≈≈昊华科技600378≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600378)昊华科技:昊华化工科技集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告(李姝)
  昊华化工科技集团股份有限公司独立董事
    提名人和候选人声明公告（李姝）
              独立董事提名人声明
  提名人昊华化工科技集团股份有限公司董事会，现提名李姝为昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昊华化工科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
  二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
  （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定；
  （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
  （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
  （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
  三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、独立董事候选人无下列不良纪录：
  （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括昊华化工科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在昊华化工科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学教授职称及博士学位。
  本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
  特此声明。
        提名人：昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 25 日
          独立董事候选人声明
  本人李姝，已充分了解并同意由提名人昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
  （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
  （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
  （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括昊华化工科技集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在昊华化工科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学教授职称及博士学位。
  本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
  本人承诺：在担任昊华化工科技集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
  本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
  特此声明。
                                      声明人：李姝
                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-26] (600378)昊华科技:昊华化工科技集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告(赵怀亮)
  昊华化工科技集团股份有限公司独立董事
    提名人和候选人声明公告（赵怀亮）
              独立董事提名人声明
  提名人昊华化工科技集团股份有限公司董事会，现提名赵怀亮为昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昊华化工科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
  二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
  （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定；
  （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
  （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
  （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
  三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、独立董事候选人无下列不良纪录：
  （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括昊华化工科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在昊华化工科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
  本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
  特此声明。
        提名人：昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 25 日
          独立董事候选人声明
  本人赵怀亮，已充分了解并同意由提名人昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
  （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
  （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
  （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在公司连续任职未超过六年。
  本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
  本人承诺：在担任公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
  本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
  特此声明。
                                    声明人：赵怀亮
                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-26] (600378)昊华科技:昊华科技第七届董事会第三十次会议(通讯)决议公告
证券代码：600378      证券简称：昊华科技      公告编号：临 2022－004
        昊华化工科技集团股份有限公司
  第七届董事会第三十次会议（通讯）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第三十次会议于 2022 年 2 月 25 日上午 9:00 以通讯表
决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过如下议案：
  一、关于提名李姝女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
  公司独立董事申嫦娥女士、许军利先生因任期满六年申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常运行，本公司董事会推荐李姝女士为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会已对该独立董事候选人的任职资格和条件进行了审核并发表了同意的审核意见。经公司董事会对李姝女士进行资格审查，公司董事会同意提名李姝女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。李姝女士简历附后。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对独立董事候选人的提名程序及任职资格发表了
同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、关于提名赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
  公司独立董事申嫦娥女士、许军利先生因任期满六年申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常运行，本公司董事会推荐赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会已对该独立董事候选人的任职资格和条件进行了审核并发表了同意的审核意见。经公司董事会对赵怀亮先生进行资格审查，公司董事会同意提名赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。赵怀亮先生简历附后。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对独立董事候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，公司董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，中化集团财
务有限责任公司与昊华科技受同一实际控制人控制，为公司关联方。胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，回避了本议案的表决。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
  特此公告。
                            昊华化工科技集团股份有限公司
                                        董事会
                                    2022 年 2 月 26 日
  ●备查或上网文件：
  1.昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议（通讯）决议；
  2.昊华科技独立董事对公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
  3．昊华化工科技集团股份有限公司独立董事提名人声明；
  4．昊华化工科技集团股份有限公司独立董事候选人声明；
  5. 《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责
任公司的风险评估报告》。
附独立董事候选人简历：
  李姝，女，1971 年 3 月生，汉族，中共党员。南开大学商学院/
中国公司治理研究院，教授，博士生导师。南开大学经济学学士与硕士，中国人民大学管理学博士，南开大学工商管理博士后流动站博士后，加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）访问学者。长期致力于资本市场中的财务会计与公司治理问题研究。目前已出版著作 7 部，在《会计研究》《南开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学术论文60 余篇，先后主持国家社会科学基金重点项目 2 项，其他省部级以上课题 4 项，获得省部级以上奖励 3 项，主持或参与多项企业调研和咨询项目。目前担任合肥百货大楼集团股份有限公司、天津松江股份有限公司、天纺标检测认证股份有限公司独立董事。
  赵怀亮，男，1964 年 6 月 17 日出生，汉族，九三学社社员。法
律硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师，目前担任万达信息股份有限公司、北京亿玛在线科技股份有限公司和山东领信信息科技股份有限公司的独立董事，兼任山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员。

[2022-02-19] (600378)昊华科技:昊华科技关于公司董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2022-003
        昊华化工科技集团股份有限公司
    关于公司董事会、监事会延期换届的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 3 月 31 日，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以
下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组。具体内容详见昊华化工科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公
司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临
2021-014）。2021 年 9 月 16 日，中化集团与中国化工的股权划入中国
中化控股有限责任公司的工商变更登记手续已办理完毕，具体内容详
见公司于 2021 年 9 月 17 日披露的《昊华科技关于中国化工集团有限
公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2021-049）。
  公司第七届董事会及监事会任期将于 2022 年 2 月 20 日届满。鉴
于两化联合重组相关工作，并考虑到后续年报编制、披露的工作量较大因素，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高管人员的任期亦相应顺延。
  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、第七届监事会和全体高管人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事和高管人员勤勉尽责的义务和职责。
  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                        昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 19 日

[2022-01-25] (600378)昊华科技:昊华科技关于全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司老区土地使用权和附着物资产由政府收购补偿的公告
证券代码：600378          证券简称：昊华科技          公告编号：临2022-002
          昊华化工科技集团股份有限公司
 关于全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司老区
    土地使用权和附着物资产由政府收购补偿的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司（以下简称“光明院”）位于辽宁省大连市甘井子区甘北路34号地块的土地使用权和附着物资产由大连市自然资源事务服务中心（以下简称“服务中心”）进行收购补偿，收购补偿费用总额为33,416.03万元(含搬迁奖励1,591.24万元)。经初步测算，本次土地收购补偿事项预计实现收益约为21,000万元。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
● 本次交易的实施不存在重大法律障碍。
● 特别风险提示：本次收购补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若交易双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付条件的可能，存在光明院将无法按照约定及时或足额收到款项的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次收购补偿概述
    （一）收购补偿的基本情况
  公司于2022年1月24日召开了第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《昊华化工科技集团股份有限公司关于全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司老区土地使用权和附着物资产由政府收购补偿的的议案》。按照辽宁省政府2015年下发的辽政发〔2015〕79号文件关于强令城市建成区化工企业搬迁或关闭的要求，光明院已由老区大连市甘井子区甘北路34号搬迁至大连市松木岛化工产业园区。按照大连市政府关于城市发展和规划政策，同时也为使企业土地收益最大化，依据《大连市人民政府办公室关于规范市内四区国有建设用地收储补偿工作的指导意见》（大政办发〔2020〕30号），
服务中心对光明院位于甘井子区甘北路34号地块的土地使用权（土地面积为62323.20平方米，土地使用权证号为大国用〔2014〕第04077号）和地上（地下）附着物进行收购补偿。收购补偿费用总额为33,416.03万元(含搬迁奖励1,591.24万元)，用于公司经营发展需要。
    （二）董事会审议情况
  2022年1月24日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《昊华化工科技集团股份有限公司关于全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司老区土地使用权和附着物资产由政府收购补偿的议案》。董事会授权光明院总经理或指定人员根据相关法规具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于与服务中心签署土地收购补偿合同等有关协议及办理过程中的各项事务性工作）。
  本次交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易属于公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
    二、收购方的基本情况
    名称              大连市自然资源事务服务中心（大连市土地储备中心）
    统一社会信用代码  12210200MB1879336J
                        为大连市自然资源管理提供技术支撑、事务承接和服务保
                        障，贯彻执行国家和省、市有关自然资源工作的法律法规
                        以及有关政策规定；承担全市土地储备有关政策、规章制
    宗旨和业务范围
                        定和组织实施相关事务性工作；承担编制市内四区土地储
                        备（供应）计划相关事务性工作劳务费具体实施；承担土
                        地储备资源的调查、统计工作及审核机关批准的其他业务
    住所              大连市西岗区新开路124号
    法定代表人        王帅章
    经费来源          财政补助
    开办资金          300,702万元人民币
    举办单位          大连市自然资源局
    有效期            自2020年04月08日至2025年04月08日
    单位状态          有效
    登记管理机关      大连市事业单位登记管理局
    其他说明          服务中心与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人
                        员等方面关系的情形
    三、被收购资产的基本情况
    （一）光明院基本情况
    名称              中昊光明化工研究设计院有限公司
    统一社会信用代码  91210200118561313C
                        工业气体、特种气体、生物化工、低温工程、精细化工、
                        水处理等技术、产品、设备及相应的进出口业务。化工乙
                        丙级、建筑丙级的工程设计、制造、安装、技术承包、转
                        让、服务、无纺布粉料；汽车货运；普通货运、危险货物
    经营范围
                        运输（2类）；房屋租赁；房地产开发及销售；编辑出版《低
                        温与特气》杂志；经营广告业务；经济信息咨询；会议服
                        务；化工产品技术研发及提供相关的技术咨询；中央空调
                        清洗服务；展览展示服务
    住所              辽宁省大连市甘井子区甘北路34号
    法定代表人        张景利
    注册资本          人民币壹亿壹仟捌佰捌拾玖万伍仟捌佰零捌元柒角伍分
    类型              有限责任公司（法人独资）
    营业期限          自1964年01月01日至2041年12月31日
    成立日期          1964年01月01日
    登记机关          大连市甘井子区市场监督管理局
    （二）收购补偿资产的基本情况
  本次被收购的资产情况如下：
  1.土地：宗地位于辽宁省大连市甘井子区甘北路34号地块（该宗地四至范围为南临甘北路、东临支路、西临山花街、北邻宗地），证载面积为62323.20平方米，国有土地使用证号为大国用〔2014〕第04077号，取得方式为出让，用途为科教用地。
  2．地上（地下）附着物：房屋，围墙、棚房等构筑物，四氧化二氮纯化装置、气体报警等机器设备，绿化树木等。
    （三）权属状况说明
  本次光明院被收购土地使用权和附着物资产产权清晰、不存在抵押、质押及其他任
何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （四）收购补偿费用情况
  光明院老区土地使用权和附着物资产政府收购补偿评估工作由服务中心负责。服务中心通过在政府备案的专业评估公司库中抽取土地、房产（含构筑物）、资产（含树木、电子产品、运输等）评估公司各两家，根据《大连市人民政府办公室关于规范市内四区国有建设用地收储补偿工作的指导意见》（大政办发〔2020〕30 号）的规定，分别对土地、房产、资产情况进行评估，形成评估报告提交服务中心。服务中心再根据大连市政府有关收储的规定，确定政府收购补偿费用。
    1．选取的评估公司情况
  土地评估：辽宁华鼎房地产土地评价有限公司、辽宁万融房地产评估咨询有限公司。
  房屋评估：大连人信房地产评估咨询公司有限公司、辽宁万融房地产评估咨询有限公司。
  资产评估：辽宁众华资产评估有限公司、大连永通资产评估有限公司。
    2．评估情况
  （1）光明院老区土地使用权和附着物资产最终评估值由服务中心按照大连市相关规定确定为 16,566.13 万元。
  （2）大连市 2021 年第 5 次建设用地收储规划交易工作委员会议确定了光明院老区
收购补偿费用总额为 33,416.03 万元（含搬迁奖励 1,591.24 万元）。上述收购补偿费用包含光明院老区土地使用权、地上（地下）建（构）筑物、树木及土地范围内其他所有归属光明院的不可移动资产、物品的综合补偿，停产停业损失补偿以及搬迁奖励等费用。
    四、《收购补偿合同》主要内容
  （一）签约方
    1．甲方：大连市自然资源事务服务中心
    2．乙方：中昊光明化工研究设计院有限公司
  （二）收购补偿（补贴、奖励）范围
    1．土地：证载面积为 62323.20 平方米（国有土地使用证号为大国用〔2014〕第
04077 号），土地使用者为中昊光明化工研究设计院有限公司，取得方式为出让，用途为科教用地。
    2．地上（地下）附着物：房屋；围墙、棚房等构筑物；四氧化二氮纯化装置、气
体报警等机器设备；绿化树木等。
    3．停产停业损失和搬迁奖励
  给予光明院停产停业损失补偿；光明院在签订土地收购补偿合同后 6 个月内交付净地，给予光明院搬迁奖励。
    （三）收购补偿费用
  收购补偿费用总额为33,416.03万元（含搬迁奖励 1,591.24万元）。除该收购补偿费用总额外，服务中心不再向光明院支付其他任何费用。
    （四）收购补偿费用支付方式
  1．光明院办结房屋、土地等不动产权属注销手续并向服务中心提供不动产登记部门出具的注销证明，按照合同约定的时间和标准向交付收购宗地后，服务中心向光明院支付搬迁奖励及除搬迁奖励以外的收购补偿费用的50%，两项共计17,503万元；宗地出让后，服务中心向光明院支付除搬迁奖励以外的收购补偿费用的50%，即15,913.03万元。
  2．除因不可抗力因素或服务中心原因外，若光明院未按合同约定的时间和标准向服务中心交付净地，收购补偿费中的搬迁奖励1,591.24万元不予支付。
  3．由于非光明院原因净地交付后一年内土地未出让，服务中心同意在光明院按合同约定净地交付满一年后的35个工作日内向光明院支付剩余收购补偿费用。
    （五）收储地块净地移交
  光明院须于合同签订生效后6个月内将收购地块以约定的净地标准交付服务中心。收购地块达到净地交付条件后，服务中心组织净地验收，经双方现场踏勘后，办理宗地交接手续。如遇特殊情况，光明院需向服务中心提出延期交地申请，由双方协商，如协商一致同意光明院延期交地，双方需另行签订补充合同重新约定交地时间。
    （六）违约责任
  1．服务中心责任
  光明院完全履行合同义务的前提下，服务中心逾期支付收购补偿费用，每延期一日，服务中心需就逾期支付费用按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(下称贷款市场报价利率)向光明院支付利息。
  2．光明院责任
  （1）光明院未按本合同约定的时间和标准交付净地的，服务中心已按照本合

