600188兖矿能源最新消息公告-600188最新公司消息
≈≈兖矿能源600188≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润1600000万元左右,增长幅度为124.67%左右 (公
告日期：2022-01-26)
3)02月26日(600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2021年A股
限制性股票激励计划授予结果的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本297418万股为基数,每10股派10元 ;股权登记日:202
1-07-22;除权除息日:2021-07-23;红利发放日:2021-07-23;
机构调研:1)2020年08月31日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1153173.00万 同比增:65.23% 营业收入:1050.36亿 同比增:-36.22%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.3759│ 1.2438│ 0.4628│ 1.4589│ 1.4275
每股净资产 │ 11.3261│ 10.3662│ 10.5699│ 10.0619│ 11.5840
每股资本公积金 │ 0.2017│ 0.2160│ 0.0416│ 0.0319│ 0.0528
每股未分配利润 │ 10.6471│ 9.5418│ 9.7579│ 9.3470│ 9.5543
加权净资产收益率│ 20.4100│ 11.0300│ 4.0600│ 9.4600│ 8.5500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.3034│ 1.2068│ 0.4496│ 1.4225│ 1.3940
每股净资产 │ 12.2357│ 11.0901│ 10.2883│ 10.8099│ 12.2721
每股资本公积金 │ 0.1963│ 0.2103│ 0.0405│ 0.0310│ 0.0513
每股未分配利润 │ 10.3659│ 9.2899│ 9.4980│ 9.0737│ 9.2749
摊薄净资产收益率│ 18.8252│ 10.8818│ 4.3703│ 13.1594│ 9.2620
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A 股简称:兖矿能源 代码:600188 │总股本(万):500638.68 │法人:李伟
H 股简称:兖州煤业股份 代码:01171│A 股 (万):304464.68 │总经理:肖耀猛
上市日期:1998-07-01 发行价:3.37│H 股 (万):190000 │行业:煤炭开采和洗选业
主承销商:君安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):6174
电话:0537-5382319 董秘:黄霄龙 │主营范围:公司主要从事煤炭采选、销售、矿
│区自有铁路货物运输、公路货物运输、港口
│经营、煤矿综合科学技术服务、甲醇生产销
│售等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 2.3759│ 1.2438│ 0.4628
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2020年 │ 1.4589│ 1.4275│ 1.0832│ 0.3520
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2019年 │ 2.0192│ 1.4218│ 1.0914│ 0.4699
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2018年 │ 1.6101│ 1.1205│ 0.8838│ 0.4535
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2017年 │ 1.3784│ 0.9738│ 0.6493│ 0.6493
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[2022-02-26](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2021年A股限制性股票激励计划授予结果的公告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-021
兖矿能源集团股份有限公司
关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划
授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2022 年 2 月 24 日
限制性股票登记数量：6,174 万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中国结算上海分公司”）有关规定，兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）已于 2022
年 2 月 24 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2021 年A 股限制性
股票激励计划（“本激励计划”）授予登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意意见。
2、2021 年 12 月 1 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。
3、为更好地发挥股权激励作用，公司根据行业市场的变化及预期，对公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的公司层面业绩考核指标进行修订。修订后的公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2021 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已经公司于 2021 年 12 月 31
日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对修订业绩考核指标事项发表了同意意见。
4、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日，公司在办公地点公
示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
5、2022 年 1 月 14 日，公司收到山东能源集团有限公司《关于
同意兖矿能源集团股份有限公司实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划的批复》，同意公司按照有关规定实施本激励计划。
6、2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年度第一次临时股东大会、
2022 年度第一次 A 股及 H 股类别股东大会，审议批准了《关于公司
<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，将本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行了公告，未发现相关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
7、2022 年 1 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十次会议和
