≈≈航天动力600343≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600343)航天动力:航天动力关于董事辞职的公告
证券代码：600343            股票简称：航天动力              编号：临 2022-011
            陕西航天动力高科技股份有限公司
                  关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周志军先生的辞职报告，由于工作变动，周志军先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
  根据《公司法》相关规定，周志军先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。周志军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。
  公司对周志军先生履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                                陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-17] (600343)航天动力:航天动力2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600343        证券简称：航天动力    公告编号：临 2022-008
      陕西航天动力高科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中
  心会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          261,625,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          40.9939
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
 司章程》的规定。
 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周志军先生、张长红先生因公务，未出
    席本次会议；
 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事朱锴先生因公务，未出席本次会议；
 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
      A 股      261,594,004 99.9878  31,900  0.0122        0  0.0000
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称          同意              反对            弃权
 序号                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于续聘会 30,670,578  99.8960  31,900  0.1040      0    0.0000
      计师事务所
      的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
  综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                      陕西航天动力高科技股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (600343)航天动力:航天动力第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600343                股票简称：航天动力              编号：临 2022-009
            陕西航天动力高科技股份有限公司
            第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
  （二）本次监事会会议通知于 2022 年 2 月 11 日发出，以专人送达、电话、短
信形式发出，会议资料于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、电子邮件形式发出；
  （三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 16 日在公司一楼中心会议室以现场表决
方式召开；
  （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人；监事朱锴先生因公务，委托
监事王华先生代为表决；
  （五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  监事会认为：经核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过 24,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。
  内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-010 公告。
  表决结果：同意 7 票  弃权 0 票    反对 0 票
  特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (600343)航天动力:航天动力关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600343              股票简称：航天动力                  编号：临 2022-010
              陕西航天动力高科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      履行的审议程序：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航
天动力”）拟使用不超过24,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将适时及时归还资金至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。针对本次非公开发行募集资金，公司、招商证券股份有限公司分别与航天科技财务有限责任公司和中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于航天科技财务有限责任公司（专户账号为2170056620）、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行（专户账号为61001790007059319319）。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司以上指定的募集资金专项存储账户。
  公司前次使用募集资金暂时补充流动资金情况：
  公司于2018年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过6个月（内容详见公司于2018年10月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的公司临2018-041号公告）；2019年4月24日，公司已将上述资金30,000万元归还至募集资金专项存储账户（内容详见公司于2019年4月25日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的
证券代码：600343              股票简称：航天动力                  编号：临 2022-010
公司临2019-019号公告）。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后，用于公司的汽车液力变矩器建设项目和永久补充流动资金，项目投资情况具体如下：
                      募集资金投资
 序号    项目名称                    投资备案文号    环境影响评价批复
                      金额（万元）
                                      陕西省发展和改革 西安市环保局高新
      汽车液力变矩
  1                    57,684.00  委员会陕发改动员 分局高新环评批复
      器建设项目
                                      [2011]2148 号    [2011]128 号
        永久补充流动
  2                    50,418.00          -                -
            资金
  近年来，公司加快推进汽车液力变矩器建设项目投资，陆续完成了乘用车液力变矩器生产线（Ⅰ）、商用车液力变矩器生产线、乘用车液力变矩器生产线（Ⅱ）、研发试验能力建设及生产厂房等配套建设，项目设计方案规划的建设内容全部完成。目前，生产线已进入小批量生产阶段，项目竣工验收工作正在有序推进。
  截止2022年1月31日，本次募集资金已使用85,202.42万元，其中投入“汽车液力变矩器建设项目”34,784.42万元，永久补充流动资金50,418.00万元，募集资金余额为24,790.05万元（其中17,000.00万元尚购买结构性存款，公司将提前赎回用于暂时补充流动资金），其中募集资金本金余额11,539.36万元，募集资金利息收入（扣除手续费）13,250.69万元。
    三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  本次公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过24,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将适时及时归还资金至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。
  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
证券代码：600343              股票简称：航天动力                  编号：临 2022-010
    四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
  公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议全票通过，同意公司使用不超过 24,500 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。该事项已履行必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市股票上市规则》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定使用该资金，符合相关监管要求。
    五、专项意见说明
    （一）公司独立董事意见
  我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等有关规定。公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过24,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过12个月。
  （二）公司监事会意见
  监事会认为：经核查，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。我们同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
证券代码：600343              股票简称：航天动力                  编号：临 2022-010
  （三）保荐机构意见
  经核查,本保荐机构认为：
  （一）经核查，航天动力使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
  （二）航天动力前次补充流动资金已到期归还。
  （三）航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  （四）航天动力承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资，并对外披露相关法定信息。
  （五）航天动力《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的议案》已经航天动力第七届董事会第十五次会议审议通过，航天动力独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
  综上所述，本保荐机构认为航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
    六、报备文件
  （一）公司董事会会议决议
  （二）公司监事会意见
  （三）公司独立董事意见
  （四）公司保荐机构意见
  特此公告。
                                      陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-01-29] (600343)航天动力:航天动力2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2022-007
            陕西航天动力高科技股份有限公司
                2021 年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    经陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部初步测算，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.75亿元至-2.30亿元。
    公司本次业绩预亏主要是由于主营业务影响，影响金额为2.2亿元；非经常性损益影响，影响金额为0.3亿元。
    扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润为-2.79亿元至-2.34亿元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021年1月1日至2021年12月31日（以下简称“报告期”）。
    （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.75亿元至-2.30亿元。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.79亿元至-2.34亿元。
    （三）本次预告的业绩未经注册会计师审计
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：2,761.27 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,773.01万元。
  （二）每股收益：0.043元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）主营业务影响
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2022-007
  1．2021 年受疫情、限电政策及激烈的市场竞争等外部环境影响，收入结构变化，泵及泵系统和智能燃气表等主要业务板块销售收入下滑；钢材、铜、铝、芯片等主要原材料采购价格大幅上涨，导致本期产品毛利同比下降 1.2 亿元左右；
  2．2021 年 9 月公司关停液压泵类产品相关业务，本期计提各类资产减值准备
及停工损失约 0.4 亿元；
  3．汽车液力变矩器生产线（Ⅱ）转固投产，本期新增固定资产折旧、小批量试制成本及研发费用等约 0.4 亿元；
  4．公司对本期重要应收账款进行减值测试,预计计提信用减值准备 0.2 亿元。
  （二）非经营性损益的影响
  1．本期收到政府补贴等其他收益比上期减少 0.19 亿元；
  2．本期资产处置损益比上期减少 0.14 亿元。
  四、风险提示
  上述业绩预告数据是基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况。
  公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (600343)航天动力:关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的补充公告
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2022-006
            陕西航天动力高科技股份有限公司
  关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司
 增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022年1月25日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，内容详见公司于2022年1月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-004）。现就该事项的交易背景以及西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）资产评估选取收益法评估结论补充披露如下：
  本事项是公司提高产业集中度，拟收缩产品线，调整产业结构的战略举措，通过实施本事项，公司更加专注于核心技术和产业的发展，更多资源聚焦于节能环保及流体动力装备产业，做精做强，提升公司经营效益和质量。
  鉴于航天华威近三年净利润分别为265.11万元、124.28万元和228.28万元（未经审计）经营状况不理想，经营发展遇到瓶颈，主要原因是近年来航天华威技术创新能力和潜力不足，公司的技术资源和市场资源难以有新的突破。西安航天发动机有限公司（以下简称“西航发”）注入资金扩大出资比例后有意向注入新业务以及其他工艺技术成果，助力航天华威产业升级，进一步改善航天华威盈利能力，公司能够从本次交易中有效提升长期投资收益。
  未来公司和西航发将共同推进航天华威经营发展，无出售和清算航天华威计划，在当前自身运营能力和经营状况下，航天华威预期仍旧需要一定期间改善经营收益，采用收益法评估符合交易双方对航天华威未来经营收益判断，收益法评估值更能够客观、全面反映航天华威在当前经营计划下的公允价值，故选用收益法评估结论。
  特此公告。
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2022-006
                              陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (600343)航天动力:航天动力第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600343                股票简称：航天动力              编号：临 2022-003
            陕西航天动力高科技股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
  （二）本次监事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电话、短信形式
发出，会议资料于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件形式发出；
  （三）本次监事会会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开；
  （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
  （五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
    审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。
  监事会认为：本次控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）增资扩股，公司放弃优先认缴出资权，将导致公司对其出资比例降低，航天华威仍为公司合并报表范围的控股子公司。航天华威本次增资资金将用于补充营运资金和新产品研发，能够进一步推动产业发展，符合公司长远战略发展需要。我们同意《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。本次交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。
  内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-004 公告。
  表决结果：同意 7 票  弃权 0 票    反对 0 票