[2022-01-19] (600378)昊华科技:昊华科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技    公告编号：临 2022-001
        昊华化工科技集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    38
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          209,564,779
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                            63.69
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长杨茂良先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事胡冬晨先生、姚庆伦先生、赵卫先生、
  郭涛先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈新先生因工作原因未出席本次股东大
  会；
3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司副总经理刘政良先生、
  财务总监何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股    208,197,163  99.35 1,367,616  0.65      0  0.00
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称          同意              反对            弃权
 序号                票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）          （%）
 1    关于审议公  161,393,053  99.16  1,367,616  0.84      0  0.00
      司与中化集
      团财务有限
      责任公司签
      订《金融服
      务协议》的
      议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 为关联交易事项，关联股东中国昊华化工集团股份有限公司回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、姚金
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、昊华科技 2022 年第一次临时股东大会到场董事和记录人签字确认并加盖董
  事会印章的股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所的主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
                                        昊华化工科技集团股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-04] (600378)昊华科技:昊华科技关于收到政府补助的公告
        证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-066
              昊华化工科技集团股份有限公司
                关于收到政府补助的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
        重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          一、获取补助的基本情况
          自 2021 年 8 月 17 日至 2021 年 12 月 30 日，昊华化工科技集团
      股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司累计收到各类政府
      补助资金 16,843.31 万元，有关明细具体如下：
                                                        单位：万元
序    单位名称    补助项目  补助金额    收到时间        发放主体          发放依据        补助类型
号
    昊华化工科技                                                          川科计〔2018〕4
 1  集团股份有限  研发补助    50.00    2021/12/27  成都市科学技术局        号          与收益相关
        公司
                                                        成都高新技术产业  成高管发〔2020〕
 2                  研发补助    200.00    2021/9/30  开发区科技和人才        7 号        与收益相关
                                                            工作局
                                                        成都高新技术产业  成高管发〔2020〕
 3                  奖励补助    40.00    2021/9/30  开发区科技和人才        7 号        与收益相关
    西南化工研究                                            工作局
    设计院有限公                                      成都高新技术产业  成高管发〔2020〕
 4        司        研发补助    95.71    2021/10/8  开发区市场监督管        7 号        与收益相关
                                                              理局
 5                  研发补助    21.00    2021/12/7  中华人民共和国科    合同任务书      与收益相关
                                                            学技术部
 6                  研发补助    20.00    2021/12/12  成都高新技术产业  成高管发〔2019〕  与收益相关
                                                        开发区经济运行局        4 号
序    单位名称    补助项目  补助金额    收到时间        发放主体          发放依据        补助类型
号
                                                        成都高新技术产业  成高管发〔2020〕
 7                  研发补助    193.29    2021/12/20  开发区市场监督管        7 号        与收益相关
                                                              理局
                                                        成都高新技术产业  成财环发〔2021〕
 8                  运营补助    60.00    2021/12/20  开发区市场监督管        98 号        与收益相关
                                                              理局
                                                        成都高新技术产业  川知促发〔2021〕
 9                  研发补助    100.00    2021/12/21  开发区科技和人才        31 号        与收益相关
                                                            工作局
                                                        成都高新技术产业    成人社办发
10                  运营补助    110.92    2021/12/24  开发区社区发展智    〔2021〕46 号    与收益相关
                                                        力和社会保障局
11                  研发补助    200.00    2021/12/30  四川省科学技术厅  川科计〔2018〕4  与收益相关
                                                                                  号
12                  研发补助    15.00    2021/12/30  四川省科学技术厅  川科计〔2018〕4  与收益相关
                                                                                  号
                    特殊化学
13                  品项目补    649.00    2021/12/30        XX 单位        涉密相关文件    与收益相关
                      助
    锦西化工研究  特殊化学
14  院有限公司    品项目补    146.00    2021/12/30        XX 单位        涉密相关文件    与收益相关
                      助
                    特殊化学
15                  品项目补    96.00    2021/12/30        XX 单位        涉密相关文件    与收益相关
                      助
16                  研发补助    20.00    2021/9/26    甘肃省科技厅    甘科计〔2021〕18  与收益相关
                                                                                  号
17                  研发补助    150.00    2021/9/27    甘肃省财政厅    甘科计〔2021〕16  与收益相关
                                                                                  号
18                  专利补助    30.00    2021/12/10  甘肃省市场监督管  甘市监发〔2021〕  与收益相关
                                                              理局            375 号
    中昊北方涂料  特殊化学
19  工业研究设计  品项目补    70.80    2021/12/22        XX 单位        涉密相关文件    与收益相关
    院有限公司      助
                    特殊化学
20                  品项目补    70.80    2021/12/22        XX 单位        涉密相关文件    与收益相关
                      助
                    特殊化学
21                  品项目补    771.00    2021/12/30        XX 单位        涉密相关文件    与收益相关
                      助
22                  运营补助    30.00      2021/9/1    辽宁省科学技术厅  辽科发〔2021〕19  与收益相关
                                                                                  号
序    单位名称    补助项目  补助金额    收到时间        发放主体          发放依据        补助类型
号
23                  运营补助    30.00    2021/9/15  沈阳市铁西区人民    沈西政办发      与收益相关
                                                          政府办公室      〔2019〕26 号
                    特殊化学
24                  品项目补    135.00    2021/10/21        XX 单位        涉密相关文件    与收益相关
    沈阳橡胶研究      助
25  设计院有限公  研发补助    28.52    2021/12/1  沈阳市科学技术局  2021 年沈阳市科    与收益相关
        司                                                                技计划项目公示
26                  奖励补助    12.87    2021/12/9  沈阳市人力资源和  沈人社发〔2018〕  与收益相关

[2021-12-30] (600378)昊华科技:昊华科技关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600378      证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-061
        昊华化工科技集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 18 日14 点 30 分
  召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
            网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
            网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 18 日
                              至 2022 年 1 月 18 日
            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
        东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
        互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
                涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
            的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
            有关规定执行。
        (七)  涉及公开征集股东投票权
        无。
        二、  会议审议事项
            本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                        投票股东类型
序号                              议案名称                                A 股股东
非累积投票议案
1    关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案        √
        1. 各议案已披露的时间和披露媒体
            议案 1 已经公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）审议通过，相关内容
        详见 2021 年 12 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易
        所网站上的公告。
        2. 特别决议议案：无
        3. 对中小投资者单独计票的议案：1
        4. 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600378        昊华科技          2022/1/7
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方式：
  1. 个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件 1）。
  2. 法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章) 、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件 1）。
  若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。
  3. 异地股东可于 2022 年 1 月 10 日(星期一)前采取信函、传真或扫描文件后
发送电子邮件的方式登记。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 10 日(星期一)上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00
  （三）登记地点：昊华科技董事会办公室
六、  其他事项
  （一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
  （二）联系地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座，邮编 100101
  （三）公司地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座
  （四）会务常设联系人：苏静祎、赵磊
  （五）联系电话：010- 58650615、010- 58650673传真：010-58650685
  （六）电子邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com
    （七） 参会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
                                  昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
  1. 昊华科技第七届董事会第二十八次会议（通讯）决议
        附件 1：授权委托书
                                授权委托书
        昊华化工科技集团股份有限公司：
              兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
        月 18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人持普通股数：                    委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                                            同意  反对 弃权
1    关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的
    议案
        委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
        委托人身份证号（或统一社会信用代码）：
        受托人身份证号：
                                            委托日期：      年  月    日
        备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
        “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
        愿进行表决。

[2021-12-30] (600378)昊华科技:昊华科技第七届董事会第二十八次会议(通讯)决议公告
证券代码：600378      证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021－058
        昊华化工科技集团股份有限公司
 第七届董事会第二十八次会议（通讯）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第二十八次会议于 2021 年 12 月 29 日上午 9:00 以通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过如下议案：
  一、关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
  为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资
风险，公司董事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金
融服务协议》，中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为3年。
  中化集团财务有限责任公司与昊华科技受同一实际控制人控制，为公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，回避了本议案的表决。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的“昊华科技关于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：临 2021－060）。
  二、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险控制制度》《昊华化工科技集团股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》的议案
  为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，董事会同意公司制定的《昊华化工科技集团股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险控制制度》《昊华化工科技集团股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中化集团财务有限责任公司与昊华科技受同一实际控制人控制，为公司关联方，本次交易构成关联交易。胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，回避了本议案的表决。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《昊华科技在中化集团财务有限责任公司存款风险控制制度》《昊华科技在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》。
  三、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司落实董事会职权
实施方案》的议案
  为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，落实国企改革三年行动部署，落实董事会职
权，公司董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
  方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“两个一以贯之”要求，围绕公司深化改革三年行动重点任务，落实董事会各项权利，切实提升自主经营决策能力，强化企业市场主体地位，有效激发企业的内生动力和活力，推动公司实现高质量发展。2022年，在董事会规范运作的基础上，结合企业实际，依法落实董事会各项权利，重点落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、关于审议全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司接收“XX 扩产建设项目”XX 固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案
  为满足XX原材料产品大幅增长的订货需求，公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）拟向国家有关主管部门上报“黎明化工研究设计院有限责任公司XX扩产建设项目建议书”。
  项目总投资25,160万元，资金来源为申请中央预算内投资12,580万元，黎明院自筹4,580万元，贷款8,000万元。具体总投资金额、国家拨款金额与自筹金额于国家有关主管部门对项目建议书批复之后确定。
  公司董事会同意黎明院接收“XX扩产建设项目”XX固定资产投资，并同意将项目竣工验收后形成的固定资产相对应的中央预算
内投资转增为国有资本（股权），转增的国有资本（股权）由控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持有。
  若本次建设项目申报成功，最终的中央预算内投资落实为国有资本（股权）的行为，公司将在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件的规定，履行法定程序后实施。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  五、关于审议全资子公司西北橡胶塑料研究设计院有限公司接收“XX 生产能力建设项目”XX 固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案
  为满足XX密封型材大幅增长的订货需求,公司全资子公司西北橡胶塑料研究设计院有限公司（以下简称“西北院”）拟向国家有关主管部门上报“西北橡胶塑料研究设计院有限公司XX生产能力建设项目建议书”。
  项目总投资6,700万元，资金来源为申请中央预算内投资3,350万元，西北院自筹3,350万元。具体总投资金额、国家拨款金额与自筹金额于国家有关主管部门对项目建议书批复之后确定。
  公司董事会同意西北院接收“XX扩产建设项目”XX固定资产投资，并同意将项目竣工验收后形成的固定资产相对应的中央预算内投资转增为国有资本（股权），转增的国有资本（股权）由控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持有。
  若本次建设项目申报成功，最终的中央预算内投资落实为国有资本（股权）的行为，公司将在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件的规定，履行法定程序后实施。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  六、关于审议全资子公司沈阳橡胶研究设计院有限公司接收“XX生产能力建设项目”XX 固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案
  为满足 XX 系列橡胶制品大幅增长的订货需求，公司子公司沈阳橡胶研究设计院有限公司（以下简称“沈阳院”）拟向国家有关主管部门上报“沈阳橡胶研究设计院有限公司XX生产能力建设项目建议书”。
  项目总投资 5,050 万元，资金来源为申请中央预算内投资 2,025
万元，沈阳院自筹 2,025 万元 。具体总投资金额、国家拨款金额与自筹金额于国家有关主管部门对项目建议书批复之后确定。
  公司董事会同意沈阳院接收“XX 生产能力建设项目”XX 固定资产投资，并同意将项目竣工验收后形成的固定资产相对应的中央预
算内投资转增为国有资本（股权），转增的国有资本（股权）由控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持有。
  若本次建设项目申报成功，最终的中央预算内投资落实为国有资本（股权）的行为，公司将在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件的规定，履行法定程序后实施。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  七、关于审议全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司建设46600 吨/年专用新材料项目的议案
  为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，董事会同意公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司投资建设 46600 吨/年专用新材料项目。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的“昊华科技关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司建设 46600吨/专用新材料项目的公告”（公告编号：临 2021－062）。
  八、关于审议全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司 XX原材料产业化能力建设项目的议案
  为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，董事会同意公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业化能力建设项目。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的“昊华科技关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业化能力建设项目的公告”（公告编号：临 2021－063）。
  九、关于审议全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案
  公司董事会同意公司控股股东中国昊华的母公司中国化工将本年度收到的晨光院向国家发改委申请获批的“2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项项目”国拨资金 3,617 万元，以委托贷款的方式，通过中国化工财务有限公司向晨光院发放，在具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资。董事会授权晨光院相关人员办理上述委托贷款相关事宜，并签署委托贷款协议等相关文件。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，回避了本议案的表决。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的“昊华科技关于全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告”
（公告编号：临 2021－064）。
  十、关于审议曙光院等六家全资子公司接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案
  公司董事会同意公司控股股东中国昊华的母公司中国化工将本年度收到的全资子公司曙光院等六家企业申请的特殊化学品国家资本性拨款资金 14,055 万元，以委托贷款的方式，通过中国化工财务有限公司向曙光院等六家企业发放，在项目竣工验收后并具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资。董事会授权曙光院、晨光院、海化院、光明院、锦西院和北方院相关人员办理上述委托贷款有关事宜，并签署委托贷款协议等有关文件。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，回避了本议案的表决。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同

