≈≈厦门象屿600057≈≈(更新:22.01.13)
[2022-01-13] (600057)厦门象屿:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临 2022-005 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885      债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750      债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归属于上市
公司股东的净利润为 19.60 亿元～22.10 亿元，较上年同期增加 6.60 亿元～9.10
亿元，同比增长 51%～70%。
  2.公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.40亿元～21.90亿元，较上年同期增加6.35亿元～8.85亿元，同比增长49%～68%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润
为 19.60 亿元～22.10 亿元，较上年同期（法定披露数据）增加 6.60 亿元～9.10
亿元，同比增长 51%～70%。
  2.预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
19.40 亿元～21.90 亿元，较上年同期（法定披露数据）增加 6.35 亿元～8.85 亿
元，同比增长 49%～68%。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：13.00 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13.05 亿元。
  （二）基本每股收益：0.538 元/股。
  三、本期业绩预增的主要原因
  公司本期业绩增长的主要原因是：2021 年，公司锚定制造业企业“稳定货源、组合供应、快速分销、降低成本、控制风险、综合服务”的核心诉求，持续深化以“全产业链服务”为核心的业务模式，坚持向供应链服务商转型，通过持续推进数智化战略不断巩固“渠道、物流、风控、科技、团队”方面的竞争优势，营业收入稳步增长，业务结构、客户结构、盈利结构不断优化，商品结构日益丰富，销售净利率水平明显提升，提质增效取得成效。
  公司预计 2021 年非经常性损益约为 0.2 亿元，主要系：（1）公司为配套主
营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关；（2）公司的控股子公司上海象屿物流发展有限责任公司增资扩股，公司放弃增资权，其由公司控股子公司变成参股公司，公司按照企业会计准则确认投资收益。
  四、风险提示
  公司本次业绩预告数据系基于公司自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  截至本公告日，公司未发现可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-11] (600057)厦门象屿:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2022-003 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750    债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
        关于公司高级管理人员辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理高晨霞女士、副总经理肖静勤女士和副总经理张岳端先生提交的书面辞职报告。高晨霞女士、肖静勤女士和张岳端先生基于年龄以及高管梯队建设考量，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，高晨霞女士、肖静勤女士和张岳端先生仍在公司工作。
    高晨霞女士、肖静勤女士和张岳端先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (600057)厦门象屿:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2022-004 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750    债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
        关于聘任公司高级管理人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，同意聘任童晓青先生、陈代臻先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满。
  出席会议的三位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                                        2022年1月11日
  附件：高级管理人员简历
  童晓青，男，1978年2月出生，中国籍，华东政法大学贸易经济专业，本科学历。现任本公司党委委员，曾任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司副总经理、成大物产（厦门）有限公司总经理、象屿重庆有限责任公司总经理、香港拓威贸易有限公司总经理。现直接持有公司股票13.5万股。
  陈代臻，男，1978年9月出生，中国籍，集美大学会计学专业，本科学历。现任本公司党委委员，黑龙江象屿农业物产有限公司总经理。曾任天津象屿进出口贸易有限公司副总经理、象屿期货有限责任公司总经理助理、黑龙江象屿农业
物产有限公司常务副总经理。

[2022-01-07] (600057)厦门象屿:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2022-002 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750    债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
  关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的原因
  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会议，2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年股权激励计划中 3 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 208,034 股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.73 元/股。
  回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部
分股票的注销，注销完成后，以公司 2022 年 1 月 6 日总股本为基础且仅考虑前述
回购注销导致的股本变动情况，公司的总股本将由 2,157,454,085 股减少为
2,157,246,051 股，公司注册资本也相应由 2,157,454,085 元减少为 2,157,246,051 元
（此处不包含尚未办理注销手续的 30,444 股限制性股票，公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和业务经营产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
  二、需债权人知晓的相关信息
  公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
  （一）债权申报所需材料
  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  （二）债权申报方式
  债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下：
  1、公司通讯地址和现场接待地址：厦门市湖里区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 9 楼
  2、申报期间：2022 年 1 月 7 日起 45 天内（工作日 9:00-12:00；14:00-
17:00）
  3、联系人：赖小姐
  4、电话：0592-6516003
  5、传真：0592-5051631
  6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                                            厦门象屿股份有限公司董事会
                                                          2022年1月7日

[2022-01-05] (600057)厦门象屿:关于2020年股权激励计划预留授予结果公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2022-001 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750    债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
    关于 2020 年股权激励计划预留授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股权激励预留权益登记日：限制性股票2021年12月31日、股票期权2021年
        12月23日
       股票期权预留登记数量：2,826,400份
       限制性股票预留登记数量：1,514,700股
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《厦门象屿有限公司2020年股权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）预留授予登记工作，现将具体情况说明如下：
    一、本次激励计划预留权益实际授予情况
  1、预留授权日、预留授予日：2021 年 10 月 26 日；
  2、预留行权/授予价格：预留授予的股票期权行权价格为 7.59 元/份，预留授予的限制性股票授予价格为 4.56 元/股；
  3、预留授予人数：29 人，其中股票期权授予人数为 4 人，限制性股票授予人
数为 25 人；
  4、预留授予权益数量：4,341,100 份/股，其中股票期权 2,826,400 份，限制性
 股票 1,514,700 股；
    5、拟授予人员、数量和实际授予人员、数量的差异说明：
    在办理本激励计划预留权益的资金缴纳、登记过程中，有1名激励对象因个人 原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票，因此，本次激励计划限制性股票预 留实际授予登记激励对象人数由26人变更为25人，限制性股票预留授予登记数量 由1,519,700股变更为1,514,700股。股票期权授予人数、登记数量不变。
    6、本次激励计划预留授予的股票期权与限制性股票在各激励对象间的实际分 配情况如下表所示：
    （1）股票期权预留实际授予登记情况：
股票期权预留授予对象  股票期权授予额度（份）  占预留授予股票期权  占总股本的比例
                                                  总量的比例
  子公司核心管理层          2,826,400                100%              0.13%
      （4 人）
      合计                2,826,400                100%              0.13%
    （2）限制性股票实际授予登记情况：
                          限制性股票授予额度  占本次预留授予限
 限制性股票预留授予对象          （股）        制性股票总量的比  占总股本的比例
                                                        例
核心管理人员及子公司核心        1,514,700              100%            0.07%
  管理层（合计 25 人）
          合计                  1,514,700              100%            0.07%
    7、股票来源：
    （1）限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。
    （2）股票期权来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股和向激励对象定
 向发行公司 A 股普通股。
    二、本激励计划预留权益授予的有效期、等待/限售期和行权/解除限售安排
    1、本激励计划有效期为限制性股票和股票期权授予登记完成之日起至所有股 票期权全部行权或注销和限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长 不超过 72 个月。
    2、股票期权的等待期及行权安排
  股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予登记完成之日起计算，首次授予的股票期权等待期分别为 24 个月、36 个月、48 个月，预留授予的股票期权等待期与首次授予相同。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
  在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满 24 个月后的未来 36 个月内分三期行权。
  本激励计划预留授予股票期权的行权期及行权比例安排如表所示：
      行权期                      行权时间                      行权比例
 预留授予股票期权  自授予完成登记之日起24个月后的首个交易
  第一个行权期    日起至授予完成登记之日起36个月内的最后        30%
                    一个交易日当日止
 预留授予股票期权  自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易
  第二个行权期    日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后        30%
                    一个交易日当日止
 预留授予股票期权  自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易
  第三个行权期    日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后        40%
                    一个交易日当日止
  激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
  3、限制性股票的限售期及解除限售安排
  本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月，预留授予的限制性股票限售期与首次授予相同。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
  激励对象因获授但尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
  解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
  本激励计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售比例安排如下表所示：
    解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
 预留授予的限制性股  自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起
 票第一个解除限售期  至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易      30%
                    日当日止
 预留授予的限制性股  自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日
 票第二个解除限售期  起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个      30%
                    交易日当日止
 预留授予的限制性股  自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日
 票第三个解除限售期  起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个      40%
                    交易日当日止
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。
    三、限制性股票认购资金的验资情况
  2021 年 11 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中
容诚验字[2021]361Z0084 号）：截止 2021 年 11 月 16 日，公司已收到 25 名激励
对象缴纳的 1,514,700 股限制性股票的认缴款 6,907,032.00 元。公司本次股权激励计划授予符合条件的激励对象的限制性股票为公司从公开市场回购的公司股票，本次公司总股本未变动。
    四、股票期权与限制性股票的预留登记情况
  （一）股票期权预留的登记情况
  2021年12月23日，公司本次激励计划预留授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
  1、期权名称：厦门象屿期权
  2、期权代码：0000000884/0000000885/0000000886
  3、股票期权预留授予登记完成日期：2021年12月23日
  （二）限制性股票预留的登记情况
  2021年12月31日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
    五、预留授予前后对公司控股股东的影响
    本次激励计划限制性股票登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。公司本次激励计划限制性股票授予后，公司总股本没有发生变化，每股 收益无需摊薄计算，不会因为限制性股票授予而发生变化。
    六、股权结构变动情况
                                                              单位：股
        类别              变动前            本次变动            变动后
  无限售条件股份      2,137,466,567          -1,514,700          2,135,951,867
  有限售条件股份        19,987,518          1,514,700          21,502,218
        总计            2,157,454,085            0            2,157,454,085
    注：公司前期股权激励离职人员的股票注销程序尚未完成。
    七、本次募集资金使用计划
    公司此次向激励对象授予公司A股普通股所筹集的资金将用于补充流动资
 金。
    八、本次预留授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
    公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号
 ——金融工具确认和计量》的相关规定，结合相关估值工具，确定授予日股票期权 和限制性股票的公允价值，测算本次激励计划预留部分需摊销的总费用，该费用将 在本激励计划实施过程中按行权/解除限售比例进行分期确认。
    本激励计划预留授予的股票期权与限制性股票对各期会计成本的影响（需摊 销的费用）如下表所示：
 权益工具  需摊销的总费用  2021 年    2022 年    2023 年    2024 年    2025 年
              （万元）    （万元）  （万元）  （万元

[2021-12-29] (600057)厦门象屿:关于完成股份性质变更暨2020年股权激励计划预留权益授予的进展公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-076 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750    债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
关于完成股份性质变更暨 2020 年股权激励计划预留权
              益授予的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开了第
八届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2020 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留权益的授
