600295什么时候复牌？-鄂尔多斯停牌最新消息
≈≈鄂尔多斯600295≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-005
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 15 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视
频的方式召开了第九届董事会第八次会议。会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子
形式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于变更部分非
独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于改聘部分高
级管理人员的议案》；
因工作调整，公司总经理王臻女士不再担任总经理职务；公司副总经理张奕龄先生不再担任副总经理职务。王臻女士、张奕龄先生在担任公司高级管理人员期间均勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展做出了巨大贡献，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢！
根据《公司法》和公司章程规定，经董事长王臻女士提名，提名委员会同意，公司拟聘任张磊先生（简历后附）担任公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于调整董事会
提名委员会成员的议案》；
因董事会部分董事调整的原因，提名委员会成员需要进行相应调整，其他委员会成员不变。具体调整如下：
提名委员会：（3 人）
卢淑琼（主任委员） 史哲 鲁卫东（简历后附）
在股东大会选举通过鲁卫东先生担任董事之前，由赵魁先生继续履行相应职责。
（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为下属子公
司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：
1、张磊先生简历：
张磊，男，汉族，1975 年出生，中共党员，大学本科学历，现任公司品牌事业部副总经理，曾任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、营销总监。
张磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份65,900 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、鲁卫东先生简历：
鲁卫东，男，汉族，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司党委书记，下属子公司电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。
鲁卫东先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
[2022-02-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-006
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于变更部分非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非独立董事变更情况
因工作调整，公司副董事长赵魁先生不再担任董事、副董事长、提名委员会委员等职务；公司董事张奕龄先生、李中秋先生不再担任董事职务。
赵魁先生、张奕龄先生和李中秋先生在担任公司董事及其他职务期间，始终认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、非独立董事候选人情况
经公司董事会提名委员会提名，非独立董事候选人及其相关情况如下：
王鹏先生（现担任公司副总经理一职，简历详见定期报告）、鲁卫东先生、张磊先生（鲁卫东先生和张磊先生简历详见临 2022-005 号《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》），任期与第九届董事会董事任期相同。
公司于 2022 年 2 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更部分非独立董事的议案》。本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运作,在股东大会审议前，董事赵魁先生、张奕龄先生、李中秋先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-007
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司，以下简称“电力冶金”
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司，以下简称“电力公司”
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司，以下简称“高新材料”
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司，以下简称“国际贸易”
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司，以下简称“服装公司”
本次为上述公司担保金额合计不超过253,000万元人民币，其中新增的担保为113,000万元，其余均为存量贷款续担保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为406,535万元，子公司为本公司及子公司提供担保余额为144,985.75万元。
本次担保是否有反担保：有
截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。
对外担保逾期的累计数量：0元
本议案需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、电力冶金拟向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请 113,000 万元的授信总量，期限不超过 3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。
2、电力公司、高新材料、国际贸易、服装公司拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请 140,000 万元综合授信总额，担保方式由本公司提供最高额连带责
任保证担保，担保期限不超过 2 年，具体领用额度及业务品种以与中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的合同为准。本笔担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%。
（二）被担保人基本情况及主要内容
1、电力冶金：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：张奕龄；经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水泥、液氯、酸、二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 3,000,387.57 万元，总负债
1,122,267.75 万元，总流动负债 934,363.63 万元，净资产 1,878,119.83 万元，营业
收入 807,870.15 万元，净利润 272,609.82 万元。
2、电力公司：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 666,345.86 万元，总负债
168,397.45 万元，总流动负债 132,231.25 万元，净资产 497,948.41 万元，营业收入
263,001.72 万元，净利润-7,555.12 万元。
3、高新材料：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔及其下游产品和其它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选洗、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 906,964.27 万元，总负债
776,327.89 万元，总流动负债 666,822.89 万元，净资产 130,636.38 万元，营业收入
357,566.70 万元，净利润 6,781.86 万元。
4、国际贸易：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号；法定代表人：白二云；经营范围：经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口; 自营和代理各类商品和技术的进出口。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 58,665.43 万元，总负债
57,969.13 万元，总流动负债 57,969.13 万元，净资产 696.30 万元，营业收入 737.52
万元，净利润-1,112.24 万元。
5、服装公司：注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号；法定代表人：戴塔娜；经营范围：生产销售服装服饰、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检测；包装整理；餐饮服务；房屋买卖、租赁。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 275,261.92 万元，总负债
285,122.45 万元，总流动负债 278,965.82 万元，净资产-9,860.53 万元，营业收入119,808.38 万元，净利润-13,736.75 万元。
二、董事会意见
董事会认为，上述担保为对下属子公司的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为34,543.50万
元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.53%；公司及控股子公司在内，对本公
司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为551,520.75万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40.44%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年2月16日
[2022-02-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2022-008
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 3 日 15 点 00 分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 3 日
至 2022 年 3 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 √ √
累积投票议案
2.00 关于变更部分非独立董事的议案 应选董事（3）人
2.01 王鹏先生 √ √
2.02 鲁卫东先生 √ √
2.03 张磊先生 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。相关公告刊登于 2022 年 2月 16 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。公司将在 2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600295 鄂尔多斯 2022/2/22 －
Ｂ股 900936 鄂资 B 股 2022/2/25 2022/2/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2022 年 2 月 25 日—3 月 2 日
上午 9：00-12：00 下午 14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 3 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于变更部分非独立董事的议案
2.01 王鹏先生
2.02 鲁卫东先生
2.03 张磊先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-29] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-004
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划自2021年12月24日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
●截至2022年1月28日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,449,007股，增持数量为公司已发行股份的0.1715%，增持总金额为501.29万美元，已完成公告增持下限1,000万美元的一半，香港公司仍将视情况继续增持。
2022年1月28日，公司接到了《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份。现将进展情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持计划开始前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计950,992,189股，占公司总股本的比例为66.5986%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股175,585,660股,占公司总股本的12.2964%。
（三）截至2022年1月28日，香港公司持有公司股份178,034,667股,占公司总股
本12.4679%。
二、增持计划的主要内容
公司于2021年12月25日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2021-059），香港公司作为增持主体，拟自2021年12月24日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1,000万美元，且不高于1,010万美元。
三、增持计划的实施进展
截至2022年1月28日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,449,007股，增持数量为公司已发行股份的0.1715%，增持金额为501.29万美元，已完成公告增持下限1,000万美元的一半,香港公司仍将视情况继续增持。
目前集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份953,441,196股，占上市公司已发行股份的66.7701%。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，香港公司将通知上市公司发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，持续关注集团公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年1月29日
[2022-01-28] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年年度业绩预增公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-003
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长279%到314%。
2.预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长294%到331%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长279%到314%。
2.预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长294%到331%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润15.28亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.56亿元。
（二）每股收益1.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，受市场需求影响，公司煤炭、硅铁、PVC 等主要产品市场销售价格同比有较大涨幅，公司把握市场机遇，持续挖掘内部潜力，保障生产高效运行，使公司
业绩大幅增长；同时收购联营企业内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司 25%股权
后，也增加了投资收益。
四、风险提示
公司本次业绩预计未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-12] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东股份解质公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-002
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有上市公司股份 775,406,529 股，占公司总股本比例为 54.30%，本次解质后持有上市公司股份累计质押数量为 35,770 万股，占其持股数量比例 46.13%。
一、上市公司股份解质押
公司今日接到控股股东羊绒集团通知，其持有的我公司 4,000 万股（占公司总股本的 2.80%）无限售流通股，原质押给中国进出口银行内蒙古自治区分行的公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解质押登记手续，具体事项如下：
股东名称 羊绒集团
本次解质股份（股） 40,000,000
占其所持股份比例 5.16%
占公司总股本比例 2.80%
解质时间 2022 年 1 月 10 日
持股数量（股） 775,406,529
持股比例 54.30%
剩余被质押股份数量（股） 357,700,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 46.13%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 25.05%
二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露之日，羊绒集团及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)共持有公司股份 952,646,189 股，约占公司总股本的 66.71%。其中，羊绒集团持有公司股份数量为 775,406,529 股，约占公司总股本的 54.30%；香港公司持有公司股份数量为 177,239,660 股，约占公司总股本的 12.41%。本次股份解质后，羊绒集团累计质押数量为 35,770 万股，其一致行动人香港公司不存在股份质押情形。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-01] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2022-001
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 17
境内上市外资股股东人数（B 股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,547,844
其中：A 股股东持有股份总数 823,000,289
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 50,547,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.1750
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.6352
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5398
