600039什么时候复牌？-四川路桥停牌最新消息
≈≈四川路桥600039≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600039)四川路桥:四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-025
四川路桥建设集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事
会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 10 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 45.64 万股。公司独立董事对此发表了表示
同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网
站披露的公告编号为 2021-143 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》。
2022 年 2 月 22 日，公司发布了《四川路桥关于股权激励限制性股票回购注
销实施公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）递交了部分限制性股票回购注销申请。上述部分限制性股票注销完成后，本公司总股本由 4,775,430,289 股减至 4,774,973,889 股。
2022 年 2 月 25 日，公司收到了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，本次回购注销涉及的尚未解锁的限制性股票 456,400 股已于 2021 年 2
月 24 日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (600039)四川路桥:四川路桥关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-023
四川路桥建设集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的基本情况
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买四川省交通建设集团股份有限公司 100.00%股权、四川高路建筑工程有限公司 100.00%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司 96.67%股权，并同时向控股股东蜀道投资集团有限责任公司控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司以及战略投资者四川省能源投资集团有限责任公司、比亚迪股份有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
2021 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于<四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
2021 年 11 月 1 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对四川路桥建设
集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2836 号）（以
下简称《“问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露的《四川路桥
建设集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-126）。
2021 年 11 月 9 日，鉴于《问询函》中涉及的问题回复工作量较大，部分问
题仍需进一步补充和落实，为确保回复内容的准确性与完整性，经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于延期回复上
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-023
海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-128）。
2021 年 11 月 16 日，鉴于部分问题仍需进一步完善和补充，为确保回复内
容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司再次延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-130）。
2021 年 11 月 23 日，公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行逐项
落实与回复，并根据《问询函》对《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露，具体内容详见公司披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于对四川路桥建设集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函>之回复公告》（公告编号：2021-131）以及《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
2021 年 12 月 21 日，公司披露了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-145）。
2022 年 1 月 21 日，公司披露了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-010）。
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极有序开展各项工作，截至本公告披露日，本次交易相关工作正在有序推进中。
三、风险提示
本次交易正式方案尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，国有资产监管审批程序，并经中国证券监督管理委员会核准后方可正式实施，能否通过审批以及获得批准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-023
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22] (600039)四川路桥:四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
四川路桥建设集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：经四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四川路桥”）第七届董事会第四十五次会议审议，鉴于 10 名首次授予的激励对象因故出现公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，同意公司对其已获售但尚未解锁的合计 45.64 万股限制性股票进行回购注销（以下称“本次回购注销”）。
●本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
456400 456400 2022 年 2 月 24 日
一、本次限制性股票回购注销的批准与授权
1、2019 年 11 月 12 日，公司第七届董事会召开了第十一次会议，审议通过
了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《审议<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《激励计划》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见。
2、2019 年 11 月 12 日，公司第七届监事会召开了第十次会议，审议通过了
审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
3、2019 年 11 月 26 日，公司第七届董事会召开了第十二次会议、公司第七
届监事会召开了第十一次会议，审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，公司独立董事吴越就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，公司监事会发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见》。
4、公司于 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 13 日的期间内，在公司本部办
公楼公示栏公示了首次激励对象的名单，公示期已达到 10 天。在公示期内，公司人力资源部或者纪检监察部门未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、公司针对限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在《四川路桥股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内（2019 年 5 月
12 日至 2019 年 11 月 12 日），未发现相关内幕信息知情人利用与限制性股票激
励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
6、2019 年 12 月 23 日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会向控
股股东铁投集团出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划备案意见的复函》（川国资函 [2019]268 号），同意铁投集团对公司
2019 年限制性股票激励计划的意见予以备案。2019 年 12 月 26 日，铁投集团出
具《关于<四川路桥建设集团股份有限公司实施 2019 年限制性股票激励计划的请示>的批复》（川铁投[2019]712 号），同意公司实施限制性股票激励计划。
7、2019 年 12 月 27 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过
了涉及限制性股票激励计划的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
8、2019 年 12 月 30 日，公司第七届董事会召开了第十三次会议，审议通过
了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数
量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次向符合条件的
942 名激励对象授予 9,480 万股限制性股票，授予日为 2019 年 12 月 30 日，授
予价格为 1.96 元/股。公司独立董事就向激励对象首次授予限制性股票的相关事项发表了表示同意的独立意见。
9、2019 年 12 月 30 日，公司第七届监事会召开了第十二次会议，审议通过
了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具了《关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》，同意向激励对象首次授予限
制性股票的相关事项。2020 年 2 月 7 日，公司向激励对象首次授予所涉股票登
记，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
10、2020 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实，并发表了预留限制性股票激励对象名单和授予预留限制性股票的核查意见，同意公司向 80 名激励对象授予预留
的 797 万股限制性股票，授予日为 2020 年 11 月 20 日，授予价格为 3.12 元/股。
2020 年 12 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划授予预留权益所涉股票登记办理完毕。
11、2021 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会
第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 17 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 214 万股。公司独立董事对此发表了表示同意
的独立意见。2021 年 5 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 4,777,570,289 股减少至
4,775,430,289 股，2021 年 8 月 16 日，涉及该次回购注销的减少注册资本工商
变更登记办理完毕。
12、2021 年 12 月 14 日，公司第七届董事会第四十五次会议和第七届监事
会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 10 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 456,400 股。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
13、公司就本次回购注销事项已于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）上发布了通知债权人的公告，通知债权人自公告之日起 45 日内向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供担保（具体详见公司公告编号为 2021-144 的《四川路桥关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》）。前述公告的债权申报期间届满，公司未接到债权人的债权申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定，鉴于部分因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 456,400 股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 10 人，合计拟回购注销限制性股票456,400 股；本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总计 64,152,000 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 456,400 股限制
性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于 2022 年 2 月 24 日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 1,127,883,179 -456,400 1,127,426,779
无限售条件的流通股 3,647,547,110 0 3,647,547,110
股份总数 4,775,430,289 -456,400 4,774,973,889
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
公司法律顾问出具了《北京康达（成都）律师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》，结论意见为：本次回购注销已经履行现阶段必需的法定程序；本次回购注销的原因及依据、所涉相关人员及股票数量、本次回购注销的安排等事项合法合规。四川路桥尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定办理所回购股份的注销、减少注册资本登记的相关手续。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-18] (600039)四川路桥:四川路桥2021年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-021
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第二期超短
期融资券（21 四川路桥 SCP002），发行金额为人民币 5 亿元，发行价格为 100
元/百元，票面利率为 2.69%，期限 180 天，起息日为 2021 年 8 月 20 日（具体
内容详见公司公告编号为 2021-083 的《四川路桥 2021 年度第二期超短期融资券发行结果公告》）。
该期超短期融资券于 2022 年 2 月 16 日到期。公司已于 2022 年 2 月 16 日按
期兑付了该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币 506,632,876.71 元。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第五十一次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-019
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 2 月 16 日（星期三）以现场方式召开，会议通
知于 2022 年 2 月 11 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1
人，董事杨如刚因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事李琳代为行使表决权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
进一步保障独立董事履职尽责，更好地维护公司整体利益，根据独立董事实际工作情况，并参考其他同类上市公司的独立董事津贴标准，拟将公司独立董事津贴由每人每年 8 万元人民币（税后）调整为 10 万元人民币（税后）。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于 2022 年度内部审计工作计划的议案》
为加强审计监督，更好履行内部审计管理各项职能，结合实际情况，公司拟定了 2022 年度内部审计工作计划。会议审议通过了该项议案。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17] (600039)四川路桥:四川路桥2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-020
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,295,533,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.0101
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事杨如刚因其他公务未能出席本次会议；2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事胡圣厦、谭德彬、孙永松因其他公务未
能出席本次会议；
3、董事会秘书周勇出席；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司注册发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,295,533,667 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川路桥 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-28] (600039)四川路桥:四川路桥关于注册发行短期融资券的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-017
四川路桥建设集团股份有限公司
关于注册发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为满足公司经营和业务发展的需要，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董
事会第五十次会议，审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，拟注册发行短期融资券 20 亿元，期限 1 年。具体情况如下：
一、基本情况
1、发行规模：本次注册发行的短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含20 亿元），在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行。
2、募集资金用途：归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。
3、发行期限：本次注册发行的短期融资券期限为 1 年。
4、发行利率：本次发行利率将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。
5、发行对象：本次拟注册发行短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、决议有效期限：本次拟注册发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
根据公司注册发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次注册（发行）工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，提请公司董事会及股东大会授权公司经理层，办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、确定具体的发行方案及修订、调整条款，包括但不限于发行规模、发行时机、发行期数等，并负责办理本次短期融资券的注册、发行手续；
2、聘请本次注册发行提供服务的承销商银行及其他中介机构；
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-017
3、根据中国银行间市场交易商协会要求，办理本次发行申报等相关事宜，包括制作、修改和报送本次注册发行的申报材料等；
4、审议、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册、发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司注册发行短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次短期融资券注册发行相关的其它事宜；
