600271什么时候复牌？-航天信息停牌最新消息
≈≈航天信息600271≈≈(更新:22.01.01)
[2022-01-01] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-001
航天信息股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第七届董事会第
二十一次会议及第七届监事会第十四次会议，于 2021 年 6 月 28 日召开 2020 年年度股东大
会，审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2021 年年度审计机构，期限
一年。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定信息披露媒体披露的《航天信息股份有限公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2021-027）及于 2021 年 6 月 29 日披露的《航天信息股份有限公司 2020 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。
近日，公司收到中审众环出具的《关于航天信息股份有限公司签字注册会计师变更的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
中审众环作为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派张力、黄莹作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因中审众环内部工作调整，现指派注册会计师冯海英替换黄莹作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为张力、冯海英。
二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况
冯海英，注册会计师，2017 年取得注册会计师证书，2010 年 12 月开始在证券资格事务
所从事审计业务，2021 年 6 月加入中审众环执业，先后为中航沈飞股份有限公司、北京宝辰工程管理股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
冯海英女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
1、中审众环会计师事务所关于航天信息股份有限公司签字注册会计师变更的告知函
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-18] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-048
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 12
月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司“十四五”发展规划的议案
同意《航天信息股份有限公司“十四五”发展规划》。公司将以“成为国际一流的信息产业集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智慧、更诚信”的战略目标为指引，围绕“聚焦信息安全这一核心，依托千万企业用户资源及在政府（行业）领域的优势积累，持续深耕企业信息化市场及政府（行业）信息化市场，聚焦客户需求，服务国家战略，服务国计民生，助力政府治理，助力企业发展，成就美好生活”的战略定位，坚持以信息安全为一个核心，面向政府及企业两个市场方向，以“三创新”（技术创新、商业模式创新和管理创新）为抓手，以“四个化”（信息化、社会化、市场化、国际化）为导向，围绕“战略具象化、项目产业化、经营实体化、机制创新化、资源价值化”的五大发展原则，持续践行创新驱动、人才强企、发展服务、品牌提升、资本运营、国际化经营等六大发展战略，加速转型升级，力争到 2025 年，成功实现转型升级，发展成为在主业领域引领行业发展、关键技术核心产品丰富、机制灵活、市场化运作的高科技上市公司，成为具有行业知名度与影响力的国内一流信息产业集团，成为国家数字政府建设领域的主力军，企业财税综合服务领域的龙头企业；到 2035 年初步建成国际一流的信息产业集团；到本世纪中叶全面建成国际一流的信息产业集团。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司经理层成员任期制和契约化管理方案的议案
同意《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书等相关契约文本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的议案
同意《航天信息股份有限公司经理层成员年度经营业绩责任书（年度和任期）》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订经营业绩责任书等相关契约文本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于制定《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》的议案
同意《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权的议案
同意公司放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权。大象慧云信息技术有限公司拟按照不低于 15.5 亿元人民币的投前估值，进行 4,000 万元对外增资，增资完成后其注册资本将由 6,541.1766 万元增至 6,709.9810 万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计将由 28.1043%下降至 27.3973%。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-06] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-046
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开 情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 11
月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议 情况
1、关于为智利民事登 记项目提供履约保函的议案
同意公司为智利民事登记项目的中标联合体向招标方提供符合要求的项目履约保函，履约保函总金额为 20,091,849,366 智利比索（约 1.58 亿元人民币），并授权经营层办理履约保函的开立、变更、撤销等相关事宜，该项担保符合一般商业惯例和公司的整体利益，总体风险可控，不会损害本公司和中小股东利益。具体详见《航天信息股份有限公司关于为智利民事登记项目提供履约保函的公告》（2021-047）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于为智利民事登记项目提供履约保函的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-047
航天信息股份有限公司
关于为智利民事登记项目提供履约保函的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Muhlb auer ID Services GmbH（以下简称“纽豹公司”）、北京海
鑫科金高科技股份有限公司 （以下简称“海鑫科 金”）、上海依图 网络科技有限
公司（以下简称“依图科技”）、天津中科虹星科技有限公司（以 下简称“中科
虹星”）。
本次担保金额：20,091,849,366 智利比索（约 1.58 亿元人民币），根据项目约定每
年返还 2,009,184,937 智利比索（约 1,579 万元人民币）。
本次担保是否有反担保：有。
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）与纽豹公司、海鑫科金、依图科技、中科虹星组成的联合体（以下简称“航信联合体”或“联合体”），中标智利民事登记项目。该项目主要为智利民事登记局提供民事登记以及身份证和护照签发系统的建设，以及后续为期十年的全智利公民的身份证、普通护照、旅行证件以及外国人旅行证等身份证件综合服务，涵盖了身份证件的信息采集、信息管理、证件制作、身份认证、挂失、作废等全流程管理和服务。现公司正在推进与招标方的合同谈判，根据招标文件相关规定，航天信息需代表联合体成员促成项目所需的履约保函的开立，以担保航信联合体在智利民事登记项目中的正常履约。履约保函需按照十年履约期，一次性提供十份年度履约保函，保函需具有见索即付和不可撤销的性质，十份保函总金额为 20,091,849,366 智利比索（约 1.58亿元人民币），每份保函金额相等均为 2,009,184,937 智利比索（约 1,579 万元人民币），根据项目约定每年履约完成业务方验收后将返还 2,009,184,937 智利比索的当期保函。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2021 年 11 月 5 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过“关于为智利民
事登记项目提供履约保函的议案”，同意公司为智利民事登记项目的中标联合体向招标方提供符合要求的项目履约保函。根据公司《章程》及相关制度规定，本次对外担保事项不涉及
对股东、实际控制及其关联方提供担 保；不涉及为资产负债率 超过 70%的担保对象提供担保；单笔担保额未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情 况
（一）纽豹公司
Mueh lbauer ID services GmbH（纽豹公司）隶属德国纽豹集团。该集团成立于 1981 年，
是一家集智能卡、电子护照、半导体微小芯片处理、RFID 电子标签和薄膜太阳能电池封装工艺及设备研发制造为一体的一站式识别技术集成服务商。纽豹公司在本项目中作为联合体成员，主要提供证件制作及个人化等相关服务，占比约 42%。纽豹公司 2020 年实现营业收
入 7,689 万欧元、实现净利润 517 万欧元，2020 年末资产负债率 42.57%。
（二）海鑫科金
北京海鑫科金高科技股份有限公司成立于 1998 年，专注于多生物特征识别、公安信息
化综合应用、视频侦查技术和大数据综合应用这四大领域，利用人工智能实现“人”的发现、寻找、检验、认定，致力于为公安预防、打击犯罪提供解决方案和服务。在本项目中作为联合体成员，主要提供生物信息、指纹技术等相关服务，占比约 2%。海鑫科金 2020 年实现
营业收入 43,937 万元、实现净利润-4,173 万元、2020 年末资产负债率 43.23%。
（三）依图科技
上海依图网络科技有限公司成立于 2012 年，其人工智能技术的应用领域包括：智能安
防、依图医疗、智慧金融、智慧城市、智能硬件等。在本项目中作为联合体成员，主要提供
生物信息、人脸技术等相关服务，占比约 2%。依图科技 2020 实现营业收入 64,780 万元、
实现净利润-25,361 万元，2020 年末资产负债率 38.62%。
（四）中科虹星
天津中科虹星科技有限公司成立于 2017 年，是一家由中国科学院自动化研究所在人工
智能领域孵化的高科技企业。虹星科技基于自主研发的远距离虹膜识别和智能三维人机交互两大核心技术，率先推出国内商业化远距离虹膜识别产品，实现了适用于大规模人群下的具有鲁棒三维活体检测的高精度身份认证。在本项目中作为联合体成员，主要提供生物信息、
虹膜技术等相关服务，占比约 2%。中科虹星 2020 年实现营业收入 318 万元、实现净利润-442
万元、2020 年末资产负债率 3.18%。
三、担保协议的主要 内容
（一）招标文件要求
航天信息需代表联合体成员促成项目所需的履约保函的开立，以担保航信联合体在智利民事登记项目中的正常履约。履约保函需按照十年履约期，一次性提供十份年度履约保函，保函需具有见索即付和不可撤销的性质，以“智利民事及身份信息登记局”为受益人，以智利比索为单位，十份保函总金额为 20,091,849,366 智利比索（约 1.58 亿元人民币），每份保函金额相等约为 2,009,184,937 智利比索（约 1,579 万元人民币），根据项目约定每年履约完
成业务方验收后将返还 2,009,184,937 智利比索的当期保函。
截至本公告日，公司正在推进与招标方的合同谈判，本次招标文件中涉及担保的相关协议尚未正式签署。
（二）联合体反担保的计划
航天信息与纽豹公司约定：“联合体负责人应代表联合体成员促成项目所需的履约保函的开立。其他联合体成员应向此类履约保函的开立者承诺，在业主提取任何此类履约保函时，按其承担的工作范围的比例对该开立者进行赔偿。在开立者要求的情况下，其他联合体成员应各自提供以开立者为受益人并为其所接受的反担保，其金额应与其工作范围中各自对应部分与联合体负责人开立的履约保函成比例。”
航天信息与海鑫科金、依图科技、中科虹星约定：“联合体负责人应代表联合体成员促成项目所需的履约保函的开立。其他联合体成员应向此类履约保函的开立者承诺，在业主提取任何此类履约保函时，按其在工作范围内的比例对该开立者进行赔偿。在开立者要求的情况下，其他联合体成员应各自提供开立者可接受的额外担保，包括反担保的形式，其金额应等于工作范围中其各自承担的部分对应的投标价格。”
根据上述约定，公司在完成与智利政府的项目合同签署后，将要求联合体成员根据各自承担的项目份额，向公司提供反担保。截至本公告日，上述关于反担保的相关协议尚未正式签署。
四、董事会意见
公司董事会发表如下意见：同意公司为智利民事登记项目的中标联合体向招标方提供符合要求的项目履约保函，履约保函总金额为 20,091,849,366 智利比索（约 1.58 亿元人民币），并授权经营层办理履约保函的开立、变更、撤销等相关事宜，该项担保符合一般商业惯例和公司的整体利益，总体风险可控，不会损害本公司和中小股东利益。
公司独立董事发表如下意见：本次担保事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；本次担保事项及相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《航天信息股份有限公司章程》等相关制度规定。同意公司为智利民事登记项目提供履约保函。
五、累计对外担保数 量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为 0 亿元，无逾期对外担保。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-042
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 10
月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司 2021 年第三季度报告
公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（2021-044）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于孙哲先生辞去公司董事职务的议案
同意孙哲先生因工作调动原因辞去公司董事职务，辞职后，孙哲先生不在公司担任任何职务。董事会对孙哲先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于选举王清胤先生为公司董事候选人的议案
同意选举王清胤先生为公司董事候选人。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于聘任张萍女士担任公司副总经理的议案
同意聘任张萍女士担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司向公司转让其下属子公司航天信息山东科技有限公司 51%股权的议案
山东爱信诺航天信息有限公司（以下简称“山东爱信诺”）系公司全资子公司，航天信息山东科技有限公司（以下简称“山东科技”）系山东爱信诺控股子公司。按照相关制度规定，本次股权转让系公司对相关持股权益进行调整，董事会同意公司以山东科技最近一期审
计报告确认的净资产值 6,424.52 万元为基准，购买山东爱信诺持有的山东科技 51%股权，对应的购买价格为 3,276.51 万元。股权转让完成后，公司对山东科技的持股比例为 51%，山东爱信诺不再持有山东科技的股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 6.94%股权的议案
同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值 3,202.46 万元为基准，以不低于 222.25 万元的转让价格转让重庆新世纪 6.94%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的公告》（2021-045）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：1、王清胤先生简历
2、张萍女士简历
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1
王清胤先生简历
王清胤，男，1965 年 11 月生，中国国籍，工程硕士，研究员级高级工程师。历任航天
工业总公司四院驻内蒙指挥部 359 厂副厂长，中国航天科工集团六院 359 厂厂长，中国航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。
附件 2
张萍女士简历
张萍，女，1977 年 1 月生，中国国籍，哈尔滨工业大学软件工程硕士研究生毕业。历
任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长，中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监，中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。
[2021-10-30] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-043
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2021 年 10
月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、公司 2021 年第三季度报告
公司监事会对 2021 年第三季度报告发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 6.94%股权的议案
公司监事会对公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）6.94%股权发表如下审核意见：同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值 3,202.46 万元为基准，以不低于 222.25 万元的转让价格转让重庆新世纪 6.94%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。本次交易定价、交易方式以及审议程序符合《公司法》、《证券法》、国有资产转让等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600271)航天信息:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 6.9242元
加权平均净资产收益率: 4.15%
营业总收入: 141.56亿元
归属于母公司的净利润: 5.30亿元
[2021-09-28] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-041
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 9