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻 女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李中秋先生、郭升先生以现场方式参会，
其余董事以视频方式参会，董事赵魁先生因出差未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参
会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
3、董事会秘书郭升先生以现场方式参会，公司副总经理张奕龄先生、张晓慧先
生、王鹏先生、财务总监刘建国先生以视频方式参会，总经理助理王贵生先
生因出差未能参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 822,030,746 99.8821 969,543 0.1179 0 0
B 股 50,547,555 100 0 0 0 0
普通股合计： 872,578,301 99.8890 969,543 0.1110 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于预计 2022 年 97,171,772 99.0120 969,543 0.9880 0 0
度对外提供贷款
担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-059
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)已于2021 年12月24日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）B股631,500股，占上市 公司总股本的0.0442%，交易资金125.66万美元。
●公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人香港公司计划自2021年12月24日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
2021年12月24日，公司接到集团公司其一致行动人香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于拟增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份的函》，香港公司将通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司B股股份，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
本次增持主体为香港公司，本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计950,992,189股，占公司总股本的比例为66.5986%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股175,585,660股,占公司总股
本的12.2964%。
香港公司于2021年12月24日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了B股631,500股，占上市公司总股本的0.0442%，交易资金125.66万美元。香港公司此次增持后持有上市公司B股176,217,160股，集团公司与香港公司合并持有951,623,689股，达到上市公司总股本的66.6428%。
二、 本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（二）增持股份的种类：公司B股股份。
（三）增持计划：本次香港公司增持公司股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
（四）增持计划的实施期限：自2021年12月24日起12个月内。
（五）增持股份的资金来源：香港公司自有资金。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、 其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，集团公司及香港公司在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，集团公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年12月25日
[2021-12-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-057
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
序号 被担保方 简称
1 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 本公司
2 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 电力冶金
3 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 电力公司
4 内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 国际贸易
5 山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司 山西羊绒
6 上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司 上海羊绒
7 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 东升包装
8 北京鄂尔多斯科技发展有限公司 北京科技
9 乌海市西汇水务有限责任公司 西汇水务
10 鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司 西烨供热
11 鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司 联峰矿业
12 鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限责任公司 西苑物业
13 内蒙古鄂尔多斯物流有限公司 物流公司
14 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 高新材料
15 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 氯碱分公司
本次为上述公司担保金额合计不超过 382,000 万元，均为存量贷款续担
保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为 407,300 万元，子公司为子公司 提供担保余额为 148,449.90 万元。
本次担保是否有反担保：有
截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相
关协议。
对外担保逾期的累计数量：0 元。
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
序 担保 被担 实际 与担保企业关 担保金额 担保借款性
号 方 保方 贷款 系 银行名称 （万元） 期限 质 担保方式
主体
电力 高新 高新 电力冶金之全 中国工商银行股份有 最高额保
1 冶金 材料 材料 资子公司 限公司鄂托克棋盘井 4,000.00 1 年 短期信用 证担保
支行
电力 氯碱 氯碱 电力冶金之分 中国工商银行股份有 最高额保
2 冶金 分公 分公 公司 限公司鄂托克棋盘井 3,000.00 1 年 短期信用 证担保
司 司 支行
本公 电力 电力 中国工商银行股份有 不超过 流动资金贷 最高额保
3 司 冶金 冶金 控股子公司 限公司鄂托克棋盘井 6,000.00 3 年 款、短期信 证担保
支行 用
4 本公 电力 电力 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
司 冶金 冶金 司鄂尔多斯市分行 80,000.00 证担保
5 本公 高新 高新 电力冶金之全 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
司 材料 材料 资子公司 司鄂尔多斯市分行 30,000.00 证担保
6 电力 高新 高新 电力冶金之全 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
公司 材料 材料 资子公司 司鄂尔多斯市分行 30,000.00 证担保
7 本公 电力 电力 电力冶金之全 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
司 公司 公司 资子公司 司鄂尔多斯市分行 30,000.00 证担保
8 本公 国际 国际 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
司 贸易 贸易 司鄂尔多斯市分行 30,000.00 证担保
为内蒙古鄂尔
9 本公 山西 山西 多斯服装有限 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
司 羊绒 羊绒 公司的控股子 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
公司
为北京鄂尔多
10 本公 上海 上海 斯科技发展有 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
司 羊绒 羊绒 限公司的控股 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
子公司
11 本公 东升 东升 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
司 包装 包装 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
12 本公 北京 北京 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
司 科技 科技 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
下属子公司内
电力 西汇 西汇 蒙古鄂尔多斯 中国银行股份有限公
13 冶金 水务 水务 置业有限责任 司鄂尔多斯市分行 1,000.00 1 年 授信总量 保证担保
公司的全资子
公司
下属全资子公
电力 西烨 西烨 司内蒙古鄂尔 中国银行股份有限公
14 冶金 供热 供热 多斯置业有限 司鄂尔多斯市分行 1,000.00 1 年 授信总量 保证担保
责任公司的全
资子公司
15 电力 联峰 联峰 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
冶金 矿业 矿业 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
下属全资子公
电力 西苑 西苑 司内蒙古鄂尔 中国银行股份有限公
16 冶金 物业 物业 多斯置业有限 司鄂尔多斯市分行 1,000.00 1 年 授信总量 保证担保
责任公司的全
资子公司
17 电力 物流 物流 全资子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
冶金 公司 公司 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
供应链融
本公 电力 电力 中国建设银行股份有 不超过 资、国内信 最高额保
18 司 冶金 冶金 控股子公司 限公司鄂尔多斯分行 40,000.00 3 年 用证、流 证担保
贷、承兑汇
票
本公 电力 电力 电力冶金之全 中国建设银行股份有 不超过 国内信用 最高额保
19 司 公司 公司 资子公司 限公司鄂尔多斯分行 30,000.00 3 年 证、流贷、 证担保
[2021-12-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-056
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年12 月 15 日以现场及视频方式召开了第九届董事会第七次会议。会议通知于 2021
年 12 月 10 日以电子形式向各位董事发出。会议应出席董事 9 名，亲自出席 8
名，委托出席 1 名，董事赵魁先生因出差未能出席，委托董事郭升先生出席会议并代为行使表决权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于预计 2022
年度对外提供贷款担保额度的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时度股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2021-058
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 9 点 00 分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于预计 2022 年度对外提供贷款担保 √ √
额度的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过。相关公告刊登于 2021 年 12月 16 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。公司将在 2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600295 鄂尔多斯 2021/12/22 －
Ｂ股 900936 鄂资 B 股 2021/12/27 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2021 年 12 月 27 日—12 月 30 日
上午 9：00-12：00 下午 14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-12-10] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东股份质押公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-054
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)
控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有
上市公司股份 775,406,529 股，占公司总股本比例为 54.30%，本次质押 770 万
股, 质押后持有上市公司股份累计质押数量为 39,770 万股，占其持股数量比例
51.29%。
一、上市公司股份质押
公司近期接到大股东羊绒集团通知，羊绒集团将其持有的我公司 770 万股
（占公司总股本的 0.54%）无限售流通股，质押给交通银行股份有限公司鄂尔多
斯分行（以下简称“交通银行”），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了证券质押登记手续，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 占其所 占公
股东 为控 本次质押股 为限 补充 质押 质押 质权人 持股份 司总 质押融资
名称 股股 数（股） 售股 质押 起始日 到期日 比例 股本 资金用途
东 比例
羊绒 是 7,700,000 否 否 2021/12/8 2023/2/9 交通银行 0.99% 0.54% 生产经营
集团 借款
合计 7,700,000 0.99% 0.54%
2. 本次羊绒集团拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保
或其他保障用途。
3.羊绒集团累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押后 占其所 占公司 已质押
持股数量 持股 前累计质 股份中 已质押 未质押股份 未质押
股东名称 （股） 比例 押数量 累计质押数 持股份 总股本 股份中 股份中
量（万股） 比例 比例 限售股 冻结股 中限售股份 冻结股
（万股） 份数量 数量（股）
（万股） 份数量 份数量
羊绒集团 775,406,529 54.30% 39,000 39,770 51.29% 27.85% 4,000 0 315,406,529 0
鄂尔多斯资 175,585,660 12.30% 0 0 0 0 0 0 0 0
产管理（香
港）有限公司
合计 950,992,189 66.60% 39,000 39,770 51.29% 27.85% 4,000 0 315,406,529 0
二、上市公司控股股东股份质押情况
本公司控股股东羊绒集团累计质押股份比例占其所持股份比例 51.29%，占
公司总股本比例 27.85%。
1.羊绒集团未来半年到期的质押股份数量为 4,000 万股，占其所持股份比例
5.16%，占公司总股本比例 2.80%，对应融资余额为 20,000 万元；未来一年内到
期的质押股份数量为 4,000 万股，占其所持股份比例 5.16%，占公司总股本比例
2.80%，对应融资余额 20,000 万元。羊绒集团具备资金偿还能力，有足够的风险
控制能力，目前不存在平仓风险。
2.羊绒集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市
公司利益的情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
本次质押 770 万无限售流通股不会对公司生产经营、公司治理、控股股东履
行业绩补偿义务产生影响。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-055
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日收到 公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“2018年 重组项目”）的独立财务顾问东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出 具的《关于更换持续督导财务顾问主办人的通知函》，原独立财务顾问主办人为王 伟洲先生、陈澎先生，现王伟洲先生因工作变动无法继续履行督导职责。为保证持 续督导工作的有序进行，东兴证券委派劳国豪先生担任公司2018年重组项目的财务 顾问主办人，继续履行持续督导职责。（劳国豪先生简历详见附件）
本次财务顾问主办人变更后，公司2018年重组项目的持续督导财务顾问主办人 为陈澎先生和劳国豪先生，将对公司本次交易中盈利预测及业绩承诺等实现情况履 行核查义务及督导职责。
公司董事会对王伟洲先生在公司2018年重组项目期间及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年12月10日
附件：劳国豪先生简历
劳国豪先生，金融学硕士，保荐代表人。曾参与百洋医药（301015）首次公开发行并在创业板上市项目；曾参与滨化股份（601678）2019年公开发行可转换公司债券项目；曾参与奥园美谷（000615）2021年重大资产重组项目、鄂尔多斯（600295）2018年重大资产重组项目；曾参与鄂尔多斯（600295）公司债项目。
[2021-12-09] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-053
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控
股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”) 计划于2021年9月22日起12个月内以不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
● 增持计划的完成情况：上述增持计划期间内，香港公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司B股14,561,001股，增持数量为上市公司已发行股份的1.0197%，增持总金额为3,095.68万美元，增持按计划完成。
2021年12月8日，公司接到香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份结束的函》，具体情况如下：
一、增持计划基本情况
（一）增持主体：香港公司。
（二）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（三）增持股份的种类：公司B股股份。
（四）增持数量：以不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
（五）增持股份计划的实施期限：自2021年9月22日起12个月内。
（六）增持股份的资金安排：自有资金。
二、增持计划实施情况
自2021年9月22日起至2021年12月7日止，香港公司累计增持公司B股14,561,001股，使用资金3,095.68万美元，占公司已发行股份的1.0197%，增持计划完成。
