600391航发科技最新消息公告-600391最新公司消息
≈≈航发科技600391≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润1900万元至2280万元 (公告日期：2022-01-29)
3)02月25日(600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监
事会第六次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-4811.42万 同比增:17.87% 营业收入:22.95亿 同比增:48.33%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1457│ -0.1600│ -0.0800│ -0.0500│ -0.1774
每股净资产 │ 4.3006│ 4.2763│ 4.3321│ 4.4172│ 4.2898
每股资本公积金 │ 3.0685│ 3.0685│ 3.0685│ 3.0685│ 3.0676
每股未分配利润 │ -0.1492│ -0.1661│ -0.1001│ -0.0035│ -0.1324
加权净资产收益率│ -3.3400│ -3.7400│ -1.7400│ -1.1000│ -4.0700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1457│ -0.1626│ -0.0765│ -0.0485│ -0.1774
每股净资产 │ 4.3006│ 4.2763│ 4.3321│ 4.4172│ 4.2898
每股资本公积金 │ 3.0685│ 3.0685│ 3.0685│ 3.0685│ 3.0676
每股未分配利润 │ -0.1492│ -0.1661│ -0.1001│ -0.0035│ -0.1324
摊薄净资产收益率│ -3.3889│ -3.8020│ -1.7654│ -1.0990│ -4.1366
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A 股简称:航发科技 代码:600391 │总股本(万):33012.94 │法人:杨育武
上市日期:2001-12-12 发行价:5.17│A 股 (万):33012.94 │总经理:丛春义
主承销商:天同证券有限责任公司 │ │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:028-89358665;028-89358616 董秘:熊奕│主营范围:内贸航空及衍生产品、工业民品、
│外贸产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1457│ -0.1600│ -0.0800
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2020年 │ -0.0500│ -0.1774│ -0.2000│ -0.1000
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2019年 │ 0.0700│ -0.0600│ -0.0800│ -0.0700
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2018年 │ -0.9200│ -0.2300│ -0.1400│ -0.0400
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2017年 │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0800│ 0.0800
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[2022-02-25](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-006
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2022 年 2 月 18 日发出，外部监事以电
子邮件等方式发出，公司内部监事直接递交。
（三）会议于 2022 年 2 月 24 日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
二、本次会议审议1项议案：
通过了《关于审议〈个别监事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形。同意将候选人林天宇先生提交股东大会选举，任期至本届监事会届满为止。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
候选人简历见附件。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 25 日
附件：
候选人简历
林天宇，男，汉族，1989 年 7 月生，硕士研究生，中共党员。
2016 年 6 月至 2021 年 3 月，历任成都先进制造产业投资有限公
司纪检专员、项目经理、高级项目经理、资深项目经理。2021 年 3月至今，任成都先进制造产业投资有限公司资本运作部临时负责人、副部长。
[2022-02-25](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2022-005
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2022年2月18日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2022年2月24日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事7名，实到董事7名。
二、本次会议审议通过 4 项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈重大事项决策机制相关事项〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人杜剑先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选
人声明》2022 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）。
候选人简历见附件。
本议案需提交股东大会审议。
（三）通过了《关于审议〈2021年度经理层成员经营业绩考核结果〉的议案》，同意考核结果。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）通过了《关于审议〈召开2022年第一次临时股东大会〉的议案》，同意召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于2022年2 月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-007）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件：
候选人简历
杜剑，男，汉族，1969 年 2 月生，本科，高级会计师，中共党
员。
历任中国有色工业公司成都公司主办会计、财审处副处长，四川省国际信托投资公司高级会计师，四川剑南春融信投资有限公司财务总监。2003 年 3 月至今，任光大国际租赁有限公司总经理。2013 年3 月至今，任四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司副总经理、总经理。2021 年 3 月至今，任中国航发动力股份有限公司独立董事。
[2022-02-25](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-007
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
至 2022 年 3 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于改选第七届董事会个别董事的议案 √
2 关于改选第七届监事会个别监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过并提交本次股东大会审议。第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议决议公告于2022年2月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600391 航发科技 2022/3/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(二) 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
(三) 委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
(四) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
