600130什么时候复牌？-波导股份停牌最新消息
≈≈波导股份600130≈≈(更新:22.01.07)
[2022-01-07] (600130)波导股份:波导股份关于购买委托理财产品的进展公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2022-001
宁波波导股份有限公司
关于购买委托理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方: 产品一：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）
产品二：宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）
产品三：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
本次理财金额：产品一：人民币 6000 万元整
产品二：人民币 5000 万元整
产品三：人民币 3000 万元整
理财产品名称：产品一：融资业务债权收益权转让与远期受让
产品二：宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 2 号（周年庆专属）
产品三：广发银行“广银创富”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩中证
500 指数欧式二元看涨结构）（宁波分行）
理财期限：产品一：359 天 产品二：350 天 产品三：180 天
履行的审议程序：
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日第八届董事会第六
次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会授权公司管理
层继续使用额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金
购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额
度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
一、 截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况
自公司 2021 年 7 月 28 日发布《波导股份关于购买委托理财产品的进展公告》至本公
告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的已到期赎回的理财产品如下表：
金额 是 收益金
序号 受托方 产品类型 产品名 收益 （万 年化 起息日 到期日 否 额（万 资金
称 类型 元） 率（%） 赎 元） 来源
回
交银理
财稳选 固定
固收精 收益
选 6 个 类、
1 交通银 银行理财 月封闭 非保 3,000 4.25% 2020/12/31 2021/12/30 是 127.50 自有
行 产品 式 2011 本浮
（ 公司 动收
专享） 益型
理财产
品
广发银
行“广银
创富”G
款人民
币结构 保本
广发银 银行理财 性存款 浮动
2 行 产品 （机构 收益 3,000 4.20% 2021/7/8 2021/12/31 是 60.76 自有
版）（挂 型
钩沪深
300 指
数欧式
二元看
涨结构）
融资业 固定
务债权 收益
方正证 债权收益 收益权 类、
3 券 权转让 转让与 非保 3,000 4.45% 2021/7/22 2021/12/27 是 57.79 自有
远期受 本浮
让 动收
益型
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）资金来源
公司自有闲置资金。
（三）委托理财的基本情况
币种：人民币
序号 受托方名 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益 预计收益金额
称 率 （万元）
融资业务债
1 方正证券 债权收益 权收益权转 6,000 4.80% 283.27
权转让 让与远期受
让
宁银理财晶
耀固定收益
2 宁波银行 银行理财 类一年定期 5,000 3.9%-4.5% 186.99-215.75
产品 开放式理财
2 号（周年庆
专属）
广发银行“广
银创富”G 款
定制版人民
银行理财 币结构性存
3 广发银行 产品 款（挂钩中证 3,000 1.2%或 4.2% 17.75 或 62.13
500 指数欧
式二元看涨
结构）（宁波
分行）
序号 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益 预计收益（万 是否构成关联
(天） 率 元） 交易
1 359 保本保证 无 4.80% 283.27 否
收益型
固定收益
2 350 类、非保 无 3.9%-4.5% 186.99-215.75 否
本浮动收
益型
3 180 保本浮动 无 1.2%或 4.2% 17.75 或 62.13 否
收益型
（四）公司对购买委托理财产品相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
1、产品一：
产品名称 融资业务债权收益权转让及远期受让
产品期限 359 天
产品类型 保本保证收益型
金额 人民币 6000 万元
产品成立日 2022 年 01 月 5 日
[2021-12-15] (600130)波导股份:波导股份关于控股股东股份质押解除及再质押的公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-025
宁波波导股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东波导科技集团股份有限公司（以下简称“波导科技”）持有公司无限售条件流通股 125,946,400 股，占公司股份总数的 16.40%。本次解除质押及再次质押后，累计质押股份
79,500,000 股，占其所持本公司股份的 63.12%，占本公司股份总数的 10.35%。
公司于 2021 年 12 月 14 日接到控股股东波导科技函告，获悉其所持有本公
司的部分股份先后办理解除质押及再次质押登记手续，具体事项如下。
一、本次股份解质情况
股东名称 波导科技集团股份有限公司
本次解质股份 100,000,000 股
占其所持股份比例 79.40%
占公司总股本比例 13.02%
解质时间 2021 年 12 月 13 日
持股数量 125,946,400 股
持股比例 16.40%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0%
上述解质的部分股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。
二、本次股份质押情况
1.本次股份质押基本情况
是否为 是否 是否 占其所 占公司 质押融
本次质押股 质押起 质押到
股东名称 控股股 为限 补充 质权人 持股份 总股本 资资金
数 始日 期日
东 售股 质押 比例 比例 用途
上海浦
东发展 主要用
波导科技集 2021 年 2023 年
28,000,000 银行股 于自身
团股份有限 是 否 否 12 月 13 12 月 13 22.23% 3.65%
股 份有限 生产经
公司 日 日
公司宁 营
波分行
招商银
主要用
波导科技集 2021 年 2022 年 行股份
38,500,000 于补充
团股份有限 是 否 否 12 月 13 12 月 13 有限公 30.57% 5.01%
股 流动资
公司 日 日 司宁波
金
分行
交通银
行股份 主要用
波导科技集 2021 年 2023 年
13,000,000 有限公 于补充
团股份有限 是 否 否 12 月 13 12 月 13 10.32% 1.69%
股 司宁波 流动资
公司 日 日
奉化支 金
行
79,500,000
合计 - - - - - - 63.12% 10.35% -
股
2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3. 截至公告披露日，波导科技累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质
本次质押后 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
持股比 押前累
股东名称 持股数量 累计质押数 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
例 计质押
量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
数量
份数量 份数量 份数量 份数量
主要用
于自身
波导科技
125,946,400 79,500,000 生产经
集团股份 16.40% 0 63.12% 10.35% 0 0 0
股 股 营及补
有限公司
[2021-12-02] (600130)波导股份:波导股份第八届董事会第九次会议决议公告
1
股票代码：
600130 股票简称：波导 股份 编号 ：临 20 2 1 0 2 4
宁波波导股份有限公司
第
八 届董事会第 九 次 会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第
九 次会议于 202 1 年 12 月 1 日 以通讯 表决 的方式
召开。 本次会议的通知于 202 1 年 1 1 月 24 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员， 会
议应到董事 7 人，实到 7 人 公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董
事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《
波导股份关于向控股子公司提供财务资助的议案 》
同意
公司 利用自有资金 为 控股子公司宁波波导易联电子有限公司 （以下简称“易联
电子”） 提供 不超过 人民币 3, 0 00 万元的财务资助 。易联电子其他 参股股东 不进行 同比例
财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利
率 4.35%/ 年 收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。
易联电子
股权结构 ：宁波波导股份有限公司 持有 51% 股权； 宁波集易联商务管理有
限公司 持有 24% 股权； 宁波易联星源电子有限公司 持有 20% 股权；刘方明持有 5 股权。
202
1 年 9 月 30 日 易联电子未经审计财务数据： 资产总额 10,648.41 万元 ，负债总
额 7,440.72 万元，净资产 3,207.69 万元， 202 1 年 1 9 月销售收入 17,206.53 万元， 净利润
为 1,589.81 万元。
表决结果：
7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
。
宁波波导股份有限公司董事会
20 2 1 年 1 2 月 2 日
[2021-11-13] (600130)波导股份:波导股份关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的公告
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2021-023
宁波波导股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日主题活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日。活动于
2021 年 11 月 18 日 下 午 15:00-17:00 举 行 ， 平 台 登 陆 地 址 为 ：
http://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (600130)波导股份:波导股份第八届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-021
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方
式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，
会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年第三季
度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600130)波导股份:波导股份第八届监事会第七次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-022
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、传真等方式发出召开第
八届监事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会
议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会召集人赵书钦先生
主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《波导股份 2021 年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年第三
季度报告》。
监事会发表审核意见：
(1)《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公
司章程》的规定；
(2)《公司 2021 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年 1-9 月的经营业绩和财务状况等事
项；
(3)监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年第三季度报告的相关人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600130)波导股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.036元
每股净资产: 1.2574元
加权平均净资产收益率: 2.9%
营业总收入: 5.67亿元
归属于母公司的净利润: 2765.07万元
[2021-08-24] (600130)波导股份:波导股份第八届监事会第六次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-019
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八
届监事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，本次会
议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《波导股份 2021 年半年度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年半
年度报告》。
监事会发表审核意见：
(1)《公司 2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及
和中国证监会的规定；
(2)《公司 2021 年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年 1-6 月的经营业绩和财务状况等
事项；
(3)监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年半年度报告的相关
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政策变更的公告》。
监事会发表审核意见：
公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600130)波导股份:波导股份第八届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-018
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021 年8月20日以通讯表决的形式
召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议
应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《波导股份 2021 年半年度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年半
年度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过了《关于会 计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600130)波导股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.039元
每股净资产: 1.2602元
加权平均净资产收益率: 3.14%
营业总收入: 4.17亿元
归属于母公司的净利润: 2988.58万元
[2021-08-19] (600130)波导股份:波导股份股票交易异常波动公告
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2021-017
宁波波导股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动情况。
公司近日在网络平台关注到关于荣耀手机借壳波导股份上市的传闻。经核实，上述传闻并不属实。公司未与荣耀手机有过商议，不存在荣耀手机借壳波导股份上市事项，公司也未代工生产荣耀手机。公司与荣耀手机不存在任何形式的合作。
截至 2021 年 8 月 18 日收盘，公司股票动态市盈率为 277.73 倍，静态
市盈率为 101.86 倍，公司所处通信设备行业平均滚动市盈率约为 41.35 倍，静
态市盈率约为 47.68 倍，已明显高于同行业上市公司平均市盈率。2021 年 8 月
17 日和 2021 年 8 月 18 日公司流通盘股票换手率分别为 17.77%和 13.68%，存
在换手率较高的风险。
公司存在主营业务盈利能力相对较弱的风险。近三年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，2018年至 2020年分别为-441.06万元、-2,092.07 万元、-3,066.65 万元。
经公司董事会自查及发函询问公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2021年8月16日、17日和18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况
经公司自查，公司生产经营活动正常，没有影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜。行业政策也未发生重大变化。
2、重大事项情况
经向公司控股股东波导科技集团股份有限公司发函核实，经确认不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司近日在网络平台关注到关于荣耀手机借壳波导股份上市的传闻。经核实，上述传闻并不属实。公司未与荣耀手机有过商议，不存在荣耀手机借壳波导股份上市事项，公司也未代工生产荣耀手机。公司与荣耀手机不存在任何形式的合作。内容详见2021年8月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份澄清公告》。
4、其他股价敏感信息
公司未发现其他有可能对股价产生较大影响的重大事件。
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
截至 2021 年 8 月 18 日收盘，公司股票动态市盈率为 277.73 倍，静态市盈
率为 101.86 倍，公司所处通信设备行业平均滚动市盈率约为 41.35 倍，静态市
盈率约为 47.68 倍，已明显高于同行业上市公司平均市盈率。2021 年 8 月 17
日和 2021 年 8 月 18 日公司流通盘股票换手率分别为 17.77%和 13.68%，存在
换手率较高的风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
公司存在主营业务盈利能力相对较弱的风险。近三年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，2018 年至 2020 年分别为-441.06 万元、-2,092.07 万元、-3,066.65 万元。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司近日在网络平台关注到关于荣耀手机借壳波导股份上市的传闻。经核实，上述传闻并不属实。公司未与荣耀手机有过商议，不存在荣耀手机借壳波导股份上市事项，公司也未代工生产荣耀手机。公司与荣耀手机不存在任何形式的合作。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-07-28] (600130)波导股份:波导股份关于购买委托理财产品的进展公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-015