予条件已经成就，确定本激励计划预留权益授予日为 2021 年 10 月 26 日。具体内
容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象
授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）。
  2021 年 11 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中
容诚验字[2021]361Z0084 号）：截止 2021 年 11 月 16 日，公司已收到 25 名激励
对象缴纳的 1,514,700 股限制性股票的认缴款 6,907,032.00 元。
  经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予 25 名激励对象的 1,514,700 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：
      证券类别        变更前数量（股）    变更数量（股）    变更后数量（股）
  无限售条件流通股      2,137,466,567          -1,514,700          2,135,951,867
  有限售条件流通股      19,987,518          1,514,700          21,502,218
        合计            2,157,454,085            0            2,157,454,085
  注：公司前期股权激励离职人员的股票注销程序尚未完成。
  后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次 25 名激励对象限制性股票授予的登记工作。
  特此公告。
                                            厦门象屿股份有限公司董事会
                                                        2021年12月29日

[2021-12-25] (600057)厦门象屿:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600057      证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-075 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885      债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750      债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                        12
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,235,643,397
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          57.2732
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      1,235,643,397      100        0        0        0        0
2.01 议案名称：关于增加 2021 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        82,651,574    100      0        0        0        0
2.02 议案名称：关于增加 2021 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        82,651,574    100      0        0        0        0
2.03 议案名称：关于增加 2021 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      1,235,643,397    100      0        0        0        0
3、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      1,235,643,397      100        0        0        0        0
4、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      1,234,961,287  99.9447  682,110  0.0553        0      0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称              同意                反对          弃权
 序号                        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                          （%）        （%）
      关于申请开展应收
  1    账款资产支持商业  82,651,574      100        0      0    0      0
      票据的议案
      关于增加 2021 年向
      厦门象屿集团有限
 2.01  公司及其关联公司  82,651,574      100        0      0    0      0
      采购商品的日常关
      联额度的议案
      关于增加 2021 年向
      厦门象屿集团有限
 2.02  公司及其关联公司  82,651,574      100        0      0    0      0
      销售商品的日常关
      联额度的议案
      关于增加 2021 年度
 2.03  与福建南平太阳电  82,651,574      100        0      0    0      0
      缆股份有限公司的
      日常关联交易额度
      的议案
  3    关于回购注销部分  82,651,574      100        0      0    0      0
      限制性股票的议案
      关于变更公司注册
  4    资本并修订《公司  81,969,464  99.1747  682,110  0.8253    0      0
      章程》的议案
注：以上表决结果不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第 2.01 项、第 2.02 项、
议案回避表决。
  议案 4 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、  备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                厦门象屿股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-12-10] (600057)厦门象屿:关于变更副董事长、总经理的公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-074 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750    债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
      关于变更副董事长、总经理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长陈方先生和总经理邓启东先生提交的书面辞职报告，陈方先生申请辞去副董事长职务和相关董事会专业委员会委员职务，继续担任公司董事；邓启东先生申请辞去总经理职务，担任公司董事长。陈方先生、邓启东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
  2021年12月9日，公司第八届董事会第二十九次会议选举齐卫东先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；聘任齐卫东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 10 日
附件：齐卫东先生简历
  齐卫东，男，1966 年出生，本科学历，现任本公司党委副书记、副董事长、总经理兼财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司副总经理。现直接持有公司股票 22,800 股。

[2021-12-10] (600057)厦门象屿:关于变更董事长及法定代表人的公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-073 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750    债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
      关于变更董事长及法定代表人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张水利先生提交的书面辞职报告，张水利先生申请辞去董事长职务和相关董事会专业委员会委员职务，继续担任公司董事。张水利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
  2021年12月9日，公司第八届董事会第二十九次会议选举邓启东先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
  根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，邓启东先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 10 日
附：邓启东先生简历
  邓启东，男，1970 年出生，研究生学历，现任厦门象屿集团有限公司党委委员，本公司党委书记、董事长。曾任厦门象屿集团有限公司总裁助理、贸易中心总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理，厦门象屿股份有限公司总经理。现直接持有公司股票 225,500 股。

[2021-12-10] (600057)厦门象屿:第八届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-072 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750    债券简称：21 象屿 Y1
            厦门象屿股份有限公司
    第八届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月9日上午在厦门国际航运中心E栋11楼会议室召开。会议应到董事九名，实到八名，廖益新独立董事因公事不能亲自出席会议，委托沈维涛独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
    一、逐项审议关于公司董事长、副董事长、总经理变动的议案
  董事会逐项审议通过了三项子议案：《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意选举邓启东先生为董事长，选举齐卫东先生为副董事长，聘任齐卫东先生为公司总经理，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张水利先生、陈方先生将继续担任公司董事。
  公司董事长、副董事长、总经理变动情况如下：
  姓名            原任职务                    现任职务
  张水利    董事长                    董事
  陈方    副董事长                  董事
  邓启东    董事、总经理              董事长
  齐卫东    董事、副总经理、财务负责人 副董事长、总经理、财务负责人
  公司全体独立董事就聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
  本议案的详细内容见公司临 2021-073 号《关于变更董事长及法定代表人的公告》、临 2021-074 号《关于变更副董事长、总经理的公告》。
    二、逐项审议关于调整董事会专业委员会委员的议案
  董事会逐项审议通过了两项子议案《关于调整董事会投资发展（战略）委员会委员的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意调整公司董事会专业委员会成员，调整后组成如下：
      投资发展（战略）委员会                薪酬与考核委员会
召集人（主任）：邓启东              召集人：沈维涛
副主任：齐卫东                      委员：邓启东、廖益新
委员：沈艺峰、沈维涛、吴捷、林俊杰
  以上人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  以上议案（子议案）表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-11-30] (600057)厦门象屿:关于回购注销部分限制性股票的公告
    证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-069号
    债券代码：163113 债券简称：20象屿01
    债券代码：163176 债券简称：20象屿02
    债券代码：
    175369 债券简称： 20 象屿 Y5
    债券代码：175885 债券简称： 21象屿02
    厦门象屿股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销2020年股权激励计划中首次授予的3名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票208,034股。现对有关事项说明如下：
    一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
    1、2020年11月20日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
    2、 2020年 11月 20日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于
    <厦门象屿股份有限公司 2020年股权激励计划 草案 ））>及其摘要的议案》《关于 <厦门象屿股份有限公司 2020年股权激励计划 实施考核管理办法 >的议案》和《 厦
    门象屿股份有限公司 2020年股权激励计划 激励对象名单》。
    3、 2020年 11月 25日至 2020年 12月 4日，公司对 首次 授予激励对象姓名 及
    职务在公司内 网 进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划 首次
    授予激励对象有关的任何异议。 2020年 12月 5日，公司监事会发表了《关于 2020年股权激励计划 首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    2
    4、、2020年年12月月5日，公司披露了《日，公司披露了《厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司关于关于2020年股权年股权激励计划激励计划获得厦门获得厦门象屿象屿集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门象屿象屿集团有限公司集团有限公司下发下发的《的《关于同意厦门象屿股份有限公司实施关于同意厦门象屿股份有限公司实施2020年股权激励计划年股权激励计划的批复的批复》（》（厦象集综厦象集综[2020]59号），号），象屿象屿集团同意公司上报的《集团同意公司上报的《厦门象屿股份有限公厦门象屿股份有限公司司2020年股权激励计划年股权激励计划（（草案草案））》及《》及《厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计年股权激励计划划实施考核管理办法》。实施考核管理办法》。
    5、、2020年年12月月11日，公司召开日，公司召开2020年第年第五五次临时股东大会，审议通过了次临时股东大会，审议通过了《关于《关于<厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划年股权激励计划（（草案草案））>及其摘要的议案》及其摘要的议案》《关于《关于<厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司2020年年股权激励计划股权激励计划实施考核管理办法实施考核管理办法>的议案》的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划年股权激励计划相关事宜的相关事宜的议案》，并披露了《关于议案》，并披露了《关于2020年股权激励计划年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。的自查报告》。
    6、2020年12月31日，公司召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年股权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。并于2021年2月9日，公司披露了《关于2020年股权激励计划首次授予结果公告》。
    7、2021年6月30日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    8、2021年10月26日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予预留部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    9、2021年11月29日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
    根据公司
    根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的年第五次临时股东大会审议通过的《《2020年股权激励计划（草年股权激励计划（草
    3
    案）》
    案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章之“第八章 公司及激励对象发生异动的公司及激励对象发生异动的处理处理”之“二、”之“二、激励对象个人情况发生变化激励对象个人情况发生变化”的规定：”的规定：激励对象主动辞职、公司裁激励对象主动辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已行权的股票期权员、劳动合同期满而离职，激励对象已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权为授予价格。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权/限制性股票已行权限制性股票已行权/解除限售部解除限售部分的个分的个人所得税。人所得税。
    鉴于
    鉴于3名名首次授予激励首次授予激励对象对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述由公司对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的名激励对象已获授但尚未解除限售的全部全部208,034股限制性股票股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的股份占目前公司总股本的进行回购注销，本次回购注销的股份占目前公司总股本的0.0096%。根据《激励计。根据《激励计划（草案）》规定，首次授予限制性股票的回购价格为首次授予价格划（草案）》规定，首次授予限制性股票的回购价格为首次授予价格3.73元元/股，回股，回购资金为购资金为775,966.82元。元。
    三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
    本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少
    本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少208,034股，股，公司总股本将由公司总股本将由215,745.4085万股减少至万股减少至215,724.6051万股，公司股本结构变动如万股，公司股本结构变动如下：下：
    股份
    股份类别类别
    本次回购前
    本次回购前
    变更数量
    变更数量（股）（股）
    本次回购后
    本次回购后
    变更前数量
    变更前数量（股）（股）
    比例
    比例
    变更后数量
    变更后数量（股）（股）
    比例
    比例
    无限售条件流通股
    无限售条件流通股
    2,137,466,567
