600423柳化股份最新消息公告-600423最新公司消息
≈≈柳化股份600423≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)02月26日(600423)柳化股份:柳化股份2021年第四季度主要经营数据公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年末期利润不分配,不转增
2)2021年中期利润不分配,不转增
●21-12-31 净利润:2881.49万 同比增:126.60% 营业收入:1.27亿 同比增:18.83%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0200
每股净资产 │ 0.5290│ 0.5245│ 0.5194│ 0.5069│ 0.4920
每股资本公积金 │ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213
每股未分配利润 │ -2.7398│ -2.7442│ -2.7492│ -2.7612│ -2.7758
加权净资产收益率│ 7.0700│ 6.2400│ 5.2800│ 2.8500│ 3.3000
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.0361│ 0.0317│ 0.0267│ 0.0147│ 0.0159
每股净资产 │ 0.5290│ 0.5245│ 0.5194│ 0.5069│ 0.4920
每股资本公积金 │ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213│ 2.2213
每股未分配利润 │ -2.7398│ -2.7442│ -2.7492│ -2.7612│ -2.7758
摊薄净资产收益率│ 6.8198│ 6.0402│ 5.1353│ 2.8917│ 3.2364
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A 股简称:柳化股份 代码:600423 │总股本(万):79869.5 │法人:陆胜云
上市日期:2003-07-17 发行价:6.96│A 股 (万):79869.5 │总经理:陆胜云
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0772-2519434 董秘:龙立萍 │主营范围:化学肥料制造业、有机化学产品业
│、包装物
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0100
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2020年 │ 0.0200│ 0.0000│ -0.0100│ --
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2019年 │ -2.3400│ -0.6100│ -0.3000│ -0.1400
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2018年 │ 0.9000│ -0.2100│ -0.0600│ 0.0200
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2017年 │ 0.1500│ -0.4500│ -0.2200│ -0.2200
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[2022-02-26](600423)柳化股份:柳化股份2021年第四季度主要经营数据公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-001
柳州化工股份有限公司
2021 年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，现将公司 2021 年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年四季度产量 2021 年四季度销量 2021 年四季度销售金额
（吨） （吨） （万元）
27.5%双氧水 27,823.00 26,625.00 2,648.29
50%双氧水 298.92 4,143.33 829.73
二、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年四季度 与上季度相比变动 与去年同期相比变动比
平均售价（元/吨） 比率（%） 率（%）
27.5%双氧水 994.65 16.89 -17.54
50%双氧水 2,002.57 10.13 5.25
三、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料名称 2021 年四季度平均进价 与上季度相比变动比率 与去年同期相比变动比
（元/立方米） （%） 率（%）
氢气 1.22 0 7.96
注：以上数据经审计。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26](600423)柳化股份:柳化股份第六届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-002
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室
召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2021 年度总经理工作报告。
二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度董事会工作报告。
三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年年度报告及其摘要。（详见公司同日披露于上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2021 年年度
报告摘要》）
四、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度财务决算报告。
五、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2022 年度财务预算报告。
六、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现净利润为 2,881.49 万元，期末累计可供
分配的利润为-218,823.86 万元。
鉴于公司2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021 年度公司
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计可供分配利润为-2,188,238,568.58 元，实收股本为 798,695,026 元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一。
2021 年，公司一方面持续加强安全生产管理，层层压实责任，通过工艺调优，精心操作，加强劳动纪律、加强营销管理等措施，克服了电力供应不足、产品价格下行、大宗原材料和电力价格上涨等不利因素影响，
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-002
实现系统稳产、高产，使 27.5%双氧水产能利用率超过 100%，产销率超过 98%；另一方面，报告期，公司加强了资金管理，提高了利息收入，降低了财务费用，实现了经营业绩的增长，年度实现净利润为 2881.49 万元，但盈利仍然微薄，每股收益仅 0.04 元，且前期未弥补亏损金额较大，致使公司 2021 年度末未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
八、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》（报告同日披露
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
九、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2021 年度履职报告（报告同日披
露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司2022 年度日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于预计公司2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004））
十一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005））
十三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。公司 2021
年年度股东大会的时间、地点另行通知。