宁波波导股份有限公司
关于购买委托理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方: 产品一：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）
产品二：宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）
本次理财金额：产品一：人民币 3000 万元整 产品二：人民币 8000 万元整
理财产品名称：产品一：融资业务债权收益权转让与远期受让
产品二：宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 2 号
理财期限：产品一：158 天 产品二：364 天
履行的审议程序：
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日第八届董事会第六
次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会授权公司管理
层继续使用额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金
购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额
度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
一、 截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况
自公司 2021 年 1 月 7 日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至本公
告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的已到期赎回的理财产品如下表：
金额 是 收益金 资
序号 受托方 产品 产品名 收益类 （万 年化率 起息日 到期日 否 额（万 金
类型 称 型 元） （%） 赎 元） 来
回 源
2020 封
宁波银 银行 闭式私 非保本 自
1 行 理财 募净值 浮动收 6000 3.86 2020/7/23 2021/4/26 是 177.39 有
产品 型 184 益型
号
2020 封
宁波银 银行 闭式私 非保本 自
2 行 理财 募净值 浮动收 11000 3.8083 2020/10/20 2021/7/20 是 313.33 有
产品 型 242 益型
号
广发银
行“广银
创富” G
款人民
币结构
广发银 银行 性存款 保本浮 自
3 行 理财 （机构 动收益 3000 4 2021/1/7 2021/7/2 是 57.86 有
产品 版）（挂 型
钩中证
500 指
数看涨
价差结
构）
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产
品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）资金来源
公司自有闲置资金。
（三）委托理财的基本情况
币种：人民币
序号 受托方名 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益 预计收益金额
称 率 （万元）
债权收益权 融资业务债权
产品一 方正证券 转让 收益权转让与 3,000 4.45% 57.79
远期受让
宁银理财宁欣
产品二 宁波银行 银行理财产 固定收益类一 8,000 4.0%-4.3% 319.12-343.06
品 年定期开放式
理财 2 号
序号 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益（万 是否构成关联
益率 元） 交易
产品一 158 天 保本保证收 无 4.45% 57.79 否
益型
固定收益
产品二 364 天 类、非保本 无 4.0%-4.3% 319.12-343.06 否
浮动收益型
（四）公司对购买委托理财产品相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
1、产品一：
产品名称 融资业务债权收益权转让及远期受让
产品期限 158 天
产品类型 保本保证收益型
金额 人民币 3000 万元
产品成立日 2021 年 07 月 22 日
产品到期日 2021 年 12 月 27 日
年化收益率 4.45%
远期受让溢价为：远期受让本金×远期受让溢价率（年化）×期间天数
收益计算基础 /365
在合同项下转让方向受让方转让的，转让方合法开展融资业务对其
融资客户进行融资所产生债权所对应的财产收益权利，包括但不限于取
得《融资业务债权收益权转让清单》所列示融资融券合同项下融资客户
投资范围 偿付的融资余额、利息、违约金、违约情况下甲方将融资客户提供的担
保证券强制平仓所得、融资客户用于担保转让方融资债权的保证金和证
券的担保权益和信托权益、转让方就对受让方不足清偿融资债务部分向
转让方融资客户继续追索所得以及转让方在融资融券合同项下可能取
得的其他任何财产收益。
[2021-06-19] (600130)波导股份:波导股份关于出售公司无锡闲置房产的进展公告
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2021-014
宁波波导股份有限公司
关于出售公司无锡闲置房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、交易概述
为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司于
2021 年 4 月 23 日八届六次董事会审议通过了《关于拟出售公司无锡闲置房产的
议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司 2021 年 4
月 27 日《波导股份关于拟出售公司无锡闲置房产的公告》。
二、交易的进展情况
截止本公告日，公司无锡佳福大厦5层办公楼房产与交易对方已经完成交易，公司与交易对方已签署《房屋买卖合同》、收到全部价款并完成产权过户手续及
房屋交接，本次交易对方与公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其他关系。具体情况如下：
单位：元币种：人民币
房屋坐落地点 建筑面积 评估价值 成交价（含税） 成交时间 交易对方
（m?）
无锡市金茂
无锡佳福大厦 5 层 1801.71 16,305,500.00 18,100,000.00 2021 年 6 月 对外贸易有
限公司
三、交易对公司的影响
截止本公告日，无锡佳福大厦5层办公楼的出售，公司已于2021年6月确认收
入，扣除账面净值、各类税费、手续费后预计实现非经常性收益约880万元，具体以年审会计师审计后披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-05-22] (600130)波导股份:波导股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2021-013
宁波波导股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,350,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.4935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本
公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事江小军先生、独立董事陈一红女士
因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事涂建兵先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书马思甜先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 428,100 0.3186 26,000 0.0194
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 428,100 0.3186 26,000 0.0194
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 428,100 0.3186 26,000 0.0194
4、 议案名称：公司 2020 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 428,100 0.3186 26,000 0.0194
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 454,100 0.3380 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 454,100 0.3380 0 0.0000
7、 议案名称：公司修订《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,141,828 99.1004 1,182,600 0.8802 26,000 0.0194
8、 议案名称：公司修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 454,100 0.3380 0 0.0000
9、 议案名称：公司修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 454,100 0.3380 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司2020年度利润 7,949,928 94.5966 454,100 5.4034 0 0.0000
分配预案
6 公司关于续聘会计 7,949,928 94.5966 454,100 5.4034 0 0.0000
师事务所的议案
7 公司修订《章程》 7,195,428 85.6188 1,182,600 14.0718 26,000 0.3094
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 1－议案 6、议案 8、议案 9 属普通决议，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次审议的议案 7 为特别表决事项，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：党亦恒律师 邵忞律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波波导股份有限公司
2021 年 5 月 22 日
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份关于修订《董事会议事规则》的公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-009
宁波波导股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）的要求，对《董事会
议事规则》以下条款进行修订，具体如下：
条款 原规定 修订后
第二条 董事会办公室 第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室，处理董事会 董事会下设董事会办公室，处理董事会
日常事务。 日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人， 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，
保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘 保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘
第二条 书可以指定证券事务代表等相关人员协助其 书作为上市公司高级管理人员，为履行职责
处理日常事务。 有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公
司的财务和经营等情况。董事会及其他高级
管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何
机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职
行为。董事会秘书可以指定证券事务代表等
相关人员协助其处理日常事务。
第九条 会议通知的内容 第九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容： 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式； （二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）； （三）拟审议的事项（会议提案）；
第九条 （四）会议召集人和主持人、临时会议 （四）会议召集人和主持人、临时会议
的提议人及其书面提议； 的提议人及其书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料； （五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他 （六）董事应当亲自出席或者委托其他
董事代为出席会议的要求； 董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式。 （七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、 口头会议通知至少应包括上述第（一）、
（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开 （二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开
董事会临时会议的说明。 董事会临时会议的说明。
两名及以上独立董事认为资料不完整或
者论证不充分的，可以联名书面向董事会提
出延期召开会议或者延期审议该事项，董事
会应当予以采纳，上市公司应当及时披露相
关情况。
第二十六条 会议记录 第二十六条 会议记录
董事会秘书应当安排董事会办公室工作 董事会秘书应当安排董事会办公室工作
人员对董事会会议做好记录。会议记录应当 人员对董事会会议做好记录。董事会会议记
包括以下内容： 录应当真实、准确、完整。会议记录应当包
（一）会议届次和召开的时间、地点、 括以下内容：
方式； （一）会议届次和召开的时间、地点、
（二）会议通知的发出情况； 方式；
（三）会议召集人和主持人； （二）会议通知的发出情况；
第二十六条 （四）董事亲自出席和受托出席的情况； （三）会议召集人和主持人；
（五）会议审议的提案、每位董事对有 （四）董事亲自出席和受托出席的情况；
关事项的发言要点和主要意见、对提案的表 （五）会议审议的提案、每位董事对有
决意向； 关事项的发言要点和主要意见、对提案的表
（六）每项提案的表决方式和表决结果 决意向；
（说明具体的同意、反对、弃权票数）； （六）每项提案的表决方式和表决结果
（七）与会董事认为应当记载的其他事 （说明具体的同意、反对、弃权票数）；
项。 （七）与会董事认为应当记载的其他事
项。
除上述部分条款修改外，《董事会议事规则》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2021-011
宁波波导股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度报告及其摘要 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
7 公司修订《章程》的议案 √
8 公司修订《股东大会议事规则》的议案 √
9 公司修订《董事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司八届六次董事会、八届五次监事会审议通过，详见 2021
年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600130 波导股份 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 9：00 至下午 4：00
5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司证券部
6、联系方式：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：胡女士
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波波导股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度报告及其摘要
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司修订《章程》的议案
8 公司修订《股东大会议事规则》的议案
9 公司修订《董事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份第八届监事会第五次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-003
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八
届监事会第五次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 23 日以现场表决方式在浙江省宁波市
奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议
由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出
的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
全文详见上海证券交易所网站；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2020 年内部控制审计报告》；
全文详见上海证券交易所网站；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》；
全文详见上海证券交易所网站；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
并出具审核意见如下：
1、《公司 2020 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及
《公司章程》的规定；
2、《公司 2020 年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2020 年年度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2020 年年度报告的相关人员
有违反保密规定的行为。
7、审议通过了《公司 2021 年一季度报告及其摘要》；
全文详见上海证券交易所网站；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
并出具审核意见如下：
1、《公司 2021 年一季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规
以及《公司章程》的规定；
2、《公司 2021 年一季度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年一季度的经营业绩和财务状况等 事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年一季度报告的相关人
员有违反保密规定的行为。
8、审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于计提减值准
备的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
并出具审核意见如下：
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允
地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况和本年经营成果，有助于披露更真实、准
确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提减值准备事项。
9、审议通过了《公司修订<章程>的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订<章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份第八届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-002
