600057厦门象屿最新消息公告-600057最新公司消息
≈≈厦门象屿600057≈≈(更新:22.01.13)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年年度净利润196000万元至221000万元,增长幅度为51%至70%
(公告日期：2022-01-13)
3)01月13日(600057)厦门象屿:2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本215424万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021
-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
●21-09-30 净利润:165617.58万 同比增:77.56% 营业收入:3444.19亿 同比增:27.87%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7100│ 0.4900│ 0.1400│ 0.5380│ 0.3900
每股净资产 │ 5.5116│ 5.2843│ 5.2340│ 5.0822│ 4.9908
每股资本公积金 │ 2.2821│ 2.2794│ 2.2763│ 2.2942│ 2.2944
每股未分配利润 │ 2.1582│ 1.9363│ 1.8929│ 1.7487│ 1.6433
加权净资产收益率│ 13.3500│ 9.2200│ 2.7900│ 10.7600│ 7.7600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7677│ 0.5271│ 0.1640│ 0.6024│ 0.4323
每股净资产 │ 7.1338│ 7.1383│ 7.0881│ 6.9363│ 6.3813
每股资本公积金 │ 2.2821│ 2.2794│ 2.2763│ 2.2942│ 2.2944
每股未分配利润 │ 2.1582│ 1.9363│ 1.8929│ 1.7487│ 1.6433
摊薄净资产收益率│ 10.7607│ 7.3841│ 2.3132│ 8.6849│ 6.7749
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A 股简称:厦门象屿 代码:600057 │总股本(万):215745.41 │法人:邓启东
上市日期:1997-06-04 发行价:4.43│A 股 (万):213595.19 │总经理:齐卫东
主承销商:厦门证券公司 │限售流通A股(万):2150.22│行业:商务服务业
电话:86-592-6516003 董秘:廖杰 │主营范围:供应链管理服务，包括大宗商品采
│购供应及综合物流服务、物流平台(园区)开
│发运营等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7100│ 0.4900│ 0.1400
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2020年 │ 0.5380│ 0.3900│ 0.2800│ 0.1100
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2019年 │ 0.4500│ 0.3300│ 0.2300│ 0.1000
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2018年 │ 0.4000│ 0.3100│ 0.2200│ 0.1400
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2017年 │ 0.5100│ 0.3700│ 0.2300│ 0.2300
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[2022-01-13](600057)厦门象屿:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-005 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归属于上市
公司股东的净利润为 19.60 亿元～22.10 亿元，较上年同期增加 6.60 亿元～9.10
亿元，同比增长 51%～70%。
2.公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.40亿元～21.90亿元，较上年同期增加6.35亿元～8.85亿元，同比增长49%～68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润
为 19.60 亿元～22.10 亿元，较上年同期（法定披露数据）增加 6.60 亿元～9.10
亿元，同比增长 51%～70%。
2.预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
19.40 亿元～21.90 亿元，较上年同期（法定披露数据）增加 6.35 亿元～8.85 亿
元，同比增长 49%～68%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13.00 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13.05 亿元。
（二）基本每股收益：0.538 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩增长的主要原因是：2021 年，公司锚定制造业企业“稳定货源、组合供应、快速分销、降低成本、控制风险、综合服务”的核心诉求，持续深化以“全产业链服务”为核心的业务模式，坚持向供应链服务商转型，通过持续推进数智化战略不断巩固“渠道、物流、风控、科技、团队”方面的竞争优势，营业收入稳步增长，业务结构、客户结构、盈利结构不断优化，商品结构日益丰富，销售净利率水平明显提升，提质增效取得成效。
公司预计 2021 年非经常性损益约为 0.2 亿元，主要系：（1）公司为配套主
营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关；（2）公司的控股子公司上海象屿物流发展有限责任公司增资扩股，公司放弃增资权，其由公司控股子公司变成参股公司，公司按照企业会计准则确认投资收益。
四、风险提示
公司本次业绩预告数据系基于公司自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，公司未发现可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11](600057)厦门象屿:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-003 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理高晨霞女士、副总经理肖静勤女士和副总经理张岳端先生提交的书面辞职报告。高晨霞女士、肖静勤女士和张岳端先生基于年龄以及高管梯队建设考量，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，高晨霞女士、肖静勤女士和张岳端先生仍在公司工作。
高晨霞女士、肖静勤女士和张岳端先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](600057)厦门象屿:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-004 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，同意聘任童晓青先生、陈代臻先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满。
出席会议的三位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022年1月11日
附件：高级管理人员简历