月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 17 日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任支俊辉先生担任公司副总经理的议案
同意聘任支俊辉先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：支俊辉先生简历
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
附件
支俊辉先生简历
支俊辉，男，1972 年 10 月生，毕业于大连交通大学。历任华迪计算机集团有限公司副
总经理，北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长，航天信息股份有限公司网信产业本部副总经理等职，现任航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长。
[2021-09-11] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-040
航天信息股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接
待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事、总经理陈荣兴先生，公司副总经理、董事会秘书马振洲先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于召开2021年中期业绩说明会的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-039
航天信息股份有限公司
关于召开 2021 年中期业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）10:00-11:00
会议召开方式：网络方式
会议参与方式：投资者可在 9 月 17 日前通过电话、电子邮件等方式向公司提出所关
注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
一、说明会类型
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更
加全面深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 9 月 17 日（星期五）通过网络方式召开 2021
年中期业绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）10:00-11:00；
2、会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址
http://sns.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络互动形式。
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事、总经理陈荣兴先生，公司副总经理、董事会秘书马振洲先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 9 月 17 日前通过电话、电子邮件等形式将需要了解的情况和关
注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。
2、投资者可以在 2021 年 9 月 17 日上午 10:00-11:00 登陆上海证券交易所上证 e 互动平
台“上证 e 访谈”栏目（网址 http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及投资者联系办法
联系人：徐季玮、薛璐绮
联系电话：010－88896053
电子邮件：ir_htxx@aisino.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址 http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-28] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-038
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月
27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17 日通过电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、公司 2021 年半年度报告
公司监事会对 2021 年半年度报告发表如下审核意见：公司 2021 年半年度报告编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-037
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 8
月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17 日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司 2021 年半年度报告
公司 2021 年半年度报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见上海证券交易所网站
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600271)航天信息:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.195元
每股净资产: 6.8329元
加权平均净资产收益率: 2.83%
营业总收入: 91.88亿元
归属于母公司的净利润: 3.61亿元
[2021-07-24] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-035
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2021 年 7
月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司监事会主席的议案
同意选举施起先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于参与投资设立浙航产融股权投资基金的议案
监事会对参与投资设立浙航产融股权投资基金事项发表如下审核意见：为满足公司对整合上游研发资源、寻找新的增长点产生的迫切需求。采用基金工具支持产业投资，既能适应信息行业投资收购项目的快速锁定、市场化激励等特点，也能有效规避上市公司投资风险。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-24] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于投资设立投资基金暨关联交易的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-036
航天信息股份有限公司
关于投资设立投资基金暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 交易内容：航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）与关联方航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理（北京）有限公司共同发起设立产业投资基金——浙航产融股权投资（台州）合伙企业（有限合伙）（以下简称浙航基金）。该浙航基金总规模计划为 10 亿元人民币，公司作为浙航基金有限合伙人，拟以自有资金出资 2.5 亿元人民币，占总规模的 25%。
●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。过去 12 个月内公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示:该事项各方仍需履行审批程序，能否按约出资存在不确定性；该事项仍需经相关有权部门行政许可后方可实施，是否能获得批准存在不确定性；该基金存在未能按照协议约定募集到足够资金，不能成功设立的风险；受宏观经济环境、投资标的的选择以及投资管理等因素影响，该基金存在投资风险，航天信息以其认缴出资额为限对有限合伙债务承担责任。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易介绍
为进一步推动公司产业转型升级，促进对外产业并购的开展，公司拟以自有资金 2.5 亿元人民币，与航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理（北京）有限公司及社会多方资本共同出资设立浙航基金。投资设立本基金将充分发挥各方的优势，实现多方共赢，合理降低因产业并购整合可能存在的投资风险。通过参与设立该浙航基金将提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力和核心能力，符合公司未来发展战略。
由于航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理（北京）有限公司均属于公司
控股股东中国航天科工集团公司下属单位。本次投资事项构成关联交易，但尚未构成重大资产重组，且过去 12 个月内公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易。根据到《上海证券交易所股票上市规则》相关标准，本次关联交易无需提交股东大会审议，但须经相关监管部门审批同意后方可实施。
（二）关联方介绍
1、航天科工投资基金管理（北京）有限公司（普通合伙人）
成立时间：2012 年 9 月 11 日
注册资本：2222.22 万元
法定代表人：柳郁
关联关系：控股股东的下属单位
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。
近一年经营状况: 截止 2020 年末，公司资产总额 7693.33 万元、净资产 6804.60 万元、
净利润 933.47 万元。
备案登记情况：先后取得中国证监业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证书》，获批 2014 年度符合科技型中小企业创业投资引导基金（以下简称创业引导基金）项目申报条件的创业投资机构，获批北京市 2014 年度创业（天使）投资机构。2018、2019、2020 年公司连续三次摘得“金牛高端制造领域投资机构”。
2、航天科工资产管理有限公司（有限合伙人）
成立时间：2009 年 10 月 29 日
注册资本：213404.1207 万元
法定代表人: 赵康
关联关系：控股股东的下属单位
经营范围：投资及资产投资咨询；资本运营及资产管理；市场调查及管理咨询服务；产权经纪服务；财务顾问。
近一年经营状况: 截止 2020 年末，公司资产总额 59.11 亿元，净资产 46.60 亿元，净
利润-1.11 亿元。
（三）关联方其他说明
截至目前，航天科工投资基金管理（北京）有限公司不直接或间接持有公司股份，航天科工资产管理有限公司直接持有公司股份 21,500 股。以上关联方均无对公司股份增持计划，与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
二、对外投资暨关联交易的情况
1、基金基本信息
企业名称：浙航产融股权投资（台州）合伙企业（有限合伙）
组织形式：有限合伙企业
住所：浙江省台州市路桥区路北街道腾达路 1991 号 11 楼
经营范围：股权投资；创业投资（以工商行政机关许可的经营范围为准）。
投资领域：军民融合领域创新创业投资项目，“军转民”、“民参军”项目，航天科工集团内所属单位混合所有制改革项目，聚焦先进制造与装备、新材料、自主可控软硬件、信息安全、金融科技、物联网、智慧城市等。
经营期限：基金存续期为 6 年，存续期起算日为首次交割日，其中投资期 3 年、退出期
3 年。投资期届满或者投资期提前终止后，经全体合伙人一致同意，在整个基金存续期不变的情况下，可适当延长投资期。基金总规模：基金总规模 10 亿元，基金采用一次认缴分三
期出资的模式，首次实缴金额为 4 亿元，第二次实缴金额为 3 亿元，第三次实缴金额为 3 亿
元，首次实缴资金完成 80%的投资额时，缴纳第二次出资，第二次实缴资金完成 80%的投资额时，缴纳第三次出资。出资方出资情况如下：
单位：人民币万元
序号 合伙人名称 认缴出资 出资方式
1 航天信息股份有限公司 25,000 货币
2 航天科工资产管理有限公司 5,000 货币
3 浙江省产业基金有限公司 30,000 货币
4 台州市路桥区数字智控股权投资合伙企业（有 39,000 货币
限合伙）
5 航天科工投资基金管理（北京）有限公司 1,000 货币
合计 100,000 货币
2、其他有限合伙人基本情况
（1）浙江省产业基金有限公司
成立时间：2015 年 5 月 29 日
注册资本：2,000,000 万元
法定代表人：顾祥寿
主营业务：实业投资、投资管理。
（2）台州市路桥区数字智控股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2021 年 3 月 23 日
注册资本：500,000 万元
执行事务合伙人：台州市路桥区壹嘉金投投资管理有限公司
经营范围：股权投资；创业投资。
3、浙航基金管理模式
（1）浙航基金管理机构
航天科工投资基金管理（北京）有限公司作为浙航基金的管理人，负责浙航基金的日常管理活动，为浙航基金组建独立的基金管理团队。
（2）浙航基金托管机构
浙航基金托管机构由航天科工投资基金管理（北京）有限公司按照相关法律法规规定，选择国有商业银行、股份制商业银行等作为合格的基金托管机构。
（3）浙航基金决策机制
浙航基金的管理架构分为合伙人大会、投资决策委员会。
浙航基金的出资人组成合伙人大会，合伙人大会具有最高决策权，决定基金的设立、增资、清算等重要事项，各出资人可推荐相关人员作为合伙人代表，出席合伙人大会。
浙航基金的决策机构为投资决策委员会，投资决策委员会由 7 名委员组成，其中基金管理公司推荐 1 人（主任委员）、航天科工资产管理有限公司推荐 1 人、台州市路桥区数字智
控股权投资合伙企业（有限合伙）推荐 2 人、航天信息推荐 2 人、各方合伙人共同推荐 1 人。
（4）各方责任
航天科工投资基金管理（北京）有限公司作为普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（5）管理费及收益分配原则
投资期内，每一合伙人其所分摊的管理费按实际管理天数（从各笔实缴出资到账之日起至投资期结束之日止）/365*2%*各笔实缴出资额计算。合伙人已实缴但投资期满后未用于投资返还给各合伙人的金额，不计收管理费，前期已经计收的，应在投资期届满之日起的下一期管理费中扣除。此后，其所分摊的年度管理费=（实缴出资额－截至当日已退出项目的投资成本）×百分之一点八（1.8%）/年。
在浙航基金年化收益率超过 8%时，普通合伙人对年化 8%以上收益部分按 20%提取超额收
益分成后，全体合伙人根据实缴出资比例分配；基金年化投资收益率低于 8%时，基金管理公司不享受收益分成，全体合伙人根据实缴出资比例分配全部收益。
4、投资项目退出机制
项目退出方式主要包括独立上市、其他企业收购、转让给其他投资机构等方式。
三、存在的风险及控制措施
浙航基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；存在未能寻求到合适的投资标的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
应对风险的控制措施：浙航基金将尽快完成资金的募集工作，确保按照设立方案完成基金的设立工作；在寻找投资项目以及开展投资论证时，将充分利用资本市场和各方资源筛选项目，并经过规范的论证、尽调、分析和审核过程，对每个投资项目进行仔细的甄别，以寻找到合适的并购标的，降低投资风险。
四、本次交易对上市公司的影响
公司此次参与投资设立浙航基金，通过基金形式开展产业并购，能够为公司储备和培育相关信息产业项目，降低并购发展前期项目的风险，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，对公司未来的发展产生积极影响。公司本次投资来源于自有资金，不会影响公司正常经营，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，且不存在损害公司及股东合法利益的情形。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会表决情况
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与投
资设立浙航产融股权投资基金的议案》，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、袁晓光、鄂胜国依法回避表决，其他三名非关联独立董事苏文力、朱利民、邹志文一致同意通过了该议案，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司参与设立浙航基金，可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找优质的潜在并购标的，为公司产业整合提供支持，实现资本与产业的有机结合，有利于公司的未来发展，有利于提升公司价值，为公司股东创造更好的回报，符合公司及全体股东利益。同时，前期通过浙航基金对并购的标的企业进行培育，可以降低公司直接收购带来的风险。因此同意该项关联交易。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 7
[2021-07-24] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-034
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2021 年
7 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案
根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后的部分董事会专门委员会如下：
1、 战略决策委员会
主任委员：马天晖
委员组成：马天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、袁晓光、苏文力、邹志文
2、 薪酬与考核委员会
主任委员：朱利民
委员组成：朱利民、苏文力、杨嘉伟
3、 提名委员会
主任委员：苏文力
委员组成：马天晖、陈荣兴、邹志文、苏文力、朱利民
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股增资权的议案
公司参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司拟按照每1元注册资本 12.48 元的价格增资共募集资金 5000 万元。同意航天信息作为现有股东不参与本次增资计划，放弃增资权。预计增资完成后其注册资本由 6008.7260 万元增加至 6409.3077 万元，公司对其持股比例预计将由 20.80%下降至 19.50%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于参与投资设立浙航产融股权投资基金的议案
同意公司出资 2.5 亿元作为有限合伙人参与投资设立浙航产融股权投资基金。具体详见《航天信息股份有限公司关于投资设立投资基金暨关联交易的公告》（2021-036）。
关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、鄂胜国、袁晓光进行了回避，公司三名独立董事发表了对该议案同意的独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-13] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-033