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年4月23日在浙江省宁波
市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电
子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人,其中独立董事江
小军先生委托独立董事应志芳先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，
所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《总经理工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2020 年度实现净利润为
34,305,842.23 元，其中母公司实现净利润 19,019,398.42 元，公司年末可分配利润为
-357,292,455.40 元，其中母公司年末可分配利润为-439,745,589.47 元。
故 2020 年度利润分配预案：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
公司独立董事对公司 2020 年度内部控制评价发表了同意的独立意见。
全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份 2020 年度内
部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《公司2020年内部控制审计报告》；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过了《公司2020年审计委员会履职报告》；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过了《公司2020年独立董事述职报告》；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》；
公司独立董事对公司计提减值准备发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于计提减值
准备的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过了《公司2020年管理层考核结果与2021年管理层业绩考核办法》；
公司独立董事对公司2020年管理层考核结果及2021年管理层业绩考核办法发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》；
全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过了《公司2021年一季度报告及其摘要》；
全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
公司独立董事对拟使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项事前认可，并发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过了《公司关于修订<章程>的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订<章程>的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过了《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订<股东大会议事规则>的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订<董事会议事规则>的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过了《公司关于增加随州波导电子有限公司注册资本的议案》；
董事会同意子公司随州波导电子有限公司因开展业务需要进行增资，并授权管理
层全权处理该事项。注册资本从人民币 16,951.02 万元增加至人民币 2.5 亿元。
增资金额：人民币 8,048.98 万元。
出资方式：货币出资。
出资时间：董事会决议通过后一个月内。
本次增资额占公司最近一期经审计净资产的 8.58%，不需经股东大会审议。
本次交易未构成关联交易。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19、审议通过了《公司关于拟出售无锡闲置房产的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于拟出售无锡闲置房产的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
20、审计通过了《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600130)波导股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.004元
每股净资产: 1.2253元
加权平均净资产收益率: 0.33%
营业总收入: 2.18亿元
归属于母公司的净利润: 314.55万元
[2021-04-27] (600130)波导股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 1.2214元
加权平均净资产收益率: 3.73%
营业总收入: 7.15亿元
归属于母公司的净利润: 3430.58万元
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2021-012
宁波波导股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021 年5月10日（星期一） 16:00-17:00
召 开 地 点 ：上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证e互 动 ”平 台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
召开方式：网络平台在线交流
问题征集方式：投资者可于 2021年5月9日下午 17:00 前将需要了解的情
况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱
birdzq@chinabird.com， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会类型
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月27日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告，为了使广大
投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于2021年5月10日（星期
一） 16:00-17:00 召开 2020年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2021年5月10日（星期一）16:00-17:00
召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
公司董事长徐立华先生、总经理张樟铉先生、董事兼董事会秘书马思甜先生、财务负责人林建华先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021年5月9日下午 17:00 前将需要了解的情况和相关问题通
过电子邮件的形式发送至公司邮箱 birdzq@chinabird.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021年5月10日 16:00-17:00 登录上海证券交易所“上证 e
互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
五、联系方式
联系人：公司证券部
电话：0574-88918855 传真：0574-88929054
邮箱：birdzq@chinabird.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-01-07] (600130)波导股份:关于购买银行理财产品的进展公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2021-001
宁波波导股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 银行理财受托方:广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
? 本次银行理财金额：人民币3000万元整
? 银行理财产品名称：广发银行“广银创富” G 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）
? 银行理财期限：176天
? 履行的审议程序：
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的议案》，董事会授权公司管理层使用额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金进行银行理财产品投资，额度内可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
一、 截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况
自公司 2020 年 10月 17日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的已到期赎回的银行理财产品如下表：
序号
受托方
产品类型
产品名称
收益类型
金额（万元）
年化率（%）
起息日
到期日
是否赎回
收益金额（万元）
资金来源
1
广发银行
银行理财产品
广发银行“薪满益足” 大客户版 B 款第 3435 期
非保本浮动收益
1900
4.05
2020/5/14
2020/12/29
是
48.28
自有
2
广发银行
银行理财产品
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
保本浮动收益
6500
3.34
2020/6/12
2020/12/31
是
120.15
自有
3
广发银行
银行理财产品
广发银行“广银安富”（GS1793）期人民币理财计划
非保本浮动收益型
4000
3.85
2020/7/1
2020/12/31
是
77.21
自有
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）资金来源
公司自有闲置资金。
（三）委托理财的基本情况
币种：人民币
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化收益率
预计收益金额（万元）
广发银行
银行理财产品
广发银行“广银创富” G 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）
3,000
1.2%-4%
17.36-57.86
产品期限
收益类型
结构化安排
参考年化收益率
预计收益（万元）
是否构成关联交易
176天
保本浮动收益型
无
1.2%-4%
17.36-57.86
否
（四）公司对购买银行理财产品相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账负责对委托理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司选择购买银行理财产品，风险较低，经过审慎评估，符合公司董事会决议要求，符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
产品名称
广发银行“广银创富” G 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）
产品代码
ZZGYCB2172
发行对象
经广发银行风险评估，本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售
产品期限
176天
产品类型
保本浮动收益型
金额
人民币3000万元
产品成立日
2021年01月07日
产品到期日
2021年07月02日
年化收益率
1.2%-4.0%
提前赎回
本结构性存款产品到期日之前，投资者不具有主动申请该产品赎回的权利，即投资者无权单方面主动决定提前赎回本结构性存款产品。 在投资者违约赎回的情况下，可能会损失部分本金及收益。
提前终止
本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止外，广发银行无权单方面主动决定提前终止本产品。若发生以上情况，需要提前终止本产品的，广发银行将在产品终止日前 2 个工作日内在广发银行企业手机银行、 企业网上银行或各营业网点进行信息披露。
收益计算基础
A/365。
投资方向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理， 投资者的结构性存款收益取决于中证500指数在观察期内的表现。
（二）风险控制分析
公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、受托方的情况
受托方广发银行为非上市金融机构，其主要情况如下：
（一）广发银行的基本情况
名称
成立时间
法定代表人
注册资本
（万元）
主营业务
主要股东及实际控制人
是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司
1988.7
尹兆君
1,968,719.63
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款
中国人寿保险股份有限公司
否
（二）广发银行最近三年的主要财务指标 单位：亿元
2017年12月31日
2018年12月31日
2019年12月31日
资产总额
20,729.15
23,608.50
26,327.98
负债总额
19,590.69
22,023.48
24,232.34
资产净额
1,138.46
1,585.02
2,095.64
2017年1-12月
2018年1-12月
2019年1-12月
营业收入
505.31
593.20
763.12
净利润
102.04
107.00
125.81
(三)受托方广发银行与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司已对本次理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了评估。经调查,受托方广发银行是全国性股份制商业银行之一，广发银行主要股东实力较强，信用情况良好，具备履约能力。
五、 公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品情况
自公司 2020 年 10月17日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至截止本次购买前，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买并未到期赎回的银行理财产品如下表：
1、 基本情况如下：
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化收益率
预计收益金额（万元） 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益（万元） 是否构成关联交易
交通银行
银行理财产品
交银理财稳选固收精选 6 个月封闭式 2011（ 公司专享） 理财产品
3,000
4.20%
126.00 365天 固定收益类、 非保本浮动收益型 无
4.20%
126.00 否
2、合同主要条款如下： 受托方名称 产品类型 产品名称 产品代码 金额（万元） 预期年化收益率 起息日 止息日 产品期限 收益类型 产品收益计算方式 费用及手续费 资金投向 交通银行 银行理财产品 交银理财稳选固收精Z7000920A000234 3,000 4.20% 2020/12/31 2021/12/30 365天 固定收益类、 清算分配金额=投资无 本产品投资于符合监管要求的资产， 主要投资范围包括但不限于（ 以
选 6 个月封闭式 2011（ 公司专享） 理财产品 非保本浮动收益型 者获确认清算分配产品份额总额*清算单净值 下比例若无特别说明， 均包含本数） ：直接或通过资产管理产品投资债权类资产；直接或通过资产管理产品投资权益类资产和商品及金融衍生品类资产，
六、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
2020年9月30日
2019年12月31日
总资产
1,219,731,172.04
1,038,150,723.35
归属于上市公司股东净资产
937,473,954.74
903,479,224.40
总负债
272,058,526.08
134,671,498.95
2020年1-9月
2019年1-12月
营业收入
404,047,946.03
537,231,885.50
经营活动产生的现金流量净额
-79,923,745.27
18,469,375.38
截至2020年9月30日，本公司货币资金余额为4,540万元，银行理财产品余额为38,400万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为42,940万元；公司本次委托理财人民币3,000万元，占公司2020年第三季度期末货币资金和银行理财产品余额合计数的6.99%。同时，上述银行理财产品均为到期赎回后的再次购买。综上可见，公司本次购买银行短期理财产品对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。
七、风险提示
公司银行理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，理财的实际收益存在不确定性。
八、决策程序的履行
公司于2020年3月13日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的议案》，董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4.5亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
公司独立董事发表意见如下：
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规， 不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。
九、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况
金额：万元
序号
产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
89,800
66,800
790
23,000
合计
89,800
66,800
790
23,000
最近12个月内单日最高投入金额
44,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
49.70
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
28.28
目前已使用的理财额度
23,000
尚未使用的理财额度
22,000
总理财额度
45,000
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年1月7日
[2020-10-31] (600130)波导股份:第八届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2020-037
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2020年10月19日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《波导股份2020年三季度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年第三季度报告》。
监事会发表审核意见：
(1)《公司2020年三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
(2)《公司2020年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2020年1-9月的经营业绩和财务状况等事项；
(3)监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2020年三季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2020年10月31日
[2020-10-31] (600130)波导股份:第八届董事会第四次会议决议公告
