600391什么时候复牌？-航发科技停牌最新消息
≈≈航发科技600391≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-006
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2022 年 2 月 18 日发出，外部监事以电
子邮件等方式发出，公司内部监事直接递交。
（三）会议于 2022 年 2 月 24 日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
二、本次会议审议1项议案：
通过了《关于审议〈个别监事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形。同意将候选人林天宇先生提交股东大会选举，任期至本届监事会届满为止。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
候选人简历见附件。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 25 日
附件：
候选人简历
林天宇，男，汉族，1989 年 7 月生，硕士研究生，中共党员。
2016 年 6 月至 2021 年 3 月，历任成都先进制造产业投资有限公
司纪检专员、项目经理、高级项目经理、资深项目经理。2021 年 3月至今，任成都先进制造产业投资有限公司资本运作部临时负责人、副部长。
[2022-02-25] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-005
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2022年2月18日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2022年2月24日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事7名，实到董事7名。
二、本次会议审议通过 4 项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈重大事项决策机制相关事项〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人杜剑先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选
人声明》2022 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）。
候选人简历见附件。
本议案需提交股东大会审议。
（三）通过了《关于审议〈2021年度经理层成员经营业绩考核结果〉的议案》，同意考核结果。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）通过了《关于审议〈召开2022年第一次临时股东大会〉的议案》，同意召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于2022年2 月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-007）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件：
候选人简历
杜剑，男，汉族，1969 年 2 月生，本科，高级会计师，中共党
员。
历任中国有色工业公司成都公司主办会计、财审处副处长，四川省国际信托投资公司高级会计师，四川剑南春融信投资有限公司财务总监。2003 年 3 月至今，任光大国际租赁有限公司总经理。2013 年3 月至今，任四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司副总经理、总经理。2021 年 3 月至今，任中国航发动力股份有限公司独立董事。
[2022-02-25] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-007
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
至 2022 年 3 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于改选第七届董事会个别董事的议案 √
2 关于改选第七届监事会个别监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过并提交本次股东大会审议。第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议决议公告于2022年2月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600391 航发科技 2022/3/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(二) 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
(三) 委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
(四) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
(五) 登记时间：2022 年 3 月 11 日 9:00-11:30，13:30-17:00；
(六) 登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六、其他事项
(一) 联系人：张丹，联系电话：028-89358616，传真机：028-89358615，联系邮箱：12919 56306@qq.com；
(二) 本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国航发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于改选第七届董事会个别董事的议案
2 关于改选第七届监事会个别监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2022 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-24] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于董事长退休离任的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-004
中国航发航空科技股份有限公司
关于董事长退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长杨育武先生因
已到法定退休年龄，于 2022 年 2 月 23 日向公司董事会提交书面辞职报告，
辞去公司第七届董事会董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员委员、董事会战略与决策委员会主任职务。杨育武先生退休离任后将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨育武先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
杨育武先生辞去董事长及专门委员会职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事长选举、董事增补相关后续工作。杨育武先生未持有公司股份。
杨育武先生自 2018 年 7 月担任公司董事长以来，抓住产业发展机遇，推动
公司转型升级发展，内贸与转包业务双轮驱动的产品结构基本调整到位。杨育武先生担任公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、锐意进取，公司治理规范有序，转型发展成效显著，为公司长远发展奠定了坚实基础。公司董事会代表管理层和全体员工对杨育武先生任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-29] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-003
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”） 预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润1,900万元至2,280万元。
●扣除非经常性损益后，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为210万元至245万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步核算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,900 万元到 2,280 万元。
2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 210 万元到 245 万元。
非经常性损益主要为公司收到的政府补助，预计金额约为 1,900万元，对 2021 年度业绩改善起到了积极作用。
（三）与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,603 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,440 万元。
（二）每股收益：-0.05 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2021 年，公司积极应对国际新冠疫情影响，外贸转包业务收入止住下滑趋势，同时持续扩大内贸航空产品生产交付，收入规模同比大幅增长，产品毛利率水平有所上升，促进了经济效益的改善。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司初步核算数据，未经注册会计师审计，截至目前，公司暂未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于独立董事逝世的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-002
中国航发航空科技股份有限公司
关于独立董事逝世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会成员彭韶兵先
生因病医治无效，于 2022 年 1 月 27 日不幸逝世。
彭韶兵先生在担任独立董事期间，勤勉尽责，在保障董事会合规运作、推动本公司发展等方面做出了重要贡献，本公司谨此对彭韶兵先生表示衷心感谢，同时对彭韶兵先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。
彭韶兵先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低
于法定最低董事人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于控股子公司注册资本减少暨变更工商登记的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-001
中国航发航空科技股份有限公司
关于控股子公司注册资本减少暨变更
工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）于近日完成自然人股东减资退出变更程序，并取得成都市金牛区行政审批局换发的《营业执照》。工商登记变更的具体信息如下：
一、公司类型
变更前：其它有限责任公司
变更后：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
二、注册资本
变更前：（人民币）叁仟万元整
变更后：（人民币）贰仟陆佰柒拾万元整
本次自然人股东退出后，法斯特公司由其它有限责任公司变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司持有其 100%股份。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-22] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司获得政府补助的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-048
中国航发航空科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
补助原因 收到时 政府补助 补助依据 备注
间 金额（元）
关于发放黑龙江省知识 与收益相关，
企业有效发明 2021年 6,000.00 产权促进高质量发展企 属于中国航
专利补助资金 12月 业奖补资金的通知 发哈尔滨轴
承有限公司
关于印发《成都高新技
术产业开发区关于优化
高质量发展专 2021年 500,000.00 产业服务促进企业发展 与收益相关
项奖资金 12月 的若干政策意见（修
订）》的通知-成高管发
【2020】6号
稳岗补贴资金 2021年 14,988.07 无 与收益相关
12月
**研发体系构 2021年 1,198,700.00 涉密 与收益相关
建资金 12月
合 计 1,719,688.07 ／ ／
二、补助的类型及其对上市公司的影响
前次披露日至本公告披露日止，公司共收到与收益相关的政府补助1,719,688.07元。2021年度收到的与收益相关的政府补助最终会计处理需以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年12月22日
[2021-12-09] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司获得政府补助的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2020-047
中国航发航空科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
补助原因 收到时间 政府补助 补助依据 备注
金额（元）
涂层工程应用
研究及考核评 2021年7月 100,000.00 涉密 与收益相关
价课题资金
2020年市级污 《成都市财政局关于预下
染防治综合奖 2021年7月 38,591.00 达2020年市级污染防治综 与收益相关
补专项资金 合奖补专项资金的通知》成
财环发【2020】122号
失业保险劳务派遣稳岗补 与收益相关，属于
稳岗补贴资金 2021年7月 7,742.34 贴申请表 中国航发哈尔滨
轴承有限公司
人才专项资金 2021年9月 240,000.00 关于创新人才资助资金的 与收益相关
情况说明
研发投入后补 关于2021年黑龙江省科技 与收益相关，属于
助资金 2021年10月 250,000.00 型企业研发投入后补助拟 中国航发哈尔滨
支持名单的公示 轴承有限公司
**项目研制及 2021年11月 891,000.00 涉密 与收益相关
应用研究资金
“蓉漂计划” 2019年“蓉漂计划”创新人
创新人才资助 2021年12月 180,000.00 才资助资金用款协议书 与收益相关
资金
合 计 1,707,333. ／ ／
34
二、补助的类型及其对上市公司的影响
前次披露日至本公告披露日止，公司共收到与收益相关的政府补助1,707,333.34元。2021年度收到的与收益相关的政府补助最终会计处理需以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
[2021-12-08] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司新增日常关联交易公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-046
中国航发航空科技股份有限公司
新增日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易风险
本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循合理、公允、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。
关联交易对上市公司的影响
本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。
关联董事回避情况
关联董事杨育武、丛春义、赵岳、熊奕、吴华回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》已经公司于 2021 年 12 月 7 日召
开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详情见公司
于 2021 年 12 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（2021-044）及《第七届监事会第五次会议决议公告》（2021-045）。
独立董事发表意见如下：我们认为，本次关联交易是由我国航空工业体系的现实情况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循合理、公允、自愿、等价、有偿的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们同意增加日常关联交易1，170 万元。
本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。
（二）新增 2021 年年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易类 关联人 年度预 新增金 调整后金
别 计金额 额 额
向关联人购 除中国航发成都发动机有限公
买原材料、 司及其出资企业外的其他中国 9,460.82 1,170.00 10,630.82
燃料、动力 航发系统
合计 9,460.82 1,170.00 10,630.82
二、关联方及关联关系介绍
前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：
