600037什么时候复牌？-歌华有线停牌最新消息
≈≈歌华有线600037≈≈(更新:22.01.24)
[2022-01-24] (600037)歌华有线:北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2022-002
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司
本次委托理财金额：10 亿元人民币
委托理财产品名称：欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款、欧元/美元
固定日观察看跌型结构性存款
委托理财期限：结构性存款 336 天
履行的审议程序：经北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第五次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在做好日常资金调配、不影响公司正常经营周转资金需要的前提下，公司使用暂时闲置自有资金 10 亿元进行现金管理。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
北京银行股份有限公司
受托方名称
总行营业部 琉璃厂支行
产品类型 结构性存款
欧元/美元固定日 欧元/美元固定日 欧元/美元固定日 欧元/美元固定日
产品名称 观察看涨型结构性 观察看跌型结构性 观察看涨型结构性 观察看跌型结构性
存款 存款 存款 存款
金额（万元） 35,000 35,000 15,000 15,000
预计年化收 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15%
益率
预计收益金 660.49 或 660.49 或 283.07 或 711.12 283.07 或 711.12
额（万元） 1,659.29 1,659.29
产品期限 336 天
收益类型 保本浮动收益
结构化安排 无
是否构成关 否
联交易
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，本次认购的理财产品所用资金均在董事会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元，产品代
码分别为 DFJ2201169 和 DFJ2201178，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24
日，到期日 2022 年 12 月 26 日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构
性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为 2.05%，预期到期最高年化利率为 5.15%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
2、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元，产品代
码分别为 DFJ2201170 和 DFJ2201179，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24
日，到期日 2022 年 12 月 26 日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构
性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可
获得的预期到期最低年化利率为 2.05%，预期到期最高年化利率为 5.15%的利息。
相关违约责任在协议中进行约定。
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看
涨型、看跌型结构性存款理财产品。
（三）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，购买的理财产品
均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期，公司将与相关银行保持
密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
成立时 法定代 注册资本 主要股东及实 是否为
名称 间 表人 （万元） 主营业务 际控制人 本次交
易专设
吸收公众存款；发放短期、 ING BANK
中期和长期贷款；办理国 N.V.、北京市国
内结算；办理票据贴现； 有资产经营有
发行金融债券；代理发行、 限责任公司、北
代理兑付、承销政府债券； 京能源集团有
买卖政府债券；从事同业 限责任公司、阳
拆借；提供担保；代理收 光人寿保险股
北 京 付款项及代理保险业务； 份有限公司-传
银 行 提供保管箱业务；办理地 统保险产品、中
股 份 1996 张东宁 2,114,298.4272 方财政信用周转使用资金 国证券金融股 否
有 限 的委托贷款业务；外汇存 份有限公司、新
公司 款；外汇贷款；外汇汇款； 华联控股有限
外币兑换；同业外汇拆借； 公司、香港中央
国际结算；结汇、售汇； 结算有限公司、
外汇票据的承兑和贴现； 北京联东投资
外汇担保；资信调查、咨 (集团)有限公
询、见证业务；买卖和代 司、三峡资本控
理买卖股票以外的外币有 股有限责任公
价证券；自营和代客外汇 司、中国长江三
买卖；证券结算业务；开 峡集团有限公
放式证券投资基金代销业 司。本行无控股
务；债券结算代理业务； 股东及实际控
短期融资券主承销业务； 制人，本行单一
经中国银行业监督管理委 第一大股东为
员会批准的其它业务。（企 ING BANK
业依法自主选择经营项 N.V.。
目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（二）北京银行股份有限公司最近一年又一期主要财务指标
单位：百万元 币种：人民币
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 3,056,950.00 2,900,014.00
归属于上市公司股东的净资产 231,154.00 219,219.00
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 16,411.00 64,299.00
归属于上市公司股东的净利润 5,600.00 21,484.00
（三）本次委托理财受托方北京银行股份有限公司（股票代码：601169），为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关
系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证流
动性和资
[2022-01-04] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2022－001
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2021年12月24日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月31日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会审议并同意聘任傅力军先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件：
傅力军先生简历
傅力军先生，1971 年 6 月生，中共党员，清华大学控制工程领域硕士，正
高级工程师。曾任中国广播电视网络有限公司技术部经理兼 5G 部（筹）、工程建设部（筹）负责人，中国国际电视总公司中视技术事业部经理，北京中电高科技电视发展公司技术部经理，广电总局卫星直播中心运行维护处负责人、副处长等职务。
[2021-12-21] (600037)歌华有线:歌华有线关于使用自有资金进行委托理财的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021－037
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。
委托理财产品类型：期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结
构性存款等。
委托理财金额：不超过 12.5 亿元，在该额度内，资金可滚动使用。
委托理财授权期限：将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过
12.5 亿元的自有资金进行委托理财的期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日延长
至 2023 年 2 月 5 日。
履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。
（二）资金来源：委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财额度：使用不超过 12.5 亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内，资金可滚动使用。
（四）委托理财类型：期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。
（五）委托理财授权期限：自 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日止。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，公司将使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品品种为低风险、保本型理财产品、结构性存款等。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
具体委托理财合同条款及资金投向以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在投资产品存续期，公司将持续跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
/2020 年度 /2021 年 1-9 月
资产总额 15,707,77.31 15,713,18.46
负债总额 3,031,28.02 3,012,03.44
归属上市公司股东的净资产 12,676,49.29 12,701,15.03
经营活动产生的现金流量净额 814,42.41 505,24.75
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 6,275,34.21 万元，公司拟购买理
财产品金额为 125,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 19.92%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）会计处理
根据企业会计准则的规定，公司使用闲置自有资金进行委托理财本金计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及专项意见说明
（一）决策程序
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的
投资期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日延长至 2023 年 2 月 5 日。本事项无需
提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们对该现金管理延期计划表示同意。
（三）监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (600037)歌华有线:歌华有线第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021-038
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2021年12月13日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月20日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
监事会同意将不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一
年，即由 2022 年 2 月 6 日延长至 2023 年 2 月 5 日。监事会认为公司使用自有资
金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－036
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2021年12月13日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月20日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
经公司2021年第二次临时股东大会审议通过张大钟先生、张强先生为公司第六届董事会独立董事。根据国家相关法律法规、《公司章程》及公司董事会专门委员会相关实施细则，公司董事会决定选举产生董事会专门委员会成员，第六届董事会各专门委员会情况如下：
1、审计委员会：由独立董事崔也光先生、崔欣先生、副董事长卢东涛先生三人组成，独立董事崔也光先生任主任委员。
2、战略委员会：由董事长郭章鹏先生、副董事长卢东涛先生、独立董事张恒先生三人组成，董事长郭章鹏先生任主任委员。
3、薪酬与考核委员会：由独立董事张大钟先生、崔也光先生、董事胡志鹏先生三人组成，独立董事张大钟先生任主任委员。
4、提名委员会：由独立董事崔欣先生、张强先生、董事长郭章鹏先生三人组成，独立董事崔欣先生任主任委员。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
经董事会审议并同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过
12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日
延长至 2023 年 2 月 5 日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
资金投资于期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-17] (600037)歌华有线:歌华有线2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-035
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 529,133,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.0185
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事问永刚先生、傅力军先生、桂宏先生、
和独立董事陶鸣成先生、张恒先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事宋文玉女士、梁燚女士、方丽女士因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 张大钟先生 529,084,923 99.9908 是
1.02 张强先生 529,029,524 99.9804 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 张大钟先生 8,231,931 99.4167
1.02 张强先生 8,176,532 98.7477
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：康竟之、张会爽
2、律师见证结论意见：
北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600037)歌华有线:歌华有线关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-034
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人
1.01 张大钟先生 √
