600312什么时候复牌？-平高电气停牌最新消息
≈≈平高电气600312≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-003
河南平高电气股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郭自豪先生提交的书面辞职函，郭自豪先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭自豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郭自豪先生将继续在公司全资子公司天津平高智能电气有限公司担任党委书记。
郭自豪先生的相关工作已进行了平稳的交接，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。
郭自豪先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-002
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次临时会
议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2022
年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理 7.9 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理 38 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1
年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-001
河南平高电气股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：二审受理阶段，尚未开庭。
● 上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审被上诉人。
● 本次上诉涉案的金额：华力特公司就本案一审判决结果提出上诉，请求
依法对逾期付款损失部分，关于在基准利率基础上加收50%计算逾期付款损失的判项改为按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算逾期付款损失。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，河南平芝在以
前年度已对应收华力特公司账款全额计提坏账准备，因本案尚处于二审受理阶段，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，具体影响需以后续法院判决或执行结果为准。
一、诉讼的基本情况
2017年6月17日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“河南平芝”）与深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特公司”）签订《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》，经双方确认，合同总金额为20,301,504.66元。合同签署后，河南平芝按约定向华力特公司交付了合同项下设备，华力特公司在支付《设备采购合同》项下预付款2,931,540元后未再支付任何到期货款。经多次催要，华力特公司迟迟未能支付合同项下剩余应付货款。
河南平芝就上述合同纠纷提起诉讼，于2021年11月收到广东省深圳前海合作
区人民法院民事判决书([2021]粤0391民初1321号)。具体判决结果如下：
1、河南平芝与华力特公司之间签订的《设备采购合同》第十条“产品的安装调试与售后服务”的约定自2021年8月30日起解除；
2、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付人民币17,169,964.66元；
3、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付逾期付款损失（逾期付款损失按照以下计算方式同时计算：（1）以人民币14,154,738.96元为基数，自2019年4月25日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；（2）以人民币1,917,656.07元为基数自2019年7月22日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；（3）以人民币92,494.40元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2020年8月25日起计算至实际付清之日止；（4）以人民币1,005,075.23元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2021年1月25日起计算至实际付清之日止）；
4、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝赔付律师费人民币99,600元；
5、驳回河南平芝的其他诉讼请求。
华力特公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币144,266元，保全费人民币5,000元，共计人民币149,266元，由河南平芝负担其中人民币5,771元，华力特公司负担其中人民币143,495元。
具体内容详见公司于2020年9月22日、2020年11月3日、2021年1月19日、2021
年4月13日、2021年6月2日、2021年6月29日、2021年8月28日、2021年11月26日日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于控股子公司涉及诉讼的公告及诉讼进展公告。
二、本次上诉基本情况和上诉请求
华力特公司就一审判决结果提出上诉，深圳市中级人民法院已受理其上诉请求。
1、上诉基本情况
上诉人：深圳市华力特电气有限公司
被上诉人：河南平芝高压开关有限公司
2、上诉请求
华力特公司请求深圳市中级人民法院依法对([2021]粤0391民初1321号)民事判决书第三项关于在基准利率基础上加收50%计算逾期付款损失的判项改为按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算逾期付款损失。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款全额计提坏账准备，因本案尚处于二审受理阶段，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润等的影响需以后续法院判决或执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-01] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-063
河南平高电气股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开
第八届董事会第二次会议、2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通
过《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证
券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更河南平高电气股份有限公司 2021 年度签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，原指派郭建、姚林山作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师姚林山工作调整，为了按时完成公司2021年度审计工作，更好的配合公司2021年度信息披露工作，经立信安排，指派注册会计师刘媛媛接替姚林山作为签字注册会计师，继续完成公司 2021 年度财务及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告及内部控制审计报告的签字注册会计师为郭建、刘媛媛。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1.人员信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 刘媛媛 2018 年 2015 年 2018 年 2021 年
2.签字注册会计师近三年执业情况
时间 上市公司名称 职务
2019 年 有研新材料股份有限公司 项目负责人
3、刘媛媛女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。
三、说明
本次签字注册会计师变更因立信内部工作调整而做出，不涉及项目合伙人 变更，亦不涉及公司聘用会计师事务所的变更。本次变更过程中相关工作安排 有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生影响。
四、备查文件
《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更河南平高电气股份有限公 司 2021 年度签字注册会计师的函》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-30] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-059
河南平高电气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,829,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事石丹主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘伸展、陈培军、杨保利、李旭、
郭自豪、李文艺，财务总监李海峰，副总经理、总工程师李宏楼列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 552,172,887 99.8812 568,600 0.1028 87,900 0.0160
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 李俊涛 552,285,289 99.9015 是
2.02 朱琦琦 552,324,089 99.9085 是
2.03 刘克民 552,195,289 99.8852 是
2.04 张海龙 552,195,289 99.8852 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于购买董事、监事
1 及高级管理人员责 2,675,314 80.2960 568,600 17.0657 87,900 2.6383
任险的议案
2.01 李俊涛 2,787,716 83.6696
2.02 朱琦琦 2,826,516 84.8341
2.03 刘克民 2,697,716 80.9683
2.04 张海龙 2,697,716 80.9683
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、
其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-060
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次临时
会议于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，
实到董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》：
根据《公司法》、公司《章程》的规定，与会董事选举李俊涛先生为公司第八届董事会董事长。
李俊涛先生简历如下：
李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，正高级经济师，大学学历、硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司人劳部部长、综合管理部部长、副总经济师；平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书；平高集团有限公司副总经理、职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事长。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》：
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第八届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：
1、平高电气第八届董事会发展战略委员会：
主任委员：李俊涛
委员：朱琦琦、何平林、吕文栋、吴翊
2、平高电气第八届董事会审计委员会：
主任委员：何平林
委员：石丹、张海龙、吕文栋、吴翊
3、平高电气第八届董事会提名委员会：
主任委员：吴翊
委员：庞庆平、刘克民、吕文栋、何平林
4、平高电气第八届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：吕文栋
委员：李俊涛、庞庆平、吴翊、何平林
三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》：
公司关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-061
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议
于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 12 月 29 日以现场方式在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到张国跃、刘
伟、黄来胜 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》：
公司与新增关联方的日常关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于新增关联方及日常关联交易预计的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2021-062
河南平高电气股份有限公司
关于新增关联方及日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次新增关联方及日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议；
●公司与新增关联方发生的关联交易是公司正常生产经营需要，关联交易遵循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）2021 年 12 月 8 日选举韩
书谟先生为中国西电第四届董事会非独立董事，韩书谟先生为公司控股股东平高集团有限公司高级管理人员，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）、（三）项及第十条第（三）项的有关规定，中国西电及其所属公司为公司的关联法人。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过《关
于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》。关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、 庞庆平、刘克民、张海龙回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翊、何平林参
加表决。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。公司于 2021 年 12 月 29 日召
开第八届监事会第十次会议，审议通过《关于公司新增关联方及日常关联交易预计
的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。
董事会审计委员会认为：“公司与新增关联方的日常关联交易定价方式公平、公
允；交易程序符合法律、法规、公司《章程》的规定；上述关联交易有利于公司发
展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。同意该关联交易事项，并提交公司第八届董事会第十三次临时会议审议。”