（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）
法定代表人：杨育武
住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：104,062 万元人民币
经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电试验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国航发成发持有公司 36.02%的股份，为公司的控股股东。
（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）
法定代表人：曹建国
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
企业类型：国有控股
注册资本：5,000,000 万元人民币
经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国航发拥有公司控股股东中国航发成发 77.39%的股份，为公司的实际控
制人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
新增 2021 年年度日常关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“日常关
联交易基本情况”。
（二）定价政策
公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定：
1.如有政府定价的，执行政府定价；
2.如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
3.没有政府定价和政府指导定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。
前述关联交易中主要交易的定价原则如下：
1.向中国航发成发销售航空发动机零部件：销售定价依据政府指导价格，根
据“成本加成法”及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。
2.科研项目：按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。
3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。
4.资产租赁按成本加成法定价。
5.托管资产及业务采取成本加成法定价。
6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
因公司航空产品特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发成发、中国航发及其出资企业。中国航发是公司的实际控制人，是公司的关联方，公司与中国航发及其出资企业相互之间的交易将构成关联交易。
本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-045
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2021 年 11 月 29 日发出，外部监事以
电子邮件等方式发出，公司内部监事直接递交。
（三）会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开。
（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
二、本次会议审议2项议案：
（一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新增日常关联交易 1,170.00 万元。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正案的议案》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-044
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年11月29日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2021年12月7日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议通过 2 项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新
增日常关联交易 1,170.00 万元。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易公告》（2021-046）、《关于航发科技第七届董事会第六次会议部分决议的独立意见》。
本议案属于董事会职权范围内审议事项，无需提交股东大会审
议。
（二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正案的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-10-29] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司委托贷款公告
证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号: 2021-043
中国航发航空科技股份有限公司
委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：四川法斯特机械制造有限责任公司
●委托贷款金额为：2,800 万元
●委托贷款期限：12 个月
●委托贷款利率：4.35％
一、委托贷款事项概述
（一）委托贷款基本情况
为了满足公司控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）的生产经营资金需求，对其将到期贷款提
供 2,800 万元的续贷，期限均为 12 个月，年利率为 4.35%，贷款通
过中国建设银行成都岷江支行以委托贷款的形式发放。
本项委托贷款将用于法斯特的日常经营活动，本金到期一次还清，利息按合同约定支付。
本次公司向法斯特委托贷款资金为公司自有资金。
本次委托贷款不构成关联交易。
《委托贷款合同》暂未签订。
（二）本委托贷款事宜已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。《中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
公告》（2021-042）于 2021 年 10 月 29 日刊登于上海证券报、中国
证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、委托贷款事项协议主体的基本情况
（一）协议主体的基本情况
委托贷款对象名称：四川法斯特机械制造有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地、办公地点：成都市金牛区隆华路 153 号
法定代表人：熊奕
总经理：刘斌
注册资本：3,000 万元
主营业务：制造、加工、销售及维修机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料等。
主要股东：中国航发航空科技股份有限公司（出资比例 89%）、其他自然人股东（出资比例 11%）。
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
近三年，随着石油探钻设备市场逐步复苏，与此同时，法斯特积极开拓内贸航空等新业务，其收入逐年增长，维持了经营与财务状况的稳定，现金流也逐步向好，委贷金额逐步减少。
（三）本公司与法斯特在产权、资产、人员等方面独立，业务清晰，公司与法斯特之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。
（四）委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标：
截至2020年12月31日，法斯特资产总额7,543.03万元，负债总额8,747万元，净资产-1,203.97万元；2020年度，实现营业收入9,339.96万元，净利润1,000.58万元。以上数据经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。
截至2021年9月30日，法斯特资产总额8,092.72万元，负债总额8,955.75万元，净资产-863.03万元；2021年1-9月，实现营业收入5,880.14万元，净利润282.10万元。以上数据未经审计。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
（一）存在的风险
公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。
（二）解决及控制措施
1、法斯特向公司提供了其借款期限内的还款计划。
2、法斯特是公司的子公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解。公司对法斯特经营情况进行持续关注，如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。
五、上市公司累计对法斯特借款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对法斯特借款金额为 2,800 万元,逾期金额为 0。其中：
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司向控股
子公司法斯特提供续贷 3,300 万元，期限 12 个月，年利率为 4.35％。
公司实际向法斯特提供了委托贷款分别为 2,500 万元、300 万元，期
限 12 个月，利率 4.35%，分别于 2021 年 11 月 6 日、12 月 11 日到期。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-042
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年10月21日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2021年10月28日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议通过 3 项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会成员〉的议案》。
1.选举赵岳先生为第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.选举赵岳先生为第七届董事会战略与决策委员会委员，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过了《关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议〈继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款〉的议案》，同意通过委托贷款方式借款2,800 万元给四川法斯特机械制造有限责任公司。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款公告》（2021-043）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600391)航发科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1457元
每股净资产: 4.3006元
加权平均净资产收益率: -3.34%
营业总收入: 22.95亿元
归属于母公司的净利润: -0.48亿元
[2021-10-21] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议更正公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-041
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
19 日披 露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2021-040），由于工作疏忽，部分内容有误，现更正如下：
更正前：
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事杨育武、丛春义、熊奕、梁涛，独
立董事鲍卉芳、彭绍兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议；
更正后：
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事杨育武、丛春义、熊奕、梁涛，独
立董事杨映川、彭韶兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议；
除以上更正的内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-20] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-040
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,083,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 36.3745
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事吴华主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事杨育武、丛春义、熊奕、梁涛，独立董
事鲍卉芳、彭绍兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事郭昕、王民昇、钱越因有其他工作安排
未能出席本次会议；
3、董事会秘书熊奕未出席本次会议；其他部分高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 626,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于改选第七届董事会个别董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,083,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 关于审议《放弃控股子公 626,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司股权转让优先购买权》
的议案
2 关于改选第七届董事会个 1,175,772 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
别董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案序号 1 属于特别决议，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师所
律师：黄文鑫、李晓芳
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年 10 月 20 日
[2021-09-30] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-036
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年9月24日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2021年9月29日以通讯方式召开。
（四）会议应到董事8名，实到董事8名。
二、本次会议审议3项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉的议案》，同意公司放弃控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司的股权转让优先购买权。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告》（2021-038）、《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独
立意见》。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人〉的议案》，同意将赵岳作为公司董事候选人，提交股东大会选举。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独立意见》。
候选人的简历见附件。
本议案尚需提交临时股东大会选举。
（三）通过了《关于审议〈召开 2021 年第二次临时股东大会〉的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-039）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
候选人的简历
赵岳，男，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工
程硕士，一级高级经济师。曾任中央企业直属企业部门副科长、科长、副主任、主任、副处长、处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理等职务，现任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、黎明科技董事。
[2021-09-30] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-037
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2021 年 9 月 24 日发出，外部监事以电子邮件等方
式发出，公司内部监事直接递交。
（三）会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开。
