≈≈兖矿能源600188≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2021年A股限制性股票激励计划授予结果的公告
  股票代码：600188          股票简称：兖矿能源          编号：临 2022-021
          兖矿能源集团股份有限公司
      关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划
                授予结果的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    限制性股票登记日：2022 年 2 月 24 日
    限制性股票登记数量：6,174 万股
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中国结算上海分公司”）有关规定，兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）已于 2022
年 2 月 24 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2021 年A 股限制性
股票激励计划（“本激励计划”）授予登记工作，现将有关事项说明如下：
  一、本激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意意见。
  2、2021 年 12 月 1 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。
  3、为更好地发挥股权激励作用，公司根据行业市场的变化及预期，对公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的公司层面业绩考核指标进行修订。修订后的公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2021 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已经公司于 2021 年 12 月 31
日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对修订业绩考核指标事项发表了同意意见。
  4、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日，公司在办公地点公
示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  5、2022 年 1 月 14 日，公司收到山东能源集团有限公司《关于
同意兖矿能源集团股份有限公司实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划的批复》，同意公司按照有关规定实施本激励计划。
  6、2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年度第一次临时股东大会、
2022 年度第一次 A 股及 H 股类别股东大会，审议批准了《关于公司
<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，将本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行了公告，未发现相关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
  7、2022 年 1 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十次会议和
第八届监事会第十三次会议，审议批准了《关于调整公司 2021 年 A股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了同意意见。
  8、2022 年 2 月 24 日，公司在中国结算上海分公司完成了限制
性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计 6,174 万股，激励对象人数为 1,245 人。
  二、本激励计划授予情况
  （一）授予的基本情况
  1、授予日：2022 年 1 月 27 日
  2、授予数量：6,174 万股
  3、授予人数：1,245人
  4、授予价格：11.72 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股
  6、相关说明：公司董事会审议授予相关事项后，在资金缴纳过程中，11名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，合计放弃60万股限制性股票，激励对象由1,256人调整为1,245人，授予的限制性股票数量由6,234万股调整为6,174万股。
  （二）本激励计划授予对象名单及授予情况
  本激励计划实际授予的激励对象共计 1,245 人，包括公司董事（不含外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。具体分配情况如下表所示：
 姓名            职务          获授的权益数量  占授予总量    占股本总额
                                    （万股）        的比例        的比例
肖耀猛  党委书记、董事、总经理        20          0.32%        0.004%
王若林  党委副书记、工会主席、        16          0.26%        0.003%
              职工董事
宫志杰        副总经理              16          0.26%        0.003%
 张延伟        副总经理              16          0.26%        0.003%
 赵青春      董事、财务总监            16          0.26%        0.003%
 张传昌        副总经理              16          0.26%        0.003%
 田兆华        副总经理              16          0.26%        0.003%
 刘 强        副总经理              16          0.26%        0.003%
 李伟清        副总经理              16          0.26%        0.003%
 黄霄龙    董事、董事会秘书          16          0.26%        0.003%
  董事、高级管理人员合计（10 人）      164          2.66%        0.031%
    其他人员合计（1,235 人）          6,010        97.34%        1.23%
              合计                    6,174        100.00%        1.27%
    注：①上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分 比结果四舍五入所致；
        ②截至本激励计划授予日（2022 年 1 月 27 日），公司总股本为 48.74
 亿股，上表“占股本总额的比例”依据 48.74 亿股总股本计算。
    三、本激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
    （一）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激 励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长 不超过 60 个月。
    （二）本激励计划限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日
 起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本激励计
 划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
    （三）本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售 时间安排如下表所示：
解除限售安排                解除限售时间                  解除限售比例
  第一个    自限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日
 解除限售期  起至限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个      33%
            交易日当日止
  第二个    自限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日
 解除限售期  起至限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个      33%
            交易日当日止
  第三个    自限制性股票完成登记日起48个月后的首个交易日      34%
 解除限售期  起至限制性股票完成登记日起60个月内的最后一个
            交易日当日止
  若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格不得高于授予价格与市场价格较低者（市场价格为董事会审议回购事项前 1 交易日公司标的股票交易均价）。
  四、限制性股票认购资金的验资情况
  新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为新联谊验字（2022）第0001号的《验资报告》：截至2022年2月12日止，公司已收到1,245位股权激励对象缴纳的6,174万股限制性股票购股款人民币72,359.28万元。其中，计入股本6,174.00万元，计入资本公积66,185.28万元。
  五、限制性股票的登记情况
  本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2022年2月24日办理完成，中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
  六、授予前后对公司控股股东的影响
  本激励计划授予登记完成后（登记日为2022年2月24日），公司股份总数由4,874,184,060股增加至4,935,924,060股，导致公司控股股东持股比例发生变动，公司控股股东山东能源集团有限公司在授予前直接和间接持有公司股份2,718,036,288股，占授予登记前公司股本总额的55.76%，授予登记完成后，占公司股本总额的55.07%，仍为公司控股股东。
  七、股权结构变动情况
  本激励计划授予后，截至登记日公司 A 股股本变动情况如下：
                                                                  单位：股
          类别          变动前          本次变动          变动后
    有限售条件股份                0        61,740,000        61,740,000
    无限售条件股份    2,974,184,060                0    2,974,184,060
          总计        2,974,184,060        61,740,000    3,035,924,060
  八、本次募集资金使用计划
  公司本次向激励对象定向发行公司A股普通股所筹集资金人民币72,359.29万元将全部用于补充公司流动资金。
  九、本次授予后新增股份对财务报告的影响
  公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。经测算，本激励计划激励成本合计为 79,02

[2022-02-24] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2018年A股股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
  股票代码：600188            股票简称：兖矿能源          编号：临 2022-020
          兖矿能源集团股份有限公司
      关于 2018 年 A 股股票期权激励计划
          限制行权期间的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）《2018 年 A 股股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，现对公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“期权激励计划”）第二个行权期行权时间进行限定，具体如下：
    一、期权激励计划实际可行权期为 2022 年 2 月 24 日起至 2023
年 2 月 10 日止，激励对象可在实际可行权期限内（法定禁止行权期除外）自主行权。
    二、根据公司 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告的披露计
划，本次限制行权期间为 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，在
此期间全部激励对象将被限制行权。
    三、公司将按照有关规定及时办理限制行权的相关事宜。
    特此公告。
                            兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-19] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2018年A股股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
股票代码：600188              股票简称：兖矿能源            编号：临 2022-019
          兖矿能源集团股份有限公司
 关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期
        采用自主行权模式的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
  根据 2019 年 2 月 12 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（“公
司”“本公司”）2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会授权，公司于
2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，审议并批准了《关
于2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
  有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关于 2018 年 A 股
股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。该等资料载于上海交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权
方式行权，主要安排如下：
  1.行权数量：12,796,080 份
  2.行权人数：436 名
  3.行权价格：人民币 6.52 元/份
  4.股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。
  5.行权方式：自主行权。公司已聘请中泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商。
  6.行权安排：根据政策规定的窗口期及手续办理情况，实际可行
权期为 2022 年 2 月 24 日起至 2023 年 2 月 10 日止，激励对象可在实
际可行权期限内（法定禁止行权期除外）自主行权。行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
  7.本次可行权对象名单:
                              第二个行权期 占授予股票期权  占授予时股本
  激励对象        职务        可行权数量    总数的比例      总额的比例
                                （万份）      （%）          （%）
    肖耀猛  党委书记、董事、    4.95          0.13          0.001
                  总经理
    赵青春    董事、财务总监      8.58          0.22          0.002
    王若林  党委副书记、工会    4.95          0.13          0.001
              主席、职工董事
    宫志杰      副总经理        8.58          0.21          0.002
    田兆华      副总经理        4.95          0.13          0.001
    李伟清      副总经理        4.95          0.13          0.001
      其他人员（430人）        1,242.648      32.02          0.253
        合计（436人）          1,279.608      32.97          0.261
  注：
  ①上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致；
  ②对于上表所列的第二个行权期可行权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准。
  8.可行权日必须为交易日，且不得在法定禁止行权期内行权：
  （1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易
日内；
  （4）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其它期间。
  上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  9.公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
  特此公告。
                            兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-02-16] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于公司独立董事因非本公司事项受到处罚的公告
股票代码：600188              股票简称： 兖矿能源          编号：临 2022-018
          兖矿能源集团股份有限公司
 关于公司独立董事因非本公司事项受到处罚的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）近日获悉，因北京昊华能源股份有限公司（“昊华能源”）信息披露违规，中国证券监督管理委员会北京监管局（“北京监管局”）、上海证券交易所相继对昊华能源及相关当事人给予处罚，其中本公司独立董事田会先生时任昊华能源独立董事，受到如下处罚及处分：
  一、北京监管局对田会先生予以警告，并处以 10 万元罚款。
  二、上海证券交易所对田会先生予以通报批评。
  上述处罚事项与公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。
  特此公告。
                          兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-01-28] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会决议公告
股票代码：600188          股票简称：兖矿能源          编号：临 2022-009
          兖矿能源集团股份有限公司
 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次
  A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别
              股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席 2022 年度第一次临时股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数                                    56
其中：A 股股东人数                                                55
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        3,043,042,552
其中：A 股股东持有股份总数                            2,360,288,156
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            682,754,396
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                        62.431835
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    48.424272
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）        14.007563
出席 2022 年度第一次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数                                    55
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,360,288,156
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股      79.359182
份总数的比例（%）
出席 2022 年度第一次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数                                    1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          682,744,396
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股      35.933916
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度
第一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2022 年度第一次 H 股
类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年度第一次临时股东大会议案审议情况
1、 议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订
  稿）》及其摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    2,324,102,383  98.466892  36,185,773  1.533108      0  0.000000
  H 股      580,025,724  84.953788  102,728,672  15.046212      0  0.000000
 普通股合  2,904,128,107  95.435015  138,914,445  4.564985      0  0.000000
  计：
2、 议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管
  理办法（修订稿）》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    2,326,342,583  98.561804  33,945,573  1.438196      0  0.000000
  H 股      579,262,726  84.842035  103,491,670  15.157965      0  0.000000
 普通股合  2,905,605,309  95.483558  137,437,243  4.516442      0  0.000000
  计：
3、 议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关
  事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    2,326,342,583  98.561804  33,945,573  1.438196      0  0.000000
  H 股      580,062,726  84.959208  102,691,670  15.040792      0  0.000000
 普通股合  2,906,405,309  95.509848  136,637,243  4.490152      0  0.000000
  计：
2022 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    2,324,102,383  98.466892 36,185,773  1.533108        0  0.000000
  2、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考
  核管理办法（修订稿）》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    2,326,342,583  98.561804 33,945,573  1.438196        0  0.000000
  3、议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相
  关事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    2,326,342,583  98.561804 33,945,573  1.438196        0  0.000000
2022 年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
  1、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案
  修订稿）》及其摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  H 股      580,015,724  84.953568  102,728,672  15.046432      0  0.000000
  2、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考
  核管理办法（修订稿）》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  H 股      579,252,726  84.841813  103,491,670  15.158187      0  0.000000
  3、议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相
  关事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  H 股      580,052,726  84.958987  102,691,670  15.041013      0  0.000000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
      关于审议批准  61,055  62.78748  36,185  37.21251      0  0.000000
      公司《2021 年 A    ,095        5    ,773        5
  1  股限制性股票
      激励计划（草案
      修订稿）》及其
      摘要的议案
      关于审议批准  63,295  65.09124  33,945  34.90875      0  0.000000
      公司《2021 年 A    ,295        8    ,573        2
      股限制性股票
  2  激励计划实施
      考核管理办法
      （修订稿）》的
      议案
      关于授权董事  63,295  65.09124  33,945  34.90875      0  0.000000
      会 办 理 公 司 

