≈≈桂东电力600310≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于控股子公司西点电力设计公司诉讼进展情况公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力        公告编号：临2022-007
债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819        债券简称：19 桂东 02
    广西桂东电力股份有限公司关于控股子公司
        西点电力设计公司诉讼进展情况公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●案件所处的诉讼阶段：立案受理。
  ●上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司四川省西点电力设计有限公司为本案被告。
  ●涉案金额：保证金、利息及其他费用合计 28,254,369 元、本案诉讼相关费用。
  近日，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股 51%的子公司四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力设计公司”或“被告”）收到成都市青羊区人民法院送达的《受理案件通知书》（（2022）川 0105 民初 2584号），现将有关情况公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
  （一）起诉时间:2022 年 1 月 14 日
  （二）案件受理时间：2022 年 2 月 7 日
  （三）受诉法院：成都市青羊区人民法院
  （四）诉讼当事人情况：
  1、原告当事人情况
  原告：上海艾能电力工程有限公司
  住所：上海市黄浦区南塘浜路 103 号 287 室 C 座
  法定代表人：朱柯丁
  2、被告当事人情况
  被告：四川省西点电力设计有限公司
  住所：成都市青羊区敬业路 218 号 25 幢 1 楼 1 号
  法定代表人：黄庆东
    二、本案的基本情况及原告诉讼请求
  （一）案件的起因
  2017 年 2 月，西点电力设计公司收到成都市中级人民法院送达的《应诉通
知书》（（2017）川 01 民初 830 号），上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能公司”或“原告”）就与西点电力设计公司保证合同纠纷一案（以下称“本案”）向四川省成都市中级人民法院（以下简称“一审法院”）递交了《民事起诉状》。法院一审判决西点电力设计公司向艾能公司归还 2,100 万元，西点电力设计公司有权向泰玺·天通科技园股份有限公司（以下简称“泰玺天通公司”）追偿。因不服一审判决，西点电力设计公司向四川省高级人民法院提起上诉，二审法院审理后认为因履行合同发生的争议不属于人民法院审理范围，故西点电力设计公司应当承担保证责任的主债务数额无法确定，原判决缺乏事实及法律依据，撤销一
审判决，驳回艾能公司的诉讼请求（详见 2018 年 9 月 29 日、2019 年 8 月 10 日
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。
  原告艾能公司于 2020 年 1 月向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要
求泰玺·天通科技园股份有限公司返还保证金并支付逾期返还保证金利息。中国国际经济贸易仲裁委员会依法裁令泰玺天通公司返还原告保证金 2,100 万元及利息，但泰玺天通公司并未按照裁决履行。原告据此向成都市青羊区人民法院起诉，要求担保方西点电力设计公司承担连带担保责任。
  （二）原告诉讼请求
  1、判令被告向原告返还保证金 2,100 万元；
  2、判令被告承担逾期返还保证金应支付自 2015 年 2 月 28 日至被告实际返
还保证金之日止的利息，暂计算至 2021 年 12 月 31 日止 650.80 万元；
  3、判令被告承担原告合理费用 746,369 元；
  4、判令被告承担本案诉讼费及保全费。
    三、诉讼进展情况
  2022 年 2 月 7 日，成都市青羊区人民法院正式受理本案，并下达《受理案
件通知书》（（2022）川 0105 民初 2584 号），本案将于 2022 年 3 月 11 日开庭审
理。
    四、本次诉讼对公司的影响
  （一）因本案尚未开庭审理，判决结果存在不确定性，公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述案件的诉讼进展情况。
  （二）本次诉讼所涉及的担保事宜发生在公司收购西点电力设计公司股权之前，按照仲应贵与公司于 2017 年 4 月签订的《股权转让协议》约定，如该事宜给西点电力设计公司造成损失，则由股东仲应贵全部承担或赔偿。股东仲应贵也已出具《承诺函》，承诺若因本事宜给西点电力设计公司造成损失，则所有损失金额将由其承担或者赔偿，并以其持有的西点电力设计公司股权作履约担保。桂东电力持有西点电力设计公司 51%股权，本诉讼预计不会对公司及控股子公司西点电力设计公司的财务状况和经营成果造成实质影响。
    五、备查文件
  成都市青羊区人民法院《受理案件通知书》（（2022）川 0105 民初 2584 号）。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于开展融资租赁业务进展情况的公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力        公告编号：临 2022-006
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
            广西桂东电力股份有限公司
        关于开展融资租赁业务进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次融资租赁进展情况概述
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开的第
八届董事会第八次会议、2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案》，同意拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 8 亿元人民币。具体内容详见
公司于 2021 年 8 月 20 日、9 月 9 日、12 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站披露的公告。
  近日，公司与交银金融租赁有限责任公司签订合同，将公司相关设备资产作为租赁物以售后回租方式与交银租赁开展融资租赁业务，融资总金额为 34,000 万元人民币，租赁期限 60 个月。
  公司与交银租赁不存在关联关系，上述融资租赁事宜不涉及关联交易，不构成
重大资产重组。根据公司 2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过的《关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案》，本次融资租赁相关事宜已授权公司总裁办理。
    二、融资租赁对方基本情况
  公司名称：交银金融租赁有限责任公司
  法定代表人：赵炯
  注册资本：1,400,000 万元人民币
  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 28、29 楼
  成立日期：2007 年 12 月 20 日
  经营范围：融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产等。
    三、融资租赁标的
  广西桂东电力股份有限公司相关设备资产
    四、相关合同主要内容
  （一）出租人：交银金融租赁有限责任公司
  （二）承租人：广西桂东电力股份有限公司
  （三）租赁本金：合计 34,000 万元（大写：叁亿肆仟万元整）人民币
  （四）租赁期限：60 个月
  （五）租金计算方式：等额租金后付法
    五、融资租赁目的及对公司的影响
  公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化，满足公司流动资金需求和经营发展需要。本次融资租赁事项不影响公司对相关设备资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。
  特此公告。
                                          广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 24 日

[2022-01-26] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临 2022-005
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司 2021 年年度业绩预减公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度预计实现归
属于上市公司股东的净利润 5,000 万元到 8,000 万元，同比减少 17,635 万元到
20,635 万元，同比减少 68.79%到 80.50%。预计减少的主要原因：一是全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司由于机组刚投产及受燃煤价格暴涨影响，利润预计出现较大亏损；二是国海证券股票价值变动的影响，其变动价值比去年大幅减少；三是公司水电厂流域来水同比减少，自发电量减少，导致发电利润同比减少。
  2、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,490 万元到-17,490 万元，同比增加亏损 7.37%到 29.59%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    1、经财务部门初步测算，公司 2021 年年度预计实现归属于上市公司股东的
净利润 5,000 万元到 8,000 万元，同比减少 17,635 万元到 20,635 万元，同比减
少 68.79%到 80.50%。
    2、公司 2021 年年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润-14,490 万元到-17,490 万元，同比增加亏损 7.37%到 29.59%。
  3、具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中披露。
  （三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经会计师事务所审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：25,635.42 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-13,495.97 万元。
  （二）基本每股收益：0.3097 元。
    三、本期业绩预减的主要原因
  本期业绩预减主要原因：一是全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司由于机组刚投产及受燃煤价格暴涨影响，利润预计出现较大亏损；二是国海证券股票价值变动的影响，其变动价值比去年大幅减少；三是公司水电厂流域来水同比减少，自发电量减少，导致发电利润同比减少。
    四、风险提示
  预计公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-19] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司收购报告书
股票简称：桂东电力                              股票代码：600310
  广西桂东电力股份有限公司
          收购报告书
  上市公司名称：广西桂东电力股份有限公司
  股票上市地点：上海证券交易所
  股票简称：桂东电力
  股票代码：600310
  收购人：广西广投能源集团有限公司
  住所：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 19 楼
  (19A)号室、20 楼
  通讯地址：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 19
  楼(19A)号室、20 楼
  一致行动人：广西正润发展集团有限公司
  住址：贺州市建设中路 89 号 12、13 楼
  通讯地址：贺州市八步区松木岭路 122 号 18 楼
                    签署日期：二零二二年一月
                  收购人声明
  一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。
  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人与其一致行动的他人在桂东电力拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在桂东电力拥有权益。
  三、收购人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。收购人通过非公开协议转让方式取得广投集团持有的正润集团 85%股权，从而间接收购正润集团持有的桂东电力 33.91%股份。本次收购完成后，广投能源直接持有和间接持有桂东电力共计 50.99%股份。广投能源和正润集团均为广投集团的控股子公司，本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，收购完成后桂东电力的实际控制人不发生变化。根据《收购管理办法》第六十二条第（一）项的规定，本次收购的收购人及一致行动人可以免于以要约方式增持上市公司股份。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
  六、收购人及一致行动人的董事会及全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
收购人声明...... 2
释义...... 4
第一节  收购人介绍...... 5
第二节  收购目的和决定...... 18
第三节  收购方式...... 16
第四节  资金来源...... 20
第五节  后续计划...... 21
第六节  对上市公司的影响分析...... 23
第七节  与上市公司之间的重大交易...... 27
第八节  前 6 个月内买卖上市公司股票的情况...... 28
第九节  收购人及其控股股东的财务资料...... 29
第十节  其他重大事项...... 44
第十一节 备查文件...... 45
收购人声明...... 46
收购报告书附表...... 51
                    释义
  在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本报告书            指 广西桂东电力股份有限公司收购报告书
桂东电力、上市公司  指 广西桂东电力股份有限公司
广投能源            指 广西广投能源集团有限公司
正润集团            指 广西正润发展集团有限公司
收购人              指 广投能源
一致行动人          指 正润集团
                        收购人以非公开协议转让方式受让广西投资集团有限公司
                        持有的广西正润发展集团有限公司 85%股权，从而间接收
本次交易/本次收购    指 购 广 西 正 润 发 展 集 团 有 限 公 司 持 有 的 桂 东 电 力
                        414,147,990 股股份（占桂东电力总股本 33.91%）。本次收
                        购完成后，广投能源直接持有和间接持有桂东电力共计
                        50.99%股份
广投集团            指 广西投资集团有限公司
桥巩能源公司        指 广西广投桥巩能源发展有限公司
工银投资            指 工银金融资产投资有限公司
国富创新            指 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）
广投银海铝          指 广西广投银海铝业集团有限公司
投新能源产业        指 广西广投新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）
自治区              指 广西壮族自治区
自治区人民政府      指 广西壮族自治区人民政府
广西国资委          指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
交易日              指 上海证券交易所的正常营业日
中国证监会          指 中国证券监督管理委员会
上交所              指 上海证券交易所
《公司法》          指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指 《中华人民共和国证券法》
《格式准则第 16 号》  指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
                        —上市公司收购报告书》
《收购管理办法》    指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元      指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
      第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
    1、基本情况
  公司名称          广西广投能源集团有限公司
  注册地址          南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 19 楼
                    (19A)号室、20 楼
  注册资本          人民币 564,500.428529 万元
  成立日期          2003 年 7 月 29 日
  营业期限          长期
  股东名称          广投集团持股 83.41%，工银投资 8.03%，国富创新持股
                    4.75%，广投银海铝持股 2.40%，新能源产业持股 1.41%
  法定代表人        唐丹众
  统一社会信用代码  91450000751238482E
  企业类型          其他有限责任公司
  通讯地址          南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 19 楼
                    (19A)号室、20 楼
  联系电话          0771-5550257
                    对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和
                    经营、技术咨询；天然气管道、天然气母站及子站的投资管
                    理；清洁能源项目及分布式能源、冷热电三联供项目的投资、
                    建设、运营、维护及技术开发、技术推广、技术服务、技术转
                    让、技术咨询；加气站、集中式快速充电站、接收站、码头的
  经营范围          投资、建设、运营、维护；加油站、加氢站、石油化工产业项
                    目、非常规油气及相关产业的投资、维护；道路普通货物运
                    输；粉煤灰综合利用和开发；电力检修；国内贸易；国际贸
                    易；贵金属销售；环境卫生管理；以下项目仅限分支机构使
                    用：氧化铝、电解铝及铝加工产品的生产、销售和研究开发。
                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                    动。）
    2、股权控制关系
  截至本报告书签署日，广投集团持有广投能源 83.41%的股权，是广投能源的控股股东，广西国资委为广投能源的实际控制人。广投能源股权控制关系如下
图所示：
    3、控股股东、实际控制人的基本情况
  截至本报告书签署日，广投能源的控股股东为广投集团，实际控制人为广西国资委。控股股东广投集团的基本信息如下：
 公司名称          广西投资集团有限公司
 注册地址          广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦
 注册资本          2,300,000 万元人民币
 成立日期          1996 年 3 月 8 日
 法定代表人        周炼
 股东名称          自治区人民政府（授权广西国资委依法履行出资人职责）
 统一社会信用代码  91450000198229061H
 企业类型          有限责任公司（国有独资）
 通讯地址          广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦
 联系电话          0771-5715196
                  对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医
 经营范围          疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨
                  询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、
                  技术咨询；经济信息咨询服务。
 经营期限          1996-03-08 至无固定期限
    4、主要业务情况及财务状况
  （1）主要业务
  广投能源是广投集团旗下专业化从事能源产业投资、建设、运营、管理的二
  级平台公司。广投能源以电力起家，经过多年的发展，现已打造成集水电、火电、
  核电、电网、天然气、油品化工等支柱能源为核心，风能、太阳能、氢能等新能
  源为补充的多元化大能源产业格局，业务遍及华南、西南、华中等国内区域，能
  源技术与服务输出到南亚、西亚、拉美等国外地区。
      （2）最近三年主要财务指标
                                                                      单位：万元
            财务指标            2020 年度/末    2019 年度/末    2018 年度/末
            资产总额              2,418,617.82    2,241,164.11    1,662,030.55
            负债总额              1,252,719.72    1,082,554.60  