（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。
二、本次会议审议1项议案：
通过了《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉的议案》，同意公司放弃控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司的股权转让优先购买权。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-038
中国航发航空科技股份有限公司
关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月，公司未与中国航发资产管理有限公司（以下简称“中国航
发资产”）发生关联交易。
一、关联交易概述
公司关联方中国航发哈尔滨东安发动机有限公司（以下简称“中国航发东安”） 、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“中国航发黎明”）、中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“中国航发西航”）将其持有的公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）的股权转让给中国航发资产，公司放弃本次股权转让的优先购买权。
转让方具体持有中国航发哈轴股权比例如下：
序号 单位名称 持股比例（％）
1 中国航发东安 8.3334
2 中国航发黎明 3.3333
3 中国航发西航 3.3333
合计 15
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与中国航发资产发生关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次关联交易双方：中国航发东安、中国航发黎明、中国航发西航、中国航发资产的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）。本次交易涉及公司放弃公司控股子公司——中国航发哈轴股权转让的优先购买权，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成了公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1.转让方：中国航发东安
类型：其他有限责任公司（国有全资）
住所：哈尔滨市平房区保国大街 51 号
法定代表人：秦余春
注册资本：156,459 万元人民币
成立日期：1993 年 6 月 1 日
经营范围
从事航空产品、机电产品、燃气轮机的技术开发、咨询、服务、转让；制造、销售航空发动机、飞机辅助动力装置、燃气轮机、直升机传动系统、飞机及发动机传动系统、滑油润滑系统、机电产品、高精管轴及以上产品零部件；发动机专业修理、通用设备修理、金属制品专业修理；金属铸造、锻造；金属表面处理及热处理加工；自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；场地、房屋租赁；设计、制作、代理、发布广告业务；道路货运经营；食品生产；食品经营；餐饮服务；旅馆业；体育场馆；休闲健身活动；体育用品及器材零售；会议、展览及相关服务。
主要股东或实际控制人
中国航发北京有限责任公司持有中国航发东安 63.9145%股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 870,541.59 万元，净资产 368,053.20
万元；2020 年度，营业收入 500,508.02 万元，净利润 30,826.92 万元。（经审
计）
2.转让方：中国航发黎明
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：沈阳市大东区东塔街 6 号
法定代表人：吴联合
注册资本：797,345.3184 万元人民币
成立日期：1984 年 01 月 12 日
经营范围
一般项目：航空发动机（不含民用航空器）、燃气轮机组的加工制造、研发、销售、技术咨询、技术服务、保障（含科研试飞）、修理、试验（含试车）；小型涡扇发动机（零组件）的加工制造、修理；航空发动机、燃气轮机组的专用工具、工装（含随机工具、吊索、吊具等）、检测设备（含涡流探伤仪）、零备件的研发、生产、销售；航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检）、视情维修维护工作，计量检定校准检测，燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，机械设备及配件、工业产品的加工制造、研发、销售、技术咨询、技术服务，商务代理服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人
中国航发动力股份有限公司持有中国航发黎明 100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额2,381,196.67万元，净资产1,113,655.74
万元；2020 年度，营业收入 1,592,097.29 万元，利润总额 47,637.38 万元。（经
审计）
3.转让方：中国航发西航
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：西安市北郊徐家湾
法定代表人：颜建兴
注册资本：285,335.0644 万元人民币
成立日期：1998 年 3 月 12 日
经营范围
航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械与器材、
机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造、安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
主要股东或实际控制人
中国航发持有中国航发西航 100%股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 6,688,867 万元，净资产 3,994,150 万
元；2020 年度，营业收入 2,864,212 万元，净利润 127,693 万元。（经审计）
4.受让方：中国航发资产
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
法定代表人：高炳欣
注册资本：170,000.00 万元
成立日期：2016 年 10 月 12 日
经营范围
股权投资；投资项目管理；资本运营；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东或实际控制人
中国航发持有中国航发资产 100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额为297,320.60万元，净资产为242,545.71
万元；2020 年度，营业收入 80,303.37 万元，净利润 19,036.48 万元。（经审计）
三、关联交易标的基本情况
1.交易标的
本次交易为股权转让，其中，中国航发东安转让其持有的中国航发哈轴
8.3334％股权、中国航发黎明转让其持有的中国航发哈轴 3.3333％股权、中国航发西航转让其持有的中国航发哈轴 3.3333％股权，中国航发资产受让上述股权。
2. 交易标的企业基本情况
名称：中国航发哈轴
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨市利民开发区南京路 2 号
法定代表人：马寒岩
注册资本：60,000.00 万元人民币
成立日期：2010 年 05 月 19 日
经营范围
轴承的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务；轴承技术衍生产品的研制、开发、生产、销售、服务；货物进出口。
主要股东
航发科技持股 51.6667%，中国航发东安持股 8.3334%，中国航发黎明持股3.3333%，中国航发西航持股 3.3333%，哈尔滨轴承制造有限公司持股 33.3333%。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 157,576.98 万元，净资产为 90,339.65
万元；2020 年度，营业收入 47,697.29 万元，净利润 5,094.94 万元。（经审计）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额为 157,244.42 万元，净资产为 94,324.42
万元；2021 年半年度，营业收入 31,295.92 万元，净利润 2,851.09 万元。（未
经审计）
本次交易前中国航发哈轴的股东及持股比例：
单位：万元
转让前持股比例（％） 出资金额
航发科技 51.6667 31,000
中国航发东安 8.3334 5,000
中国航发黎明 3.3333 2,000
中国航发西安 3.3333 2,000
哈尔滨轴承制造有限公司 33.3333 20,000
中国航发资产 0 0
合计 100 60,000
本次交易后中国航发哈轴的股东及持股比例：
单位：万元
转让后持股比例（％） 出资金额
航发科技 51.6667 31,000
中国航发东安 0 0
中国航发黎明 0 0
中国航发西安 0 0
哈尔滨轴承制造有限公司 33.3333 20,000
中国航发资产 15.0000 9,000
[2021-09-30] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-039
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 19 日
至 2021 年 10 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案 √
2 关于改选第七届董事会个别董事的议案 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项分别经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过并提交股东大会审议。第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三
次会议决议公告于 2021 年 9 月 30 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
（二）特别决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600391 航发科技 2021/10/14
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五 会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（五）登记时间：2021 年 10 月 18 日 9:00-11:30，13:30-17:00；
（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六 其他事项
（一）联系人：张丹，联系电话：028-89358616，传真机：028-89358615，联系邮箱：1291956306@qq.com；
（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第七届董事会第四会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国航发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 19 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
1 关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案
2 关于改选第七届董事会个别董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2021 年 10 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-24] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-035
中国航发航空科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月23日收到董事骞西昌先生的书面辞呈。因工作原因，骞西昌先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，骞西昌先生不再担任公司任何职务。
骞西昌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，骞西昌先生的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司将尽快按法定程序补选新任董事。
骞西昌先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向骞西昌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年9月24日
[2021-09-11] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-034
中国航发航空科技股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年9月10日（星
期 五 ） 13:00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com），通过网络在线交流方式召开了2021年半年度业绩说明会。
一、本次说明会召开情况
本次业绩说明会于 2021 年 9 月 10 日 13:00—14:00 召开，公司董事长、董
事会秘书，财务负责人等出席了本次业绩说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：
问题 1：公司如何看到十四五时期航空军工行业的发展子公司中国航发哈
轴业绩大幅增长的原因是什么业绩增长是否可持续
回答：您好！公司密切关注行业发展趋势，积极开展相关工作。请关注相关行业信息。感谢您的关注。
问题 2：公司增收不增利的原因是什么持续亏损的情形如何改善，今年有
望扭亏或者减亏吗目前公司在手订单情况怎样产能利用情况如何大宗商品涨价对公司成本是否会有影响
回答：您好！公司坚持聚焦主业，按照年度经营计划推进各项生产经营任务，确相关产品及时交付。同时，持续推进成本工程，从产品全价值链挖潜，逐步实现降本增效。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》刊登的定期报告。感谢您的关注。
问题 3：杨董事长您好，如果公司继续亏损，会不会被 ST
回答：您好！根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上市公司最近一个会计年度经审计净利润为负值且营业收入低于 1 亿元的，属于触及财务类强制退市指标，将会被实施退市风险警示，即“ST”。目前，公司不存在触及上述指标的情形。感谢您的关注。
问题 4：熊总您好 ！ 请问下半年订单任务情况怎么样根据公司的发展，
下半年会不会扭亏为盈
回答：您好！公司积极开展各项生产经营活动。但受综合因素影响，下半年
经 营 情 况 存 在 不 确 定 性 。 敬 请 关 注 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》公告的定期报告。感谢您的关注。
三、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 的 具 体 内 容 详 见 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-033
中国航发航空科技股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长,董事会秘书,总会计师将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-01] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的更正公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-032
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《中国航发航空科技股份有限公司关于召开 2021 年半年度
业绩说明会的公告》，现因时间安排冲突，需更正如下：
一、更正前
会议召开时间：2021年9月3日（星期五）15:30-16:30
二、更正后
会议召开时间：2021年9月10日（星期五）13:00-14:00
更正后公告见附件。
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
附件:
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-031
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2021 年 8 月 28 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计
划于 2021 年 9 月 10 日（星期五）13:00-14:00 举行 2021 年半年度
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司决定
于 2021 年 9 月 10 日（星期五）13:00-14:00，通过上海证券交
易所上证 e 互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开 2021
年半年度业绩说明会，将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