[2022-01-28] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易公告
  股票代码：600188          股票简称：兖矿能源        编号：临 2022-017
 兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      持续性关联交易事项：兖矿能源与山东能源签署《委托管理服
      务框架协议》，拟与山东能源开展委托管理持续性关联交易。
      持续性关联交易对公司的影响：持续性关联交易协议按一般商
      业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公
      司及全体股东利益；持续性关联交易不会对公司现在及将来的
      财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、
      人员、资产、机构、财务等方面独立，持续性关联交易不会对
      公司独立性产生实质影响。
      本次关联交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议批准，
      无需提交公司股东大会审议。
  一、持续性关联交易基本情况
  （一）持续性关联交易履行的审批程序
  兖矿能源集团股份有限公司（“公司”、“本公司”、“兖矿能
源”）于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，批准了
公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”）签订《委托管理服务框架协议》。
  公司董事会成员共 11 人，出席董事会会议的董事 11 人，3 名关
联董事回避表决，其他 8 名非关联董事(包括 4 名独立董事)一致同意本次持续性关联交易。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序合法有效。
  （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  公司 4 名独立董事于 2022 年 1 月 26 日发表事前认可意见，同意
将《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议讨论审议。
  独立董事参考公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：
  1. 公司董事会对《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；
  2. 公司与山东能源开展委托管理持续性关联交易，能够充分利用公司在相关领域的资源和专业管理优势，更好地实现山东能源与兖矿能源的资源共享和协同效应，发挥规模优势，增强相关产业市场竞争力，进一步提升公司经济效益；
  3. 签订的关联交易协议乃按一般商业条款订立，关联交易的上限交易金额对公司及独立股东而言公平合理，订立关联交易协议符合公司及独立股东整体利益。
  二、关联方介绍和关联关系
  （一）基本情况
  公司名称：山东能源集团有限公司
  统一社会信用代码：91370000166120002R
  注册地址：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写
字楼 19 层
  法定代表人：李伟
  注册资本：247 亿元
  成立日期：1996 年 3 月 12 日
  主要经营范围：开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理等。
  （二）股权结构
  序号                    股东名称                    持股比例
    1        山东省人民政府国有资产监督管理委员会              70%
    2            山东国惠投资控股集团有限公司                20%
    3            山东省财欣资产运营有限公司                  10%
  （三）财务数据
  山东能源最近两年一期主要财务指标见下表：
                                                      币种：人民币 单位：亿元
          截至2020年9月30日  截至2020年12月31日  截至2019年12月31日
 项目        （未经审计）
                                    （经审计）          （经审计）
 资产总额            7,228.63            6,851.03          3,185.48
 资产净额            2,387.56            2,262.51          1,007.35
 项目      2020 年 1-9 月        2020 年度          2019 年度
              （未经审计）        （经审计）        （经审计）
 营业收入            6,205.61            6,752.40          2,854.80
 净利润                88.89              111.79              89.45
  （四）关联关系说明
  山东能源是本公司的控股股东，截至本公告披露日，直接和间接持有本公司 55.76%的股份。根据境内外上市地监管规定，山东能源为本公司的关联法人，公司与山东能源的交易构成关联交易。
  三、关联交易协议主要内容
  为充分发挥公司在煤炭、煤化工及相关领域的丰富经验和专业管理优势，更好地实现公司与山东能源的协同效应，公司与山东能源签订《委托管理服务框架协议》，山东能源将部分资产或股权（“标的资产”）委托给兖矿能源管理，协议主要内容包括：
  （一）委托管理期限
  《委托管理服务框架协议》（“本协议”）自双方法定代表人或
授权代表签署并履行完毕本公司审批程序后，追溯自 2022 年 1 月 1
日起生效。
  本协议有效期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31
日止。
  （二）委托管理事项
  委托管理事项包括但不限于标的资产的战略管理、产业发展、重
大安全技术管理、相关生产经营管理及产品销售等。
  （三）委托管理定价基准
  1. 具体标的资产的委托管理费用由双方根据相关标的资产的状况、兖矿能源进行委托管理的成本及相关标的资产的盈利情况确定。
  2. 本协议有效期内，兖矿能源每年向山东能源收取的委托管理费用不超过人民币 6000 万元。山东能源委托兖矿能源管理的标的资产范围，以根据本协议及委托管理实施文件计算兖矿能源每年应收取的委托管理费用，不超过本协议约定的最高额度为限。
  3. 在委托管理期限内，山东能源按年度分期支付管理费用，具体由双方根据标的资产的情况另行协商确定。
  四、持续性关联交易的目的和对公司的影响
  （一）进行持续性关联交易的目的
  开展委托管理持续性关联交易，能够充分利用公司在相关领域的资源和专业管理优势，更好地实现山东能源与兖矿能源的资源共享和协同效应，发挥规模优势，增强相关产业市场竞争力，进一步提升公司经济效益。
  （二）持续性关联交易对公司的影响
  关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，关联交易不会对公司独立性产生实质影响。
  五、备查文件
  （一）兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；
  （二）《委托管理服务框架协议》。
  特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
  股票代码：600188          股票简称：兖矿能源          编号：临 2022-011
          兖矿能源集团股份有限公司
      第八届董事会第二十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。
  兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十次
会议通知于 2022 年 1 月 24 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 1 月 27 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  经讨论审议，会议形成决议如下：
  一、批准《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的
议案》；
  （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
  （一）批准公司2018年A股股票期权激励计划（“期权激励计划”）行权价格由人民币 7.52 元/份调整为人民币 6.52 元/份；
  （二）批准期权激励计划激励对象人数由 469 名调整为 436 名；
  （三）批准期权激励计划已获授但尚未行权的期权数量由
28,836,800 份调整为 26,005,080 份，并注销股票期权 2,831,720 份。
  本议案涉及期权激励计划事项，3 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致批准。
  公司独立董事对期权激励计划调整事项发表了同意意见。
  有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关于调整 2018 年
A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  二、批准《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划行权条件成就的
议案》；
  （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
  （一）确认公司期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就；
  （二）批准符合条件的 436 名激励对象按照期权激励计划的相关规定于第二个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为 12,796,080 份。
  本议案涉及期权激励计划事项，3 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致批准。
  公司独立董事对期权激励计划第二个行权期行权条件成就事项发表了同意意见。
  有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关于 2018 年 A 股
股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  三、批准《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项
的议案》；
  （同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
  根据 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别
股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别股东大会（“股东大会”）的相关授权，公司董事会对 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“限制性股
票激励计划”）进行如下调整：
  （一）激励对象由 1,268 人调整为 1,256 人，授予的限制性股票
数量由 6,298 万股调整为 6,234 万股。
  （二）将相关回购条款修改为：未满足设定的权益解锁业绩目标，股权激励对象绩效考核评价未达标、辞职、个人原因被解除劳动关系等原因而导致的回购，以及公司终止实施股权激励计划的，回购价格不得高于授予价格与股票市价（市场价格为董事会审议回购事项前 1交易日公司标的股票交易均价）的较低者。
  本议案涉及限制性股票激励计划事项，4 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致批准。
  公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意意见。
  有关详情请见公司日期为2022年1月27日的关于调整公司2021年 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  四、批准《关于向激励对象授予 2021 年 A 股限制性股票的议案》；
  （同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
  经核查，公司限制性股票激励计划的授予条件已经成就。根据公
司股东大会的授权，批准以 2022 年 1 月 27 日为授予日，向符合条件
1,256 名激励对象授予 6,234 万股限制性股票。
  本议案涉及限制性股票激励计划事项，4 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致批准。
  公司独立董事对限制性股票激励计划授予事项发表了同意意见。
  有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关于向 2021 年 A
股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  五、批准《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》
  （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
  （一）批准公司与山东能源集团有限公司签订《委托管理服务框架协议》。
  （二）在《委托管理服务框架协议》项下，批准兖州煤业澳大利亚有限公司与山东能源澳大利亚有限公司签订《管理服务协议》。
  本议案涉及关联交易事项，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。
  公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
  有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关联交易公告。该
等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    特此公告。
                          兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600188              股票简称：兖矿能源            编号：临 2022-012
          兖矿能源集团股份有限公司
      第八届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十三次会
议通知于 2022 年 1 月 24 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2022 年 1 月 27 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 5 名，实
际出席监事 5 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划
行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权的议案》；
    （二）审议通过《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第二
个行权期行权条件成就的议案》；
    （三）审议通过《关于调整公司 2021 年 A 股限制性股票激
励计划相关事项的议案》；
    （四）审议通过《关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》。
                          兖矿能源集团股份有限公司监事会
                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
 股票代码：600188              股票简称： 兖矿能源          编号：临 2022-014
          兖矿能源集团股份有限公司
 关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期
              行权条件成就的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    第二个行权期可行权数量：12,796,080 份
    第二个行权期可行权人数：436 名
    股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票
  一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
  1.2018 年 12 月 27 日，兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）
召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事已对 2018 年 A 股股票期权激励计划（“本次股权激励计划”）相关事项发表了同意的独立意见。
  2.2018 年 12 月 27 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2018 年 A 股
股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
  3.2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 6 日，公司在办公地点公示
了本次股权激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明。
  4.2019 年 1 月 26 日，公司收到控股股东同意公司实施本次股权
激励计划的批复。
  5.公司对本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。
  6.2019 年 2 月 12 日，公司召开 2019 年度第一次临时股东大会、
2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东
大会（“股东大会”），审议批准了《关于讨论审议公司<2018 年 A股股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》。
  7.2019 年 2 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和
第七届监事会第十二次会议，审议批准了《关于调整公司 2018 年 A股股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划调整及授予事项发表了同意的独立意见。
  8.2019 年 2 月 21 日，公司完成了本次股权激励计划的期权授予
登记工作，向激励对象 499 人授予 4,632 万份股票期权。期权简称：兖州煤业期权，期权代码（分三次行权）：0000000268、0000000269、0000000270。
  9.2021 年 1 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八
届监事会第四次会议，审议批准了《关于调整 2018 年 A 股股票期权
激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据股东大会的授权，董事会同意将本次股权激励计划的激励对象人数由 499 名调整至 469 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 46,320,000 份调整至 43,020,860 份；行权价格由人民币 9.64 元/份调整为人民币 7.52 元/份；本次股权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合条件的 469 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 14,184,060 份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次股权激励计划调整事项及第一个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。
  10.本次股权激励计划第一个行权有效日期为 2021 年 2 月 18 日
至 2022 年 2 月 11 日，截至 2021 年 5 月 19 日，符合行权条件的 469
名激励对象以人民币 7.52 元/份的价格行权 14,184,060 份，第一个行权期可行权股票期权均已行权完毕，剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为 28,836,800 份。
  11.2022 年 1 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十次会议和
第八届监事会第十三次会议，审议批准了《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划行权条件成就的议案》。根据公司股东大会授权，董事会同意将本次股权激励计划的激励对象人数由 469 名调整至 436 名，所涉及已获授但尚未行权的期权数量由 28,836,800 份调整至 26,005,080 份；行权价格由人民币 7.52 元/份调整为人民币 6.52 元/份；本次股权激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合条件的 436 名激励对象在第二个行权期可行权的期权数量为 12,796,080 份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次股权激励计划调整事项及第二个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。
  二、本次股票期权激励计划的主要内容
  1.激励对象：本次股权激励计划的激励对象共计 436 名，包括公司董事（不含独立董事等外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。
  2.股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。
  3.行权价格：人民币 6.52 元/份。
  4.行权安排：本次授予的股票期权自激励计划授权日起满 36 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分三期行权。股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
    行权安排                      行权时间                  可行权数量占获
                                                              授权益数量比
  第一个行权期    自授予日起24个月后的首个交易日起至授予          33%
                      日起36个月内的最后一个交易日当日止
  第二个行权期    自授予日起36个月后的首个交易日起至授予          33%
                      日起48个月内的最后一个交易日当日止
  第三个行权期    自授予日起48个月后的首个交易日起至授予          34%
                      日起60个月内的最后一个交易日当日止
  三、本次股权激励计划第二个行权期的行权条件
 序号                      行权条件                            成就情况
      公司未发生以下任一情况：
      （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
      定意见或者无法表示意见的审计报告；
      （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出  公司未发生左栏所述情形，
  1    具否定意见或者无法表示意见的审计报告；              满足行权条件。
      （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章
      程》、公开承诺进行利润分配的情形；
      （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
      （5）中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生以下任一情形：
      （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适  激励对象未发生左栏所述
  2    当人选；                                          情形，满足行权条件。
      （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
      派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
      人员情形的；
      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      （6）中国证监会认定的其他情形。
      公司第二个行权期业绩考核要求：                    （1）公司2015-2017年净
      ①以2015年-2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性  利润均值为245,998.97万
      损益的净利润（“净利润”）均值为基数，2020年度净利 元，以此为基数，2020年
      润增长率不低于149%，且不低于同行业平均水平；        净利润增长率为166%，高
      ②2020年度扣除非经常性损益的每股收益（“每股收益” 于149%。上述指标高于同
      ）不低于1.25元，且不低于同行业平均水平。            行业平均水平。
  3                                                      （2）公司2020年度每股收
                                                          益为1.34元，高于1.25元
                                                          。上述指标高于同行业平
                                                          均水平。
                                                          2018年A股股票期权激励
                                                          计划第二个行权期业绩考
                                                          核满足行权条件。
      个人绩效考核要求：                                2020年度的个人绩效考核
        考评结果  优秀    良好    达标  不合格      结果中，4名激励对象个人
                    （A）    （B）    （C）  （D）      绩效考核结果为“达标”
        标准系数    1.0      1.0      0.8      0        ，第二个行权期按照本年
        个人当年度实际行权额度＝标准系数×个人当年度计划  度行权额度 的 80%比例行
        行权额度。                                        权，其第二个行权期已获
 4    经考核，激励对象当年不能行权的股票期权，由公司注 

