≈≈五矿发展600058≈≈(更新:22.01.20)
[2022-01-20] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600058    证券简称：五矿发展  公告编号：临 2022-02
              五矿发展股份有限公司
            2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4.75
      亿元左右，与上年同期相比增加2.06亿元左右，同比增长77%
      左右。
    扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计为 3.43 亿元左右，
      同比增加 1.8 亿元左右，同比增长 110%左右。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
    1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 4.75 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2.06 亿元左右，同比增长 77%左右。
    2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.43 亿元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1.8 亿元左右，同比增长 110%左右。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：2.69 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.63 亿元。
  （二）每股收益：0.11 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
    2021 年，国民经济总体保持恢复态势，结构调整稳步推进，为
钢铁行业发展提供了良好环境。与此同时，受货币政策刺激、国际需求复苏、全球供应链紧张，以及国内“双碳”“双控”政策、粗钢压减、局部疫情反复、地产调控加码等因素影响，公司主营的钢材、铁矿石等大宗商品市场大幅波动。面对跌宕起伏的市场行情，公司围绕高质量发展主题，坚持稳中求进总基调，强化市场研判，快速应对市场变化、有效化解市场风险，抓机遇、扩规模、拓市场、强协同，盈利能力大幅提升，运营效率显著改善。
  （二）非经营性损益的影响
    2021 年，公司持有的金融资产公允价值变动产生收益；收到政
府补助；应收款项清欠力度加大，通过提起诉讼、灵活执行、商谈和解等方式依法维权，回收现金或资产，相应转回坏账准备或确认收益等，上述非经常性事项收益进一步增加了公司 2021 年业绩。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                            五矿发展股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月二十日

[2022-01-12] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2022-01
            五矿发展股份有限公司
    关于公司及全资子公司申请融资综合授信
            并提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
  被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公
  司”）全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、
  中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）、五矿贸易有限
  责任公司（以下简称“五矿贸易”）。
  本次担保金额：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称
  “光大银行北京分行”）同意向本公司提供授信额度，公司授权
  五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易分别以其自身名义使用 11 亿元、
  10 亿元、4 亿元授信额度，并对上述子公司使用上述授权范围内
  的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。
  截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担
  保余额为 95 亿元（含本次为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易提供
  的担保）。
  本次担保无反担保。
  公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
    一、担保情况概述
  经公司第八届董事会第三十五次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，2022 年度五矿发展为全资子公司融资综合授信（包
括公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信）提供总额不超过 130 亿元人民币的担保（任一时点担保余额，下同；不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项）。具体情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2021-52）、《五矿发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2021-57）。
  光大银行北京分行同意向五矿发展提供授信额度，五矿发展于近日向光大银行北京分行签署了《战略客户授信额度使用授权委托书》，授权公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易分别以其自身名义使用 11 亿元、10 亿元、4 亿元授信额度，并对上述子公司使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。
  二、被担保人基本情况
  本次担保的被担保人为公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。上述公司的基本情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临2021-52）。
  三、担保协议的主要内容
  五矿发展向光大银行北京分行签署的《战略客户授信额度使用授权委托书》内容概述如下（具体以正式签订的合同及相关法律文件为准）：
  1、被担保人：五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。
  2、主债权：自《战略客户授信额度使用授权委托书》签署之日起至2023年1 月10日止，光大银行北京分行与五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易签订的《贷款合同》项下对五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易
所享有的债权。
  3、担保方式：连带责任保证。
  4、担保金额：五矿发展为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易在授权范围内的融资综合授信分别提供 11 亿元、10 亿元、4 亿元的担保。
  5、担保期限：自主债务履行期限届满之日起 6 个月。
  四、担保审议情况及董事会意见
  经公司第八届董事会第三十五次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意 2022 年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过 130 亿元人民币的担保。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
  本次五矿发展为全资子公司融资综合授信提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在上述年度担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为 95 亿元（含本次为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易提供的担保）。此外，公司为全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等
业务提供担保（核定库容量不锈钢 7 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜
2 万吨）。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
  特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
      二〇二二年一月十二日

[2021-12-28] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600058        证券简称：五矿发展        公告编号：2021-57
            五矿发展股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦八层会议室（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            675,743,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          63.0410
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司职工代表监事安力木先生因工作原因未
  能出席会议；
3、 公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      675,408,408 99.9503  334,700  0.0495      500  0.0002
2、 议案名称：关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      675,408,408 99.9503  334,700  0.0495      500  0.0002
3、 议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股        4,803,486 93.4769  334,700  6.5133      500  0.0098
4、 议案名称：关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      674,381,322 99.7984 1,361,786  0.2015      500  0.0001
5、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内
  部控制审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      675,408,408 99.9503  334,700  0.0495      500  0.0002
6、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      675,408,408 99.9503  334,700  0.0495      500  0.0002
（二） 累积投票议案表决情况
7、 关于选举公司董事的议案
议案序号      议案名称        得票数    得票数占出席    是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
7.01      朱海涛              675,367,018      99.9442      是
7.02      魏涛                675,364,017      99.9438      是
7.03      龙郁                675,364,017      99.9438      是
7.04      黄国平              675,364,018      99.9438      是
 7.05      唐小金              675,364,016      99.9438      是
 7.06      姜世雄              675,364,016      99.9438      是
 8、 关于选举公司独立董事的议案
 议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
 8.01      张守文              675,365,014      99.9439      是
 8.02      张新民              675,364,514      99.9438      是
 8.03      余淼杰              675,364,014      99.9438      是
 9、 关于选举公司监事的议案
 议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
 9.01      吴世忠              675,364,514      99.9438      是
 9.02      牛井坤              675,364,514      99.9438      是
 9.03      何小丽              675,364,514      99.9438      是
 （三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称          同意                反对            弃权
序号                  票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例
                                                                  （%）
    关于公司及下
    属子公司开展
 1  应收账款保理  4,760,386  93.4217  334,700    6.5684  500  0.0099
    及应收票据贴
    现业务的议案
    关于公司及全
    资子公司申请
 2  融资综合授信  4,760,386  93.4217  334,700    6.5684  500  0.0099
    并提供担保的
    议案
    关于为全资子
 3  公司使用财务  4,760,386  93.4217  334,700    6.5684  500  0.0099
    公司融资综合
    授信额度提供
    担保的议案
    关于公司为全
    资或控股子公
 4  司开展期货交  3,733,300  73.2653  1,361,786  26.7248  500  0.0099
    割库业务提供
    担保的议案
    关于续聘中审
    众环会计师事
    务所为公司
 5  2021年度财务  4,760,386  93.4217  334,700    6.5684  500  0.0099
    审计和内部控
    制审计机构的
    议案
7.01  朱海涛        4,718,996  92.6094
7.02  魏涛          4,715,995  92.5505
7.03  龙郁          4,715,995  92.5505
7.04  黄国平        4,715,996  92.5506
7.05  唐小金        4,715,994  92.5505
7.06  姜世雄        4,715,994  92.5505
8.01  张守文        4,716,992  92.5701
8.02  张新民        4,716,492  92.5603
8.03  余淼杰        4,715,992  92.5505
9.01  吴世忠        4,716,492  92.5603
9.02  牛井坤        4,716,492  92.5603
9.03  何小丽        4,716,492  92.5603
 （

