600423什么时候复牌？-柳化股份停牌最新消息
≈≈柳化股份600423≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第四季度主要经营数据公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-001
柳州化工股份有限公司
2021 年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，现将公司 2021 年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年四季度产量 2021 年四季度销量 2021 年四季度销售金额
（吨） （吨） （万元）
27.5%双氧水 27,823.00 26,625.00 2,648.29
50%双氧水 298.92 4,143.33 829.73
二、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年四季度 与上季度相比变动 与去年同期相比变动比
平均售价（元/吨） 比率（%） 率（%）
27.5%双氧水 994.65 16.89 -17.54
50%双氧水 2,002.57 10.13 5.25
三、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料名称 2021 年四季度平均进价 与上季度相比变动比率 与去年同期相比变动比
（元/立方米） （%） 率（%）
氢气 1.22 0 7.96
注：以上数据经审计。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份第六届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-002
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室
召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2021 年度总经理工作报告。
二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度董事会工作报告。
三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年年度报告及其摘要。（详见公司同日披露于上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2021 年年度
报告摘要》）
四、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度财务决算报告。
五、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2022 年度财务预算报告。
六、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现净利润为 2,881.49 万元，期末累计可供
分配的利润为-218,823.86 万元。
鉴于公司2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021 年度公司
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计可供分配利润为-2,188,238,568.58 元，实收股本为 798,695,026 元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一。
2021 年，公司一方面持续加强安全生产管理，层层压实责任，通过工艺调优，精心操作，加强劳动纪律、加强营销管理等措施，克服了电力供应不足、产品价格下行、大宗原材料和电力价格上涨等不利因素影响，
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-002
实现系统稳产、高产，使 27.5%双氧水产能利用率超过 100%，产销率超过 98%；另一方面，报告期，公司加强了资金管理，提高了利息收入，降低了财务费用，实现了经营业绩的增长，年度实现净利润为 2881.49 万元，但盈利仍然微薄，每股收益仅 0.04 元，且前期未弥补亏损金额较大，致使公司 2021 年度末未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
八、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》（报告同日披露
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
九、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2021 年度履职报告（报告同日披
露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司2022 年度日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于预计公司2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004））
十一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005））
十三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。公司 2021
年年度股东大会的时间、地点另行通知。
以上第二、三、四、五、六、七、十、十二项议案尚须提交公司2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份第六届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-003
柳州化工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会
议室召开。参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会召集人龚慧泉先生主持。
部分公司高级管理人员列席了会议。
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2020 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2020 年年度报告摘要》）
监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了认真审核，并提出以下书面审核意见:
1、公司 2021 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度经营成果和财务状况等事项；
3、公司能遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022 年度财务预算报告》。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现净利润为 2,881.49 万元，期末
累计可供分配的利润为-218,823.86 万元。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-003
鉴于公司 2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
以上第一、二、三、四、五、七项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
柳州化工股份有限公司
关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开第六届董事会第
二次会议审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。
因公司办公地址已变更，且现公司住所柳州市北鹊路 67 号院内已无公司业务，为更有
利于公司各项工作开展，公司拟对公司住所进行相应变更，公司住所拟由广西柳州北鹊路
67 号变更为广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层，同时拟对《公司章程》相应条款进
行修订。
同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2
号）有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》拟修订条款前后对比如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和 第一条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和
规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或 规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）。 “本公司”）。
公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[2001]25 号文 公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[2001]25 号文
件批准，以发起设立方式设立；于 2001 年 3 月 6 日在广西壮 件批准，以发起设立方式设立；于 2001 年 3 月 6 日在广西壮
族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执
照注册号为 450200000016746（1-1）。 照注册号为 450200000016746（1-1）。
第五条 公司住所：广西柳州市北鹊路 67 号。 邮政编码： 第五条 公司住所：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际
545002。 26 层。 邮政编码：545001。
新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
异议，要求公司收购其股份的。 异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份， 的董事会会议决议。
将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份
从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；
职工。 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
股票不受 6 个月时间限制。 持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事 形的除外。
会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有
有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任 质的证券。
的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议批准第四十四条规定的重大交易； （十三）审议批准第四十五条规定的重大交易；
…… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。 应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过。 通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最
超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总 (二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
资产的 30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 资产百分之三十的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-004
柳州化工股份有限公司
关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●需提交公司 2021 年年度股东大会审议
●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年2月24日，公司第六届董事会第二次会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云回避表决。
独立董事对预计公司2022年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2022年度各项日常性关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第六届董事会第二次会议审议。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。
（二）2021年度日常性关联交易预计及执行情况
关联交易类别 关联人 2021 年预计金 2021 年实际发 预计金额与实际发生金额差异较大的原
额（万元） 生额（万元） 因
主要有两个方面的原因：一方面，报告
向关联人采购 期受区内电力供应不足等因素影响，生
商品、接受劳 广西柳化氯碱有限公司 3900 2991.52 产系统被迫停车减产，生产所需的原材
务 料减少，关联采购相应减少；另一方面，
报告期公司 50%双氧水产能利用率低，蒸
汽总耗用量少。
其他 广西柳州化工控股有限 100 35.94 -
公司
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-004
合计 3027.46
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联人 2022 年预计金 2021 年实际发 本次预计金额与上年实际发生
额（万元） 生额（万元） 金额差异较大的原因
向关联人采购 广西柳化氯碱有限公司 3250 2991.52 -
商品、接受劳务
其他 广西柳州化工控股有限公 50 35.94 -
司
合计 3300 3027.46
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方基本信息
关联方名称 企业性质 注册资本 法定代 主营业务
（万元） 表人 主要股东 住所
广西柳州化 有 限 责 任 公 产权交易、股份转让、装卸服务、 柳州市工业控 广西柳州
工控股有限 司（非自然人 10,000 袁志刚 铁路运输代理服务、系列微肥试产 股有限公司 市北雀路
公司 投 资 或 控 股 等。 （持股 100%） 67 号
的法人独资）
烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、硫 广西鹿寨
广西柳化氯 其他有限责任 酸、氢生产、销售；食品添加剂盐 广西柳州化工 县鹿寨镇
碱有限公司 公司 28,648.58 韦伟 酸、食品添加剂氢氧化钠的生产销 控股有限公司 建中西路
售；聚氯乙烯、芒硝的生产、销售 （持股 93%） 100 号
等。
2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据
关联方名称 2020 年度主要财务数据（万元）
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
广西柳州化工控股有限公司 170,654 -17,173 2,901 -41,098
广西柳化氯碱有限公司 93,898 -1,890 40,979 -15,079
（二）关联方与上市公司的关联关系
关联方名称 与公司的关系 符合上交所《股票上市规则》有关条款情况
公司关键管理人员任职的
广西柳州化工控股有限公司 公司 属于《股票上市规则》10.1.3 （三）款规定的法人
公司关键管理人员任职的 属于《股票上市规则》10.1.3 （三）款规定的法人
广西柳化氯碱有限公司 公司的控股子公司
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方生产经营正常，与公司间的日常性关联交易延续多年，前期同类关联交易中均能按约定履
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-004
行相关承诺，未出现违约的情况。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，有市场价的按市场定价，没有市场价的采用成本+税金+合理利润协商定价，以银行存款当月进行结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与前述关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，交易商品有市场定价的采用采用市场定价，无市场定价的，采用成本+税金+合理利润双方协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2021-11-27] (600423)柳化股份:柳化股份关于职工监事选举结果的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-037
柳州化工股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工监事任期已经届满，需完成换
届选举工作，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对职工监事采用全员登记确认的方式进
行了民主选举，选举杨贻平先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，与公司 2021 年第二次临
时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满为止。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年11月27日
附件：职工监事简历
杨贻平，男，1981 年 9 月生，中共党员，毕业于广西大学化学工程与工艺专业，学士学位，曾任湖南中
成化工有限公司副经理，公司双氧水分厂党支部书记、厂长，公司鹿寨分公司副经理；现任公司鹿寨分公司经理、职工监事。
[2021-11-27] (600423)柳化股份:柳化股份第六届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-035
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2021 年 11 月
26 日以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陆胜云先生为公司第六届董事会董事长，任期到本届董事会任期届满为止。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属提名委员会的议案》，选举杨毅先生、吴绿秋先生、陆胜云先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中杨毅先生为主任委员。各委员的任期到本届董事会任期届满为止。
