600251冠农股份最新消息公告-600251最新公司消息
≈≈冠农股份600251≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)02月26日(600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于《中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》之反馈意见回复的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本78430万股为基数,每10股派0.35元 ;股权登记日:20
21-06-11;除权除息日:2021-06-15;红利发放日:2021-06-15;
●21-09-30 净利润:22972.41万 同比增:-1.49% 营业收入:42.48亿 同比增:116.32%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2927│ 0.2420│ 0.1033│ 0.3147│ 0.3001
每股净资产 │ 3.3889│ 3.3334│ 3.2080│ 3.0773│ 3.0678
每股资本公积金 │ 0.4908│ 0.4940│ 0.4643│ 0.4615│ 0.4676
每股未分配利润 │ 1.6906│ 1.6337│ 1.5300│ 1.4257│ 1.4174
加权净资产收益率│ 9.0800│ 7.4700│ 3.2900│ 10.7500│ 10.1800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2940│ 0.2430│ 0.1037│ 0.3161│ 0.2984
每股净资产 │ 3.3895│ 3.3456│ 3.2198│ 3.0907│ 3.0812
每股资本公积金 │ 0.4908│ 0.4958│ 0.4660│ 0.4635│ 0.4697
每股未分配利润 │ 1.6909│ 1.6397│ 1.5356│ 1.4319│ 1.4236
摊薄净资产收益率│ 8.6731│ 7.2618│ 3.2214│ 10.2264│ 9.6854
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A 股简称:冠农股份 代码:600251 │总股本(万):78143.13 │法人:刘中海
上市日期:2003-06-09 发行价:5.75│A 股 (万):77699.36 │总经理:肖莉
主承销商:新疆证券有限责任公司 │限售流通A股(万):443.77│行业:农副食品加工业
电话:0996-2113386;0996-2113788 董秘:金建霞│主营范围:特色农产品的优质、高产、高效模
│式化栽培及综合利用;塔里木马鹿的养殖及马
│鹿相关产品的开发研究及生产
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2927│ 0.2420│ 0.1033
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2020年 │ 0.3147│ 0.3001│ 0.2278│ --
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2019年 │ 0.2200│ 0.1973│ 0.1298│ 0.0482
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2018年 │ 0.1190│ 0.1637│ 0.1241│ 0.0945
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2017年 │ 0.1084│ 0.1162│ 0.0982│ 0.0982
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[2022-02-26](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》之反馈意见回复的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-011
新疆冠农果茸股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》
之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到了
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220016 号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到上述通知书后，与相关中介机构按照《反馈意见》的要求对有关问题进行了认真核查和逐项落实。公司现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆冠农果茸股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-12](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-010
新疆冠农果茸股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 27 日六届四十
六次董事会、2021 年 11 月 12 日 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于减
少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》，鉴于公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票进行回购注销。同意回购注销完成后公司总股本减少 140,200 股，减至 781,431,283 股，注册资本金减少
140,200 元，减至 781,431,283 元。同意对《公司章程》相应条款修订。（具体内
容请见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有
限公司关于减少公司注册资本金并修改 <公司章程> 的公告》公告编号：临
2021-093；）
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司
社会统一信用代码：91650000718902003J
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
公司住所：新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室—120室
法定代表人：刘中海
注册资本：柒亿捌仟壹佰肆拾叁万壹仟贰佰捌拾叁圆整
成立日期：1999年12月30日
营业期限：长期
经营范围：棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售；籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售；颗粒粕的加工、销售；食品的生产、加工及销售；包装制品的开发、加工、销售；鹿产品的加工及销售；农业综合开发；一般货物与技术的进出口经营；机械设备、场地、房屋的租赁；物业管理；电子商务；仓储服务；物流及供应链管理；皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-07](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-009
新疆冠农果茸股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220016 号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《新疆冠农果茸股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求，积极准备相关资料，在规定期限内以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-27](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-008
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,500,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.0053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 355,030,017 98.7565 4,470,100 1.2435 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于购买董监
1 事及高级管理 34,097,309 88.4096 4,470,100 11.5904 0 0
人员责任保险
的议案
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-13](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-007
新疆冠农果茸股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到了
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220016）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-006
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 1 月 10 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
公司第六届监事会第四十四次会议决议
[2022-01-11](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十八次(临时)会议决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-005
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》（详见 2022
年 1 月 11 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于购买
董监事及高级管理人员责任保险的公告》，公告编号：临 2022-003）
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事金建霞女士回避表决。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2022 年
1 月 11 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-004）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议
[2022-01-11](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-004
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日 10 点 30 分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2022 年 1 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600251 冠农股份 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2022年1月25日上午 10:00～13:00，下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-11](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-003
新疆冠农果茸股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开的第
六届董事会第四十八次（临时）会议审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
一、具体投保方案
投保人：新疆冠农果茸股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币 50,000,000 元（含 50,000,000 元）；
每年保费限额：不超过人民币 300,000 元；
每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。独立董事同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第四十四次会议决议；
3、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；
[2022-01-07](600251)冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-002
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 358,254,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.8377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,616,717 98.7054 4,636,700 1.2942 1,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘 2021
1 年度会计师事 32,684,009 87.5737 4,636,700 12.4236 1,000 0.0027
务所的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
跌幅偏离值:-10.97 成交量:6085.97万股 成交金额:62869.31万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营｜1470.53 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜1423.22 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜1410.83 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业｜1015.50 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司上海中山北二路证券｜923.11 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司总部 ｜-- ｜6997.11 ｜
｜国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部｜-- ｜1988.43 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1979.64 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜1344.32 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司北京金融大街证券营｜-- ｜1324.44 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-05-31｜15.57 ｜22.99 ｜357.95 ｜财通证券有限责｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司杭州解放｜限公司上海江宁｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜30619.99 ｜1794.21 ｜0.00 ｜0.94 ｜30619.99 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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