600378昊华科技最新消息公告-600378最新公司消息
≈≈昊华科技600378≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)02月26日(600378)昊华科技:昊华化工科技集团股份有限公司独立董事
提名人和候选人声明公告(李姝)(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本91923万股为基数,每10股派2.47元 ;股权登记日:20
21-06-18;除权除息日:2021-06-21;红利发放日:2021-06-21;
机构调研:1)2021年01月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:63995.59万 同比增:42.09% 营业收入:51.82亿 同比增:39.21%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7075│ 0.4520│ 0.1753│ 0.7186│ 0.4984
每股净资产 │ 7.5128│ 7.2425│ 7.1838│ 7.0080│ 6.8354
每股资本公积金 │ 2.8205│ 2.8029│ 2.7852│ 2.7484│ 2.8045
每股未分配利润 │ 3.6562│ 3.4070│ 3.3780│ 3.2140│ 3.0161
加权净资产收益率│ 9.6300│ 6.2300│ 2.4100│ 10.2700│ 7.2900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6962│ 0.4470│ 0.1710│ 0.7048│ 0.4900
每股净资产 │ 7.5128│ 7.2425│ 7.1838│ 6.9927│ 6.8205
每股资本公积金 │ 2.8205│ 2.8029│ 2.7852│ 2.7424│ 2.7984
每股未分配利润 │ 3.6562│ 3.4070│ 3.3780│ 3.2070│ 3.0095
摊薄净资产收益率│ 9.2667│ 6.1716│ 2.3802│ 10.0784│ 7.0917
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A 股简称:昊华科技 代码:600378 │总股本(万):91922.97 │法人:胡冬晨
上市日期:2001-01-11 发行价:6.58│A 股 (万):35663.2 │总经理:杨茂良
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):56259.77│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:010-58650615 董秘:苏静祎 │主营范围:公司主要业务为碳一化学技术及催
│化剂、变压吸附气体分离技术及装置、设备
│、精细化工、工业气体的研制、开发、生产
│、销售、技术服务及相关的工程设计与工程
│承包；工程咨询服务等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7075│ 0.4520│ 0.1753
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2020年 │ 0.7186│ 0.4984│ 0.3488│ 0.1091
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2019年 │ 0.6393│ 0.3970│ 0.3083│ 0.1116
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2018年 │ 0.6319│ 0.4016│ 0.2901│ 0.0170
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2017年 │ 0.2000│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0800
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[2022-02-26](600378)昊华科技:昊华化工科技集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告(李姝)
昊华化工科技集团股份有限公司独立董事
提名人和候选人声明公告（李姝）
独立董事提名人声明
提名人昊华化工科技集团股份有限公司董事会，现提名李姝为昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昊华化工科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
（七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括昊华化工科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在昊华化工科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学教授职称及博士学位。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
独立董事候选人声明
本人李姝，已充分了解并同意由提名人昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
（七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括昊华化工科技集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在昊华化工科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学教授职称及博士学位。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任昊华化工科技集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李姝
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](600378)昊华科技:昊华化工科技集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告(赵怀亮)
昊华化工科技集团股份有限公司独立董事
提名人和候选人声明公告（赵怀亮）
独立董事提名人声明