2021 年半年度报告详见 2021 年 8 月 28 日披露于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 www.sse. com.cn 的 2021 年半年度报告全文或摘要。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年9月10日（星期五）13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
董事长杨育武先生，董事、副总经理、总会计师吴华女士，董事、副总经理、董事会秘书熊奕先生等出席本次业绩说明会。可能会根据工作安排有所调整，以实际出席情况为准，将不另作公告。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年9月10日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登陆“上证e互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 8 日（星期三）17:00 前将有关
问题通过电子邮件的形式发送至邮箱（1291956306@qq.com）。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人部门：董事会办公室
电 话：028-89358616
邮 箱：1291956306@qq.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow. sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600391)航发科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.16元
每股净资产: 4.2763元
加权平均净资产收益率: -3.74%
营业总收入: 14.66亿元
归属于母公司的净利润: -0.54亿元
[2021-08-21] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-030
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年8月13日发出，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。
（三）于2021年8月20日，采用通讯方式召开了本次会议。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议 4 项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，聘任丛春义任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
丛春义先生的简历见附件。
（二）通过了《关于审议〈聘任公司高级管理人员〉的议案》，其中：
1.聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.聘任张力任公司总设计师，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5.聘任赵赟任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6.聘任杨钊任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7.聘任张生任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8.聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
9.聘任赵赟任公司总工程师，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
熊奕先生、吴华女士、刘凌川先生、赵赟先生、杨钊先生、张生先生、张力先生的简历见附件。
（三）通过了《关于审议〈聘任董事会秘书〉的议案》，聘任熊奕任第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
熊奕先生的简历见附件。
（四）通过了《关于审议〈聘任专务、内部审计负责人、证券事务代表〉的议案》，其中：
1.聘任张力任公司高级专务，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.聘任刘建任公司专务，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.聘任陈华任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.聘任张丹任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
张力先生、刘建先生、陈华女士、张丹女士的简历见附件。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附件:
丛春义先生
丛春义，男，满族，1976 年 10 月生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业
直属企业分厂副厂长、厂长、部长、监事、董事、党委书记等，现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、党委副书记。
熊奕先生
熊奕，男，汉族，1976 年 8 月生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直
属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、公司办公室主任、总经理助理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
吴华女士
吴华，女，汉族，1968 年 1 月生，工商管理硕士，曾任中央企业直属企业
副处长、财务负责人、总经理助理兼副总会计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。
刘凌川先生
刘凌川，男，汉族，1974 年 10 月生，硕士研究生，中共党员，曾任中央企
业直属企业业务中心副主任、分厂副厂长、厂长、部长、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
赵赟先生
赵赟，男，汉族，1972 年 9 月生，工程硕士，中共党员，曾中央企业直属
企业业务中心副主任、二级党组织书记、中心主任、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总工程师。
杨钊先生
杨钊，男，汉族，1977 年 9 月生，本科，中共党员，曾任中央企业直属企
业分子公司副总经理、二级党组织书记、厂长、公司总经理助理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
张生先生
张生，男，汉族，1982 年 5 月出生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业
直属研究所业务中心副主任、代理党支部书记、中心主任、党支部书记、三级副总设计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
张力先生
张力，男，汉族，1962 年 2 月生，博士研究生，中共党员，曾任中央企业
直属研究所副总设计师、直属企业副总经理、总设计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司高级专务、总设计师。
刘建先生
刘建，男，汉族，1962 年 5 月出生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直
属研究所副所长、所长、部长、直属企业副总工程师、总工程师、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司专务。
陈华女士
陈华，女，汉族，1985 年 5 月生，本科，中共党员，曾任中央企业直属企业
会计、业务主管、高级业务主管、部门内设机构处长等，现任中国航发航空科技股份有限公司审计法务部副部长、内部审计负责人。
张丹女士
张丹，女，汉族，1986 年 5 月生，会计硕士，中共党员，曾任中央企业直
属企业会计、高级主管、部门内设机构处长、财务经理、副部长、部长等，现任中国航发航空科技股份有限公司财务部部长兼资产管理部（董事会办公室）部长、公司证券事务代表。
[2021-08-14] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-027
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,783,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 36.2837
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长杨育武主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事骞西昌、梁涛，独立董事鲍卉芳、彭韶
兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钱越因有其他工作安排未能出席本次会
议；
3、董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,781,777 99.9988 0 0.0000 1,400 0.0012
2、 议案名称：关于审议修改《股东大会累积投票制实施办法》和《股东大会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,781,777 99.9988 0 0.0000 1,400 0.0012
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第七届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 杨育武 119,781,777 99.9988 是
3.02 丛春义 119,781,777 99.9988 是
3.03 骞西昌 119,781,777 99.9988 是
3.04 熊奕 119,781,777 99.9988 是
3.05 吴华 119,781,777 99.9988 是
3.06 梁涛 119,781,777 99.9988 是
4、关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 彭韶兵 119,781,777 99.9988 是
4.02 黄勤 119,781,777 99.9988 是
4.03 杨映川 119,781,777 99.9988 是
5、关于选举第七届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 郭昕 119,781,777 99.9988 是
5.02 钱越 119,781,777 99.9988 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 杨育武 874,472 99.8401
3.02 丛春义 874,472 99.8401
3.03 骞西昌 874,472 99.8401
3.04 熊奕 874,472 99.8401
3.05 吴华 874,472 99.8401
3.06 梁涛 874,472 99.8401
4.01 彭韶兵 874,472 99.8401
4.02 黄勤 874,472 99.8401
4.03 杨映川 874,472 99.8401
5.01 郭昕 874,472 99.8401
5.02 钱越 874,472 99.8401
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案序号 1 属于特别决议，由出席会议的股东所持表决权三分之二表决通过。
议案序号 3、4、5 以累积投票方式投票，全部候选董事、独立董事、监事均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、李晓芳
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-029
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料，通过邮件或者直接递交给公司监事。
（三）本次会议采用通讯方式召开。
（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。
二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：
通过了《关于审议〈选举第七届监事会主席〉的议案》，选举郭昕任第七届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
投票表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
郭昕先生的简历见附件。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日
附件：
郭昕先生
郭昕，男，1963 年 5 月生，博士，中共党员。
1983 年 8 月至 1999 年 11 月，历任中国燃气涡轮研究院 11 室技术员、助理
工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长。
1999 年 11 月至 2006 年 3 月，历任中国燃气涡轮研究院副院长；副院长兼
江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记、江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记；党委书记、副院长。
2006 年 3 月至 2011 年 4 月，历任中国燃气涡轮研究院院长、党委副书记；
院长、党委副书记，中航工业技术基础研究院董事。
2011 年 4 月至 2014 年 1 月，历任中航发动机研究院分党组成员、副院长,
中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任；中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；中航发动机研究院分党组成员、副院长；中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任。
2014 年 1 月至 2016 年 5 月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发
动机办公室主任。
2016 年 6 月至今，任 624 所科技委主任。
2016 年 9 月至今，任公司监事会主席。
[2021-08-14] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-028
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。
（三）本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议 2 项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》，选举杨育武任第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
杨育武先生的简历见附件。
（二）通过了《关于审议〈选举第七届董事会各专门委员会成员〉的议案》，任期至本届董事会任期届满为止。其中：
1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员 彭韶兵（会计专业人士），委员 黄勤、骞西昌。
投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员骞西昌、丛春义、梁涛、黄勤。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员 杨映川，委员 黄
勤、杨育武。
投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员 黄勤，委员 杨育武、
彭韶兵。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
附件:
杨育武先生
杨育武，男，1961 年 11 月生，工学博士，研究员级高级工程师，中共党员。
1983 年 8 月至 2003 年 3 月，历任西安 113 厂军品设计研究所产品科设计员、
八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长。
2003 年 3 月至 2013 年 8 月，历任 113 厂副总经理；113 厂董事、副总经理、
总工程师，西控科技董事；113 厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师，西控科技董事； 113 厂董事长、党委副书记、总工程师，西控科技董事长、总经理，中航动控董事；113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动控董事、党组书记、副总经理，113 厂董事长、西控科技公司董事长。
2013 年 8 月至 2016 年 9 月，历任中航动控董事、党组书记、副总经理，无
锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长。
2016 年 9 月至 2017 年 5 月，任中国航发成发董事、党委副书记，无锡动控
董事长。
2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任公司总经理、党委副书记。
2017 年 5 月 2018 年 6 月，任中国航发成发董事、党委副书记，公司党委副
书记。
2017 年 7 月至今，任公司董事。
2018 年 6 月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记，公司党委
书记。