1.02 张强先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600037 歌华有线 2021/11/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
（五） 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4、出席会议股东请于 2021 年 11 月 11 日、12 日，每日上午 9：30－11：30，
下午 1：30－5：00 持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。
（六） 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层歌华有线公司战略
投资部
4、联系电话：010－62364114、62035573 传真：010－62364114、62035573
5、邮政编码：100007
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京歌华有线电视网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
1.01 张大钟先生
1.02 张强先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“投票数”栏内填入“票数”，对于委托人在本授权委托书中未 作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、本次股东大会独立董事候选人为 2 人，采用累积投票制。投资者应针对每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。
三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
如某股东持有公司 100 股股票，本次股东大会应选独立董事候选人 4 名，则
该股东对于董事会选举议案组拥有400股的选举票数。该股东可以以400票为限，他（她）既可以把 400 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
[2021-10-30] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－033
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2021年10月22日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年10月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一） 审议通过《公司2021年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第三季度报告》。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》；
鉴于本公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会独立董事陶鸣成先生、孔炯先生任期届满后不再继续担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张大钟先生、张强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。张大钟先生、张强先生同意被提名为公司独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，公司提请2021年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2：30 在本公司三层会议
室召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件：
公司独立董事候选人简历
张大钟先生，1968 年 10 月生，上海大学社会学博士，现任上海盟海投资管
理有限公司董事长，上海大学校董。曾任上海广播电视台副台长，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，百视通新媒体股份有限公司党委书记、副董事长，阿里体育有限公司创始人 CEO，上海市杨浦区人大代表。
张强先生，1964 年 4 月生，北京大学文学学士，北京电影学院电影美学硕
士，现任北京儒意欣欣影业投资有限公司任艺术总监。曾经担任北京紫禁城影业公司总经理、董事长，北京电视台副总编，中国电影股份有限公司副总经理，阿里巴巴影业公司 CEO。
[2021-10-30] (600037)歌华有线:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0577元
每股净资产: 9.1258元
加权平均净资产收益率: 0.63%
营业总收入: 17.19亿元
归属于母公司的净利润: 8032.85万元
[2021-09-15] (600037)歌华有线:歌华有线关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021-032
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参
与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司的总经理卢东涛先生、总会计师胡志鹏先生及董事会秘书韩霁凯先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-31] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－029
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2021年8月24日以书面送达和电
子邮件的方式发出。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式举行。应参与表决董事
15 人，实际参与表决董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600037)歌华有线:歌华有线第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－030
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2021年8月24日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年8月30日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2021
年半年度报告提出如下审核意见：
（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600037)歌华有线:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0361元
每股净资产: 9.1042元
加权平均净资产收益率: 0.4%
营业总收入: 11.66亿元
归属于母公司的净利润: 5023.88万元
[2021-07-30] (600037)歌华有线:歌华有线关于副总经理辞任的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021－028
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于副总经理辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理何拥军先生的书面辞呈。何拥军先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，何拥军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对何拥军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-08] (600037)歌华有线:歌华有线2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-027
北京歌华有线电视网络股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.04 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分 配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,391,777,884股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利 55,671,115.36 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
本次现金红利发放，中国广 电网络股份有 限公司、北京北广传媒 投资发展中心有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》（财 税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.04 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司
暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.04 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计 算应纳税额，由证券公司等股份托管 机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股
息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009]47 号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.036 元。如相关
股东认为其取得的股息、红利收入需要享 受税收协定（安排）待遇 的，可按照规 定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金
红利将由公司通过中国结算上海分公司按 股票名义持有人（香港中 央结算有限公 司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.036 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税 收协定待遇的申请，主管 税务机关审核 后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.04 元。
五、 有关咨 询办法
公司办公地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层
联系部门：战略投资部
联系电话：62035573
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-08] (600037)歌华有线:歌华有线2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-026
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 535,169,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.4522
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 9 人，董事问永刚先生、傅力军先生、高巍先生、
马健先生和独立董事孔炯先生、张恒先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事方丽女士、梁燚女士因工作原因未能出
席本次会议；
3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席会议。
一、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度财务分析报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,610,615 99.8955 558,900 0.1045 0 0
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,610,615 99.8955 558,900 0.1045 0 0
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,610,615 99.8955 558,900 0.1045 0 0
4、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,610,615 99.8955 558,900 0.1045 0 0
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,608,415 99.8951 561,100 0.1049 0 0
6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,622,815 99.8978 546,700 0.1022 0 0
7、 议案名称：关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,630,015 99.8991 539,500 0.1009 0 0
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,642,215 99.9014 527,300 0.0986 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润分 13,755,423 96.0807 561,100 3.9193 0 0
配预案
关于续聘致同会
计师事务所（特
6 殊普通合伙）为 13,769,823 96.1813 546,700 3.8187 0 0
公司2021年度财
务报告审计机构
的议案
关于变更2021年
7 度内部控制审计 13,777,023 96.2316 539,500 3.7684 0 0
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、8 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：谈俊、康竟之
2、 律师见证结论意见：
北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席
本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文
件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
[2021-05-07] (600037)歌华有线:歌华有线关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021-025
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开时间：2021年5月17日（星期一）14:30-16:30
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于2021年5月12日（星期三）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至本公司投资者关系邮箱：bgctv@bgctv.com.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年5月17日14:30-16:30召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
业绩说明会通过网络文字互动方式召开，本公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
（一）会议召开时间：2021年5月17日（星期一）14:30-16:30
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长郭章鹏、总经理卢东涛、财务总监胡志鹏以及董事会秘书韩霁凯。