第八届监事会第十三次会议，审议批准了《关于调整公司 2021 年 A股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了同意意见。
8、2022 年 2 月 24 日，公司在中国结算上海分公司完成了限制
性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计 6,174 万股，激励对象人数为 1,245 人。
二、本激励计划授予情况
（一）授予的基本情况
1、授予日：2022 年 1 月 27 日
2、授予数量：6,174 万股
3、授予人数：1,245人
4、授予价格：11.72 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股
6、相关说明：公司董事会审议授予相关事项后，在资金缴纳过程中，11名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，合计放弃60万股限制性股票，激励对象由1,256人调整为1,245人，授予的限制性股票数量由6,234万股调整为6,174万股。
（二）本激励计划授予对象名单及授予情况
本激励计划实际授予的激励对象共计 1,245 人，包括公司董事（不含外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。具体分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的权益数量 占授予总量 占股本总额
（万股） 的比例 的比例
肖耀猛 党委书记、董事、总经理 20 0.32% 0.004%
王若林 党委副书记、工会主席、 16 0.26% 0.003%
职工董事
宫志杰 副总经理 16 0.26% 0.003%
张延伟 副总经理 16 0.26% 0.003%
赵青春 董事、财务总监 16 0.26% 0.003%
张传昌 副总经理 16 0.26% 0.003%
田兆华 副总经理 16 0.26% 0.003%
刘 强 副总经理 16 0.26% 0.003%
李伟清 副总经理 16 0.26% 0.003%
黄霄龙 董事、董事会秘书 16 0.26% 0.003%
董事、高级管理人员合计（10 人） 164 2.66% 0.031%
其他人员合计（1,235 人） 6,010 97.34% 1.23%
合计 6,174 100.00% 1.27%
注：①上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分 比结果四舍五入所致；
②截至本激励计划授予日（2022 年 1 月 27 日），公司总股本为 48.74
亿股，上表“占股本总额的比例”依据 48.74 亿股总股本计算。
三、本激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
（一）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激 励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长 不超过 60 个月。
（二）本激励计划限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日
起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本激励计
划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
（三）本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售 时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日
解除限售期 起至限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个 33%
交易日当日止
第二个 自限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日
解除限售期 起至限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个 33%
交易日当日止
第三个 自限制性股票完成登记日起48个月后的首个交易日 34%
解除限售期 起至限制性股票完成登记日起60个月内的最后一个
交易日当日止
若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格不得高于授予价格与市场价格较低者（市场价格为董事会审议回购事项前 1 交易日公司标的股票交易均价）。
四、限制性股票认购资金的验资情况
新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为新联谊验字（2022）第0001号的《验资报告》：截至2022年2月12日止，公司已收到1,245位股权激励对象缴纳的6,174万股限制性股票购股款人民币72,359.28万元。其中，计入股本6,174.00万元，计入资本公积66,185.28万元。
五、限制性股票的登记情况
本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2022年2月24日办理完成，中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
六、授予前后对公司控股股东的影响
本激励计划授予登记完成后（登记日为2022年2月24日），公司股份总数由4,874,184,060股增加至4,935,924,060股，导致公司控股股东持股比例发生变动，公司控股股东山东能源集团有限公司在授予前直接和间接持有公司股份2,718,036,288股，占授予登记前公司股本总额的55.76%，授予登记完成后，占公司股本总额的55.07%，仍为公司控股股东。
七、股权结构变动情况
本激励计划授予后，截至登记日公司 A 股股本变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 0 61,740,000 61,740,000
无限售条件股份 2,974,184,060 0 2,974,184,060
总计 2,974,184,060 61,740,000 3,035,924,060
八、本次募集资金使用计划
公司本次向激励对象定向发行公司A股普通股所筹集资金人民币72,359.29万元将全部用于补充公司流动资金。
九、本次授予后新增股份对财务报告的影响
公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。经测算，本激励计划激励成本合计为 79,02
[2022-02-24](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2018年A股股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-020
兖矿能源集团股份有限公司
关于 2018 年 A 股股票期权激励计划
限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》、兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）《2018 年 A 股股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，现对公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“期权激励计划”）第二个行权期行权时间进行限定，具体如下：
一、期权激励计划实际可行权期为 2022 年 2 月 24 日起至 2023
年 2 月 10 日止，激励对象可在实际可行权期限内（法定禁止行权期除外）自主行权。
二、根据公司 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告的披露计