    99.074%
    0
    2,137,466,567
    99.083%
    有限售条件流通股
    有限售条件流通股
    19,987,518
    0.926%
    -208,034
    19,779,484
    0.917%
    股份总数
    股份总数
    2,157,454,085
    100%
    -208,034
    2,157,246,051
    100.00%
    注：1、公司尚有30,444股限制性股票已回购但注销手续未办理完成，不体现在本次股权结构变化中；
    2、实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券结算有限公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。
    四、对公司业绩的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。工作职责，尽力为股东创造价值。
    4
    五
    五、独立董事意见、独立董事意见
    经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、
    经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《公司《2020年年股权股权激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。因注销的规定。因首次首次授予的授予的3名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销上述销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的名激励对象已获授但尚未解除限售的总计总计208,034股限制性股票，回购价股限制性股票，回购价格为格为3.73元元/股，本次回购注销完成后，公司股，本次回购注销完成后，公司2020年股权年股权激励计划将按照法规要激励计划将按照法规要求继续执行。求继续执行。
    作为公司独立董事，我们一致同意
    作为公司独立董事，我们一致同意公司公司回购注销上述首次授予的回购注销上述首次授予的3名激励对名激励对象已获授但尚未解除限售的象已获授但尚未解除限售的总计总计208,034股限制性股票。股限制性股票。
    六、监事会意见
    六、监事会意见
    监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《
    监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年年股权股权激励激励计划（草案）》等相关规定，因计划（草案）》等相关规定，因首次首次授予的授予的3名激励对象离职不再具备激励资格，名激励对象离职不再具备激励资格，已不符合公司已不符合公司股权股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票208,034股，并由公司回购注股，并由公司回购注销。本次销。本次回购注销完成后，公司回购注销完成后，公司2020年股权年股权激励计划将按照法规要求继续执行。激励计划将按照法规要求继续执行。
    七、法律意见书的结论意见
    福建天衡联合律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次注销及本次回购注销，已经取得现阶段必要的授权和批准；本次注销和本次回购注销的原因和依据，本次回购注销的数量和价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销事项提交公司股东大会审议批准，并就本次回购注销履行相应的信息披露义务、办理减资手续和股份注销手续。
    八、独立财务顾问的专业意见
    上海荣正投资咨询股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次股票期权注销和限制性股票回购注销相关事项尚需按照《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所办理相应后续手续。
    特此公告。
    5
    厦门象屿股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (600057)厦门象屿:关于注销部分股票期权的公告
    证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-068号
    债券代码：163113 债券简称：20象屿01
    债券代码：163176 债券简称：20象屿02
    债券代码：
    175369 债券简称： 20 象屿 Y5
    债券代码：175885 债券简称： 21象屿02
    厦门象屿股份有限公司
    关于注销部分股票期权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，拟注销2020年股权激励计划中首次授予的1名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权40万份。现对有关事项说明如下：
    一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
    1、2020年11月20日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
    2、 2020年 11月 20日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于
    <厦门象屿股份有限公司 2020年股权激励计划 草案 ））>及其摘要的议案》《关于 <厦门象屿股份有限公司 2020年股权激励计划 实施考核管理办法 >的议案》和《 厦
    门象屿股份有限公司 2020年股权激励计划 激励对象名单》。
    3、 2020年 11月 25日至 2020年 12月 4日，公司对 首次 授予激励对象姓名 及
    职务在公司内 网 进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划 首次
    授予激励对象有关的任何异议。 2020年 12月 5日，公司监事会发表了《关于 2020年股权激励计划 首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    4、 2020年 12月 5日，公司披露了《 厦门象屿股份有限公司 关于 2020年股权
    2
    激励计划
    激励计划获得厦门获得厦门象屿象屿集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门象屿象屿集团有限公司集团有限公司下发下发的《的《关于同意厦门象屿股份有限公司实施关于同意厦门象屿股份有限公司实施2020年股权激励计划年股权激励计划的批复的批复》（》（厦象集综厦象集综[2020]59号），号），象屿象屿集团同意公司上报的《集团同意公司上报的《厦门象屿股份有限公厦门象屿股份有限公司司2020年股权激励计划年股权激励计划（（草案草案））》及《》及《厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计年股权激励计划划实施考核管理办法》。实施考核管理办法》。
    5、、2020年年12月月11日，公司召开日，公司召开2020年第年第五五次临时股东大会，审议通过了次临时股东大会，审议通过了《关于《关于<厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划年股权激励计划（（草案草案））>及其摘要的议案》及其摘要的议案》《关于《关于<厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划年股权激励计划实施考核管理办法实施考核管理办法>的议案》的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划年股权激励计划相关事宜的相关事宜的议案》，并披露了《关于议案》，并披露了《关于2020年股权激励计划年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。的自查报告》。
    6、2020年12月31日，公司召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年股权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。并于2021年2月9日，公司披露了《关于2020年股权激励计划首次授予结果公告》。
    7、2021年6月30日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2020年股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    8、2021年10月26日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予预留部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    9、2021年11月29日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    二、本次注销股票期权的原因、数量
    根据公司
    根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的《年第五次临时股东大会审议通过的《2020年股权激励计划（草年股权激励计划（草
    3
    案）》
    案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章之“第八章 公司及激励对象发生异动的公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：激励对象主动辞职、公司裁处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：激励对象主动辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已行权的股票期权员、劳动合同期满而离职，激励对象已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权为授予价格。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权/限制性股票已行权限制性股票已行权/解除限售部解除限售部分的个人所得税分的个人所得税。。
    鉴于
    鉴于1名名首次授予激励首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述由公司对上述1名激励对象已获授但尚未名激励对象已获授但尚未行权行权的的40万万份份股票股票期权期权进行注销。进行注销。
    三、对公司业绩的影响
    本次注销部分股票
    本次注销部分股票期权期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。责，尽力为股东创造价值。
    四
    四、独立董事意见、独立董事意见
    经核查，本次股票
    经核查，本次股票期权期权注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《《2020年股权激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益注销的规年股权激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益注销的规定。因首次授予的定。因首次授予的1名激励对象离职不再具备激励资格，同意注销上述名激励对象离职不再具备激励资格，同意注销上述1名激励名激励对象已获授但尚未对象已获授但尚未行权行权的的40万万份份股票股票期权期权，本次注销完成后，公司，本次注销完成后，公司2020年股权年股权激励计划将按照法规要求继续执行。激励计划将按照法规要求继续执行。
    作为公司独立董事，我们一致同意
    作为公司独立董事，我们一致同意公司公司注销上述首次授予的注销上述首次授予的1名激励对象已名激励对象已获授但尚未获授但尚未行权行权的的总计总计40万万份份股票股票期权期权。。
    五
    五、监事会意见、监事会意见
    监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《
    监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股权激励年股权激励计划（草案）》等相关规定，因首次授予的计划（草案）》等相关规定，因首次授予的1名激励对象离职不再具备激励资格，名激励对象离职不再具备激励资格，已不符合公司已不符合公司股权股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未象已获授但尚未行权行权的全部股票的全部股票期权期权40万万份份，并由公司注销。本次注销完成后，，并由公司注销。本次注销完成后，公司公司2020年股权年股权激励计划将按照法规要求继续执行。激励计划将按照法规要求继续执行。
    七、法律意见书的结论意见
    福建天衡联合律师事务所
    福建天衡联合律师事务所律师认为：：截至本法律意见书出具之日，本次注销及本次回购注销，已经取得现阶段必要的授权和批准；本次注销和本次回购注销的原
    4
    因和依据，本次回购注销的数量和价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销事项提交公司股东大会审议批准，并就本次回购注销履行相应的信息披露义务、办理减资手续和股份注销手续。
    八、独立财务顾问的专业意见
    上海荣正投资咨询股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次股票期权注销和限制性股票回购注销相关事项尚需按照《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所办理相应后续手续。
    特此公告。
    厦门象屿股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (600057)厦门象屿:关于增加2021年度日常关联交易额度的公告
    证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-067号
    债券代码：163113 债券简称：20象屿01
    债券代码：163176 债券简称：20象屿02
    债券代码：
    175369 债券简称： 20 象屿 Y5
    债券代码：175885 债券简称： 21象屿02
    厦门象屿股份有限公司
    关于增加
    20 2 1 年度日常关联交易额度的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
    重要内容提示：
    ? 拟 增加 20 2 1 年度 日常关联交易 额度 80 ,000 万元。
    ? 本次 增加 关联交易 额度 需 提交股东大会审议 。
    ? 本次 增加 关联交易 额度 是公司日常经营所 需 ，对公司经营无重大影响。
    一、日常关联交易预计额度增加基本情况
    （一）新增日常关联交易
    履行的审议程序
    厦门象屿股份有限公司（以下很简称
    厦门象屿 、 公司 第 八 届董事会
    第 二十 次会议 及 202 1 年第一 次临时股东大会逐项审议通过《 202 1 年度日常关联交
    易的议案》，对公司 20 2 1 年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司公告
    临 20 2 1 0 12 号）。
    20
    2 1 年 11 月 29 日，公司召开第 八 届董事会第二十八 次会议， 逐项审议 通过《关
    于增加 20 21 年度日常关联交易额度的议案》 拟 增加 20 2 1 年度 日常关联交易 额度
    80 00 0 万元 。
    具体情况如下
    1
    、 关于增加 202 1 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司 采购 商品的日常
    关联额度的议案
    六名
    关联董事回避表决表决 表决结果 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    2
    、 关于增加 202 1 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常
    关联额度的议案
    六名
    六名关联董事回避表决表决关联董事回避表决表决，，表决结果表决结果：：33票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权。。
    3
    3、、关于增加关于增加20212021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案度的议案
    两
    两名名关联董事回避表决表决关联董事回避表决表决，，表决结果表决结果：：77票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事
    公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：对该关联交易发表如下独立意见：
    “
    “本次增加的额度本次增加的额度是根据发展需求是根据发展需求而增加而增加，交易的价格是按照公平市场原，交易的价格是按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加20202211年日常关联年日常关联交易额度，并提交股东大会审议。交易额度，并提交股东大会审议。””
    增加
    增加20202211年度日常关联交易年度日常关联交易额度额度需提交公司股东大会审议批准，关联股东需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表决。在股东大会将回避表决。
    （二）
    （二）20202211年度日常关联交易的预计和年度日常关联交易的预计和20202211年年11--1010月执行情况月执行情况
    单位:万元
    关联人
    关联交易类别
    关联交易内容
    预计金额
    2021年1-10月执行情况
    厦门象屿集团有限公司及其关联公司
    接受或提供服务
    承租办公场地（注1）
    3,100 3,100
    1,687
    1,687
    出租办公场地（注2）
    1,700 1,700
    1,068
    1,068
    接受服务（注3）
    6,000 6,000
    1,904
    1,904
    提供服务（注4）
    35,000 35,000
    17,
    17,889889
    采购或销售商品
    采购商品（注5）
    28,000
    28,000
    2,579
    2,579
    销售商品（注6）
    240,000
    240,000
    141,684
    141,684
    福建南平太阳电缆股份有限公司
    采购或销售商品
    采购商品（注7）
    1
    1,500,500
    1,449
    1,449
    厦门集装箱码头集团有限公司
    接受或提供服务
    接受服务（注8）
    1
    1,000,000
    509
    509
    厦门黄金投资有
    厦门黄金投资有限公司限公司
    采购或销售商品
    采购或销售商品
    销售商品（注
    销售商品（注99））
    50,000
    50,000
    25,868
    25,868
    采购商品（注
    采购商品（注1010））
    10,000
    10,000
    0
    0
    厦门现代码头有
    厦门现代码头有限公司限公司
    采购或销售商品
    采购或销售商品
    销售商品（注
    销售商品（注1111））
    4,000
    4,000
    0
    0
    合计
    3
    380,30080,300
    19
    1944,,638638
    注：
    注：
    1
    1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；等（含物业服务、车位租赁）；
    2
    2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；等（含物业服务、车位租赁）；
    3
    3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；厦门象屿集团有限公司及其相关控股子屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供餐饮、住宿服务。公司为本公司及控股子公司提供餐饮、住宿服务。
    4
    4、本、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是(1)(1)为黑龙江金为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（22）为厦门象盛镍）为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。
    5