  特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600343)航天动力:航天动力关于公司涉及诉讼事项的公告
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2022-005
            陕西航天动力高科技股份有限公司
              关于公司涉及诉讼事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理，尚未开庭审理
    上市公司所处的当事人地位：被告
     涉案的金额：未付货款及违约金合计人民币 61170.71 万元以及本案审理产
生的诉讼费、保全费。
    是否对上市公司损益产生负面影响：公司认为原告所提诉讼严重失实，鉴于本次诉讼尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，诉讼结果以及执行结果对公司本期利润或期后利润的影响无法确定。
    目前公司经营正常，财务稳健，同时公司将密切关注和高度重视该事项，后续公司将积极应诉处理，并采取反诉、另诉等一切法律措施切实维护公司及股东的合法权益。
    一、本次诉讼的基本情况
    （一）本次诉讼情况
  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）于近日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的公司与江苏亨通智能物联系统有限公司（以下简称“江苏亨通”）买卖合同纠纷一案的民事诉讼状和《应诉通知书》（2021）苏05 民初 2486 号。江苏亨通因买卖合同纠纷一事向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，江苏省苏州市中级人民法院已同意受理本案。截至本公告日，本案尚未开庭审理。
    （二）本次诉讼当事人情况
  原告：江苏亨通智能物联系统有限公司
  住所：江苏省吴江经济技术开发区亨通路 88 号
  被告：陕西航天动力高科技股份有限公司
  住所：陕西省西安市高新区锦业路 78 号
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2022-005
    二、本次诉讼的案件事实、请求及其理由
    （一）原告诉讼请求
  l、判令被告立即向原告支付双方于 2018 年 12 月 6 日签署的三份《产品销售
合同》项下未付货款共计人民币 17107.49 万元，并承担违约金 1286.22 万元（以合同总金额 21437 万元为基数按 6％计算）；
  2、判令被告继续履行双方于 2019 年 1 月 11 日签署的八份《产品销售合同》
受领货物的义务，并向原告立即支付该八份合同项下未付货款共计人民币 40158 万
元，并承担违约金 2619 万元（以合同总金额 43650 万元为基数按 6％计算）；
  3、判令本案诉讼费、保全费由被告承担。
    （二）原告主张的事实和理由
  2018 年 12 月 6 日，原告与被告签订了三份《产品销售合同》（以下统称为“第
一组合同”)，约定被告向原告采购 4420 套量子融合通信网关，第一组合同总价款为 21437 万元，同时对交货、违约责任等作出详细约定。后原告均按约交货。但被告并未结清货款。至今尚结欠原告第一组合同项下货款共计人民币 17107.49 万元。
  2019 年 1 月 11 日，原告与被告签订了八份《产品销售合同》（以下统称为“第
二组合同”)，约定被告向原告采购 9000 套量子融合通信网关，第二组合同总价款为 43650 万元，同时约定货物应交付至被告指定的收货地点。然原告积极完成合同约定货物的生产，并准备向被告交货，而被告一直迟延受领货物，经原告多次催促未果，导致原告至今未能完成交货。
  综上所述，就原告与被告所签订的一系列《产品销售合同》，原告均积极履行合同约定义务，但被告存在逾期付款、逾期收货等违约行为，给原告的生产经营造成严重不利影响。为保护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，望贵院能判如所请。
    三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  公司认为原告所提诉讼严重失实，上述案件尚未开庭审理诉讼结果无法确
定，公司暂时无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响，最终影响以法院审理结果及会计师审计的数据为准。
  目前公司经营正常，财务稳健，同时公司将密切关注和高度重视该事项，后续公司将积极应诉处理，并采取反诉、另诉等一切法律措施切实维护公司及股东的合法权益。
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2022-005
  公司将根据诉讼进展情况，履行信息披露义务，及时公告案件的进展，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600343)航天动力:航天动力关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告
            陕西航天动力高科技股份有限公司
    关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司
    增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）拟实施增资扩股，由西安航天发动机有限公司（以下简称“西航发”）对其增资，公司放弃本次增资的优先认缴出资权，增资完成后，公司对航天华威的出资比例由 61.22%下降至 51.95%，航天华威仍为公司控股子公司。
    本次放弃增资优先认购权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    西航发为持有公司 5%以上股份的法人，公司本次放弃增资权事项构成关联交易。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    截至本公告日，除本次关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人西航发
未进行同类型交易，也不存在与不同关联人进行与本次关联交易类别相关的交易。
    一、交易关联概述
  为补充流动资金及培育新项目，航天华威拟实施增资扩股，由西航发对其增资9,000 万元，增资价格以经中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出
具的评估基准日为 2021 年 7 月 31 日航天华威的股东全部权益价值资产评估报告为
依据确定，公司放弃本次增资的优先认缴出资权，增资完成后，公司对航天华威的出资比例由 61.22%下降至 51.95%，航天华威仍为公司控股子公司。
  公司本次放弃增资权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，鉴于西航发为持有公司 5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司关联交易决策制度》等有关规定，本次放弃增资权构成关联交易。
    二、关联方介绍
  名称：西安航天发动机有限公司
  企业性质：有限责任公司
  成立日期：1986 年 7 月 8 日
  注册地址：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号
  法定代表人：同立军
  注册资本：20,000.00 万元
  主营业务：液体火箭发动机、姿轨控发动机、液体冲压发动机的研制、生产；锻造、铸造、钣金成型、增材制造、特种加工、热表处理、焊接、机械加工、装配、检测、试验；工艺装备和非标准设备、自动化智能装备及核心精密组件的设计、制造、销售及相关技术咨询和技术服务；自营产品的进出口；金属材料、化工产品及原料（危险品除外）的批发和零售。
  财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，西航发总资产 787,194 万元，净资产
281,184 万元。2020 年度实现营业收入 240,262 万元，净利润 29,177 万元。
  截至 2021 年 09 月 30 日，西航发总资产 760,441 万元，净资产 312,338 万元，
2021 前三季度实现营业收入 210,647 万元，净利润 27,959 万元。
  西航发持有公司股份比例为 7.41%，系公司关联方。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
  公司名称：西安航天华威化工生物工程有限公司
  注册地点：陕西省西安市长安区南郊航天城宇航街
  法定代表人：姚金辉
  注册资本：14,456.39 万元人民币
  经营范围：化工工程、生物工程、智能机电产品、数控系统、机电一体化等技术及产品的开发研制；环保装备、分离装备、焊接装备、计算机系统的软硬件的设计、制造、销售等。
  财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，航天华威总资产 72,827.42 万，净资产
56,743.98 万。2020 年度实现营业收入 21,821.07 万，净利润 124.28 万。（以上财
务数据经具有从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所审计）
  截至 2021 年 09 月 30 日，航天华威总资产 79,129.77 万元，净资产 56,931.98
万元，2021 前三季度实现营业收入 16,494.31 万元，净利润 88.36 万元。（未经审
计）
    （二）增资方式
  本事项为航天华威增加注册资本事项，即西航发以 9,000 万元现金增资航天华威，航天动力放弃同比例增资。
    （三）交易定价
  根据评估机构中联资产评估集团有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的评估报告（中联评报字（2021）第 2945 号）（评估报告已经有权国资部门备案
通过），以 2021 年 7 月 31 日为评估基准日，选取资产基础法和收益法作为评估方
式的评估结论和结果如下：
    （1）资产基础法评估结论
  资产账面价值 72,902.76 万元，评估值 75,244.40 万元，评估增值 2,341.64 万
元，增值率 3.21 %。负债账面价值 19,276.16 万元，评估值 19,276.16 万元，评估
无增减值变化。净资产账面价值 53,626.60 万元，评估值 55,968.24 万元，评估增值 2,341.64 万元，增值率 4.37%。详见下表。
  资产评估结果汇总表
                                                          金额：万元
                          账面价值  评估价值  增减值    增值率％
    项目
                              B          C      D=C-B  E=D/B×100%
  1  流动资产            52,618.15  52,859.97  241.82      0.46
  2  非流动资产          20,284.61  22,384.43  2,099.82    10.35
  3  其中：固定资产      12,601.03  13,975.06  1,374.03    10.90
  4  固定资产清理          4.55      6.16      1.61      35.38
  5  使用权资产            84.51      84.51        -          -
  6  无形资产            5,918.65  6,642.83  724.18      12.24
  7  递延所得税资产      1,675.87  1,675.87        -          -
  8      资产总计      72,902.76  75,244.40  2,341.64    3.21
  9  流动负债            19,202.95  19,202.95      -          -
 10  非流动负债            73.21      73.21        -          -
 11      负债总计      19,276.16  19,276.16      -          -
 12  净资产（所有者权  53,626.60  55,968.24  2,341.64    4.37
            益）
    （2）收益法评估结论
  经实施核查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法（DCF）对企业股东全部权益价值进行评估。航天华威在评估基准日
2021 年 7 月 31 日的净资产账面值为 53,626.60 万元，评估后的股东全部权益价值
为 50,438.71 万元，减值 3,187.89 万元，减值率 5.94%。
    （3）评估结果的差异分析及最终结果的选取
    1、评估结果的差异分析
  本次评估采用两种评估方法差异的原因主要是：资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。从而造成两种评估方法产生差异。
    2、评估结果的选取
  本次评估选择收益法作为评估结论的原因主要包括以下原因：
  资产基础法为从资产重置的角度间接地评价资产的公平市场价值，是企业价值评估的一种基本评估方法，是以资产负债表为基础，从资产投入的角度出发，以各单项资产及负债的重置价值替代其历史成本，然后对各单项资产的评估结果进行加和，是一种静态的评估方法。
  本次评估目的为企业增资，作为投资方在投资时虽然也注意固定资产、流动资产及负债状况，但是更为重视企业对整体资产的运营能力和运营潜力。航天华威历史期整体盈利能力较差，近几年随着绿色化工发展逐步从末端治理向源头减排的转变增加，预计企业获利能力将得到一定改善，企业未来收益能够合理预计。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力。因此，本次收益法评估更能体现企业对整体资产的运营能力和运营潜力。
  通过以上分析，考虑本次评估目的，我们选用收益法评估结论作为航天华威股
东全部权益价值的参考依据。由此得到航天华威股东全部权益在基准日时点的价值为 50,438.71 万元。
    （四）增资前后出资比例
  按照每 1 元注册资本对应 3.49 元的价格，西航发以现金方式增资 9,000 万元，
其中 2,578.80 万元计入注册资本，6,421.20 万元计入资本公积。航天动力放弃同比例增资。航天动力仍控股航天华威。交易前后股权结构如下所示：
  本次增资前，航天华威股东出资额及出资比例为：
          股东名称/姓名              出资额（万元）    出资比例（%）
    西安航天发动机有限公司          5,606.83              38.78
 陕西航天动力高科技股份有限公司      8,849.56              61.22
            合  计                  14,456.39            100.00
    本次增资后，航天华威股东出资额及出资比例为：
          股东名称/姓名              出资额（万元）    出资比例（%）
    西安航天发动机有限公司          8,185.63              48.05
 陕西航天动力高科技股份有限公司      8,849.56              51.95
            合  计                  17,035.19            100.00
    四、关联交易的主要内容和履约情况
  （一）协议主体
  1、西安航天发动机有限公司（以下简称“甲方”）
  2、陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
  （二）本次增资金额及用途
  双方同意甲方以现金方式向航天华威增资。按照每 1 元注册资本对应 3.49 元
的价格，以现金方式认缴出资 9,000.00 万元人民币，其中 2,578.80 万元计入注册资本，6,421.20 万元计入资本公积。乙方放弃同比例增资。
  本次增资资金全部用于航天华威流动资金及培育新项目。

[2022-01-18] (600343)航天动力:航天动力关于2021年第二次临时股东大会的再次延期公告
证券代码：600343      证券简称：航天动力      公告编号：临 2022-002
      陕西航天动力高科技股份有限公司
 关于 2021 年第二次临时股东大会的再次延期公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 2 月 16 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600343      航天动力          2021/12/23
二、  股东大会延期原因
  为积极配合西安市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证本次股东大
会顺利召开，维护股东及公众安全，公司决定将原定于 2022 年 1 月 21 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 2 月 16 日召开。本次临时
股东大会的股权登记日不变，审议事项不变，延期召开符合相关法律法规的要求。如果到期继续受疫情影响，公司将另行公告股东大会召开日期。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                        至 2022 年 2 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月
  10 日刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:
  临 2021-055）。
四、  其他事项
  1．会议登记时间变更为：2022 年 2 月 14 日、15 日
（上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00），会议登记方式不变。
  2．联系方式：
  联系人：张秋月
  联系电话：029-81881823
  传真号码：029-81881812
  地点：西安市高新技术产业开发区锦业路 78 号
  邮编：710077
  3．本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
  4．为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
  5．由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！
                                陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-06] (600343)航天动力:航天动力关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              陕西航天动力高科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      委托理财受托方：交通银行股份有限公司陕西省分行、招商银行西安分行小寨
支行。
      本次委托理财金额：本次委托理财金额合计17,000万元。
      委托理财产品名称：交通银行“领汇财富”结构性存款、招商银行点金系列看
跌三层区间85天结构性存款。
      委托理财期限：交通银行“领汇财富”结构性存款期限为135天；招商银行点金
系列看跌三层区间85天结构性存款期限为85天。
      履行的审议程序：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年8月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过20,000万元闲置募集资金，选择低风险、不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理，该20,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，提高资金收益。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次委托理财的资金来源系公司非公开发行募集资金建设项目暂时闲置的募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核准陕西航天动力
高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 3 月 20 日向特定
投资者非公开发行人民币普通股（A）股 7,942 万股，每股发行价格 12.59 元，募集资金总额为 99,989.78 万元，扣除承销及保荐费用 3,248.00 万元，公司实际募集资金净
额为 96,741.78 万元。公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专
户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管
理。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户。截至 2021 年 6 月 30 日公司