1
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2020-036
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年10月19日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年三季度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年第三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2020年10月31日
[2020-10-31] (600130)波导股份:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 1.2207元
加权平均净资产收益率: 3.69%
营业总收入: 4.04亿元
归属于母公司的净利润: 3392.06万元
[2020-10-17] (600130)波导股份:关于购买银行理财产品的进展公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2020-035
宁波波导股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 银行理财受托方: 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）
? 本次银行理财金额：人民币11,000万元整
? 银行理财产品名称: 2020 封闭式私募净值型 242 号
? 银行理财期限:273天
? 履行的审议程序：宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的的议案》，董事会授权公司管理层使用额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金进行银行理财产品投资，额度内可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
一、 截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况
自公司 2020 年6月 16日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的已到期赎回的银行理财产品如下表：
序号
受托方
产品类型
产品名称
收益类型
金额（万元）
年化率（%）
起息日
到期日
是否赎回
收益金额（万元）
资金来源
1
浦发银行
银行理财产品
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)
保本浮动收益型
4000
2.50
2020/6/16
2020/6/30
是
3.89
自有
2
宁波银行
银行理财产品
2019 封闭式私募净值型 307 号
非保本浮动收益
4000
4.45
2019/10/11
2020/7/7
是
132.61
自有
3
宁波银行
银行理财产品
2019 封闭式私募净值型 344 号
非保本浮动收益
3000
4.45
2019/10/25
2020/7/21
是
99.54
自有
4
宁波银行
银行理财产品
2019 封闭式私募净值型 343 号
非保本浮动收益
3500
4.45
2019/10/25
2020/7/21
是
116.23
自有
5
宁波银行
银行理财产品
2019 封闭式私募净值型 377 号
非保本浮动收益
3000
4.45
2019/11/8
2020/8/4
是
99.45
自有
6
广发银行
银行理财产品
薪加薪16号XJXCKJ30099
保本浮动收益
3000
3.95
2020/3/23
2020/9/18
是
58.11
自有
7
广发银行
银行理财产品
广发银行“广银安富”（GS1671）期
非保本浮动收益
5000
4.25
2020/1/13
2020/10/9
是
157.19
自有
8
宁波银行
银行理财产品
可选期限理财3号
非保本浮动收益
11000
4.35
2020/1/15
2020/10/15
是
359.20
自有
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）资金来源：公司自有闲置资金。
（三）委托理财的基本情况
币种：人民币
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化收益率
预计收益金额（万元）
宁波银行
银行理财产品
2020 封闭式私募净值型 242 号
11,000
3.76%
309.35
产品期限
收益类型
结构化安排
参考年化收益率
预计收益（万元）
是否构成关联交易
273天
非保本浮动收益型
无
3.76%
309.35
否
（四）公司对购买银行理财产品相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账负责对委托理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司选择购买银行理财产品，风险较低，经过审慎评估，符合公司董事会决议要求，符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
1、
产品名称
2020 封闭式私募净值型 242 号
产品代码
B2012242
投资及收益币种
人民币
收益类型
非保本浮动收益型
购买金额
人民币11000万元
起息日
2020年10月20日
到期日
2021年7月20日
持有天数
273天
预期年收益率
3.76%
收益计算方式
1、计算公式 认购确认份额 = 认购金额 / 认购价格 到期确认金额 = 到期份额 * 到期兑付价格 理财到期确认金额四舍五入后精确到小数点后2位，份额小数点后两位采取截位规则。 在理财产品到期确认后 三 个工作日内，银行一次性将该笔理财到期确认金额划入客户指定账户，在此期间不计息。
其他规定
在理财产品存续期内，宁波银行有权提前终止本理财产品。
2、投资对象
本理财产品主要投资境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产，具体投向如下：
投资资产
计划配置比例
固定收益类资产
80-100%
权益类资产
0-20%
商品及金融衍生品类资产
0-0%
（1）本产品的杠杆率不超过 200% （2）宁波银行确保在理财产品存续期间投资资产的比例将按上述计划配置比例合理浮动。
（二）风险控制分析
公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、受托方的情况
（一）受托方宁波银行（证券代码：002142）为上市金融机构。
(二)受托方宁波银行与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司已对本次理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了评估。经调查，受托方宁波银行（证券代码：002142）为上市金融机构。
五、 公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品情况
自公司 2020 年 6月 16日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至截止本次购买前，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买并未到期赎回的银行理财产品如下表：
1、 基本情况如下：
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化收益率
预计收益金额（万元） 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益（万元） 是否构成关联交易
广发银行
银行理财产品 广发银行“广银安富”（GS1793）期人民币理财计划
4,000
3.85%
77.21 183天 非保本浮动收益型 无
3.85%
77.21 否
宁波银行
银行理财产品 2020 封闭式私募净值
6,000
3.86%
175.76 277天 非保本浮动收无 3.86%
175.76 否
型 184 号 益型
合计
10,000
252.97 252.97
2、 合同主要条款如下： 受托方名称 产品类型 产品名称 产品代码 金额（万元） 预期年化收益率 起息日 止息日 产品期限 收益类型 产品收益计算方式 费用及手续费 资金投向 广发银行 银行理财产品 广发银行“广银安富”（GS1793）期人民币理财计划 GYAFGS1793 4,000 3.85% 2020/7/1 2020/12/31 183天 非保本浮动收益型 投资者收益=本金×到期年化收益率×实际理财天数÷ 365。 无 本理财产品所募集的资金将投资于境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。 宁波银行 银行理财产品 2020 封闭式私募净值型 184 号 B2012184 6,000 3.86% 2020/7/23 2021/4/26 277天 非保本浮动收益型 认购确认份额 = 认购金额 / 认购价格 到期确认金额 = 到期份额 * 到期兑付价格 理财到期确认金额四舍五入后精确到小数点后2位，份额小数点后两位采取截位规则。在理财产品到期后3个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息。 无 本理财产品主要投资境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。具体投向如下：固定收益类资产计划配置比例80-100%；权益类资产计划配置比例0-20% 。 （一）本产品的杠杆率不超过200%； （二）宁波银行确保在理财产品存续期间投资资产的比例将按上述计划配置比例合理浮动。
六、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
2020年6月30日
2019年12月31日
总资产
1,072,672,275.32
1,038,150,723.35
归属于上市公司股东净资产
930,530,081.05
903,479,224.40
总负债
142,142,194.27
134,671,498.95
2020年1-6月
2019年1-12月
营业收入
127,200,887.71
537,231,885.50
经营活动产生的现金流量净额
-13,258,607.63
18,469,375.38
截至2020年6月30日，本公司货币资金余额为9,173万元，银行理财产品余额为40,900万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为50,073万元；公司本次委托理财共计人民币11,000万元，占公司2020年第二季度期末货币资金和银行理财产品余额合计数的21.97%。同时，上述银行理财产品均为到期赎回后的再次购买。综上可见，公司本次购买银行短期理财产品对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。
七、风险提示
公司银行理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，理财的实际收益存在不确定性。
八、决策程序的履行
公司于2020年3月13日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的议案》，董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民
币4.5亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
公司独立董事发表意见如下：
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规， 不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。
九、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况
金额：万元
序号
产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
96,300
66,900
1,155
29,400
合计
96,300
66,900
1,155
29,400
最近12个月内单日最高投入金额
44,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
49.70
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
41.36
目前已使用的理财额度
29,400
尚未使用的理财额度
15,600
总理财额度
45,000
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2020年10月17日
[2020-08-25] (600130)波导股份:关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司暨关联交易的公告
1
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临2020-034
宁波波导股份有限公司
关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司拟向宁波波导卫星科技有限公司（以下简称“波导卫星”）转让全资孙公司上海波导信息技术有限公司（以下简称“上海波导”）100%股权，转让价格为人民币11,183,061.48元。
? 公司控股股东波导科技集团股份有限公司（以下简称“波导科技集团”）持有波导卫星100%股权，波导卫星为本公司关联方，此项交易为关联交易。
? 过去12个月除本次交易外，公司与波导卫星无除日常关联交易外的其他关联交易；不同关联人进行的交易类别相关的交易的次数为1次、金额为人民币370.66万元。
? 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司拟向波导卫星转让全资孙公司上海波导100%股权，转让价格以上海波导截止2020年7月31日经审计的净资产为基础，双方协商确定为人民币11,183,061.48元。
公司控股股东波导科技集团持有本公司16.40%股份，波导科技集团持有波导卫星100%股份。因此， 波导卫星为本公司关联方，此项交易为关联交易。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与波导卫星或与其他关联人之间交易类别相关的关联交易金额为370.66万元（不包含本次交易），合计占上市公司最近一期经审计净资产0.41%。
2
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导卫星科技有限公司
法定代表人： 徐立华
注册资本：叁亿元整
成立日期：2018年5月18日
注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号
经营范围： 卫星通讯系统的研发、运营、维护；卫星设备的研发、制造、加工、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（未经审计）：2019年12月31日总资产28,460.68万元，净资产4,452.51万元；2019年度营业收入384.13万元，净利润-458.79万元。
2、与公司的关联关系：公司控股股东波导科技集团持有波导卫星100%股权，波导卫星为本公司关联方，此项交易为关联交易。
3、宁波波导卫星科技有限公司成立于2018年5月，主要从事卫星通讯系统的研发、运营、维护；卫星设备的研发、制造、加工、批发，向用户提供卫星宽带通信服务和卫星互联网增值服务，最终形成覆盖全国乃至全世界的船联网和大数据平台。
4、波导卫星与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联。
三、关联交易标的基本情况
1、标的基本情况
标的名称：上海波导100%股权
公司名称：上海波导信息技术有限公司
法定代表人： 刘方明
注册资本：人民币1,000万元整
住所：上海市普陀区绥德路1弄1号301北R座
主营业务： 通信、电子、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子通信产品，计算软硬件产品的研发、销售（除卫星电视广播地面接收设施、除计算机信息系统安全专用产品），计算机网络工程（除专项），销售：五金交电、家用电器、机械设备及配件、电脑及配件和耗材、工艺礼品（除专项）、日用百货、广告的设计、制作，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），电子商务、以服务外包方式从事计算机数据处理（不得从事
3
增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、权属状况说明
上海波导的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、最近一年及一期的主要财务数据
根据宁波中联立信会计师事务所有限公司（该所具备证券期货执业资格）出具的立信中联审字[2020]D-0652号标准无保留意见的审计报告，上海波导的财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
2019年12月31日
2020年7月31日
说明
总资产
30,954,149.12
11,246,338.07
2020年归还往来欠款导致总资产下降, 7月末资产主要系货币资金11,215,862.69元。
总负债
16,624,810.35
63,276.59
2020年归还欠款导致总负债下降。
净资产
14,329,338.77
11,183,061.48
2020年对股东现金分红364万导致净资产下降。
2019年1-12月
2020年1-7月
说明
营业收入
274,798.64
75,471.70
净利润
-656,530.98
493,722.71
2020年理财收益导致本年净利润上升。
4、 本次转让的定价依据
本次股权交易以2020年7月31日上海波导净资产(经审计)为依据，经双方协商确定。
5、 上海波导信息技术有限公司系公司全资子公司宁波波导信息产业投资有限公司之全资子公司。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、 本公司拟将持有上海波导100%的股权以人民币11,183,061.48元的价格转让给波导卫星，转让完成后，本公司不再享有上海波导股东权利和义务。
2、转让价款的支付方式和期限：
转让协议签订之日起5个工作日内，波导卫星向本公司一次性支付转让款人民币11,183,061.48元，支付完成后进行股权转让的工商登记变更及公司交接。
董事会授权经营层全权办理相关事项。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
4
1、本次股权转让旨在优化产业结构，盘活公司资产、提高运营和管理效率，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、上市公司不存在为波导卫星及上海波导提供担保、委托理财情况，波导卫星及上海波导也不存在占用上市公司资金等情况。
3、本次股权转让预计不会对公司经营业绩产生重大影响，股权转让完成后，上海波导将不再纳入公司合并报表范围之内。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、该关联交易事项业经公司2020年8月21日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。
2、独立董事对该关联交易予以事前认可并出具独立意见如下：
该议案向关联方转让上海波导信息技术有限公司100%的股权，本次股权转让旨在优化产业结构，盘活公司资产、提高运营和管理效率，为体现本次交易的公允性，本次股权转让定价以具有证券期货执业资格的会计师事务所出具的审计报告为参考，拟定的交易对价公允、合理，关联董事按规定予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
七、历史关联交易情况（日常关联交易除外）
截至本披露日，公司历史上从未与波导卫星发生过其他关联交易。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2020年8月25日
[2020-08-25] (600130)波导股份:第八届监事会第三次会议决议公告
八届监事会第三次会议决议公告
[2020-08-25] (600130)波导股份:第八届董事会第三次会议决议公告
八届董事会第三次会议决议公告
[2020-08-25] (600130)波导股份:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 1.2116元
加权平均净资产收益率: 2.96%
营业总收入: 1.27亿元
归属于母公司的净利润: 2712.79万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-07] (600130)波导股份:波导股份关于购买委托理财产品的进展公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2022-001