(五) 登记时间：2022 年 3 月 11 日 9:00-11:30，13:30-17:00；
(六) 登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六、其他事项
(一) 联系人：张丹，联系电话：028-89358616，传真机：028-89358615，联系邮箱：12919 56306@qq.com；
(二) 本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国航发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于改选第七届董事会个别董事的议案
2 关于改选第七届监事会个别监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2022 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-24](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于董事长退休离任的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-004
中国航发航空科技股份有限公司
关于董事长退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长杨育武先生因
已到法定退休年龄，于 2022 年 2 月 23 日向公司董事会提交书面辞职报告，
辞去公司第七届董事会董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员委员、董事会战略与决策委员会主任职务。杨育武先生退休离任后将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨育武先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
杨育武先生辞去董事长及专门委员会职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事长选举、董事增补相关后续工作。杨育武先生未持有公司股份。
杨育武先生自 2018 年 7 月担任公司董事长以来，抓住产业发展机遇，推动
公司转型升级发展，内贸与转包业务双轮驱动的产品结构基本调整到位。杨育武先生担任公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、锐意进取，公司治理规范有序，转型发展成效显著，为公司长远发展奠定了坚实基础。公司董事会代表管理层和全体员工对杨育武先生任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-29](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-003
中国航发航空科技股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”） 预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润1,900万元至2,280万元。
●扣除非经常性损益后，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为210万元至245万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步核算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,900 万元到 2,280 万元。
2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 210 万元到 245 万元。
非经常性损益主要为公司收到的政府补助，预计金额约为 1,900万元，对 2021 年度业绩改善起到了积极作用。
（三）与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,603 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,440 万元。
（二）每股收益：-0.05 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2021 年，公司积极应对国际新冠疫情影响，外贸转包业务收入止住下滑趋势，同时持续扩大内贸航空产品生产交付，收入规模同比大幅增长，产品毛利率水平有所上升，促进了经济效益的改善。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司初步核算数据，未经注册会计师审计，截至目前，公司暂未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于独立董事逝世的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-002
中国航发航空科技股份有限公司
关于独立董事逝世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司（简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会成员彭韶兵先
生因病医治无效，于 2022 年 1 月 27 日不幸逝世。
彭韶兵先生在担任独立董事期间，勤勉尽责，在保障董事会合规运作、推动本公司发展等方面做出了重要贡献，本公司谨此对彭韶兵先生表示衷心感谢，同时对彭韶兵先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。
彭韶兵先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低
于法定最低董事人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司关于控股子公司注册资本减少暨变更工商登记的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-001
中国航发航空科技股份有限公司
关于控股子公司注册资本减少暨变更
工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）于近日完成自然人股东减资退出变更程序，并取得成都市金牛区行政审批局换发的《营业执照》。工商登记变更的具体信息如下：
一、公司类型
变更前：其它有限责任公司
变更后：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
二、注册资本
变更前：（人民币）叁仟万元整
变更后：（人民币）贰仟陆佰柒拾万元整
本次自然人股东退出后，法斯特公司由其它有限责任公司变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司持有其 100%股份。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-22](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司获得政府补助的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-048
中国航发航空科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
补助原因 收到时 政府补助 补助依据 备注
间 金额（元）
关于发放黑龙江省知识 与收益相关，
企业有效发明 2021年 6,000.00 产权促进高质量发展企 属于中国航
专利补助资金 12月 业奖补资金的通知 发哈尔滨轴
承有限公司
关于印发《成都高新技
术产业开发区关于优化
高质量发展专 2021年 500,000.00 产业服务促进企业发展 与收益相关
项奖资金 12月 的若干政策意见（修
订）》的通知-成高管发
【2020】6号
稳岗补贴资金 2021年 14,988.07 无 与收益相关
12月
**研发体系构 2021年 1,198,700.00 涉密 与收益相关
建资金 12月
合 计 1,719,688.07 ／ ／
二、补助的类型及其对上市公司的影响
前次披露日至本公告披露日止，公司共收到与收益相关的政府补助1,719,688.07元。2021年度收到的与收益相关的政府补助最终会计处理需以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年12月22日
[2021-12-09](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司获得政府补助的公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2020-047
中国航发航空科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
补助原因 收到时间 政府补助 补助依据 备注
金额（元）
涂层工程应用
研究及考核评 2021年7月 100,000.00 涉密 与收益相关
价课题资金
2020年市级污 《成都市财政局关于预下