[2021-12-28] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展    公告编号：临 2021-58
            五矿发展股份有限公司
        第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
    （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    （二）本次会议于 2021 年 12 月 27 日以现场方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺
席会议董事。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    （一）《关于选举公司董事长的议案》
    选举朱海涛先生为本公司董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临2021-60）。
    （二）《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
    选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：朱海涛
    委员：张守文、余淼杰、姜世雄、魏涛
    2、审计委员会：
    主任委员：张新民
    委员：张守文、余淼杰、唐小金、黄国平
    3、提名委员会：
    主任委员：余淼杰
    委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：张守文
  委员：张新民、余淼杰、黄国平、姜世雄
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任魏涛先生担任本公司总经理职务。
    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    （四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
    同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。
    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    此外，公司董事会听取了《五矿发展股份有限公司2021年度合规管理报告》。
    特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-28] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展    公告编号：临 2021-59
            五矿发展股份有限公司
      第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  （二）本次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
  （三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
  《关于选举公司监事会主席的议案》。
    选举吴世忠先生为本公司监事会主席。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（临2021-61）。
    特此公告。
                              五矿发展股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-28] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-60
            五矿发展股份有限公司
        关于董事会完成换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》，选举朱海涛先生、魏涛先生、龙郁女士、黄国平先生、唐小金先生、姜世雄先生为公司董事；选举张守文先生、张新民先生、余淼杰先生为公司独立董事；上述九名董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司以现场方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱海涛先生为公司董事长。
    公司董事会完成换届选举后，第八届董事会独立董事王秀丽女士、陈全生先生，董事康承业先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。公司董事会对王秀丽女士、陈全生先生、康承业先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十八日
附件：第九届董事会董事、独立董事简历
附件：
                  第九届董事会董事简历
  1、朱海涛先生：1964 年 3 月出生。研究生学历，硕士学位。近
年来曾任黑龙江省宝清县县长、县委书记，黑龙江省鸡西市市委常委、政法委书记，中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。
  2、魏涛先生：1971 年 2 月出生。研究生学历，硕士学位。高级
国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
  3、龙郁女士：1972 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。招标
师。近年来曾任本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司董事、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
  4、黄国平先生：1962 年 10 月出生。大学本科学历，学士学位。
高级工程师。近年来曾任五矿有色金属控股有限公司党委书记、副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司董事长、执行董事。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。
  5、唐小金先生：1962 年 2 月出生。大学本科学历，学士学位。
高级工程师。近年来曾任五矿铝业有限公司副总经理兼企业发展部总经理，五矿铝业有限公司副总经理兼华北铝业有限公司总经理、党委书记，华北铝业有限公司总经理、党委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿资本股份有限公司监事，本公司董事。截至目
前未持有本公司股份。
    6、姜世雄先生：1963 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位（在
职）。工程师。近年来曾任五矿稀土集团有限公司总经理、五矿有色金属控股有限公司战略管理本部总监、规划投资部总经理、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。
                第九届董事会独立董事简历
  1、张守文先生：1966 年 12 月出生。博士。近年来曾任北京大
学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）、正大投资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。
  2、张新民先生：1962 年 12 月出生。博士。国务院政府特殊津
贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、
对外经济贸易大学党委常委、副校长。2008 年 5 月至 2010 年 4 月任
中国证监会发行审核委员会委员。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司、富滇银行股份有限公司（未上市）、石榴投资集团有限公司（未上市）独立董事，厦门国际银行股份有限公司（未上市）监事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。
  3、余淼杰先生：1976 年 6 月出生。博士。教育部长江学者特聘
教授、国家杰出青年基金获得者、北京市卓越青年科学家。近年来曾
任中国经济研究中心教授。现任北京大学国家发展研究院教授、商务部经贸政策咨询委员、中国世界经济学会副会长，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

[2021-12-28] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-61
            五矿发展股份有限公司
        关于监事会完成换届选举的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事。
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第三届职工代表大会第九次会议，选
举公司职工魏然女士、缪秀颖女士为公司职工代表监事。公司股东大会选举产生的三名股东代表监事与职工代表大会选举产生的两名职
工代表监事共同组成公司第九届监事会。2021 年 12 月 27 日，公司
召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吴世忠先生为公司监事会主席。
    公司监事会完成换届选举后，第八届监事会监事闫立军先生，职工代表监事骆伟先生、安力木先生不再担任公司监事职务。公司监事会对闫立军先生、骆伟先生、安力木先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                五矿发展股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十二月二十八日
附件：第九届监事会监事简历
附件：
                  第九届监事会监事简历
  1、吴世忠先生：1964 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。教
授级高级工程师。近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事，本公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份。
  2、牛井坤先生：1960 年 11 月出生。大学本科学历，学士学位。
教授级高级工程师。近年来曾任中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司监事会主席，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。
  3、何小丽女士：1967 年 8 月出生。研究生学历，硕士学位。中
国注册会计师、正高级会计师。近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿地产有限公司（香港上市）非执行董事，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。
  4、魏然女士：1980 年 10 月出生。研究生学历，硕士学位。近
年来曾任本公司资本运营中心副主任（临时主持工作）、投资业务部副总经理（临时主持工作）、总经理，董事会办公室主任。现任本公司风险管理部部长、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。
  5、缪秀颖女士：1984 年 7 月出生。研究生学历，硕士学位。经
济师。近年来曾任本公司铁矿砂业务本部矿砂部高级业务员、本公司原材料业务总部矿砂部部门经理、本公司铁矿石业务总部中部营销中心业务部高级业务经理。现任中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部
北方营销中心总经理、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。

[2021-12-28] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-62
            五矿发展股份有限公司
  关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以现场方式召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务；同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。
    公司已按照《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交《董事会推荐书》，上交所已审核通过。
    公司独立董事就聘任高级管理人员及证券事务代表事项发表独立意见如下：
    （一）本次董事会聘任高级管理人员及证券事务代表的提名程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
    （二）公司高级管理人员及证券事务代表的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。
    （三）公司高级管理人员及证券事务代表聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
    （四）同意公司董事会对上述高级管理人员及证券事务代表的聘任事项。
    特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十八日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
附件：
              高级管理人员及证券事务代表简历
  1、魏涛先生：1971 年 2 月出生。研究生学历，硕士学位。高级
国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
  2、吴庆余先生: 1964 年 2 月出生。大学本科学历，硕士学位。
高级经济师、高级会计师。近年来曾任中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
  3、陈辉先生：1970 年 8 月出生。大学本科学历，硕士学位。高
级会计师。近年来曾任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
  4、王振中先生：1963 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。工
程师。近年来曾任本公司钢铁业务总部副总经理（主持工作）。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
  5、朱江先生: 1974 年 11 月出生。研究生学历，硕士学位。助
理国际商务师。近年来曾任风险管理部副总经理、总经理。现任本公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。截至目前持有本公司股份30,000 股。
  6、张旭先生：1981 年 9 月出生。研究生学历，硕士学位。近年
来曾任五矿物流新疆有限公司总经理、五矿物流集团有限公司副总经理（主持工作）兼物流事业总部保险事业部总经理。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
  7、王宏利先生：1963 年 12 月出生。大学本科学历。高级经济
师。近年来曾任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。截至目前未持有本公司股份。
  8、曲世竹女士：1982 年 5 月出生。研究生学历，硕士学位。经
济师、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表。现任本公司证券事务代表、法律事务部部长。截至目前未持有本公司股份。