航天信息股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股现金红利 0. 16799 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/19
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。公司
拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），预计共派发现金红利 311,278,795.30 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2、2021 年 6 月 16 日，公司发布了《关于“航信转债”到期赎回结果及股本变动公告》
（公告编号：2021-030），自 2021 年 6 月 15 日起，“航信转债”停止转股并于同日在上海证
券交易所摘牌，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 15 日，公司因可转换公司债券转股形成
的新增股份数量为 34,666 股。因此，公司总股本由 2020 年 12 月 31 日的 1,852,849,972 股变
为 1,852,884,638 股。依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2020年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.16799 元
（含税）。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：2021-032）。
二、分配方案
1、发放年度：2020 年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,852,884,638 股为基数，每股派发现金红利0. 16799 元（含税），共计派发现金红利 311,266,090.34 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/19
四、分配实施办法
1、实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、自行发放对象
无。
3、扣税说明
（1）持有无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.16799 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.16799 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）持有无限售条件流通股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）等有关规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.15119 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）通过沪港通持有无限售条件流通股的香港市场投资者（包括企业和个人）
其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.15119 元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）持有无限售条件流通股的其他机构投资者和法人股东
股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.16799 元。
五、有关咨询办法
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-06] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于调整2020年度利润分配方案每股分红金额的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-032
航天信息股份有限公司
关于调整 2020 年度利润分配方案每股分红金额的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分红金额：由 0.168 元（含税）调整为 0. 16799 元（含税）
2021 年 3 月 30 日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第
十八次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；2021 年 6 月 28 日，公司召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.68 元（含税），预计派送金额
为 311,278,795.30 元（含税，按照 2020 年 12 月 31 日总股本计算），如在实施权益分派股
权登记日前公司总股本发生变动的，则公司将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比
例，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-009）。
2021 年 6 月 16 日，公司发布了《关于“航信转债”到期赎回结果及股本变动公告》（公
告编号：2021-030），自 2021 年 6 月 15 日起，“航信转债”停止转股并于同日在上海证券
交易所摘牌，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 15 日，公司因可转换公司债券转股形成的
新增股份数量为 34,666 股。因此，公司总股本由 2020 年 12 月 31 日的 1,852,849,972 股变为
1,852,884,638 股。
依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2020 年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.16799 元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=311,278,795.30÷1,852,884,638≈0.16799 元（含税）（保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.16799×1,852,884,638≈311,266,090.34 元（保留小数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。
综上所述，公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度权益分派股权登记日公司总股
本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16799 元（含税），利润分配总额为 311,266,090.34
元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数保留五位小数计算产生的差异所致），占公司 2020 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.11%。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-29] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-031
航天信息股份有限公司董事会
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 897,200,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 48.42
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司其他在京高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,024,398 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,024,498 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,024,398 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
4、议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,024,398 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,176,198 99.8858 1,024,291 0.1142 0 0
6、议案名称：关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,210,454 95.1969 1,120,591 4.8031 0 0
7、议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,205,354 95.1751 1,125,691 4.8249 0 0
8、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,208,754 95.1897 1,122,291 4.8103 0 0
9、议案名称：关于选举杨嘉伟为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896,017,098 99.8681 1,183,391 0.1319 0 0
10、议案名称：关于选举施起为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896,091,089 99.8763 1,109,400 0.1237 0 0
11、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,153,589 99.8833 1,046,900 0.1167 0 0
12、议案名称：关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 895,959,898 99.8617 1,128,091 0.1257 112,500 0.0126
13、议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
[2021-06-16] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期赎回结果及股本变动公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-030
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期赎回结果及股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
到期赎回数量：2,397,952,000 元（23,979,520 张）
到期赎回兑付总金额：2,565,808,640 元
资金发放日：2021 年 6 月 15 日
可转债摘牌日：2021 年 6 月 15 日
一、可转债基本情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]997 号）文件核
准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年（即 2015 年 6
月 12 日至 2021 年 6 月 11 日）的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279
号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于 2015 年6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”，转股期为自 2015 年 12 月 14 日至 2021 年 6
月 11 日。
自 2021 年 5 月 31 日起，“航信转债”停止交易。自 2021 年 6 月 15 日起，“航信转债”
停止转股，“航信转债”（代码：110031）在上海证券交易所摘牌。
二、可转债到期赎回 情况
“航信转债”自 2015 年 12 月 14 日进入转股期，截至 2021 年 6 月 11 日（到期日）共
有 2,048,000 元人民币已转为本公司股票，累计转股数为 62,511 股。本次到期赎回的本金为
2,397,952,000 元人民币，到期赎回总额为 2,565,808,640 元人民币（含税），已经于 2021 年
6 月 15 日兑付完毕。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
(2021 年 3 月 31 日) (2021 年 6 月 11 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,852,850,203 34,435 1,852,884,638
总股本 1,852,850,203 34,435 1,852,884,638
四、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-025
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开 情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2021 年
6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议 情况
1、关于聘任杨为琛先 生担任公司副总经理的议案
同意聘任杨为琛先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任公司 2021 年 度审计机构的议案
同意公司 2021 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，
期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》
（2021-027）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：杨为琛先生简历
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件
杨为琛先生简历
杨为琛，男，1974 年 6 月生，北京理工大学车辆工程专业博士研究生毕业，工学博士。
历任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员，电子产品事业部市场部副经理、经理，电子产品事业部副总经理，金税产业本部电子产品事业部副总经理，吉林爱信诺航天信息有限公司副总经理、总经理，河北航天信息技术有限公司总经理等职，现任河北航天信息技术有限公司董事长、党委书记。
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-026
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2021 年 6
月7日以通讯方式召开。会议通知已于2021年5月28日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
公司监事会对聘任公司 2021 年度审计机构发表如下审核意见：公司 2020 年度聘任的审
计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，期限一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期赎回及摘牌的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-028
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期赎回及摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债到期日和到期赎回债权登记日：2021 年 6 月 11 日
到期赎回金额：107.00 元人民币/张（含税）
资金发放日：2021 年 6 月 15 日
可转债摘牌日：2021 年 6 月 15 日
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]997 号）文件核
准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年（即 2015 年 6
月 12 日至 2021 年 6 月 11 日）的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279
号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“航信转债”到期赎回摘牌事项公告如下：
一、到期赎回方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。故“航信转债”到期赎回金额为 107.00 元/张（含税）。
二、到期赎回债权登记日
“航信转债”到期日和到期赎回债权登记日为 2021 年 6 月 11 日，到期赎回对象为截至
2021 年 6 月 11 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的“航信转债”全体持有人。
三、到期赎回金额及资金发放日
“航信转债”到期赎回金额为 107.00 元人民币/张（含税），资金发放日为 2021 年 6 月
四、到期赎回办法
“航信转债”的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过托管券商划入“航信转债”相关持有人资金账户。
五、可转债摘牌日
“航信转债”（代码：110031）摘牌日为 2021 年 6 月 15 日。自 2021 年 5 月 31 日起，“航
信转债”已停止交易。自 2021 年 6 月 15 日起，“航信转债”将停止转股并在上海证券交易所
摘牌。
六、关于可转换公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的 20%，即每张面值人民币 100 元可转债赎回金额为人民币 107.00 元（税前），实际派发金额为人民币 105.6 元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 107.00 元（含税）。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008
年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起
施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2018 年 11月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税
[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境
内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 107.00 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于聘任2021年度会计师事务所的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-027