[2022-01-28] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权的公告
股票代码：600188              股票简称： 兖矿能源          编号：临 2022-013
          兖矿能源集团股份有限公司
    关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划
行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    行权价格：由人民币 7.52 元/份调整为人民币 6.52 元/份
    授予激励对象名单：由 469 名调整为 436 名
    期权数量：已获授但尚未行权的期权数量由 28,836,800 份调
      整为 26,005,080 份
  兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召
开第八届董事会第二十次会议，审议批准了《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》，调整了 2018 年 A 股股票期权激励计划（“本次股权激励计划”）行权价格、激励对象名单及期权数量并注销了部分期权（“本次调整”）。现将相关事项说明如下：
  一、本次调整相关内容
  （一）调整行权价格
  1.调整依据
  根据公司《2018 年 A 股股票期权激励计划》（“《股权激励计
划》”），若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司应对行权价格进行相应的调整。
鉴于公司第二个行权期等待期内存在派息事项，调整方法如下：
  P＝P0-V
  其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。
  2.调整事由
  经公司 2020 年年度股东周年大会审议批准，公司 2020 年年度利
润分派方案为：
  以公司总股本为基数，每股派发 2020 年度现金股利人民币 0.60
元（含税），另每股派发特别现金股利人民币 0.40 元（含税），合计每股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。上述利润分配方案已实施完毕。
  3.调整结果
  根据上述调整方法及事由，本次调整后的股票期权行权价格为：7.52（第一期股票期权行权价）-1.00=6.52 元/份。
  即公司股票期权行权价格由人民币 7.52 元/份调整为人民币6.52 元/份。
  （二）调整激励对象名单
  1.调整依据
  根据《股权激励计划》，激励对象辞职、公司裁员、因个人原因被解除劳动关系的，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司股票期权的人员时，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象违反有关法律法规或《公司章程》的规定，给公司造成不当损害的，已获授但尚未行权的期权作废。
  2.调整事由
  截至本公告披露日，33 名激励对象因离职等原因不再符合激励条件，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
  3.调整结果
  调整后，公司本次股权激励计划激励对象人数由 469 名调整为436 名。
  （三）调整期权数量并注销部分期权
  1.调整及注销原因
  截至本公告披露日，33 名激励对象因离职等原因，不再符合激励条件，公司需注销其已获授但尚未行权的股票期权 2,807,300 份。4 名激励对象因个人绩效考核结果为“达标”,第二个行权期按照 80%比例行权，该 4 名激励对象第二个行权期已获授但不能行权的 24,420份股票期权，由公司注销。
  2.调整及注销结果
  本次共需注销股票期权 2,831,720 份，经过本次调整后，已获授但尚未行权的期权数量由 28,836,800 份调整为 26,005,080 份。
  二、本次调整对公司的影响
  本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司本次股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽责造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
  三、独立董事意见
  公司独立董事参考公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：
  本次调整符合有关法律法规的规定。本次调整属公司 2019 年度
第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年
度第一次 H 股类别股东大会对公司董事会的授权范围，调整程序合法、合规。因此，独立董事认为本次调整符合相关法律法规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意公司调整本次股权激励计划的行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权。
  四、监事会意见
  公司监事会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《股权激励计划》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本次股权激励计划所规定的激励对象条件，作为本次股权激励计划的对象合法、有效。同意董事会对本次股票期权激励计划激励对象名单及期权数量进行调整并注销部分期权。
  五、律师法律意见书的结论意见
  北京市金杜律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次行权已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《股权激励计划》的相关规定。
  六、独立财务顾问报告的结论意见
  上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：本次调整已经取得必要的批准和授权，符合《股权激励计划》要求。
  七、备查文件
  1.第八届董事会第二十次会议决议；
  2.第八届监事会第十三次会议决议；
  3.独立董事关于 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的独立
意见；
  4.北京市金杜律师事务所关于兖矿能源集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权相关事项的法律意见书；
  5.上海荣正投资咨询股份有限公司关于兖矿能源集团股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期可行权相关事项之独立财务顾问报告；
  6.兖矿能源集团股份有限公司监事会关于调整公司 2018 年 A 股
股票期权激励计划及第二个行权期行权条件成就的核查意见。
特此公告。
                      兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于调整公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的公告
    股票代码：600188          股票简称：兖矿能源        编号：临 2022-015
          兖矿能源集团股份有限公司
  关于调整公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划
                相关事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    授予的激励对象人数：由1,268人调整为1,256人
    授予的限制性股票数量：授予的限制性股票数量由6,298万股
      调整为6,234万股
    兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于2022年1月27日召开第八届董事会第二十次会议,审议批准了《关于调整公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股及H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司《2021年A股限制性股票激励计划》（“本激励计划”）拟授予的激励对象名单、限制性股票数量、相关回购条款进行了调整（“本次调整”）。现将有关事项说明如下：
    一、已履行的相关审批程序
  1、2021年12月1日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董
事已对股权激励计划相关事项发表了同意意见。
  2、2021年12月1日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。
  3、为更好地发挥股权激励作用，公司根据行业市场的变化及预期，对公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的公司层面业绩考核指标进行修订。修订后的公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已经公司于2021年12月31日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对修订业绩考核指标事项发表了同意意见。
  4、2021年12月31日至2022年1月9日，公司在办公地点公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  5、2022年1月14日，公司收到山东能源集团有限公司《关于同意兖矿能源集团股份有限公司实施2021年A股限制性股票激励计划的批复》，同意公司按照有关规定实施本激励计划。
  6、2022年1月27日，公司召开2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股及H股类别股东大会，审议批准了《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于授权董事会办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，将本激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况自查报告进行了公告，未发现相关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
  7、2022年1月27日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十三次会议，审议批准了《关于调整公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了同意意见。
  二、本次调整说明
    本激励计划中：11名激励对象由于其个人原因，自愿放弃全部拟授予的限制性股票；1名激励对象因工作岗位变动，失去参与激励计划的资格，合计调减拟授予的限制性股票64万股。另外，为强化激励效果，确保公司考核业绩达标，根据有关规定并结合市场案例，公司拟修改相关回购条款。根据公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股及H股类别股东大会的相关授权，公司董事会对激励对象人数、授予限制性股票数量、相关回购条款进行调整。
    本激励计划授予的激励对象由1,268人调整为1,256人，调整后的激励对象均为公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别及H股类别股东大会审议批准的公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要确定的人员，拟授予的限制性股票数量由6,298万股调整为6,234万股。相关回购条款调整为：未满足设定的权益解锁业绩目标，股权激励对象绩效考核评价未达标、辞职、个人原因被解除劳动关系等原因而导致的回购，以及公司终止实施股权激励计划的，回购价格不得高于授予价格与市场价格的较低者（市场价格为董事会审议回购事项前1交易日公司标的股票交易均价）。
    三、本次调整对公司的影响
    本次调整不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
  独立董事认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）等法律法规及本激励计划的有关规定。本次调整属公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股及H股类别股东大会对公司董事会的授权范围，调整程序合法、合规。因此，独立董事同意公司本次调整。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：本次调整符合《管理办法》等法律法规规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律法规及本激励计划所规定的激励对象条件，作为本激励计划的对象合法、有效。
    除本次调整外，公司本次授予的激励对象名单和限制性股票数量与公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股及H股类别股东大会所批准的激励对象名单和限制性股票数量相符。
    六、法律意见书结论性意见
  上海市锦天城律师事务所对本激励计划调整相关事项出具的法律意见认为：截至法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》《公司章程》及本激励计划的相关规定。
  七、备查文件
  1、第八届董事会第二十次会议决议；
  2、第八届监事会第十三次会议决议；
  3、独立董事关于公司2021年A股限制性股票激励计划调整及授予事项的独立意见；
  4、上海市锦天城律师事务所关于公司2021年A股限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。
    特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
        2022年1月27日

