600037歌华有线最新消息公告-600037最新公司消息
≈≈歌华有线600037≈≈(更新:22.01.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)01月24日(600037)歌华有线:北京歌华有线电视网络股份有限公司关于
使用自有资金进行委托理财的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本139178万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:20
21-07-14;除权除息日:2021-07-15;红利发放日:2021-07-15;
●21-09-30 净利润:8032.85万 同比增:-46.92% 营业收入:17.19亿 同比增:-1.12%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0577│ 0.0361│ -0.0062│ 0.1178│ 0.1087
每股净资产 │ 9.1258│ 9.1042│ 9.1020│ 9.1081│ 9.0991
每股资本公积金 │ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097
每股未分配利润 │ 2.7398│ 2.7181│ 2.7159│ 2.7221│ 2.7237
加权净资产收益率│ 0.6300│ 0.4000│ -0.0600│ 1.2600│ 1.1600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0577│ 0.0361│ -0.0062│ 0.1178│ 0.1087
每股净资产 │ 9.1258│ 9.1042│ 9.1020│ 9.1081│ 9.0991
每股资本公积金 │ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097
每股未分配利润 │ 2.7398│ 2.7181│ 2.7159│ 2.7221│ 2.7237
摊薄净资产收益率│ 0.6325│ 0.3965│ -0.0678│ 1.2931│ 1.1951
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A 股简称:歌华有线 代码:600037 │总股本(万):139177.79 │法人:郭章鹏
上市日期:2001-02-08 发行价:15.5│A 股 (万):139177.79 │总经理:卢东涛
主承销商:华夏证券股份有限公司 │ │行业:电信、广播电视和卫星传输服务
电话:010-62035573;010-62364114 董秘:韩霁凯│主营范围:广播电视网络的建设开发、经营管
│理和维护;广播电视节目收转等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0577│ 0.0361│ -0.0062
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2020年 │ 0.1178│ 0.1087│ 0.0538│ 0.0138
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2019年 │ 0.4181│ 0.3396│ 0.3133│ 0.1789
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2018年 │ 0.4988│ 0.3929│ 0.2628│ 0.1232
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2017年 │ 0.5470│ 0.4579│ 0.2722│ 0.2722
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[2022-01-24](600037)歌华有线:北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2022-002
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司
本次委托理财金额：10 亿元人民币
委托理财产品名称：欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款、欧元/美元
固定日观察看跌型结构性存款
委托理财期限：结构性存款 336 天
履行的审议程序：经北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第五次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在做好日常资金调配、不影响公司正常经营周转资金需要的前提下，公司使用暂时闲置自有资金 10 亿元进行现金管理。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
北京银行股份有限公司
受托方名称
总行营业部 琉璃厂支行
产品类型 结构性存款
欧元/美元固定日 欧元/美元固定日 欧元/美元固定日 欧元/美元固定日
产品名称 观察看涨型结构性 观察看跌型结构性 观察看涨型结构性 观察看跌型结构性
存款 存款 存款 存款
金额（万元） 35,000 35,000 15,000 15,000
预计年化收 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15%
益率
预计收益金 660.49 或 660.49 或 283.07 或 711.12 283.07 或 711.12
额（万元） 1,659.29 1,659.29
产品期限 336 天
收益类型 保本浮动收益
结构化安排 无
是否构成关 否
联交易
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，本次认购的理财产品所用资金均在董事会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元，产品代
码分别为 DFJ2201169 和 DFJ2201178，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24
日，到期日 2022 年 12 月 26 日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构
性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为 2.05%，预期到期最高年化利率为 5.15%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
2、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元，产品代
码分别为 DFJ2201170 和 DFJ2201179，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24
日，到期日 2022 年 12 月 26 日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构
性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可
获得的预期到期最低年化利率为 2.05%，预期到期最高年化利率为 5.15%的利息。
相关违约责任在协议中进行约定。
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看
涨型、看跌型结构性存款理财产品。
（三）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，购买的理财产品
均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期，公司将与相关银行保持
密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
成立时 法定代 注册资本 主要股东及实 是否为
名称 间 表人 （万元） 主营业务 际控制人 本次交
易专设
吸收公众存款；发放短期、 ING BANK
中期和长期贷款；办理国 N.V.、北京市国
内结算；办理票据贴现； 有资产经营有
发行金融债券；代理发行、 限责任公司、北
代理兑付、承销政府债券； 京能源集团有
买卖政府债券；从事同业 限责任公司、阳
拆借；提供担保；代理收 光人寿保险股
北 京 付款项及代理保险业务； 份有限公司-传
银 行 提供保管箱业务；办理地 统保险产品、中
股 份 1996 张东宁 2,114,298.4272 方财政信用周转使用资金 国证券金融股 否
有 限 的委托贷款业务；外汇存 份有限公司、新
公司 款；外汇贷款；外汇汇款； 华联控股有限
外币兑换；同业外汇拆借； 公司、香港中央
国际结算；结汇、售汇； 结算有限公司、
外汇票据的承兑和贴现； 北京联东投资
外汇担保；资信调查、咨 (集团)有限公
询、见证业务；买卖和代 司、三峡资本控
理买卖股票以外的外币有 股有限责任公
价证券；自营和代客外汇 司、中国长江三
买卖；证券结算业务；开 峡集团有限公
放式证券投资基金代销业 司。本行无控股
务；债券结算代理业务； 股东及实际控
短期融资券主承销业务； 制人，本行单一
经中国银行业监督管理委 第一大股东为
员会批准的其它业务。（企 ING BANK
业依法自主选择经营项 N.V.。