宁波波导股份有限公司
关于购买委托理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方: 产品一：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）
产品二：宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）
产品三：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
本次理财金额：产品一：人民币 6000 万元整
产品二：人民币 5000 万元整
产品三：人民币 3000 万元整
理财产品名称：产品一：融资业务债权收益权转让与远期受让
产品二：宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 2 号（周年庆专属）
产品三：广发银行“广银创富”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩中证
500 指数欧式二元看涨结构）（宁波分行）
理财期限：产品一：359 天 产品二：350 天 产品三：180 天
履行的审议程序：
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日第八届董事会第六
次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会授权公司管理
层继续使用额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金
购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额
度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
一、 截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况
自公司 2021 年 7 月 28 日发布《波导股份关于购买委托理财产品的进展公告》至本公
告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的已到期赎回的理财产品如下表：
金额 是 收益金
序号 受托方 产品类型 产品名 收益 （万 年化 起息日 到期日 否 额（万 资金
称 类型 元） 率（%） 赎 元） 来源
回
交银理
财稳选 固定
固收精 收益
选 6 个 类、
1 交通银 银行理财 月封闭 非保 3,000 4.25% 2020/12/31 2021/12/30 是 127.50 自有
行 产品 式 2011 本浮
（ 公司 动收
专享） 益型
理财产
品
广发银
行“广银
创富”G
款人民
币结构 保本
广发银 银行理财 性存款 浮动
2 行 产品 （机构 收益 3,000 4.20% 2021/7/8 2021/12/31 是 60.76 自有
版）（挂 型
钩沪深
300 指
数欧式
二元看
涨结构）
融资业 固定
务债权 收益
方正证 债权收益 收益权 类、
3 券 权转让 转让与 非保 3,000 4.45% 2021/7/22 2021/12/27 是 57.79 自有
远期受 本浮
让 动收
益型
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）资金来源
公司自有闲置资金。
（三）委托理财的基本情况
币种：人民币
序号 受托方名 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益 预计收益金额
称 率 （万元）
融资业务债
1 方正证券 债权收益 权收益权转 6,000 4.80% 283.27
权转让 让与远期受
让
宁银理财晶
耀固定收益
2 宁波银行 银行理财 类一年定期 5,000 3.9%-4.5% 186.99-215.75
产品 开放式理财
2 号（周年庆
专属）
广发银行“广
银创富”G 款
定制版人民
银行理财 币结构性存
3 广发银行 产品 款（挂钩中证 3,000 1.2%或 4.2% 17.75 或 62.13
500 指数欧
式二元看涨
结构）（宁波
分行）
序号 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益 预计收益（万 是否构成关联
(天） 率 元） 交易
1 359 保本保证 无 4.80% 283.27 否
收益型
固定收益
2 350 类、非保 无 3.9%-4.5% 186.99-215.75 否
本浮动收
益型
3 180 保本浮动 无 1.2%或 4.2% 17.75 或 62.13 否
收益型
（四）公司对购买委托理财产品相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
1、产品一：
产品名称 融资业务债权收益权转让及远期受让
产品期限 359 天
产品类型 保本保证收益型
金额 人民币 6000 万元
产品成立日 2022 年 01 月 5 日
[2021-12-15] (600130)波导股份:波导股份关于控股股东股份质押解除及再质押的公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-025
宁波波导股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东波导科技集团股份有限公司（以下简称“波导科技”）持有公司无限售条件流通股 125,946,400 股，占公司股份总数的 16.40%。本次解除质押及再次质押后，累计质押股份
79,500,000 股，占其所持本公司股份的 63.12%，占本公司股份总数的 10.35%。
公司于 2021 年 12 月 14 日接到控股股东波导科技函告，获悉其所持有本公
司的部分股份先后办理解除质押及再次质押登记手续，具体事项如下。
一、本次股份解质情况
股东名称 波导科技集团股份有限公司
本次解质股份 100,000,000 股
占其所持股份比例 79.40%
占公司总股本比例 13.02%
解质时间 2021 年 12 月 13 日
持股数量 125,946,400 股
持股比例 16.40%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0%
上述解质的部分股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。
二、本次股份质押情况
1.本次股份质押基本情况
是否为 是否 是否 占其所 占公司 质押融
本次质押股 质押起 质押到
股东名称 控股股 为限 补充 质权人 持股份 总股本 资资金
数 始日 期日
东 售股 质押 比例 比例 用途
上海浦
东发展 主要用
波导科技集 2021 年 2023 年
28,000,000 银行股 于自身
团股份有限 是 否 否 12 月 13 12 月 13 22.23% 3.65%
股 份有限 生产经
公司 日 日
公司宁 营
波分行
招商银
主要用
波导科技集 2021 年 2022 年 行股份
38,500,000 于补充
团股份有限 是 否 否 12 月 13 12 月 13 有限公 30.57% 5.01%
股 流动资
公司 日 日 司宁波
金
分行
交通银
行股份 主要用
波导科技集 2021 年 2023 年
13,000,000 有限公 于补充
团股份有限 是 否 否 12 月 13 12 月 13 10.32% 1.69%
股 司宁波 流动资
公司 日 日
奉化支 金
行
79,500,000
合计 - - - - - - 63.12% 10.35% -
股
2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3. 截至公告披露日，波导科技累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质
本次质押后 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
持股比 押前累
股东名称 持股数量 累计质押数 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
例 计质押
量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
数量
份数量 份数量 份数量 份数量
主要用
于自身
波导科技
125,946,400 79,500,000 生产经
集团股份 16.40% 0 63.12% 10.35% 0 0 0
股 股 营及补
有限公司
[2021-12-02] (600130)波导股份:波导股份第八届董事会第九次会议决议公告
1
股票代码：
600130 股票简称：波导 股份 编号 ：临 20 2 1 0 2 4
宁波波导股份有限公司
第
八 届董事会第 九 次 会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第
九 次会议于 202 1 年 12 月 1 日 以通讯 表决 的方式
召开。 本次会议的通知于 202 1 年 1 1 月 24 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员， 会
议应到董事 7 人，实到 7 人 公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董
事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《
波导股份关于向控股子公司提供财务资助的议案 》
同意
公司 利用自有资金 为 控股子公司宁波波导易联电子有限公司 （以下简称“易联
电子”） 提供 不超过 人民币 3, 0 00 万元的财务资助 。易联电子其他 参股股东 不进行 同比例
财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利
率 4.35%/ 年 收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。
易联电子
股权结构 ：宁波波导股份有限公司 持有 51% 股权； 宁波集易联商务管理有
限公司 持有 24% 股权； 宁波易联星源电子有限公司 持有 20% 股权；刘方明持有 5 股权。
202
1 年 9 月 30 日 易联电子未经审计财务数据： 资产总额 10,648.41 万元 ，负债总
额 7,440.72 万元，净资产 3,207.69 万元， 202 1 年 1 9 月销售收入 17,206.53 万元， 净利润
为 1,589.81 万元。
表决结果：
7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
。
宁波波导股份有限公司董事会
20 2 1 年 1 2 月 2 日
[2021-11-13] (600130)波导股份:波导股份关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的公告
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2021-023
宁波波导股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日主题活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日。活动于
2021 年 11 月 18 日 下 午 15:00-17:00 举 行 ， 平 台 登 陆 地 址 为 ：
http://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (600130)波导股份:波导股份第八届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-021
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方
式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，
会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年第三季
度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600130)波导股份:波导股份第八届监事会第七次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-022
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、传真等方式发出召开第
八届监事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会
议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会召集人赵书钦先生
主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《波导股份 2021 年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年第三
季度报告》。
监事会发表审核意见：
(1)《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公
司章程》的规定；
(2)《公司 2021 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年 1-9 月的经营业绩和财务状况等事
项；
(3)监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年第三季度报告的相关人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600130)波导股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.036元
每股净资产: 1.2574元
加权平均净资产收益率: 2.9%
营业总收入: 5.67亿元
归属于母公司的净利润: 2765.07万元
[2021-08-24] (600130)波导股份:波导股份第八届监事会第六次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-019
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八
届监事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，本次会
议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《波导股份 2021 年半年度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年半
年度报告》。
监事会发表审核意见：
(1)《公司 2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及
和中国证监会的规定；
(2)《公司 2021 年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年 1-6 月的经营业绩和财务状况等
事项；
(3)监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年半年度报告的相关
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政策变更的公告》。
监事会发表审核意见：
公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600130)波导股份:波导股份第八届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-018
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第七次会议于2021 年8月20日以通讯表决的形式
召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议
应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《波导股份 2021 年半年度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2021 年半
年度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过了《关于会 计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600130)波导股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.039元
每股净资产: 1.2602元
加权平均净资产收益率: 3.14%
营业总收入: 4.17亿元
归属于母公司的净利润: 2988.58万元
[2021-08-19] (600130)波导股份:波导股份股票交易异常波动公告
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2021-017
宁波波导股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动情况。
公司近日在网络平台关注到关于荣耀手机借壳波导股份上市的传闻。经核实，上述传闻并不属实。公司未与荣耀手机有过商议，不存在荣耀手机借壳波导股份上市事项，公司也未代工生产荣耀手机。公司与荣耀手机不存在任何形式的合作。
截至 2021 年 8 月 18 日收盘，公司股票动态市盈率为 277.73 倍，静态
市盈率为 101.86 倍，公司所处通信设备行业平均滚动市盈率约为 41.35 倍，静
态市盈率约为 47.68 倍，已明显高于同行业上市公司平均市盈率。2021 年 8 月
17 日和 2021 年 8 月 18 日公司流通盘股票换手率分别为 17.77%和 13.68%，存
在换手率较高的风险。
公司存在主营业务盈利能力相对较弱的风险。近三年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，2018年至 2020年分别为-441.06万元、-2,092.07 万元、-3,066.65 万元。
经公司董事会自查及发函询问公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2021年8月16日、17日和18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况
经公司自查，公司生产经营活动正常，没有影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜。行业政策也未发生重大变化。
2、重大事项情况
经向公司控股股东波导科技集团股份有限公司发函核实，经确认不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司近日在网络平台关注到关于荣耀手机借壳波导股份上市的传闻。经核实，上述传闻并不属实。公司未与荣耀手机有过商议，不存在荣耀手机借壳波导股份上市事项，公司也未代工生产荣耀手机。公司与荣耀手机不存在任何形式的合作。内容详见2021年8月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份澄清公告》。
4、其他股价敏感信息
公司未发现其他有可能对股价产生较大影响的重大事件。
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
截至 2021 年 8 月 18 日收盘，公司股票动态市盈率为 277.73 倍，静态市盈
率为 101.86 倍，公司所处通信设备行业平均滚动市盈率约为 41.35 倍，静态市
盈率约为 47.68 倍，已明显高于同行业上市公司平均市盈率。2021 年 8 月 17
日和 2021 年 8 月 18 日公司流通盘股票换手率分别为 17.77%和 13.68%，存在
换手率较高的风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
公司存在主营业务盈利能力相对较弱的风险。近三年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，2018 年至 2020 年分别为-441.06 万元、-2,092.07 万元、-3,066.65 万元。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司近日在网络平台关注到关于荣耀手机借壳波导股份上市的传闻。经核实，上述传闻并不属实。公司未与荣耀手机有过商议，不存在荣耀手机借壳波导股份上市事项，公司也未代工生产荣耀手机。公司与荣耀手机不存在任何形式的合作。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-07-28] (600130)波导股份:波导股份关于购买委托理财产品的进展公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-015
