600295鄂尔多斯最新消息公告-600295最新公司消息
≈≈鄂尔多斯600295≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润582800万元至632800万元,增长幅度为279%至314
% (公告日期：2022-01-28)
3)定于2022年3 月3 日召开股东大会
4)02月16日(600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届
董事会第八次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本142795万股为基数,每10股派8元 ;B股:以总股本142
795万股为基数,每10股派8元,股权登记日:2021-06-04;除权除息日:2021
-06-07;红利发放日:2021-06-07;B股:最后交易日:2021-06-04;B股:股权
登记日:2021-06-09;B股:除息日:2021-06-07;B股:红利发放日:2021-06-
17;
●21-09-30 净利润:371164.56万 同比增:289.01% 营业收入:242.32亿 同比增:53.84%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.6000│ 1.1000│ 0.4800│ 1.0700│ 0.6700
每股净资产 │ 11.5163│ 9.8700│ 10.0522│ 9.5508│ 9.1530
每股资本公积金 │ 2.7931│ 2.6560│ 2.6612│ 2.6531│ 2.6668
每股未分配利润 │ 6.8932│ 5.3935│ 5.5774│ 5.0939│ 4.7363
加权净资产收益率│ 24.3100│ 10.8800│ 4.9400│ 11.6500│ 7.3700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.5993│ 1.0996│ 0.4835│ 1.0702│ 0.6682
每股净资产 │ 11.5163│ 9.8700│ 10.0522│ 9.5508│ 9.1530
每股资本公积金 │ 2.7931│ 2.6560│ 2.6612│ 2.6531│ 2.6668
每股未分配利润 │ 6.8932│ 5.3935│ 5.5774│ 5.0939│ 4.7363
摊薄净资产收益率│ 22.5705│ 11.1404│ 4.8101│ 11.2049│ 7.3002
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A 股简称:鄂尔多斯 代码:600295 │总股本(万):142794.71 │法人:王臻
B 股简称:鄂资B股 代码:900936 │A 股 (万):65254.05 │总经理:张磊
上市日期:2001-04-26 发行价:16.8│B 股 (万):42000 │行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:南方证券有限公司 │限售流通A股(万):35540.65
电话:0477-8543776 董秘:郭升 │主营范围:生产无毛绒、羊绒纱、羊绒衫并销
│售公司自产产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 2.6000│ 1.1000│ 0.4800
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2020年 │ 1.0700│ 0.6700│ 0.3000│ 0.0800
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2019年 │ 1.0400│ 0.8000│ 0.5000│ 0.1800
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2018年 │ 0.9200│ 0.5100│ 0.2700│ 0.2000
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2017年 │ 0.5000│ 0.3500│ 0.1600│ 0.1600
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[2022-02-16](600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-005
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 15 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视
频的方式召开了第九届董事会第八次会议。会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子
形式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于变更部分非
独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于改聘部分高
级管理人员的议案》；
因工作调整，公司总经理王臻女士不再担任总经理职务；公司副总经理张奕龄先生不再担任副总经理职务。王臻女士、张奕龄先生在担任公司高级管理人员期间均勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展做出了巨大贡献，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢！
根据《公司法》和公司章程规定，经董事长王臻女士提名，提名委员会同意，公司拟聘任张磊先生（简历后附）担任公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于调整董事会
提名委员会成员的议案》；
因董事会部分董事调整的原因，提名委员会成员需要进行相应调整，其他委员会成员不变。具体调整如下：
提名委员会：（3 人）
卢淑琼（主任委员） 史哲 鲁卫东（简历后附）
在股东大会选举通过鲁卫东先生担任董事之前，由赵魁先生继续履行相应职责。
（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为下属子公
司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：
1、张磊先生简历：
张磊，男，汉族，1975 年出生，中共党员，大学本科学历，现任公司品牌事业部副总经理，曾任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、营销总监。
张磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份65,900 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、鲁卫东先生简历：
鲁卫东，男，汉族，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司党委书记，下属子公司电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。
鲁卫东先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
[2022-02-16](600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-006
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于变更部分非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非独立董事变更情况
因工作调整，公司副董事长赵魁先生不再担任董事、副董事长、提名委员会委员等职务；公司董事张奕龄先生、李中秋先生不再担任董事职务。
赵魁先生、张奕龄先生和李中秋先生在担任公司董事及其他职务期间，始终认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、非独立董事候选人情况
经公司董事会提名委员会提名，非独立董事候选人及其相关情况如下：
王鹏先生（现担任公司副总经理一职，简历详见定期报告）、鲁卫东先生、张磊先生（鲁卫东先生和张磊先生简历详见临 2022-005 号《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》），任期与第九届董事会董事任期相同。
公司于 2022 年 2 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更部分非独立董事的议案》。本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运作,在股东大会审议前，董事赵魁先生、张奕龄先生、李中秋先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-16](600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-007
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司，以下简称“电力冶金”
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司，以下简称“电力公司”
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司，以下简称“高新材料”
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司，以下简称“国际贸易”
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司，以下简称“服装公司”
本次为上述公司担保金额合计不超过253,000万元人民币，其中新增的担保为113,000万元，其余均为存量贷款续担保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为406,535万元，子公司为本公司及子公司提供担保余额为144,985.75万元。
本次担保是否有反担保：有
截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。
对外担保逾期的累计数量：0元
本议案需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、电力冶金拟向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请 113,000 万元的授信总量，期限不超过 3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。
2、电力公司、高新材料、国际贸易、服装公司拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请 140,000 万元综合授信总额，担保方式由本公司提供最高额连带责