3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陆胜云先生为公司总经理，任期到本届董事会任期届满为止。
4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属审计、战略和薪酬与考核委员会的议案》，选举吴绿秋先生、薛有冰先生、肖泽群先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中吴绿秋先生为主任委员；选举陆胜云先生、肖泽群先生、孙健峰先生、薛有冰先生、杨毅先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陆胜云先生为主任委员；选举薛有冰先生、杨毅先生、吴绿秋先生、赵敏女士、肖泽群先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中薛有冰先生为主任委员。各委员会委员任期到本届董事会任期届满为止。
5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，聘任肖泽群先生、韦挺先生、黄恒美先生为公司副总经理，聘任黄吉忠先生为公司财务总监，任期到本届董事会任期届满为止。
6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任龙立萍女士为公司董事会秘书、吴宁先生为公司证券事务代表，任期到本届董事会任期届满为止。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-035
董事会秘书联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：lliping0772@163.com
通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮编：545001
证券事务代表联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：lhgf@vip.163.com
通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮编：545001
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的意见。本次会议选举和聘任的高级管理人员简历附后。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-035
附件：高级管理人员简历
陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理。
肖泽群，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。
韦挺，男，1964 年生，研究生，高级工程师。曾任柳州化学工业集团有限公司副
总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017 年 12 月至今任公司副总经理。
黄恒美，男，1965 年生，大学学历，工程师。曾任广西柳州化工控股有限公司计
划财务部部长、副总经济师，湖南中成化工有限公司总经理。2017 年 12 月至今任公
司副总经理。
黄吉忠，男，1970 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任公司财务部部长、会
计机构负责人，公司董事；2007 年 5 月至今任公司财务总监。
龙立萍，女，1968 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任公司生产计划员、企业管理员、证券事务代表、行政部部长、投融资部部长等职。2014 年 6 月至今任公司董事会秘书。
[2021-11-27] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-034
柳州化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,075,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.0633
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事候选人、监事候选人出席了会议；
4、 董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
1.01 选举陆胜云为公司第六届董 263,469,752 99.7705 是
事会董事
1.02 选举孙健峰为公司第六届董 264,133,932 100.0220 是
事会董事
1.03 选举肖泽群为公司第六届董 263,263,332 99.6923 是
事会董事
1.04 选举赵敏为公司第六届董事 263,264,532 99.6928 是
会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
2.01 选举薛有冰为公司第六届董 263,369,132 99.7324 是
事会董事
2.02 选举杨毅为公司第六届董事 263,369,132 99.7324 是
会董事
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董 263,574,332 99.8101 是
事会董事
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监 262,928,132 99.5654 是
事会监事
3.02 选举王硕为公司第六届监事 262,929,732 99.5660 是
会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意
议案 议案名称 得票数占出席
序号 得票数 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举陆胜云为公司第六届董事会董事 11,577,139 95.0268
1.02 选举孙健峰为公司第六届董事会董事 12,241,319 100.4785
1.03 选举肖泽群为公司第六届董事会董事 11,370,719 93.3325
1.04 选举赵敏为公司第六届董事会董事 11,371,919 93.3423
2.01 选举薛有冰为公司第六届董事会董事 11,476,519 94.2009
2.02 选举杨毅为公司第六届董事会董事 11,476,519 94.2009
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董事会董事 11,681,719 95.8852
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监事会监事 11,475,519 94.1927
3.02 选举王硕为公司第六届监事会监事 11,477,119 94.2058
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (600423)柳化股份:柳化股份第六届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-036
柳州化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室召开。参加本次
会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事龚慧泉先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举龚慧泉先生为公司第六届监事会召集人。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2021年11月27日
[2021-11-19] (600423)柳化股份:柳化股份股票交易异常波动公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-033
柳州化工股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日、11
月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
● 经公司自查及向公司控股股东及控股股东向实际控制人核实，截至本公告披露日公司不存在应
披露而未披露的重大事项。
● 重大风险提示：目前公司产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力较弱，仍然存在持续
经营风险。
一、股票交易异常波 动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日、11 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实 的相关情况
1、生产经营情况：经自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境和行业政策未发生重大变化。
2、重大事项情况：经公司自查和征询控股股东以及控股股东征询实际控制人，截至本公告披露日公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况：经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
4、其他股价敏感信息情况：经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-033
1、二级市场风险
公司股票 2021 年 11 月 16 日、17 日连续两个交易日涨停，股票交易于 2021 年 11 月 16 日、11 月
17 日、11 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，短期波动幅度较大，公司提醒
广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、生产经营风险
目前，公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水年设计产能仅为 10 万吨，产品单一且经营规模小，
抗风险能力和盈利能力均较弱，公司仍然存在持续经营风险。
3、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相 关方承诺
公司董事会确认，除上述公告事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-11] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-031
柳州化工股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。
一、董事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事
3 名。董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 11 月 10
日召开第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司董事会提名陆胜云、孙健峰、肖泽群、赵敏、薛有冰、杨毅、吴绿秋等 7 人为公司第六届董事会董事候选人，其中薛有冰、杨毅、吴绿秋为独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审核，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自公司 2021 年
第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司于 2021
年 11 月 10 日召开第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名龚慧泉、王硕等 2 人为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件），将与职工民主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第六届监事会。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司 2021 年
第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第五届监事会将继续履行职责。
前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-031
上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年11月11日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-031
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人
陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理。
孙健峰，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事、总法律顾问（兼）；广西桂威投资股份有限公司董事；广西柳州银海铝业股份有限公司董事；柳州市产业集团城市更新建设发展有限公司董事长、总经理、党支部书记；柳州市元宏投资发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。
肖泽群，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。
赵敏，女，1971年生，研究生学历，拥有经济师、高级会计师职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事会秘书、董事会办公室主任、风险控制部部长；柳州元通投资发展有限公司董事、总经理；柳州市致美供应链管理实业有限公司董事长；国药控股柳州有限公司监事会主席。
二、独立董事候选人
薛有冰，男，1971年生，研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年10月至2014年7月，任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师；2014年7月至今，任广西全德律师事务所首席合伙人、主任。
杨毅，男，1977年生，教授、经济学博士、硕士生导师。2009年6月毕业于上海财经大学金融学院，获经济学博士学位，拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任广西科技大学经济与管理学院副院长、广西本科高校经济学与财政金融学类教学指导委员会委员、柳州金融学会理事、柳州会计学会理事。
吴绿秋，男，1976年生，本科学历，现任广西正德会计师事务所副所长，注册会计师、注册资产评估师。柳州北城置业有限公司外部董事、广西壮族自治区国资委外派驻广西柳州钢铁集团有限公司监事。
三、监事候选人
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-031
龚慧泉，男，1970 年生，研究生学历，拥有经济师职称。现任广西柳州市产业投资发展
集团有限公司党委委员、董事、副总经理；柳州欧维姆机械股份有限公司董事；柳州两面针股份有限公司董事；柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长；柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理。
王硕，女，1970 年生，大学学历，拥有高级会计师、审计师职称，现任广西柳州市产业
投资发展集团有限公司财务部部长；柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司财务负责人。
[2021-11-11] (600423)柳化股份:柳化股份第五届监事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-030
柳州化工股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 10 日在
公司会议室召开。参加本次会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会召集人覃立基先生主持。
部分公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2021年11月11日
[2021-11-11] (600423)柳化股份:柳化股份第五届董事会第六十三次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-029
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于2021年11月10日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时
股东大会的议案》。会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-11] (600423)柳化股份:柳化股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-032
柳州化工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
1.01 选举陆胜云为公司第六届董事会董事 √
1.02 选举孙健峰为公司第六届董事会董事 √
1.03 选举肖泽群为公司第六届董事会董事 √
1.04 选举赵敏为公司第六届董事会董事 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举薛有冰为公司第六届董事会董事 √
2.02 选举杨毅为公司第六届董事会董事 √
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董事会董事 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监事会监事 √
3.02 选举王硕为公司第六届监事会监事 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2 项议案已经公司第五届董事会第六十三次会议审议通过（详
见公司于 2021 年 11 月 11 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和
上海证券报的《公司第五届董事会第六十三次会议决议公告》及《关于公司
董事会、监事会换届选举的公告》）。
上述第 3 项议案已经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过（详见公
司于 2021 年 11 月 11 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上
海证券报的《公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》及《关于公司董
事会、监事会换届选举的公告》）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网