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于为下属子公司开展期货交割库业务提供担保的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展    公告编号：临 2021-54
            五矿发展股份有限公司
  关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务
                提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示
    被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”
  或“公司”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流（上
  海）有限公司，控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司。
    2022 年公司拟为全资或控股子公司开展上海期货交易所（以下
  简称“上期所”）期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供
  担保。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与
  其签署的协议为准。
    截至本公告披露日，公司对五矿无锡物流园有限公司开展上期
  所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务
  提供担保（核定库容量不锈钢 7 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜
  2 万吨）。
    公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
    一、担保情况概述
  根据上期所相关要求及公司业务发展需要，2022 年公司拟为全资或控股子公司开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品
拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。
  预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流（上海）有限公司，公司控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司。
  为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
    以上担保事项已于 2021 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第三
十五次会议审议通过。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已
就上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
    1、五矿无锡物流园有限公司
    统一社会信用代码：91320206591120628H
    成立日期：2012 年 02 月 29 日
    法定代表人：王伟
    注册资本：26,600 万元
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路 1 号
    经营范围： 道路货物运输站（仓储理货）、货运代理、货运信
息服务、搬运装卸、利用自有资金对外投资、房地产开发经营、物业管理服务；企业自有房屋的租赁；金属材料、金属制品的销售；金属
材料的剪切加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，五矿无锡物流园有限公司资产总额为
103,364.32 万元；负债总额为 81,236.67 万元，其中流动负债总额为81,236.67 万元；净资产为 22,127.65 万元。2020 年实现营业收入为
84,952.33 万元，利润总额 7,390.43 万元，净利润为 6,620.04 万元。
上述财务数据已经审计。
  截至 2021 年 9 月 30 日，五矿无锡物流园有限公司资产总额为
107155.27 万元；负债总额为 84,253.21 万元，其中流动负债总额为
84049.13 万元；净资产为 22902.07 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业
收入为 57084.87 万元，利润总额 1276.11 万元，净利润为 785.15 万
元。上述财务数据未经审计。
    2、五矿物流园（东莞）有限公司
    统一社会信用代码：91441900588291039M
    成立日期：2011 年 12 月 27 日
    法定代表人：王韬
    注册资本：30,000 万元
    企业类型：其他有限责任公司
    住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路 8 号
    经营范围： 投资开办金属材料城市场和物流园；从事市场物业
租赁、销售及管理服务；金属制品、有色金属、焦炭、煤炭、矿砂、水泥、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、塑料原料及制品、机械电器设备、五金交电、家用电器、电子产品的采购销售、储存、装卸、网上销售及其信息咨询；钢材的剪切加工、检验检测；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与公司的关系：公司控股子公司（五矿钢铁有限责任公司持股70%，深圳市铁塔实业有限公司持股 15%，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司持股 15%）
  截至 2020 年 12 月 31 日，五矿物流园（东莞）有限公司资产总
额为 84,863.16 万元；负债总额为 64,839.77 万元，其中流动负债总额
为 63,321.87 万元；净资产为 20,023.39 万元。2020 年实现营业收入
为 111,010.96 万元，利润总额-2,750.21 万元，净利润为-2,268.37 万元。上述财务数据已经审计。
  截至 2021 年 9 月 30 日，五矿物流园（东莞）有限公司资产总额
为 91,393.40 万元；负债总额为 73,593.35 万元，其中流动负债总额为
72,075.44 万元；净资产为 17,800.06 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业
收入为 121,843.11 万元，利润总额 385.50 万元，净利润为-2210.87万元。上述财务数据未经审计。
    3、五矿物流（上海）有限公司
    统一社会信用代码：91310113577482315N
    成立日期：2011 年 7 月 5 日
    法定代表人：王俊
    注册资本：12,000 万元
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：上海市宝山区长建路 777 号 766 室
    经营范围： 货运代理；从事货物及技术的进出口业务；钢材、
木材销售；金属材料加工；对高新科技产品进行投资管理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；商务信息咨询；仓储服务（除危险品及专项规定）；物业管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，五矿物流（上海）有限公司资产总额
为 46,630.80 万元；负债总额为 45,707.67 万元，其中流动负债总额为45,707.67 万元；净资产为 923.13 万元。2020 年实现营业收入为
8,298.37 万元，利润总额 611.31 万元，净利润为 501.38 万元。上述
财务数据已经审计。
  截至 2021 年 9 月 30 日，五矿物流（上海）有限公司资产总额为
42,505.22 万元；负债总额为 40,720.03 万元，其中流动负债总额为
40,720.03 万元；净资产为 1,785.18 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业
收入为 5,661.13 万元，利润总额 870.85 万元，净利润为 870.85 万元。
上述财务数据未经审计。
  三、相关协议的主要内容
  2022 年公司全资或控股子公司拟开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿发展为全资或控股子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所实际签署的协议为准。
  四、董事会意见
  本次担保事项是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2022 年度公司为全资或控股子公司开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大
库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。
  公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项符合公司下属子公司日常经营和业务发展需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事一致同意上述担保事项；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司为五矿无锡物流园有限公司开展上期所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担
保（核定库容量不锈钢 7 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨），
相关事项均已履行信息披露义务。此外，公司为全资子公司融资综合授信累计担保余额为 95 亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿财务集团有限责任公司融资综合授信提供的担保）。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
  六、上网公告附件
  五矿发展股份有限公司独立董事独立意见
  特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-53
            五矿发展股份有限公司
 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供
              担保暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示
    预计融资综合授信担保额度：2022 年五矿发展股份有限公司
  （以下简称“五矿发展”或“公司”）及全资子公司从五矿集团财
  务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）获得融资综合授信
  额度，其中对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信以及
  全资子公司以自身名义申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供
  相应担保，预计担保总额不超过 30 亿元人民币（任一时点担保余
  额，下同），此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体
  情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。
    预计被担保人范围：公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、
  中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团
  有限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北
  京）有限责任公司。
    过去 12 个月内，公司曾为全资子公司使用五矿财务公司融资
  综合授信提供担保，公司未与其他关联方进行过申请融资综合授
  信并提供担保的交易。公司与五矿财务公司签订有《金融框架服
  务协议》，由五矿财务公司为五矿发展提供金融服务，过去 12 个
  月内，公司与五矿财务公司进行过日常关联交易。
    本次关联交易不构成重大资产重组。
    本次关联交易已由公司第八届董事会第三十五次会议审议通
  过，关联董事回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
    截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供
  担保余额为 95 亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿财务公
  司融资综合授信提供的担保）。
    本次担保无反担保。
    公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
    一、关联交易及担保情况概述
    为满足公司业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2022 年公司及全资子公司从五矿财务公司获得融资综合授信额度，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。其中，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义申请的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 30 亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司。
    为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相
关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
  五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。为了规范有关关联交易行为，2020 年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，协议有效期至 2022
年 12 月 31 日。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。本次公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    过去 12 个月内，公司曾为全资子公司使用五矿财务公司融资综
合授信提供担保，公司未与其他关联方进行过申请融资综合授信并提供担保的交易。公司与五矿财务公司签订有《金融框架服务协议》，由五矿财务公司为五矿发展提供金融服务，过去 12 个月内，公司与五矿财务公司进行过日常关联交易。
    上述事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，2 名
关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以上事项尚需提交公司股东大会审议。
  二、关联方介绍
    五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。
    企业名称：五矿集团财务有限责任公司
    企业类型：其他有限责任公司
  成立日期：1993 年 05 月 26 日
    注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号
A247-A267(单)A226-A236(双)C106
    法定代表人：张树强
    注册资本：350,000 万人民币
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
    截至2020年12 月31 日，五矿财务公司报表口径总资产为 243.31
亿元；归属于母公司所有者权益为 49.84 亿元；2020 年度实现营业收入 4.60 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 3.42 亿元。
  三、被担保人基本情况
  1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）
  统一社会信用代码：911101081000247636
  成立日期：1997 年 1 月 17 日
  法定代表人：张岑
  注册资本：90,000 万元
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层
  经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的 16种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。
  与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿钢铁资产总额为 1,430,001.56 万元；负债总额为1,392,407.85 万元，其中流动负债总额为 1,358,399.36 万元；净资产
为 37,593.72 万元。2020 年实现营业收入为 3,543,131.03 万元，利润
总额 18,872.44 万元，净利润为 14,267.33 万元。
  截至2021年9月30日，五矿钢铁资产总额为1,926,311.29万元；负债总额为 1,871,902.78 万元，其中流动负债总额为 1,834,376.73 万
元；净资产为 54,408.51 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为
3,417,757.99 万元，利润总额 34,179.88 万元，净利润为 16,792.60 万
元。
  2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）
  统一社会信用代码：9111010810169040XE
  成立日期：1987 年 5 月 29 日
  法定代表人：李辉
  注册资本：90,000 万元
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层
  经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外埠从事生产经营活动）；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设
备租赁（不含汽车租赁）。
  与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，中国矿产资产总额为 453,213.22 万元；负债总额为383,653.52 万元，其中流动负债总额为 383,611.63 万元；净资产为69,559.70 万元。2020 年实现营业收入为 2,134,251.90 万元，利润总额 22,325.33 万元，净利润为 9,010.23 万元。
  截至2021年9月30日，中国矿产资产总额为1,056,289.46万元；负债总额为 969,509.71 万元，其中流动负债总额为 969,467.82 万元；
净资产为 86,779.75 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为
2,604,763.09 万元，利润总额 23,453.57 万元，净利润为 17,561.60 万
元。
  3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）
  统一社会信用代码：911101081011321258
  成立日期：1988 年 7 月 28 日
  法定代表人：王鹏
  注册资本：10,000 万元
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层
  经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理；供应链管理服务；物联网应用服务。
  与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿贸易资产总额为 135,833.73 万元；负债总额为112,411.61 万元，其中流动负债总额为 112,411.61 万元；净资产为23,422.12 万元。2020 年实现营业收入为 241,593.95 万元，利润总额-2,524.84 万元，净利润为-1,700.65 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 209,282.62 万元；
负债总额为 185,630.89 万元，其中流动负债总额为 185,630.89 万元；
净资产为23,651.73 万元。2021 年 1 至9 月实现营业收入为165,244.90
万元，利润总额 720.94 万元，净利润为 686.03 万元。
  4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）
  统一社会信用代码：911101081016899865
  成立日期：1992 年 11 月 