宁波波导股份有限公司
关于购买委托理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方: 产品一：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）
产品二：宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）
本次理财金额：产品一：人民币 3000 万元整 产品二：人民币 8000 万元整
理财产品名称：产品一：融资业务债权收益权转让与远期受让
产品二：宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 2 号
理财期限：产品一：158 天 产品二：364 天
履行的审议程序：
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日第八届董事会第六
次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会授权公司管理
层继续使用额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金
购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额
度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
一、 截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况
自公司 2021 年 1 月 7 日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至本公
告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的已到期赎回的理财产品如下表：
金额 是 收益金 资
序号 受托方 产品 产品名 收益类 （万 年化率 起息日 到期日 否 额（万 金
类型 称 型 元） （%） 赎 元） 来
回 源
2020 封
宁波银 银行 闭式私 非保本 自
1 行 理财 募净值 浮动收 6000 3.86 2020/7/23 2021/4/26 是 177.39 有
产品 型 184 益型
号
2020 封
宁波银 银行 闭式私 非保本 自
2 行 理财 募净值 浮动收 11000 3.8083 2020/10/20 2021/7/20 是 313.33 有
产品 型 242 益型
号
广发银
行“广银
创富” G
款人民
币结构
广发银 银行 性存款 保本浮 自
3 行 理财 （机构 动收益 3000 4 2021/1/7 2021/7/2 是 57.86 有
产品 版）（挂 型
钩中证
500 指
数看涨
价差结
构）
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产
品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）资金来源
公司自有闲置资金。
（三）委托理财的基本情况
币种：人民币
序号 受托方名 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益 预计收益金额
称 率 （万元）
债权收益权 融资业务债权
产品一 方正证券 转让 收益权转让与 3,000 4.45% 57.79
远期受让
宁银理财宁欣
产品二 宁波银行 银行理财产 固定收益类一 8,000 4.0%-4.3% 319.12-343.06
品 年定期开放式
理财 2 号
序号 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益（万 是否构成关联
益率 元） 交易
产品一 158 天 保本保证收 无 4.45% 57.79 否
益型
固定收益
产品二 364 天 类、非保本 无 4.0%-4.3% 319.12-343.06 否
浮动收益型
（四）公司对购买委托理财产品相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
1、产品一：
产品名称 融资业务债权收益权转让及远期受让
产品期限 158 天
产品类型 保本保证收益型
金额 人民币 3000 万元
产品成立日 2021 年 07 月 22 日
产品到期日 2021 年 12 月 27 日
年化收益率 4.45%
远期受让溢价为：远期受让本金×远期受让溢价率（年化）×期间天数
收益计算基础 /365
在合同项下转让方向受让方转让的，转让方合法开展融资业务对其
融资客户进行融资所产生债权所对应的财产收益权利，包括但不限于取
得《融资业务债权收益权转让清单》所列示融资融券合同项下融资客户
投资范围 偿付的融资余额、利息、违约金、违约情况下甲方将融资客户提供的担
保证券强制平仓所得、融资客户用于担保转让方融资债权的保证金和证
券的担保权益和信托权益、转让方就对受让方不足清偿融资债务部分向
转让方融资客户继续追索所得以及转让方在融资融券合同项下可能取
得的其他任何财产收益。
[2021-06-19] (600130)波导股份:波导股份关于出售公司无锡闲置房产的进展公告
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2021-014
宁波波导股份有限公司
关于出售公司无锡闲置房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、交易概述
为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司于
2021 年 4 月 23 日八届六次董事会审议通过了《关于拟出售公司无锡闲置房产的
议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司 2021 年 4
月 27 日《波导股份关于拟出售公司无锡闲置房产的公告》。
二、交易的进展情况
截止本公告日，公司无锡佳福大厦5层办公楼房产与交易对方已经完成交易，公司与交易对方已签署《房屋买卖合同》、收到全部价款并完成产权过户手续及
房屋交接，本次交易对方与公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其他关系。具体情况如下：
单位：元币种：人民币
房屋坐落地点 建筑面积 评估价值 成交价（含税） 成交时间 交易对方
（m?）
无锡市金茂
无锡佳福大厦 5 层 1801.71 16,305,500.00 18,100,000.00 2021 年 6 月 对外贸易有
限公司
三、交易对公司的影响
截止本公告日，无锡佳福大厦5层办公楼的出售，公司已于2021年6月确认收
入，扣除账面净值、各类税费、手续费后预计实现非经常性收益约880万元，具体以年审会计师审计后披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-05-22] (600130)波导股份:波导股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2021-013
宁波波导股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,350,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.4935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本
公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事江小军先生、独立董事陈一红女士
因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事涂建兵先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书马思甜先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 428,100 0.3186 26,000 0.0194
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 428,100 0.3186 26,000 0.0194
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 428,100 0.3186 26,000 0.0194
4、 议案名称：公司 2020 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 428,100 0.3186 26,000 0.0194
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 454,100 0.3380 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 454,100 0.3380 0 0.0000
7、 议案名称：公司修订《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,141,828 99.1004 1,182,600 0.8802 26,000 0.0194
8、 议案名称：公司修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 454,100 0.3380 0 0.0000
9、 议案名称：公司修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,896,328 99.6620 454,100 0.3380 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司2020年度利润 7,949,928 94.5966 454,100 5.4034 0 0.0000
分配预案
6 公司关于续聘会计 7,949,928 94.5966 454,100 5.4034 0 0.0000
师事务所的议案
7 公司修订《章程》 7,195,428 85.6188 1,182,600 14.0718 26,000 0.3094
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 1－议案 6、议案 8、议案 9 属普通决议，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次审议的议案 7 为特别表决事项，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：党亦恒律师 邵忞律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波波导股份有限公司
2021 年 5 月 22 日
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份关于修订《董事会议事规则》的公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-009
宁波波导股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）的要求，对《董事会
议事规则》以下条款进行修订，具体如下：
条款 原规定 修订后
第二条 董事会办公室 第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室，处理董事会 董事会下设董事会办公室，处理董事会
日常事务。 日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人， 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，
保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘 保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘
第二条 书可以指定证券事务代表等相关人员协助其 书作为上市公司高级管理人员，为履行职责
处理日常事务。 有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公
司的财务和经营等情况。董事会及其他高级
管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何
机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职
行为。董事会秘书可以指定证券事务代表等
相关人员协助其处理日常事务。
第九条 会议通知的内容 第九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容： 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式； （二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）； （三）拟审议的事项（会议提案）；
第九条 （四）会议召集人和主持人、临时会议 （四）会议召集人和主持人、临时会议
的提议人及其书面提议； 的提议人及其书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料； （五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他 （六）董事应当亲自出席或者委托其他
董事代为出席会议的要求； 董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式。 （七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、 口头会议通知至少应包括上述第（一）、
（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开 （二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开
董事会临时会议的说明。 董事会临时会议的说明。
两名及以上独立董事认为资料不完整或
者论证不充分的，可以联名书面向董事会提
出延期召开会议或者延期审议该事项，董事
会应当予以采纳，上市公司应当及时披露相
关情况。
第二十六条 会议记录 第二十六条 会议记录
董事会秘书应当安排董事会办公室工作 董事会秘书应当安排董事会办公室工作
人员对董事会会议做好记录。会议记录应当 人员对董事会会议做好记录。董事会会议记
包括以下内容： 录应当真实、准确、完整。会议记录应当包
（一）会议届次和召开的时间、地点、 括以下内容：
方式； （一）会议届次和召开的时间、地点、
（二）会议通知的发出情况； 方式；
（三）会议召集人和主持人； （二）会议通知的发出情况；
第二十六条 （四）董事亲自出席和受托出席的情况； （三）会议召集人和主持人；
（五）会议审议的提案、每位董事对有 （四）董事亲自出席和受托出席的情况；
关事项的发言要点和主要意见、对提案的表 （五）会议审议的提案、每位董事对有
决意向； 关事项的发言要点和主要意见、对提案的表
（六）每项提案的表决方式和表决结果 决意向；
（说明具体的同意、反对、弃权票数）； （六）每项提案的表决方式和表决结果
（七）与会董事认为应当记载的其他事 （说明具体的同意、反对、弃权票数）；
项。 （七）与会董事认为应当记载的其他事
项。
除上述部分条款修改外，《董事会议事规则》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2021-011
宁波波导股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度报告及其摘要 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
7 公司修订《章程》的议案 √
8 公司修订《股东大会议事规则》的议案 √
9 公司修订《董事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司八届六次董事会、八届五次监事会审议通过，详见 2021
年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600130 波导股份 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 9：00 至下午 4：00
5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司证券部
6、联系方式：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：胡女士
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波波导股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度报告及其摘要
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司修订《章程》的议案
8 公司修订《股东大会议事规则》的议案
9 公司修订《董事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份第八届监事会第五次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-003
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八
届监事会第五次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 23 日以现场表决方式在浙江省宁波市
奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议
由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出
的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
全文详见上海证券交易所网站；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2020 年内部控制审计报告》；
全文详见上海证券交易所网站；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》；
全文详见上海证券交易所网站；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
并出具审核意见如下：
1、《公司 2020 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及
《公司章程》的规定；
2、《公司 2020 年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2020 年年度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2020 年年度报告的相关人员
有违反保密规定的行为。
7、审议通过了《公司 2021 年一季度报告及其摘要》；
全文详见上海证券交易所网站；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
并出具审核意见如下：
1、《公司 2021 年一季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规
以及《公司章程》的规定；
2、《公司 2021 年一季度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年一季度的经营业绩和财务状况等 事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年一季度报告的相关人
员有违反保密规定的行为。
8、审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于计提减值准
备的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
并出具审核意见如下：
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允
地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况和本年经营成果，有助于披露更真实、准
确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提减值准备事项。
9、审议通过了《公司修订<章程>的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订<章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份第八届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2021-002
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年4月23日在浙江省宁波