童晓青，男，1978年2月出生，中国籍，华东政法大学贸易经济专业，本科学历。现任本公司党委委员，曾任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司副总经理、成大物产（厦门）有限公司总经理、象屿重庆有限责任公司总经理、香港拓威贸易有限公司总经理。现直接持有公司股票13.5万股。
陈代臻，男，1978年9月出生，中国籍，集美大学会计学专业，本科学历。现任本公司党委委员，黑龙江象屿农业物产有限公司总经理。曾任天津象屿进出口贸易有限公司副总经理、象屿期货有限责任公司总经理助理、黑龙江象屿农业
物产有限公司常务副总经理。
[2022-01-07](600057)厦门象屿:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-002 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会议，2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年股权激励计划中 3 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部 208,034 股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.73 元/股。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部
分股票的注销，注销完成后，以公司 2022 年 1 月 6 日总股本为基础且仅考虑前述
回购注销导致的股本变动情况，公司的总股本将由 2,157,454,085 股减少为
2,157,246,051 股，公司注册资本也相应由 2,157,454,085 元减少为 2,157,246,051 元
（此处不包含尚未办理注销手续的 30,444 股限制性股票，公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和业务经营产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下：
1、公司通讯地址和现场接待地址：厦门市湖里区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 9 楼
2、申报期间：2022 年 1 月 7 日起 45 天内（工作日 9:00-12:00；14:00-
17:00）
3、联系人：赖小姐
4、电话：0592-6516003
5、传真：0592-5051631
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022年1月7日
[2022-01-05](600057)厦门象屿:关于2020年股权激励计划预留授予结果公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-001 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于 2020 年股权激励计划预留授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励预留权益登记日：限制性股票2021年12月31日、股票期权2021年
12月23日
股票期权预留登记数量：2,826,400份
限制性股票预留登记数量：1,514,700股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《厦门象屿有限公司2020年股权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）预留授予登记工作，现将具体情况说明如下：
一、本次激励计划预留权益实际授予情况
1、预留授权日、预留授予日：2021 年 10 月 26 日；
2、预留行权/授予价格：预留授予的股票期权行权价格为 7.59 元/份，预留授予的限制性股票授予价格为 4.56 元/股；
3、预留授予人数：29 人，其中股票期权授予人数为 4 人，限制性股票授予人
数为 25 人；
4、预留授予权益数量：4,341,100 份/股，其中股票期权 2,826,400 份，限制性
股票 1,514,700 股；
5、拟授予人员、数量和实际授予人员、数量的差异说明：
在办理本激励计划预留权益的资金缴纳、登记过程中，有1名激励对象因个人 原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票，因此，本次激励计划限制性股票预 留实际授予登记激励对象人数由26人变更为25人，限制性股票预留授予登记数量 由1,519,700股变更为1,514,700股。股票期权授予人数、登记数量不变。
6、本次激励计划预留授予的股票期权与限制性股票在各激励对象间的实际分 配情况如下表所示：
（1）股票期权预留实际授予登记情况：
股票期权预留授予对象 股票期权授予额度（份） 占预留授予股票期权 占总股本的比例
总量的比例
子公司核心管理层 2,826,400 100% 0.13%
（4 人）
合计 2,826,400 100% 0.13%
（2）限制性股票实际授予登记情况：
限制性股票授予额度 占本次预留授予限
限制性股票预留授予对象 （股） 制性股票总量的比 占总股本的比例
例
核心管理人员及子公司核心 1,514,700 100% 0.07%
管理层（合计 25 人）
合计 1,514,700 100% 0.07%
7、股票来源：
（1）限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。
（2）股票期权来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股和向激励对象定
向发行公司 A 股普通股。
二、本激励计划预留权益授予的有效期、等待/限售期和行权/解除限售安排
1、本激励计划有效期为限制性股票和股票期权授予登记完成之日起至所有股 票期权全部行权或注销和限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长 不超过 72 个月。
2、股票期权的等待期及行权安排
股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予登记完成之日起计算，首次授予的股票期权等待期分别为 24 个月、36 个月、48 个月，预留授予的股票期权等待期与首次授予相同。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满 24 个月后的未来 36 个月内分三期行权。
本激励计划预留授予股票期权的行权期及行权比例安排如表所示：
行权期 行权时间 行权比例
预留授予股票期权 自授予完成登记之日起24个月后的首个交易
第一个行权期 日起至授予完成登记之日起36个月内的最后 30%
一个交易日当日止
预留授予股票期权 自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易
第二个行权期 日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后 30%
一个交易日当日止
预留授予股票期权 自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易
第三个行权期 日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后 40%
一个交易日当日止
激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
3、限制性股票的限售期及解除限售安排
本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月，预留授予的限制性股票限售期与首次授予相同。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励对象因获授但尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售比例安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
预留授予的限制性股 自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起