9、上述授权在本次注册发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
公司本次注册发行短期融资券，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的注册（以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600039)四川路桥:四川路桥第七届监事会第四十三次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-016
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第四十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 1 月 25 日以书面及电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。
（四）本次监事会由监事会主席马青云主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》
会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在
注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为 1 年，将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第五十次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-015
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 1 月 25 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。
（四）会议由董事长熊国斌主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》
会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在
注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为 1 年，将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。会议同意并提请股东大会授权公司经理层，办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜。
具体内容详见公司公告编号为 2022-017 的《四川路桥关于注册发行短期融资券的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2022 年 2 月 16 日以现场结合网络
的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为 2022-018《四川路桥关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-015
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600039)四川路桥:四川路桥关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-018
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 30 分
召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司注册发行短期融资券的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开 5 日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议
资料。上述议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于
2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600039 四川路桥 2022/2/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1．个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2．法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2022 年 2 月 14 日和 15 日上午 9：00-12：00、下午 2：
30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传真：028-85126084
联系人：李美慧 袁美丽
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司注册发行短期融资
券的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-25] (600039)四川路桥:四川路桥2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-014
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,358,344,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.3254
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事严志明、周友苏因其他公务未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事胡圣厦、谭德彬因其他公务未能出席本
次会议；
3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,314,080,712 98.6819 44,264,275 1.3181 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,000,082 99.7184 307,713 0.2816 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 关于公司 2022 年度 65,043, 59.5049 44,264,2 40.495 0 0.000
授信及担保计划的议 520 75 1 0
案
2 关于公司预计 2022 109,000 99.7184 307,713 0.2816 0 0.000
年度日常性关联交易 ,082 0
金额的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
有关特别决议通过议案说明：第一项议案属于特别决议事项，已获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
涉及关联交易议案的说明：第二项议案涉及与本公司（原）控股股东四川省
铁路产业投资集团有限责任公司（注 1）的关联交易，其所持股份 3,249,037,192
股全部回避表决。
注 1：四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省交通投资集团有限责任公司已实
施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司，公司控股股东将由四川省铁路产业
投资集团有限责任公司变更为蜀道投资集团有限责任公司，公司的实际控制人不变。此次权
益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，
本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川路桥 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (600039)四川路桥:四川路桥第七届监事会第四十二次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-013
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第四十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2022 年 1 月 24 日（星期一）在公司附四楼大会议室以
现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面及电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中，委托出席 2
人，监事谭德彬、胡圣厦因其他公务未能亲自出席会议，委托监事栾黎代为行使表决权。
（四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于四川路桥 2021 年限制性股票激励计划首次激励对
象名单的议案》
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见
特此公告。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-013
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第四十九次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-012
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 1 月 24 日（星期一）在公司附四楼大会议室以
现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中，委托出席
2 人，董事严志明因其他公务未能亲自出席会议，委托董事李琳代为行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席会议，委托独立董事李光金代为行使表决权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于四川路桥 2021 年限制性股票激励计划首次激励对
象名单的议案》
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于<四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）>的议案》
为促进现代企业制度建立，进一步加强法人治理，清晰各治理组织权责边界，
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-012
理顺权责梳理机制，提升企业竞争力与运作效率，根据相关法律法规，结合公司实际，制定了本试行制度。会议审议通过了《关于<四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）>的议案》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司投资项目 2022 年度实施方案的议案》
为确保 2022 年投资工作的顺利推进，公司对存量及拟新增项目进行了梳理与分析（存量项目已按相关规定履行完决策程序），编制完成 2022 年度投资项目
实施方案：2022 年度，公司预计实施 70 个投资项目，计划投资 157.70 亿元，
计划拨付资本金 67.25 亿元。其中，全资及控股项目 41 个，计划投资 132.87
亿元，计划拨付资本金 42.43 亿元；参股项目 29 个，计划拨付资本金 14.83 亿
元；拟新增项目计划投资 10 亿元，计划拨付资本金 10 亿元,待项目实施条件成熟后，按规定履行相应决策程序。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十九次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-21] (600039)四川路桥:四川路桥关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-010
四川路桥建设集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的基本情况
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买四川省交通建设集团股份有限公司 100.00%股权、四川高路建筑工程有限公司 100.00%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司 96.67%股权，并同时向控股股东蜀道投资集团有限责任公司控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司以及战略投资者四川省能源投资集团有限责任公司、比亚迪股份有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
2021 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于<四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
2021 年 11 月 1 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对四川路桥建设
集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2836 号）（以
下简称《“问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露的《四川路桥
建设集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-126）。
2021 年 11 月 9 日，鉴于《问询函》中涉及的问题回复工作量较大，部分问
题仍需进一步补充和落实，为确保回复内容的准确性与完整性，经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于延期回复上
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-010
海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-128）。
2021 年 11 月 16 日，鉴于部分问题仍需进一步完善和补充，为确保回复内
容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司再次延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-130）。
2021 年 11 月 23 日，公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行逐项
落实与回复，并根据《问询函》对《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露，具体内容详见公司披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于对四川路桥建设集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函>之回复公告》（公告编号：2021-131）以及《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
2021 年 12 月 21 日，公司披露了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-145）。
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极有序开展各项工作，截至本公告披露日，本次交易相关工作正在有序推进中。
三、风险提示
本次交易正式方案尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，国有资产监管审批程序，并经中国证券监督管理委员会核准后方可正式实施，能否通过审批以及获得批准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21] (600039)四川路桥:四川路桥建设集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行结果公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-011
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日、
2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和2020年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司
于2020年11月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公
告编号为2020-108的《四川路桥建设集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据
和超短期融资券的公告》。
2021年4月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通
知书》（中市协注【2021】SCP151号），同意接受公司本次超短期融资券注册，注
册金额为人民币15亿，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。具体内容详
见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的公告编号为2021-044的《四川路桥建设集团股份有限公司关于收到中国银行间
市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》。
2022 年 1 月 19 日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行工作。
现将发行结果公告如下：
产品名称 四川路桥建设集团股份有限公司 产品简称 22 四川路桥
2022 年度第一期超短期融资券 SCP001
代码 012280301 期限 180 日
起息日 2022 年 1 月 19 日 兑付日 2022 年 7 月 18 日
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行价格 100 元/百元 发行利率 2.68%
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 无
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-011
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18] (600039)四川路桥:四川路桥2021年年度业绩预增公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-009
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 200,700 万元左右，同比增加 66.34%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净
利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 200,700 万元左右，同比增加66.34%左右。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 191,800 万元左右，同比增加 65.00%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：302,522.03 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：295,096.32 万元。
（二）每股收益：0.7844 元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为主营施工业务影响：
1、公司提升市场开拓和经营能力，优质施工项目增多；同时，公司不断提高项目管理水平，积极降本增效，使得项目盈利能力逐步提高；另外公司加快推进项目变更、材料调差等合同管理工作，使得净利润有较大幅度增加；
2、公司在手订单充足，2021 年度实现营业收入较上年有较大幅度增加。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-009
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-12] (600039)四川路桥:四川路桥2021年第四季度主要经营数据公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-008
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易
所上市公司行业信息披露指引第九号——建筑》的相关规定，现将 2021 年第四
季度主要经营数据公告如下：
一、 公司主营经营数据
第四季 第四季度 本年累 本年累计 上年同期累计 本年累计中
序 分 度中标 中标项目 计中标 中标项目 中标项目合计 同比增 标尚未签合
号 行 项目数 金额（万元 项目数 合计金额 金额（万元人民 减（%） 同项目合计
业 量（个） 人民币） 量（个） （万元人 币） 金额（万元人
民币） 民币）
1 基建工程 48 3,806,658 137 9,132,196 3,578,292 +155% 381,826
2 房屋建设 13 598,748 31 883,182 281,271 +214% 96,006
3 其他 16 336 76 1,959 93,792 -98% 41
合计 77 4,405,742 244 10,017,337 3,953,355 +153% 477,873
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期
报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年1月11日
[2022-01-11] (600039)四川路桥:四川路桥关于2022年度担保计划的补充公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-007
四川路桥建设集团股份有限公司
关于2022年度担保计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 8 日