    5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。
    6
    6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是（、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是（11）向象屿兴）向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（；（22）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。设备、原材料等商品。
    7
    7、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
    8
    8、厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司为本公司及控股子公司提供物流服务。、厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司为本公司及控股子公司提供物流服务。
    9
    9、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。
    10
    10、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。
    11
    11、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。
    （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
    （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
    本次增加
    本次增加22020211年度年度日常关联交易日常关联交易额度额度8080,,000000万元万元，，具体具体情况如下：情况如下：
    1
    1、、拟增加拟增加公司公司向向象屿集团及其关联公司象屿集团及其关联公司采购采购商品商品的额度的额度11亿亿元，由元，由2.82.8亿亿元增至元增至3.83.8亿亿元，元，该关联交易该关联交易主要是主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽等商品公司采购原材料、产成品、蒸汽等商品。。
    2
    2、、拟增加拟增加公司公司向向象屿集团及其关联公司象屿集团及其关联公司销售销售商品商品的额度的额度6.86.8亿亿元，由元，由2424亿亿元增至元增至30.830.8亿亿元，元，该关联交易该关联交易主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。子公司销售设备、原材料等商品。
    3
    3、、拟增加拟增加公司向公司向福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司采购商品的额度采购商品的额度22,,000000万万元，由元，由11,,500500万元增加至万元增加至33,,500 500 万元。万元。
    新增
    新增额度后额度后20202211年度日常关联交易额度如下表：年度日常关联交易额度如下表：
    单位
    单位::万元万元
    关联人
    关联交易类别
    关联交易内容
    预计金额
    厦门象屿集团有限公司及其关联公司
    接受或提供服务
    承租办公场地（注1）
    3,100 3,100
    出租办公场地（注2）
    1,700 1,700
    接受服务（注3）
    6,000 6,000
    提供服务（注4）
    35,000 35,000
    采购或销售商品
    采购商品（注5）
    3
    38,0008,000
    销售商品（注6）
    308
    308,000,000
    福建南平太阳电缆股份有限公司
    采购或销售商品
    采购商品（注7）
    3,500
    3,500
    厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司
    接受或提供服务
    接受服务（注8）
    1
    1,000,000
    厦门黄金投资有限公司
    厦门黄金投资有限公司
    采购或销售商品
    采购或销售商品
    销售商品（注
    销售商品（注99））
    50,000
    50,000
    采购商品（注
    采购商品（注1010））
    10,000
    10,000
    厦门现代码头有限公司
    厦门现代码头有限公司
    采购或销售商品
    采购或销售商品
    销售商品（注
    销售商品（注1111））
    4,000
    4,000
    合计
    4
    46060,300,300
    注：
    注：
    1
    1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；等（含物业服务、车位租赁）；
    2
    2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；等（含物业服务、车位租赁）；
    3
    3、厦门、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；厦门象屿集团有限公司及其相关控股子屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供餐饮、住宿服务。公司为本公司及控股子公司提供餐饮、住宿服务。
    4
    4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是(1)(1)为黑龙江金为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（22）为厦门象盛镍）为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。
    5
    5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生采购商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。
    6
    6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是（、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是（11）向象屿兴）向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（22）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。设备、原材料等商品。
    7
    7、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
    8
    8、厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司为本公司及控股子公司提供物流服务。、厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司为本公司及控股子公司提供物流服务。
    9
    9、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。
    10
    10、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。
    11
    11、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。
    二、关联方介绍和关联关系
    二、关联方介绍和关联关系
    1
    1、、本次增加本次增加日常关联交易额度的关日常关联交易额度的关联方为联方为公司控股股东厦门象屿集团有限公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业公司及其关联企业（详见公司定期报告相关内容）（详见公司定期报告相关内容）。。
    2
    2、、福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司
    法定代表人：李云孝，注册资本：
    法定代表人：李云孝，注册资本：65666.765666.7万元，福建南平太阳电缆股份有万元，福建南平太阳电缆股份有限公司于限公司于19941994年年77月月1111日正式注册。主营业务：电线、电缆制造；五金、交电、日正式注册。主营业务：电线、电缆制造；五金、交电、化工，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料化工，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
    20
    202121年年11--99月月主要财务数据（未经审计）：主要财务数据（未经审计）：
    单位：亿元单位：亿元
    公司名称
    公司名称
    总资产
    总资产
    净资产
    净资产
    营业
    营业收入收入
    归母
    归母净利润净利润
    福建南平太阳电缆
    福建南平太阳电缆股份有限公司股份有限公司
    4
    46.456.45
    1
    16.266.26
    3
    30.650.65
    0
    0.54.54
    公司控股股
    公司控股股东东象屿集团象屿集团持有持有其其115.75.7%%股份，股份，公司陈方、公司陈方、林俊杰两位林俊杰两位董事担任董事担任其其董事董事，因此，因此福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司是公司的关联方。是公司的关联方。
    三、关联交易的定价政策
    三、关联交易的定价政策
    （一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
    （一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
    （二）交易的定价遵循以下政策：
    （二）交易的定价遵循以下政策：
    1
    1、实行政府定价的，适用政府定价；、实行政府定价的，适用政府定价；
    2
    2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
    3
    3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
    4
    4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
    5
    5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    四、关联交易目的和对公司的影响
    此次增加日常关联交易额度
    此次增加日常关联交易额度是公司正常生产经营所是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
    特此公告。
    特此公告。
    厦门象屿股份有限公司
    厦门象屿股份有限公司董事会董事会
    20202211年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600057)厦门象屿:关于子公司实施市场化债转股的公告
    证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-065号
    债券代码：163113 债券简称：20象屿01
    债券代码：163176 债券简称：20象屿02
    债券代码：
    175369 债券简称： 20 象屿 Y5
    债券代码：175885 债券简称： 21象屿02
    厦门象屿股份有限公司
    关于子公司
    实施 市场化债转股的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 厦门 象屿股份有限 公司（以下简称“厦门象屿”或“公司”） 拟引进 中银
    金融资产投资有限公司 、 交银金融资产投资有限公司 及 建信金融资产投
    资有限公司 （以下分别简称 中银 资产 ”、“交 银投资” 、“建信投资 ””，合
    称“投资方”） 以现金方式 对 公司 全资子公司 黑龙江象屿农业物产有限公
    司 （以下简称“象屿 农产 ”）合计 增资 3 0 亿元 人民币 增资后 各持有象
    屿 农产 1 2. 28 股权。 增资资金主要用于 偿还 象屿农产、公司及控股子公
    司 的银行贷款。
    ? 本次交易是公司实施市场化债转股，积极稳妥降低企业杠杆率工作的重
    要组 成部分，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司
    及股东利益的情形。
    ? 公司 不参与 本次 增资 本次增资完成后，公司仍 为 象屿 农产 控 股股东，
    继续拥有对象屿 农产 的实际控制权。
    ? 本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规
    定的重大资产重组，不构成关联交易 无需提交股东大会审议。
    一、
    基本情况
    根据
    国务院下发的《 关于 积极稳妥降低企业 杠杆 率的意见》 （国发 〔 2016 〕
    54 号）精神， 为 进一步 降低企业 资产 负债率 、优化资本结构， 公司拟引入 中银资
    产
    产、交银投资和、交银投资和建信投资建信投资通过非公开协议转让的方式开展市场化债转股通过非公开协议转让的方式开展市场化债转股。根据债。根据债转股方案，转股方案，由由中银资产中银资产、交、交银投资银投资和和建信投资建信投资采用现金采用现金方式方式各各自自对公司全资子公对公司全资子公司象屿司象屿农农产产增资增资1010亿元亿元人民币人民币，共计，共计3300亿元人民币亿元人民币，，增资完成后增资完成后中银资产中银资产、交、交银投资和银投资和建信投资建信投资各持有象屿各持有象屿农产农产112.2.2828%%的股权，的股权，增资资金主要用于偿还增资资金主要用于偿还象屿象屿农产、公司及控股子公司的银行贷款农产、公司及控股子公司的银行贷款。。
    公司不参与本次增资，本次增资完成后，公司仍为象屿
    公司不参与本次增资，本次增资完成后，公司仍为象屿农产控股股东，继续农产控股股东，继续拥有对象农产拥有对象农产的实际控制权。的实际控制权。
    2
    2002121年年1111月月2299日，公司日，公司召开召开第第八八届董事会第届董事会第二二十八十八次会议次会议，，审议通过了审议通过了《《关于关于子公司子公司实施债转股实施债转股的的公告公告》》，审议结果为，审议结果为99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权。。本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
    二、
    二、 交易对方的情况介绍交易对方的情况介绍
    （一）中
    （一）中银金融资产投资有限公司银金融资产投资有限公司
    1
    1、、 基本情况基本情况
    企业
    企业名称名称
    中
    中银银金融资产投资有限公司金融资产投资有限公司
    企业
    企业性质性质
    有限
    有限责任公司（责任公司（法人法人独资）独资）
    统一
    统一社会信用代码社会信用代码
    91110000MA018TBC9L
    91110000MA018TBC9L
    法定
    法定代表人代表人
    黄党贵
    黄党贵
    注册
    注册资本资本
    1,000,000.00
    1,000,000.00万元万元人民币人民币
    注册
    注册地址地址
    北京市东城区朝阳门内大街
    北京市东城区朝阳门内大街22号号CC座座1515层层
    经营
    经营范围范围
    （一）突出开展债转股及配套支持业务；（二）依法依
    （一）突出开展债转股及配套支持业务；（二）依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；（三）发行金融债券，专项用于债转股；（四）经银监（三）发行金融债券，专项用于债转股；（四）经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）策禁止和限制类项目的经营活动。）
    经营
    经营期限期限
    自
    自20172017年年1111月月1616日至长期日至长期
    2
    2、、 股东情况股东情况
    中银资产股东为中国银行股份有限公司，其持有中银资产
    中银资产股东为中国银行股份有限公司，其持有中银资产110000%%股权股权。。
    3
    3、主要业务情况、主要业务情况
    中银资产
    中银资产是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务业务。。
    4
    4、与上市公司之间的关联关系、与上市公司之间的关联关系
    中银资产
    中银资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。系。
    5
    5、主要财务数据、主要财务数据
    截至
    截至20212021年年99月月3030日，中银资产的总资产为日，中银资产的总资产为858.91858.91亿元，净资产为亿元，净资产为184.16184.16亿元；亿元；20212021年年11--99月实现营业收入月实现营业收入25.8525.85亿元，净利润亿元，净利润24.0924.09亿元亿元（未经审计）（未经审计）。。
    （二）交
    （二）交银金融资产投资有限公司银金融资产投资有限公司
    1
    1、、 基本情况基本情况
    企业
    企业名称名称
    交
    交银金融资产投资有限公司银金融资产投资有限公司
    企业
    企业性质性质
    有限
    有限责任公司（责任公司（法人法人独资）独资）
    统一
    统一社会信用代码社会信用代码
    91310112MA1GBUG23E
    91310112MA1GBUG23E
    法定
    法定代表人代表人
    郑志扬
    郑志扬
    注册
    注册资本资本
    1
    1,,000000,,000000..0000万元人民币万元人民币
    注册
    注册地址地址
    上海市闵行区联航路
    上海市闵行区联航路13691369弄弄44号号501501--11室室((一照多址一照多址试点企业试点企业))
    经营
    经营范围范围
    突出开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格
    突出开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、社会投资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经银监会批准的其他业务。【依法须专项用于债转股，经银监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    经营
    经营期限期限
    2017
    2017--1212--29 29 至至 无固定期限无固定期限
    2
    2、、 股东情况股东情况
    交
    交银投资股东为银投资股东为交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司，其持有交银投资，其持有交银投资110000%%股权股权。。
    3
    3、主要业务情况、主要业务情况
    交银
    交银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会
    批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股
    批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务业务。。
    4
    4、与上市公司之间的关联关系、与上市公司之间的关联关系
    交
    交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。系。
    5
    5、主要财务数据、主要财务数据
    截至
    截至20202121年年99月月3300日，日，交交银投资的总资产为银投资的总资产为506.54506.54亿元，净资产为亿元，净资产为129.7129.744亿元；亿元；20202121年年11--99月实现营业收入月实现营业收入16.4016.40亿元，净利润亿元，净利润15.8815.88亿元亿元（未经审计）（未经审计）。。
    （三）
    （三）建信金融资产投资有限公司建信金融资产投资有限公司
    1
    1、、 基本情况基本情况
    企业
    企业名称名称
    建信
    建信金融资产投资有限公司金融资产投资有限公司
    企业
    企业性质性质
    有限责任公司（法人独资）
    有限责任公司（法人独资）
    统一
    统一社会信用代码社会信用代码
    91110102MA00GH6K26
    91110102MA00GH6K26