[2022-01-28] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于向公司2021年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
  股票代码：600188          股票简称：兖矿能源          编号：临 2022-016
          兖矿能源集团股份有限公司
 关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象
            授予限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    限制性股票授予日：2022 年 1 月 27 日
    限制性股票授予数量：6,234 万股
    限制性股票授予价格：11.72 元/股
  根据兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）2022 年
度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股及 H 股类别股东大会
的相关授权，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第二十次会
议,审议批准了《关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。目前，公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》（“本激励计划”）规定的授予条件已经成就。
  一、限制性股票授予情况
  （一）本次授予已履行的审批程序
  1、2021 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理
公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事已对股权激励计划相关事项发表了同意意见。
  2、2021 年 12 月 1 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。
  3、为更好地发挥股权激励作用，公司根据行业市场的变化及预期，对公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的公司层面业绩考核指标进行修订。修订后的公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2021 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已经公司于 2021 年 12 月 31
日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对修订业绩考核指标事项发表了同意意见。
  4、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日，公司在办公地点公
示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  5、2022 年 1 月 14 日，公司收到山东能源集团有限公司《关于
同意兖矿能源集团股份有限公司实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划的批复》，同意公司按照有关规定实施本激励计划。
  6、2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年度第一次临时股东大会、
2022 年度第一次 A 股及 H 股类别股东大会，审议批准了《关于公司
<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票
激励计划相关事项的议案》。同日，将本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行了公告，未发现相关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
  7、2022 年 1 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十次会议和
第八届监事会第十三次会议，审议批准了《关于调整公司 2021 年 A股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了同意意见。
  （二）董事会关于符合授予条件的说明
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）等法律法规以及本激励计划的有关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件均已满足，确定本激励计划的授予日为 2022 年 1 月27 日。满足授予条件的具体情况如下：
  1、公司未发生以下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生以下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：
  （1）2020 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 65 亿元，且较于 2019 年增长率不低于同行业平均水平；
  （2）2020 年公司扣除非经常性损益的每股收益不低于 1.3 元/
股，且不低于同行业平均水平。
  董事会经过认真核查，认为公司本激励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 1,256 名激励对象授予 6,234 万股限制性股票。
  （三）授予的具体情况
  1、授予日：2022 年 1 月 27 日
  2、授予数量：6,234 万股
  3、授予人数：1,256 人
  4、授予价格：11.72 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股
  6、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排：
  （1）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月。
  （2）本激励计划限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日
 起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本激励计
 划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
    （3）本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售 时间安排如下表所示：
解除限售安排                解除限售时间                  解除限售比例
  第一个    自限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日
 解除限售期  起至限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个      33%
            交易日当日止
  第二个    自限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日
 解除限售期  起至限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个      33%
            交易日当日止
  第三个    自限制性股票完成登记日起48个月后的首个交易日
 解除限售期  起至限制性股票完成登记日起60个月内的最后一个      34%
            交易日当日止
    若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所 有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价 格不得高于授予价格与市场价格较低者（市场价格为董事会审议回购 事项前 1 交易日公司标的股票交易均价）。
    7、激励对象名单及授予情况
    本激励计划授予的激励对象共计 1,256 人，包括公司董事（不含
 外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。具体分 配情况如下表所示：
  姓名            职务          获授的权益数量  占授予总量    占股本总额
                                      （万股）        的比例        的比例
 肖耀猛  党委书记、董事、总经理        20          0.32%        0.004%
 王若林  党委副书记、工会主席、        16          0.26%        0.003%
                职工董事
 宫志杰        副总经理              16          0.26%        0.003%
 张延伟        副总经理              16          0.26%        0.003%
 赵青春      董事、财务总监            16          0.26%        0.003%
张传昌        副总经理              16          0.26%        0.003%
田兆华        副总经理              16          0.26%        0.003%
刘 强        副总经理              16          0.26%        0.003%
李伟清        副总经理              16          0.26%        0.003%
黄霄龙    董事、董事会秘书          16          0.26%        0.003%
 董事、高级管理人员合计（10 人）      164          2.63%        0.034%
  其他人员合计（1,246 人）          6,070        97.37%        1.25%
            合计                    6,234        100.00%        1.28%
  注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入造成。
  二、关于本次授予的激励对象名单和授予限制性股票数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明
  本激励计划中：11 名激励对象由于其个人原因，自愿放弃全部拟授予的限制性股票；1 名激励对象因工作岗位变动，失去参与激励计划的资格，合计调减拟授予的限制性股票 64 万股。根据公司 2022
年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股及 H 股类别股东大
会的相关授权，公司董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由 1,268 人调整为 1,256人，授予的限制性股票数量由 6,298 万股调整为 6,234 万股。
  除上述情况外，公司本次授予事项与已披露的激励计划不存在差异。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此发表了同意意见。本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
  三、权益授予后对公司财务状况的影响
  公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期

