≈≈古越龙山600059≈≈(更新:21.12.24)
[2021-12-24] (600059)古越龙山:古越龙山关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
      证券代码：600059        证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-044
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
  本次委托理财金额：2亿元人民币
  委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证 10180 期
  委托理财期限：272 天
  履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十七次会议及公司2020年年度股东 大会审议通过（详见公司2021-008、2021-019号公告）。
    一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
    为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效 控制风险的同时，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不 超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
  （二）资金来源
    闲置自有资金
  （三）委托理财产品的基本情况
受托                          金额  预计年  预计收              是否
方名  产品      产品      （万  化收益  益金额  产品  收益  构成
 称    类型      名称      元）    率    （万  期限  类型  关联
                                              元）                交易
银河  券商理  “银河金山”                          272  本金
证券  财产品    收益凭证    20,000  3.275%  488.11  天  保障  否
                10180 期                                    型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、产品发行人：中国银河证券股份有限公司
  2、产品名称:    “银河金山”收益凭证 10180 期
  产品简称：“银河金山”收益凭证  产品代码： YX4180
  3、理财币种：人民币
  4、产品类别: 本金保障型固定收益类收益凭证
  5、经测算可达到的年化收益率:3.275%
  6、发行日期：2021 年 12 月 22 日
  预计计算投资收益起始日：2021 年 12 月 23 日
  预计到期日： 2022 年 9 月 20 日
  7、收益支付方式：到期一次支付本金及到期收益
  8、认购金额: 2 亿元
  （二）委托理财的资金投向
    委托理财的资金主要用于补充产品发行人的运营资金。
    （三）风险控制分析
    公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
    三、委托理财受托方的情况
  （一）受托方的基本情况
  本次委托理财受托方为中国银河证券股份有限公司（股票代码：601881），属于已上市金融机构，与本公司不存在任何关联关系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的财务情况如下：                    单位：元
        财务指标              2021年1-9月            2020年度
        货币资金              1,233,349,591.91        810,260,005.86
        资产总额              5,837,419,475.59      5,102,759,675.14
        负债总额                508,156,852.10        804,145,415.63
归属于上市公司股东的净资产      5,288,498,134.57      4,256,438,534.93
经营活动产生的现金流量净额      -178,699,106.29        157,568,513.22
  公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    截至2021年9月30日，公司货币资金余额为1,233,349,591.91元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为16.22%，占公司期末资产总额的比例为3.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
    五、风险提示
    公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险、电子合同签署风险等。
    六、决策程序的履行
    公司于2021年4月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。经2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本  实际收益  尚未收回
                                        金                本金金额
 1      本金保障型      20,000      20,000    141.37
 2      本金保障型      25,000      25,000    201.01
 3      本金保障型      20,000      20,000    750.00
 4      本金保障型      10,000                            10,000
 5      本金保障型      30,000                            30,000
        合计            105,000      65,000    1092.38    40,000
        最近12个月内单日最高投入金额                  60,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）        14.10
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）          7.26
            目前已使用的理财额度                      60,000
              尚未使用的理财额度                      20,000
                  总理财额度                          80,000
  公司前期委托理财到期收回情况如下：公司于 2020 年 12 月 22 日与海通证
券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 2 亿元购买海通证券“一海通
财 理财宝”系列收益凭证尊享版 365 天期第 6 号本金保障型固定收益类收益凭
证，产品预期年化收益率：3.75%，产品起息日及到期日：2020 年 12 月 23 日—
—2021 年 12 月 22 日。已于 2021 年 12 月 22 日到期收回本金 2 亿元，获得实际
收益 750 万元。
  特此公告。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月二十四日

[2021-12-24] (600059)古越龙山:古越龙山关于公司新增日常关联交易对象及额度的公告
    证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-043
      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
  关于公司新增日常关联交易对象及额度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   本次新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议
   本次新增日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，公司与关联方签订了关联交易框架协议，价格均比照市场定价原则执行，关联交易金额在可控范围内，不影响上市公司独立性。
    一、日常关联交易基本情况
  为进一步拓展黄酒市场并推广宣传黄酒文化，浙江古越龙山文化创意有限公司（以下简称“文化创意公司”）将与公司开展业务合作，文化创意公司为本公司参股公司，公司总经理、董事徐东良先生曾任文化创意公司董事长，现已辞任，
并已于 2021 年 8 月 20 日办理工商变更退出手续，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的规定，文化创意公司过去十二个月与本公司存在关联关系，视同关联方，公司与文化创意公司发生的交易构成关联交易。
  为规范双方之间的关联交易，对本公司及控股子公司与文化创意公司在采购、销售等方面发生的关联交易将订立框架协议，协议约定当年累计关联交易金
额不超过含税 700 万元（含 700 万元），预计 2021 年年度关联交易金额不超过含
税 700 万元。
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 12 月 23 日以通讯表决方式召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》，关联董事徐东良先生对本议案回避表决，其余董事一致通过，审计委员会审议通过了该议案，其中审计委员会成
员徐东良先生回避表决。2021 年 12 月 23 日召开的第九届监事会第四次会议，
应到监事 3 人，实到监事 3 人，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结
果，审议通过了《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规，本次公司新增日常关联交易对象及额度的事项，无需提交公司股东大会进行审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对本次新增日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：公司与文化创意公司发生的关联交易系基于公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，不存在利益输送的情形，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和规范性文件的规定。在审议该议案时，1 位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司及控股子公司与文化创意公司在采购、销售等方面拟发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，对 2021 年年度关联交易金额的预计是合理的，我们同意上述议案。
  （四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  文化创意公司与本公司无前期同类关联交易。根据关联方的财务状况，其自开展文创业务以来，和各业务单位开展诚信合作，合同履约率为 100%，具备充
分的履约能力。
  二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方的基本情况
  企业名称：浙江古越龙山文化创意有限公司
  公司类型：有限责任公司
  法定代表人：徐永祥
  注册资本： 1000 万元人民币
  主要股东：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（持股 35%）、北京私服管家科技有限公司（持股 32.5%）、绍兴古越龙山原酒经营有限公司（持股 32.5%）。
  主营业务：组织文化艺术交流活动；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；网络技术服务；信息技术咨询服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
  注册地址：浙江省绍兴市北海桥直街 12 号
  最近一个会计年度经审计的的主要财务数据：
                                                      单位：元
科目                            2020 年 12 月 31 日
资产总额                        1654981.50
净资产                          1498413.66
营业收入                        858154.16
净利润                          98449.97
  （二）与上市公司的关联关系
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司总经理徐东良先生曾任文化创意公司董
事长，现已辞任，并已于 2021 年 8 月 20 日办理工商变更退出手续，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定，文化创意公司过去十二个月与本公司存在关联关系，视同关联方，公司与文化创意公司发生的交易构成关联交易。
  三、本次日常关联交易预计金额和类别
  本次新增关联交易对象及金额具体如下：
                                                        单位：万元
                关联交易      关联交易                  2021 年度
 关联交易方                                定价原则
                  类型          内容                    预计交易金额
浙江古越龙山 向关联方销售 酒类等        市场价      300
文化创意有限 商品
公司
浙江古越龙山 向关联方采购 酒类及相关产 市场价      400
文化创意有限 商品          品等
公司
  四、定价政策和定价依据
  关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
    五、交易的目的和交易对上市公司的影响
  （一）交易的公允性
  上述日常关联交易的价格以市场价格为基础确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
  （二）交易对公司独立性的影响
  针对上述关联交易，公司与关联方签订了关联交易框架协议，价格均比照市场定价原则执行，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额在可控范围内，不影响上市公司独立性。
    特此公告。
                            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                    二○二一年十二月二十四日

