600449宁夏建材最新消息公告-600449最新公司消息
≈≈宁夏建材600449≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月19日
2)02月22日(600449)宁夏建材:宁夏建材关于委托理财到期收回及购买委
托理财产品的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本47818万股为基数,每10股派6.7元 ;股权登记日:202
1-05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
●21-09-30 净利润:69180.46万 同比增:-15.71% 营业收入:41.46亿 同比增:7.04%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.4500│ 0.8100│ 0.0037│ 2.0200│ 1.7200
每股净资产 │ 14.0024│ 13.3552│ 13.2168│ 13.2097│ 12.9093
每股资本公积金 │ 4.2345│ 4.2345│ 4.2387│ 4.2387│ 4.2387
每股未分配利润 │ 8.0166│ 7.3776│ 7.2436│ 7.2399│ 7.0578
加权净资产收益率│ 10.6100│ 5.9800│ 0.0300│ 16.3500│ 14.0100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.4467│ 0.8077│ 0.0037│ 2.0178│ 1.7164
每股净资产 │ 14.0024│ 13.3552│ 13.2168│ 13.2097│ 12.9093
每股资本公积金 │ 4.2345│ 4.2345│ 4.2387│ 4.2387│ 4.2387
每股未分配利润 │ 8.0166│ 7.3776│ 7.2436│ 7.2399│ 7.0578
摊薄净资产收益率│ 10.3321│ 6.0480│ 0.0277│ 15.2749│ 13.2956
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A 股简称:宁夏建材 代码:600449 │总股本(万):47818.1 │法人:尹自波
上市日期:2003-08-29 发行价:6.7│A 股 (万):47818.1 │总经理:王玉林
主承销商:海通证券股份有限公司 │ │行业:非金属矿物制品业
电话:0951-2085256;0951-2052215 董秘:林凤萍│主营范围:水泥及水泥熟料的生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.4500│ 0.8100│ 0.0037
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2020年 │ 2.0200│ 1.7200│ 0.8900│ -0.0355
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2019年 │ 1.6100│ 1.2700│ 0.5700│ -0.1200
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2018年 │ 0.9000│ 0.7300│ 0.3000│ -0.1800
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2017年 │ 0.7100│ 0.6000│ 0.2400│ 0.2400
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[2022-02-22](600449)宁夏建材:宁夏建材关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2022-005
宁夏建材集团股份有限公司
关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
●本次委托理财金额：10,000 万元。
●委托理财产品名称：蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看跌）
●委托理财期限：91 天。
●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议审议批准
（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
一、公司委托理财到期收回情况
公司于 2021 年 11 月 19 日购买中信银行股份有限公司银川分行（以
下简称“中信银行银川分行”）共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
07236 期（C21NM0102），购买金额 30,000 万元，2022 年 2 月 21 日该
理财到期收回。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于
委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告》（公告编号: 2021-055）。
该理财具体情况如下：
收益类 金额 收益率 实际收 实际收
受托方名称 产品名称 型 （万元） 起息日 到期日 （年化） 回本金 益（万
（万元） 元）
共赢智信汇率挂钩人 保本浮
中信银行银 民币结构性存款 30,000 2021 年 11 2022年2月 3.25% 30,000 243.08
川分行 动收益 月 22 日 21 日
07236 期（C21NM0102）
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，
使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财
务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品名称 金额 预计收益率（年 预计 产品 收益类 结构化 是否构成
名称 （万元） 化） 收益 期限 型 安排 关联交易
蕴通财富定期型结构 保本浮
交通银行 性存款 91 天（黄金挂 10,000 1.65%-3.30% - 91 天 动收益 无 否
钩看跌）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,
对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公司内
部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看跌）
1.合同签署日期：2022 年 2 月 18 日
2.产品起息日：2022 年 2 月 21 日
3.产品到期日：2022 年 5 月 23 日
4.理财本金：10,000 万元
5.年化收益率：1.65%--3.30%
6.产品收益类型：保本浮动收益
7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
8.支付方式：银行直接扣划
9.是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
（三）投资风险及控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。
四、本次委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方: 交通银行（证券代码: 601328）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、本次委托理财对公司的影响
公司最近两年的财务情况如下： 单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 754,374.02 826,619.74
负债总额 163,166.69 160,049.08
资产净额 591,207.33 666,570.66
项 目 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额 98,800.65 108,988.00
公司本次委托理财支付金额 10, 000 万元，占最近一期期末货币资
金（153,538.76 万元）的 6.51%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
六、风险提示
公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通