（一）投资者可于2021年5月17日14:30-16:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年5月12日23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：bgctv@bgctv.com.cn，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人：公司战略投资部
电子邮箱：bgctv@bgctv.com.cn
投资者可自2021年5月18日起登陆上证路演中心观看业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021年 5月 6日
[2021-04-30] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－014
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于 2021 年 6 月 7 日召开 2020 年度股东大会
一、董事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2021
年 4 月 16 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 4 月 28 日下午
2：30 在公司七层会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 15 人，实到 11人，公司董事林京先生、马健先生和独立董事陶鸣成先生、孔炯先生因公未能出席会议，分别书面委托董事问永刚先生、韩霁凯先生和独立董事崔欣先生、崔也光先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2020 年度财务分析报告》；
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2020 年年度报告正文及摘要》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。利润分配方案为拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 1,391,777,884 股，以此计算合计拟派发现金红利
55,671,115.36 元（含税）。本年度资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配预案公告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构的议案》；
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构；2021 年半年报、年报财务报告审计费用与 2020 年保持一致，其中半年报财务审计费用 40 万元，年报财务审计费用 130 万元。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
根据公司内部控制审计工作的需要，为保持内控审计机构的客观性和独立性，公司拟变更 2021 年度内部控制审计机构。董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度内部控制审计机构，2021 年内部控制审计费用为 40 万元。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营需要，为了保障公司业务合法正常开展，公司拟对经营范围和注册地址进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的公告》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《2020 年社会责任报告》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年社会责任报告》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021年日常关联交易的公告》。
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、林京先生、问永刚先生、傅力军先生、桂宏先生、高巍先生、胡志鹏先生、韩霁凯先生和独立董事孔炯先生回避本次表决，4 位独立董事作为非关联董事参与表决。
公司 4 位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号—租
赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年1 月
1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由
于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。本次会计
政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十四、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策，为真实、公允地反映本公司截至
2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年的经营成果，公司及下属子公司对截至
2020 年 12 月 31 日的相关资产的预期信用损失进行了减值测试，公司 2020 年计
提各项信用减值损失准备合计人民币 39,297,785.94 元。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
公司拟定于 2021 年 6 月 7（星期一）下午 2：30 在本公司三层会议室召开
2020 年度股东大会，具体内容详见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《公司 2021 年第一季度报告正文及全文》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述决议的第一、三、四、五、六、七、八项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (600037)歌华有线:歌华有线第六届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－015
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
二次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于
2021 年 4 月 28 日下午 3：30 在公司七层会议室以现场方式召开，出席会议的监
事应到 5 人，实到 4 人，公司监事方丽女士因公未能出席会议，特书面委托监事于铁静女士代为表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会主席宋文玉女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《2020 年年度报告正文及摘要》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2020 年
年度报告提出如下审核意见：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》与《2020 年年度报告摘要》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2020 年度财务分析报告》；
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》；
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司 2020年度利润分配预案并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配预案公告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2020 年社会责任报告》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年社会责任报告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司进行本次会计政策变更。
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，计提资产减值损失后，公司 2020 年度财务
报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及
2020 年度经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意对有关资产计提相应的减值准备。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过《公司 2021 年第一季度报告正文及全文》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2021 年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2021年第一季度报告的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述决议的第一、二、三、四项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (600037)歌华有线:歌华有线2020年年度股东大会通知
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-016
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 7 日14 点 30 分
召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 7 日
至 2021 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度财务分析报告》 √
2 《2020 年度董事会工作报告》 √
3 《2020 年度监事会工作报告》 √
4 《2020 年年度报告正文及摘要》 √
5 《2020 年度利润分配预案》 √
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
6 伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议 √
案》
7 《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议 √
案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
注：公司独立董事将在 2020 年度股东大会上宣读《2020年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；
2、特别决议议案：5、8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600037 歌华有线 2021/5/31
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4、出席会议股东请于 2021 年 6 月 2 日、3 日，每日上午 9：30－11：30，下
午 13：30－17：00 持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层歌华有线公司战略
投资部
4、联系电话：010－62364114、62035573 传真：010－62364114、62035573
5、邮政编码：100007
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京歌华有线电视网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 7 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度财务分析报告》
2 《2020 年度董事会工作报告》
3 《2020 年度监事会工作报告》
4 《2020 年年度报告正文及摘要》
5 《2020 年度利润分配预案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
6
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议
7
案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600037)歌华有线:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0062元
每股净资产: 9.102元
加权平均净资产收益率: -0.06%
营业总收入: 5.43亿元
归属于母公司的净利润: -859.51万元
[2021-04-30] (600037)歌华有线:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1178元
每股净资产: 9.1081元
加权平均净资产收益率: 1.26%
营业总收入: 25.75亿元
归属于母公司的净利润: 1.64亿元
[2021-04-23] (600037)歌华有线:歌华有线关于独立董事辞任的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021－013
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孔炯任期将满六年，因此申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员，辞职后将不在公司担任任何职务。
孔炯辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司增补独立董事前，孔炯先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员职责。
公司将尽快推举新的独立董事人选，并按《公司法》及《公司章程》的相关规定做好后续工作。
公司董事会对孔炯先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的工作表示衷心感谢！
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-17] (600037)歌华有线:歌华有线2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-010
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 3 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 534,773,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.4237
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 13 人，独立董事孔炯先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 郭章鹏先生 534,762,519 99.9979 是
1.02 卢东涛先生 534,762,519 99.9979 是
1.03 马健先生 534,762,518 99.9979 是
1.04 林京先生 534,762,519 99.9979 是
1.05 问永刚先生 534,762,519 99.9979 是
1.06 傅力军先生 534,762,519 99.9979 是
1.07 桂宏先生 534,762,518 99.9979 是
1.08 高巍先生 534,763,318 99.9981 是
1.09 胡志鹏先生 534,762,518 99.9979 是
1.10 韩霁凯先生 534,762,518 99.9979 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 张恒先生 534,763,319 99.9981 是
2.02 崔欣先生 534,762,519 99.9979 是
2.03 崔也光先生 534,762,519 99.9979 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 宋文玉女士 534,762,518 99.9979 是