票第一个解除限售期 至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易 30%
日当日止
预留授予的限制性股 自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日
票第二个解除限售期 起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个 30%
交易日当日止
预留授予的限制性股 自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日
票第三个解除限售期 起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个 40%
交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。
三、限制性股票认购资金的验资情况
2021 年 11 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中
容诚验字[2021]361Z0084 号）：截止 2021 年 11 月 16 日，公司已收到 25 名激励
对象缴纳的 1,514,700 股限制性股票的认缴款 6,907,032.00 元。公司本次股权激励计划授予符合条件的激励对象的限制性股票为公司从公开市场回购的公司股票，本次公司总股本未变动。
四、股票期权与限制性股票的预留登记情况
（一）股票期权预留的登记情况
2021年12月23日，公司本次激励计划预留授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：厦门象屿期权
2、期权代码：0000000884/0000000885/0000000886
3、股票期权预留授予登记完成日期：2021年12月23日
（二）限制性股票预留的登记情况
2021年12月31日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、预留授予前后对公司控股股东的影响
本次激励计划限制性股票登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。公司本次激励计划限制性股票授予后，公司总股本没有发生变化，每股 收益无需摊薄计算，不会因为限制性股票授予而发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件股份 2,137,466,567 -1,514,700 2,135,951,867
有限售条件股份 19,987,518 1,514,700 21,502,218
总计 2,157,454,085 0 2,157,454,085
注：公司前期股权激励离职人员的股票注销程序尚未完成。
七、本次募集资金使用计划
公司此次向激励对象授予公司A股普通股所筹集的资金将用于补充流动资
金。
八、本次预留授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》的相关规定，结合相关估值工具，确定授予日股票期权 和限制性股票的公允价值，测算本次激励计划预留部分需摊销的总费用，该费用将 在本激励计划实施过程中按行权/解除限售比例进行分期确认。
本激励计划预留授予的股票期权与限制性股票对各期会计成本的影响（需摊 销的费用）如下表所示：
权益工具 需摊销的总费用 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
（万元） （万元） （万元） （万元
[2021-12-29](600057)厦门象屿:关于完成股份性质变更暨2020年股权激励计划预留权益授予的进展公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-076 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于完成股份性质变更暨 2020 年股权激励计划预留权
益授予的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开了第
八届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2020 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留权益的授
予条件已经成就，确定本激励计划预留权益授予日为 2021 年 10 月 26 日。具体内
容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象
授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-059）。
2021 年 11 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中
容诚验字[2021]361Z0084 号）：截止 2021 年 11 月 16 日，公司已收到 25 名激励
对象缴纳的 1,514,700 股限制性股票的认缴款 6,907,032.00 元。
经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予 25 名激励对象的 1,514,700 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：
证券类别 变更前数量（股） 变更数量（股） 变更后数量（股）
无限售条件流通股 2,137,466,567 -1,514,700 2,135,951,867
有限售条件流通股 19,987,518 1,514,700 21,502,218
合计 2,157,454,085 0 2,157,454,085
注：公司前期股权激励离职人员的股票注销程序尚未完成。
后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次 25 名激励对象限制性股票授予的登记工作。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-25](600057)厦门象屿:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-075 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,235,643,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.2732
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,643,397 100 0 0 0 0
2.01 议案名称：关于增加 2021 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,651,574 100 0 0 0 0
2.02 议案名称：关于增加 2021 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,651,574 100 0 0 0 0
2.03 议案名称：关于增加 2021 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,235,643,397 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,235,643,397 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,234,961,287 99.9447 682,110 0.0553 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于申请开展应收
1 账款资产支持商业 82,651,574 100 0 0 0 0
票据的议案
关于增加 2021 年向
厦门象屿集团有限
2.01 公司及其关联公司 82,651,574 100 0 0 0 0
采购商品的日常关
联额度的议案
关于增加 2021 年向
厦门象屿集团有限
2.02 公司及其关联公司 82,651,574 100 0 0 0 0
销售商品的日常关