[2022-01-18] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司2021年第四季度及全年部分经营数据公告
        证券代码：600310        证券简称：桂东电力      公告编号：临 2022-004
        债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01
        债券代码：162819        债券简称：19 桂东 02
                广西桂东电力股份有限公司
          2021 年第四季度及全年部分经营数据公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            根据公司初步统计，截至 2021年 12 月31 日，广西桂东电力股份有限公司 2021
        年第四季度及全年部分经营数据(未经审计)情况如下：
                              2021 年      2020 年    增减变动    2021 年                增减变动
          项目              第四季度    第四季度  幅度（%）  （未经审计）    2020 年  幅度（%）
                            （未经审计）
1、发电量（万千瓦时）                                                          383,071.74
                            148,917.78  98,544.98    51.12    562,187.15  （1-3 月不    46.76
                                                                              含桥巩水电
                                                                                  站）
其中，主要电厂发电情况：
桥巩水电站（桥巩能源公司）  33,746.82  68,134.64  -50.47    207,750.90  251,787.46  -17.49
合面狮水电厂                2,975.67    3,916.77    -24.03    20,911.77    30,059.82  -30.43
巴江口水电厂（平乐桂江电力）  8,256.50    8,753.50    -5.68    38,688.50    50,785.75  -23.82
昭平水电厂（桂能电力）        5,236.62  6,068.0 1  -13.70    26,347.59    34,953.87  -24.62
下福水电厂（桂海电力）        3,987.17    4,252.54    -6.24    18,692.96    23,608.80  -20.82
京南水电厂（梧州桂江电力）    4,677.33    5,311.11    -11.93    23,046.03    30,083.55  -23.39
贺州燃煤发电项目（桂旭能源  88,659.60      -          -      218,130.60      -          -
公司）
2、售电量（万千瓦时）                                                          611,795.95
                            220,827.87  166,134.30  32.92    845,615.10  （1-3 月不    38.22
                                                                              含桥巩水电
                                                                                  站）
3、平均售电价格（元/千瓦时）  0.5477      0.5110      7.18      0.5054      0.4787      5.58
（含税）
          项目              2021 年      2020 年    增减变动    2021 年      2020 年    增减变动
                              10-12 月    10-12 月  幅度（%）    1-12 月      1-12 月  幅度（%）
市场化交易总电量（万千瓦时） 109,966.65  37,553.31  192.83    190,064.93  131,372.53  44.68
            特此公告。
                                              广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 17 日

[2022-01-07] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于2021年度收到政府补贴的公告
证券代码：600310        证券简称：桂东电力          公告编号：临 2022-003
债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819        债券简称：19 桂东 02
            广西桂东电力股份有限公司
        关于 2021 年度收到政府补贴的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、获取补助的基本情况
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日累计收到政府各类补贴 19,783,004.80 元，现将主要政府补贴收入
明细公告如下：
                                                    币种：人民币  单位：元
 序号  收款单位        项目内容        获得时间      补助金额    补助类    补助依据
                                                                      型
 1    广西广投桥  来宾市工管委全额返  2021 年 3  7,301,399.07    与收益  来宾市工管委投
      巩能源发展  还地方留成部分企业  月、6 月、9                  相关    资协议书
      有限公司    所得税              月
 2    濮阳恒润筑  濮阳市优秀招商项目  2021年4月  1,000,000.00    与收益  濮阳市优秀招商
      邦石油化工  评选办法（试行）“投                              相关    项 目 评 选 办 法
      有限公司    资额度大的项目。从                                      （试行）2020 年
                  亩均投资强度达到所                                      10 月 14 日印发
                  在产业集聚区要求，
                  且固定资产投资额不
                  少于 1 亿元的项目中
                  评选产生，按固定资
                  产实际投资额的多少
                  进行排名。”
 3    广西桂东电  春节期间企业连续生  2021年7月  400,000.00      与收益  贺  财  工  交
      力股份有限  产用工补助。                                    相关    [2021]21 号贺州
      公司                                                                市财政局关于下
                                                                            达 2021 年自治
                                                                            区企业用工奖补
                                                                            资金的通知
 4    广西桂旭能  9 月燃煤发电企业多  2021 年 11  3,899,000.00    与收益  贺财工交[2021]
      源发展投资  发满发奖励          月                          相关    39 号 关于下达
      有限公司                                                            2021 年 9 月燃煤
                                                                            发电企业多发满
                                                                            发财政奖励资金
                                                                            的通知
 5    广西桂旭能  10 月燃煤发电企业  2021 年 11  1,593,800.00    与收益  贺财工交[2021]
      源发展投资  多发满发奖励        月                          相关    41 号 关于下达
      有限公司                                                            2021 年 10 月燃
                                                                            煤发电企业多发
                                                                            满发财政奖励资
                                                                            金的通知
 6    广西桂旭能  11月燃煤发电企业多  2021 年 12  1,691,900.00    与收益  贺财工交[2021]
      源发展投资  发满发奖励          月                          相关    42 号 关于下达
      有限公司                                                            2021 年 11 月燃
                                                                            煤发电企业多发
                                                                            满发财政奖励资
                                                                            金的通知
 7    广西桂东电  高技能人才培训补贴  2021 年 12  866,000.00      与收益  贺州市人力资源
      力股份有限                      月                          相关    和社会保障局贺
      公司                                                                州市财政局关于
                                                                            公布 2020 年贺
                                                                            州市技能大师工
                                                                            作室建设项目名
                                                                            单的通知
  二、补助的类型及其对上市公司的影响
  公司按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定确认上述事项，上述与收益
相关的政府补助资金共计 19,783,004.80 元已全部到帐并将计入 2021 年度损益，对公
司 2021年度经营业绩产生积极影响。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021
年度损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。
  特此公告。
                                              广西桂东电力股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于收到广西证监局行政监管措施决定书的公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临 2022-002
债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819        债券简称：19 桂东 02
          广西桂东电力股份有限公司
 关于收到广西证监局行政监管措施决定书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）于今日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）下发的《关于对广西桂东电力股份有限公司、秦敏、李均毅、利聪、夏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕21 号）（以下简称“《决定书》”）。根据相关要求，现将有关情况公告如下：
    一、《决定书》的主要内容
  广西桂东电力股份有限公司、秦敏、李均毅、利聪、夏斌：
  依据《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12 号）的规定，我局对广西桂东电力股份有限公司进行了现场检查，发现桂东电力存在以下问题：
  （一）信息披露存在问题
  桂东电力 2019 年发生的多笔贸易业务收入确认不符合企业会计准则规定，导致 2019 年营业收入、营业成本虚增，相关定期报告信息披露不准确。上述情形违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条规定。
  （二）内幕信息管理存在问题
  桂东电力向控股股东报送经营、财务数据等内幕信息未进行内幕信息知情人登记；部分内幕信息知情人档案未登记知情人知悉内幕信息的时间、地点、方式
等信息；个别重大事项进程备忘录缺失部分参与人员签名。上述情形违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）第六条、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5 号）第六条、第十条规定。
  （三）公司治理存在问题
  1、独立性不足。桂东电力按照控股股东相关制度向其请示项目招投标、电网改造升级工程等经营管理事项。上述情形违反《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第七十二条的规定。
  2、董事会、股东大会运作不规范。一是桂东电力 2018 年召开定期董事会不足 2 次，违反《公司法》（2018 年修正）第一百一十条、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第三十条的规定。二是桂东电力部分临时董事会会议的通知时间距董事会召开不足 2 日，个别定期董事会会议的通知时间距董事会召开不足 10 日，不符合《公司章程》相关规定，违反《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1 号）第四十六条、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第三十一条规定。三是桂东电力部分股东大会会议记录缺失会议召集人、计票人、监票人信息，违反《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2016〕22号）第四十一条规定。
  此外，检查发现桂东电力未按照新修订的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 184 号）《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5 号）等法律法规及时修订完善信息披露管理和内幕信息知情人管理制度，相关制度存在与现行法律法规不相符的情形。
  桂东电力时任董事长兼总经理秦敏、时任财务总监李均毅、董事利聪、贸易业务核心人员夏斌，是公司上述违规行为的主要责任人员。
  按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条、第五十九条、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号）第十五条和《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度
的规定》（证监会公告〔2021〕5 号）第十六条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。桂东电力应依法履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，加强内幕信息知情人管理，维护上市公司独立性，提高公司规范运作水平，切实维护全体股东利益，并在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    二、相关情况说明及采取的措施
  公司收到《决定书》后，管理层高度重视，针对存在问题进行认真研究，组织相关人员对《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规进行进一步学习，并积极逐条对照进行整改，确保公司规范运作。公司将根据广西证监局的要求，在规定的期限内形成整改报告，及时履行信息披露义务。
  本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告
证券代码：600310        证券简称：桂东电力        公告编号：临 2022-001
债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819        债券简称：19 桂东 02
          广西桂东电力股份有限公司
 关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，收购前后公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。
    根据《上市公司收购管理办法》，本次权益变动属于符合免于发出要约的情形
    一、权益变动原因
  根据广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）战略部署，为调整和优化广投集团业务板块管理及资源配置，广投集团以非公开协议方式将其所持的广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）85%股权转让给广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源”），交易完成后，广投能源将直接持有正润集团 100%股权，有助于理顺管理关系，提高管理效率。
    二、本次权益变动基本情况
  2021 年 12 月 30 日，广投能源与广投集团签署《股权转让合同》，广投能
源通过非公开协议转让方式受让广投集团持有的正润集团 85%股权，从而间接收
购正润集团持有的广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）33.91%的股权。
  本次权益变动前，广投能源直接持有公司 208,650,602 股股份，占公司总股本的 17.08%。正润集团直接持有公司 414,147,990 股股份，占公司总股本的33.91%。
  本次权益变动前公司股东持股情况如下表所示：
                                广西国资委
                                    100.00%
                                广投集团
                                    83.41%
          85.00%              广投能源
                      15.00%        17.08%
                          正润集团                上市公司其余股东
                      33.91%                          49.01%
                                桂东电力
  本次权益变动后，广投能源直接及间接持有公司 622,798,592 股股份，占公司总股本 50.99%，公司股东持股情况如下图所示：
                        广西国资委
                            100.00%
                          广投集团
                            83.41%
                          广投能源
                100.00%        17.08%
                    正润集团                上市公司其余股东
                33.91%                          49.01%
                          桂东电力
  三、其他相关事项说明
  1、本次权益变动为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，变动前后公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。
  2、本次权益变动的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《广西桂东电力股份有限公司收购报告书摘要》。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 4 日