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-50
            五矿发展股份有限公司
  关于公司及下属子公司增加应收账款保理及
          应收票据贴现业务额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示
  公司及下属子公司拟增加 2021 年度开展无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务的额度，由原预计额度160亿元增加至190亿元，增加额度 30 亿元。
  本次增加无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务额度不构成关联交易和重大资产重组。
  本次增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度无需提交公司股东大会审议。
    一、应收账款保理及应收票据贴现业务额度基本情况概述
  为进一步加速资金周转，提高资金利用率，2020 年 12 月 11 日
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》，同意 2021 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 160
亿元。2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通
过了上述事项。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日、2020 年 12
月 29 日在上海证券交易所网站发布的《五矿发展股份有限公司关于
公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临 2020-55）、《五矿发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（临 2020-57）。
  二、拟增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度情况
  根据 2021 年度公司及下属子公司无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务实际发生金额，拟增加 2021 年度公司及下属子公司无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务额度，由原预计金额 160 亿元增加至 190 亿元，增加额度 30 亿元。
    三、交易双方基本情况及合同主要内容
  本次公司及下属子公司拟增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度适用的公司范围、交易对方情况及业务合同内容与前次相比未发生变化，具体详见《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临 2020-55）。
    四、业务目的以及对上市公司的影响
  公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。公司基于 2021 年度业务实际情况增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度，有利于进一步支持相关业务的开展。
    五、本次交易审议意见
  本次交易已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第三
十五次会议审议通过。公司董事会同意增加公司及下属子公司 2021年度开展无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务额度，由原预计
额度 160 亿元增加至 190 亿元，增加额度 30 亿元，并根据实际经营
需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司经营层决策具
体操作相关事项并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。
    公司独立董事已对上述事项发表独立意见，认为公司开展该项业务有利于加快公司资金周转、提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度不构成关联交易，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；同意增加 2021 年度该项业务额度；同意授权公司及下属子公司经营层决策具体操作相关事项并签署相关合同文件。
  特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-51
            五矿发展股份有限公司
  关于公司及下属子公司开展应收账款保理及
            应收票据贴现业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
  五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，2022 年度开展上述业务金额总计不超过人民币 245 亿元，费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定，期限不超过12 个月，以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定为准。
  公司本次开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易和重大资产重组。
  本次应收账款保理及应收票据贴现业务需提交公司股东大会审议。
    一、业务情况概述
  为进一步加速资金周转，提高资金利用率，2022 年公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过人民币245亿元。公司及下属子公司可在该额度内办理具体保理及贴现业务，业务期限为合同签订之日起 12 个月内，具体每笔业务期限以单项保理及贴现合同约定期限为准。
  以上事项已于 2021 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第三十五
次会议审议通过。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已就上述
事项发表了独立意见。本次应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上事项需提交公司股东大会审议。
    二、业务交易双方基本情况
  拟开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围：五矿发展股份有限公司、五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司、中国矿产有限责任公司及其下属子公司、五矿贸易有限责任公司及其下属子公司、五矿物流集团有限公司及其下属子公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司等本公司下属全资或控股子公司。
  交易对方：商业银行及非银行金融机构。
    三、业务及拟签订合同主要内容
    交易标的：公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据。
  合作机构：商业银行及非银行金融机构，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
  合作方式：商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款及应收票据，为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。
  业务规模：2022 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 245 亿元。
  业务期限：合同签订之日起 12 个月内，具体每笔业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。
  费率：根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由公司及下属子公司与相关银行协商确定。
  主要责任说明：1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款及应收票据，上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格式的《国内保理/贴现业务合同》等相关法律文件为准。
    四、业务目的以及对上市公司的影响
  公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。
    五、业务的组织实施
  董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理及应收票据贴现业务，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将上述事项提交公司股东大会审议。
  六、上网公告附件
  五矿发展股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
                            五矿发展股份有限公司董事会
                                二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-52
            五矿发展股份有限公司
    关于公司及全资子公司申请融资综合授信
              并提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
  预计综合授信担保额度：2022 年五矿发展股份有限公司（以下简
  称“五矿发展”或“公司”）及全资子公司拟申请融资综合授信，
  其中对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公
  司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保
  总额不超过 130 亿元人民币（任一时点担保余额，下同；不包括
  公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综
  合授信提供担保事项），此仅为最高额担保额度预计，实际担金额
  度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。  预计被担保人范围：公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中
  国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有
  限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北
  京）有限责任公司。
  截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担
  保余额为 95 亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿财务集团
  有限责任公司融资综合授信提供的担保）。
    一、综合授信及担保情况概述
  为满足公司业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，
2022 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
  对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 130 亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司。
    为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
    以上事项已于 2021 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第三十五
次会议审议通过。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已就上述
事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以上事项需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）
  统一社会信用代码：911101081000247636
  成立日期：1997 年 1 月 17 日
  法定代表人：张岑
  注册资本：90,000 万元
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层
  经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的 16种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。
  与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿钢铁资产总额为 1,430,001.56 万元；负债总额为1,392,407.85 万元，其中流动负债总额为 1,358,399.36 万元；净资产
为 37,593.72 万元。2020 年实现营业收入为 3,543,131.03 万元，利润
总额 18,872.44 万元，净利润为 14,267.33 万元。
  截至2021年9月30日，五矿钢铁资产总额为1,926,311.29万元；负债总额为 1,871,902.78 万元，其中流动负债总额为 1,834,376.73 万
元；净资产为 54,408.51 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为
3,417,757.99 万元，利润总额 34,179.88 万元，净利润为 16,792.60 万
元。
  2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）
  统一社会信用代码：9111010810169040XE
  成立日期：1987 年 5 月 29 日
  法定代表人：李辉
  注册资本：90,000 万元
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层
  经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外埠从事生产经营活动）；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。
  与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，中国矿产资产总额为 453,213.22 万元；负债总额为383,653.52 万元，其中流动负债总额为 383,611.63 万元；净资产为69,559.70 万元。2020 年实现营业收入为 2,134,251.90 万元，利润总额 22,325.33 万元，净利润为 9,010.23 万元。
  截至2021年9月30日，中国矿产资产总额为1,056,289.46万元；负债总额为 969,509.71 万元，其中流动负债总额为 969,467.82 万元；
净资产为 86,779.75 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为
2,604,763.09 万元，利润总额 23,453.57 万元，净利润为 17,561.60 万
元。
  3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）
  统一社会信用代码：911101081011321258
  成立日期：1988 年 7 月 28 日
  法定代表人：王鹏
  注册资本：10,000 万元
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层
  经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理；供应链管理服务；物联网应用服务。
  与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿贸易资产总额为 135,833.73 万元；负债总额为112,411.61 万元，其中流动负债总额为 112,411.61 万元；净资产为23,422.12 万元。2020 年实现营业收入为 241,593.95 万元，利润总额-2,524.84 万元，净利润为-1,700.65 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 209,282.62 万元；
负债总额为 185,630.89 万元，其中流动负债总额为 185,630.89 万元；
净资产为23,651.73 万元。2021 年 1 至9 月实现营业收入为165,244.90
万元，利润总额 720.94 万元，净利润为 686.03 万元。
  4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）
  统一社会信用代码：911101081016899865
  成立日期：1992 年 11 月 9 日
  法定代表人：李桂福
  注册资本：60,000 万元
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层
  经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口
货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。
  与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿物流资产总额为 79,165.51 万元；负债总额为70,644.92 万元，其中流动负债总额为 70,612.54 万元；净资产为8,520.59 万元。2020 年实现营业收入为 251,543.37 万元，利润总额6,007.37 万元，净利润为 4,337.52 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，五矿物流资产总额为 103,383.22 万元；
负债总额为 92,003.81 万元，其中流动负债总额为 91,560.12 万元；净
资产为 11,379.42 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 233,022.70
万元，利润总额 3,521.69 万元，净利润为 2,275.31 万元。
  5、五矿国际招标有限责任公司（以下简称“五矿招标”）
  统一社会信用代码：91110108101158376N
  成立日期：1995 年 2 月 6 日
  法定代表人：李桂福
  注册资本：3,000 万元
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 5 层
  经营范围：工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理；经营政府贷款、国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务；经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务；经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；从事商业经纪业务。
  与公司的关系：公司全资子公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿招标资产总额为 18,655.73 万元；负债总额为13,261.04 万元，其中流动负债总额为 13,261.04 万元；净资产为5,394.69 万元。2020 年实现营业收入为 8,440.21 万元，利润总额2,083.23 万元，净利润为 1,329.83 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，五矿招标资产总额为 16,7