[2022-01-26] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2021年第四季度主要运营数据公告
        股票代码：600188          股票简称：兖矿能源          编号：临 2022-007
              兖矿能源集团股份有限公司
          2021 年第四季度主要运营数据公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
    整性承担个别及连带责任。
        经兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）内部统计，2021 年第四
    季度，公司及其附属公司（“本集团”）煤炭业务、煤化工业务主要运
    营数据如下表：
                                                                单位：万吨
                                第 4 季度                    1-4 季度
                      2021 年  2020 年  增减幅  2021 年  2020 年  增减幅
                                          （%）                        （%）
一、煤炭业务
  1.商品煤产量          2,725    2,976    -8.42  10,503  12,027    -12.68
  2.商品煤销量          2,858    3,424    -16.55  10,577  14,762    -28.35
  其中：自产煤销量    2,482    2,867    -13.45    9,387  11,278    -16.77
二、煤化工业务
（一）甲醇
  1.产量                56.28    48.31    16.50  250.30  182.28    37.31
  2.销量                49.46    51.64    -4.22  233.96  186.43    25.49
（二）乙二醇
  1.产量                9.04        -        -    29.18        -        -
  2.销量                7.70        -        -    29.52        -        -
（三）醋酸
  1.产量                27.79    28.66    -3.04  109.16  107.23      1.81
  2.销量                19.31    19.17      0.73    75.72    75.92    -0.26
（四）醋酸乙酯
  1.产量                10.17    10.97    -7.28    40.12    37.24      7.74
  2.销量                10.41    10.90    -4.47    40.22    37.40      7.53
（五）粗液体蜡
  1.产量                11.27    11.67    -3.41    44.78    41.35      8.31
  2.销量                12.16    13.25    -8.18    44.52    41.39      7.56
  2021 年度，本集团销售商品煤 10,577 万吨，同比减少 4,185 万
吨或28.35%，主要是由于：①为提升资产质量，公司剥离贸易煤业务，贸易煤销量同比减少 2,294 万吨；②受地质条件制约及政策性停产因素影响，本集团上半年自产煤产量同比大幅减少，全年自产煤销量同比减少 1,891 万吨，自三季度起，上述制约因素逐步消除，本集团商品煤产量稳中有升。
  由于诸多因素影响（包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等），各个季度的运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终数据需以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。
                            兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2021年年度业绩预增公告
 股票代码：600188            股票简称： 兖矿能源            编号：临 2022-008
          兖矿能源集团股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  经公司财务部门按中国会计准则初步测算，兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约 160.00 亿元，与上年同期数据相比，将增加 88.78 亿元或 124.67%；预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 157.04 亿元，与上年同期数据相比，将增加 91.69亿元或 140.32%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经公司财务部门按中国会计准则初步测算，本公司预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约 160.00 亿元，与上年同期数据相比，将增加 88.78 亿元或 124.67%；
  2.经公司财务部门按中国会计准则初步测算，本公司预计 2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157.04
亿元，与上年同期数据相比，将增加 91.69 亿元或 140.32%。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况（按中国会计准则计算）
  （一）归属于上市公司股东的净利润：71.22 亿元。
  （二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
65.35 亿元。
  （三）每股收益：1.4589 元/股。
  三、本期业绩预增的主要原因
  公司 2021 年度业绩较上年同期大幅提升，主要是由于：
  今年以来，我国经济稳中向好，煤炭及醋酸等化工产品市场价格高位运行，2021 年度本公司主要产品价格大幅提升。
  四、风险提示
  截至目前公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2021年度未经审计的资产负债表、利润表的公告
股票代码：600188            股票简称：兖矿能源        编号：临 2022-006
          兖矿能源集团股份有限公司
      关于兖矿集团财务有限公司 2021 年度
    未经审计的资产负债表、利润表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2021年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2021〕463 号），兖矿能源集团股份有限公司控股子公司兖矿集团财务有限公司（“兖矿财
务公司”）于 2021 年 12 月 31 日的资产负债表（未经审计）及 2021
年度利润表（未经审计）于近日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)进行披露。
  兖矿财务公司按照企业会计准则编制的于 2021 年 12 月 31 日的
资产负债表（未经审计）及 2021 年度利润表（未经审计）如下：
一、兖矿财务公司于 2021 年 12 月 31 日的资产负债表（未经审计）
编制单位:兖矿财务公司                                                                                                  单位：元
    资    产            期末余额              年初余额                  负债和所有者权益                期末余额            年初余额
                                                                            （或股东权益）
资    产：                                                        负    债：
    现金及银行存款                                                    向中央银行借款                                            678,779,244.90
    存放中央银行款项    1,720,706,598.99      1,600,338,388.44      同业及其他金融机构存放款项
    存放同业款项        25,820,029,608.65      9,645,341,614.74      拆入资金
    贵金属                                                            交易性金融负债
    拆出资金            1,170,000,000.00        487,500,000.00      衍生金融负债
    交易性金融资产        150,481,598.95        50,355,712.19      卖出回购金融资产款
    衍生金融资产                                                      吸收存款                          37,780,655,945.48  21,272,526,742.10
    买入返售金融资产                                                  应付职工薪酬                              685,580.83          768,063.61
    应收利息                  768,561.64                            应交税费                              38,957,980.80      29,685,767.05
    发放贷款和垫款      14,671,277,527.13    13,668,745,109.65      应付利息                                  676,556.68        2,492,659.76
    可供出售金融资产                                                  预计负债
    持有至到期投资                                                    应付债券
    长期股权投资                                                      递延所得税负债
    投资性房地产                                                      其他负债                              79,387,987.74      175,284,064.81
    固定资产                2,335,920.86          2,668,700.93                负债合计                37,900,364,051.53  22,159,536,542.23
    无形资产                                                      所有者权益（或股东权益）：
    递延所得税资产          60,936,164.29        54,473,127.60  实收资本(或股本)                        4,000,000,000.00    2,500,000,000.00
    其他资产                5,694,712.84          3,670,257.86      资本公积                              512,100,000.00
                                                                      减：库存股
                                                                      盈余公积                              199,208,550.26      165,587,523.00
                                                                      一般风险准备                          631,045,101.31      362,572,634.63
                                                                      未分配利润                            359,512,990.25      325,396,211.55
                                                                      所有者权益（或股东权益）合计        5,701,866,641.82    3,353,556,369.18
      资产总计          43,602,230,693.35    25,513,092,911.41  负债和所有者权益（或股东权益）总计    43,602,230,693.35  25,513,092,911.41
  二、兖矿财务公司 2021 年利润表（未经审计）
  编制单位:兖矿财务公司                                            单位：元
                  项    目                      上期金额          本期金额
  一、营业收入                                  390,118,253.83    525,371,382.38
      利息净收入                                387,440,677.46    520,318,820.79
        利息收入                                590,012,545.55    833,270,060.99
        利息支出                                202,571,868.09    312,951,240.20
      手续费及佣金净收入                          4,727,729.14      4,442,831.25
        手续费及佣金收入                          4,827,546.34      4,708,157.05
        手续费及佣金支出                            99,817.20        265,325.80
      投资收益（损失以“-”号填列）                355,413.10      1,484,505.00
        其中：对联营公司和合营公司的投资收益
      公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        340,247.49          60,486.76
      汇兑收益（损失以“-”号填列）              -2,749,898.50        -943,851.66
      其他业务收入                                    4,085.14          8,590.24
  二、营业支出                                  117,209,332.60      77,123,440.93
      营业税金及附加                              3,861,486.82      4,778,347.88
      管理费用                                  25,346,977.97      29,249,681.77
      资产减值损失                              87,996,867.81      43,086,911.28
      其他业务成本                                    4,000.00          8,500.00
  三、营业利润（亏损以“-”号填列）            272,908,921.23    448,247,941.45

[2022-01-18] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于公司2021年A股限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告
  股票代码：600188          股票简称：兖矿能源          编号：临 2022-003
          兖矿能源集团股份有限公司
  关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划获得
      山东能源集团有限公司批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完。
整性承担个别及连带责任。
  兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东能源集团有限公司《关于兖矿能源集团股份有限公司实施 2021 年A 股限制性股票激励计划的批复》（山能集团函〔2022〕5 号），主要内容如下：
  同意公司实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划。公司应严格按
照中国国务院国资委、财政部印发的《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175 号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号)以及《上市公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 126 号)和《山东省人民政府办公厅关于推进省属企业上市公司实施股权激励的意见》(鲁政办字〔2018〕225 号)等有关规定，建立健全上市公司股权激励的相关规章制度，完善决策审批程序，确保股权激励计划积极稳妥推进。
  公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划尚需获得公司股东大会及
类别股东大会审议批准。公司将积极推进相关工作，严格按照境内外上市地监管规定履行后续审批和信息披露程序。
  特此公告。
                          兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 17 日

[2022-01-05] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告
股票代码：600188            股票简称：兖矿能源              编号：临 2022-002
          兖矿能源集团股份有限公司
      关于独立董事公开征集投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：股权登记日后至 2022 年度第一次临时股东大会、
      2022 年度第一次 A 股类别股东大会、2022 年度第一次 H 股类别股东大
      会召开前 24 小时止
     征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意
     征集人持股情况：征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）独立董事田会受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年度第一次临时股东大
会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会、2022 年度第一次 H 股类别股东大会审
议的 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人基本情况
  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事田会，未持有公司股份。征集人简历如下：
  出生于 1951 年 8 月，博士生导师，教授级高级工程师，全国工程勘察设计
大师，享受国务院特殊津贴，现任中国煤炭工业协会技术委员会副主任。田先生曾任煤炭部沈阳设计院副处长、副院长，北京煤炭设计研究院（集团）副院长、
副书记，中煤国际工程设计研究总院院长兼党委书记，中国煤炭科工集团党委书记、副董事长，中国煤炭工业协会副会长，2020 年 6 月任本公司独立董事。田先生毕业于中国矿业大学。
    （二）征集人对表决事项的意见及理由
  征集人田会对公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》和第八届董事会第十九次会议审议的《关于讨论审议公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》的议案的表决意见为同意，并同意将
上述议案提交公司 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股
东大会、2022 年度第一次 H 股类别股东大会审议。
  田会认为，公司实施本激励计划有利于进一步健全中长期激励机制，充分调动公司管理团队及骨干员工积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    二、股东大会基本情况
  （一）召开时间
  1.现场会议时间：
  （1）2022 年度第一次临时股东大会召开的日期、时间：2022 年 1 月 27 日
09 点 00 分；
  （2）2022 年度第一次 A 股类别股东大会召开的日期、时间：2022 年 1 月
27 日 10 点 00 分；
  （3）2022 年度第一次 H 股类别股东大会召开的日期、时间：2022 年 1 月
27 日 10 点 30 分。
  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （二）召开地点
  山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
  （三）会议议案
                非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
      关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计
      划（草案修订稿）》及其摘要的议案
      关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计
      划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
      关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票
      激励计划相关事项的议案
  公司 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会和
2022 年度第一次 H 股类别股东大会的会议通知，请详见本公司日期为 2022 年 1
月 4 日的股东大会、类别股东大会会议通知，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    三、征集方案
  征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截止 2022 年 1 月 20 日，分别于中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司、香港证券登记有限公司登记在册的公司 A 股股东、H股股东。
  （二）征集时间：股权登记日后至 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年
度第一次 A 股类别股东大会、2022 年度第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时
止。
  （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站以及香港联合交易所有限公司网站上发布公告进行投票权征集行动。
  （四）征集程序和步骤
  第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（“授权委托书”）。
  第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。
  1.委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东帐户卡复印件、持股凭证、出席人
身份证和公司 2022 年度第一次临时股东大会及/或 2022 年度第一次 A 股及/或 H
股类别股东大会回执；
  2.委托投票股东为个人股东的，其应提交授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡复印件、持股凭证和公司 2022 年度第
一次临时股东大会及/或 2022 年度第一次 A 股及/或 H 股类别股东大会回执；
  第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
  A 股股东委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：山东省邹城市凫山南路 949 号
  收件人：兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
  电话：86-537-5385343
  传真：86-537-5383311
  邮政编码：273500
  H 股股东委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺
  收件人：香港证券登记有限公司
  电话：852-2862 8555
  传真：852-2865 0990/2529 6807
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
  第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1.应按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4.提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则认定其对征集人的授权委托自动失效；
  3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则认定其授权委托无效。
  特此公告。
                                                        征集人：田会
                                                      2022 年 1 月 4 日
附件：
            兖矿能源集团股份有限公司
      关于独立董事公开征集投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《兖矿能源集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《兖矿能源集团股份有限公司关于召开 2022 年
度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一次
H 股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托兖矿能源集团股份有限公司独立董事田会作为本人/本公司的代理人出席兖矿能源集团股份有限公司 2022 年度
第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会、2022 年度第一次 H
股类别股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
            非累积投票议案名称                同意    反对      弃权
 关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划
 （草案修订稿）》及其摘要的议案
 关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划
 实施考核管理办法（修订稿）》的议案
 关于授权董事会办理公司2021年A股限制性股票激励
 计划相关事项的议案
  （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：
  委托股东身份证号码或营业执照号码：
  委托股东持股数：
  委托股东证券账户号：
  签署日期：
  本项授权的有效期限：自签署日至兖矿能源集团股份有限公司 2022 年度第
一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会、2022 年度第一次 H 股
类别股东大会结束。