募集资金的使用情况，详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-037）。
    （三）委托理财产品的基本情况
  公司于 2022 年 1 月 5 日使用闲置募集资金 10,000 万元分两笔购买了交通银行理
财产品，每笔金额 5,000 万元，产品基本情况如下：
      受托方      产品          产品        预计年化  预计收益金额
        名称        类型          名称        收益率    （万元）
    交通银行股份  银行理财  交通银行“领汇财  1.65%-
    有限公司陕西    产品    富”结构性存款      4.69%    61.03-173.47
      省分行
        产品        收益        结构化      参考年化    是否构成
        期限        类型          安排        收益率    关联交易
      135天      保本浮动      不适用        不适用        否
                    收益型
  公司于 2022 年 1 月 5 日使用闲置募集资金 7,000 万元购买了招商银行理财产品，
产品基本情况如下：
      受托方      产品          产品        预计年化  预计收益金额
        名称        类型          名称        收益率    （万元）
    招商银行西安  银行理财  招商银行点金系    1.65%或  26.90或50.37
    分行小寨支行    产品    列看跌三层区间    3.09%或      或53.63
                              85天结构性存款    3.29%
        产品        收益        结构化      参考年化    是否构成
        期限        类型          安排        收益率    关联交易
        85天      保本浮动      不适用        不适用        否
                    收益型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  为控制委托理财相关风险，公司采取措施如下：
  （一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  （二）公司财务部定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，按公司资金管理规定，报总经理批准并按公司“三重一大”相关规定，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；
  （三）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
  （四）公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  公司于 2022 年 1 月 5 日购买的两笔交通银行理财产品基本情况相同，两笔理财产
品合同主要条款涉及的预计年化利率不同，具体情况如下：
  1.第一笔 5,000 万元理财产品合同主要条款
    合同签署日期    2022年01月05日
      产品名称      交通银行“领汇财富”结构性存款
  本金及收益币种  人民币
      产品性质      保本浮动收益型
    产品风险评级    保守型产品（1R）
      本金金额      5,000万元
    产品起息日    2022年01月05日
    产品到期日    2022年05月20日
      产品期限      135天
                    从申请人签订《交通银行“领汇财富”结构性存款申请书》当日起
    投资冷静期    算,至2022年01月05日17:00为止。
      挂钩标的      EUR/USD即期汇率
                    若在汇率观察日，欧元兑美元汇率定盘价低于等于（初始汇率），
    预计年化利率
                    则4.69%；否则1.65%。
 挂钩标的表现观察期 2022年05月13日
    提前终止条款    无（如遇提前终止，则期限由结构性存款实际存续天数决定）
  计算收益基础天数  365天
 结构性存款持有到期
                    结构性存款本金×实际年化利率×结构性存款实际存续天数/计算
时，客户应得收益计算
                    收益基础天数。
        公式
  本金及收益支付  2022年05月20日
                    银行对公业务开门营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日
 银行工作日或工作日 调整而营业的除外）；遇法定节假日和休息日需调整的，则由交通
                    银行根据实际情况确定。
                    到期日（含提前终止日）后1个银行工作日内为到账日。银行将不迟
      到账日      于到账日支付客户应得结构性存款本金和收益。客户应得本金和收
                    益在到期日与资金实际到账日之间不计利息。
                    客户所承担的因结构性存款合同项下所产生的税赋依法须由银行
        税赋
                    代扣代缴的，银行有权代扣代缴。
  2. 第二笔 5,000 万元理财产品合同主要条款
    合同签署日期    2022年01月05日
      产品名称      交通银行“领汇财富”结构性存款
  本金及收益币种  人民币
      产品性质      保本浮动收益型
    产品风险评级    保守型产品（1R）
      本金金额      5,000万元
    产品起息日    2022年01月05日
    产品到期日    2022年05月20日
      产品期限      135天
                    从申请人签订《交通银行“领汇财富”结构性存款申请书》当日起
    投资冷静期    算,至2022年01月05日17:00为止。
      挂钩标的      EUR/USD即期汇率
                    若在汇率观察日，欧元兑美元汇率定盘价高于（初始汇率），则
    预计年化利率
                    4.69%；否则1.65%。
 挂钩标的表现观察期 2022年05月13日
    提前终止条款    无（如遇提前终止，则期限由结构性存款实际存续天数决定）
  计算收益基础天数  365天
 结构性存款持有到期
                    结构性存款本金×实际年化利率×结构性存款实际存续天数/计算
时，客户应得收益计算
                    收益基础天数。
        公式
  本金及收益支付  2022年05月20日
                    银行对公业务开门营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日
 银行工作日或工作日 调整而营业的除外）；遇法定节假日和休息日需调整的，则由交通
                    银行根据实际情况确定。
                    到期日（含提前终止日）后1个银行工作日内为到账日。银行将不迟
      到账日      于到账日支付客户应得结构性存款本金和收益。客户应得本金和收
                    益在到期日与资金实际到账日之间不计利息。
                    客户所承担的因结构性存款合同项下所产生的税赋依法须由银行
        税赋
                    代扣代缴的，银行有权代扣代缴。
  公司于 2022 年 1 月 5 日购买的一笔 7000 万元招商银行理财产品合同主要条款具
体情况如下：
    合同签署日期    2022年01月05日
    产品名称        招商银行点金系列看跌三层区间85天结构性存款
    币种            人民币
    挂钩标的        黄金
    产品性质        保本浮动收益型
    产品风险评级    保守型产品（R1）
    本金金

[2022-01-01] (600343)航天动力:收购报告书
 陕西航天动力高科技股份有限公司
            收购报告书
上市公司名称：      陕西航天动力高科技股份有限公司
股票上市地点：      上海证券交易所
股票简称：          航天动力
股票代码：          600343
收购人：            西安航天科技工业有限公司
住所：              陕西省西安市国家民用航天产业基地
                    航天西路南段 67 号
通讯地址：          陕西省西安市国家民用航天产业基地
                    航天西路南段 67 号
            签署日期：二〇二一年十二月
                      收购人声明
  一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制；
  二、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在陕西航天动力高科技股份有限公司拥有权益的股份；
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在陕西航天动力高科技股份有限公司拥有权益；
  三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
  四、本次收购系收购人通过国有资产行政划转的方式，作为西安航天发动机有限公司的出资人，间接持有上市公司股份 47,260,034 股，与收购人直接持有的股份合并计算，占上市公司已发行股份总数的 36.18%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，构成对于上市公司的收购；
  五、根据《上市公司收购管理办法》，本次收购适用免于发出要约的规定；
                  第二节 收购人介绍
  本次收购的收购人为西安航天科技工业有限公司。
一、收购人的基本情况
 企业名称          西安航天科技工业有限公司
 统一社会信用代码  916100002205521658
 企业类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 法定代表人        王万军
 注册地址          陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
 注册资本          71500 万元人民币
 成立日期          1993-03-29
                  液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生
                  产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除
 经营范围          外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的
                  研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、
                  建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。（依法须经
                  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 经营期限          长期
 股东名称          中国航天科技集团有限公司持有 100%股权
 通讯地址          陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
 通讯方式          029-85206802
二、收购人的控股股东及实际控制人
（一）收购人与其控股股东和实际控制人的股权控制关系
  截至本报告书签署日，西航科技的股权控制关系如下图：
（二）收购人控股股东和实际控制人的基本情况
1、收购人的控股股东和实际控制人
  截至本报告书签署日，航天科技集团持有西航科技 100%股权，为西航科技的控股股东及实际控制人。
  航天科技集团的基本情况如下：
 企业名称            中国航天科技集团有限公司
 统一社会信用代码    91110000100014071Q
 企业类型            有限责任公司（国有独资）
 法定代表人          吴燕生
 注册地址            北京市海淀区阜成路八号
 注册资本            2000000 万元人民币
 成立日期            1999-06-29
                    战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导
                    武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系
                    统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、
                    试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出
                    口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视
                    传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工
                    程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用
 经营范围            系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研
                    发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子
                    信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化
                    学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；
                    销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服
                    务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
                    的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                    本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
 经营期限            2017-12-08 至无固定期限
 股东名称            国务院国资委持有 100%股权
 通讯地址            北京市海淀区阜成路八号
 通讯方式            010-68370043
  航天科技集团成立于 1999 年 6 月 29 日，主要从事运载火箭、各类卫星、
载人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站等宇航产品和战略、战术导弹武器
    系统的研究、设计、生产、试验和发射服务，是我国航天科技工业的主导力
    量。

[2021-12-31] (600343)航天动力:航天动力股票交易异常波动公告
证券简称：航天动力              证券代码：600343            编号：临 2021-060
            陕西航天动力高科技股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●公司股票于 2021 年 12 月 28 日、29 日、30 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
  ●经公司自查，并书面询证控股股东及向实际控制人核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息。
  ●风险提示，根据中证指数有限公司发布的 2021 年 12 月 29 日证监会行业
市盈率数据，公司最新静态市盈率为 284.52，专用设备制造业行业最新静态市盈率为 42.32，公司静态市盈率水平高于行业平均水平。公司股票于 2021 年 12
月 28 日、29 日、30 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 20%。二级
市场交易和估值受多方面因素影响，股票涨跌的波动风险较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个
交易日（2021 年 12 月 28 日、29 日、30 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、 公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
    （一）生产经营方面
  鉴于目前西安疫情防控的严峻性以及后续疫情发展的不确定性，公司生产经营面临不利影响，按照西安市新冠肺炎疫情防控指挥部发布《关于进一步加强疫情防控工作的通知》要求，西安市已进行封闭式管理，对公司生产研制、产品交付、货款回收、市场开发等经营活动均受到不同程度影响，公司已积极制定预案，最大化降低疫情对公司经营的影响。预计本轮疫情将对公司业绩产生不利影响，
证券简称：航天动力              证券代码：600343            编号：临 2021-060
具体影响程度以经年审会计师事务所审计的财务报告为准。
    （二）重大事项情况
  公司于2021年12月23日收到控股股东西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）送交的《收购报告书摘要》，相关权益变动事项详见公司于2021年12月25日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《收购报告书摘要》。
  除上述事项，经公司自查，并书面询证控股股东西航科技及向实际控制人中国航天科技集团有限公司核实，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项的策划或意向。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    三、相关风险提示
  （一）公司股价涨幅和市盈率高于行业同期水平
  根据中证指数有限公司发布的2021年12月29日证监会行业市盈率数据，公司最新静态市盈率为284.52，专用设备制造业行业最新静态市盈率为42.32，公司静态市盈率水平高于行业平均水平。公司股票于2021年12月28日、29日、30日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。二级市场交易和估值受多方面因素影响，股票涨跌的波动风险较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    （二）公司2021年前三季度净利润同比下降
  根据公司2021年第三季度报告，公司2021年1至9月实现营业收入785,806,900.16 元，比去年同期增加 2.28% ，归属于上市公司股东的净利润
证券简称：航天动力              证券代码：600343            编号：临 2021-060
-68,783,878.01元，比上年同期减少5,076.71%，基本每股收益-0.1078元，比上年同期减少5,076.71%。具体情况详见公司于2021年10月30日发布的《2021 年第三季度报告》，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司发布的信息以在上述指定报纸、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                              陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600343)航天动力:航天动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-061
              陕西航天动力高科技股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                      到期收回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