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对《关于公司新增关联方
及日常关联交易预计的议案》发表事前认可独立意见认为：“公司与新增关联方的
日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利
的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我
们同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次临时会议审议。”并在会上发表独
立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表
决程序符合有关法律法规的规定；此关联交易为公司日常经营活动所必需，遵循公
平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，有利于公司生产的持续稳
定开展，不会影响公司的独立性，不会损害公司和全体股东的利益。”
该议案无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2021 年 12 月 占同类业 1-11 月累计 上年发生金 占同类业务
关联人 关联交易类别
预计金额 务比例（%） 发生交易金额 额 比例（%）
采购商品或接
中国西电 1,650 1.81% 1,530 2,593 0.87%
受劳务
及其所属 销售商品或提
公司 200 0.15% 709 372 0.08%
供劳务
合计 1,850 2,239 2,965
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
企业名称：中国西电电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人:白忠泉
注册资本:512,588.2352 万人民币
住 所：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座
经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 361.65 亿元、净资产为 208.46 亿元，2020
年度营业收入为 158.02 亿元、净利润为 2.70 亿元。
（二）履约能力分析
公司与中国西电及其所属公司发生的关联交易是正常的生产经营所需。中国西电及其所属公司经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司向中国西电及其所属公司销售或采购商品、提供或接受劳务主要采取招标形式，招标文件的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价格协商确定。公司与关联方所进行的上述关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中国西电及所属公司发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与新增关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-057
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二次临时会
议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021
年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事五人，实到石丹、庞庆平、吕文栋、吴翊、何平林五人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于推选董事代为履行董事长职责的议案》：
因成卫先生辞去公司第八届董事会董事长职务，公司增补董事和选举董事长尚需履行相关程序，根据相关法律法规和公司《章程》规定，推选董事石丹先生在此期间代为履行董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长。
二、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》：
公司第八届董事会董事长成卫先生、董事韩书谟先生、董事徐光辉先生因工作变动原因，董事程利民先生因年龄原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会委员等相关职务。经控股股东平高集团有限公司推荐，董事会提名委员会研究和审查，并经与会董事审议，同意李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就增补公司董事事项发表了独立意见，同意李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生为公司第八届董事会董事候选人。
三、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》：
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就该事项发表了独立意见，同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
四、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理 19 亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1年，与银行授信批复有效期保持一致。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
五、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》：
具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件：
董事候选人简历如下：
李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，正高级经济师，大学学历、硕士学
位。历任河南平高电气股份有限公司人劳部部长、综合管理部部长、副总经济师；平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书；平高集团有限公司副总经理、职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长。
朱琦琦，男，1982 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历、博士学
位。历任西安西电开关电气有限公司副总经理,中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理,西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理(主持工作),西安西电高压开关有限责任公司党委书记、总经理,西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司总经理助理、中国西电电气股份有限公司总经理助理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、总经理。
刘克民，男，1966 年出生，中共党员，工程技术应用研究员（正高级），
大学学历、学士学位。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司副总经理、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记等职务。现任山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理。
张海龙，男，1982 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历、硕士学
位。历任西安许继电力电子技术有限公司总经理、党支部书记，许继集团有限公司发展策划部主任、党支部书记，许继集团有限公司副总工程师等职务。现任许继集团有限公司副总工程师，许昌许继矿业有限公司总经理。
[2021-12-14] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-058
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 √
累积投票议案
2.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（4）人
2.01 李俊涛 √
2.02 朱琦琦 √
2.03 刘克民 √
2.04 张海龙 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过，相关公告
已于 2021 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600312 平高电气 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，
信函以发出地邮戳为准。
4．出席会议登记时间：2021 年 12 月 22 日上午 8: 30—11:30，下午
14:30—17:00
5．登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1．与会人员的交通费、食宿费自理。
2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（4）人
2.01 李俊涛
2.02 朱琦琦
2.03 刘克民
2.04 张海龙
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
授权期限：自签署日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 10
[2021-12-10] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-056
河南平高电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司收到控股子公司广州平高电力技术有限公司（以下简称“广州平高”）的通知：广州平高以资本公积转增股本方式将注册资本由166.6667万元人民币增加至1,200万元人民币，本次变更事项仅涉及注册资本，其他登记事项未发生变更。近日，广州平高已办理完毕工商登记手续。变更后的相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：914401016681229485
2、企业名称：广州平高电力技术有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：广州市花都区花山镇新和村第九经济合作社
5、法定代表人：孙鹏
6、注册资本：1200.00万人民币
7、成立日期：2007年10月29日
8、经营范围：通讯设备修理；配电开关控制设备研发；电气设备销售；配电开关控制设备销售；专用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；电子专用设备销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；安全系统监控服务；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备制造；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租
赁服务；会议及展览服务；电力设施承装、承修、承试。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-051
河南平高电气股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,219,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.6965
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长成卫主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘伸展、陈培军、杨保利、李旭、
郭自豪、李文艺，财务总监李海峰，副总经理、总工程师李宏楼列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,599,173 99.5254 2,620,314 0.4746 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 549,599,173 99.5254 2,620,314 0.4746 0 0.0000
3、 议案名称：关于补选公司非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 552,169,087 99.9908 50,400 0.0092 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关于补选公司
3 非职工监事的 2,671,514 98.1483 50,400 1.8517 0 0.0000
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于公司董事长辞职的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-053
河南平高电气股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到成卫先生提交的书面辞职函，成卫先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事，第八届董事会发展战略委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，成卫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。
成卫先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于公司部分董事辞职的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-054
河南平高电气股份有限公司
关于公司部分董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生提交的书面辞职函。程利民先生因年龄原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会发展战略委员会、审计委员会委员等职务；韩书谟先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会发展战略委员会委员等职务；徐光辉先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会提名委员会委员等职务。
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。
程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于获得政府补助的公告
股票代码： 600312 股票简称：平高电气 公告编号：临 2021-055
河南平高电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2021 年
9 月 24 日至 2021 年 12 月 8 日累计收到与收益相关的政府补助资金共计
12,214,483.98 元（未经审计），具体明细如下：
单位：元
序号 补助时间 补助项目 补助金额 补助依据 种类
威海市知识产权事业发展中心《关于 与收益相
1 2021 年 9 月 专利补助款 9,000.00 组织申报威海市 2021 年度市级专利 关
专项资金资助项目的通知》
平顶山市新城区发展改 与收益相
2 2021 年 9 月 革局 2021 年省先进制造 500,000.00 / 关
业发展专项资金
3 2021 年 10 月 科技领军企业重大项目 500,000.00 津科资【2019】108 号 与收益相
奖励补助 关
津人社局发【2021】13 号/市人社局
4 2021 年 10 月 失业保险稳岗返还及放 84,384.28 财政局关于继续实施失业保险稳岗 与收益相
宽技能提升补贴 返还及放宽技能提升补贴申领条件 关
