600343航天动力最新消息公告-600343最新公司消息
≈≈航天动力600343≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润-27500万元至-23000万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)02月26日(600343)航天动力:航天动力关于董事辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2022年02月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-6878.39万 同比增:-5076.71% 营业收入:7.86亿 同比增:2.28%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1078│ 0.0066│ -0.0140│ 0.0433│ 0.0022
每股净资产 │ 3.2654│ 3.3778│ 3.3561│ 3.3682│ 3.3081
每股资本公积金 │ 1.8672│ 1.8672│ 1.8672│ 1.8672│ 1.8457
每股未分配利润 │ 0.3101│ 0.4244│ 0.4039│ 0.4179│ 0.3786
加权净资产收益率│ -3.2494│ 0.1946│ -0.4151│ 1.0926│ 0.0660
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1078│ 0.0066│ -0.0140│ 0.0433│ 0.0022
每股净资产 │ 3.2654│ 3.3778│ 3.3561│ 3.3682│ 3.3081
每股资本公积金 │ 1.8672│ 1.8672│ 1.8672│ 1.8672│ 1.8457
每股未分配利润 │ 0.3101│ 0.4244│ 0.4039│ 0.4179│ 0.3786
摊薄净资产收益率│ -3.3006│ 0.1942│ -0.4158│ 1.2845│ 0.0655
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A 股简称:航天动力 代码:600343 │总股本(万):63820.63 │法人:朱奇
上市日期:2003-04-08 发行价:3.68│A 股 (万):63820.63 │总经理:李彦喜
主承销商:中银国际证券有限责任公司│ │行业:专用设备制造业
电话:029-81881823 董秘:任随安 │主营范围:航天技术流体机械系列液力变矩器
│、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售
│等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1078│ 0.0066│ -0.0140
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2020年 │ 0.0433│ 0.0022│ -0.0091│ -0.0245
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2019年 │ -0.1300│ 0.0350│ 0.0201│ 0.0055
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2018年 │ 0.0361│ 0.0156│ 0.0177│ 0.0054
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2017年 │ 0.0247│ 0.0166│ 0.0206│ 0.0206
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[2022-02-26](600343)航天动力:航天动力关于董事辞职的公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-011
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周志军先生的辞职报告，由于工作变动，周志军先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》相关规定，周志军先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。周志军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。
公司对周志军先生履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-17](600343)航天动力:航天动力2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2022-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中
心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,625,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.9939
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周志军先生、张长红先生因公务，未出
席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事朱锴先生因公务，未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,594,004 99.9878 31,900 0.0122 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘会 30,670,578 99.8960 31,900 0.1040 0 0.0000
计师事务所
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](600343)航天动力:航天动力第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-009
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于 2022 年 2 月 11 日发出，以专人送达、电话、短
信形式发出，会议资料于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 16 日在公司一楼中心会议室以现场表决
方式召开；
（四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人；监事朱锴先生因公务，委托
监事王华先生代为表决；
（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：经核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过 24,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-010 公告。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](600343)航天动力:航天动力关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-010
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履行的审议程序：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航