目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（二）北京银行股份有限公司最近一年又一期主要财务指标
单位：百万元 币种：人民币
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 3,056,950.00 2,900,014.00
归属于上市公司股东的净资产 231,154.00 219,219.00
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 16,411.00 64,299.00
归属于上市公司股东的净利润 5,600.00 21,484.00
（三）本次委托理财受托方北京银行股份有限公司（股票代码：601169），为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关
系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证流
动性和资
[2022-01-04](600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2022－001
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2021年12月24日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月31日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会审议并同意聘任傅力军先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件：
傅力军先生简历
傅力军先生，1971 年 6 月生，中共党员，清华大学控制工程领域硕士，正
高级工程师。曾任中国广播电视网络有限公司技术部经理兼 5G 部（筹）、工程建设部（筹）负责人，中国国际电视总公司中视技术事业部经理，北京中电高科技电视发展公司技术部经理，广电总局卫星直播中心运行维护处负责人、副处长等职务。
[2021-12-21](600037)歌华有线:歌华有线关于使用自有资金进行委托理财的公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021－037
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。
委托理财产品类型：期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结
构性存款等。
委托理财金额：不超过 12.5 亿元，在该额度内，资金可滚动使用。
委托理财授权期限：将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过
12.5 亿元的自有资金进行委托理财的期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日延长
至 2023 年 2 月 5 日。
履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。
（二）资金来源：委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财额度：使用不超过 12.5 亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内，资金可滚动使用。
（四）委托理财类型：期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。
（五）委托理财授权期限：自 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日止。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，公司将使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品品种为低风险、保本型理财产品、结构性存款等。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
具体委托理财合同条款及资金投向以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在投资产品存续期，公司将持续跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
/2020 年度 /2021 年 1-9 月
资产总额 15,707,77.31 15,713,18.46
负债总额 3,031,28.02 3,012,03.44
归属上市公司股东的净资产 12,676,49.29 12,701,15.03
经营活动产生的现金流量净额 814,42.41 505,24.75
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 6,275,34.21 万元，公司拟购买理
财产品金额为 125,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 19.92%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）会计处理
根据企业会计准则的规定，公司使用闲置自有资金进行委托理财本金计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及专项意见说明
（一）决策程序
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的
投资期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日延长至 2023 年 2 月 5 日。本事项无需
提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们对该现金管理延期计划表示同意。
（三）监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21](600037)歌华有线:歌华有线第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021-038
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2021年12月13日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月20日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
监事会同意将不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一
年，即由 2022 年 2 月 6 日延长至 2023 年 2 月 5 日。监事会认为公司使用自有资
金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21](600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－036
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2021年12月13日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年12月20日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
经公司2021年第二次临时股东大会审议通过张大钟先生、张强先生为公司第六届董事会独立董事。根据国家相关法律法规、《公司章程》及公司董事会专门委员会相关实施细则，公司董事会决定选举产生董事会专门委员会成员，第六届董事会各专门委员会情况如下：
1、审计委员会：由独立董事崔也光先生、崔欣先生、副董事长卢东涛先生三人组成，独立董事崔也光先生任主任委员。
2、战略委员会：由董事长郭章鹏先生、副董事长卢东涛先生、独立董事张恒先生三人组成，董事长郭章鹏先生任主任委员。
3、薪酬与考核委员会：由独立董事张大钟先生、崔也光先生、董事胡志鹏先生三人组成，独立董事张大钟先生任主任委员。
4、提名委员会：由独立董事崔欣先生、张强先生、董事长郭章鹏先生三人组成，独立董事崔欣先生任主任委员。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
经董事会审议并同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过
12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日
延长至 2023 年 2 月 5 日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
资金投资于期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-17]歌华有线(600037):歌华有线参股公司视博云拥有云XR、云游戏、虚拟终端技术及解决方案
▇证券时报
歌华有线(600037)在互动平台表示，公司参股的视博云公司拥有云XR、云游戏、虚拟终端技术及解决方案，已向中国有线、中国电信、中国联通、中国移动等网络运营商提供服务，与完美世界、小米、字节跳动、坚果手机、360、爱奇艺等公司有技术合作。