披露了《四川路桥关于 2022 年度担保计划的公告》（公告编号：2022-003）。公司提供担保预计总额为 663.7 亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为146.7 亿元；路桥集团、川铁建公司、路航公司、川交公司为下属及合营、联
营公司提供担保预计金额分别为 369.9 亿元、0.8 亿元、17.9 亿元、28.4 亿元；
本公司及其他下属公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为 100 亿元。
根据 2022 年担保计划，公司拟提供担保的控股公司中公司控股股东或其
关联方参股情况如下：
控股公司 公司持股比例 公司控股股东或其关联方参股比
例
四川路航建设工程有 86% 蜀道投资集团有限责任公司持股
限责任公司 13.14%
四川川交路桥有限责 99.06% 四川高速公路建设开发集团有限公
任公司 司持股 0.94%
四川路桥矿业投资开 60% 蜀道投资集团有限责任公司持股
发有限公司 40%
四川铁投售电有限责 60% 蜀道投资集团有限责任公司持股
任公司 40%
四川智能建造科技股 60% 四川数字交通科技股份有限公司持
份有限公司 股 40%
四川省铁路建设有限 51% 四川省铁路集团有限责任公司持股
公司 49%
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-007
控股公司 公司持股比例 公司控股股东或其关联方参股比
例
四川航焱建筑工程有 51% 四川铁投城乡投资建设集团有限责
限责任公司 任公司持股 19%
眉山天环基础设施项 64.26% 蜀道投资集团有限责任公司持股
目开发有限责任公司 33%
注：上述控股公司详细情况参见《四川路桥关于 2022 年度担保计划的公
告》（公告编号：2022-003）。
上述公司在未来发生担保时，公司控股股东或其关联方将按其持股比例同比例提供担保或者反担保措施。
除上述补充事项外，其他内容不变。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-006
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,306,064,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2307
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事栾黎、谭德彬因其他公务未能出席本次
会议；
3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举胡元华先生为公司 3,305,537,250 99.9840 是
第七届董事会董事的议案
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于选举马青云先生为公司 3,305,964,482 99.9969 是
第七届监事会非职工代表监
事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
1.01 关于选举胡元华先生为 56,500,058 99.0747
公司第七届董事会董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川路桥 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥关于2022年度担保计划的公告
四川路桥建设集团股份有限公司
关于2022年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
本次担保金额：预计总额为 663.7 亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）2022 年度计划担保的情况
为满足公司发展需要，确保 2022 年生产经营发展，结合 2021 年度担保情
况，制定了 2022 年度担保计划。2022 年度，公司提供担保预计总额为 663.7
亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为 146.7 亿元；路桥集团、川铁
建公司、路航公司、川交公司为下属及合营、联营公司提供担保预计金额分别
为 369.9 亿元、0.8 亿元、17.9 亿元、28.4 亿元；本公司及其他下属公司为新
增公司（项目）提供担保预计金额为 100 亿元。
具体担保如下：
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
四川公路桥梁 全资子公司 融资类 15.0
建设集团有限
公司
本公司 四川路桥城乡 控股子公司 融资、保函类 3.3
建设投资有限
公司
四川鑫展望碳 控股子公司 融资类 5.5
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
材科技集团有
限公司
四川新锂想能 控股子公司 融资类 26.1
源科技有限责
任公司
四川铁投售电 控股子公司 保函类 0.3
有限责任公司
四川智能建造 控股子公司 融资、保函类 0.4
科技股份有限
公司
四川省铁路建 控股子公司 融资、保函类 7.9
设有限公司
贵州江习古高 全资子公司的 融资类 65.7
速公路开发有 全资子公司
限公司
山西天同工程 全资子公司的 融资类 6.0
项目管理有限 控股子公司
公司
浙江三晟化工 控股子公司 融资类 0.5
有限公司
四川蜀能矿产 控股子公司 融资类 5.0
有限责任公司
广元南环公路 全资子公司的 融资类 11.0
工程管理有限 控股子公司
公司
四川公路桥梁 兴文纳黔连接 全资子公司的 融资类 3.7
建设集团有限 线项目管理有 控股子公司
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
公司 限责任公司
四川路航建设 全资子公司的 融资类 5.4
工程有限责任 控股子公司
公司
四川川交路桥 全资子公司的 融资类 19.1
有限责任公司 控股子公司
四川路桥华东 全资子公司的 融资、保函类 11
建设有限责任 全资子公司
公司
四川路桥盛通 全资子公司的 融资、保函类 19.4
建筑工程有限 全资子公司
公司
四川路桥桥梁 全资子公司的 融资、保函类 7.2
工程有限责任 全资子公司
公司
四川路桥矿业 全资子公司的 融资类 0.8
投资开发有限 控股子公司
公司
四川路桥建设 全资子公司的 融资、保函类 3.5
集团交通工程 全资子公司
有限公司
四川中航路桥 全资子公司的 融资、保函类 5.0
国际贸易有限 控股子公司
公司
四川新永一集 全资子公司的 融资、保函类 1.0
团有限公司 控股子公司
四川成德绵高 全资子公司的 融资类 10.9
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
速公路开发有 全资子公司
限公司
四川成自泸高 全资子公司的 融资类 21.9
速公路开发有 控股子公司
限公司
四川自隆高速 全资子公司的 融资类 33.9
公路开发有限 全资子公司
公司
四川内威荣高 全资子公司的 融资类 30.8
速公路开发有 全资子公司
限公司
达卡绕城高速 全资子公司的 融资、保函类 38.6
公路开发有限 控股子公司
责任公司
宜宾市南溪区 全资子公司的 融资类 2.5
路通工程投资 控股子公司
有限公司
贵州道达兴投 全资子公司的 融资类 4.6
资开发有限公 控股子公司
司
四川路桥怡达 全资子公司的 融资类 28.7
投资有限公司 全资子公司
广元市昭化区 全资子公司的 融资类 6.8
两路一隧工程 控股子公司
项目管理有限
公司
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
南充营顺公路 全资子公司的 融资类 6.6
建设有限公司 控股子公司
自贡北城快速 全资子公司的 融资类 5.9
交通投资开发 控股子公司
有限责任公司
眉山天环基础 全资子公司的 融资类 33.0
设施项目开发 控股子公司
有限责任公司
贵州凌翔旅游 全资子公司的 融资类 3.6
开发有限责任 控股子公司
公司
宁波蜀通路桥 合营公司 融资类 8.2
建设有限公司
四川航焱建筑 控股子公司 融资、保函类 6.7
工程有限责任
公司
四川路桥城投 全资子公司的 融资类 1.0
环保材料有限 控股子公司
责任公司
绵阳新路投资 全资子公司的 融资类 40
发展有限责任 控股子公司
公司
阿斯马拉矿业 联营公司 融资类 10.1
股份公司
四川省铁路建 四川省中旭汽 控股子公司的 融资类 0.8
设有限
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥关于预计2022年度日常性关联交易的公告
四川路桥建设集团股份有限公司
关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 1 月 7 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）召开第七届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2022年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计 2022 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。
本次会议应当出席董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事和高级管理人员列
席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事杨如刚、严志明、李琳对该议案回避表决，其余 8 名非关联董事(包括 4 名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事事前认真审议了该议案，并对本次日常关联交易发表如下意见：2022 年度日常性关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会风控与审计委员会经过认真审核发表如下意见：2022 年度日常关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
因公司 2021 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2021 年度日常关联交易实
际发生额经审计后另行公告 2021 年度日常关联交易执行情况。
（三）2022 年度日常关联交易预计
根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计
2022 年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及
其他关联方可能会发生的日常性关联交易类型和金额如下：
金额单位：亿元
关联交易类 2022 年度 关联人 2022 年预计金
别 预计金额 额明细
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子 0.05
公司
接受劳务 2.85 四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 2.70
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 0.10
蜀道投资集团有限责任公司 20.00
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司 15.00
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子 8.00
公司
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 1.00
采购商品 64.40 四川省交通物资有限责任公司及其子公司 7.00
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 2.20
中国四川国际投资有限公司及其子公司 0.20
蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 1.00
四川交投物流有限公司及其子公司 10.00
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 1.00
出售商品 2.00
四川交投物流有限公司及其子公司 1.00
蜀道投资集团有限责任公司 1.60
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司 0.52
提供劳务 440.14 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子 19.02
公司
四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司 0.10
四川铁能电力开发有限公司及其子公司 5.50
关联交易类 2022 年度 关联人 2022 年预计金
别 预计金额 额明细
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 3.00
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 130.00
四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 2.60
四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司 32.00
蜀道集团其他附属企业 245.80
关联租赁 0.05 蜀道集团其他附属企业 0.05
资金使用费 1.00 蜀道投资集团有限责任公司 1.00
担保费 0.50 蜀道投资集团有限责任公司 0.50
合计 510.94 510.94
二、关联方介绍和关联关系
1．蜀道投资集团有限责任公司
系本公司控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款
的规定。
注册地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座；注册资
本 4,800,000 万人民币；法定代表人冯文生；经营范围：一般项目：以自有资金
从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管
理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询
服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链
管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘
察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验
检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
2．四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
注册地址：成都市高新区九兴大道 12 号 1 幢 4 层；注册资本 200,000 万人民
币；法定代表人白茂；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 313.61 亿元，净资产 30.35 亿元，
主营业务收入 67.91 亿元，净利润 1.71 亿元。
3.四川数字交通科技股份有限公司
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号；注册资本 10,000 万人民币；法定代表人周勇；经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程质量检测；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2.93 亿元，净资产 1.02 亿元，
主营业务收入 0.29 亿元，净利润-0.04 亿元。
4．四川广润投资发展集团有限公司
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
注册地址：成都市青羊区光华北五路 266 号；注册资本 300,000 万人民币；
法定代表人张锋；经营范围：投资与资产管理，医疗、健康与养老产业投资，教育产业投资，文化、旅游产业投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；供应链管理服务；批发和零售业；交通运输和仓储业；技术推广服务；软件和信息技术服务业；房地产开发经营；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 392.02 亿元，净
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥第七届监事会第四十一次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-002
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第四十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2022 年 1 月 7 日在公司附四楼大会议厅以现场方式召
开，会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面及电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中，委托出席 2
人，监事栾黎、谭德彬因其他公务未能亲自出席会议，委托监事胡圣厦代为行使表决权。
（四）本次监事会由半数以上监事共同推选监事马青云主持会议，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的的议案》
全体监事一致同意选举马青云先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》
根据公司生产经营、投资计划，2022 年度公司计划办理金融机构授信控制额度为 1583.8 亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）
额度 1010.4 亿元，保函及信贷证明额度 473.4 亿元，新增公司/项目 100 亿元。
2022 年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为 2022-003 的《四川
路桥关于 2022 年度担保计划的公告》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案》
根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2022
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-002
年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
接受劳务 2.85 亿元、采购商品 64.40 亿元、出售商品 2.00 亿元、提供劳务
440.14 亿元、关联租赁 0.05 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50 亿元，
合计 510.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
具体内容详见公司公告编号为 2022-004 的《四川路桥关于预计 2022 年度日
常性关联交易的公告》。
该关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第四十八次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-001
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 1 月 7 日（星期五）在公司附四楼大会议室以
现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
全体董事一致选举胡元华先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据公司《章程》规定及公司董事变动情况，第七届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后第七届董事会战略决策委员会、提名委员会组成人员如下：
战略决策委员会：熊国斌、杨如刚、胡元华、李光金、周友苏，主任委员熊国斌；
提名委员会：熊国斌、胡元华、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》
根据公司生产经营、投资计划，2022 年度公司计划办理金融机构授信控制
额度为 1583.8 亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）
额度 1010.4 亿元，保函及信贷证明额度 473.4 亿元，新增公司/项目 100 亿元。
2022 年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为 2022-003 的《四川
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-001
路桥关于 2022 年度担保计划的公告》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案》
根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2022
年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
接受劳务 2.85 亿元、采购商品 64.40 亿元、出售商品 2.00 亿元、提供劳务
440.14 亿元、关联租赁 0.05 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50 亿元，
合计 510.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
具体内容详见公司公告编号为 2022-004 的《四川路桥关于预计 2022 年度日
常性关联交易的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2022 年 1 月 24 日以现场结合网络
的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为 2022-005《四川路桥关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十八次会议独立董事事前认可意见。
2.四川路桥第七届董事会第四十八次会议独立董事意见。