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健会计师事务所已连续
多年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理
委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财
会〔2011〕24 号）的规定，对于超过审计年限规定的，企业应当予以轮换。为保
障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任
中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事
项与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所明确知悉本事项并确认
无异议。
本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。
2021 年 6 月 7 日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十
一次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司 2021 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 6 日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格
注册地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
2、人员信息
首席合伙人 石文先 合伙人数量 185 人
上年末从业人员类别及 注册会计师 1,537 人
数量 从业人员 5,000 余人
从事过证券服务业务的注册会计师 794 人
注册会计师人数近一年 增加 187 人
变动情况
3、业务规模（最近一年）
上年度业务收入 194,647.40 万元 上年末净资产 10,558.20 万元
上 年 度 上 市 公 司 年报家数 160
（含 A、B 股）年报 年报收费总额 16,032.08 万元
审计情况 涉及主要行业 制造业，批发和零售业，房地产业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，
采矿业，文化、体育和娱乐业等
资产均值 153.64 亿元
4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已 11,260.30 万元 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责
计提金额 任保险，并补充计提职业风险金，购买的职
购买的职业保险累计 业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，
赔偿限额 80,000.00 万元 可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2018 年度 2019 年度 2020 年度
刑事处罚 0 0 0
行政处罚 0 0 0
行政监管措施 4 8 8
自律监管措施 0 0 0
（二）项目成员信息
1、人员信息
是否
从事
项目组 姓名 执业资 从业经历 兼职情 过证
成员 质 况 券服
务业
务
注册会 1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开
项目合 张力 计师、注 始从事上市公司审计，2020 年起开始在中 无 是
伙人 册资产 审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审
评估师 计报告。具备相应专业上胜任能力。
质量控 2000 年成为中国注册会计师，1999 年起开
制复核 刘婕 注册会 始从事上市公司审计，1999 年起开始在中 无 是
人 计师 审众环执业。最近 3 年复核 6 家上市公司审
计报告。具备相应专业上胜任能力。
本期签 注册会 2019 年成为中国注册会计师，2014 年起开
字会计 黄莹 计师 始从事上市公司审计，2020 年起开始在中 无 是
师 审众环执业。具备相应专业上胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2018 年 2019 年 2020 年
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计报酬共计 414 万
元，比 2019 年度审计费增加 20 万元。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自 2016 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，截至2020 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，2020 年度为公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计年限已满，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）的规定，对于超过审计年限规定的，企业应当予以轮换。经双方事前沟通和协商，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，公司董事会对其多年辛勤工作表示衷心的感谢。
为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司已对该所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为该所能够胜任公司 2021 年度的审计工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本
公司 2021 年度会计师事务所选聘工作尚需提交本公司股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-029
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大
会的投票表决。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 :30，13 :00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年年度报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款
6 额度暨关联交易的议案 √
7 关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案 √
8 关于公司 2021 年度日常关联交易的议案 √
9 关于选举杨嘉伟为公司董事的议案 √
10 关于选举施起为公司监事的议案 √
11 关于修改公司《章程》的议案 √
12 关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 √
13 关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十八次会议以及第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 12、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事 项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票
平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东
账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日 收市后在 中国证券登记结算 有限责任公司上海 分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登 记日
Ａ股 600271 航天信息 2021/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）
2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照 、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间拟为：
2021 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 27 日（上午 9：00-11：00 下午 14：00-16：00）
（三）登记地点：
北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园董事会办公室
（四）登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：薛璐绮、徐季玮
联系电话：010－88896053
传真：010－88896055
邮编：100195
特此公告。
附件 1：授权委托书
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件 1： 授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年年度报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司
向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度
7 的议案
8 关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
9 关于选举杨嘉伟为公司董事的议案
10 关于选举施起为公司监事的议案
11 关
[2021-05-28] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”停止交易的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-024
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”停止交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
停止交易事由：“航信转债”将于 2021 年 6 月 11 日到期，根据《上海证券交易所
股票上市规则》等规定，“航信转债”到期前 10 个交易日停止交易。
停止交易起始日期：2021 年 5 月 31 日。
“航信转债”持有人在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至 2021
年 6 月 11 日），仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的股票。
一、可转债基本情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]997 号）文件
核准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年（即 2015 年 6
月 12 日～2021 年 6 月 11 日）的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279
号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于 2015 年6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
二、可转债停止交易 原因
“航信转债”将于 2021 年 6 月 11 日到期。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公
司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“航信转债”到期前 10 个交易日停止交易。
三、可转债停止交易 相关事项说明
（一）停止交易起始日期：2021 年 5 月 31 日。
（二）“航信转债”的余额数据：截至 2021 年 3 月 31 日，“航信转债”的余额为
2,398,695,000 元。
（三）“航信转债”持有人在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至
2021 年 6 月 11 日），仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的 股票。
四、联系方式
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-15] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期的第三次提示公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-023
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期的第三次提示公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文
件核准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年的可转换债
券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于
2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码
“110031”。
上述发行的可转换公司债券将于 2021 年 6 月 11 日到期。根据《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将公司“航信转债”到期摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。故“航信转债”到期合计兑付 107 元/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“航信转债”将于 2021 年 5 月 31 日停
止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 11 日），“航
信转债”持有人仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的股票。
三、可转债和转股的摘牌
“航信转债”到期后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布《可转债到期兑付及摘牌公告》，完成“航信转债”到期兑付以及“航信转债”和“航信转股”在上海证券交易所的摘牌工作。
四、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期的再次提示公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-022
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期的再次提示公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文
件核准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年的可转换债
券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于
2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码
“110031”。
上述发行的可转换公司债券将于 2021 年 6 月 11 日到期。根据《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将公司“航信转债”到期摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。故“航信转债”到期合计兑付 107 元/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“航信转债”将于 2021 年 5 月 31 日停
止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 11 日），“航
信转债”持有人仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的股票。
三、可转债和转股的摘牌
“航信转债”到期后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布《可转债到期兑付及摘牌公告》，完成“航信转债”到期兑付以及“航信转债”和“航信转股”在上海证券交易所的摘牌工作。
四、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-13] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期提示公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-021
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期提示公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文
件核准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年的可转换债
券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于
2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码
“110031”。
上述发行的可转换公司债券将于 2021 年 6 月 11 日到期。根据《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将公司“航信转债”到期摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。故“航信转债”到期合计兑付 107 元/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“航信转债”将于 2021 年 5 月 31 日停
止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 11 日），“航
信转债”持有人仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的股票。
三、可转债和转股的摘牌
“航信转债”到期后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布《可转债到期兑付及摘牌公告》，完成“航信转债”到期兑付以及“航信转债”和“航信转股”在上海证券交易所的摘牌工作。
四、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-30] (600271)航天信息:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 6.726元
加权平均净资产收益率: 2.25%
营业总收入: 37.26亿元
归属于母公司的净利润: 2.87亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-01] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-001