市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电
子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人,其中独立董事江
小军先生委托独立董事应志芳先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，
所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《总经理工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2020 年度实现净利润为
34,305,842.23 元，其中母公司实现净利润 19,019,398.42 元，公司年末可分配利润为
-357,292,455.40 元，其中母公司年末可分配利润为-439,745,589.47 元。
故 2020 年度利润分配预案：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
公司独立董事对公司 2020 年度内部控制评价发表了同意的独立意见。
全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份 2020 年度内
部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《公司2020年内部控制审计报告》；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过了《公司2020年审计委员会履职报告》；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过了《公司2020年独立董事述职报告》；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》；
公司独立董事对公司计提减值准备发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于计提减值
准备的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过了《公司2020年管理层考核结果与2021年管理层业绩考核办法》；
公司独立董事对公司2020年管理层考核结果及2021年管理层业绩考核办法发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》；
全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过了《公司2021年一季度报告及其摘要》；
全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
公司独立董事对拟使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项事前认可，并发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过了《公司关于修订<章程>的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订<章程>的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过了《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订<股东大会议事规则>的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订<董事会议事规则>的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过了《公司关于增加随州波导电子有限公司注册资本的议案》；
董事会同意子公司随州波导电子有限公司因开展业务需要进行增资，并授权管理
层全权处理该事项。注册资本从人民币 16,951.02 万元增加至人民币 2.5 亿元。
增资金额：人民币 8,048.98 万元。
出资方式：货币出资。
出资时间：董事会决议通过后一个月内。
本次增资额占公司最近一期经审计净资产的 8.58%，不需经股东大会审议。
本次交易未构成关联交易。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19、审议通过了《公司关于拟出售无锡闲置房产的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于拟出售无锡闲置房产的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
20、审计通过了《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》；
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600130)波导股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.004元
每股净资产: 1.2253元
加权平均净资产收益率: 0.33%
营业总收入: 2.18亿元
归属于母公司的净利润: 314.55万元
[2021-04-27] (600130)波导股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 1.2214元
加权平均净资产收益率: 3.73%
营业总收入: 7.15亿元
归属于母公司的净利润: 3430.58万元
[2021-04-27] (600130)波导股份:波导股份关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2021-012
宁波波导股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021 年5月10日（星期一） 16:00-17:00
召 开 地 点 ：上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证e互 动 ”平 台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
召开方式：网络平台在线交流
问题征集方式：投资者可于 2021年5月9日下午 17:00 前将需要了解的情
况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱
birdzq@chinabird.com， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
一、说明会类型
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月27日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告，为了使广大
投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于2021年5月10日（星期
一） 16:00-17:00 召开 2020年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2021年5月10日（星期一）16:00-17:00
召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
公司董事长徐立华先生、总经理张樟铉先生、董事兼董事会秘书马思甜先生、财务负责人林建华先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021年5月9日下午 17:00 前将需要了解的情况和相关问题通
过电子邮件的形式发送至公司邮箱 birdzq@chinabird.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021年5月10日 16:00-17:00 登录上海证券交易所“上证 e
互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
五、联系方式
联系人：公司证券部
电话：0574-88918855 传真：0574-88929054
邮箱：birdzq@chinabird.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-01-07] (600130)波导股份:关于购买银行理财产品的进展公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2021-001
宁波波导股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 银行理财受托方:广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
? 本次银行理财金额：人民币3000万元整
? 银行理财产品名称：广发银行“广银创富” G 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）
? 银行理财期限：176天
? 履行的审议程序：
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的议案》，董事会授权公司管理层使用额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金进行银行理财产品投资，额度内可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
一、 截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况
自公司 2020 年 10月 17日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的已到期赎回的银行理财产品如下表：
序号
受托方
产品类型
产品名称
收益类型
金额（万元）
年化率（%）
起息日
到期日
是否赎回
收益金额（万元）
资金来源
1
广发银行
银行理财产品
广发银行“薪满益足” 大客户版 B 款第 3435 期
非保本浮动收益
1900
4.05
2020/5/14
2020/12/29
是
48.28
自有
2
广发银行
银行理财产品
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
保本浮动收益
6500
3.34
2020/6/12
2020/12/31
是
120.15
自有
3
广发银行
银行理财产品
广发银行“广银安富”（GS1793）期人民币理财计划
非保本浮动收益型
4000
3.85
2020/7/1
2020/12/31
是
77.21
自有
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）资金来源
公司自有闲置资金。
（三）委托理财的基本情况
币种：人民币
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化收益率
预计收益金额（万元）
广发银行
银行理财产品
广发银行“广银创富” G 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）
3,000
1.2%-4%
17.36-57.86
产品期限
收益类型
结构化安排
参考年化收益率
预计收益（万元）
是否构成关联交易
176天
保本浮动收益型
无
1.2%-4%
17.36-57.86
否
（四）公司对购买银行理财产品相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账负责对委托理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司选择购买银行理财产品，风险较低，经过审慎评估，符合公司董事会决议要求，符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
产品名称
广发银行“广银创富” G 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）
产品代码
ZZGYCB2172
发行对象
经广发银行风险评估，本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售
产品期限
176天
产品类型
保本浮动收益型
金额
人民币3000万元
产品成立日
2021年01月07日
产品到期日
2021年07月02日
年化收益率
1.2%-4.0%
提前赎回
本结构性存款产品到期日之前，投资者不具有主动申请该产品赎回的权利，即投资者无权单方面主动决定提前赎回本结构性存款产品。 在投资者违约赎回的情况下，可能会损失部分本金及收益。
提前终止
本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止外，广发银行无权单方面主动决定提前终止本产品。若发生以上情况，需要提前终止本产品的，广发银行将在产品终止日前 2 个工作日内在广发银行企业手机银行、 企业网上银行或各营业网点进行信息披露。
收益计算基础
A/365。
投资方向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理， 投资者的结构性存款收益取决于中证500指数在观察期内的表现。
（二）风险控制分析
公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、受托方的情况
受托方广发银行为非上市金融机构，其主要情况如下：
（一）广发银行的基本情况
名称
成立时间
法定代表人
注册资本
（万元）
主营业务
主要股东及实际控制人
是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司
1988.7
尹兆君
1,968,719.63
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款
中国人寿保险股份有限公司
否
（二）广发银行最近三年的主要财务指标 单位：亿元
2017年12月31日
2018年12月31日
2019年12月31日
资产总额
20,729.15
23,608.50
26,327.98
负债总额
19,590.69
22,023.48
24,232.34
资产净额
1,138.46
1,585.02
2,095.64
2017年1-12月
2018年1-12月
2019年1-12月
营业收入
505.31
593.20
763.12
净利润
102.04
107.00
125.81
(三)受托方广发银行与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司已对本次理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了评估。经调查,受托方广发银行是全国性股份制商业银行之一，广发银行主要股东实力较强，信用情况良好，具备履约能力。
五、 公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品情况
自公司 2020 年 10月17日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至截止本次购买前，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买并未到期赎回的银行理财产品如下表：
1、 基本情况如下：
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化收益率
预计收益金额（万元） 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益（万元） 是否构成关联交易
交通银行
银行理财产品
交银理财稳选固收精选 6 个月封闭式 2011（ 公司专享） 理财产品
3,000
4.20%
126.00 365天 固定收益类、 非保本浮动收益型 无
4.20%
126.00 否
2、合同主要条款如下： 受托方名称 产品类型 产品名称 产品代码 金额（万元） 预期年化收益率 起息日 止息日 产品期限 收益类型 产品收益计算方式 费用及手续费 资金投向 交通银行 银行理财产品 交银理财稳选固收精Z7000920A000234 3,000 4.20% 2020/12/31 2021/12/30 365天 固定收益类、 清算分配金额=投资无 本产品投资于符合监管要求的资产， 主要投资范围包括但不限于（ 以
选 6 个月封闭式 2011（ 公司专享） 理财产品 非保本浮动收益型 者获确认清算分配产品份额总额*清算单净值 下比例若无特别说明， 均包含本数） ：直接或通过资产管理产品投资债权类资产；直接或通过资产管理产品投资权益类资产和商品及金融衍生品类资产，
六、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
2020年9月30日
2019年12月31日
总资产
1,219,731,172.04
1,038,150,723.35
归属于上市公司股东净资产
937,473,954.74
903,479,224.40
总负债
272,058,526.08
134,671,498.95
2020年1-9月
2019年1-12月
营业收入
404,047,946.03
537,231,885.50
经营活动产生的现金流量净额
-79,923,745.27
18,469,375.38
截至2020年9月30日，本公司货币资金余额为4,540万元，银行理财产品余额为38,400万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为42,940万元；公司本次委托理财人民币3,000万元，占公司2020年第三季度期末货币资金和银行理财产品余额合计数的6.99%。同时，上述银行理财产品均为到期赎回后的再次购买。综上可见，公司本次购买银行短期理财产品对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。
七、风险提示
公司银行理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，理财的实际收益存在不确定性。
八、决策程序的履行
公司于2020年3月13日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的议案》，董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4.5亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
公司独立董事发表意见如下：
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规， 不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。
九、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况
金额：万元
序号
产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
89,800
66,800
790
23,000
合计
89,800
66,800
790
23,000
最近12个月内单日最高投入金额
44,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
49.70
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
28.28
目前已使用的理财额度
23,000
尚未使用的理财额度
22,000
总理财额度
45,000
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年1月7日
[2020-10-31] (600130)波导股份:第八届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2020-037
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2020年10月19日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《波导股份2020年三季度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年第三季度报告》。
监事会发表审核意见：
(1)《公司2020年三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
(2)《公司2020年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2020年1-9月的经营业绩和财务状况等事项；
(3)监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2020年三季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2020年10月31日
[2020-10-31] (600130)波导股份:第八届董事会第四次会议决议公告