[2021-12-24] (600059)古越龙山:古越龙山关于部分产品价格调整的公告
    证券代码：600059        证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-046
              浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                关于部分产品价格调整的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于当前原材料价格及人工成本大幅上涨，企业生产经营成本不断上升，为提高古越龙山品牌力和竞争力，公司决定对部分产品价格进行调整，现将本次产品价格调整情况公告如下：
    1、青花醉系列，提价幅度为 10%－20%；清纯（醇）系列，提价幅度为 4.65%
－ 12% ；库藏系列，提价幅度为 5%－ 15% ；上述产品 2020 年销售额合计为33,388.54 万元，平均毛利率为 44.37%。
    2、果酒、浮雕、花色品种、状元红等其他产品，提价幅度为 5%－20%；上
述产品 2020 年销售额合计为 35,909.88 万元，平均毛利率为 29.88%。
    产品价格调整计划于 2022 年 1 月 20 日起执行。
    本次部分产品调价可能对公司产品市场占有率有一定的影响，加上成本上涨因素，因此产品调价不一定使公司利润实现增长，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-24] (600059)古越龙山:古越龙山关于高级管理人员辞职的公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山              编号：临 2021-045
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            关于高级管理人员辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于近期收到公司副总经理董勇久先生的书面辞职报告。董勇久先生因已到退休年龄申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，董勇久先生不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
  董勇久先生历任公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事、副总经理，第八、九届董事会副总经理，在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，本公司董事会对董勇久先生在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心感谢!
  特此公告。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-24] (600059)古越龙山:古越龙山第九届董事会第四次会议决议公告
    证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-042
            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 12 月 15 日以书面方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于 2021
年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：
  一、审议通过《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》；
  为进一步拓展黄酒市场并推广宣传黄酒文化，浙江古越龙山文化创意有限公司（以下简称“文化创意公司”）将与公司开展业务合作，文化创意公司为本公司参股公司，公司总经理、董事徐东良先生曾任文化创意公司董事长，现已辞任，
并已于 2021 年 8 月 20 日办理工商变更退出手续，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的规定，文化创意公司过去十二个月与本公司存在关联关系，视同关联方，公司与文化创意公司发生的交易构成关联交易。
  为规范双方之间的关联交易，对本公司及控股子公司与文化创意公司在采购、销售等方面发生的关联交易将订立框架协议，协议约定当年累计关联交易金额不
超过含税 700 万元（含 700 万元），预计 2021 年年度关联交易金额不超过含税
700 万元。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  其中关联董事徐东良先生回避表决，其余董事一致通过。
  内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》的临 2021-043 公告《古越龙山关于公司新增日常关联交易对象及额度的公告》
  二、审议通过《古越龙山信息披露管理制度》；
  公司根据中国证监会【第 182 号令】《上市公司信息披露管理办法》等相关法规规则对《古越龙山信息披露管理制度》进行相应修订。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
  三、审议通过《古越龙山内幕信息知情人管理制度》
  公司根据中国证监会〔2021〕5 号公告《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法规规则对《古越龙山内幕信息知情人管理制度》进行相应修订。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
                                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二○二一年十二月二十四日

[2021-12-23] (600059)古越龙山:古越龙山关于全资子公司涉及仲裁的进展暨收到《裁决书》的公告
    证券代码：600059        证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-041
              浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
  关于全资子公司涉及仲裁的进展暨收到《裁决书 》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ● 案件所处的仲裁阶段：本案已裁决
  ●本公司全资子公司绍兴女儿红酿酒有限公司（以下简称“女儿红公司”）
  所处的当事人地位：被申请人
  ●涉案的金额：16,571,738.245 元人民币；
  对公司的影响：根据中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁庭的意见，驳回申请人的仲裁请求，本案裁决为终局裁决，自作出之日起生效，对公司本期利润或期后利润等不产生影响。
    一、本次仲裁的基本情况
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）于 2021年 7 月 29 日披露了本公司全资子公司女儿红公司与申请人株式会社卫研的仲裁事项，请求被申请人向其支付违约损失赔偿金 16,571,738.245 元人民币，具体
内容详见刊 载 于 《 上 海 证 券 报 》、 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证
券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《古越龙山关于全资子公司涉
及仲裁的公告》（临 2021-030）。近日，女儿红公司收到本次仲裁机构中国国际经济贸易仲裁委员会〔2021〕中国贸仲京裁字第 3033 号裁决书。
    二、裁决书主要内容
  根据中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁庭的意见，裁决如下：
  1、驳回申请人的仲裁请求。
  2、本案仲裁费 44,223 美元，由申请人全部承担。
  3、被申请人预缴的实际费用人民币 20,000 元由仲裁委员会退还被申请人。
  本案裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
    三、本次仲裁对公司利润的影响
  根据仲裁庭的意见，驳回申请人的仲裁请求，本案裁决为终局裁决，自作出之日起生效，对公司本期利润或期后利润等不产生影响。
    四、备查文件
  1、〔2021〕中国贸仲京裁字第 3033 号裁决书
    特此公告。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十三日