[2021-12-30] (600378)昊华科技:昊华科技第七届监事会第二十五次会议(通讯)决议公告
证券代码：600378            证券简称：昊华科技        公告编号：临 2021－059
            昊华化工科技集团股份有限公司
    第七届监事会第二十五次会议（通讯）决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 “昊华科技”或 “公司”）第七届
监事会第二十五次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的召开符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过如下议案：
    一、关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
  为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司监事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为3年。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中化集团财务有限责任公司与昊华科技受同一实际控制人控制，为公司关联方，本次交易构成关联交易。张金晓先生在公司关联单位担任监事，故为关联监事，回避了本议案的表决。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的“昊华科技关于与中化
集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：临 2021－060）。
    二、关于审议全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司接收“XX 扩产
建设项目”XX 固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案
  为满足XX原材料产品大幅增长的订货需求，公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）拟向国家有关主管部门上报“黎明化工研究设计院有限责任公司XX扩产建设项目建议书”。
  项目总投资25,160万元，资金来源为申请中央预算内投资12,580万元，黎明院自筹4,580万元，贷款8,000万元。具体总投资金额、国家拨款金额与自筹金额于国家有关主管部门对项目建议书批复之后确定。
  根据《公司章程》及国家有关主管部门相关文件要求，公司监事会同意黎明院接收“XX扩产建设项目”XX固定资产投资，并同意将项目竣工验收后形成的固定资产相对应的中央预算内投资转增为国有资本（股权），转增的国有资本（股权）由控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持有。
  若本次建设项目申报成功，最终的中央预算内投资落实为国有资本（股权）的行为，公司将在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件的规定，履行法定程序后实施。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于审议全资子公司西北橡胶塑料研究设计院有限公司接收“XX 生产
能力建设项目”XX 固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案
  为满足XX密封型材大幅增长的订货需求,公司全资子公司西北橡胶塑料研究设计院有限公司（以下简称“西北院”）拟向国家有关主管部门上报“西北橡胶塑料研究设计院有限公司XX生产能力建设项目建议书”。
  项目总投资6700万元，资金来源为申请中央预算内投资3350万元，西北院自筹3350万元。具体总投资金额、国家拨款金额与自筹金额于国家有关主管部门对
项目建议书批复之后确定。
  根据《公司章程》及国家有关主管部门相关文件要求，公司监事会同意西北院接收“XX扩产建设项目”XX固定资产投资，并同意将项目竣工验收后形成的固定资产相对应的中央预算内投资转增为国有资本（股权），转增的国有资本（股权）由控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持有。
  若本次建设项目申报成功，最终的中央预算内投资落实为国有资本（股权）的行为，公司将在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件的规定，履行法定程序后实施。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于审议全资子公司沈阳橡胶研究设计院有限公司接收“XX 生产能力
建设项目”XX 固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案
  为满足 XX 系列橡胶制品大幅增长的订货需求，公司子公司沈阳橡胶研究设计院有限公司（以下简称“沈阳院”）拟向国家有关主管部门上报“沈阳橡胶研究设计院有限公司 XX 生产能力建设项目建议书”。
  项目总投资 5050 万元，资金来源为申请中央预算内投资 2025 万元，沈阳院
自筹 2025 万元 。具体总投资金额、国家拨款金额与自筹金额于国家有关主管部门对项目建议书批复之后确定。
  根据《公司章程》及国家有关主管部门相关文件要求，公司监事会同意沈阳院接收“XX 生产能力建设项目”XX 固定资产投资，并同意将项目竣工验收后形成的固定资产相对应的中央预算内投资转增为国有资本（股权），转增的国有资本（股权）由控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持有。
  若本次建设项目申报成功，最终的中央预算内投资落实为国有资本（股权）的行为，公司将在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件的规定，履行法定程序后实施。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于审议全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司建设 46600 吨/
年专用新材料项目的议案
  为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，监事会同意公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司投资建设 46600 吨/年专用新材料项目。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的“昊华科技关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司建设 46600 吨/年专用新材料项目的公告”（公告编号：临 2021－062）。
    六、关于审议全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业
化能力建设项目的议案
  为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，监事会同意公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业化能力建设项目。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的“昊华科技关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司XX原材料产业化能力建设项目的公告”（公告编号：临 2021－063）。
    七、关于审议全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案
  公司监事会认为，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司的实际情况，公司控股股东中国昊华的母公司中国化工将本年度收到的晨光院向国家发改委申请获批的“2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项项目”国拨资金 3,617 万元，以委托贷款的方式，通过中国化工财务有限公司向晨光院发放，在具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资，有利于加快晨光院项目实施推进，有利于公司的长远发展，
交易条件不逊于与非关联方同类交易条件。交易决策程序合法、合规，未发现有损害公司和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，张金晓先生为关联监事，回避了本议案的表决。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的“昊华科技关于全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告”（公告编号：临 2021－064）。
    八、关于审议曙光院等六家全资子公司接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案
  公司监事会认为，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司的实际情况，公司控股股东中国昊华的母公司中国化工将本年度收到的全资子公司曙光院等六家企业申请的特殊化学品国家资本性拨款资金 14,055 万元，以委托贷款的方式，通过中国化工财务有限公司向曙光院等六家企业发放，在项目竣工验收后并具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资，有利于加快企业相关项目实施推进，有利于公司的长远发展，交易条件不逊于与非关联方同类交易条件。交易决策程序合法、合规，未发现有损害公司和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，张金晓先生为关联监事，回避了本议案的表决。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的“昊华科技关于曙光院等六家全资子公司接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告”（公告编号：临 2021－065）。
特此公告。
                            昊华化工科技集团股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600378)昊华科技:昊华科技关于全资子公司晨光院接收国拨资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款方式实施暨关联交易的公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-064
        昊华化工科技集团股份有限公司
 关于全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并 通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方
            式实施暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 委托方：中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）
  受托方：中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）
  借款方：公司全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）
  ● 委托贷款金额：3,617 万元
  委托贷款期限：1 年期
  委托贷款利率：1.35%
  ● 公司全资子公司晨光院向国家发改委申请的“2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项项目”成功获批国家资本性拨款资金（以下简称“国拨资金”）7,234万元。该项国拨资金将用于晨光院“2.6万吨/年高性能有机氟材料项目”建设并分期拨付。公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）的母公司中国化工已收到上述国拨资金的第一笔暨2021年度国拨资金3,617万元。根据国家相关规定，因公司目前暂无增资扩股计划，中国化工将以委托贷款的方式，通过财务公司向晨光院发放第一笔国拨资金并签署委托贷款协议。在具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资。
  一、委托贷款概述
  1.委托贷款基本情况
  公司全资子公司晨光院向国家发改委申请的“2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项项目”成功获批国拨资金 7,234 万元。该项国拨资金将用于晨光院“2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目”建设并分期拨付。目前公司控股股东中国昊华的母公司中国化工已收到上述国拨资金的第一笔暨 2021 年度国拨资金 3,617 万元。根据财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》（财预〔2017〕32 号）文件规定“投资运营公司和中央企业应按规定用途使用资金。属于国有企业资本金注入的，应及时落实国有权益，并根据明确的支出投向和目标，及时开展国有资本投资运营活动，推进有关事项的实施。” 以及国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92 号）文件规定“中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为股权投资。”
  根据以上相关规定，中国化工拟将收到的第一笔国拨资金 3,617万元拨付至晨光院，该笔国拨资金为对企业的资本性投入，因公司目前暂无增资扩股计划，中国化工将通过财务公司以委托贷款的方式向晨光院发放，在具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资。
  鉴于晨光院为公司的全资子公司，中国化工为公司控股股东中国昊华的母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三），中国化工向晨光院发放委托贷款业务构成关联交易。
  2.公司内部需履行的审批程序
  本次公司控股股东中国昊华的母公司中国化工向公司全资子公司晨光院发放委托贷款金额超出 3,000 万元，但未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，按照公司章程提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。
  二、关联方介绍
  1.公司名称：中国化工集团有限公司
  统一社会信用代码：91110000710932515R
  企业性质：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：宁高宁
  注册资本：1,110,000.00 万元
  注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
  经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 85,742,656.91 万元，
净资产 18,074,857.95 万元。2020 年度经审计营业收入 41,739,470.94万元，净利润 170,504.03 万元。
  2.公司名称：中国化工财务有限公司
  统一社会信用代码：91110000100019622W
  企业性质：其他有限责任公司
  法定代表人：施洁
  注册资本：84,122.50 万元
  注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 1,361,827.28 万元，
净资产 141,036.57 万元。2020 年度经审计营业收入 15,944.20 万元，
净利润 5,491.86 万元。
  三、委托贷款的主要内容和履约安排
  1. 协议签署主体
  委托人：中国化工集团有限公司
  受托人：中国化工财务有限公司
  借款人：中昊晨光化工研究院有限公司
  2. 贷款金额：3,617.00 万元
  3. 贷款期限：1 年期
  4. 贷款利率：1.35%
  5. 协议生效
  （1）经公司董事会批准；
  （2）合同自协议各方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章。
  四、委托贷款的目的以及对上市公司的影响
  本次中国化工以发放委托贷款方式将国拨资金拨付给晨光院的关联交易，符合国家相关规定，有利于晨光院项目的顺利实施，提升公司整体运营效率，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
  五、委托贷款履行的审议程序
  1.公司董事会
  公司于2021年12月29日召开第七届董事会第二十八次会议（通讯），审议通过了“关于全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案”，董事会同意公司控股股东中国昊华的母公司中国化工将本年度收到的晨光院向国家发改委申请获批的“2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项项目”国拨资金 3,617 万元，以委托贷款的方式，通过财务公司向晨光院发放，在具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资。董事会授权晨光院相关人员办理上述委托贷款相关事宜，并签署委托贷款协议等相关文件。
  关联董事胡冬晨先生、尹德胜先生回避了本议案的表决。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2.公司监事会
  公司于2021年12月29日召开第七届监事会第二十五次会议（通讯），审议通过了“关于全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案”，公司监事会认为，根据《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》《公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司的实际情况，公司控股股东中国昊华的母公司中国化工将本年度收到的晨光院向国家发改委申请获批的“2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项项目”国拨资金 3,617 万元，以委托贷款的方式，通过财务公司向晨光院发放，在具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资，有利于加快晨光院项目实施推进，有利于公司的长远发展，交易条件不逊于与非关联方同类交易条件。交易决策程序合法、合规，未发现有损害公司和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。
  关联监事张金晓先生回避了本议案的表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票反对。
  3.公司独立董事
  公司独立董事事前认可情况及独立意见如下：
  （1）在公司召开董事会会议前，我们对“关于审议全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案”进行了审阅，我们认为：公司控股股东中国昊华的母公司中国化工将本年度收到的晨光院向国家发改委申请获批的“2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项项目”国拨资金 3,617 万元，以委托贷款的方式，通过财务公司向晨光院发放，在具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资，有利于加快晨光院项目实施推进，有利于公司的长远发展，不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
  （2）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定，表决程序合法、合规。
  （3）全资子公司晨光院接收申请到的“2021 年支持先进制造业
和现代服务业发展专项项目”国家拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施构成的关联交易，严格遵守公开、公平、公正的市场原则，交易条件不逊于与非关联方同类交易条件。没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。
  4.公司董事会审计委员会
  公司董事会审计委员会认为，我们审阅了“关于全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案”， 本次交易符合国家相关规定，有利于加快晨光院推进其“2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目”建设，有利于公司的长远发展，交易条件不逊于与非关联方同类交易条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。
  七、上网公告附件
  1.昊华科技独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）相关事项的事前认可意见
  2.昊华科技独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）相关事项的独立意见
  3.董事会审计委员会 2021 年第七次会议（通讯）决议
  特此公告。
                      昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 30 日
  报备文件：
1.昊华科技第七届董事会第二十八次会议（通讯）决议
2.昊华科技第七届监事会第二十五次会议（通讯）决议

[2021-12-30] (600378)昊华科技:昊华科技关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司XX原材料产业化能力建设项目的公告
证券代码：600378          证券简称：昊华科技          公告编号：临 2021－063
            昊华化工科技集团股份有限公司
 关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料
              产业化能力建设项目的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      投资项目名称：黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业化能力
建设项目
      投资项目金额：项目总投资为 49,386.13 万元
      特别风险提示：本项目的实施存在市场风险、HSE 风险和资金风险，敬请
广大投资者注意投资风险
    一、项目投资概述
    （一）项目投资的基本情况
    为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，同时提高相关配套产品的供给保障能力，公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）拟投资 XX 原材料产业化能力建设项目。
    （二）项目投资主体情况
    名称：黎明化工研究设计院有限责任公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：韦永继
    注册资本： 79,074 万元
    住所： 洛阳市西工区王城大道 69 号
    成立时间：1965 年
    营业期限：长期
    主营业务：研究、制造、销售化学原料及化学制品：基础化学原料、合成 材料、专用化学品、危险化学品、橡胶制品、塑料制品；压力容器设计、制
 造、安装、改造、修理；压力管道设计、制造、安装、改造、修理；生产、销 售民用、工业、医疗卫生行业用防护材料及制品；化工石化医药行业工程设
 计，建筑工程设计，技术开发转让咨询服务；进出口业务等。
    最近两年及一期财务状况：
                          黎明院最近两年及一期主要财务数据
                                                                  单位：万元人民币
项目                2019 年                  2020 年          截至 2021 年 9 月 30 日
营业收入                    104,942                  121,257                  94,166
净利润                      13,626                    15,516                  11,859
项目              2019 年末                2020 年末          截至 2021 年 9 月 30 日
总资产                      171,900                  192,249                150,974
净资产                      133,597                  141,548                  93,933
    股东情况：昊华化工科技集团股份有限公司持有 100%股权
    （三）董事会审议情况
    2021 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）审议通过
 《关于审议全资子公司黎明化工研究院有限公司XX原材料产业化能力建设项目 的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案在公司董事会的审批 权限内，无须提交股东大会审议。
    （四）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项
    二、项目投资基本情况
    （一）项目名称、建设单位、建设地点
  项目名称：黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业化能力建设项目
  建设单位：黎明化工研究设计院有限责任公司
    建设地点：河南省洛阳市吉利华阳产业集聚区
    （二）项目背景及必要性
    1. 按当地政府要求退城入园
    根据河南省政府和洛阳市总体产业发展布局的要求，黎明院位于洛阳市西工区的现有生产装置和中间试验装置需要在 2023 年前完成退城入园。该项目是黎明院退城入园的项目之一。
    2.提高相关配套产品的供给保障能力。
    （三）建设内容和产品方案
    1. 项目建设内容
    利用退城入园的契机，新建总产能 6509 吨/年的 XX 原材料生产装置及配
套公用工程、辅助工程。
    2. 产品方案
    生产规模为总产能 6509 吨/年的 XX 原材料。
    3. 总投资及资金来源
  项目总投资 49,386.13 万元（含增值税 3,528.66 万元），其中建设投资
47,338.24 万元，建设期利息 1,383.35 万元，流动资金 664.54 万元。资金来源为
自筹及银行贷款等方式，其中，自筹 20,586.08 万元，黎明院自有资金充足，能够满足项目自筹资金需求；银行贷款 28,800.05 万元，黎明院与多家银行保持良好合作关系，可保障银行贷款需求。
    4.建设期
    项目计划建设期 30 个月。
    5.财务评价
    根据项目可行性报告分析，项目总投资收益率为 14.22％；财务内部收益
率：13.50%（所得税后）。项目投资回收期 7.55 年（所得税后，含建设期）。
    6.需要履行的审批手续
    项目环评已获得正式批复, 项目安全、职业病危害等评价报告已通过专家
评审，并完成整改。
    7.可行性分析
  （1）本项目是河南省和洛阳市重点项目，且黎明院近年经营业绩优秀，资金状况和融资能力良好，可为项目提供良好的资金支撑。
    （2）本项目主要原材料在周边市场均可购得，供应商均有充足稳定的供应能力。
    （3）本项目采用具有自主产权的工艺技术，主要通过部分设备的可靠放大及自动化水平的提升，脱除工艺瓶颈实现产能提升，工艺技术方案可行。
    （4）公用工程方面，本项目位于洛阳市吉利华阳产业集聚区，园区内有完善的水、电供应设施，能够满足本项目生产的用水用电等要求。
    （5）经济效益评价分析表明，本项目建成后，项目经济效益显著，具有较强的抗风险能力。
    三、项目投资对公司的影响
  本次投资建设的 6509 吨/年 XX 原材料项目的实施可提高相关配套产品的供
给保障能力。
  项目预计正常年份营业收入 28,796.46 万元，利润总额 8,527.05 万元，税后
利润 7,247.99 万元，息税前利润 8,544.45 万元。项目盈利能力较强，经济效益较好。项目达产后，会进一步提升公司的营业收入和净利润，提高公司综合竞争力。
    四、项目投资的风险分析
    （一）市场风险
  主要风险：当前市场有缺口，但如果未来市场供应增加，行业竞争会加大。
  应对措施：目前项目产能的确定立足明确的需求，项目实施后，单批能力、质量稳定性方面都有较大的提升，可进一步强化技术优势，确保市场占有率，控制风险。
    （二）HSE风险
  主要风险：项目管理、组织实施及生产运营过程中的潜在HSE风险。
  应对措施：公司HSE优先战略进一步明确，加强HSE责任体系和制度体系建设，自上而下签订岗位HSE目标责任书；明确了各级HSE责任落实重大危险源源长制度，确保责任到人；严格领导带班值班制度和施开工审批制度，强化风险分析和识别；抓好开停车和检维修等关键环节管控，安全管控能力得到提升；实施全员安全能力提升，60％以上职工通过省级安全知识培训和考试；引入HAZOP分析，加强风险管控，有效降低潜在风险；加强重大工艺、关键设备隐患排查治理。
    （三）资金风险
  主要风险：项目投资建设过程中的资金保障风险。
  应对措施：黎明院将做好资金计划安排，通过自筹资金及银行贷款有效保障项目的正常建设，防范资金风险。
  公司将严格按照信息披露要求，持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日
  1.公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）决议
  2.黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业化能力建设项目的可行性研究报告