站进行披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1,2,3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600423 柳化股份 2021/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2021 年 11 月 23 至 25 日上午 9:00—11:00 下午 15:00—17:00
登记地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 吴 宁
联系地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮政编码：545001
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举陆胜云为公司第六届董事会董事
1.02 选举孙健峰为公司第六届董事会董事
1.03 选举肖泽群为公司第六届董事会董事
1.04 选举赵敏为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举薛有冰为公司第六届董事会董事
2.02 选举杨毅为公司第六届董事会董事
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董事会董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监事会监事
3.02 选举王硕为公司第六届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中写明对每一位候选人的投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
[2021-11-03] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司办公地址变更的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-028
柳州化工股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司已于近日迁至新址办公，现将具体变更情况公告如下：
变更内容 变更前 变更后
办公地址 广西柳州市北雀路 67 号 广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮政编码 545002 545001
除上述变更外，公司其他信息保持不变。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年11月3日
[2021-10-23] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第三季度主要经营数据公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-027
柳州化工股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，现将公司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年三季度产量 2021 年三季度销量 2021 年三季度销售金额
（吨） （吨） （万元）
27.5%双氧水 23,450.49 26,103.47 2,221.24
二、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年三季度 与上季度相比变动 与去年同期相比变动比
平均售价（元/吨） 比率（%） 率（%）
27.5%双氧水 850.94 -21.10 2.97
三、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料名称 2021 年三季度平均进价 与上季度相比变动比率 与去年同期相比变动比
（元/立方米） （%） 率（%）
氢气 1.22 7.96 7.96
注：以上数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021年10月23日
[2021-10-23] (600423)柳化股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 0.5245元
加权平均净资产收益率: 6.24%
营业总收入: 9035.18万元
归属于母公司的净利润: 2530.40万元
[2021-10-20] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-026
柳州化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,716,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8981
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和
公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 286,393,647 99.8874 127,000 0.0442 195,800 0.0684
(二) 关于议案表决的有关情况说明
《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改<公司章程>的议案》属于特别议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-12] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司生产经营情况进展的公告(2021/10/12)
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-025
柳州化工股份有限公司
关于公司生产经营情况进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日、10 月 8 日分别披露了公司鹿寨分
公司（以下简称“分公司”）因限电及原材料氢气供给问题而停产的公告（具体内容详见公司在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司生产经营情况的公告》（公告编号：2021-020）、《关于公司生产经营情况进展的公告》（公告编号：2021-024））。
近日，相关部门取消了对分公司电力使用的限制，同时原材料氢气供应商广西柳化氯碱有限公司也已能够正常向分公司供应所需氢气，目前分公司生产已恢复正常。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年10月12日
[2021-10-08] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司生产经营情况进展的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-024
柳州化工股份有限公司
关于公司生产经营情况进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日披露了公司鹿寨分公司（以下简称
“分公司”）因限电及原材料氢气供给问题而停产的公告，预计停产时间至 9 月 30 日（具体内容详见公司在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司生产经营情况的公告》（公告编号：2021-020））。
现经与分公司生产部门核实，进入 10 月份以来，分公司所处区域电力供应依旧紧张，同时原材料氢气供应商广西柳化氯碱有限公司也因限电限产仍无法正常向分公司供应所需氢气，截至本公告披露日分公司仍处于停产状态，复产时间目前尚无法预计。公司将持续与当地政府和广西柳化氯碱有限公司就供电力保障和氢气供应等有关问题保持良好的沟通，并将随时关注本次限电情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务。
因目前公司仅有分公司双氧水一个产品，分公司的停产，将直接导致公司生产运行时间减少，预计限电将对公司后续生产和经营造成一定程度的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年10月8日
[2021-09-30] (600423)柳化股份:柳化股份第五届董事会第六十一次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-021
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议于2021年9月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，撤销副董事长职位；监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。
因公司董事会、监事会成员人数构成调整，故拟同时对公司章程相应条款进行修订，公司章程具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-022）。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600423)柳化股份:柳化股份关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司章程》的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-022
柳州化工股份有限公司
关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及
修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会第
六十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉
的议案》。
根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公司拟对
董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，撤销副董
事长职位；监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。
同时拟对《公司章程》相应条款进行如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：
修订前条款 修订后条款
第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2
2 个月以内召开临时股东大会： 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足 5 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求
求时； 时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
他情形。 他情形。
第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 主持。
事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。 事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-022
监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监 共同推举的一名监事主持。
事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大 会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续 开会。
开会。
第一百三十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 第一百三十二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
3 名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长 名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。
第一百三十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长 第一百三十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务
不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务； 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成， 第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能 生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代
表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代 表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
民主选举产生。 主选举产生。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容尚需提交公
司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600423)柳化股份:柳化股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-023
柳州化工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：广西柳州市北雀路 67 号公司办公楼三楼中间会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 19 日
至 2021 年 10 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公 √
司章程》的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六十一次会议审议通过（详见 2021 年 9
月 30 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第五届董事会第六十一次会议决议公告》及《公司关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的公告》）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。
（二） 特别决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600423 柳化股份 2021/10/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2021 年 10 月 15、18 日上午 9:00—11:00 下午 15:00—17:00
登记地点：广西柳州市北雀路 67 号公司办公楼董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 吴 宁
联系地址：广西柳州市北雀路 67 号
邮政编码：545002
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 19 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司董事会、监事会成员人
数构成及修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-29] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司生产经营情况的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-020
柳州化工股份有限公司
关于公司生产经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，柳州化工股份有限公司鹿寨分公司（以下简称“分公司”）收到相关部门通知，要求公司降低用电负荷，同时分公司收到其原材料氢气供应商广西柳化氯碱有限公司（以下简称“氯碱公司”）的通知，该公司也因限电限产已无法正常向分公司供应所需氢气。日前分公司已经停产，根据通知要求本次停产期间预计至 9 月 30 日止。
因目前公司仅有分公司双氧水一个产品，分公司减产或停产，将直接导致公司生产运行时间减少或不能实现满负荷运行，预计限电将对公司后续生产和经营造成一定程度的影响。
公司将持续与当地政府和氯碱公司就电力保障和氢气供应等有关问题保持良好的沟通，并将随时关注本次限电情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年9月28日
[2021-08-25] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司累计涉及诉讼的公告
柳州化工股份有限公司
关于公司累计涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●上市公司所处的当事人地位：被告。
●累计涉案的金额：本金人民币 10,060.11 万元（不含诉讼费、利息、违约金等费用）。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：因上述案件大部分处于尚未开庭审理或未判决阶段，公
司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
日前，柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”或“柳化股份”）收到广西壮族自治区南宁市中
级人民法院（以下简称“南宁中院”）送达的应诉通知书及山西华信蓝海实业有限责任公司民事起诉
状。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司近12个月内累计未决涉及诉讼
事项进行了统计，诉讼金额合计10,060.11万元（不含诉讼费、利息、违约金等费用），占公司最近
一期经审计净资产的25.60%。现将各案件基本情况公告如下：
一、案件基本情况表
涉案金额
序号 起诉方 被起诉方 类型 （仅为本金，不含 当前进展情况
（原告） （被告） 诉讼费、利息、违
约金等费用）（元）
1 贵州兴黔煤焦有限公司 公司 债权纠纷 6,515,438.89 二审已判决，原告不服判决
已向最高法提交再审申请
福建三能节能科技有限责 一审判决公司败诉，公司上
2 任公司 公司 合同纠纷 25,889,840.00 诉，相关法院已裁定撤销一
审判决发回重审，未开庭
3 山西煤炭运销集团有限公 公司 合同纠纷 776,882.90 一审未开庭
司
柳州沣奕环保节能技术有 一审已判决驳回原告的起
4 限公司 公司 合同纠纷 1,376,810.52 诉，原告已上诉，二审未开
庭
5 山西华信蓝海实业有限责 公司、广西万诚拍卖有 合同纠纷 66,042,150.00 一审未开庭
任公司 限公司
合计 100,601,122.31
二、各个诉讼的基本情况
（一）贵州兴黔煤焦有限公司债权纠纷一案