的通知
5 2021 年 10 月 菊园新区扶持 432,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相
关
6 2021 年 10 月 菊园新区扶持 1,264,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相
关
《关于开展首台（套）重大技术装备 与收益相
7 2021 年 10 月 首台套政府补贴第二批 1,000,000.00 保费补贴和奖励资金有关工作的通 关
知》(豫工信联规[2020]76 号)
威海市人力资源、社会保障局、威海
8 2021 年 10 月 稳岗补贴 19,599.70 财政局《关于继续实施做好失业保险 与收益相
稳岗扩围政策的通知》（威人社字 关
〔2021〕15 号）
首台套财政补贴第三批 《关于开展首台（套）重大技术装备 与收益相
9 2021 年 11 月 财政补贴款-工信局 4,690,000.00 保费补贴和奖励资金有关工作的通 关
知》(豫工信联规[2020]76 号)
平顶山市金融工作局 平顶山市金融工作局关于做好 2020 与收益相
10 2021 年 11 月 2020 年省级金融业发展 387,500.00 年省级金融业发展专项奖补资金拨 关
奖补资金 付工作的通知
11 2021 年 11 月 东丽科技局知识产权运 110,000.00 东丽政办函[2019]13 号、津丽知 与收益相
营培育项目补助 [2020]3 号 关
高可靠性长寿命锂离子 平财预【2017】497 号 关于下达 2017 与收益相
12 2021 年 12 月 电池储能系统研制及产 3,000,000.00 年省重大科技项目项目经费预算的 关
业化应用 通知
13 2021 年 12 月 菊园新区扶持 71,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相
关
14 2021 年 12 月 菊园新区扶持 139,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相
关
中小微企业吸纳高校毕 津人社办发中小微企业吸纳高校毕 与收益相
15 2021 年 12 月 业生就业一次性吸纳就 8,000.00 业生就业一次性吸纳就业补贴经办 关
业补贴 流程
合计 12,214,483.98 / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—
政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。
上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当
年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-052
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议
于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 12 月 8 日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到张国跃、刘伟、黄来胜
3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，同意选举张国跃先生为公司第八届监事会主席。
张国跃先生简历如下：
张国跃，男，1979 年 11 月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任
天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-26] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-050
河南平高电气股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段。
● 上市公司所处的当事人地位：原告。
● 涉案的金额：货款17,369,964.66元；逾期付款损失按照《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》及补充协议规定比例的付款金额为本金，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍，或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍即5.775%，自合同规定的付款之日起计算至该款项实际清偿之日止；违约损失314,100元；本案律师费、保险费、诉讼费等费用。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款17,369,964.66元全额计提坏账准备，因本判决为一审判决，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。
一、诉讼的基本情况
2017年6月17日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“河南平芝”）与深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特公司”）签订《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》，经双方确认，合同总金额为20,301,504.66元。合同签署后，河南平芝按约定向华力特公司交付了合同项下设备，华力特公司在支付《设备采购合同》项下预付款2,931,540元后未再支付任何到期货款。经多次催要，华力特公司迟迟
未能支付合同项下应付货款。河南平芝就上述合同纠纷提起诉讼，该案件于2021年8月26日开庭。
具体内容详见公司于2020年9月22日、2020年11月3日、2021年1月19日、2021年4月13日、2021年6月2日、2021年6月29日、2021年8月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于控股子公司涉及诉讼的公告及诉讼进展公告。
二、诉讼进展情况
今日，河南平芝收到广东省深圳前海合作区人民法院民事判决书([2021]粤0391民初1321号)，具体判决结果如下：
1、河南平芝与华力特公司之间签订的《设备采购合同》第十条“产品的安装调试与售后服务”的约定自2021年8月30日起解除；
2、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付人民币17,169,964.66元；
3、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付逾期付款损失（逾期付款损失按照以下计算方式同时计算：1.以人民币14,154,738.96元为基数，自2019年4月25日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；2.以人民币1,917,656.07元为基数自2019年7月22日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；3.以人民币92,494.40元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2020年8月25日起计算至实际付清之日止；4.以人民币1,005,075.23元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2021年1月25日起计算至实际付清之日止）；
4、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝赔付律师费人民币99,600元；
5、驳回河南平芝的其他诉讼请求。
华力特公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币144,266元，保全费人民币5,000元，共计人民币149,266元，由原告负担其中人民币5,771元，被告负担其中人民币143,495元。
如不服判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向深圳前海合作区人民法院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款17,369,964.66元全额计提坏账准备，因本判决为一审判决，上诉期满后被告未上诉则正式生效，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润等的影响需以后续法院判决或执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-23] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-047
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次临时会
议于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021
年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》：
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》：
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》：
具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-048
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟
3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》：
李俊涛先生因工作变动原因，辞去公司第八届监事会主席、监事等职务。根据《公司法》、公司《章程》相关规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，并经与会监事审议，同意补选张国跃先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会审议批准。
张国跃先生简历：
张国跃，男，1979 年 11 月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任
天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长。
张国跃先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定
不适合担任监事的其他情形。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-049
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日14 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议 √
事规则》的议案
2 关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会 √
议事规则》的议案
3 关于补选公司非职工监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，相关公告已于
2021 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600312 平高电气 2021/12/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4．出席会议登记时间：2021 年 12 月 2 日上午 8: 30—11:30，下午 14:30
—17:00
5．登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1．与会人员的交通费、食宿费自理。
2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于补选公司非职工监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束时止
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-11-18] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于监事会主席辞职的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-046
河南平高电气股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席李俊涛先生提交的书面辞职函，李俊涛先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会主席、监事等职务。
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，李俊涛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将尽快完成监事的选聘和相关后续工作。
李俊涛先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司监事会对李俊涛先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-23] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-045
河南平高电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司平高集团国际工程有限公司的通知：平高集团国际工程有限公司对住所、经营范围进行了变更，现已完成相关工商变更登记手续。本次变更仅涉及住所、经营范围，其他登记事项未发生变更，变更后的相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91410000MA3X4K818J
2、名称：平高集团国际工程有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：郑州航空港经济综合实验区始祖路北侧，康一路南侧，富三街西侧郑州恒丰跨境商务中心九层。
5、法定代表人：许晓非
6、注册资本：57,000万人民币
7、成立日期：2015年10月29日
8、营业期限：2015年10月29日至2045年10月28日
9、经营范围：一般项目：对外承包工程；货物进出口；电气设备销售；技术进出口；进出口代理；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；摩托车及零配件批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电线、电缆经营；汽车新车销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；食品进出口；水产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；新鲜水果批发；陆路国际货
物运输代理；港口理货；从事国际集装箱船、普通货船运输；航空国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；税务服务；报关业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-21] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-042
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次临时会议
于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021
年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》：
董事会认为公司2021年第三季度报告客观地反映了公司2021年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：
保证公司 2021 年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》：
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-043