本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股161,024,659股,占公司总股本的11.2767%。
本次增持计划完成后，香港公司持有公司股份总数为175,585,660股，占公司总股本12.2964%；集团公司及其一致行动人香港公司合计持有公司股份总数为950,992,189股，占公司总股本的比例为66.5986%。
三、其他说明
（一）香港公司增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）集团公司及香港公司承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，本公司将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年12月9日
[2021-11-06] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告(2021/11/06)
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-052
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
●截至2021年11月5日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股7,113,953股，增持数量为公司已发行股份的0.4982%，增持总金额为1,501.94万美元，已完成公告增持下限3,000万美元的一半，香港公司仍将视情况继续增持。
2021年11月5日，公司接到了《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份。现将进展情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持计划开始前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股161,024,659股,占公司总股本的11.2767%。
（三）截至2021年11月5日，香港公司持有公司股份168,138,612股,占公司总股
本11.7748%。
二、增持计划的主要内容
公司于2021年9月23日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2021-048），香港公司作为增持主体，拟自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
三、增持计划的实施进展
截至2021年11月5日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股7,113,953股，增持数量为公司已发行股份的0.4982%，增持总金额为1,501.94万美元，已完成公告增持下限3,000万美元的一半,香港公司仍将视情况继续增持。
目前集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份943,545,141股，占上市公司已发行股份的66.0770%。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，香港公司将通知上市公司发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，持续关注集团公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年11月6日
[2021-11-04] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-051
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
●截至2021年11月3日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股6,013,953股，增持数量为公司已发行股份的0.4212%，增持总金额为1,265.79万美元，集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份942,445,141股，占公司总股本的66.0000%，香港公司仍将视情况继续增持。
2021年11月3日，公司接到了《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份。现将进展情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持计划开始前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股161,024,659股,占公司总股本的11.2767%。
（三）截至2021年11月3日，香港公司持有公司股份167,038,612股,占公司总股本11.6978%。
二、增持计划的主要内容
公司于2021年9月23日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2021-048），香港公司作为增持主体，拟自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
三、增持计划的实施进展
截至2021年11月3日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股6,013,953股，增持数量为公司已发行股份的0.4212%，增持总金额 为 1,265.79 万 美元，集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份942,445,141股，占公司总股本的66.0000%，香港公司仍将视情况继续增持。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，香港公司将通知上市公司发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露
义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年11月4日
[2021-11-02] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东股份解质公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-050
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)
控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有上市公司股份 775,406,529 股，占公司总股本比例为 54.30%，本次解质后持有上市公司股份累计质押数量为 39,000 万股，占其持股数量比例 50.30%。
一、上市公司股份解质押
公司今日接到控股股东羊绒集团通知，其持有的我公司 7,400 万股（占公司
总股本的 5.18%）限售流通股，原质押给浙商银行股份有限公司呼和浩特分行的公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解质押登记手续，具体事项如下：
股东名称 羊绒集团
本次解质股份（股） 74,000,000
占其所持股份比例 9.54%
占公司总股本比例 5.18%
解质时间 2021 年 10 月 29 日
持股数量（股） 775,406,529
持股比例 54.30%
剩余被质押股份数量（股） 390,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 50.30%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 27.31%
二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露之日，羊绒集团及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)共持有公司股份 941,207,141 股，约占公司总股本的 65.91%。其中，羊绒集团持有公司股份数量为 775,406,529 股，约占公司总股本的 54.30%；香港公司持有公司股份数量为 165,800,612 股，约占公司总股本的 11.61%。本次股份解质后，羊绒集团累计质押数量为 39,000 万股，其一致行动人香港公司不存在股份质押情形。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600295)鄂尔多斯:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.6元
每股净资产: 11.5163元
加权平均净资产收益率: 24.31%
营业总收入: 242.32亿元
归属于母公司的净利润: 37.12亿元
[2021-09-23] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-048
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)已于2021 年9月22日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了内蒙古鄂尔多斯资
源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）B股1,610,371股，占上 市公司总股本的0.1128%，交易资金322.35万美元。
●公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人香港公司计划自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3000万美元，且不高于3100万美元。
● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因
素，导致无法完成增持计划的风险。
2021年9月22日，公司接到集团公司其一致行动人香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于拟增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份的函》，香港公司将通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司B股股份，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
本次增持主体为香港公司，本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股161,024,659股,占公司总股
本的11.2767%。
香港公司于2021年9月22日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了B股1,610,371股，占上市公司总股本的0.1128%，交易资金322.35万美元。本公司此次增持后持有上市公司B股162,635,030股，集团公司与香港公司合并持有938,041,559股，达到上市公司总股本的65.6916%。
二、 本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（二）增持股份的种类：公司B股股份。
（三）增持计划：本次香港公司增持公司股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3000万美元，且不高于3100万美元。
（四）增持计划的实施期限：自2021年9月22日起12个月内。
（五）增持股份的资金来源：香港公司自有资金。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、 其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，集团公司及香港公司在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，集团公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月23日
[2021-09-15] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-047
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控
股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”) 计划于2021年9月3
日起6个月内以不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将
根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
● 增持计划的完成情况：上述增持计划期间内，香港公司通过上海证券交易所
交易系统累计增持公司B股5,540,000股，增持数量为上市公司已发行股份的0.3880%，增持总金额为1009.06万美元，增持按计划完成。
2021年9月14日，公司接到香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份结束的函》，具体情况如下：
一、增持计划基本情况
（一）增持主体：香港公司。
（二）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（三）增持股份的种类：公司B股股份。
（四）增持数量：以不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
（五）增持股份计划的实施期限：自2021年9月3日起6个月内。
（六）增持股份的资金安排：自有资金。
二、增持计划实施情况
自2021年9月3日起至2021年9月14日止，香港公司累计增持公司B股5,540,000股，使用资金1009.06万美元，占公司已发行股份的0.3880%，增持计划完成。
本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计930,891,188股，占公司总股本的比例为65.1909%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股155,484,659股,占公司总股本的10.8887%。
本次增持计划完成后，香港公司持有公司股份总数为161,024,659股，占公司总股本11.2767%；集团公司及其一致行动人香港公司合计持有公司股份 总数为936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%。
三、其他说明
（一）香港公司增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）集团公司及香港公司承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，本公司将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月15日
[2021-09-08] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-046
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划自2021年9月3日起6个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
●截至2021年9月7日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,880,000股，增持数量为公司已发行股份的0.2017%，增持总金额为503.98万美元，已完成公告增持下限1000万美元的一半。
2021年9月7日，公司接到了《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份。现将进展情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持计划开始前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股 份合计930,891,188股，占公司总股本的比例为65.1909%，其中A股775,406,529股, 占公司总股本的54.3022%，B股155,484,659股,占公司总股本的10.8887%。
（三）截至2021年9月7日，香港公司持有公司股份158,364,659股,占公司总股本
11.0904%。
二、增持计划的主要内容
公司于2021年9月4日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2021-045），香港公司作为增持主体，拟自2021年9月3日起6个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
三、增持计划的实施进展
截至2021年9月7日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,880,000股，增持数量为公司已发行股份的0.2017%，增持总金额为503.98万美元，已完成公告增持下限1000万美元的一半，香港公司仍将视情况继续增持。
目前集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份933,771,188股，占上市公司已发行股份的65.3926%。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，香港公司将通知上市公司发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，持续关注集团公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月8日
[2021-09-04] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-045
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)已于2021 年9月3日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）B股1,700,000股，占上市 公司总股本的0.1191%，交易资金291.83万美元。
●公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人香港公司计划自2021年9月3日起6个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
2021年9月3日，公司接到集团公司其一致行动人香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于拟增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份的函》，香港公司将通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司B股股份，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
本次增持主体为香港公司，本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计930,891,188股，占公司总股本的比例为65.1909%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股155,484,659股,占公司总股
本的10.8887%。
香港公司于2021年9月3日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了B股1,700,000股，占上市公司总股本的0.1191%，交易资金291.83万美元。本公司此次增持后持有上市公司B股157,184,659股，集团公司与香港公司合并持有932,591,188股，达到上市公司总股本的65.3099%。
二、 本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（二）增持股份的种类：公司B股股份。
（三）增持计划：本次香港公司增持公司股份的价格不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
（四）增持计划的实施期限：自2021年9月3日起6个月内。
（五）增持股份的资金来源：香港公司自有资金。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、 其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，集团公司及香港公司在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，集团公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月4日