过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用最高额度分别不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会均发表了意见。具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情
况 单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额
1 20,000.00 20,000.00 55.23 -
2 10,000.00 10,000.00 31.64 -
3 银行理财产品 30,000.00 30,000.00 72.74 -
4 30,000.00 30,000.00 81.37 -
5 20,000.00 20,000.00 162.05 -
6 20,000.00 20,000.00 174.52 -
7 20,000.00 20,000.00 165.62 -
8 10,000.00 10,000.00 30.58 -
9 10,000.00 10,000.00 88.22 -
10 50,000.00 50,000.00 405.14 -
11 30,000.00 30,000.00 243.08 -
12
[2022-02-15](600449)宁夏建材:宁夏建材关于委托理财到期收回的公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2022-004
宁夏建材集团股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。具体内容详见公司
于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
公司于 2021 年 11 月 15 日购买了中信银行股份有限公司银川分行
（以下简称“中信银行银川分行”）共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
款 07123 期（C21NC0112），购买金额 5 亿元（具体内容详见公司于 2021
年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于购买委托理财产品的公告》，公告编号: 2021-054）。
2022 年 2 月 14 日上述理财产品到期收回，具体情况如下：
一、公司委托理财到期收回情况
受托 收益类 金额 收益率（年 实际收回 实际收
方名 产品名称 型 （万元） 起息日 到期日 化） 本金（万 益（万
称 元） 元）
中信 共赢智信汇率挂
银行 钩人民币结构性 保本浮 50,000 2021 年 11 2022 年 2 3.25% 50,000 405.14
银川 存款 07123 动收益 月 15 日 月 14 日
分行 （C21NC0112）
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情
况 单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额
1 20,000.00 20,000.00 55.23 -
2 10,000.00 10,000.00 31.64 -
3 30,000.00 30,000.00 72.74 -
4 30,000.00 30,000.00 81.37 -
5 20,000.00 20,000.00 162.05 -
6 20,000.00 20,000.00 174.52 -
7 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 165.62 -
8 10,000.00 10,000.00 30.58 -
9 10,000.00 10,000.00 88.22 -
10 50,000.00 50,000.00 405.14
11 30,000.00 - - 30,000.00
12 10,000.00 - - 10,000.00
13 10,000.00 - - 10,000.00
合计 270,000.00 220,000.00 1267.11 50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 7.50
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.21
目前已使用的理财额度 50,000
尚未使用的理财额度 50,000
总理财额度 100,000
截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期
的金额为人民币 50,000.00 万元，未超过公司董事会对使用闲置自有资
金进行委托理财的授权额度。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-15](600449)宁夏建材:宁夏建材关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2022－003
宁夏建材集团股份有限公司
关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长尹自波先生递交的书面辞职报告。由于工作调动原因，尹自波先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主任委员、委员等职务。尹自波先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尹自波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
尹自波先生2003年至2012年担任公司总经理，2013年起担任公司董事长。任职期间，尹自波先生在把握公司战略发展方向、完善企业治理结构、促进公司规范运作、推动企业快速健康发展等方面发挥了重要作用。多年来，他坚持公司战略引领发展，做优做强主业；致力于体制机制改革，不断为公司发展注入新动能；坚持做“三精管理的践行者、智能制造的示范者、三链融合的潜行者”，坚持创新引领发展，持续推进“智能化、数字化、绿色化、高端化”工厂建设，稳固提升企业核心竞争力，推动企业迈向高质量发展。公司及董事会就尹自波先生在任职期间为公司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢。
公司于2022年2月14日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》，同意选举王玉林先生为公司新任董事长，任期至本届董事会届满止。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年2月14日
[2022-02-15](600449)宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第一次临时会议决议公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2022－002
宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知和材料于2022年2月11日以电话和邮件等通讯方式送出。公司于2022年2月14日上午9：00以通讯方式召开第八届董事会第一次临时会议，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权)
由于工作调动原因，尹自波申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）以及董事会战略委员会主任委员、委员等职务，同意选举王玉林为公司新任董事长，任期至本届董事会届满止。
附件：个人简历
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年2月14日
附：
个人简历
王玉林，男，汉族，1969年11月生，硕士，正高级工程师。曾任宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长、总裁。
[2022-01-21](600449)宁夏建材:宁夏建材关于购买委托理财产品的公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2022-001
宁夏建材集团股份有限公司
关于购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
●本次委托理财金额：10,000 万元
●委托理财产品名称：蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看涨）
●委托理财期限：91 天