           委托理财受托方：招商银行西安分行小寨支行
          本次委托理财金额：5,000万元
           委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间78天结构性存款
          委托理财期限：78天
          履行的审议程序： 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
    于2021年8月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募
    集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过20,000万元闲置募集资金，选择低
    风险、不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理，该20,000万元额度可滚动
    使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投
    资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
        一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
        公司于 2021 年 10 月 12 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买了招商银行理
    财产品，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在《上海证券报》及上海证券
    交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
    进展公告》（公告编号：临 2021-047 号）。
        2021 年 12 月 30 日，公司购买的该笔结构性存款产品到期收回本金合计
    5,000 万元，利息合计 33.02 万元。截至本公告日，本金及收益合计 5033.02 万
    元已划转至募集资金专用账户。
        具体情况详见下表：
受托方  产品名称  产品类型    金额      起息日    到期日    实际收  到期收益
                              （万元）                          回情况  （万元）
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-061
招 商 银 招商银行点
行 西 安 金系列看跌  保本浮动                                    到期已
分 行 小 三 层 区 间  收益型    5,000  2021.10.13 2021.12.30  收回    33.02
寨支行  78 天结构
        性存款
          二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                              单位：万元
  序        理财产品        实际投入  实际收回    实际      尚未收回
  号          类型            金额      本金      收益      本金金额
  1  招商银行挂钩黄金三层区    5,000      5,000      20.34          0
      间3个月结构性存款
  2  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      53.72          0
      结构性存款
  3  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      5.73          0
      结构性存款
  4  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      45.74          0
      结构性存款
      招商银行点金系列看涨三
  5  层区间A款1个月结构性存  5,000      5,000      7.46          0
      款
      招商银行点金系列看跌三
  6  层区间A款3个月结构性存  5,000      5,000      42.20          0
      款
  7  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      10.28          0
      利率型结构性存款
  8  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      29.11          0
      利率型结构性存款
  9  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      27.13          0
      利率型结构性存款
  10  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      10.06          0
      利率型结构性存款
  11  招商银行点金系列看跌三  2,000      2,000      15.41          0
      层区间91天结构性存款
  12  招商银行点金系列看跌三  5,000      5,000      33.02          0
      层区间78天结构性存款
              合计              47,000    47,000      300.20        0
            最近12个月内单日最高投入金额                      17,000
  证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-061
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            7.91%
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            10.87%
              目前已使用的理财额度                            0
              尚未使用的理财额度                          20,000
                  总理财额度                              20,000
      截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期收回。
      特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (600343)航天动力:航天动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告(2021/12/30)
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-059
              陕西航天动力高科技股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                      到期收回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
           委托理财受托方：招商银行西安分行小寨支行
          本次委托理财金额：2,000万元
           委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款
          委托理财期限：91天
          履行的审议程序： 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
    于2021年8月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募
    集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过20,000万元闲置募集资金，选择低
    风险、不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理，该20,000万元额度可滚动
    使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投
    资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
        一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
        公司于 2021 年 9 月 27 日使用闲置募集资金 2,000 万元购买了招商银行理
    财产品，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交
    易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进
    展公告》（公告编号：临 2021-045 号）。
        2021 年 12 月 28 日，公司购买的该笔结构性存款产品到期收回本金合计
    2,000 万元，利息合计 15.41 万元。截至本公告日，本金及收益合计 2015.41 万
    元已划转至募集资金专用账户。
        具体情况详见下表：
受托方  产品名称  产品类型    金额      起息日    到期日    实际收  到期收益
                              （万元）                          回情况  （万元）
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-059
招 商 银 招商银行点
行 西 安 金系列看跌  保本浮动                                    到期已
分 行 小 三 层 区 间  收益型    2,000  2021.9.28  2021.12.28  收回    15.41
寨支行  91 天结构
        性存款
          二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                              单位：万元
  序        理财产品        实际投入  实际收回    实际      尚未收回
  号          类型            金额      本金      收益      本金金额
  1  交通银行蕴通财富定期型    5,000      5,000      18.21          0
      结构性存款
  2  招商银行挂钩黄金三层区    5,000      5,000      20.34          0
      间3个月结构性存款
  3  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      53.72          0
      结构性存款
  4  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      5.73          0
      结构性存款
  5  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      45.74          0
      结构性存款
      招商银行点金系列看涨三
  6  层区间A款1个月结构性存  5,000      5,000      7.46          0
      款
      招商银行点金系列看跌三
  7  层区间A款3个月结构性存  5,000      5,000      42.20          0
      款
  8  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      10.28          0
      利率型结构性存款
  9  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      29.11          0
      利率型结构性存款
  10  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      27.13          0
      利率型结构性存款
  11  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      10.06          0
      利率型结构性存款
  12  招商银行点金系列看跌三  2,000      2,000      15.41          0
      层区间91天结构性存款
  13  招商银行点金系列看跌三  5,000        0          0          5,000
      层区间78天结构性存款
  证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-059
          合计              52,000    47,000      285.39        5,000
          最近12个月内单日最高投入金额                      17,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            7.91%
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            10.34%
              目前已使用的理财额度                          5,000
              尚未使用的理财额度                          15,000
                  总理财额度                              20,000
      特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-27] (600343)航天动力:航天动力关于2021年第二次临时股东大会的延期公告
证券代码：600343    证券简称：航天动力    公告编号：临 2021-057
      陕西航天动力高科技股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 21 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600343      航天动力          2021/12/23
二、  股东大会延期原因
  为积极开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证本次股东大会顺利
召开及维护公众安全，公司决定将原定于 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年
第二次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 21 日召开。本次临时股东大会的股
权登记日不变，审议事项不变，延期召开符合相关法律法规的要求。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日14 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                        至 2022 年 1 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12
  月 10 日刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
  号:临 2021-055）。
四、  其他事项
  1．会议登记时间变更为：2021 年 1 月 17 日、18 日
（上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00），会议登记方式不变。
  2．联系方式：
  联系人：张秋月
  联系电话：029-81881823
  传真号码：029-81881812
  地点：西安高新技术产业开发区锦业路 78 号
  邮编：710077
  3．本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
  4．为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
  5．由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！
                                陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (600343)航天动力:航天动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-058
              陕西航天动力高科技股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                      到期收回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
          委托理财受托方：交通银行股份有限公司陕西省分行
          本次委托理财金额：5,000万元
          委托理财产品名称：“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款
          委托理财期限：89天
          履行的审议程序： 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
    于2021年8月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募
    集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过20,000万元闲置募集资金，选择低
    风险、不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理，该20,000万元额度可滚动
    使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投
    资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
        一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
        公司于 2021 年 9 月 26 日使用闲置募集资金 5,000 万元分两笔购买了交通
    银行理财产品，每笔金额 2,500 万元，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在
    《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲
    置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2021-045 号）。
        2021 年 12 月 24 日，公司购买的该笔结构性存款产品到期收回本金合计
    5,000 万元，利息合计 37.19 万元。截至本公告日，本金及收益合计 5037.19 万
    元已划转至募集资金专用账户。
        具体情况详见下表：
受托方  产品名称  产品类型    金额      起息日    到期日    实际收  到期收益
                              （万元）                          回情况  （万元）
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-058
交通银  “领汇财富
行股份  慧得利”浮  保本浮动                                    到期已
有限公  动利率型结  收益型    5,000  2021.9.26  2021.12.24  收回    37.19
司陕西  构性存款
省分行
        二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                              单位：万元