航天信息股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第七届董事会第
二十一次会议及第七届监事会第十四次会议，于 2021 年 6 月 28 日召开 2020 年年度股东大
会，审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2021 年年度审计机构，期限
一年。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定信息披露媒体披露的《航天信息股份有限公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2021-027）及于 2021 年 6 月 29 日披露的《航天信息股份有限公司 2020 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。
近日，公司收到中审众环出具的《关于航天信息股份有限公司签字注册会计师变更的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
中审众环作为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派张力、黄莹作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因中审众环内部工作调整，现指派注册会计师冯海英替换黄莹作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为张力、冯海英。
二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况
冯海英，注册会计师，2017 年取得注册会计师证书，2010 年 12 月开始在证券资格事务
所从事审计业务，2021 年 6 月加入中审众环执业，先后为中航沈飞股份有限公司、北京宝辰工程管理股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
冯海英女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
1、中审众环会计师事务所关于航天信息股份有限公司签字注册会计师变更的告知函
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-18] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-048
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 12
月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司“十四五”发展规划的议案
同意《航天信息股份有限公司“十四五”发展规划》。公司将以“成为国际一流的信息产业集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智慧、更诚信”的战略目标为指引，围绕“聚焦信息安全这一核心，依托千万企业用户资源及在政府（行业）领域的优势积累，持续深耕企业信息化市场及政府（行业）信息化市场，聚焦客户需求，服务国家战略，服务国计民生，助力政府治理，助力企业发展，成就美好生活”的战略定位，坚持以信息安全为一个核心，面向政府及企业两个市场方向，以“三创新”（技术创新、商业模式创新和管理创新）为抓手，以“四个化”（信息化、社会化、市场化、国际化）为导向，围绕“战略具象化、项目产业化、经营实体化、机制创新化、资源价值化”的五大发展原则，持续践行创新驱动、人才强企、发展服务、品牌提升、资本运营、国际化经营等六大发展战略，加速转型升级，力争到 2025 年，成功实现转型升级，发展成为在主业领域引领行业发展、关键技术核心产品丰富、机制灵活、市场化运作的高科技上市公司，成为具有行业知名度与影响力的国内一流信息产业集团，成为国家数字政府建设领域的主力军，企业财税综合服务领域的龙头企业；到 2035 年初步建成国际一流的信息产业集团；到本世纪中叶全面建成国际一流的信息产业集团。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司经理层成员任期制和契约化管理方案的议案
同意《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书等相关契约文本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的议案
同意《航天信息股份有限公司经理层成员年度经营业绩责任书（年度和任期）》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订经营业绩责任书等相关契约文本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于制定《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》的议案
同意《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权的议案
同意公司放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权。大象慧云信息技术有限公司拟按照不低于 15.5 亿元人民币的投前估值，进行 4,000 万元对外增资，增资完成后其注册资本将由 6,541.1766 万元增至 6,709.9810 万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计将由 28.1043%下降至 27.3973%。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-06] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-046
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开 情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 11
月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议 情况
1、关于为智利民事登 记项目提供履约保函的议案
同意公司为智利民事登记项目的中标联合体向招标方提供符合要求的项目履约保函，履约保函总金额为 20,091,849,366 智利比索（约 1.58 亿元人民币），并授权经营层办理履约保函的开立、变更、撤销等相关事宜，该项担保符合一般商业惯例和公司的整体利益，总体风险可控，不会损害本公司和中小股东利益。具体详见《航天信息股份有限公司关于为智利民事登记项目提供履约保函的公告》（2021-047）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于为智利民事登记项目提供履约保函的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-047
航天信息股份有限公司
关于为智利民事登记项目提供履约保函的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Muhlb auer ID Services GmbH（以下简称“纽豹公司”）、北京海
鑫科金高科技股份有限公司 （以下简称“海鑫科 金”）、上海依图 网络科技有限
公司（以下简称“依图科技”）、天津中科虹星科技有限公司（以 下简称“中科
虹星”）。
本次担保金额：20,091,849,366 智利比索（约 1.58 亿元人民币），根据项目约定每
年返还 2,009,184,937 智利比索（约 1,579 万元人民币）。
本次担保是否有反担保：有。
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）与纽豹公司、海鑫科金、依图科技、中科虹星组成的联合体（以下简称“航信联合体”或“联合体”），中标智利民事登记项目。该项目主要为智利民事登记局提供民事登记以及身份证和护照签发系统的建设，以及后续为期十年的全智利公民的身份证、普通护照、旅行证件以及外国人旅行证等身份证件综合服务，涵盖了身份证件的信息采集、信息管理、证件制作、身份认证、挂失、作废等全流程管理和服务。现公司正在推进与招标方的合同谈判，根据招标文件相关规定，航天信息需代表联合体成员促成项目所需的履约保函的开立，以担保航信联合体在智利民事登记项目中的正常履约。履约保函需按照十年履约期，一次性提供十份年度履约保函，保函需具有见索即付和不可撤销的性质，十份保函总金额为 20,091,849,366 智利比索（约 1.58亿元人民币），每份保函金额相等均为 2,009,184,937 智利比索（约 1,579 万元人民币），根据项目约定每年履约完成业务方验收后将返还 2,009,184,937 智利比索的当期保函。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2021 年 11 月 5 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过“关于为智利民
事登记项目提供履约保函的议案”，同意公司为智利民事登记项目的中标联合体向招标方提供符合要求的项目履约保函。根据公司《章程》及相关制度规定，本次对外担保事项不涉及
对股东、实际控制及其关联方提供担 保；不涉及为资产负债率 超过 70%的担保对象提供担保；单笔担保额未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情 况
（一）纽豹公司
Mueh lbauer ID services GmbH（纽豹公司）隶属德国纽豹集团。该集团成立于 1981 年，
是一家集智能卡、电子护照、半导体微小芯片处理、RFID 电子标签和薄膜太阳能电池封装工艺及设备研发制造为一体的一站式识别技术集成服务商。纽豹公司在本项目中作为联合体成员，主要提供证件制作及个人化等相关服务，占比约 42%。纽豹公司 2020 年实现营业收
入 7,689 万欧元、实现净利润 517 万欧元，2020 年末资产负债率 42.57%。
（二）海鑫科金
北京海鑫科金高科技股份有限公司成立于 1998 年，专注于多生物特征识别、公安信息
化综合应用、视频侦查技术和大数据综合应用这四大领域，利用人工智能实现“人”的发现、寻找、检验、认定，致力于为公安预防、打击犯罪提供解决方案和服务。在本项目中作为联合体成员，主要提供生物信息、指纹技术等相关服务，占比约 2%。海鑫科金 2020 年实现
营业收入 43,937 万元、实现净利润-4,173 万元、2020 年末资产负债率 43.23%。
（三）依图科技
上海依图网络科技有限公司成立于 2012 年，其人工智能技术的应用领域包括：智能安
防、依图医疗、智慧金融、智慧城市、智能硬件等。在本项目中作为联合体成员，主要提供
生物信息、人脸技术等相关服务，占比约 2%。依图科技 2020 实现营业收入 64,780 万元、
实现净利润-25,361 万元，2020 年末资产负债率 38.62%。
（四）中科虹星
天津中科虹星科技有限公司成立于 2017 年，是一家由中国科学院自动化研究所在人工
智能领域孵化的高科技企业。虹星科技基于自主研发的远距离虹膜识别和智能三维人机交互两大核心技术，率先推出国内商业化远距离虹膜识别产品，实现了适用于大规模人群下的具有鲁棒三维活体检测的高精度身份认证。在本项目中作为联合体成员，主要提供生物信息、
虹膜技术等相关服务，占比约 2%。中科虹星 2020 年实现营业收入 318 万元、实现净利润-442
万元、2020 年末资产负债率 3.18%。
三、担保协议的主要 内容
（一）招标文件要求
航天信息需代表联合体成员促成项目所需的履约保函的开立，以担保航信联合体在智利民事登记项目中的正常履约。履约保函需按照十年履约期，一次性提供十份年度履约保函，保函需具有见索即付和不可撤销的性质，以“智利民事及身份信息登记局”为受益人，以智利比索为单位，十份保函总金额为 20,091,849,366 智利比索（约 1.58 亿元人民币），每份保函金额相等约为 2,009,184,937 智利比索（约 1,579 万元人民币），根据项目约定每年履约完
成业务方验收后将返还 2,009,184,937 智利比索的当期保函。
截至本公告日，公司正在推进与招标方的合同谈判，本次招标文件中涉及担保的相关协议尚未正式签署。
（二）联合体反担保的计划
航天信息与纽豹公司约定：“联合体负责人应代表联合体成员促成项目所需的履约保函的开立。其他联合体成员应向此类履约保函的开立者承诺，在业主提取任何此类履约保函时，按其承担的工作范围的比例对该开立者进行赔偿。在开立者要求的情况下，其他联合体成员应各自提供以开立者为受益人并为其所接受的反担保，其金额应与其工作范围中各自对应部分与联合体负责人开立的履约保函成比例。”
航天信息与海鑫科金、依图科技、中科虹星约定：“联合体负责人应代表联合体成员促成项目所需的履约保函的开立。其他联合体成员应向此类履约保函的开立者承诺，在业主提取任何此类履约保函时，按其在工作范围内的比例对该开立者进行赔偿。在开立者要求的情况下，其他联合体成员应各自提供开立者可接受的额外担保，包括反担保的形式，其金额应等于工作范围中其各自承担的部分对应的投标价格。”
根据上述约定，公司在完成与智利政府的项目合同签署后，将要求联合体成员根据各自承担的项目份额，向公司提供反担保。截至本公告日，上述关于反担保的相关协议尚未正式签署。
四、董事会意见
公司董事会发表如下意见：同意公司为智利民事登记项目的中标联合体向招标方提供符合要求的项目履约保函，履约保函总金额为 20,091,849,366 智利比索（约 1.58 亿元人民币），并授权经营层办理履约保函的开立、变更、撤销等相关事宜，该项担保符合一般商业惯例和公司的整体利益，总体风险可控，不会损害本公司和中小股东利益。
公司独立董事发表如下意见：本次担保事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；本次担保事项及相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《航天信息股份有限公司章程》等相关制度规定。同意公司为智利民事登记项目提供履约保函。
五、累计对外担保数 量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为 0 亿元，无逾期对外担保。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-042
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 10
月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司 2021 年第三季度报告
公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（2021-044）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于孙哲先生辞去公司董事职务的议案
同意孙哲先生因工作调动原因辞去公司董事职务，辞职后，孙哲先生不在公司担任任何职务。董事会对孙哲先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于选举王清胤先生为公司董事候选人的议案
同意选举王清胤先生为公司董事候选人。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于聘任张萍女士担任公司副总经理的议案
同意聘任张萍女士担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司向公司转让其下属子公司航天信息山东科技有限公司 51%股权的议案
山东爱信诺航天信息有限公司（以下简称“山东爱信诺”）系公司全资子公司，航天信息山东科技有限公司（以下简称“山东科技”）系山东爱信诺控股子公司。按照相关制度规定，本次股权转让系公司对相关持股权益进行调整，董事会同意公司以山东科技最近一期审
计报告确认的净资产值 6,424.52 万元为基准，购买山东爱信诺持有的山东科技 51%股权，对应的购买价格为 3,276.51 万元。股权转让完成后，公司对山东科技的持股比例为 51%，山东爱信诺不再持有山东科技的股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 6.94%股权的议案
同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值 3,202.46 万元为基准，以不低于 222.25 万元的转让价格转让重庆新世纪 6.94%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的公告》（2021-045）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：1、王清胤先生简历
2、张萍女士简历
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1
王清胤先生简历
王清胤，男，1965 年 11 月生，中国国籍，工程硕士，研究员级高级工程师。历任航天
工业总公司四院驻内蒙指挥部 359 厂副厂长，中国航天科工集团六院 359 厂厂长，中国航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。
附件 2
张萍女士简历
张萍，女，1977 年 1 月生，中国国籍，哈尔滨工业大学软件工程硕士研究生毕业。历
任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长，中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监，中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。
[2021-10-30] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-043
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2021 年 10
月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、公司 2021 年第三季度报告
公司监事会对 2021 年第三季度报告发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 6.94%股权的议案
公司监事会对公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）6.94%股权发表如下审核意见：同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值 3,202.46 万元为基准，以不低于 222.25 万元的转让价格转让重庆新世纪 6.94%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。本次交易定价、交易方式以及审议程序符合《公司法》、《证券法》、国有资产转让等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600271)航天信息:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 6.9242元
加权平均净资产收益率: 4.15%
营业总收入: 141.56亿元
归属于母公司的净利润: 5.30亿元
[2021-09-28] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-041
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 9
月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 17 日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任支俊辉先生担任公司副总经理的议案