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟
3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度
报告》：
监事会对公司 2021 年第三季度报告发表如下审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司 2021 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司第三季度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，分析客观具体；
4、在公司 2021 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司股票交易异常波动公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-044
河南平高电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
●经公司自查及发函问询控股股东，确认：截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的涉及本公司的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2021 年 10 月 18 日、10 月 19 日、10 月
20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境均未发生重大变化。
（二）重大事项情况。
2020 年 12 月 24 日，公司披露了《河南平高电气股份有限公司关于控股股
东筹划重大事项的提示性公告》，平高集团有限公司正在与中国西电集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
2021 年 9 月 15 日，公司披露了《河南平高电气股份有限公司关于控股股东
筹划重大事项进展情况公告》，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务
院批准，同意平高集团有限公司与中国西电集团有限公司等企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
经公司自查，并向公司控股股东平高集团有限公司核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600312)平高电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.077元
每股净资产: 6.7521元
加权平均净资产收益率: 1.1447%
营业总收入: 59.03亿元
归属于母公司的净利润: 1.04亿元
[2021-10-13] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司股票交易异常波动公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-041
河南平高电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
●经公司自查及发函问询控股股东，确认：截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的涉及本公司的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2021 年 10 月 8 日、10 月 11 日、10 月 12
日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境均未发生重大变化。
（二）重大事项情况。
2020 年 12 月 24 日，公司披露了《河南平高电气股份有限公司关于控股股
东筹划重大事项的提示性公告》，平高集团有限公司正在与中国西电集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
2021 年 9 月 15 日，公司披露了《河南平高电气股份有限公司关于控股股东
筹划重大事项进展情况公告》，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务
院批准，同意平高集团有限公司与中国西电集团有限公司等企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
经公司自查，并向公司控股股东平高集团有限公司核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-25] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于获得政府补助的公告
股票代码： 600312 股票简称：平高电气 公告编号：临 2021-040
河南平高电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2021 年
3 月 17 日至 2021 年 9 月 23 日累计收到与收益相关的政府补助资金共计
13,627,168.90 元（未经审计），具体明细如下：
单位：元
序号 补助时间 补助项目 补助金额 补助依据 种类
上海市残疾人就业服务中 残疾人分散安排就业申报核定通知书、
1 2021 年 3 月 心超比例奖励 65,802.90 超比例安排残疾人就业单位奖励通知 与收益相关
书
2 2021 年 3 月 上海知识产权局专利资助 7,500.00 上海市专利一般资助申请指南 与收益相关
费
3 2021 年 3 月 菊园新区扶持 2,189,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相关
中小微企业吸纳高校毕业 津人社办发中小微企业吸纳高校毕业
4 2021 年 3 月 生就业一次性吸纳就业补 6,000.00 生就业一次性吸纳就业补贴经办流程 与收益相关
贴
河南省商务厅、河南省财政厅关于积极
5 2021 年 4 月 2020年外贸综合服务企业 500,000.00 应对新冠肺炎疫情做好外经贸工作若 与收益相关
奖补资金 干措施的通知 豫商开放【2020 年】3
号
6 2021 年 4 月 郑州市郑东新区商都路办 80,000.00 / 与收益相关
事处四上奖励
河南省人力资源和社会保障厅、河南省
7 2021 年 5 月 2020年第十六批以工代训 55,000.00 财政厅关于实施河南省企业稳岗扩岗 与收益相关
补贴 专项支持计划通知 豫人社办【2020年】
43 号
8 2021 年 6 月 菊园新区扶持 1,369,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相关
平顶山市财政局、平顶山市科技局关于
9 2021 年 6 月 企业研发财政补助 1,000,000.00 下达 2020 年度企业研发财政补助市级 与收益相关
资金预算的通知
平顶山市财政局、平顶山市科技局关于
10 2021 年 7 月 企业研发财政补助 230,000.00 下达 2019 年度企业研发财政补助市级 与收益相关
资金预算的通知
11 2021 年 7 月 天津东丽区科学技术局研 48,686.00 2020 年度天津市企业研发投入后补助 与收益相关
发投入 情况通知
12 2021 年 7 月 知识产权专利扶持费 42,000.00 嘉定区专利费专项资助 与收益相关
首台套财政补贴第一批财 河南省工业和信息化厅、河南省财政厅
13 2021 年 8 月 政补贴款-工信局 2,800,000.00 关于开展 2021 年先进制造业发展专项 与收益相关
资金
平顶山市科技局 2020 年 平顶山市 2020 年度连续三次通过认定
14 2021 年 8 月 度连续三次认定高企省级 200,000.00 高新技术企业奖补经费表 与收益相关
奖补资金
平顶山市科技局 2021 年 2021 年省科技创新体系能力建设专项
15 2021 年 8 月 省科技创新体系能力建设 200,000.00 （省科技奖励）经费预算 与收益相关
专项经费
威海市人力资源和社会保障局威海市
16 2021 年 9 月 高区科技创新局以工代训 28,000.00 财政局关于转发省人力资源社会保障 与收益相关
补贴 厅省财政厅关于进一步加大以工代训
力度支持企业稳岗扩岗的通知
威海火炬高区财政金融局 高区财政金融局关于下达专项资金预
17 2021 年 9 月 冲击新企业补助款 80,000.00 算指标的通知（威高财建指【2021】24 与收益相关
号）
科技领军企业重大项目奖 2019 年科技领军（培育）企业重大项
18 2021 年 9 月 励补助 500,000.00 目资金计划的通知 津科资【2019】108 与收益相关
号
平顶山市全民技能振兴工程领导小组
19 2021 年 9 月 职业技能提升培训补贴 4,226,180.00 办公室关于印发 2020 年平顶山市全民 与收益相关
技能振兴工程暨职业技能提升行动工
作方案的通知
合计 13,627,168.90 / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—
政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。
上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当
年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-15] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股股东筹划重大事项进展情况公告
股票代码： 600312 股票简称：平高电气 公告编号：临 2021-039
河南平高电气股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日收到
控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意平高集团与中国西电集团有限公司等企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，中国西电集团有限公司与国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）所属许继集团有限公司、平高集团、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-28] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-038
河南平高电气股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：已受理，尚在审理过程。
● 上市公司所处的当事人地位：原告。
● 涉案的金额：货款17,369,964.66元；逾期付款损失按照《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》及补充协议规定比例的付款金额为本金，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍，或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍即5.775%，自合同规定的付款之日起计算至该款项实际清偿之日止（原起诉逾期付款损失1,280,648.64元）；违约损失314,100元；本案律师费、保险费、诉讼费等费用。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款17,369,964.66元全额计提坏账准备，因该案件尚未裁判，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响，最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。
一、诉讼的基本情况
2017年6月17日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“河南平芝”）与深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特公司”）签订《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》，经双方确认，合同总金额为20,301,504.66元。合同签署后，河南平芝按约定向华力特公司交付了合同项下设备，华力特公司在支付《设备采购合同》项
下预付款2,931,540元后未再支付任何到期货款。经多次催要，华立特公司迟迟未能支付合同项下应付货款。河南平芝就上述合同纠纷提起诉讼，目前本案由广东省深圳前海合作区人民法院审理。
具体内容详见公司于2020年9月22日、2020年11月3日、2021年1月19日、2021年4月13日、2021年6月2日、2021年6月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于控股子公司涉及诉讼的公告及诉讼进展公告。
二、诉讼进展情况
该案件于2021年8月26日开庭，因本案所涉部分事实及适用法律发生变化，河南平芝变更诉讼请求，对本案诉讼请求事项作了变更。现将相关情况披露如下：
原诉讼请求内容
1、请求判令解除双方签订的《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》及其补充协议；
2、请求判令华力特公司支付货款人民币17,369,964.66元；
3、请求判令华力特公司赔偿逾期付款损失人民币1,280,648.64元（暂计至2020年8月10日）；
4、请求判令华力特公司赔偿因其违约造成的损失人民币314,100元；
5、请求判令华力特公司承担河南平芝因本案所产生的律师费、保险费；
6、请求判令华力特公司承担本案诉讼费等费用。
变更后诉讼请求内容
1、请求判令解除双方签订的《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》及其补充协议，合同自华力特公司收到人民法院送达的本案起诉状副本之日起解除。
2、请求判令华力特公司支付货款人民币17,369,964.66元；
3、请求判令华力特公司向河南平芝赔偿逾期付款损失。计算方式如下：
（1）《设备采购合同》货款逾期付款损失：
70%货款逾期付款损失。以人民币13,538,536.58元为本金，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍，自2019年4月25日起计算至该款项实际清偿之日止。
10%货款逾期付款损失。以人民币 1,937,656.07 元为本金，按照中国人民银
行同期同类人民币贷款基准利率的 1.5 倍，自 2019 年 7 月 22 日起计算至该款项
实际清偿之日止。
5%货款逾期付款损失。以人民币 968,828.03 元为本金，按照 2021 年 1 月
25 日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍
即 5.775%，自 2021 年 1 月 25 日起计算至该款项实际清偿之日止。
（2）《设备采购合同增补合同》及其《补充协议》货款逾期付款损失：
85%货款逾期付款损失。以人民币 786,202.37 元为本金，按照中国人民银行
同期同类人民币贷款基准利率的 1.5 倍，自 2019 年 4 月 25 日起计算至该款项实
际清偿之日止。
10%货款逾期付款损失。以人民币 92,494.40 元为本金，按照 2020 年 8 月
25 日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍
即 5.775%，自 2020 年 8 月 25 日起计算至该款项实际清偿之日止。
5%货款逾期付款损失。以人民币 46,247.20 元为本金，按照 2021 年 1 月 25
日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍即
5.775%，自 2021 年 1 月 25 日起计算至该款项实际清偿之日止。
4、请求判令华力特公司赔偿因其违约造成的损失人民币 314,100 元；
5、请求判令华力特公司承担河南平芝因本案所产生的律师费、保险费。
6、请求判令华力特公司承担本案诉讼费等费用。
四、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款17,369,964.66元全额计提坏账准备，因该案件尚未裁判，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响，最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-003