●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议审
议批准（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》，公告编号：2021-053）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品名称 金额 预计收益率（年 预计 产品 收益类 结构化 是否构成
名称 （万元） 化） 收益 期限 型 安排 关联交易
蕴通财富定期型结 保本浮
交通银行 构性存款 91 天（黄 10,000 1.65%—3.50% - 91 天 动收益 无 否
金挂钩看涨）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,
对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
制和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公
司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.合同签署日期：2022 年 1 月 20 日
2.产品起息日：2022 年 1 月 24 日
3.产品到期日：2022 年 4 月 25 日
4.理财本金：10,000 万元
5.年化收益率：1.65%—3.50%
6.产品收益类型：保本浮动收益
7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
8.支付方式：银行直接扣划
9.是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
（三）投资风险及控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和
规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的
风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情
况。
三、本次委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方:交通银行（证券代码:601328）
为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等关联关系。
四、本次委托理财对公司的影响
公司最近两年的财务情况如下： 单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 754,374.02 826,619.74
负债总额 163,166.69 160,049.08
资产净额 591,207.33 666,570.66
项 目 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额 98,800.65 108,988.00
公司本次委托理财支付金额 10,000 万元，占最近一期期末货币
资金（153,538.76 万元）的 6.51%，不会对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动
性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运
营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司
财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全
体股东的利益。
五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性强的理财产
品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排
除投资收益具有一定的不可预期性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议
案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）
的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚
动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会
审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会
均发表了意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额
1 20,000.00 20,000.00 55.23 -
2 10,000.00 10,000.00 31.64 -
3 30,000.00 30,000.00 72.74 -
4 30,000.00 30,000.00 81.37 -
5 20,000.00 20,000.00 162.05 -
6 20,000.00 20,000.00 174.52 -
7 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 165.62 -
8 10,000.00 10,000.00 30.58 -
9 10,000.00 10,000.00 88.22 -
10 50,000.00 - - 50,000.00
11 30,000.00 - - 30,000.00
12 10,000.00 - - 10,000.00
13 10,000.00 - - 10,000.00
合计 270,000.00 170,000.00 861.97 100,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 7.50
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.82
目前已使用的理财额度 100,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 100,000
截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币 100,000 万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2021-12-22](600449)宁夏建材:宁夏建材2021年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2021-063
宁夏建材集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层
宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,074,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.95
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事余明清、于凯军因在外未能参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事崔向阳因在外未能参加会议；
3、公司董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司聘请 2021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,069,821 99.998 5,000 0.002 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,655,527 99.910 6,000 0.090 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司聘请 2021 年
1 度财务和内部控制审计 6,656,527 99.925 5,000 0.075 0 0
服务机构的议案》
2 《关于公司 2022 年度日 6,655,527 99.910 6,000 0.090 0 0
常关联交易预计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项。第 2 项议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决，回避股份总数为 227,413,294 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所
律师：金晶、冯建军