  序        理财产品        实际投入  实际收回    实际      尚未收回
  号          类型            金额      本金      收益      本金金额
  1  交通银行蕴通财富定期型    5,000      5,000      18.21          0
      结构性存款
  2  招商银行挂钩黄金三层区    5,000      5,000      20.34          0
      间3个月结构性存款
  3  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      53.72          0
      结构性存款
  4  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      5.73          0
      结构性存款
  5  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      45.74          0
      结构性存款
      招商银行点金系列看涨三
  6  层区间A款1个月结构性存  5,000      5,000      7.46          0
      款
      招商银行点金系列看跌三
  7  层区间A款3个月结构性存  5,000      5,000      42.20          0
      款
  8  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      10.28          0
      利率型结构性存款
  9  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      29.11          0
      利率型结构性存款
  10  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      27.13          0
      利率型结构性存款
  11  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      10.06          0
      利率型结构性存款
  12  招商银行点金系列看跌三  2,000        0          0          2,000
      层区间91天结构性存款
  13  招商银行点金系列看跌三  5,000        0          0          5,000
      层区间78天结构性存款
  证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-058
          合计              52,000    45,000      269.98        7,000
          最近12个月内单日最高投入金额                      17,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            7.91%
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            9.78%
              目前已使用的理财额度                          7,000
              尚未使用的理财额度                          13,000
                  总理财额度                              20,000
      特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 27 日

[2021-12-25] (600343)航天动力:航天动力关于收购报告书摘要的提示性公告
证券代码：600343              股票简称：航天动力                  编号：临 2021-056
              陕西航天动力高科技股份有限公司
              关于收购报告书摘要的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本次收购系国有资产行政划转，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，可以免于发出要约。
  ●本次权益变动后，公司实际控制人仍为中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”），公司控股股东仍为西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）。
  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 23 日收到控
股股东西航科技发来的《关于拥有上市公司权益变动的告知函》，根据国务院关于中央企业公司制改制的部署、国务院国资委和集团公司的具体安排，西安航天发动机厂由全民所有制企业改制为公司制企业的工作，包括企业内部的改制、公司名称工商变更登记、国有产权变更登记、公司治理结构的建立及工商备案登记等已经全部完成。根据
集团公司授权单位中国航天科技集团有限公司第六研究院于 2021 年 12 月 23 日下发的
关于西安航天发动机厂公司制改制的相关批复，改制完成后由西航科技履行其出资人职责。该事项涉及西航科技拥有上市公司的权益发生变动，具体情况公告如下：
    一、本次权益变动的基本情况
    （一）信息披露义务人基本情况
  企业名称        西安航天科技工业有限公司
  统一社会信用代 916100002205521658
  码
  企业类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人      王万军
  注册地址        陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
  注册资本        71500 万元人民币
  成立日期        1993-03-29
证券代码：600343              股票简称：航天动力                  编号：临 2021-056
                    液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设
                    计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产
                    品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；
  经营范围        通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属
                    材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险
                    品除外）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部
                    门批准后方可开展经营活动）
  经营期限        长期
  股东名称        中国航天科技集团有限公司持有 100%股权
  通讯地址        陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
  通讯方式        029-85206802
    （二）权益变动情况
  西航科技直接持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%，西安航
天发动机有限公司（以下简称“西航发”）持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%。西航发的资产划转至西航科技之后，西航科技通过直接持有和间接持有的方式合并计算持有公司股份 230,923,426 股，占股份总数的 36.18%。根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述资产行政划转行为构成上市公司收购，且可以免于以要约方式增持股份。
    （三）权益变动前后股权结构
  本次权益变动前，本公司的股权控制关系如下图所示：
  本次权益变动后，本公司的股权控制关系如下图所示：
证券代码：600343              股票简称：航天动力                  编号：临 2021-056
    三、 所涉及的后续事项
  本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露《陕西航天动力高科技股份有限公司收购报告书》全文和本次权益变动事项律师事务所出具的相关《法律意见书》，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
  公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 上 海 证 券 报 》 、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  （一）西航科技编制的《陕西航天动力高科技股份有限公司收购报告书摘要》。
  （二）西航科技《关于拥有上市公司权益变动的告知函》。
  特此公告。
                                      陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (600343)航天动力:收购报告书摘要
 陕西航天动力高科技股份有限公司
          收购报告书摘要
上市公司名称：      陕西航天动力高科技股份有限公司
股票上市地点：      上海证券交易所
股票简称：          航天动力
股票代码：          600343
收购人：            西安航天科技工业有限公司
住所：              陕西省西安市国家民用航天产业基地
                    航天西路南段 67 号
通讯地址：          陕西省西安市国家民用航天产业基地
                    航天西路南段 67 号
            签署日期：二〇二一年十二月
                      收购人声明
  一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制；
  二、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在陕西航天动力高科技股份有限公司拥有权益的股份；
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在陕西航天动力高科技股份有限公司拥有权益；
  三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
  四、本次收购系收购人通过国有资产行政划转的方式，作为西安航天发动机有限公司的出资人，间接持有上市公司股份 47,260,034 股，与收购人直接持有的股份合并计算，占上市公司已发行股份总数的 36.18%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，构成对于上市公司的收购；
  五、根据《上市公司收购管理办法》，本次收购适用免于发出要约的规定；
  六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                        目录
收购人声明......1
第一节 释义......3
第二节 收购人介绍......4
第三节 收购决定及收购目的......12
第四节 收购方式......14
第五节 免于发出要约的情况......15
第六节 其他重大事项......17
                      第一节 释义
  除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
  本报告书            指  《陕西航天动力高科技股份有限公司收购报告书摘要》
  上市公司/航天动力    指  陕西航天动力高科技股份有限公司
  收购人/西航科技      指  西安航天科技工业有限公司
  西航发              指  西安航天发动机有限公司
  航天科技集团        指  中国航天科技集团有限公司
  航推院              指  航天推进技术研究院（中国航天科技集团有限公司第六
                            研究院）
                            收购人通过国有资产行政划转的方式间接持有上市公司
  本次收购            指  股份 47,260,034 股，与收购人直接持有的股份合并计算，
                            占上市公司已发行股份总数的 36.18%。
  《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
  《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
  《收购管理办法》    指  《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》
  中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
  国务院国资委        指  国务院国有资产监督管理委员会
  上交所              指  上海证券交易所
  联交所              指  香港联合交易所有限公司
  深交所              指  深圳证券交易所
                  第二节 收购人介绍
  本次收购的收购人为西安航天科技工业有限公司。
一、收购人的基本情况
企业名称              西安航天科技工业有限公司
统一社会信用代码      916100002205521658
企业类型              有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人            王万军
注册地址              陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
注册资本              71500 万元人民币
成立日期              1993-03-29
                      液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、
                      生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小
                      轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、
经营范围              计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配
                      件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、
                      零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                      营活动）
经营期限              长期
股东名称              中国航天科技集团有限公司持有 100%股权
通讯地址              陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
通讯方式              029-85206802
二、收购人的控股股东及实际控制人
（一）收购人与其控股股东和实际控制人的股权控制关系
  截至本报告书签署日，西航科技的股权控制关系如下图：
（二）收购人控股股东和实际控制人的基本情况
1、收购人的控股股东和实际控制人
  截至本报告书签署日，航天科技集团持有西航科技 100%股权，为西航科技的控股股东及实际控制人。
  航天科技集团的基本情况如下：
企业名称            中国航天科技集团有限公司
统一社会信用代码    91110000100014071Q
企业类型            有限责任公司（国有独资）
法定代表人          吴燕生
注册地址            北京市海淀区阜成路八号
注册资本            2000000 万元人民币
成立日期            1999-06-29
                    战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制
                    导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器
                    系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研
                    制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产
                    品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广
                    播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；
                    航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类
经营范围            卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技
                    术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通
                    信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制
                    品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用
                    设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；
                    组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
                    活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
                    展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                    动。）
经营期限            2017-12-08 至无固定期限
股东名称            国务院国资委持有 100%股权
通讯地址            北京市海淀区阜成路八号
通讯方式            010-68370043
  航天科技集团成立于 1999 年 6 月 29 日，主要从事运载火箭、各类卫星、载
人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站等宇航产品和战略、战术导弹武器系统
    的研究、设计、生产、试验和发射服务，是我国航天科技工业的主导力量。
    （三）收购人及其控股股东/实际控制人控制的核心企业及核心业务
    1、西航科技控制的核心企业及核心业务
序号      公司名称      成立日期  注册资本  注册地  持股比例        核心业务
                                    （万元）            （%）
 1  西安航天发动机有  1986-07-08  20,000    西安市    100    火箭发动机研发与制造；
          限公司                            雁塔区            航天器及运载火箭制造
 2  西安航天弘发实业  1998-01-16  13,526    西安市    100    日用百货销售与物业管理
          有限公司                            长安区
 3  航天时代置业发展  2010-02-10  10,000    西安市    62.20    房地产开发、投资咨询
      （西安）有限公司                        长安区
    2、航天科技集团控制的核心企业及核心业务
序号    公司名称    成立日期  注册资本    注册地    持股比例        核心业务