河南平高电气股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郭自豪先生提交的书面辞职函，郭自豪先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭自豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郭自豪先生将继续在公司全资子公司天津平高智能电气有限公司担任党委书记。
郭自豪先生的相关工作已进行了平稳的交接，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。
郭自豪先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-002
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次临时会
议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2022
年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理 7.9 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理 38 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1
年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-001
河南平高电气股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：二审受理阶段，尚未开庭。
● 上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审被上诉人。
● 本次上诉涉案的金额：华力特公司就本案一审判决结果提出上诉，请求
依法对逾期付款损失部分，关于在基准利率基础上加收50%计算逾期付款损失的判项改为按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算逾期付款损失。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，河南平芝在以
前年度已对应收华力特公司账款全额计提坏账准备，因本案尚处于二审受理阶段，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，具体影响需以后续法院判决或执行结果为准。
一、诉讼的基本情况
2017年6月17日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“河南平芝”）与深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特公司”）签订《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》，经双方确认，合同总金额为20,301,504.66元。合同签署后，河南平芝按约定向华力特公司交付了合同项下设备，华力特公司在支付《设备采购合同》项下预付款2,931,540元后未再支付任何到期货款。经多次催要，华力特公司迟迟未能支付合同项下剩余应付货款。
河南平芝就上述合同纠纷提起诉讼，于2021年11月收到广东省深圳前海合作
区人民法院民事判决书([2021]粤0391民初1321号)。具体判决结果如下：
1、河南平芝与华力特公司之间签订的《设备采购合同》第十条“产品的安装调试与售后服务”的约定自2021年8月30日起解除；
2、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付人民币17,169,964.66元；
3、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付逾期付款损失（逾期付款损失按照以下计算方式同时计算：（1）以人民币14,154,738.96元为基数，自2019年4月25日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；（2）以人民币1,917,656.07元为基数自2019年7月22日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；（3）以人民币92,494.40元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2020年8月25日起计算至实际付清之日止；（4）以人民币1,005,075.23元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2021年1月25日起计算至实际付清之日止）；
4、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝赔付律师费人民币99,600元；
5、驳回河南平芝的其他诉讼请求。
华力特公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币144,266元，保全费人民币5,000元，共计人民币149,266元，由河南平芝负担其中人民币5,771元，华力特公司负担其中人民币143,495元。
具体内容详见公司于2020年9月22日、2020年11月3日、2021年1月19日、2021
年4月13日、2021年6月2日、2021年6月29日、2021年8月28日、2021年11月26日日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于控股子公司涉及诉讼的公告及诉讼进展公告。
二、本次上诉基本情况和上诉请求
华力特公司就一审判决结果提出上诉，深圳市中级人民法院已受理其上诉请求。
1、上诉基本情况
上诉人：深圳市华力特电气有限公司
被上诉人：河南平芝高压开关有限公司
2、上诉请求
华力特公司请求深圳市中级人民法院依法对([2021]粤0391民初1321号)民事判决书第三项关于在基准利率基础上加收50%计算逾期付款损失的判项改为按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算逾期付款损失。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款全额计提坏账准备，因本案尚处于二审受理阶段，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润等的影响需以后续法院判决或执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-01] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-063
河南平高电气股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开
第八届董事会第二次会议、2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通
过《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证
券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更河南平高电气股份有限公司 2021 年度签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，原指派郭建、姚林山作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师姚林山工作调整，为了按时完成公司2021年度审计工作，更好的配合公司2021年度信息披露工作，经立信安排，指派注册会计师刘媛媛接替姚林山作为签字注册会计师，继续完成公司 2021 年度财务及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告及内部控制审计报告的签字注册会计师为郭建、刘媛媛。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1.人员信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 刘媛媛 2018 年 2015 年 2018 年 2021 年
2.签字注册会计师近三年执业情况
时间 上市公司名称 职务
2019 年 有研新材料股份有限公司 项目负责人
3、刘媛媛女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。
三、说明
本次签字注册会计师变更因立信内部工作调整而做出，不涉及项目合伙人 变更，亦不涉及公司聘用会计师事务所的变更。本次变更过程中相关工作安排 有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生影响。
四、备查文件
《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更河南平高电气股份有限公 司 2021 年度签字注册会计师的函》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-30] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-059
河南平高电气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,829,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事石丹主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘伸展、陈培军、杨保利、李旭、
郭自豪、李文艺，财务总监李海峰，副总经理、总工程师李宏楼列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 552,172,887 99.8812 568,600 0.1028 87,900 0.0160
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 李俊涛 552,285,289 99.9015 是
2.02 朱琦琦 552,324,089 99.9085 是
2.03 刘克民 552,195,289 99.8852 是
2.04 张海龙 552,195,289 99.8852 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于购买董事、监事
1 及高级管理人员责 2,675,314 80.2960 568,600 17.0657 87,900 2.6383
任险的议案
2.01 李俊涛 2,787,716 83.6696
2.02 朱琦琦 2,826,516 84.8341
2.03 刘克民 2,697,716 80.9683
2.04 张海龙 2,697,716 80.9683
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、
其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-060
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次临时
会议于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，
实到董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》：
根据《公司法》、公司《章程》的规定，与会董事选举李俊涛先生为公司第八届董事会董事长。
李俊涛先生简历如下：
李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，正高级经济师，大学学历、硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司人劳部部长、综合管理部部长、副总经济师；平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书；平高集团有限公司副总经理、职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事长。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》：
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第八届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：
1、平高电气第八届董事会发展战略委员会：
主任委员：李俊涛
委员：朱琦琦、何平林、吕文栋、吴翊
2、平高电气第八届董事会审计委员会：
主任委员：何平林
委员：石丹、张海龙、吕文栋、吴翊
3、平高电气第八届董事会提名委员会：
主任委员：吴翊
委员：庞庆平、刘克民、吕文栋、何平林
4、平高电气第八届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：吕文栋
委员：李俊涛、庞庆平、吴翊、何平林
三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》：
公司关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-061
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议
于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 12 月 29 日以现场方式在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到张国跃、刘
伟、黄来胜 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》：
公司与新增关联方的日常关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于新增关联方及日常关联交易预计的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2021-062
河南平高电气股份有限公司
关于新增关联方及日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次新增关联方及日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议；
●公司与新增关联方发生的关联交易是公司正常生产经营需要，关联交易遵循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）2021 年 12 月 8 日选举韩
书谟先生为中国西电第四届董事会非独立董事，韩书谟先生为公司控股股东平高集团有限公司高级管理人员，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）、（三）项及第十条第（三）项的有关规定，中国西电及其所属公司为公司的关联法人。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过《关
于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》。关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、 庞庆平、刘克民、张海龙回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翊、何平林参
加表决。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。公司于 2021 年 12 月 29 日召
开第八届监事会第十次会议，审议通过《关于公司新增关联方及日常关联交易预计
的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。
董事会审计委员会认为：“公司与新增关联方的日常关联交易定价方式公平、公
允；交易程序符合法律、法规、公司《章程》的规定；上述关联交易有利于公司发
展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。同意该关联交易事项，并提交公司第八届董事会第十三次临时会议审议。”