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁夏建材集团股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-04](600449)宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第五次会议决议公告
1
股票代码：
600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2021 05 7
宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第五次会议通知和材料于
2021 年 11 月 22 日以
通讯方式送达。公司于 2021 年 12 月 3 日上午 9 00 以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，
应参加会议的董事 7 人，实际参加会议 的董事 7 人 符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司
2022 年申请银行借款的议案》。 有效表决票数 7 票， 7 票赞
成， 0 票反对， 0 票弃权 )
同意公司及所属子公司
2022 年向银行申请借款总计不超过 110,000 万元，其中 40,000
万元为到期续借款项， 70,000 万元为新增借款。上述借款利率按与银行协商的利率确定。公
司及所属子公司将根据资金需求分批提款。借款情况具体如下：
（一）公司本部向银行申请借款不超过
55,000 万元，其中， 40,000 万元为到期续借款
项 ，借款期限为 1 年； 15,000 万元为新增借款，借款期限为 1 年；
（二）公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请项目借款不超过
30,000
万元，该借款为新增借款，借款期限为 3 5 年；
（三）公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司向银行申请借款不超过
12 ,000
万元，该借款为新增借款，借款期限为 1 年；
（四）公司控股子公司宁夏嘉华固井材料有限公司向银行申请借款不超过
5,000 万元，
该借款为新增借款，借款期限为 1 年；
（五）公司全资子公司固原市赛马新型建材有限公司向银行申请借款不超过
2,000 万元，
该借款为新增借款，借款期限 1 年。
2
（六）公司控股公司皋兰赛马新材料有限公司向银行申请借款不超过
（六）公司控股公司皋兰赛马新材料有限公司向银行申请借款不超过6,0006,000万元，该借万元，该借款为新增借款，借款期限款为新增借款，借款期限11年。年。
二、审议并通过《关于公司为子公司
二、审议并通过《关于公司为子公司20222022年银行借款提供担保的议案》。年银行借款提供担保的议案》。((有效表决票数有效表决票数77票，票，77票赞成，票赞成，00票反对，票反对，00票弃权票弃权) )
详情请阅公司于
详情请阅公司于20212021年年1212月月44日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司20222022年年银行借款提供担保的的公告》（公告编号：银行借款提供担保的的公告》（公告编号：20212021--050599）。）。
三、审议并通过《关于公司聘请
三、审议并通过《关于公司聘请20212021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》。年度财务和内部控制审计服务机构的议案》。((有效有效表决票数表决票数77票，票，77票赞成，票赞成，00票反对，票反对，00票弃权票弃权) )
详情请阅公司于
详情请阅公司于20212021年年1212月月44日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于聘请会计师事务披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：所的公告》（公告编号：20212021--006060）。）。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于
详情请阅公司于20212021年年1212月月44日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于20222022年度日常关年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：联交易预计的公告》（公告编号：20212021--060611）。）。
鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。
鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《关于制定
五、审议并通过《关于制定<<宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法>>的议案》。的议案》。((有效表决票数有效表决票数77票，票，77票赞成，票赞成，00票反对，票反对，00票弃权票弃权) )
详情请阅公司于
详情请阅公司于20212021年年1122月月44日在上海证券交易所网站（日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披披露的露的《宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法》《宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法》。
六、审议并通过《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》。 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于
详情请阅公司于20212021年年1212月月44日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
3
所网站（
所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开20212021年第三年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：次临时股东大会的通知》（公告编号：20212021--060622）。）。
特此公告。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
宁夏建材集团股份有限公司董事会
20212021年年1212月月33日日
[2021-12-04](600449)宁夏建材:宁夏建材第八届监事会第五次会议决议公告
股票代码：
600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2021 05 8
宁夏建材集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于
2021 年 12 月 3 日上午 10 00 以
通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司聘请
20 21 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》 。 有
效表决票数 3 票， 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 )
详情请阅公司于
2021 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于聘请会计师事务
所的公告》（公告编号： 2021 0 60 ）。
二、审议并通过《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》 。 有效表决票数 3 票，
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 )
详情请阅公司于
2021 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时 报及上海证券交易
所网站（ http://www.sse.com.cn 披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于 2022 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号： 2021 06 1 ）。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 3 日