[2021-09-01] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股票交易异常波动的公告(2021/09/01)
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-044
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（以下简称“股票”）于2021年8月27日、30日、31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并征询本公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年8月27日、30日、31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过20%，属于上海证券交易所《交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司所在的铁合金行业、氯碱化工行业方面，近期受多方面因素影响，价格区间上移，未来价格走势存在不确定性。
经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司前期披露的信息也不存在需要更正、补充之处。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及实际控制人——内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易于2021年8月27日、30日、31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月1日
[2021-08-31] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-043
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年
8 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以视频的
方式召开了第九届监事会第五次会议。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子形式
向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
（一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2021 年半年度报告》
全文及摘要；
（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损
失和资产减值损失的议案》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-040
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8
月 27 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以视频的方
式召开了第九届董事会第五次会议。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子形式向
各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2021 年半年度报告》
全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要）；
（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损
失和资产减值损失的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600295)鄂尔多斯:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.1元
每股净资产: 9.87元
加权平均净资产收益率: 10.88%
营业总收入: 145.53亿元
归属于母公司的净利润: 15.70亿元
[2021-08-25] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股票交易异常波动的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-039
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（以下简称“股票”）于2021年8月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并征询本公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年8月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过20%，属于上海证券交易所《交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司前期披露的信息也不存在需要更正、补充之处。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及实际控制人——内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易于2021年8月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年8月25日
[2021-08-24] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于上海证券交易所对公司收购股权暨关联交易事项的监管工作函的回复公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-038
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于上海证券交易所对公司收购股权暨关联交易事项的
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日收到上海证券交易所下发的《关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司收购股权暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2021】0817号）（以下简称“工作函”）。公司现就工作函中的问题回复并公告如下：
一、公告显示，电冶集团原已持有鄂尔多斯永煤矿业公司25%股权，现拟再行以大额现金支付的方式向实际控制人、控股股东收购合计25%股权，本次交易构成关联交易。请公司结合上市公司与实际控制人、控股股东的负债情况与资金状况，及上市公司的煤炭供需与采购情况等，说明本次交易的必要性及合理性。
【回复说明】
一、上市公司煤炭供需和采购情况
公司下属电冶集团主要依托当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以资源深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，综合利用“三废”，形成较为完整的“煤炭等矿产资源—电—硅铁合金”、“煤炭等矿产资源－电－氯碱化工”生产线,目前已形成硅铁合金产销规模世界第一,氯碱化工产销规模全国第四、内蒙第一的产业能力。
目前电冶集团已经建设成较为完善的循环产业链，煤炭作为整个循环产业链项目的起点，在循环经济链条中起到基础和保障的重要作用,是电冶集团产业链条中不可或缺的重要一环。其中兰炭和电煤是整个产业链条中的重要原料，鄂尔多斯永煤矿业公司的煤炭产品既可以作为兰炭生产专用煤，也是优质动力
煤。目前电冶集团每年使用兰炭约 300 万吨，约需要消耗兰炭生产专用原煤超
过 500 万吨，电冶集团正在积极推进兰炭项目的建设，项目建成后，对于兰炭
原料用煤有了新的需求；目前电冶集团电煤自产约 200 万吨/年，缺口约 1000
万吨/年，均需从棋盘井地区、伊旗地区等补充采购。2020 年产能管控后引发
的电煤市场供不应求，加之环保持续严控以及突发安全事故等因素影响，造成
周边电煤产量大幅缩减，加上宁夏地区电厂装机容量大，后续还有增加，宁夏
电厂在本地区采购的份额预计会有增无减，本地区电煤市场出现供小于求的局
面。
2021 年 1-7 月公司电煤累计采购量为 591.58 万吨，前十供应商累计采购
量为 452.65 万吨，占比 76.52%。
2021 年 1-7 月份电煤前十供应商采购量统计
供应商 采购量（吨） 企业性质
星光集团 1,130,672 生产商
广纳集团 874,559 生产商
裕嘉盛公司 684,234 生产商
新亚煤焦公司 486,090 生产商
双海公司 389,838 贸易商
广晟公司 205,952 贸易商
绿达公司 216,407 贸易商
通惠公司 190,067 贸易商
建元公司 196,807 生产商
锦泰公司 151,881 贸易商
合计 4,526,505
煤炭供应情况：棋盘井和乌海地区总计有井工、露天煤矿79座，原煤产能合计约6000万吨以上：其中电煤产量约占30%，产量约为1800万吨，约剩余4200万吨为焦煤，入选后可产出中煤约1680万吨，本地区电煤年度产能合计约3480万吨以上。
周边电煤需求情况：棋盘井和乌海地区产煤区域集中在方圆60公里范围之内，范围之内有电厂10座，合计装机容量达到10880MW，区域内电煤需求在5500万吨以上。本地区毗邻的宁夏地区有电厂25座，合计装机容量达到28820MW，年电煤需求1亿吨以上，宁夏煤炭产能在十三五末有部分释放，但是电煤供应缺口刚性存在；2019-2020年宁夏地区电厂区外购煤比例均达到60%以上，区外购煤主要为
棋盘井乌海地区及东胜和乌审旗地区，每年在棋盘井和乌海地区保守采购量在2000万吨以上。棋盘井和乌海区域电煤总需求在7000万吨以上，总产出仅有3480万吨，供需严重失衡，长期处于供不应求的状况。
针对上述煤源供应越来越紧张的情况，本次收购完成后，鄂尔多斯永煤矿业公司将成为公司正常生产经营最强有力的支撑和保障。根据出资协议约定，生产的煤炭在同等条件下将首先保证鄂尔多斯方的用煤需求。因此，本次收购是出于公司重要的资源储备战略目的，是满足公司持续经营的战略举措；同时鄂尔多斯永煤矿业公司具备资源储量大、煤质优、开采条件好、开采成本低、经济效益好等特征，将会为上市公司持续经营提供有力保障，进一步提高上市公司整体运营质量，同时也将有效减少关联交易。
二、上市公司实际控制人、控股股东与上市公司的负债情况与资金状况
公司实控人投资控股、控股股东羊绒集团主要业务为战略性项目投资，包括对上市公司的投资、海外电厂的投资、煤炭资源的战略投资等。目前投资控股、羊绒集团对外投资的煤炭企业按股权比例计算拥有煤炭资源储量约为21.43亿吨。投资控股、羊绒集团投资的海外电厂、煤矿项目、蒙古煤进口业务、多晶硅等项目运营良好，经营回报稳定。
2020年末投资控股合并资产总额629亿元，负债总额438.76亿元，负债与年初相比下降了48.95亿元，下降了10.04%。投资控股母公司、羊绒集团母公司有息负债2020年比2019年、2018年分别下降了0.93亿元和6.82亿元，有息负债逐年下降。2020年末投资控股母公司资产负债率60.91%，较年初上升3.21个百分点；羊绒集团母公司资产负债率58.40%，较年初下降1.88个百分点。2020年度投资控股母公司、羊绒集团母公司经营活动、投资活动现金流入合计23.41亿元，2020年度现金净增加额2.07亿元。综上，投资控股母公司、羊绒集团母公司现金流稳定，资产负债状况持续优化。
上市公司截至2020年末负债总额285.50亿元，其中有息负债180.48亿元，资产负债率61%，截至2021年3月末负债总额270.70亿元，其中有息负债160.62亿元，资产负债率58.50%，较2020年末下降2.5个百分点。公司2020年经营性净现金流为52亿元，2021年一季度经营性净现金流为22亿元，公司现金流充足，具备使用自有资金收购的条件。
综上，本次收购是出于上市公司重要的资源储备战略目的，是满足公司持续经营的战略举措，具有必要性和合理性。
二、公告显示，收购完成后，电冶集团公司持有鄂尔多斯永煤矿业公司50%的股权。鄂尔多斯永煤矿业公司由永煤集团股份有限公司合并报表，不纳入电冶集团合并范围。请公司结合相关会计准则、公司治理相关要求等，说明不纳入电冶集团合并报表范围的具体原因，公司能否对鄂尔多斯永煤矿业公司实施控制，如何保障上市公司利益不受损害，以及关于财务报表合并范围的相关会计处理是否准确。
【回复说明】
根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》第七条规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。
当投资方持有的表决权不足以直接判断控制权时，根据《企业会计准则第 33号－合并财务报表》第十六条规定：投资方应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。投资方应考虑的因素包括但不限于下列事项：
（一）投资方能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
（二）投资方能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
（三）投资方能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
（四）投资方与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。
结合上述准则及公司治理相关要求分析如下：
一、经羊绒集团与永煤集团股份有限公司（以下简称“永煤集团”） 双方协商，综合多方面考虑，双方出资协议约定鄂尔多斯永煤矿业公司由永煤集团合并报表。
二、鄂尔多斯永煤矿业公司自2008年设立，考虑到永煤集团拥有多年大型煤矿运营实力和经验，可以更好的对鄂尔多斯永煤矿业公司进行生产管理，永煤集团和羊绒集团各持有50%的股权，合作以来，一直由永煤集团主导生产经营并纳入其合并报表。无论是前期股权转让还是本次股权收购都是本公司的实控人和控
股股东与下属子公司之间的股权转让，永煤集团方50%股权比例及股权结构未发生过改变。
三、根据鄂尔多斯永煤矿业公司章程相关规定，鄂尔多斯永煤矿业公司董事会成员共五名，其中永煤集团推荐三名。同时，董事会作出决议时，必须经过半数董事的同意通过。因此永煤集团可以通过董事会实现对鄂尔多斯永煤矿业公司的控制。本次收购完成后，鄂尔多斯永煤矿业公司章程中关于永煤集团的成员席位不变，因此永煤集团仍能通过董事会实现控制。
四、电冶集团可以保障上市公司利益不受损害
1、鄂尔多斯永煤矿业公司已经按照《公司法》等相关规定，设立了股东会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、执行机构、监督机构。根据相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，董事会、监事会和管理层独立运作，实现了规范运作。各股东方严格规范自己的行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。鄂尔多斯永煤矿业公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于各方股东，形成独立完整的自主经营法人治理体系。
2、根据鄂尔多斯永煤矿业公司章程第三十条规定，投资控股和电冶集团各推荐一名董事；第三十一条规定，董事长由投资控股推荐董事担任；第三十七条规定，财务总监由投资控股推荐；本次收购完成后，上述推荐人选权利将由电冶集团承接，电冶集团可以任命2名董事，对董事会决策具有重大影响。董事长和财务总监等关键岗位人员将及时参与经营管理中的重大事项，同时上市公司将继续通过董事会不断健全完善各项管控制度，尤其是对重要流程方面严格把控，规避各类风险，确保公司依法行使股东权利，继续保持鄂尔多斯永煤矿业公司健康发展。
综上，永煤集团通过鄂尔多斯永煤矿业公司董事会成员多数提名及总经理等关键管理人员提名实现了对鄂尔多斯永煤矿业公司的生产主导，同时根据鄂尔多斯永煤矿业公司的出资协议约定，由永煤集团合并报表。因此鄂尔多斯永煤矿业公司由永煤集团合并报表，不纳入电冶集团合并报表范围符合会计准则相关规定。本次收购股权后，上市公司将通过董事会按照公司章程的规定参与鄂尔多斯永煤矿业公司的管理和经营，鄂尔多斯永煤矿业公司作为独立法人机构，高效独立运行，不会使上市公司利益受到损害。
三、公告显示，本次收购价款合计 497,802.75 万元，计划在股
[2021-08-21] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2021-037
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 163
其中：A 股股东人数 101
境内上市外资股股东人数（B 股） 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 938,366,264
其中：A 股股东持有股份总数 836,610,199
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 101,756,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.7143
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.5883
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.1260
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长王臻女士、董事李中秋先生、郭升先
生以现场方式参会，其余董事以视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参
会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
3、董事会秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生以现场方式参会，公司副总经
理张奕龄先生、张晓慧先生、王鹏先生、财务总监刘建国先生以视频方式参
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔
多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,415,950 95.4451 2,787,720 4.5549 0 0
B 股 97,902,500 96.2129 3,853,565 3.7871 0 0
普通股合计： 156,318,450 95.9245 6,641,285 4.0755 0 0
2、 议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 833,889,836 99.6748 2,094,163 0.2503 626,200 0.0749
B 股 99,912,464 98.1882 1,275,600 1.2535 568,001 0.5583
普通股合计： 933,802,300 99.5136 3,369,763 0.3591 1,194,201 0.1273
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 835,352,099 99.8496 657,100 0.0785 601,000 0.0719
B 股 101,142,264 99.3967 45,800 0.0450 568,001 0.5583
普通股合计： 936,494,363 99.8005 702,900 0.0749 1,169,001 0.1246
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 内蒙古鄂尔多斯电力冶 156,318,450 95.9245 6,641,285 4.0755 0 0
金集团股份有限公司关
于收购内蒙古鄂尔多斯
永煤矿业投资有限公司
部分股权的议案
2 关于为下属子公司提供 158,395,771 97.1993 3,369,763 2.0678 1,194,201 0.7329
贷款担保的议案
3 关于续聘会计师事务所 161,087,834 98.8513 702,900 0.4313 1,169,001 0.7174
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、郭瑞鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大
会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 8 月 21 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-005