[2021-11-27] (600059)古越龙山:古越龙山关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
      证券代码：600059        证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-040
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
  本次委托理财金额：3亿元人民币
  委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证 9934 期
  委托理财期限：364 天
  履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十七次会议及公司2020年年度股东 大会审议通过（详见公司2021-008、2021-019号公告）。
    一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
    为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效 控制风险的同时，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不 超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
  （二）资金来源
    闲置自有资金
  （三）委托理财产品的基本情况
受托                          金额  预计年  预计收              是否
方名  产品      产品      （万  化收益  益金额  产品  收益  构成
 称    类型      名称      元）    率    （万元） 期限  类型  关联
                                                                  交易
银河  券商理  “银河金山”                          364  本金
证券  财产品    收益凭证    30,000  3.625%  1084.52  天  保障  否
                9934 期                                    型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、产品发行人：中国银河证券股份有限公司
  2、产品名称:    “银河金山”收益凭证 9934 期
  产品简称：“银河金山”收益凭证      产品代码： YX3934
  3、理财币种：人民币
  4、产品类别: 本金保障型固定收益类收益凭证
  5、经测算可达到的年化收益率:3.625%
  6、发行日期：2021 年 11 月 25 日
      起息日：2021 年 11 月 26 日
      到期日： 2022 年 11 月 24 日
  7、收益支付方式：到期一次支付本金及到期收益
  8、认购金额: 3 亿元
  （二）委托理财的资金投向
    委托理财的资金主要用于补充产品发行人的运营资金。
    （三）风险控制分析
    公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
    三、委托理财受托方的情况
  （一）受托方的基本情况
  本次委托理财受托方为中国银河证券股份有限公司（股票代码：601881），属于已上市金融机构，与本公司不存在任何关联关系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的财务情况如下：                    单位：元
        财务指标              2021年1-9月            2020年度
        货币资金              1,233,349,591.91        810,260,005.86
        资产总额              5,837,419,475.59      5,102,759,675.14
        负债总额                508,156,852.10        804,145,415.63
归属于上市公司股东的净资产      5,288,498,134.57      4,256,438,534.93
经营活动产生的现金流量净额      -178,699,106.29        157,568,513.22
  公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    截至2021年9月30日，公司货币资金余额为1,233,349,591.91元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为24.32%，占公司期末资产总额的比例为5.14%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
    五、风险提示
    公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险、电子合同签署风险等。
    六、决策程序的履行
    公司于2021年4月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。经2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本  实际收益  尚未收回
                                        金                本金金额
 1      本金保障型      10,000      10,000      410
 2      本金保障型      20,000      20,000    141.37
 3      本金保障型      25,000      25,000    201.01
 4      本金保障型      15,000      15,000    528.75
 5      本金保障型      10,000                            10,000
 6      本金保障型      20,000                            20,000
        合计            100,000      70,000    1281.13    30,000
        最近12个月内单日最高投入金额                  60,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）        14.10
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）          8.51
            目前已使用的理财额度                      60,000
              尚未使用的理财额度                      20,000
                  总理财额度                          80,000
  公司前期委托理财到期收回情况如下：公司于 2020 年 11 月 9 日与中国银河
证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 1.5 亿元购买“银河金山”收益凭证 7056 期本金保障型固定收益类收益凭证，产品预期年化收益率：
3.525%，产品起息日及到期日：2020 年 11 月 10 日——2021 年 11 月 9 日。已于
2021 年 11 月 9 日到期收回本金 1.5 亿元，获得实际收益 528.75 万元。
  特此公告。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月二十七日

[2021-10-23] (600059)古越龙山:古越龙山2021年1-9月经营数据公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山            编号：临 2021-039
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            2021 年 1-9 月经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—酒制造》（2020年修订）的相关规定，现将公司 2021 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下：
  一、产品销售情况：
                                                            单位：万元
  按产品档次        本期销售收入        上期销售收入        变动比例
 中高档酒                    74623.42            56340.37            32.45%
 普通酒                      30353.5            27501.16            10.37%
 合计                      104976.92            83841.53            25.21%
  二、销售渠道情况：
                                                        单位：万元
  渠道类型      本期销售收入      上期销售收入      变动比例
 直销（含团购）              23753.05            17801.16            33.44%
 批发代理                    79256.84            64052.52            23.74%
 国际销售                    1967.03            1987.85            -1.05%
 合计                        104976.92            83841.53            25.21%
    三、区域情况：
                                                                  单位：万元
  区域情况        本期销售收入        上期销售收入        变动比例
 上海地区                      25779.33            20719.43            24.42%
 浙江地区                      31774.72            26440.00            20.18%
 江苏地区                      10237.02            8065.54            26.92%
 其它地区                      35218.82            26628.71            32.26%
 国际销售                      1967.03            1987.85            -1.05%
 合计                        104976.92            83841.53            25.21%
注：以上数据口径为酒类业务。
 四、经销商情况：
                                                                单位：个
区域名称    报告期末经销商数量  报告期内增加数量  报告期内减少数量
  上海地区                  159                10                  6
  浙江地区                  648                25                  32
  江苏地区                  197                11                  6
  其它地区                  885                28                  35
  国际销售                    28                2
      合计                1,917                76                  79
 特此公告。
                                    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                              董  事    会
                                        二○二一年十月二十三日

[2021-10-23] (600059)古越龙山:古越龙山第九届董事会第三次会议决议公告
    证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-038
            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日发出召开第九届董
事会第三次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 21 日在公司新二楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事长孙爱保先生主持会议，全体监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：
  一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》的《古越龙山 2021 年第三季度报告》。
  二、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。
  根据公司经营管理需要，将公司内部管理机构调整设置为：办公室、董事会办公室、党群工作部、纪检监察部（内部审计部）、战略发展部、人力资源部、财务管理部、市场营销部、质量技术部、生产物流部、开发供应部、工程建设部、销售公司。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二○二一年十月二十三日

[2021-10-23] (600059)古越龙山:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.15元
    每股净资产: 5.8017元
    加权平均净资产收益率: 2.64%
    营业总收入: 10.98亿元
    归属于母公司的净利润: 1.28亿元