划，本次限制行权期间为 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，在
此期间全部激励对象将被限制行权。
三、公司将按照有关规定及时办理限制行权的相关事宜。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-19](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2018年A股股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-019
兖矿能源集团股份有限公司
关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
根据 2019 年 2 月 12 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（“公
司”“本公司”）2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会授权，公司于
2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，审议并批准了《关
于2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关于 2018 年 A 股
股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。该等资料载于上海交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权
方式行权，主要安排如下：
1.行权数量：12,796,080 份
2.行权人数：436 名
3.行权价格：人民币 6.52 元/份
4.股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。
5.行权方式：自主行权。公司已聘请中泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商。
6.行权安排：根据政策规定的窗口期及手续办理情况，实际可行
权期为 2022 年 2 月 24 日起至 2023 年 2 月 10 日止，激励对象可在实
际可行权期限内（法定禁止行权期除外）自主行权。行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
7.本次可行权对象名单:
第二个行权期 占授予股票期权 占授予时股本
激励对象 职务 可行权数量 总数的比例 总额的比例
（万份） （%） （%）
肖耀猛 党委书记、董事、 4.95 0.13 0.001
总经理
赵青春 董事、财务总监 8.58 0.22 0.002
王若林 党委副书记、工会 4.95 0.13 0.001
主席、职工董事
宫志杰 副总经理 8.58 0.21 0.002
田兆华 副总经理 4.95 0.13 0.001
李伟清 副总经理 4.95 0.13 0.001
其他人员（430人） 1,242.648 32.02 0.253
合计（436人） 1,279.608 32.97 0.261
注：
①上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致；
②对于上表所列的第二个行权期可行权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准。
8.可行权日必须为交易日，且不得在法定禁止行权期内行权：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易
日内；
（4）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其它期间。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
9.公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-16](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于公司独立董事因非本公司事项受到处罚的公告
股票代码：600188 股票简称： 兖矿能源 编号：临 2022-018
兖矿能源集团股份有限公司
关于公司独立董事因非本公司事项受到处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）近日获悉，因北京昊华能源股份有限公司（“昊华能源”）信息披露违规，中国证券监督管理委员会北京监管局（“北京监管局”）、上海证券交易所相继对昊华能源及相关当事人给予处罚，其中本公司独立董事田会先生时任昊华能源独立董事，受到如下处罚及处分：
一、北京监管局对田会先生予以警告，并处以 10 万元罚款。
二、上海证券交易所对田会先生予以通报批评。
上述处罚事项与公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-28](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会决议公告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-009
兖矿能源集团股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次
A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席 2022 年度第一次临时股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,043,042,552
其中：A 股股东持有股份总数 2,360,288,156
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 682,754,396
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.431835
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.424272
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.007563
出席 2022 年度第一次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 55
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,360,288,156
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 79.359182
份总数的比例（%）
出席 2022 年度第一次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 682,744,396
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.933916
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度
第一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2022 年度第一次 H 股
类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年度第一次临时股东大会议案审议情况
1、 议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,324,102,383 98.466892 36,185,773 1.533108 0 0.000000