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于合营企业拟实施员工持股计划暨放弃合营企业股权转让优先购买权的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-49
            五矿发展股份有限公司
 关于合营企业拟实施员工持股计划暨放弃合营企业
          股权转让优先购买权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、合营企业基本情况
  龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）系五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）的合营企业，注册资本为 28,241.651300 万元人民币，目前的股权结构为：五矿发展持股 46%，易大宗（北京）供应链管理有限公司（以下简称“易大宗北京”）持股 54%。经营范围为：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；网上贸易代理；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、五金、交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、电子产品、工艺品、日用品；计算机系统服务；应用软件服务；信息系统集成服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；网上商务咨询；仓储服务（不在北京范围内经营）；运输代理服务；钢材加工（不在北京范围内经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024年 03月 13 日）；国际船舶运输；国际船舶管理；国内水路运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国际船舶运输、国际船舶管理、国内水路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，龙腾数科的资产总额为 13,726 万元，
净资产为 8,115 万元（财务数据保留整数，下同），龙腾数科 2020 年度实现营业收入 1,372 万元，净利润-2,136 万元。前述财务数据已经审计。
  二、合营企业员工持股计划暨放弃合营企业股权转让优先购买权相关情况
  为建立长效激励约束机制，充分调动员工积极性，激发企业活力，龙腾数科拟实施员工持股计划。易大宗北京拟将其持有的龙腾数科 20%股权以 1 元的价格转让给北京云实联电子商务有限公司（以下简称“云实联”，该公司为龙腾科技员工持股平台的普通合伙人），以作为专门实施员工持股计划的预留股权，后续云实联依据员工持股方案将相应的股权分批次转让给员工持股平台。
  根据《公司法》及《龙腾数科技术有限公司章程》等有关规定，在易大宗北京向云实联转让龙腾数科股权时，五矿发展对所转让股权享有优先购买权；未来云实联向员工持股平台分批次转让龙腾数科股权时，五矿发展均享有优先购买权。考虑到上述股权转让是为了实施员工持股计划，有利于促进龙腾数科长远发展，且在员工持股计划实施前后，五矿发展持有龙腾数科的股权比例和股东权益不变，公司合并报表范围不变，五矿发展拟放弃上述员工持股计划实施过程中相关股权转让涉及的优先购买权。
  综合考虑合营企业龙腾数科实施员工持股计划及公司放弃相关股权转让优先购买权事项可能的影响，公司主动将上述事项提交董
事会进行审议。经公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第
三十五次会议审议通过，同意龙腾数科为实施员工持股计划而进行
的股权转让，并同意放弃龙腾数科实施员工持股计划过程中涉及股权转让时五矿发展所享有的优先购买权；同意授权公司经营层确定后续龙腾数科员工持股计划实施过程中的具体事宜并签署有关文件。公司独立董事已对上述事项发表独立意见。本次董事会会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。表决结果：同意 7票，反对0 票，弃权 0 票。上述事项无需提交五矿发展股东大会审议。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
  三、合营企业员工持股计划主要内容
  1、员工范围：龙腾数科（包括其下属控股子公司）的董事、经营管理人员、业务骨干。
  2、持股比例：员工持股总量不高于龙腾数科注册资本的 20%，单一员工持股比例不高于龙腾数科注册资本的 1%。
  3、出资方式：员工入股应全部以货币方式出资。
  4、授予方式：员工股将分批次授予，原则上每一年度授予一次。未授出的股权作为预留股权由云实联持有。
  5、持股方式：员工出资设立有限合伙企业作为持股平台，在持股平台依据员工持股方案获得股权后，入股员工向持股平台缴纳相应出资款，再由持股平台将出资款缴纳到龙腾数科，员工通过持股平台间接持有龙腾数科股权。
  6、入股价格：依据在有效期内的龙腾数科的资产评估报告确定每 1 元实收资本对应的净资产评估值（简称“每股净资产评估值”），员工入股价格不低于每股净资产评估值。如果每股净资产评估值低于1元，则员工按每股1元的价格认缴龙腾数科的注册资本，同时员工获得一定的股权补偿，补偿股权的数额按每股净资产评估值与 1
元之间的差额计算。
    7、股权来源：易大宗北京将其持有的龙腾数科 20%股权以总
价 1 元的价格转让给云实联，以作为专门实施员工持股计划的预留股权，其中 10%的股权（对应注册资本中的金额为 2,824.1651 万元，以下简称“实缴股权”）已缴纳出资，另外 10%的股权（对应注册资本中的金额为 2,824.1651 万元，以下简称“认缴股权”）尚未缴纳出资。在确定具体入股员工以及入股数量、入股价格后，云实联将相应的认缴股权转让给持股平台，如果每股净资产评估值低于 1 元，云实联将在转让认缴股权的同时配比转让相应的实缴股权。
    四、对上市公司的影响
  龙腾数科实施员工持股有利于将股东利益、企业利益和员工利益相结合，推动龙腾数科建立健全长效激励约束机制，激活企业活力，促进龙腾数科长远发展。五矿发展放弃上述员工持股计划实施过程中相关股权转让涉及的优先购买权是推动龙腾数科实施员工持股计划的需要，符合公司的整体规划和长远利益。本次放弃优先购买权不会改变五矿发展在龙腾数科的股权比例和股东权益，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
  特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-55
            五矿发展股份有限公司
          关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟续聘的 2021 年度财务审计及内部控制审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制
事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生。截至 2020 年末，中审众环合伙人数量为 185人，注册会计师数量为 1,537 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 794 人。
  2020 年，中审众环经审计的总收入为 194,647.40 万元，审计业
务收入为 168,805.15 万元，证券业务收入为 46,783.51 万元。2020 年
度，中审众环审计的上市公司客户总计 179 家，主要涉及的行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿
业，文化、体育和娱乐业等，其中本公司同行业上市公司客户共 20家（含本公司）。2020 年，中审众环审计收费总额为 18,107.53 万元。
  2、投资者保护能力
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
  3、诚信记录
  中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，
最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 23 次。
  41 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行
政处罚 2 次、行政管理措施 47 次、自律监管措施 0 次。
  （二）项目信息
  1、基本信息
  项目合伙人：杜高强，2014 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计工作，2013 年起开始在中审众环执业，2021年起为五矿发展提供审计服务。最近 3 年签署过 2 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师：李锋勤，2006 年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计工作，2013 年起开始在中审众环执业，
2019 年起为五矿发展提供审计服务。最近 3 年签署过 2 家上市公司
审计报告。
  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字项目合伙人、签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
  3、审计收费
  公司拟支付中审众环 2021 年度财务审计费用为 165 万元，内部
控制审计费用为 35 万元，费用合计为 200 万元，与 2020 年相比未发
生变化。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确定。
  二、续聘会计事务所履行的程序
  （一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
  公司董事会审计委员会 2021 年度第七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会认为中审众环在 2020 年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中审众环为公司2021 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
  （二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所事项的事前认可及独立意见
  公司独立董事事前认可本事项，认为中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司董事会审议。
  公司独立董事发表了独立意见，认为中审众环具有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，同意续聘其为本公司 2021 年度财务审计及内部控制审计服务机构；续聘相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相
关服务协议等事项。
  （三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况
    2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通
过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
  （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-48
            五矿发展股份有限公司
      第八届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  （二）本次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 7 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
  （三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    《关于公司监事会换届的议案》
    公司第八届监事会任期已届满，根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，监事会提出第九届监事会监事候选人名单：推荐吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并按法定程序提交公司股东大会履行选举程序。公司将召开职工代表大会选举产生职工监事，与股东代表监事共同组成公司第九届监事会。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                五矿发展股份有限公司监事会
                                    二〇二一年十二月十一日
附件：监事候选人简历
附件：
                      监事候选人简历
1、吴世忠先生：1964 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。教授级高级工程师。近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。
2、牛井坤先生：1960 年 11 月出生。大学本科学历，学士学位。教授级高级工程师。近年来曾任中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事会主席、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。
3、何小丽女士：1967 年 8 月出生。研究生学历，硕士学位。中国注册会计师、正高级会计师。近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿地产有限公司（香港上市）非执行董事、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-47
            五矿发展股份有限公司
    第八届董事会第三十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  （二）本次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 3 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
  （一）《关于公司“十四五”发展规划的议案》
    审议通过公司“十四五”发展规划。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）《关于合营企业拟实施员工持股计划暨放弃合营企业股权转让相关优先购买权的议案》
  同意合营企业龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）为实施员工持股计划而进行的股权转让；同意放弃龙腾数科实施员工持股计划过程中涉及股权转让时五矿发展所享有的优先购买权；同意授权公司经营层确定后续龙腾数科员工持股计划实施过程中的具体事宜并签署有关文件。
    公司独立董事已对上述事项发表独立意见。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于合营企业拟实施员工持股计划暨放弃合营企业股权转让优先购买权的公告》（临 2021-49）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》
    同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与某铁矿石生产商签订 2022 年度长期采购合同，总金额约 17.98 亿元人民币。
    交易对方货源保证能力雄厚，履约能力良好，合同签订后将有助于提升公司优质铁矿石资源的获取能力。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）《关于公司及下属子公司增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案》
    根据 2021 年度公司及下属子公司无追索权应收账款保理及应收
票据贴现业务实际发生金额，同意增加 2021 年度公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务额度，由原 160 亿元增加至 190 亿元，增加额度 30 亿元，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司经营层决策具体操作相关事项并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。
    公司独立董事已对上述事项发表独立意见。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发股份有限公司关于公司及下属子公司增加应收账款保理及应收票据贴现业务额度的公告》（临 2021-50）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》
    同意2022年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币245亿元；同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将本事项提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已对上述事项发表独立意见。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临 2021-51）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
  2022 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 130 亿元人民币（不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总额不超过 30 亿元人民币担保事项）。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2022 年度公司为全资子
公司融资综合授信提供总额不超过 130 亿元人民币的担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将本事项提交股东大会审议。
    公司独立董事已对上述事项发表独立意见。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2021-52）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》
    2022 年公司及全资子公司从五矿财务集团有限责任公司获得融
资综合授信额度，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义申请的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 30 亿元人民币。本次担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2022 年度公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总额不超过 30 亿元人民币的担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。
    上述事项构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可上述事项，并已发表独立意见。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
担保暨关联交易公告》（临 2021-53）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    公司 2 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （八）《关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
  本次担保事项是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的整体利益。公司董事会同意 2022 年度公司为全资或控股子公司开展上海期货交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上海期货交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。
  公司独立董事已对上述事项发表独立意见。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临 2021-54）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （九）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
  同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。
  公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可上述事项，并已发表独立意见。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-55）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》
    为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为本公司和公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，责任限额每年8,000万元人民币，保险费总额约28万元人民币。
  公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决，同意提请股东大会审议授权公司经营层办理购买董监高责任险的相关事宜，同意将上述事项提交股东大会审议。
  （十一）《关于公司董事会换届的议案》
  公司第八届董事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，董事会提出第九届董事会董事候选人名单：推荐朱海涛先生、魏涛先生、龙郁女士、黄国平先生、唐小金先生、姜世雄先生为公司董事候选人；推荐张守文先生、张新民先生、余淼杰先生为公司独立董事候选人；同意将上述事项提交公司股东大会审议。其
中，有关独立董事的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核。
  公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十二）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  同意于2021年12月27日召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临2021-56）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  此外，公司董事会审阅了《五矿发展股份有限公司关于落实董事会职权的实施方案》。
  特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月十一日
附件：董事及独立董事候选人简历
                  董事候选人简历
  1、朱海涛先生：1964 年 