[2021-12-30] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于工银投资拟对公司全资子公司桥巩能源公司增资的公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-086
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
    广西桂东电力股份有限公司关于工银投资
  拟对公司全资子公司桥巩能源公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●增资情况：工银金融资产投资有限公司拟以自有资金 8 亿元人民币对公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司单独进行增资，认购其增发股本387.6936 万股。
    ●本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    一、本次增资事项概述
  为降低资金成本，改善财务结构，经各方协商一致，工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）拟以自有资金 8 亿元人民币对公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司（以下简称“桥巩能源公司”）单独进行增资，增资价格以经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的桥巩能源公司股东全部
权益评估值 207,461.38 万元为基础,并根据评估基准日 2021 年 9 月 30 日至 2021
年 11 月 30 日之间的净资产变动情况进行损益调整，工银投资拟认购桥巩能源公司增发股本 387.6936 万股。本次增资完成后，桥巩能源公司的注册资本将由 1,000万元增加至 1,387.6936 万元，公司持有桥巩能源公司 72.0620%股权，工银投资持有桥巩能源公司 27.9380%股权。桥巩能源由公司全资子公司变更为公司控股子公司。
  公司于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开的第八届董事会第十三次会议
以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于工银投资拟对公司全资子公司桥巩能源公司增资的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次增资事宜
不需要提交公司股东大会审议。本次增资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、增资方情况概述
  （一）增资方基本情况
  公司名称：工银金融资产投资有限公司
  住所：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
  法定代表人：冯军伏
  注册资本：2,700,000 万元
  成立日期：2017 年 9 月 26 日
  经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权等。
  工银投资为中国工商银行股份有限公司全资子公司，是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，作为中国工商银行的债转股实施机构，主要从事市场化债转股业务。工银投资与公司不存在关联关系。
  （二）增资方资产和生产经营情况
  截至 2021年 9月 30日，工银投资的总资产为1,716.87亿元，净资产为385.35
亿元；2021 年 1-9 月实现投资收益 46.90 亿元，净利润 83.56 亿元。
    三、增资标的情况概述
  （一）标的公司基本情况
  公司名称：广西广投桥巩能源发展有限公司
  住所：广西来宾市荣和路 2 号来宾市华侨创业大厦主楼 1001 号
  法定代表人：潘雪梅
  注册资本：1,000 万元
  成立日期：2020 年 1 月 15 日
  经营范围：电力生产、供应，水电资源和火电资源的投资、开发等。
  目前，公司持有桥巩能源公司 100%股权，桥巩能源公司为公司全资子公司。桥巩能源公司主体资产为桥巩水电站（装机容量 48 万千瓦）。
  （二）标的公司资产和生产经营情况
    根据大信会计师事务所出具的《审计报告》（大信审字[2021]第 5-10228 号），
 截止 2021 年 9 月 30 日，桥巩能源公司总资产 2,165,066,404.78 元，净资产
 1,037,813,254.58 元,2021 年 1-9 月实现营业收入 388,893,568.24 元,营业利润
 139,136,674.13 元，净利润 118,238,941.96 元。
    （三）标的公司资产评估情况
    根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告》（京信评报字
 （2021）第 230 号），桥巩能源公司股东全部权益于评估基准日 2021 年 9 月 30
 日所表现的市场价值为 207,461.38 万元。评估值比账面资产增值 103,680.05 万
 元，增值率 99.90%。
    四、本次增资方案概述
    （一）本次增资方案基本情况
    经各方协商一致，工银投资拟认购公司全资子公司桥巩能源公司增发股本 387.6936 万股，认购金额合计 8 亿元人民币。本次交易价格以经中京民信（北京） 资产评估有限公司评估后的桥巩能源公司股东全部权益评估值207,461.38万元为
 依据,并根据评估基准日 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 11 月 30 日之间的净资产变
 动情况进行损益调整确定。公司放弃本次优先认缴新增注册资本的权利，桥巩能 源公司新增注册资本由工银投资单独认缴。本次增资完成后，桥巩能源公司的注
 册资本将由 1,000 万元增加至 1,387.6936 万元，公司持有桥巩能源公司 72.0620%
 股权，工银投资持有桥巩能源公司 27.9380%股权。
    （二）本次增资后，桥巩能源公司股权结构变化情况如下：
        股东名称          本次增资前持股比例（%） 本次增资后持股比例（%）
广西桂东电力股份有限公司            100                  72.0620%
工银金融资产投资有限公司            0                  27.9380%
    桥巩能源由公司全资子公司变更为公司控股子公司。
    五、相关协议主要内容
    （一）增资协议主要内容
    甲方：广西广投桥巩能源发展有限公司
    乙方：工银金融资产投资有限公司
    丙方：广西桂东电力股份有限公司
    1、各方同意，乙方以增资方式对甲方进行投资（以下简称“本次增资”或“增 资”），增资金额人民币大写：捌亿元整（小写 800,000,000.00 元），并在本协 议约定的增资款项缴付先决条件全部得以完成并经乙方确认之后缴付增资款项。
    2、增资金额及持股比例
    (1)增资金额
    乙方拟向甲方增资人民币 80,000 万元，增资后乙方实际持股比例按照本协议
 第 2.2 款第(2)项确定。在 80,000 万元的增资款中，387.6936 万元计入甲方实收
 资本，79,612.3064 万元计入甲方资本公积。
    (2)增资后公司持股比例
    增资交割后，甲方股东的出资额和持股比例如下（实际持股比例及对应出资 额以工商登记为准）:
                                                      单位：人民币万元
    股东名称/姓名          认缴出资额    实缴出资额        持股比例
广西桂东电力股份有限公司    1,000.00        1,000.00        72.0620%
工银金融资产投资有限公司    387.6936        387.6936        27.9380%
          合计              1,387.6936      1,387.6936          100%
    本次增资行为中甲方财务审计和资产评估的基准日为 2021 年 9 月 30 日。
    实际工商登记的持股比例及注册资本的金额以资产评估确认的甲方净资产值 为基础确定，并根据评估基准日至交割日之间的净资产变动情况进行损益调整。
    3、交割前滚存的未分配利润
    甲方在本次增资交割日（含当日）前的所有滚存未分配利润（如有），由交 割后全体股东（含乙方）共同享有并按照本协议的约定进行分配（本次评估基准 日至交割日期间甲方承诺不进行利润分配）。甲方在本次增资交割日（含当日） 前的所有公积金，如用于转增甲方注册资本，则应当由交割后全体股东（含乙方） 按照实缴出资比例共同享有。
    4、交割后的公司治理
    （1）股东会
  1）会议召开
  股东会会议分为定期会议和临时会议。股东会定期会议应每年召开 1 次，召开股东会定期会议的，应当至少于会议召开前 15 日将会议通知以特快专递、传真或电子邮件方式送达全体股东。有下列情形之一的，董事会应在该等事实发生之日起 15 日内召集股东会临时会议：
  ①股东书面提议召开临时会议时；
  ②董事的人数不足公司章程所规定的董事人数或者不足本协议所约定人数的2/3；
  ③1/3 以上（含 1/3）的董事书面提议召开临时会议时；
  ④董事会认为必要的；
  ⑤监事会书面提议召开的；
  ⑥法律法规或公司章程规定的其他情形。
  2）会议决议事项
  自交割日起（含当日），甲方股东会会议由全体股东按照持股比例行使表决权。甲方股东会会议可以以现场和非现场方式召开。除特别决议事项外，甲方股东会其他决议事项均为普通决议事项，普通决议事项须经全体股东所持全部有效表决权过半数通过。
  以下决议事项均为特别决议事项，须经包括乙方在内的代表 2/3 以上（含 2/3）
表决权的股东通过。各方明确，本协议对相关决议事项有特别约定的，股东行使表决权不得违反本协议的约定。
  股东会特别决议事项包括：
  ①制定、修改公司章程；
  ②股东结构发生变化，乙方按照股东间约定转让所持股权的除外；
  ③甲方以任何形式增加或减少注册资本；
  ④发行公司债券；
  ⑤甲方上市、合并、重组、分立、变更公司形式、解散和清算以及公司的控制权的改变；
  ⑥经营范围转变、变更主营业务、参与任何与现有业务不同的行业领域、终止公司任何核心业务或进入任何投机性、套利性业务领域；
  ⑦选举和罢免公司董事、监事；
  ⑧向任何第三方提供单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10%或累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的 50%的当笔及当年度内后续各笔；
  ⑨对外投资、重大（指单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10%或年度累计金额超过最近一期经审计净资产的 30%的当笔及当年度内后续各笔）资产购置、重大（指单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10%或年度累计金额超过最近一期经审计净资产的 30%的当笔及当年度内后续各笔）资产出售、租赁或转让、长期股权投资的转让；
  ⑩直接或者间接向关联方或非关联方承担债务或者提供财务资助（包括借款、担保、关联方占用等），单笔金额超过人民币 10,000 万元，或年度累计金额超过人民币 30,000 万元的当笔及当年度内后续各笔；
  ?任何将导致或可能导致公司清算、破产、停业（自

[2021-12-25] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于开展融资租赁业务进展情况的公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力        公告编号：临 2021-085
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
            广西桂东电力股份有限公司
        关于开展融资租赁业务进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次融资租赁进展情况概述
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开的第
八届董事会第八次会议、2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案》，同意拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 8 亿元人民币。具体内容详见
公司于 2021 年 8 月 20 日、9 月 9 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站披露的公告。
  近日，公司与交银金融租赁有限责任公司签订合同，将公司相关设备资产作为租赁物以售后回租方式与交银租赁开展融资租赁业务，融资总金额为 9,800 万元人民币，租赁期限 60 个月。
  公司与交银租赁不存在关联关系，上述融资租赁事宜不涉及关联交易，不构成
重大资产重组。根据公司 2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过的《关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案》，本次融资租赁相关事宜已授权公司总裁办理。
    二、融资租赁对方基本情况
  公司名称：交银金融租赁有限责任公司
  法定代表人：赵炯
  注册资本：1,400,000 万元人民币
  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 28、29 楼
  成立日期：2007 年 12 月 20 日
  经营范围：融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产等。
    三、融资租赁标的
  广西桂东电力股份有限公司相关设备资产
    四、相关合同主要内容
  （一）出租人：交银金融租赁有限责任公司
  （二）承租人：广西桂东电力股份有限公司
  （三）租赁本金：合计 9,800 万元（人民币玖仟捌佰万元整）
  （四）租赁期限：60 个月
  （五）租金计算方式：等额租金后付法
    五、融资租赁目的及对公司的影响
  公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化，满足公司流动资金需求和经营发展需要。本次融资租赁事项不影响公司对相关设备资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。
  特此公告。
                                          广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 24 日