[2021-12-04](600449)宁夏建材:宁夏建材关于2022年度日常关联交易预计的公告
1
股票代码：
600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2021 061
宁夏建材集团股份有限公司
关于
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易预计需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东大会审议。
? 交易对上市公司的影响 ：公司及其控股公司预计 2022 年度与公司关联人中
国建材集团有限公司（以下简称“中 国建材集团”，公司实际控制人）控制的公
司发生关联交易 是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自
愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利
益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
? 关联人回避事宜： 鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事余明清、
于凯军回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于
2021 年 12 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案事前已取 得公司独立董事的认
可，并经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，独立董事及董事会
审计委员会均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，
关联董事余明清、于凯军回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事出具独
立意见：公司本次预计的 2022 年度日常关联交易价格将根据政府部门出具的行业
标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，
体现了公允性原则；本次关联交易 预计事项 已经公司董事会审议批准，审议该议
案时，关联董事余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定。 同意
2
公司本次
公司本次20222022年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）
（二）20212021年度日常关联交易合同金额的预计和执行情况年度日常关联交易合同金额的预计和执行情况
截止目前，公司
截止目前，公司20212021年实际发生关联交易合同金额比预计金额少年实际发生关联交易合同金额比预计金额少2211,,300.45300.45万万元，主要原因元，主要原因：：受新冠疫情影响，公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司受新冠疫情影响，公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司向关联方提供的网络货运业务发生金额少于预期所致。向关联方提供的网络货运业务发生金额少于预期所致。
（三）
（三）20222022年度日常关联交易类别和预计金额年度日常关联交易类别和预计金额
预计
预计20222022年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约日常关联交易合同金额总计约246,592.03246,592.03万元，具体如下：万元，具体如下：
关联交易类别
关联方名称
2022年预计合同金额（万元）
2021年实际发生金额（万元）
向关联方购买设备、备品备件等商品
中国建材集团所属企业
4,413.60
4,413.60
5,251.53
5,251.53
接受关联方提供的劳务
中国建材集团所属企业
8,263.24
8,263.24
4,473.73
4,473.73
向关联方销售商品
中国建材集团所属企业
37,823.69
37,823.69
2
255,,888888.88.88
向关联方提供劳务
中国建材集团所属企业
196,091.50
196,091.50
5
577,,871871..1919
合计
-
246,5
246,592.0392.03
9
933,,485485..3333
公司
公司2022 2022 年日常关联交易预计合同金额比年日常关联交易预计合同金额比 20212021年实际发生金额增加年实际发生金额增加151533,,106.70106.70万元，主要原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司万元，主要原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司将加快网络货运业务开拓力度，预计向关联方提供的网络货物运输服务增加，另将加快网络货运业务开拓力度，预计向关联方提供的网络货物运输服务增加，另外公司预计向关联方销售产品增加。外公司预计向关联方销售产品增加。
二、主要关联方介绍和关联关系主要关联方介绍和关联关系
（一）中国建材集团有限公司
（一）中国建材集团有限公司
中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央
中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团。注册资本性建材产业集团。注册资本171.3171.366亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路1717号号关联交易类别 关联人 2021年预计合同金额（万元） 2021年实际发生金额（万元） 向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 5,186.775,186.77 5,251.535,251.53 接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 8,204.378,204.37 4,473.734,473.73 向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 21,394.6421,394.64 2255,,888888.88.88 向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 80,000.0080,000.00 5577,,871871..1919
合计
-
114,785.78
114,785.78
9
933,,485485..3333
3
国海广场
国海广场22号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和本市产业政策禁止和 限限制类项目的经营活动。）制类项目的经营活动。） 截止截止20202020年年1212月月3131日，中国建材集团总资产日，中国建材集团总资产6,001.266,001.26亿元，净资产亿元，净资产1,890.101,890.10亿元，亿元，20202020年度实现营业收入年度实现营业收入3,940.973,940.97亿元，实现净利亿元，实现净利润润201.35201.35亿元。亿元。
中国建材集团持有中国建材股份有限公司
中国建材集团持有中国建材股份有限公司443.023.02%%的股份，中国建材股份有限的股份，中国建材股份有限公司持有公司公司持有公司47.56%47.56%的股权，中国建材集团为公司实际控制人。的股权，中国建材集团为公司实际控制人。
（二）其他主要关联方情况
（二）其他主要关联方情况
其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：
其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：
其他关联方
其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
中材科技股份有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
中材高新材料股份有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
中材节能股份有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业
中国建材集团所属企业
瑞泰科技股份有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