天动力”）拟使用不超过24,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将适时及时归还资金至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。针对本次非公开发行募集资金，公司、招商证券股份有限公司分别与航天科技财务有限责任公司和中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于航天科技财务有限责任公司（专户账号为2170056620）、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行（专户账号为61001790007059319319）。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司以上指定的募集资金专项存储账户。
公司前次使用募集资金暂时补充流动资金情况：
公司于2018年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过6个月（内容详见公司于2018年10月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的公司临2018-041号公告）；2019年4月24日，公司已将上述资金30,000万元归还至募集资金专项存储账户（内容详见公司于2019年4月25日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-010
公司临2019-019号公告）。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后，用于公司的汽车液力变矩器建设项目和永久补充流动资金，项目投资情况具体如下：
募集资金投资
序号 项目名称 投资备案文号 环境影响评价批复
金额（万元）
陕西省发展和改革 西安市环保局高新
汽车液力变矩
1 57,684.00 委员会陕发改动员 分局高新环评批复
器建设项目
[2011]2148 号 [2011]128 号
永久补充流动
2 50,418.00 - -
资金
近年来，公司加快推进汽车液力变矩器建设项目投资，陆续完成了乘用车液力变矩器生产线（Ⅰ）、商用车液力变矩器生产线、乘用车液力变矩器生产线（Ⅱ）、研发试验能力建设及生产厂房等配套建设，项目设计方案规划的建设内容全部完成。目前，生产线已进入小批量生产阶段，项目竣工验收工作正在有序推进。
截止2022年1月31日，本次募集资金已使用85,202.42万元，其中投入“汽车液力变矩器建设项目”34,784.42万元，永久补充流动资金50,418.00万元，募集资金余额为24,790.05万元（其中17,000.00万元尚购买结构性存款，公司将提前赎回用于暂时补充流动资金），其中募集资金本金余额11,539.36万元，募集资金利息收入（扣除手续费）13,250.69万元。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本次公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过24,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将适时及时归还资金至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-010
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议全票通过，同意公司使用不超过 24,500 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。该事项已履行必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市股票上市规则》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定使用该资金，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）公司独立董事意见
我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等有关规定。公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过24,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过12个月。
（二）公司监事会意见
监事会认为：经核查，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。我们同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-010
（三）保荐机构意见
经核查,本保荐机构认为：
（一）经核查，航天动力使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
（二）航天动力前次补充流动资金已到期归还。
（三）航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）航天动力承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资，并对外披露相关法定信息。
（五）航天动力《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的议案》已经航天动力第七届董事会第十五次会议审议通过，航天动力独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
综上所述，本保荐机构认为航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
六、报备文件
（一）公司董事会会议决议
（二）公司监事会意见
（三）公司独立董事意见
（四）公司保荐机构意见
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29](600343)航天动力:航天动力2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-007
陕西航天动力高科技股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部初步测算，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.75亿元至-2.30亿元。
公司本次业绩预亏主要是由于主营业务影响，影响金额为2.2亿元；非经常性损益影响，影响金额为0.3亿元。
扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润为-2.79亿元至-2.34亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日（以下简称“报告期”）。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.75亿元至-2.30亿元。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.79亿元至-2.34亿元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,761.27 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,773.01万元。
（二）每股收益：0.043元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-007