[2021-10-19] (600059)古越龙山:古越龙山关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
    证券代码：600059        证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-037
        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
  关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
  ●本次限售股上市流通数量为103,018,248股
  ●本次限售股上市流通日期为2021年10月27日
    一、本次限售股上市类型
  （一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
  （二）非公开发行限售股核准情况
  2020年8月24日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过；2020年9月9日，中国证监会出具《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2131号），核准公司非公开发行不超过157,274,098股新股。
  2021年4月，公司以非公开发行方式向济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国海富兰克林基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金、李天虹、UBS AG、深圳市前海富荣资产管理有限公司等8名特定对象发行了103,018,248股人民币普通股（A股）。
  （三）非公开发行限售股股份登记情况
  公司于2021年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕本次非公开发行股份的登记托管相关事宜。
  （四）非公开发行限售股锁定期安排
  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规制度和公司本次非公开发行股票方案，以及公司与济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国海富兰克林基金管理有限公司及兴证全球基金管理有限公司等8名发行对象签署的股份认购协议，本次非公开发行对象新增股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。
  上述8名发行对象的限售股限售期截止日为2021年10月26日，上市流通日为2021年10月27日。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  2021年4月26日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由808,524,165股变更为911,542,413股。
  自本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。
  三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
  本次非公开发行限售股解除限售的全部 8 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
  截至本公告日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
  四、中介机构核查意见
  长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“古越龙山”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对古越龙山本次限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查意见
如下：
    经核查，本保荐机构认为：古越龙山本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次限售股份解除限售上市流通的相关事项无异议。
  五、本次限售股上市流通情况
    本次限售股上市流通数量为103,018,248股，上市流通日期为2021年10月27 日，本次申请解除股份限售的股东数量为22家。
    本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
                              持有限售股数持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
序号        股东名称          量（股）    司总股本比 通数量（股）数量（股）
                                              例（%）
 1 济南江山投资合伙企业（有限    32,223,415          3.54  32,223,415      0
    合伙）
 2        富兰克林国海兴海回报    4,296,455          0.47    4,296,455      0
    国海富混合型证券投资基金
 3 兰克林富兰克林国海基本面优    4,296,455          0.47    4,296,455      0
    基金管选混合型证券投资基金
 4 理有限富兰克林国海中小盘股    4,296,455          0.47    4,296,455      0
    公司  票型证券投资基金
 5        富兰克林国海弹性市值    4,296,455          0.47    4,296,455      0
          混合型证券投资基金
 6        兴全合润混合型证券投    1,471,535          0.16    1,471,535      0
          资基金
 7        兴全合宜灵活配置混合    1,868,958          0.21    1,868,958      0
          型证券投资基金（LOF）
 8 兴证全兴全恒益债券型证券投    2,685,284          0.29    2,685,284      0
    球基金资基金
    管理有兴全中证800六个月持
 9 限公司有期指数增强型证券投      537,056          0.06    537,056      0
          资基金
 10      兴全沪深300指数增强      322,234          0.04    322,234      0
          型证券投资基金（LOF）
 11      兴全安泰稳健养老目标      429,645          0.05    429,645      0
                              持有限售股数持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
序号        股东名称          量（股）    司总股本比 通数量（股）数量（股）
                                              例（%）
          一年持有期混合型基金
          中基金（FOF）
          兴全安泰平衡养老目标
 12      三年持有期混合型基金      322,234          0.04    322,234      0
          中基金（FOF）
          兴全安泰积极养老目标
 13      五年持有期混合型发起      214,822          0.02    214,822      0
          式基金中基金（FOF）
          兴全优选进取三个月持
 14      有期混合型基金中基金      644,468          0.07    644,468      0
          （FOF）
 15      兴全-南网资本1号FOF      10,741        0.001      10,741      0
          单一资产管理计划
 16      兴全-建信理财1号FOF      32,223        0.004      32,223      0
          集合资产管理计划
 17      兴全-顺德农商行1号        53,705          0.01      53,705      0
          FOF单一资产管理计划
 18 中国国际金融股份有限公司      18,689,580          2.05  18,689,580      0
 19 上海同安投资管理有限公司-同    1,611,170          0.18    1,611,170      0
    安巨星1号证券投资基金
 20 李天虹                        1,621,911          0.18    1,621,911      0
 21 UBSAG                        1,611,170          0.18    1,611,170      0
 22 深圳市前海富荣资产管理有限  21,482,277          2.36  21,482,277      0
    公司
合计                            103,018,248        11.30  103,018,248      0
  注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致
  六、本次限售股解禁后股份变动情况表
  本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
                                                            单位：股
            股份类型                本次上市前      变动数      本次上市后
        1、境外法人持有股份            1,611,170      -1,611,170            0
有限售条 2、境内自然人持有股份          1,621,911      -1,621,911            0
件的流通 3、境内法人持有股份          99,785,167    -99,785,167            0
股份    4、其他                              0            0            0
        有限售条件的流通股份合计    103,018,248    -103,018,248            0
无限售条 A股                        808,524,165    103,018,248    911,542,413
件的流通
股份    无限售条件的流通股份合计    808,524,165    103,018,248    911,542,413
            股份总额                911,542,413            0    911,542,413
    七、上网公告附件
  长江证券承销保荐有限公司：关于古越龙山非公开发行限售股份解除限售的核查意见
  特此公告
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月十九日

[2021-08-18] (600059)古越龙山:古越龙山第九届监事会第二次会议决议公告
    证券代码：600059        证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-034
      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
      第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2021 年 8 月 6 日发出召开第九届监事
会第二次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开，
会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈国林先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  对董事会编制的 2021 年半年度报告及摘要认真审核后，提出如下书面审核意见：
    1、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会经审查，认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会
                                    二○二一年八月十八日

[2021-08-18] (600059)古越龙山:古越龙山第九届董事会第二次会议决议公告
    证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-033
            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2021 年 8 月 6 日发出召开第九届董事
会第二次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 16 日在公司新二楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事长孙爱保先生主持会议，全体监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：
  一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)2021 年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》、《上海证券报》的古越龙山 2021 年半年度报告摘要。
  二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的 2021－036《古越龙山关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
                                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                          董  事  会
                                        二○二一年八月十八日

[2021-08-18] (600059)古越龙山:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1元
    每股净资产: 5.7587元
    加权平均净资产收益率: 1.91%
    营业总收入: 7.64亿元
    归属于母公司的净利润: 8810.81万元

[2021-08-13] (600059)古越龙山:古越龙山关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山              编号：临 2021-032
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 ● 会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00
 ●会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：
http://sns.sseinfo.com ）
 ● 会议召开方式：网络互动
 ● 投资者可以在 2021 年 8 月 19 日下午 16:00 前以邮件形式将需要了解的情
况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  公司将于 2021 年 8 月 18 日披露《古越龙山 2021 年半年度报告》，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度的经营情况及财务状况，公司决
定于2021 年8 月 20 日通过上证所信息网络有限公司上证e 访谈召开“古越龙山
关于 2021 年半年度业绩说明会”。
  一、说明会类型
  本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营情况及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、说明会召开的时间、地点
  召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00
  召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：
http://sns.sseinfo.com ）
    召开方式：网络互动
  三、参加人员
  公司总经理徐东良先生、公司董事会秘书、总会计师吴晓钧先生
  四、投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00 通过互联
网登陆上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。本次说明会召开具体情况届时请详见上证 e 访谈（网址：http://sns.sseinfo.com ），后续可查看交流互动的相关内容。
  （二）投资者可以在 2021 年 8 月 19 日下午 16:00 前以邮件形式将需要了解
的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  联系人：蔡明燕
  电话：0575-85176000
  传真：0575-85166841
  电子邮箱：gylscaimy@163.com
  特此公告。
                        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                        二○二一年八月十三日