[2021-12-11] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
 证券代码：600058        证券简称：五矿发展        公告编号：2021-56
            五矿发展股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日  9 点 00 分
  召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦八层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
                      至 2021 年 12 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
 规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据          √
      贴现业务的议案
  2    关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保          √
      的议案
  3    关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提          √
      供担保的议案
  4    关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提          √
      供担保的议案
  5    关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务          √
      审计和内部控制审计机构的议案
  6    关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责          √
      任险的议案
累积投票议案
 7.00  关于选举公司董事的议案                            应选董事（6）人
 7.01  朱海涛                                                  √
 7.03  龙郁                                                    √
 7.04  黄国平                                                  √
 7.05  唐小金                                                  √
 7.06  姜世雄                                                  √
 8.00  关于选举公司独立董事的议案                      应选独立董事（3）人
 8.01  张守文                                                  √
 8.02  张新民                                                  √
 8.03  余淼杰                                                  √
 9.00  关于选举公司监事的议案                            应选监事（3）人
 9.01  吴世忠                                                  √
 9.02  牛井坤                                                  √
 9.03  何小丽                                                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述事项已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第三十五次会议
审议通过。会议决议公告于 2021 年 12 月 11 日刊登在本公司指定披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    有关独立董事的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核。议案 8《关于
选举公司独立董事的议案》提交本次股东大会审议需以上海证券交易所审核无异
议为前提。
2、特别决议议案：2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
  应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
  以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
  互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
  个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
  视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
  同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
  选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          600058        五矿发展          2021/12/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
  股东可于 2021 年 12 月 21 日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前
款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、  其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：王宏利、曲世竹
联系电话：010-68494205、68494916
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
                                          五矿发展股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    报备文件
五矿发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
五矿发展股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
      关于公司及下属子公司开展应收账款
 1  保理及应收票据贴现业务的议案
      关于公司及全资子公司申请融资综合
 2  授信并提供担保的议案
      关于为全资子公司使用财务公司融资
 3  综合授信额度提供担保的议案
      关于公司为全资或控股子公司开展期
 4  货交割库业务提供担保的议案
      关于续聘中审众环会计师事务所为公
 5  司2021 年度财务审计和内部控制审计
      机构的议案
 6  关于为公司董事、监事及高级管理人
      员购买董监高责任险的议案
序号  累积投票议案名称                  投票数
 7.00  关于选举公司董事的议案
 7.01  朱海涛
 7.02  魏涛
 7.03  龙郁
 7.04  黄国平
 7.05  唐小金
 7.06  姜世雄
 8.00  关于选举公司独立董事的议案
 8.01  张守文
 8.02  张新民
 8.03  余淼杰
 9.00  关于选举公司监事的议案
 9.01  吴世忠
 9.02  牛井坤
 9.03  何小丽
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议

[2021-10-23] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-44
            五矿发展股份有限公司
      第八届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  （二）本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
  （三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    （一）《公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
  公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-45）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    监事会对公司《2021 年第三季度报告》的审核意见如下：
  公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  审议通过公司《2021 年第三季度报告》，同意正式对外披露。
  公司《2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上登载。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此外，公司监事会审阅了《公司2021年第三季度业务工作报告》。
    公司第八届监事会任期已届满，鉴于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会的换届选举工作将适当延期进行。换届选举工作完成前，公司第八届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事的义务和职责。
    特此公告。
                                五矿发展股份有限公司监事会
                                    二〇二一年十月二十三日