任保证担保，担保期限不超过 2 年，具体领用额度及业务品种以与中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的合同为准。本笔担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%。
（二）被担保人基本情况及主要内容
1、电力冶金：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：张奕龄；经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水泥、液氯、酸、二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 3,000,387.57 万元，总负债
1,122,267.75 万元，总流动负债 934,363.63 万元，净资产 1,878,119.83 万元，营业
收入 807,870.15 万元，净利润 272,609.82 万元。
2、电力公司：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 666,345.86 万元，总负债
168,397.45 万元，总流动负债 132,231.25 万元，净资产 497,948.41 万元，营业收入
263,001.72 万元，净利润-7,555.12 万元。
3、高新材料：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔及其下游产品和其它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选洗、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 906,964.27 万元，总负债
776,327.89 万元，总流动负债 666,822.89 万元，净资产 130,636.38 万元，营业收入
357,566.70 万元，净利润 6,781.86 万元。
4、国际贸易：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号；法定代表人：白二云；经营范围：经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口; 自营和代理各类商品和技术的进出口。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 58,665.43 万元，总负债
57,969.13 万元，总流动负债 57,969.13 万元，净资产 696.30 万元，营业收入 737.52
万元，净利润-1,112.24 万元。
5、服装公司：注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号；法定代表人：戴塔娜；经营范围：生产销售服装服饰、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检测；包装整理；餐饮服务；房屋买卖、租赁。
截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 275,261.92 万元，总负债
285,122.45 万元，总流动负债 278,965.82 万元，净资产-9,860.53 万元，营业收入119,808.38 万元，净利润-13,736.75 万元。
二、董事会意见
董事会认为，上述担保为对下属子公司的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为34,543.50万
元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.53%；公司及控股子公司在内，对本公
司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为551,520.75万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40.44%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年2月16日
[2022-02-16](600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2022-008
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 3 日 15 点 00 分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 3 日
至 2022 年 3 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 √ √
累积投票议案
2.00 关于变更部分非独立董事的议案 应选董事（3）人
2.01 王鹏先生 √ √
2.02 鲁卫东先生 √ √
2.03 张磊先生 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。相关公告刊登于 2022 年 2月 16 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。公司将在 2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600295 鄂尔多斯 2022/2/22 －
Ｂ股 900936 鄂资 B 股 2022/2/25 2022/2/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2022 年 2 月 25 日—3 月 2 日
上午 9：00-12：00 下午 14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 3 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于变更部分非独立董事的议案
2.01 王鹏先生
2.02 鲁卫东先生
2.03 张磊先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-01-29](600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-004
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)计划自2021年12月24日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
●截至2022年1月28日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,449,007股，增持数量为公司已发行股份的0.1715%，增持总金额为501.29万美元，已完成公告增持下限1,000万美元的一半，香港公司仍将视情况继续增持。
2022年1月28日，公司接到了《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份进展的函》，香港公司已通过上海证券交易所交易系统增持公司B股股份。现将进展情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港公司
（二）本次增持计划开始前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计950,992,189股，占公司总股本的比例为66.5986%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股175,585,660股,占公司总股本的12.2964%。
（三）截至2022年1月28日，香港公司持有公司股份178,034,667股,占公司总股
本12.4679%。
二、增持计划的主要内容
公司于2021年12月25日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2021-059），香港公司作为增持主体，拟自2021年12月24日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1,000万美元，且不高于1,010万美元。
三、增持计划的实施进展
截至2022年1月28日，香港公司自本次增持计划开始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,449,007股，增持数量为公司已发行股份的0.1715%，增持金额为501.29万美元，已完成公告增持下限1,000万美元的一半,香港公司仍将视情况继续增持。
目前集团公司及其一致行动人香港公司合计持有本公司股份953,441,196股，占上市公司已发行股份的66.7701%。
四、其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，香港公司将通知上市公司发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，持续关注集团公司及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年1月29日
[2022-01-28](600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年年度业绩预增公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-003
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长279%到314%。
2.预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长294%到331%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长279%到314%。
2.预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长294%到331%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润15.28亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.56亿元。
（二）每股收益1.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，受市场需求影响，公司煤炭、硅铁、PVC 等主要产品市场销售价格同比有较大涨幅，公司把握市场机遇，持续挖掘内部潜力，保障生产高效运行，使公司
业绩大幅增长；同时收购联营企业内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司 25%股权
后，也增加了投资收益。
四、风险提示
公司本次业绩预计未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-27]鄂尔多斯(600295):鄂尔多斯2021年净利预增279%-314%
▇上海证券报