以上第二、三、四、五、六、七、十、十二项议案尚须提交公司2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-26](600423)柳化股份:柳化股份第六届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-003
柳州化工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会
议室召开。参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会召集人龚慧泉先生主持。
部分公司高级管理人员列席了会议。
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2020 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2020 年年度报告摘要》）
监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了认真审核，并提出以下书面审核意见:
1、公司 2021 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度经营成果和财务状况等事项；
3、公司能遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022 年度财务预算报告》。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现净利润为 2,881.49 万元，期末
累计可供分配的利润为-218,823.86 万元。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-003
鉴于公司 2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
以上第一、二、三、四、五、七项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2022年2月26日
[2022-02-26](600423)柳化股份:柳化股份关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
柳州化工股份有限公司
关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开第六届董事会第
二次会议审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。
因公司办公地址已变更，且现公司住所柳州市北鹊路 67 号院内已无公司业务，为更有
利于公司各项工作开展，公司拟对公司住所进行相应变更，公司住所拟由广西柳州北鹊路
67 号变更为广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层，同时拟对《公司章程》相应条款进
行修订。
同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2
号）有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》拟修订条款前后对比如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和 第一条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和
规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或 规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）。 “本公司”）。
公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[2001]25 号文 公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函[2001]25 号文
件批准，以发起设立方式设立；于 2001 年 3 月 6 日在广西壮 件批准，以发起设立方式设立；于 2001 年 3 月 6 日在广西壮
族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执
照注册号为 450200000016746（1-1）。 照注册号为 450200000016746（1-1）。
第五条 公司住所：广西柳州市北鹊路 67 号。 邮政编码： 第五条 公司住所：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际
545002。 26 层。 邮政编码：545001。
新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
异议，要求公司收购其股份的。 异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份， 的董事会会议决议。
将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份
从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；
职工。 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
股票不受 6 个月时间限制。 持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事 形的除外。
会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有
有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任 质的证券。
的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议批准第四十四条规定的重大交易； （十三）审议批准第四十五条规定的重大交易；
…… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。 应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过。 通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最
超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总 (二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
资产的 30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 资产百分之三十的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
[2022-02-26](600423)柳化股份:柳化股份关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-004
柳州化工股份有限公司
关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●需提交公司 2021 年年度股东大会审议
●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年2月24日，公司第六届董事会第二次会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云回避表决。
独立董事对预计公司2022年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2022年度各项日常性关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第六届董事会第二次会议审议。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。
（二）2021年度日常性关联交易预计及执行情况
关联交易类别 关联人 2021 年预计金 2021 年实际发 预计金额与实际发生金额差异较大的原
额（万元） 生额（万元） 因
主要有两个方面的原因：一方面，报告
向关联人采购 期受区内电力供应不足等因素影响，生
商品、接受劳 广西柳化氯碱有限公司 3900 2991.52 产系统被迫停车减产，生产所需的原材
务 料减少，关联采购相应减少；另一方面，
报告期公司 50%双氧水产能利用率低，蒸
汽总耗用量少。
其他 广西柳州化工控股有限 100 35.94 -
公司
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-004
合计 3027.46
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联人 2022 年预计金 2021 年实际发 本次预计金额与上年实际发生
额（万元） 生额（万元） 金额差异较大的原因