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对《关于公司新增关联方
及日常关联交易预计的议案》发表事前认可独立意见认为：“公司与新增关联方的
日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利
的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我
们同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次临时会议审议。”并在会上发表独
立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表
决程序符合有关法律法规的规定；此关联交易为公司日常经营活动所必需，遵循公
平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，有利于公司生产的持续稳
定开展，不会影响公司的独立性，不会损害公司和全体股东的利益。”
该议案无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2021 年 12 月 占同类业 1-11 月累计 上年发生金 占同类业务
关联人 关联交易类别
预计金额 务比例（%） 发生交易金额 额 比例（%）
采购商品或接
中国西电 1,650 1.81% 1,530 2,593 0.87%
受劳务
及其所属 销售商品或提
公司 200 0.15% 709 372 0.08%
供劳务
合计 1,850 2,239 2,965
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
企业名称：中国西电电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人:白忠泉
注册资本:512,588.2352 万人民币
住 所：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座
经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 361.65 亿元、净资产为 208.46 亿元，2020
年度营业收入为 158.02 亿元、净利润为 2.70 亿元。
（二）履约能力分析
公司与中国西电及其所属公司发生的关联交易是正常的生产经营所需。中国西电及其所属公司经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司向中国西电及其所属公司销售或采购商品、提供或接受劳务主要采取招标形式，招标文件的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价格协商确定。公司与关联方所进行的上述关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中国西电及所属公司发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与新增关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-057
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二次临时会
议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021
年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事五人，实到石丹、庞庆平、吕文栋、吴翊、何平林五人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于推选董事代为履行董事长职责的议案》：
因成卫先生辞去公司第八届董事会董事长职务，公司增补董事和选举董事长尚需履行相关程序，根据相关法律法规和公司《章程》规定，推选董事石丹先生在此期间代为履行董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长。
二、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》：
公司第八届董事会董事长成卫先生、董事韩书谟先生、董事徐光辉先生因工作变动原因，董事程利民先生因年龄原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会委员等相关职务。经控股股东平高集团有限公司推荐，董事会提名委员会研究和审查，并经与会董事审议，同意李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就增补公司董事事项发表了独立意见，同意李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生为公司第八届董事会董事候选人。
三、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》：
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就该事项发表了独立意见，同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
四、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理 19 亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1年，与银行授信批复有效期保持一致。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
五、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》：
具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件：
董事候选人简历如下：
李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，正高级经济师，大学学历、硕士学
位。历任河南平高电气股份有限公司人劳部部长、综合管理部部长、副总经济师；平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书；平高集团有限公司副总经理、职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长。
朱琦琦，男，1982 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历、博士学
位。历任西安西电开关电气有限公司副总经理,中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理,西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理(主持工作),西安西电高压开关有限责任公司党委书记、总经理,西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司总经理助理、中国西电电气股份有限公司总经理助理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、总经理。
刘克民，男，1966 年出生，中共党员，工程技术应用研究员（正高级），
大学学历、学士学位。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司副总经理、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记等职务。现任山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理。
张海龙，男，1982 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历、硕士学
位。历任西安许继电力电子技术有限公司总经理、党支部书记，许继集团有限公司发展策划部主任、党支部书记，许继集团有限公司副总工程师等职务。现任许继集团有限公司副总工程师，许昌许继矿业有限公司总经理。
[2021-12-14] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-058
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 √
累积投票议案
2.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（4）人
2.01 李俊涛 √
2.02 朱琦琦 √
2.03 刘克民 √
2.04 张海龙 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过，相关公告
已于 2021 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600312 平高电气 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，
信函以发出地邮戳为准。
4．出席会议登记时间：2021 年 12 月 22 日上午 8: 30—11:30，下午
14:30—17:00
5．登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1．与会人员的交通费、食宿费自理。
2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（4）人
2.01 李俊涛
2.02 朱琦琦
2.03 刘克民
2.04 张海龙
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
授权期限：自签署日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 10
[2021-12-10] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-056
河南平高电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司收到控股子公司广州平高电力技术有限公司（以下简称“广州平高”）的通知：广州平高以资本公积转增股本方式将注册资本由166.6667万元人民币增加至1,200万元人民币，本次变更事项仅涉及注册资本，其他登记事项未发生变更。近日，广州平高已办理完毕工商登记手续。变更后的相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：914401016681229485
2、企业名称：广州平高电力技术有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：广州市花都区花山镇新和村第九经济合作社
5、法定代表人：孙鹏
6、注册资本：1200.00万人民币
7、成立日期：2007年10月29日
8、经营范围：通讯设备修理；配电开关控制设备研发；电气设备销售；配电开关控制设备销售；专用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；电子专用设备销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；安全系统监控服务；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备制造；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租
赁服务；会议及展览服务；电力设施承装、承修、承试。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-051
河南平高电气股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,219,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.6965
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长成卫主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘伸展、陈培军、杨保利、李旭、
郭自豪、李文艺，财务总监李海峰，副总经理、总工程师李宏楼列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 549,599,173 99.5254 2,620,314 0.4746 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 549,599,173 99.5254 2,620,314 0.4746 0 0.0000
3、 议案名称：关于补选公司非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 552,169,087 99.9908 50,400 0.0092 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关于补选公司
3 非职工监事的 2,671,514 98.1483 50,400 1.8517 0 0.0000
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于公司董事长辞职的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-053
河南平高电气股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到成卫先生提交的书面辞职函，成卫先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事，第八届董事会发展战略委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，成卫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。
成卫先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于公司部分董事辞职的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-054
河南平高电气股份有限公司
关于公司部分董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生提交的书面辞职函。程利民先生因年龄原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会发展战略委员会、审计委员会委员等职务；韩书谟先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会发展战略委员会委员等职务；徐光辉先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会提名委员会委员等职务。
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。
程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于获得政府补助的公告
股票代码： 600312 股票简称：平高电气 公告编号：临 2021-055
河南平高电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2021 年
9 月 24 日至 2021 年 12 月 8 日累计收到与收益相关的政府补助资金共计
12,214,483.98 元（未经审计），具体明细如下：
单位：元
序号 补助时间 补助项目 补助金额 补助依据 种类
威海市知识产权事业发展中心《关于 与收益相
1 2021 年 9 月 专利补助款 9,000.00 组织申报威海市 2021 年度市级专利 关
专项资金资助项目的通知》
平顶山市新城区发展改 与收益相
2 2021 年 9 月 革局 2021 年省先进制造 500,000.00 / 关
业发展专项资金
3 2021 年 10 月 科技领军企业重大项目 500,000.00 津科资【2019】108 号 与收益相
奖励补助 关
津人社局发【2021】13 号/市人社局
4 2021 年 10 月 失业保险稳岗返还及放 84,384.28 财政局关于继续实施失业保险稳岗 与收益相
宽技能提升补贴 返还及放宽技能提升补贴申领条件 关
的通知
5 2021 年 10 月 菊园新区扶持 432,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相