1．2021 年受疫情、限电政策及激烈的市场竞争等外部环境影响，收入结构变化，泵及泵系统和智能燃气表等主要业务板块销售收入下滑；钢材、铜、铝、芯片等主要原材料采购价格大幅上涨，导致本期产品毛利同比下降 1.2 亿元左右；
2．2021 年 9 月公司关停液压泵类产品相关业务，本期计提各类资产减值准备
及停工损失约 0.4 亿元；
3．汽车液力变矩器生产线（Ⅱ）转固投产，本期新增固定资产折旧、小批量试制成本及研发费用等约 0.4 亿元；
4．公司对本期重要应收账款进行减值测试,预计计提信用减值准备 0.2 亿元。
（二）非经营性损益的影响
1．本期收到政府补贴等其他收益比上期减少 0.19 亿元；
2．本期资产处置损益比上期减少 0.14 亿元。
四、风险提示
上述业绩预告数据是基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况。
公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28](600343)航天动力:关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的补充公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-006
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司
增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022年1月25日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，内容详见公司于2022年1月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-004）。现就该事项的交易背景以及西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）资产评估选取收益法评估结论补充披露如下：
本事项是公司提高产业集中度，拟收缩产品线，调整产业结构的战略举措，通过实施本事项，公司更加专注于核心技术和产业的发展，更多资源聚焦于节能环保及流体动力装备产业，做精做强，提升公司经营效益和质量。
鉴于航天华威近三年净利润分别为265.11万元、124.28万元和228.28万元（未经审计）经营状况不理想，经营发展遇到瓶颈，主要原因是近年来航天华威技术创新能力和潜力不足，公司的技术资源和市场资源难以有新的突破。西安航天发动机有限公司（以下简称“西航发”）注入资金扩大出资比例后有意向注入新业务以及其他工艺技术成果，助力航天华威产业升级，进一步改善航天华威盈利能力，公司能够从本次交易中有效提升长期投资收益。
未来公司和西航发将共同推进航天华威经营发展，无出售和清算航天华威计划，在当前自身运营能力和经营状况下，航天华威预期仍旧需要一定期间改善经营收益，采用收益法评估符合交易双方对航天华威未来经营收益判断，收益法评估值更能够客观、全面反映航天华威在当前经营计划下的公允价值，故选用收益法评估结论。
特此公告。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-006
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27](600343)航天动力:航天动力第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-003
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电话、短信形式
发出，会议资料于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开；
（四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）增资扩股，公司放弃优先认缴出资权，将导致公司对其出资比例降低，航天华威仍为公司合并报表范围的控股子公司。航天华威本次增资资金将用于补充营运资金和新产品研发，能够进一步推动产业发展，符合公司长远战略发展需要。我们同意《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。本次交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-004 公告。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600343)航天动力:航天动力关于公司涉及诉讼事项的公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-005
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：未付货款及违约金合计人民币 61170.71 万元以及本案审理产
生的诉讼费、保全费。
是否对上市公司损益产生负面影响：公司认为原告所提诉讼严重失实，鉴于本次诉讼尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，诉讼结果以及执行结果对公司本期利润或期后利润的影响无法确定。
目前公司经营正常，财务稳健，同时公司将密切关注和高度重视该事项，后续公司将积极应诉处理，并采取反诉、另诉等一切法律措施切实维护公司及股东的合法权益。
一、本次诉讼的基本情况
（一）本次诉讼情况
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）于近日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的公司与江苏亨通智能物联系统有限公司（以下简称“江苏亨通”）买卖合同纠纷一案的民事诉讼状和《应诉通知书》（2021）苏05 民初 2486 号。江苏亨通因买卖合同纠纷一事向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，江苏省苏州市中级人民法院已同意受理本案。截至本公告日，本案尚未开庭审理。
（二）本次诉讼当事人情况
原告：江苏亨通智能物联系统有限公司
住所：江苏省吴江经济技术开发区亨通路 88 号
被告：陕西航天动力高科技股份有限公司
住所：陕西省西安市高新区锦业路 78 号
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-005
二、本次诉讼的案件事实、请求及其理由
（一）原告诉讼请求
l、判令被告立即向原告支付双方于 2018 年 12 月 6 日签署的三份《产品销售
合同》项下未付货款共计人民币 17107.49 万元，并承担违约金 1286.22 万元（以合同总金额 21437 万元为基数按 6％计算）；
2、判令被告继续履行双方于 2019 年 1 月 11 日签署的八份《产品销售合同》
受领货物的义务，并向原告立即支付该八份合同项下未付货款共计人民币 40158 万
元，并承担违约金 2619 万元（以合同总金额 43650 万元为基数按 6％计算）；
3、判令本案诉讼费、保全费由被告承担。
（二）原告主张的事实和理由
2018 年 12 月 6 日，原告与被告签订了三份《产品销售合同》（以下统称为“第
一组合同”)，约定被告向原告采购 4420 套量子融合通信网关，第一组合同总价款为 21437 万元，同时对交货、违约责任等作出详细约定。后原告均按约交货。但被告并未结清货款。至今尚结欠原告第一组合同项下货款共计人民币 17107.49 万元。
2019 年 1 月 11 日，原告与被告签订了八份《产品销售合同》（以下统称为“第
二组合同”)，约定被告向原告采购 9000 套量子融合通信网关，第二组合同总价款为 43650 万元，同时约定货物应交付至被告指定的收货地点。然原告积极完成合同约定货物的生产，并准备向被告交货，而被告一直迟延受领货物，经原告多次催促未果，导致原告至今未能完成交货。