3.02 齐斌先生 534,762,518 99.9979 是
3.03 梁燚女士 534,763,318 99.9981 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 郭章鹏先生 13,909,527 99.9231
1.02 卢东涛先生 13,909,527 99.9231
1.03 马健先生 13,909,526 99.9231
1.04 林京先生 13,909,527 99.9231
1.05 问永刚先生 13,909,527 99.9231
1.06 傅力军先生 13,909,527 99.9231
1.07 桂宏先生 13,909,526 99.9231
1.08 高巍先生 13,910,326 99.9289
1.09 胡志鹏先生 13,909,526 99.9231
1.10 韩霁凯先生 13,909,526 99.9231
2.01 张恒先生 13,910,327 99.9289
2.02 崔欣先生 13,909,527 99.9231
2.03 崔也光先生 13,909,527 99.9231
3.01 宋文玉女士 13,909,526 99.9231
3.02 齐斌先生 13,909,526 99.9231
3.03 梁燚女士 13,910,326 99.9289
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：聂东、康竟之
2、律师见证结论意见：
北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年 4 月 17 日
[2021-04-17] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－011
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2021
年 4 月 9 日以书面送达的方式发出。会议于 2021 年 4 月 16 日下午 15：30 在公
司三层会议室召开，出席会议的董事应到 15 人，实到 14 人，公司独立董事孔炯先生因公未能出席会议，特书面委托公司独立董事陶鸣成先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
1、选举郭章鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
2、选举卢东涛先生、马健先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会决定聘任卢东涛先生为本公司总经理，任期与公司第六届董事会一致。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经总经理提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第六届董事会一致。
1、决定聘任何拥军先生、康朝晖先生、唐文伟先生、姜宏志先生、韩霁凯先生为本公司副总经理。
2、决定聘任胡志鹏先生为本公司总会计师。
3、决定聘任曾春先生为本公司总工程师。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；
经董事长提名，董事会决定聘任韩霁凯先生为本届董事会秘书、李昂先生为证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司独立董事张恒先生、崔欣先生、崔也光先生、陶鸣成先生、孔炯先生对上述第二、三、四项议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
附件：
个 人 简 历
郭章鹏先生，1971 年 3 月生，硕士研究生，现任第五届董事会董事长，北
京歌华传媒集团有限责任公司副总经理。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任、北京北广传媒集团副总经理、北京广播电视台副台长。
卢东涛先生，1962 年 11 月生，大学本科，现任第五届董事会副董事长、总
经理，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港新海康航业投资有限公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。
马健先生，1964 年 12 月生，研究生，高级经济师，现任第五届董事会副董
事长。曾任北京联合大学讲师，国家国有资产管理局行政事业司副处长，华证资产管理有限公司副总经理，中金丰德投资控股有限公司副总裁。
何拥军先生，1961 年 7 月生，工学博士，教授级高级工程师，现任本公司
副总经理。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记，本公司总经理助理、总工程师。
康朝晖先生，1966 年 1 月生，大学本科，人力资源高级管理师，现任本公
司副总经理。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长，本公司总经理助理。
唐文伟先生，1963 年 4 月生，研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。
曾在北京广播电视局、北京有线电视台工作，曾任本公司市场开发部主任、网络建设部主任、怀柔分公司总经理、副总工程师、总经理助理。
姜宏志先生，1968 年 7 月生，本科学历，现任本公司副总经理，兼任融媒
体中心主任。曾任北京电视台新闻部副主任，北京北广传媒城市电视有限公司总经理，本公司总经理助理。
韩霁凯先生，1972 年 2 月生，硕士研究生，工程师，现任本公司董事会秘
书、副总经理。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋，本公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任、总经理助理。
胡志鹏先生，1964 年 9 月生，大学本科，高级会计师，现任第五届董事会
董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。
曾春先生，1963 年 2 月生，大学本科，正高级工程师，现任本公司总工程
师。曾任北京广播电视局副主任科员，北京有线电视台总工办副主任，北京广播电视规划设计研究所副所长，本公司设计部副主任、技术部主任、数据业务部主任、网络技术研究中心常务副主任、传送部主任、总工办主任、总经理助理。
李昂先生，1983 年 11 月生，硕士研究生，现任本公司证券事务代表、战略
投资部副主任。曾任本公司战略投资部主任助理。
[2021-04-17] (600037)歌华有线:歌华有线第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－012
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2021 年 4
月 16 日下午 16：30 在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 5
人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由方丽女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
第六届监事会选举宋文玉女士为监事会主席，任期三年。
议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2021 年 4 月 16 日
[2021-04-02] (600037)歌华有线:歌华有线2020年度业绩快报公告
证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021-009
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2020 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风 险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,575,378,294.71 2,758,605,341.08 -6.64
营业利润 175,975,450.37 592,255,728.66 -70.29
利润总额 173,343,479.56 594,148,954.31 -70.82
归属于上市公司股东的 163,917,004.08 581,910,541.20 -71.83
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 175,993,764.93 371,364,180.60 -52.61
利润
基本每股收益（元） 0.1178 0.4181 -71.82
加权平均净资产收益率 1.26 4.40 减少 3.14 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 15,707,773,127.83 16,284,148,159.81 -3.54
归属于上市公司股东的 12,676,492,915.57 13,430,189,314.93 -5.61
所有者权益
股 本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00 -
归属于上市公司股东的 9.11 9.65 -5.60
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
经初步核算，2020年度，公司实现营业收入25.75亿元，比2019年同期减少1.8亿元，减幅6.64%；实现归属于母公司所有者的净利润1.64亿元，较2019年同期减少4.18亿元，降幅71.83%。
本期业绩下降的主要原因是：随行业整体下行，公司用户数量出现一定程度的流失；受疫情影响，公司工程施工、市场推广及广告业务受到一定程度的影响；公司所持有的贵广网络股份公允价值同比降幅较大。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩报告内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2020 年度主要财务数据为初步核算数据，各项主要指标未经会计师事务所审计，可能与公司 2020 年年度报告中披露的数据略有差异，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人郭章鹏先生、总会计师胡志鹏先生、会计机构负责人李铭先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-04-01] (600037)歌华有线:歌华有线关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-008
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 16 日14 点 30 分
召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 3 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日
至 2021 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（10）人
1.01 郭章鹏 √
1.02 卢东涛 √
1.03 马健 √
1.04 林京 √
1.05 问永刚 √
1.06 傅力军 √
1.07 桂宏 √
1.08 高巍 √
1.09 胡志鹏 √
1.10 韩霁凯 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 张恒 √
2.03 崔也光 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
3.01 宋文玉 √
3.02 齐斌 √
3.03 梁燚 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600037 歌华有线 2021/4/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代
理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4、出席会议股东请于 2021 年 4 月 13 日、14 日，每日上午 9:30－11:30，下午
13:30－17:00 持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。六、 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层歌华有线公司战略
投资部
4、联系电话：010－62364114、62035573 传真：010－62364114、62035573
5、邮政编码：100007
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-04-01] (600037)歌华有线:歌华有线第五届监事会第四十五次会议公告
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2021－006
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届监事会第四十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第四十五次会议通知于2020年3月25日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年3月31日以通讯方式举行。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并一致通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。
鉴于本公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。由公司第五届监事会提名宋文玉、齐斌、梁燚为公司第六届监事会监事候选人。（简历详见附件）。
本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与已由公司民主选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。
议案表决情况如下： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 31 日
[2021-04-01] (600037)歌华有线:歌华有线第五届董事会第六十一次会议决议公告
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2021－005
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第六十一次会议通知于2021年3月25日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年3月31日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；
鉴于本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司对第五届董事会在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢。
董事会现提名郭章鹏、卢东涛、马健、林京、问永刚、傅力军、桂宏、高巍、胡志鹏、韩霁凯、张恒、崔欣、崔也光为第六届董事会董事候选人，其中张恒、崔欣、崔也光为第六届董事会独立董事候选人。张恒、崔欣、崔也光同意被提名为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
以上董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所、中国证监会审核无异议后提交股东大会审议通过。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年4月15日（星期四）下午14：30在本公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月三十一日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-24] (600037)歌华有线:北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2022-002