3.四川路桥第七届董事会风控与审计委员会 2022 年第一次会议对关联交易
的书面审核意见。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-001
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-005
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日14 点 30 分
召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案 √
2 关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金 √
额的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前 5 个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会
会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，详见
公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600039 四川路桥 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2022 年 1 月 20 日和 21 日上午 9：00-12：00、下午 2：30-5：
00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联 系 人：袁美丽 罗书洁
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2022 年度授信及担保计划
的议案
2 关于公司预计 2022 年度日常性关联
交易金额的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-29] (600039)四川路桥:四川路桥建设集团股份有限公司重大工程中标公告(2021/12/29)
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-155
四川路桥建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与四川镇广高速公路有限责任公司签订了《镇巴（川陕界）至广安高速公路项目通江至广安合同段（ZCBC1）施工总承包合同》，工程内容为第ZCBC1标段的k110+500～k219+000的土建、路面、交安、绿化、房建、机电等工程以及缺陷责任期内相应的工程修复。合同总金额约为人民币120亿元，待施工图设计及预算批复后，根据约定的原则确定合同价格，并在后续签订的补充协议中予以明确。工期48个月。
该事项的投资决策已经公司于2020年7月13日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司公告编号为2020-074的《四川路桥关于路桥集团放弃控股并参股投资镇巴（川陕界）至广安高速公路项目的关联交易公告》。
公司将在施工工期内按照施工进度确认收入，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600039)四川路桥:四川路桥建设集团股份有限公司重大工程中标公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-154
四川路桥建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）、四川路航建设工程有限责任公司（以下简称“路航公司”），以及中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东勘设公司”）组成联合体与绵阳新路投资发展有限责任公司（以下简称“新路投资发展公司”）签订了《绵阳科技城新区直管区片区开发项目（一期）勘察设计施工总承包框架合同协议书》。新路投资发展公司为实施绵阳科技城新区直管区片区开发项目（一期）（以下简称“本项目”）的发包人，根据约定由华东勘设公司承担勘察设计工作（包括方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、详勘等），由路桥集团、川交公司、路航公司承担相应的工程施工任务。
本项目工程范围依据项目联合体协议、投资合作协议及建设运营协议约定的范围，具体以正式的勘察设计施工总承包合同约定为准。合同工期以正式勘察设计施工总承包合同约定工期为准。本项目暂定合同金额为114.4亿元，其中：建安部分110亿元，勘察设计部分4.4亿元。待本项目设计并经批复后，根据约定的原则确定合同价格，并在后续签订的补充协议中予以明确。
该项目的投资决策已经公司于2021年9月24日召开第七届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司公告编号为2021-098的《四川路桥关于子公司参与绵阳科技城新区直管区片区开发项目（一期）投标的对外投资公告》及后续相关进展公告。
公司将在施工工期内按照施工进度确认收入，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-154
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (600039)四川路桥:四川路桥关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市的公告
四川路桥建设集团股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售暨股份上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解除限售股票数量：37,021,600 股
本次解锁股票上市流通时间：2021 年 12 月 30 日。
公司于 2021 年 12 月 14 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了
《四川路桥建设集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次限制性股票激励计划的决策及实施情况
1、2019 年 11 月 12 日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通
过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《激励计划》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见。
2、2019 年 11 月 12 日，公司第七届监事会召开了第十次会议，审议通过
了审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会发表了《关于公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
3、2019 年 11 月 26 日，公司第七届董事会召开了第十二次会议、公司第
七届监事会召开了第十一次会议，审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，公司独立董事吴越就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，公司监事会发表了《关于公司 2019
年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见》。
4、公司于 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 13 日的期间内，在公司本部
办公楼公示栏公示了首次激励对象的名单，公示期已达到 10 天。在公示期内，公司人力资源部或者纪检监察部门未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、公司针对限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在《四川路桥股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内（2019 年 5 月
12 日至 2019 年 11 月 12 日），未发现相关内幕信息知情人利用与限制性股票激
励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
6、2019 年 12 月 23 日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会向
控股股东出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划备案意见的复函》（川国资函 [2019]268 号），同意控股股东对公司 2019 年
限制性股票激励计划的意见予以备案。2019 年 12 月 26 日，控股股东出具《四
川省铁路产业投资集团有限责任公司关于<四川路桥建设集团股份有限公司实施2019 年限制性股票激励计划的请示>的批复》（川铁投[2019]712 号），同意公司实施限制性股票激励计划。
7、2019 年 12 月 27 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过
了涉及限制性股票激励计划的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
8、2019年12月30日，公司第七届董事会召开了第十三次会议，审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次向符合条件的942名激励对象授予9,480万股限制性股票，授予日为2019年12月30日，授予价格为1.96元/股。公司独立董事就向激励对象首次授予限制性股票的相关事项发表了
表示同意的独立意见。
9、2019 年 12 月 30 日，公司第七届监事会召开了第十二次会议，审议通
过了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具了《关于公司2019 年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》，同意向激励对象首次授
予限制性股票的相关事项。2020 年 2 月 7 日，公司向激励对象首次授予所涉股
票登记，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
10、2020 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实，并发表了预留限制性股票激励对象名单和授予预留限制性股票的核查意见，同意公司向 80 名激励对象授予预留
的 797 万股限制性股票，授予日为 2020 年 11 月 20 日，授予价格为 3.12 元/
股。2020 年 12 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划授予预留权益所涉股票登记办理完毕。
11、2021 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事
会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 17 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 214 万股。公司独立董事对此发表了表
示同意的独立意见。2021 年 5 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，前述回购的限制性股票股已于
2021 年 5 月 20 日完成注销，公司总股本由 4,777,570,289 股减少至
4,775,430,289 股。
12、2021 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届
监事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》，公司独
立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）第一个解除限售的时间说明
首次授予部分限制性股票第一个解除限售期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。
本次激励计划首次授予部分的限制性股票授予日为 2019 年 12 月 30 日，激
励计划限制性股票的第一个限售期将于 2021 年 12 月 29 日届满。
（二）关于解锁条件的规定以及解锁条件的满足情况
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
解除限售条件 条件成就情况
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 公司未发生前述情形，满足解除限售计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 条件
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生前述情形，满足解除监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 限售条件。
施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司业绩考核要求：2020 年每股收益高于 0.3506 公司 2020 年每股收益为 0.6244 元，
元，且不低于同行业平均业绩；以 2018 年业绩为基 高于 0.3506 元和同行业平均业绩
数，2020 年营业收入复合增长率高于 8.5%，且不低 0.1836 元；以 2018 年业绩为基数，
于同行业平均业绩；2020年主营业务利润率高于6%。 公司 2020 年营业收入复合增长率为
23.53%，高于 8.5%和同行业平均业绩
6.35%；2020 年公司主营业务利润率
为 9.08%，高于 6%。
4、个人业绩考核要求: 本次限制性股票激励计划 2 名激励对
个人业绩考核要求：激励对象个人绩效考核结果分 象辞职，其已获受尚未解除限售的限为“优秀”、“称职”、“基本称职”、“待改进”和“不 制性股票全部回购；2 名激励对象考称职”五档；若激励对象考核结果为“优秀”、“称 核结果为“基本称职”、1 名激励对职”，其当年的限制性股票可全部解除限售；若激励 象考核结果为“待改进”，其仅能在对象考核结果为“基本称职”，其当年的限制性股票 第一个解除限售期内解除部分限制性80%可解除限售；若激励对象考核结果为“待改 股票的限售，公司将对其第一个解除进”，其当年的限制性股票 60%可解除限售；若激励 限售期内不能解除限售的部分限制性对象考核结果为“不称职”，其当年的限制性股票 股票进行回购注销；剩余 921 名激励
不得解除限售，将由公司按授予价格回购注销。。 对象（含 2 名激励对象退休，3 名激
励对象死亡）2020 年度考核结果均达
到“称职”及以上，符合个人层面绩
效考核要求，其当年的已获受尚未解
除限售的限制性股
[2021-12-23] (600039)四川路桥:四川路桥关于公司董事辞职及补选董事的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-149
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现任公司董事、副董事长、总经理甘洪先生因工作调整，辞去董事、副董事长及董事会专门委员会的职务，甘洪先生仍然担任公司总经理职务。公司于 2021年 12 月 22 日召开了第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会向股东大会提名胡元华先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。该项议案还需提交股东大会审议批准。
公司对甘洪先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件：董事候选人简历
胡元华，男，1963 年 12 月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。长
期从事企业管理工作,历任四川省平昌县交通局副局长、局长、党委副书记,四川省巴中地区公路局局长、党委书记,四川省巴中市交通局党委委员、副局长兼公路局局长、党委书记,四川巴河水电开发有限公司总经理、党委书记,本公司副总经理、董事,路桥集团党委委员，本公司监事会主席、监事职务。现任本公司党委委员。
[2021-12-23] (600039)四川路桥:四川路桥关于公司监事辞职及补选监事的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-150
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
胡元华先生因工作调整辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。公
司于 2021 年 12 月 22 日召开了第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于
补选公司非职工代表监事的议案》，监事会拟向公司股东大会提名马青云先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期同公司本届监事会。该议案还需提交股东大会审议批准。
公司对胡元华先生任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
附件：监事候选人简历
马青云，男，1963 年 09 月生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级
工程师。长期从事企业管理工作，历任四川路桥大桥分公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司副总裁、董事、副总经理、党委委员，四川路桥建设集团股份有限公司董事，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任四川路桥建设集团股份有限公司党委委员。
[2021-12-23] (600039)四川路桥:四川路桥关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区ppp建设项目的关联交易进展公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-148
四川路桥建设集团股份有限公司
关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综
合试验区PPP建设项目的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2016 年 11 月
28 日、2016 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十五次会议、2016 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的议案》，同意全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（以下简称“城乡集团”）、天津市政工程设计研究院（以下简称“天津市政设计院”）组成联合体投资金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目，项目总投资约 50 亿元，资本金约 12.5 亿元。路桥集团负责项目工程建设施工，城乡集团负责对项目进行融资。城乡集团、政府指定的平台公司四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（以下“花园水城公司”）、路桥集团按 60%：30%：10%的股权比例成立项目公司。根据股权比例，路桥集团承担的资本金约为 1.25 亿元。具体内容详见公司公告编号为 2016-073 的《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的关联交易公告》。
一、目前已实施情况
项目采用特许经营模式，四川省成都市金堂县人民政府（以下简称“县政府”）授权金堂县天府水城新区建设管理委员会（以下简称“原管委会”）作为本项目实施机构。路桥集团负责项目工程的建设，城乡集团负责对项目进行融资，天津市政设计院负责勘察设计工作。
根据联合体成员与原管委会签署的《金堂县新型城镇化综合试验区建设项目
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-148
政府和社会资本合作（PPP）合同》（以下简称“PPP 合同”）约定，城乡集团、花园水城公司以及路桥集团按 60%：30%：10%的股权比例共同组建了项目公司四川天府水城新区开发建设有限公司（以下简称“天府水城公司”），负责本项目具体的投融资、建设、运营和维护工作。项目公司注册资本金 2 亿元，全体股东均已实缴到位，路桥集团除注册资本金之外对该项目无其他投入。各方出资情况如下：
股东方 出资比例 出资金额（万元）
城乡集团 60% 12000
花园水城公司 30% 6000
路桥集团 10% 2000
合计 100% 20000
路桥集团与天府水城公司签订了《建设工程施工合同》，负责承建本项目的工程内容。截至目前，路桥集团已完成一期一批次两条市政道路的施工，并完成竣工验收，交付使用，其他工程内容尚未开展。根据四川志和工程咨询管理有限公司出具的《金堂县新型城镇化综合试验区基础设施项目工程规划 C 路、规划6 路清算审核报告》（川志咨询〔2020〕0224 号），路桥集团已完工项目审定工程款金额为人民币为 39,308,066.35 元，已完成计量支付工作。
二、项目终止原因
由于该项目未进入财政部 PPP 项目库，融资受阻，导致项目无法实施推进。
经多方协商一致，拟解除本项目合同。截止 2020 年 2 月 20 日，天府水城公司在
本项目中实际发生投资约为 11.25 亿元，应收款 14.50 亿元。项目合同解除后，天府水城公司将依法清算后予以注销。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第四十七次会议，会议审议
通过了《关于路桥集团解除金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同的议案》，同意路桥集团签署《金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同解除协议》。该项议案涉及关联交易，
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-148
关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。该事项对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。表决结果为八票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600039)四川路桥:四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-025