H 股 580,025,724 84.953788 102,728,672 15.046212 0 0.000000
普通股合 2,904,128,107 95.435015 138,914,445 4.564985 0 0.000000
计：
2、 议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,326,342,583 98.561804 33,945,573 1.438196 0 0.000000
H 股 579,262,726 84.842035 103,491,670 15.157965 0 0.000000
普通股合 2,905,605,309 95.483558 137,437,243 4.516442 0 0.000000
计：
3、 议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,326,342,583 98.561804 33,945,573 1.438196 0 0.000000
H 股 580,062,726 84.959208 102,691,670 15.040792 0 0.000000
普通股合 2,906,405,309 95.509848 136,637,243 4.490152 0 0.000000
计：
2022 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,324,102,383 98.466892 36,185,773 1.533108 0 0.000000
2、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,326,342,583 98.561804 33,945,573 1.438196 0 0.000000
3、议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,326,342,583 98.561804 33,945,573 1.438196 0 0.000000
2022 年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 580,015,724 84.953568 102,728,672 15.046432 0 0.000000
2、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 579,252,726 84.841813 103,491,670 15.158187 0 0.000000
3、议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 580,052,726 84.958987 102,691,670 15.041013 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议批准 61,055 62.78748 36,185 37.21251 0 0.000000
公司《2021 年 A ,095 5 ,773 5
1 股限制性股票
激励计划（草案
修订稿）》及其
摘要的议案
关于审议批准 63,295 65.09124 33,945 34.90875 0 0.000000
公司《2021 年 A ,295 8 ,573 2
股限制性股票
2 激励计划实施
考核管理办法
（修订稿）》的
议案
关于授权董事 63,295 65.09124 33,945 34.90875 0 0.000000
会 办 理 公 司
[2022-01-28](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易公告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-017
兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持续性关联交易事项：兖矿能源与山东能源签署《委托管理服
务框架协议》，拟与山东能源开展委托管理持续性关联交易。
持续性关联交易对公司的影响：持续性关联交易协议按一般商
业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公
司及全体股东利益；持续性关联交易不会对公司现在及将来的
财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、
人员、资产、机构、财务等方面独立，持续性关联交易不会对
公司独立性产生实质影响。
本次关联交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议批准，
无需提交公司股东大会审议。
一、持续性关联交易基本情况
（一）持续性关联交易履行的审批程序
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”、“本公司”、“兖矿能
源”）于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，批准了
公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”）签订《委托管理服务框架协议》。
公司董事会成员共 11 人，出席董事会会议的董事 11 人，3 名关
联董事回避表决，其他 8 名非关联董事(包括 4 名独立董事)一致同意本次持续性关联交易。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序合法有效。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司 4 名独立董事于 2022 年 1 月 26 日发表事前认可意见，同意
将《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议讨论审议。
独立董事参考公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：
1. 公司董事会对《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；
2. 公司与山东能源开展委托管理持续性关联交易，能够充分利用公司在相关领域的资源和专业管理优势，更好地实现山东能源与兖矿能源的资源共享和协同效应，发挥规模优势，增强相关产业市场竞争力，进一步提升公司经济效益；
3. 签订的关联交易协议乃按一般商业条款订立，关联交易的上限交易金额对公司及独立股东而言公平合理，订立关联交易协议符合公司及独立股东整体利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：山东能源集团有限公司
统一社会信用代码：91370000166120002R
注册地址：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写
字楼 19 层
法定代表人：李伟
注册资本：247 亿元
成立日期：1996 年 3 月 12 日
主要经营范围：开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理等。
（二）股权结构
序号 股东名称 持股比例
1 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 70%
2 山东国惠投资控股集团有限公司 20%
3 山东省财欣资产运营有限公司 10%
（三）财务数据
山东能源最近两年一期主要财务指标见下表：
币种：人民币 单位：亿元
截至2020年9月30日 截至2020年12月31日 截至2019年12月31日
项目 （未经审计）
（经审计） （经审计）
资产总额 7,228.63 6,851.03 3,185.48
资产净额 2,387.56 2,262.51 1,007.35