[2021-12-03] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：
    600310 证券简称： 桂东电力 公告编号： 2021 082
    广西桂东电力股份有限公司
    2021 年第 三 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 2 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 广西贺州市八步区松木岭路 122 号 桂东电力公司
    1906 会 议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 74
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,232,239
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
    数的比例（ 55.0366
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与
    2
    网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式
    网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公符合《公司法》及《公司章程》的司章程》的有关有关规定规定。。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席66人人，，独立董事农初勤、董事雷雨因出差在外未能独立董事农初勤、董事雷雨因出差在外未能亲自出席本次会议亲自出席本次会议；；
    2、 公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席44人人，，监事袁春力因出差在外未能亲自出席本次会监事袁春力因出差在外未能亲自出席本次会议议；；
    3、 公司董事会秘书、高管公司董事会秘书、高管和见证律师和见证律师出席了本次会议出席了本次会议。。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：关于补选公司董事的议案关于补选公司董事的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    671,914,639
    671,914,639
    99.9527
    99.9527
    317,600
    317,600
    0.0473
    0.0473
    0
    0
    0
    0
    2、 议案名称：议案名称：关于补选公司独立董事的议案关于补选公司独立董事的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    3
    A
    A股股
    671,917,239
    671,917,239
    99.9531
    99.9531
    315,000
    315,000
    0.0469
    0.0469
    0
    0
    0
    0
    3、 议案名称：议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    671,038,239
    671,038,239
    99.8223
    99.8223
    1,194,000
    1,194,000
    0.1777
    0.1777
    0
    0
    0
    0
    4、 议案名称：议案名称：关于将持有的全资子公司广西永盛关于将持有的全资子公司广西永盛49%49%股权转让给广投石化暨关股权转让给广投石化暨关联交易的议案联交易的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    46,208,446
    46,208,446
    93.4756
    93.4756
    3,225,201
    3,225,201
    6.5244
    6.5244
    0
    0
    0
    0
    5、 议案名称：议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    4
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    671,035,039
    671,035,039
    99.8219
    99.8219
    1,197,200
    1,197,200
    0.1781
    0.1781
    0
    0
    0
    0
    6、 议案名称：议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    671,035,839
    671,035,839
    99.8220
    99.8220
    1,196,400
    1,196,400
    0.1780
    0.1780
    0
    0
    0
    0
    7、 议案名称：议案名称：关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    671,039,039
    671,039,039
    99.8225
    99.8225
    1,193,200
    1,193,200
    0.1775
    0.1775
    0
    0
    0
    0
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    1
    1
    关于补选公司董
    关于补选公司董事的议案事的议案
    49,116,047
    49,116,047
    99.3575
    99.3575
    317,6
    317,60000
    0.6425
    0.6425
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2
    2
    关于补选公司独
    关于补选公司独立董事的议案立董事的议案
    49,118,647
    49,118,647
    99.3627
    99.3627
    315,0
    315,00000
    0.6373
    0.6373
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    3
    3
    关于将持有的全
    关于将持有的全资子公司广西永资子公司广西永盛盛49%49%股权转让股权转让
    46,208,446
    46,208,446
    93.4756
    93.4756
    3,225
    3,225,201,201
    6.5244
    6.5244
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    5
    给广投石化暨关
    给广投石化暨关联交易的议案联交易的议案
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    涉及以特别决议通过的议案：
    涉及以特别决议通过的议案：议案议案33关于修改公司《章程》部分条款的议案、关于修改公司《章程》部分条款的议案、议案议案55关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案、议案关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案、议案66关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案、议案关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案、议案77关于关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案为特别决议议案，已为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
    涉及关联股东回避表决的议案：
    涉及关联股东回避表决的议案：议案议案44《《关于将持有的全资子公司广西永盛关于将持有的全资子公司广西永盛49%49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案股权转让给广投石化暨关联交易的议案》已获通过，》已获通过，关联股东广西正润发展股东广西正润发展集团有限公司集团有限公司、、广西广投能源集团有限公司广西广投能源集团有限公司已对本议案回避表决。已对本议案回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京大成北京大成((南宁南宁))律师事务所律师事务所
    律师：
    律师：黎中利、钟琴黎中利、钟琴
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 广西桂东电力股份有限公司广西桂东电力股份有限公司20212021年第三年第三次临时股东大会决议次临时股东大会决议；；
    2、 北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司20212021年第年第三三次临时股东大会的法律意见书次临时股东大会的法律意见书；；
    6
    广西桂东电力股份有限公司
    广西桂东电力股份有限公司
    20212021年年1212月月22日日

[2021-12-03] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码：
    600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2021 0 83
    债券代码：
    1 51517 债券简称： 1 9 桂东 01
    债券代码：
    162819 债券简称： 1 9 桂东 0 2
    广西桂东电力股份有限公司
    第八届董事会第
    十二 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西桂东
    电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
    会第十二 次会议的通知于 20 21 年 11 月 26 日 以电子邮件发出，会议于 2021 年
    12 月 2 日 在公司本部会议室召开 会议由 董事长 姚若军 先生主持 。 应到会董事 9
    名，实到会董事 8 名，董事雷雨因出差在外不能亲自出席会议，委托董事谭雨龙
    代为出席并行使表决权， 公司监事和高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》
    和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一
    、以 9 票 赞成， 0 票反对， 0 票弃权 审议 通过《 关于全资子公司桥巩能
    源公司拟投资建设来宾市 3 个水面光伏发电项目的议案》
    为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极
    开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的利润增长点，公司全
    资子公司桥巩能源公司拟投资 104,544 万元（概 算动态总投资）建设来宾市 3 个
    水面光伏发电项目。 具体内容见公司同日公告《 广西桂东电力股份有限公司 关于
    全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市 3 个水面光伏发电项目 的 公告 》。
    二
    、以 9 票赞成 0 票反对， 0 票弃权， 审议 通过《 关于补选公司第八届董
    事会相关委员会委员的议案》
    战略委员会：
    覃访
    提名委员会： 韦林滨、 覃访
    审计委员会： 覃访 （主任
    薪酬与考核委员会：
    谭雨龙 、覃访
    特此公告。
    2
    广西桂东电力股份有限公司董事会
    2021年12月2日
    附：
    附：简历简历
    覃
    覃访，访，男，1972年11月生，专科学历，注册会计师、注册会计师、高级会计师。曾任南南宁糖业股份有限责任公司制糖造纸厂财务处处长宁糖业股份有限责任公司制糖造纸厂财务处处长，，广西正德会计师事务所有限公广西正德会计师事务所有限公司审计部部门经理司审计部部门经理。现任。现任广西广西华恒华恒会计师事务所副所长兼总审会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中，广西专家咨询中心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。
    韦林滨
    韦林滨，男，1987年1月生，中共党员，研究生学历，政工师，最近五年曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党建经理（期间挂任广西广投能源有限公司人力资源部、党群工作部、工会办公室经理）、广西广投能源有限公司人力资源部/党群工作部/工会办公室副经理（主持工作）、广西广投能源集团有限公司人力资源部/党群工作部（工会办公室）主任。现任广西正润发展集团有限公司党委副书记，广西桂东电力股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席, 贺州市八步水利电业有限责任公司执行董事。
    谭雨龙，
    谭雨龙，男，男，19881988年年66月生，月生，中共党员，研究生学历，中共党员，研究生学历，工程硕士工程硕士，工程师。，工程师。最近五年曾任最近五年曾任广西投资集团方元电力股份有限公司广西投资集团方元电力股份有限公司、、广西投资集团有限公司业务广西投资集团有限公司业务经理。经理。现任现任广西广投能源集团有限公司经广西广投能源集团有限公司经营管理部副经理营管理部副经理（主持工作）。（主持工作）。

