600251什么时候复牌？-冠农股份停牌最新消息
≈≈冠农股份600251≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》之反馈意见回复的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-011
新疆冠农果茸股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》
之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到了
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220016 号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到上述通知书后，与相关中介机构按照《反馈意见》的要求对有关问题进行了认真核查和逐项落实。公司现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆冠农果茸股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-12] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-010
新疆冠农果茸股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 27 日六届四十
六次董事会、2021 年 11 月 12 日 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于减
少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》，鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票进行回购注销。同意回购注销完成后公司总股本减少 140,200 股，减至 781,431,283 股，注册资本金减少
140,200 元，减至 781,431,283 元。同意对《公司章程》相应条款修订。（具体内
容请见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有
限公司关于减少公司注册资本金并修改 <公司章程> 的公告》公告编号：临
2021-093；）
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司
社会统一信用代码：91650000718902003J
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
公司住所：新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室—120室
法定代表人：刘中海
注册资本：柒亿捌仟壹佰肆拾叁万壹仟贰佰捌拾叁圆整
成立日期：1999年12月30日
营业期限：长期
经营范围：棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售；籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售；颗粒粕的加工、销售；食品的生产、加工及销售；包装制品的开发、加工、销售；鹿产品的加工及销售；农业综合开发；一般货物与技术的进出口经营；机械设备、场地、房屋的租赁；物业管理；电子商务；仓储服务；物流及供应链管理；皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-07] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-009
新疆冠农果茸股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220016 号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《新疆冠农果茸股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求，积极准备相关资料，在规定期限内以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-27] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-008
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,500,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.0053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 355,030,017 98.7565 4,470,100 1.2435 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于购买董监
1 事及高级管理 34,097,309 88.4096 4,470,100 11.5904 0 0
人员责任保险
的议案
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-13] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-007
新疆冠农果茸股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到了
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220016）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-006
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 1 月 10 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
公司第六届监事会第四十四次会议决议
[2022-01-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十八次(临时)会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-005
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》（详见 2022
年 1 月 11 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于购买
董监事及高级管理人员责任保险的公告》，公告编号：临 2022-003）
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事金建霞女士回避表决。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2022 年
1 月 11 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-004）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议
[2022-01-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-004
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日 10 点 30 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2022 年 1 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2022年1月25日上午 10:00～13:00，下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-003
新疆冠农果茸股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开的第
六届董事会第四十八次（临时）会议审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
一、具体投保方案
投保人：新疆冠农果茸股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币 50,000,000 元（含 50,000,000 元）；
每年保费限额：不超过人民币 300,000 元；
每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。独立董事同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第四十四次会议决议；
3、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；
[2022-01-07] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-002
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 358,254,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.8377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,616,717 98.7054 4,636,700 1.2942 1,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘 2021
1 年度会计师事 32,684,009 87.5737 4,636,700 12.4236 1,000 0.0027
务所的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-001
新疆冠农果茸股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）规定，激励对象魏礼广、林秋菊等 4 人已与公司解除劳动关系，已不再具备激励对象资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
140,200 140,200 2022 年 1 月 7 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，2021 年 10 月 27 日召开的第六
届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳动关系的魏礼广、林秋菊等 4 人已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票进行回购注销，回购总额 452,163.00 元，资金来源为自有资金。公司独立董事对此发表了独立
意见。（具体内容详见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠
农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临 2021-092）
2021 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新
疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编
号：临 2021-095）。截至 2021 年 12 月 13 日公示期已满 45 天，公示期间公司未收
到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《股权激励计划（草案修订稿）》规定：激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。
鉴于激励对象魏礼广、林秋菊等 4 人已与公司解除劳动关系，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定以及《股权激励计划（草案修订稿）》、限制性股票授予协议，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及 4 人，合计回购注销限制性股票 140,200 股；本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 4,437,700 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882377127），并向中登公司提交了上述限制性股票的回购注销申请。公司预计本次回购注销的限制性股票将于2022年1月7日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 4,577,900 -140,200 4,437,700
无限售条件的流通股 776,993,583 776,993,583
股份合计 781,571,483 -140,200 781,431,283
四、说明及承诺
公司董事会说明：公司本次回购注销限制性股票涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《股权激励计划（草案修订稿）》、与激励对象签订的限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所律师认为：公司本次回购注销符合法律、行政法规、《激励管理办法》及《股权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，截至本法律意见书出具日，除尚待按《公司法》及相关规定办理减资手续及股份注销登记等手续外，冠农股份已履行了本次回购注销现阶段应当履行的程序。
六、上网公告附件
《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书》(国枫律证字【2020】AN008-12 号)
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
● 报备文件
（一）新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销实施的申请
（二）新疆冠农果茸股份有限公司及董事会关于回购注销的说明及承诺
[2021-12-22] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-104
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 10 点 30 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
至 2022 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 12 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2021/12/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于 2022 年 1 月 5 日上午 10:00～13:00， 下
午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-22] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-105
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 12 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建
霞女士作为被考核人员回避表决。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核指标的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建
霞女士作为被考核人员回避表决。
（三）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》（详见 2021 年 12
月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2021-103）
同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告和内
部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见 2021 年
12 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-104）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
报备文件
公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议
[2021-12-22] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-106
