600039四川路桥最新消息公告-600039最新公司消息
≈≈四川路桥600039≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润503222.03万元左右,增长幅度为66.34%左右 (
公告日期：2022-01-18)
3)02月26日(600039)四川路桥:四川路桥关于股权激励限制性股票回购注
销完成的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本477543万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:20
21-07-07;除权除息日:2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;
增发预案:1)2021年拟非公开发行, 发行价格：6.7元/股; 方案进度:董事会预案 发
行对象:蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公
司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川成渝高速公路股份有限公司
、四川省港航开发有限责任公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司
2)2021年拟非公开发行股份数量:36390.10万股;预计募集资金：250000.0
0万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:蜀道资本控股集团有限公司、
四川省能源投资集团有限责任公司、比亚迪股份有限公司
●21-09-30 净利润:346991.65万 同比增:100.69% 营业收入:520.21亿 同比增:38.56%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7265│ 0.5267│ 0.2505│ 0.7844│ 0.4666
每股净资产 │ 5.2748│ 5.0535│ 4.9994│ 4.7334│ 4.6619
每股资本公积金 │ 1.3452│ 1.3543│ 1.3520│ 1.3538│ 0.8699
每股未分配利润 │ 2.6694│ 2.4609│ 2.4335│ 2.1918│ 2.5293
加权净资产收益率│ 14.3500│ 10.5000│ 5.1500│ 16.9600│ 10.4600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7267│ 0.5269│ 0.2506│ 0.6336│ 0.3621
每股净资产 │ 5.2753│ 5.0539│ 5.0021│ 4.7529│ 3.6176
每股资本公积金 │ 1.3453│ 1.3545│ 1.3527│ 1.3545│ 0.6750
每股未分配利润 │ 2.6696│ 2.4611│ 2.4349│ 2.1930│ 1.9627
摊薄净资产收益率│ 13.7754│ 10.4263│ 5.0106│ 13.3776│ 9.9522
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A 股简称:四川路桥 代码:600039 │总股本(万):477497.39 │法人:熊国斌
上市日期:2003-03-25 发行价:6.87│A 股 (万):364754.71 │总经理:甘洪
主承销商:华夏证券股份有限公司 │限售流通A股(万):112742.68│行业:土木工程建筑业
电话:86-28-85126085 董秘:周勇 │主营范围:各级公路工程和桥梁、隧道工程的
│施工。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7265│ 0.5267│ 0.2505
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2020年 │ 0.7844│ 0.4666│ 0.2666│ 0.0758
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2019年 │ 0.4700│ 0.2331│ 0.2107│ 0.0965
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2018年 │ 0.3200│ 0.1528│ 0.1324│ 0.0318
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2017年 │ 0.3308│ 0.1409│ 0.1241│ 0.1241
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[2022-02-26](600039)四川路桥:四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-025
四川路桥建设集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事
会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 10 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 45.64 万股。公司独立董事对此发表了表示
同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网
站披露的公告编号为 2021-143 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》。
2022 年 2 月 22 日，公司发布了《四川路桥关于股权激励限制性股票回购注
销实施公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）递交了部分限制性股票回购注销申请。上述部分限制性股票注销完成后，本公司总股本由 4,775,430,289 股减至 4,774,973,889 股。
2022 年 2 月 25 日，公司收到了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，本次回购注销涉及的尚未解锁的限制性股票 456,400 股已于 2021 年 2
月 24 日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22](600039)四川路桥:四川路桥关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-023
四川路桥建设集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的基本情况
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买四川省交通建设集团股份有限公司 100.00%股权、四川高路建筑工程有限公司 100.00%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司 96.67%股权，并同时向控股股东蜀道投资集团有限责任公司控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司以及战略投资者四川省能源投资集团有限责任公司、比亚迪股份有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
2021 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于<四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。
2021 年 11 月 1 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对四川路桥建设
集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2836 号）（以
下简称《“问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露的《四川路桥
建设集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-126）。
2021 年 11 月 9 日，鉴于《问询函》中涉及的问题回复工作量较大，部分问
题仍需进一步补充和落实，为确保回复内容的准确性与完整性，经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于延期回复上
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-023
海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-128）。
2021 年 11 月 16 日，鉴于部分问题仍需进一步完善和补充，为确保回复内
容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司再次延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-130）。
2021 年 11 月 23 日，公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行逐项
落实与回复，并根据《问询函》对《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露，具体内容详见公司披露的《四川路桥建设集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于对四川路桥建设集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函>之回复公告》（公告编号：2021-131）以及《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
2021 年 12 月 21 日，公司披露了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-145）。
2022 年 1 月 21 日，公司披露了《四川路桥建设集团股份有限公司关于本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-010）。
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极有序开展各项工作，截至本公告披露日，本次交易相关工作正在有序推进中。
三、风险提示
本次交易正式方案尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，国有资产监管审批程序，并经中国证券监督管理委员会核准后方可正式实施，能否通过审批以及获得批准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-023
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](600039)四川路桥:四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
四川路桥建设集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：经四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四川路桥”）第七届董事会第四十五次会议审议，鉴于 10 名首次授予的激励对象因故出现公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，同意公司对其已获售但尚未解锁的合计 45.64 万股限制性股票进行回购注销（以下称“本次回购注销”）。