[2021-12-03] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市3个水面光伏发电项目的公告
    1
    证券代码：
    600310 证券简称：桂东电力 公告编号： 临 2021 0 84
    债券代码：
    1 51517 债券简称： 1 9 桂东 01
    债券代码：
    162819 债券简称： 1 9 桂东 0 2
    广西桂东电力股份有限公司
    关于
    全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市 3 个
    水面光伏发电项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●
    投资标的名称 来宾市迁江镇方庆 大里 赵村水库 85MW 渔光互补平价光伏
    项目、来宾市良江镇那刀 白面水库 85MW 渔光互补平价光伏项目、来宾市平阳镇
    北洛水库 40MW 渔光互补平价光伏项目 。
    ●
    投资金额 人民币 104,544 万元 。
    ●
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    一、本次投资概述
    公司于
    2021 年 9 月 8 日披露了《广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司
    桥巩能源公司 3 个水面光伏发电项目获准列入 2021 年保障性并网光伏发电项目建
    设方案的公告》（详见 2021 年 9 月 8 日公司在《上海证券报》、《证券日报》及
    上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告），公司全资子公司广西广投
    桥巩能源发展有限公司（以下简称 桥巩能源公司 3 个水面光伏发电项目被广
    西能源局有关通知列入 2021 年保障性并网光伏发电项目建设方案。
    为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极
    开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的利润增长点，公司全
    资子公司桥巩能源公司拟投资 104,544 万元（概算动态总投资）建设来宾市 3 个
    水面光伏发电项目。
    该拟投资建设的 3 个水面光伏发电项目已由中国电建集团中南勘测设计研究
    2
    院有限公司编制完成可行性研究报告，并已经获得广西壮族自治区能源局批准列
    院有限公司编制完成可行性研究报告，并已经获得广西壮族自治区能源局批准列入入20212021年保障性并网光伏发电项目建设方案，项目已具备建设条件。年保障性并网光伏发电项目建设方案，项目已具备建设条件。 公司于公司于20212021年年1212月月22日召开的第八届董事会第十二次会议以日召开的第八届董事会第十二次会议以99票赞成，票赞成，00票反对，票反对，00票弃权审议通过《关于全资子公司桥巩能源公司拟投资票弃权审议通过《关于全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市建设来宾市33个水面光伏发电项目的议案》，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提个水面光伏发电项目的议案》，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、项目基本情况
    二、项目基本情况
    （一）来宾市迁江镇方庆（一）来宾市迁江镇方庆--大里大里--赵村水库赵村水库85MW85MW渔光互补平价光伏项目渔光互补平价光伏项目
    1.1.项项目基本情况目基本情况
    来宾市迁江镇方庆
    来宾市迁江镇方庆--大里大里--赵村水库赵村水库85MW85MW渔光互补平价光伏项目场址位于广渔光互补平价光伏项目场址位于广西壮族自治区来宾市迁江镇境内，场区包含西壮族自治区来宾市迁江镇境内，场区包含33个水库水域及滩涂面积，分别为方个水库水域及滩涂面积，分别为方庆水库（庆水库（933.9 933.9 亩）、大里水库（亩）、大里水库（335.6 335.6 亩）、赵村水库（亩）、赵村水库（591.9591.9亩），场区总占亩），场区总占地面积约地面积约1861.4 1861.4 亩，距离来宾市城区直线距离约亩，距离来宾市城区直线距离约37km37km。工程采用分块发电、集。工程采用分块发电、集中并中并网方案，将系统分为网方案，将系统分为2727个个3.8MW3.8MW光伏发电单元，最终容量以接入系统报告光伏发电单元，最终容量以接入系统报告为准。为准。
    该项目建设总工期
    该项目建设总工期88个月，建成后预计首年上网电量个月，建成后预计首年上网电量1106011060万万kWhkWh，首年等，首年等效满负荷利用小时数效满负荷利用小时数1078h1078h，，2525年运营期内平均年上网电量年运营期内平均年上网电量10315 10315 万万 kWhkWh，年等，年等效满负荷利用小时效满负荷利用小时1005h1005h。。
    2.2.投投资估算及效益分析资估算及效益分析
    项目设计概算静态投资
    项目设计概算静态投资4281442814万元，单位千瓦静态投资万元，单位千瓦静态投资41734173元元/k/kWW；动态投；动态投资资4334343343万元，单位千瓦动态投资万元，单位千瓦动态投资42254225元元/k/kWW；按照运行期电价；按照运行期电价0.42070.4207元元/kWh/kWh和借款还贷期和借款还贷期1515年进行测算，年进行测算，2525年运营期内平均年上网电量年运营期内平均年上网电量10,31510,315万万kWhkWh，，2525年运营期合计营业收入年运营期合计营业收入96,00096,000万元，利润总额万元，利润总额3407834078万元。项目投资内部收益率万元。项目投资内部收益率7.36%7.36%，资本金内部收益率，资本金内部收益率10.03%10.03%，投资回收期，投资回收期12.4912.49年。年。
    3.3.资资金来源金来源
    项目工程动态投资的项目工程动态投资的20%20%和流动资金的和流动资金的30%30%为资本金，由企业自筹，其余通为资本金，由企业自筹，其余通过银行贷款解决。过银行贷款解决。
    （二）来宾市良江镇那刀
    （二）来宾市良江镇那刀--白面水库白面水库85MW85MW渔光互补平价光伏项目渔光互补平价光伏项目
    1.
    1.项项目基本情况目基本情况
    3
    来宾市良江镇那刀
    来宾市良江镇那刀--白面水库白面水库85MW85MW渔光互补平价渔光互补平价光伏项目场址位于广西壮光伏项目场址位于广西壮族自治区来宾市良江镇境内，场区包含白面水库和那刀水库水域及滩涂面积，分族自治区来宾市良江镇境内，场区包含白面水库和那刀水库水域及滩涂面积，分别为白面水库（别为白面水库（1118.51118.5亩）和那刀水库（亩）和那刀水库（644.1644.1亩），场区总占地面积约亩），场区总占地面积约1762.61762.6亩，距离来宾市城区直线距离约亩，距离来宾市城区直线距离约13km13km。电站采用分块发电、集中并网方案，将系。电站采用分块发电、集中并网方案，将系统分成统分成2626个个3.82MW3.82MW光伏发电单元。最终容量以接入系统报告为准。光伏发电单元。最终容量以接入系统报告为准。
    该项目建设总工期
    该项目建设总工期88个月，建成后预计首年上网电量个月，建成后预计首年上网电量1069410694万万kWhkWh，首年等，首年等效满负荷利用小时数效满负荷利用小时数1078h1078h，，2525年运营期内平均年上网电量年运营期内平均年上网电量99749974万万 kWhkWh，年等，年等效满负荷利用小时效满负荷利用小时1005h1005h。。
    2.2.投资估算及效益分析投资估算及效益分析
    项目设计概
    项目设计概算静态投资算静态投资4145541455万元，单位千瓦静态投资万元，单位千瓦静态投资41784178元元/k/kWW；动态投；动态投资资4196741967万元，单位千瓦动态投资万元，单位千瓦动态投资42304230元元/k/kWW；按照运行期电价；按照运行期电价0.42070.4207元元/kWh/kWh和借款还贷期和借款还贷期1515年进行测算，年进行测算，2525年运营期内平均年上网电量年运营期内平均年上网电量99749974万万kWhkWh，，2525年运营期合计营业收入年运营期合计营业收入9283192831万元，利润总额万元，利润总额3305933059万元。项目投资内部收益率万元。项目投资内部收益率7.37%7.37%，资本金内部收益率，资本金内部收益率10.04%10.04%，投资回收期，投资回收期12.512.5年。年。
    3.3.资金来源资金来源
    项目工程动态投资的
    项目工程动态投资的20%20%和流动资金的和流动资金的30%30%为资本金，由企业自筹，其余通过为资本金，由企业自筹，其余通过银行贷款解决。银行贷款解决。
    （三）来宾市平阳镇北洛水库（三）来宾市平阳镇北洛水库40MW40MW渔光互补平价光伏项目渔光互补平价光伏项目
    1.
    1.项目基本情况项目基本情况
    来宾市平阳镇北洛水库
    来宾市平阳镇北洛水库40MW 40MW 渔光互补平价光伏项目场址位于广西壮族自渔光互补平价光伏项目场址位于广西壮族自治区来宾市平阳镇境内，场区包含北洛水库水域及滩涂面积，场区总占地面积约治区来宾市平阳镇境内，场区包含北洛水库水域及滩涂面积，场区总占地面积约830.8830.8亩，距离来宾市城区直线距离约亩，距离来宾市城区直线距离约40km40km，距离平阳镇直线距离，距离平阳镇直线距离3km3km。电站采。电站采用分块发电、集中并网方案，将系统分成用分块发电、集中并网方案，将系统分成1212个个3.82MW3.82MW光伏发电单元，最终容量光伏发电单元，最终容量以接入系统报告为准。以接入系统报告为准。
    该项目建设总工期
    该项目建设总工期88个月，建成后预计首年上网电量个月，建成后预计首年上网电量49394939万万kWhkWh，首年等，首年等效效满负荷利用小时数满负荷利用小时数1078h1078h，，2525年运营期内平均年上网电量年运营期内平均年上网电量46064606万万 kWhkWh，年等效，年等效满负荷利用小时满负荷利用小时1006h1006h。。
    2.2.投投资估算及效益分析资估算及效益分析
    项目设计概算静态投资
    项目设计概算静态投资1899918999万元，单位千瓦静态投资万元，单位千瓦静态投资44149149元元/k/kWW；动态投；动态投
    4
    资
    资1923419234万元，单位千瓦动态投资万元，单位千瓦动态投资42004200元元/k/kWW；按照运行期电价；按照运行期电价0.42070.4207元元/kWh/kWh和借款还贷期和借款还贷期1515年进行测算，年进行测算，2525年运营期内平均年上网电量年运营期内平均年上网电量46064606万万kWhkWh，，2525年运营期合计营业收入年运营期合计营业收入4287242872万元，利润总额万元，利润总额1519715197万元。项目投资内部收益率万元。项目投资内部收益率7.37%7.37%，项目资本金内部收益率，项目资本金内部收益率10.05%10.05%，投，投资回收期资回收期12.5212.52年。年。
    3.3.资金来源资金来源
    项目工程动态投资的项目工程动态投资的20%20%和流动资金的和流动资金的330%0%为资本金，由企业自筹，其余通为资本金，由企业自筹，其余通过银行贷款解决。过银行贷款解决。
    三、本次投资对公司的影响三、本次投资对公司的影响
    本次全资子公司桥巩能源公司拟投资
    本次全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来建设来宾市宾市33个水面光伏发电项目符合个水面光伏发电项目符合国家双碳政策及公司发展战略，是公司抓住机遇聚焦主业大力发展清洁能源，发国家双碳政策及公司发展战略，是公司抓住机遇聚焦主业大力发展清洁能源，发展壮大电力主业，培育新的利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。项目建展壮大电力主业，培育新的利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。项目建设周期短、见效快，具有良好的经济效益和社会效益，将对公司做大做设周期短、见效快，具有良好的经济效益和社会效益，将对公司做大做强电力主强电力主业起到业起到积极促进作用。积极促进作用。
    四、
    四、备查文件目录备查文件目录
    桂东电力第八
    桂东电力第八届董事会第届董事会第十二十二次会议决议次会议决议
    特此
    特此公告。
    广西桂东电力股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于第八届董事会职工董事选举结果的公告
    证券代码：
    600310 证券简称：桂东电力 公告编号： 临 2021 081
    债券代码：
    1 51517 债券简称： 1 9 桂东 01
    债券代码：
    162819 债券简称： 1 9 桂东 0 2
    广西桂东电力股份有限公司
    关于
    第八届董事会 职工董事 选举结果 的公告
    本公司 董事 会 及全体 董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    今日，
    广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到公司工会通知，
    公司 于 202 1 年 12 月 1 日 召开 了 职工代表大会， 会议通过 补选 公司第八届董事会职工代
    表出任 董事的议题 补选韦林滨先生（简历附后）为本公司第八届董事会职工代表出任
    的董事， 任期与公司第八届董事会任期相同。
    特此公告。
    广西桂东电力股份有限公司董事会
    20
    21 年 12 月 1 日
    附件：公司职工董事简历
    韦林滨
    ，男，1987年1月生，中共党员，研究生学历，政工师，最近五年曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党建经理（期间挂任广西广投能源有限公司人力资源部、党群工作部、工会办公室经理）、广西广投能源有限公司人力资源部/党群工作部/工会办公室副经理（主持工作）、广西广投能源集团有限公司人力资源部/党群工作部（工会办公室）主任。现任广西正润发展集团有限公司党委副书记，广西桂东电力股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，贺州市八步水利电业有限责任公司执行董事。