[2021-08-06] (600059)古越龙山:古越龙山关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
      证券代码：600059        证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-031
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  委托理财受托方：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
  本次委托理财金额：1亿元人民币
  委托理财产品名称：海通证券“一海通财·理财宝” 系列收益凭证尊享版 272 天期第 2 号
  委托理财期限：272 天
  履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十七次会议及公司2020年年度股东 大会审议通过（详见公司2021-008、2021-019号公告）。
    一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
    为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效 控制风险的同时，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不 超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
  （二）资金来源
    闲置自有资金
  （三）委托理财产品的基本情况
受托                          金额  预计年  预计收              是否
方名  产品      产品      （万  化收益  益金额  产品  收益  构成
 称    类型      名称      元）    率    （万  期限  类型  关联
                                              元）                交易
海通  券商理 海通证券“理财                          272  本金
证券  财产品  宝272天期  10,000  3.35%  249.64  天  保障  否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、产品发行人：海通证券股份有限公司
  2、产品名称: 海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 272 天期
第 2 号
      产品代码：SRH598
  3、产品类别: 本金保障型固定收益类收益凭证
  4、约定年化收益率: 3.35%
  5、产品期限：272 天
  6、 认购期：2021 年 8 月 5 日
      起息日：2021 年 8 月 6 日
      到期日：2022 年 5 月 4 日
      本金及收益支付日：产品到期日的下一交易日
  7、本金及收益分配方式：到期一次性支付本金及到期收益
  8、认购金额:1 亿元
  （二）委托理财的资金投向
    委托理财的资金主要用于补充产品发行人的运营资金。
    （三）风险控制分析
    公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
    三、委托理财受托方的情况
  （一）受托方的基本情况
  本次委托理财受托方为海通证券股份有限公司（股票代码：600837），属于已上市金融机构，与本公司不存在任何关联关系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的财务情况如下：                    单位：元
        财务指标              2021年1-3月            2020年度
        货币资金                502,360,815.33        810,260,005.86
        资产总额              4,991,472,273.29      5,102,759,675.14
        负债总额                631,396,329.12        804,145,415.63
归属于上市公司股东的净资产      4,318,640,284.64      4,256,438,534.93
经营活动产生的现金流量净额        -95,729,774.95        157,568,513.22
  公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    截至2021年3月31日，公司货币资金余额为502,360,815.33元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为19.91%，占公司期末资产总额的比例为2.00%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
    五、风险提示
    公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险、电子合同签署风险等。
    六、决策程序的履行
    公司于2021年4月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的
稳健型理财产品。经2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本  实际收益  尚未收回
                                        金                本金金额
 1      本金保障型      20,000      20,000    158.79
 2      本金保障型      15,000      15,000      624
 3      本金保障型      10,000      10,000      410
 4      本金保障型      20,000      20,000    141.37
 5      本金保障型      25,000      25,000    201.01
 6      本金保障型      15,000                            15,000
 7      本金保障型      20,000                            20,000
        合计            125,000      90,000    1,535.17  35,000
        最近12个月内单日最高投入金额                  60,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）        14.10
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）        10.20
            目前已使用的理财额度                      45,000
              尚未使用的理财额度                      35,000
                  总理财额度                          80,000
  公司前期委托理财到期收回情况如下：公司于 2021 年 2 月 4 日与中国银河
证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 2.5 亿元购买“银河金山”“银河金山”收益凭证 7672 期本金保障型固定收益类收益凭证，产品预期年化
收益率：3.225%，产品起息日及到期日：2021 年 2 月 5 日——2021 年 5 月 6 日。
已于 2021 年 5 月 7 日到期收回本金 2.5 亿元，获得实际收益 201.01 万元。
  特此公告。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                二○二一年八月六日

[2021-07-29] (600059)古越龙山:古越龙山关于全资子公司涉及仲裁的公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山              编号：临 2021-030
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
          关于全资子公司涉及仲裁的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    案件所处的仲裁阶段：受理阶段
    本公司全资子公司绍兴女儿红酿酒有限公司（以下简称“女儿红公司”）所处的当事人地位：被申请人
    涉案的金额：16,571,738.245 元人民币；
    是否会对上市公司损益产生负面影响：涉案金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值 10％以上，但可能导致的损益达到本公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且绝对额超过 100 万元人民币，鉴于本次仲裁尚未开庭审理，对公司影响尚取决于仲裁结果及其执行情况。
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近期收到女儿红公司的（2021）中国贸仲京字第 055665 号开庭通知及其他相关资料。本次仲裁机构为中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点北京。
  一、本次仲裁的基本情况
    （一）仲裁当事人
  申请人：株式会社卫研
  住所：东京都中央区银座 6－13－6－4F
  被申请人：绍兴女儿红酿酒有限公司
  住所：浙江省绍兴市上虞区东关街道
  （二）申请人的仲裁理由
  女儿红公司与株式会社卫研于 1993 年共同出资设立绍兴女儿红酒业有限公司（以下简称“酒业公司”），双方签署《合资合同》，采取由女儿红公司提供的
基酒进行灌装的合作模式，从事黄酒、厨用酒灌装及销售业务，向国内外市场销
售产品，约定合资期限为 30 年，自 1993 年至 2023 年。酒业公司现注册资本为
121 万美元，女儿红公司出资 625 万元人民币折合计 78.25 万美元、15 亩土地使
用权费折合计 12.50 万美元，占注册资本的 75%，株式会社卫研出资 30.25 万美
元，占注册资本的 25%。
  申请人认为：被申请人未履行所涉 15 亩土地使用权的出资义务，因前述未全部履行《合资合同》约定的出资义务，而导致酒业公司在 2009 年《食品安全法》颁布后无法申领生产许可证继续生产经营，须就此向申请人承担违约责任，并就此向申请人赔偿违约损失。
  （三）仲裁请求
  1.被申请人向申请人支付违约损失赔偿金 16,571,738.245 元人民币；
  2.被申请人承担本案仲裁费。
  二、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
  本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响尚取决于仲裁结果及其执行情况。公司将根据仲裁的进展情况，及时履行信息披露义务。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                            二〇二一年七月二十九日

[2021-07-16] (600059)古越龙山:古越龙山关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山              编号：临 2021-029
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 7 月 15 日收到公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，为有效盘活资产，使资产保值增值并提高运作效率，黄酒集团拟将其持有的不超过本公司总股本 2%的部分股份参与转融通证券出借业务，具体情况如下；
    黄酒集团于 2021 年 7 月 15 日出借古越龙山股票 240 万股，出借期限为 182
天，占古越龙山总股本的 0.26%。
    截至本公告披露日，黄酒集团持有本公司无限售流通股 334,624,117 股，占
公司总股本的 36.71%，其通过证券交易所平台已累计出借本公司股份11,349,000 股给中国证券金融股份有限公司，占公司总股本的 1.245%，出借期限均不超过 6 个月。上述转融通证券出借股份所有权不会发生转移。
    特此公告
                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                董    事    会
                                            二○二一年七月十六日

[2021-07-14] (600059)古越龙山:古越龙山2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600059  证券简称：古越龙山    公告编号：2021-026
      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 7 月 13 日
(二)  股东大会召开的地点：公司新二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          326,547,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          35.8235
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司其他高管均列席了会议。二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01      候选人：孙爱保    326,523,268      99.9926 是
1.02      候选人：徐东良    326,523,268      99.9926 是
1.03      候选人：胡志明    326,523,274      99.9926 是
1.04      候选人：刘剑      326,530,069      99.9947 是
1.05      候选人：徐岳正    326,523,270      99.9926 是
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01      候选人：吴炜      326,523,270      99.9926 是
2.02      候选人：毛健      326,523,267      99.9926 是
2.03      候选人：钱张荣    326,523,268      99.9926 是
2.04      候选人：罗譞      326,530,069      99.9947 是
3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
3.01      候选人：陈国林    326,522,367      99.9924 是
3.02      候选人：王铃铃    326,530,969      99.9950 是
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
1.01  候选人：孙爱保  806,192  97.1212
1.02  候选人：徐东良  806,192  97.1212
1.03  候选人：胡志明  806,198  97.1219
1.04  候选人：刘剑  812,993  97.9405
1.05  候选人：徐岳正  806,194  97.1215
2.01  候选人：吴炜  806,194  97.1215
2.02  候选人：毛健  806,191  97.1211
2.03  候选人：钱张荣  806,192  97.1212
2.04  候选人：罗譞  812,993  97.9405
3.01  候选人：陈国林  805,291  97.0127
3.02  候选人：王铃铃  813,893  98.0490
  5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 326,547,164 股，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式逐项表决第 1－3 项议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张子夜    彭瑾慧
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 14 日