项目 2020 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计） （经审计）
营业收入 6,205.61 6,752.40 2,854.80
净利润 88.89 111.79 89.45
（四）关联关系说明
山东能源是本公司的控股股东，截至本公告披露日，直接和间接持有本公司 55.76%的股份。根据境内外上市地监管规定，山东能源为本公司的关联法人，公司与山东能源的交易构成关联交易。
三、关联交易协议主要内容
为充分发挥公司在煤炭、煤化工及相关领域的丰富经验和专业管理优势，更好地实现公司与山东能源的协同效应，公司与山东能源签订《委托管理服务框架协议》，山东能源将部分资产或股权（“标的资产”）委托给兖矿能源管理，协议主要内容包括：
（一）委托管理期限
《委托管理服务框架协议》（“本协议”）自双方法定代表人或
授权代表签署并履行完毕本公司审批程序后，追溯自 2022 年 1 月 1
日起生效。
本协议有效期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31
日止。
（二）委托管理事项
委托管理事项包括但不限于标的资产的战略管理、产业发展、重
大安全技术管理、相关生产经营管理及产品销售等。
（三）委托管理定价基准
1. 具体标的资产的委托管理费用由双方根据相关标的资产的状况、兖矿能源进行委托管理的成本及相关标的资产的盈利情况确定。
2. 本协议有效期内，兖矿能源每年向山东能源收取的委托管理费用不超过人民币 6000 万元。山东能源委托兖矿能源管理的标的资产范围，以根据本协议及委托管理实施文件计算兖矿能源每年应收取的委托管理费用，不超过本协议约定的最高额度为限。
3. 在委托管理期限内，山东能源按年度分期支付管理费用，具体由双方根据标的资产的情况另行协商确定。
四、持续性关联交易的目的和对公司的影响
（一）进行持续性关联交易的目的
开展委托管理持续性关联交易，能够充分利用公司在相关领域的资源和专业管理优势，更好地实现山东能源与兖矿能源的资源共享和协同效应，发挥规模优势，增强相关产业市场竞争力，进一步提升公司经济效益。
（二）持续性关联交易对公司的影响
关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，关联交易不会对公司独立性产生实质影响。
五、备查文件
（一）兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）《委托管理服务框架协议》。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-011
兖矿能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十次
会议通知于 2022 年 1 月 24 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 1 月 27 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、批准《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的
议案》；
（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（一）批准公司2018年A股股票期权激励计划（“期权激励计划”）行权价格由人民币 7.52 元/份调整为人民币 6.52 元/份；
（二）批准期权激励计划激励对象人数由 469 名调整为 436 名；
（三）批准期权激励计划已获授但尚未行权的期权数量由
28,836,800 份调整为 26,005,080 份，并注销股票期权 2,831,720 份。
本议案涉及期权激励计划事项，3 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致批准。
公司独立董事对期权激励计划调整事项发表了同意意见。
有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关于调整 2018 年
A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二、批准《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划行权条件成就的
议案》；
（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（一）确认公司期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就；
（二）批准符合条件的 436 名激励对象按照期权激励计划的相关规定于第二个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为 12,796,080 份。
本议案涉及期权激励计划事项，3 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致批准。
公司独立董事对期权激励计划第二个行权期行权条件成就事项发表了同意意见。
有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关于 2018 年 A 股
股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、批准《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项
的议案》；
（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别
股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别股东大会（“股东大会”）的相关授权，公司董事会对 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“限制性股
票激励计划”）进行如下调整：
（一）激励对象由 1,268 人调整为 1,256 人，授予的限制性股票
数量由 6,298 万股调整为 6,234 万股。
（二）将相关回购条款修改为：未满足设定的权益解锁业绩目标，股权激励对象绩效考核评价未达标、辞职、个人原因被解除劳动关系等原因而导致的回购，以及公司终止实施股权激励计划的，回购价格不得高于授予价格与股票市价（市场价格为董事会审议回购事项前 1交易日公司标的股票交易均价）的较低者。
本议案涉及限制性股票激励计划事项，4 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致批准。
公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意意见。
有关详情请见公司日期为2022年1月27日的关于调整公司2021年 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
四、批准《关于向激励对象授予 2021 年 A 股限制性股票的议案》；
（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经核查，公司限制性股票激励计划的授予条件已经成就。根据公
司股东大会的授权，批准以 2022 年 1 月 27 日为授予日，向符合条件
1,256 名激励对象授予 6,234 万股限制性股票。
本议案涉及限制性股票激励计划事项，4 名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致批准。
公司独立董事对限制性股票激励计划授予事项发表了同意意见。
有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关于向 2021 年 A
股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