提名人昊华化工科技集团股份有限公司董事会，现提名赵怀亮为昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昊华化工科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
（七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括昊华化工科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在昊华化工科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
独立董事候选人声明
本人赵怀亮，已充分了解并同意由提名人昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
（七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：赵怀亮
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](600378)昊华科技:昊华科技第七届董事会第三十次会议(通讯)决议公告
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2022－004
昊华化工科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第七届董事会第三十次会议于 2022 年 2 月 25 日上午 9:00 以通讯表
决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于提名李姝女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
公司独立董事申嫦娥女士、许军利先生因任期满六年申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常运行，本公司董事会推荐李姝女士为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会已对该独立董事候选人的任职资格和条件进行了审核并发表了同意的审核意见。经公司董事会对李姝女士进行资格审查，公司董事会同意提名李姝女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。李姝女士简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对独立董事候选人的提名程序及任职资格发表了
同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于提名赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
公司独立董事申嫦娥女士、许军利先生因任期满六年申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常运行，本公司董事会推荐赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会已对该独立董事候选人的任职资格和条件进行了审核并发表了同意的审核意见。经公司董事会对赵怀亮先生进行资格审查，公司董事会同意提名赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。赵怀亮先生简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对独立董事候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，公司董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，中化集团财
务有限责任公司与昊华科技受同一实际控制人控制，为公司关联方。胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，回避了本议案的表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
●备查或上网文件：
1.昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议（通讯）决议；
2.昊华科技独立董事对公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
3．昊华化工科技集团股份有限公司独立董事提名人声明；
4．昊华化工科技集团股份有限公司独立董事候选人声明；
5. 《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责
任公司的风险评估报告》。
附独立董事候选人简历：
李姝，女，1971 年 3 月生，汉族，中共党员。南开大学商学院/
中国公司治理研究院，教授，博士生导师。南开大学经济学学士与硕士，中国人民大学管理学博士，南开大学工商管理博士后流动站博士后，加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）访问学者。长期致力于资本市场中的财务会计与公司治理问题研究。目前已出版著作 7 部，在《会计研究》《南开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学术论文60 余篇，先后主持国家社会科学基金重点项目 2 项，其他省部级以上课题 4 项，获得省部级以上奖励 3 项，主持或参与多项企业调研和咨询项目。目前担任合肥百货大楼集团股份有限公司、天津松江股份有限公司、天纺标检测认证股份有限公司独立董事。
赵怀亮，男，1964 年 6 月 17 日出生，汉族，九三学社社员。法
律硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师，目前担任万达信息股份有限公司、北京亿玛在线科技股份有限公司和山东领信信息科技股份有限公司的独立董事，兼任山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员。
[2022-02-19](600378)昊华科技:昊华科技关于公司董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2022-003
昊华化工科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以
下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组。具体内容详见昊华化工科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公