向关联人采购 广西柳化氯碱有限公司 3250 2991.52 -
商品、接受劳务
其他 广西柳州化工控股有限公 50 35.94 -
司
合计 3300 3027.46
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方基本信息
关联方名称 企业性质 注册资本 法定代 主营业务
（万元） 表人 主要股东 住所
广西柳州化 有 限 责 任 公 产权交易、股份转让、装卸服务、 柳州市工业控 广西柳州
工控股有限 司（非自然人 10,000 袁志刚 铁路运输代理服务、系列微肥试产 股有限公司 市北雀路
公司 投 资 或 控 股 等。 （持股 100%） 67 号
的法人独资）
烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、硫 广西鹿寨
广西柳化氯 其他有限责任 酸、氢生产、销售；食品添加剂盐 广西柳州化工 县鹿寨镇
碱有限公司 公司 28,648.58 韦伟 酸、食品添加剂氢氧化钠的生产销 控股有限公司 建中西路
售；聚氯乙烯、芒硝的生产、销售 （持股 93%） 100 号
等。
2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据
关联方名称 2020 年度主要财务数据（万元）
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
广西柳州化工控股有限公司 170,654 -17,173 2,901 -41,098
广西柳化氯碱有限公司 93,898 -1,890 40,979 -15,079
（二）关联方与上市公司的关联关系
关联方名称 与公司的关系 符合上交所《股票上市规则》有关条款情况
公司关键管理人员任职的
广西柳州化工控股有限公司 公司 属于《股票上市规则》10.1.3 （三）款规定的法人
公司关键管理人员任职的 属于《股票上市规则》10.1.3 （三）款规定的法人
广西柳化氯碱有限公司 公司的控股子公司
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方生产经营正常，与公司间的日常性关联交易延续多年，前期同类关联交易中均能按约定履
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2022-004
行相关承诺，未出现违约的情况。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，有市场价的按市场定价，没有市场价的采用成本+税金+合理利润协商定价，以银行存款当月进行结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与前述关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，交易商品有市场定价的采用采用市场定价，无市场定价的，采用成本+税金+合理利润双方协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2021-11-27](600423)柳化股份:柳化股份关于职工监事选举结果的公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-037
柳州化工股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工监事任期已经届满，需完成换
届选举工作，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对职工监事采用全员登记确认的方式进
行了民主选举，选举杨贻平先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，与公司 2021 年第二次临
时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满为止。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年11月27日
附件：职工监事简历
杨贻平，男，1981 年 9 月生，中共党员，毕业于广西大学化学工程与工艺专业，学士学位，曾任湖南中
成化工有限公司副经理，公司双氧水分厂党支部书记、厂长，公司鹿寨分公司副经理；现任公司鹿寨分公司经理、职工监事。
[2021-11-27](600423)柳化股份:柳化股份第六届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-035
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2021 年 11 月
26 日以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陆胜云先生为公司第六届董事会董事长，任期到本届董事会任期届满为止。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属提名委员会的议案》，选举杨毅先生、吴绿秋先生、陆胜云先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中杨毅先生为主任委员。各委员的任期到本届董事会任期届满为止。
3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陆胜云先生为公司总经理，任期到本届董事会任期届满为止。
4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属审计、战略和薪酬与考核委员会的议案》，选举吴绿秋先生、薛有冰先生、肖泽群先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中吴绿秋先生为主任委员；选举陆胜云先生、肖泽群先生、孙健峰先生、薛有冰先生、杨毅先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陆胜云先生为主任委员；选举薛有冰先生、杨毅先生、吴绿秋先生、赵敏女士、肖泽群先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中薛有冰先生为主任委员。各委员会委员任期到本届董事会任期届满为止。
5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，聘任肖泽群先生、韦挺先生、黄恒美先生为公司副总经理，聘任黄吉忠先生为公司财务总监，任期到本届董事会任期届满为止。
6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任龙立萍女士为公司董事会秘书、吴宁先生为公司证券事务代表，任期到本届董事会任期届满为止。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-035
董事会秘书联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：lliping0772@163.com
通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮编：545001
证券事务代表联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：lhgf@vip.163.com
通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮编：545001
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的意见。本次会议选举和聘任的高级管理人员简历附后。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-035
附件：高级管理人员简历
陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理。
肖泽群，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。
韦挺，男，1964 年生，研究生，高级工程师。曾任柳州化学工业集团有限公司副
总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017 年 12 月至今任公司副总经理。
黄恒美，男，1965 年生，大学学历，工程师。曾任广西柳州化工控股有限公司计
划财务部部长、副总经济师，湖南中成化工有限公司总经理。2017 年 12 月至今任公
司副总经理。
黄吉忠，男，1970 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任公司财务部部长、会
计机构负责人，公司董事；2007 年 5 月至今任公司财务总监。
龙立萍，女，1968 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任公司生产计划员、企业管理员、证券事务代表、行政部部长、投融资部部长等职。2014 年 6 月至今任公司董事会秘书。