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司
本次委托理财金额：10 亿元人民币
委托理财产品名称：欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款、欧元/美元
固定日观察看跌型结构性存款
委托理财期限：结构性存款 336 天
履行的审议程序：经北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第五次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在做好日常资金调配、不影响公司正常经营周转资金需要的前提下，公司使用暂时闲置自有资金 10 亿元进行现金管理。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
北京银行股份有限公司
受托方名称
总行营业部 琉璃厂支行
产品类型 结构性存款
欧元/美元固定日 欧元/美元固定日 欧元/美元固定日 欧元/美元固定日
产品名称 观察看涨型结构性 观察看跌型结构性 观察看涨型结构性 观察看跌型结构性
存款 存款 存款 存款
金额（万元） 35,000 35,000 15,000 15,000
预计年化收 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15%
益率
预计收益金 660.49 或 660.49 或 283.07 或 711.12 283.07 或 711.12
额（万元） 1,659.29 1,659.29
产品期限 336 天
收益类型 保本浮动收益
结构化安排 无
是否构成关 否
联交易
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，本次认购的理财产品所用资金均在董事会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元，产品代
码分别为 DFJ2201169 和 DFJ2201178，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24
日，到期日 2022 年 12 月 26 日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构
性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为 2.05%，预期到期最高年化利率为 5.15%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
2、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元，产品代
码分别为 DFJ2201170 和 DFJ2201179，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24
日，到期日 2022 年 12 月 26 日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构
性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可
获得的预期到期最低年化利率为 2.05%，预期到期最高年化利率为 5.15%的利息。
相关违约责任在协议中进行约定。
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看
涨型、看跌型结构性存款理财产品。
（三）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，购买的理财产品
均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期，公司将与相关银行保持
密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
成立时 法定代 注册资本 主要股东及实 是否为
名称 间 表人 （万元） 主营业务 际控制人 本次交
易专设
吸收公众存款；发放短期、 ING BANK
中期和长期贷款；办理国 N.V.、北京市国
内结算；办理票据贴现； 有资产经营有
发行金融债券；代理发行、 限责任公司、北
代理兑付、承销政府债券； 京能源集团有
买卖政府债券；从事同业 限责任公司、阳
拆借；提供担保；代理收 光人寿保险股
北 京 付款项及代理保险业务； 份有限公司-传
银 行 提供保管箱业务；办理地 统保险产品、中
股 份 1996 张东宁 2,114,298.4272 方财政信用周转使用资金 国证券金融股 否
有 限 的委托贷款业务；外汇存 份有限公司、新
公司 款；外汇贷款；外汇汇款； 华联控股有限
外币兑换；同业外汇拆借； 公司、香港中央
国际结算；结汇、售汇； 结算有限公司、
外汇票据的承兑和贴现； 北京联东投资
外汇担保；资信调查、咨 (集团)有限公
询、见证业务；买卖和代 司、三峡资本控
理买卖股票以外的外币有 股有限责任公
价证券；自营和代客外汇 司、中国长江三
买卖；证券结算业务；开 峡集团有限公
放式证券投资基金代销业 司。本行无控股
务；债券结算代理业务； 股东及实际控
短期融资券主承销业务； 制人，本行单一
经中国银行业监督管理委 第一大股东为
员会批准的其它业务。（企 ING BANK
业依法自主选择经营项 N.V.。
目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（二）北京银行股份有限公司最近一年又一期主要财务指标
单位：百万元 币种：人民币
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 3,056,950.00 2,900,014.00
归属于上市公司股东的净资产 231,154.00 219,219.00
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 16,411.00 64,299.00
归属于上市公司股东的净利润 5,600.00 21,484.00
（三）本次委托理财受托方北京银行股份有限公司（股票代码：601169），为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关
系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证流
动性和资
[2022-01-04] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2022－001
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2021年12月24日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月31日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会审议并同意聘任傅力军先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件：
傅力军先生简历
傅力军先生，1971 年 6 月生，中共党员，清华大学控制工程领域硕士，正
高级工程师。曾任中国广播电视网络有限公司技术部经理兼 5G 部（筹）、工程建设部（筹）负责人，中国国际电视总公司中视技术事业部经理，北京中电高科技电视发展公司技术部经理，广电总局卫星直播中心运行维护处负责人、副处长等职务。
[2021-12-21] (600037)歌华有线:歌华有线关于使用自有资金进行委托理财的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021－037
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。
委托理财产品类型：期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结
构性存款等。
委托理财金额：不超过 12.5 亿元，在该额度内，资金可滚动使用。
委托理财授权期限：将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过
12.5 亿元的自有资金进行委托理财的期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日延长
至 2023 年 2 月 5 日。
履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。
（二）资金来源：委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财额度：使用不超过 12.5 亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内，资金可滚动使用。
（四）委托理财类型：期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。
（五）委托理财授权期限：自 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日止。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，公司将使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品品种为低风险、保本型理财产品、结构性存款等。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
具体委托理财合同条款及资金投向以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在投资产品存续期，公司将持续跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
/2020 年度 /2021 年 1-9 月
资产总额 15,707,77.31 15,713,18.46
负债总额 3,031,28.02 3,012,03.44
归属上市公司股东的净资产 12,676,49.29 12,701,15.03
经营活动产生的现金流量净额 814,42.41 505,24.75
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 6,275,34.21 万元，公司拟购买理
财产品金额为 125,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 19.92%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）会计处理
根据企业会计准则的规定，公司使用闲置自有资金进行委托理财本金计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及专项意见说明
（一）决策程序
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的
投资期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日延长至 2023 年 2 月 5 日。本事项无需
提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们对该现金管理延期计划表示同意。
（三）监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (600037)歌华有线:歌华有线第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021-038
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2021年12月13日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月20日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
监事会同意将不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一
年，即由 2022 年 2 月 6 日延长至 2023 年 2 月 5 日。监事会认为公司使用自有资
金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－036
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2021年12月13日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月20日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
经公司2021年第二次临时股东大会审议通过张大钟先生、张强先生为公司第六届董事会独立董事。根据国家相关法律法规、《公司章程》及公司董事会专门委员会相关实施细则，公司董事会决定选举产生董事会专门委员会成员，第六届董事会各专门委员会情况如下：
1、审计委员会：由独立董事崔也光先生、崔欣先生、副董事长卢东涛先生三人组成，独立董事崔也光先生任主任委员。
2、战略委员会：由董事长郭章鹏先生、副董事长卢东涛先生、独立董事张恒先生三人组成，董事长郭章鹏先生任主任委员。
3、薪酬与考核委员会：由独立董事张大钟先生、崔也光先生、董事胡志鹏先生三人组成，独立董事张大钟先生任主任委员。
4、提名委员会：由独立董事崔欣先生、张强先生、董事长郭章鹏先生三人组成，独立董事崔欣先生任主任委员。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
经董事会审议并同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过
12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日
延长至 2023 年 2 月 5 日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
资金投资于期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-17] (600037)歌华有线:歌华有线2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-035
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 529,133,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.0185
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事问永刚先生、傅力军先生、桂宏先生、
和独立董事陶鸣成先生、张恒先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事宋文玉女士、梁燚女士、方丽女士因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 张大钟先生 529,084,923 99.9908 是
1.02 张强先生 529,029,524 99.9804 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 张大钟先生 8,231,931 99.4167
1.02 张强先生 8,176,532 98.7477
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：康竟之、张会爽
2、律师见证结论意见：
北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600037)歌华有线:歌华有线关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-034
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人
1.01 张大钟先生 √
1.02 张强先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600037 歌华有线 2021/11/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