    法定
    法定代表人代表人
    谷裕
    谷裕
    注册
    注册资本资本
    2
    2,,700,000.00700,000.00万万元人民币元人民币
    注册
    注册地址地址
    北京市西城区金融大街甲
    北京市西城区金融大街甲99号楼号楼1616层层16011601--0101单元单元
    经营
    经营范围范围
    突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格
    突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（市场主专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）项目的经营活动。）
    经营
    经营期限期限
    2017
    2017--0707--26 26 至至 无固定期限无固定期限
    2
    2、、 股东情况股东情况
    建信
    建信投资股东为投资股东为中国建设银行中国建设银行股份有限公司股份有限公司，其持有建信，其持有建信投资投资110000%%股权股权。。
    3
    3、主要业务情况、主要业务情况
    建信投资
    建信投资是全国首家市场化债转股实施机构，具有非银行金融机构的特许经是全国首家市场化债转股实施机构，具有非银行金融机构的特许经营牌照，主要从事市场化债转股、国企混改及配套支持业务营牌照，主要从事市场化债转股、国企混改及配套支持业务。。
    4
    4、与上市公司之间的关联关系、与上市公司之间的关联关系
    建信投资
    建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。系。
    5
    5、主要财务数据、主要财务数据
    截至
    截至20202121年年99月月3300日，日，建信投资建信投资的总资产为的总资产为1401.711401.71亿元，净资产为亿元，净资产为306.41306.41亿元；亿元；20202121年年11--99月实现营业收入月实现营业收入39.6939.69亿元，净利润亿元，净利润24.8724.87亿元亿元（未（未经审计）经审计）。。
    三
    三、、标的标的公司及本次增资的基本情况公司及本次增资的基本情况
    （一）基本
    （一）基本情况情况
    企业
    企业名称名称
    黑龙江象屿农业物产有限公司
    黑龙江象屿农业物产有限公司
    企业
    企业性质性质
    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一
    统一社会信用代码社会信用代码
    912302230777632174
    912302230777632174
    法定
    法定代表人代表人
    邓启东
    邓启东
    注册
    注册资本资本
    212500
    212500万人民币万人民币
    注册
    注册地址地址
    黑龙江省齐齐哈尔市依安县依明公路西侧（城南九公里路西）
    黑龙江省齐齐哈尔市依安县依明公路西侧（城南九公里路西）
    主营业务
    主营业务
    玉米、水稻、小麦、杂粮、不再分装的包装的农作物种子、化
    玉米、水稻、小麦、杂粮、不再分装的包装的农作物种子、化肥、食用油、饲料、农业机械批发、零售；农业种植（法律禁肥、食用油、饲料、农业机械批发、零售；农业种植（法律禁止项目除外）；玉米初加工、复混肥料制造；普通货物道路运止项目除外）；玉米初加工、复混肥料制造；普通货物道路运输、道路货物运输代理、集装箱道路运输、远洋货物运输、内输、道路货物运输代理、集装箱道路运输、远洋货物运输、内河货物运输、公共航空运输、铁路货物运输、城市配送、国内、河货物运输、公共航空运输、铁路货物运输、城市配送、国内、国际货物运输代理服务；货物及技术进出口、农业种植有关的国际货物运输代理服务；货物及技术进出口、农业种植有关的技术交流和信息咨询、农业机械经营租赁、普通货物仓储（不技术交流和信息咨询、农业机械经营租赁、普通货物仓储（不含危险化学品等需许可经营的项目）、装卸搬运服务。含危险化学品等需许可经营的项目）、装卸搬运服务。
    （二）主要
    （二）主要财务数据财务数据
    单位：
    单位：万元万元,,人民币人民币
    总资产
    总资产
    净资产
    净资产
    营业收入
    营业收入
    净利润
    净利润
    2019
    2019年年
    1
    1,393,962.05,393,962.05
    3
    379,335.7479,335.74
    1
    1,401,847.52,401,847.52
    1
    19,524.959,524.95
    20
    202020年年
    2
    2,037,727.41,037,727.41
    3
    397,651.3397,651.33
    2
    2,699,957.75,699,957.75
    3
    34,884.954,884.95
    2
    2021021年年11--99月月
    1,985,128.41
    1,985,128.41
    426,869.53
    426,869.53
    1,945,073.94
    1,945,073.94
    38,367.97
    38,367.97
    注：
    注：以上为以上为象屿农产象屿农产合并口径数据，合并口径数据，22019019年、年、22020020年年已已经经审计审计，，22021021年年11--99月月未经审计未经审计。。
    （三）
    （三）增资增资方案方案
    本次增资价格根据评估结果确定。根据
    本次增资价格根据评估结果确定。根据厦门市大学资产评估厦门市大学资产评估土地房地产估价土地房地产估价有限责任公司有限责任公司出具的资产评估报告出具的资产评估报告（（大学评估评报字大学评估评报字[[22021021]]996003760037号号）），以，以20202020年年1212月月3131日为评估基准日，采用日为评估基准日，采用资产基础法资产基础法作为评估结果。作为评估结果。象屿象屿农产农产经评估的经评估的股东全部权益价值为股东全部权益价值为4499,907.9399,907.93万元人民币，增值率为万元人民币，增值率为1113.5013.50%%。评估结果具。评估结果具体如下：体如下：
    单位
    单位：万元：万元,,人民币人民币
    标的
    标的公司名称公司名称
    股东全部权益
    股东全部权益账面账面价值价值
    股东全部权益
    股东全部权益评估评估价值价值
    股东全部权益
    股东全部权益增增值率值率
    象屿
    象屿农农产产
    2
    234,150.8234,150.82
    4
    499,907.9399,907.93
    1
    113.5013.50%%
    注：以上数据均
    注：以上数据均不含不含其它权益工具其它权益工具
    中银资产
    中银资产增资的增资的1010亿元人民币中，亿元人民币中，44.1.133亿元人民币进入注册资本，亿元人民币进入注册资本，55.8.877亿元进入资本公积；亿元进入资本公积；交交银投资增资的银投资增资的1100亿元人民币中，亿元人民币中，44.13.13亿元人民币进入注亿元人民币进入注册资本，册资本，55.87.87亿元进入资本公积亿元进入资本公积；建信投资；建信投资增资的增资的1100亿元人民币中，亿元人民币中，44.13.13亿元亿元人民币进入注册资本，人民币进入注册资本，55.87.87亿元进入资本公积亿元进入资本公积。。
    增资
    增资前后，象屿农产前后，象屿农产股东的持股比例情况具体如下：股东的持股比例情况具体如下：
    序号
    序号
    股东名称
    股东名称
    增资
    增资形式形式
    增资前
    增资前
    持股比例
    持股比例
    增资后
    增资后
    持股比例
    持股比例
    1
    1
    厦门
    厦门象屿象屿
    -
    -
    100.00%
    100.00%
    6
    633..1515%%
    2
    2
    中银资产
    中银资产
    现金
    现金
    -
    -
    1
    12.2.2828%%
    3
    3
    交
    交银银投资投资
    现金
    现金
    -
    -
    1
    12.28%2.28%
    4
    4
    建信投资
    建信投资
    现金
    现金
    -
    -
    1
    12.28%2.28%
    合计
    合计
    100.00
    100.00%%
    100.00
    100.00%%
    注：三家投资方的持股比例为
    注：三家投资方的持股比例为112.2834%2.2834%，上表只保留小数点，上表只保留小数点后后22位。位。
    四
    四、相关履约安排、相关履约安排
    （一）
    （一）投资投资方持股期间方持股期间公司公司治理治理
    投资方入股象屿农产
    投资方入股象屿农产后，象屿后，象屿农产农产董事会董事会成员成员33名名，其中，其中公司委派公司委派22名名，，投投资方（资方（建信投资、建信投资、中银资产中银资产、交银投资、交银投资每年轮流提名）每年轮流提名）委派委派11名名，，每届董事任期每届董事任期11年年；；监事会监事会成员成员22名，名，公司委派公司委派22名。名。
    增资完成后，象屿
    增资完成后，象屿农产农产股东会会议由全体股东出席（法律法规允许的现场和股东会会议由全体股东出席（法律法规允许的现场和
    非现场方式）方可召开。特别决议事项需经代表三分之二以上表决权通过，普通
    非现场方式）方可召开。特别决议事项需经代表三分之二以上表决权通过，普通决议事项需经代表过半数表决权通过决议事项需经代表过半数表决权通过。。其中，以下事项应经其中，以下事项应经投资方投资方投投赞成票方能赞成票方能作出有效决议作出有效决议：：
    1
    1、修改象屿农产、修改象屿农产章程；章程；
    2
    2、增加或者减少注册资本的决议；、增加或者减少注册资本的决议；
    3
    3、象屿、象屿农产农产合并、重组、分立、解散、清算；合并、重组、分立、解散、清算；
    4
    4、变更象屿、变更象屿农产农产形式的决议形式的决议；；
    5
    5、、回购股权用于员工持股计划或者股权激励回购股权用于员工持股计划或者股权激励；；
    6
    6、控股股东或实际控制人发生变更；、控股股东或实际控制人发生变更；
    7
    7、向象屿、向象屿农产农产控股子公司以外的任意第三方提供担保；控股子公司以外的任意第三方提供担保；
    8
    8、、直接或间接为直接或间接为象屿象屿农产农产控股子公司承担债务控股子公司承担债务,,且期限超过且期限超过11年或利率高于年或利率高于同期限同期限LPRLPR上浮上浮30%30%的；的；
    9
    9、、直接或间接向直接或间接向象屿象屿农产农产控股子公司提供财务资助（含借款），且期限超过控股子公司提供财务资助（含借款），且期限超过11年或利率低于同期限年或利率低于同期限LPRLPR下浮下浮30%30%的；的；
    10
    10、、任何违反约定的利润分配方案任何违反约定的利润分配方案。。
    同时约定，若象屿农产
    同时约定，若象屿农产后续有单独上市的计划，各方同意，后续有单独上市的计划，各方同意，自象屿农产递交自象屿农产递交首次公开发行股票上市申请（“合格上市申报”）之日前首次公开发行股票上市申请（“合格上市申报”）之日前1212个自然月内，以签署个自然月内，以签署补充协议的方式，就股东会（股东大会）表决机制相应调整以满足上市需求。补充协议的方式，就股东会（股东大会）表决机制相应调整以满足上市需求。
    （二）
    （二）业绩业绩预期及预期及收益收益分配分配
    业绩预期：投资方持股期间
    业绩预期：投资方持股期间象屿象屿农产农产每年可向投资每年可向投资方方分配利润不低于分配利润不低于投资方投资方投资金额投资金额**约定分红率约定分红率（（66%%））。。
    收益分配：投资方持有象屿
    收益分配：投资方持有象屿农产农产股权期间，股权期间，在象屿在象屿农产农产有可供分配利润的前有可供分配利润的前提下提下，，象屿象屿农产农产每年度应对上一年度可供分配利润对股东进行每年度应对上一年度可供分配利润对股东进行利润利润分配。分配。分配利分配利润润==业绩预期业绩预期。。
    任一会计年度
    任一会计年度象屿象屿农产农产实现业绩预期的，实现业绩预期的，象屿象屿农产农产董事会在制定利润分配方董事会在制定利润分配方案时，应以业绩预期对案时，应以业绩预期对投资方投资方优先进行分配。若任一会计年度优先进行分配。若任一会计年度象屿象屿农产农产未能实现未能实现业绩预期，则业绩预期，则象屿象屿农产农产董事会在制定利润分配方案时，应以董事会在制定利润分配方案时，应以象屿象屿农产农产实际可供分实际可供分配利润（包括当年可向投资者分配利润和累计未分配利润）为限先行全部或部分配利润（包括当年可向投资者分配利润和累计未分配利润）为限先行全部或部分分配给分配给投资方投资方，直至，直至投资方投资方获得根据业绩预期计算出的应获分配金额后才可向获得根据业绩预期计算出的应获分配金额后才可向厦厦
    门象屿
    门象屿分配利润。分配利润。
    （三）退出
    （三）退出安排安排
    公司与投资方
    公司与投资方约定了特定情形下，由厦门象屿支付转让价款，受让投资方持约定了特定情形下，由厦门象屿支付转让价款，受让投资方持有的目标股权，有的目标股权，实现实现其其投资退出投资退出。。
    投资方持有全部目标股权的转让价款为按照“投资本金
    投资方持有全部目标股权的转让价款为按照“投资本金++未实现收益”计算未实现收益”计算所得价款，其中所得价款，其中未实现收益未实现收益的计算方式为：的计算方式为：
    P
    P==投资投资方方投资本金×约定分红率×投资方出资日（含）至转让价款支付日（不投资本金×约定分红率×投资方出资日（含）至转让价款支付日（不含）之间的天数含）之间的天数/36/3655；；
    D
    D==投资方持股期间已取得的投资收益；投资方持股期间已取得的投资收益；
    当
    当PP--D<0D<0时，时，未实现收益未实现收益=P=P--DD；；当当PP--D≥0D≥0时时，未实现收益，未实现收益==（（PP--DD））/0.75/0.75
    特定情况包括：
    特定情况包括：
    （
    （11）自首次实缴出资后满）自首次实缴出资后满3636个月（以投资方实缴出资日为准），个月（以投资方实缴出资日为准），厦门厦门象屿象屿未成功收购未成功收购投资方投资方所持有的标的公司股权，所持有的标的公司股权，且双方未就延期达成一致。且双方未就延期达成一致。
    （
    （aa））厦门厦门象屿象屿通过非公开发行股票的形式用于收购通过非公开发行股票的形式用于收购投资方所持有的目标股投资方所持有的目标股权，投资方在取得厦门象屿权，投资方在取得厦门象屿非公开发行的股票后，可按上交所的相关规定出售所非公开发行的股票后，可按上交所的相关规定出售所持有的股票。非公开发行股票的发行价格需经持有的股票。非公开发行股票的发行价格需经投资方投资方认可同意，否则认可同意，否则投资方投资方有权有权选择放弃由选择放弃由厦门象屿厦门象屿以该种形式收购股权。以该种形式收购股权。
    （
    （bb））厦门厦门象屿象屿以现金方式按照以现金方式按照协议协议约定的转让价收购约定的转让价收购投资投资方所持有的目标方所持有的目标股权。股权。
    （
    （22）自增资款缴付之日当年起，在任一自然年度内，投资方未能按照相关）自增资款缴付之日当年起，在任一自然年度内，投资方未能按照相关协议的约定足额获取利润分配，且厦门象屿未能在投资方届时提供的宽限期内妥协议的约定足额获取利润分配，且厦门象屿未能在投资方届时提供的宽限期内妥善解决的。善解决的。
    （
    （33））自自投资方投资方首次缴纳增资款之日届满首次缴纳增资款之日届满1212个月后至个月后至3636个月前，若个月前，若象屿农象屿农产产筹划合格上市，筹划合格上市，厦门象屿厦门象屿、、象屿集团（象屿集团（有权有权但无义务）在标的公司股改前回购但无义务）在标的公司股改前回购投资方所持有的全部或部分目标股权；象屿农产有权（投资方所持有的全部或部分目标股权；象屿农产有权（有权有权但无义务）在本公司但无义务）在本公司股改前回购投资股改前回购投资方所持有的全部或部分目标股权并对方所持有的全部或部分目标股权并对象屿农产象屿农产进行减资。进行减资。
    （
    （44）在投资方持有目标股权期间，）在投资方持有目标股权期间，象屿农产象屿农产任一年度末的经审计的合并口任一年度末的经审计的合并口径资产负债率超过径资产负债率超过8080%%，且厦门象屿未能在投资方届时提供的宽限期内妥善解决，且厦门象屿未能在投资方届时提供的宽限期内妥善解决的；的；
    （
    （55）象屿）象屿农产农产、厦门象屿或其下属企业违反债转股投资相关协议约定。、厦门象屿或其下属企业违反债转股投资相关协议约定。
    （
    （66）象屿）象屿农产农产、厦门象屿发生债务违约、合并、分立，出现破产风险或者、厦门象屿发生债务违约、合并、分立，出现破产风险或者清算事件的，包括但不限于任何破产、停业、清算、吊销、关闭、撤销、注销的清算事件的，包括但不限于任何破产、停业、清算、吊销、关闭、撤销、注销的程序。程序。
    （
    （77）因不可抗力导致投资方基于相关协议应享有的权利及收益未能实现。）因不可抗力导致投资方基于相关协议应享有的权利及收益未能实现。
    五
    五、本次、本次债转股债转股的目的和对公司的影响的目的和对公司的影响
    公司积极响应国家政策导向，本次债转股符合国家推进供给侧结构性改革、
    公司积极响应国家政策导向，本次债转股符合国家推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署。本次通过引入重点做好“三去一降一补”工作的决策部署。本次通过引入中银资产中银资产、交、交银投资银投资和建信投资和建信投资实施债转股，将有助于降低公司利息支出，实施债转股，将有助于降低公司利息支出，有助于降低象屿有助于降低象屿农产农产及公及公司整体资产负债率，不断增强企业竞争力。司整体资产负债率，不断增强企业竞争力。
    特此公告
    特此公告。。
    厦门象屿股份有限公司董事会
    厦门象屿股份有限公司董事会
    20202121年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600057)厦门象屿:第八届董事会第二十八次会议决议公告
    证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-063号
    债券代码：163113 债券简称：20象屿01
    债券代码：163176 债券简称：20象屿02
    债券代码：
    175369 债券简称： 20 象屿 Y5
    债券代码：175885 债券简称： 21象屿02
    厦门象屿股份有限公司
    第
    八 届董事会第 二 十 八 次会议 决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
    厦门象屿股份有限公司第
    八 届董事会 第 二 十 八 次 会议通过电子邮件的方式
    发出会议通知，于 202 1 年 11 月 29 日 以通讯方式召开 。 全体九名董事出席会议。
    本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
    会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
    一、关于子公司实施市场化债转股的议案
    同意公司全资子公司黑龙江象屿农业物产有限公司通过非公开协议转让的
    方式开展市场化债转股。由中银资产、交银投资和建信投资各向象屿农产增资
    10 亿元人民币，增资完成后各持有象屿农产 12. 28 的股权。本次增资金额 合计
    为 30 亿元人民币，增资资金主要用于偿还象屿农产、公司及控股子公司的银行
    贷款。
    表决结果为：
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案的详细内容见公司临
    2 02 1 0 6 5 号 《 关于子公司实施市场化债转股的
    公告 》。
    二、关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案
    同意公司作为发起机构，将公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益
    （如有）作为基础资产转让给信托公司设立财产权信托，信托以向合格投资者发
    行资产支持商业票据的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价
    款。公司通过信托发行资产支持商业票据进行融资。
    公司
    公司拟申请发行的资产支持商业票据规模不超过人民币拟申请发行的资产支持商业票据规模不超过人民币5050亿元（含），一次亿元（含），一次注册，多次发行。注册，多次发行。
    本议案尚须经公司股东大会审议通过并取得银行间市场交易商协会同意。
    本议案尚须经公司股东大会审议通过并取得银行间市场交易商协会同意。
    表决结果为：
    表决结果为：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    本议案的详细内容见公司临
    本议案的详细内容见公司临22020211--006666号号《《关于拟开展应收账款资产支持商关于拟开展应收账款资产支持商业票据的公告业票据的公告》。》。