[2021-07-14] (600059)古越龙山:古越龙山第九届监事会第一次会议决议公告
    证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-028
      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
      第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 7 月 6 日以书面方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。会议于 2021
年 7 月 13 日在公司新二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，陈
国林先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，与会监事一致选举陈国林先生为公司第九届监事会主席。
    陈国林先生的简历请详见于 2021 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站上披露的临 2021－022 公告。
                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                监  事  会
                                            二○二一年七月十四日

[2021-07-14] (600059)古越龙山:古越龙山第九届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山            编号：临 2021-027
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
          第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 7 月 6 日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于 2021
年 7 月 13 日在公司新二楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，孙爱
保先生主持会议，全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》；
  选举孙爱保先生为公司第九届董事会董事长。（孙爱保先生简历详见附件）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；
  公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，各委员会委员由以下董事担任：
  1、提名委员会
  由董事长孙爱保先生、独立董事罗譞先生、独立董事钱张荣先生 3 名委员组成，独立董事罗譞先生任主任委员。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、薪酬与考核委员会
  由董事胡志明先生、独立董事吴炜先生、独立董事罗譞先生 3 名委员组成，独立董事吴炜先生任主任委员。
  3、审计委员会
  由董事徐东良先生、独立董事钱张荣先生、独立董事吴炜先生 3 名委员组成，独立董事钱张荣先生任主任委员。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4、 战略决策委员会
  由董事长孙爱保先生、董事刘剑先生、独立董事毛健先生 3 名委员组成，董事长孙爱保先生任主任委员。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述各专门委员会委员简历详见公司于 2021 年 6 月 26 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2021－021 公告。
  三、关于聘任公司总经理的议案。
  董事会聘任徐东良先生为公司总经理（徐东良先生简历详见附件）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、关于聘任公司董事会秘书的议案。
  董事会聘任吴晓钧先生为公司董事会秘书（吴晓钧先生简历详见附件）。
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  五、关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案。
  董事会聘任董勇久先生、胡志明先生、刘剑先生、徐岳正先生、吴晓钧先生为公司副总经理，聘任吴晓钧先生为公司总会计师。（董勇久先生、胡志明先生、刘剑先生、徐岳正先生简历详见附件）
  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  六、关于聘任公司证券事务代表的议案。
  董事会聘任蔡明燕女士为公司证券事务代表（蔡明燕女士简历详见附件）。
  公司董事会提名委员会对公司聘任徐东良先生为公司总经理、聘任董勇久先生、胡志明先生、刘剑先生、吴晓钧先生为公司副总经理、聘任吴晓钧先生为公司董事会秘书、聘任吴晓钧先生为公司总会计师进行了任职资格的审查，并向董事会提交了审议意见。公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，同意上述聘任事项。
                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                董  事    会
                                            二○二一年七月十四日
    附简历：
    孙爱保先生：1968 年出生，中共党员，研究生学历，历任绍兴县齐贤镇学
校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司董事长。
  孙爱保先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    徐东良先生：1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市
中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，本公司董事、总经理。
  徐东良先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    董勇久先生：1961 年出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，教
授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长、董事。现任本公司副总经理。
  董勇久先生持有本公司股票 41959 股，未在公司控股股东、实际控制人或其
关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    胡志明先生：1963年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。现任本公司董事、副总经理、绍兴女儿红酿酒有限公司董事长。
  胡志明先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    刘剑先生：1968年出生，中共党员，大学本科学历，经济师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，销售公司上海分公司经理，职工代表监事。现任本公司董事、副总经理。
  刘剑先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    徐岳正先生：1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，国家级黄酒评委，历任酿酒总公司工艺员、机黄车间主任、鉴湖酒厂厂长、生产制造部部长、绍兴销售公司经理、沈永和酒厂党总支书记、厂长等职。现任本公司董事、副总经理。
  徐岳正先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    吴晓钧先生：1971年出生，大学本科学历，历任绍兴市物资局农机物资总公司业务员；海通证券、国泰君安绍兴营业部业务经理；浙江古纤道新材料股份有限公司筹建办主任、行政经理、副总经理兼董秘；成丰投资合伙企业普通合伙人；萤火虫基金监事；精富资本投资合伙企业合伙人；2019年12月起任本公司董事会办公室主任，现任浙江明德微电子股份有限公司董事、本公司副总经理、董事会秘书、总会计师。
  吴晓钧先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    蔡明燕女士：1975年出生，大学本科学历，高级经济师，具中国企业法律顾问资格证书。2009年5月起任本公司证券事务代表，现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

[2021-07-06] (600059)古越龙山:古越龙山关于监事因病去世的公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山              编号：临 2021-025
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
              关于监事因病去世的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司董事会获悉，公司监事孟中法先生因病于近日不幸去世。
    孟中法先生自 2009 年 5 月 15 日起任本公司第五届、第六届、第七届、第
八届监事会监事至今，履职期间，孟中法先生恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽的职责与义务。
    本公司董事会对孟中法先生履职期间为公司发展所做努力和取得成绩表示感谢，同时董事、监事、高级管理人员以及全体员工对孟中法先生的去世致以沉痛哀悼。
    公司已于2021年6月25日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举的议案》，并将于 7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会
选举第九届监事会监事，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2021－022《古越龙山第八届监事会第二十次会议决议公告》、2021-023《古越龙山关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    本公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工将继续致力于公司发展，公司的生产经营活动不会因此受到影响。
    特此公告。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月六日

