600312平高电气最新消息公告-600312最新公司消息
≈≈平高电气600312≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)01月28日(600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于高级管理
人员辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本135692万股为基数,每10股派0.28元 ;股权登记日:2
021-08-03;除权除息日:2021-08-04;红利发放日:2021-08-04;
●21-09-30 净利润:10441.79万 同比增:-9.73% 营业收入:59.03亿 同比增:3.94%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0770│ 0.0400│ -0.0300│ 0.0929│ 0.0852
每股净资产 │ 6.7521│ 6.7375│ 6.6700│ 6.6900│ 6.7003
每股资本公积金 │ 3.6018│ 3.6018│ 3.5993│ 3.5993│ 3.5993
每股未分配利润 │ 1.7498│ 1.7422│ 1.6750│ 1.7026│ 1.7338
加权净资产收益率│ 1.1447│ 0.6200│ -0.4100│ 1.3900│ 1.2720
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0770│ 0.0414│ -0.0276│ 0.0929│ 0.0852
每股净资产 │ 6.7521│ 6.7375│ 6.6717│ 6.6900│ 6.7003
每股资本公积金 │ 3.6018│ 3.6018│ 3.5993│ 3.5993│ 3.5993
每股未分配利润 │ 1.7498│ 1.7422│ 1.6750│ 1.7026│ 1.7338
摊薄净资产收益率│ 1.1397│ 0.6144│ -0.4142│ 1.3891│ 1.2723
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A 股简称:平高电气 代码:600312 │总股本(万):135692.13 │法人:成卫
上市日期:2001-02-21 发行价:12.45│A 股 (万):135692.13 │总经理:庞庆平
主承销商:兴业证券股份有限公司 │ │行业:电气机械及器材制造业
电话:0375-3804063 董秘:刘湘意 │主营范围:研发、制造、销售高压、超高压、
│特高压等高端开关设备、控制设备及其配件
│;技术服务;技术咨询以及公司自产产品及相
│关技术的进出口业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0770│ 0.0400│ -0.0300
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2020年 │ 0.0929│ 0.0852│ 0.0400│ 0.0200
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2019年 │ 0.1684│ 0.0869│ 0.0400│ 0.0200
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2018年 │ 0.2110│ 0.0017│ -0.1000│ -0.0200
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2017年 │ 0.4647│ 0.3409│ 0.2600│ 0.2600
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[2022-01-28](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-003
河南平高电气股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郭自豪先生提交的书面辞职函，郭自豪先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭自豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郭自豪先生将继续在公司全资子公司天津平高智能电气有限公司担任党委书记。
郭自豪先生的相关工作已进行了平稳的交接，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。
郭自豪先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-002
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次临时会
议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2022
年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理 7.9 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理 38 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1
年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于控股子公司诉讼进展公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-001
河南平高电气股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：二审受理阶段，尚未开庭。
● 上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审被上诉人。
● 本次上诉涉案的金额：华力特公司就本案一审判决结果提出上诉，请求
依法对逾期付款损失部分，关于在基准利率基础上加收50%计算逾期付款损失的判项改为按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算逾期付款损失。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，河南平芝在以
前年度已对应收华力特公司账款全额计提坏账准备，因本案尚处于二审受理阶段，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，具体影响需以后续法院判决或执行结果为准。
一、诉讼的基本情况
2017年6月17日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“河南平芝”）与深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特公司”）签订《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》，经双方确认，合同总金额为20,301,504.66元。合同签署后，河南平芝按约定向华力特公司交付了合同项下设备，华力特公司在支付《设备采购合同》项下预付款2,931,540元后未再支付任何到期货款。经多次催要，华力特公司迟迟未能支付合同项下剩余应付货款。
河南平芝就上述合同纠纷提起诉讼，于2021年11月收到广东省深圳前海合作
区人民法院民事判决书([2021]粤0391民初1321号)。具体判决结果如下：
1、河南平芝与华力特公司之间签订的《设备采购合同》第十条“产品的安装调试与售后服务”的约定自2021年8月30日起解除；
2、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付人民币17,169,964.66元；
3、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝支付逾期付款损失（逾期付款损失按照以下计算方式同时计算：（1）以人民币14,154,738.96元为基数，自2019年4月25日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；（2）以人民币1,917,656.07元为基数自2019年7月22日起至2019年8月19日止的逾期付款损失按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止的逾期付款损失按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准予以计算；（3）以人民币92,494.40元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2020年8月25日起计算至实际付清之日止；（4）以人民币1,005,075.23元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍标准（以年利率5.775%标准为限）自2021年1月25日起计算至实际付清之日止）；