司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：临
2021-014）。2021 年 9 月 16 日，中化集团与中国化工的股权划入中国
中化控股有限责任公司的工商变更登记手续已办理完毕，具体内容详
见公司于 2021 年 9 月 17 日披露的《昊华科技关于中国化工集团有限
公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2021-049）。
公司第七届董事会及监事会任期将于 2022 年 2 月 20 日届满。鉴
于两化联合重组相关工作，并考虑到后续年报编制、披露的工作量较大因素，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高管人员的任期亦相应顺延。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、第七届监事会和全体高管人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事和高管人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-14]昊华科技(600378):昊华科技公司2500吨/年PVDF项目预计一季度投产
▇证券时报
昊华科技(600378)表示，公司2500吨/年PVDF项目预计今年一季度投产。4600吨/年电子特气项目一期已于2021年底投产，二期将于2022年三季度投产。
[2022-01-25](600378)昊华科技:昊华科技关于全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司老区土地使用权和附着物资产由政府收购补偿的公告
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022-002
昊华化工科技集团股份有限公司
关于全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司老区
土地使用权和附着物资产由政府收购补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司（以下简称“光明院”）位于辽宁省大连市甘井子区甘北路34号地块的土地使用权和附着物资产由大连市自然资源事务服务中心（以下简称“服务中心”）进行收购补偿，收购补偿费用总额为33,416.03万元(含搬迁奖励1,591.24万元)。经初步测算，本次土地收购补偿事项预计实现收益约为21,000万元。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
● 本次交易的实施不存在重大法律障碍。
● 特别风险提示：本次收购补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若交易双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付条件的可能，存在光明院将无法按照约定及时或足额收到款项的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次收购补偿概述
（一）收购补偿的基本情况
公司于2022年1月24日召开了第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《昊华化工科技集团股份有限公司关于全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司老区土地使用权和附着物资产由政府收购补偿的的议案》。按照辽宁省政府2015年下发的辽政发〔2015〕79号文件关于强令城市建成区化工企业搬迁或关闭的要求，光明院已由老区大连市甘井子区甘北路34号搬迁至大连市松木岛化工产业园区。按照大连市政府关于城市发展和规划政策，同时也为使企业土地收益最大化，依据《大连市人民政府办公室关于规范市内四区国有建设用地收储补偿工作的指导意见》（大政办发〔2020〕30号），
服务中心对光明院位于甘井子区甘北路34号地块的土地使用权（土地面积为62323.20平方米，土地使用权证号为大国用〔2014〕第04077号）和地上（地下）附着物进行收购补偿。收购补偿费用总额为33,416.03万元(含搬迁奖励1,591.24万元)，用于公司经营发展需要。
（二）董事会审议情况
2022年1月24日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《昊华化工科技集团股份有限公司关于全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司老区土地使用权和附着物资产由政府收购补偿的议案》。董事会授权光明院总经理或指定人员根据相关法规具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于与服务中心签署土地收购补偿合同等有关协议及办理过程中的各项事务性工作）。
本次交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易属于公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、收购方的基本情况
名称 大连市自然资源事务服务中心（大连市土地储备中心）
统一社会信用代码 12210200MB1879336J
为大连市自然资源管理提供技术支撑、事务承接和服务保
障，贯彻执行国家和省、市有关自然资源工作的法律法规
以及有关政策规定；承担全市土地储备有关政策、规章制
宗旨和业务范围
定和组织实施相关事务性工作；承担编制市内四区土地储
备（供应）计划相关事务性工作劳务费具体实施；承担土
地储备资源的调查、统计工作及审核机关批准的其他业务
住所 大连市西岗区新开路124号
法定代表人 王帅章
经费来源 财政补助
开办资金 300,702万元人民币
举办单位 大连市自然资源局
有效期 自2020年04月08日至2025年04月08日
单位状态 有效
登记管理机关 大连市事业单位登记管理局
其他说明 服务中心与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面关系的情形
三、被收购资产的基本情况
（一）光明院基本情况
名称 中昊光明化工研究设计院有限公司
统一社会信用代码 91210200118561313C
工业气体、特种气体、生物化工、低温工程、精细化工、
水处理等技术、产品、设备及相应的进出口业务。化工乙
丙级、建筑丙级的工程设计、制造、安装、技术承包、转