                              （万元）                （%）
      中国乐凯集团                                                感光材料、磁记录材料、薄
 1    有限公司    1992-04-15  306,006  保定市竞秀区    100    膜、精细化工品等的制造销
                                                                      售、服务和进出口
      西安航天科技                        西安市国家民            液体火箭发动机、惯性器件
 2  工业有限公司  1993-03-29  71,500  用航天产业基    100    及

[2021-12-10] (600343)航天动力:航天动力关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600343        证券简称：航天动力        公告编号：2021-055
      陕西航天动力高科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日  14 点 30 分
  召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中心会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                      至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于续聘会计师事务所的议案                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2021 年 12月 10 日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案需对中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600343        航天动力          2021/12/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
（一）会议登记材料及方式
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2021 年 12 月 27 日、12 月 28 日
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路 78 号
邮编：710077
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、  其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
                                陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
航天动力第七届董事会第十三次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号      非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1        关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-10] (600343)航天动力:航天动力关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-054
            陕西航天动力高科技股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日
召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告、内部控制审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
  中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制
为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。
  2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。
  注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
  统一社会信用代码：91110102082881146K。
  中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。
  首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 150 人、注册会计师人数 920 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 509 人。
  中兴华 2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入
133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元，净资产 16,134.29 万元；2020 年
度上市公司年报审计 80 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30 万元。
    2.投资者保护能力
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-054
  中兴华计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
  因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华不承担任何责任。
  因为江苏中显集团有限公司 2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，
中兴华于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）
苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为
（2019）苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通
知开庭取消，案件尚未审理。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院
（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决，中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。
又于 2021 年 7 月 23 日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江
苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书的判决。
    3.诚信记录
  近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次。中兴华
18 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 18 次和自律监管措施 0 次。
  （二）项目信息
  1.基本信息
  拟签字注册会计师：刘均刚（项目合伙人），注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
  拟签字注册会计师：赵永华，注册会计师，2000 年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过 20 年，至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
  项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 18 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-054
务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
  2.独立性及诚信记录
  项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
  3.审计收费
  本期财务报告审计费用 60.00 万元（含税），内控审计费用 20.00 万元（含税），
合计人民币 80.00 万元（含税）。2021 年度审计收费定价原则与 2020 年度保持一
致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关年度审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
    二、续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会的履职情况
  公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照《内部控制指引》及公司《内部控制体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，确保公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年；同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  独立董事事前认可：我们对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质进行了必要核查，认为中兴华具备为公司提供审计服务的资格。鉴于以往年度该事务所为公司提供财务报告、内部控制审计结果客观、公正，能够满足公司审计要求，
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-054
同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
  独立董事独立意见：我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
  同时，中兴华能够对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。我们同意续聘中兴华为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
  （三）董事会审议和表决情况
  公司于 2021 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
  （四）生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600343)航天动力:航天动力关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-053
            陕西航天动力高科技股份有限公司
                为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）。
  ●本次担保金额及已实际为其担保余额：本次担保金额 3,000 万元，截至本公告日，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际为宝鸡泵业提供担保余额为 2,300 万元。
  ●本次担保是否有反担保：无。
  ●对外担保的逾期累计数量：截至本公告日，公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。
    一、 担保情况概述
    （一）担保的基本情况
  根据公司购置土地事项安排，公司全资子公司宝鸡泵业将作为实施主体。为确保购地事项顺利实施，公司拟为宝鸡泵业向航天科技财务有限责任公司申请信贷额度提供担保，担保金额为 3,000 万元，用于支付项目相关土地购置及手续等款项。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
  公司于 2021 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于
为子公司提供担保的议案》。以上担保无需提交股东大会审议。
    二、 被担保人基本情况
  被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司
  注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号
  法定代表人：杨延广
  注册资本：6,000 万元人民币
  经营范围：一般项目：工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工与制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进出口业务及代理销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-053
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  最近一年又一期财务数据：
                                                      单位：万元
      资产负债表项目    2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
          资产总额            23,669.39            23,722.72
          负债总额            11,204.24            11,723.29
    其中：银行贷款总额        2,300.00            2,300.00
        流动负债总额          10,839.66            11,358.71
          资产净额            12,465.14            11,999.43
        利润表项目      2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
          营业收入            7,205.46            6,112.66
          净利润              53.79              -500.39
  注：上表中截止 2020 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2021 年 9 月 30 日的财务
数据未经审计。
  本次担保事项的被担保人宝鸡泵业是公司 100%持股的全资子公司。
    三、 担保协议的主要内容
  贷款人：航天科技财务有限责任公司
  保证人：陕西航天动力高科技股份有限公司
  借款人：宝鸡航天动力泵业有限公司
  担保方式：连带责任保证
  担保期限：自保证合同签署之日至主合同约定的债务履行期限届满之日起一年
  担保金额：3,000 万元
  本次担保是否有反担保：无
    四、董事会意见
  公司董事会认为：本次担保为子公司宝鸡泵业经营发展所需，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事发表如下独立意见：本次公司对子公司提供担保的事项，能够保障子公司购买土地使用权事项的顺利实施，被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-053
决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。
    五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
  截止本公告日，公司累计为全资子公司及控股子公司担保总额为人民币20,336.60 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 9.46%，公司未发生逾期担保的情况。
    六、上网公告附件
  （一）公司第七届董事会第十三次会议决议；
  （二）被担保人最近一期的财务报表；
  （三）被担保人营业执照复印件。
  特此公告。
                                陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600343)航天动力:航天动力关于变更购买土地使用权相关事项的公告
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-052
            陕西航天动力高科技股份有限公司
          关于变更购买土地使用权相关事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    交易标的名称：土地使用权
    交易金额：3,000 万元
    特别风险提示: 本次拟购置的土地使用权，尚需经过招、拍、挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。
  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日
召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更购买土地使用权相关事项的的议案》，同意对购置土地相关事项进行调整，现将相关情况公告如下：
    一、交易情况
    （一）原交易基本情况
  2020 年 11 月 19 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于购买土地
使用权的议案》，同意公司以自有资金不超过 3,000 万元参与竞拍位于宝鸡高新区科技新城面积约 118 亩土地使用权。
  实施主体：陕西航天动力高科技股份有限公司
  交易标的基本情况如下：
 地块位置            土地用途  出让面积    出让起价  购地预付款
 位于宝鸡市高新区科
 技新城，高新大道以 工业用地  约 118 亩（以 20 万元/
 南，台州地通公司以            土地“招、拍、 亩        1,000 万元
 北，吉利展示厅以东，            挂”为准）
 王家路以西。
    土地最终竞得价以最终签订的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让
 金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。
    （二）变更情况
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-052
  现根据与当地政府谈判的结果结合公司后续土地使用实际情况，拟将购置产业用地及项目建设的投资主体变更为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”），具体地块位置、面积等基本信息有所调整，具体情况如下：
  实施主体：公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司
  交易标的基本情况如下：
 地块位置            土地用途  出让面积    出让起价  购地保证款
 位于宝鸡市高新区科 工业用地  约 150 亩（以 18.5 万元
 技新城西片区，滨河路            土地“招、拍、 /亩      950 万元
 以南，寨子路以东。              挂”为准）
 土地最终竞得价以最终签订的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让金额
 为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。
    （三）董事会审议和表决情况
  公司于 2021 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更购买土地使用权相关事项的议案》。该议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
    二、变更后交易基本情况
  1.实施主体：公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司
  2.地块位置：位于宝鸡市高新区科技新城西片区，滨河路以南，寨子路以东。
  3.土地用途：工业用地
  4.出让面积：约 150 亩（以土地“招、拍、挂”为准）
  5.出让起价：18.5 万元/亩
  6.购地预付款：950 万元
  7.预计交易金额：3,000 万元
  8.资金来源：自筹资金
  土地竞得价以最终签署的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。
  本次购买土地使用权不构成关联交易和重大资产重组事项。
    三、交易对手方基本情况
  本次土地出让方：宝鸡高新技术产业开发区土地储备中心。