[2022-01-05] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会的通知
股票代码：600188              股票简称：兖矿能源        编号：临 2022-001
          兖矿能源集团股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度
 第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股
              类别股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年
度第一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）。
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：
2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；
2022 年度第一次 H 股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  1. 召开的日期、时间
  （1）2022 年度第一次临时股东大会：2022 年 1 月 27 日 9 点 00 分；
  （2）2022 年度第一次 A 股类别股东大会：2022 年 1 月 27 日 10 点 00 分；
  （3）2022 年度第一次 H 股类别股东大会：2022 年 1 月 27 日 10 点 30 分。
  2. 召开地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部。
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
                      至 2022 年 1 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执
行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
因涉及股权激励计划，公司独立董事田会先生受其他独立董事的委托作为征集人，向全体股东公开征集委托投票权。
有关详情请参见日期为 2022 年 1 月 4 日的兖矿能源集团股份有限公司关于独立
董事公开征集投票权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合
交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二、  会议审议事项
  （一）2022 年度第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                  A 股股东      H 股股东
非累积投票议案
      关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股
  1    票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议      √            √
      案
      关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股
  2    票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》      √            √
      的议案
  3    关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制      √            √
      性股票激励计划相关事项的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2021 年 12 月 1 日的第八届董事会第十
八次会议决议公告、第八届监事会第十一次会议决议公告及 2021 年 A 股限制性
股票激励计划（草案）摘要公告；日期为 2021 年 12 月 31 日的第八届董事会第
十九次会议决议公告、第八届监事会第十二次会议决议公告及关于 2021 年 A 股
限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等公告刊载于上
海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2. 特别决议议案：第 1、2、3 项议案。
3. 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3 项议案。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3 项议案。
  应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，
  公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存
  在关联关系的股东，应当回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
  （二）2022 年度第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
                          非累积投票议案
  1    关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票          √
      激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
      关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票
  2    激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议          √
      案
  3    关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性          √
      股票激励计划相关事项的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2021 年 12 月 1 日的第八届董事会第十
八次会议决议公告、第八届监事会第十一次会议决议公告及 2021 年 A 股限制性
股票激励计划（草案）摘要公告；日期为 2021 年 12 月 31 日的第八届董事会第
十九次会议决议公告、第八届监事会第十二次会议决议公告及关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2. 特别决议议案：第 1、2、3 项议案。
3. 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3 项议案。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3 项议案。
  应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
  （三）2022 年度第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
H 股股东参与公司 2022 年度第一次 H 股类别股东大会有关安排不适用本通知，
具体安排请见日期为 2022 年 1 月 4 日的公司 2022 年度第一次 H 股类别股东大
会通知，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600188        兖矿能源          2022/1/20
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
（一） 登记时间：拟出席公司 2022 年度第一次临时股东大会及 2022 年度第一
次 A 股类别股东大会的股东须于 2022 年 1 月 20 日或之前办理登记手续。
（二） 登记地点：山东省邹城市凫山南路 949 号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处。
（三） 登记手续：
法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2022 年度第一次临时股东大会及/或 2022 年度第一次 A 股类别股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2022 年度第一次临时股东大会及/或 2022 年度第一次 A 股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份
证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2022 年度第一次临时股东大会及/或2022 年度第一次 A 股类别股东大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、  其他事项
（一）会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路 949 号（邮编：273500）
        兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：黄霄龙
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
（二）本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
                                      兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 4 日
附件 1：2022 年度第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2022 年度第一次临时股东大会回执
附件 3：2022 年度第一次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 4：2022 年度第一次 A 股类别股东大会回执
   报备文件
公司第八届董事会第十八次会议决议
公司第八届董事会第十九次会议决议
          2022 年度第一次临时股东大会授权委托书
 兖矿能源集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股

[2022-01-01] (600188)兖矿能源:H股市场公告(更改非香港公司的公司名称及更改股份简称)
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
            兖矿能源集团股份有限公司
 YANKUANG ENERGY GROUPCOMPANY LIMITED*
          （前称为兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited*））
                      （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
                                （股份代码：1171）
                    更改非香港公司的公司名称
                                及
                          更改股份简称
兹提述兖矿能源集团股份有限公司（前称为兖州煤业股份有限公司）（「本公司」）日期爲2021年12月6日的公告（「该公告」），内容有关更改本公司名称。
更改非香港公司的公司名称
诚如该公告所披露，济宁市市场监督管理局已经完成将本公司名称由「兖州煤业股份有限公司」更改为「兖矿能源集团股份有限公司」的注册登记，并向本公司颁发了新的营业执照。
於 2021 年 12 月 24 日，香港公司注册处处长发出注册非香港公司变更名称注册证明书，
确认本公司作为一家非香港公司，其注册名称已由「兖州煤业股份有限公司」更改为「兖矿能源集团股份有限公司」。本公司已采纳由「Yanzhou Coal Mining Company Limited*」更改为「Yankuang Energy Group Company Limited*」后的新英文名称，新英文名称仅供识别之用。
更改股份简称
本公司在香港联合交易所有限公司的 H 股买卖之中文简称将由「兖州煤业股份」更改为「兖矿能源」，而英文简称将由「YANZHOU COAL」更改为「YANKUANG ENERGY」，
自 2022 年 1 月 6日上午九时正起生效。本公司 H股股份代号维持不变，仍为「01171」。
更改公司名称的影响
变更本公司名称将不会影响本公司股东的任何权利，亦不会影响本公司日常业务运作及╱或财务状况。所有印有本公司前名称的现有已发行股票将继续为该等股份的所有权凭证，而现有股票将继续有效用於买卖、结算、登记及交付用途。因此，本公司不会安排以现有股票换领印有本公司新名称的新股票。新股票将仅以本公司新名称发行。
                                                          承董事会命
                                                    兖矿能源集团股份有限公司
                                                          董事长
                                                            李 伟
中国山东省邹城市
2021年12月31日
於本公告日期，本公司董事为李伟先生、刘健先生、肖耀猛先生、祝庆瑞先生、赵青春先生、王若林先生及黄霄龙先生,而本公司的独立非执行董事为田会先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭国先生。

[2022-01-01] (600188)兖矿能源:H股市场公告(有关更改名称的自愿公告)
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本公告仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约。
本公告所含资料不得直接或间接分发、刊发或传阅到美国境内。
本公告仅供参考之用，并不构成在美国或其他司法权区出售证券的要约或购买证券的邀请。本公告所述的证券并无亦不会根据美国1933年《证券法》（「美国证券法」）或美国任何州或其他司法权区的任何证券法登记。除非获豁免登记、并已符合美国任何州或其他司法权区的证券法，否则本公告所述的证券不得在美国境内直接或间接出售、要约出售、转售、转让或交付，或向最终受益人是美籍人士（如美国证券法下S规例对该名词的定义）直接或间接出售、要约出售、转售、转让或交付。在美国不会有对本公告所述证券的公开发售或出售，亦不会向美籍人士或为美籍人士利益或在任何其他司法权区公开发售或出售。
                                有关更改名称的自愿公告
 YANCOAL INTERNATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT CO., LIMITED
                        (兖煤国际资源开发有限公司)
                            （在香港注册成立的有限公司）
                本金额550,000,000美元利率为5.730%於2022年到期的担保票据
                                    （「2022年票据」）
                                    （股份代码：4552）
                                            及
                  於2023年到期500,000,000美元利率为3.50%的高级担保债券
                                    （「2023年债券」）
                                  （股份代码：40453）
                                            及
                  於2024年到期300,000,000美元利率为2.90%的高级担保债券
                                    （「2024年债券」）
                                  （股份代码：40928）
                        各自由以下方提供无条件及不可撤回地担保
    YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED
                (兖矿能源集团股份有限公司)
          （前称为兖州煤业股份有限公司(Yanzhou Coal Mining Company Limited))
                          （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
                                        （股份代码：1171）
谨此提述：
(1) 就2022年票据而言：
       日期为2012年5月16日内容有关（其中包括）2022年票据上市的上市通告；
       日期为2015年11月16日的公告，内容有关未偿还2022年票据的最高本金总额为250,000,000美元之现
        金回购要约；
       日期为2015年12月1日的公告，内容有关任何及所有2022年票据的现金回购要约；
       日期为2015年12月16日的公告，内容有关任何及所有未偿还2022年票据的现金回购要约结果；
       日期为2015年12月22日的公告，内容有关任何及所有未偿还2022年票据的现金回购要约的结算；
       日期为2016年5月4日的公告，内容有关现金购回最高本金总额为300,000,000美元未偿还2022年票据
        的要约；
       日期为2016年5月18日的公告，内容有关现金购回最高本金总额为300,000,000美元未偿还2022年票
        据的要约提早提交期限届满；
       日期为2016年6月2日的公告，内容有关（其中包括）现金购回最高本金总额为300,000,000美元未偿还
        2022年票据的要约最终结果；
       日期为2016年6月8日的公告，内容有关（其中包括）现金购回最高本金总额为300,000,000美元未偿还
        2022年票据的要约的结算；
       日期为2018年7月23日有关2022年票据的触发控制权变动事件通告；及
       日期为2018年8月15日的控制权变动要约结果公告，内容有关购回本金总额为123,666,000美元的
        2022年票据；
(2) 就2023年债券而言，日期为2020年11月4日内容有关2023年债券上市的上市通告；
(3) 就2024年债券而言，
       日期为2021年11月18日内容有关2024年债券上市的上市通告；及
       日期为2021年11月19日内容有关2024年债券的发售备忘录刊发公告
据此，2022年票据、2023年债券及2024年债券均由兖煤国际资源开发有限公司发行，及由兖州煤业股份有限公司无条件及不可撤销地在香港联合交易所有限公司作担保。
更改公司名称及公司章程备案
兹提述兖矿能源集团股份有限公司（前称兖州煤业股份有限公司）（「本公司」）日期为2021年10月29日、2021年12月1日及2021年12月6日的公告，内容有关（其中包括）建议更改公司名称（「更改公司名称」）以及建议修订公司章程（「修订公司章程」）。
有关更改公司名称以及修订公司章程的特别决议案已在本公司於2021年12月1日召开的2021年度第三次临时股东大会上获得股东批准，批准本公司中文名称由「兖州煤业股份有限公司」更改为「兖矿能源集团股份有
限公司」，英文名称由“Yanzhou Coal Mining Company Limited”更改为“Yankuang Energy Group Company
Limited”，并同步修订公司章程相关内容。
本公司已於2021年12月6日完成了公司名称的工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得济宁市市场监督管理局换发的营业执照，名称由「兖州煤业股份有限公司」更改为「兖矿能源集团股份有限公司」，营业执照其他内容不变。更改後本公司法律主体未发生变化，本公司所有涉及公司名称的规章制度，均一并进行相应修改。
本次更改公司名称不改变本公司已发行债券、债务融资工具的法律效力，「兖州煤业股份有限公司」的所有债权债务关系由「兖矿能源集团股份有限公司」承继，本公司存续的债券、债务融资工具的简称及代码保持不变。本次更改公司名称不影响本公司履行债券（包括2022年票据、2023年债券及2024年债券）、债务融资工具的还本付息义务。
 更改公司标识
 兹提述本公司日期为2021年12月16日的公告，内容有关自2021年12月16日起更改本公司标识，以反映本公司 新名称。
 股份简称及股份代码
 2022年票据、2023年债券及2024年债券的股份简称保持不变，仍分别为“YANCOAL N2205”、“YANCOAL B2311”及“YANCOAL B2411”。2022年票据、2023年债券及2024年债券的股份代码保持不变，仍为「4552」、「40453」及「40928」。
 本公司认为，上述事件不会对其正常业务营运或履行其在2022年票据、2023年债券及2024年债券下的付款义 务的能力产生重大不利影响。
 香港，2021年12月31日
 於本公告日期，兖煤国际资源开发有限公司的董事为刘健先生、吴向前先生及赵青春先生。
 於本公告日期，兖矿能源集团股份有限公司（前称兖州煤业股份有限公司）董事为李伟先生、刘健先生、肖耀 猛先生、祝庆瑞先生、赵青春先生、王若林先生及黄霄龙先生，而本公司的独立非执行董事为田会先生、朱 利民先生、蔡昌先生及潘昭国先生。