[2021-10-23] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告
    证券代码：600058 证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-46
                五矿发展股份有限公司
        关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
      遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      公司下属子公司近 12 个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计涉
        及金额约 17,944 万元；同时，公司部分前期已披露的未决诉讼事
        项近期发生了进一步实质性进展。
      基于谨慎性原则，公司以前年度已按照会计政策及相关会计准则
        的规定对上述诉讼、仲裁充分计提了坏账准备，根据案件进展情
        况，上述案件总体对公司 2021 年度损益产生积极影响，预计增加
        公司利润 2,951 万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果
        为准）。
        一、诉讼、仲裁总体情况
        公司下属子公司近12个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计涉
    及金额约17,944万元；同时，公司部分前期已披露的未决诉讼事项近
    期发生了进一步实质性进展。相关案件具体情况如下：
        （一）新发案件基本情况
                                          诉讼、仲裁 诉讼、仲裁  涉及金额
序号  类型  起诉方/申请方 被诉方/被申请方  类型    基本情况  （单位：万  当前进展
                                                                  元）
                          五矿新港长春钢          对方诉求支            一审判决我方
 1    被诉 大连捷通控制系 材加工有限公司、合同纠纷 付款项及利        128 部分胜诉，双
          统有限公司    唐山钢铁集团有          息                      方已上诉
                          限责任公司
          北京正钰田科贸 中国矿产有限责          对方诉求支
 2    被诉 有限公司      任公司          合同纠纷 付货款及利        195  一审中
                                                    息
          中国矿产有限责 荥经豫川铁合金          诉求对方支            一审判决我方
 3    起诉 任公司        有限责任公司    合同纠纷 付欠款及利        331 胜诉，执行中
                                                    息
          中国矿产有限责 广东省汕头经济 清偿责任 诉求对方赔
 4    起诉 任公司        特区企业发展总  纠纷  偿款项          2,100  一审中
                          公司
          五矿钢铁有限责 田军、何剑初、石          诉求对方承
 5    起诉 任公司        春飚、武传礼、周 合同纠纷 担连带清偿      2,307  一审中
                          超峰                    责任
 6    起诉 五矿钢铁哈尔滨 中建铁路投资建 合同纠纷 诉求对方支        391  一审中
          有限责任公司  设集团有限公司          付货款等
                          山东耀铸新材料
                          有限公司、山东耀
                          铄进出口贸易有          对方诉求承
 7    被诉 港和（上海）经 限公司、山东耀昌 合同纠纷 担连带清偿      2,413 管辖权异议中
          贸有限公司    集团有限公司、中          责任
                          国矿产有限责任
                          公司、五矿山东物
                          流有限公司
          化德县北辰冶金 五矿湖铁（内蒙          对方诉求返            法院裁定我方
 8    被诉 化工有限责任公 古）铁合金有限责 合同纠纷 还资产、赔      5,120 提起的管辖权
          司            任公司                  偿资产占用            异议成立，对
                                                    费及损失                  方上诉
 9    起诉 中国矿产有限责 天津天铁冶金集 侵权纠纷 诉求对方赔      1,000  已调解
          任公司        团有限公司              偿侵权损失
10  起诉 中国矿产有限责 崇利制钢有限公 侵权纠纷 诉求对方赔        600  已调解
          任公司        司                      偿侵权损失
11  仲裁 五矿钢铁北京有 北京中铁建工物 合同纠纷 诉求对方支      3,359  仲裁中
          限公司        资有限公司              付货款
        （二）前期部分已披露案件进展情况
                                                        诉讼    涉及金额
序号  类型      起诉方        被诉方      诉讼类型  基本情况 （单位：万  当前进展
                                                                  元）
                          宝塔石化集团财
                          务有限公司、宁夏
                          灵武宝塔大古储
                          运有限公司、宁夏
                          宝塔能源化工有
                          限公司、上海妃律          诉求对方            一审判决我方
 1    起诉 五矿钢铁沈阳有 实业有限公司、广 票据纠纷 支付票据          102胜诉，对方上
            限公司        州市洲理明贸易          金额及利            诉，二审中
                          有限公司、冠县世          息
                          通商贸有限公司、
                          山东时风（集团）
                          有限责任公司、首
                          钢京唐钢铁联合
                          有限责任公司
            五矿钢铁（武汉）山东全通精密薄          诉求对方            一审判决我方
 2  起诉 有限公司      板有限公司      合同纠纷 支付货款          635 胜诉，执行中
                                                    等
                          龙岩鸿裕贸易有          诉求对方
            中国五矿深圳进 限公司、东莞赐华          返还预付            一审判决我方
 3  起诉 出口有限责任公 文具制品有限公 合同纠纷 货款并承        6,642胜诉，对方上
            司            司                        担连带清            诉，二审中
                                                    偿责任
                          北京中成天工冶
                          金贸易有限公司、          诉求对方
 4  起诉 五矿新疆贸易有 北京中成明峰贸 合同纠纷 支付货款          845 一审判决我方
            限责任公司    易有限公司、山西          及利息              胜诉，执行中
                          天工电力发展有
                          限公司
            南通耀扬建筑工 五矿无锡物流园          对方诉求            一审判决我方
 5  被诉 程有限公司    有限公司        合同纠纷 返还转让        5,154胜诉，对方上
                                                    款与利息            诉，二审中
            五矿钢铁有限责 山东省华辰物资          诉求对方            一审、二审判
 6  起诉 任公司        储运中心        合同纠纷 支付款项        1,368决我方胜诉，
                                                    及利息              已结案
                          崔景新、董永平、          诉求对方
          五矿新疆贸易有 单如杨、新疆世纪          返还货款            一审、二审判
 7  起诉 限责任公司    百盛投资（集团） 合同纠纷 并支付利        2,990决我方胜诉，
                          有限公司，第三人          息                  执行中
                          刘晓峰
                          北京曼德尔国际                                一审、二审判
 8  起诉 五矿钢铁有限责 经贸有限公司、胡 合同纠纷 诉求确认          952决我方胜诉，
          任公司        迪、田川，第三人          合同无效            执行中
                          田国

[2021-10-23] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-45
            五矿发展股份有限公司
          关于计提资产减值准备的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22
日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：
  一、计提资产减值准备情况
  （一）计提应收款项坏账准备
  依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2021 年 1-9 月对
应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备78,527,551.09 元，转回坏账准备 40,999,664.78 元。其中，应收账款计提坏账准备 61,079,360.51 元，转回坏账准备 29,848,722.11 元；其他应收款计提坏账准备 11,717,077.44 元，转回坏账准备 10,511,924.57元；应收票据计提坏账准备 5,731,113.14 元；其他债权转回坏账准备639,018.10 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 37,527,886.31 元。
                                                                                    单位：人民币元
          公司名称            应收账款坏账  其他应收款坏  应收票据坏  其他债权坏        合计
                                  准备(1)      账准备(2)    账准备(3)    账准备(4)  (1)+(2)+(3)+(4)
五矿发展股份有限公司              -17,537.34  -1,012,000.00                                -1,029,537.34
五矿钢铁有限责任公司            39,656,690.82  -2,486,162.22  5,608,745.97  -639,018.10      42,140,256.47
中国矿产有限责任公司            -4,168,191.25    914,578.95    60,389.15                  -3,193,223.15
五矿贸易有限责任公司              -298,704.71                    61,978.02                    -236,726.69
五矿物流集团有限公司            -4,318,863.38    -501,841.25                                -4,820,704.63
五矿国际招标有限责任公司          372,716.91      21,257.58                                  393,974.49
五矿宁波进出口有限公司                          4,140,182.46                                4,140,182.46
五矿物流（上海）有限公司          -12,934.08      -1,070.77                                  -14,004.85
五矿（湖南）铁合金有限责任公司      17,461.43    130,208.12                                  147,669.55
            合计                31,230,638.40    1,205,152.87  5,731,113.14  -639,018.10      37,527,886.31
            （二）计提存货跌价准备
            根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司 2021 年 1-
        9 月计提存货跌价准备 49,036,768.48 元，转回存货跌价准备
        4,653,457.13 元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响
        为减少公司利润总额 44,383,311.35 元。
                公司名称                本期计提(1)        本期转回(2)        合计(1)-(2)
            中国矿产有限责任公司              27,611,330.46        4,162,183.34      23,449,147.12
          五矿钢铁有限责任公司              17,448,839.25          491,273.79      16,957,565.46
      五矿（湖南）铁合金有限责任公司          2,705,024.31                            2,705,024.31
          五矿贸易有限责任公司              1,271,574.46                            1,271,574.46
                  合计                      49,036,768.48        4,653,457.13      44,383,311.35
            本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、
        铁合金、铬矿、锰矿。
                                                                          单位：人民币元
                  商品名称            本期计提(1)    本期转回(2)        合计(1)-(2)
                    铁矿石              24,927,858.72      160,131.95        24,767,726.77
                    钢材              18,720,413.71      491,273.79        18,229,139.92
                    铁合金              2,778,196.25        3,108.44          2,775,087.81
                    铬矿                1,357,757.96    1,692,669.99          -334,912.03
                    锰矿                1,252,541.84    2,306,272.96        -1,053,731.12
                    合计              49,036,768.48    4,653,457.13        44,383,311.35
  （三）非流动资产计提资产减值准备
  公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。
  二、计提资产减值准备对公司的影响
  以 上 计 提 减 值 准 备 127,564,319.57 元 ， 转 回 减 值 准 备
45,653,121.91 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额81,911,197.66 元。
    三、董事会关于计提资产减值准备的意见
    公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
    四、监事会关于计提资产减值准备的意见
    公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
    特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月二十三日

[2021-10-23] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-43
            五矿发展股份有限公司
    第八届董事会第三十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  （二）本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
  （一）《公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
  公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-45）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    审议通过公司《2021 年第三季度报告》，同意正式对外披露。
  公司《2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和《证券时报》上登载。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）《关于调整公司 2021 年度银行信贷及资金使用计划的议案》
    根据公司业务经营情况及目前与金融机构授信合作洽谈情况，同意公司对本年度银行信贷及资金使用计划进行调整，公司 2021 年整体资金需求由 175 亿元调整为 230 亿元，公司及子公司与银行及其他金融机构签订的授信协议总额由 245 亿元调整为 320 亿元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  此外，公司董事会审阅了《公司 2021 年第三季度业务工作报告》。
    公司第八届董事会任期已届满，鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。
  特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月二十三日