五、批准《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》
（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（一）批准公司与山东能源集团有限公司签订《委托管理服务框架协议》。
（二）在《委托管理服务框架协议》项下，批准兖州煤业澳大利亚有限公司与山东能源澳大利亚有限公司签订《管理服务协议》。
本议案涉及关联交易事项，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的关联交易公告。该
等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-012
兖矿能源集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十三次会
议通知于 2022 年 1 月 24 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2022 年 1 月 27 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 5 名，实
际出席监事 5 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划
行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权的议案》；
（二）审议通过《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第二
个行权期行权条件成就的议案》；
（三）审议通过《关于调整公司 2021 年 A 股限制性股票激
励计划相关事项的议案》；
（四）审议通过《关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》。
兖矿能源集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
股票代码：600188 股票简称： 兖矿能源 编号：临 2022-014
兖矿能源集团股份有限公司
关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期
行权条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
第二个行权期可行权数量：12,796,080 份
第二个行权期可行权人数：436 名
股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1.2018 年 12 月 27 日，兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）
召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事已对 2018 年 A 股股票期权激励计划（“本次股权激励计划”）相关事项发表了同意的独立意见。
2.2018 年 12 月 27 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2018 年 A 股
股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3.2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 6 日，公司在办公地点公示
了本次股权激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明。
4.2019 年 1 月 26 日，公司收到控股股东同意公司实施本次股权
激励计划的批复。
5.公司对本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。
6.2019 年 2 月 12 日，公司召开 2019 年度第一次临时股东大会、
2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东
大会（“股东大会”），审议批准了《关于讨论审议公司<2018 年 A股股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于讨论审议公司<2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》。
7.2019 年 2 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和
第七届监事会第十二次会议，审议批准了《关于调整公司 2018 年 A股股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划调整及授予事项发表了同意的独立意见。
8.2019 年 2 月 21 日，公司完成了本次股权激励计划的期权授予
登记工作，向激励对象 499 人授予 4,632 万份股票期权。期权简称：兖州煤业期权，期权代码（分三次行权）：0000000268、0000000269、0000000270。
9.2021 年 1 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八
届监事会第四次会议，审议批准了《关于调整 2018 年 A 股股票期权
激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据股东大会的授权，董事会同意将本次股权激励计划的激励对象人数由 499 名调整至 469 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 46,320,000 份调整至 43,020,860 份；行权价格由人民币 9.64 元/份调整为人民币 7.52 元/份；本次股权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合条件的 469 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 14,184,060 份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次股权激励计划调整事项及第一个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。
10.本次股权激励计划第一个行权有效日期为 2021 年 2 月 18 日
至 2022 年 2 月 11 日，截至 2021 年 5 月 19 日，符合行权条件的 469
名激励对象以人民币 7.52 元/份的价格行权 14,184,060 份，第一个行权期可行权股票期权均已行权完毕，剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为 28,836,800 份。
11.2022 年 1 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十次会议和
第八届监事会第十三次会议，审议批准了《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划行权条件成就的议案》。根据公司股东大会授权，董事会同意将本次股权激励计划的激励对象人数由 469 名调整至 436 名，所涉及已获授但尚未行权的期权数量由 28,836,800 份调整至 26,005,080 份；行权价格由人民币 7.52 元/份调整为人民币 6.52 元/份；本次股权激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合条件的 436 名激励对象在第二个行权期可行权的期权数量为 12,796,080 份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次股权激励计划调整事项及第二个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。