[2022-01-01] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告
股票代码：600188              股票简称：兖矿能源              编号：临 2021-089
            兖矿能源集团股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的
                  修订说明公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1
日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。
  有关详情请参见日期为 2021 年 12 月 1 日的公司 2021 年 A 股限制性
股票激励计划（草案）摘要公告、2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）和 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法等资料。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  为更好地发挥股权激励作用，公司根据行业市场的变化及预期，对《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中涉及的公司层面业绩考核指标进行修订。修订后的《激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《管理办法（修订稿）》已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。本次修订的主要内容如下：
  修订前：本激励计划各年度公司业绩考核目标如下：
    解除限售期                              业绩考核条件
                    1、以 2020 年净利润为基数，2022 年度净利润增长率不低于 20%，且不
 第一个解除限售期  低于同行业平均水平；
                    2、2022 年度每股收益不低于 1.60 元/股，且不低于同行业平均水平。
                    1、以 2020 年净利润为基数，2023 年度净利润增长率不低于 30%，且不
 第二个解除限售期  低于同行业平均水平；
                    2、2023 年度每股收益不低于 1.74 元/股，且不低于同行业平均水平。
                    1、以 2020 年净利润为基数，2024 年度净利润增长率不低于 40%，且不
 第三个解除限售期  低于同行业平均水平；
                    2、2024 年度每股收益不低于 1.87 元/股，且不低于同行业平均水平。
  注：净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（“扣非归母净利润”）；每股收益指扣非归母净利润与公司总股本的比率（“扣非每股收益”）。
  修订后：本激励计划各年度公司业绩考核目标如下：
    解除限售期                              业绩考核条件
                    1、以 2020 年扣非归母净利润为基数，2022 年度扣非归母净利润增长率
 第一个解除限售期  不低于 45%，且不低于同行业平均水平；
                    2、2022 年度扣非每股收益不低于 1.95 元/股，且不低于同行业平均水平。
                    1、以 2020 年扣非归母净利润为基数，2023 年度扣非归母净利润增长率
 第二个解除限售期  不低于 53%，且不低于同行业平均水平；
                    2、2023 年度扣非每股收益不低于 2.05 元/股，且不低于同行业平均水平。
                    1、以 2020 年扣非归母净利润为基数，2024 年度扣非归母净利润增长率
 第三个解除限售期  不低于 60%，且不低于同行业平均水平；
                    2、2024 年度扣非每股收益不低于 2.15 元/股，且不低于同行业平均水平。
  除上述修订外，公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的其他内容不
变。更新后的公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关文件详见上交所网站、香港联交所网站及公司网站。
  特此公告。
                                兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告
股票代码：600188              股票简称：兖矿能源              编号：临 2021-090
            兖矿能源集团股份有限公司
  2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）
                    摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股权激励方式：A 股限制性股票
    股份来源：标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普
  通股
      激励总量：本激励计划拟向激励对象授予 6,298 万份限制性股票，约占本激
    励计划公告日公司股本总额 487,418.41 万股的 1.29%。
    一、公司基本情况
  （一）公司简介
  公司名称：兖矿能源集团股份有限公司
  英文名称：Yankuang Energy Group Company Limited
  注册地址：山东省邹城市凫山南路 949 号
  法定代表人：李伟
  注册资本：4,860,000,000 元人民币
  统一社会信用代码：91370000166122374N
  成立日期：1997 年 9 月 25 日
  上市日期：1998 年 7 月 1 日
  经营范围：主要从事煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、煤化工。
  （二）近三年主要业绩情况
                                                          单位：千元  币种：人民币
      主要会计数据            2020年            2019年            2018年
营业收入                      214,991,818        214,688,079        186,970,729
归属于上市公司股东的净利润      7,121,636          9,918,114          8,823,037
归属于上市公司股东的扣除非    6,534,585          7,309,761          8,334,532
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额    22,233,399        28,127,109        25,072,169
归属于上市公司股东的净资产    54,118,394        74,865,977        69,736,821
总资产                        258,910,041        236,224,771        233,470,220
      主要财务指标            2020年            2019年            2018年
基本每股收益（元/股）            1.4589            2.0192            1.7962
稀释每股收益（元/股）            1.4589            2.0192            1.7962
扣除非经常性损益后的基本每      1.3386            1.5211            1.9674
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）        9.46              15.91              16.23
扣除非经常性损益后的加权平      8.68              11.80              14.26
均净资产收益率（%）
  （三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
  序号                  姓名                              职务
    1                    李伟                          董事长、董事
    2                    刘健                              董事
    3                  肖耀猛                    党委书记、董事、总经理
    4                  祝庆瑞                              董事
    5                  赵青春                        董事、财务总监
    6                  王若林                党委副书记、工会主席、职工董事
    7                  黄霄龙                        董事、董事会秘书
    8                    田会                            独立董事
    9                  朱利民                            独立董事
    10                    蔡昌                            独立董事
    11                  潘昭国                            独立董事
    12                    周鸿                        监事会主席、监事
    13                  李士鹏                      监事会副主席、监事
    14                    朱昊                              监事
    15                  秦言坡                              监事
    16                    苏力                            职工监事
    17                    邓辉                            职工监事
    18                  宫志杰                      副总经理、安全总监
    19                  张延伟                            副总经理
    20                  张传昌                            副总经理
    21                  田兆华                            副总经理
    22                    刘强                            副总经理
    23                  李伟清                            副总经理
    二、本激励计划的目的
  为进一步健全中长期激励机制，充分调动兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）管理团队及骨干员工积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）（证监会令〔第 148 号〕）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）等有关规定，公司拟实施2021 年 A 股限制性股票激励计划（“本激励计划”“本计划”）。
    三、股权激励方式及标的股票来源
    （一）股权激励方式
  本激励计划采用限制性股票的激励方式。
    （二）标的股票来源
  股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股。
    四、拟授出的限制性股票数量
  本激励计划拟向激励对象授予 6,298 万份限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额 487,418.41 万股的 1.29%。
  公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 10%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。
  在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
    五、激励对象的确定依据、范围及限制性股票分配情况
    （一）激励对象的确定依据
  本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
    （二）激励对象的范围
  本激励计划授予的激励对象共计 1,268 人，具体包括：
  1、董事（不含外部董事）、高级管理人员；
  2、中层管理人员；
  3、核心骨干人员；
  核心骨干人员包括核心技术人员、核心技能人员和核心业务人员，具体选择标准如下：
  a. 核心技术人员：公司技术专家、专业技术（学科）带头人。
  b. 核心技能人员：有创新工作室、劳模工作室等各类工作室或者有大国工匠、山能工匠以上荣誉，山东省级及以上荣誉称号的优秀生产技能人才。
  c. 核心业务人员：本单位部分副科级及以上，在公司工作满三年，2019、2020年管理技术人员年度考评结果为称职及以上、至少一年为优秀的在岗人员。其中井下区队长、生产一线车间主任、优秀专业技术人才、劳动模范（集团、地市级）等优先考虑。
  a、b 二类骨干人员直接纳入激励范围；c 类人员按程序研究后，确定纳入激励范围。
  本激励计划的激励对象不包括外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会或职工代表大会选举，或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划授予时于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同或聘任合同。
  所有参与本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，
已经参与其他任何上市公司股权激励计划的，不得参与本激励计划。如果拟激励对象已经参与权属分、子公司中长期激励计划，则只能在本激励计划与其他中长期激励计划中选择一个，且原则上应选择本激励计划。
    （三）激励对象获授的限制性股票分配情况
  本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
 姓名            职务            获授的权益数量    占授予总量      占股本总额
                                      （万股）        的比例          的比例
肖耀猛  党委书记、董事、总经理          20            0.32%          0.004%
王若林  党委副书记、工会主席、          16            0.25%          0.003%

[2022-01-01] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
  股票代码：600188          股票简称：兖矿能源          编号：临 2021-087
          兖矿能源集团股份有限公司
      第八届董事会第十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。
  兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十九次
会议通知于 2021 年 12 月 29 日以书面送达或电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 12 月 31 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  经讨论审议，会议形成决议如下：
  一、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计
划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并提交公司 2022 年度第一次
临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一
次 H 股类别股东大会讨论审议；
  （同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
  本议案涉及公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“激励计划”）
事项，4 名拟作为激励对象的关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致批准。
  公司独立董事对激励计划事项发表了独立意见。
  有关详情请见公司日期为 2021 年 12 月 31 日的关于 2021 年 A 股
限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等资料
刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  二、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并提交公司 2022 年度第
一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度
第一次 H 股类别股东大会讨论审议；
  （同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
  本议案涉及激励计划事项，4 名拟作为激励对象的关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致批准。
  有关详情请见公司日期为 2021 年 12 月 31 日的关于 2021 年 A 股
限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  三、批准《关于向附属公司提供内部借款的议案》。
  （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准：
    （一）公司向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款人民币33.58 亿元；向内蒙古矿业（集团）有限责任公司提供内部借款人民币 32.09 亿元（利息以实际计算为准）；向内蒙古昊盛煤业有限公司提供内部借款人民币 14 亿元；向兖矿智慧生态有限责任公司提供内部借款人民币 0.1 亿元及相关安排。
    （二）连续 12 个月内，公司向权属公司提供内部借款共计人民
币 111.31 亿元。
特此公告。
                      兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
股票代码：600188              股票简称：兖矿能源            编号：临 2021-088
          兖矿能源集团股份有限公司
      第八届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十二次会
议通知于 2021 年 12 月 29 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2021 年 12 月 31 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 6 名，实
际出席监事 6 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
  一、审议通过公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的议案；
  二、审议通过公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》的议案。
                          兖矿能源集团股份有限公司监事会
                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-18] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司股票交易异常波动公告
股票代码：600188              股票简称： 兖矿能源          公告编号：2021-086
 兖矿能源集团股份有限公司股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    风险提示：
    ● 兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）A股股票连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
    ● 经公司自查并向控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）
核实，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
    ● 目前公司主业仍为煤炭开采、煤化工等。公司近期制定的《发
展战略纲要》，是对未来转型发展方向作出长期规划，由于并非短期经营目标，能够实现存在较大的不确定性，产业发展目标所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境变化较快，包括经济发展、产业政策、产品价格波动等多种决定性因素都存在客观变化的可能，公司存在对战略纲要的内容进行适当调整的可能，敬请投资者理解目标、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司A股股票于2021年12月15日、12月16日及12月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
  （二）重大事项
  经公司自查，并经公司控股股东函证确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
  （四）其他股价敏感信息
  公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、风险提示
  公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的正式公告为准。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  四、董事会声明及承诺
  公司董事会确认，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划和意向。董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信
息。
  特此公告。
                          兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 17 日