●本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
456400 456400 2022 年 2 月 24 日
一、本次限制性股票回购注销的批准与授权
1、2019 年 11 月 12 日，公司第七届董事会召开了第十一次会议，审议通过
了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《审议<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《激励计划》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见。
2、2019 年 11 月 12 日，公司第七届监事会召开了第十次会议，审议通过了
审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
3、2019 年 11 月 26 日，公司第七届董事会召开了第十二次会议、公司第七
届监事会召开了第十一次会议，审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，公司独立董事吴越就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，公司监事会发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见》。
4、公司于 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 13 日的期间内，在公司本部办
公楼公示栏公示了首次激励对象的名单，公示期已达到 10 天。在公示期内，公司人力资源部或者纪检监察部门未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并发表了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、公司针对限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在《四川路桥股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内（2019 年 5 月
12 日至 2019 年 11 月 12 日），未发现相关内幕信息知情人利用与限制性股票激
励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
6、2019 年 12 月 23 日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会向控
股股东铁投集团出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划备案意见的复函》（川国资函 [2019]268 号），同意铁投集团对公司
2019 年限制性股票激励计划的意见予以备案。2019 年 12 月 26 日，铁投集团出
具《关于<四川路桥建设集团股份有限公司实施 2019 年限制性股票激励计划的请示>的批复》（川铁投[2019]712 号），同意公司实施限制性股票激励计划。
7、2019 年 12 月 27 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过
了涉及限制性股票激励计划的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
8、2019 年 12 月 30 日，公司第七届董事会召开了第十三次会议，审议通过
了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数
量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次向符合条件的
942 名激励对象授予 9,480 万股限制性股票，授予日为 2019 年 12 月 30 日，授
予价格为 1.96 元/股。公司独立董事就向激励对象首次授予限制性股票的相关事项发表了表示同意的独立意见。
9、2019 年 12 月 30 日，公司第七届监事会召开了第十二次会议，审议通过
了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具了《关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》，同意向激励对象首次授予限
制性股票的相关事项。2020 年 2 月 7 日，公司向激励对象首次授予所涉股票登
记，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
10、2020 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实，并发表了预留限制性股票激励对象名单和授予预留限制性股票的核查意见，同意公司向 80 名激励对象授予预留
的 797 万股限制性股票，授予日为 2020 年 11 月 20 日，授予价格为 3.12 元/股。
2020 年 12 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划授予预留权益所涉股票登记办理完毕。
11、2021 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会
第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 17 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 214 万股。公司独立董事对此发表了表示同意
的独立意见。2021 年 5 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 4,777,570,289 股减少至
4,775,430,289 股，2021 年 8 月 16 日，涉及该次回购注销的减少注册资本工商
变更登记办理完毕。
12、2021 年 12 月 14 日，公司第七届董事会第四十五次会议和第七届监事
会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购 10 名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计 456,400 股。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
13、公司就本次回购注销事项已于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）上发布了通知债权人的公告，通知债权人自公告之日起 45 日内向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供担保（具体详见公司公告编号为 2021-144 的《四川路桥关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》）。前述公告的债权申报期间届满，公司未接到债权人的债权申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定，鉴于部分因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 456,400 股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 10 人，合计拟回购注销限制性股票456,400 股；本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总计 64,152,000 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 456,400 股限制
性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于 2022 年 2 月 24 日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 1,127,883,179 -456,400 1,127,426,779
无限售条件的流通股 3,647,547,110 0 3,647,547,110
股份总数 4,775,430,289 -456,400 4,774,973,889
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
公司法律顾问出具了《北京康达（成都）律师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》，结论意见为：本次回购注销已经履行现阶段必需的法定程序；本次回购注销的原因及依据、所涉相关人员及股票数量、本次回购注销的安排等事项合法合规。四川路桥尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定办理所回购股份的注销、减少注册资本登记的相关手续。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-18](600039)四川路桥:四川路桥2021年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-021
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第二期超短
期融资券（21 四川路桥 SCP002），发行金额为人民币 5 亿元，发行价格为 100
元/百元，票面利率为 2.69%，期限 180 天，起息日为 2021 年 8 月 20 日（具体
内容详见公司公告编号为 2021-083 的《四川路桥 2021 年度第二期超短期融资券发行结果公告》）。
该期超短期融资券于 2022 年 2 月 16 日到期。公司已于 2022 年 2 月 16 日按
期兑付了该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币 506,632,876.71 元。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第五十一次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-019
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 2 月 16 日（星期三）以现场方式召开，会议通
知于 2022 年 2 月 11 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1
人，董事杨如刚因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事李琳代为行使表决权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
进一步保障独立董事履职尽责，更好地维护公司整体利益，根据独立董事实际工作情况，并参考其他同类上市公司的独立董事津贴标准，拟将公司独立董事津贴由每人每年 8 万元人民币（税后）调整为 10 万元人民币（税后）。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于 2022 年度内部审计工作计划的议案》
为加强审计监督，更好履行内部审计管理各项职能，结合实际情况，公司拟定了 2022 年度内部审计工作计划。会议审议通过了该项议案。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](600039)四川路桥:四川路桥2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-020