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 15 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视
频的方式召开了第九届董事会第八次会议。会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子
形式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于变更部分非
独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于改聘部分高
级管理人员的议案》；
因工作调整，公司总经理王臻女士不再担任总经理职务；公司副总经理张奕龄先生不再担任副总经理职务。王臻女士、张奕龄先生在担任公司高级管理人员期间均勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展做出了巨大贡献，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢！
根据《公司法》和公司章程规定，经董事长王臻女士提名，提名委员会同意，公司拟聘任张磊先生（简历后附）担任公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于调整董事会
提名委员会成员的议案》；
因董事会部分董事调整的原因，提名委员会成员需要进行相应调整，其他委员会成员不变。具体调整如下：
提名委员会：（3 人）
卢淑琼（主任委员） 史哲 鲁卫东（简历后附）
在股东大会选举通过鲁卫东先生担任董事之前，由赵魁先生继续履行相应职责。
（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为下属子公
司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：
1、张磊先生简历：
张磊，男，汉族，1975 年出生，中共党员，大学本科学历，现任公司品牌事业部副总经理，曾任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、营销总监。
张磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份65,900 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、鲁卫东先生简历：
鲁卫东，男，汉族，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司党委书记，下属子公司电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。
鲁卫东先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
[2022-02-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-006
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于变更部分非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非独立董事变更情况
因工作调整，公司副董事长赵魁先生不再担任董事、副董事长、提名委员会委员等职务；公司董事张奕龄先生、李中秋先生不再担任董事职务。
赵魁先生、张奕龄先生和李中秋先生在担任公司董事及其他职务期间，始终认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、非独立董事候选人情况
经公司董事会提名委员会提名，非独立董事候选人及其相关情况如下：
王鹏先生（现担任公司副总经理一职，简历详见定期报告）、鲁卫东先生、张磊先生（鲁卫东先生和张磊先生简历详见临 2022-005 号《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》），任期与第九届董事会董事任期相同。
公司于 2022 年 2 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更部分非独立董事的议案》。本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运作,在股东大会审议前，董事赵魁先生、张奕龄先生、李中秋先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-007
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司，以下简称“电力冶金”
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司，以下简称“电力公司”
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司，以下简称“高新材料”
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司，以下简称“国际贸易”
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司，以下简称“服装公司”
本次为上述公司担保金额合计不超过253,000万元人民币，其中新增的担保为113,000万元，其余均为存量贷款续担保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为406,535万元，子公司为本公司及子公司提供担保余额为144,985.75万元。
本次担保是否有反担保：有
截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。
对外担保逾期的累计数量：0元
本议案需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、电力冶金拟向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请 113,000 万元的授信总量，期限不超过 3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。
2、电力公司、高新材料、国际贸易、服装公司拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请 140,000 万元综合授信总额，担保方式由本公司提供最高额连带责
任保证担保，担保期限不超过 2 年，具体领用额度及业务品种以与中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的合同为准。本笔担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%。
（二）被担保人基本情况及主要内容
1、电力冶金：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：张奕龄；经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水泥、液氯、酸、二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 3,000,387.57 万元，总负债
1,122,267.75 万元，总流动负债 934,363.63 万元，净资产 1,878,119.83 万元，营业
收入 807,870.15 万元，净利润 272,609.82 万元。
2、电力公司：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 666,345.86 万元，总负债
168,397.45 万元，总流动负债 132,231.25 万元，净资产 497,948.41 万元，营业收入
263,001.72 万元，净利润-7,555.12 万元。
3、高新材料：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔及其下游产品和其它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选洗、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 906,964.27 万元，总负债
776,327.89 万元，总流动负债 666,822.89 万元，净资产 130,636.38 万元，营业收入
357,566.70 万元，净利润 6,781.86 万元。
4、国际贸易：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号；法定代表人：白二云；经营范围：经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口; 自营和代理各类商品和技术的进出口。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 58,665.43 万元，总负债
57,969.13 万元，总流动负债 57,969.13 万元，净资产 696.30 万元，营业收入 737.52
万元，净利润-1,112.24 万元。
5、服装公司：注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号；法定代表人：戴塔娜；经营范围：生产销售服装服饰、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检测；包装整理；餐饮服务；房屋买卖、租赁。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 275,261.92 万元，总负债
285,122.45 万元，总流动负债 278,965.82 万元，净资产-9,860.53 万元，营业收入119,808.38 万元，净利润-13,736.75 万元。
二、董事会意见
董事会认为，上述担保为对下属子公司的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为34,543.50万
元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.53%；公司及控股子公司在内，对本公
司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为551,520.75万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40.44%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年2月16日
[2022-02-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2022-008
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 3 日 15 点 00 分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 3 日
至 2022 年 3 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 √ √
累积投票议案
2.00 关于变更部分非独立董事的议案 应选董事（3）人
2.01 王鹏先生 √ √
2.02 鲁卫东先生 √ √
2.03 张磊先生 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。相关公告刊登于 2022 年 2月 16 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。公司将在 2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600295 鄂尔多斯 2022/2/22 －
Ｂ股 900936 鄂资 B 股 2022/2/25 2022/2/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2022 年 2 月 25 日—3 月 2 日
上午 9：00-12：00 下午 14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 3 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于变更部分非独立董事的议案
2.01 王鹏先生
2.02 鲁卫东先生
2.03 张磊先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-29] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-004
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划自2021年12月24日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
●截至2022年1月28日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,449,007股，增持数量为公司已发行股份的0.1715%，增持总金额为501.29万美元，已完成公告增持下限1,000万美元的一半，香港公司仍将视情况继续增持。
2022年1月28日，公司接到了《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份。现将进展情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持计划开始前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计950,992,189股，占公司总股本的比例为66.5986%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股175,585,660股,占公司总股本的12.2964%。
（三）截至2022年1月28日，香港公司持有公司股份178,034,667股,占公司总股
本12.4679%。
二、增持计划的主要内容
公司于2021年12月25日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2021-059），香港公司作为增持主体，拟自2021年12月24日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1,000万美元，且不高于1,010万美元。
三、增持计划的实施进展
截至2022年1月28日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,449,007股，增持数量为公司已发行股份的0.1715%，增持金额为501.29万美元，已完成公告增持下限1,000万美元的一半,香港公司仍将视情况继续增持。
目前集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份953,441,196股，占上市公司已发行股份的66.7701%。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，香港公司将通知上市公司发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，持续关注集团公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年1月29日
[2022-01-28] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年年度业绩预增公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-003
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长279%到314%。
2.预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长294%到331%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长279%到314%。
2.预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长294%到331%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润15.28亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.56亿元。
（二）每股收益1.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，受市场需求影响，公司煤炭、硅铁、PVC 等主要产品市场销售价格同比有较大涨幅，公司把握市场机遇，持续挖掘内部潜力，保障生产高效运行，使公司
业绩大幅增长；同时收购联营企业内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司 25%股权
后，也增加了投资收益。
四、风险提示
公司本次业绩预计未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-12] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东股份解质公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-002
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有上市公司股份 775,406,529 股，占公司总股本比例为 54.30%，本次解质后持有上市公司股份累计质押数量为 35,770 万股，占其持股数量比例 46.13%。
一、上市公司股份解质押
公司今日接到控股股东羊绒集团通知，其持有的我公司 4,000 万股（占公司总股本的 2.80%）无限售流通股，原质押给中国进出口银行内蒙古自治区分行的公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解质押登记手续，具体事项如下：
股东名称 羊绒集团
本次解质股份（股） 40,000,000
占其所持股份比例 5.16%
占公司总股本比例 2.80%
解质时间 2022 年 1 月 10 日
持股数量（股） 775,406,529
持股比例 54.30%
剩余被质押股份数量（股） 357,700,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 46.13%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 25.05%
二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露之日，羊绒集团及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)共持有公司股份 952,646,189 股，约占公司总股本的 66.71%。其中，羊绒集团持有公司股份数量为 775,406,529 股，约占公司总股本的 54.30%；香港公司持有公司股份数量为 177,239,660 股，约占公司总股本的 12.41%。本次股份解质后，羊绒集团累计质押数量为 35,770 万股，其一致行动人香港公司不存在股份质押情形。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-01] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2022-001
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 17
境内上市外资股股东人数（B 股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,547,844
其中：A 股股东持有股份总数 823,000,289
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 50,547,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.1750
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.6352
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5398
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻 女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李中秋先生、郭升先生以现场方式参会，