[2021-12-30] (600378)昊华科技:昊华科技关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司建设46600吨年专用新材料项目的公告
证券代码：600378          证券简称：昊华科技          公告编号：临 2021－062
            昊华化工科技集团股份有限公司
  关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司建设
          46600 吨/年专用新材料项目的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      投资项目名称：黎明化工研究设计院有限责任公司 46600 吨/年专用新材
料项目
      投资项目金额：项目总投资为 48,796.92 万元
      特别风险提示：本项目的实施存在市场风险、技术风险、HSE 风险和资金
风险，敬请广大投资者注意投资风险
    一、项目投资概述
    （一）项目投资的基本情况
    为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）拟投资建设 46600 吨/年专用新材料项目。
    （二）项目投资主体情况
    名称：黎明化工研究设计院有限责任公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：韦永继
  注册资本： 79,074 万元
    住所： 洛阳市西工区王城大道 69 号
    成立时间：1965 年
    营业期限：长期
    主营业务：研究、制造、销售化学原料及化学制品：基础化学原料、合成 材料、专用化学品、危险化学品、橡胶制品、塑料制品；压力容器设计、制
 造、安装、改造、修理；压力管道设计、制造、安装、改造、修理；生产、销 售民用、工业、医疗卫生行业用防护材料及制品；化工石化医药行业工程设
 计，建筑工程设计，技术开发转让咨询服务；进出口业务等。
      最近两年及一期财务状况：
                          黎明院最近两年及一期主要财务数据
                                                                  单位：万元人民币
项目                2019 年                  2020 年          截至 2021 年 9 月 30 日
营业收入                    104,942                  121,257                  94,166
净利润                      13,626                    15,516                  11,859
项目              2019 年末                2020 年末          截至 2021 年 9 月 30 日
总资产                      171,900                  192,249                150,974
净资产                      133,597                  141,548                  93,933
    股东情况：昊华化工科技集团股份有限公司持有 100%股权
    （三）董事会审议情况
    2021 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）审议通过
 《关于审议全资子公司黎明化工研究院有限公司建设 46600 吨/年专用新材料项 目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案在公司董事会的审 批权限内，无须提交股东大会审议。
    （四）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项
    二、项目投资基本情况
  （一）项目名称、建设单位、建设地点
  项目名称：46600 吨/年专用新材料项目
  建设单位：黎明化工研究设计院有限责任公司
  建设地点：河南省洛阳市吉利华阳产业集聚区
 （二）项目背景及必要性
    1. 按当地政府要求退城入园
    根据河南省政府和洛阳市总体产业发展布局的要求，黎明院位于洛阳市西工区的现有生产装置和中间试验装置需要在 2023 年前完成退城入园。该项目是黎明院退城入园的项目之一。
    2. 满足市场需求，增强综合竞争力
    黎明院目前已形成高性能燃料及原材料、过氧化氢及配套原材料、聚氨酯新材料等 3 个专业板块；拥有工程设计、分析测试 2 个服务单元，均在国内同行业中处于领先地位。
    在过氧化氢领域，黎明院是国内蒽醌法过氧化氢工艺的首创者，也是中国无机盐协会过氧化物分会会长单位，拥有良好的技术团队和产品优势。近年来，随着环保问题被不断重视以及过氧化氢在绿色合成工艺领域应用的不断拓展，过氧化氢需求量迅速增长。黎明院在过氧化氢领域的核心优势是技术服务、催化剂和助剂生产。黎明院现有钯催化剂装置的产能远不能满足未来客户需求，迫切需要扩大产能满足相关需求。
    在聚氨酯领域，黎明院是中国聚氨酯工业协会理事长单位。经过多年的研发积累，黎明院的车用聚氨酯和聚氨酯弹性体等聚氨酯新材料助剂合成及配方技术先进，相关产品具有贴合市场要求、材料性能高、使用范围广等技术优势，部分产品国际先进，国内领先。通过扩建和新建项目，实现集约化管理，力争在各细分领域逐步提高黎明院的影响力和产品市场占有率，增强综合竞争力。
    （三）建设内容和产品方案
  1.建设内容
  （1）建设 600 吨/年钯催化剂装置、500 吨/年二异丁基甲醇和 500 吨/年四
丁基脲装置。
  （2）建设 20000 吨/年过氧化氢（27.5%）装置。
    （3）在原有设备充分利旧的基础上新建 25000 吨/年专用聚氨酯新材料生产
装置。包括：20000 吨/年的车用聚氨酯材料、5000 吨/年聚氨酯弹性体新材料生产装置。
    （4）配套公用工程、辅助工程。
  2.产品方案
  （1）过氧化氢及配套原材料相关装置
          过氧化氢及配套原材料相关装置生产规模和产品方案
 序
              装置名称                        生产规模及产品方案
 号
  1        钯催化剂装置                          600 吨/年
  2      二异丁基甲醇装置                        500 吨/年
  3        四丁基脲装置                          500 吨/年
        过氧化氢（27.5%）装置    3000 吨/年 50%食品级产品，7000 吨/年 50%工业级
  4                                    产品，1200 吨/年 27.5%工业级产品
  （2）聚氨酯新材料装置
                聚氨酯新材料装置生产规模和产品方案
 序
              产品名称                        生产规模及产品方案
 号
                                1.玻纤增强聚氨酯组合料 A、B 组分共 5500 吨/年；
                                  2.高阻燃低气味冷固化高回弹泡沫组合料 A、B 组
  1      车用聚氨酯新材料      分共 8000 吨/年；3.玻璃包边用聚氨酯组合料 A、B
                                      组分共 6500 吨/年；合计 20000 吨/年。
                                  聚酯多元醇 2000 吨/年，聚氨酯浇注物料 2500 吨/
  2      聚氨酯弹性体新材料      年，聚氨酯弹性体制品 100 吨/年，特种 TPU 产品
                                            400 吨/年；合计 5000 吨/年.
  3. 总投资及资金来源
    项目总投资 48,796.92 万元（含增值税 3,870.09 万元），其中建设投资
44,753.89 万元，建设期利息 1,482.25 万元，流动资金 2,560.78 万元。资金来源
为自筹及银行贷款等方式。其中自筹 19,766.85 万元，黎明院自有资金充足，能够满足项目自筹资金需求；银行贷款 29,030.07 万元，黎明院与多家银行保持良好合作关系，可保障银行贷款需求。
    4.建设期
    项目计划建设期 36 个月。
    5.财务评价
    根据项目可行性报告分析，项目总投资收益率 21.08％；财务内部收益率
18.02%（所得税后）。项目投资回收期 7.39 年（所得税后，含建设期）。
    6.需要履行的审批手续
    项目环评已取得正式批复，项目职业病危害评价报告已通过专家评审，项目安全、节能等评价报告尚需获得相关地方政府部门正式批复。
    7.可行性分析
    （1）公司在细分领域均处于领先地位，具有明显的经济效益和较强的抗市场风险能力。本项目的实施可满足绿色合成、汽车工业、轨道交通等产业发展对相关产品的需要，有助于黎明院的聚氨酯新材料、过氧化氢及配套原材料两个专业板块的壮大发展和竞争力的提升。
    （2）本项目的主要原材料在周边市场均可购得，供应商均有充足稳定的供应能力。
    （3）过氧化氢、聚氨酯行业发展形势良好，市场需求旺盛。本项目的产品均具有良好的市场前景，可在满足市场需求的同时为企业带来良好的经济效益。
    （4）本工程采用黎明院自主开发的生产技术，工艺技术先进，生产安全可靠，在国内处于先进水平；
    （5）公用工程方面，本项目位于洛阳市吉利华阳产业集聚区，园区内有完
善的水、电供应设施，能够满足本项目生产用水、电、汽要求。
  （6）经济效益评价分析表明，本项目建成后，项目经济效益显著，具有较强的抗风险能力。
    三、项目投资对公司的影响
  本次投资建设的 46600 吨/年专用新材料项目，能够更好的满足国内市场的需求，对提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力具有重要意义。
  项目预计正常年份营业收入 93,458.23 万元，利润总额 11,941.29 万元，税后
利润 10,150.10 万元，息税前利润 12,007.85 万元。项目盈利能力较强，经济效益较好。项目达产后，会进一步提升公司的营业收入和净利润，提高公司综合竞争力。
    四、项目投资的风险分析
    （一）市场风险
  主要风险：市场风险来自市场竞争、产品替代，其中四丁基脲（TBU）和二异丁基甲醇（DIBC）的装置规模偏小。
  应对措施：黎明院通过持续加大新产品、新技术的开发，进一步强化技术优势，为客户提供量身定做的产品解决方案，通过差异化竞争，提升市场综合竞争力，风险可控。针对四丁基脲（TBU）和二异丁基甲醇（DIBC）装置规模偏小的风险，项目在总图布置时进行了适当的场地预留，便于在市场需求扩大时提升产能。
    （二）技术风险
  主要风险：项目产品将直接面对客户和市场，需具备生产高性能产品的稳定可靠的技术。
  应对措施：项目采用具有自主产权的成熟可靠的工艺技术，相关技术国内领先，同时将加大研发力度，重视客户需求，保证产品质量稳定，持续增强竞争力。