1、案件当事人
原告方：贵州兴黔煤焦有限公司（以下简称“贵州兴黔”）
被告方：柳化股份
2、起诉状概要
原告贵州兴黔与被告柳化股份是煤炭买卖合同关系，公司重整期间，管理人对贵州兴黔主张的
债权全额不予确认。为此，原告于 2018 年 12 月 12 日向柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）
提起诉讼。
3、原告方诉讼请求
（1）确认原告贵州兴黔对柳化股份享有人民币 6,515,438.89 元的债权；
（2）确认原告贵州兴黔对柳化股份享有人民币 6,515,438.89 元的债权是共益债权；
（3）本案全部诉讼由被告柳化股份承担。
4、案件进展情况
柳州中院已于 2019 年 11 月 29 日作出一审判决，判决如下：①确认原告贵州兴黔对被告柳化股
份享有人民币 6,515,438.89 元的债权；②驳回原告贵州兴黔其他诉讼请求；③案件受理费 57,408 元由被告柳化股份负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状。
原告贵州兴黔与被告柳化股份均不服一审判决，向广西高院提起上诉。一审原告贵州兴黔维持原诉讼请求；一审被告柳化股份请求撤销一审判决第一项，依法改判“驳回该项诉讼请求”。2020 年12 月 14 日，广西高院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
2021 年 1 月 20 日，公司已按《重整计划》普通债权受偿方案对该笔 6,515,438.89 元普通债权进
行了受偿，共受偿 3,357,719.45 元。
2021 年 6 月 30 日，原告贵州兴黔向最高人民法院提交再审申请，再审请求为：（1）依法对本
案再审，撤销二审判决和一审判决第二项；（2）由柳化股份承担本案诉讼费。
2021 年 8 月 6 日最高人民法院向公司发出了（2021）最高法民申 5650 号应诉通知书，再审申
请已立案审查。
5、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，本案再审尚未开庭审理。公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
（二）福建三能节能科技有限责任公司合同纠纷一案
1、案件当事人
原告方：福建三能节能科技有限责任公司（以下简称“福建三能”）
被告方：柳化股份
2、起诉状概要
原被告于 2012 年签订了《节能服务合同》，2019 年 3 月起，因公司政策性停产导致节能服务合
同客观上已无法继续履行。故原告于 2020 年 3 月 29 日向柳州中院起诉申请解除合同并根据合同约
定要求被告赔偿原告的预期收益。
3、原告方诉讼请求
（1）请求依法解除原告与被告签订的《节能服务合同》；
（2）请求依法判令被告向原告给付违约金人民币 25,889,840.00 元；
（3）依法判令被告承担本案诉讼费用。
4、案件进展情况
该诉讼已于 2020 年 11 月 16 日作出一审判决，判决如下：①原告福建三能与被告柳化股份签订
的《节能服务合同》已于2020年5月20日解除；②被告柳化股份向原告福建三能支付违约金25,889,840元。案件受理费 171,249 元，由被告柳化股份负担。
柳州中院根据原告提出的财产保全申请，冻结柳化股份银行账户存款 25,889,840 元，冻结期 2021
年 1 月 13 日起至 2022 年 1 月 12 日止。
公司不服一审判决，向广西高院提起上诉，广西高院认为原审判决认定事实不清适用法律错误，
于 2021 年 3 月 29 日裁定撤销一审判决，发回重审。
5、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，本案重审尚未开庭审理。公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
（三）山西煤炭运销集团有限公司合同纠纷一案
1、案件当事人
原告方：山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“山西煤运”）
被告方：柳化股份
第三人：晋城市聚集能源有限责任公司（以下简称“晋城聚集”）、贵州永泰工矿贸易有限公司（以下简称“贵州永泰”）
2、起诉状概要
原告与被告于 2013 年 1 月签订《煤炭买卖合同》及原告委托第三人晋城聚集与被告及第三人贵
州永泰签订《补充协议》，约定由被告委托第三人贵州永泰办理结算事宜。2013 年 4 月，原被告续签了《煤炭买卖合同》。后在结算中发现被告尚欠原告 776,882.90 元运费，逐要求第三人晋城聚集向被告及第三人贵州永泰追索。晋城聚集于 2015 年向晋城市城区人民法院起诉，晋城市城区人民法
院认为晋城聚集不是该笔款项权利人，于 2017 年 12 月 19 日驳回诉讼请求。为此，原告于 2020 年
11 月 26 日向太原市迎泽区人民法院提起诉讼。
3、原告方诉讼请求
（1）判令被告归还原告不应当退还其 776,882.90 元的货款。（2）诉讼费用由被告承担。
4、案件进展情况
太原市迎泽区人民法院于 2021 年 3 月 5 日下达《民事裁定书》，裁定本案移送柳州中院处理。
目前案件正在移送之中。
5、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，本案一审尚未开庭。公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
（四）柳州沣奕环保节能技术有限公司合同纠纷一案
1、案件当事人
原告方：柳州沣奕环保节能技术有限公司（以下简称“沣奕环保”）
被告方：柳化股份
2、起诉状概要
原被告于 2015 年签订了节能服务合同，被告共更换 52 台新型高效节能电机给原告。设备于 2016
年 2 月 4 日开始运行，项目通过了有关部门的验收，被告支付了部分节电效益款。2018 年被告把更
换的 52 台电机进行处理，导致项目无法进行下去，只能终止。故原告于 2021 年 1 月 25 日向柳州市
柳北区人民法院起诉被告应支付节电效益款终止费及利息。
3、原告方诉讼请求
（1）请求人民法院判令被告支付原告节电效益款终止费 1,376,810.52 元及利息 241,777.36 元（按
中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮 30%计算，从原告向被告进行重整债权申报之日
（2018 年 3 月 20 日），到 2021 年 1 月 20 日止，共 1038 天，之后利息计算到被告付清之日止）；
（2）本案诉讼费由被告承担。
4、案件进展情况
2021 年 7 月 9 日法院已作出一审判决，判决如下：①驳回原告沣奕环保的起诉；②本院退还原
告沣奕环保已预交的案件受理费 9684 元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状。
沣奕环保不服一审判决，于 2021 年 8 月 11 日向柳州中院提起上诉申请。
5、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，本案二审尚未开庭。公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
（五）山西华信蓝海实业有限责任公司拍卖合同纠纷一案
1、案件当事人
原告方：山西华信蓝海实业有限责任公司（以下简称“山西华信”）
被告方：广西万诚拍卖有限公司（以下简称“广西万诚”）、柳化股份
2、起诉状
[2021-07-30] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第二季度主要经营数据公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-018
柳州化工股份有限公司
2021 年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，现将公司 2021 年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年二季度产量 2021 年二季度销量 2021 年二季度销售金额
（吨） （吨） （万元）
27.5%双氧水 27,364.68 24,522.74 2,644.88
二、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年二季度 与上季度相比变动 与去年同期相比变动比
平均售价（元/吨） 比率（%） 率（%）
27.5%双氧水 1,078.54 -6.34 39.23
三、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料名称 2021 年二季度平均进价 与上季度相比变动比率 与去年同期相比变动比
（元/立方米） （%） 率（%）
氢气 1.13 0 -13.74
注：以上数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021年7月30日
[2021-07-30] (600423)柳化股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 0.5194元
加权平均净资产收益率: 5.28%
营业总收入: 5984.93万元
归属于母公司的净利润: 2130.31万元
[2021-06-05] (600423)柳化股份:柳化股份股票交易风险提示公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-017
柳州化工股份有限公司股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 3 日连续三个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动情形，公司已于 2021 年 6 月 4 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-016）。
6 月 4 日公司股票再次涨停。由于近期公司股价波动较大，现对公司相关风险提示如下：
一、二级市场交易风险
2021 年 6 月 2 日、6 月 3 日、6月 4 日公司股票连续三个交易日涨停，三个交易日累计换手率为 12.19%，
日均换手率为 4.06%。近期公司股票价格波动幅度较大，换手率较高，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、生产经营风险
目前，公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水年设计生产能力仅为 10 万吨，产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力均较弱，公司仍然存在持续经营风险。
三、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年6月5日
[2021-06-04] (600423)柳化股份:柳化股份股票交易异常波动公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-016
柳州化工股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 3
日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
● 经公司自查及向公司控股股东及控股股东向实际控制人核实，截至本公告披露日公司不存在应披露而未披露的重大事项。
● 重大风险提示：目前公司产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力较弱，仍然存在持续经营风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况：经自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境和行业政策未发生重大变化。
2、重大事项情况：经公司自查和征询控股股东以及控股股东征询实际控制人，截至本公告披露日公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况：经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
4、其他股价敏感信息情况：经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-016
1、二级市场风险
公司股票 2021 年 6 月 2 日、3 日连续两个交易日涨停，股票交易于 2021 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6
月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、生产经营风险
目前，公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水年设计产能仅为 10 万吨，产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力均较弱，公司仍然存在持续经营风险。
3、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除上述公告事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-19] (600423)ST柳化:ST柳化关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告
股票代码：600423 股票简称： ST 柳化 公告编号：2021-015
柳州化工股份有限公司
关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
撤销其他风险警示的起始日：2021 年 5 月 20 日
撤销其他风险警示后，公司股票简称由“ST柳化”变更为“柳化股份”；股票代码仍为
“600423”；股票交易价格的日涨跌幅限制由5%变为10%
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司股票将于2021年5月19日停牌一天，于2021年5月20日起复牌
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：公司股票简称由“ST 柳化”变更为“柳化股份”；
（二）股票代码仍为“600423”；
（三）撤销其他风险警示的起始日：2021 年 5 月 20 日。
二、公司股票撤销其他风险警示的适用情形
因 2015 年度、2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时 2016 年年末经审
计的净资产为负值，柳州化工股份有限有公司（以下简称“公司”）股票于 2017 年 5 月 3 日起被实施
退市风险警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST 柳化”。虽然 2017 年度经审计公司实现扭亏为
盈且净资产亦为正值，在 2018 年 2 月 10 日公司《2017 年年度报告》披露之后，前述退市风险警示情形
已消除，但因 2018 年 1 月 31 日柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已依法受理公司重整，
根据《上市规则》第 13.2.1 条第（十）项的规定，公司股票继续被上海证券交易所实施退市风险警示。
2019 年 12 月 13 日， 柳州中院向公司送达了（2018）桂 02 破 2 号之八的《民事裁定书》，
裁定确认公司重整计划执行完毕并终结了公司重整程序。
公司对照《上市规则》13.2.1 条关于退市风险警示情形进行了逐项排查，公司因法院依法受理公司
重整而触及《上市规则》 13.2.1（十）条规定被实施退市风险警示的情形已消除，此外公司也不存在其他实施退市风险警示的情形。根据《上市规则》中第 13.3.5 条第（一）项的规定，公司符合申请撤销
股票退市风险警示的条件。根据《上市规则》 13.3.1 条之规定，2019 年 12 月 13 日公司向上海证券
交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于 2019 年 12 月 18 日同意
股票代码：600423 股票简称： ST 柳化 公告编号：2021-015
撤销对公司股票实施的退市风险警示，鉴于公司当时经营方向尚不明朗，可能导致投资者难以判断公司
前景，根据《上市规则》第 13.1.1 条的规定，公司股票于 2019 年 12 月 20 日起被实施其他风险警示，
股票简称由“*ST 柳化”变更为“ST 柳化”。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，2020 年公司实现营业
收入 10,712.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,271.64 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,047.67 万元。
公司于 2021 年 4 月 29 日收到上海证券交易所《关于柳州化工股份有限公司 2020 年年度报告的信
息披露监管问询函》（上证公函【2021】 0376 号）（以下简称“《监管问询函》”），并于 2021 年 5
月 11 日对《监管问询函》进行了回复。公司对照《上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.9.1 条情
形进行了逐项排查，经排查，公司涉及其他风险警示的情形已消除，也不触及退市风险警示或其他风险警示的情形，符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件。鉴于以上原因，经公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，同意公司向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示（详见公司于 2021 年 5 月12 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号为 2021-011））。
上海证券交易所于 2021 年 5 月 18 日同意了公司撤销股票其他风险警示的申请。
三、撤销其他风险警示的有关事项提示
根据《上市规则》第 13.9.10 条等相关规定，公司股票将于 2021 年 5 月 19 日停牌 1 天，于 2021
年 5 月 20 日起复牌并撤销其他风险警示，股票简称由“ST 柳化”变更为“柳化股份”，股票代码仍为
“600423”，股票交易价格的日涨跌幅限制由 5%变为 10%。
撤销其他风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
目前公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水设计产能仅为 10 万吨/年，产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力均较弱，公司股票撤销其他风险警示后，公司经营状况不会因此而发生重大变化，特提醒投资者注意投资风险，审慎决策，谨慎投资。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021年5月19日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第四季度主要经营数据公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-001