同意聘任支俊辉先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：支俊辉先生简历
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
附件
支俊辉先生简历
支俊辉，男，1972 年 10 月生，毕业于大连交通大学。历任华迪计算机集团有限公司副
总经理，北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长，航天信息股份有限公司网信产业本部副总经理等职，现任航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长。
[2021-09-11] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-040
航天信息股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接
待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事、总经理陈荣兴先生，公司副总经理、董事会秘书马振洲先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于召开2021年中期业绩说明会的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-039
航天信息股份有限公司
关于召开 2021 年中期业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）10:00-11:00
会议召开方式：网络方式
会议参与方式：投资者可在 9 月 17 日前通过电话、电子邮件等方式向公司提出所关
注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
一、说明会类型
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更
加全面深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 9 月 17 日（星期五）通过网络方式召开 2021
年中期业绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）10:00-11:00；
2、会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址
http://sns.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络互动形式。
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事、总经理陈荣兴先生，公司副总经理、董事会秘书马振洲先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 9 月 17 日前通过电话、电子邮件等形式将需要了解的情况和关
注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。
2、投资者可以在 2021 年 9 月 17 日上午 10:00-11:00 登陆上海证券交易所上证 e 互动平
台“上证 e 访谈”栏目（网址 http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及投资者联系办法
联系人：徐季玮、薛璐绮
联系电话：010－88896053
电子邮件：ir_htxx@aisino.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址 http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-28] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-038
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月
27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17 日通过电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、公司 2021 年半年度报告
公司监事会对 2021 年半年度报告发表如下审核意见：公司 2021 年半年度报告编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-037
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 8
月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 17 日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司 2021 年半年度报告
公司 2021 年半年度报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见上海证券交易所网站
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600271)航天信息:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.195元
每股净资产: 6.8329元
加权平均净资产收益率: 2.83%
营业总收入: 91.88亿元
归属于母公司的净利润: 3.61亿元
[2021-07-24] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-035
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2021 年 7
月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司监事会主席的议案
同意选举施起先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于参与投资设立浙航产融股权投资基金的议案
监事会对参与投资设立浙航产融股权投资基金事项发表如下审核意见：为满足公司对整合上游研发资源、寻找新的增长点产生的迫切需求。采用基金工具支持产业投资，既能适应信息行业投资收购项目的快速锁定、市场化激励等特点，也能有效规避上市公司投资风险。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-24] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于投资设立投资基金暨关联交易的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-036
航天信息股份有限公司
关于投资设立投资基金暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 交易内容：航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）与关联方航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理（北京）有限公司共同发起设立产业投资基金——浙航产融股权投资（台州）合伙企业（有限合伙）（以下简称浙航基金）。该浙航基金总规模计划为 10 亿元人民币，公司作为浙航基金有限合伙人，拟以自有资金出资 2.5 亿元人民币，占总规模的 25%。
●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。过去 12 个月内公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示:该事项各方仍需履行审批程序，能否按约出资存在不确定性；该事项仍需经相关有权部门行政许可后方可实施，是否能获得批准存在不确定性；该基金存在未能按照协议约定募集到足够资金，不能成功设立的风险；受宏观经济环境、投资标的的选择以及投资管理等因素影响，该基金存在投资风险，航天信息以其认缴出资额为限对有限合伙债务承担责任。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易介绍
为进一步推动公司产业转型升级，促进对外产业并购的开展，公司拟以自有资金 2.5 亿元人民币，与航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理（北京）有限公司及社会多方资本共同出资设立浙航基金。投资设立本基金将充分发挥各方的优势，实现多方共赢，合理降低因产业并购整合可能存在的投资风险。通过参与设立该浙航基金将提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力和核心能力，符合公司未来发展战略。
由于航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理（北京）有限公司均属于公司
控股股东中国航天科工集团公司下属单位。本次投资事项构成关联交易，但尚未构成重大资产重组，且过去 12 个月内公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易。根据到《上海证券交易所股票上市规则》相关标准，本次关联交易无需提交股东大会审议，但须经相关监管部门审批同意后方可实施。
（二）关联方介绍
1、航天科工投资基金管理（北京）有限公司（普通合伙人）
成立时间：2012 年 9 月 11 日
注册资本：2222.22 万元
法定代表人：柳郁
关联关系：控股股东的下属单位
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。
近一年经营状况: 截止 2020 年末，公司资产总额 7693.33 万元、净资产 6804.60 万元、
净利润 933.47 万元。
备案登记情况：先后取得中国证监业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证书》，获批 2014 年度符合科技型中小企业创业投资引导基金（以下简称创业引导基金）项目申报条件的创业投资机构，获批北京市 2014 年度创业（天使）投资机构。2018、2019、2020 年公司连续三次摘得“金牛高端制造领域投资机构”。
2、航天科工资产管理有限公司（有限合伙人）
成立时间：2009 年 10 月 29 日
注册资本：213404.1207 万元
法定代表人: 赵康
关联关系：控股股东的下属单位
经营范围：投资及资产投资咨询；资本运营及资产管理；市场调查及管理咨询服务；产权经纪服务；财务顾问。
近一年经营状况: 截止 2020 年末，公司资产总额 59.11 亿元，净资产 46.60 亿元，净
利润-1.11 亿元。
（三）关联方其他说明
截至目前，航天科工投资基金管理（北京）有限公司不直接或间接持有公司股份，航天科工资产管理有限公司直接持有公司股份 21,500 股。以上关联方均无对公司股份增持计划，与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
二、对外投资暨关联交易的情况
1、基金基本信息
企业名称：浙航产融股权投资（台州）合伙企业（有限合伙）
组织形式：有限合伙企业
住所：浙江省台州市路桥区路北街道腾达路 1991 号 11 楼
经营范围：股权投资；创业投资（以工商行政机关许可的经营范围为准）。
投资领域：军民融合领域创新创业投资项目，“军转民”、“民参军”项目，航天科工集团内所属单位混合所有制改革项目，聚焦先进制造与装备、新材料、自主可控软硬件、信息安全、金融科技、物联网、智慧城市等。
经营期限：基金存续期为 6 年，存续期起算日为首次交割日，其中投资期 3 年、退出期
3 年。投资期届满或者投资期提前终止后，经全体合伙人一致同意，在整个基金存续期不变的情况下，可适当延长投资期。基金总规模：基金总规模 10 亿元，基金采用一次认缴分三
期出资的模式，首次实缴金额为 4 亿元，第二次实缴金额为 3 亿元，第三次实缴金额为 3 亿
元，首次实缴资金完成 80%的投资额时，缴纳第二次出资，第二次实缴资金完成 80%的投资额时，缴纳第三次出资。出资方出资情况如下：
单位：人民币万元
序号 合伙人名称 认缴出资 出资方式
1 航天信息股份有限公司 25,000 货币
2 航天科工资产管理有限公司 5,000 货币
3 浙江省产业基金有限公司 30,000 货币
4 台州市路桥区数字智控股权投资合伙企业（有 39,000 货币
限合伙）
5 航天科工投资基金管理（北京）有限公司 1,000 货币
合计 100,000 货币
2、其他有限合伙人基本情况
（1）浙江省产业基金有限公司
成立时间：2015 年 5 月 29 日
注册资本：2,000,000 万元
法定代表人：顾祥寿
主营业务：实业投资、投资管理。
（2）台州市路桥区数字智控股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2021 年 3 月 23 日
注册资本：500,000 万元
执行事务合伙人：台州市路桥区壹嘉金投投资管理有限公司
经营范围：股权投资；创业投资。
3、浙航基金管理模式
（1）浙航基金管理机构
航天科工投资基金管理（北京）有限公司作为浙航基金的管理人，负责浙航基金的日常管理活动，为浙航基金组建独立的基金管理团队。
（2）浙航基金托管机构
浙航基金托管机构由航天科工投资基金管理（北京）有限公司按照相关法律法规规定，选择国有商业银行、股份制商业银行等作为合格的基金托管机构。
（3）浙航基金决策机制
浙航基金的管理架构分为合伙人大会、投资决策委员会。
浙航基金的出资人组成合伙人大会，合伙人大会具有最高决策权，决定基金的设立、增资、清算等重要事项，各出资人可推荐相关人员作为合伙人代表，出席合伙人大会。
浙航基金的决策机构为投资决策委员会，投资决策委员会由 7 名委员组成，其中基金管理公司推荐 1 人（主任委员）、航天科工资产管理有限公司推荐 1 人、台州市路桥区数字智
控股权投资合伙企业（有限合伙）推荐 2 人、航天信息推荐 2 人、各方合伙人共同推荐 1 人。
（4）各方责任
航天科工投资基金管理（北京）有限公司作为普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（5）管理费及收益分配原则
投资期内，每一合伙人其所分摊的管理费按实际管理天数（从各笔实缴出资到账之日起至投资期结束之日止）/365*2%*各笔实缴出资额计算。合伙人已实缴但投资期满后未用于投资返还给各合伙人的金额，不计收管理费，前期已经计收的，应在投资期届满之日起的下一期管理费中扣除。此后，其所分摊的年度管理费=（实缴出资额－截至当日已退出项目的投资成本）×百分之一点八（1.8%）/年。
在浙航基金年化收益率超过 8%时，普通合伙人对年化 8%以上收益部分按 20%提取超额收
益分成后，全体合伙人根据实缴出资比例分配；基金年化投资收益率低于 8%时，基金管理公司不享受收益分成，全体合伙人根据实缴出资比例分配全部收益。
4、投资项目退出机制
项目退出方式主要包括独立上市、其他企业收购、转让给其他投资机构等方式。
三、存在的风险及控制措施
浙航基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；存在未能寻求到合适的投资标的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
应对风险的控制措施：浙航基金将尽快完成资金的募集工作，确保按照设立方案完成基金的设立工作；在寻找投资项目以及开展投资论证时，将充分利用资本市场和各方资源筛选项目，并经过规范的论证、尽调、分析和审核过程，对每个投资项目进行仔细的甄别，以寻找到合适的并购标的，降低投资风险。
四、本次交易对上市公司的影响
公司此次参与投资设立浙航基金，通过基金形式开展产业并购，能够为公司储备和培育相关信息产业项目，降低并购发展前期项目的风险，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，对公司未来的发展产生积极影响。公司本次投资来源于自有资金，不会影响公司正常经营，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，且不存在损害公司及股东合法利益的情形。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会表决情况
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与投
资设立浙航产融股权投资基金的议案》，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、袁晓光、鄂胜国依法回避表决，其他三名非关联独立董事苏文力、朱利民、邹志文一致同意通过了该议案，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司参与设立浙航基金，可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找优质的潜在并购标的，为公司产业整合提供支持，实现资本与产业的有机结合，有利于公司的未来发展，有利于提升公司价值，为公司股东创造更好的回报，符合公司及全体股东利益。同时，前期通过浙航基金对并购的标的企业进行培育，可以降低公司直接收购带来的风险。因此同意该项关联交易。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 7
[2021-07-24] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-034
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2021 年
7 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案
根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后的部分董事会专门委员会如下：
1、 战略决策委员会
主任委员：马天晖
委员组成：马天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、袁晓光、苏文力、邹志文
2、 薪酬与考核委员会
主任委员：朱利民
委员组成：朱利民、苏文力、杨嘉伟
3、 提名委员会
主任委员：苏文力
委员组成：马天晖、陈荣兴、邹志文、苏文力、朱利民
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股增资权的议案
公司参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司拟按照每1元注册资本 12.48 元的价格增资共募集资金 5000 万元。同意航天信息作为现有股东不参与本次增资计划，放弃增资权。预计增资完成后其注册资本由 6008.7260 万元增加至 6409.3077 万元，公司对其持股比例预计将由 20.80%下降至 19.50%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于参与投资设立浙航产融股权投资基金的议案
同意公司出资 2.5 亿元作为有限合伙人参与投资设立浙航产融股权投资基金。具体详见《航天信息股份有限公司关于投资设立投资基金暨关联交易的公告》（2021-036）。
关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、鄂胜国、袁晓光进行了回避，公司三名独立董事发表了对该议案同意的独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-13] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-033