[2021-11-17](600037)歌华有线:歌华有线2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-035
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 529,133,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.0185
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事问永刚先生、傅力军先生、桂宏先生、
和独立董事陶鸣成先生、张恒先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事宋文玉女士、梁燚女士、方丽女士因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 张大钟先生 529,084,923 99.9908 是
1.02 张强先生 529,029,524 99.9804 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 张大钟先生 8,231,931 99.4167
1.02 张强先生 8,176,532 98.7477
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：康竟之、张会爽
2、律师见证结论意见：
北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30](600037)歌华有线:歌华有线关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-034
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人
1.01 张大钟先生 √
1.02 张强先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600037 歌华有线 2021/11/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
（五） 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4、出席会议股东请于 2021 年 11 月 11 日、12 日，每日上午 9：30－11：30，
下午 1：30－5：00 持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。
（六） 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层歌华有线公司战略
投资部
4、联系电话：010－62364114、62035573 传真：010－62364114、62035573
5、邮政编码：100007
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京歌华有线电视网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
1.01 张大钟先生
1.02 张强先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“投票数”栏内填入“票数”，对于委托人在本授权委托书中未 作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、本次股东大会独立董事候选人为 2 人，采用累积投票制。投资者应针对每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。
三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
如某股东持有公司 100 股股票，本次股东大会应选独立董事候选人 4 名，则
该股东对于董事会选举议案组拥有400股的选举票数。该股东可以以400票为限，他（她）既可以把 400 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
[2021-10-30](600037)歌华有线:歌华有线第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－033
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2021年10月22日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年10月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一） 审议通过《公司2021年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第三季度报告》。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》；
鉴于本公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会独立董事陶鸣成先生、孔炯先生任期届满后不再继续担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张大钟先生、张强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。张大钟先生、张强先生同意被提名为公司独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，公司提请2021年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2：30 在本公司三层会议
室召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件：
公司独立董事候选人简历
张大钟先生，1968 年 10 月生，上海大学社会学博士，现任上海盟海投资管
理有限公司董事长，上海大学校董。曾任上海广播电视台副台长，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，百视通新媒体股份有限公司党委书记、副董事长，阿里体育有限公司创始人 CEO，上海市杨浦区人大代表。
张强先生，1964 年 4 月生，北京大学文学学士，北京电影学院电影美学硕
士，现任北京儒意欣欣影业投资有限公司任艺术总监。曾经担任北京紫禁城影业公司总经理、董事长，北京电视台副总编，中国电影股份有限公司副总经理，阿里巴巴影业公司 CEO。
[2021-10-30](600037)歌华有线:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0577元
每股净资产: 9.1258元
加权平均净资产收益率: 0.63%
营业总收入: 17.19亿元
归属于母公司的净利润: 8032.85万元
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:16.33 成交量:6800.81万股 成交金额:106154.16万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司台州解放路证券营业｜1687.55 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜英大证券有限责任公司兰州庆阳路证券营业｜1616.44 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜1301.58 ｜-- ｜
｜东吴证券股份有限公司太仓沙溪镇白云中路｜1097.89 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1052.11 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业｜-- ｜6543.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜-- ｜6203.71 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3108.63 ｜
｜湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营｜-- ｜3069.60 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司台州解放路证券营业｜-- ｜1660.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-28｜9.37 ｜167.04 ｜1565.17 ｜中信证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司客户资产｜份有限公司重庆｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜管理部 ｜青枫北路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜53167.85 ｜851.50 ｜0.00 ｜0.95 ｜53167.85 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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