[2021-06-26] (600059)古越龙山:古越龙山2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：2021-023
      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年7月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 7 月 13 日 14 点 00 分
  召开地点：公司新二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 13 日
                      至 2021 年 7 月 13 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案    应选董事（5）人
1.01    候选人：孙爱保                                    √
1.02    候选人：徐东良                                    √
1.03    候选人：胡志明                                    √
1.04    候选人：刘剑                                      √
1.05    候选人：徐岳正                                    √
2.00    关于选举公司第九届董事会独立董事的议案    应选独立董事（4）人
2.01    候选人：吴炜                                      √
2.02    候选人：毛健                                      √
2.03    候选人：钱张荣                                    √
2.04    候选人：罗譞                                      √
3.00    关于选举公司第九届监事会监事的议案          应选监事（2）人
3.01    候选人：陈国林                                    √
3.02    候选人：王铃铃                                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  本次会议的议案于 2021 年 6 月 25 日已经第八届董事会第二十八次会议、第
  八届监事会第二十次会议审议通过，议案相关内容已于 2021 年 6 月 26 日在
  中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
  上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1.00、2.00、3.00 项议案及各项子议案4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600059        古越龙山          2021/7/5
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
  2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
  3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2021年7月9日17：00 时)。
  4、登记时间和地点：2021 年 7 月 8 日、9 日(上午 9：00-11：00 时，下午
14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。
  传真：0575—8516688485166841  电话：0575－85166841 85176000
  联系人：蔡明燕
  地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）
  邮编：312000
六、  其他事项
  1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7
月 13 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        累积投票议案名称            投票数
1.00        关于选举公司第九届董事会非
            独立董事的议案
1.01        候选人：孙爱保
1.02        候选人：徐东良
1.03        候选人：胡志明
1.04        候选人：刘剑
1.05        候选人：徐岳正
2.00        关于选举公司第九届董事会独
            立董事的议案
2.01        候选人：吴炜
2.02        候选人：毛健
2.03        候选人：钱张荣
2.04        候选人：罗譞
3.00        关于选举公司第九届监事会监
            事的议案
3.01        候选人：陈国林
3.02        候选人：王铃铃
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年    月  日
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 

[2021-06-26] (600059)古越龙山:古越龙山关于独立董事辞职的公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山              编号：临 2021-024
      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            关于独立董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月25日收到独立董事沈国江先生的书面辞职报告。根据中组部及浙江省教育工委相关文件要求，沈国江先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
  由于沈国江先生辞任，公司独立董事人数占董事会成员人数将少于《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定之最低比例，沈国江先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新独立董事就任之前，沈国江先生仍将继续履职。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。
    公司董事会对沈国江先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年六月二十六日

[2021-06-26] (600059)古越龙山:古越龙山第八届监事会第二十次会议决议公告
    证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-022
        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
      第八届监事会第二十次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2021年6月18日发出召开第八届监事
会第二十次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 25 日在公司新二楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈国林先生主持会议，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
  公司第八届监事会任期已届满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，公司监事会提名陈国林先生、王铃铃女士为第九届监事会监事候选人，经股东大会以累积投票制方式选举后，产生公司第九届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第九届监事会。监事每届任期三年，可以连选连任。（附监事候选人简历）
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会
                                            二○二一年六月二十六日
    附：监事候选人简历：
    陈国林先生：1962 年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公
司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长，现任浙江明德微电子股份有限公司监事，本公司监事会主席、工会主席。
  陈国林先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    王铃铃女士：1972 年 2 月出生，中共党员，政工师，大专学历，历任绍兴
市酿酒总公司企管办科员，集团公司综合部企管科科员，集团公司审计部副科长，股份公司财务部审计科科长，股份公司审计部部长助理、副部长、部长，集团公司纪检监察室主任等职。现任股份公司纪委副书记、监察审计部部长。
  王铃铃女士未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

[2021-06-26] (600059)古越龙山:古越龙山第八届董事会第二十八次会议决议公告
    证券代码：600059      证券简称：古越龙山        公告编号：临 2021-021
      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    第八届董事会第二十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 6 月 18 日以书面方式发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知。会议于
2021 年 6 月 25 日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事
10 人，实到董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，一致通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
    公司第八届董事会任期已满，需换届选举。公司第八届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名以下人员为第九届董事会非独立董事、独立董事候选人：
    1、公司董事会提名孙爱保先生、徐东良先生、胡志明先生、刘剑先生、徐岳正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
    2、公司董事会提名吴炜先生、毛健先生、钱张荣先生、罗譞先生为第九届董事会独立董事候选人。
    经董事会提名委员会审核，第九届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。本项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，与职工代表董事一并组成公司第九届董事会。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议，公司第九届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    股东大会相关事项详见公司披露的临 2021-023 公告《古越龙山关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》。
                                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                          董    事    会
                                      二○二一年六月二十六日
    附件：
    1、非独立董事候选人简历：
    孙爱保先生：1968 年出生，中共党员，研究生学历，历任绍兴县齐贤镇学
校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司董事长。
    孙爱保先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    徐东良先生：1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市
中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，本公司董事、总经理。
    徐东良先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    胡志明先生：1963年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒
    胡志明先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    刘剑先生：1968年出生，中共党员，大学本科学历，经济师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，销售公司上海分公司经理，职工代表监事。现任本公司董事、副总经理。
    刘剑先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    徐岳正先生：1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，国家级黄酒评委，历任酿酒总公司工艺员、机黄车间主任、鉴湖酒厂厂长、生产制造部部长、绍兴销售公司经理、沈永和酒厂党总支书记、厂长等职。现任本公司职工代表董事、副总经理。
    徐岳正先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    2、独立董事候选人简历：
    吴炜先生： 1968年12月出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管理硕
士。历任上海邦信阳律师事务所律师/合伙人，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师/合伙人。现任上海市通力律师事务所律师/合伙人。还担任中国法学会体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、中国奥林匹克委员会奥运会备战办公室法律顾问、中国篮球协会纪律与道德委员会/仲裁委员会委员、上海政法学院法律硕士研究生实践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担任中体产业集团股份有限公司的独立董事。于2018年7月起任本公司独立董事。
    吴炜先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    毛健先生：1970 年 1 月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士
生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》项目以第一发明人荣获
2017 年度国家技术发明奖二等奖。于 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
    毛健先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    钱张荣先生：1968 年 12 月出生，大专学历，注册会计师。1989 年 8 月至
1991 年 11 月在绍兴第一印染厂任助理会计；1991 年 11 月至 1997 年 3 月任绍兴
县球销厂财务科长；1997 年 3 月至 2003 年 8 月任绍兴县中国轻纺城管道燃气有
限公司董事、财务部部长；2003 年 8 月至 2007 年 3 月任浙江梅盛实业股份有限
公司副总经理；2007 年 3 月至今任浙江冠南针纺染整有限公司财务总监。于 2020年 5 月起任本公司独立董事。
    钱张荣先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    罗譞先生：1977 年 1 月出生，研究生学历，美国亚利桑那州立大学 工商管
理博士在读，曾先后供职于中欧国际工商学院、长江商学院，具有丰富的商学院管理经验，在中欧工商管理学院工作的 5 年期间负责大客户的管理，参与了诸多500 强跨国企业以及中国本土知名企业培训项目的设计及实施。在长江商学院供职 10 年期间，作为助理院长分管长江商学院 EMBA 项目、高层管理教育项目以及校友事务，分管项目在中国商学院领域内持续领先。2013 年，罗譞先生加入上海高级金融学院，为学院在短时间内打造出以金融为核心的从 DBA 项目、CEO 项目、EMBA 项目到高层管理培训项目的完整产品线，并为学院在金融类管理教育项目成为中国领先品牌起到了关键的作用。现任上海交通大学上海高级金融学院副院长。
    罗譞先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