[2021-12-16] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2021年11月主要运营数据公告
        股票代码：600188          股票简称：兖矿能源          编号：临 2021-084
              兖矿能源集团股份有限公司
            2021 年 11 月主要运营数据公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
    整性承担个别及连带责任。
        经兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）内部统计，2021 年 11
    月，公司及其附属公司（“本集团”）煤炭业务、煤化工业务主要运营
    数据如下表：
                                                                单位：万吨
                                11 月                        1-11 月
                      2021 年  2020 年  增减幅  2021 年  2020 年  增减幅
                                          （%）                        （%）
一、煤炭业务
  1.商品煤产量            904    1,005    -10.07    9,615  11,093    -13.32
  2.商品煤销量            920    1,130    -18.58    9,527  13,671    -30.32
  其中：自产煤销量      813      957    -15.06    8,450  10,330    -18.20
二、煤化工业务
（一）甲醇
  1.产量                  14      15    -7.90      228      165    37.63
  2.销量                  15      16    -3.63      216      170    27.27
（二）乙二醇
  1.产量                    3        -        -      25        -        -
  2.销量                    2        -        -      27        -        -
（三）醋酸
  1.产量                  10      10    -2.25      100      98      2.31
  2.销量                    8        7      8.01      69      70    -1.05
（四）醋酸乙酯
  1.产量                    4        4    -7.66      37      34      8.60
  2.销量                    3        4    -14.23      36      34      7.02
（五）粗液体蜡
  1.产量                    4        4    -1.12      41      38      8.84
  2.销量                    4        4    11.16      40      37      9.96
  注：公司于 2020 年 12 月完成了对陕西未来能源化工有限公司 49.315%股权、
兖矿鲁南化工有限公司 100%股权等资产的收购。根据中国会计准则，本次收购构成同一控制下企业合并。公司对 2020 年 1-11 月主要运营数据进行了追溯调整。
  2021 年 1-11 月，本集团销售商品煤 9,527 万吨，同比减少 4,145
万吨或 30.32%，主要是由于：①为提升资产质量，公司剥离贸易煤业务，贸易煤销量同比减少 2,265 万吨；②由于地质条件制约及政策性停产因素影响，公司山东省本部矿井商品煤产量同比减少 447 万吨；③由于安全环保限产政策等因素影响，内蒙古区域石拉乌素煤矿和营盘壕煤矿商品煤产量合计同比减少 782 万吨，实际产量水平为核定产能的约 20%。
  公司本部矿井的生产制约因素已于 8 月份消除，产量恢复正常水平；公司积极应对解决限产影响，自 11 月中旬起，石拉乌素煤矿和营盘壕煤矿产量水平恢复至核定产能的约 50%。
  由于诸多因素影响（包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等），各月份的运营数据可能存在较大差异。最终数据需以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。
                            兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司董事会决议公告
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股票代码： 600188 股票简称： 兖矿能源 编号：临 2021-085
兖矿能源集团股份有限公司董事会决议公告
重要风险提示：
● 公司本次制定的《发展战略纲要》， 是对未来转型发展方向
作出长期规划， 由于并非短期经营目标，能够实现存在较大的不确定
性，产业发展目标所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺。鉴于市场环境变化较快， 包括经济发展、产业政策、 产品价格
波动等多种决定性因素都存在客观变化的可能， 公司存在对战略纲要
的内容进行适当调整的可能， 敬请投资者理解目标、预测与承诺之间
的差异，并注意投资风险。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于 2021 年 12 月 1 日召
开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于讨论审议公司发展
战略纲要的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
公司在现有产业布局的基础上， 确定矿业、高端化工新材料、新
能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 未来 5-10 年，
主要产业发展的目标为：
一、矿业产业： 力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8
座以上千万吨级绿色智能矿山。 在现有多种非煤矿产资产的基础上，
拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿种
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
2
开发转型。
二、 高端化工新材料产业： 按照高端绿色低碳发展方向， 延伸现
有化工产业链， 建设化工新材料研发生产基地。力争5-10年化工品年
产量2000万吨以上， 其中化工新材料和高端化工品占比超过70%。
三、 新能源产业： 推进风电、光伏及配套储能等新能源产业项目
开发建设； 依托现有煤化工产业优势， 有序发展下游制氢等产业。力
争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上，氢气供应能力
超过 10 万吨/年。
四、 高端装备制造产业： 在现有装备制造产业基础上， 专注发展
高端煤机制造等传统优势产品，拓展风机等新能源装备制造，培育中
高端系列产品。
五、 智慧物流产业： 统筹产品、用户、第三方服务商，构建智慧
化物流体系。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

[2021-12-07] (600188)兖州煤业:兖州煤业股份有限公司关于变更公司名称及修改《公司章程》完成工商登记的公告
  股票代码：600188            股票简称：兖州煤业        编号：临 2021-082
            兖州煤业股份有限公司
    关于变更公司名称及修改《公司章程》
              完成工商登记的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。
  兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开
第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于讨论审议变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》，批准将变更公司名称及修改《公司章程》事项提交公司股东大会讨论审议；于 2021 年 12 月1 日召开 2021 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》，批准公司中文名称由“兖州煤业股份有限公司”变更为“兖矿能源集团股份有限公司”，英文名称由“Yanzhou Coal Mining Company Limited”变更为“Yankuang Energy Group Company Limited”，并同步修改《公司章程》相关内容。
  有关详情请见公司日期为 2021 年 10 月 29 日的第八届董事会第
十七次会议决议公告、关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司
章程》的公告，日期为 2021 年 12 月 1 日的 2021 年度第三次临时股
东大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  近日，公司完成了公司名称的工商变更登记及《公司章程》的备
案手续，并取得济宁市市场监督管理局换发的营业执照，名称由“兖州煤业股份有限公司”变更为“兖矿能源集团股份有限公司”，营业执照其他内容不变。变更后公司法律主体未发生变化，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并进行相应修改。
  本次更名不改变公司已发行债券、债务融资工具的法律效力，“兖州煤业股份有限公司”的所有债权债务关系由“兖矿能源集团股份有限公司”承继，公司存续的债券、债务融资工具的简称及代码保持不变。本次更名不影响公司履行债券、债务融资工具的还本付息义务。
  特此公告。
                                兖州煤业股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (600188)兖州煤业:兖州煤业股份有限公司关于变更证券简称的实施公告
  股票代码：600188            股票简称：兖州煤业        编号：临 2021-083
            兖州煤业股份有限公司
          关于变更证券简称的实施公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      变更后的 A 股证券简称：兖矿能源。
      A 股证券简称变更日期：2021 年 12 月 9 日。
      A 股证券代码：“600188”保持不变。
  一、公司董事会审议变更证券简称的情况
  公司于 2021 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于讨论审议变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》，批准证券简称由“兖州煤业”变更为“兖矿能源”，证券代码“600188”保持不变。
  公司于 2021 年 12 月 1 日召开 2021 年度第三次临时股东大会，
审议通过了《关于讨论审议变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》，批准公司中文名称由“兖州煤业股份有限公司”变更为“兖矿能源集团股份有限公司”，英文名称由“Yanzhou Coal Mining CompanyLimited”变更为“Yankuang Energy Group Company Limited”，并同步修改《公司章程》相关内容。
  有关详情请见公司日期为 2021 年 10 月 29 日的第八届董事会第
十七次会议决议公告、关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司
章程》的公告、日期为 2021 年 12 月 1 日的第三次临时股东大会决议
公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  二、公司变更证券简称的原因说明
  自上市以来，公司始终坚持以产业运营为基础、以资本运作促发展，借力资本市场积极推进产业结构优化升级和布局调整。公司已由从事单一煤炭开采与销售的地方区域性企业，发展成为了多产业并举及全球布局的国际化能源集团。公司将积极落实国家“双碳”战略部署、贯彻新发展理念、拓展新产业布局，致力于打造全球一流清洁能源综合服务商。
  公司名称变更为“兖矿能源集团股份有限公司”、简称变更为“兖矿能源”，能够更加全面反映公司业务内涵和产业布局，适应经营管理及业务发展需要。本次变更事项不会对公司生产经营造成重大影响。
  三、公司证券简称变更的实施
  经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于 2021年 12 月 9 日起由“兖州煤业”变更为“兖矿能源”，公司证券代码“600188”保持不变。
  特此公告。
                                兖州煤业股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 6 日

[2021-12-02] (600188)兖州煤业:兖州煤业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
    股票代码
    600188 股票简称 兖州煤业 编号： 临 20 21 0 8 0
    兖州煤业股份有限公司
    第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届监事会第
    十一 次会议通
    知于 20 21 年 11 月 26 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 20 21
    年 12 月 1 日在山东 省 公司总部召开。会议应出席监事 6 名，实际出席
    监事 6 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
    司章程》的规定。
    经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
    一、
    通过《关于讨论审议公司〈 2021 年 A 股限制性股票激励计划
    （草案）〉及其摘要的议案》
    二、
    通过《关于讨论审议公司〈 2021 年 A 股限制性股票激励计划
    实施考核管理办法〉的议案》
    三、
    通过《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激
    励计划相关事项的议案》 。
    兖州煤业股份有限公司监事会
    2021
    年 12 月 1 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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