（五） 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4、出席会议股东请于 2021 年 11 月 11 日、12 日，每日上午 9：30－11：30，
下午 1：30－5：00 持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。
（六） 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层歌华有线公司战略
投资部
4、联系电话：010－62364114、62035573 传真：010－62364114、62035573
5、邮政编码：100007
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京歌华有线电视网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
1.01 张大钟先生
1.02 张强先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“投票数”栏内填入“票数”，对于委托人在本授权委托书中未 作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、本次股东大会独立董事候选人为 2 人，采用累积投票制。投资者应针对每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。
三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
如某股东持有公司 100 股股票，本次股东大会应选独立董事候选人 4 名，则
该股东对于董事会选举议案组拥有400股的选举票数。该股东可以以400票为限，他（她）既可以把 400 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
[2021-10-30] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－033
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2021年10月22日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年10月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一） 审议通过《公司2021年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第三季度报告》。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》；
鉴于本公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会独立董事陶鸣成先生、孔炯先生任期届满后不再继续担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张大钟先生、张强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。张大钟先生、张强先生同意被提名为公司独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，公司提请2021年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2：30 在本公司三层会议
室召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件：
公司独立董事候选人简历
张大钟先生，1968 年 10 月生，上海大学社会学博士，现任上海盟海投资管
理有限公司董事长，上海大学校董。曾任上海广播电视台副台长，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，百视通新媒体股份有限公司党委书记、副董事长，阿里体育有限公司创始人 CEO，上海市杨浦区人大代表。
张强先生，1964 年 4 月生，北京大学文学学士，北京电影学院电影美学硕
士，现任北京儒意欣欣影业投资有限公司任艺术总监。曾经担任北京紫禁城影业公司总经理、董事长，北京电视台副总编，中国电影股份有限公司副总经理，阿里巴巴影业公司 CEO。
[2021-10-30] (600037)歌华有线:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0577元
每股净资产: 9.1258元
加权平均净资产收益率: 0.63%
营业总收入: 17.19亿元
归属于母公司的净利润: 8032.85万元
[2021-09-15] (600037)歌华有线:歌华有线关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021-032
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参
与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司的总经理卢东涛先生、总会计师胡志鹏先生及董事会秘书韩霁凯先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-31] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－029
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2021年8月24日以书面送达和电
子邮件的方式发出。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式举行。应参与表决董事
15 人，实际参与表决董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600037)歌华有线:歌华有线第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－030
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2021年8月24日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年8月30日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2021
年半年度报告提出如下审核意见：
（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600037)歌华有线:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0361元
每股净资产: 9.1042元
加权平均净资产收益率: 0.4%
营业总收入: 11.66亿元
归属于母公司的净利润: 5023.88万元
[2021-07-30] (600037)歌华有线:歌华有线关于副总经理辞任的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021－028
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于副总经理辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理何拥军先生的书面辞呈。何拥军先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，何拥军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对何拥军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-08] (600037)歌华有线:歌华有线2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-027
北京歌华有线电视网络股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.04 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分 配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,391,777,884股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利 55,671,115.36 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
本次现金红利发放，中国广 电网络股份有 限公司、北京北广传媒 投资发展中心有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》（财 税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.04 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司
暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.04 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计 算应纳税额，由证券公司等股份托管 机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股
息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009]47 号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.036 元。如相关
股东认为其取得的股息、红利收入需要享 受税收协定（安排）待遇 的，可按照规 定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金
红利将由公司通过中国结算上海分公司按 股票名义持有人（香港中 央结算有限公 司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.036 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税 收协定待遇的申请，主管 税务机关审核 后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.04 元。
五、 有关咨 询办法
公司办公地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层
联系部门：战略投资部
联系电话：62035573
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-08] (600037)歌华有线:歌华有线2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-026
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 535,169,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.4522
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 9 人，董事问永刚先生、傅力军先生、高巍先生、
马健先生和独立董事孔炯先生、张恒先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事方丽女士、梁燚女士因工作原因未能出
席本次会议；
3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席会议。
一、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度财务分析报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,610,615 99.8955 558,900 0.1045 0 0
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,610,615 99.8955 558,900 0.1045 0 0
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,610,615 99.8955 558,900 0.1045 0 0
4、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,610,615 99.8955 558,900 0.1045 0 0
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,608,415 99.8951 561,100 0.1049 0 0
6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,622,815 99.8978 546,700 0.1022 0 0
7、 议案名称：关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,630,015 99.8991 539,500 0.1009 0 0
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 534,642,215 99.9014 527,300 0.0986 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润分 13,755,423 96.0807 561,100 3.9193 0 0
配预案
关于续聘致同会
计师事务所（特
6 殊普通合伙）为 13,769,823 96.1813 546,700 3.8187 0 0
公司2021年度财
务报告审计机构
的议案
关于变更2021年
7 度内部控制审计 13,777,023 96.2316 539,500 3.7684 0 0
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、8 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：谈俊、康竟之
2、 律师见证结论意见：
北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席
本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文
件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
[2021-05-07] (600037)歌华有线:歌华有线关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021-025
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开时间：2021年5月17日（星期一）14:30-16:30
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于2021年5月12日（星期三）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至本公司投资者关系邮箱：bgctv@bgctv.com.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年5月17日14:30-16:30召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
业绩说明会通过网络文字互动方式召开，本公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
（一）会议召开时间：2021年5月17日（星期一）14:30-16:30
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长郭章鹏、总经理卢东涛、财务总监胡志鹏以及董事会秘书韩霁凯。
（一）投资者可于2021年5月17日14:30-16:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年5月12日23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：bgctv@bgctv.com.cn，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人：公司战略投资部