二、本次股票期权激励计划的主要内容
1.激励对象：本次股权激励计划的激励对象共计 436 名，包括公司董事（不含独立董事等外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。
2.股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。
3.行权价格：人民币 6.52 元/份。
4.行权安排：本次授予的股票期权自激励计划授权日起满 36 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分三期行权。股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 可行权数量占获
授权益数量比
第一个行权期 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予 33%
日起36个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予 33%
日起48个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予 34%
日起60个月内的最后一个交易日当日止
三、本次股权激励计划第二个行权期的行权条件
序号 行权条件 成就情况
公司未发生以下任一情况：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 公司未发生左栏所述情形，
1 具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 满足行权条件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章
程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 激励对象未发生左栏所述
2 当人选； 情形，满足行权条件。
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司第二个行权期业绩考核要求： （1）公司2015-2017年净
①以2015年-2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性 利润均值为245,998.97万
损益的净利润（“净利润”）均值为基数，2020年度净利 元，以此为基数，2020年
润增长率不低于149%，且不低于同行业平均水平； 净利润增长率为166%，高
②2020年度扣除非经常性损益的每股收益（“每股收益” 于149%。上述指标高于同
）不低于1.25元，且不低于同行业平均水平。 行业平均水平。
3 （2）公司2020年度每股收
益为1.34元，高于1.25元
。上述指标高于同行业平
均水平。
2018年A股股票期权激励
计划第二个行权期业绩考
核满足行权条件。
个人绩效考核要求： 2020年度的个人绩效考核
考评结果 优秀 良好 达标 不合格 结果中，4名激励对象个人
（A） （B） （C） （D） 绩效考核结果为“达标”
标准系数 1.0 1.0 0.8 0 ，第二个行权期按照本年
个人当年度实际行权额度＝标准系数×个人当年度计划 度行权额度 的 80%比例行
行权额度。 权，其第二个行权期已获
4 经考核，激励对象当年不能行权的股票期权，由公司注
[2022-01-28](600188)兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权的公告
股票代码：600188 股票简称： 兖矿能源 编号：临 2022-013
兖矿能源集团股份有限公司
关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划
行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
行权价格：由人民币 7.52 元/份调整为人民币 6.52 元/份
授予激励对象名单：由 469 名调整为 436 名
期权数量：已获授但尚未行权的期权数量由 28,836,800 份调
整为 26,005,080 份
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召
开第八届董事会第二十次会议，审议批准了《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》，调整了 2018 年 A 股股票期权激励计划（“本次股权激励计划”）行权价格、激励对象名单及期权数量并注销了部分期权（“本次调整”）。现将相关事项说明如下：
一、本次调整相关内容
（一）调整行权价格
1.调整依据
根据公司《2018 年 A 股股票期权激励计划》（“《股权激励计
划》”），若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司应对行权价格进行相应的调整。
鉴于公司第二个行权期等待期内存在派息事项，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。
2.调整事由
经公司 2020 年年度股东周年大会审议批准，公司 2020 年年度利
润分派方案为：
以公司总股本为基数，每股派发 2020 年度现金股利人民币 0.60
元（含税），另每股派发特别现金股利人民币 0.40 元（含税），合计每股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。上述利润分配方案已实施完毕。
3.调整结果
根据上述调整方法及事由，本次调整后的股票期权行权价格为：7.52（第一期股票期权行权价）-1.00=6.52 元/份。
即公司股票期权行权价格由人民币 7.52 元/份调整为人民币6.52 元/份。
（二）调整激励对象名单
1.调整依据
根据《股权激励计划》，激励对象辞职、公司裁员、因个人原因被解除劳动关系的，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司股票期权的人员时，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象违反有关法律法规或《公司章程》的规定，给公司造成不当损害的，已获授但尚未行权的期权作废。
2.调整事由
截至本公告披露日，33 名激励对象因离职等原因不再符合激励条件，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
3.调整结果
调整后，公司本次股权激励计划激励对象人数由 469 名调整为436 名。
（三）调整期权数量并注销部分期权
1.调整及注销原因
截至本公告披露日，33 名激励对象因离职等原因，不再符合激励条件，公司需注销其已获授但尚未行权的股票期权 2,807,300 份。4 名激励对象因个人绩效考核结果为“达标”,第二个行权期按照 80%比例行权，该 4 名激励对象第二个行权期已获授但不能行权的 24,420份股票期权，由公司注销。
2.调整及注销结果
本次共需注销股票期权 2,831,720 份，经过本次调整后，已获授但尚未行权的期权数量由 28,836,800 份调整为 26,005,080 份。
二、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司本次股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽责造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
三、独立董事意见
公司独立董事参考公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：