其余董事以视频方式参会，董事赵魁先生因出差未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参
会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
3、董事会秘书郭升先生以现场方式参会，公司副总经理张奕龄先生、张晓慧先
生、王鹏先生、财务总监刘建国先生以视频方式参会，总经理助理王贵生先
生因出差未能参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 822,030,746 99.8821 969,543 0.1179 0 0
B 股 50,547,555 100 0 0 0 0
普通股合计： 872,578,301 99.8890 969,543 0.1110 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于预计 2022 年 97,171,772 99.0120 969,543 0.9880 0 0
度对外提供贷款
担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-059
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)已于2021 年12月24日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）B股631,500股，占上市 公司总股本的0.0442%，交易资金125.66万美元。
●公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人香港公司计划自2021年12月24日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
2021年12月24日，公司接到集团公司其一致行动人香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于拟增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份的函》，香港公司将通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司B股股份，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
本次增持主体为香港公司，本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计950,992,189股，占公司总股本的比例为66.5986%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股175,585,660股,占公司总股
本的12.2964%。
香港公司于2021年12月24日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了B股631,500股，占上市公司总股本的0.0442%，交易资金125.66万美元。香港公司此次增持后持有上市公司B股176,217,160股，集团公司与香港公司合并持有951,623,689股，达到上市公司总股本的66.6428%。
二、 本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（二）增持股份的种类：公司B股股份。
（三）增持计划：本次香港公司增持公司股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
（四）增持计划的实施期限：自2021年12月24日起12个月内。
（五）增持股份的资金来源：香港公司自有资金。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、 其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，集团公司及香港公司在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，集团公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年12月25日
[2021-12-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-057
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
序号 被担保方 简称
1 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 本公司
2 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 电力冶金
3 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 电力公司
4 内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 国际贸易
5 山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司 山西羊绒
6 上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司 上海羊绒
7 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 东升包装
8 北京鄂尔多斯科技发展有限公司 北京科技
9 乌海市西汇水务有限责任公司 西汇水务
10 鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司 西烨供热
11 鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司 联峰矿业
12 鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限责任公司 西苑物业
13 内蒙古鄂尔多斯物流有限公司 物流公司
14 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 高新材料
15 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 氯碱分公司
本次为上述公司担保金额合计不超过 382,000 万元，均为存量贷款续担
保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为 407,300 万元，子公司为子公司 提供担保余额为 148,449.90 万元。
本次担保是否有反担保：有
截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相
关协议。
对外担保逾期的累计数量：0 元。
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
序 担保 被担 实际 与担保企业关 担保金额 担保借款性
号 方 保方 贷款 系 银行名称 （万元） 期限 质 担保方式
主体
电力 高新 高新 电力冶金之全 中国工商银行股份有 最高额保
1 冶金 材料 材料 资子公司 限公司鄂托克棋盘井 4,000.00 1 年 短期信用 证担保
支行
电力 氯碱 氯碱 电力冶金之分 中国工商银行股份有 最高额保
2 冶金 分公 分公 公司 限公司鄂托克棋盘井 3,000.00 1 年 短期信用 证担保
司 司 支行
本公 电力 电力 中国工商银行股份有 不超过 流动资金贷 最高额保
3 司 冶金 冶金 控股子公司 限公司鄂托克棋盘井 6,000.00 3 年 款、短期信 证担保
支行 用
4 本公 电力 电力 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
司 冶金 冶金 司鄂尔多斯市分行 80,000.00 证担保
5 本公 高新 高新 电力冶金之全 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
司 材料 材料 资子公司 司鄂尔多斯市分行 30,000.00 证担保
6 电力 高新 高新 电力冶金之全 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
公司 材料 材料 资子公司 司鄂尔多斯市分行 30,000.00 证担保
7 本公 电力 电力 电力冶金之全 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
司 公司 公司 资子公司 司鄂尔多斯市分行 30,000.00 证担保
8 本公 国际 国际 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 最高额保
司 贸易 贸易 司鄂尔多斯市分行 30,000.00 证担保
为内蒙古鄂尔
9 本公 山西 山西 多斯服装有限 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
司 羊绒 羊绒 公司的控股子 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
公司
为北京鄂尔多
10 本公 上海 上海 斯科技发展有 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
司 羊绒 羊绒 限公司的控股 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
子公司
11 本公 东升 东升 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
司 包装 包装 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
12 本公 北京 北京 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
司 科技 科技 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
下属子公司内
电力 西汇 西汇 蒙古鄂尔多斯 中国银行股份有限公
13 冶金 水务 水务 置业有限责任 司鄂尔多斯市分行 1,000.00 1 年 授信总量 保证担保
公司的全资子
公司
下属全资子公
电力 西烨 西烨 司内蒙古鄂尔 中国银行股份有限公
14 冶金 供热 供热 多斯置业有限 司鄂尔多斯市分行 1,000.00 1 年 授信总量 保证担保
责任公司的全
资子公司
15 电力 联峰 联峰 控股子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
冶金 矿业 矿业 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
下属全资子公
电力 西苑 西苑 司内蒙古鄂尔 中国银行股份有限公
16 冶金 物业 物业 多斯置业有限 司鄂尔多斯市分行 1,000.00 1 年 授信总量 保证担保
责任公司的全
资子公司
17 电力 物流 物流 全资子公司 中国银行股份有限公 1 年 授信总量 保证担保
冶金 公司 公司 司鄂尔多斯市分行 1,000.00
供应链融
本公 电力 电力 中国建设银行股份有 不超过 资、国内信 最高额保
18 司 冶金 冶金 控股子公司 限公司鄂尔多斯分行 40,000.00 3 年 用证、流 证担保
贷、承兑汇
票
本公 电力 电力 电力冶金之全 中国建设银行股份有 不超过 国内信用 最高额保
19 司 公司 公司 资子公司 限公司鄂尔多斯分行 30,000.00 3 年 证、流贷、 证担保
[2021-12-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-056
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年12 月 15 日以现场及视频方式召开了第九届董事会第七次会议。会议通知于 2021
年 12 月 10 日以电子形式向各位董事发出。会议应出席董事 9 名，亲自出席 8
名，委托出席 1 名，董事赵魁先生因出差未能出席，委托董事郭升先生出席会议并代为行使表决权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于预计 2022
年度对外提供贷款担保额度的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时度股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2021-058
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 9 点 00 分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于预计 2022 年度对外提供贷款担保 √ √
额度的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过。相关公告刊登于 2021 年 12月 16 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。公司将在 2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600295 鄂尔多斯 2021/12/22 －
Ｂ股 900936 鄂资 B 股 2021/12/27 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2021 年 12 月 27 日—12 月 30 日
上午 9：00-12：00 下午 14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-12-10] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东股份质押公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-054
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)
控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有
上市公司股份 775,406,529 股，占公司总股本比例为 54.30%，本次质押 770 万
股, 质押后持有上市公司股份累计质押数量为 39,770 万股，占其持股数量比例
51.29%。
一、上市公司股份质押
公司近期接到大股东羊绒集团通知，羊绒集团将其持有的我公司 770 万股
（占公司总股本的 0.54%）无限售流通股，质押给交通银行股份有限公司鄂尔多
斯分行（以下简称“交通银行”），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了证券质押登记手续，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 占其所 占公
股东 为控 本次质押股 为限 补充 质押 质押 质权人 持股份 司总 质押融资
名称 股股 数（股） 售股 质押 起始日 到期日 比例 股本 资金用途
东 比例
羊绒 是 7,700,000 否 否 2021/12/8 2023/2/9 交通银行 0.99% 0.54% 生产经营
集团 借款
合计 7,700,000 0.99% 0.54%
2. 本次羊绒集团拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保
或其他保障用途。
3.羊绒集团累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押后 占其所 占公司 已质押
持股数量 持股 前累计质 股份中 已质押 未质押股份 未质押
股东名称 （股） 比例 押数量 累计质押数 持股份 总股本 股份中 股份中
量（万股） 比例 比例 限售股 冻结股 中限售股份 冻结股
（万股） 份数量 数量（股）
（万股） 份数量 份数量
羊绒集团 775,406,529 54.30% 39,000 39,770 51.29% 27.85% 4,000 0 315,406,529 0
鄂尔多斯资 175,585,660 12.30% 0 0 0 0 0 0 0 0
产管理（香
港）有限公司
合计 950,992,189 66.60% 39,000 39,770 51.29% 27.85% 4,000 0 315,406,529 0
二、上市公司控股股东股份质押情况
本公司控股股东羊绒集团累计质押股份比例占其所持股份比例 51.29%，占
公司总股本比例 27.85%。
1.羊绒集团未来半年到期的质押股份数量为 4,000 万股，占其所持股份比例
5.16%，占公司总股本比例 2.80%，对应融资余额为 20,000 万元；未来一年内到
期的质押股份数量为 4,000 万股，占其所持股份比例 5.16%，占公司总股本比例
2.80%，对应融资余额 20,000 万元。羊绒集团具备资金偿还能力，有足够的风险
控制能力，目前不存在平仓风险。
2.羊绒集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市
公司利益的情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
本次质押 770 万无限售流通股不会对公司生产经营、公司治理、控股股东履
行业绩补偿义务产生影响。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-055
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日收到 公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“2018年 重组项目”）的独立财务顾问东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出 具的《关于更换持续督导财务顾问主办人的通知函》，原独立财务顾问主办人为王 伟洲先生、陈澎先生，现王伟洲先生因工作变动无法继续履行督导职责。为保证持 续督导工作的有序进行，东兴证券委派劳国豪先生担任公司2018年重组项目的财务 顾问主办人，继续履行持续督导职责。（劳国豪先生简历详见附件）
本次财务顾问主办人变更后，公司2018年重组项目的持续督导财务顾问主办人 为陈澎先生和劳国豪先生，将对公司本次交易中盈利预测及业绩承诺等实现情况履 行核查义务及督导职责。
公司董事会对王伟洲先生在公司2018年重组项目期间及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年12月10日
附件：劳国豪先生简历
劳国豪先生，金融学硕士，保荐代表人。曾参与百洋医药（301015）首次公开发行并在创业板上市项目；曾参与滨化股份（601678）2019年公开发行可转换公司债券项目；曾参与奥园美谷（000615）2021年重大资产重组项目、鄂尔多斯（600295）2018年重大资产重组项目；曾参与鄂尔多斯（600295）公司债项目。
[2021-12-09] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-053
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控
股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”) 计划于2021年9月22日起12个月内以不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
● 增持计划的完成情况：上述增持计划期间内，香港公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司B股14,561,001股，增持数量为上市公司已发行股份的1.0197%，增持总金额为3,095.68万美元，增持按计划完成。
2021年12月8日，公司接到香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份结束的函》，具体情况如下：
一、增持计划基本情况
（一）增持主体：香港公司。
（二）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（三）增持股份的种类：公司B股股份。
（四）增持数量：以不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
（五）增持股份计划的实施期限：自2021年9月22日起12个月内。
（六）增持股份的资金安排：自有资金。
二、增持计划实施情况
自2021年9月22日起至2021年12月7日止，香港公司累计增持公司B股14,561,001股，使用资金3,095.68万美元，占公司已发行股份的1.0197%，增持计划完成。
本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股161,024,659股,占公司总股本的11.2767%。