[2021-12-30] (600378)昊华科技:昊华科技关于全资子公司曙光院等六家企业接收国拨资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款方式实施暨关联交易的公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-065
        昊华化工科技集团股份有限公司
 关于曙光院等六家全资子公司接收国家资本性拨款 资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷
        款的方式实施暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 委托方：中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）
  受托方：中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）
  借款方：1.公司全资子公司中国化工集团曙光橡胶研究设计院有限公司（以下简称“曙光院”）
  2. 公司全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）
  3. 公司全资子公司海洋化工研究院有限公司（以下简称“海化院”）
  4. 公司全资子公司中昊光明化工研究设计院有限公司（以下简称“光明院”）
  5. 公司全资子公司锦西化工研究院有限公司（以下简称“锦西院”）
  6. 公司全资子公司 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司（以下简称“北方院”）
  ● 委托贷款金额：七笔委托贷款，合计 14,055 万元
    委托贷款期限：3 年期
    委托贷款利率：1.35%
  ● 公司全资子公司曙光院、晨光院、海化院、光明院、锦西院和北方院（以下简称“六家企业”）申请的特殊化学品国家资本性拨款资金（以下简称“国拨资金”）已到公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）的母公司中国化工账户，国拨资金7笔、共计14,055万元，将用于六家企业承担的国家“十三五XX关键材料条件建设项目”、“XX材料技术自主化能力建设项目”建设。根据国家有关规定，因公司目前暂无增资扩股计划，中国化工将通过财务公司以委托贷款的方式分别向六家企业发放并分别签署委托贷款协议，在项目竣工验收后并具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资。
  一、委托贷款概述
  1.委托贷款基本情况
  公司六家企业申请的国拨资金已到公司控股股东中国昊华的母公司中国化工账户，国拨资金 7 笔、共计 14,055 万元，将用于六家企业承担的国家“十三五 XX 关键材料条件建设项目”、“XX 材料技术自主化能力建设项目”建设。国拨资金详细情况请见下表：
 序            建设单位                项目名称      国拨资金（万
 号                                                          元）
 1  中国化工集团曙光橡胶研究设计  “十三五”XX 关键材    2,220.00
    院有限公司                    料条件建设项目
 2  中昊晨光化工研究院有限公司    “十三五”XX 关键材    830.00
                                    料条件建设项目
 3  中昊晨光化工研究院有限公司    XX 材料技术自主化能    2,880.00
                                    力建设项目
 序            建设单位                项目名称      国拨资金（万
 号                                                          元）
 4  海洋化工研究院有限公司        XX 材料技术自主化能    1,240.00
                                    力建设项目
 5  中昊光明化工研究设计院有限公  “十三五”XX 关键材    3,135.00
    司                            料条件建设项目
 6  锦西化工研究院有限公司        “十三五”XX 关键材    1,560.00
                                    料条件建设项目
 7  中昊北方涂料工业研究设计院有  XX 材料技术自主化能    2,190.00
    限公司                        力建设项目
  根据财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》（财预〔2017〕32 号）文件规定“投资运营公司和中央企业应按规定用途使用资金。属于国有企业资本金注入的，应及时落实国有权益，并根据明确的支出投向和目标，及时开展国有资本投资运营活动，推进有关事项的实施。”以及国务院国有资产管理委员会《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）文件规定“中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为股权投资。”同时根据国家相关主管部门文件规定“国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由国有资产出资人代表持有或享有”。
  根据以上相关规定，中国化工拟将收到的上述 7 笔、共计 14,055
万元国拨资金分别拨付至六家企业，7 笔国拨资金均为对企业的资本性投入，因公司目前暂无增资扩股计划，中国化工将通过财务公司以委托贷款的方式分别向六家企业发放并分别签署委托贷款协议，在项目竣工验收后并具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资。
  2.公司内部需履行的审批程序
  本次公司控股股东的母公司中国化工向六家企业提供委托贷款金额超出 3,000 万元，但未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，按照公司章程提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。
  二、关联方介绍
  1.公司名称：中国化工集团有限公司
  统一社会信用代码：91110000710932515R
  企业性质：有限责任公司（法人独资）
  法定代表人：宁高宁
  注册资本：1,110,000.00 万元
  注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
  经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 85,742,656.91 万元，
净资产 18,074,857.95 万元。2020 年度经审计营业收入 41,739,470.94万元，净利润 170,504.03 万元。
  2.公司名称：中国化工财务有限公司
  统一社会信用代码：91110000100019622W
  企业性质：其他有限责任公司
  法定代表人：施洁
  注册资本：84,122.50 万元
  注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 1,361,827.28 万元，
净资产 141,036.57 万元。2020 年度经审计营业收入 15,944.20 万元，
净利润 5,491.86 万元。
  三、委托贷款的主要内容和履约安排
  1. 协议签署主体
  委托人：中国化工集团有限公司
  受托人：中国化工财务有限公司
  借款人：中国化工集团曙光橡胶研究设计院有限公司；中昊晨光化工研究院有限公司；海洋化工研究院有限公司；中昊光明化工研究设计院有限公司；锦西化工研究院有限公司；中昊北方涂料工业研究设计院有限公司
  2. 贷款金额：七笔委托贷款，合计 14,055 万元，单笔金额明细
见：“一、委托贷款概述”
  3. 贷款期限：3 年期
  4. 贷款利率：1.35%
  5. 协议生效
  （1）经公司董事会批准；
  （2）合同自协议各方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章。
  四、委托贷款的目的以及对上市公司的影响
  本次中国化工以发放委托贷款的方式将国拨资金拨付给公司六家企业的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，提升公司整体运营效率，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
  五、委托贷款履行的审议程序
  1.公司董事会
  公司于2021年12月29日召开第七届董事会第二十八次会议（通讯），审议通过了“关于曙光院等六家全资子公司接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案”，董事会同意公司控股股东中国昊华的母公司中国化工将本年度收到的全资子公司曙光院等六家企业申请的特殊化学品国家资本性拨款资金 14,055 万元，以委托贷款的方式，通过财务公司向曙光院等六家企业发放，在项目竣工验收后并具备条件时通过
逐级增资的方式及时转为股权投资。董事会授权曙光院、晨光院、海化院、光明院、锦西院和北方院相关人员办理上述委托贷款有关事宜，并签署委托贷款协议等有关文件。
  关联董事胡冬晨先生、尹德胜先生回避了本议案的表决。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2.公司监事会
  公司于2021年12月29日召开第七届监事会第二十五次会议（通讯），审议通过了“关于曙光院等六家全资子公司接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案”， 公司监事会认为，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司的实际情况，公司控股股东中国昊华的母公司中国化工将本年度收到的全资子公司曙光院等六家企业申请的特殊化学品国家资本性拨款资金 14,055 万元，以委托贷款的方式，通过财务公司向曙光院等六家企业发放，在项目竣工验收后并具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资，有利于加快企业相关项目实施推进，有利于公司的长远发展，交易条件不逊于与非关联方同类交易条件。交易决策程序合法、合规，未发现有损害公司和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。
  关联监事张金晓先生回避了本议案的表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票反对。
  3.公司独立董事
  公司独立董事事前认可情况及独立意见如下：
  （1）在公司召开董事会会议前，我们对“关于审议曙光院等六家全资子公司接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方

[2021-12-30] (600378)昊华科技:昊华科技关于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易的公告
    证券代码：600378    证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021－060
              昊华化工科技集团股份有限公司
              关于与中化集团财务有限责任公司
            签署金融服务协议的关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会
上回避表决。
    本次关联交易是公司正常日常经营所需，有利于开拓融资渠道，交易遵循
了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
  一、关联交易概述
  2021年3月31日，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组。具体内容详见公司于2021年4月1日披露的《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临2021-014）。2021年9月16日，中化集团与中国化工的股权划入中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）的工商变更登记手续已办理完毕，具体内容详见公司于2021年9月17日披露的《昊华科技关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2021-049）。
  中国化工财务有限公司（以下简称“化工财司”）为中国化工所属非银行金融机构，中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财司”）为中化集团所属非银行金融机构。根据监管机构相关要求，经中国中化批准，化工财司和 中化财司全面启动整合工作，两家财务公司将采取“关一留一”方式进行合并，保留中化财司，关闭化工财司。为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司于2021年12月29日与中化财司签署《金融服务协议》，中化财司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为3年。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本公司与中化财司受同一实际控制人控制，中化财司为本公司的关联法人。故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本公司与中化财司受同一实际控制人控制，中化财司为本公司的关联法人。
  （二）中化财司基本情况
  公司名称：中化集团财务有限责任公司
  1.成立日期：2008年6月4日
  2.住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
  3.法定代表人：杨林
  4.注册资本：60亿元
  5.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位结售汇业务；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投
资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；代理企业财产保险、货物运输保险。
  （三）中化财司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2020年12月31日，中化财司经审计的合并财务报表列报的资产总额为38,341,084,084.52元，所有者权益为9,659,036,517.86元，吸收成员单位存款为20,146,450,562.66元。2020年度实现营业收入919,718,095.65元，利润总额924,744,244.57元，净利润838,934,784.59元。
  除双方签署的《金融服务协议》，中化财司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
  三、《金融服务协议》主要内容
  （一）协议签署方
  甲方：昊华化工科技集团股份有限公司
  乙方：中化集团财务有限责任公司
  （二）服务内容
  乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方及其子公司依法提供以下金融服务：
  （1）存款服务：
  1.甲方及成员企业在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
  2.在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
  3.甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币贰拾伍亿元整；
  4.对于甲方及成员企业存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
  5.乙方未能按时足额向甲方或甲方下属成员企业支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
  6.因乙方其他违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
  （2）结算服务：
  1.乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
  2.乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
  3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及成员企业支付需求。
  （3）信贷服务：
  1.在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，授信限额不低于人民币贰拾伍亿元整。甲方及
成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
  2.乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
  3.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
  （4）其他金融服务：
  1.乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员单位提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
  2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
  （三）协议的生效、变更和解除
  1.本协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：
  （1）按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过。
  （2）乙方满足有关合规性要求。
  2.本协议自生效之日起有效期三年。
  3.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
  4.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
  （四）违约责任
  任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。
乙方的违约责任包括对甲方任一下属成员企业的违约。
  四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
  公司与中化财司签署《金融服务协议》，由中化财司为公司提供存贷款、结算及其他金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,该关联交易不会影响公司独立性。
  五、该关联交易履行的审议程序
  （一）董事会审议程序
    2021年12月29日，公司召开第七届董事会第二十八次会议（通讯），以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过“关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案”，其中，关联董事胡冬晨先生、尹德胜先生回避表决。
  （二）独立董事事前认可意见及独立意见
    1．公司独立董事就公司董事会审议的“关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案”发表事前认可意见如下：
  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《昊华科技公司章程》和《昊华科技关联交易管理制度》的有关规定，我们对“关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案”进行了审阅，此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交公司董事会会议审议。
    2．会议当天发表独立意见如下：
  （1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的“关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案”进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
  （2）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《昊华科技公司章程》和《昊华科技关联交易管理制度》等有关规定。
  （3）公司与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《昊华科技公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
  （三）董事会审计委员会书面审核意见
  2021年12月24日公司董事会审计委员会2021年第七次会议（通讯）审议通过“关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议
案”，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，同意公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并提交公司董事会审议。
  （四）此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
  六、上网公告附件
  （一）昊华科技独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）相关事项的事前认可意见
  （二）昊华科技独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）相关事项的独立意见
  （三）董事会审计委员会 2021 年第七次会议（通讯）决议
  特此公告。
                                昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 30 日
    报备文件
  （一）昊华科技第七届董事会第二十八次会议（通讯）决议
  （二）昊华科技第七届监事会第二十五次会议（通讯）决议
  （三）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中化集团财务有限责任公司风险管理评估报告》（天职业字﹝2021﹞45495号）
  （四）昊华化工科技集团股份有限公司与中化集团财务有限责任公司《金融服务协议》

[2021-12-28] (600378)昊华科技:昊华科技关于独立董事任期满六年辞职的公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-057
        昊华化工科技集团股份有限公司
      关于独立董事任期满六年辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事申嫦娥女士、许军利先生的书面辞职报告。因申嫦娥女士、许军利先生担任公司独立董事已达六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
  由于申嫦娥女士、许军利先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及公司章程等相关规定，申嫦娥女士、许军利先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，申嫦娥女士、许军利先生将继续履行其独立董事及在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
  申嫦娥女士、许军利先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对申嫦娥女士、许军利先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                  昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-25] (600378)昊华科技:昊华科技关于控股股东延长股份锁定期的公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-056
        昊华化工科技集团股份有限公司
      关于控股股东延长股份锁定期的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2018 年，昊华化工科技集团股份有限公司（原四川天一科技股份有限公司，
2019 年 5 月 21 日起名称变更为“昊华化工科技集团股份有限公司”，以下简称
“本公司”、“公司”或“昊华科技”）实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），以 11.08 元/股的发行价格向控股股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）发行 539,992,707 股股份购买
其持有的 11 家公司股权。其中，发行股份购买资产的新增股份已于 2018 年 12
月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
    一、股份锁定承诺情况
  本次交易中，本公司控股股东中国昊华承诺：
  “1. 本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自该股份交割完成（即上市公司股份登记至本公司名下的相关手续完成，下同）之日起 36 个月内不进行转让；2. 因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形，由本公司在本次交易中取得的上市公司股份所衍生取得之孳息股份，本公司亦遵守上述承诺，即自本公司在本次交易中取得上市公司股份交割完成之日起 36 个月内不对前述孳息股份
进行转让；3. 本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收
盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期将自动延长 6 个月。
  上述锁定期届满后，本公司减持相应股份时，本公司将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。”
    二、股份锁定承诺履行情况
  中国昊华认购的 539,992,707 股股份自发行结束之日起 36 个月锁定期截止
日期为 2021 年 12 月 27 日。鉴于昊华科技股票于本次交易完成后 6 个月内连续
20 个交易日（2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 28 日期间）收盘价低于股票发
行价格 11.08 元/股，根据上述承诺，中国昊华认购的 539,992,707 股股份在 36 个
月锁定期限基础上自动延长 6 个月，即股份锁定期自动延长至 2022 年 6 月 27
日。
  特此公告。
                                  昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-11-13] (600378)昊华科技:昊华科技关于调整公司2019年限制性股票激励计划对标企业的公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-055
        昊华化工科技集团股份有限公司
    关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划
                对标企业的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）根据公司2019年年度股东大会的授权，于2021年11月12日召开了第七届董事会第二十七次会议（通讯）和第七届监事会第二十四次会议（通讯），审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》，现将有关事项说明如下：
    一、公司限制性股票激励计划简述
  1．2019 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八
次会议审议通过了《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。
  2．2020 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第
十次会议审议通过了《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》等相关议案。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。
  3．2020 年 4 月 16 日，公司发布《关于 2019 年限制性股票激励计划获得国
务院国资委批复的公告》（临 2020-022 号），公司收到中国化工集团有限公司
技集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分﹝2020﹞113号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
  4．2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于审议公
司 2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》《关于审议公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  5．2020年5月18日，公司第七届董事会第十四次会议（通讯）和第七届监事会第十二次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于审议向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。
  6．2020年6月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）限制性股票的首次授予登记工作，本次实际授予限制性股票2,060.50万股。公司股本总额增加至917,229,657股。
  7．2020年12月25日，公司第七届董事会第二十次会议（通讯）和第七届监事会第十七次会议（通讯）审议通过了《关于审议向公司2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。
  8．2021年1月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司本次激励计划限制性股票的预留授予登记工作，本次实际授予限制性股票200.00万股。公司股本总额增加至919,229,657股。
  9．2021年10月23日，中国中化控股有限责任公司确认同意公司本次激励计划方案中剔除雅克科技、三维化学、三棵树三家对标企业，由公司按要求履行相关程序。
  10．2021年11月12日，公司第七届董事会第二十七次会议（通讯）和第七届监事会第二十四次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独
立意见。
    二、调整对标企业的原因、依据及调整情况
  为保证对标业绩的合理性，公司董事会批准对本次激励计划的对标企业进行调整。根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》中“因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整”的规定以及《激励计划》，对标企业雅克科技（002409.SZ）、三维化学（002469.SZ）、三棵树（603737.SH）的主营业务变化情况符合对标企业调整的规则条件，不再适合作为公司本次激励计划的对标企业，批准将雅克科技、三维化学、三棵树调出本次激励计划的对标企业名单。
    （一）调整前对标企业情况
  根据公司主营业务，本次激励计划从申万行业分类“化工-橡胶-其他橡胶制品”、“化工-化学制品-涂料油漆油墨制造、氟化工及制冷剂、聚氨酯”、“化工-化学制品-其他化学制品”及“建筑装饰-专业工程-化学工程”中选取与公司主营业务及规模具有可比性的 A 股上市公司作为对标企业样本，按照以上标准选取了 21家对标企业，具体如下：
        证券代码            证券简称          证券代码        证券简称
        000990.SZ            诚志股份        300320.SZ        海达股份
        000565.SZ            渝三峡 A        600160.SH        巨化股份
        002140.SZ            东华科技        600623.SH        华谊集团
        002361.SZ            神剑股份        603192.SH        汇得科技
        002407.SZ            多氟多          603378.SH        亚士创能
        002409.SZ            雅克科技        603379.SH        三美股份
        002469.SZ            三维工程        603637.SH        镇海股份
        002549.SZ            凯美特气        603698.SH        航天工程
        002584.SZ            西陇科学        603737.SH          三棵树
        300200.SZ            高盟新材        603879.SH        永悦科技
        300236.SZ            上海新阳                      -
  注： 2021 年 5 月 18 日三维工程更名为三维化学。
    （二）对标企业调整依据
  1.《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》第三十九条“（二）对标企业在权益授予后的考核期内原则上不调整，如因对标企业退市、主营业务发
生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明”。
  2.《激励计划》第八章第二条第（四）款中规定“在年度考核过程中，对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本”。
  3.2020年5月15日，公司2019年年度股东大会会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会“可根据实际情况剔除或更换公司2019年限制性股票激励计划业绩考核对标企业样本”。
    （三）对标企业调整方案及原因说明
  根据《激励计划》的规定，2020 年为公司本次激励计划第一个解除限售期的业绩考核年度。公司董事会对上述 21 家对标企业 2018-2020 年度的运营情况进行分析，发现雅克科技、三维化学、三棵树主营业务发生重大变化，具体情况说明如下：
  1.雅克科技（002409.SZ）：主营业务变更
  基于雅克科技年报披露信息，该公司于 2020 年 7 月收购 LG 化学下属的彩
色光刻胶事业部的专利技术和部分经营性资产，2020 年 8 月收购江苏科特美新材料有限公司的控股权。并表后，雅克科技主营业务构成新增光刻胶及配套试剂，申万行业分类由“化工”变更为“电子”。雅克科技主营业务发生变更，并表后业绩与此前年度不具备可比性，拟将雅克科技从对标企业名单中剔除。
  2.三维化学（002469.SZ）：重大资产重组及主营业务变更
  基于三维化学年报披露信息，该公司于 2020 年度收购淄博诺奥化工有限公司 89.89%股份，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。诺奥化工并表后，三维化学主营业务构成新增醇醛酯类、残液加工类。三维化学主营业务发生变更，重组后业绩与此前年度不具备可比性，拟将三维化学从对标企业名单中剔除。
  3.三棵树（603737.SH）：主营业务变更
  基于三棵树年报披露信息，该公司于 2019 年 2 月收购广州大禹防漏技术开
发有限公司，大禹防漏并表后，三棵树主营业务构成新增防水卷材，防水卷材业
务产能释放速度较快，对后续年度业绩产生重大影响。三棵树主营业务发生变更，并表后业绩与此前年度不具备可比性，拟将三棵树从对标企业名单中剔除。
    （四）调整后对标企业情况
  经调整后，本激励计划对标企业数量由 21 家变更为 18 家，具体情况如下：
        证券代码            证券简称          证券代码        证券简称
        000990.SZ            诚志股份        300320.SZ        海达股份
        000565.SZ            渝三峡 A        600160.SH        巨化股份
        002140.SZ            东华科技        600623.SH        华谊集团
        002361.SZ            神剑股份        603192.SH        汇得科技
        002407.SZ            多氟多          603378.SH        亚士创能
        002549.SZ            凯美特气        603379.SH        三美股份
        002584.SZ            西陇科学        603637.SH        镇海股份
        300200.SZ            高盟新材        603698.SH        航天工程
        300236.SZ            上海新阳        603879.SH        永悦科技
    三、独立董事意见
  公司调整本次激励计划对标企业符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定，且本次调整已取得