四川路桥建设集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事
会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 10 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 45.64 万股。公司独立董事对此发表了表示
同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网
站披露的公告编号为 2021-143 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》。
2022 年 2 月 22 日，公司发布了《四川路桥关于股权激励限制性股票回购注
销实施公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）递交了部分限制性股票回购注销申请。上述部分限制性股票注销完成后，本公司总股本由 4,775,430,289 股减至 4,774,973,889 股。
2022 年 2 月 25 日，公司收到了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，本次回购注销涉及的尚未解锁的限制性股票 456,400 股已于 2021 年 2
月 24 日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (600039)四川路桥:四川路桥关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-023
四川路桥建设集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的基本情况
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买四川省交通建设集团股份有限公司 100.00%股权、四川高路建筑工程有限公司 100.00%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司 96.67%股权，并同时向控股股东蜀道投资集团有限责任公司控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司以及战略投资者四川省能源投资集团有限责任公司、比亚迪股份有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
2021 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于<四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
2021 年 11 月 1 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对四川路桥建设
集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2836 号）（以
下简称《“问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露的《四川路桥
建设集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-126）。
2021 年 11 月 9 日，鉴于《问询函》中涉及的问题回复工作量较大，部分问
题仍需进一步补充和落实，为确保回复内容的准确性与完整性，经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于延期回复上
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-023
海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-128）。
2021 年 11 月 16 日，鉴于部分问题仍需进一步完善和补充，为确保回复内
容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司再次延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-130）。
2021 年 11 月 23 日，公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行逐项
落实与回复，并根据《问询函》对《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露，具体内容详见公司披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于对四川路桥建设集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函>之回复公告》（公告编号：2021-131）以及《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
2021 年 12 月 21 日，公司披露了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-145）。
2022 年 1 月 21 日，公司披露了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-010）。
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极有序开展各项工作，截至本公告披露日，本次交易相关工作正在有序推进中。
三、风险提示
本次交易正式方案尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，国有资产监管审批程序，并经中国证券监督管理委员会核准后方可正式实施，能否通过审批以及获得批准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-023
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22] (600039)四川路桥:四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
四川路桥建设集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：经四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四川路桥”）第七届董事会第四十五次会议审议，鉴于 10 名首次授予的激励对象因故出现公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，同意公司对其已获售但尚未解锁的合计 45.64 万股限制性股票进行回购注销（以下称“本次回购注销”）。
●本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
456400 456400 2022 年 2 月 24 日
一、本次限制性股票回购注销的批准与授权
1、2019 年 11 月 12 日，公司第七届董事会召开了第十一次会议，审议通过
了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《审议<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《激励计划》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见。
2、2019 年 11 月 12 日，公司第七届监事会召开了第十次会议，审议通过了
审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
3、2019 年 11 月 26 日，公司第七届董事会召开了第十二次会议、公司第七
届监事会召开了第十一次会议，审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，公司独立董事吴越就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，公司监事会发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见》。
4、公司于 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 13 日的期间内，在公司本部办
公楼公示栏公示了首次激励对象的名单，公示期已达到 10 天。在公示期内，公司人力资源部或者纪检监察部门未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、公司针对限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在《四川路桥股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内（2019 年 5 月
12 日至 2019 年 11 月 12 日），未发现相关内幕信息知情人利用与限制性股票激
励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
6、2019 年 12 月 23 日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会向控
股股东铁投集团出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划备案意见的复函》（川国资函 [2019]268 号），同意铁投集团对公司
2019 年限制性股票激励计划的意见予以备案。2019 年 12 月 26 日，铁投集团出
具《关于<四川路桥建设集团股份有限公司实施 2019 年限制性股票激励计划的请示>的批复》（川铁投[2019]712 号），同意公司实施限制性股票激励计划。
7、2019 年 12 月 27 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过
了涉及限制性股票激励计划的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
8、2019 年 12 月 30 日，公司第七届董事会召开了第十三次会议，审议通过
了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数
量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次向符合条件的
942 名激励对象授予 9,480 万股限制性股票，授予日为 2019 年 12 月 30 日，授
予价格为 1.96 元/股。公司独立董事就向激励对象首次授予限制性股票的相关事项发表了表示同意的独立意见。
9、2019 年 12 月 30 日，公司第七届监事会召开了第十二次会议，审议通过
了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具了《关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》，同意向激励对象首次授予限
制性股票的相关事项。2020 年 2 月 7 日，公司向激励对象首次授予所涉股票登
记，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
10、2020 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实，并发表了预留限制性股票激励对象名单和授予预留限制性股票的核查意见，同意公司向 80 名激励对象授予预留
的 797 万股限制性股票，授予日为 2020 年 11 月 20 日，授予价格为 3.12 元/股。
2020 年 12 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划授予预留权益所涉股票登记办理完毕。
11、2021 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会
第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 17 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 214 万股。公司独立董事对此发表了表示同意
的独立意见。2021 年 5 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 4,777,570,289 股减少至
4,775,430,289 股，2021 年 8 月 16 日，涉及该次回购注销的减少注册资本工商
变更登记办理完毕。
12、2021 年 12 月 14 日，公司第七届董事会第四十五次会议和第七届监事
会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 10 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 456,400 股。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
13、公司就本次回购注销事项已于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）上发布了通知债权人的公告，通知债权人自公告之日起 45 日内向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供担保（具体详见公司公告编号为 2021-144 的《四川路桥关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》）。前述公告的债权申报期间届满，公司未接到债权人的债权申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定，鉴于部分因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 456,400 股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 10 人，合计拟回购注销限制性股票456,400 股；本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总计 64,152,000 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 456,400 股限制
性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于 2022 年 2 月 24 日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 1,127,883,179 -456,400 1,127,426,779
无限售条件的流通股 3,647,547,110 0 3,647,547,110
股份总数 4,775,430,289 -456,400 4,774,973,889
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
公司法律顾问出具了《北京康达（成都）律师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》，结论意见为：本次回购注销已经履行现阶段必需的法定程序；本次回购注销的原因及依据、所涉相关人员及股票数量、本次回购注销的安排等事项合法合规。四川路桥尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定办理所回购股份的注销、减少注册资本登记的相关手续。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-18] (600039)四川路桥:四川路桥2021年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-021
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第二期超短
期融资券（21 四川路桥 SCP002），发行金额为人民币 5 亿元，发行价格为 100
元/百元，票面利率为 2.69%，期限 180 天，起息日为 2021 年 8 月 20 日（具体
内容详见公司公告编号为 2021-083 的《四川路桥 2021 年度第二期超短期融资券发行结果公告》）。
该期超短期融资券于 2022 年 2 月 16 日到期。公司已于 2022 年 2 月 16 日按
期兑付了该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币 506,632,876.71 元。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第五十一次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-019
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 2 月 16 日（星期三）以现场方式召开，会议通
知于 2022 年 2 月 11 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1
人，董事杨如刚因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事李琳代为行使表决权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
进一步保障独立董事履职尽责，更好地维护公司整体利益，根据独立董事实际工作情况，并参考其他同类上市公司的独立董事津贴标准，拟将公司独立董事津贴由每人每年 8 万元人民币（税后）调整为 10 万元人民币（税后）。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于 2022 年度内部审计工作计划的议案》
为加强审计监督，更好履行内部审计管理各项职能，结合实际情况，公司拟定了 2022 年度内部审计工作计划。会议审议通过了该项议案。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17] (600039)四川路桥:四川路桥2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-020
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,295,533,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.0101
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事杨如刚因其他公务未能出席本次会议；2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事胡圣厦、谭德彬、孙永松因其他公务未
能出席本次会议；
3、董事会秘书周勇出席；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司注册发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,295,533,667 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川路桥 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-28] (600039)四川路桥:四川路桥关于注册发行短期融资券的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-017
四川路桥建设集团股份有限公司
关于注册发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为满足公司经营和业务发展的需要，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董
事会第五十次会议，审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，拟注册发行短期融资券 20 亿元，期限 1 年。具体情况如下：
一、基本情况
1、发行规模：本次注册发行的短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含20 亿元），在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行。
2、募集资金用途：归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。
3、发行期限：本次注册发行的短期融资券期限为 1 年。
4、发行利率：本次发行利率将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。
5、发行对象：本次拟注册发行短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、决议有效期限：本次拟注册发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
根据公司注册发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次注册（发行）工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，提请公司董事会及股东大会授权公司经理层，办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、确定具体的发行方案及修订、调整条款，包括但不限于发行规模、发行时机、发行期数等，并负责办理本次短期融资券的注册、发行手续；
2、聘请本次注册发行提供服务的承销商银行及其他中介机构；
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-017
3、根据中国银行间市场交易商协会要求，办理本次发行申报等相关事宜，包括制作、修改和报送本次注册发行的申报材料等；
4、审议、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册、发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司注册发行短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次短期融资券注册发行相关的其它事宜；
9、上述授权在本次注册发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