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 12 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 12 月 21 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告
和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
报备文件
公司第六届监事会第四十三次会议决议
[2021-12-22] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-103
新疆冠农果茸股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 6 月 28 日
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
业务资质：希格玛会计师事务所可以从事证券、期货相关业务，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。
是否曾从事过证券服务业务：是
2.人员信息
截至 2020 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 52 名、注册会计师 259 名、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人。
3. 业务规模
2020 年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 43,139.76 万元，
其中审计业务收入 34,787.20 万元，证券业务收入 13,414.30 万元。
2020 年度为 32 家上市公司提供审计服务；收费总额 6,248.59 万元；涉及的主
要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
4. 投资者保护能力
2020 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录
希格玛会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。
拟签字注册会计师最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人简历
韩斌先生：现任希格玛会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、部门副经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。
（2）项目质量控制负责人简历
王侠女士：现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛会计师事务所，1999 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 17 份，复核上市公司报告 9 份。
（3）签字注册会计师简历
韩斌先生：详见“项目合伙人简历”。
王君霞女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，具有中国
注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。曾先后在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
希格玛会计师事务所及其项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、项目质量控制复核人王侠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、项目质量控制复核人王侠女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2021 年度审计费用为人民币 120 万元，其中财务报表审计费用 80 万元，内部控
制审计费用 40 万元。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的，与 2020 年度审计费用相同。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的基本情况、执业资质相关文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为希格玛会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的要求，因此同意并提请公司董事会续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
1、事前认可意见
独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查，认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。
公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2021 年 12 月 21 日公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关
于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议，并自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
报备文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第四十三次会议决议；
3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；
5、公司董事会审计委员会审查意见；
[2021-12-07] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-102
新疆冠农果茸股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会、监事会于 2021 年 12 月 4 日任期届满。鉴于新一届董事
会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-27] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于全资孙公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2021-101
新疆冠农果茸股份有限公司
关于全资孙公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
所处的当事人地位：公司全资孙公司新疆冠农进出口有限公司(以下简称“冠农进出口公司”)为原告
涉案金额：24,649,833.94 元，其中借款本金 19,666,376.94 元，利息
4,983,457.00 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：截止 2020 年末公司已对上述涉案
本金 19,666,376.94 元、利息 553,917.90 元合计 20,220,294.84 元计提了坏账
准备 20,147,174.84 元，预计将减少公司本期利润 73,120 元，不会对以后期间的利润产生影响，最终影响以年审会计师出具的年度审计报告为准。
一、原信息披露情况
公司于 2018 年 12 月 29 日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于全资孙
公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2018-086 号）：
（一）因合同纠纷，2018 年 5 月 27 日，公司全资孙公司冠农进出口公司于
2018 年 6 月 19 日，对被告铁门关市金友联农产品开发有限责任公司(以下简称
“铁门关金友联公司”)、库尔勒金友联果业有限公司(以下简称“库尔勒金友联公司”)提起诉讼，并于2018年10月28日收到第二师中院的《民事判决书》【(2018)兵 02 民初 3 号】，判决被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司于判决生效之日起三十日内向原告冠农进出口公司返还借款本金 19,666,376.94 元、支付利息4,983,457.00 元，案件受理费由被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司负担。
（二）被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司未在判决生效之日起三十日内向原告冠农进出口公司返还借款本金19,666,376.94元、利息4,983,457.00元及案件受理费。随后，冠农进出口公司向第二师中院递交了《申请书》，申请按照法院执行程序对被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司的全部资产进行评估、拍卖。
二、进展情况及结果
（一）库尔勒金友联公司被新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院裁定破产清算，随后公司向其破产管理人申报了24,979,855.00元（上述涉案金额24,649,833.90元及案件受理费）的债权。该债权经破产管理人依法核实报巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院裁定确认为普通债权。
（二）2021 年 11 月 25 日，公司收到库尔勒金友联公司破产管理人转来的
《库尔勒金友联果业有限公司破产财产分配方案》。库尔勒金友联公司被依法宣告破产并进入破产程序后，破产管理人依法对库尔勒金友联公司资产进行了分别整体拍卖。现买受人已将价款付清，破产管理人已将库尔勒金友联公司全部实物资产，文件资料、证照手续等移交给了买受人，不动产已变更登记至买受人名下。根据《中华人民共和国企业破产法》及有关法律、法规、司法解释，破产管理人对破产财产拟定了分配方案。其中：按照破产财产分配顺序，库尔勒金友联公司破产财产扣减应优先支付的破产费用、职工工资、预留税金、有特定财产担保的债权等后，可用于清偿的款项为零元。即公司作为普通债权人，可供分配的破产财产为零元。
（三）至此，公司将无法收回上述涉案款项。
三、上述事项对公司本期利润或期后利润的影响
截止 2020 年末，上述涉案金额 24,649,833.94 元中公司已对涉案本金
19,666,376.94 元 、 利 息 553,917.90 元 合 计 20,220,294.84 元 计 提 了
20,147,174.84 元坏账准备，应由被告支付的其余利息 4,429,539.10 元和案件受理费按照会计谨慎性原则未入账核算。因此，本次库尔勒金友联公司破产财产分配事项预计会使公司本期利润减少 73,120 元，不会对以后期间的利润产生影
响，最终影响以年审会计师出具的年度审计报告为准。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意防范投资风险。
五、备查文件
（一）《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事裁定书》（[2019]新 28 民破 4 号）
（二）《库尔勒金友联果业有限公司破产分配方案》
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-13] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-100
新疆冠农果茸股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 356,787,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,162,600 0.8864 7,500 0.0022
2、逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案（修订）>的议案》
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.03、议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.06、议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0
[2021-11-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券事项获得控股股东批复的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-099
新疆冠农果茸股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券事项获得控股股东批复
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆冠农集团有限责任公司关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的批复， 原则同意公司本次公开发行总额不超过11亿元（含11亿元）可转换公司债券的总体方案。
本次公开发行可转换公司债券事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021年11月11日
[2021-10-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-098
新疆冠农果茸股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 5 月 26 日六届三十
八次（临时）董事会、2021 年 6 月 21 日六届三十九次董事会、2021 年 7 月 7 日 2021
年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》：1、因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，公司将第一个解除限售期已授予但无法解除限售的限制性股票共计 2,431,900 股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由 784,303,583 股减少至 781,871,683 股，注册资本金由
784,303,583 元减少至 781,871,683 元；2、郝永文、何志忠等 5 人已与公司解除劳
动关系，公司对其已获授但尚未解除限售的 300,200 股限制性股票进行回购注销；回购注销完成后，公司总股本由 781,871,683 股减少至 781,571,483 股，注册资本金由 781,871,683 元减少至 781,571,483 元。
（具体内容请见 2021 年 5 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农
果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临 2021-039、《新疆冠农果茸股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改 <公司章程> 的公告》
公告编号：临 2021-040；2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆
冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-048、《新疆冠农果茸股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改 <公司章程> 的公告》公告编号：临 2021-049）。
上述合计回购注销公司股份 2,732,100 股，回购注销完成后公司总股本减少
2,732,100 股变更为 781,571,483 股；公司注册资本金减少 2,732,100 元变更为
781,571,483 元，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司
社会统一信用代码：91650000718902003J
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
公司住所：新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室—120室
法定代表人：刘中海
注册资本：柒亿捌仟壹佰伍拾柒万壹仟肆佰捌拾叁元整
成立日期：1999年12月30日
营业期限：长期
经营范围：棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售；籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售；颗粒粕的加工、销售；食品的生产、加工及销售；包装制品的开发、加工、销售；鹿产品的加工及销售；农业综合开发；一般货物与技术的进出口经营；机械设备、场地、房屋的租赁；物业管理；电子商务；仓储服务；物流及供应链管理；皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-28] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2021-096