[2021-10-29] (600378)昊华科技:昊华科技2021年三季度主要经营数据公告
证券代码：600378      证券简称：昊华科技        公告编号：临 2021-054
        昊华化工科技集团股份有限公司
        2021 年三季度主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）根据上
海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号——化
工》和《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重
要提醒》要求，现将公司 2021 年三季度主要经营数据披露如下：
    一、 主要产品的产量、销量及销售金额情况（不含税）
  所属业务          主要产品        2021 年 1-9 月  2021 年 1-9 月  2021 年 1-9 月
    板块                                产量          销量      销售金额（元）
              聚四氟乙烯树脂（吨）        22,172.35      21,844.85    956,859,912.44
  氟材料
              氟橡胶（吨）                1,337.35        1,313.78    123,521,990.58
 电子化学品  含氟气体（吨）              3,163.92        3,436.64    301,120,281.52
              橡胶密封制品（万件）        1,135.88        1,016.17    188,581,375.75
 航空化工材  特种轮胎（条）              44,023.00      42,302.00    137,864,400.00
    料      聚氨酯新材料（吨）          8,442.00        8,275.00    186,156,267.00
              特种涂料（吨）              10,039.10      10,014.00    331,793,245.49
    二、主要产品的价格变动情况（不含税）
    所属            主要产品          2021 年 1-9 月  2020 年 1-9 月    变动比率
  业务板块                              平均售价      平均售价
  氟材料    聚四氟乙烯树脂（元/吨）        43,802.55      36,893.48        18.73%
              氟橡胶（元/吨）                94,020.46      78,215.20        20.21%
 电子化学品  含氟气体（元/吨）              87,620.43      91,850.66        -4.61%
 航空化工材  橡胶密封制品（元/万件）      185,580.54      173,112.53        7.20%
    料      特种轮胎（元/条）              3,259.05        3,260.62        -0.05%
              聚氨酯新材料（元/吨）          22,496.23      18,241.00        23.33%
              特种涂料（元/吨）              33,132.94      34,154.80        -2.99%
说明：本期聚四氟乙烯树脂、氟橡胶和聚氨酯新材料销售价格上涨，主要受市场
因素影响和原材料涨价影响。
    三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
  主要原料        2021 年 1-9 月            2020 年 1-9 月        变动比率
                    平均价（元/吨）        平均价（元/吨）
    氢氟酸                    7,875.74                7,240.13        8.78%
  三氯甲烷                  3,441.15                1,931.86        78.13%
    生胶                    22,462.41                15,921.31        41.08%
    烟片胶                  18,444.25                13,060.73        41.22%
  聚醚多元醇                16,505.74                12,873.95        28.21%
    MDI                    18,153.32                14,127.95        28.49%
      TDI                    12,693.17                10,919.99        16.24%
    二甲苯                    5,779.55                4,224.47        36.81%
  环氧树脂                  31,687.30                16,027.76        97.70%
    说明：受化工行业整体复苏和大宗原材料涨价影响，部分原材料价格上升幅
度较大。
    四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
    无。
    以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审
计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                        昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600378)昊华科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7075元
    每股净资产: 7.5128元
    加权平均净资产收益率: 9.63%
    营业总收入: 51.82亿元
    归属于母公司的净利润: 6.40亿元

[2021-09-18] (600378)昊华科技:昊华科技关于对外投资设立孙公司的公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-053
        昊华化工科技集团股份有限公司
        关于对外投资设立孙公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 投资标的名称：晨光自贡氟材料有限公司（暂定名称，以其注册地工商机关核准登记为准）
  ● 投资金额：80,000 万元人民币
  ● 特别风险提示:设立新公司按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，登记完成时间存在不确定性。新公司承担的建设项目实施存在市场风险、技术风险、HSE风险和资金风险，对其进行分析、加以防范，并制定相应的风险防范措施，可有效降低风险。
  一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  公司于 2021 年 4 月 16 日披露了《昊华科技关于全资子公司中昊
晨光化工研究院有限公司建设2.6万吨年高性能有机氟材料项目的公告》（公告编号：临 2021－024）。为了建立更加完善的项目管理制度体系、配备专业专职项目管理人员，确保项目顺利实施并尽早建成投产，公司董事会同意通过中昊晨光化工研究院有限公司在四川省自贡市沿滩高新区设立全资公司，承担 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目建设，并以此开展经营活动。拟定公司名称为晨光自贡氟材料有限公
司（暂定名称，以其注册地工商机关核准登记为准），注册资本为80,000 万元人民币。
  1.设立孙公司的必要性
  2021 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第二十二次会议（通讯）
审议通过晨光院建设 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目，项目建设主体为晨光院。根据相关约定，晨光院需在四川省自贡市沿滩高新区设立全资公司，承担 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目建设。目前项目前期工作均以晨光院为主体进行，发生的相关费用由晨光院垫支，为避免今后在产权转让时可能产生重复的税费，公司拟通过晨光院设立全资公司，以新设立公司办理登记注册、银行开户、税务手续，开展项目建设等各项工作。
  2.设立孙公司的可行性
  晨光院 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目的建设地点在沿滩高新技术产业园区，是四川省政府审批的省级化工园区，定位为化工新材料。前期园区已获得了土地利用总体规划、区域环评、控制性详细规划的文件批复，拥有 3883 亩三类工业用地；符合化工项目落地政策要求。晨光院具有丰富的项目建设经验，通过晨光院设立公司作为项目建设主体能够建立更加完善的项目管理制度体系、配备专业专职项目管理人员，可以确保项目顺利实施并尽早建成投产，同时新公司的设立能够享受地方政府在税收、要素条件配套等方面的优惠政策。
  （二）公司董事会审议情况
  2021 年 9 月 17 日，公司第七届董事会第二十五次会议（通讯）
审议通过“关于审议对外投资设立孙公司的议案”，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华化工科技集团股份
  有限公司章程》等规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股
  东大会审议。
      （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次
  投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
      二、投资主体情况
      名称：中昊晨光化工研究院有限公司
      类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      法定代表人：李嘉
      注册资本：102,384.21 万元人民币
      住所：四川省自贡市富顺县富世镇晨光路 193 号
      成立时间：1965 年 2 月 1 日
      营业期限：2012 年 6 月 20 日至 2042 年 6 月 19 日
      主营业务：研究、制造、销售化学原料及化学制品：基础化学原
  料、合成材料、专用化学品、危险化学品、橡胶制品、塑料制品；压
  力容器设计、制造、安装、改造、修理；压力管道设计、制造、安装、
  改造、修理；生产、销售民用、工业、医疗卫生行业用防护材料及制
  品；化工石化医药行业工程设计，建筑工程设计，技术开发转让咨询
  服务；进出口业务等。
      近三年财务状况：
                        晨光院近三年主要财务数据
                                                      金额单位：元人民币
项目            2018 年              2019 年                2020 年
营业收入      1,390,241,682.14        1,415,016,507.55        1,472,875,855.29
净利润          186,870,312.19          128,070,789.98          148,825,387.43
项目            2018 年末            2019 年末              2020 年末
总资产        2,912,626,982.53        2,862,205,855.54        3,009,100,541.41
净资产        1,808,383,145.88        1,992,137,949.50        2,103,759,527.37
      股东情况：昊华化工科技集团股份有限公司持有 100%股权
      三、拟设立孙公司的基本情况
      （一）拟定公司名称：晨光自贡氟材料有限公司（暂定名称，以
  其注册地工商机关核准登记为准）
      （二）注册资本：80,000 万元人民币
      （三）注册地址：四川省自贡市
      （四）股权结构：晨光院 100%持股
      （五）出资情况：晨光院自有资金
      （六）经营范围：新材料技术研发、化工产品销售（不含许可类
  化工产品）、化工产品生产（不含许可类化工产品）、基础化学原料制
  造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、合成材料制造（不含
  危险化学品）、合成材料销售、新型膜材料制造、新型膜材料销售、
  热力生产和供应、橡胶制品制造、橡胶制品销售、塑料制品制造、塑
  料制品销售、餐饮服务、特种设备安装改造修理、特种设备检验检测
  服务、移动式压力容器/气瓶充装、技术服务、技术开发、技术咨询、
  技术交流、技术转让、技术推广、工程管理服务、房屋建筑和市政基
  础设施项目工程总承包、各类工程建设活动、货物进出口（以上经营
  范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      （七）董事、监事、经理层等安排：本次董事会决议通过后，晨
  光院管理层根据授权予以确定。
      上述各项基本信息以其注册地工商机关核准登记为准。
  四、投资目的和对公司的影响
  晨光院始建于 1965 年，是原化工部直属科研院所，从事有机氟材料的研发和生产五十多年，技术底蕴深厚，科研能力突出，拥有国家级氟材料研发平台和产业基地，晨光院以有机氟材料作为主导产业，形成了生产氟化氢、二氟一氯甲烷四氟乙烯、四氟乙烯、偏氟乙烯、全氟丙烯、氟树脂、氟橡胶的完整产业链，是中国氟材料行业龙头企业之一。为解决目前产能扩增以及新产品产业化的迫切要求，晨光院在四川省自贡市沿滩高新技术产业园区建设 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目，项目目前正在开展初步设计工作。
  本次昊华科技通过晨光院设立公司作为该项目建设主体，一方面满足自贡市人民政府招商引资要求，另一方面设立公司作为项目建设主体能够建立更加完善的项目管理制度体系、配备专业专职项目管理人员，确保项目顺利实施并尽早建成投产，同时新公司的设立能够享受地方政府在税收、要素条件配套等方面的优惠政策。项目建成后能够更好的满足国内市场的需求，对提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力具有重要意义。
  五、本次投资的风险分析
  （一）市场风险
  主要风险：近年来国内 PTFE 等氟聚合物出现结构性产能过剩，如果未来市场供应增加，需求有限，行业竞争会进一步加剧。
  应对措施：新公司产品定位高端氟树脂，采用自主开发的专有核心技术和专利技术，重点对标国际化企业。新公司将密切关注市场情况，及时调节产品生产计划和安排，应对市场风险。
  （二）技术风险
  主要风险：项目产品将直接面对客户和市场，因此具备稳定且可
靠的技术生产出高性能产品是影响项目的关键因素。
  应对措施：晨光院聚四氟乙烯树脂拥有 34 项专利技术，覆盖单体制备技术、聚合技术、后处理技术、安全环保技术等，相关技术国内领先，部分达到国际先进水平，同时将加大研发力度，重视客户需求，保证产品质量稳定，持续增强竞争力。
  （三）HSE 风险
  主要风险：项目管理、组织实施及生产运营过程中的潜在 HSE风险。
  应对措施: 新公司拟建在四川自贡沿滩高新技术产业园区内，该园区被四川省政府认定为“省级高新技术产业园区”，并明确以“高端装备制造、新材料”为园区发展的主导产业，并通过了区域环评。
  新公司成立后，晨光院将充分利用以往项目建设的经验，督促新公司细化制度，抓好落实，通过技术升级提升装置本质安全水平；加强过程管控，对主要风险因素进行动态监督，完善风险应急预案，加强风险预警，有效降低潜在风险。
  （四）资金风险
  主要风险：运营新公司的资金保障风险。
  应对措施：晨光院将做好资金计划安排，通过自筹资金及银行贷款有效保障对新公司的投资，防范资金风险。
  六、授权事项
  公司董事会授权晨光院管理层及其授权人士具体实施孙公司设立的所有事宜。包括但不限于按照相关法律法规规定任命孙公司董事、监事，经理层等人员，签署和申报与本次设立孙公司有关的所有文件，并办理本次设立孙公司工商备案登记等相关手续。
  特此公告。
                  昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                            2021 年 9 月 18 日
报备文件：
 1.昊华科技第七届董事会第二十五次会议（通讯）决议