公司本次注册发行短期融资券，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的注册（以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600039)四川路桥:四川路桥第七届监事会第四十三次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-016
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第四十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 1 月 25 日以书面及电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。
（四）本次监事会由监事会主席马青云主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》
会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在
注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为 1 年，将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第五十次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-015
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 1 月 25 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。
（四）会议由董事长熊国斌主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》
会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在
注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为 1 年，将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。会议同意并提请股东大会授权公司经理层，办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜。
具体内容详见公司公告编号为 2022-017 的《四川路桥关于注册发行短期融资券的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2022 年 2 月 16 日以现场结合网络
的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为 2022-018《四川路桥关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-015
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600039)四川路桥:四川路桥关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-018
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 30 分
召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司注册发行短期融资券的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开 5 日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议
资料。上述议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于
2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600039 四川路桥 2022/2/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1．个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2．法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2022 年 2 月 14 日和 15 日上午 9：00-12：00、下午 2：
30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传真：028-85126084
联系人：李美慧 袁美丽
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司注册发行短期融资
券的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-25] (600039)四川路桥:四川路桥2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-014
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,358,344,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.3254
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事严志明、周友苏因其他公务未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事胡圣厦、谭德彬因其他公务未能出席本
次会议；
3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,314,080,712 98.6819 44,264,275 1.3181 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,000,082 99.7184 307,713 0.2816 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 关于公司 2022 年度 65,043, 59.5049 44,264,2 40.495 0 0.000
授信及担保计划的议 520 75 1 0
案
2 关于公司预计 2022 109,000 99.7184 307,713 0.2816 0 0.000
年度日常性关联交易 ,082 0
金额的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
有关特别决议通过议案说明：第一项议案属于特别决议事项，已获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
涉及关联交易议案的说明：第二项议案涉及与本公司（原）控股股东四川省
铁路产业投资集团有限责任公司（注 1）的关联交易，其所持股份 3,249,037,192
股全部回避表决。
注 1：四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省交通投资集团有限责任公司已实
施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司，公司控股股东将由四川省铁路产业
投资集团有限责任公司变更为蜀道投资集团有限责任公司，公司的实际控制人不变。此次权
益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，
本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川路桥 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (600039)四川路桥:四川路桥第七届监事会第四十二次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-013
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第四十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2022 年 1 月 24 日（星期一）在公司附四楼大会议室以
现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面及电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中，委托出席 2
人，监事谭德彬、胡圣厦因其他公务未能亲自出席会议，委托监事栾黎代为行使表决权。
（四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于四川路桥 2021 年限制性股票激励计划首次激励对
象名单的议案》
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见
特此公告。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-013
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第四十九次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-012
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 1 月 24 日（星期一）在公司附四楼大会议室以
现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中，委托出席
2 人，董事严志明因其他公务未能亲自出席会议，委托董事李琳代为行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席会议，委托独立董事李光金代为行使表决权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于四川路桥 2021 年限制性股票激励计划首次激励对
象名单的议案》
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于<四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）>的议案》
为促进现代企业制度建立，进一步加强法人治理，清晰各治理组织权责边界，
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-012
理顺权责梳理机制，提升企业竞争力与运作效率，根据相关法律法规，结合公司实际，制定了本试行制度。会议审议通过了《关于<四川路桥建设集团股份有限公司本部权责清单化管理制度（试行）>的议案》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司投资项目 2022 年度实施方案的议案》
为确保 2022 年投资工作的顺利推进，公司对存量及拟新增项目进行了梳理与分析（存量项目已按相关规定履行完决策程序），编制完成 2022 年度投资项目
实施方案：2022 年度，公司预计实施 70 个投资项目，计划投资 157.70 亿元，
计划拨付资本金 67.25 亿元。其中，全资及控股项目 41 个，计划投资 132.87
亿元，计划拨付资本金 42.43 亿元；参股项目 29 个，计划拨付资本金 14.83 亿
元；拟新增项目计划投资 10 亿元，计划拨付资本金 10 亿元,待项目实施条件成熟后，按规定履行相应决策程序。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十九次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-21] (600039)四川路桥:四川路桥关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-010
四川路桥建设集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的基本情况
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买四川省交通建设集团股份有限公司 100.00%股权、四川高路建筑工程有限公司 100.00%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司 96.67%股权，并同时向控股股东蜀道投资集团有限责任公司控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司以及战略投资者四川省能源投资集团有限责任公司、比亚迪股份有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
2021 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于<四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
2021 年 11 月 1 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对四川路桥建设
集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2836 号）（以
下简称《“问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露的《四川路桥
建设集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-126）。
2021 年 11 月 9 日，鉴于《问询函》中涉及的问题回复工作量较大，部分问
题仍需进一步补充和落实，为确保回复内容的准确性与完整性，经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于延期回复上
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-010
海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-128）。
2021 年 11 月 16 日，鉴于部分问题仍需进一步完善和补充，为确保回复内
容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司再次延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-130）。
2021 年 11 月 23 日，公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行逐项
落实与回复，并根据《问询函》对《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露，具体内容详见公司披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于对四川路桥建设集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函>之回复公告》（公告编号：2021-131）以及《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
2021 年 12 月 21 日，公司披露了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-145）。
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极有序开展各项工作，截至本公告披露日，本次交易相关工作正在有序推进中。
三、风险提示
本次交易正式方案尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，国有资产监管审批程序，并经中国证券监督管理委员会核准后方可正式实施，能否通过审批以及获得批准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21] (600039)四川路桥:四川路桥建设集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行结果公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-011
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日、
2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和2020年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司
于2020年11月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公
告编号为2020-108的《四川路桥建设集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据
和超短期融资券的公告》。
2021年4月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通
知书》（中市协注【2021】SCP151号），同意接受公司本次超短期融资券注册，注
册金额为人民币15亿，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。具体内容详
见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的公告编号为2021-044的《四川路桥建设集团股份有限公司关于收到中国银行间
市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》。
2022 年 1 月 19 日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行工作。
现将发行结果公告如下：
产品名称 四川路桥建设集团股份有限公司 产品简称 22 四川路桥
2022 年度第一期超短期融资券 SCP001
代码 012280301 期限 180 日
起息日 2022 年 1 月 19 日 兑付日 2022 年 7 月 18 日
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行价格 100 元/百元 发行利率 2.68%
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 无
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-011
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18] (600039)四川路桥:四川路桥2021年年度业绩预增公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-009
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 200,700 万元左右，同比增加 66.34%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净
利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 200,700 万元左右，同比增加66.34%左右。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 191,800 万元左右，同比增加 65.00%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：302,522.03 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：295,096.32 万元。
（二）每股收益：0.7844 元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为主营施工业务影响：
1、公司提升市场开拓和经营能力，优质施工项目增多；同时，公司不断提高项目管理水平，积极降本增效，使得项目盈利能力逐步提高；另外公司加快推进项目变更、材料调差等合同管理工作，使得净利润有较大幅度增加；
2、公司在手订单充足，2021 年度实现营业收入较上年有较大幅度增加。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-009
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-12] (600039)四川路桥:四川路桥2021年第四季度主要经营数据公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-008
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易
所上市公司行业信息披露指引第九号——建筑》的相关规定，现将 2021 年第四
季度主要经营数据公告如下：
一、 公司主营经营数据
第四季 第四季度 本年累 本年累计 上年同期累计 本年累计中
序 分 度中标 中标项目 计中标 中标项目 中标项目合计 同比增 标尚未签合
号 行 项目数 金额（万元 项目数 合计金额 金额（万元人民 减（%） 同项目合计
业 量（个） 人民币） 量（个） （万元人 币） 金额（万元人
民币） 民币）
1 基建工程 48 3,806,658 137 9,132,196 3,578,292 +155% 381,826
2 房屋建设 13 598,748 31 883,182 281,271 +214% 96,006
3 其他 16 336 76 1,959 93,792 -98% 41
合计 77 4,405,742 244 10,017,337 3,953,355 +153% 477,873
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期
报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年1月11日
[2022-01-11] (600039)四川路桥:四川路桥关于2022年度担保计划的补充公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-007
四川路桥建设集团股份有限公司
关于2022年度担保计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 8 日
披露了《四川路桥关于 2022 年度担保计划的公告》（公告编号：2022-003）。公司提供担保预计总额为 663.7 亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为146.7 亿元；路桥集团、川铁建公司、路航公司、川交公司为下属及合营、联