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 10 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农
大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》（详见
2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关
于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的公告》，公告编号：临 2021-089）
同意公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司以不超过 31,139.20万元建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目，资金来源为自筹。
(二) 审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案》的议案》（详见
2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关
于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告》公告编号：临 2021-090）
同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途进行变更，增加 “新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”，本次募集资金规模由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元。本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（详
见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案（修订稿)》）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）的议案》（ 详见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn
《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金
运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案》（详见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站
sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，公告编号：临 2021-091）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》部分内容进行了更新修订，同意修订后的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(六) 审议通过《关于增补风险控制委员会委员的议案》
同意马洁先生为董事会风险控制委员会委员。增补完成后，刘中海、康建新、胡本源、马洁、李大明五位先生为公司董事会风险控制委员会委员，其中刘中海先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（详见 2021 年 10 月 28
日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：临 2021-092）
根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳动关系的魏
礼广、林秋菊等 4 人已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票进行回购注销，
回购总额 452,163.00 元，资金来源为自有资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》（详见 2021
年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于减
少公司注册资本金并修改<公司章程>的公告》，公告编号：临 2021-093）
鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 140,200 股
限制性股票进行回购注销。同意：
1、回购注销完成后公司总股本减少 140,200 股，减至 781,431,283 股，注册资
本金减少 140,200 元，减至 781,431,283 元。
2、对《公司章程》修订如下：
原条款 修订后
第六条：公司注册资本为人民币 781,571,483 元。 第六条：公司注册资本为人民币 781,431,283 元。
第十九条：公司股份总数为 781,571,483 股，均 第十九条：公司股份总数为 781,431,283 股，均
为普通股。 为普通股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(九) 审议通过《关于调整公司银行授信额度的议案》
根据实际办理情况并综合考虑融资成本等因素，同意在 32 亿元综合授信额度不
变及实际使用控制在 10 亿元以内的情况下，新增一家授信银行并调整拟向各金融机 构申请的授信额度。调整后的 2021 年度拟向各金融机构申请的授信额度情况如下：
序 银行名称 2021 年授信额度 调整后 2021 年的授
号 （亿元） 信额度（亿元）
1 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行 3 3
2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治 3 3
州分行
3 浦发银行乌鲁木齐分行 2 2
4 库尔勒农商行 3 3
5 昆仑银行库尔勒分行 2 2
6 中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部 2 2
7 广发银行乌鲁木齐分行 1 1
8 中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行 2 2
9 民生银行新疆分行 2 2
10 兴业银行乌鲁木齐分行 1 1
11 国家开发银行 3 1
12 中国银行 1 1
13 华夏银行 1 1
14 中国农业发展银行巴州分行 3 3
15 光大银行 1 1
16 北京银行 1 1
17 招商银行 1 1
18 乌鲁木齐银行 2
合计 32 32
公司将根据资金实际需求控制在 10 亿元的额度内循环使用，且根据具体情况采
用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷 款时确定。
授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件， 由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期不变，仍为
公司 2020 年度股东大会通过之日起 12 个月。
表决结果：9
[2021-10-28] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-097
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 10 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》
同意公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司以不超过31,139.20 万元建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目，资金来源为自筹。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案》的议案》
同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用
途进行变更，增加 “新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”，本次募集资金规模由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元。本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺（修订稿）》部分内容进行了更新修订，同意修订后的《关
于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(六) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授
予回购价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳
动关系的魏礼广、林秋菊等 4 人已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票
进行回购注销，回购总额 452,163.00 元，资金来源为自有资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》
鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的
140,200 股限制性股票进行回购注销。同意：
1、回购注销完成后公司总股本减少 140,200 股，减至 781,431,283 股，注
册资本金减少 140,200 元，减至 781,431,283 元。
2、对《公司章程》修订如下：
原条款 修订后
第六条：公司注册资本为人民币 781,571,483 元。 第六条：公司注册资本为人民币 781,431,283 元。
第十九条：公司股份总数为 781,571,483 股，均 第十九条：公司股份总数为 781,431,283 股，均
为普通股。 为普通股。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(八) 审议通过《关于调整公司银行授信额度的议案》
根据实际办理情况并综合考虑融资成本等因素，同意在 32 亿元综合授信额
度不变及实际使用控制在 10 亿元以内的情况下，新增一家授信银行并调整拟向
各金融机构申请的授信额度。调整后的 2021 年度拟向各金融机构申请的授信额 度情况如下：
序 银行名称 2021 年授信额度 调整后 2021 年的授
号 （亿元） 信额度（亿元）
1 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行 3 3
2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治 3 3
州分行
3 浦发银行乌鲁木齐分行 2 2
4 库尔勒农商行 3 3
5 昆仑银行库尔勒分行 2 2
6 中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部 2 2
7 广发银行乌鲁木齐分行 1 1
8 中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行 2 2
9 民生银行新疆分行 2 2
10 兴业银行乌鲁木齐分行 1 1
11 国家开发银行 3 1
12 中国银行 1 1
13 华夏银行 1 1
14 中国农业发展银行巴州分行 3 3
15 光大银行 1 1
16 北京银行 1 1
17 招商银行 1 1
18 乌鲁木齐银行 2
合计 32 32
公司将根据资金实际需求控制在 10 亿元的额度内循环使用，且根据具体情
况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司 实施贷款时确定。
授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文
件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期不变，
仍为公司 2020 年度股东大会通过之日起 12 个月。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(九) 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会对公司董事会编制的 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：
1、《公司 2021 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任；
2、《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2021 年第三季度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《公司 2021 年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
公司第六届监事会第四十二次会议决议
[2021-10-28] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-094
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日 10 点 00 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案（修订）>的议案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额及发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息期限及方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次发行可转债方案的有效期 √
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 √
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修 √
订稿）的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关 √
主体承诺（修订稿）的议案》
6 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债 √
券具体事宜的议案》
9 《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》 √
10 关于调整公司银行授信额度的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 6 月 22 日、2021 年 9 月 29 日、2021 年 10 月 28
日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2021/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于 2021 年 11 月 11 日上午 10:00～13:00，
下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司六届四十六次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12
日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案（修订）>
的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
[2021-10-28] (600251)冠农股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2927元
每股净资产: 3.3889元
加权平均净资产收益率: 9.08%
营业总收入: 42.48亿元
归属于母公司的净利润: 2.30亿元
[2021-10-12] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于取消2021年第七次临时股东大会的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-088
新疆冠农果茸股份有限公司
关于取消 2021 年第七次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 10 月 14 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2021/10/8
二、取消原因
2021年9月28日，公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了公司发行可转换公司债券的《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》以及《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》，并于同日发出了《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》，拟将上述议案及其他与公司发行可转换公司债券的相关议案提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