[2021-09-18] (600378)昊华科技:昊华科技关于全资子公司昊华气体有限公司收购其控股公司洛阳黎明大成氟化工有限公司少数股东股权暨关联交易的公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021-052
 昊华化工科技集团股份有限公司关于全资子公司昊 华气体有限公司收购其控股公司洛阳黎明大成氟化
  工有限公司少数股东股权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●交易简要内容：
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“公司”）全资子公司昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”）拟以人民币现金 4,020.88 万元收购大成气体产业株式会社（以下简称“韩国大成”）持有的洛阳黎明大成氟化工有限公司（以下简称“黎明大成”、“标的
公司”）40%股权，交易价格以黎明大成评估基准日 2020 年 9 月 30
日的全部权益评估值人民币 10,060.00 万元为议价基础确定, 本次交易完成后，昊华气体将持有黎明大成 100%的股权。并约定自评估基准日至收购交割日期间黎明大成产生的全部损益均归属昊华气体所有。
  ● 本次收购交易对方为韩国大成，韩国大成持有昊华气体重要子公司黎明大成 40%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定认定韩国大成为公司关联交易法人，本次交易构成关联交易。
  ● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
  ● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
  ● 本次交易于2021年9月17日获得公司第七届董事会第二十五次会议（通讯）审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华化工科技集团股份有限公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。相关《股权转让协议》于交易双方签署之日成立并生效。
  ● 风险提示：鉴于昊华气体本次收购交易对方为境外机构，涉及跨境交易支付等程序较为复杂，可能会导致双方履行协议义务延迟，公司将督促交易双方积极做好预判及沟通协调工作，全力完成本次交易。
  一、交易概述
  （一）本次交易的基本情况
  1. 为降低综合运营成本，提升昊华气体核心竞争力，公司全资子公司昊华气体经与黎明大成少数股东韩国大成协商一致，并经公司董事会审议通过，昊华气体以人民币现金 4,020.88 万元收购韩国大成持有的黎明大成 40%股权。本次交易完成后，昊华气体将持有黎明大成 100%的股权。
  上海东洲资产评估有限公司(具有从事证券、期货业务资格)就本次交易出具了《昊华气体有限公司拟收购韩国大成产业气体株式会社所持洛阳黎明大成氟化工有限公司股权所涉及的洛阳黎明大成氟化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字﹝2021﹞第 0938 号）（以下简称“《评估报告》”），根据《评估报告》的评估
结果，黎明大成于评估基准日 2020 年 9 月 30 日的全部权益评估价值
为人民币 10,060.00 万元。据此经交易双方友好协商，本次交易价格
确定为人民币 4,020.88 万元。双方同意于 2021 年 9 月 30 日前完成股
权收购协议的签订，协议签订生效后 60 日内以人民币现金的方式支付转让价款的 60%，待完成本次股权收购的工商变更登记后 30 日内支付转让价款的 40%。并约定自评估基准日至收购交割日期间黎明大
成产生的全部损益均归属昊华气体所有。
  2. 本次收购交易对方为韩国大成，韩国大成持有昊华气体重要子公司黎明大成 40%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定认定韩国大成为公司关联交易法人，本次交易构成关联交易。
  3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
  4. 本次交易为股权收购，不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次交易标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。交易实施不存在重大法律障碍。
  （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立董事的意见
  1. 公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
  2021 年 9 月 17 日，公司第七届董事会第二十五次会议（通讯）
审议通过“关于审议全资子公司昊华气体有限公司收购其控股公司洛阳黎明大成氟化工有限公司少数股东股权暨关联交易的议案”，公司董事会授权昊华气体管理层签署本次交易涉及的相关协议，并办理股权交割、变更登记等相关事宜。关联董事需在董事会会议上回避本次关联交易议案的表决，无关联董事。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2. 独立董事发表独立意见如下：
  （1）在公司召开董事会会议前，我们对“关于审议全资子公司昊华气体有限公司收购其控股公司洛阳黎明大成氟化工有限公司少数股东股权暨关联交易的议案”进行了审阅，认为：昊华气体收购黎明
大成少数股东持有的黎明大成 40%股权有利于降低运营成本，提升昊华气体核心竞争力，关联交易价格公允，符合全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
  （2）本次交易符合昊华气体生产经营和发展的实际需要，通过收购黎明大成 40%股权，黎明大成将在收购完成后成为昊华气体的全资子公司，有利于昊华气体加强企业管理、降低运营成本，提高昊华气体整体盈利能力。
  （3）公司就本次股权收购事宜选聘的评估和审计机构具有证券期货相关业务资格，具有独立性。
  （4）本次交易定价，是以评估机构的《评估报告》评估值为基础确定，其交易价格有利于保障上市公司利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
  （5）本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无须经证券监管部门核准。本次关联交易事项无关联董事，无需回避表决。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定，表决程序合法、合规，第七届董事会第二十五次会议形成的决议合法有效。
  （6）本次交易严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合上市公司和全体股东的利益。
  （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序以及公司履行程序的情况
  本次交易已于2021年9 月17 日经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华化工科技集团股份有限公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。
  相关《股权转让协议》于交易双方签署之日成立并生效。
  （一）关联关系
  昊华气体为昊华科技全资子公司，韩国大成持有昊华科技控股的重要子公司黎明大成 40%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定认定韩国大成为公司关联交易法人，本次交易构成关联交易。
  （二）受让方基本情况
    1. 基本信息
公司名称              昊华气体有限公司
统一社会信用代码      91410300MA9FGM7H89
企业类型              有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本              贰亿圆整
法定代表人            姚庆伦
成立日期              2020 年 07 月 29 日
营业期限              长期
注册地址              河南省洛阳市吉利区道南路 12 号
主要办公地址          河南省洛阳市吉利区道南路 12 号
                      电子化学品（包含电子气体、湿电子化学品）、其他特种气体（包
                      含医用气体、标准气体）、工业气体化学品的技术研发、技术服
                      务、分析检验、生产、销售，相关原材料的制造及销售（不含危
                      险化学品）；工程科学技术研究、工程咨询、工程承包；从事本
                      公司技术相关机械设备的研发、制造、安装、维修、租赁；产品
经营范围              包装容器及零部件的设计、加工、检验检测、销售；仓储服务（不
                      含危险化学品，不含煤炭）；期刊出版（凭有效许可证经营）；国
                      内广告制作、发布及代理；会议及展览服务；道路普通货物运输，
                      危险品货物运输［2 类、3 类、8 类］（以上凭有效许可证经营）；
                      从事货物或技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
                      门批准后方可开展经营活动）
  2. 股权控制关系
  昊华气体股东为昊华科技，具体股权结构如下：
  序号                股东              出资额（万元人民币）    出资比例
    1      昊华化工科技集团股份有限公司                20,000            100%
                  合计                                20,000            100%
  3. 最近三年主营业务情况
  昊华气体于 2020 年 7 月 29 日成立，通过整合公司旗下黎明化工
研究设计院有限责任公司、中昊光明化工研究设计院有限公司和西南化工研究设计院有限公司的相关气体业务，成为公司电子化学品业务板块研发和生产基地，目前主要从事电子气体、其他特种气体和工业气体的技术研发、技术服务、分析检验、生产、销售，以及相关原材料的制造及销售，拥有国家重要的特种气体研究生产基地，形成了具有自主知识产权的特种气体制备综合技术，产品主要为含氟电子气（包括三 氟化氮、六氟化硫等）、绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢等，广泛应用于半导体集成电路、电力设备制造、LED、光纤光缆、太阳能光伏、医疗健康、环保监测等领域。
  4. 最近一年及一期主要财务指标
  昊华气体 2020 年经审计财务数据及 2021 年 6 月 30 日未经审计
财务数据如下：
                                                              单位：万元人民币
    项目        2020 年 12 月 31 日/2020 年度    2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
  资产总额                        11,142.17                        111,049.23
    净资产                          10,999.89                        83,767.06
  营业收入                                0                        22,578.51
    净利润                              -0.11                          1,531.22
  注：昊华气体于 2020 年 7 月成立，当年并未实际开展业务，2021 年 4 月完
成气体业务整合和资产划转，因此 2021 年财务数据较 2020 年有大幅增加。
  （三）转让方基本情况
  1. 基本信息
公司名称              大成气体产

[2021-09-17] (600378)昊华科技:昊华科技关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技        公告编号：临2021-049
        昊华化工科技集团股份有限公司
    关于中国化工集团有限公司股权无偿划转
            完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 3 月 31 日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）收到中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）来函，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新
公司。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化
集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临 2021-014）。
  2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下
简称“中国中化”）出具的《中国中化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于中国化工集团有限公司
股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临 2021-045）、《昊华化
工科技集团股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 4 日披
露的《昊华化工科技集团股份有限公司收购报告书》等公告。
  2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函，中国化工集团股权
划入中国中化的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
  特此公告。
                        昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                2021 年 9 月 17 日

[2021-09-14] (600378)昊华科技:昊华科技关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600378            证券简称：昊华科技          公告编号：临 2021-048
            昊华化工科技集团股份有限公司
          关于参加 2021 年四川辖区上市公司
                投资者集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月16日（星期四）15:00 至17:00。
  届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                              昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 14 日

[2021-09-11] (600378)昊华科技:昊华科技关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600378            证券简称：昊华科技        公告编号：临 2021-047
            昊华化工科技集团股份有限公司
      关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、本次说明会召开情况
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年半年度业绩说
明会于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所“上
证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动形式召开。公司副董事长兼总经理杨茂良先生、副总经理刘政良先生、财务总监何捷先生及董事会秘书苏静祎女士参加了说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题与投资者进行了充分交流。
  公司已于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》披露了《昊华科技关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2021－046）。
  二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
  问题一：公司上半年项目进展情况如何
  回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！公司上半年加快推进自有技术产业化项目建设，强化项目过程管理，结合项目建设进展情况，不断优化项目实施方案，力争各建设项目早日投产达效，推动企业高质量、快速发展。昊华气体 4600 吨/年特种含氟电子气体建设项目和晨光院 2500 吨/年聚偏氟乙烯树脂项目正在进行土建施工和设备安装；晨光院 2.6万吨/年高性能有机氟材料项
目和西南院清洁能源催化材料产业化基地项目正在进行工程设计；海化院年产 1万吨先进涂料生产基地项目正在进行试生产。
  问题二：作为科技型公司，公司上半年专利申请情况怎么样
  回答： 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！公司上半年申请专利136项，其中申请发明专利88项；101项专利获得授权，其中发明专利授权57项；专利申请数量同比增长20%，其中发明专利同比增长11%。黎明院的“一种高性能聚氨酯弹性体及其制备方法”发明专利荣获“中国专利银奖”。
  问题三：公司推进剂材料是否有配备导弹系列产品
  回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！公司遵照中国证监会、上海证券交易所等监管机构对信息披露的要求披露公司相关信息，请您理解和支持。公司所属黎明院是我国重点化学推进剂原材料研制和生产企业，是我国关键高性能燃料原材料配套企业。
  问题四：公司对管理层和员工的激励机制如何建立
  回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！公司实施了2019年限制性股票激励计划，共授予815人2260.50万股限制性股票，进一步建立、健全了长效激励机制，为吸引和留住优秀人才、充分调动公司管理人员及核心骨干员工的积极性起到了极大的促进作用，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。公司还建立了创新平台和创新团队的奖励机制，完善了科技人员职务科技成果权益分享机制，实施了科技型企业中长期激励项目收益分红、利润梯队晋升奖、利润总额贡献奖、收入超额贡献奖等经营激励机制和措施。通过各种激励措施进一步激发了大家的干事创业热情，有效推动了企业高质量发展。
  问题五：请就半年报经营业绩给予解读
  回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！上半年，面对错综复杂的外部环境，公司努力克服诸多困难，在全力保障安全生产、疫情防控的同时，确保主要装置开足开优，加强新产品开发推广，实施精细化管理、狠抓降本增效，通过一系列活动部署和精准调度，经营业绩稳步提升。2021年上半年，公
司实现营业收入32.49亿元，同比增长32.04%；归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，同比增长29.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02亿元，同比增长44.16%。
  问题六：目前公司如何解决集团内同业竞争问题，尤其氟化工业务
  回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！敬请参阅公司于2021年9月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及中国证券报、上海证券报披露的《昊华化工科技集团股份有限公司收购报告书》。中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中国化工集团100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股公司中国昊华持有的昊华科技64.21%的股份。本次收购完成后，昊华科技与中国化工下属企业的同业竞争情况未发生重大变化；昊华科技的监控化学品、氟化工业务与中化集团下属有关企业存在相似情形。为规范及消除同业竞争，中国中化正在研究相关企业的整合方案，并承诺五年内本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务合并/调整或其他合法方式，稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产或业务整合以解决同业竞争问题。
  问题七：碳捕集技术在双碳背景下前景广阔，请问公司在变压吸附领域有怎样的布局相比化学吸附等其他技术，您认为变压吸附技术未来能否占据更大的市场份额上半年PSA技术应用的项目进展情况
  回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！公司全资子公司西南化工研究设计院有限公司依托变压吸附气体分离技术为客户提供变压吸附
（PSA）工艺技术工程设计、技术转让、相关变压吸附成套装置（包括专有配套的阀门等）和工程总承包业务，系全球三大PSA技术服务供应商之一。目前，在处理相同原料气条件下变压吸附捕集二氧化碳跟溶液吸收相比能耗比较有优势，每吨二氧化碳捕集综合成本因不同项目成本略有不同。采用变压吸附技术将有更加广阔的市场。
  2021年上半年，西南院签订了30万吨/年焦炉气制甲醇联产10万吨/年液氨
EPC项目总承包项目；承建的中化泉州石化的22.36万Nm3/h重整气提氢PSA装置及6.5万Nm3/h尾气提氢PSA装置顺利通过标定；同时，西南院炼化厂气PSA制燃料电池氢项目落地韩国。
  问题八：1. 目前行业原材料价格均有不同程度的上涨，对公司盈利是否会带来压力针对这一情况公司有没有什么相应的应对措施2.贵公司几个的建设项目预计什么时候能够投产投产之后能为公司带来多大的收益，营收方面能够提升多少3.请问一下贵公司目前的产能利用率情况以及订单的情况
  回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！
  1.行业原材料价格上涨，对公司部分产品的毛利有一定的影响。公司主要企业都是科技型企业，科技研发实力较强，产品着眼高端和定制化生产，能够较好防范化解原材料价格波动等市场风险。同时公司将进一步通过优化产品结构，实施精细化管理，降低产品成本，持续提高公司盈利能力。
  2.公司建设项目进展情况已答复，请参阅相关回答。项目具体收入和收益情况敬请参阅公司已发布的相关公告。
  3.公司主要生产装置氟树脂、氟橡胶、三氟化氮、特种涂料、航空轮胎、航空有机玻璃等均满负荷生产。
  问题九：公司新建2500吨/年PVDF项目可用于锂电吗
  回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！PVDF下游主要是：锂电、氟碳涂料、注塑加工制品、光伏发电等。我公司2500吨/年PVDF项目产品主要用于锂电池的粘结剂。
  问题十：今年上半年公司聚氨酯新材料、含氟气体、橡胶密封制品均出现了销量大于产量的情况，出现这一状况的具体原因是什么目前这几类产品的存货情况是怎么样的针对这一情况公司有没有什么相应的计划贵公司今年关停晨光科慕氟材料（上海）有限公司氟橡胶装置的原因是什么
  回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！公司积极开拓新市场、开发新用户，把握市场机遇，主要产品产销两旺。部分产品的销量里包含了
上期存货的销售。公司将根据市场情况合理安排生产。
  晨光科慕氟材料（上海）有限公司关停在上海的1500吨/年氟橡胶装置是根据市场和成本管控的需要。
  本次2021年半年度业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），公司对投资者参加本次2021年半年度业绩说明会表示感谢，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 11 日