本次调整符合有关法律法规的规定。本次调整属公司 2019 年度
第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年
度第一次 H 股类别股东大会对公司董事会的授权范围，调整程序合法、合规。因此，独立董事认为本次调整符合相关法律法规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意公司调整本次股权激励计划的行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《股权激励计划》相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本次股权激励计划所规定的激励对象条件，作为本次股权激励计划的对象合法、有效。同意董事会对本次股票期权激励计划激励对象名单及期权数量进行调整并注销部分期权。
五、律师法律意见书的结论意见
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次行权已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《股权激励计划》的相关规定。
六、独立财务顾问报告的结论意见
上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：本次调整已经取得必要的批准和授权，符合《股权激励计划》要求。
七、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.第八届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的独立
意见；
4.北京市金杜律师事务所关于兖矿能源集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权相关事项的法律意见书；
5.上海荣正投资咨询股份有限公司关于兖矿能源集团股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期可行权相关事项之独立财务顾问报告；
6.兖矿能源集团股份有限公司监事会关于调整公司 2018 年 A 股
股票期权激励计划及第二个行权期行权条件成就的核查意见。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
★★机构调研
调研时间:2020年08月31日
调研公司:投资者
接待人:董事、总经理:刘健,董事、财务总监:赵青春,董事会秘书:靳庆彬
调研内容:一、问：公司是否考虑提高分红比例或派发特别股息？
答：公司会在充分考虑总体运营情况、资金状况和未来发展规划的基础上，统筹考虑是否提高现金分红比例或派发特别股息。
二、问：请问公司的金融板块将何去何从？
答：公司未来发展将进一步聚焦煤炭主业，继续发挥金融产业对实体产业的支撑作用；逐步优化、退出对实体产业“关联性不强、支持作用不大”的金融业务。
三、问：公司的煤化工板块运营情况如何？
答：上半年，本集团甲醇一期项目销售93.4万吨，同比增长10.0万吨，增幅为12%。煤化工二期项目前尚未完成竣工验收，相关经营成果未计入当期损益。
四、问：公司近年的主要增长点有哪些？
答：公司近年主要增长点有：（一）煤炭板块，菏泽能化万福煤矿正处于积极建设当中；兖煤澳洲继续实施内生性增长的长期战略，正在积极评估现有项目的扩产或扩张可能。（二）化工板块，荣信化工及榆林能化二期项目均处于试生产阶段，待完成竣工验收手续后，公司煤化工生产能力将明显提高。（三）物流贸易，公司目前正在规划、建设的集运站、运河码头等设施，将显著改善物流状况、提升经济效益。
五、问：控股股东兖矿集团与山东能源集团有限公司的战略重组事项会对公司带来什么影响？
答：本公司控股股东兖矿集团有限公司与山东能源集团有限公司正在推进战略重组事宜。2020年8月14日，兖矿集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意本次合并及相关事项。同日，山东能源和兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司合并协议》。根据该协议，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司。本次合并尚需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。截至目前，本次合并不涉及本公司重大资产重组，不会对本公司的正常生产经营活动构成重大影响，本公司控股股东未发生变更。
六、问：2020年上半年，兖煤澳洲公司收购莫拉本煤矿10%股权形成的非经常性损益是多少？
答：本年兖煤澳洲公司收购莫拉本煤矿10%股权后，持股比例达95%。本次收购产生一次性收益38.55亿人民币，其中：原持有的85%权益部分，通过公允价值评估，评估增值34.01亿人民币；新获取的10%权益部分，确认收购利得4.54亿人民币。本次收购影响归母净利润24.00亿元。
七、问：2019年公司业绩是否符合股权激励行权条件？2020年公司股权激励行权业绩条件是多少？
答：根据公司2019年度经审计财务数据，2019年业绩已满足行权条件。2020年公司股权激励行权业绩条件为：1、以2015年-2017年净利润均值为基数，2020年度扣非净利润增长率不低于149%，且不低于同行业平均水平；2、2020年度扣非每股收益不低于1.25元/股，且不低于同行业平均水平。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.23 成交量:32299.78万股 成交金额:837004.40万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜54618.95 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜22067.22 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜16506.94 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜14651.98 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜12177.95 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜43788.15 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜37062.75 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜22503.80 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜20277.93 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜19890.13 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-04-19｜11.09 ｜140.00 ｜1552.60 ｜中信证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司武汉建设｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜市安立路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜45221.01 ｜671.99 ｜0.00 ｜0.51 ｜45221.01 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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