[2021-10-23] (600058)五矿发展:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.26元
    每股净资产: 4.2384元
    加权平均净资产收益率: 6.3%
    营业总收入: 660.43亿元
    归属于母公司的净利润: 3.52亿元

[2021-09-25] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-41
            五矿发展股份有限公司
    关于公司及全资子公司申请融资综合授信
            并提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
  被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公
  司”）全资子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）。  本次担保金额：中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称
  “中国银行北京海淀支行”）同意向中国矿产提供授信额度，公司
  为中国矿产使用上述额度提供 10 亿元担保。
  截至本公告披露日，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余
  额为 95 亿元（含本次为中国矿产提供的担保）。
  本次担保无反担保。
  公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
    一、担保情况概述
  经公司第八届董事会第二十六次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过，2021 年五矿发展对全资子公司融资综合授信（包括公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信）提供担保的总额不超过 130 亿元人民币（不包括公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保事项）。具体情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担
保的公告》（临 2020-53）、《五矿发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（临 2020-57）。
  中国银行北京海淀支行同意向中国矿产提供 10 亿元人民币授信额度，五矿发展为中国矿产使用上述授信额度提供 10 亿元人民币担保。具体情况详见《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临 2021-03）。
  中国矿产与中国银行北京海淀支行签署的《授信额度协议》已于
2021 年 8 月 23 日到期。近日，双方续签《授信额度协议》，五矿发
展与中国银行北京海淀支行续签《最高额保证合同》，为全资子公司中国矿产使用中国银行北京海淀支行授信额度提供 10 亿元人民币担保。
  二、被担保人基本情况
  本次担保的被担保人为公司全资子公司中国矿产。上述公司的基本情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2020-53）。
  三、担保协议的主要内容
  五矿发展与中国银行北京海淀支行签署的《最高额保证合同》内容概述如下（具体以正式签订的合同为准）：
  1、债务人：中国矿产。
  2、主债权：保证人担保的主债权为自主合同生效之日至主合同所规定的授信额度使用期限届满之日主合同项下实际发生的债权，以及在《最高额保证合同》生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。
  3、担保金额：人民币10亿元。
  4、保证方式：连带责任保证。
  5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，
各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
  6、担保范围：本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
  四、担保审议情况及董事会意见
  公司分别于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 28 日召开第八届
董事会第二十六次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意 2021 年五矿发展为全资子公司融资综合授信（包括公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信）提供担保的总额不超过 130 亿元人民币（不包括公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保事项）。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象分别为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。具体情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2020-53）、《五矿发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（临 2020-57）。
  本次五矿发展对全资子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在上述年度担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为 95 亿元（含本次对中国矿产提供的担保）。此外，公司对全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所不锈钢期货商品
入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量 7 万吨）；对五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量铝 7 万吨、铅 2万吨、铜 2 万吨）。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
  特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十五日

[2021-09-25] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-42
  五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、收到政府补助的资金情况
  截至 2021 年 9 月 23 日，公司累计收到且未披露的政府补助
2,682.96 万元，项目内容为经营扶持资金、经营奖励、税收返还三项内容，具体明细如下：
                                                      单位：万元 币种：人民币
                  项目                                  金额
              经营扶持资金                                        529.51
                经营奖励                                          1,713.39
                税收返还                                          440.06
                  合计                                            2,682.96
  二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司上述收到的政府补助2,682.96万元，均为与收益相关的政府补助，上述补助增加公司2021年度收益约2,247.87万元。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
    特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十五日

[2021-09-18] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-40
            五矿发展股份有限公司
      关于控股子公司破产清算的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、控股子公司破产清算概述
  五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司五矿（贵州）铁合金有限责任公司（以下简称“五矿贵铁”）受铁合金市场持续低迷影响，连续多年亏损停产，被国务院国资委认定为“僵尸企业”，纳入“处僵治困”范围。基于该公司实际经营情况，公司认为五矿贵铁已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，因此对五矿贵铁启动破产清算程序，以公平清理五矿贵铁的债权债务，保护公司和股东的合法权益。
  2018 年 10 月 12 日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于
控股子公司拟进行破产清算的公告》（临 2018-53）。公告披露，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，同意公司或其全资子公司中国矿产有限责任公司以债权人身份向人民法院申请公司控股子公司五矿贵铁破产清算，或由公司控股子公司五矿贵铁向人民法院申请破产清算；同时，为进一步推进破产清算工作，授权公司经营层具体办理五矿贵铁破产清算相关事宜。此后公司披露了五矿贵铁破产清算的
进展情况，具体情况详见公司于 2018 年 12 月 8 日、2019 年 7 月 24
日发布的《五矿发展股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告》（临 2018-66）（临 2019-31）。
  二、控股子公司破产清算进展情况
  五矿贵铁破产清算指定的管理人已按照债权人会议通过的财产分配方案完成了破产财产分配。近日，贵州省清镇市人民法院出具《民事裁定书》，裁定终结五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产程序。
  三、破产清算对上市公司的影响
  基于谨慎性原则，公司以前年度已按照会计政策及相关会计准则的规定对五矿贵铁债权充分计提了坏账准备。公司预计本年度可获五矿贵铁破产财产分配金额约 205 万元，该事项将对公司 2021 年度损益产生积极影响，预计增加公司 2021 年度利润约 205 万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准）。
  特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                      二〇二一年九月十八日

[2021-09-17] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600058        证券简称：五矿发展        公告编号：2021-38
            五矿发展股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座 8 层会
  议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            671,754,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            62.6689
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事唐小金先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      671,745,208 99.9985    9,600  0.0015        0  0.0000
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                  票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
  1  《关于修订<公
      司章程>部分条  1,097,186  99.1326  9,600  0.8674    0  0.0000
      款的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的议案 1《关于修订<公司章程>部分条款的议案》以特别
决议方式审议通过，该议案获出席会议股东或股东授权代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非律师、覃家壬律师
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                                五矿发展股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 17 日

[2021-09-17] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展    公告编号：临 2021-39
            五矿发展股份有限公司
          关于参加北京辖区上市公司
          投资者集体接待日活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
  届时公司董事长、党委书记朱海涛先生，公司副总经理、财务总监陈辉先生，公司董事会秘书王宏利先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                五矿发展股份有限公司董事会
                                      二〇二一年九月十七日

[2021-09-03] (600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：临 2021-37
            五矿发展股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）上午 9:15-10:30
      会议召开方式：网络互动方式
      会议网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
      问题征集方式：投资者可于 2021 年 9 月 8 日（星期三）16:00
    前将相关问题通过电子邮件的形式发送至五矿发展股份有限公
    司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：minlist@minmetals.com。
    公司将于 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）
    上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    公司已于 2021 年 8 月 31 日披露《2021 年半年度报告》及《摘
要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2021 年半年度经
营业绩等情况，公司定于 2021 年 9 月 10 日召开业绩说明会。
  一、业绩说明会类型
    本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年半年
度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、业绩说明会召开的时间及方式
    （一）会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）上午 9:15-10:30
    （二）会议召开方式：网络互动方式
    （三）会议网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
  三、参加人员
    公司董事长、党委书记朱海涛先生，董事、总经理魏涛先生，副总经理兼财务总监陈辉先生，董事会秘书王宏利先生。
  四、投资者参加方式
    （一）为了提高交流效率，公司现提前向广大投资者征集相关问
题，欢迎投资者于 2021 年 9 月 8 日 16:00 前将相关问题通过电子邮
件形式发送至公司投资者关系邮箱：minlist@minmetals.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    （二）投资者可于 2021 年 9 月 10 日上午 9:15-10:30 登录上证路
演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时解答投资者的提问。
  五、联系方式
    公司董事会办公室联系电话：010-68494206
    电子邮箱：minlist@minmetals.com
  六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
    特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
        二〇二一年九月三日

[2021-08-31] (600058)五矿发展:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.21元
    每股净资产: 4.1836元
    加权平均净资产收益率: 5%
    营业总收入: 441.83亿元
    归属于母公司的净利润: 2.95亿元

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