合肥水泥研究设计院有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
北新建材股份有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
北方水泥有限公司及其所属企业
中国建材集团所属企业
三、履约能力分析
三、履约能力分析
公司及其控股公司与中国中材国际工程股份有限公司及其所属天津水泥工业
公司及其控股公司与中国中材国际工程股份有限公司及其所属天津水泥工业设计研究院有限公司、中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、设计研究院有限公司、中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、
4
苏州中材建设有限公司、中材淄博重型机械有限公司、中材矿山建设有限公司等
苏州中材建设有限公司、中材淄博重型机械有限公司、中材矿山建设有限公司等单位发生关联交易的主要内容为备品备件购买、设备维修及技术改造服务、工程单位发生关联交易的主要内容为备品备件购买、设备维修及技术改造服务、工程施工、提供网络货物运输施工、提供网络货物运输服务等；与中材科技股份有限公司及其所属南京玻璃纤服务等；与中材科技股份有限公司及其所属南京玻璃纤维研究设计院有限公司等单位发生关联交易的主要内容为采购设备、备品备件等；维研究设计院有限公司等单位发生关联交易的主要内容为采购设备、备品备件等；与中材高新材料股份有限公司及其所属安睿智达（成都与中材高新材料股份有限公司及其所属安睿智达（成都))科技有限公司等单位发生科技有限公司等单位发生关联交易的主要内容为购买备品备件、接受技术服务等；与中材节能股份有限公关联交易的主要内容为购买备品备件、接受技术服务等；与中材节能股份有限公司发生关联交易的主要内容为采购备品备件、销售产品等；与中国国检测试控股司发生关联交易的主要内容为采购备品备件、销售产品等；与中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属单位发生关联交易的主要内容为接受产品检验、标准集团股份有限公司及其所属单位发生关联交易的主要内容为接受产品检验、标准化评审等服务；与中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属单位发生关联交易的化评审等服务；与中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属单位发生关联交易的主要内容为矿山储量监测、勘查、核实、安全主要内容为矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等服务；与合肥水泥研究设计评价等服务；与合肥水泥研究设计院有限公司所属中建材院有限公司所属中建材((合肥）粉体科技装备有限公司、中建材（合肥）机电工程合肥）粉体科技装备有限公司、中建材（合肥）机电工程技术有限公司发生关联交易的主要内容为购买备品备件、接受技术服务等；与瑞技术有限公司发生关联交易的主要内容为购买备品备件、接受技术服务等；与瑞泰科技股份有限公司所属单位发生关联交易的主要内容为购买耐火材料、接受技泰科技股份有限公司所属单位发生关联交易的主要内容为购买耐火材料、接受技术服务、提供网络货物运输服务等；与新疆天山水泥股份有限公司及其所属单位、术服务、提供网络货物运输服务等；与新疆天山水泥股份有限公司及其所属单位、中国中材进出口有限公司、中建材大宗物联有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份中国中材进出口有限公司、中建材大宗物联有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属单位、北新建材股份有限公司及其所属单位、北方水泥有限公有限公司及其所属单位、北新建材股份有限公司及其所属单位、北方水泥有限公司及其所属单位发生关联交易的内容主要为提供网络货物运输服务司及其所属单位发生关联交易的内容主要为提供网络货物运输服务、销售产品等。、销售产品等。
(
(一）中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业，主要一）中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业，主要从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。
（二）中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设
（二）中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业。该公司多年从事计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业。该公司多年从事水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较高的技术水平。水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较高的技术水平。
（三）中材高新材料股份有限公司致力于先进陶瓷、人工晶体和新能源材料
（三）中材高新材料股份有限公司致力于先进陶瓷、人工晶体和新能源材料三大产业和技术的开发，是中国先进陶瓷三大产业和技术的开发，是中国先进陶瓷和人工晶体行业最大的集研发设计、产和人工晶体行业最大的集研发设计、产品制造、成套技术与装备和相关工程集成及进出口业务于一体的国家高新技术企品制造、成套技术与装备和相关工程集成及进出口业务于一体的国家高新技术企业。业。
（四）中材节能股份有限公司是水泥生产线余热发电工程领域国内领先的余
（四）中材节能股份有限公司是水泥生产线余热发电工程领域国内领先的余热发电综合服务商。热发电综合服务商。
（五）中国国检测试控股集团股份有限公司（原名称：中国建材检验认证集
（五）中国国检测试控股集团股份有限公司（原名称：中国建材检验认证集团股份有限公司）为国内建筑和装饰装修材料及建设工程领域内极具规模、综合团股份有限公司）为国内建筑和装饰装修材料及建设工程领域内极具规模、综合
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性、第三方检验认证服务机构。可提供项目、标准检测、体系认证、产品认证及
性、第三方检验认证服务机构。可提供项目、标准检测、体系认证、产品认证及服务认证等服务。服务认证等服务。
（六）中国建筑材料工业地质勘查中心承担全国大部分建材原料矿山及主要
（六）中国建筑材料工业地质勘查中心承担全国大部分建材原料矿山及主要非金属矿山勘查，基本形成了非金属矿山勘查，基本形成了地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多层次的产地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多层次的产业结构。业结构。
（七）
（七）瑞泰科技股份有限公司是国内耐火材料品种最全、服务领域最广、出瑞泰科技股份有限公司是国内耐火材料品种最全、服务领域最广、出口产品最多的综合型耐火材料服务商。口产品最多的综合型耐火材料服务商。
（八）合肥水泥研究设计院有限公司是中国建材行业重点科研院所和甲级设
（八）合肥水泥研究设计院有限公司是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制造；水泥工厂的工程设计、技计单位，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制造；水泥工厂的工程设计、技术服务、工程监理、设备成套、工程总承包等工作。术服务、工程监理、设备成套、工程总承包等工作。
（九）新疆天山水泥股份有限公司、
（九）新疆天山水泥股份有限公司、甘肃甘肃祁连山水泥集团祁连山水泥集团股份股份有限公司、北有限公司、北方水泥有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。方水泥有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。
（十）北新建材股份有限公司是全球最大的石膏板产
（十）北新建材股份有限公司是全球最大的石膏板产业集团，主要为各类建业集团，主要为各类建筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统等。筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统等。
上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司及其控股的公司与上