染防治综合奖 2021年7月 38,591.00 达2020年市级污染防治综 与收益相关
补专项资金 合奖补专项资金的通知》成
财环发【2020】122号
失业保险劳务派遣稳岗补 与收益相关，属于
稳岗补贴资金 2021年7月 7,742.34 贴申请表 中国航发哈尔滨
轴承有限公司
人才专项资金 2021年9月 240,000.00 关于创新人才资助资金的 与收益相关
情况说明
研发投入后补 关于2021年黑龙江省科技 与收益相关，属于
助资金 2021年10月 250,000.00 型企业研发投入后补助拟 中国航发哈尔滨
支持名单的公示 轴承有限公司
**项目研制及 2021年11月 891,000.00 涉密 与收益相关
应用研究资金
“蓉漂计划” 2019年“蓉漂计划”创新人
创新人才资助 2021年12月 180,000.00 才资助资金用款协议书 与收益相关
资金
合 计 1,707,333. ／ ／
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
前次披露日至本公告披露日止，公司共收到与收益相关的政府补助1,707,333.34元。2021年度收到的与收益相关的政府补助最终会计处理需以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
[2021-12-08](600391)航发科技:中国航发航空科技股份有限公司新增日常关联交易公告
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2021-046
中国航发航空科技股份有限公司
新增日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易风险
本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循合理、公允、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。
关联交易对上市公司的影响
本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。
关联董事回避情况
关联董事杨育武、丛春义、赵岳、熊奕、吴华回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》已经公司于 2021 年 12 月 7 日召
开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详情见公司
于 2021 年 12 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（2021-044）及《第七届监事会第五次会议决议公告》（2021-045）。
独立董事发表意见如下：我们认为，本次关联交易是由我国航空工业体系的现实情况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循合理、公允、自愿、等价、有偿的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们同意增加日常关联交易1，170 万元。
本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。
（二）新增 2021 年年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易类 关联人 年度预 新增金 调整后金
别 计金额 额 额
向关联人购 除中国航发成都发动机有限公
买原材料、 司及其出资企业外的其他中国 9,460.82 1,170.00 10,630.82
燃料、动力 航发系统
合计 9,460.82 1,170.00 10,630.82
二、关联方及关联关系介绍
前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：
（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）
法定代表人：杨育武
住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：104,062 万元人民币
经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电试验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国航发成发持有公司 36.02%的股份，为公司的控股股东。
（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）
法定代表人：曹建国
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
企业类型：国有控股
注册资本：5,000,000 万元人民币
经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国航发拥有公司控股股东中国航发成发 77.39%的股份，为公司的实际控
制人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
新增 2021 年年度日常关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“日常关
联交易基本情况”。
（二）定价政策
公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定：
1.如有政府定价的，执行政府定价；
2.如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
3.没有政府定价和政府指导定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。
前述关联交易中主要交易的定价原则如下：
1.向中国航发成发销售航空发动机零部件：销售定价依据政府指导价格，根
据“成本加成法”及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。
2.科研项目：按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。
3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。
4.资产租赁按成本加成法定价。
5.托管资产及业务采取成本加成法定价。
6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
因公司航空产品特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发成发、中国航发及其出资企业。中国航发是公司的实际控制人，是公司的关联方，公司与中国航发及其出资企业相互之间的交易将构成关联交易。
本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.72 成交量:1944.98万股 成交金额:40256.84万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1890.04 ｜-- ｜
｜华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营｜1456.06 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1394.37 ｜-- ｜
｜华安证券股份有限公司蚌埠分公司 ｜1061.77 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜852.24 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司哈尔滨赣水路证券营｜-- ｜507.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京安外大街证券营｜-- ｜387.86 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜329.74 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜312.18 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司成都武成大街证券营｜-- ｜290.12 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-07-10｜37.64 ｜6.43 ｜242.03 ｜安信证券股份有｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海世纪｜份有限公司总部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜44349.34 ｜1300.91 ｜0.00 ｜0.06 ｜44349.34 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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