柳州化工股份有限公司
2021 年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，现将公司 2021 年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年四季度产量 2021 年四季度销量 2021 年四季度销售金额
（吨） （吨） （万元）
27.5%双氧水 27,823.00 26,625.00 2,648.29
50%双氧水 298.92 4,143.33 829.73
二、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年四季度 与上季度相比变动 与去年同期相比变动比
平均售价（元/吨） 比率（%） 率（%）
27.5%双氧水 994.65 16.89 -17.54
50%双氧水 2,002.57 10.13 5.25
三、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料名称 2021 年四季度平均进价 与上季度相比变动比率 与去年同期相比变动比
（元/立方米） （%） 率（%）
氢气 1.22 0 7.96
注：以上数据经审计。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份第六届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-002
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室
召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2021 年度总经理工作报告。
二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度董事会工作报告。
三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年年度报告及其摘要。（详见公司同日披露于上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2021 年年度
报告摘要》）
四、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度财务决算报告。
五、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2022 年度财务预算报告。
六、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现净利润为 2,881.49 万元，期末累计可供
分配的利润为-218,823.86 万元。
鉴于公司2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021 年度公司
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计可供分配利润为-2,188,238,568.58 元，实收股本为 798,695,026 元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一。
2021 年，公司一方面持续加强安全生产管理，层层压实责任，通过工艺调优，精心操作，加强劳动纪律、加强营销管理等措施，克服了电力供应不足、产品价格下行、大宗原材料和电力价格上涨等不利因素影响，
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-002
实现系统稳产、高产，使 27.5%双氧水产能利用率超过 100%，产销率超过 98%；另一方面，报告期，公司加强了资金管理，提高了利息收入，降低了财务费用，实现了经营业绩的增长，年度实现净利润为 2881.49 万元，但盈利仍然微薄，每股收益仅 0.04 元，且前期未弥补亏损金额较大，致使公司 2021 年度末未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
八、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》（报告同日披露
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
九、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2021 年度履职报告（报告同日披
露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司2022 年度日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于预计公司2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004））
十一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005））
十三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。公司 2021
年年度股东大会的时间、地点另行通知。
以上第二、三、四、五、六、七、十、十二项议案尚须提交公司2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份第六届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-003
柳州化工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会
议室召开。参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会召集人龚慧泉先生主持。
部分公司高级管理人员列席了会议。
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2020 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2020 年年度报告摘要》）
监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了认真审核，并提出以下书面审核意见:
1、公司 2021 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度经营成果和财务状况等事项；
3、公司能遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022 年度财务预算报告》。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现净利润为 2,881.49 万元，期末
累计可供分配的利润为-218,823.86 万元。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-003
鉴于公司 2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
以上第一、二、三、四、五、七项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2022年2月26日
[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
柳州化工股份有限公司
关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开第六届董事会第
二次会议审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。
因公司办公地址已变更，且现公司住所柳州市北鹊路 67 号院内已无公司业务，为更有
利于公司各项工作开展，公司拟对公司住所进行相应变更，公司住所拟由广西柳州北鹊路
67 号变更为广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层，同时拟对《公司章程》相应条款进
行修订。
同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2
号）有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》拟修订条款前后对比如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和 第一条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和
规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或 规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）。 “本公司”）。
公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[2001]25 号文 公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[2001]25 号文
件批准，以发起设立方式设立；于 2001 年 3 月 6 日在广西壮 件批准，以发起设立方式设立；于 2001 年 3 月 6 日在广西壮
族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执
照注册号为 450200000016746（1-1）。 照注册号为 450200000016746（1-1）。
第五条 公司住所：广西柳州市北鹊路 67 号。 邮政编码： 第五条 公司住所：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际
545002。 26 层。 邮政编码：545001。
新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
异议，要求公司收购其股份的。 异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份， 的董事会会议决议。
将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份
从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；
职工。 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
股票不受 6 个月时间限制。 持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事 形的除外。
会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有
有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任 质的证券。
的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议批准第四十四条规定的重大交易； （十三）审议批准第四十五条规定的重大交易；
…… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。 应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过。 通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最
超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总 (二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
资产的 30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 资产百分之三十的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
[2022-02-26] (600423)柳化股份:柳化股份关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-004
柳州化工股份有限公司
关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●需提交公司 2021 年年度股东大会审议
●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年2月24日，公司第六届董事会第二次会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云回避表决。
独立董事对预计公司2022年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2022年度各项日常性关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第六届董事会第二次会议审议。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。
（二）2021年度日常性关联交易预计及执行情况
关联交易类别 关联人 2021 年预计金 2021 年实际发 预计金额与实际发生金额差异较大的原
额（万元） 生额（万元） 因
主要有两个方面的原因：一方面，报告
向关联人采购 期受区内电力供应不足等因素影响，生
商品、接受劳 广西柳化氯碱有限公司 3900 2991.52 产系统被迫停车减产，生产所需的原材
务 料减少，关联采购相应减少；另一方面，
报告期公司 50%双氧水产能利用率低，蒸
汽总耗用量少。
其他 广西柳州化工控股有限 100 35.94 -
公司
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-004
合计 3027.46
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联人 2022 年预计金 2021 年实际发 本次预计金额与上年实际发生
额（万元） 生额（万元） 金额差异较大的原因
向关联人采购 广西柳化氯碱有限公司 3250 2991.52 -
商品、接受劳务
其他 广西柳州化工控股有限公 50 35.94 -
司
合计 3300 3027.46
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方基本信息
关联方名称 企业性质 注册资本 法定代 主营业务
（万元） 表人 主要股东 住所
广西柳州化 有 限 责 任 公 产权交易、股份转让、装卸服务、 柳州市工业控 广西柳州
工控股有限 司（非自然人 10,000 袁志刚 铁路运输代理服务、系列微肥试产 股有限公司 市北雀路
公司 投 资 或 控 股 等。 （持股 100%） 67 号
的法人独资）
烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、硫 广西鹿寨
广西柳化氯 其他有限责任 酸、氢生产、销售；食品添加剂盐 广西柳州化工 县鹿寨镇
碱有限公司 公司 28,648.58 韦伟 酸、食品添加剂氢氧化钠的生产销 控股有限公司 建中西路
售；聚氯乙烯、芒硝的生产、销售 （持股 93%） 100 号
等。
2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据
关联方名称 2020 年度主要财务数据（万元）
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
广西柳州化工控股有限公司 170,654 -17,173 2,901 -41,098
广西柳化氯碱有限公司 93,898 -1,890 40,979 -15,079
（二）关联方与上市公司的关联关系
关联方名称 与公司的关系 符合上交所《股票上市规则》有关条款情况
公司关键管理人员任职的
广西柳州化工控股有限公司 公司 属于《股票上市规则》10.1.3 （三）款规定的法人
公司关键管理人员任职的 属于《股票上市规则》10.1.3 （三）款规定的法人
广西柳化氯碱有限公司 公司的控股子公司
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方生产经营正常，与公司间的日常性关联交易延续多年，前期同类关联交易中均能按约定履
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-004
行相关承诺，未出现违约的情况。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，有市场价的按市场定价，没有市场价的采用成本+税金+合理利润协商定价，以银行存款当月进行结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与前述关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，交易商品有市场定价的采用采用市场定价，无市场定价的，采用成本+税金+合理利润双方协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2021-11-27] (600423)柳化股份:柳化股份关于职工监事选举结果的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-037
柳州化工股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工监事任期已经届满，需完成换
届选举工作，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对职工监事采用全员登记确认的方式进
行了民主选举，选举杨贻平先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，与公司 2021 年第二次临
时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满为止。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年11月27日
附件：职工监事简历
杨贻平，男，1981 年 9 月生，中共党员，毕业于广西大学化学工程与工艺专业，学士学位，曾任湖南中
成化工有限公司副经理，公司双氧水分厂党支部书记、厂长，公司鹿寨分公司副经理；现任公司鹿寨分公司经理、职工监事。
[2021-11-27] (600423)柳化股份:柳化股份第六届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-035
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2021 年 11 月
26 日以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陆胜云先生为公司第六届董事会董事长，任期到本届董事会任期届满为止。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属提名委员会的议案》，选举杨毅先生、吴绿秋先生、陆胜云先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中杨毅先生为主任委员。各委员的任期到本届董事会任期届满为止。