4、华力特公司应于本判决生效之日起十日内向河南平芝赔付律师费人民币99,600元；
5、驳回河南平芝的其他诉讼请求。
华力特公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币144,266元，保全费人民币5,000元，共计人民币149,266元，由河南平芝负担其中人民币5,771元，华力特公司负担其中人民币143,495元。
具体内容详见公司于2020年9月22日、2020年11月3日、2021年1月19日、2021
年4月13日、2021年6月2日、2021年6月29日、2021年8月28日、2021年11月26日日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于控股子公司涉及诉讼的公告及诉讼进展公告。
二、本次上诉基本情况和上诉请求
华力特公司就一审判决结果提出上诉，深圳市中级人民法院已受理其上诉请求。
1、上诉基本情况
上诉人：深圳市华力特电气有限公司
被上诉人：河南平芝高压开关有限公司
2、上诉请求
华力特公司请求深圳市中级人民法院依法对([2021]粤0391民初1321号)民事判决书第三项关于在基准利率基础上加收50%计算逾期付款损失的判项改为按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算逾期付款损失。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款全额计提坏账准备，因本案尚处于二审受理阶段，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润等的影响需以后续法院判决或执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-01](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-063
河南平高电气股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开
第八届董事会第二次会议、2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通
过《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证
券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更河南平高电气股份有限公司 2021 年度签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，原指派郭建、姚林山作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师姚林山工作调整，为了按时完成公司2021年度审计工作，更好的配合公司2021年度信息披露工作，经立信安排，指派注册会计师刘媛媛接替姚林山作为签字注册会计师，继续完成公司 2021 年度财务及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告及内部控制审计报告的签字注册会计师为郭建、刘媛媛。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1.人员信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 刘媛媛 2018 年 2015 年 2018 年 2021 年
2.签字注册会计师近三年执业情况
时间 上市公司名称 职务
2019 年 有研新材料股份有限公司 项目负责人
3、刘媛媛女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。
三、说明
本次签字注册会计师变更因立信内部工作调整而做出，不涉及项目合伙人 变更，亦不涉及公司聘用会计师事务所的变更。本次变更过程中相关工作安排 有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生影响。
四、备查文件
《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更河南平高电气股份有限公 司 2021 年度签字注册会计师的函》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-31]平高电气(600312):平高电气通过全国信息系统建设和服务能力资质认证
▇证券时报
12月28日，河南平高电气股份有限公司通过全国信息系统建设和服务能力资质(CS2级)认证。该资质审核从企业综合条件、财务状况、信誉、业绩、管理能力、技术实力、人才实力等多方面进行综合评分。资质的获取有利于提高企业参与信息系统建设领域的市场竞争力，有利于企业按照系统集成企业等级标准加强自身建设，不断提升企业的技术和管理能力，展示企业自身在系统集成的业务实力。
[2021-12-30](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2021-059
河南平高电气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,829,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事石丹主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘伸展、陈培军、杨保利、李旭、
郭自豪、李文艺，财务总监李海峰，副总经理、总工程师李宏楼列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 552,172,887 99.8812 568,600 0.1028 87,900 0.0160
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 李俊涛 552,285,289 99.9015 是
2.02 朱琦琦 552,324,089 99.9085 是
2.03 刘克民 552,195,289 99.8852 是
2.04 张海龙 552,195,289 99.8852 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于购买董事、监事
1 及高级管理人员责 2,675,314 80.2960 568,600 17.0657 87,900 2.6383
任险的议案
2.01 李俊涛 2,787,716 83.6696
2.02 朱琦琦 2,826,516 84.8341
2.03 刘克民 2,697,716 80.9683
2.04 张海龙 2,697,716 80.9683
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、
其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2021-060
河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次临时
会议于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，
实到董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》：
根据《公司法》、公司《章程》的规定，与会董事选举李俊涛先生为公司第八届董事会董事长。
李俊涛先生简历如下：
李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，正高级经济师，大学学历、硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司人劳部部长、综合管理部部长、副总经济师；平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书；平高集团有限公司副总经理、职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事长。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》：
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第八届董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：
1、平高电气第八届董事会发展战略委员会：
主任委员：李俊涛
委员：朱琦琦、何平林、吕文栋、吴翊
2、平高电气第八届董事会审计委员会：
主任委员：何平林
委员：石丹、张海龙、吕文栋、吴翊
3、平高电气第八届董事会提名委员会：
主任委员：吴翊
委员：庞庆平、刘克民、吕文栋、何平林
4、平高电气第八届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：吕文栋
委员：李俊涛、庞庆平、吴翊、何平林
三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》：