  宝鸡高新技术产业开发区土地储备中心与本公司不存在关联关系。
    四、变更投资主体的主要原因
证券代码：600343              股票简称：航天动力                编号：临 2021-052
  随着公司在宝鸡高新区科技新城购置产业用地相关工作的推进，根据与当地政府谈判的结果结合公司后续土地使用实际情况，拟以宝鸡泵业作为投资主体，能够提高协调配合各项工作的效率，变更后的土地位置、地块面积等基本情况，满足公司后期开发规划。
    五、对公司的影响
  公司本次变更购买土地使用权相关事项，是根据项目实施进展实际情况作出的决定，有利于公司的战略发展及合理布局，符合公司生产经营和业务发展需要，为公司可持续发展提供基础保障。
  公司本次变更购买土地使用权相关事项，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
    六、风险提示
  本次拟购置的土地使用权，尚需经过招、拍、挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600343)航天动力:航天动力第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600343            股票简称：航天动力                  编号：临 2021-051
            陕西航天动力高科技股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议通知于 2021 年 11 月 29 日以专人送达、电话、短信形
式发出；会议资料于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出；
  （三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开；
  （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
  （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于变更购买土地使用权相关事项的议案》；
  内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的公司临 2021-052 号公告。
    表决结果：同意 9 票  弃权 0 票  反对 0 票
    （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
  同意公司为子公司宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司的 3000 万元资金贷款提供担保，期限 1 年。
  本议案经独立董事发表同意意见，议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的公司临 2021-053 号公告。
    表决结果：同意 9 票  弃权 0 票  反对 0 票。
    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
  同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告、内部控制审计机构。
  本议案经独立董事事前认可并发表同意意见，经审计委员会审议通过，议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的公
证券代码：600343            股票简称：航天动力                  编号：临 2021-051
司临 2021-054 号公告。
    表决结果：同意 9 票  弃权 0 票  反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》；
    表决结果：同意 9 票  弃权 0 票  反对 0 票。
    （五）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  公司决定于 2021 年 12 月 30 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票的方式召
开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十三次会议提交股东大会审议的议案。
  公司 2021 年第二次临时股东大会通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的公司临 2021-055 号公告。
    表决结果：同意 9 票  弃权 0 票  反对 0 票
    三、上网公告附件
  （一）独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见；
  （二）独立董事关于续聘会计师事务所的议案的事前认可意见。
  特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-09] (600343)航天动力:航天动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-050
              陕西航天动力高科技股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                      到期收回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
          委托理财受托方：交通银行股份有限公司陕西省分行
          本次委托理财金额：5,000万元
          委托理财产品名称：“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款
          委托理财期限：91天
          履行的审议程序： 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
    于2021年8月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募
    集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过20,000万元闲置募集资金，选择低
    风险、不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理，该20,000万元额度可滚动
    使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投
    资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
        一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
        公司于 2021 年 9 月 7 日使用闲置募集资金 5,000 万元分两笔购买了交通银
    行理财产品，每笔金额 2,500 万元，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在《上
    海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募
    集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2021-041 号）。
        2021年12月8日，公司购买的该笔结构性存款产品到期收回本金合计5,000
    万元，利息合计 39.39 万元。截至本公告日，本金及收益合计 5039.39 万元已划
    转至募集资金专用账户。
        具体情况详见下表：
受托方  产品名称  产品类型    金额      起息日    到期日    实际收  到期收益
                              （万元）                          回情况  （万元）
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-050
交通银  “领汇财富
行股份  慧得利”浮  保本浮动                                    到期已
有限公  动利率型结  收益型    5,000  2021.9.8  2021.12.8    收回    39.39
司陕西  构性存款
省分行
        二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                              单位：万元
  序        理财产品        实际投入  实际收回    实际      尚未收回
  号          类型            金额      本金      收益      本金金额
  1  交通银行蕴通财富定期型    3,500      3,500      8.73          0
      结构性存款
  2  交通银行蕴通财富定期型    5,000      5,000      18.21          0
      结构性存款
  3  招商银行挂钩黄金三层区    5,000      5,000      20.34          0
      间3个月结构性存款
  4  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      53.72          0
      结构性存款
  5  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      5.73          0
      结构性存款
  6  交通银行蕴通财富定期型  5,000      5,000      45.74          0
      结构性存款
      招商银行点金系列看涨三
  7  层区间A款1个月结构性存  5,000      5,000      7.46          0
      款
      招商银行点金系列看跌三
  8  层区间A款3个月结构性存  5,000      5,000      42.20          0
      款
  9  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      10.28          0
      利率型结构性存款
  10  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500      2,500      29.11          0
      利率型结构性存款
  11  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500        0          0          2,500
      利率型结构性存款
  12  “领汇财富·慧得利”浮动  2,500        0          0          2,500
      利率型结构性存款
  13  招商银行点金系列看跌三  2,000        0          0          2,000
      层区间A款3个月结构性存
  证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-050
    款
14  招商银行点金系列看跌三  5,000        0          0          5,000
    层区间78天结构性存款
          合计              55,500    43,500      241.52      12,000
          最近12个月内单日最高投入金额                      17,000
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            7.91%
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            8.75%
              目前已使用的理财额度                          12,000
              尚未使用的理财额度                          8,000
                  总理财额度                              20,000
      特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 9 日

[2021-12-03] (600343)航天动力:航天动力关于收到政府补助的公告
    证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2021-049
    1
    陕西航天动力高科技股份有限公司
    关于收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得政府补助的基本情况
    陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司，自
    202 1
    年 1 月 2 9 日 至 202 1 年 1 2 月 2 日期 间 累计收到各类政府补助合计 3,526,745.51元 收到各类政府补助的具体明细如下：
    单位：元
    收款单位
    序号
    补助项目名称
    金额
    （元）
    与资产/
    收益相关
    补助依据
    补助依据取得时间
    陕西航天动力高科技股份有限公司
    1
    2019年度三次创业系列优惠政策第三批
    49,000
    收益
    2019年三次创业系列优惠政策补贴明细—第三批；工商银行回执单
    2021-2-18
    2
    2019年度三次创业系列优惠政策第四批
    490,250
    收益
    2019年三次创业系列优惠政策补贴明细—第四批；工商银行回执单
    2021-2-18
    3
    2021年省级工业转型升级专项资金
    1,200,000
    收益
    工商银行回执单
    2021-12-1
    西安航天华威化工生物工程有限公司
    1
    西安市财政局关于下达2021年先进制造业支持政策资金计划
    590,000
    收益
    西安市财政局关于下达2021年先进制造业支持政策资金计划的通知；建设银行回执单
    2021-11-23
    证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2021-049
    2
    2
    国防科工贴息补助
    310,000
    收益
    建设银行回执单
    2021-3-8
    江苏航天动力机电有限公司
    1
    2020年度泰州市“311工程”培养对象科研资助项目
    21,000
    收益
    泰州市关于确认2020年度泰州市“311工程”培养对象科研资助项目名单的通知；工商银行回执单
    2021-2-9
    2
    江苏省靖江市季市镇2020年年度专利授权奖、发明专利引进奖
    30,400
    收益
    中共季市镇委员会、季市镇人民政府关于表彰2020年度全镇经济社会发展综合考评及专项考评先进集体和个人的决定；江苏航天动力机电有限公司获得奖金证明文件; 工商银行回执单
    2021-4-7
    3
    靖江市企业科技创新积分兑换资金
    216,200
    收益
    靖江市财政局关于下达2020年度企业科技创新积分兑换资金的通知；工商银行回执单
    1.工商银行回执单（10万元）：2021-9-9
    2.工商银行回执单（11.62万元）：2021-9-22
    证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2021-049
    3
    4
    技能培训费
    220,000
    收益
    省人力资源社会保障厅 省财政厅关于印发江苏省企业新型学徒制工作实施方案的通知;工商银行回执单
    2021-10-28
    江苏航天水力设备有限公司
    1
    江苏省高邮市人力资源和社会保障局人才基金
    29,657
    收益
    工商银行回执单
    2021-2-5
    2
    2019年度企业技术改造专项引导资金和高质量发展专项资金
    103,700
    收益
    2019年度企业技术改造专项引导资金和高质量发展专项资金拟安排项目公示表；工商银行回执单
    2021-2-8
    宝鸡航天动力泵业有限公司
    1
    陕西省中小制造业企业研发经费投入奖补项目资金
    70,000
    收益
    宝鸡市工业和信息化局、宝鸡市财政局关于下达陕西省中小制造业企业研发经费投入奖补项目资金计划的通知；工商银行回执单
    2021-9-1
    2
    失业保险稳岗补贴
    31,589.51
    收益
    宝鸡市人力资源和社会保障局 宝鸡市财政局 关于延续失业保险稳岗返还及扩围政策有关问题的通知；工商银行回执单
    2021-11-26
    证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2021-049
    4
    西安航天泵业有限公司
    1
    中小制造业企业研发经费投入奖补
    114,949
    收益
    西安市工业和信息化局关于符合中小制造业企业研发经费增量奖补条件企业的公示通知；建设银行回执单
    2021-11-23
    2
    2021年省级工业转型升级资金
    50,000
    收益
    建设银行回执单
    2021-12-1
    总计
    3,526,745.51
    二、补助类型及对公司的影响
    二、补助类型及对公司的影响
    根据《企业会计准则》的有关规定
    根据《企业会计准则》的有关规定，公司取得的，公司取得的上述各项政府补助合计上述各项政府补助合计3,526,745.51元元，与收益相关，，与收益相关，计入当期损益计入当期损益。。本次公告的政府补助会对公司利润产本次公告的政府补助会对公司利润产生一定影响生一定影响, , 以上数据未经审计，具体以上数据未经审计，具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    陕西航天动力高科技股份有限公司董事会陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
    20220211年年1212月月33日日

[2021-10-30] (600343)航天动力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1078元
    每股净资产: 3.2654元
    加权平均净资产收益率: -3.2494%
    营业总收入: 7.86亿元
    归属于母公司的净利润: -0.69亿元

[2021-10-21] (600343)航天动力:航天动力关于签署《和解协议书》的进展公告
证券代码：600343                股票简称：航天动力                  编号：临 2021-048
              陕西航天动力高科技股份有限公司
            关于签署《和解协议书》的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易背景
  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 22 日召
开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于签署<和解协议书>的议案》，并于 2020年 12 月 23 日在西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）主持下，与航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”）、航天通信控股集团股份有限公司北京科技分公司（以下简称“通信分公司”）达成《和解协议书》，西安中院依据《和解协议书》出具了《民事调解书》（（2020）陕 01 民初 1020 号）。（具体内容详见
公司于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告，编号：
临 2020-080 号、临 2020-081 号）
    二、进展情况
  根据《民事调解书》《和解协议书》内容，航天通信前期已合计支付公司款项
19,942,717.90 元。（具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 2 月 9 日、
2021年7月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告，编号：临2020-083号、临 2021-006 号、临 2021-034 号）
  经公司与航天通信沟通协调，截至 2021 年 10 月 20 日，公司收到航天通信支付的
剩余款项 8,758,369.84 元。