3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陆胜云先生为公司总经理，任期到本届董事会任期届满为止。
4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属审计、战略和薪酬与考核委员会的议案》，选举吴绿秋先生、薛有冰先生、肖泽群先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中吴绿秋先生为主任委员；选举陆胜云先生、肖泽群先生、孙健峰先生、薛有冰先生、杨毅先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陆胜云先生为主任委员；选举薛有冰先生、杨毅先生、吴绿秋先生、赵敏女士、肖泽群先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中薛有冰先生为主任委员。各委员会委员任期到本届董事会任期届满为止。
5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，聘任肖泽群先生、韦挺先生、黄恒美先生为公司副总经理，聘任黄吉忠先生为公司财务总监，任期到本届董事会任期届满为止。
6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任龙立萍女士为公司董事会秘书、吴宁先生为公司证券事务代表，任期到本届董事会任期届满为止。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-035
董事会秘书联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：lliping0772@163.com
通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮编：545001
证券事务代表联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：lhgf@vip.163.com
通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮编：545001
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的意见。本次会议选举和聘任的高级管理人员简历附后。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-035
附件：高级管理人员简历
陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理。
肖泽群，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。
韦挺，男，1964 年生，研究生，高级工程师。曾任柳州化学工业集团有限公司副
总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017 年 12 月至今任公司副总经理。
黄恒美，男，1965 年生，大学学历，工程师。曾任广西柳州化工控股有限公司计
划财务部部长、副总经济师，湖南中成化工有限公司总经理。2017 年 12 月至今任公
司副总经理。
黄吉忠，男，1970 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任公司财务部部长、会
计机构负责人，公司董事；2007 年 5 月至今任公司财务总监。
龙立萍，女，1968 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任公司生产计划员、企业管理员、证券事务代表、行政部部长、投融资部部长等职。2014 年 6 月至今任公司董事会秘书。
[2021-11-27] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-034
柳州化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,075,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.0633
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事候选人、监事候选人出席了会议；
4、 董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
1.01 选举陆胜云为公司第六届董 263,469,752 99.7705 是
事会董事
1.02 选举孙健峰为公司第六届董 264,133,932 100.0220 是
事会董事
1.03 选举肖泽群为公司第六届董 263,263,332 99.6923 是
事会董事
1.04 选举赵敏为公司第六届董事 263,264,532 99.6928 是
会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
2.01 选举薛有冰为公司第六届董 263,369,132 99.7324 是
事会董事
2.02 选举杨毅为公司第六届董事 263,369,132 99.7324 是
会董事
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董 263,574,332 99.8101 是
事会董事
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监 262,928,132 99.5654 是
事会监事
3.02 选举王硕为公司第六届监事 262,929,732 99.5660 是
会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意
议案 议案名称 得票数占出席
序号 得票数 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举陆胜云为公司第六届董事会董事 11,577,139 95.0268
1.02 选举孙健峰为公司第六届董事会董事 12,241,319 100.4785
1.03 选举肖泽群为公司第六届董事会董事 11,370,719 93.3325
1.04 选举赵敏为公司第六届董事会董事 11,371,919 93.3423
2.01 选举薛有冰为公司第六届董事会董事 11,476,519 94.2009
2.02 选举杨毅为公司第六届董事会董事 11,476,519 94.2009
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董事会董事 11,681,719 95.8852
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监事会监事 11,475,519 94.1927
3.02 选举王硕为公司第六届监事会监事 11,477,119 94.2058
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (600423)柳化股份:柳化股份第六届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-036
柳州化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室召开。参加本次
会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事龚慧泉先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举龚慧泉先生为公司第六届监事会召集人。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2021年11月27日
[2021-11-19] (600423)柳化股份:柳化股份股票交易异常波动公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-033
柳州化工股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日、11
月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
● 经公司自查及向公司控股股东及控股股东向实际控制人核实，截至本公告披露日公司不存在应
披露而未披露的重大事项。
● 重大风险提示：目前公司产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力较弱，仍然存在持续
经营风险。
一、股票交易异常波 动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日、11 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实 的相关情况
1、生产经营情况：经自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境和行业政策未发生重大变化。
2、重大事项情况：经公司自查和征询控股股东以及控股股东征询实际控制人，截至本公告披露日公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况：经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
4、其他股价敏感信息情况：经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-033
1、二级市场风险
公司股票 2021 年 11 月 16 日、17 日连续两个交易日涨停，股票交易于 2021 年 11 月 16 日、11 月
17 日、11 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，短期波动幅度较大，公司提醒
广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、生产经营风险
目前，公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水年设计产能仅为 10 万吨，产品单一且经营规模小，
抗风险能力和盈利能力均较弱，公司仍然存在持续经营风险。
3、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相 关方承诺
公司董事会确认，除上述公告事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-11] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-031
柳州化工股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。
一、董事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事
3 名。董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 11 月 10
日召开第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司董事会提名陆胜云、孙健峰、肖泽群、赵敏、薛有冰、杨毅、吴绿秋等 7 人为公司第六届董事会董事候选人，其中薛有冰、杨毅、吴绿秋为独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审核，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自公司 2021 年
第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司于 2021
年 11 月 10 日召开第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名龚慧泉、王硕等 2 人为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件），将与职工民主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第六届监事会。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司 2021 年
第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第五届监事会将继续履行职责。
前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-031
上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年11月11日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-031
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人
陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理。
孙健峰，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事、总法律顾问（兼）；广西桂威投资股份有限公司董事；广西柳州银海铝业股份有限公司董事；柳州市产业集团城市更新建设发展有限公司董事长、总经理、党支部书记；柳州市元宏投资发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。
肖泽群，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。
赵敏，女，1971年生，研究生学历，拥有经济师、高级会计师职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事会秘书、董事会办公室主任、风险控制部部长；柳州元通投资发展有限公司董事、总经理；柳州市致美供应链管理实业有限公司董事长；国药控股柳州有限公司监事会主席。
二、独立董事候选人
薛有冰，男，1971年生，研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年10月至2014年7月，任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师；2014年7月至今，任广西全德律师事务所首席合伙人、主任。
杨毅，男，1977年生，教授、经济学博士、硕士生导师。2009年6月毕业于上海财经大学金融学院，获经济学博士学位，拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任广西科技大学经济与管理学院副院长、广西本科高校经济学与财政金融学类教学指导委员会委员、柳州金融学会理事、柳州会计学会理事。
吴绿秋，男，1976年生，本科学历，现任广西正德会计师事务所副所长，注册会计师、注册资产评估师。柳州北城置业有限公司外部董事、广西壮族自治区国资委外派驻广西柳州钢铁集团有限公司监事。
三、监事候选人
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-031
龚慧泉，男，1970 年生，研究生学历，拥有经济师职称。现任广西柳州市产业投资发展
集团有限公司党委委员、董事、副总经理；柳州欧维姆机械股份有限公司董事；柳州两面针股份有限公司董事；柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长；柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理。
王硕，女，1970 年生，大学学历，拥有高级会计师、审计师职称，现任广西柳州市产业
投资发展集团有限公司财务部部长；柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司财务负责人。
[2021-11-11] (600423)柳化股份:柳化股份第五届监事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-030
柳州化工股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 10 日在
公司会议室召开。参加本次会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会召集人覃立基先生主持。
部分公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2021年11月11日
[2021-11-11] (600423)柳化股份:柳化股份第五届董事会第六十三次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-029
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于2021年11月10日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时
股东大会的议案》。会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-11] (600423)柳化股份:柳化股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-032
柳州化工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
1.01 选举陆胜云为公司第六届董事会董事 √
1.02 选举孙健峰为公司第六届董事会董事 √
1.03 选举肖泽群为公司第六届董事会董事 √
1.04 选举赵敏为公司第六届董事会董事 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举薛有冰为公司第六届董事会董事 √
2.02 选举杨毅为公司第六届董事会董事 √
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董事会董事 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监事会监事 √
3.02 选举王硕为公司第六届监事会监事 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2 项议案已经公司第五届董事会第六十三次会议审议通过（详
见公司于 2021 年 11 月 11 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和
上海证券报的《公司第五届董事会第六十三次会议决议公告》及《关于公司
董事会、监事会换届选举的公告》）。
上述第 3 项议案已经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过（详见公
司于 2021 年 11 月 11 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上
海证券报的《公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》及《关于公司董
事会、监事会换届选举的公告》）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网