综上所述，就原告与被告所签订的一系列《产品销售合同》，原告均积极履行合同约定义务，但被告存在逾期付款、逾期收货等违约行为，给原告的生产经营造成严重不利影响。为保护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，望贵院能判如所请。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司认为原告所提诉讼严重失实，上述案件尚未开庭审理诉讼结果无法确
定，公司暂时无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响，最终影响以法院审理结果及会计师审计的数据为准。
目前公司经营正常，财务稳健，同时公司将密切关注和高度重视该事项，后续公司将积极应诉处理，并采取反诉、另诉等一切法律措施切实维护公司及股东的合法权益。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-005
公司将根据诉讼进展情况，履行信息披露义务，及时公告案件的进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600343)航天动力:航天动力关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司
增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）拟实施增资扩股，由西安航天发动机有限公司（以下简称“西航发”）对其增资，公司放弃本次增资的优先认缴出资权，增资完成后，公司对航天华威的出资比例由 61.22%下降至 51.95%，航天华威仍为公司控股子公司。
本次放弃增资优先认购权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
西航发为持有公司 5%以上股份的法人，公司本次放弃增资权事项构成关联交易。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，除本次关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人西航发
未进行同类型交易，也不存在与不同关联人进行与本次关联交易类别相关的交易。
一、交易关联概述
为补充流动资金及培育新项目，航天华威拟实施增资扩股，由西航发对其增资9,000 万元，增资价格以经中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出
具的评估基准日为 2021 年 7 月 31 日航天华威的股东全部权益价值资产评估报告为
依据确定，公司放弃本次增资的优先认缴出资权，增资完成后，公司对航天华威的出资比例由 61.22%下降至 51.95%，航天华威仍为公司控股子公司。
公司本次放弃增资权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，鉴于西航发为持有公司 5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司关联交易决策制度》等有关规定，本次放弃增资权构成关联交易。
二、关联方介绍
名称：西安航天发动机有限公司
企业性质：有限责任公司
成立日期：1986 年 7 月 8 日
注册地址：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号
法定代表人：同立军
注册资本：20,000.00 万元
主营业务：液体火箭发动机、姿轨控发动机、液体冲压发动机的研制、生产；锻造、铸造、钣金成型、增材制造、特种加工、热表处理、焊接、机械加工、装配、检测、试验；工艺装备和非标准设备、自动化智能装备及核心精密组件的设计、制造、销售及相关技术咨询和技术服务；自营产品的进出口；金属材料、化工产品及原料（危险品除外）的批发和零售。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，西航发总资产 787,194 万元，净资产
281,184 万元。2020 年度实现营业收入 240,262 万元，净利润 29,177 万元。
截至 2021 年 09 月 30 日，西航发总资产 760,441 万元，净资产 312,338 万元，
2021 前三季度实现营业收入 210,647 万元，净利润 27,959 万元。
西航发持有公司股份比例为 7.41%，系公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司名称：西安航天华威化工生物工程有限公司
注册地点：陕西省西安市长安区南郊航天城宇航街
法定代表人：姚金辉
注册资本：14,456.39 万元人民币
经营范围：化工工程、生物工程、智能机电产品、数控系统、机电一体化等技术及产品的开发研制；环保装备、分离装备、焊接装备、计算机系统的软硬件的设计、制造、销售等。
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，航天华威总资产 72,827.42 万，净资产
56,743.98 万。2020 年度实现营业收入 21,821.07 万，净利润 124.28 万。（以上财
务数据经具有从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所审计）
截至 2021 年 09 月 30 日，航天华威总资产 79,129.77 万元，净资产 56,931.98
万元，2021 前三季度实现营业收入 16,494.31 万元，净利润 88.36 万元。（未经审
计）
（二）增资方式
本事项为航天华威增加注册资本事项，即西航发以 9,000 万元现金增资航天华威，航天动力放弃同比例增资。
（三）交易定价
根据评估机构中联资产评估集团有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的评估报告（中联评报字（2021）第 2945 号）（评估报告已经有权国资部门备案
通过），以 2021 年 7 月 31 日为评估基准日，选取资产基础法和收益法作为评估方
式的评估结论和结果如下：
（1）资产基础法评估结论
资产账面价值 72,902.76 万元，评估值 75,244.40 万元，评估增值 2,341.64 万
元，增值率 3.21 %。负债账面价值 19,276.16 万元，评估值 19,276.16 万元，评估
无增减值变化。净资产账面价值 53,626.60 万元，评估值 55,968.24 万元，评估增值 2,341.64 万元，增值率 4.37%。详见下表。
资产评估结果汇总表
金额：万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项目
B C D=C-B E=D/B×100%
1 流动资产 52,618.15 52,859.97 241.82 0.46
2 非流动资产 20,284.61 22,384.43 2,099.82 10.35
3 其中：固定资产 12,601.03 13,975.06 1,374.03 10.90
4 固定资产清理 4.55 6.16 1.61 35.38
5 使用权资产 84.51 84.51 - -
6 无形资产 5,918.65 6,642.83 724.18 12.24
7 递延所得税资产 1,675.87 1,675.87 - -
8 资产总计 72,902.76 75,244.40 2,341.64 3.21
9 流动负债 19,202.95 19,202.95 - -
10 非流动负债 73.21 73.21 - -
11 负债总计 19,276.16 19,276.16 - -
12 净资产（所有者权 53,626.60 55,968.24 2,341.64 4.37
益）
（2）收益法评估结论
经实施核查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法（DCF）对企业股东全部权益价值进行评估。航天华威在评估基准日