    三、关于增加
    三、关于增加20212021年度日常关联交易额度的议案（逐项审议）年度日常关联交易额度的议案（逐项审议）
    独立董事对该关联交易进行了审议，同意将此事项提交公司第八届董事会第
    独立董事对该关联交易进行了审议，同意将此事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，并对此发表了事前认可和独立意见。二十八次会议审议，并对此发表了事前认可和独立意见。
    公司董事会逐项表决通过了《关于增加
    公司董事会逐项表决通过了《关于增加20202121年度日常关联交易额度的议年度日常关联交易额度的议案》。案》。
    1
    1、、关于增加关于增加20212021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案关联额度的议案
    6
    6名名关联董事回避表决。关联董事回避表决。
    表决结果：
    表决结果：33票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    2
    2、关于增加、关于增加20212021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案关联额度的议案
    6
    6名名关联董事回避表决关联董事回避表决。。
    表决结果：
    表决结果：33票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    3
    3、关于增加、关于增加20212021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案度的议案
    2
    2名名关联董事回避表决。关联董事回避表决。
    表决结果：
    表决结果：77票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    本议案尚须经公司股东大会逐
    本议案尚须经公司股东大会逐项审议通过。项审议通过。
    本议案的详细内容见公司临
    本议案的详细内容见公司临22020211--006677号号《《关于增加关于增加20212021年度日常关联交易年度日常关联交易额度的公告额度的公告》。》。
    四、关于注销部分股票期权的议案
    四、关于注销部分股票期权的议案
    同意对
    同意对11名名离职激励对象已获授但尚未行权的离职激励对象已获授但尚未行权的4040万份股票期权进行注销。万份股票期权进行注销。
    公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表
    公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表
    决。
    决。
    表决结果为：
    表决结果为：77票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    本议案的详细内容见公司临
    本议案的详细内容见公司临22020211--006688号号《《关于注销部分股票期权的公告关于注销部分股票期权的公告》。》。
    五、关于回购注销部分限制性股票的议案
    五、关于回购注销部分限制性股票的议案
    同意回购
    同意回购20202020年股权激励计划中离职的年股权激励计划中离职的33名激励对象已获授但尚未解除限名激励对象已获授但尚未解除限售的限制售的限制性股票合计性股票合计208,034208,034股，并办理回购注销手续。股，并办理回购注销手续。
    公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表
    公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。决。
    表决结果为：
    表决结果为：77票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    本议案尚须经公司股东大会审议通过。
    本议案尚须经公司股东大会审议通过。
    本议案的详细内容见公司临
    本议案的详细内容见公司临22020211--006699号号《《关于回购注销部分限制性股票的关于回购注销部分限制性股票的公告公告》。》。
    六、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
    六、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
    表决结果为：
    表决结果为：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    本议案尚须经公司股东大会审议通过。
    本议案尚须经公司股东大会审议通过。
    本议案的详细内容见公司临
    本议案的详细内容见公司临22020211--007070号号《《关于变更注册资本及修订关于变更注册资本及修订<<公司章公司章程程>>的公告的公告》。》。
    七
    七、、关于关于召开召开20212021年第年第五五次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知
    同意于
    同意于20212021年年1122月月2424日下午召开日下午召开20212021年第年第五五次临时股东大会，审议此次次临时股东大会，审议此次董事会通过董事会通过且需提交股东大会审议的事项且需提交股东大会审议的事项。。
    本议案的详细内容见公司临
    本议案的详细内容见公司临22020211--007711号号《《关于召开关于召开20212021年第年第五五次临时股东次临时股东大会的通知大会的通知》。》。
    表决结果为：
    表决结果为：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    特此公告。
    特此公告。
    厦门象屿股份有限公司
    厦门象屿股份有限公司董事会董事会
    20202211年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600057)厦门象屿:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
    证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-070号
    债券代码：163113 债券简称：20象屿01
    债券代码：163176 债券简称：20象屿02
    债券代码：
    175369 债券简称： 20 象屿 Y5
    债券代码：175885 债券简称： 21象屿02
    厦门象屿股份有限公司
    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现对有关事项说明如下：
    2021年6月30日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，1名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的30,444股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股本将减少30,444股。公司已完成回购，但未办理注销手续。
    2021年11月29日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的208,034股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股本将减少208,034股。
    综上所述，合并注销后，公司股本由2,157,454,085股变更为2,157,215,607股，注册资本由2,157,454,085元变更为2,157,215,607元，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    修改前
    修改后
    第八条 公司注册资本为人民币
    第八条 公司注册资本为人民币
    2
    2,157,454,085元。
    2,157,215,607元。
    第二十六条 公司的股份总数为 2,157,454,085股，均为面值壹元的人民币普通股。
    第二十六条 公司的股份总数为2,157,215,607股，均为面值壹元的人民币普通股。
    除上述变更外，其他内容不变。
    特此公告。
    厦门象屿股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (600057)厦门象屿:关于拟开展应收账款资产支持商业票据的公告
    证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-066号
    债券代码：163113 债券简称：20象屿01
    债券代码：163176 债券简称：20象屿02
    债券代码：
    175369 债券简称： 20 象屿 Y5
    债券代码：175885 债券简称： 21象屿02
    厦门象屿股份有限公司
    关于拟开展应收账款资产支持商业票据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 为优化融资结构，改善资产负债结构，厦门象屿股份有限公司（以下简
    称“公司”）拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）
    作为基础资产，发起设立应收账款资产支持商业票据信托（以下简称“信
    托”，具体名称以交易商协会批准名称为准）， 并通过信托发行资产支持
    商业票据进行融资 。
    ? 本次资产支持商业票据的实施不构成关联交易和重大资产重组。
    ? 本次资产支持商业票据已经公 司第八届董事会第二十 八 次会议审议通
    过，尚需提交公司股东大会审议，并取得中国银行间市场交易商协会同
    意或审核，最终方案以银行间市场交易商协会批准为准。
    一、资产支持商业票据的基本情况
    （一）资产支持商业票据概述
    公司作为发起机构，拟将公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给信托公司设立财产权信托，信托以向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款。同时，信托委托公司作为基础资产的资产服务机构，对作为信托财产的基础资产进行管理。
    （二）资产支持商业票据基本情况
    1、发行总规模
    本次拟发行的资产支持商业票据规模不超过人民币50亿元（含）。
    2、基础资产
    公司及下属子公司享有的应收账款债权及其附属权益（如有）。
    3、发行方式
    本资产支持商业票据拟采用储架发行方式（实际以银行间市场交易商协会最
    本资产支持商业票据拟采用储架发行方式（实际以银行间市场交易商协会最终批准为准），在终批准为准），在22年内年内可分期、多次续期发行，每期信托发行的资产支持商业可分期、多次续期发行，每期信托发行的资产支持商业票据分为优先级资产支持商业票据和次级资产支持商业票据。票据分为优先级资产支持商业票据和次级资产支持商业票据。
    4、票面金额及发行价格
    本次发行的资产支持商业票据面值人民币
    本次发行的资产支持商业票据面值人民币100100元，按面值平价发行。元，按面值平价发行。
    5、发行对象
    本次资产支持商业票据发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家
    本次资产支持商业票据发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。法律、法规禁止购买者除外）。
    6、产品期限
    每期资产支持商业票据存续期限不超过
    每期资产支持商业票据存续期限不超过1212个月个月（含（含））。每期资产支持商业票。每期资产支持商业票据发行期限和发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行据发行期限和发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。时公司资金需求情况予以确定。
    7、增信措施
    公司可根据入池基础资产情况和交易结构安排的实际需要，选择为本次发行
    公司可根据入池基础资产情况和交易结构安排的实际需要，选择为本次发行的资产支持商业票据提供流动性差额支付承诺。上述流动性差额支付承诺即在每的资产支持商业票据提供流动性差额支付承诺。上述流动性差额支付承诺即在每期资产支持商业票据存续期内，公司对资产支持商业票据信托账户资金不足以支期资产支持商业票据存续期内，公司对资产支持商业票据信托账户资金不足以支付资产支持商业付资产支持商业票据应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持商业票据应票据应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持商业票据应付的各期预期收益及应付本金的差额部分承担流动性差补义务。付的各期预期收益及应付本金的差额部分承担流动性差补义务。
    公司亦可通过认购次级资产支持商业票据的方式为资产支持商业票据提供
    公司亦可通过认购次级资产支持商业票据的方式为资产支持商业票据提供增信，认购规模不超过次级资产支持商业票据总发行规模。增信，认购规模不超过次级资产支持商业票据总发行规模。
    8、本次发行决议的有效期
    关于本次发行资产支持商业票据事宜的决议有效期为自股东大会审议通过
    关于本次发行资产支持商业票据事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月。之日起三十六个月。
    9、其他
    最终方案以银行间市场交易商协会同意
    最终方案以银行间市场交易商协会同意//审核为准。审核为准。
    （三）
    （三）资产支持商业票据资产支持商业票据的授权事项的授权事项
    根据本次资产支持商业票据的安排，为提高本次公司发行资产支持商业票据
    根据本次资产支持商业票据的安排，为提高本次公司发行资产支持商业票据相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行资相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行资产支持商业票据相关事宜，包括但不限于：产支持商业票据相关事宜，包括但不限于：
    1
    1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次资产支持商业票据发行的具体方案，包括但不限于具体发行总规制定及调整本次资产支持商业票据发行的具体方案，包括但不限于具体发行总规模及单期发行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、发行时机、评级安排、模及单期发行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、发行时机、评级安排、增信措施等；增信措施等；
    2
    2、确定并聘请发行载体管理机构；、确定并聘请发行载体管理机构；
    3
    3、确定并聘请中介机构；、确定并聘请中介机构；
    4
    4、决定和办理本次资产支持商业票据的申报、发行及其他所、决定和办理本次资产支持商业票据的申报、发行及其他所必要的事项，必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行资产支持商业票据相关包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行资产支持商业票据相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
    5
    5、如监管部门对发行资产支持商业票据的政策发生变化或市场条件发生变、如监管部门对发行资产支持商业票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行资产支持商业票据的具体方案等相关权董事会根据监管部门的意见对本次发行资产支持商业票据的具体方案等相关事项进行调整；事项进行调整；
    6
    6、办理与本次发行资产支持商业票据有关的其他事项；、办理与本次发行资产支持商业票据有关的其他事项；
    7
    7、以上授权自股东、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    同时提请股东大会同意董事会授权总经理具体处理与本次发行有关的事务。
    同时提请股东大会同意董事会授权总经理具体处理与本次发行有关的事务。总经理有权根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在总经理有权根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本次资产支持商业票据发行过程中处理与本次资产支持商业票据发行有关的上本次资产支持商业票据发行过程中处理与本次资产支持商业票据发行有关的上述事宜。述事宜。
    二、交易的金额、定价政策及定价依据
    二、交易的金额、定价政策及定价依据
    公司本次资产支持商业票据是一次注册，在注册有效期内可分期、多次续期
    公司本次资产支持商业票据是一次注册，在注册有效期内可分期、多次续期发行。发行。
    公司本次开展资产支持商业票据过程的相关定价充分参照行业的平均收费
    公司本次开展资产支持商业票据过程的相关定价充分参照行业的平均收费
    水平，保证公允性，严格遵循公平、公正、公开的原则。
    水平，保证公允性，严格遵循公平、公正、公开的原则。
    三、交易目的及影响
    三、交易目的及影响
    本次资产支持商业票据的开展将有利于优化
    本次资产支持商业票据的开展将有利于优化融资结构，改善资产负债结构融资结构，改善资产负债结构。。
    四
    四、、履行的审议程序审议程序
    公司第八届董事会第二十
    公司第八届董事会第二十八八次会议审议通过了《关于申请开展次会议审议通过了《关于申请开展应收账款应收账款资产资产支持商业票据的议案》，表决结果：支持商业票据的议案》，表决结果：99票赞成、票赞成、 00票反对、票反对、00票弃权票弃权，独立董事对，独立董事对该事项出具了同意的独立意见。该事项出具了同意的独立意见。
    本事项尚需提交股东大会审议。
    本事项尚需提交股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。本次交易未构成重大资产重组。
    五
    五、风险提示、风险提示
    本次
    本次资产支持商业票据资产支持商业票据尚需公司股东大会审议，并取得银行间市场交易商尚需公司股东大会审议，并取得银行间市场交易商协会同意或审核，最终方案以银行间市场交易商协会审核为准。协会同意或审核，最终方案以银行间市场交易商协会审核为准。
    资产支持商业票据作为资产运作模式，其实施还将受到政策环境和市场利
    资产支持商业票据作为资产运作模式，其实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。请广大投资者注意风险。率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。请广大投资者注意风险。
    六、备查文件
    六、备查文件
    1
    1、第八届董事会第二十、第八届董事会第二十八八次会议决议；次会议决议；
    2
    2、独立董事关于第八届董事会第二十、独立董事关于第八届董事会第二十八八次会议有关事项的独立意见。次会议有关事项的独立意见。
    特此公告
    特此公告。。
    厦门
    厦门象屿股份有限公司象屿股份有限公司董事会董事会
    202
    20211年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600057)厦门象屿:第八届监事会第十四次会议决议公告
    证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-064号
    债券代码：163113 债券简称：20象屿01
    债券代码：163176 债券简称：20象屿02
    债券代码：
    175369 债券简称： 20 象屿 Y5
    债券代码：175885 债券简称： 21象屿02
    厦门象屿
    股份有限公司
    第
    八 届监事会第 十 四 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
    厦门象屿股份有限公司第
    八 届监事 会第 十 四 次会议 通过电子邮件的方式发
    出会议通知， 于 20 21 年 11 月 2 9 日 以通讯方式 召开。 三名 监事 出席了会议 。 本次会
    议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
    一、
    关于注销部分股票期权的议案
    监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《
    2020 年股权激励
    计划（草案）》等相关规定，因首次授予的 1 名激励对象离职不再具备激 励资格，
    已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对
    象已获授但尚未行权的全部股票期权 40 万份，并由公司注销。本次注销完成后，
    公司 2020 年股权激励计划将按照法规要求继续执行。