站进行披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1,2,3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600423 柳化股份 2021/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2021 年 11 月 23 至 25 日上午 9:00—11:00 下午 15:00—17:00
登记地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 吴 宁
联系地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮政编码：545001
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举陆胜云为公司第六届董事会董事
1.02 选举孙健峰为公司第六届董事会董事
1.03 选举肖泽群为公司第六届董事会董事
1.04 选举赵敏为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举薛有冰为公司第六届董事会董事
2.02 选举杨毅为公司第六届董事会董事
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董事会董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监事会监事
3.02 选举王硕为公司第六届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中写明对每一位候选人的投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
[2021-11-03] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司办公地址变更的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-028
柳州化工股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司已于近日迁至新址办公，现将具体变更情况公告如下：
变更内容 变更前 变更后
办公地址 广西柳州市北雀路 67 号 广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮政编码 545002 545001
除上述变更外，公司其他信息保持不变。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年11月3日
[2021-10-23] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第三季度主要经营数据公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-027
柳州化工股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，现将公司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年三季度产量 2021 年三季度销量 2021 年三季度销售金额
（吨） （吨） （万元）
27.5%双氧水 23,450.49 26,103.47 2,221.24
二、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年三季度 与上季度相比变动 与去年同期相比变动比
平均售价（元/吨） 比率（%） 率（%）
27.5%双氧水 850.94 -21.10 2.97
三、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料名称 2021 年三季度平均进价 与上季度相比变动比率 与去年同期相比变动比
（元/立方米） （%） 率（%）
氢气 1.22 7.96 7.96
注：以上数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021年10月23日
[2021-10-23] (600423)柳化股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 0.5245元
加权平均净资产收益率: 6.24%
营业总收入: 9035.18万元
归属于母公司的净利润: 2530.40万元
[2021-10-20] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-026
柳州化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,716,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8981
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和
公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 286,393,647 99.8874 127,000 0.0442 195,800 0.0684
(二) 关于议案表决的有关情况说明
《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改<公司章程>的议案》属于特别议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-12] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司生产经营情况进展的公告(2021/10/12)
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-025
柳州化工股份有限公司
关于公司生产经营情况进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日、10 月 8 日分别披露了公司鹿寨分
公司（以下简称“分公司”）因限电及原材料氢气供给问题而停产的公告（具体内容详见公司在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司生产经营情况的公告》（公告编号：2021-020）、《关于公司生产经营情况进展的公告》（公告编号：2021-024））。
近日，相关部门取消了对分公司电力使用的限制，同时原材料氢气供应商广西柳化氯碱有限公司也已能够正常向分公司供应所需氢气，目前分公司生产已恢复正常。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年10月12日
[2021-10-08] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司生产经营情况进展的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-024
柳州化工股份有限公司
关于公司生产经营情况进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日披露了公司鹿寨分公司（以下简称
“分公司”）因限电及原材料氢气供给问题而停产的公告，预计停产时间至 9 月 30 日（具体内容详见公司在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司生产经营情况的公告》（公告编号：2021-020））。
现经与分公司生产部门核实，进入 10 月份以来，分公司所处区域电力供应依旧紧张，同时原材料氢气供应商广西柳化氯碱有限公司也因限电限产仍无法正常向分公司供应所需氢气，截至本公告披露日分公司仍处于停产状态，复产时间目前尚无法预计。公司将持续与当地政府和广西柳化氯碱有限公司就供电力保障和氢气供应等有关问题保持良好的沟通，并将随时关注本次限电情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务。
因目前公司仅有分公司双氧水一个产品，分公司的停产，将直接导致公司生产运行时间减少，预计限电将对公司后续生产和经营造成一定程度的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年10月8日
[2021-09-30] (600423)柳化股份:柳化股份第五届董事会第六十一次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-021
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议于2021年9月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，撤销副董事长职位；监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。
因公司董事会、监事会成员人数构成调整，故拟同时对公司章程相应条款进行修订，公司章程具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-022）。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600423)柳化股份:柳化股份关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司章程》的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-022
柳州化工股份有限公司
关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及
修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会第
六十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉
的议案》。
根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公司拟对
董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，撤销副董
事长职位；监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。
同时拟对《公司章程》相应条款进行如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：
修订前条款 修订后条款
第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2
2 个月以内召开临时股东大会： 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足 5 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求
求时； 时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
他情形。 他情形。
第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 主持。
事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。 事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-022
监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监 共同推举的一名监事主持。
事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大 会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续 开会。
开会。
第一百三十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 第一百三十二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
3 名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长 名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。
第一百三十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长 第一百三十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务
不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务； 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成， 第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能 生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代
表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代 表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
民主选举产生。 主选举产生。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容尚需提交公
司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600423)柳化股份:柳化股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-023
柳州化工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：广西柳州市北雀路 67 号公司办公楼三楼中间会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 19 日
至 2021 年 10 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公 √
司章程》的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六十一次会议审议通过（详见 2021 年 9
月 30 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第五届董事会第六十一次会议决议公告》及《公司关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的公告》）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。
（二） 特别决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600423 柳化股份 2021/10/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2021 年 10 月 15、18 日上午 9:00—11:00 下午 15:00—17:00
登记地点：广西柳州市北雀路 67 号公司办公楼董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 吴 宁
联系地址：广西柳州市北雀路 67 号
邮政编码：545002
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 19 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司董事会、监事会成员人
数构成及修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-29] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司生产经营情况的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-020
柳州化工股份有限公司
关于公司生产经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，柳州化工股份有限公司鹿寨分公司（以下简称“分公司”）收到相关部门通知，要求公司降低用电负荷，同时分公司收到其原材料氢气供应商广西柳化氯碱有限公司（以下简称“氯碱公司”）的通知，该公司也因限电限产已无法正常向分公司供应所需氢气。日前分公司已经停产，根据通知要求本次停产期间预计至 9 月 30 日止。
因目前公司仅有分公司双氧水一个产品，分公司减产或停产，将直接导致公司生产运行时间减少或不能实现满负荷运行，预计限电将对公司后续生产和经营造成一定程度的影响。
公司将持续与当地政府和氯碱公司就电力保障和氢气供应等有关问题保持良好的沟通，并将随时关注本次限电情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年9月28日
[2021-08-25] (600423)柳化股份:柳化股份关于公司累计涉及诉讼的公告
柳州化工股份有限公司
关于公司累计涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●上市公司所处的当事人地位：被告。
●累计涉案的金额：本金人民币 10,060.11 万元（不含诉讼费、利息、违约金等费用）。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：因上述案件大部分处于尚未开庭审理或未判决阶段，公
司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
日前，柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”或“柳化股份”）收到广西壮族自治区南宁市中
级人民法院（以下简称“南宁中院”）送达的应诉通知书及山西华信蓝海实业有限责任公司民事起诉
状。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司近12个月内累计未决涉及诉讼
事项进行了统计，诉讼金额合计10,060.11万元（不含诉讼费、利息、违约金等费用），占公司最近
一期经审计净资产的25.60%。现将各案件基本情况公告如下：
一、案件基本情况表
涉案金额
序号 起诉方 被起诉方 类型 （仅为本金，不含 当前进展情况
（原告） （被告） 诉讼费、利息、违
约金等费用）（元）
1 贵州兴黔煤焦有限公司 公司 债权纠纷 6,515,438.89 二审已判决，原告不服判决
已向最高法提交再审申请
福建三能节能科技有限责 一审判决公司败诉，公司上
2 任公司 公司 合同纠纷 25,889,840.00 诉，相关法院已裁定撤销一
审判决发回重审，未开庭
3 山西煤炭运销集团有限公 公司 合同纠纷 776,882.90 一审未开庭
司
柳州沣奕环保节能技术有 一审已判决驳回原告的起
4 限公司 公司 合同纠纷 1,376,810.52 诉，原告已上诉，二审未开
庭
5 山西华信蓝海实业有限责 公司、广西万诚拍卖有 合同纠纷 66,042,150.00 一审未开庭
任公司 限公司
合计 100,601,122.31
二、各个诉讼的基本情况
（一）贵州兴黔煤焦有限公司债权纠纷一案
1、案件当事人