让、服务、无纺布粉料；汽车货运；普通货运、危险货物
经营范围
运输（2类）；房屋租赁；房地产开发及销售；编辑出版《低
温与特气》杂志；经营广告业务；经济信息咨询；会议服
务；化工产品技术研发及提供相关的技术咨询；中央空调
清洗服务；展览展示服务
住所 辽宁省大连市甘井子区甘北路34号
法定代表人 张景利
注册资本 人民币壹亿壹仟捌佰捌拾玖万伍仟捌佰零捌元柒角伍分
类型 有限责任公司（法人独资）
营业期限 自1964年01月01日至2041年12月31日
成立日期 1964年01月01日
登记机关 大连市甘井子区市场监督管理局
（二）收购补偿资产的基本情况
本次被收购的资产情况如下：
1.土地：宗地位于辽宁省大连市甘井子区甘北路34号地块（该宗地四至范围为南临甘北路、东临支路、西临山花街、北邻宗地），证载面积为62323.20平方米，国有土地使用证号为大国用〔2014〕第04077号，取得方式为出让，用途为科教用地。
2．地上（地下）附着物：房屋，围墙、棚房等构筑物，四氧化二氮纯化装置、气体报警等机器设备，绿化树木等。
（三）权属状况说明
本次光明院被收购土地使用权和附着物资产产权清晰、不存在抵押、质押及其他任
何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）收购补偿费用情况
光明院老区土地使用权和附着物资产政府收购补偿评估工作由服务中心负责。服务中心通过在政府备案的专业评估公司库中抽取土地、房产（含构筑物）、资产（含树木、电子产品、运输等）评估公司各两家，根据《大连市人民政府办公室关于规范市内四区国有建设用地收储补偿工作的指导意见》（大政办发〔2020〕30 号）的规定，分别对土地、房产、资产情况进行评估，形成评估报告提交服务中心。服务中心再根据大连市政府有关收储的规定，确定政府收购补偿费用。
1．选取的评估公司情况
土地评估：辽宁华鼎房地产土地评价有限公司、辽宁万融房地产评估咨询有限公司。
房屋评估：大连人信房地产评估咨询公司有限公司、辽宁万融房地产评估咨询有限公司。
资产评估：辽宁众华资产评估有限公司、大连永通资产评估有限公司。
2．评估情况
（1）光明院老区土地使用权和附着物资产最终评估值由服务中心按照大连市相关规定确定为 16,566.13 万元。
（2）大连市 2021 年第 5 次建设用地收储规划交易工作委员会议确定了光明院老区
收购补偿费用总额为 33,416.03 万元（含搬迁奖励 1,591.24 万元）。上述收购补偿费用包含光明院老区土地使用权、地上（地下）建（构）筑物、树木及土地范围内其他所有归属光明院的不可移动资产、物品的综合补偿，停产停业损失补偿以及搬迁奖励等费用。
四、《收购补偿合同》主要内容
（一）签约方
1．甲方：大连市自然资源事务服务中心
2．乙方：中昊光明化工研究设计院有限公司
（二）收购补偿（补贴、奖励）范围
1．土地：证载面积为 62323.20 平方米（国有土地使用证号为大国用〔2014〕第
04077 号），土地使用者为中昊光明化工研究设计院有限公司，取得方式为出让，用途为科教用地。
2．地上（地下）附着物：房屋；围墙、棚房等构筑物；四氧化二氮纯化装置、气
体报警等机器设备；绿化树木等。
3．停产停业损失和搬迁奖励
给予光明院停产停业损失补偿；光明院在签订土地收购补偿合同后 6 个月内交付净地，给予光明院搬迁奖励。
（三）收购补偿费用
收购补偿费用总额为33,416.03万元（含搬迁奖励 1,591.24万元）。除该收购补偿费用总额外，服务中心不再向光明院支付其他任何费用。
（四）收购补偿费用支付方式
1．光明院办结房屋、土地等不动产权属注销手续并向服务中心提供不动产登记部门出具的注销证明，按照合同约定的时间和标准向交付收购宗地后，服务中心向光明院支付搬迁奖励及除搬迁奖励以外的收购补偿费用的50%，两项共计17,503万元；宗地出让后，服务中心向光明院支付除搬迁奖励以外的收购补偿费用的50%，即15,913.03万元。
2．除因不可抗力因素或服务中心原因外，若光明院未按合同约定的时间和标准向服务中心交付净地，收购补偿费中的搬迁奖励1,591.24万元不予支付。
3．由于非光明院原因净地交付后一年内土地未出让，服务中心同意在光明院按合同约定净地交付满一年后的35个工作日内向光明院支付剩余收购补偿费用。
（五）收储地块净地移交
光明院须于合同签订生效后6个月内将收购地块以约定的净地标准交付服务中心。收购地块达到净地交付条件后，服务中心组织净地验收，经双方现场踏勘后，办理宗地交接手续。如遇特殊情况，光明院需向服务中心提出延期交地申请，由双方协商，如协商一致同意光明院延期交地，双方需另行签订补充合同重新约定交地时间。
（六）违约责任
1．服务中心责任
光明院完全履行合同义务的前提下，服务中心逾期支付收购补偿费用，每延期一日，服务中心需就逾期支付费用按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(下称贷款市场报价利率)向光明院支付利息。
2．光明院责任
（1）光明院未按本合同约定的时间和标准交付净地的，服务中心已按照本合
[2022-01-19]昊华科技(600378):昊华科技旗下聚四氟乙烯树脂产品国内市占率约18%
▇证券时报
日前，昊华科技(600378)通过互动易平台透露，目前，该公司聚四氟乙烯树脂产品国内市场占有率在18%左右，三氟化氮和六氟化硫在20%左右。昊华科技工程技术服务业务会受到宏观政策的影响，产品方面随市场的变化而变化，但公司产品大多科技含量较高、定制化业务较多，应用领域高端，客户群体较固定，因此公司产品随市场变化影响相对较小。
[2022-01-19](600378)昊华科技:昊华科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2022-001
昊华化工科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,564,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长杨茂良先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事胡冬晨先生、姚庆伦先生、赵卫先生、
郭涛先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈新先生因工作原因未出席本次股东大
会；
3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司副总经理刘政良先生、
财务总监何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 208,197,163 99.35 1,367,616 0.65 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于审议公 161,393,053 99.16 1,367,616 0.84 0 0.00