2018 年 7 月至今，任公司董事长。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-25] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-006
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2022 年 2 月 18 日发出，外部监事以电
子邮件等方式发出，公司内部监事直接递交。
（三）会议于 2022 年 2 月 24 日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
二、本次会议审议1项议案：
通过了《关于审议〈个别监事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形。同意将候选人林天宇先生提交股东大会选举，任期至本届监事会届满为止。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
候选人简历见附件。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 25 日
附件：
候选人简历
林天宇，男，汉族，1989 年 7 月生，硕士研究生，中共党员。
2016 年 6 月至 2021 年 3 月，历任成都先进制造产业投资有限公
司纪检专员、项目经理、高级项目经理、资深项目经理。2021 年 3月至今，任成都先进制造产业投资有限公司资本运作部临时负责人、副部长。
[2022-02-25] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-005
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2022年2月18日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2022年2月24日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事7名，实到董事7名。
二、本次会议审议通过 4 项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈重大事项决策机制相关事项〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人杜剑先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选
人声明》2022 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）。
候选人简历见附件。
本议案需提交股东大会审议。
（三）通过了《关于审议〈2021年度经理层成员经营业绩考核结果〉的议案》，同意考核结果。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）通过了《关于审议〈召开2022年第一次临时股东大会〉的议案》，同意召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于2022年2 月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-007）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件：
候选人简历
杜剑，男，汉族，1969 年 2 月生，本科，高级会计师，中共党
员。
历任中国有色工业公司成都公司主办会计、财审处副处长，四川省国际信托投资公司高级会计师，四川剑南春融信投资有限公司财务总监。2003 年 3 月至今，任光大国际租赁有限公司总经理。2013 年3 月至今，任四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司副总经理、总经理。2021 年 3 月至今，任中国航发动力股份有限公司独立董事。
[2022-02-25] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-007
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
至 2022 年 3 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于改选第七届董事会个别董事的议案 √
2 关于改选第七届监事会个别监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过并提交本次股东大会审议。第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议决议公告于2022年2月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600391 航发科技 2022/3/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(二) 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
(三) 委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
(四) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
(五) 登记时间：2022 年 3 月 11 日 9:00-11:30，13:30-17:00；
(六) 登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六、其他事项
(一) 联系人：张丹，联系电话：028-89358616，传真机：028-89358615，联系邮箱：12919 56306@qq.com；
(二) 本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国航发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于改选第七届董事会个别董事的议案
2 关于改选第七届监事会个别监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2022 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-24] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于董事长退休离任的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-004
中国航发航空科技股份有限公司
关于董事长退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长杨育武先生因
已到法定退休年龄，于 2022 年 2 月 23 日向公司董事会提交书面辞职报告，
辞去公司第七届董事会董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员委员、董事会战略与决策委员会主任职务。杨育武先生退休离任后将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨育武先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
杨育武先生辞去董事长及专门委员会职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事长选举、董事增补相关后续工作。杨育武先生未持有公司股份。
杨育武先生自 2018 年 7 月担任公司董事长以来，抓住产业发展机遇，推动
公司转型升级发展，内贸与转包业务双轮驱动的产品结构基本调整到位。杨育武先生担任公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、锐意进取，公司治理规范有序，转型发展成效显著，为公司长远发展奠定了坚实基础。公司董事会代表管理层和全体员工对杨育武先生任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-29] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-003
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”） 预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润1,900万元至2,280万元。
●扣除非经常性损益后，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为210万元至245万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步核算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,900 万元到 2,280 万元。
2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 210 万元到 245 万元。
非经常性损益主要为公司收到的政府补助，预计金额约为 1,900万元，对 2021 年度业绩改善起到了积极作用。
（三）与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,603 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,440 万元。
（二）每股收益：-0.05 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2021 年，公司积极应对国际新冠疫情影响，外贸转包业务收入止住下滑趋势，同时持续扩大内贸航空产品生产交付，收入规模同比大幅增长，产品毛利率水平有所上升，促进了经济效益的改善。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司初步核算数据，未经注册会计师审计，截至目前，公司暂未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于独立董事逝世的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-002
中国航发航空科技股份有限公司
关于独立董事逝世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会成员彭韶兵先
生因病医治无效，于 2022 年 1 月 27 日不幸逝世。
彭韶兵先生在担任独立董事期间，勤勉尽责，在保障董事会合规运作、推动本公司发展等方面做出了重要贡献，本公司谨此对彭韶兵先生表示衷心感谢，同时对彭韶兵先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。
彭韶兵先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低
于法定最低董事人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于控股子公司注册资本减少暨变更工商登记的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-001
中国航发航空科技股份有限公司
关于控股子公司注册资本减少暨变更
工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）于近日完成自然人股东减资退出变更程序，并取得成都市金牛区行政审批局换发的《营业执照》。工商登记变更的具体信息如下：
一、公司类型
变更前：其它有限责任公司
变更后：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
二、注册资本
变更前：（人民币）叁仟万元整
变更后：（人民币）贰仟陆佰柒拾万元整
本次自然人股东退出后，法斯特公司由其它有限责任公司变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司持有其 100%股份。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-22] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司获得政府补助的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-048
中国航发航空科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
补助原因 收到时 政府补助 补助依据 备注
间 金额（元）
关于发放黑龙江省知识 与收益相关，
企业有效发明 2021年 6,000.00 产权促进高质量发展企 属于中国航
专利补助资金 12月 业奖补资金的通知 发哈尔滨轴
承有限公司
关于印发《成都高新技
术产业开发区关于优化
高质量发展专 2021年 500,000.00 产业服务促进企业发展 与收益相关
项奖资金 12月 的若干政策意见（修
订）》的通知-成高管发
【2020】6号
稳岗补贴资金 2021年 14,988.07 无 与收益相关
12月
**研发体系构 2021年 1,198,700.00 涉密 与收益相关
建资金 12月
合 计 1,719,688.07 ／ ／
二、补助的类型及其对上市公司的影响
前次披露日至本公告披露日止，公司共收到与收益相关的政府补助1,719,688.07元。2021年度收到的与收益相关的政府补助最终会计处理需以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年12月22日
[2021-12-09] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司获得政府补助的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2020-047
中国航发航空科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
补助原因 收到时间 政府补助 补助依据 备注
金额（元）
涂层工程应用
研究及考核评 2021年7月 100,000.00 涉密 与收益相关
价课题资金
2020年市级污 《成都市财政局关于预下
染防治综合奖 2021年7月 38,591.00 达2020年市级污染防治综 与收益相关
补专项资金 合奖补专项资金的通知》成
财环发【2020】122号
失业保险劳务派遣稳岗补 与收益相关，属于
稳岗补贴资金 2021年7月 7,742.34 贴申请表 中国航发哈尔滨
轴承有限公司
人才专项资金 2021年9月 240,000.00 关于创新人才资助资金的 与收益相关
情况说明
研发投入后补 关于2021年黑龙江省科技 与收益相关，属于
助资金 2021年10月 250,000.00 型企业研发投入后补助拟 中国航发哈尔滨
支持名单的公示 轴承有限公司
**项目研制及 2021年11月 891,000.00 涉密 与收益相关
应用研究资金
“蓉漂计划” 2019年“蓉漂计划”创新人
创新人才资助 2021年12月 180,000.00 才资助资金用款协议书 与收益相关
资金
合 计 1,707,333. ／ ／
34
二、补助的类型及其对上市公司的影响
前次披露日至本公告披露日止，公司共收到与收益相关的政府补助1,707,333.34元。2021年度收到的与收益相关的政府补助最终会计处理需以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
[2021-12-08] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司新增日常关联交易公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-046
中国航发航空科技股份有限公司
新增日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易风险
本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循合理、公允、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。
关联交易对上市公司的影响
本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。
关联董事回避情况
关联董事杨育武、丛春义、赵岳、熊奕、吴华回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》已经公司于 2021 年 12 月 7 日召
开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详情见公司
于 2021 年 12 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（2021-044）及《第七届监事会第五次会议决议公告》（2021-045）。
独立董事发表意见如下：我们认为，本次关联交易是由我国航空工业体系的现实情况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循合理、公允、自愿、等价、有偿的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们同意增加日常关联交易1，170 万元。
本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。
（二）新增 2021 年年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易类 关联人 年度预 新增金 调整后金
别 计金额 额 额
向关联人购 除中国航发成都发动机有限公
买原材料、 司及其出资企业外的其他中国 9,460.82 1,170.00 10,630.82
燃料、动力 航发系统
合计 9,460.82 1,170.00 10,630.82
二、关联方及关联关系介绍
前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：