原告方：贵州兴黔煤焦有限公司（以下简称“贵州兴黔”）
被告方：柳化股份
2、起诉状概要
原告贵州兴黔与被告柳化股份是煤炭买卖合同关系，公司重整期间，管理人对贵州兴黔主张的
债权全额不予确认。为此，原告于 2018 年 12 月 12 日向柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）
提起诉讼。
3、原告方诉讼请求
（1）确认原告贵州兴黔对柳化股份享有人民币 6,515,438.89 元的债权；
（2）确认原告贵州兴黔对柳化股份享有人民币 6,515,438.89 元的债权是共益债权；
（3）本案全部诉讼由被告柳化股份承担。
4、案件进展情况
柳州中院已于 2019 年 11 月 29 日作出一审判决，判决如下：①确认原告贵州兴黔对被告柳化股
份享有人民币 6,515,438.89 元的债权；②驳回原告贵州兴黔其他诉讼请求；③案件受理费 57,408 元由被告柳化股份负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状。
原告贵州兴黔与被告柳化股份均不服一审判决，向广西高院提起上诉。一审原告贵州兴黔维持原诉讼请求；一审被告柳化股份请求撤销一审判决第一项，依法改判“驳回该项诉讼请求”。2020 年12 月 14 日，广西高院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
2021 年 1 月 20 日，公司已按《重整计划》普通债权受偿方案对该笔 6,515,438.89 元普通债权进
行了受偿，共受偿 3,357,719.45 元。
2021 年 6 月 30 日，原告贵州兴黔向最高人民法院提交再审申请，再审请求为：（1）依法对本
案再审，撤销二审判决和一审判决第二项；（2）由柳化股份承担本案诉讼费。
2021 年 8 月 6 日最高人民法院向公司发出了（2021）最高法民申 5650 号应诉通知书，再审申
请已立案审查。
5、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，本案再审尚未开庭审理。公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
（二）福建三能节能科技有限责任公司合同纠纷一案
1、案件当事人
原告方：福建三能节能科技有限责任公司（以下简称“福建三能”）
被告方：柳化股份
2、起诉状概要
原被告于 2012 年签订了《节能服务合同》，2019 年 3 月起，因公司政策性停产导致节能服务合
同客观上已无法继续履行。故原告于 2020 年 3 月 29 日向柳州中院起诉申请解除合同并根据合同约
定要求被告赔偿原告的预期收益。
3、原告方诉讼请求
（1）请求依法解除原告与被告签订的《节能服务合同》；
（2）请求依法判令被告向原告给付违约金人民币 25,889,840.00 元；
（3）依法判令被告承担本案诉讼费用。
4、案件进展情况
该诉讼已于 2020 年 11 月 16 日作出一审判决，判决如下：①原告福建三能与被告柳化股份签订
的《节能服务合同》已于2020年5月20日解除；②被告柳化股份向原告福建三能支付违约金25,889,840元。案件受理费 171,249 元，由被告柳化股份负担。
柳州中院根据原告提出的财产保全申请，冻结柳化股份银行账户存款 25,889,840 元，冻结期 2021
年 1 月 13 日起至 2022 年 1 月 12 日止。
公司不服一审判决，向广西高院提起上诉，广西高院认为原审判决认定事实不清适用法律错误，
于 2021 年 3 月 29 日裁定撤销一审判决，发回重审。
5、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，本案重审尚未开庭审理。公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
（三）山西煤炭运销集团有限公司合同纠纷一案
1、案件当事人
原告方：山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“山西煤运”）
被告方：柳化股份
第三人：晋城市聚集能源有限责任公司（以下简称“晋城聚集”）、贵州永泰工矿贸易有限公司（以下简称“贵州永泰”）
2、起诉状概要
原告与被告于 2013 年 1 月签订《煤炭买卖合同》及原告委托第三人晋城聚集与被告及第三人贵
州永泰签订《补充协议》，约定由被告委托第三人贵州永泰办理结算事宜。2013 年 4 月，原被告续签了《煤炭买卖合同》。后在结算中发现被告尚欠原告 776,882.90 元运费，逐要求第三人晋城聚集向被告及第三人贵州永泰追索。晋城聚集于 2015 年向晋城市城区人民法院起诉，晋城市城区人民法
院认为晋城聚集不是该笔款项权利人，于 2017 年 12 月 19 日驳回诉讼请求。为此，原告于 2020 年
11 月 26 日向太原市迎泽区人民法院提起诉讼。
3、原告方诉讼请求
（1）判令被告归还原告不应当退还其 776,882.90 元的货款。（2）诉讼费用由被告承担。
4、案件进展情况
太原市迎泽区人民法院于 2021 年 3 月 5 日下达《民事裁定书》，裁定本案移送柳州中院处理。
目前案件正在移送之中。
5、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，本案一审尚未开庭。公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
（四）柳州沣奕环保节能技术有限公司合同纠纷一案
1、案件当事人
原告方：柳州沣奕环保节能技术有限公司（以下简称“沣奕环保”）
被告方：柳化股份
2、起诉状概要
原被告于 2015 年签订了节能服务合同，被告共更换 52 台新型高效节能电机给原告。设备于 2016
年 2 月 4 日开始运行，项目通过了有关部门的验收，被告支付了部分节电效益款。2018 年被告把更
换的 52 台电机进行处理，导致项目无法进行下去，只能终止。故原告于 2021 年 1 月 25 日向柳州市
柳北区人民法院起诉被告应支付节电效益款终止费及利息。
3、原告方诉讼请求
（1）请求人民法院判令被告支付原告节电效益款终止费 1,376,810.52 元及利息 241,777.36 元（按
中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮 30%计算，从原告向被告进行重整债权申报之日
（2018 年 3 月 20 日），到 2021 年 1 月 20 日止，共 1038 天，之后利息计算到被告付清之日止）；
（2）本案诉讼费由被告承担。
4、案件进展情况
2021 年 7 月 9 日法院已作出一审判决，判决如下：①驳回原告沣奕环保的起诉；②本院退还原
告沣奕环保已预交的案件受理费 9684 元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状。
沣奕环保不服一审判决，于 2021 年 8 月 11 日向柳州中院提起上诉申请。
5、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，本案二审尚未开庭。公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响。
（五）山西华信蓝海实业有限责任公司拍卖合同纠纷一案
1、案件当事人
原告方：山西华信蓝海实业有限责任公司（以下简称“山西华信”）
被告方：广西万诚拍卖有限公司（以下简称“广西万诚”）、柳化股份
2、起诉状
[2021-07-30] (600423)柳化股份:柳化股份2021年第二季度主要经营数据公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-018
柳州化工股份有限公司
2021 年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，现将公司 2021 年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年二季度产量 2021 年二季度销量 2021 年二季度销售金额
（吨） （吨） （万元）
27.5%双氧水 27,364.68 24,522.74 2,644.88
二、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年二季度 与上季度相比变动 与去年同期相比变动比
平均售价（元/吨） 比率（%） 率（%）
27.5%双氧水 1,078.54 -6.34 39.23
三、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料名称 2021 年二季度平均进价 与上季度相比变动比率 与去年同期相比变动比
（元/立方米） （%） 率（%）
氢气 1.13 0 -13.74
注：以上数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021年7月30日
[2021-07-30] (600423)柳化股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 0.5194元
加权平均净资产收益率: 5.28%
营业总收入: 5984.93万元
归属于母公司的净利润: 2130.31万元
[2021-06-05] (600423)柳化股份:柳化股份股票交易风险提示公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-017
柳州化工股份有限公司股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 3 日连续三个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动情形，公司已于 2021 年 6 月 4 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-016）。
6 月 4 日公司股票再次涨停。由于近期公司股价波动较大，现对公司相关风险提示如下：
一、二级市场交易风险
2021 年 6 月 2 日、6 月 3 日、6月 4 日公司股票连续三个交易日涨停，三个交易日累计换手率为 12.19%，
日均换手率为 4.06%。近期公司股票价格波动幅度较大，换手率较高，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、生产经营风险
目前，公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水年设计生产能力仅为 10 万吨，产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力均较弱，公司仍然存在持续经营风险。
三、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年6月5日
[2021-06-04] (600423)柳化股份:柳化股份股票交易异常波动公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-016
柳州化工股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 3
日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
● 经公司自查及向公司控股股东及控股股东向实际控制人核实，截至本公告披露日公司不存在应披露而未披露的重大事项。
● 重大风险提示：目前公司产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力较弱，仍然存在持续经营风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况：经自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境和行业政策未发生重大变化。
2、重大事项情况：经公司自查和征询控股股东以及控股股东征询实际控制人，截至本公告披露日公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况：经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
4、其他股价敏感信息情况：经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-016
1、二级市场风险
公司股票 2021 年 6 月 2 日、3 日连续两个交易日涨停，股票交易于 2021 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6
月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，短期波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、生产经营风险
目前，公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水年设计产能仅为 10 万吨，产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力均较弱，公司仍然存在持续经营风险。
3、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除上述公告事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-19] (600423)ST柳化:ST柳化关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告
股票代码：600423 股票简称： ST 柳化 公告编号：2021-015
柳州化工股份有限公司
关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
撤销其他风险警示的起始日：2021 年 5 月 20 日
撤销其他风险警示后，公司股票简称由“ST柳化”变更为“柳化股份”；股票代码仍为
“600423”；股票交易价格的日涨跌幅限制由5%变为10%
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司股票将于2021年5月19日停牌一天，于2021年5月20日起复牌
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：公司股票简称由“ST 柳化”变更为“柳化股份”；
（二）股票代码仍为“600423”；
（三）撤销其他风险警示的起始日：2021 年 5 月 20 日。
二、公司股票撤销其他风险警示的适用情形
因 2015 年度、2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时 2016 年年末经审
计的净资产为负值，柳州化工股份有限有公司（以下简称“公司”）股票于 2017 年 5 月 3 日起被实施
退市风险警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST 柳化”。虽然 2017 年度经审计公司实现扭亏为
盈且净资产亦为正值，在 2018 年 2 月 10 日公司《2017 年年度报告》披露之后，前述退市风险警示情形
已消除，但因 2018 年 1 月 31 日柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已依法受理公司重整，
根据《上市规则》第 13.2.1 条第（十）项的规定，公司股票继续被上海证券交易所实施退市风险警示。
2019 年 12 月 13 日， 柳州中院向公司送达了（2018）桂 02 破 2 号之八的《民事裁定书》，
裁定确认公司重整计划执行完毕并终结了公司重整程序。
公司对照《上市规则》13.2.1 条关于退市风险警示情形进行了逐项排查，公司因法院依法受理公司
重整而触及《上市规则》 13.2.1（十）条规定被实施退市风险警示的情形已消除，此外公司也不存在其他实施退市风险警示的情形。根据《上市规则》中第 13.3.5 条第（一）项的规定，公司符合申请撤销
股票退市风险警示的条件。根据《上市规则》 13.3.1 条之规定，2019 年 12 月 13 日公司向上海证券
交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于 2019 年 12 月 18 日同意
股票代码：600423 股票简称： ST 柳化 公告编号：2021-015
撤销对公司股票实施的退市风险警示，鉴于公司当时经营方向尚不明朗，可能导致投资者难以判断公司
前景，根据《上市规则》第 13.1.1 条的规定，公司股票于 2019 年 12 月 20 日起被实施其他风险警示，
股票简称由“*ST 柳化”变更为“ST 柳化”。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，2020 年公司实现营业
收入 10,712.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,271.64 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,047.67 万元。
公司于 2021 年 4 月 29 日收到上海证券交易所《关于柳州化工股份有限公司 2020 年年度报告的信
息披露监管问询函》（上证公函【2021】 0376 号）（以下简称“《监管问询函》”），并于 2021 年 5
月 11 日对《监管问询函》进行了回复。公司对照《上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.9.1 条情
形进行了逐项排查，经排查，公司涉及其他风险警示的情形已消除，也不触及退市风险警示或其他风险警示的情形，符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件。鉴于以上原因，经公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，同意公司向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示（详见公司于 2021 年 5 月12 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号为 2021-011））。
上海证券交易所于 2021 年 5 月 18 日同意了公司撤销股票其他风险警示的申请。
三、撤销其他风险警示的有关事项提示
根据《上市规则》第 13.9.10 条等相关规定，公司股票将于 2021 年 5 月 19 日停牌 1 天，于 2021
年 5 月 20 日起复牌并撤销其他风险警示，股票简称由“ST 柳化”变更为“柳化股份”，股票代码仍为
“600423”，股票交易价格的日涨跌幅限制由 5%变为 10%。
撤销其他风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
目前公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水设计产能仅为 10 万吨/年，产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力均较弱，公司股票撤销其他风险警示后，公司经营状况不会因此而发生重大变化，特提醒投资者注意投资风险，审慎决策，谨慎投资。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2021年5月19日
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