根据公司目前的实际情况，拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，经公司董事会审慎考虑，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定于2021年10月14日召开的股东大会。
2021 年 10 月 11 日，公司第六届董事会第四十五次（临时）会议审议通过《关
于取消 2021 年第七次临时股东大会的议案》，同意取消于 2021 年 10 月 14 日召
开的 2021 年第七次临时股东大会。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原定2021年10月14日召开的2021年第七次临时股东大会。公司董事会将根据本次可转换公司债券的后续进展情况，另行决定会议时间安排。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-08] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-087
新疆冠农果茸股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 355,774,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.5204
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 355,727,417 99.9867 47,100 0.0133 0 0
2、议案名称：关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,794,709 99.8648 47,100 0.1352 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2021 年度预计为子公 34,794,709 99.8648 47,100 0.1352 0 0
司提供担保的议案
2 关于控股股东向公司提供 34,794,709 99.8648 47,100 0.1352 0 0
反担保暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2、《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》涉及关联交
易，关联股东新疆冠农集团有限责任公司持有公司股份 320,932,708 股，已回避
表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十四次(临时)会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-085
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 9 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》（详见
2021 年 9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关
于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告》，公告编号：临 2021-083）
鉴于“年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”实施主体由公司变更为全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司，同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公
司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（详
见 2021 年 9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案（修订稿)》）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告（修订稿）的议案》（详见 2021 年 9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn
《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》（详见 2021 年
9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开
2021 年第七次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-084）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十四次（临时）会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
报备文件
公司第六届董事会第四十四次（临时）会议决议
[2021-09-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2021年第七次临时股东大会通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-084
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 14 日 10 点 00 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
至 2021 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案（修订）>的 √
议案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额及发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息期限及方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次发行可转债方案的有效期 √
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 √
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报 √
告（修订稿）的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及 √
相关主体承诺的议案》
6 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公 √
司债券具体事宜的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 6 月 22 日、2021 年 9 月 29 日《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2021/10/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于 2021 年 10 月 13 日上午 10:00～13:00，
下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司六届四十四次（临时）董事会会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 14
日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案》
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券
方案（修订）>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
[2021-09-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-086
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 9 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 9 月 28 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
鉴于“年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”实施主体由公司变更为全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司，同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加
工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
报备文件
公司第六届监事会第四十一次会议决议
[2021-09-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-083
新疆冠农果茸股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月21日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司于 2021 年9 月 28 日召开六届四十四次（临时）董事会，审议通过了《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次可转债募投项目名称、预案及可行性分析报告的部分内容进行了修订，修订的主要内容如下：
一、本次《关于公司公开发行可转换公司债券方案》中的募投项目名称调整
公司董事会同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不
变。
二、本次公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告的修订情况
本次修订的主要内容包括：
文件名称 章节 章节内容 修订内容
募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处
（十七）本 理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油
二、本次发行 次募集资金 精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮
概况 用途 牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉
新疆冠农果 籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项
茸股份有限 目”；
公司公开发 三、财务会计信
行可转换公 息及管理层讨论 - 财务信息更新至 2021 年 6 月末；
司债券预案 及分析
（修订稿） 募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处
四、本次发行可 理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油
转换公司债券的 - 精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮
募集资金用途 牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉
籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项
目”
募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处
（一）本次 理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油
募集资金的 精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮
使用计划 牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉
籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项
目”
（1）募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司
新疆冠农果 年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混
茸股份有限 合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天
公司公开发 泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万
行可转换公 一、本次募集资 吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加
司债券募集 金概况 工项目”；
资金运用可 （2）“1、新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公
行性分析报 （二）项目 司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及
告（修订稿） 概况 混合油精炼深加工项目”：
① 项目实施主体“新疆冠农果茸股份有限公
司”变更为“全资子公司新疆天泽粮牧植物
蛋白科技有限公司”；
② 补充信息“天泽粮牧注册资本为 6,000.00
万元，为冠农股份全资子公司，住所为新疆
铁门关市市区库西工业园二十九团公路口东
11 幢 35 号 116 室”；
③ 项目审批情况更新为：“本项目已取得新
疆兵团第二师三十一团经济发展办公室出具的《第二师三十一团企业投资项目备案证》（登记备案项目编号为：二师三十一团经发备【2021】8 号）及关于《新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项日备案证》变更项目建设主体的函；并取得了第二师铁门关市生态环境局出具的《关于对新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目环境影响报告表的批复》（师市环审【2021】37 号）及关于同意变更《新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项日环境影响报告表》建设主体单位的批复。”；
（3）“2、新疆天番食品科技有限公司年产25000 吨番茄制品项目”：
① 项目实施主体由“全资子公司新疆天番食品科技有限公司”变更为“控股子公司新疆天番食品科技有限公司”；
② 补充信息“天番食品注册资本 6,000.00万元，其中冠农股份持股 80%，利和味道（青岛）食品产业股份有限公司持股 20%，住所为新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路
口东 11 栋 35 号 112 室”；
（4） “新疆天番食品科技有限公司年产 10000吨番茄汁项目”：
① 项目实施主体由“全资子公司新疆天番食品科技有限公司”变更为“控股子公司新疆天番食品科技有限公司”；
② 补充信息“天番食品注册资本 6,000.00万元，其中冠农股份持股 80%，利和味道（青岛）食品产业股份有限公司持股 20%，住所为新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路
口东 11 栋 35 号 112 室”；
（5）“4、新疆冠农番茄制品有限公司番茄产业副产物资源综合利用项目”：
① 补充信息“冠农番茄注册资本 26,894.04万元，为冠农股份的全资子公司，住所为新疆巴州和静县才吾库勒镇”；
（6）“5、新疆绿原糖业有限公司制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目”：
① 补充信息“绿原糖业注册资本 15,434.00
万元，为冠农股份的全资子公司，住所为新
疆巴州和静县才吾库勒镇”；
（7）“6、新疆天牧生物科技有限公司 2 万吨
/年饲料添加剂及 20 万吨/年微生物发酵饲
料项目”：
① 补充信息“天牧生物注册资本 2,000.00
万元，为冠农股份的全资子公司，住所为新
疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东 11
幢 35 号 119 室”；
② 项目审批情况更新为：“本项目已取得二
师铁门关经济技术开发区管委会经济发展局
出具的《第二师经开区企业投资项目备案证》
（登记备案项目编号为：二师经开区备
【2021】17 号）及第二师铁门关市生态环境
局出具的《关于新疆天牧生物科技有限公司
2 万吨／年饲料添加剂及 20 万吨／年微生物
发酵饲料项目环境影响报告表告知承诺行政
许可决定》（师市环审【2021】27 号）。”
修订后的具体内容详见公司同
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》之反馈意见回复的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-011