（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）
法定代表人：杨育武
住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：104,062 万元人民币
经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电试验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国航发成发持有公司 36.02%的股份，为公司的控股股东。
（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）
法定代表人：曹建国
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
企业类型：国有控股
注册资本：5,000,000 万元人民币
经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国航发拥有公司控股股东中国航发成发 77.39%的股份，为公司的实际控
制人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
新增 2021 年年度日常关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“日常关
联交易基本情况”。
（二）定价政策
公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定：
1.如有政府定价的，执行政府定价；
2.如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
3.没有政府定价和政府指导定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。
前述关联交易中主要交易的定价原则如下：
1.向中国航发成发销售航空发动机零部件：销售定价依据政府指导价格，根
据“成本加成法”及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。
2.科研项目：按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。
3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。
4.资产租赁按成本加成法定价。
5.托管资产及业务采取成本加成法定价。
6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
因公司航空产品特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发成发、中国航发及其出资企业。中国航发是公司的实际控制人，是公司的关联方，公司与中国航发及其出资企业相互之间的交易将构成关联交易。
本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-045
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2021 年 11 月 29 日发出，外部监事以
电子邮件等方式发出，公司内部监事直接递交。
（三）会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开。
（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
二、本次会议审议2项议案：
（一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新增日常关联交易 1,170.00 万元。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正案的议案》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-044
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年11月29日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2021年12月7日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议通过 2 项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新
增日常关联交易 1,170.00 万元。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易公告》（2021-046）、《关于航发科技第七届董事会第六次会议部分决议的独立意见》。
本议案属于董事会职权范围内审议事项，无需提交股东大会审
议。
（二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正案的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-10-29] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司委托贷款公告
证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号: 2021-043
中国航发航空科技股份有限公司
委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：四川法斯特机械制造有限责任公司
●委托贷款金额为：2,800 万元
●委托贷款期限：12 个月
●委托贷款利率：4.35％
一、委托贷款事项概述
（一）委托贷款基本情况
为了满足公司控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）的生产经营资金需求，对其将到期贷款提
供 2,800 万元的续贷，期限均为 12 个月，年利率为 4.35%，贷款通
过中国建设银行成都岷江支行以委托贷款的形式发放。
本项委托贷款将用于法斯特的日常经营活动，本金到期一次还清，利息按合同约定支付。
本次公司向法斯特委托贷款资金为公司自有资金。
本次委托贷款不构成关联交易。
《委托贷款合同》暂未签订。
（二）本委托贷款事宜已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。《中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
公告》（2021-042）于 2021 年 10 月 29 日刊登于上海证券报、中国
证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、委托贷款事项协议主体的基本情况
（一）协议主体的基本情况
委托贷款对象名称：四川法斯特机械制造有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地、办公地点：成都市金牛区隆华路 153 号
法定代表人：熊奕
总经理：刘斌
注册资本：3,000 万元
主营业务：制造、加工、销售及维修机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料等。
主要股东：中国航发航空科技股份有限公司（出资比例 89%）、其他自然人股东（出资比例 11%）。
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
近三年，随着石油探钻设备市场逐步复苏，与此同时，法斯特积极开拓内贸航空等新业务，其收入逐年增长，维持了经营与财务状况的稳定，现金流也逐步向好，委贷金额逐步减少。
（三）本公司与法斯特在产权、资产、人员等方面独立，业务清晰，公司与法斯特之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。
（四）委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标：
截至2020年12月31日，法斯特资产总额7,543.03万元，负债总额8,747万元，净资产-1,203.97万元；2020年度，实现营业收入9,339.96万元，净利润1,000.58万元。以上数据经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。
截至2021年9月30日，法斯特资产总额8,092.72万元，负债总额8,955.75万元，净资产-863.03万元；2021年1-9月，实现营业收入5,880.14万元，净利润282.10万元。以上数据未经审计。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
（一）存在的风险
公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。
（二）解决及控制措施
1、法斯特向公司提供了其借款期限内的还款计划。
2、法斯特是公司的子公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解。公司对法斯特经营情况进行持续关注，如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。
五、上市公司累计对法斯特借款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对法斯特借款金额为 2,800 万元,逾期金额为 0。其中：
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司向控股
子公司法斯特提供续贷 3,300 万元，期限 12 个月，年利率为 4.35％。
公司实际向法斯特提供了委托贷款分别为 2,500 万元、300 万元，期
限 12 个月，利率 4.35%，分别于 2021 年 11 月 6 日、12 月 11 日到期。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-042
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年10月21日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2021年10月28日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议通过 3 项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会成员〉的议案》。
1.选举赵岳先生为第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.选举赵岳先生为第七届董事会战略与决策委员会委员，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过了《关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议〈继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款〉的议案》，同意通过委托贷款方式借款2,800 万元给四川法斯特机械制造有限责任公司。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款公告》（2021-043）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600391)航发科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1457元
每股净资产: 4.3006元
加权平均净资产收益率: -3.34%
营业总收入: 22.95亿元
归属于母公司的净利润: -0.48亿元
[2021-10-21] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议更正公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-041
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
19 日披 露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2021-040），由于工作疏忽，部分内容有误，现更正如下：
更正前：
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事杨育武、丛春义、熊奕、梁涛，独
立董事鲍卉芳、彭绍兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议；
更正后：
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事杨育武、丛春义、熊奕、梁涛，独
立董事杨映川、彭韶兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议；
除以上更正的内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-20] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-040
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,083,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 36.3745
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事吴华主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事杨育武、丛春义、熊奕、梁涛，独立董
事鲍卉芳、彭绍兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事郭昕、王民昇、钱越因有其他工作安排
未能出席本次会议；
3、董事会秘书熊奕未出席本次会议；其他部分高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 626,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于改选第七届董事会个别董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,083,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 关于审议《放弃控股子公 626,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司股权转让优先购买权》
的议案
2 关于改选第七届董事会个 1,175,772 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
别董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案序号 1 属于特别决议，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师所
律师：黄文鑫、李晓芳
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年 10 月 20 日
[2021-09-30] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-036
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年9月24日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2021年9月29日以通讯方式召开。
（四）会议应到董事8名，实到董事8名。
二、本次会议审议3项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉的议案》，同意公司放弃控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司的股权转让优先购买权。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告》（2021-038）、《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独
立意见》。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人〉的议案》，同意将赵岳作为公司董事候选人，提交股东大会选举。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于航发科技第七届董事会第四次会议部分决议的独立意见》。
候选人的简历见附件。
本议案尚需提交临时股东大会选举。
（三）通过了《关于审议〈召开 2021 年第二次临时股东大会〉的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-039）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
候选人的简历
赵岳，男，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工
程硕士，一级高级经济师。曾任中央企业直属企业部门副科长、科长、副主任、主任、副处长、处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理等职务，现任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、黎明科技董事。
[2021-09-30] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-037
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2021 年 9 月 24 日发出，外部监事以电子邮件等方
式发出，公司内部监事直接递交。