  截至本公告日，公司收到航天通信支付的款项合计金额 28,701,087.74 元，根据《民事调解书》《和解协议书》内容，航天通信所欠公司款项已全部收回。
    三、对公司的影响
  上述收到的款项将影响公司损益，最终影响金额以年度审计会计师事务所确认的金额为准。
  特此公告。
                                      陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 21 日

[2021-10-13] (600343)航天动力:航天动力关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              陕西航天动力高科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      委托理财受托方：招商银行西安分行小寨支行
      本次委托理财金额：5,000万元
      委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间78天结构性存款
      委托理财期限：78天
      履行的审议程序：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年8月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过20,000万元闲置募集资金，选择低风险、不超过12个月的保本型理财产品进行现金管理，该20,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，提高资金收益。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次委托理财的资金来源系公司非公开发行募集资金建设项目暂时闲置的募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核准陕西航天动力
高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 3 月 20 日向特定
投资者非公开发行人民币普通股（A）股 7,942 万股，每股发行价格 12.59 元，募集资金总额为 99,989.78 万元，扣除承销及保荐费用 3,248.00 万元，公司实际募集资金净
额为 96,741.78 万元。公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专
  户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
  重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管
  理。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户。截至 2021 年 6 月 30 日公司
  募集资金的使用情况，详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公
  告编号：临 2021-037）。
      （三）委托理财产品的基本情况
 受托方    产品          产品          金额      预计年化    预计收益金额
 名称      类型          名称        （万元）    收益率      （万元）
招商银行            招商银行点金系列看
          银行理财                                1.65%或3.09%  17.63或33.02
西安分行            跌三层区间78天结构  5,000
            产品                                      或3.29%      或35.15
小寨支行                  性存款
 产品      收益          结构化        参考年化    预计收益      是否构成
 期限      类型          安排          收益率    （如有）      关联交易
          保本浮动
  78天                    不适用        不适用        -            否
          收益型
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      为控制委托理财相关风险，公司采取措施如下：
      （一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事
  会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
      （二）公司财务部定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他
  服务，按公司资金管理规定，报总经理批准并按公司“三重一大”相关规定，履行公
  司内部的相关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；
      （三）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督；
      （四）公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
  的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
  关规定及时履行信息披露义务。
      二、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
合同签署日期        2021年10月12日
产品名称            招商银行点金系列看跌三层区间78天结构性存款
币种                人民币
挂钩标的            黄金
产品性质            保本浮动收益型
产品风险评级        保守型产品（R1）
发行规模            本产品发行规模上限为0.5亿元人民币。
                    5.000000万元人民币，超过认购起点的金额部分，应为1.000000
认购起点
                    万元人民币的整数倍。
单笔认购上限        5000万元人民币
单个投资者认购上限  5000万元人民币
申购/赎回          本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。
                    招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根
                    据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者
本金及收益
                    支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.65000000%或
                    3.09000000%或 3.29000000%（年化）。
产品认购期          2021年10月11日 15时01分至2021年10月12日 12时00分。
投资冷静期          投资者认购本产品成功后至2021年10月13日 12时00分。
起息日              2021年10月13日
到期日              2021年12月30日
清算日              2021年12月30日，遇节假日顺延至下一工作日
                    78天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。
产品期限            如发生产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前
                    到期调整。
提前终止和提前终止日 本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整
                    并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务
                    提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商
                    银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
                    如因国家相关主管部门临时调整节假日安排，导致产品原定观察
                    日、观察结束日、清算日等日期安排发生变化的，原则上采用顺
节假日临时调整      延方式对原定日期安排进行调整，如有特殊安排，以管理人通过
                    本产品书约定的信息披露方式披露的调整方式为准。
观察日              2021年12月24日
期初价格            指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00 的
                    XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格            指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该
                    价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMIndex”每日公布。
波动区间            第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-137”至“期初价格
                    +186”的区间范围（不含边界）。
本金及收益支付      本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性
                    存款本金及收益（如有）。
节假日              中国法定公众假日
购买方式            在产品认购期内，请到招商银行营业网点、网上银行、手机银行、
                    全球连线办理认购。
投资者              陕西航天动力高科技股份有限公司
  （二）委托理财的资金投向
  本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、
权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
  （三）本次公司使用闲置募集资金购买的“招商银行点金系列看跌三层区间 78 天
结构性存款”理财产品存款类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好的使用条
件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害
股东利益的情形。
  （四）风险控制分析
  尽管购买的定期型结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全，并按照相关规定及时进行信息披露。
    三、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
  本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司西安分行小寨支行，招商银行股份有限公司为已上市金融机构（A 股代码：600036）。
    （二）公司董事会尽职调查情况
  董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构财务状况和资信情况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准，公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。
    四、对公司的影响
  （一）公司最近一年又一期的财务数据：
                                                        单位：万元
      财务指标          2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日
      资产总额              392,893.81                379,442.88
      负债总额              148,376.12                134,047.06
      资产净额              244,517.69                245,395.83
                        2020 年度（1-

[2021-10-08] (600343)航天动力:航天动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-046
              陕西航天动力高科技股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                      到期收回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
          委托理财受托方：招商银行西安分行小寨支行
          本次委托理财金额：5,000万元
          委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间A款3个月结构性存
    款
          委托理财期限：92天
          履行的审议程序： 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
    于2020年10月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募
    集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2020年10月30日在《上海证
    券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资
    金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-062号）。
        一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
        公司于 2021 年 6 月 29 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买了一笔招商银
    行的定期型结构性存款产品，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在《上海证
    券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资
    金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2021-033 号）。
        2021 年 9 月 30 日，公司购买的该笔结构性存款产品到期收回本金 5,000 万
    元，利息 42.20 万元。截至本公告日，本金及收益合计 5042.20 万元已划转至募
    集资金专用账户。
        具体情况详见下表：
受托方  产品名称  产品类型    金额      起息日    到期日    实际收  到期收益
                              （万元）                          回情况  （万元）
      证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-046
招商银  招商银行点
行西安  金系列看跌  保本浮动                                    到期已
分行小  三层区间 A  收益型    5,000  2021.6.29  2021.9.30    收回    42.20
寨支行  款 3 个月结
        构性存款
        二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                              单位：万元
 序号        理财产品        实际投入    实际收回      实际    尚未收回
              类型            金额        本金        收益    本金金额
  1  交通银行蕴通财富定期    5,000      5,000      24.16        0
      型结构性存款
  2  交通银行蕴通财富定期    3,500      3,500      8.73        0
      型结构性存款
  3  交通银行蕴通财富定期    5,000      5,000      18.21        0
      型结构性存款
  4  招商银行挂钩黄金三层    5,000      5,000      20.34        0
      区间3个月结构性存款
  5  交通银行蕴通财富定期    5,000      5,000      53.72        0
      型结构性存款
  6  交通银行蕴通财富定期    5,000      5,000      5.73        0
      型结构性存款
  7  交通银行蕴通财富定期    5,000      5,000      45.74        0
      型结构性存款
      招商银行点金系列看
  8  涨三层区间A款1个月    5,000      5,000      7.46        0
      结构性存款
      招商银行点金系列看
  9  跌三层区间A款3个月    5,000      5,000      42.20        0
      结构性存款
  10  “领汇财富·慧得利”浮    2,500        0          0        2,500
      动利率型结构性存款
  11  “领汇财富·慧得利”浮    2,500        0          0        2,500
      动利率型结构性存款
  12  “领汇财富·慧得利”浮    2,500        0          0        2,500
      动利率型结构性存款
  13  “领汇财富·慧得利”浮    2,500        0          0        2,500
      动利率型结构性存款
  证券代码：600343              证券简称：航天动力              编号：临 2021-046
    招商银行点金系列看
14  跌三层区间A款3个月    2,000        0          0        2,000
    结构性存款
          合计              55,500      43,500      226.29    12,000
          最近12个月内单日最高投入金额                    17,000
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）          7.91%
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            8.20%
              目前已使用的理财额度                        12,000
              尚未使用的理财额度                          8,000
                  总理财额度                              20,000
      注：上表中总理财额度按照公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第十次会议
  审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》执行，公司同意对不超过 20,000
  万元闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品进行现金管理，该 20,000 万元额
  度可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。
      特此公告。
                                  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 8 日

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