新疆冠农果茸股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》
之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到了
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220016 号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到上述通知书后，与相关中介机构按照《反馈意见》的要求对有关问题进行了认真核查和逐项落实。公司现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆冠农果茸股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-12] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-010
新疆冠农果茸股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 27 日六届四十
六次董事会、2021 年 11 月 12 日 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于减
少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》，鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票进行回购注销。同意回购注销完成后公司总股本减少 140,200 股，减至 781,431,283 股，注册资本金减少
140,200 元，减至 781,431,283 元。同意对《公司章程》相应条款修订。（具体内
容请见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有
限公司关于减少公司注册资本金并修改 <公司章程> 的公告》公告编号：临
2021-093；）
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司
社会统一信用代码：91650000718902003J
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
公司住所：新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室—120室
法定代表人：刘中海
注册资本：柒亿捌仟壹佰肆拾叁万壹仟贰佰捌拾叁圆整
成立日期：1999年12月30日
营业期限：长期
经营范围：棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售；籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售；颗粒粕的加工、销售；食品的生产、加工及销售；包装制品的开发、加工、销售；鹿产品的加工及销售；农业综合开发；一般货物与技术的进出口经营；机械设备、场地、房屋的租赁；物业管理；电子商务；仓储服务；物流及供应链管理；皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-07] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-009
新疆冠农果茸股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220016 号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《新疆冠农果茸股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求，积极准备相关资料，在规定期限内以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-27] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-008
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,500,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.0053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 355,030,017 98.7565 4,470,100 1.2435 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于购买董监
1 事及高级管理 34,097,309 88.4096 4,470,100 11.5904 0 0
人员责任保险
的议案
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-13] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-007
新疆冠农果茸股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到了
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220016）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-006
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 1 月 10 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
公司第六届监事会第四十四次会议决议
[2022-01-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十八次(临时)会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-005
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》（详见 2022
年 1 月 11 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于购买
董监事及高级管理人员责任保险的公告》，公告编号：临 2022-003）
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事金建霞女士回避表决。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2022 年
1 月 11 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-004）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议
[2022-01-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-004
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日 10 点 30 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2022 年 1 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2022年1月25日上午 10:00～13:00，下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-003
新疆冠农果茸股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开的第
六届董事会第四十八次（临时）会议审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
一、具体投保方案
投保人：新疆冠农果茸股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币 50,000,000 元（含 50,000,000 元）；
每年保费限额：不超过人民币 300,000 元；
每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。独立董事同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第四十四次会议决议；
3、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；
[2022-01-07] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-002
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 358,254,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.8377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,616,717 98.7054 4,636,700 1.2942 1,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘 2021
1 年度会计师事 32,684,009 87.5737 4,636,700 12.4236 1,000 0.0027
务所的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-001
新疆冠农果茸股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）规定，激励对象魏礼广、林秋菊等 4 人已与公司解除劳动关系，已不再具备激励对象资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
140,200 140,200 2022 年 1 月 7 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，2021 年 10 月 27 日召开的第六
届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳动关系的魏礼广、林秋菊等 4 人已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票进行回购注销，回购总额 452,163.00 元，资金来源为自有资金。公司独立董事对此发表了独立
意见。（具体内容详见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠
农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临 2021-092）
2021 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新
疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编
号：临 2021-095）。截至 2021 年 12 月 13 日公示期已满 45 天，公示期间公司未收
到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《股权激励计划（草案修订稿）》规定：激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。
鉴于激励对象魏礼广、林秋菊等 4 人已与公司解除劳动关系，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定以及《股权激励计划（草案修订稿）》、限制性股票授予协议，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及 4 人，合计回购注销限制性股票 140,200 股；本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 4,437,700 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882377127），并向中登公司提交了上述限制性股票的回购注销申请。公司预计本次回购注销的限制性股票将于2022年1月7日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 4,577,900 -140,200 4,437,700
无限售条件的流通股 776,993,583 776,993,583
股份合计 781,571,483 -140,200 781,431,283
四、说明及承诺
公司董事会说明：公司本次回购注销限制性股票涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《股权激励计划（草案修订稿）》、与激励对象签订的限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所律师认为：公司本次回购注销符合法律、行政法规、《激励管理办法》及《股权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，截至本法律意见书出具日，除尚待按《公司法》及相关规定办理减资手续及股份注销登记等手续外，冠农股份已履行了本次回购注销现阶段应当履行的程序。
六、上网公告附件
《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书》(国枫律证字【2020】AN008-12 号)
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
● 报备文件
（一）新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销实施的申请
（二）新疆冠农果茸股份有限公司及董事会关于回购注销的说明及承诺
[2021-12-22] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-104
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 10 点 30 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
至 2022 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 12 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2021/12/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于 2022 年 1 月 5 日上午 10:00～13:00， 下
午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-22] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-105
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 12 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建
霞女士作为被考核人员回避表决。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核指标的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建
霞女士作为被考核人员回避表决。
（三）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》（详见 2021 年 12
月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2021-103）
同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告和内
部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见 2021 年
12 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-104）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
报备文件
公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议
[2021-12-22] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-106
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 12 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 12 月 21 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告
和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
报备文件