（三）会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开。
（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。
二、本次会议审议1项议案：
通过了《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉的议案》，同意公司放弃控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司的股权转让优先购买权。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-038
中国航发航空科技股份有限公司
关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月，公司未与中国航发资产管理有限公司（以下简称“中国航
发资产”）发生关联交易。
一、关联交易概述
公司关联方中国航发哈尔滨东安发动机有限公司（以下简称“中国航发东安”） 、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“中国航发黎明”）、中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“中国航发西航”）将其持有的公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）的股权转让给中国航发资产，公司放弃本次股权转让的优先购买权。
转让方具体持有中国航发哈轴股权比例如下：
序号 单位名称 持股比例（％）
1 中国航发东安 8.3334
2 中国航发黎明 3.3333
3 中国航发西航 3.3333
合计 15
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与中国航发资产发生关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次关联交易双方：中国航发东安、中国航发黎明、中国航发西航、中国航发资产的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）。本次交易涉及公司放弃公司控股子公司——中国航发哈轴股权转让的优先购买权，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成了公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1.转让方：中国航发东安
类型：其他有限责任公司（国有全资）
住所：哈尔滨市平房区保国大街 51 号
法定代表人：秦余春
注册资本：156,459 万元人民币
成立日期：1993 年 6 月 1 日
经营范围
从事航空产品、机电产品、燃气轮机的技术开发、咨询、服务、转让；制造、销售航空发动机、飞机辅助动力装置、燃气轮机、直升机传动系统、飞机及发动机传动系统、滑油润滑系统、机电产品、高精管轴及以上产品零部件；发动机专业修理、通用设备修理、金属制品专业修理；金属铸造、锻造；金属表面处理及热处理加工；自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；场地、房屋租赁；设计、制作、代理、发布广告业务；道路货运经营；食品生产；食品经营；餐饮服务；旅馆业；体育场馆；休闲健身活动；体育用品及器材零售；会议、展览及相关服务。
主要股东或实际控制人
中国航发北京有限责任公司持有中国航发东安 63.9145%股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 870,541.59 万元，净资产 368,053.20
万元；2020 年度，营业收入 500,508.02 万元，净利润 30,826.92 万元。（经审
计）
2.转让方：中国航发黎明
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：沈阳市大东区东塔街 6 号
法定代表人：吴联合
注册资本：797,345.3184 万元人民币
成立日期：1984 年 01 月 12 日
经营范围
一般项目：航空发动机（不含民用航空器）、燃气轮机组的加工制造、研发、销售、技术咨询、技术服务、保障（含科研试飞）、修理、试验（含试车）；小型涡扇发动机（零组件）的加工制造、修理；航空发动机、燃气轮机组的专用工具、工装（含随机工具、吊索、吊具等）、检测设备（含涡流探伤仪）、零备件的研发、生产、销售；航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检）、视情维修维护工作，计量检定校准检测，燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，机械设备及配件、工业产品的加工制造、研发、销售、技术咨询、技术服务，商务代理服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人
中国航发动力股份有限公司持有中国航发黎明 100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额2,381,196.67万元，净资产1,113,655.74
万元；2020 年度，营业收入 1,592,097.29 万元，利润总额 47,637.38 万元。（经
审计）
3.转让方：中国航发西航
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：西安市北郊徐家湾
法定代表人：颜建兴
注册资本：285,335.0644 万元人民币
成立日期：1998 年 3 月 12 日
经营范围
航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械与器材、
机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造、安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
主要股东或实际控制人
中国航发持有中国航发西航 100%股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 6,688,867 万元，净资产 3,994,150 万
元；2020 年度，营业收入 2,864,212 万元，净利润 127,693 万元。（经审计）
4.受让方：中国航发资产
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
法定代表人：高炳欣
注册资本：170,000.00 万元
成立日期：2016 年 10 月 12 日
经营范围
股权投资；投资项目管理；资本运营；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东或实际控制人
中国航发持有中国航发资产 100%股权。
截至2020年12月31日，资产总额为297,320.60万元，净资产为242,545.71
万元；2020 年度，营业收入 80,303.37 万元，净利润 19,036.48 万元。（经审计）
三、关联交易标的基本情况
1.交易标的
本次交易为股权转让，其中，中国航发东安转让其持有的中国航发哈轴
8.3334％股权、中国航发黎明转让其持有的中国航发哈轴 3.3333％股权、中国航发西航转让其持有的中国航发哈轴 3.3333％股权，中国航发资产受让上述股权。
2. 交易标的企业基本情况
名称：中国航发哈轴
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨市利民开发区南京路 2 号
法定代表人：马寒岩
注册资本：60,000.00 万元人民币
成立日期：2010 年 05 月 19 日
经营范围
轴承的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务；轴承技术衍生产品的研制、开发、生产、销售、服务；货物进出口。
主要股东
航发科技持股 51.6667%，中国航发东安持股 8.3334%，中国航发黎明持股3.3333%，中国航发西航持股 3.3333%，哈尔滨轴承制造有限公司持股 33.3333%。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 157,576.98 万元，净资产为 90,339.65
万元；2020 年度，营业收入 47,697.29 万元，净利润 5,094.94 万元。（经审计）
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额为 157,244.42 万元，净资产为 94,324.42
万元；2021 年半年度，营业收入 31,295.92 万元，净利润 2,851.09 万元。（未
经审计）
本次交易前中国航发哈轴的股东及持股比例：
单位：万元
转让前持股比例（％） 出资金额
航发科技 51.6667 31,000
中国航发东安 8.3334 5,000
中国航发黎明 3.3333 2,000
中国航发西安 3.3333 2,000
哈尔滨轴承制造有限公司 33.3333 20,000
中国航发资产 0 0
合计 100 60,000
本次交易后中国航发哈轴的股东及持股比例：
单位：万元
转让后持股比例（％） 出资金额
航发科技 51.6667 31,000
中国航发东安 0 0
中国航发黎明 0 0
中国航发西安 0 0
哈尔滨轴承制造有限公司 33.3333 20,000
中国航发资产 15.0000 9,000
[2021-09-30] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-039
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 19 日
至 2021 年 10 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案 √
2 关于改选第七届董事会个别董事的议案 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项分别经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过并提交股东大会审议。第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三
次会议决议公告于 2021 年 9 月 30 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
（二）特别决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600391 航发科技 2021/10/14
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五 会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（五）登记时间：2021 年 10 月 18 日 9:00-11:30，13:30-17:00；
（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六 其他事项
（一）联系人：张丹，联系电话：028-89358616，传真机：028-89358615，联系邮箱：1291956306@qq.com；
（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第七届董事会第四会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国航发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 19 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
1 关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案
2 关于改选第七届董事会个别董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2021 年 10 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-24] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-035
中国航发航空科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月23日收到董事骞西昌先生的书面辞呈。因工作原因，骞西昌先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，骞西昌先生不再担任公司任何职务。
骞西昌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，骞西昌先生的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司将尽快按法定程序补选新任董事。
骞西昌先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向骞西昌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年9月24日
[2021-09-11] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-034
中国航发航空科技股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年9月10日（星
期 五 ） 13:00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com），通过网络在线交流方式召开了2021年半年度业绩说明会。
一、本次说明会召开情况
本次业绩说明会于 2021 年 9 月 10 日 13:00—14:00 召开，公司董事长、董
事会秘书，财务负责人等出席了本次业绩说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：
问题 1：公司如何看到十四五时期航空军工行业的发展子公司中国航发哈
轴业绩大幅增长的原因是什么业绩增长是否可持续
回答：您好！公司密切关注行业发展趋势，积极开展相关工作。请关注相关行业信息。感谢您的关注。
问题 2：公司增收不增利的原因是什么持续亏损的情形如何改善，今年有
望扭亏或者减亏吗目前公司在手订单情况怎样产能利用情况如何大宗商品涨价对公司成本是否会有影响
回答：您好！公司坚持聚焦主业，按照年度经营计划推进各项生产经营任务，确相关产品及时交付。同时，持续推进成本工程，从产品全价值链挖潜，逐步实现降本增效。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》刊登的定期报告。感谢您的关注。
问题 3：杨董事长您好，如果公司继续亏损，会不会被 ST
回答：您好！根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上市公司最近一个会计年度经审计净利润为负值且营业收入低于 1 亿元的，属于触及财务类强制退市指标，将会被实施退市风险警示，即“ST”。目前，公司不存在触及上述指标的情形。感谢您的关注。
问题 4：熊总您好 ！ 请问下半年订单任务情况怎么样根据公司的发展，
下半年会不会扭亏为盈
回答：您好！公司积极开展各项生产经营活动。但受综合因素影响，下半年
经 营 情 况 存 在 不 确 定 性 。 敬 请 关 注 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》公告的定期报告。感谢您的关注。
三、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 的 具 体 内 容 详 见 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-033
中国航发航空科技股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长,董事会秘书,总会计师将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-01] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的更正公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-032
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《中国航发航空科技股份有限公司关于召开 2021 年半年度
业绩说明会的公告》，现因时间安排冲突，需更正如下：
一、更正前
会议召开时间：2021年9月3日（星期五）15:30-16:30
二、更正后
会议召开时间：2021年9月10日（星期五）13:00-14:00
更正后公告见附件。
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
附件:
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-031
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2021 年 8 月 28 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计
划于 2021 年 9 月 10 日（星期五）13:00-14:00 举行 2021 年半年度
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司决定
于 2021 年 9 月 10 日（星期五）13:00-14:00，通过上海证券交
易所上证 e 互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开 2021
年半年度业绩说明会，将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