鄂尔多斯发布业绩预告。预计2021年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长279%到314%。报告期内，公司煤炭、硅铁、PVC等主要产品市场销售价格同比有较大涨幅，使公司业绩大幅增长;同时收购联营企业内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司25%股权后，也增加了投资收益。
[2022-01-12](600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东股份解质公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-002
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有上市公司股份 775,406,529 股，占公司总股本比例为 54.30%，本次解质后持有上市公司股份累计质押数量为 35,770 万股，占其持股数量比例 46.13%。
一、上市公司股份解质押
公司今日接到控股股东羊绒集团通知，其持有的我公司 4,000 万股（占公司总股本的 2.80%）无限售流通股，原质押给中国进出口银行内蒙古自治区分行的公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解质押登记手续，具体事项如下：
股东名称 羊绒集团
本次解质股份（股） 40,000,000
占其所持股份比例 5.16%
占公司总股本比例 2.80%
解质时间 2022 年 1 月 10 日
持股数量（股） 775,406,529
持股比例 54.30%
剩余被质押股份数量（股） 357,700,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 46.13%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 25.05%
二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露之日，羊绒集团及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)共持有公司股份 952,646,189 股，约占公司总股本的 66.71%。其中，羊绒集团持有公司股份数量为 775,406,529 股，约占公司总股本的 54.30%；香港公司持有公司股份数量为 177,239,660 股，约占公司总股本的 12.41%。本次股份解质后，羊绒集团累计质押数量为 35,770 万股，其一致行动人香港公司不存在股份质押情形。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-01](600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2022-001
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 17
境内上市外资股股东人数（B 股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,547,844
其中：A 股股东持有股份总数 823,000,289
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 50,547,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.1750
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.6352
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5398
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻 女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李中秋先生、郭升先生以现场方式参会，
其余董事以视频方式参会，董事赵魁先生因出差未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参
会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
3、董事会秘书郭升先生以现场方式参会，公司副总经理张奕龄先生、张晓慧先
生、王鹏先生、财务总监刘建国先生以视频方式参会，总经理助理王贵生先
生因出差未能参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 822,030,746 99.8821 969,543 0.1179 0 0
B 股 50,547,555 100 0 0 0 0
普通股合计： 872,578,301 99.8890 969,543 0.1110 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于预计 2022 年 97,171,772 99.0120 969,543 0.9880 0 0
度对外提供贷款
担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25](600295)鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-059
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称“香港公司”)已于2021 年12月24日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）B股631,500股，占上市 公司总股本的0.0442%，交易资金125.66万美元。
●公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）其一致行动人香港公司计划自2021年12月24日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
2021年12月24日，公司接到集团公司其一致行动人香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于拟增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份的函》，香港公司将通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司B股股份，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
本次增持主体为香港公司，本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公司持有本公司股份合计950,992,189股，占公司总股本的比例为66.5986%，其中A股775,406,529股,占公司总股本的54.3022%，B股175,585,660股,占公司总股
本的12.2964%。
香港公司于2021年12月24日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了B股631,500股，占上市公司总股本的0.0442%，交易资金125.66万美元。香港公司此次增持后持有上市公司B股176,217,160股，集团公司与香港公司合并持有951,623,689股，达到上市公司总股本的66.6428%。
二、 本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
（二）增持股份的种类：公司B股股份。
（三）增持计划：本次香港公司增持公司股份的价格不低于每股1.2美元，且不高于每股2.2美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持，增持金额不低于1000万美元，且不高于1010万美元。
（四）增持计划的实施期限：自2021年12月24日起12个月内。
（五）增持股份的资金来源：香港公司自有资金。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、 其他说明
（一）集团公司及香港公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，集团公司及香港公司在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）增持计划实施期间，上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，集团公司将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，集团公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年12月25日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-10.68 成交量:2178.78万股 成交金额:72484.64万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2468.55 ｜-- ｜
｜沪股通专用 ｜1554.83 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1382.69 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜1043.26 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜866.40 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜8829.14 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜2802.11 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2550.80 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜2071.47 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜894.59 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-04-09｜7.79 ｜380.00 ｜2960.20 ｜国信证券股份有｜山西证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司太原府西｜限公司太原并州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街证券营业部 ｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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