公司第六届监事会第四十三次会议决议
[2021-12-22] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-103
新疆冠农果茸股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 6 月 28 日
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
业务资质：希格玛会计师事务所可以从事证券、期货相关业务，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。
是否曾从事过证券服务业务：是
2.人员信息
截至 2020 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 52 名、注册会计师 259 名、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人。
3. 业务规模
2020 年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 43,139.76 万元，
其中审计业务收入 34,787.20 万元，证券业务收入 13,414.30 万元。
2020 年度为 32 家上市公司提供审计服务；收费总额 6,248.59 万元；涉及的主
要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
4. 投资者保护能力
2020 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录
希格玛会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。
拟签字注册会计师最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人简历
韩斌先生：现任希格玛会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、部门副经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。
（2）项目质量控制负责人简历
王侠女士：现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛会计师事务所，1999 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 17 份，复核上市公司报告 9 份。
（3）签字注册会计师简历
韩斌先生：详见“项目合伙人简历”。
王君霞女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，具有中国
注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。曾先后在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
希格玛会计师事务所及其项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、项目质量控制复核人王侠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、项目质量控制复核人王侠女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2021 年度审计费用为人民币 120 万元，其中财务报表审计费用 80 万元，内部控
制审计费用 40 万元。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的，与 2020 年度审计费用相同。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的基本情况、执业资质相关文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为希格玛会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的要求，因此同意并提请公司董事会续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
1、事前认可意见
独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查，认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。
公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2021 年 12 月 21 日公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关
于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议，并自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
报备文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第四十三次会议决议；
3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；
5、公司董事会审计委员会审查意见；
[2021-12-07] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-102
新疆冠农果茸股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会、监事会于 2021 年 12 月 4 日任期届满。鉴于新一届董事
会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-27] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于全资孙公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2021-101
新疆冠农果茸股份有限公司
关于全资孙公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
所处的当事人地位：公司全资孙公司新疆冠农进出口有限公司(以下简称“冠农进出口公司”)为原告
涉案金额：24,649,833.94 元，其中借款本金 19,666,376.94 元，利息
4,983,457.00 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：截止 2020 年末公司已对上述涉案
本金 19,666,376.94 元、利息 553,917.90 元合计 20,220,294.84 元计提了坏账
准备 20,147,174.84 元，预计将减少公司本期利润 73,120 元，不会对以后期间的利润产生影响，最终影响以年审会计师出具的年度审计报告为准。
一、原信息披露情况
公司于 2018 年 12 月 29 日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于全资孙
公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2018-086 号）：
（一）因合同纠纷，2018 年 5 月 27 日，公司全资孙公司冠农进出口公司于
2018 年 6 月 19 日，对被告铁门关市金友联农产品开发有限责任公司(以下简称
“铁门关金友联公司”)、库尔勒金友联果业有限公司(以下简称“库尔勒金友联公司”)提起诉讼，并于2018年10月28日收到第二师中院的《民事判决书》【(2018)兵 02 民初 3 号】，判决被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司于判决生效之日起三十日内向原告冠农进出口公司返还借款本金 19,666,376.94 元、支付利息4,983,457.00 元，案件受理费由被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司负担。
（二）被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司未在判决生效之日起三十日内向原告冠农进出口公司返还借款本金19,666,376.94元、利息4,983,457.00元及案件受理费。随后，冠农进出口公司向第二师中院递交了《申请书》，申请按照法院执行程序对被告铁门关金友联公司、库尔勒金友联公司的全部资产进行评估、拍卖。
二、进展情况及结果
（一）库尔勒金友联公司被新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院裁定破产清算，随后公司向其破产管理人申报了24,979,855.00元（上述涉案金额24,649,833.90元及案件受理费）的债权。该债权经破产管理人依法核实报巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院裁定确认为普通债权。
（二）2021 年 11 月 25 日，公司收到库尔勒金友联公司破产管理人转来的
《库尔勒金友联果业有限公司破产财产分配方案》。库尔勒金友联公司被依法宣告破产并进入破产程序后，破产管理人依法对库尔勒金友联公司资产进行了分别整体拍卖。现买受人已将价款付清，破产管理人已将库尔勒金友联公司全部实物资产，文件资料、证照手续等移交给了买受人，不动产已变更登记至买受人名下。根据《中华人民共和国企业破产法》及有关法律、法规、司法解释，破产管理人对破产财产拟定了分配方案。其中：按照破产财产分配顺序，库尔勒金友联公司破产财产扣减应优先支付的破产费用、职工工资、预留税金、有特定财产担保的债权等后，可用于清偿的款项为零元。即公司作为普通债权人，可供分配的破产财产为零元。
（三）至此，公司将无法收回上述涉案款项。
三、上述事项对公司本期利润或期后利润的影响
截止 2020 年末，上述涉案金额 24,649,833.94 元中公司已对涉案本金
19,666,376.94 元 、 利 息 553,917.90 元 合 计 20,220,294.84 元 计 提 了
20,147,174.84 元坏账准备，应由被告支付的其余利息 4,429,539.10 元和案件受理费按照会计谨慎性原则未入账核算。因此，本次库尔勒金友联公司破产财产分配事项预计会使公司本期利润减少 73,120 元，不会对以后期间的利润产生影
响，最终影响以年审会计师出具的年度审计报告为准。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意防范投资风险。
五、备查文件
（一）《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事裁定书》（[2019]新 28 民破 4 号）
（二）《库尔勒金友联果业有限公司破产分配方案》
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-13] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-100
新疆冠农果茸股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 356,787,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,162,600 0.8864 7,500 0.0022
2、逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案（修订）>的议案》
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.03、议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.06、议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0.8886 0 0
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,617,517 99.1114 3,170,100 0
[2021-11-11] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券事项获得控股股东批复的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-099
新疆冠农果茸股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券事项获得控股股东批复
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆冠农集团有限责任公司关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的批复， 原则同意公司本次公开发行总额不超过11亿元（含11亿元）可转换公司债券的总体方案。
本次公开发行可转换公司债券事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021年11月11日
[2021-10-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-098
新疆冠农果茸股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 5 月 26 日六届三十
八次（临时）董事会、2021 年 6 月 21 日六届三十九次董事会、2021 年 7 月 7 日 2021
年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》：1、因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，公司将第一个解除限售期已授予但无法解除限售的限制性股票共计 2,431,900 股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由 784,303,583 股减少至 781,871,683 股，注册资本金由
784,303,583 元减少至 781,871,683 元；2、郝永文、何志忠等 5 人已与公司解除劳
动关系，公司对其已获授但尚未解除限售的 300,200 股限制性股票进行回购注销；回购注销完成后，公司总股本由 781,871,683 股减少至 781,571,483 股，注册资本金由 781,871,683 元减少至 781,571,483 元。
（具体内容请见 2021 年 5 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农
果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临 2021-039、《新疆冠农果茸股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改 <公司章程> 的公告》
公告编号：临 2021-040；2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆
冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：临2021-048、《新疆冠农果茸股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改 <公司章程> 的公告》公告编号：临 2021-049）。
上述合计回购注销公司股份 2,732,100 股，回购注销完成后公司总股本减少
2,732,100 股变更为 781,571,483 股；公司注册资本金减少 2,732,100 元变更为
781,571,483 元，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司
社会统一信用代码：91650000718902003J
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
公司住所：新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室—120室
法定代表人：刘中海
注册资本：柒亿捌仟壹佰伍拾柒万壹仟肆佰捌拾叁元整
成立日期：1999年12月30日
营业期限：长期
经营范围：棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售；籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售；颗粒粕的加工、销售；食品的生产、加工及销售；包装制品的开发、加工、销售；鹿产品的加工及销售；农业综合开发；一般货物与技术的进出口经营；机械设备、场地、房屋的租赁；物业管理；电子商务；仓储服务；物流及供应链管理；皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-28] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2021-096
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 10 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农