司与中化集
团财务有限
责任公司签
订《金融服
务协议》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易事项，关联股东中国昊华化工集团股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、姚金
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、昊华科技 2022 年第一次临时股东大会到场董事和记录人签字确认并加盖董
事会印章的股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所的主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
昊华化工科技集团股份有限公司
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-04](600378)昊华科技:昊华科技关于收到政府补助的公告
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2021-066
昊华化工科技集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自 2021 年 8 月 17 日至 2021 年 12 月 30 日，昊华化工科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司累计收到各类政府
补助资金 16,843.31 万元，有关明细具体如下：
单位：万元
序 单位名称 补助项目 补助金额 收到时间 发放主体 发放依据 补助类型
号
昊华化工科技 川科计〔2018〕4
1 集团股份有限 研发补助 50.00 2021/12/27 成都市科学技术局 号 与收益相关
公司
成都高新技术产业 成高管发〔2020〕
2 研发补助 200.00 2021/9/30 开发区科技和人才 7 号 与收益相关
工作局
成都高新技术产业 成高管发〔2020〕
3 奖励补助 40.00 2021/9/30 开发区科技和人才 7 号 与收益相关
西南化工研究 工作局
设计院有限公 成都高新技术产业 成高管发〔2020〕
4 司 研发补助 95.71 2021/10/8 开发区市场监督管 7 号 与收益相关
理局
5 研发补助 21.00 2021/12/7 中华人民共和国科 合同任务书 与收益相关
学技术部
6 研发补助 20.00 2021/12/12 成都高新技术产业 成高管发〔2019〕 与收益相关
开发区经济运行局 4 号
序 单位名称 补助项目 补助金额 收到时间 发放主体 发放依据 补助类型
号
成都高新技术产业 成高管发〔2020〕
7 研发补助 193.29 2021/12/20 开发区市场监督管 7 号 与收益相关
理局
成都高新技术产业 成财环发〔2021〕
8 运营补助 60.00 2021/12/20 开发区市场监督管 98 号 与收益相关
理局
成都高新技术产业 川知促发〔2021〕
9 研发补助 100.00 2021/12/21 开发区科技和人才 31 号 与收益相关
工作局
成都高新技术产业 成人社办发
10 运营补助 110.92 2021/12/24 开发区社区发展智 〔2021〕46 号 与收益相关
力和社会保障局
11 研发补助 200.00 2021/12/30 四川省科学技术厅 川科计〔2018〕4 与收益相关
号
12 研发补助 15.00 2021/12/30 四川省科学技术厅 川科计〔2018〕4 与收益相关
号
特殊化学
13 品项目补 649.00 2021/12/30 XX 单位 涉密相关文件 与收益相关
助
锦西化工研究 特殊化学
14 院有限公司 品项目补 146.00 2021/12/30 XX 单位 涉密相关文件 与收益相关
助
特殊化学
15 品项目补 96.00 2021/12/30 XX 单位 涉密相关文件 与收益相关
助
16 研发补助 20.00 2021/9/26 甘肃省科技厅 甘科计〔2021〕18 与收益相关
号
17 研发补助 150.00 2021/9/27 甘肃省财政厅 甘科计〔2021〕16 与收益相关
号
18 专利补助 30.00 2021/12/10 甘肃省市场监督管 甘市监发〔2021〕 与收益相关
理局 375 号
中昊北方涂料 特殊化学
19 工业研究设计 品项目补 70.80 2021/12/22 XX 单位 涉密相关文件 与收益相关
院有限公司 助
特殊化学
20 品项目补 70.80 2021/12/22 XX 单位 涉密相关文件 与收益相关
助
特殊化学
21 品项目补 771.00 2021/12/30 XX 单位 涉密相关文件 与收益相关
助
22 运营补助 30.00 2021/9/1 辽宁省科学技术厅 辽科发〔2021〕19 与收益相关
号
序 单位名称 补助项目 补助金额 收到时间 发放主体 发放依据 补助类型
号
23 运营补助 30.00 2021/9/15 沈阳市铁西区人民 沈西政办发 与收益相关
政府办公室 〔2019〕26 号
特殊化学
24 品项目补 135.00 2021/10/21 XX 单位 涉密相关文件 与收益相关
沈阳橡胶研究 助
25 设计院有限公 研发补助 28.52 2021/12/1 沈阳市科学技术局 2021 年沈阳市科 与收益相关
司 技计划项目公示
26 奖励补助 12.87 2021/12/9 沈阳市人力资源和 沈人社发〔2018〕 与收益相关
[2021-12-30](600378)昊华科技:昊华科技关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2021-061
昊华化工科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 18 日14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 18 日
至 2022 年 1 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）审议通过，相关内容
详见 2021 年 12 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易
所网站上的公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600378 昊华科技 2022/1/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1. 个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件 1）。