[2021-06-16] (600059)古越龙山:古越龙山2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600059        证券简称：古越龙山            公告编号：2021-020
 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内 容提示：
   每股分配比例
    A 股每股现金红利 0.05 元（含税）
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/6/22        －              2021/6/23        2021/6/23
   差异化分红送转： 否
一、    通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、    分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本911,542,413 股为基数，每股派发现金红利 0.05
元（含税），共计派发现金红利 45,577,120.65 元。
三、    相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/6/22        －              2021/6/23        2021/6/23
四、    分配实施办法
1.  实施办法
    （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
    本次现金红利的发放，公司 控股股东中国 绍兴黄酒集团有限公司 由公司自行 派发，其他股东由公司委托中登上海分公司向股权登 记日登记在册并在上海证 券交易所各会 员单位办理指定交易的股东派发。
3.  扣税说明
    (1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知 》（财税【2012】85 号） 以及《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》（财税 【2015】101 号 ）的有关规 定，持股期限超过 1 年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持 股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派息每股实际派发现金红利人民币 0.05 元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股 份托管机构从个人资金账 户中扣收并划 付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
    （2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监 会关于实施上 市公司股息 红利差别化个 人所得税政 策有关 问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照上述第（1）项规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即按照 10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045 元。
    （3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务
总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的 通知》（国 税函[2009]47 号）的规定，按 照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.045 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排） 待遇的，可按照规定在取 得股息、红利 后自行向主管税务机关提出申请。
    （4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”）：根据
《财政部、国家税务总局、证监会关于沪 港股票市场交易互联互通 机制试点有关 税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的 规定，其现 金红利将由公司通过中 登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后 每股实际派发现金红利人民币 0.045 元。
    （5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴，其所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.05 元（含税）。
五、    有关咨询办法
联系部门：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会办公室
联系电话：0575-85176000
特此公告。
                                            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 16 日

[2021-05-22] (600059)古越龙山:古越龙山2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600059  证券简称：古越龙山    公告编号：2021-019
      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          330,087,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          36.2119
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，公司独立董事吴炜先生因出差未能出席本次
  会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司高管均列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      329,689,341 99.8793  397,943  0.1205      200  0.0002
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      329,689,441 99.8794  397,943  0.1205      100  0.0001
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告及公司 2021 年度财务预算报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      329,689,341 99.8793  397,943  0.1205      200  0.0002
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      329,689,341 99.8793  397,943  0.1205      200  0.0002
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      329,675,141 99.8750  412,143  0.1248      200  0.0002
6、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      329,675,141 99.8750  412,143  0.1248      200  0.0002
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      329,689,341 99.8793  397,943  0.1205      200  0.0002
8、 议案名称：关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      329,675,141 99.8750  412,143  0.1248      200  0.0002
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      329,689,341 99.8793  398,043  0.1205      100  0.0002
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称          同意                  反对              弃权
 序号                  票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
5      公 司 2020    2,958,065  87.7657  412,143  12.2282    200    0.0061
      年 度 利 润
      分配预案
6      关 于 2020    2,958,065  87.7657  412,143  12.2282    200    0.0061
      年度董事、
      监 事 薪 酬
      的议案
7      关 于 聘 请    2,972,265  88.1870  397,943  11.8069    200    0.0061
      2021 年 度
      审 计 机 构
      的议案
9      关 于 修 订    2,972,265  88.1870  398,043  11.8099    100    0.0031
      《 公 司 章
      程》的议案
  5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 330,087,484 股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-9 项议案，其中第 9 项议案为股东大会特别决议通过的议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝 李勤芝
2、律师见证结论意见：
  公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                      2021 年 5 月 22 日

[2021-04-30] (600059)古越龙山:古越龙山关于召开2020年年度业绩说明会的预告公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山              编号：临 2021-011
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
      关于召开 2020 年年度业绩说明会的预告公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 ● 会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:00-15:00
 ●会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：
http://sns.sseinfo.com ）
 ● 会议召开方式：网络互动
 ● 投资者可以在 2021 年 5 月 10 日下午 16:00 前以邮件形式将需要了解的情
况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  公司已于 2021 年 4 月 30 日披露了《古越龙山 2020 年年度报告》，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度的经营成果及财务状况，公司决定
于2021 年5 月 13 日通过上证所信息网络有限公司上证e 访谈召开“古越龙山关
于 2020 年年度业绩说明会”。
  一、说明会类型
  本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2020 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、说明会召开的时间、地点
  召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00-15:00
  召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：
http://sns.sseinfo.com ）
    召开方式：网络互动
  三、参加人员
  公司董事长孙爱保先生、总经理徐东良先生、董事会秘书、代总会计师吴晓钧先生
  四、投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:00-15:00 通过互联
网登陆上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。本次说明会召开具体情况届时请详见上证 e 访谈（网址：http://sns.sseinfo.com ），后续可查看交流互动的相关内容。
  （二）投资者可以在 2021 年 5 月 10 日下午 16:00 前以邮件形式将需要了解
的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  联系人：蔡明燕
  电话：0575-85176000
  传真：0575-85166841
  电子邮箱：gylscaimy@163.com
  特此公告。
                        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                                        二○二一年四月三十日

[2021-04-30] (600059)古越龙山:古越龙山2021年第一季度经营数据公告
 证券代码：600059          证券简称：古越龙山            编号：临 2021-018
          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
            2021 年 1-3 月经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—酒制造》（2020年修订）的相关规定，现将公司 2021 年 1-3 月主要经营数据（未经审计）公告如下：
  一、产品销售情况：
                                                            单位：万元
  按产品档次        本期销售收入        上期销售收入        变动比例
 中高档酒                    35687.77            26183.09            36.30%
 普通酒                      12958.34            9865.45            31.35%
 合计                        48646.11            36048.54            34.95%
  二、销售渠道情况：
                                                                单位：万元
  渠道类型        本期销售收入        上期销售收入        变动比例
 直销（含团购）              11353.25            8939.05            27.01%
 批发代理                    36678.00            26425.90            38.80%
 国际销售                      614.86              683.59          -10.05%
 合计                        48646.11            36048.54            34.95%
    三、区域情况：
                                                                  单位：万元
  区域情况        本期销售收入        上期销售收入        变动比例
 上海地区                      12921.2            9793.52            31.94%
 浙江地区                      16179.76            12252.58            32.05%
 江苏地区                      4598.38            3141.04            46.40%
 其它地区                      14331.91            10177.81            40.82%
 国际销售                        614.86              683.59          -10.05%
 合计                          48646.11            36048.54            34.95%
注：以上数据口径为酒类业务。
    四、经销商情况：
                                                                  单位：个
  区域名称    报告期末经销商数量  报告期内增加数量  报告期内减少数量
 上海地区                            159.00                  5.00                    1.00
 浙江地区                            653.00                  4.00                    6.00
 江苏地区                            191.00                  3.00                    4.00
 其它地区                            887.00                  10.00                    15.00
 国际销售                            26.00
 合计                        1,916.00              22.00                26.00
  特此公告。
                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                董  事    会
                                            二○二一年四月三十日

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