本次增持计划完成后，香港公司持有公司股份总数为175,585,660股，占公司总股本12.2964%；集团公司及其一致行动人香港公司合计持有公司股份总数为950,992,189股，占公司总股本的比例为66.5986%。
三、其他说明
（一）香港公司增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）集团公司及香港公司承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，本公司将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年12月9日
[2021-11-06] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告(2021/11/06)
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-052
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
●截至2021年11月5日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股7,113,953股，增持数量为公司已发行股份的0.4982%，增持总金额为1,501.94万美元，已完成公告增持下限3,000万美元的一半，香港公司仍将视情况继续增持。
2021年11月5日，公司接到了《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份。现将进展情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持计划开始前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股161,024,659股,占公司总股本的11.2767%。
（三）截至2021年11月5日，香港公司持有公司股份168,138,612股,占公司总股
本11.7748%。
二、增持计划的主要内容
公司于2021年9月23日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2021-048），香港公司作为增持主体，拟自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
三、增持计划的实施进展
截至2021年11月5日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股7,113,953股，增持数量为公司已发行股份的0.4982%，增持总金额为1,501.94万美元，已完成公告增持下限3,000万美元的一半,香港公司仍将视情况继续增持。
目前集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份943,545,141股，占上市公司已发行股份的66.0770%。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，香港公司将通知上市公司发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，持续关注集团公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年11月6日
[2021-11-04] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-051
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
●截至2021年11月3日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股6,013,953股，增持数量为公司已发行股份的0.4212%，增持总金额为1,265.79万美元，集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份942,445,141股，占公司总股本的66.0000%，香港公司仍将视情况继续增持。
2021年11月3日，公司接到了《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份。现将进展情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持计划开始前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股161,024,659股,占公司总股本的11.2767%。
（三）截至2021年11月3日，香港公司持有公司股份167,038,612股,占公司总股本11.6978%。
二、增持计划的主要内容
公司于2021年9月23日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2021-048），香港公司作为增持主体，拟自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3,000万美元，且不高于3,100万美元。
三、增持计划的实施进展
截至2021年11月3日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股6,013,953股，增持数量为公司已发行股份的0.4212%，增持总金额 为 1,265.79 万 美元，集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份942,445,141股，占公司总股本的66.0000%，香港公司仍将视情况继续增持。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，香港公司将通知上市公司发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露
义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年11月4日
[2021-11-02] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东股份解质公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-050
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)
控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有上市公司股份 775,406,529 股，占公司总股本比例为 54.30%，本次解质后持有上市公司股份累计质押数量为 39,000 万股，占其持股数量比例 50.30%。
一、上市公司股份解质押
公司今日接到控股股东羊绒集团通知，其持有的我公司 7,400 万股（占公司
总股本的 5.18%）限售流通股，原质押给浙商银行股份有限公司呼和浩特分行的公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解质押登记手续，具体事项如下：
股东名称 羊绒集团
本次解质股份（股） 74,000,000
占其所持股份比例 9.54%
占公司总股本比例 5.18%
解质时间 2021 年 10 月 29 日
持股数量（股） 775,406,529
持股比例 54.30%
剩余被质押股份数量（股） 390,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 50.30%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 27.31%
二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露之日，羊绒集团及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)共持有公司股份 941,207,141 股，约占公司总股本的 65.91%。其中，羊绒集团持有公司股份数量为 775,406,529 股，约占公司总股本的 54.30%；香港公司持有公司股份数量为 165,800,612 股，约占公司总股本的 11.61%。本次股份解质后，羊绒集团累计质押数量为 39,000 万股，其一致行动人香港公司不存在股份质押情形。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (600295)鄂尔多斯:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.6元
每股净资产: 11.5163元
加权平均净资产收益率: 24.31%
营业总收入: 242.32亿元
归属于母公司的净利润: 37.12亿元
[2021-09-23] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-048
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)已于2021 年9月22日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了内蒙古鄂尔多斯资
源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）B股1,610,371股，占上 市公司总股本的0.1128%，交易资金322.35万美元。
●公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人香港公司计划自2021年9月22日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3000万美元，且不高于3100万美元。
● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因
素，导致无法完成增持计划的风险。
2021年9月22日，公司接到集团公司其一致行动人香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于拟增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份的函》，香港公司将通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司B股股份，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
本次增持主体为香港公司，本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股161,024,659股,占公司总股
本的11.2767%。
香港公司于2021年9月22日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了B股1,610,371股，占上市公司总股本的0.1128%，交易资金322.35万美元。本公司此次增持后持有上市公司B股162,635,030股，集团公司与香港公司合并持有938,041,559股，达到上市公司总股本的65.6916%。
二、 本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（二）增持股份的种类：公司B股股份。
（三）增持计划：本次香港公司增持公司股份的价格不低于每股1.3美元，且不高于每股2.3美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于3000万美元，且不高于3100万美元。
（四）增持计划的实施期限：自2021年9月22日起12个月内。
（五）增持股份的资金来源：香港公司自有资金。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、 其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，集团公司及香港公司在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，集团公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月23日
[2021-09-15] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-047
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控
股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”) 计划于2021年9月3
日起6个月内以不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将
根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
● 增持计划的完成情况：上述增持计划期间内，香港公司通过上海证券交易所
交易系统累计增持公司B股5,540,000股，增持数量为上市公司已发行股份的0.3880%，增持总金额为1009.06万美元，增持按计划完成。
2021年9月14日，公司接到香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份结束的函》，具体情况如下：
一、增持计划基本情况
（一）增持主体：香港公司。
（二）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（三）增持股份的种类：公司B股股份。
（四）增持数量：以不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
（五）增持股份计划的实施期限：自2021年9月3日起6个月内。
（六）增持股份的资金安排：自有资金。
二、增持计划实施情况
自2021年9月3日起至2021年9月14日止，香港公司累计增持公司B股5,540,000股，使用资金1009.06万美元，占公司已发行股份的0.3880%，增持计划完成。
本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计930,891,188股，占公司总股本的比例为65.1909%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股155,484,659股,占公司总股本的10.8887%。
本次增持计划完成后，香港公司持有公司股份总数为161,024,659股，占公司总股本11.2767%；集团公司及其一致行动人香港公司合计持有公司股份 总数为936,431,188股，占公司总股本的比例为65.5788%。
三、其他说明
（一）香港公司增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）集团公司及香港公司承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，本公司将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月15日
[2021-09-08] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-046
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划自2021年9月3日起6个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
●截至2021年9月7日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,880,000股，增持数量为公司已发行股份的0.2017%，增持总金额为503.98万美元，已完成公告增持下限1000万美元的一半。
2021年9月7日，公司接到了《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份。现将进展情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持计划开始前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股 份合计930,891,188股，占公司总股本的比例为65.1909%，其中A股775,406,529股, 占公司总股本的54.3022%，B股155,484,659股,占公司总股本的10.8887%。
（三）截至2021年9月7日，香港公司持有公司股份158,364,659股,占公司总股本
11.0904%。
二、增持计划的主要内容
公司于2021年9月4日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2021-045），香港公司作为增持主体，拟自2021年9月3日起6个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
三、增持计划的实施进展
截至2021年9月7日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,880,000股，增持数量为公司已发行股份的0.2017%，增持总金额为503.98万美元，已完成公告增持下限1000万美元的一半，香港公司仍将视情况继续增持。
目前集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份933,771,188股，占上市公司已发行股份的65.3926%。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，香港公司将通知上市公司发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，持续关注集团公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月8日
[2021-09-04] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-045
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)已于2021 年9月3日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）B股1,700,000股，占上市 公司总股本的0.1191%，交易资金291.83万美元。
●公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人香港公司计划自2021年9月3日起6个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
2021年9月3日，公司接到集团公司其一致行动人香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于拟增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份的函》，香港公司将通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司B股股份，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
本次增持主体为香港公司，本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计930,891,188股，占公司总股本的比例为65.1909%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股155,484,659股,占公司总股
本的10.8887%。
香港公司于2021年9月3日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了B股1,700,000股，占上市公司总股本的0.1191%，交易资金291.83万美元。本公司此次增持后持有上市公司B股157,184,659股，集团公司与香港公司合并持有932,591,188股，达到上市公司总股本的65.3099%。
二、 本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（二）增持股份的种类：公司B股股份。
（三）增持计划：本次香港公司增持公司股份的价格不低于每股1美元，且不高于每股2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
（四）增持计划的实施期限：自2021年9月3日起6个月内。
（五）增持股份的资金来源：香港公司自有资金。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、 其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，集团公司及香港公司在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，集团公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月4日