公司关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2021-061
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议
于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 12 月 29 日以现场方式在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到张国跃、刘
伟、黄来胜 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》：
公司与新增关联方的日常关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于新增关联方及日常关联交易预计的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2021-062
河南平高电气股份有限公司
关于新增关联方及日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次新增关联方及日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议；
●公司与新增关联方发生的关联交易是公司正常生产经营需要，关联交易遵循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）2021 年 12 月 8 日选举韩
书谟先生为中国西电第四届董事会非独立董事，韩书谟先生为公司控股股东平高集团有限公司高级管理人员，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）、（三）项及第十条第（三）项的有关规定，中国西电及其所属公司为公司的关联法人。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过《关
于公司新增关联方及日常关联交易预计的议案》。关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、 庞庆平、刘克民、张海龙回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翊、何平林参
加表决。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。公司于 2021 年 12 月 29 日召
开第八届监事会第十次会议，审议通过《关于公司新增关联方及日常关联交易预计
的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。
董事会审计委员会认为：“公司与新增关联方的日常关联交易定价方式公平、公
允；交易程序符合法律、法规、公司《章程》的规定；上述关联交易有利于公司发
展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。同意该关联交易事项，并提交公司第八届董事会第十三次临时会议审议。”
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对《关于公司新增关联方
及日常关联交易预计的议案》发表事前认可独立意见认为：“公司与新增关联方的
日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利
的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我
们同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次临时会议审议。”并在会上发表独
立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表
决程序符合有关法律法规的规定；此关联交易为公司日常经营活动所必需，遵循公
平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，有利于公司生产的持续稳
定开展，不会影响公司的独立性，不会损害公司和全体股东的利益。”
该议案无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2021 年 12 月 占同类业 1-11 月累计 上年发生金 占同类业务
关联人 关联交易类别
预计金额 务比例（%） 发生交易金额 额 比例（%）
采购商品或接
中国西电 1,650 1.81% 1,530 2,593 0.87%
受劳务
及其所属 销售商品或提
公司 200 0.15% 709 372 0.08%
供劳务
合计 1,850 2,239 2,965
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
企业名称：中国西电电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人:白忠泉
注册资本:512,588.2352 万人民币
住 所：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座
经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 361.65 亿元、净资产为 208.46 亿元，2020
年度营业收入为 158.02 亿元、净利润为 2.70 亿元。
（二）履约能力分析
公司与中国西电及其所属公司发生的关联交易是正常的生产经营所需。中国西电及其所属公司经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司向中国西电及其所属公司销售或采购商品、提供或接受劳务主要采取招标形式，招标文件的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价格协商确定。公司与关联方所进行的上述关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中国西电及所属公司发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与新增关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-21]平高电气(600312):平高电气首条表面贴装技术产线启动生产
▇证券时报
近日，平高电气智能控制事业部建设的首条表面贴装生产线顺利完成第一批2500套电路板的生产并通过测试下架，这是平高电气首次自主生产加工的电路板，标志着平高电气在电子装置、智能组件等产业化方面具备了大规模自主量产出货的能力。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.16 成交量:20433.06万股 成交金额:176797.67万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜4968.35 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业｜4507.11 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜4188.99 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜4035.27 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3423.61 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜-- ｜5014.00 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司台州解放南路证券营｜-- ｜2381.35 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜2116.60 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜2089.26 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司郑州商都路证券营业｜-- ｜1884.25 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-03-27｜8.38 ｜31.00 ｜259.78 ｜中银国际证券股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜欧阳路证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-28｜46185.83 ｜334.25 ｜0.00 ｜0.92 ｜46185.83 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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