大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》（详见
2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关
于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的公告》，公告编号：临 2021-089）
同意公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司以不超过 31,139.20万元建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目，资金来源为自筹。
(二) 审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案》的议案》（详见
2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关
于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告》公告编号：临 2021-090）
同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途进行变更，增加 “新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”，本次募集资金规模由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元。本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（详
见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案（修订稿)》）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）的议案》（ 详见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn
《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金
运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案》（详见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站
sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，公告编号：临 2021-091）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》部分内容进行了更新修订，同意修订后的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(六) 审议通过《关于增补风险控制委员会委员的议案》
同意马洁先生为董事会风险控制委员会委员。增补完成后，刘中海、康建新、胡本源、马洁、李大明五位先生为公司董事会风险控制委员会委员，其中刘中海先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（详见 2021 年 10 月 28
日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：临 2021-092）
根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳动关系的魏
礼广、林秋菊等 4 人已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票进行回购注销，
回购总额 452,163.00 元，资金来源为自有资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》（详见 2021
年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于减
少公司注册资本金并修改<公司章程>的公告》，公告编号：临 2021-093）
鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 140,200 股
限制性股票进行回购注销。同意：
1、回购注销完成后公司总股本减少 140,200 股，减至 781,431,283 股，注册资
本金减少 140,200 元，减至 781,431,283 元。
2、对《公司章程》修订如下：
原条款 修订后
第六条：公司注册资本为人民币 781,571,483 元。 第六条：公司注册资本为人民币 781,431,283 元。
第十九条：公司股份总数为 781,571,483 股，均 第十九条：公司股份总数为 781,431,283 股，均
为普通股。 为普通股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(九) 审议通过《关于调整公司银行授信额度的议案》
根据实际办理情况并综合考虑融资成本等因素，同意在 32 亿元综合授信额度不
变及实际使用控制在 10 亿元以内的情况下，新增一家授信银行并调整拟向各金融机 构申请的授信额度。调整后的 2021 年度拟向各金融机构申请的授信额度情况如下：
序 银行名称 2021 年授信额度 调整后 2021 年的授
号 （亿元） 信额度（亿元）
1 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行 3 3
2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治 3 3
州分行
3 浦发银行乌鲁木齐分行 2 2
4 库尔勒农商行 3 3
5 昆仑银行库尔勒分行 2 2
6 中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部 2 2
7 广发银行乌鲁木齐分行 1 1
8 中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行 2 2
9 民生银行新疆分行 2 2
10 兴业银行乌鲁木齐分行 1 1
11 国家开发银行 3 1
12 中国银行 1 1
13 华夏银行 1 1
14 中国农业发展银行巴州分行 3 3
15 光大银行 1 1
16 北京银行 1 1
17 招商银行 1 1
18 乌鲁木齐银行 2
合计 32 32
公司将根据资金实际需求控制在 10 亿元的额度内循环使用，且根据具体情况采
用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷 款时确定。
授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件， 由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期不变，仍为
公司 2020 年度股东大会通过之日起 12 个月。
表决结果：9
[2021-10-28] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-097
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 10 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》
同意公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司以不超过31,139.20 万元建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目，资金来源为自筹。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案》的议案》
同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用
途进行变更，增加 “新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”，本次募集资金规模由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元。本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺（修订稿）》部分内容进行了更新修订，同意修订后的《关
于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(六) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授
予回购价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳
动关系的魏礼广、林秋菊等 4 人已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票
进行回购注销，回购总额 452,163.00 元，资金来源为自有资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》
鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的
140,200 股限制性股票进行回购注销。同意：
1、回购注销完成后公司总股本减少 140,200 股，减至 781,431,283 股，注
册资本金减少 140,200 元，减至 781,431,283 元。
2、对《公司章程》修订如下：
原条款 修订后
第六条：公司注册资本为人民币 781,571,483 元。 第六条：公司注册资本为人民币 781,431,283 元。
第十九条：公司股份总数为 781,571,483 股，均 第十九条：公司股份总数为 781,431,283 股，均
为普通股。 为普通股。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(八) 审议通过《关于调整公司银行授信额度的议案》
根据实际办理情况并综合考虑融资成本等因素，同意在 32 亿元综合授信额
度不变及实际使用控制在 10 亿元以内的情况下，新增一家授信银行并调整拟向
各金融机构申请的授信额度。调整后的 2021 年度拟向各金融机构申请的授信额 度情况如下：
序 银行名称 2021 年授信额度 调整后 2021 年的授
号 （亿元） 信额度（亿元）
1 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行 3 3
2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治 3 3
州分行
3 浦发银行乌鲁木齐分行 2 2
4 库尔勒农商行 3 3
5 昆仑银行库尔勒分行 2 2
6 中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部 2 2
7 广发银行乌鲁木齐分行 1 1
8 中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行 2 2
9 民生银行新疆分行 2 2
10 兴业银行乌鲁木齐分行 1 1
11 国家开发银行 3 1
12 中国银行 1 1
13 华夏银行 1 1
14 中国农业发展银行巴州分行 3 3
15 光大银行 1 1
16 北京银行 1 1
17 招商银行 1 1
18 乌鲁木齐银行 2
合计 32 32
公司将根据资金实际需求控制在 10 亿元的额度内循环使用，且根据具体情
况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司 实施贷款时确定。
授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文
件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期不变，
仍为公司 2020 年度股东大会通过之日起 12 个月。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
(九) 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会对公司董事会编制的 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：
1、《公司 2021 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任；
2、《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2021 年第三季度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《公司 2021 年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
报备文件
公司第六届监事会第四十二次会议决议
[2021-10-28] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-094
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日 10 点 00 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案（修订）>的议案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额及发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息期限及方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次发行可转债方案的有效期 √
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 √
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修 √
订稿）的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关 √
主体承诺（修订稿）的议案》
6 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债 √
券具体事宜的议案》
9 《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》 √
10 关于调整公司银行授信额度的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 6 月 22 日、2021 年 9 月 29 日、2021 年 10 月 28
日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2021/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于 2021 年 11 月 11 日上午 10:00～13:00，
下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司六届四十六次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12
日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案（修订）>
的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
[2021-10-28] (600251)冠农股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2927元
每股净资产: 3.3889元
加权平均净资产收益率: 9.08%
营业总收入: 42.48亿元
归属于母公司的净利润: 2.30亿元
[2021-10-12] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于取消2021年第七次临时股东大会的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-088
新疆冠农果茸股份有限公司
关于取消 2021 年第七次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 10 月 14 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2021/10/8
二、取消原因
2021年9月28日，公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了公司发行可转换公司债券的《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》以及《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》，并于同日发出了《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》，拟将上述议案及其他与公司发行可转换公司债券的相关议案提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