电子邮箱：bgctv@bgctv.com.cn
投资者可自2021年5月18日起登陆上证路演中心观看业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021年 5月 6日
[2021-04-30] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－014
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于 2021 年 6 月 7 日召开 2020 年度股东大会
一、董事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2021
年 4 月 16 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 4 月 28 日下午
2：30 在公司七层会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 15 人，实到 11人，公司董事林京先生、马健先生和独立董事陶鸣成先生、孔炯先生因公未能出席会议，分别书面委托董事问永刚先生、韩霁凯先生和独立董事崔欣先生、崔也光先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2020 年度财务分析报告》；
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2020 年年度报告正文及摘要》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。利润分配方案为拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 1,391,777,884 股，以此计算合计拟派发现金红利
55,671,115.36 元（含税）。本年度资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配预案公告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构的议案》；
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构；2021 年半年报、年报财务报告审计费用与 2020 年保持一致，其中半年报财务审计费用 40 万元，年报财务审计费用 130 万元。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
根据公司内部控制审计工作的需要，为保持内控审计机构的客观性和独立性，公司拟变更 2021 年度内部控制审计机构。董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度内部控制审计机构，2021 年内部控制审计费用为 40 万元。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营需要，为了保障公司业务合法正常开展，公司拟对经营范围和注册地址进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的公告》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《2020 年社会责任报告》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年社会责任报告》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021年日常关联交易的公告》。
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、林京先生、问永刚先生、傅力军先生、桂宏先生、高巍先生、胡志鹏先生、韩霁凯先生和独立董事孔炯先生回避本次表决，4 位独立董事作为非关联董事参与表决。
公司 4 位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号—租
赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年1 月
1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由
于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。本次会计
政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十四、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策，为真实、公允地反映本公司截至
2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年的经营成果，公司及下属子公司对截至
2020 年 12 月 31 日的相关资产的预期信用损失进行了减值测试，公司 2020 年计
提各项信用减值损失准备合计人民币 39,297,785.94 元。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
公司拟定于 2021 年 6 月 7（星期一）下午 2：30 在本公司三层会议室召开
2020 年度股东大会，具体内容详见公司于同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《公司 2021 年第一季度报告正文及全文》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述决议的第一、三、四、五、六、七、八项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (600037)歌华有线:歌华有线第六届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－015
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
二次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于
2021 年 4 月 28 日下午 3：30 在公司七层会议室以现场方式召开，出席会议的监
事应到 5 人，实到 4 人，公司监事方丽女士因公未能出席会议，特书面委托监事于铁静女士代为表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会主席宋文玉女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《2020 年年度报告正文及摘要》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2020 年
年度报告提出如下审核意见：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》与《2020 年年度报告摘要》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2020 年度财务分析报告》；
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》；
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司 2020年度利润分配预案并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配预案公告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2020 年社会责任报告》；
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年社会责任报告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司进行本次会计政策变更。
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，计提资产减值损失后，公司 2020 年度财务
报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及
2020 年度经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意对有关资产计提相应的减值准备。
具体内容详见公司当日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过《公司 2021 年第一季度报告正文及全文》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2021 年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2021年第一季度报告的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述决议的第一、二、三、四项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (600037)歌华有线:歌华有线2020年年度股东大会通知
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-016
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 7 日14 点 30 分
召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 7 日
至 2021 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度财务分析报告》 √
2 《2020 年度董事会工作报告》 √
3 《2020 年度监事会工作报告》 √
4 《2020 年年度报告正文及摘要》 √
5 《2020 年度利润分配预案》 √
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
6 伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议 √
案》
7 《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议 √
案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
注：公司独立董事将在 2020 年度股东大会上宣读《2020年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；
2、特别决议议案：5、8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600037 歌华有线 2021/5/31
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4、出席会议股东请于 2021 年 6 月 2 日、3 日，每日上午 9：30－11：30，下
午 13：30－17：00 持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层歌华有线公司战略
投资部
4、联系电话：010－62364114、62035573 传真：010－62364114、62035573
5、邮政编码：100007
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京歌华有线电视网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 7 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度财务分析报告》
2 《2020 年度董事会工作报告》
3 《2020 年度监事会工作报告》
4 《2020 年年度报告正文及摘要》
5 《2020 年度利润分配预案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
6
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议
7
案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600037)歌华有线:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0062元
每股净资产: 9.102元
加权平均净资产收益率: -0.06%
营业总收入: 5.43亿元
归属于母公司的净利润: -859.51万元
[2021-04-30] (600037)歌华有线:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1178元
每股净资产: 9.1081元
加权平均净资产收益率: 1.26%
营业总收入: 25.75亿元
归属于母公司的净利润: 1.64亿元
[2021-04-23] (600037)歌华有线:歌华有线关于独立董事辞任的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021－013
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孔炯任期将满六年，因此申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员，辞职后将不在公司担任任何职务。
孔炯辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司增补独立董事前，孔炯先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员职责。
公司将尽快推举新的独立董事人选，并按《公司法》及《公司章程》的相关规定做好后续工作。
公司董事会对孔炯先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的工作表示衷心感谢！
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-17] (600037)歌华有线:歌华有线2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-010
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 3 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 534,773,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.4237
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 13 人，独立董事孔炯先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 郭章鹏先生 534,762,519 99.9979 是
1.02 卢东涛先生 534,762,519 99.9979 是
1.03 马健先生 534,762,518 99.9979 是
1.04 林京先生 534,762,519 99.9979 是
1.05 问永刚先生 534,762,519 99.9979 是
1.06 傅力军先生 534,762,519 99.9979 是
1.07 桂宏先生 534,762,518 99.9979 是
1.08 高巍先生 534,763,318 99.9981 是
1.09 胡志鹏先生 534,762,518 99.9979 是
1.10 韩霁凯先生 534,762,518 99.9979 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 张恒先生 534,763,319 99.9981 是
2.02 崔欣先生 534,762,519 99.9979 是
2.03 崔也光先生 534,762,519 99.9979 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 宋文玉女士 534,762,518 99.9979 是
3.02 齐斌先生 534,762,518 99.9979 是