[2021-11-17] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于职工董事请求辞去职务的公告
证券代码：600310            证券简称：桂东电力          公告编号：临 2021-080
债券代码：122145            债券简称：11 桂东 02
债券代码：151517            债券简称：19 桂东 01
            广西桂东电力股份有限公司
          关于职工董事请求辞去职务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审 议通过了聘任陆兵先生为公司副总裁的议案。根据相关规定，陆兵先生担任公司副总 裁职务后不再适合担任公司职工董事职务。
    今日，公司董事会、工会委员会收到陆兵先生提交的请求辞去职工董事职务的申 请，因已任公司副总裁之工作变动原因，陆兵先生请求辞去公司第八届董事会职工董 事及相关董事会专门委员会职务，其辞职申请自送达董事会、工会委员会之日起生效。 本次辞职后，陆兵先生不再担任公司职工董事及相关董事会专门委员会职务，仍担任 公司副总裁职务。公司董事会对陆兵先生任职工董事期间对公司作出的贡献表示感谢。
    陆兵先生本次辞去职工董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将尽快召开职工代表大会补选职工 董事，补选完成后另行公告。
    特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力        公告编号：临 2021-073
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
            广西桂东电力股份有限公司
        第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通
知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召
开。应参加表决的董事 8 名，实际进行表决的董事 8 名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》：
  公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名、审核，拟补选谭雨龙先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
    公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就董事候选人发表独立意见如下：
  1、董事候选人谭雨龙先生的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
  2、本次董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
  3、经了解，本次董事候选人谭雨龙先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于补选公司董事及独立董事的公告》。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》：
  公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会提名、独立董事考评，拟补选覃访先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举产生，任期自
股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
  公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就独立董事候选人发表独立意见如下：
  1、独立董事候选人覃访先生的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
  2、本次独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
  3、经了解，本次独立董事候选人覃访先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。
    本次独立董事候选人覃访先生经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年
第三次临时股东大会进行选举。独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于补选公司董事及独立董事的公告》。
    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：
  根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任黄维俭先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
  公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
  1、公司董事会拟聘任的总裁黄维俭先生任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
  2、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
  3、经了解，黄维俭先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
  具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告》。
    四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：
  根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任陆兵先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
  公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意
见如下：
  1、公司董事会拟聘任的副总裁陆兵先生任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
  2、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
  3、经了解，陆兵先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
  具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告》。
    五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监（财务负责
人）的议案》：
  根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任庞厚生先生为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
  公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
  1、公司董事会拟聘任的财务总监（财务负责人）庞厚生先生任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
  2、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
  3、经了解，庞厚生先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
  具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告》。
  六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司<章程>部分条款
的议案》：
  根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》的要求，结合公司实际，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）部分条款，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于修改公
司<章程>部分条款的公告》及《广西桂东电力股份有限公司章程》（2021 年 11 月 15 日
修订）。
  该议案需经公司股东大会审议通过。
  七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司组织机构及职能优化
调整的议案》：
  为提升管理效率，降低管控成本、提高管理集约化水平，对公司部分机构及职能优化调整，优化调整后的职能部门为：证券部/董事会办公室/法律风控部、总裁办公室/党委办公室/党委宣传部、规划发展部/产业研究室、经营管理部、安全监察部、工程与技术管理部、调度中心（产业数字化建设办公室）、经营销售部、财务管理部（财务共享服务中心）、人力资源部/党委组织部/党委统战部、党群工作部/工会办公室/团委办公室、审计部/监事会办公室、纪检监察室。
  八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在境外开设证券账户的议
案》：
    根据公司对持有参股公司环球新材国际股份管理的需要，公司拟在境外开设证券账户。公司董事会同意在境外开设证券账户并授权证券部/董事会办公室/法律风控部办理相关手续，授权证券部/董事会办公室/法律风控部对账户进行管理。
  九、以 5 票赞成（关联董事姚若军、雷雨、利聪回避表决），0 票反对，0 票弃权，
审议通过《关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》：
  为优化业务结构，公司拟将持有的全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）49%股权转让给广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”），经双方协商一致，本次交易以经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的广西永盛49%股权评估值 13,277.9906 万元为基础，确定交易价格为 13,277.9906 万元。公司董事会授权公司总裁与广投石化签订相关股权转让协议。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的公告》。
  公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
    公司本次将全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化有利于公司优化业务结
构；交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。因此，我们同意公司本次将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易事项。
  该议案需经公司股东大会审议通过。
  十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》：
  为了维护公司股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  该议案需经公司股东大会审议通过。
  十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股
份有限公司董事会议事规则>的议案》：
  为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  该议案需经公司股东大会审议通过。
  十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股
份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》：
  为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司信息披露事务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份
有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》：
  为完善公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份
有限公司关联交易制度>的议案》：
  为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权
益，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司关联交易制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股
份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》：
  为了规范公司与控股股东及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司规范与

[2021-11-16] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-074
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
          广西桂东电力股份有限公司
        第八届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议的
通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 11 月 15 日以通
讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将持有的全资子公司
广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》：
  监事会认为：公司本次将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化的交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，因此，我们同意公司本次将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易事项。
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力
股份有限公司监事会议事规则>的议案》：
  为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 15 日

[2021-11-16] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于补选公司董事及独立董事的公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-075
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
          广西桂东电力股份有限公司
      关于补选公司董事及独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开
第八届董事会第十一次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名与审核、独立董事考评，拟补选谭雨龙先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）、覃访先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
    公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就董事候选人、独立董事候选人发表独立意见如下：
  1、董事候选人谭雨龙先生、独立董事候选人覃访先生的任职资格合法。经审阅他们的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
  2、本次董事候选人、独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
  3、经了解，本次董事候选人谭雨龙先生、独立董事候选人覃访先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议选举。
  本事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 15 日
附：董事候选人、独立董事候选人简历
    谭雨龙（董事候选人），男，1988 年 6 月生，中共党员，研究生学历，工程
硕士，工程师。最近五年曾任广西投资集团方元电力股份有限公司、广西投资集团有限公司业务经理。现任广西广投能源集团有限公司经营管理部副经理（主持工作）。
  目前谭雨龙先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
  覃访（独立董事候选人），男，1972 年 11 月生，专科学历，注册会计师、高
级会计师。曾任南宁糖业股份有限责任公司制糖造纸厂财务处处长，广西正德会计师事务所有限公司审计部部门经理。现任广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。

[2021-11-16] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于将持有的全资子公司广西永盛49%股权转让给广投石化暨关联交易的公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-078
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
          广西桂东电力股份有限公司
    关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权
        转让给广投石化暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   公司拟将持有的全资子公司广西永盛石油化工有限公司 49%股权转让给广西
  广投石化有限公司。
   截止本次关联交易，除已披露的日常关联交易外，过去 12 个月内公司未与同
  一关联人或不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。
   交易风险：目前交易双方尚未签署相关协议，交易能否达成存在一定不确定性。   公司本次关联交易需提交公司股东大会审议。
   本次关联交易不构成重大资产重组。
 一、关联交易概述
  为优化业务结构，公司拟将持有的全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）49%股权转让给广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”），经双方协商一致，本次交易以经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的广西永盛 49%股权评估值 13,277.9906 万元为基础，确定交易价格为13,277.9906 万元。公司董事会授权公司总裁与广投石化签订相关股权转让协议。
  广西广投石化有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司广西广投能源集团有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，公司关联董事姚若军、雷雨、利聪需回避表决。
  截止本次关联交易，除已披露的日常关联交易外，过去 12 个月内公司未与同一关联人或不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。公司本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联方正润集团、广投能源将在股东大会上回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  广西广投石化有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司广西广投能源集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形。
  （二）关联方基本情况
  广西广投石化有限公司注册资本 100,000 万元人民币，住所中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼 6 楼 611 室，法定代表人贺君，经营范围：危险化学品经营，货物进出口，成品油批发，石油制品销售，化工产品销售，煤炭及制品销售等。
  （三）关联方经营成果及财务状况
  截止 2020年 12月 31日，广投石化资产总额 26,204.30万元，净资产 5,000.29
万元，2020 年净利润 0.29 万元。
  三、本次关联交易标的基本情况
  （一）交易标的
  公司持有的全资子公司广西永盛 49%股权，不存在抵押、质押或设定第三方权利、司法冻结等任何权属瑕疵或法律限制转让的事项，股权权属关系清晰、合法，不存在任何法律纠纷或争议。
  （二）广西永盛基本情况
  广西永盛石油化工有限公司成立于 1995 年 6 月，注册资本 65,000 万元人民
币，注册地址中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼 6 楼 611 室，法定代表人利聪，经营范围：危险化学品经营，港口经营，货物进出口，化工产品销售，煤炭及制品销售等。
  截止 2021 年 6 月 30 日，广西永盛注册资本 65,000 万元，公司持有广西永盛
100%股权。
  （三）广西永盛审计及评估情况
  1、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西永盛石油化工
有限公司专项审计报告》（XYZH/2021NNAA10457），截至 2021 年 3 月 31 日，广
西永盛经审计后的资产状况和经营业绩如下：
                                                    单位：人民币万元
      项  目          2021 年 3 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
      总资产              403,493.95                    258,463.02
      负债              379,919.86                    234,147.42
      净资产              23,574.09                    24,315.60
                        2021 年 1-3 月                    2020 年度
    营业收入            245,033.05                  1,411,326.11
    利润总额              292.98                      -4,512.56
      净利润              -741.50                      -2,787.25
  2、根据中京民信（北京）资产评估有限公司以 2021 年 3 月 31 日为基准日对
广西永盛的资产进行评估并出具的《资产评估报告》（京信评报字（2021）第 333号），在持续经营等假设条件下，广西永盛股东全部权益于评估基准日 2021 年 3
月 31 日所表现的公允市场价值为 27,097.94 万元，本次标的 49%股权的公允市场
价值为 13,277.9906 万元。
  股东全部权益价值如下表：
                                                                金额单位：人民币万元
                                账面价值        评估价值        增减值        增值率％
    项          目
                                  A              B            C=B-A        D=C/A× 100%
 1          流动资产            341,304.93        343,341.09        2,036.16            0.60
 2        非流动资产            62,189.02        63,676.71          1,487.69            2.39
 3  其中：可供出售金融资产      8,845.50          8,845.50            -                -
 4            固定资产          17,990.56        18,807.77          817.21            4.54
 5            在建工程          510.00          510.00              -                -
 6            无形资产          4,221.66          4,892.14          670.48            15.88
 7          长期待摊费用        581.87          581.87              -                -
 8          递延所得税资产      1,549.72          1,549.72            -                -
 9          其他非流动资产      28,489.71        28,489.71            -                -
10        资产总计            403,493.95        407,017.80        3,523.85            0.87
11        流动负债            374,864.59        374,864.59            -                -
12        非流动负债            5,055.27          5,055.27            -                -
13        负债合计            379,919.86        379,919.86            -                -
14  净资产（所有者权益）      23,574.09        27,097.94          3,523.85          14.95
（四）本次标的股权转让完成后，广西永盛股权结构变化如下：
          股东名称              股权转让前（%）  股权转让完成 后（%）
  广西桂东电力股份有限公司            100                51
    广西广投石化有限公司                0                  49
            合计                      100                100
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  公司聘请的中京民信（北京）资产评估有限公司以 2021 年 3 月 31 日为基准
日对广西永盛的资产进行评估并出具《资产评估报告》（京信评报字（2021）第333 号）。本次评估结果采用成本法（资产基础法）体现广西永盛实际股东全部权益价值，即在持续经营等假设条件下，广西永盛股东全部权益于评估基准日 2021
年 3 月 31 日所表现的公允市场价值为 27,097.94 万元，评估值比账面净资产增值
3,523.85 万元，增值率 14.95%。双方一致同意，以评估后的广西永盛 49%股权评估值 13,277.9906 万元为基础，确定交易价格为 13,277.9906 万元。
  五、本次股权转让协议主要内容
  1、甲方（股权转让方）：桂东电力
      乙方（股权受让方）：广投石化
  2、转让标的：桂东电力持有的全资子公司广西永盛 49%股权
  3、股权转让价款及支付：
  根据中京民信评估公司《资产评估报告》（京信评报字（2021）第 333 号），
广西永盛的全部股东权益在评估基准日（2021 年 3 月 31 日）的评估价值为
27,097.94 万元，广西永盛 49%股权的评估价值对应为 13,277.9906 万元。根据上述评估结果，桂东电力及广投石化公司经友好协商，确定本次标的股权的转让价格为 13,277.9906 万元。
  协议生效之日起 5 个工作日内，广投石化公司将标的股权转让价款支付至桂东电力指定的账户。
  4、税费承担：
  本次股权转让所发生的税款及其他费用，由桂东电力及广投石化公司根据相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定各自承担和缴纳。如法律、行政法规、规则及规范性文件等对某些税费没有明