2021 年 7 月 31 日的净资产账面值为 53,626.60 万元，评估后的股东全部权益价值
为 50,438.71 万元，减值 3,187.89 万元，减值率 5.94%。
（3）评估结果的差异分析及最终结果的选取
1、评估结果的差异分析
本次评估采用两种评估方法差异的原因主要是：资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。从而造成两种评估方法产生差异。
2、评估结果的选取
本次评估选择收益法作为评估结论的原因主要包括以下原因：
资产基础法为从资产重置的角度间接地评价资产的公平市场价值，是企业价值评估的一种基本评估方法，是以资产负债表为基础，从资产投入的角度出发，以各单项资产及负债的重置价值替代其历史成本，然后对各单项资产的评估结果进行加和，是一种静态的评估方法。
本次评估目的为企业增资，作为投资方在投资时虽然也注意固定资产、流动资产及负债状况，但是更为重视企业对整体资产的运营能力和运营潜力。航天华威历史期整体盈利能力较差，近几年随着绿色化工发展逐步从末端治理向源头减排的转变增加，预计企业获利能力将得到一定改善，企业未来收益能够合理预计。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力。因此，本次收益法评估更能体现企业对整体资产的运营能力和运营潜力。
通过以上分析，考虑本次评估目的，我们选用收益法评估结论作为航天华威股
东全部权益价值的参考依据。由此得到航天华威股东全部权益在基准日时点的价值为 50,438.71 万元。
（四）增资前后出资比例
按照每 1 元注册资本对应 3.49 元的价格，西航发以现金方式增资 9,000 万元，
其中 2,578.80 万元计入注册资本，6,421.20 万元计入资本公积。航天动力放弃同比例增资。航天动力仍控股航天华威。交易前后股权结构如下所示：
本次增资前，航天华威股东出资额及出资比例为：
股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
西安航天发动机有限公司 5,606.83 38.78
陕西航天动力高科技股份有限公司 8,849.56 61.22
合 计 14,456.39 100.00
本次增资后，航天华威股东出资额及出资比例为：
股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
西安航天发动机有限公司 8,185.63 48.05
陕西航天动力高科技股份有限公司 8,849.56 51.95
合 计 17,035.19 100.00
四、关联交易的主要内容和履约情况
（一）协议主体
1、西安航天发动机有限公司（以下简称“甲方”）
2、陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
（二）本次增资金额及用途
双方同意甲方以现金方式向航天华威增资。按照每 1 元注册资本对应 3.49 元
的价格，以现金方式认缴出资 9,000.00 万元人民币，其中 2,578.80 万元计入注册资本，6,421.20 万元计入资本公积。乙方放弃同比例增资。
本次增资资金全部用于航天华威流动资金及培育新项目。
[2022-01-18](600343)航天动力:航天动力关于2021年第二次临时股东大会的再次延期公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2022-002
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会的再次延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2022 年 2 月 16 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600343 航天动力 2021/12/23
二、 股东大会延期原因
为积极配合西安市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证本次股东大
会顺利召开，维护股东及公众安全，公司决定将原定于 2022 年 1 月 21 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 2 月 16 日召开。本次临时
股东大会的股权登记日不变，审议事项不变，延期召开符合相关法律法规的要求。如果到期继续受疫情影响，公司将另行公告股东大会召开日期。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月
10 日刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:
临 2021-055）。
四、 其他事项
1．会议登记时间变更为：2022 年 2 月 14 日、15 日
（上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00），会议登记方式不变。
2．联系方式：
联系人：张秋月
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
地点：西安市高新技术产业开发区锦业路 78 号
邮编：710077
3．本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
4．为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
5．由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢！
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
2022年2月23日,公司接待1次投资者调研。调研机构为信达新兴财富资产管理有限公司。调研内容为公司基本情况、主要产品情况等。?
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.30 成交量:11365.12万股 成交金额:142642.34万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业｜3145.98 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2928.14 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2820.39 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业｜2489.73 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业｜1717.36 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路｜-- ｜2799.00 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜粤开证券股份有限公司上海浦东世纪大道证｜-- ｜2602.70 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业｜-- ｜2579.72 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜2132.29 ｜
｜信达证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜-- ｜1519.57 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜39499.01 ｜909.20 ｜0.00 ｜0.53 ｜39499.01 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================