3.03 梁燚女士 534,763,318 99.9981 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 郭章鹏先生 13,909,527 99.9231
1.02 卢东涛先生 13,909,527 99.9231
1.03 马健先生 13,909,526 99.9231
1.04 林京先生 13,909,527 99.9231
1.05 问永刚先生 13,909,527 99.9231
1.06 傅力军先生 13,909,527 99.9231
1.07 桂宏先生 13,909,526 99.9231
1.08 高巍先生 13,910,326 99.9289
1.09 胡志鹏先生 13,909,526 99.9231
1.10 韩霁凯先生 13,909,526 99.9231
2.01 张恒先生 13,910,327 99.9289
2.02 崔欣先生 13,909,527 99.9231
2.03 崔也光先生 13,909,527 99.9231
3.01 宋文玉女士 13,909,526 99.9231
3.02 齐斌先生 13,909,526 99.9231
3.03 梁燚女士 13,910,326 99.9289
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：聂东、康竟之
2、律师见证结论意见：
北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年 4 月 17 日
[2021-04-17] (600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－011
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2021
年 4 月 9 日以书面送达的方式发出。会议于 2021 年 4 月 16 日下午 15：30 在公
司三层会议室召开，出席会议的董事应到 15 人，实到 14 人，公司独立董事孔炯先生因公未能出席会议，特书面委托公司独立董事陶鸣成先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
1、选举郭章鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
2、选举卢东涛先生、马健先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会决定聘任卢东涛先生为本公司总经理，任期与公司第六届董事会一致。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经总经理提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第六届董事会一致。
1、决定聘任何拥军先生、康朝晖先生、唐文伟先生、姜宏志先生、韩霁凯先生为本公司副总经理。
2、决定聘任胡志鹏先生为本公司总会计师。
3、决定聘任曾春先生为本公司总工程师。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；
经董事长提名，董事会决定聘任韩霁凯先生为本届董事会秘书、李昂先生为证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司独立董事张恒先生、崔欣先生、崔也光先生、陶鸣成先生、孔炯先生对上述第二、三、四项议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
附件：
个 人 简 历
郭章鹏先生，1971 年 3 月生，硕士研究生，现任第五届董事会董事长，北
京歌华传媒集团有限责任公司副总经理。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任、北京北广传媒集团副总经理、北京广播电视台副台长。
卢东涛先生，1962 年 11 月生，大学本科，现任第五届董事会副董事长、总
经理，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港新海康航业投资有限公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。
马健先生，1964 年 12 月生，研究生，高级经济师，现任第五届董事会副董
事长。曾任北京联合大学讲师，国家国有资产管理局行政事业司副处长，华证资产管理有限公司副总经理，中金丰德投资控股有限公司副总裁。
何拥军先生，1961 年 7 月生，工学博士，教授级高级工程师，现任本公司
副总经理。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记，本公司总经理助理、总工程师。
康朝晖先生，1966 年 1 月生，大学本科，人力资源高级管理师，现任本公
司副总经理。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长，本公司总经理助理。
唐文伟先生，1963 年 4 月生，研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。
曾在北京广播电视局、北京有线电视台工作，曾任本公司市场开发部主任、网络建设部主任、怀柔分公司总经理、副总工程师、总经理助理。
姜宏志先生，1968 年 7 月生，本科学历，现任本公司副总经理，兼任融媒
体中心主任。曾任北京电视台新闻部副主任，北京北广传媒城市电视有限公司总经理，本公司总经理助理。
韩霁凯先生，1972 年 2 月生，硕士研究生，工程师，现任本公司董事会秘
书、副总经理。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋，本公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任、总经理助理。
胡志鹏先生，1964 年 9 月生，大学本科，高级会计师，现任第五届董事会
董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。
曾春先生，1963 年 2 月生，大学本科，正高级工程师，现任本公司总工程
师。曾任北京广播电视局副主任科员，北京有线电视台总工办副主任，北京广播电视规划设计研究所副所长，本公司设计部副主任、技术部主任、数据业务部主任、网络技术研究中心常务副主任、传送部主任、总工办主任、总经理助理。
李昂先生，1983 年 11 月生，硕士研究生，现任本公司证券事务代表、战略
投资部副主任。曾任本公司战略投资部主任助理。
[2021-04-17] (600037)歌华有线:歌华有线第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－012
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2021 年 4
月 16 日下午 16：30 在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 5
人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由方丽女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
第六届监事会选举宋文玉女士为监事会主席，任期三年。
议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2021 年 4 月 16 日
[2021-04-02] (600037)歌华有线:歌华有线2020年度业绩快报公告
证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021-009
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2020 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风 险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,575,378,294.71 2,758,605,341.08 -6.64
营业利润 175,975,450.37 592,255,728.66 -70.29
利润总额 173,343,479.56 594,148,954.31 -70.82
归属于上市公司股东的 163,917,004.08 581,910,541.20 -71.83
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 175,993,764.93 371,364,180.60 -52.61
利润
基本每股收益（元） 0.1178 0.4181 -71.82
加权平均净资产收益率 1.26 4.40 减少 3.14 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 15,707,773,127.83 16,284,148,159.81 -3.54
归属于上市公司股东的 12,676,492,915.57 13,430,189,314.93 -5.61
所有者权益
股 本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00 -
归属于上市公司股东的 9.11 9.65 -5.60
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
经初步核算，2020年度，公司实现营业收入25.75亿元，比2019年同期减少1.8亿元，减幅6.64%；实现归属于母公司所有者的净利润1.64亿元，较2019年同期减少4.18亿元，降幅71.83%。
本期业绩下降的主要原因是：随行业整体下行，公司用户数量出现一定程度的流失；受疫情影响，公司工程施工、市场推广及广告业务受到一定程度的影响；公司所持有的贵广网络股份公允价值同比降幅较大。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩报告内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2020 年度主要财务数据为初步核算数据，各项主要指标未经会计师事务所审计，可能与公司 2020 年年度报告中披露的数据略有差异，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人郭章鹏先生、总会计师胡志鹏先生、会计机构负责人李铭先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-04-01] (600037)歌华有线:歌华有线关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-008
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 16 日14 点 30 分
召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 3 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日
至 2021 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（10）人
1.01 郭章鹏 √
1.02 卢东涛 √
1.03 马健 √
1.04 林京 √
1.05 问永刚 √
1.06 傅力军 √
1.07 桂宏 √
1.08 高巍 √
1.09 胡志鹏 √
1.10 韩霁凯 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 张恒 √
2.03 崔也光 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
3.01 宋文玉 √
3.02 齐斌 √
3.03 梁燚 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2021 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600037 歌华有线 2021/4/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代
理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4、出席会议股东请于 2021 年 4 月 13 日、14 日，每日上午 9:30－11:30，下午
13:30－17:00 持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。六、 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层歌华有线公司战略
投资部
4、联系电话：010－62364114、62035573 传真：010－62364114、62035573
5、邮政编码：100007
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-04-01] (600037)歌华有线:歌华有线第五届监事会第四十五次会议公告
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2021－006
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届监事会第四十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第四十五次会议通知于2020年3月25日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年3月31日以通讯方式举行。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并一致通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。
鉴于本公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。由公司第五届监事会提名宋文玉、齐斌、梁燚为公司第六届监事会监事候选人。（简历详见附件）。
本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与已由公司民主选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。
议案表决情况如下： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 31 日
[2021-04-01] (600037)歌华有线:歌华有线第五届董事会第六十一次会议决议公告
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2021－005
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第六十一次会议通知于2021年3月25日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年3月31日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；
鉴于本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司对第五届董事会在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢。
董事会现提名郭章鹏、卢东涛、马健、林京、问永刚、傅力军、桂宏、高巍、胡志鹏、韩霁凯、张恒、崔欣、崔也光为第六届董事会董事候选人，其中张恒、崔欣、崔也光为第六届董事会独立董事候选人。张恒、崔欣、崔也光同意被提名为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
以上董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所、中国证监会审核无异议后提交股东大会审议通过。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年4月15日（星期四）下午14：30在本公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月三十一日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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