[2021-11-16] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监(财务负责人)的公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-076
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
      广西桂东电力股份有限公司关于聘任
 公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开
第八届董事会第十一次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任财务总监（财务负责人）的议案》。根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任黄维俭先生（简历附后）为公司总裁、拟聘任陆兵先生（简历附后）为公司副总裁、拟聘任庞厚生先生（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
  公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
  1、公司董事会拟聘任总裁黄维俭先生、拟聘任副总裁陆兵先生、拟聘任财务总监（财务负责人）庞厚生先生任职资格合法。经审阅他们的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
  2、公司董事会本次拟聘任高级管理人员的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
  3、经了解，黄维俭先生、陆兵先生、庞厚生先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 15 日
附件：简历
    黄维俭(总裁)，男，1968 年 8 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历
任广西开投恶滩发电有限责任公司副总经理，广西方元电力检修有限责任公司副总经理，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、常务副总经理，最近五年任广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司党委书记、总经理，广西桂冠开投电力有限责任公司董事、大唐岩滩水力发电有限责任公司董事，广西广投桥巩能源发展公司党委书记、执行董事、总经理。
  目前黄维俭先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    陆兵(副总裁)，男，1969 年 5 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师、
全国注册安全工程师。最近五年曾任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、副总经理，本公司副总裁、职工董事、工会主席、党委副书记，广西正润发展集团有限公司党委副书记、工会主席。
  目前陆兵先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    庞厚生（财务总监（财务负责人）），男，1986 年 1 月生，中共党员，会计
学硕士，高级会计师。最近五年曾任广西广投清洁能源有限公司财务部主任，广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任、主任，国能广投北海发电有限公司董事，广西广投能源销售有限公司监事，广西投资集团北海发电有限公司财务总监。
  目前庞厚生先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

[2021-11-16] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的公告
    证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-077
    债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
    债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
              广西桂东电力股份有限公司
        关于修改公司《章程》部分条款的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》、《中华人民共和国
    证券法》的要求，结合公司实际，公司拟修订了《广西桂东电力股份有限公司章
    程》（以下简称“《章程》”）部分条款，具体修订内容（加粗显示）如下：
              原条款                                修订后条款
条              条款内容            条              条款内容
目                                    目
第  公司住所: 广西壮族自治区贺州市平 第 公司住所: 广西贺州市八步区松木岭路
五  安西路 12 号，邮政编码：542899 。  五 122 号，邮政编码：542899 。
条                                    条
第  公司设立党组织。党组织书记 1 名， 第 公司设立党委会。设党委书记 1 名，其他
三  其他党组织成员若干。董事长、党组 三 党委委员若干。董事长、党委书记原则上十  织书记原则上由同一人担任，设立主 十 由同一人担任，设立主抓企业党建工作的二  抓企业党建工作的专职副书记。符合 二 专职副书记。符合条件的党委委员可以通条  条件的党组织成员可以通过法定程序 条 过法定程序进入董事会、监事会、经理层，
    进入董事会、监事会、经理层，董事    董事会、监事会、经理层成员中符合条件
    会、监事会、经理层成员中符合条件    的党员可以依照有关规定和程序进入党委
    的党员可以依照有关规定和程序进入    会。同时，公司按规定设立纪检组织。
    党组织。同时，按规定设立纪检组织。
第  公司党委根据《中国共产党章程》及 第 公司党委根据《中国共产党章程》及《中三  《中国共产党党组工作条例》等党内 三 国共产党党组工作条例》等党内法规履行
十  法规履行职责。                    十 职责。
三      ……                          三    ……
条      (二) 领导公司党建工作，切实加 条    (二) 领导公司党建工作，切实加强公
    强公司及下属子公司党建工作。          司及下属子公司党建工作。
        1.承担党建工作主体责任，落实        1.承担党建工作主体责任，落实管党
    管党治党各项任务，落实党建工作责    治党各项任务，落实党建工作责任制，党
    任制，党组织书记履行第一责任人责    委书记履行第一责任人责任，专职副书记
    任，专职副书记履行直接责任，党委    履行直接责任，其他党委委员履行“一岗
    其他成员履行“一岗双责”。            双责”。
        ……                                  ……
第  董事会决定公司改革发展方向、主要 第 董事会决定公司改革发展方向、主要目标三  目标任务及重点干工作安排等重大问 三 任务及重点工作安排等重大问题时，应事十  题时，应事先听取公司党组织的意见。 十 先听取公司党委的意见。
五                                    五
条                                    条
第  股东大会是公司的权力机构,依法行 第 股东大会是公司的权力机构,依法行使下
四  使下列职权:                      四 列职权:
十      ……                          十        ……
六      (十四)审议批准变更募集资金用 六    （十四）审议公司发生达到下列标准
条  途事项；                          条 之一的交易（提供担保、受赠现金资产、
        (十五)审议股权激励计划；          单纯减免公司义务的债务除外）：
        (十六)审议法律、行政法规、部        1、交易涉及的资产总额占公司最近一
    门规章或本章程规定应当由股东大会    期经审计总资产的 50%以上，同时存在账
    决定的其他事项。                      面值和评估值的，以高者为准；
                                              2、交易的成交金额（包括承担的债务
                                          和费用）占公司最近一期经审计净资产的
                                          50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
                                              3、交易产生的利润占公司最近一个会
                                          计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
                                          金额超过 500 万元；
                                              4、交易标的（如股权）在最近一个会
                                          计年度相关的营业收入占公司最近一个会
                                          计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
                                          对金额超过 5000 万元；
                                              5、交易标的（如股权）在最近一个会
                                          计年度相关的净利润占公司最近一个会计
                                          年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
                                          额超过 500 万元。
                                              上述指标计算中涉及的数据如为负
                                          值，取其绝对值计算。
                                              （十五）审议公司发生的交易额为
                                          3000 万元以上，且占公司最近一期经审计
                                          净资产绝对值 5%以上的关联交易。
                                              (十六)审议批准变更募集资金用途事
                                          项；
                                              (十七)审议股权激励计划；
                                              (十八)审议法律、行政法规、部门规
                                          章或本章程规定应当由股东大会决定的其
                                          他事项。
第  第四十七条  公司下列对外担保行 第 第四十七条  公司下列对外担保行为,须
四  为,须经股东大会审议通过。        四 经股东大会审议通过。
十      (一)本公司及本公司控股子公司 十    (一)公司及公司控股子公司的对外担
七  的对外担保总额,达到或超过最近一 七 保总额,达到或超过最近一期经审计净资
条  期经审计净资产的 50%以后提供的任 条 产的 50%以后提供的任何担保；
    何担保；                                  (二) 按照担保金额连续 12 个月内累
        (二)公司的对外担保总额,达到    计计算原则，公司的对外担保总额,达到或
    或超过最近一期经审计总资产的 30%    超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
    以后提供的任何担保；                  供的任何担保；
        (三)为资产负债率超过 70%的担        （三）按照担保金额连续 12 个月内累
    保对象提供的担保；                    计计算原则，超过公司最近一期经审计净
        (四)单笔担保额超过最近一期经    资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以
    审计净资产 10%的担保；                上；
    (五)对股东、实际控制人及其关联方        (四)为资产负债率超过 70%的担保对
    提供的担保。                          象提供的担保；
                                              (五)单笔担保额超过最近一期经审计
                                          净资产 10%的担保；
                                              (六)对股东、实际控制人及其关联方
                                          提供的担保。
第  有下列情形之一的,公司在事实发生 第 有下列情形之一的,公司在事实发生之日
四  之日起2个月以内召开临时股东大会: 四 起 2 个月以内召开临时股东大会:
十  （一）董事人数不足董事会成员的 2/3 十    （一）董事人数不足《公司法》规定
九  时；                              九 人数或者本章程规定人数的 2/3 时；
条  ……                              条    ……
第      股东(包括股东代理人)以其所代 第    股东(包括股东代理人)以其所代表的
八  表的有表决权的股份数额行使表决 八 有表决权的股份数额行使表决权,每一股
十  权,每一股份享有一票表决权。      十 份享有一票表决权。
四      股东大会审议影响中小投资者利 四    股东大会审议影响中小投资

[2021-11-16] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600310      证券简称：桂东电力      公告编号：2021-079
          广西桂东电力股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月2日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 2 日14 时 30 分
  召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力公司 1906 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
                      至 2021 年 12 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
    有关规定执行。
 二、  会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类
序号                          议案名称                              型
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
 1  关于补选公司董事的议案                                        √
 2  关于补选公司独立董事的议案                                    √
 3  关于修改公司《章程》部分条款的议案                            √
 4  关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关      √
    联交易的议案
 5  关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案      √
 6  关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案      √
 7  关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案      √
 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 所涉及的董事候选人情况、议案 2 所涉及的独立董事候选人情况
 以及议案 3—7 的具体内容已于 2021 年 11 月 16 日在《上海证券报》、《证券日
 报》及上海证券交易所网站披露，具体内容详见公告。本次股东大会的会议材料
 将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案 3 关于修改公司《章程》部分条款的议案、议案 5 关于
  修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案、议案 6 关于
  修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案、议案 7 关于修
  订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1《关于补选公司董事的议案》、议案 2
  《关于补选公司独立董事的议案》、议案 4《关于将持有的全资子公司广西永
  盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4《关于将持有的全资子公司广西永盛
  49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》。
  应回避表决的关联股东名称：广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600310        桂东电力          2021/11/26
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方式
  1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
  2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
  3、异地股东可以传真方式登记。
  4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
  （二）登记时间：2021年11月29日-30日
  （三）登记地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力公司证券部六、  其他事项
  1、会议联系方式：
  联系电话：(0774)5297796
  联系传真：(0774)5285255
  邮政编码：542899
  联系人：陆培军  梁晟
  联系地址：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力公司证券部
  2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
广西桂东电力股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 2 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                            同意  反对  弃权
 1  关于补选公司董事的议案
 2  关于补选公司独立董事的议案
 3  关于修改公司《章程》部分条款的议案
 4  关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给
      广投石化暨关联交易的议案
 5  关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议
      事规则》的议案
 6  关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事
      规则》的议案
 7  关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事
      规则》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-11] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于公司部分董事、独立董事及高管请求辞去相关职务的公告
证券代码：600310        证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-072
债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819        债券简称：19 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司关于公司部分董事、独立董
        事及高管请求辞去相关职务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 10
日分别收到公司董事赵佰顺先生、独立董事农初勤先生、公司总裁姚若军先生、副总裁温业雄先生、财务总监（财务负责人）李均毅先生递交的请求辞去职务的申请，具体情况如下：
    一、赵佰顺先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，农初勤先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务，赵佰顺先生、农初勤先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，董事赵佰顺先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运作。独立董事农初勤先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，农初勤先生仍将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
    公司董事会将按照相关法定程序尽快于近期完成新任董事、独立董事的补选工作。
    公司董事会对赵佰顺先生及农初勤先生任职期间勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    二、公司总裁姚若军先生因工作安排及公司发展需要请求辞去兼任的总裁职务，副总裁温业雄先生、财务总监（财务负责人）李均毅先生因工作变动原因分别请求辞去副总裁、财务总监（财务负责人）职务。姚若军先生辞去公司总裁职务后将继续担任公司董事长职务，公司将尽快于近期召开董事会聘任公司总裁。上述公司高管辞去职务不会影响公司的正常生产经营活动。
    公司董事会对姚若军先生兼任总裁、温业雄先生任副总裁、李均毅先生任财务总监（财务负责人）期间勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 10 日