[2021-11-27](600423)柳化股份:柳化股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-034
柳州化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,075,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.0633
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事候选人、监事候选人出席了会议；
4、 董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
1.01 选举陆胜云为公司第六届董 263,469,752 99.7705 是
事会董事
1.02 选举孙健峰为公司第六届董 264,133,932 100.0220 是
事会董事
1.03 选举肖泽群为公司第六届董 263,263,332 99.6923 是
事会董事
1.04 选举赵敏为公司第六届董事 263,264,532 99.6928 是
会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
2.01 选举薛有冰为公司第六届董 263,369,132 99.7324 是
事会董事
2.02 选举杨毅为公司第六届董事 263,369,132 99.7324 是
会董事
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董 263,574,332 99.8101 是
事会董事
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监 262,928,132 99.5654 是
事会监事
3.02 选举王硕为公司第六届监事 262,929,732 99.5660 是
会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意
议案 议案名称 得票数占出席
序号 得票数 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举陆胜云为公司第六届董事会董事 11,577,139 95.0268
1.02 选举孙健峰为公司第六届董事会董事 12,241,319 100.4785
1.03 选举肖泽群为公司第六届董事会董事 11,370,719 93.3325
1.04 选举赵敏为公司第六届董事会董事 11,371,919 93.3423
2.01 选举薛有冰为公司第六届董事会董事 11,476,519 94.2009
2.02 选举杨毅为公司第六届董事会董事 11,476,519 94.2009
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董事会董事 11,681,719 95.8852
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监事会监事 11,475,519 94.1927
3.02 选举王硕为公司第六届监事会监事 11,477,119 94.2058
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27](600423)柳化股份:柳化股份第六届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-036
柳州化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室召开。参加本次
会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事龚慧泉先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举龚慧泉先生为公司第六届监事会召集人。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2021年11月27日
[2021-11-19](600423)柳化股份:柳化股份股票交易异常波动公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-033
柳州化工股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日、11
月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
● 经公司自查及向公司控股股东及控股股东向实际控制人核实，截至本公告披露日公司不存在应
披露而未披露的重大事项。
● 重大风险提示：目前公司产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力较弱，仍然存在持续
经营风险。
一、股票交易异常波 动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日、11 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实 的相关情况
1、生产经营情况：经自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境和行业政策未发生重大变化。
2、重大事项情况：经公司自查和征询控股股东以及控股股东征询实际控制人，截至本公告披露日公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况：经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
4、其他股价敏感信息情况：经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2021-033
1、二级市场风险
公司股票 2021 年 11 月 16 日、17 日连续两个交易日涨停，股票交易于 2021 年 11 月 16 日、11 月
17 日、11 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，短期波动幅度较大，公司提醒
广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、生产经营风险
目前，公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水年设计产能仅为 10 万吨，产品单一且经营规模小，
抗风险能力和盈利能力均较弱，公司仍然存在持续经营风险。
3、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相 关方承诺
公司董事会确认，除上述公告事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.12 成交量:1386.52万股 成交金额:6085.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券｜1215.00 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1106.03 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜499.97 ｜-- ｜
｜华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业｜242.50 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营｜172.46 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大｜-- ｜242.12 ｜
｜道东证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司合肥金寨路证券营业｜-- ｜169.41 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜166.42 ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业｜-- ｜158.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司磐安文溪南路证券营｜-- ｜133.01 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-12-06｜8.69 ｜286.74 ｜2491.81 ｜海通证券股份有｜兴业证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司海口龙昆｜限公司广西分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路营业部 ｜司 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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