上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司及其控股的公司与上述公司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。述公司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。
四、交易定价政策
四、交易定价政策
（一）公司及其控股公司向关联方采购设备、备品备件等商品：将通过招标、
（一）公司及其控股公司向关联方采购设备、备品备件等商品：将通过招标、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。
（二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准评审、
（二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准评审、矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等技术服务：将根据政府部门出具的行业矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等技术服务：将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、关联方提供给非关联第三方的价格标准指导价、招标、关联方提供给非关联第三方的价格等方式为依据确定。等方式为依据确定。
（三）向关联方销售水泥、熟料等产品将根据招标、市场价格等方式为依据
（三）向关联方销售水泥、熟料等产品将根据招标、市场价格等方式为依据确定。确定。
（四）向关联方提供网络货物运输服务价格将根据招标、市场价格并结合物
（四）向关联方提供网络货物运输服务价格将根据招标、市场价格并结合物料运输起止地点距离为依据确定。料运输起止地点距离为依据确定。
公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价
公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序。说明，并履行公司内部审批程序。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
五、交易目的和交易对上市公司的影响
6
公司及其控股公司预计
公司及其控股公司预计20222022年度与公司关联方中国建材集团控制的公司发生年度与公司关联方中国建材集团控制的公司发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
六、上网公告附件
六、上网公告附件
(
(一一))《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可意见》意见》
（二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于
（二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第第四次会议相关议案之审核意四次会议相关议案之审核意见》见》
（三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见》
（三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见》
特此公告。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会宁夏建材集团股份有限公司董事会
20212021年年1212月月33日日
[2021-12-04](600449)宁夏建材:宁夏建材关于聘请会计师事务所的公告
1
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2021-060
宁夏建材
集团股份有限公司
关于
聘请会计师事务所 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
● 本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会
审议批准。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.
事务所基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、
政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车
公庄西路 19 号 68 号楼 A 1 和 A 5 区域。天职国际已取得北京市财政局颁发的执
业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计
业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得 军工涉密
业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.
人员信息
截至
2020 年末，天职国际合伙人 58 人、注册会计师 1,254 人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
2
3.
3.业务规模业务规模
天职国际
天职国际20202020年度经审计的收入总额年度经审计的收入总额 22.28 22.28 亿元，审计业务收入亿元，审计业务收入16.93 16.93 亿亿元元,,证券业务收入证券业务收入8.138.13亿元。亿元。20202020年度上市公司审计客户年度上市公司审计客户185 185 家，主要行业（证家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额费总额 2.07 2.07 亿元。亿元。
4.
4.投资者保护能力投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,0008,000万元。职业风万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（20182018年度、年度、2019 2019 年度、年度、20202020年度及年度及20212021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.
5.诚信记录诚信记录
天职国际近三
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚年因执业行为受到刑事处罚00次、行政处罚次、行政处罚00次、监督管理措次、监督管理措施施55次、自律监管措施次、自律监管措施00次和纪律处分次和纪律处分00次。从业人员近三年因执业行为受到监次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施督管理措施44次，涉及人员次，涉及人员1111名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
（二）项目成员信息
1.
1.人员基本信息人员基本信息
（
（11）项目合伙人及签字注册会计师）项目合伙人及签字注册会计师11：刘丹，：刘丹，20142014年成为注册会计师，年成为注册会计师，20182018年开始从事上市公司审计，年开始从事上市公司审计，20142014年开始在本所执业，年开始在本所执业，20212021年开始为本公司提供年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告审计服务，近三年签署上市公司审计报告33家，近三年复核上市公司审计报告家，近三年复核上市公司审计报告33家。家。
（
（22）签字注册会计师）签字注册会计师22：程淑：程淑璐，璐，20182018年成为注册会计师，年成为注册会计师，20182018年开始从年开始从事上市公司审计，事上市公司审计，20182018年开始在本所执业，年开始在本所执业，20212021年开始为本公司提供审计服务，年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告近三年签署上市公司审计报告00家，近三年复核上市公司审计报告家，近三年复核上市公司审计报告00家。家。
（
（33）项目质量控制复核人：齐春燕，）项目质量控制复核人：齐春燕，20112011年成为注册会计师，年成为注册会计师，20052005年开始年开始从事上市公司审计，从事上市公司审计，20042004年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于少于2020家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于2020家。家。
3
2.