营公司提供担保预计金额分别为 369.9 亿元、0.8 亿元、17.9 亿元、28.4 亿元；
本公司及其他下属公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为 100 亿元。
根据 2022 年担保计划，公司拟提供担保的控股公司中公司控股股东或其
关联方参股情况如下：
控股公司 公司持股比例 公司控股股东或其关联方参股比
例
四川路航建设工程有 86% 蜀道投资集团有限责任公司持股
限责任公司 13.14%
四川川交路桥有限责 99.06% 四川高速公路建设开发集团有限公
任公司 司持股 0.94%
四川路桥矿业投资开 60% 蜀道投资集团有限责任公司持股
发有限公司 40%
四川铁投售电有限责 60% 蜀道投资集团有限责任公司持股
任公司 40%
四川智能建造科技股 60% 四川数字交通科技股份有限公司持
份有限公司 股 40%
四川省铁路建设有限 51% 四川省铁路集团有限责任公司持股
公司 49%
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-007
控股公司 公司持股比例 公司控股股东或其关联方参股比
例
四川航焱建筑工程有 51% 四川铁投城乡投资建设集团有限责
限责任公司 任公司持股 19%
眉山天环基础设施项 64.26% 蜀道投资集团有限责任公司持股
目开发有限责任公司 33%
注：上述控股公司详细情况参见《四川路桥关于 2022 年度担保计划的公
告》（公告编号：2022-003）。
上述公司在未来发生担保时，公司控股股东或其关联方将按其持股比例同比例提供担保或者反担保措施。
除上述补充事项外，其他内容不变。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-006
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,306,064,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2307
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事栾黎、谭德彬因其他公务未能出席本次
会议；
3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举胡元华先生为公司 3,305,537,250 99.9840 是
第七届董事会董事的议案
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于选举马青云先生为公司 3,305,964,482 99.9969 是
第七届监事会非职工代表监
事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
1.01 关于选举胡元华先生为 56,500,058 99.0747
公司第七届董事会董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川路桥 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥关于2022年度担保计划的公告
四川路桥建设集团股份有限公司
关于2022年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
本次担保金额：预计总额为 663.7 亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）2022 年度计划担保的情况
为满足公司发展需要，确保 2022 年生产经营发展，结合 2021 年度担保情
况，制定了 2022 年度担保计划。2022 年度，公司提供担保预计总额为 663.7
亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为 146.7 亿元；路桥集团、川铁
建公司、路航公司、川交公司为下属及合营、联营公司提供担保预计金额分别
为 369.9 亿元、0.8 亿元、17.9 亿元、28.4 亿元；本公司及其他下属公司为新
增公司（项目）提供担保预计金额为 100 亿元。
具体担保如下：
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
四川公路桥梁 全资子公司 融资类 15.0
建设集团有限
公司
本公司 四川路桥城乡 控股子公司 融资、保函类 3.3
建设投资有限
公司
四川鑫展望碳 控股子公司 融资类 5.5
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
材科技集团有
限公司
四川新锂想能 控股子公司 融资类 26.1
源科技有限责
任公司
四川铁投售电 控股子公司 保函类 0.3
有限责任公司
四川智能建造 控股子公司 融资、保函类 0.4
科技股份有限
公司
四川省铁路建 控股子公司 融资、保函类 7.9
设有限公司
贵州江习古高 全资子公司的 融资类 65.7
速公路开发有 全资子公司
限公司
山西天同工程 全资子公司的 融资类 6.0
项目管理有限 控股子公司
公司
浙江三晟化工 控股子公司 融资类 0.5
有限公司
四川蜀能矿产 控股子公司 融资类 5.0
有限责任公司
广元南环公路 全资子公司的 融资类 11.0
工程管理有限 控股子公司
公司
四川公路桥梁 兴文纳黔连接 全资子公司的 融资类 3.7
建设集团有限 线项目管理有 控股子公司
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
公司 限责任公司
四川路航建设 全资子公司的 融资类 5.4
工程有限责任 控股子公司
公司
四川川交路桥 全资子公司的 融资类 19.1
有限责任公司 控股子公司
四川路桥华东 全资子公司的 融资、保函类 11
建设有限责任 全资子公司
公司
四川路桥盛通 全资子公司的 融资、保函类 19.4
建筑工程有限 全资子公司
公司
四川路桥桥梁 全资子公司的 融资、保函类 7.2
工程有限责任 全资子公司
公司
四川路桥矿业 全资子公司的 融资类 0.8
投资开发有限 控股子公司
公司
四川路桥建设 全资子公司的 融资、保函类 3.5
集团交通工程 全资子公司
有限公司
四川中航路桥 全资子公司的 融资、保函类 5.0
国际贸易有限 控股子公司
公司
四川新永一集 全资子公司的 融资、保函类 1.0
团有限公司 控股子公司
四川成德绵高 全资子公司的 融资类 10.9
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
速公路开发有 全资子公司
限公司
四川成自泸高 全资子公司的 融资类 21.9
速公路开发有 控股子公司
限公司
四川自隆高速 全资子公司的 融资类 33.9
公路开发有限 全资子公司
公司
四川内威荣高 全资子公司的 融资类 30.8
速公路开发有 全资子公司
限公司
达卡绕城高速 全资子公司的 融资、保函类 38.6
公路开发有限 控股子公司
责任公司
宜宾市南溪区 全资子公司的 融资类 2.5
路通工程投资 控股子公司
有限公司
贵州道达兴投 全资子公司的 融资类 4.6
资开发有限公 控股子公司
司
四川路桥怡达 全资子公司的 融资类 28.7
投资有限公司 全资子公司
广元市昭化区 全资子公司的 融资类 6.8
两路一隧工程 控股子公司
项目管理有限
公司
担保金额上
担保公司 被担保公司 性质 资金需求事项
限（亿元）
南充营顺公路 全资子公司的 融资类 6.6
建设有限公司 控股子公司
自贡北城快速 全资子公司的 融资类 5.9
交通投资开发 控股子公司
有限责任公司
眉山天环基础 全资子公司的 融资类 33.0
设施项目开发 控股子公司
有限责任公司
贵州凌翔旅游 全资子公司的 融资类 3.6
开发有限责任 控股子公司
公司
宁波蜀通路桥 合营公司 融资类 8.2
建设有限公司
四川航焱建筑 控股子公司 融资、保函类 6.7
工程有限责任
公司
四川路桥城投 全资子公司的 融资类 1.0
环保材料有限 控股子公司
责任公司
绵阳新路投资 全资子公司的 融资类 40
发展有限责任 控股子公司
公司
阿斯马拉矿业 联营公司 融资类 10.1
股份公司
四川省铁路建 四川省中旭汽 控股子公司的 融资类 0.8
设有限
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥关于预计2022年度日常性关联交易的公告
四川路桥建设集团股份有限公司
关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 1 月 7 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）召开第七届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2022年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计 2022 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。
本次会议应当出席董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事和高级管理人员列
席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事杨如刚、严志明、李琳对该议案回避表决，其余 8 名非关联董事(包括 4 名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事事前认真审议了该议案，并对本次日常关联交易发表如下意见：2022 年度日常性关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会风控与审计委员会经过认真审核发表如下意见：2022 年度日常关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
因公司 2021 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2021 年度日常关联交易实
际发生额经审计后另行公告 2021 年度日常关联交易执行情况。
（三）2022 年度日常关联交易预计
根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计
2022 年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及
其他关联方可能会发生的日常性关联交易类型和金额如下：
金额单位：亿元
关联交易类 2022 年度 关联人 2022 年预计金
别 预计金额 额明细
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子 0.05
公司
接受劳务 2.85 四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 2.70
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 0.10
蜀道投资集团有限责任公司 20.00
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司 15.00
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子 8.00
公司
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 1.00
采购商品 64.40 四川省交通物资有限责任公司及其子公司 7.00
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 2.20
中国四川国际投资有限公司及其子公司 0.20
蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 1.00
四川交投物流有限公司及其子公司 10.00
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 1.00
出售商品 2.00
四川交投物流有限公司及其子公司 1.00
蜀道投资集团有限责任公司 1.60
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司 0.52
提供劳务 440.14 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子 19.02
公司
四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司 0.10
四川铁能电力开发有限公司及其子公司 5.50
关联交易类 2022 年度 关联人 2022 年预计金
别 预计金额 额明细
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 3.00
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 130.00
四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 2.60
四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司 32.00
蜀道集团其他附属企业 245.80
关联租赁 0.05 蜀道集团其他附属企业 0.05
资金使用费 1.00 蜀道投资集团有限责任公司 1.00
担保费 0.50 蜀道投资集团有限责任公司 0.50
合计 510.94 510.94
二、关联方介绍和关联关系
1．蜀道投资集团有限责任公司
系本公司控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款
的规定。
注册地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座；注册资
本 4,800,000 万人民币；法定代表人冯文生；经营范围：一般项目：以自有资金
从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管
理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询
服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链
管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘
察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验
检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
2．四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
注册地址：成都市高新区九兴大道 12 号 1 幢 4 层；注册资本 200,000 万人民
币；法定代表人白茂；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 313.61 亿元，净资产 30.35 亿元，
主营业务收入 67.91 亿元，净利润 1.71 亿元。
3.四川数字交通科技股份有限公司
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号；注册资本 10,000 万人民币；法定代表人周勇；经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程质量检测；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2.93 亿元，净资产 1.02 亿元，
主营业务收入 0.29 亿元，净利润-0.04 亿元。
4．四川广润投资发展集团有限公司
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
注册地址：成都市青羊区光华北五路 266 号；注册资本 300,000 万人民币；
法定代表人张锋；经营范围：投资与资产管理，医疗、健康与养老产业投资，教育产业投资，文化、旅游产业投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；供应链管理服务；批发和零售业；交通运输和仓储业；技术推广服务；软件和信息技术服务业；房地产开发经营；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 392.02 亿元，净
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥第七届监事会第四十一次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-002
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第四十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2022 年 1 月 7 日在公司附四楼大会议厅以现场方式召
开，会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面及电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中，委托出席 2
人，监事栾黎、谭德彬因其他公务未能亲自出席会议，委托监事胡圣厦代为行使表决权。
（四）本次监事会由半数以上监事共同推选监事马青云主持会议，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的的议案》
全体监事一致同意选举马青云先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》
根据公司生产经营、投资计划，2022 年度公司计划办理金融机构授信控制额度为 1583.8 亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）
额度 1010.4 亿元，保函及信贷证明额度 473.4 亿元，新增公司/项目 100 亿元。
2022 年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为 2022-003 的《四川
路桥关于 2022 年度担保计划的公告》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案》
根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2022
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-002
年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
接受劳务 2.85 亿元、采购商品 64.40 亿元、出售商品 2.00 亿元、提供劳务
440.14 亿元、关联租赁 0.05 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50 亿元，
合计 510.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
具体内容详见公司公告编号为 2022-004 的《四川路桥关于预计 2022 年度日
常性关联交易的公告》。
该关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第四十八次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-001
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 1 月 7 日（星期五）在公司附四楼大会议室以
现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
全体董事一致选举胡元华先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据公司《章程》规定及公司董事变动情况，第七届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后第七届董事会战略决策委员会、提名委员会组成人员如下：
战略决策委员会：熊国斌、杨如刚、胡元华、李光金、周友苏，主任委员熊国斌；
提名委员会：熊国斌、胡元华、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》
根据公司生产经营、投资计划，2022 年度公司计划办理金融机构授信控制
额度为 1583.8 亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）
额度 1010.4 亿元，保函及信贷证明额度 473.4 亿元，新增公司/项目 100 亿元。
2022 年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为 2022-003 的《四川
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-001
路桥关于 2022 年度担保计划的公告》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案》
根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2022
年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
接受劳务 2.85 亿元、采购商品 64.40 亿元、出售商品 2.00 亿元、提供劳务
440.14 亿元、关联租赁 0.05 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50 亿元，
合计 510.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
具体内容详见公司公告编号为 2022-004 的《四川路桥关于预计 2022 年度日
常性关联交易的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2022 年 1 月 24 日以现场结合网络
的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为 2022-005《四川路桥关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十八次会议独立董事事前认可意见。
2.四川路桥第七届董事会第四十八次会议独立董事意见。
3.四川路桥第七届董事会风控与审计委员会 2022 年第一次会议对关联交易
的书面审核意见。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-001