联额度的议案
关于增加 2021 年度
2.03 与福建南平太阳电 82,651,574 100 0 0 0 0
缆股份有限公司的
日常关联交易额度
的议案
3 关于回购注销部分 82,651,574 100 0 0 0 0
限制性股票的议案
关于变更公司注册
4 资本并修订《公司 81,969,464 99.1747 682,110 0.8253 0 0
章程》的议案
注：以上表决结果不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第 2.01 项、第 2.02 项、
议案回避表决。
议案 4 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-10](600057)厦门象屿:关于变更副董事长、总经理的公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-074 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于变更副董事长、总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长陈方先生和总经理邓启东先生提交的书面辞职报告，陈方先生申请辞去副董事长职务和相关董事会专业委员会委员职务，继续担任公司董事；邓启东先生申请辞去总经理职务，担任公司董事长。陈方先生、邓启东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
2021年12月9日，公司第八届董事会第二十九次会议选举齐卫东先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；聘任齐卫东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件：齐卫东先生简历
齐卫东，男，1966 年出生，本科学历，现任本公司党委副书记、副董事长、总经理兼财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司副总经理。现直接持有公司股票 22,800 股。
[2021-12-10](600057)厦门象屿:关于变更董事长及法定代表人的公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-073 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于变更董事长及法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张水利先生提交的书面辞职报告，张水利先生申请辞去董事长职务和相关董事会专业委员会委员职务，继续担任公司董事。张水利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
2021年12月9日，公司第八届董事会第二十九次会议选举邓启东先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，邓启东先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附：邓启东先生简历
邓启东，男，1970 年出生，研究生学历，现任厦门象屿集团有限公司党委委员，本公司党委书记、董事长。曾任厦门象屿集团有限公司总裁助理、贸易中心总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理，厦门象屿股份有限公司总经理。现直接持有公司股票 225,500 股。
[2021-12-10](600057)厦门象屿:第八届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-072 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月9日上午在厦门国际航运中心E栋11楼会议室召开。会议应到董事九名，实到八名，廖益新独立董事因公事不能亲自出席会议，委托沈维涛独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、逐项审议关于公司董事长、副董事长、总经理变动的议案
董事会逐项审议通过了三项子议案：《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意选举邓启东先生为董事长，选举齐卫东先生为副董事长，聘任齐卫东先生为公司总经理，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张水利先生、陈方先生将继续担任公司董事。
公司董事长、副董事长、总经理变动情况如下：
姓名 原任职务 现任职务
张水利 董事长 董事
陈方 副董事长 董事
邓启东 董事、总经理 董事长
齐卫东 董事、副总经理、财务负责人 副董事长、总经理、财务负责人
公司全体独立董事就聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容见公司临 2021-073 号《关于变更董事长及法定代表人的公告》、临 2021-074 号《关于变更副董事长、总经理的公告》。
二、逐项审议关于调整董事会专业委员会委员的议案
董事会逐项审议通过了两项子议案《关于调整董事会投资发展（战略）委员会委员的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意调整公司董事会专业委员会成员，调整后组成如下：
投资发展（战略）委员会 薪酬与考核委员会
召集人（主任）：邓启东 召集人：沈维涛
副主任：齐卫东 委员：邓启东、廖益新
委员：沈艺峰、沈维涛、吴捷、林俊杰
以上人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
以上议案（子议案）表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:8.92 成交量:8519.06万股 成交金额:70557.11万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜10343.78 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1576.25 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1432.05 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1394.11 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜1264.51 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜2851.78 ｜
｜中国中金财富证券有限公司晋江迎宾路证券｜-- ｜2837.49 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券｜-- ｜1555.65 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营｜-- ｜1171.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证｜-- ｜1078.85 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-10｜4.65 ｜518.00 ｜2408.70 ｜联讯证券股份有｜东北证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司惠州演达｜限公司东北证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜股份有限公司前｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜海分公司\t\t ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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