关
6 2021 年 10 月 菊园新区扶持 1,264,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相
关
《关于开展首台（套）重大技术装备 与收益相
7 2021 年 10 月 首台套政府补贴第二批 1,000,000.00 保费补贴和奖励资金有关工作的通 关
知》(豫工信联规[2020]76 号)
威海市人力资源、社会保障局、威海
8 2021 年 10 月 稳岗补贴 19,599.70 财政局《关于继续实施做好失业保险 与收益相
稳岗扩围政策的通知》（威人社字 关
〔2021〕15 号）
首台套财政补贴第三批 《关于开展首台（套）重大技术装备 与收益相
9 2021 年 11 月 财政补贴款-工信局 4,690,000.00 保费补贴和奖励资金有关工作的通 关
知》(豫工信联规[2020]76 号)
平顶山市金融工作局 平顶山市金融工作局关于做好 2020 与收益相
10 2021 年 11 月 2020 年省级金融业发展 387,500.00 年省级金融业发展专项奖补资金拨 关
奖补资金 付工作的通知
11 2021 年 11 月 东丽科技局知识产权运 110,000.00 东丽政办函[2019]13 号、津丽知 与收益相
营培育项目补助 [2020]3 号 关
高可靠性长寿命锂离子 平财预【2017】497 号 关于下达 2017 与收益相
12 2021 年 12 月 电池储能系统研制及产 3,000,000.00 年省重大科技项目项目经费预算的 关
业化应用 通知
13 2021 年 12 月 菊园新区扶持 71,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相
关
14 2021 年 12 月 菊园新区扶持 139,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相
关
中小微企业吸纳高校毕 津人社办发中小微企业吸纳高校毕 与收益相
15 2021 年 12 月 业生就业一次性吸纳就 8,000.00 业生就业一次性吸纳就业补贴经办 关
业补贴 流程
合计 12,214,483.98 / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—
政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。
上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当
年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-052
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议
于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 12 月 8 日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到张国跃、刘伟、黄来胜
3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，同意选举张国跃先生为公司第八届监事会主席。
张国跃先生简历如下：
张国跃，男，1979 年 11 月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任
天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-26] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-050
河南平高电气股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段。
● 上市公司所处的当事人地位：原告。
● 涉案的金额：货款17,369,964.66元；逾期付款损失按照《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》及补充协议规定比例的付款金额为本金，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍，或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍即5.775%，自合同规定的付款之日起计算至该款项实际清偿之日止；违约损失314,100元；本案律师费、保险费、诉讼费等费用。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款17,369,964.66元全额计提坏账准备，因本判决为一审判决，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。
一、诉讼的基本情况
2017年6月17日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“河南平芝”）与深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特公司”）签订《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》，经双方确认，合同总金额为20,301,504.66元。合同签署后，河南平芝按约定向华力特公司交付了合同项下设备，华力特公司在支付《设备采购合同》项下预付款2,931,540元后未再支付任何到期货款。经多次催要，华力特公司迟迟
未能支付合同项下应付货款。河南平芝就上述合同纠纷提起诉讼，该案件于2021年8月26日开庭。
具体内容详见公司于2020年9月22日、2020年11月3日、2021年1月19日、2021年4月13日、2021年6月2日、2021年6月29日、2021年8月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于控股子公司涉及诉讼的公告及诉讼进展公告。
二、诉讼进展情况
今日，河南平芝收到广东省深圳前海合作区人民法院民事判决书([2021]粤0391民初1321号)，具体判决结果如下：
1、河南平芝与华力特公司之间签订的《设备采购合同》第十条“产品的安装调试与售后服务”的约定自2021年8月30日起解除；
2、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付人民币17,169,964.66元；
3、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付逾期付款损失（逾期付款损失按照以下计算方式同时计算：1.以人民币14,154,738.96元为基数，自2019年4月25日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；2.以人民币1,917,656.07元为基数自2019年7月22日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；3.以人民币92,494.40元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2020年8月25日起计算至实际付清之日止；4.以人民币1,005,075.23元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2021年1月25日起计算至实际付清之日止）；
4、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝赔付律师费人民币99,600元；
5、驳回河南平芝的其他诉讼请求。
华力特公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币144,266元，保全费人民币5,000元，共计人民币149,266元，由原告负担其中人民币5,771元，被告负担其中人民币143,495元。
如不服判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向深圳前海合作区人民法院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款17,369,964.66元全额计提坏账准备，因本判决为一审判决，上诉期满后被告未上诉则正式生效，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润等的影响需以后续法院判决或执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-23] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-047
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次临时会
议于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021
年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》：
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》：
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》：
具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-048
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟
3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》：
李俊涛先生因工作变动原因，辞去公司第八届监事会主席、监事等职务。根据《公司法》、公司《章程》相关规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，并经与会监事审议，同意补选张国跃先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会审议批准。
张国跃先生简历：
张国跃，男，1979 年 11 月出生，中共党员，工程师，大学本科学历。历任
天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委副书记、湖南平高开关有限公司董事长。
张国跃先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定
不适合担任监事的其他情形。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-049
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日14 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议 √
事规则》的议案
2 关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会 √
议事规则》的议案
3 关于补选公司非职工监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，相关公告已于
2021 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600312 平高电气 2021/12/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4．出席会议登记时间：2021 年 12 月 2 日上午 8: 30—11:30，下午 14:30
—17:00
5．登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1．与会人员的交通费、食宿费自理。
2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于补选公司非职工监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束时止
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-11-18] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于监事会主席辞职的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-046
河南平高电气股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席李俊涛先生提交的书面辞职函，李俊涛先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会主席、监事等职务。
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，李俊涛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将尽快完成监事的选聘和相关后续工作。
李俊涛先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司监事会对李俊涛先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-23] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-045
河南平高电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司平高集团国际工程有限公司的通知：平高集团国际工程有限公司对住所、经营范围进行了变更，现已完成相关工商变更登记手续。本次变更仅涉及住所、经营范围，其他登记事项未发生变更，变更后的相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91410000MA3X4K818J
2、名称：平高集团国际工程有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：郑州航空港经济综合实验区始祖路北侧，康一路南侧，富三街西侧郑州恒丰跨境商务中心九层。
5、法定代表人：许晓非
6、注册资本：57,000万人民币
7、成立日期：2015年10月29日
8、营业期限：2015年10月29日至2045年10月28日
9、经营范围：一般项目：对外承包工程；货物进出口；电气设备销售；技术进出口；进出口代理；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；摩托车及零配件批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电线、电缆经营；汽车新车销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；食品进出口；水产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；新鲜水果批发；陆路国际货
物运输代理；港口理货；从事国际集装箱船、普通货船运输；航空国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；税务服务；报关业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-21] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-042
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次临时会议
于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021
年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》：
董事会认为公司2021年第三季度报告客观地反映了公司2021年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：
保证公司 2021 年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》：
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-043
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟
3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度
报告》：
监事会对公司 2021 年第三季度报告发表如下审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司 2021 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司第三季度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，分析客观具体；
4、在公司 2021 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司股票交易异常波动公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-044
河南平高电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
●经公司自查及发函问询控股股东，确认：截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的涉及本公司的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2021 年 10 月 18 日、10 月 19 日、10 月
20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境均未发生重大变化。
（二）重大事项情况。
2020 年 12 月 24 日，公司披露了《河南平高电气股份有限公司关于控股股
东筹划重大事项的提示性公告》，平高集团有限公司正在与中国西电集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
2021 年 9 月 15 日，公司披露了《河南平高电气股份有限公司关于控股股东
筹划重大事项进展情况公告》，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务
院批准，同意平高集团有限公司与中国西电集团有限公司等企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
经公司自查，并向公司控股股东平高集团有限公司核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600312)平高电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.077元
每股净资产: 6.7521元
加权平均净资产收益率: 1.1447%
营业总收入: 59.03亿元
归属于母公司的净利润: 1.04亿元
[2021-10-13] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司股票交易异常波动公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-041
河南平高电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
●经公司自查及发函问询控股股东，确认：截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的涉及本公司的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2021 年 10 月 8 日、10 月 11 日、10 月 12
日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境均未发生重大变化。
（二）重大事项情况。
2020 年 12 月 24 日，公司披露了《河南平高电气股份有限公司关于控股股
东筹划重大事项的提示性公告》，平高集团有限公司正在与中国西电集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
2021 年 9 月 15 日，公司披露了《河南平高电气股份有限公司关于控股股东
筹划重大事项进展情况公告》，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务
院批准，同意平高集团有限公司与中国西电集团有限公司等企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
经公司自查，并向公司控股股东平高集团有限公司核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-25] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于获得政府补助的公告
股票代码： 600312 股票简称：平高电气 公告编号：临 2021-040
河南平高电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于 2021 年
3 月 17 日至 2021 年 9 月 23 日累计收到与收益相关的政府补助资金共计
13,627,168.90 元（未经审计），具体明细如下：
单位：元
序号 补助时间 补助项目 补助金额 补助依据 种类
上海市残疾人就业服务中 残疾人分散安排就业申报核定通知书、
1 2021 年 3 月 心超比例奖励 65,802.90 超比例安排残疾人就业单位奖励通知 与收益相关
书
2 2021 年 3 月 上海知识产权局专利资助 7,500.00 上海市专利一般资助申请指南 与收益相关
费
3 2021 年 3 月 菊园新区扶持 2,189,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相关
中小微企业吸纳高校毕业 津人社办发中小微企业吸纳高校毕业
4 2021 年 3 月 生就业一次性吸纳就业补 6,000.00 生就业一次性吸纳就业补贴经办流程 与收益相关
贴
河南省商务厅、河南省财政厅关于积极
5 2021 年 4 月 2020年外贸综合服务企业 500,000.00 应对新冠肺炎疫情做好外经贸工作若 与收益相关
奖补资金 干措施的通知 豫商开放【2020 年】3
号
6 2021 年 4 月 郑州市郑东新区商都路办 80,000.00 / 与收益相关
事处四上奖励
河南省人力资源和社会保障厅、河南省
7 2021 年 5 月 2020年第十六批以工代训 55,000.00 财政厅关于实施河南省企业稳岗扩岗 与收益相关
补贴 专项支持计划通知 豫人社办【2020年】
43 号
8 2021 年 6 月 菊园新区扶持 1,369,000.00 上海菊园经济发展中心退税协议书 与收益相关
平顶山市财政局、平顶山市科技局关于
9 2021 年 6 月 企业研发财政补助 1,000,000.00 下达 2020 年度企业研发财政补助市级 与收益相关
资金预算的通知
平顶山市财政局、平顶山市科技局关于
10 2021 年 7 月 企业研发财政补助 230,000.00 下达 2019 年度企业研发财政补助市级 与收益相关
资金预算的通知
11 2021 年 7 月 天津东丽区科学技术局研 48,686.00 2020 年度天津市企业研发投入后补助 与收益相关
发投入 情况通知
12 2021 年 7 月 知识产权专利扶持费 42,000.00 嘉定区专利费专项资助 与收益相关
首台套财政补贴第一批财 河南省工业和信息化厅、河南省财政厅
13 2021 年 8 月 政补贴款-工信局 2,800,000.00 关于开展 2021 年先进制造业发展专项 与收益相关
资金
平顶山市科技局 2020 年 平顶山市 2020 年度连续三次通过认定
14 2021 年 8 月 度连续三次认定高企省级 200,000.00 高新技术企业奖补经费表 与收益相关
奖补资金
平顶山市科技局 2021 年 2021 年省科技创新体系能力建设专项
15 2021 年 8 月 省科技创新体系能力建设 200,000.00 （省科技奖励）经费预算 与收益相关
专项经费
威海市人力资源和社会保障局威海市
16 2021 年 9 月 高区科技创新局以工代训 28,000.00 财政局关于转发省人力资源社会保障 与收益相关
补贴 厅省财政厅关于进一步加大以工代训
力度支持企业稳岗扩岗的通知
威海火炬高区财政金融局 高区财政金融局关于下达专项资金预
17 2021 年 9 月 冲击新企业补助款 80,000.00 算指标的通知（威高财建指【2021】24 与收益相关
号）
科技领军企业重大项目奖 2019 年科技领军（培育）企业重大项
18 2021 年 9 月 励补助 500,000.00 目资金计划的通知 津科资【2019】108 与收益相关
号
平顶山市全民技能振兴工程领导小组
19 2021 年 9 月 职业技能提升培训补贴 4,226,180.00 办公室关于印发 2020 年平顶山市全民 与收益相关
技能振兴工程暨职业技能提升行动工
作方案的通知
合计 13,627,168.90 / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—
政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。
上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当
年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-15] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股股东筹划重大事项进展情况公告
股票代码： 600312 股票简称：平高电气 公告编号：临 2021-039
河南平高电气股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日收到
控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意平高集团与中国西电集团有限公司等企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，中国西电集团有限公司与国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）所属许继集团有限公司、平高集团、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-28] (600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-038
河南平高电气股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：已受理，尚在审理过程。
● 上市公司所处的当事人地位：原告。
● 涉案的金额：货款17,369,964.66元；逾期付款损失按照《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》及补充协议规定比例的付款金额为本金，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍，或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍即5.775%，自合同规定的付款之日起计算至该款项实际清偿之日止（原起诉逾期付款损失1,280,648.64元）；违约损失314,100元；本案律师费、保险费、诉讼费等费用。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款17,369,964.66元全额计提坏账准备，因该案件尚未裁判，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响，最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。
一、诉讼的基本情况
2017年6月17日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“河南平芝”）与深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特公司”）签订《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》，经双方确认，合同总金额为20,301,504.66元。合同签署后，河南平芝按约定向华力特公司交付了合同项下设备，华力特公司在支付《设备采购合同》项
下预付款2,931,540元后未再支付任何到期货款。经多次催要，华立特公司迟迟未能支付合同项下应付货款。河南平芝就上述合同纠纷提起诉讼，目前本案由广东省深圳前海合作区人民法院审理。
具体内容详见公司于2020年9月22日、2020年11月3日、2021年1月19日、2021年4月13日、2021年6月2日、2021年6月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于控股子公司涉及诉讼的公告及诉讼进展公告。
二、诉讼进展情况
该案件于2021年8月26日开庭，因本案所涉部分事实及适用法律发生变化，河南平芝变更诉讼请求，对本案诉讼请求事项作了变更。现将相关情况披露如下：
原诉讼请求内容
1、请求判令解除双方签订的《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》及其补充协议；
2、请求判令华力特公司支付货款人民币17,369,964.66元；
3、请求判令华力特公司赔偿逾期付款损失人民币1,280,648.64元（暂计至2020年8月10日）；
4、请求判令华力特公司赔偿因其违约造成的损失人民币314,100元；
5、请求判令华力特公司承担河南平芝因本案所产生的律师费、保险费；
6、请求判令华力特公司承担本案诉讼费等费用。
变更后诉讼请求内容
1、请求判令解除双方签订的《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》及其补充协议，合同自华力特公司收到人民法院送达的本案起诉状副本之日起解除。
2、请求判令华力特公司支付货款人民币17,369,964.66元；
3、请求判令华力特公司向河南平芝赔偿逾期付款损失。计算方式如下：
（1）《设备采购合同》货款逾期付款损失：
70%货款逾期付款损失。以人民币13,538,536.58元为本金，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍，自2019年4月25日起计算至该款项实际清偿之日止。
10%货款逾期付款损失。以人民币 1,937,656.07 元为本金，按照中国人民银
行同期同类人民币贷款基准利率的 1.5 倍，自 2019 年 7 月 22 日起计算至该款项
实际清偿之日止。
5%货款逾期付款损失。以人民币 968,828.03 元为本金，按照 2021 年 1 月
25 日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍
即 5.775%，自 2021 年 1 月 25 日起计算至该款项实际清偿之日止。
（2）《设备采购合同增补合同》及其《补充协议》货款逾期付款损失：
85%货款逾期付款损失。以人民币 786,202.37 元为本金，按照中国人民银行
同期同类人民币贷款基准利率的 1.5 倍，自 2019 年 4 月 25 日起计算至该款项实
际清偿之日止。
10%货款逾期付款损失。以人民币 92,494.40 元为本金，按照 2020 年 8 月
25 日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍
即 5.775%，自 2020 年 8 月 25 日起计算至该款项实际清偿之日止。
5%货款逾期付款损失。以人民币 46,247.20 元为本金，按照 2021 年 1 月 25
日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍即
5.775%，自 2021 年 1 月 25 日起计算至该款项实际清偿之日止。
4、请求判令华力特公司赔偿因其违约造成的损失人民币 314,100 元；
5、请求判令华力特公司承担河南平芝因本案所产生的律师费、保险费。
6、请求判令华力特公司承担本案诉讼费等费用。
四、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款17,369,964.66元全额计提坏账准备，因该案件尚未裁判，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响，最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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