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600039)四川路桥:四川路桥关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-005
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日14 点 30 分
召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案 √
2 关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金 √
额的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前 5 个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会
会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，详见
公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600039 四川路桥 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2022 年 1 月 20 日和 21 日上午 9：00-12：00、下午 2：30-5：
00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联 系 人：袁美丽 罗书洁
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2022 年度授信及担保计划
的议案
2 关于公司预计 2022 年度日常性关联
交易金额的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-29] (600039)四川路桥:四川路桥建设集团股份有限公司重大工程中标公告(2021/12/29)
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-155
四川路桥建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与四川镇广高速公路有限责任公司签订了《镇巴（川陕界）至广安高速公路项目通江至广安合同段（ZCBC1）施工总承包合同》，工程内容为第ZCBC1标段的k110+500～k219+000的土建、路面、交安、绿化、房建、机电等工程以及缺陷责任期内相应的工程修复。合同总金额约为人民币120亿元，待施工图设计及预算批复后，根据约定的原则确定合同价格，并在后续签订的补充协议中予以明确。工期48个月。
该事项的投资决策已经公司于2020年7月13日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司公告编号为2020-074的《四川路桥关于路桥集团放弃控股并参股投资镇巴（川陕界）至广安高速公路项目的关联交易公告》。
公司将在施工工期内按照施工进度确认收入，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600039)四川路桥:四川路桥建设集团股份有限公司重大工程中标公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-154
四川路桥建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）、四川路航建设工程有限责任公司（以下简称“路航公司”），以及中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东勘设公司”）组成联合体与绵阳新路投资发展有限责任公司（以下简称“新路投资发展公司”）签订了《绵阳科技城新区直管区片区开发项目（一期）勘察设计施工总承包框架合同协议书》。新路投资发展公司为实施绵阳科技城新区直管区片区开发项目（一期）（以下简称“本项目”）的发包人，根据约定由华东勘设公司承担勘察设计工作（包括方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、详勘等），由路桥集团、川交公司、路航公司承担相应的工程施工任务。
本项目工程范围依据项目联合体协议、投资合作协议及建设运营协议约定的范围，具体以正式的勘察设计施工总承包合同约定为准。合同工期以正式勘察设计施工总承包合同约定工期为准。本项目暂定合同金额为114.4亿元，其中：建安部分110亿元，勘察设计部分4.4亿元。待本项目设计并经批复后，根据约定的原则确定合同价格，并在后续签订的补充协议中予以明确。
该项目的投资决策已经公司于2021年9月24日召开第七届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司公告编号为2021-098的《四川路桥关于子公司参与绵阳科技城新区直管区片区开发项目（一期）投标的对外投资公告》及后续相关进展公告。
公司将在施工工期内按照施工进度确认收入，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-154
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (600039)四川路桥:四川路桥关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市的公告
四川路桥建设集团股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售暨股份上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解除限售股票数量：37,021,600 股
本次解锁股票上市流通时间：2021 年 12 月 30 日。
公司于 2021 年 12 月 14 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了
《四川路桥建设集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次限制性股票激励计划的决策及实施情况
1、2019 年 11 月 12 日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通
过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《激励计划》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见。
2、2019 年 11 月 12 日，公司第七届监事会召开了第十次会议，审议通过
了审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会发表了《关于公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
3、2019 年 11 月 26 日，公司第七届董事会召开了第十二次会议、公司第
七届监事会召开了第十一次会议，审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，公司独立董事吴越就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，公司监事会发表了《关于公司 2019
年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见》。
4、公司于 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 13 日的期间内，在公司本部
办公楼公示栏公示了首次激励对象的名单，公示期已达到 10 天。在公示期内，公司人力资源部或者纪检监察部门未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、公司针对限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在《四川路桥股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内（2019 年 5 月
12 日至 2019 年 11 月 12 日），未发现相关内幕信息知情人利用与限制性股票激
励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
6、2019 年 12 月 23 日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会向
控股股东出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划备案意见的复函》（川国资函 [2019]268 号），同意控股股东对公司 2019 年
限制性股票激励计划的意见予以备案。2019 年 12 月 26 日，控股股东出具《四
川省铁路产业投资集团有限责任公司关于<四川路桥建设集团股份有限公司实施2019 年限制性股票激励计划的请示>的批复》（川铁投[2019]712 号），同意公司实施限制性股票激励计划。
7、2019 年 12 月 27 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过
了涉及限制性股票激励计划的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
8、2019年12月30日，公司第七届董事会召开了第十三次会议，审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次向符合条件的942名激励对象授予9,480万股限制性股票，授予日为2019年12月30日，授予价格为1.96元/股。公司独立董事就向激励对象首次授予限制性股票的相关事项发表了
表示同意的独立意见。
9、2019 年 12 月 30 日，公司第七届监事会召开了第十二次会议，审议通
过了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具了《关于公司2019 年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》，同意向激励对象首次授
予限制性股票的相关事项。2020 年 2 月 7 日，公司向激励对象首次授予所涉股
票登记，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
10、2020 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实，并发表了预留限制性股票激励对象名单和授予预留限制性股票的核查意见，同意公司向 80 名激励对象授予预留
的 797 万股限制性股票，授予日为 2020 年 11 月 20 日，授予价格为 3.12 元/
股。2020 年 12 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划授予预留权益所涉股票登记办理完毕。
11、2021 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事
会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 17 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 214 万股。公司独立董事对此发表了表
示同意的独立意见。2021 年 5 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，前述回购的限制性股票股已于
2021 年 5 月 20 日完成注销，公司总股本由 4,777,570,289 股减少至
4,775,430,289 股。
12、2021 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届
监事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》，公司独
立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）第一个解除限售的时间说明
首次授予部分限制性股票第一个解除限售期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。
本次激励计划首次授予部分的限制性股票授予日为 2019 年 12 月 30 日，激
励计划限制性股票的第一个限售期将于 2021 年 12 月 29 日届满。
（二）关于解锁条件的规定以及解锁条件的满足情况
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
解除限售条件 条件成就情况
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 公司未发生前述情形，满足解除限售计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 条件
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生前述情形，满足解除监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 限售条件。
施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司业绩考核要求：2020 年每股收益高于 0.3506 公司 2020 年每股收益为 0.6244 元，
元，且不低于同行业平均业绩；以 2018 年业绩为基 高于 0.3506 元和同行业平均业绩
数，2020 年营业收入复合增长率高于 8.5%，且不低 0.1836 元；以 2018 年业绩为基数，
于同行业平均业绩；2020年主营业务利润率高于6%。 公司 2020 年营业收入复合增长率为
23.53%，高于 8.5%和同行业平均业绩
6.35%；2020 年公司主营业务利润率
为 9.08%，高于 6%。
4、个人业绩考核要求: 本次限制性股票激励计划 2 名激励对
个人业绩考核要求：激励对象个人绩效考核结果分 象辞职，其已获受尚未解除限售的限为“优秀”、“称职”、“基本称职”、“待改进”和“不 制性股票全部回购；2 名激励对象考称职”五档；若激励对象考核结果为“优秀”、“称 核结果为“基本称职”、1 名激励对职”，其当年的限制性股票可全部解除限售；若激励 象考核结果为“待改进”，其仅能在对象考核结果为“基本称职”，其当年的限制性股票 第一个解除限售期内解除部分限制性80%可解除限售；若激励对象考核结果为“待改 股票的限售，公司将对其第一个解除进”，其当年的限制性股票 60%可解除限售；若激励 限售期内不能解除限售的部分限制性对象考核结果为“不称职”，其当年的限制性股票 股票进行回购注销；剩余 921 名激励
不得解除限售，将由公司按授予价格回购注销。。 对象（含 2 名激励对象退休，3 名激
励对象死亡）2020 年度考核结果均达
到“称职”及以上，符合个人层面绩
效考核要求，其当年的已获受尚未解
除限售的限制性股
[2021-12-23] (600039)四川路桥:四川路桥关于公司董事辞职及补选董事的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-149
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现任公司董事、副董事长、总经理甘洪先生因工作调整，辞去董事、副董事长及董事会专门委员会的职务，甘洪先生仍然担任公司总经理职务。公司于 2021年 12 月 22 日召开了第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会向股东大会提名胡元华先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。该项议案还需提交股东大会审议批准。
公司对甘洪先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件：董事候选人简历
胡元华，男，1963 年 12 月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。长
期从事企业管理工作,历任四川省平昌县交通局副局长、局长、党委副书记,四川省巴中地区公路局局长、党委书记,四川省巴中市交通局党委委员、副局长兼公路局局长、党委书记,四川巴河水电开发有限公司总经理、党委书记,本公司副总经理、董事,路桥集团党委委员，本公司监事会主席、监事职务。现任本公司党委委员。
[2021-12-23] (600039)四川路桥:四川路桥关于公司监事辞职及补选监事的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-150
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
胡元华先生因工作调整辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。公
司于 2021 年 12 月 22 日召开了第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于
补选公司非职工代表监事的议案》，监事会拟向公司股东大会提名马青云先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期同公司本届监事会。该议案还需提交股东大会审议批准。
公司对胡元华先生任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
附件：监事候选人简历
马青云，男，1963 年 09 月生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级
工程师。长期从事企业管理工作，历任四川路桥大桥分公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司副总裁、董事、副总经理、党委委员，四川路桥建设集团股份有限公司董事，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任四川路桥建设集团股份有限公司党委委员。
[2021-12-23] (600039)四川路桥:四川路桥关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区ppp建设项目的关联交易进展公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-148
四川路桥建设集团股份有限公司
关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综
合试验区PPP建设项目的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2016 年 11 月
28 日、2016 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十五次会议、2016 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的议案》，同意全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（以下简称“城乡集团”）、天津市政工程设计研究院（以下简称“天津市政设计院”）组成联合体投资金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目，项目总投资约 50 亿元，资本金约 12.5 亿元。路桥集团负责项目工程建设施工，城乡集团负责对项目进行融资。城乡集团、政府指定的平台公司四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（以下“花园水城公司”）、路桥集团按 60%：30%：10%的股权比例成立项目公司。根据股权比例，路桥集团承担的资本金约为 1.25 亿元。具体内容详见公司公告编号为 2016-073 的《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的关联交易公告》。
一、目前已实施情况
项目采用特许经营模式，四川省成都市金堂县人民政府（以下简称“县政府”）授权金堂县天府水城新区建设管理委员会（以下简称“原管委会”）作为本项目实施机构。路桥集团负责项目工程的建设，城乡集团负责对项目进行融资，天津市政设计院负责勘察设计工作。
根据联合体成员与原管委会签署的《金堂县新型城镇化综合试验区建设项目
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-148
政府和社会资本合作（PPP）合同》（以下简称“PPP 合同”）约定，城乡集团、花园水城公司以及路桥集团按 60%：30%：10%的股权比例共同组建了项目公司四川天府水城新区开发建设有限公司（以下简称“天府水城公司”），负责本项目具体的投融资、建设、运营和维护工作。项目公司注册资本金 2 亿元，全体股东均已实缴到位，路桥集团除注册资本金之外对该项目无其他投入。各方出资情况如下：
股东方 出资比例 出资金额（万元）
城乡集团 60% 12000
花园水城公司 30% 6000
路桥集团 10% 2000
合计 100% 20000
路桥集团与天府水城公司签订了《建设工程施工合同》，负责承建本项目的工程内容。截至目前，路桥集团已完成一期一批次两条市政道路的施工，并完成竣工验收，交付使用，其他工程内容尚未开展。根据四川志和工程咨询管理有限公司出具的《金堂县新型城镇化综合试验区基础设施项目工程规划 C 路、规划6 路清算审核报告》（川志咨询〔2020〕0224 号），路桥集团已完工项目审定工程款金额为人民币为 39,308,066.35 元，已完成计量支付工作。
二、项目终止原因
由于该项目未进入财政部 PPP 项目库，融资受阻，导致项目无法实施推进。
经多方协商一致，拟解除本项目合同。截止 2020 年 2 月 20 日，天府水城公司在
本项目中实际发生投资约为 11.25 亿元，应收款 14.50 亿元。项目合同解除后，天府水城公司将依法清算后予以注销。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第四十七次会议，会议审议
通过了《关于路桥集团解除金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同的议案》，同意路桥集团签署《金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同解除协议》。该项议案涉及关联交易，
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-148
关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。该事项对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。表决结果为八票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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