航天信息股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股现金红利 0. 16799 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/19
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。公司
拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），预计共派发现金红利 311,278,795.30 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2、2021 年 6 月 16 日，公司发布了《关于“航信转债”到期赎回结果及股本变动公告》
（公告编号：2021-030），自 2021 年 6 月 15 日起，“航信转债”停止转股并于同日在上海证
券交易所摘牌，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 15 日，公司因可转换公司债券转股形成
的新增股份数量为 34,666 股。因此，公司总股本由 2020 年 12 月 31 日的 1,852,849,972 股变
为 1,852,884,638 股。依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2020年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.16799 元
（含税）。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：2021-032）。
二、分配方案
1、发放年度：2020 年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,852,884,638 股为基数，每股派发现金红利0. 16799 元（含税），共计派发现金红利 311,266,090.34 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/19
四、分配实施办法
1、实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、自行发放对象
无。
3、扣税说明
（1）持有无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.16799 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.16799 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）持有无限售条件流通股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）等有关规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.15119 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）通过沪港通持有无限售条件流通股的香港市场投资者（包括企业和个人）
其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.15119 元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）持有无限售条件流通股的其他机构投资者和法人股东
股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.16799 元。
五、有关咨询办法
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-06] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于调整2020年度利润分配方案每股分红金额的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-032
航天信息股份有限公司
关于调整 2020 年度利润分配方案每股分红金额的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分红金额：由 0.168 元（含税）调整为 0. 16799 元（含税）
2021 年 3 月 30 日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第
十八次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；2021 年 6 月 28 日，公司召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.68 元（含税），预计派送金额
为 311,278,795.30 元（含税，按照 2020 年 12 月 31 日总股本计算），如在实施权益分派股
权登记日前公司总股本发生变动的，则公司将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比
例，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-009）。
2021 年 6 月 16 日，公司发布了《关于“航信转债”到期赎回结果及股本变动公告》（公
告编号：2021-030），自 2021 年 6 月 15 日起，“航信转债”停止转股并于同日在上海证券
交易所摘牌，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 15 日，公司因可转换公司债券转股形成的
新增股份数量为 34,666 股。因此，公司总股本由 2020 年 12 月 31 日的 1,852,849,972 股变为
1,852,884,638 股。
依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2020 年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.16799 元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=311,278,795.30÷1,852,884,638≈0.16799 元（含税）（保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.16799×1,852,884,638≈311,266,090.34 元（保留小数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。
综上所述，公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度权益分派股权登记日公司总股
本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16799 元（含税），利润分配总额为 311,266,090.34
元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数保留五位小数计算产生的差异所致），占公司 2020 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.11%。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-29] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-031
航天信息股份有限公司董事会
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 897,200,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 48.42
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司其他在京高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,024,398 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,024,498 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,024,398 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
4、议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,024,398 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,176,198 99.8858 1,024,291 0.1142 0 0
6、议案名称：关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,210,454 95.1969 1,120,591 4.8031 0 0
7、议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,205,354 95.1751 1,125,691 4.8249 0 0
8、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,208,754 95.1897 1,122,291 4.8103 0 0
9、议案名称：关于选举杨嘉伟为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896,017,098 99.8681 1,183,391 0.1319 0 0
10、议案名称：关于选举施起为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896,091,089 99.8763 1,109,400 0.1237 0 0
11、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 896,153,589 99.8833 1,046,900 0.1167 0 0
12、议案名称：关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 895,959,898 99.8617 1,128,091 0.1257 112,500 0.0126
13、议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
[2021-06-16] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期赎回结果及股本变动公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-030
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期赎回结果及股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
到期赎回数量：2,397,952,000 元（23,979,520 张）
到期赎回兑付总金额：2,565,808,640 元
资金发放日：2021 年 6 月 15 日
可转债摘牌日：2021 年 6 月 15 日
一、可转债基本情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]997 号）文件核
准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年（即 2015 年 6
月 12 日至 2021 年 6 月 11 日）的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279
号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于 2015 年6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”，转股期为自 2015 年 12 月 14 日至 2021 年 6
月 11 日。
自 2021 年 5 月 31 日起，“航信转债”停止交易。自 2021 年 6 月 15 日起，“航信转债”
停止转股，“航信转债”（代码：110031）在上海证券交易所摘牌。
二、可转债到期赎回 情况
“航信转债”自 2015 年 12 月 14 日进入转股期，截至 2021 年 6 月 11 日（到期日）共
有 2,048,000 元人民币已转为本公司股票，累计转股数为 62,511 股。本次到期赎回的本金为
2,397,952,000 元人民币，到期赎回总额为 2,565,808,640 元人民币（含税），已经于 2021 年
6 月 15 日兑付完毕。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
(2021 年 3 月 31 日) (2021 年 6 月 11 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,852,850,203 34,435 1,852,884,638
总股本 1,852,850,203 34,435 1,852,884,638
四、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-025
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开 情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2021 年
6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议 情况
1、关于聘任杨为琛先 生担任公司副总经理的议案
同意聘任杨为琛先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任公司 2021 年 度审计机构的议案
同意公司 2021 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，
期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》
（2021-027）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：杨为琛先生简历
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件
杨为琛先生简历
杨为琛，男，1974 年 6 月生，北京理工大学车辆工程专业博士研究生毕业，工学博士。
历任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员，电子产品事业部市场部副经理、经理，电子产品事业部副总经理，金税产业本部电子产品事业部副总经理，吉林爱信诺航天信息有限公司副总经理、总经理，河北航天信息技术有限公司总经理等职，现任河北航天信息技术有限公司董事长、党委书记。
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-026
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2021 年 6
月7日以通讯方式召开。会议通知已于2021年5月28日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
公司监事会对聘任公司 2021 年度审计机构发表如下审核意见：公司 2020 年度聘任的审
计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，期限一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期赎回及摘牌的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-028
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期赎回及摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债到期日和到期赎回债权登记日：2021 年 6 月 11 日
到期赎回金额：107.00 元人民币/张（含税）
资金发放日：2021 年 6 月 15 日
可转债摘牌日：2021 年 6 月 15 日
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]997 号）文件核
准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年（即 2015 年 6
月 12 日至 2021 年 6 月 11 日）的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279
号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“航信转债”到期赎回摘牌事项公告如下：
一、到期赎回方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。故“航信转债”到期赎回金额为 107.00 元/张（含税）。
二、到期赎回债权登记日
“航信转债”到期日和到期赎回债权登记日为 2021 年 6 月 11 日，到期赎回对象为截至
2021 年 6 月 11 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的“航信转债”全体持有人。
三、到期赎回金额及资金发放日
“航信转债”到期赎回金额为 107.00 元人民币/张（含税），资金发放日为 2021 年 6 月
四、到期赎回办法
“航信转债”的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过托管券商划入“航信转债”相关持有人资金账户。
五、可转债摘牌日
“航信转债”（代码：110031）摘牌日为 2021 年 6 月 15 日。自 2021 年 5 月 31 日起，“航
信转债”已停止交易。自 2021 年 6 月 15 日起，“航信转债”将停止转股并在上海证券交易所
摘牌。
六、关于可转换公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的 20%，即每张面值人民币 100 元可转债赎回金额为人民币 107.00 元（税前），实际派发金额为人民币 105.6 元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 107.00 元（含税）。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008
年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起
施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2018 年 11月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税
[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境
内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 107.00 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于聘任2021年度会计师事务所的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-027
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健会计师事务所已连续