2. 法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章) 、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件 1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。
3. 异地股东可于 2022 年 1 月 10 日(星期一)前采取信函、传真或扫描文件后
发送电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 10 日(星期一)上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00
（三）登记地点：昊华科技董事会办公室
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
（二）联系地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座，邮编 100101
（三）公司地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座
（四）会务常设联系人：苏静祎、赵磊
（五）联系电话：010- 58650615、010- 58650673传真：010-58650685
（六）电子邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com
（七） 参会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1. 昊华科技第七届董事会第二十八次会议（通讯）决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
昊华化工科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
主要内容记录
1、问：公司三大业务板块利润分配比例是怎么样的？
答：目前高端氟材料和航空化工材料利润占比较大，电子化学品板块利润占比较小，但电子化学品利润增长速度更快。
2、问：从在建项目来看，公司预计一下2021年净利润的增幅？
答：从在建项目来看，晨光院5000吨/年高品质聚四氟乙烯项目建成后预计产量将新增3000吨左右；昊华气体4600吨/年含氟电子气体项目预计2021年年底建成，产能释放主要在2022年以后，2021年三氟化氮预计有500-1000吨增量；海化院1万吨先进涂料生产基地项目将于2021年上半年建成。综合来看，2021年净利润会有一定程度的增幅。
3、问：2020年氟化工行业整体表现较差，但公司在该板块表现尚可，原因是什么？
答：主要归功于产能利用率和产品结构。一是产品产能利用率高，接近100%。产品有一定的竞争力，成本控制较好；二是中高端产品比重提升后，氟化工板块毛利率较2019年有所提升。
4、问：公司氟橡胶产能是怎样构成的？未来有无扩建产能的计划？
答：氟橡胶整体产能中1500吨/年来自晨光院，5500吨/年来自晨光科慕氟材料公司。未来会注重新产品研发，暂无扩充产能计划。
5、问：大连院是否生产含氟医药中间体？
答：大连院生产的是医药中间体，不含氟。
6、问：请预测一下三氟化氮2025年总体市场规模以及公司所处行业地位。
答：按趋势判断，三氟化氮整体需求量以年均8-15%的速度增长。2021年三氟化氮整体产能预计为1.8万吨/年左右，2025年将达到3万吨/年左右。三氟化氮市场需求量与我国半导体产业整体布局相关，受国际国内形势影响，国内半导体研发推进速度会进一步加快，国家整体战略也会利好三氟化氮市场需求增量。从产能与需求来看，市场整体应该处于产销紧平衡状态，公司三氟化氮产能的市场占比份额为30-40%。
7、问：请说明黎明院聚氨酯产品的应用与未来规划。
答：黎明院聚氨酯产品下游以汽车厂商为主。未来将在母料方面增加不同性能，提升产品附加值。未来的发展方向是生产特种的、专业化的、具有高附加值的聚氨酯产品。
8、问：海化院的涂料主要应用在哪一个领域？航空涂料主要由哪个子公司生产？
答：海化院生产的涂料主要应用于舰船上，航空涂料方面发展趋势较好，增长较快。航空涂料目前主要由北方院和海化院生产。
9、问：公司生产的推进剂主要是哪些种类？
答：黎明院生产火箭推进剂，光明院生产卫星推进剂。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.84 成交量:924.45万股 成交金额:20859.39万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜2186.90 ｜-- ｜
｜国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证｜935.20 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证｜842.63 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业｜519.50 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜491.22 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜1564.08 ｜
｜中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营｜-- ｜668.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司青岛九水东路证券营｜-- ｜465.20 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司湖北分公司 ｜-- ｜460.62 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜-- ｜343.83 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-11-18｜16.10 ｜318.75 ｜5131.79 ｜广发证券股份有｜光大证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司东莞大朗｜限公司深圳海秀｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
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