    表决结果：同意
    3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司
    临 2 021 06 8 号 《 关于注销部分股票期权的公告 》。
    二、
    关于 回购注销部分 限制性股票的议案
    监事会认为，根据
    《上市公司股权激励管理办法》 、公司 《 2 020 年股权 激励
    计划（草案）》 等相关规定，因首次授予 的 3 名激励对象离职不再具备激励资格，
    已不符合公司股权激 励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对
    象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 208,034 股，并由公司回购注销。
    本次回购注销完成后，公司 2020 年股权激励计划将按照法规要求继 续执行。
    表决结果为：
    表决结果为：33票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    本议案尚需
    本议案尚需提交公司股东大会审议提交公司股东大会审议。。
    具体内容详见公司
    具体内容详见公司临临22021021--060699号号《关于回购注销部分限制性股票的《关于回购注销部分限制性股票的公告公告》。》。
    特此
    特此公告。公告。
    厦门象屿股份有限公司
    厦门象屿股份有限公司监事会监事会
    20202211年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600057)厦门象屿:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600057 证券简称： 厦门象屿 公告编号： 202 1 0 7 1 号
    债券代码：163113 债券简称：20象屿01
    债券代码：163176 债券简称：20象屿02
    债券代码：
    175369 债券简称： 20 象屿 Y5
    债券代码：175885 债券简称： 21象屿02
    厦门象屿股份有限公司
    关于召开 202 1 年第 五 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月24日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021年第 五 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    召开的日期时间：20212021年年1212月月2424日日 1515点点0000 分分
    召开地点：
    召开地点：厦门国际厦门国际航运中心航运中心EE栋栋1111楼楼11号会议室号会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月24日
    至2021年12月24日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案
    √
    √
    2.00
    2.00
    关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
    √
    √
    2.01
    2.01
    关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案
    √
    √
    2.02
    2.02
    关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案
    √
    √
    2.03
    2.03
    关于增加2021年度与福建南平太阳电缆股份
    √
    √
    有限公司的日常关联交易额度的议案
    3
    3
    关于回购注销部分限制性股票的议案
    √
    √
    4
    4
    关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第
    上述议案已经公司第八八届董事会第届董事会第二十八二十八次会议审议通过，次会议审议通过，第第3项议案已经项议案已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，公司第八届监事会第十四次会议审议通过，详见公司刊登于详见公司刊登于2021年年11月月30日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。决议及相关公告。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22.01.01、、22.02.02、、22.03.03、、33、、44、、
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：22.01.01、、22.02.02
    应回避表决的关联股东名称：
    应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600057
    厦门象屿
    2021/12/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1
    1、登记时间：、登记时间：20202211年年1122月月2323日，上午日，上午9:009:00--12:0012:00，下午，下午14:0014:00--17:0017:00。。
    2
    2、登记地点：厦门国际航运中心、登记地点：厦门国际航运中心EE栋栋99楼楼
    3
    3、登记方式：、登记方式：
    （
    （11）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
    （
    （22）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
    （
    （33）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。字样。
    六、 其他事项
    1
    1、会议联系人：赖、会议联系人：赖小姐小姐，电话：，电话：05920592--65160036516003，传真：，传真：05920592--50516315051631，电子邮，电子邮箱：箱：stock@xiangyu.cnstock@xiangyu.cn。。
    2
    2、出席会议的股东费用自理；、出席会议的股东费用自理；
    3
    3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；权委托书等原件，签到入场；
    4
    4、股东大会授权委托书格式请参考附件、股东大会授权委托书格式请参考附件11。。
    特此公告。
    特此公告。
    厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司董事会董事会
    2021年年11月月30日日
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    厦门象屿股份有限公司
    厦门象屿股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案
    2.00
    关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
    2.01
    关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案
    2.02
    关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案
    2.03
    关于增加2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案
    3
    关于回购注销部分限制性股票的议案
    4
    关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-13] (600057)厦门象屿:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600057      证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-062 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885      债券简称：21 象屿 02
            厦门象屿股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二)  股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                          12
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,227,872,979
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          56.9130
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类            同意                  反对              弃权
  型                                          比例
              票数      比例（%）  票数            票数  比例（%）
                                              （%）
  A 股        1,200,653,873  97.7832 27,219,106    2.2168      0          0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                    票数    比例    票数    比例  票数  比例
                                （%）            （%）        （%）
      关于为控股子公
 1  司提供担保的议  47,662,050    63.6503  27,219,106    36.3497      0      0
      案
注：以上表决结果不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(三)  关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、  备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                厦门象屿股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-11-09] (600057)厦门象屿:关于2021年第四次临时股东大会的延期公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：2021-061 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
            厦门象屿股份有限公司
  关于 2021 年第四次临时股东大会的延期公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2021 年 11 月 12 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 11 月 11 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600057      厦门象屿          2021/11/5
二、  股东大会延期原因
  本公司原计划于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第四临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060），该次临时股东大会审议的事项为《关于为控股子公司提供担保的议案》。
  现因公司多名董事工作安排与会议时间冲突，公司决定将 2021 年第四次临
时股东大会延期至 2021 年 11 月 12 日召开，股权登记日不变。此次股东大会延
期符合相关法律法规等有关规定。
三、  延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
  召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日  15 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
                        至 2021 年 11 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 10 月
  27 日刊登的公告（公告编号:临 2021-060）。
四、  其他事项
  会议联系人：赖小姐，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮
箱：stock@xiangyu.cn。
  公司对延期召开 2021 年第四次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
五、  上网公告附件
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日

[2021-10-27] (600057)厦门象屿:第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-056 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
            厦门象屿股份有限公司
    第八届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通过电子邮件的方式
发出会议通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
  会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
    一、2021 年第三季度报告
  2021年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。
  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于为控股子公司提供担保的议案
  同意根据上海期货交易所相关规定，由公司为控股子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司向上海期货交易所申请纸浆期货交割库资质出具担保函。按照申请期货交割库约定库容及市场交易平均成交价格峰值测算，约定库容货物峰值为约 5 亿元人民币，公司为厦门象屿速传供应链发展股份有限公司出具担保函所担保的货值为 5 亿元人民币。担保期限为不超过 6 年。
  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  本议案的详细内容见公司临 2021-058 号《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    三、关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案
  依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和公司《2020 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计
划》规定的预留授予条件均已满足，同意确定 2021 年 10 月 26 日为预留授权日、
预留授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予 2,826,400 份股票期权，行权价格
为 7.59 元/份；向符合条件的 26 名激励对象授予 1,519,700 股限制性股票，授予
价格为 4.56 元/股。
  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  本议案的详细内容见公司临 2021-059 号《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》。
    四、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  同意于 2021 年 11 月 11 日下午召开 2021 年第四次临时股东大会，审议此次
董事会通过的担保事项。
  本议案的详细内容见公司临 2021-060 号《关于召开 2021 年第四次临时股东
大会的通知》。
  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (600057)厦门象屿:第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-057 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
            厦门象屿股份有限公司
      第八届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门象屿股份有限公司第八届监事会第十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2021年10月26日以通讯方式召开。三名监事出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
    一、2021年第三季度报告
  公司监事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，对公司2021年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：
  1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
  2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
  3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
  表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  2021年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。
    二、关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案
  公司监事会认为：
  1、董事会确定的预留授权日、预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2020年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授权日、授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。
  2、预留授予激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《175号文》”）以及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《171号文》”）等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
  综上，本次激励计划的预留授权日、预留授予日、预留授予激励对象均符合《管理办法》《激励计划》《175号文》以及《171号文》等相关规定，激励对象获授股票期权和限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2021年10月26日为预留授权日、预留授予日，向符合条件的4名激励对象授予2,826,400份股票期权，行权价格为7.59元/份；向符合条件的26名激励对象授予1,519,700股限制性股票，授予价格为4.56元/股。
  本议案的详细内容见公司临 2021-059 号《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》。
  表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司监事会
                                                2021年10月27日

[2021-10-27] (600057)厦门象屿:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：2021-060 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
            厦门象屿股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 11 日  15 点 00 分
  召开地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 11 日