1
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2020-036
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年10月19日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年三季度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年第三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2020年10月31日
[2020-10-31] (600130)波导股份:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 1.2207元
加权平均净资产收益率: 3.69%
营业总收入: 4.04亿元
归属于母公司的净利润: 3392.06万元
[2020-10-17] (600130)波导股份:关于购买银行理财产品的进展公告
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2020-035
宁波波导股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 银行理财受托方: 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）
? 本次银行理财金额：人民币11,000万元整
? 银行理财产品名称: 2020 封闭式私募净值型 242 号
? 银行理财期限:273天
? 履行的审议程序：宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的的议案》，董事会授权公司管理层使用额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金进行银行理财产品投资，额度内可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
一、 截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况
自公司 2020 年6月 16日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的已到期赎回的银行理财产品如下表：
序号
受托方
产品类型
产品名称
收益类型
金额（万元）
年化率（%）
起息日
到期日
是否赎回
收益金额（万元）
资金来源
1
浦发银行
银行理财产品
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)
保本浮动收益型
4000
2.50
2020/6/16
2020/6/30
是
3.89
自有
2
宁波银行
银行理财产品
2019 封闭式私募净值型 307 号
非保本浮动收益
4000
4.45
2019/10/11
2020/7/7
是
132.61
自有
3
宁波银行
银行理财产品
2019 封闭式私募净值型 344 号
非保本浮动收益
3000
4.45
2019/10/25
2020/7/21
是
99.54
自有
4
宁波银行
银行理财产品
2019 封闭式私募净值型 343 号
非保本浮动收益
3500
4.45
2019/10/25
2020/7/21
是
116.23
自有
5
宁波银行
银行理财产品
2019 封闭式私募净值型 377 号
非保本浮动收益
3000
4.45
2019/11/8
2020/8/4
是
99.45
自有
6
广发银行
银行理财产品
薪加薪16号XJXCKJ30099
保本浮动收益
3000
3.95
2020/3/23
2020/9/18
是
58.11
自有
7
广发银行
银行理财产品
广发银行“广银安富”（GS1671）期
非保本浮动收益
5000
4.25
2020/1/13
2020/10/9
是
157.19
自有
8
宁波银行
银行理财产品
可选期限理财3号
非保本浮动收益
11000
4.35
2020/1/15
2020/10/15
是
359.20
自有
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）资金来源：公司自有闲置资金。
（三）委托理财的基本情况
币种：人民币
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化收益率
预计收益金额（万元）
宁波银行
银行理财产品
2020 封闭式私募净值型 242 号
11,000
3.76%
309.35
产品期限
收益类型
结构化安排
参考年化收益率
预计收益（万元）
是否构成关联交易
273天
非保本浮动收益型
无
3.76%
309.35
否
（四）公司对购买银行理财产品相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账负责对委托理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司选择购买银行理财产品，风险较低，经过审慎评估，符合公司董事会决议要求，符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
1、
产品名称
2020 封闭式私募净值型 242 号
产品代码
B2012242
投资及收益币种
人民币
收益类型
非保本浮动收益型
购买金额
人民币11000万元
起息日
2020年10月20日
到期日
2021年7月20日
持有天数
273天
预期年收益率
3.76%
收益计算方式
1、计算公式 认购确认份额 = 认购金额 / 认购价格 到期确认金额 = 到期份额 * 到期兑付价格 理财到期确认金额四舍五入后精确到小数点后2位，份额小数点后两位采取截位规则。 在理财产品到期确认后 三 个工作日内，银行一次性将该笔理财到期确认金额划入客户指定账户，在此期间不计息。
其他规定
在理财产品存续期内，宁波银行有权提前终止本理财产品。
2、投资对象
本理财产品主要投资境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产，具体投向如下：
投资资产
计划配置比例
固定收益类资产
80-100%
权益类资产
0-20%
商品及金融衍生品类资产
0-0%
（1）本产品的杠杆率不超过 200% （2）宁波银行确保在理财产品存续期间投资资产的比例将按上述计划配置比例合理浮动。
（二）风险控制分析
公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、受托方的情况
（一）受托方宁波银行（证券代码：002142）为上市金融机构。
(二)受托方宁波银行与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司已对本次理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了评估。经调查，受托方宁波银行（证券代码：002142）为上市金融机构。
五、 公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品情况
自公司 2020 年 6月 16日发布《波导股份关于购买银行理财产品的进展公告》至截止本次购买前，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买并未到期赎回的银行理财产品如下表：
1、 基本情况如下：
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化收益率
预计收益金额（万元） 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益（万元） 是否构成关联交易
广发银行
银行理财产品 广发银行“广银安富”（GS1793）期人民币理财计划
4,000
3.85%
77.21 183天 非保本浮动收益型 无
3.85%
77.21 否
宁波银行
银行理财产品 2020 封闭式私募净值
6,000
3.86%
175.76 277天 非保本浮动收无 3.86%
175.76 否
型 184 号 益型
合计
10,000
252.97 252.97
2、 合同主要条款如下： 受托方名称 产品类型 产品名称 产品代码 金额（万元） 预期年化收益率 起息日 止息日 产品期限 收益类型 产品收益计算方式 费用及手续费 资金投向 广发银行 银行理财产品 广发银行“广银安富”（GS1793）期人民币理财计划 GYAFGS1793 4,000 3.85% 2020/7/1 2020/12/31 183天 非保本浮动收益型 投资者收益=本金×到期年化收益率×实际理财天数÷ 365。 无 本理财产品所募集的资金将投资于境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。 宁波银行 银行理财产品 2020 封闭式私募净值型 184 号 B2012184 6,000 3.86% 2020/7/23 2021/4/26 277天 非保本浮动收益型 认购确认份额 = 认购金额 / 认购价格 到期确认金额 = 到期份额 * 到期兑付价格 理财到期确认金额四舍五入后精确到小数点后2位，份额小数点后两位采取截位规则。在理财产品到期后3个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息。 无 本理财产品主要投资境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。具体投向如下：固定收益类资产计划配置比例80-100%；权益类资产计划配置比例0-20% 。 （一）本产品的杠杆率不超过200%； （二）宁波银行确保在理财产品存续期间投资资产的比例将按上述计划配置比例合理浮动。
六、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
2020年6月30日
2019年12月31日
总资产
1,072,672,275.32
1,038,150,723.35
归属于上市公司股东净资产
930,530,081.05
903,479,224.40
总负债
142,142,194.27
134,671,498.95
2020年1-6月
2019年1-12月
营业收入
127,200,887.71
537,231,885.50
经营活动产生的现金流量净额
-13,258,607.63
18,469,375.38
截至2020年6月30日，本公司货币资金余额为9,173万元，银行理财产品余额为40,900万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为50,073万元；公司本次委托理财共计人民币11,000万元，占公司2020年第二季度期末货币资金和银行理财产品余额合计数的21.97%。同时，上述银行理财产品均为到期赎回后的再次购买。综上可见，公司本次购买银行短期理财产品对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。
七、风险提示
公司银行理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，理财的实际收益存在不确定性。
八、决策程序的履行
公司于2020年3月13日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的议案》，董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民
币4.5亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
公司独立董事发表意见如下：
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规， 不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。
九、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况
金额：万元
序号
产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
96,300
66,900
1,155
29,400
合计
96,300
66,900
1,155
29,400
最近12个月内单日最高投入金额
44,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
49.70
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
41.36
目前已使用的理财额度
29,400
尚未使用的理财额度
15,600
总理财额度
45,000
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2020年10月17日
[2020-08-25] (600130)波导股份:关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司暨关联交易的公告
1
股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临2020-034
宁波波导股份有限公司
关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司拟向宁波波导卫星科技有限公司（以下简称“波导卫星”）转让全资孙公司上海波导信息技术有限公司（以下简称“上海波导”）100%股权，转让价格为人民币11,183,061.48元。
? 公司控股股东波导科技集团股份有限公司（以下简称“波导科技集团”）持有波导卫星100%股权，波导卫星为本公司关联方，此项交易为关联交易。
? 过去12个月除本次交易外，公司与波导卫星无除日常关联交易外的其他关联交易；不同关联人进行的交易类别相关的交易的次数为1次、金额为人民币370.66万元。
? 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司拟向波导卫星转让全资孙公司上海波导100%股权，转让价格以上海波导截止2020年7月31日经审计的净资产为基础，双方协商确定为人民币11,183,061.48元。
公司控股股东波导科技集团持有本公司16.40%股份，波导科技集团持有波导卫星100%股份。因此， 波导卫星为本公司关联方，此项交易为关联交易。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与波导卫星或与其他关联人之间交易类别相关的关联交易金额为370.66万元（不包含本次交易），合计占上市公司最近一期经审计净资产0.41%。
2
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导卫星科技有限公司
法定代表人： 徐立华
注册资本：叁亿元整
成立日期：2018年5月18日
注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号
经营范围： 卫星通讯系统的研发、运营、维护；卫星设备的研发、制造、加工、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（未经审计）：2019年12月31日总资产28,460.68万元，净资产4,452.51万元；2019年度营业收入384.13万元，净利润-458.79万元。
2、与公司的关联关系：公司控股股东波导科技集团持有波导卫星100%股权，波导卫星为本公司关联方，此项交易为关联交易。
3、宁波波导卫星科技有限公司成立于2018年5月，主要从事卫星通讯系统的研发、运营、维护；卫星设备的研发、制造、加工、批发，向用户提供卫星宽带通信服务和卫星互联网增值服务，最终形成覆盖全国乃至全世界的船联网和大数据平台。
4、波导卫星与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联。
三、关联交易标的基本情况
1、标的基本情况
标的名称：上海波导100%股权
公司名称：上海波导信息技术有限公司
法定代表人： 刘方明
注册资本：人民币1,000万元整
住所：上海市普陀区绥德路1弄1号301北R座
主营业务： 通信、电子、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子通信产品，计算软硬件产品的研发、销售（除卫星电视广播地面接收设施、除计算机信息系统安全专用产品），计算机网络工程（除专项），销售：五金交电、家用电器、机械设备及配件、电脑及配件和耗材、工艺礼品（除专项）、日用百货、广告的设计、制作，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），电子商务、以服务外包方式从事计算机数据处理（不得从事
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增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、权属状况说明
上海波导的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、最近一年及一期的主要财务数据
根据宁波中联立信会计师事务所有限公司（该所具备证券期货执业资格）出具的立信中联审字[2020]D-0652号标准无保留意见的审计报告，上海波导的财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
2019年12月31日
2020年7月31日
说明
总资产
30,954,149.12
11,246,338.07
2020年归还往来欠款导致总资产下降, 7月末资产主要系货币资金11,215,862.69元。
总负债
16,624,810.35
63,276.59
2020年归还欠款导致总负债下降。
净资产
14,329,338.77
11,183,061.48
2020年对股东现金分红364万导致净资产下降。
2019年1-12月
2020年1-7月
说明
营业收入
274,798.64
75,471.70
净利润
-656,530.98
493,722.71
2020年理财收益导致本年净利润上升。
4、 本次转让的定价依据
本次股权交易以2020年7月31日上海波导净资产(经审计)为依据，经双方协商确定。
5、 上海波导信息技术有限公司系公司全资子公司宁波波导信息产业投资有限公司之全资子公司。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、 本公司拟将持有上海波导100%的股权以人民币11,183,061.48元的价格转让给波导卫星，转让完成后，本公司不再享有上海波导股东权利和义务。
2、转让价款的支付方式和期限：
转让协议签订之日起5个工作日内，波导卫星向本公司一次性支付转让款人民币11,183,061.48元，支付完成后进行股权转让的工商登记变更及公司交接。
董事会授权经营层全权办理相关事项。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
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1、本次股权转让旨在优化产业结构，盘活公司资产、提高运营和管理效率，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、上市公司不存在为波导卫星及上海波导提供担保、委托理财情况，波导卫星及上海波导也不存在占用上市公司资金等情况。
3、本次股权转让预计不会对公司经营业绩产生重大影响，股权转让完成后，上海波导将不再纳入公司合并报表范围之内。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、该关联交易事项业经公司2020年8月21日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。
2、独立董事对该关联交易予以事前认可并出具独立意见如下：
该议案向关联方转让上海波导信息技术有限公司100%的股权，本次股权转让旨在优化产业结构，盘活公司资产、提高运营和管理效率，为体现本次交易的公允性，本次股权转让定价以具有证券期货执业资格的会计师事务所出具的审计报告为参考，拟定的交易对价公允、合理，关联董事按规定予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
七、历史关联交易情况（日常关联交易除外）
截至本披露日，公司历史上从未与波导卫星发生过其他关联交易。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2020年8月25日
[2020-08-25] (600130)波导股份:第八届监事会第三次会议决议公告
八届监事会第三次会议决议公告
[2020-08-25] (600130)波导股份:第八届董事会第三次会议决议公告
八届董事会第三次会议决议公告
[2020-08-25] (600130)波导股份:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 1.2116元
加权平均净资产收益率: 2.96%
营业总收入: 1.27亿元
归属于母公司的净利润: 2712.79万元
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