根据公司目前的实际情况，拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，经公司董事会审慎考虑，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定于2021年10月14日召开的股东大会。
2021 年 10 月 11 日，公司第六届董事会第四十五次（临时）会议审议通过《关
于取消 2021 年第七次临时股东大会的议案》，同意取消于 2021 年 10 月 14 日召
开的 2021 年第七次临时股东大会。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原定2021年10月14日召开的2021年第七次临时股东大会。公司董事会将根据本次可转换公司债券的后续进展情况，另行决定会议时间安排。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-08] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-087
新疆冠农果茸股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 355,774,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.5204
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 355,727,417 99.9867 47,100 0.0133 0 0
2、议案名称：关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,794,709 99.8648 47,100 0.1352 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2021 年度预计为子公 34,794,709 99.8648 47,100 0.1352 0 0
司提供担保的议案
2 关于控股股东向公司提供 34,794,709 99.8648 47,100 0.1352 0 0
反担保暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2、《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》涉及关联交
易，关联股东新疆冠农集团有限责任公司持有公司股份 320,932,708 股，已回避
表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十四次(临时)会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-085
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 9 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》（详见
2021 年 9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关
于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告》，公告编号：临 2021-083）
鉴于“年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”实施主体由公司变更为全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司，同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公
司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（详
见 2021 年 9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案（修订稿)》）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告（修订稿）的议案》（详见 2021 年 9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn
《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》）
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》（详见 2021 年
9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开
2021 年第七次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-084）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十四次（临时）会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
报备文件
公司第六届董事会第四十四次（临时）会议决议
[2021-09-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2021年第七次临时股东大会通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-084
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 14 日 10 点 00 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
至 2021 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案（修订）>的 √
议案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额及发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息期限及方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次发行可转债方案的有效期 √
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 √
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报 √
告（修订稿）的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及 √
相关主体承诺的议案》
6 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公 √
司债券具体事宜的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 6 月 22 日、2021 年 9 月 29 日《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00 至 2.20、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2021/10/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于 2021 年 10 月 13 日上午 10:00～13:00，
下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司六届四十四次（临时）董事会会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 14
日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案》
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券
方案（修订）>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
[2021-09-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-086
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 9 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 9 月 28 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
鉴于“年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”实施主体由公司变更为全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司，同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加
工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
报备文件
公司第六届监事会第四十一次会议决议
[2021-09-29] (600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-083
新疆冠农果茸股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月21日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司于 2021 年9 月 28 日召开六届四十四次（临时）董事会，审议通过了《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次可转债募投项目名称、预案及可行性分析报告的部分内容进行了修订，修订的主要内容如下：
一、本次《关于公司公开发行可转换公司债券方案》中的募投项目名称调整
公司董事会同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不
变。
二、本次公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告的修订情况
本次修订的主要内容包括：
文件名称 章节 章节内容 修订内容
募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处
（十七）本 理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油
二、本次发行 次募集资金 精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮
概况 用途 牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉
新疆冠农果 籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项
茸股份有限 目”；
公司公开发 三、财务会计信
行可转换公 息及管理层讨论 - 财务信息更新至 2021 年 6 月末；
司债券预案 及分析
（修订稿） 募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处
四、本次发行可 理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油
转换公司债券的 - 精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮
募集资金用途 牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉
籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项
目”
募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处
（一）本次 理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油
募集资金的 精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮
使用计划 牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉
籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项
目”
（1）募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司
新疆冠农果 年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混
茸股份有限 合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天
公司公开发 泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万
行可转换公 一、本次募集资 吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加
司债券募集 金概况 工项目”；
资金运用可 （2）“1、新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公
行性分析报 （二）项目 司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及
告（修订稿） 概况 混合油精炼深加工项目”：
① 项目实施主体“新疆冠农果茸股份有限公
司”变更为“全资子公司新疆天泽粮牧植物
蛋白科技有限公司”；
② 补充信息“天泽粮牧注册资本为 6,000.00
万元，为冠农股份全资子公司，住所为新疆
铁门关市市区库西工业园二十九团公路口东
11 幢 35 号 116 室”；
③ 项目审批情况更新为：“本项目已取得新
疆兵团第二师三十一团经济发展办公室出具的《第二师三十一团企业投资项目备案证》（登记备案项目编号为：二师三十一团经发备【2021】8 号）及关于《新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项日备案证》变更项目建设主体的函；并取得了第二师铁门关市生态环境局出具的《关于对新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目环境影响报告表的批复》（师市环审【2021】37 号）及关于同意变更《新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项日环境影响报告表》建设主体单位的批复。”；
（3）“2、新疆天番食品科技有限公司年产25000 吨番茄制品项目”：
① 项目实施主体由“全资子公司新疆天番食品科技有限公司”变更为“控股子公司新疆天番食品科技有限公司”；
② 补充信息“天番食品注册资本 6,000.00万元，其中冠农股份持股 80%，利和味道（青岛）食品产业股份有限公司持股 20%，住所为新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路
口东 11 栋 35 号 112 室”；
（4） “新疆天番食品科技有限公司年产 10000吨番茄汁项目”：
① 项目实施主体由“全资子公司新疆天番食品科技有限公司”变更为“控股子公司新疆天番食品科技有限公司”；
② 补充信息“天番食品注册资本 6,000.00万元，其中冠农股份持股 80%，利和味道（青岛）食品产业股份有限公司持股 20%，住所为新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路
口东 11 栋 35 号 112 室”；
（5）“4、新疆冠农番茄制品有限公司番茄产业副产物资源综合利用项目”：
① 补充信息“冠农番茄注册资本 26,894.04万元，为冠农股份的全资子公司，住所为新疆巴州和静县才吾库勒镇”；
（6）“5、新疆绿原糖业有限公司制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目”：
① 补充信息“绿原糖业注册资本 15,434.00
万元，为冠农股份的全资子公司，住所为新
疆巴州和静县才吾库勒镇”；
（7）“6、新疆天牧生物科技有限公司 2 万吨
/年饲料添加剂及 20 万吨/年微生物发酵饲
料项目”：
① 补充信息“天牧生物注册资本 2,000.00
万元，为冠农股份的全资子公司，住所为新
疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东 11
幢 35 号 119 室”；
② 项目审批情况更新为：“本项目已取得二
师铁门关经济技术开发区管委会经济发展局
出具的《第二师经开区企业投资项目备案证》
（登记备案项目编号为：二师经开区备
【2021】17 号）及第二师铁门关市生态环境
局出具的《关于新疆天牧生物科技有限公司
2 万吨／年饲料添加剂及 20 万吨／年微生物
发酵饲料项目环境影响报告表告知承诺行政
许可决定》（师市环审【2021】27 号）。”
修订后的具体内容详见公司同
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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