[2021-11-06] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司广西永盛诉讼进展情况的公告
证券代码：600310        证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-071
债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819        债券简称：19 桂东 02
          广西桂东电力股份有限公司
  关于全资子公司广西永盛诉讼进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。
    ●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司为本案原告。
    ●涉案金额：债权 11,891,122.79 元（货款本金 10,248,400 元、逾期付款损
失 1,637,722.79 元、诉讼财产保全费损失 5,000 元）。
    ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，公司以前年度已对相关债权按账龄计提 819.87 万元，本判决不会对公司当期损益产生重大影响。公司及广西永盛石油化工有限公司将依法对相关债权进行追偿，如能收回将会对公司今后的财务状况产生积极影响，但能否收回部分或全部存在不确定性。
    近日，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“广西永盛”）收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2020）桂 01 民初 2719 号），现将有关情况公告如下：
    一、本案的基本情况
    公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司于 2018 年 2 月 1 日就与中海油广
西能源有限公司（以下简称“被告”或“中海油公司”）买卖合同纠纷一案向南
宁市西乡塘区人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令解除《油品购销框架协议》（协议编号：GP-广西-ZXS-021-20151224），被告中海油公司退还原告货款
人民币 10,248,400 元、损失费 897,873.71 元（暂计至 2018 年 1 月 20 日），合
计 11,146,273.71 元，并承担本案诉讼费用（详见公司于 2018 年 3 月 8 日在《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告）。法院开庭审理后裁定驳回广西永盛的起诉。因不服法院裁定，广西永盛向南宁市中级人民法院提起上诉，法院审理后裁定驳回上诉，维持原裁定。2018 年 11 月，广西永盛已基于上述债权向南宁市中级人民法院申请对中海油公司进行破产清
算，法院裁定受理该申请。中海油公司进入破产清算程序后，广西永盛按照程序申报债权，但管理人将广西永盛申报的债权 11,891,122.79 元全部作为待定债权，广西永盛提出异议但管理人仍不予确认该债权。2020 年 9 月，广西永盛向法院提起债权确认之诉并获受理。
    二、本案一审判决情况
    近日，公司全资子公司广西永盛收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2020）桂 01 民初 2719 号），判决结果如下：
    一、原告广西永盛石油化工有限公司对被告中海油广西能源有限公司享有
10,248,400 元货款的普通破产债权；
    二、原告广西永盛石油化工有限公司对被告中海油广西能源有限公司享有逾期返还货款利息的普通破产债权（利息的计算：以 10,248,400 元为基数，从 2016
年 12 月 31 日起至 2019 年 8 月 20 日止，按照中国人民银行公布的同期贷款利率
计付；从 2019 年 8 月 21 日起至 2019 年 10 月 31 日止，按照同期银行间同业拆借
贷款利率计付）；
    三、驳回原告广西永盛石油化工有限公司的其他诉讼请求。
    案件受理费 93,147 元，由原告广西永盛负担 47 元，被告中海油公司负担
93,100 元。
    如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向南宁市中级人民法院或广西壮族自治区高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上
诉于广西壮族自治区高级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费，逾期未预交又不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。
    三、本次判决对公司的影响
    本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，公司以前年度已对相关债权按账龄计提 819.87 万元，本判决不会对公司当期损益产生重大影响。公司及广西永盛将依法对相关债权进行追偿，如能收回将会对公司今后的财务状况产生积极影响，但能否收回部分或全部存在不确定性。
    四、其他说明
    截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    五、备查文件
    广西壮族自治区南宁市中级人民法院《民事判决书》（（2020）桂 01 民初 2719
号）
    特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 5 日

[2021-11-03] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于2021年度第四期债权融资计划发行结果的公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力          公告编号：临 2021-070
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
            广西桂东电力股份有限公司
  关于 2021 年度第四期债权融资计划发行结果的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 10 月 27 日召开的第七届
董事会第二十九次会议和 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》，同意公司向北京金融资产交易所申请注册发行金额不超过人民币 30 亿元的债权融资计划（详见公司于 2020 年
10 月 28 日、11 月 18 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的公告）。公司已于 2020 年 11 月和 2021 年 3 月、10 月分别发行
了 2020 年度第一期、第二期债权融资计划和 2021 年度第一期、第二期、第三期债权融
资计划，挂牌金额分别为 3.3 亿元、2.2 亿元、8 亿元、2 亿元、1.25 亿元。
    根据公司2020年11月收到的北京金融资产交易所有限公司《接受备案通知书》（债权融资计划[2020]第 1372 号），公司本次备案金额为 20 亿元，备案额度自《接受备案通知书》落款之日起 2 年内有效，由广西北部湾银行股份有限公司主承销，由国海证券股份有限公司副主承销；备案有效期内可分期挂牌。
    公司于 2021 年 11 月 1 日发行了 2021 年度第四期债权融资计划，现将有关发行情
况公告如下：
 名  称          广西桂东电力股份有限公司 2021 年度第四期债权融资计划
产品简称  21 桂东电力 ZR004  期  限  343 日
产品代码  21CFZR1145      承销机构  广西北部湾银行股份有限公司（主承销）；
                                      国海证券股份有限公司（副主承销）
 起息日  2021 年 11 月 1 日  到期日  2022 年 10 月 10 日
挂牌金额  22,500 万元
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 2 日

[2021-10-27] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于2021年度第二期、第三期债权融资计划发行结果的公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力          公告编号：临 2021-069
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
      广西桂东电力股份有限公司关于 2021 年度
    第二期、第三期债权融资计划发行结果的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 10 月 27 日召开的第七届
董事会第二十九次会议和 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》，同意公司向北京金融资产交易所申请注册发行金额不超过人民币 30 亿元的债权融资计划（详见公司于 2020 年
10 月 28 日、11 月 18 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的公告）。公司已于 2020 年 11 月和 2021 年 3 月发行了 2020 年度
第一期、第二期债权融资计划和 2021 年度第一期债权融资计划，挂牌金额分别为 3.3亿元、2.2 亿元、8 亿元。
  根据公司 2020年 11 月收到的北京金融资产交易所有限公司《接受备案通知书》（债
权融资计划[2020]第 1372 号），公司本次备案金额为 20 亿元，备案额度自《接受备案通知书》落款之日起 2 年内有效，由广西北部湾银行股份有限公司主承销，由国海证券股份有限公司副主承销；备案有效期内可分期挂牌。
  公司于 2021 年 10 月 25 日发行了 2021 年度第二期债权融资计划，现将有关发行情
况公告如下：
 名  称        广西桂东电力股份有限公司 2021 年度第二期债权融资计划
 产品简称  21 桂东电力 ZR002  期  限  338 日
 产品代码  21CFZR1143        承销机构  广西北部湾银行股份有限公司（主承
                                        销）；国海证券股份有限公司（副主承
                                        销）
 起息日  2021 年 10 月 25 日  到期日  2022 年 9 月 28 日
 挂牌金额  20,000 万元
  公司于 2021 年 10 月 25 日发行了 2021 年度第三期债权融资计划，现将有关发行情
况公告如下：
 名  称        广西桂东电力股份有限公司 2021 年度第三期债权融资计划
 产品简称  21 桂东电力 ZR003  期  限  364 日
                                        广西北部湾银行股份有限公司（主承
 产品代码  21CFZR1144        承销机构  销）；国海证券股份有限公司（副主承
                                        销）
 起息日  2021 年 10 月 25 日  到期日  2022 年 10 月 24 日
 挂牌金额  12,500 万元
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-22] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-067
债券代码：151517          债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819          债券简称：19 桂东 02
          广西桂东电力股份有限公司
        第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
的通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯
表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限
公司 2021 年第三季度报告》：
  公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 2021年 10 月 22 日的《上海证券报》、《证券日报》。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修
改<公司章程>相关条款的议案》：
  具体修改内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》及刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《广西桂东电力股份有限公司章程》（2021 年 10 月 21 日修订）。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 21 日

[2021-10-22] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告
证券代码：600310        证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-068
债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819        债券简称：19 桂东 02
  广西桂东电力股份有限公司关于变更注册资本及
        修改《公司章程》相关条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开
第八届董事会第十次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》，现将有关情况公告如下：
  一、公司注册资本变更情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2561 号），公司已完成向广西广投能源集团有限公司发行 208,650,602 股股份购买相关资产及向特定对象发行人民币普通股（A 股）185,000,000 股募集配套资金，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述新增股份的相关登记及上市手续。支付股份和定增募资完成后，公司总股本由
827,775,000 股增加至 1,221,425,602 股，注册资本由 827,775,000 元增加至
1,221,425,602 元。
  二、修改《公司章程》相关条款
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及公司 2020 年 7 月 16 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，公司拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容对照如下：
 序号    条款            修订前内容                  修订后内容
1    第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
                  827,775,000 元。          1,221,425,602 元。
                  公司股份总数为827,775,000 公司股份总数为 1,221,425,602
2    第二十条  股,公司的股本结构为:普通 股,公司的股本结构为:普通股
                  股 827,775,000 股,无其他种 1,221,425,602 股,无其他种类
                  类股。                    股。
  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
  根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，授权董事会在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据实际发行股份的结果，办理增加公司注册资本、修改公司章程以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜。因此，本次增加公司注册资本、股本变动并修改《公司章程》相关条款事项无需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  公司第八届董事会第十次会议决议。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 21 日

[2021-10-22] (600310)桂东电力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0553元
    每股净资产: 2.4337元
    加权平均净资产收益率: 2.65%
    营业总收入: 168.50亿元
    归属于母公司的净利润: 5727.33万元

[2021-10-12] (600310)桂东电力:广西桂东电力股份有限公司2021年1-9月部分经营数据公告
        证券代码：600310        证券简称：桂东电力      公告编号：临 2021-066
        债券代码：151517        债券简称：19 桂东 01
        债券代码：162819        债券简称：19 桂东 02
                广西桂东电力股份有限公司
              2021 年 1-9 月部分经营数据公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            根据公司初步统计，截至 2021 年 9 月 30 日，广西桂东电力股份有限公司（以
        下简称“公司”）2021 年 1-9 月部分经营数据情况如下(未经审计)：
          项目              2021 年      2020 年    增减变动    2021 年      2020 年    增减变动
                            第三季度    第三季度  幅度（%）    1-9 月      1-9 月    幅度（%）
1、发电量（万千瓦时）                                                        284,526.73
                            144,377.22  122,874.46  17.50    413,269.37  （1-3 月不含  45.25
                                                                            桥巩水电站）
其中，主要电厂发电情况：
桥巩水电站（桥巩能源公司）  55,035.11  68,453.53  -19.60    174,004.08  183,652.82    -5.25
合面狮水电厂                4,578.39    8,449.05    -45.81    17,936.10    26,143.05    -31.39
巴江口水电厂（平乐桂江电力）  7,384.00    15,490.50  -52.33    30,432.00    42,032.25    -27.60
昭平水电厂（桂能电力）        5,296.48    10,610.85  -50.08    21,110.97    28,885.86    -26.92
下福水电厂（桂海电力）        3,860.61    7,456.29    -48.22    14,705.79    19,356.26    -24.03
京南水电厂（梧州桂江电力）    5,079.71    9,946.02    -48.93    18,368.70    24,772.44    -25.85
贺州燃煤发电项目（桂旭能源  60,878.00      -          -      129,471.00      -          -
公司）
                                                                              445,498.17
2、售电量（万千瓦时）        223,646.85  191,399.45  16.85    624,787.23  （1-3 月不含  40.24
                                                                            桥巩水电站）
3、平均售电价格（元/千瓦时）  0.5012      0.4576      9.53      0.4913      0.4678      5.02
（含税）
          项目              2021 年      2020 年    增减变动    2021 年      2020 年    增减变动
                              7-8 月      7-8 月    幅度（%）    1-8 月      1-8 月    幅度（%）
市场化交易总电量（万千瓦时）  17,457.14  24,997.13  -30.16    71,801.34    83,036.65    -13.53
  注: 桥巩水电站为公司 2020 年 12 月纳入合并报表的广西广投桥巩能源发展
有限公司的下属水电站；贺州燃煤发电项目为公司全资子公司广西桂旭能源发展
投资有限公司下属电厂，两台机组分别于 2021 年 3 月 18 日、5 月 25 日正式并网
发电；市场化交易总电量数据一般在本月下旬才能得到上月的数据，因此本次公告不含 2021 年 9 月数据。
  特此公告。
                                      广西桂东电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 11 日

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