[2021-09-04] (600378)昊华科技:昊华科技关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600378            证券简称：昊华科技          公告编号：临 2021-046
            昊华化工科技集团股份有限公司
        关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00
  ● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，
网址为：http://sns.sseinfo.com。
  ● 会议召开方式：网络互动形式
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 28 日在
《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度主要经营数据公告》。根据《上交所关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于投资者全面深入地了解
公司情况，公司将于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过“上证 e
互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目召开 2021 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
    一、说明会类型
  本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将就 2021 年半年度业绩说明事项的具体情况与投资者进行互动沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分交流。
    二、说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00
  （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
  （三）会议召开方式：网络互动形式
    三、参加人员
  公司副董事长兼总经理杨茂良先生、副总经理刘政良先生、财务总监何捷先生及董事会秘书苏静祎女士将参加说明会，回答投资者问题。
    四、投资者参加方式
  投资者可在上述规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。公司欢迎各投资者于2021年9月9日（星期四）17:00前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及联系方式
  1．联系电话：010-58650615、010-58650673
  2．传真：010-58650685
  3．邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com
  4．联系人：苏静祎、赵磊
    六、其他事项
  公司将于本次业绩说明会召开后，通过公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告本次业绩说明会的召开情况及说明的主要内容。
  特此公告。
                                  昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 4 日

[2021-09-04] (600378)昊华科技:昊华化工科技集团股份有限公司收购报告书
 昊华化工科技集团股份有限公司
          收购报告书
上市公司名称：昊华化工科技集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：昊华科技
股票代码：600378.SH
收购人名称：中国中化控股有限责任公司
住所：河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
                签署日期：二〇二一年九月三日
                    收购人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在昊华科技拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在昊华科技拥有权益。
  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股公司中国昊华持有的昊华科技64.21%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目录
第一节  释义 ......6
第二节  收购人介绍 ......7
  一、收购人基本情况......7
  二、收购人控股股东、实际控制人......7
  三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况.....8
  四、收购人业务发展及简要财务情况......8
  五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项......9
  六、收购人主要负责人的基本情况......9
  七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行
  股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......10
第三节  收购决定及收购目的 ......11
  一、本次收购目的......11
  二、未来十二个月内的持股计划......11
  三、本次收购所履行的相关程序......11
第四节  收购方式 ......12
  一、收购人持有上市公司股份的情况......12
  二、本次收购的基本情况......13
  三、已履行及尚需履行的批准程序......13
  四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况......14
第五节  资金来源 ......15
第六节  免于发出要约的情况 ......16
  一、收购人免于发出要约的事项及理由......16
  二、本次收购前后上市公司股权结构......16
  三、本次免于发出要约事项的法律意见......16
第七节  后续计划 ......17
  一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划......17
  二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划......17
  三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议......17
  四、对上市公司章程条款进行修改的计划......17
  五、员工聘用重大变动计划......17
  六、上市公司分红政策重大变化......18
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......18
第八节  对上市公司的影响分析......19
  一、本次收购对上市公司独立性的影响......19
  二、本次收购对上市公司同业竞争的影响......19
  三、本次收购对上市公司关联交易的影响......21
第九节  与上市公司之间的重大交易......22
  一、与上市公司及其子公司之间的重大交易......22
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易......22
  三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......22
  四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排......22
第十节  前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......23
  二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况......23
  三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况......23
第十一节  收购人的财务资料 ......24
第十二节  其他重大事项 ......25
第十三节  备查文件 ......28
  一、备查文件......28
  二、备置地点......28
                  第一节  释义
  除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
 本报告书            指  《昊华化工科技集团股份有限公司收购报告书》
 收购人、中国中化    指  中国中化控股有限责任公司
 上市公司、昊华科技  指  昊华化工科技集团股份有限公司
 中化集团            指  中国中化集团有限公司
 中国化工集团        指  中国化工集团有限公司
 中国昊华            指  中国昊华化工集团股份有限公司
                        收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国
 本次收购、本次划转  指  化工集团 100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属
                        控股公司中国昊华持有的昊华科技 590,198,123 股股份（占
                        昊华科技总股本的 64.21%）的交易事项
 国务院国资委        指  国务院国有资产监督管理委员会
                        中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别
 中国                指
                        行政区、澳门特别行政区和台湾地区
 《收购办法》        指  《上市公司收购管理办法》
 《格式准则第 16      指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
 号》                    ——上市公司收购报告书》
 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
 证券交易所          指  上海证券交易所
 元、万元            指  人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
                第二节  收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称            中国中化控股有限责任公司
法定代表人            宁高宁
注册资本              5,525,800 万元人民币
注册地址              河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
企业类型              有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码      91133100MA0GBL5F38
                      经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及
                      相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、
                      农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类
                      化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化
                      学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶
                      加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，
经营范围              环境保护、节能、新能源）的投资和管理。上述领域相关实物及服务产
                      品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易（不含危险化学品）；房
                      地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、
                      租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产
                      受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、技
                      术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经批准
                      的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限              未载明
股东名称              国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址              北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
联系电话              010-59568888
二、收购人控股股东、实际控制人
（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
  截至本报告书签署日，中国中化的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
  中国中化系国有独资公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，国务院国资委为中国中化唯一出资人和实际控制人。
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况
  中国中化经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经国务院国资委批准的重组方案，收购人将通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团 100%的股权。截至本报告书签署日，中国中化未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人业务发展及简要财务情况
（一）主营业务发展情况
  截至本报告书签署日，中国中化的经营范围为：“经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，环境保护、节能、新能
源）的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零
售、对外贸易（不含危险化学品）；房地产开发、

[2021-08-31] (600378)昊华科技:昊华科技关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600378        证券简称：昊华科技        公告编号：临2021-045
 昊华化工科技集团股份有限公司关于中国化工集团
      有限公司股权无偿划转的提示性公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示
    本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中国化工集团下属控股公司持有的昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）64.21%的股份（以下简称“本次收购”）。
    根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
    本次收购完成后，中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）作为公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
  2021 年 3 月 31 日，公司收到中国化工集团来函，根据国务院国资委《关于
中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临 2021-014）。
  2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。
  本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中国化工集团通过下属控股公司中国昊华持有公司 590,198,123 股股份（占公司总股本的 64.21%）。公司的控股股东为中国昊华，实际控制人为国务院国资委。
  本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：
  中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的股权。本次收购完成后，中国中化通过中国化工集团下属控股公司中国昊华间接控制公司 590,198,123 股股份（占公司总股本的 64.21%）。公司的控股股东仍为中国昊华，实际控制人仍为国务院国资委。
  本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
    二、所涉后续事项及风险提示
  本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昊华化工科技集团股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  昊华化工科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-28] (600378)昊华科技:昊华科技第七届董事会第二十四次会议(通讯)决议公告
证券代码：600378      证券简称：昊华科技      公告编号：临 2021－039
        昊华化工科技集团股份有限公司
 第七届董事会第二十四次会议（通讯）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的方
式召开。会议通知等材料已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件并短信
通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过如下议案：
  一、关于审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  《昊华科技 2021 年半年度报告及摘要》详见 2021 年 8 月 28 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《昊华科技 2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。
  二、关于审议增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案
  公司于 2021 年 4 月 1 日披露了《昊华科技关于中国中化集团有
限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临 2021-014），经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与公司实际控制人中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表
国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工整体划入该新
公司。2021 年 5 月 8 日，由国务院国有资产监督管理委员会代表国
务院履行出资人职责的新公司中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）正式揭牌成立。因中化集团与中国化工将同受中国中化控制，中化集团及其下属控股子公司将成为公司新增关联方。公司按
相关规定从 2021 年 4 月 1 日开始统计与中化集团成员企业之间的交
易。
  公司及各控股子公司因日常生产经营的需要，2021 年 4 月 1 起
与中化集团下属控股子公司产生关联交易，涉及从关联方采购商品、接受劳务、向关联方提供劳务等， 本次提交审议新增日常关联交易预估情况是依据《上海证券交易所关联交易实施指引》，因实际控制人实施重组，导致关联方增加，公司 2021 年度日常关联交易预估情况随之增加。公司董事会对公司 2021 年度日常关联交易预计额度按
2021 年 4 月 1 日开始与中化集团成员企业之间的交易额进行调增，
预计 2021 年公司及各控股子公司与中化集团下属控股子公司日常关
联交易总金额为 337.60 万元，2021 年 4-6 月份已发生交易金额 192.93
万元。公司在第七届董事会第二十二次会议预估 2021 年度日常关联交易金额合计为 21,436.17 万元。本次增加后，2021 年度日常关联交易金额合计为 21,773.77 万元。
  本公司与中化集团下属控股子公司的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。该关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。
  该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联
董事，回避了本议案的表决。
  本议案事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2021－041）。
  三、关于审议全资子公司利用亚洲开发银行转贷款并通过公司控股股东向其发放委托贷款方式实施暨关联交易的议案
  公司董事会同意全资子公司昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”）利用“中国化工节能减排推广项目”亚洲开发银行转贷款（以下简称“亚行转贷款”）实施其年产4600吨特种含氟电子气体项目建设，具体贷款方案为：由公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）委托中国建设银行股份有限公司北京市分行（以下简称“建行北京分行”）向昊华气体发放委托贷款。
  “中国化工节能减排推广项目”亚洲开发银行转贷款是中华人民共和国就节能减排推广项目向亚洲开发银行（以下简称“亚行”）借入的三类政府转贷款。根据中华人民共和国与亚行签订的“中国化工节能减排推广项目”《贷款协定》，以及亚行、建行北京分行、中国化工集团有限公司和中国昊华共同签署的《项目协议》；中国建设银行股份有限公司受中华人民共和国财政部（以下简称：财政部）委托，担任亚行转贷款转贷行，负责《贷款协定》项下贷款的转贷业务和债权管理，并与财政部签署了《转贷协议》。按照相关协议约定及亚行转贷款《项目管理手册》，亚行转贷款实行逐级转贷、分期循环使用的模式，在实施中国昊华系统“中国化工节能减排推广项目”的具体项目时，由中国昊华转贷给子项目单位，子项目单位具体使用贷款资金实
施相关节能减排推广项目。
  昊华气体年产 4600 吨特种含氟电子气体项目符合亚行转贷款子项目筛选条件，成为亚行转贷款二期子项目，将利用亚行转贷款资金实施该项目，通过公司控股股东中国昊华委托建行北京分行向昊华气体发放人民币委托贷款的方式实施，委托贷款金额人民币 31112.19 万元，等值于 4500 万美元（按亚行转贷款一期提款时美元对人民币综合汇率 6.91382 计折合人民币计算），贷款利率为中国人民银行颁布
的 5 年期商业银行人民币贷款市场 LPR 利率减 165 基点（含转贷行
1%的转贷费，按当前同期 LPR 计算贷款年利率为 3%），贷款逐笔分次提取，贷款期限自首笔贷款发放日起不超过 8 年，转贷款资金全部用于昊华气体年产 4600 吨特种含氟电子气体项目建设。董事会授权昊华气体相关人员办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。
  鉴于昊华气体是公司的全资子公司，中国昊华是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国昊华向昊华气体提供委托贷款业务构成关联交易。
  本次中国昊华向公司全资子公司昊华气体提供委托贷款金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%，按照公司章程提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。
  本议案为关联交易事项，关联董事需回避表决。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华任职的本公司董事；姚庆伦先生是在全资子公司昊华气体任职的本公司董事，故三人为关联董事，回避了本议案的表决。
  公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华
科技关于全资子公司利用亚洲开发银行转贷款并通过公司控股股东向其发放委托贷款方式实施暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021－042）。
  四、关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供委托贷款暨关联交易的议案
  昊华科技全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（下称“晨光院”）与科慕投资（中国）有限公司按照协议约定分别向合营公司晨光科慕氟材料（上海）有限公司（以下简称“晨光科慕公司”）提供对等条件的金额为 5,000 万元人民币的股东贷款。并双方股东已商定在上述贷款到期后 2021 年将继续提供此项期限和利率相同条件的5,000 万元人民币的股东贷款。
  鉴于晨光院所提供的股东贷款将于近日到期，董事会同意晨光院在前笔股东贷款到期后以自有资金通过中国化工财务有限公司（下称“财务公司”）向晨光科慕公司提供委托贷款业务，委托贷款金额为5,000 万元人民币，期限为 1 年，贷款年利率为 4.55%。该笔委托贷款用于晨光科慕公司的日常经营，补充流动资金。同时，董事会授权晨光院相关人员办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。
  本议案事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
  公司控股股东中国昊华持有中国化工财务有限公司 15.81%股权，且属同一实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在中国昊华任职的本公司董事，故该二人为关联董事，回避了本议案的表决。
  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提
供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021－043）。
  特此公告。
                            昊华化工科技集团股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (600378)昊华科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.452元
    每股净资产: 7.2425元
    加权平均净资产收益率: 6.23%
    营业总收入: 32.49亿元
    归属于母公司的净利润: 4.11亿元

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