2021 年半年度报告详见 2021 年 8 月 28 日披露于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 www.sse. com.cn 的 2021 年半年度报告全文或摘要。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年9月10日（星期五）13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
董事长杨育武先生，董事、副总经理、总会计师吴华女士，董事、副总经理、董事会秘书熊奕先生等出席本次业绩说明会。可能会根据工作安排有所调整，以实际出席情况为准，将不另作公告。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年9月10日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登陆“上证e互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 8 日（星期三）17:00 前将有关
问题通过电子邮件的形式发送至邮箱（1291956306@qq.com）。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人部门：董事会办公室
电 话：028-89358616
邮 箱：1291956306@qq.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow. sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600391)航发科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.16元
每股净资产: 4.2763元
加权平均净资产收益率: -3.74%
营业总收入: 14.66亿元
归属于母公司的净利润: -0.54亿元
[2021-08-21] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-030
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年8月13日发出，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。
（三）于2021年8月20日，采用通讯方式召开了本次会议。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议 4 项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，聘任丛春义任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
丛春义先生的简历见附件。
（二）通过了《关于审议〈聘任公司高级管理人员〉的议案》，其中：
1.聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.聘任张力任公司总设计师，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5.聘任赵赟任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6.聘任杨钊任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7.聘任张生任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8.聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
9.聘任赵赟任公司总工程师，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
熊奕先生、吴华女士、刘凌川先生、赵赟先生、杨钊先生、张生先生、张力先生的简历见附件。
（三）通过了《关于审议〈聘任董事会秘书〉的议案》，聘任熊奕任第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于 2021 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
熊奕先生的简历见附件。
（四）通过了《关于审议〈聘任专务、内部审计负责人、证券事务代表〉的议案》，其中：
1.聘任张力任公司高级专务，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.聘任刘建任公司专务，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.聘任陈华任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.聘任张丹任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
张力先生、刘建先生、陈华女士、张丹女士的简历见附件。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附件:
丛春义先生
丛春义，男，满族，1976 年 10 月生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业
直属企业分厂副厂长、厂长、部长、监事、董事、党委书记等，现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、党委副书记。
熊奕先生
熊奕，男，汉族，1976 年 8 月生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直
属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、公司办公室主任、总经理助理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
吴华女士
吴华，女，汉族，1968 年 1 月生，工商管理硕士，曾任中央企业直属企业
副处长、财务负责人、总经理助理兼副总会计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。
刘凌川先生
刘凌川，男，汉族，1974 年 10 月生，硕士研究生，中共党员，曾任中央企
业直属企业业务中心副主任、分厂副厂长、厂长、部长、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
赵赟先生
赵赟，男，汉族，1972 年 9 月生，工程硕士，中共党员，曾中央企业直属
企业业务中心副主任、二级党组织书记、中心主任、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总工程师。
杨钊先生
杨钊，男，汉族，1977 年 9 月生，本科，中共党员，曾任中央企业直属企
业分子公司副总经理、二级党组织书记、厂长、公司总经理助理等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
张生先生
张生，男，汉族，1982 年 5 月出生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业
直属研究所业务中心副主任、代理党支部书记、中心主任、党支部书记、三级副总设计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。
张力先生
张力，男，汉族，1962 年 2 月生，博士研究生，中共党员，曾任中央企业
直属研究所副总设计师、直属企业副总经理、总设计师等，现任中国航发航空科技股份有限公司高级专务、总设计师。
刘建先生
刘建，男，汉族，1962 年 5 月出生，工程硕士，中共党员，曾任中央企业直
属研究所副所长、所长、部长、直属企业副总工程师、总工程师、副总经理等，现任中国航发航空科技股份有限公司专务。
陈华女士
陈华，女，汉族，1985 年 5 月生，本科，中共党员，曾任中央企业直属企业
会计、业务主管、高级业务主管、部门内设机构处长等，现任中国航发航空科技股份有限公司审计法务部副部长、内部审计负责人。
张丹女士
张丹，女，汉族，1986 年 5 月生，会计硕士，中共党员，曾任中央企业直
属企业会计、高级主管、部门内设机构处长、财务经理、副部长、部长等，现任中国航发航空科技股份有限公司财务部部长兼资产管理部（董事会办公室）部长、公司证券事务代表。
[2021-08-14] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-027
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,783,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 36.2837
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长杨育武主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事骞西昌、梁涛，独立董事鲍卉芳、彭韶
兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钱越因有其他工作安排未能出席本次会
议；
3、董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,781,777 99.9988 0 0.0000 1,400 0.0012
2、 议案名称：关于审议修改《股东大会累积投票制实施办法》和《股东大会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,781,777 99.9988 0 0.0000 1,400 0.0012
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第七届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 杨育武 119,781,777 99.9988 是
3.02 丛春义 119,781,777 99.9988 是
3.03 骞西昌 119,781,777 99.9988 是
3.04 熊奕 119,781,777 99.9988 是
3.05 吴华 119,781,777 99.9988 是
3.06 梁涛 119,781,777 99.9988 是
4、关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 彭韶兵 119,781,777 99.9988 是
4.02 黄勤 119,781,777 99.9988 是
4.03 杨映川 119,781,777 99.9988 是
5、关于选举第七届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 郭昕 119,781,777 99.9988 是
5.02 钱越 119,781,777 99.9988 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 杨育武 874,472 99.8401
3.02 丛春义 874,472 99.8401
3.03 骞西昌 874,472 99.8401
3.04 熊奕 874,472 99.8401
3.05 吴华 874,472 99.8401
3.06 梁涛 874,472 99.8401
4.01 彭韶兵 874,472 99.8401
4.02 黄勤 874,472 99.8401
4.03 杨映川 874,472 99.8401
5.01 郭昕 874,472 99.8401
5.02 钱越 874,472 99.8401
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案序号 1 属于特别决议，由出席会议的股东所持表决权三分之二表决通过。
议案序号 3、4、5 以累积投票方式投票，全部候选董事、独立董事、监事均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、李晓芳
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-029
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料，通过邮件或者直接递交给公司监事。
（三）本次会议采用通讯方式召开。
（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。
二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：
通过了《关于审议〈选举第七届监事会主席〉的议案》，选举郭昕任第七届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
投票表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
郭昕先生的简历见附件。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日
附件：
郭昕先生
郭昕，男，1963 年 5 月生，博士，中共党员。
1983 年 8 月至 1999 年 11 月，历任中国燃气涡轮研究院 11 室技术员、助理
工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长。
1999 年 11 月至 2006 年 3 月，历任中国燃气涡轮研究院副院长；副院长兼
江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记、江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记；党委书记、副院长。
2006 年 3 月至 2011 年 4 月，历任中国燃气涡轮研究院院长、党委副书记；
院长、党委副书记，中航工业技术基础研究院董事。
2011 年 4 月至 2014 年 1 月，历任中航发动机研究院分党组成员、副院长,
中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任；中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；中航发动机研究院分党组成员、副院长；中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任。
2014 年 1 月至 2016 年 5 月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发
动机办公室主任。
2016 年 6 月至今，任 624 所科技委主任。
2016 年 9 月至今，任公司监事会主席。
[2021-08-14] (600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-028
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。
（三）本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议 2 项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》，选举杨育武任第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
杨育武先生的简历见附件。
（二）通过了《关于审议〈选举第七届董事会各专门委员会成员〉的议案》，任期至本届董事会任期届满为止。其中：
1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员 彭韶兵（会计专业人士），委员 黄勤、骞西昌。
投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员骞西昌、丛春义、梁涛、黄勤。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员 杨映川，委员 黄
勤、杨育武。
投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员 黄勤，委员 杨育武、
彭韶兵。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
附件:
杨育武先生
杨育武，男，1961 年 11 月生，工学博士，研究员级高级工程师，中共党员。
1983 年 8 月至 2003 年 3 月，历任西安 113 厂军品设计研究所产品科设计员、
八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长。
2003 年 3 月至 2013 年 8 月，历任 113 厂副总经理；113 厂董事、副总经理、
总工程师，西控科技董事；113 厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师，西控科技董事； 113 厂董事长、党委副书记、总工程师，西控科技董事长、总经理，中航动控董事；113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动控董事、党组书记、副总经理，113 厂董事长、西控科技公司董事长。
2013 年 8 月至 2016 年 9 月，历任中航动控董事、党组书记、副总经理，无
锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长。
2016 年 9 月至 2017 年 5 月，任中国航发成发董事、党委副书记，无锡动控
董事长。
2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任公司总经理、党委副书记。
2017 年 5 月 2018 年 6 月，任中国航发成发董事、党委副书记，公司党委副
书记。
2017 年 7 月至今，任公司董事。
2018 年 6 月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记，公司党委
书记。
2018 年 7 月至今，任公司董事长。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================