多年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理
委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财
会〔2011〕24 号）的规定，对于超过审计年限规定的，企业应当予以轮换。为保
障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任
中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事
项与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所明确知悉本事项并确认
无异议。
本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。
2021 年 6 月 7 日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十
一次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司 2021 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 6 日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格
注册地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
2、人员信息
首席合伙人 石文先 合伙人数量 185 人
上年末从业人员类别及 注册会计师 1,537 人
数量 从业人员 5,000 余人
从事过证券服务业务的注册会计师 794 人
注册会计师人数近一年 增加 187 人
变动情况
3、业务规模（最近一年）
上年度业务收入 194,647.40 万元 上年末净资产 10,558.20 万元
上 年 度 上 市 公 司 年报家数 160
（含 A、B 股）年报 年报收费总额 16,032.08 万元
审计情况 涉及主要行业 制造业，批发和零售业，房地产业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，
采矿业，文化、体育和娱乐业等
资产均值 153.64 亿元
4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已 11,260.30 万元 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责
计提金额 任保险，并补充计提职业风险金，购买的职
购买的职业保险累计 业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，
赔偿限额 80,000.00 万元 可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2018 年度 2019 年度 2020 年度
刑事处罚 0 0 0
行政处罚 0 0 0
行政监管措施 4 8 8
自律监管措施 0 0 0
（二）项目成员信息
1、人员信息
是否
从事
项目组 姓名 执业资 从业经历 兼职情 过证
成员 质 况 券服
务业
务
注册会 1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开
项目合 张力 计师、注 始从事上市公司审计，2020 年起开始在中 无 是
伙人 册资产 审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审
评估师 计报告。具备相应专业上胜任能力。
质量控 2000 年成为中国注册会计师，1999 年起开
制复核 刘婕 注册会 始从事上市公司审计，1999 年起开始在中 无 是
人 计师 审众环执业。最近 3 年复核 6 家上市公司审
计报告。具备相应专业上胜任能力。
本期签 注册会 2019 年成为中国注册会计师，2014 年起开
字会计 黄莹 计师 始从事上市公司审计，2020 年起开始在中 无 是
师 审众环执业。具备相应专业上胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2018 年 2019 年 2020 年
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计报酬共计 414 万
元，比 2019 年度审计费增加 20 万元。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自 2016 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，截至2020 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，2020 年度为公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计年限已满，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）的规定，对于超过审计年限规定的，企业应当予以轮换。经双方事前沟通和协商，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，公司董事会对其多年辛勤工作表示衷心的感谢。
为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司已对该所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为该所能够胜任公司 2021 年度的审计工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本
公司 2021 年度会计师事务所选聘工作尚需提交本公司股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计
[2021-06-08] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-029
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大
会的投票表决。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 :30，13 :00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年年度报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款
6 额度暨关联交易的议案 √
7 关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案 √
8 关于公司 2021 年度日常关联交易的议案 √
9 关于选举杨嘉伟为公司董事的议案 √
10 关于选举施起为公司监事的议案 √
11 关于修改公司《章程》的议案 √
12 关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 √
13 关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十八次会议以及第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 12、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事 项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票
平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东
账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日 收市后在 中国证券登记结算 有限责任公司上海 分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登 记日
Ａ股 600271 航天信息 2021/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）
2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照 、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间拟为：
2021 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 27 日（上午 9：00-11：00 下午 14：00-16：00）
（三）登记地点：
北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园董事会办公室
（四）登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：薛璐绮、徐季玮
联系电话：010－88896053
传真：010－88896055
邮编：100195
特此公告。
附件 1：授权委托书
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件 1： 授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年年度报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司
向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度
7 的议案
8 关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
9 关于选举杨嘉伟为公司董事的议案
10 关于选举施起为公司监事的议案
11 关
[2021-05-28] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”停止交易的公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-024
转债代码：110031 转债简称：航信转债
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”停止交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
停止交易事由：“航信转债”将于 2021 年 6 月 11 日到期，根据《上海证券交易所
股票上市规则》等规定，“航信转债”到期前 10 个交易日停止交易。
停止交易起始日期：2021 年 5 月 31 日。
“航信转债”持有人在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至 2021
年 6 月 11 日），仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的股票。
一、可转债基本情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]997 号）文件
核准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年（即 2015 年 6
月 12 日～2021 年 6 月 11 日）的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279
号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于 2015 年6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
二、可转债停止交易 原因
“航信转债”将于 2021 年 6 月 11 日到期。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公
司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“航信转债”到期前 10 个交易日停止交易。
三、可转债停止交易 相关事项说明
（一）停止交易起始日期：2021 年 5 月 31 日。
（二）“航信转债”的余额数据：截至 2021 年 3 月 31 日，“航信转债”的余额为
2,398,695,000 元。
（三）“航信转债”持有人在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至
2021 年 6 月 11 日），仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的 股票。
四、联系方式
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-15] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期的第三次提示公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-023
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期的第三次提示公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文
件核准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年的可转换债
券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于
2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码
“110031”。
上述发行的可转换公司债券将于 2021 年 6 月 11 日到期。根据《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将公司“航信转债”到期摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。故“航信转债”到期合计兑付 107 元/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“航信转债”将于 2021 年 5 月 31 日停
止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 11 日），“航
信转债”持有人仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的股票。
三、可转债和转股的摘牌
“航信转债”到期后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布《可转债到期兑付及摘牌公告》，完成“航信转债”到期兑付以及“航信转债”和“航信转股”在上海证券交易所的摘牌工作。
四、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期的再次提示公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-022
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期的再次提示公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文
件核准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年的可转换债
券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于
2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码
“110031”。
上述发行的可转换公司债券将于 2021 年 6 月 11 日到期。根据《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将公司“航信转债”到期摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。故“航信转债”到期合计兑付 107 元/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“航信转债”将于 2021 年 5 月 31 日停
止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 11 日），“航
信转债”持有人仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的股票。
三、可转债和转股的摘牌
“航信转债”到期后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布《可转债到期兑付及摘牌公告》，完成“航信转债”到期兑付以及“航信转债”和“航信转股”在上海证券交易所的摘牌工作。
四、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-13] (600271)航天信息:航天信息股份有限公司关于“航信转债”到期提示公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-021
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”到期提示公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文
件核准，于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2,400,000,000.00 元，债券期限为 6 年的可转换债
券。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于
2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码
“110031”。
上述发行的可转换公司债券将于 2021 年 6 月 11 日到期。根据《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将公司“航信转债”到期摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。故“航信转债”到期合计兑付 107 元/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“航信转债”将于 2021 年 5 月 31 日停
止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 11 日），“航
信转债”持有人仍可以依据约定的条件将“航信转债”转换为“航天信息”的股票。
三、可转债和转股的摘牌
“航信转债”到期后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布《可转债到期兑付及摘牌公告》，完成“航信转债”到期兑付以及“航信转债”和“航信转股”在上海证券交易所的摘牌工作。
四、其他
联系部门：证券事务部
联系电话：010－88896053
特此公告。
航天信息股份有限公司
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-30] (600271)航天信息:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 6.726元
加权平均净资产收益率: 2.25%
营业总收入: 37.26亿元
归属于母公司的净利润: 2.87亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================