                      至 2021 年 11 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于为控股子公司提供担保的议案                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司刊登于
  2021 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网
  站的公司董事会决议及相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600057        厦门象屿          2021/11/5
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 10 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心 E 栋 9 楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、  其他事项
1、会议联系人：赖小姐，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件 1。
特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 11 日召开的贵公司
2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                            同意    反对    弃权
1    关于为控股子公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-27] (600057)厦门象屿:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.71元
    每股净资产: 5.5116元
    加权平均净资产收益率: 13.35%
    营业总收入: 3444.19亿元
    归属于母公司的净利润: 16.56亿元

[2021-09-04] (600057)厦门象屿:关于参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-055 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
            厦门象屿股份有限公司
 关于参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日
                  活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       会议召开时间：2021年9月7日（星期二）15:00-17:00
       会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）
       会议召开方式：网络文字互动方式
    一、说明会类型
  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2021 年 9 月 7 日
（星期二）15:00-17:00 参加由厦门证监局指导、厦门上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。
    二、说明会召开的时间、方式
  会议召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）15:00-17:00
  会议召开地点及方式：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）开展公开网络文字互动交流。
    三、参加人员
  出席本次活动的人员有：公司总经理邓启东先生，副总经理、财务负责人齐卫东先生，副总经理程益亮先生，董事会秘书廖杰先生。
    四、投资者参加方式
  投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net），参与在线交流。欢迎广大投资者积极参与。
  五、联系方式
  联系人：公司证券事务部
  联系电话：0592-6516003
  联系传真：0592-5051631
  联系邮箱：stock@xiangyu.cn
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 4 日

[2021-08-28] (600057)厦门象屿:关于获得政府补助的公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-054 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
            厦门象屿股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得政府补助的基本情况
  厦门象屿股份有限公司（含下属全资及控股子公司，以下简称“公司”）2021年1月1日至8月20日期间共获得政府补助13,557.79万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计归属于公司普通股股东的净利润的10.43%。具体政府补助如下：
                                                  单位：万元，人民币
序    政府补助项目      累计收到金额              说明
号
 1  企业扶持发展基金及    11,253.89    各地方政府拨付的政策扶持资
          纳税奖励                        金、纳税奖励等。
                                          控股子公司富锦象屿金谷农产
 2    基础设施建设补助      1,963.00    有限责任公司粮食仓储设施建
                                          设项目补助。
 3    社保和就业补贴        170.18
 4          其他            170.72
            合计            13,557.79
  注：以上数据未经审计。公司2021年度实际获得政府补助金额，不包括按照《企业会计准则第16号——政府补助》对相关政府补助的摊销金额。
    二、政府补助的类型及其对公司的影响
  公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定确认上述事项，并划分补助类型。具体会计处理以及对公司2021年度损益的影响以会计师事务所
审计确认后的结果为准。
  特此公告。
                                          厦门象屿股份有限公司董事会
                                                        2021年8月28日

[2021-08-21] (600057)厦门象屿:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600057      证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-053 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885      债券简称：21 象屿 02
            厦门象屿股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 20 日
(二)  股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              77,549,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  7.7204
注：由于此次股东大会只有 1 项议案，且厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司均回避表决，因此统计出席会议的股东所持有表决权的股份总数时不包含厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司的持股数。
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利由于工作原因无法参加，委托副董事长陈方主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长张水利由于工作原因无法参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请开展供应链资产支持商业票据暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对            弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股          77,549,044      100        0        0      0          0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）
      关于申请开展供
 1  应链资产支持商  77,549,044    100      0      0      0      0
      业票据暨关联交
      易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第 1 项议案回避表决。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、  备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                厦门象屿股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 21 日

[2021-08-09] (600057)厦门象屿:关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600057    证券简称：厦门象屿    公告编号：临 2021-052 号
债券代码：163113    债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176    债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369    债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885    债券简称：21 象屿 02
            厦门象屿股份有限公司
  关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日 15:30-
17:05 以电话会议的方式召开了 2021 年半年度业绩说明会。公司与会人员介绍了公司上半年经营情况、下半年工作重点、公司发展战略等，并就投资者关心的问题进行了互动交流。现就本次会议的召开情况及交流的主要内容公告如下：
  一、会议召开情况
  1、会议时间：2021 年 8 月 5 日 15：30—17：05
  2、会议形式：电话会议
  3、公司与会人员：副总经理程益亮先生、董事会秘书廖杰先生、财务副总监蔡圣先生。
  4、机构参会人员：鹏华基金、平安基金、海富通基金、交银施罗德基金、安信基金、惠升基金、大成基金、华宸未来基金、长信基金、融通基金、南方基金、惠通基金、长江养老、大家资管、中再资管、融创智富、宁泉投资、通晟资产、新同方投资、中信产业基金、凯丰投资、安信资管、建信投资、荷兰合作银行、中航证券、中信资管、国联资管、国信证券、永安期货资管、瑞穗香港银行、华侨银行、大新银行、大华银行、汇丰银行、渣打银行、星展香港银行、香港恒生银行、东北证券、浙商证券、国泰君安证券、世纪证券、长江证券、光大证券、德邦证券、广发证券、华创证券、南京证券、方正证券、天风证券、华泰证券、中国银河证券、中泰证券、安信证券等 97 名代表参加了本次说明会。
  二、会议议程及主要内容
  本次会议由公司董事会秘书廖杰先生主持，议程及主要内容如下：
  （一）廖杰先生介绍公司 2021 年上半年经营情况及下半年工作重点
  1、公司 2021 年上半年经营情况
  2021 年，站在新的五年规划起点，公司提出“成为大宗供应链行业龙头企业，世界一流的供应链服务企业”的战略愿景。今年上半年，公司锚定“六五”战略规划目标，以“提质量、促创新、控风险”为工作总基调，以“平台化、国际化、数智化”为主要抓手，以“组织优化、能力提升”为主要支撑，科学统筹谋划，深入提质增效，实现靓丽开局。
  公司整体经营情况方面，2021 年上半年，公司实现营业收入 2,176 亿元，
同比增长 33%；归母净利润 11.37 亿元，同比增长 71%；净资产收益率 9.22%，
同比增加 3.66 个百分点；每股收益 0.49 元，同比增长 75%；毛利率 2.35%，同
比增加 0.69 个百分点；销售净利率 0.66%，同比增加 0.11 个百分点。2021 年上
半年，公司净利润增速超过营业收入增速，净资产收益率、每股收益、毛利率、销售净利率全面提升，提质增效成果显着。
  公司主要板块经营情况方面，2021 年上半年，公司大宗商品采购分销板块
经营货量 8,665 万吨，实现营业收入 2,119 亿元，毛利率 2.10%；大宗商品物流
服务板块实现营业收入 35.51 亿元，毛利率 12.53%。公司持续推动“物流、贸易联动”，以物流服务提高服务效率，强化客户粘性，树立行业口碑，吸引客户使用象屿采购分销服务，采购分销服务转而为物流带来更多流量，从而使物流的规模化、服务效率进一步提升，形成相互促进的良性发展格局。2021 年上半年，在物流服务体系支撑下，公司金属矿产、农产品、能源化工供应链经营效益均实现了大幅增长。以新能源供应链为例，公司坚持“上整资源、物贸联动、全产业链整合”战略，构筑差异化竞争优势，实现从海外原料端到冶炼厂再到电池端的全产业链服务布局，产品覆盖镍、钴、锂、铜箔等动力电池核心原料或部件，2021年上半年实现营业收入超 35 亿元，同比增长 179%。
  公司盈利结构方面，随着供应链综合服务的不断深化，公司盈利来源逐步转型为“以服务收益为主，兼具金融收益和交易收益”，盈利空间更为广阔，盈利稳定性大大增强。
  2、公司 2021 年下半年工作重点
  2021 年下半年，公司将以“六五”战略规划为指引，强化战略管理，沿制定好的战略分解路径有效推进“六五”战略落地，并建立起战略分析评价体系，构建有别于传统贸易、物流企业的现代供应链综合整合能力。公司将持续推进“平台化、国际化、数智化”，深化“组织优化、能力提升”，为圆满完成年度经营目标，下半年着力做好以下重点工作：
  （1）聚焦终端客户，以物流服务网络为支撑，深化整合营销、综合服务。复制推广成熟业务模式，做好已开展项目提质增效和新增项目实施落地，不断提升销售净利率和总资产收益率水平。
  （2）聚焦产业链龙头客户，力争碳酸锂年操作量达 1 万吨以上，将新能源供应链打造成公司新的利润增长极。
  （3）巩固象屿农产在农业全产业链方面的经营能力，建设北京总部，不断提升在产销区的话语权和竞争力，强化国际化业务开拓能力，完成“象屿农业产业级数字化平台”首期上线和后期功能开发，并做好运营体系配套和团队建设。
  （4）加强象道物流组织保障和体系建设，推进精细化管理促降本增效，抓营销促生产，做实一线网点组织架构，构建多层次人才梯队，提升职能保障和业务拓展能力。
  （5）加强国际化团队建设、业务管控体系和组织架构设计，依托新加坡、印尼、越南等地公司，辐射东南亚和一带一路沿线国家，为“象屿集团印尼 250万吨不锈钢冶炼一体化项目”全面投产做好供应链服务准备。
  （6）深化数智化创新，做好转型规划与蓝图设计，电子仓单质押融资业务模式复制推广，全面提升多式联运物流链条信息化、智能化水平。
  （二）程益亮先生介绍公司发展战略
  据多家研究机构综合测算，中国大宗供应链市场规模预计在 30 万亿以上，
目前中国大宗供应链行业 CR4 市场占有率仅 5%，距美日 CR4 市场占有率（50%以
上）还有很大上升空间。
  公司的战略愿景是“成为大宗供应链行业龙头企业，世界一流的供应链服务企业”。规模角度，2020 年，公司营业收入达到 3,602 亿元，位居国内大宗供应链行业第二位，与行业第一的营业收入差距缩小至 6%以内，增速在中国大宗供
应链 CR41中居领先地位，2021 年上半年，公司营业收入同比增长 33%，继续保持高速增长势头；公司销售净利率达到 0.66%，同比增加 0.11 个百分点，已步入修复提升期，未来将通过“发挥规模效应、提高服务效率、释放物流效益、优选客户和商品”等手段持续提升销售净利率。
  公司上下对战略愿景的实现充满信心，这主要得益于：
  1、公司搭建了“四流合一”的供应链综合服务平台，业务模式已由“贸易、物流”等单点服务升级为“供应链综合服务”，通过整合各流通要素，简化中间环节，为中国广大的生产制造业企业提供具有针对性的供应链解决方案和全程一站式服务，满足了其“稳定货源、组合供应、快速分销、降低成本、控制风险、综合服务”等核心诉求，服务粘性大大增强。公司打造的实体企业全程供应链管理服务模式，已成功在钢铁、铝产业链实现模式应用，项目数量增加至 7 个，总资产收益率、销售净利率水平均已超过公司整体水平。
  2、随着供应链综合服务的不断深化，公司盈利来源逐步转型为“以服务收益为主，兼具金融收益和交易收益”，盈利空间更为广阔，盈利稳定性大大增强。
  3、公司注重物流建设，构建了覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系，拥有速传供应链、象道物流、象屿农产三大物流运营主体。公司以物流服务提高供应链服务效率，强化客户粘性，树立行业口碑，吸引客户使用公司采购分销服务，采购分销服务转而为物流带来更多流量，从而使物流的规模化、服务效率进一步提升，形成相互促进的良性发展格局。
  4、公司积极向数智化转型，以农产品供应链为试点，邀请领先科技企业共创“象屿农业产业级数字化平台项目”，致力于打造一个串联粮食产业前段、中段、后段，以“粮食种植产业联盟、粮食仓储体系、粮食流通产业联盟”为核心的“农业产业级数字化平台”。目前公司已完成项目整体方案设计，预计 2021-2022 年收粮季可上线产业互联网平台 1.0，助力公司扩大粮食收购规模，提升粮食收购质量。未来还会向其他业务板块复制。
  5、公司持续进行客户结构调整，目前实体制造业企业服务量占比已达 50%以上，且行业头部企业多为公司的重要客户，例如：温氏股份、双胞胎、海大集团、益海嘉里等；嘉能可、力拓、托克、武钢集团、青山控股、山东宏旺、中国1物产中大、厦门象屿、建发股份、厦门国贸
铝业、锦江集团、天山铝业等；沙特阿美、埃克森美孚、摩科瑞、中煤能源、中国华能、国家能源集团、国家电投、华润电力、中国石化、中国石油、中化集团、恒力石化等。大客户资信良好，需求稳定，公司借此构建起渠道优势，培育起服务能力，并逐步将服务延伸至中小制造业企业，打开更广阔市场空间。
  6、公司培养了一批市场化、专业化的供应链服务团队。2020 年，公司推出福建省国企首例“股票期权+限制性股票”相结合的股权激励计划，激励份额向核心管理人员和一线业务团队倾斜，旨在激发其再创业热情，吸引更多团队到象屿平台创业和展业。
  7、公司高度重视风险管控，风控文化深入到经营管理的方方面面。公司通过针对性地提高制造业企业占比（客户角度）、打造商品组合（商品角度）、完善风控体系（管控角度），形成组合拳，有效管控风险，降低周期波动。近年来，公司坏账损失占营业利润的比例逐年降低，非经常性损益占比控制得当，归母净利润逐年增长，ROE 水平不断提升，盈利稳定性大大增强，风险管控成效不断彰显。
  未来，公司将坚定不移地向中国广大的生产制造业企业提供具有针对性的供应链解决方案和全程一站式服务，深入推进“平台化、国际化、数智化”，保持盈利的稳定性和高质量。
  （三）蔡圣先生介绍公司 2021 年上半年财务情况
  2021 年上半年，公司主动进行业务结构调整，减少低效业务占比，将更多资源投入到核心优势板块上，盈利的稳健性、可持续性大大增强。
  大宗商品采购分销服务板块，虽然今年上半年经营货量同比没有增长，但内部结构在优化，其中毛利率较高的农产品供应链、能源化工供应链经营货量继续保持增长，毛利率相对较低的金属矿产供应链经营货量略微下滑。
  大宗商品物流服务板块，①综合物流方面，毛利2.43 亿元，同比增长 16.82%，毛利率 8.70%，同比减少 2.21 个百分点，毛利率同比减少的主要原因是海运费持续走高、海外疫情反复，导致毛利率较高的进口物流及租船业务开展受阻，拉低了整体毛利率水平。②农产品物流方面，完成粮食国储收购、烘干、仓储、出
库各环节业务量合计 650 万吨，其中国储平均仓储量 507 万吨，同比下降 47%，
是本期农产品物流毛利及毛利率下降的主要原因。目前国储玉米已全部出库，公
司积极拓展国储水稻业务量，期末国储水稻约 450 万吨，未来盈利贡献会保持稳
定。③象道物流方面，实现营业收入 8.80 亿元，同比增长 52%，净利润 81 万元，
环比 2020 年下半年有所改善。象道物流盈利不及预期主要原因是，部分场站的在建工程竣工后业务仍处在拓展磨合期，增量业务尚未形成规模效应，此外，经营团队对现有业务结构、客户结构做优化调整，部分业务

[2021-08-05] (600057)厦门象屿:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.49元
    每股净资产: 5.2843元
    加权平均净资产收益率: 9.22%
    营业总收入: 2175.75亿元
    归属于母公司的净利润: 11.37亿元

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