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立
性的情形。
性的情形。近近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费三）审计收费
公司结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等因素与天职国际协商确定
公司结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等因素与天职国际协商确定20212021年度审计费用，年度审计费用，20212021年度的财务及内部控制审计费用与年度的财务及内部控制审计费用与20202020年度相同，审年度相同，审计费用总计不超过计费用总计不超过115115万元，其中，财务审计费用不超过万元，其中，财务审计费用不超过8585万元，内部控制审万元，内部控制审计费用不超过计费用不超过3030万元。万元。
二、聘请会计师事务所履行的程序
二、聘请会计师事务所履行的程序
（一）公司于
（一）公司于20212021年年1111月月2222日召开第八届董事会审日召开第八届董事会审计委员会第四次会议，计委员会第四次会议，审议并通过审议并通过《关于公司聘请《关于公司聘请20212021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》年度财务和内部控制审计服务机构的议案》，，与会委员一致认为：与会委员一致认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续三年为公司提供财务和内部为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续三年为公司提供财务和内部控制审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审控制审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。议。
（二）
（二）公司独立董事对公司聘请公司独立董事对公司聘请20212021年度财务和内部控制审计服务机构事年度财务和内部控制审计服务机构事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见，认为：项进行了事前审查，并发表了事前认可意见，认为：天职国际已连续三年为公司天职国际已连续三年为公司提供年度财务审计服务、内部控制审计服务及相关咨询业务，该事务所对公提供年度财务审计服务、内部控制审计服务及相关咨询业务，该事务所对公司生司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉，能够按照会计准则等有关规定按时向公司产经营及内部管理业务流程较为熟悉，能够按照会计准则等有关规定按时向公司出具年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、出具年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。经营成果和现金流量情况。公司本次聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及公司本次聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及股东利益的情况。股东利益的情况。同意将《关于公司聘请同意将《关于公司聘请20212021年度财务和内部控制审计服务机年度财务和内部控制审计服务机构的议案》提交公司董事会审议。构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对
公司独立董事对该事项该事项发表独立意见，认为：公司聘请的天职国际具备证券、发表独立意见，认为：公司聘请的天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续三年为公司提供财务和内部控制审计服务，能够满力，已连续三年为公司提供财务和内部控制审计服务，能够满足公司审计工作的足公司审计工作的要求要求。。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定，的规定，不会损害公司和全体股东的利益。不会损害公司和全体股东的利益。同意公司聘请天职国际承担公司及所同意公司聘请天职国际承担公司及所
4
属子公司
属子公司20212021年度的财务和内部控制审计工作，并支付总计不超过年度的财务和内部控制审计工作，并支付总计不超过115115万元的万元的审计费用；同意将该事项提交公司股东大会审议。审计费用；同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）公司于
（三）公司于20212021年年1212月月3 3 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，均审议通过了事会第五次会议，均审议通过了《关于公司聘请《关于公司聘请20212021年度财务和内部控制审计年度财务和内部控制审计服务机构的议案》服务机构的议案》，同意公司聘请天职国际为公司，同意公司聘请天职国际为公司20212021年度财务和内部控制审年度财务和内部控制审计服务机构。计服务机构。
（四）
（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三
三、上网公告附件、上网公告附件
(
(一一))《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可意见》意见》
（二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于
（二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第第四次会议相关议案四次会议相关议案之之审核审核意见》意见》
（三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意
（三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见》见》
特此公告。
特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会
2021年12月3日
(一)龙虎榜
【交易日期】2017-02-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.20 成交量:7185.83万股 成交金额:98951.49万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业｜1650.32 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜1098.84 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营｜1012.08 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营｜986.85 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营｜851.31 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营｜-- ｜3994.97 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业｜-- ｜2629.74 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营｜-- ｜1382.94 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司湖北分公司 ｜-- ｜1369.02 ｜
｜中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券｜-- ｜1122.60 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-11-30｜12.30 ｜109.09 ｜1341.79 ｜光大证券股份有｜华安证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京丽泽｜限公司天津围堤｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜道证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜41355.24 ｜899.99 ｜0.00 ｜11.20 ｜41355.24 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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