[2021-09-01] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股票交易异常波动的公告(2021/09/01)
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-044
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（以下简称“股票”）于2021年8月27日、30日、31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并征询本公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年8月27日、30日、31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过20%，属于上海证券交易所《交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司所在的铁合金行业、氯碱化工行业方面，近期受多方面因素影响，价格区间上移，未来价格走势存在不确定性。
经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司前期披露的信息也不存在需要更正、补充之处。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及实际控制人——内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易于2021年8月27日、30日、31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年9月1日
[2021-08-31] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-043
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年
8 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以视频的
方式召开了第九届监事会第五次会议。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子形式
向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
（一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2021 年半年度报告》
全文及摘要；
（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损
失和资产减值损失的议案》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-040
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8
月 27 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以视频的方
式召开了第九届董事会第五次会议。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子形式向
各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2021 年半年度报告》
全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要）；
（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损
失和资产减值损失的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600295)鄂尔多斯:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.1元
每股净资产: 9.87元
加权平均净资产收益率: 10.88%
营业总收入: 145.53亿元
归属于母公司的净利润: 15.70亿元
[2021-08-25] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股票交易异常波动的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-039
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（以下简称“股票”）于2021年8月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并征询本公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年8月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过20%，属于上海证券交易所《交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司前期披露的信息也不存在需要更正、补充之处。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及实际控制人——内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易于2021年8月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年8月25日
[2021-08-24] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于上海证券交易所对公司收购股权暨关联交易事项的监管工作函的回复公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-038
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于上海证券交易所对公司收购股权暨关联交易事项的
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日收到上海证券交易所下发的《关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司收购股权暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2021】0817号）（以下简称“工作函”）。公司现就工作函中的问题回复并公告如下：
一、公告显示，电冶集团原已持有鄂尔多斯永煤矿业公司25%股权，现拟再行以大额现金支付的方式向实际控制人、控股股东收购合计25%股权，本次交易构成关联交易。请公司结合上市公司与实际控制人、控股股东的负债情况与资金状况，及上市公司的煤炭供需与采购情况等，说明本次交易的必要性及合理性。
【回复说明】
一、上市公司煤炭供需和采购情况
公司下属电冶集团主要依托当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以资源深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，综合利用“三废”，形成较为完整的“煤炭等矿产资源—电—硅铁合金”、“煤炭等矿产资源－电－氯碱化工”生产线,目前已形成硅铁合金产销规模世界第一,氯碱化工产销规模全国第四、内蒙第一的产业能力。
目前电冶集团已经建设成较为完善的循环产业链，煤炭作为整个循环产业链项目的起点，在循环经济链条中起到基础和保障的重要作用,是电冶集团产业链条中不可或缺的重要一环。其中兰炭和电煤是整个产业链条中的重要原料，鄂尔多斯永煤矿业公司的煤炭产品既可以作为兰炭生产专用煤，也是优质动力
煤。目前电冶集团每年使用兰炭约 300 万吨，约需要消耗兰炭生产专用原煤超
过 500 万吨，电冶集团正在积极推进兰炭项目的建设，项目建成后，对于兰炭
原料用煤有了新的需求；目前电冶集团电煤自产约 200 万吨/年，缺口约 1000
万吨/年，均需从棋盘井地区、伊旗地区等补充采购。2020 年产能管控后引发
的电煤市场供不应求，加之环保持续严控以及突发安全事故等因素影响，造成
周边电煤产量大幅缩减，加上宁夏地区电厂装机容量大，后续还有增加，宁夏
电厂在本地区采购的份额预计会有增无减，本地区电煤市场出现供小于求的局
面。
2021 年 1-7 月公司电煤累计采购量为 591.58 万吨，前十供应商累计采购
量为 452.65 万吨，占比 76.52%。
2021 年 1-7 月份电煤前十供应商采购量统计
供应商 采购量（吨） 企业性质
星光集团 1,130,672 生产商
广纳集团 874,559 生产商
裕嘉盛公司 684,234 生产商
新亚煤焦公司 486,090 生产商
双海公司 389,838 贸易商
广晟公司 205,952 贸易商
绿达公司 216,407 贸易商
通惠公司 190,067 贸易商
建元公司 196,807 生产商
锦泰公司 151,881 贸易商
合计 4,526,505
煤炭供应情况：棋盘井和乌海地区总计有井工、露天煤矿79座，原煤产能合计约6000万吨以上：其中电煤产量约占30%，产量约为1800万吨，约剩余4200万吨为焦煤，入选后可产出中煤约1680万吨，本地区电煤年度产能合计约3480万吨以上。
周边电煤需求情况：棋盘井和乌海地区产煤区域集中在方圆60公里范围之内，范围之内有电厂10座，合计装机容量达到10880MW，区域内电煤需求在5500万吨以上。本地区毗邻的宁夏地区有电厂25座，合计装机容量达到28820MW，年电煤需求1亿吨以上，宁夏煤炭产能在十三五末有部分释放，但是电煤供应缺口刚性存在；2019-2020年宁夏地区电厂区外购煤比例均达到60%以上，区外购煤主要为
棋盘井乌海地区及东胜和乌审旗地区，每年在棋盘井和乌海地区保守采购量在2000万吨以上。棋盘井和乌海区域电煤总需求在7000万吨以上，总产出仅有3480万吨，供需严重失衡，长期处于供不应求的状况。
针对上述煤源供应越来越紧张的情况，本次收购完成后，鄂尔多斯永煤矿业公司将成为公司正常生产经营最强有力的支撑和保障。根据出资协议约定，生产的煤炭在同等条件下将首先保证鄂尔多斯方的用煤需求。因此，本次收购是出于公司重要的资源储备战略目的，是满足公司持续经营的战略举措；同时鄂尔多斯永煤矿业公司具备资源储量大、煤质优、开采条件好、开采成本低、经济效益好等特征，将会为上市公司持续经营提供有力保障，进一步提高上市公司整体运营质量，同时也将有效减少关联交易。
二、上市公司实际控制人、控股股东与上市公司的负债情况与资金状况
公司实控人投资控股、控股股东羊绒集团主要业务为战略性项目投资，包括对上市公司的投资、海外电厂的投资、煤炭资源的战略投资等。目前投资控股、羊绒集团对外投资的煤炭企业按股权比例计算拥有煤炭资源储量约为21.43亿吨。投资控股、羊绒集团投资的海外电厂、煤矿项目、蒙古煤进口业务、多晶硅等项目运营良好，经营回报稳定。
2020年末投资控股合并资产总额629亿元，负债总额438.76亿元，负债与年初相比下降了48.95亿元，下降了10.04%。投资控股母公司、羊绒集团母公司有息负债2020年比2019年、2018年分别下降了0.93亿元和6.82亿元，有息负债逐年下降。2020年末投资控股母公司资产负债率60.91%，较年初上升3.21个百分点；羊绒集团母公司资产负债率58.40%，较年初下降1.88个百分点。2020年度投资控股母公司、羊绒集团母公司经营活动、投资活动现金流入合计23.41亿元，2020年度现金净增加额2.07亿元。综上，投资控股母公司、羊绒集团母公司现金流稳定，资产负债状况持续优化。
上市公司截至2020年末负债总额285.50亿元，其中有息负债180.48亿元，资产负债率61%，截至2021年3月末负债总额270.70亿元，其中有息负债160.62亿元，资产负债率58.50%，较2020年末下降2.5个百分点。公司2020年经营性净现金流为52亿元，2021年一季度经营性净现金流为22亿元，公司现金流充足，具备使用自有资金收购的条件。
综上，本次收购是出于上市公司重要的资源储备战略目的，是满足公司持续经营的战略举措，具有必要性和合理性。
二、公告显示，收购完成后，电冶集团公司持有鄂尔多斯永煤矿业公司50%的股权。鄂尔多斯永煤矿业公司由永煤集团股份有限公司合并报表，不纳入电冶集团合并范围。请公司结合相关会计准则、公司治理相关要求等，说明不纳入电冶集团合并报表范围的具体原因，公司能否对鄂尔多斯永煤矿业公司实施控制，如何保障上市公司利益不受损害，以及关于财务报表合并范围的相关会计处理是否准确。
【回复说明】
根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》第七条规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。
当投资方持有的表决权不足以直接判断控制权时，根据《企业会计准则第 33号－合并财务报表》第十六条规定：投资方应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。投资方应考虑的因素包括但不限于下列事项：
（一）投资方能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
（二）投资方能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
（三）投资方能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
（四）投资方与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。
结合上述准则及公司治理相关要求分析如下：
一、经羊绒集团与永煤集团股份有限公司（以下简称“永煤集团”） 双方协商，综合多方面考虑，双方出资协议约定鄂尔多斯永煤矿业公司由永煤集团合并报表。
二、鄂尔多斯永煤矿业公司自2008年设立，考虑到永煤集团拥有多年大型煤矿运营实力和经验，可以更好的对鄂尔多斯永煤矿业公司进行生产管理，永煤集团和羊绒集团各持有50%的股权，合作以来，一直由永煤集团主导生产经营并纳入其合并报表。无论是前期股权转让还是本次股权收购都是本公司的实控人和控
股股东与下属子公司之间的股权转让，永煤集团方50%股权比例及股权结构未发生过改变。
三、根据鄂尔多斯永煤矿业公司章程相关规定，鄂尔多斯永煤矿业公司董事会成员共五名，其中永煤集团推荐三名。同时，董事会作出决议时，必须经过半数董事的同意通过。因此永煤集团可以通过董事会实现对鄂尔多斯永煤矿业公司的控制。本次收购完成后，鄂尔多斯永煤矿业公司章程中关于永煤集团的成员席位不变，因此永煤集团仍能通过董事会实现控制。
四、电冶集团可以保障上市公司利益不受损害
1、鄂尔多斯永煤矿业公司已经按照《公司法》等相关规定，设立了股东会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、执行机构、监督机构。根据相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，董事会、监事会和管理层独立运作，实现了规范运作。各股东方严格规范自己的行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。鄂尔多斯永煤矿业公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于各方股东，形成独立完整的自主经营法人治理体系。
2、根据鄂尔多斯永煤矿业公司章程第三十条规定，投资控股和电冶集团各推荐一名董事；第三十一条规定，董事长由投资控股推荐董事担任；第三十七条规定，财务总监由投资控股推荐；本次收购完成后，上述推荐人选权利将由电冶集团承接，电冶集团可以任命2名董事，对董事会决策具有重大影响。董事长和财务总监等关键岗位人员将及时参与经营管理中的重大事项，同时上市公司将继续通过董事会不断健全完善各项管控制度，尤其是对重要流程方面严格把控，规避各类风险，确保公司依法行使股东权利，继续保持鄂尔多斯永煤矿业公司健康发展。
综上，永煤集团通过鄂尔多斯永煤矿业公司董事会成员多数提名及总经理等关键管理人员提名实现了对鄂尔多斯永煤矿业公司的生产主导，同时根据鄂尔多斯永煤矿业公司的出资协议约定，由永煤集团合并报表。因此鄂尔多斯永煤矿业公司由永煤集团合并报表，不纳入电冶集团合并报表范围符合会计准则相关规定。本次收购股权后，上市公司将通过董事会按照公司章程的规定参与鄂尔多斯永煤矿业公司的管理和经营，鄂尔多斯永煤矿业公司作为独立法人机构，高效独立运行，不会使上市公司利益受到损害。
三、公告显示，本次收购价款合计 497,802.75 万元，计划在股
[2021-08-21] (600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2021-037
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 163
其中：A 股股东人数 101
境内上市外资股股东人数（B 股） 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 938,366,264
其中：A 股股东持有股份总数 836,610,199
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 101,756,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.7143
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.5883
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.1260
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长王臻女士、董事李中秋先生、郭升先
生以现场方式参会，其余董事以视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参
会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
3、董事会秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生以现场方式参会，公司副总经
理张奕龄先生、张晓慧先生、王鹏先生、财务总监刘建国先生以视频方式参
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔
多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,415,950 95.4451 2,787,720 4.5549 0 0
B 股 97,902,500 96.2129 3,853,565 3.7871 0 0
普通股合计： 156,318,450 95.9245 6,641,285 4.0755 0 0
2、 议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 833,889,836 99.6748 2,094,163 0.2503 626,200 0.0749
B 股 99,912,464 98.1882 1,275,600 1.2535 568,001 0.5583
普通股合计： 933,802,300 99.5136 3,369,763 0.3591 1,194,201 0.1273
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 835,352,099 99.8496 657,100 0.0785 601,000 0.0719
B 股 101,142,264 99.3967 45,800 0.0450 568,001 0.5583
普通股合计： 936,494,363 99.8005 702,900 0.0749 1,169,001 0.1246
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 内蒙古鄂尔多斯电力冶 156,318,450 95.9245 6,641,285 4.0755 0 0
金集团股份有限公司关
于收购内蒙古鄂尔多斯
永煤矿业投资有限公司
部分股权的议案
2 关于为下属子公司提供 158,395,771 97.1993 3,369,763 2.0678 1,194,201 0.7329
贷款担保的议案
3 关于续聘会计师事务所 161,087,834 98.8513 702,900 0.4313 1,169,001 0.7174
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、郭瑞鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大
会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 8 月 21 日
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