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,295,533,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.0101
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事杨如刚因其他公务未能出席本次会议；2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事胡圣厦、谭德彬、孙永松因其他公务未
能出席本次会议；
3、董事会秘书周勇出席；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司注册发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,295,533,667 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川路桥 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-28](600039)四川路桥:四川路桥关于注册发行短期融资券的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-017
四川路桥建设集团股份有限公司
关于注册发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为满足公司经营和业务发展的需要，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董
事会第五十次会议，审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，拟注册发行短期融资券 20 亿元，期限 1 年。具体情况如下：
一、基本情况
1、发行规模：本次注册发行的短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含20 亿元），在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行。
2、募集资金用途：归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。
3、发行期限：本次注册发行的短期融资券期限为 1 年。
4、发行利率：本次发行利率将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。
5、发行对象：本次拟注册发行短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、决议有效期限：本次拟注册发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
根据公司注册发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次注册（发行）工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，提请公司董事会及股东大会授权公司经理层，办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、确定具体的发行方案及修订、调整条款，包括但不限于发行规模、发行时机、发行期数等，并负责办理本次短期融资券的注册、发行手续；
2、聘请本次注册发行提供服务的承销商银行及其他中介机构；
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-017
3、根据中国银行间市场交易商协会要求，办理本次发行申报等相关事宜，包括制作、修改和报送本次注册发行的申报材料等；
4、审议、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册、发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司注册发行短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次短期融资券注册发行相关的其它事宜；
9、上述授权在本次注册发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
公司本次注册发行短期融资券，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的注册（以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](600039)四川路桥:四川路桥第七届监事会第四十三次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-016
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第四十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 1 月 25 日以书面及电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。
（四）本次监事会由监事会主席马青云主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》
会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在
注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为 1 年，将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](600039)四川路桥:四川路桥第七届董事会第五十次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-015
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 1 月 25 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。
（四）会议由董事长熊国斌主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》
会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在
注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为 1 年，将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。会议同意并提请股东大会授权公司经理层，办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜。
具体内容详见公司公告编号为 2022-017 的《四川路桥关于注册发行短期融资券的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2022 年 2 月 16 日以现场结合网络
的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为 2022-018《四川路桥关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-015
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](600039)四川路桥:四川路桥关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-018
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 30 分
召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司注册发行短期融资券的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开 5 日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议
资料。上述议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于
2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600039 四川路桥 2022/2/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1．个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2．法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2022 年 2 月 14 日和 15 日上午 9：00-12：00、下午 2：
30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传真：028-85126084
联系人：李美慧 袁美丽
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司注册发行短期融资
券的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.36 成交量:523.12万股 成交金额:5341.02万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东北证券股份有限公司长春东风大街证券营｜1019.47 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜672.74 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜298.95 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营｜204.20 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广｜202.97 ｜-- ｜
｜场证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜341.12 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜312.35 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京金融街证券｜-- ｜167.75 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司成都新光路证券营业｜-- ｜153.76 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业｜-- ｜144.68 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-07｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜含鍒嗗叕鍙?,sf｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜38032.16 ｜1107.42 ｜0.00 ｜5.15 ｜38032.16 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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