600033什么时候复牌？-福建高速停牌最新消息
≈≈福建高速600033≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (600033)福建高速:福建高速2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2022-006
福建发展高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,486,277,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.1567
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事史秀丽女士、侯岳屏先生因工作原因
未出席；
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事李文海先生、林元洪先生和高莹女士因
工作原因未出席；
3、 董事会秘书何高文先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,486,247,507 99.9979 30,000 0.0020 100 0.0001
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为普通表决事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所
律师：李燕梅、薛文芳
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (600033)福建高速:福建高速第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-007
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 30 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第六次会议的通
知。本次会议于 2022 年 2 月 14 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召
开，会议由方晓东先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，史秀丽董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举方晓东先生为公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第六次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》。表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议补选了董事会各专门委员会成员。其中，战略委员会成员为方晓东先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为林兢女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁先生、吴玉姜女士和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
附：简历
方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
[2022-01-29] (600033)福建高速:福建高速第九届董事会第五次(临时)会议决议公告
证券代码： 600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-004
债券代码： 163751 债券简称： 20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第五次（ 临时） 会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2022 年 1 月 21 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出召开第九届董事会第五次（临时）会议的
通知。本次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名补选第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：
10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
鉴于公司第九届董事会董事连雄先生已辞去董事职务，董事会同意推荐方晓
东先生（简历附后） 为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过
之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果： 10 票同意， 0 票
反对， 0 票弃权。
鉴于程辛钱先生已辞任公司总经理职务，经提名委员会审核，董事会同意聘
任方晓东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董
事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。表决
结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意公司于 2022 年 2 月 14 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股
东大会。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）发布
的临时公告《福建高速关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2022-005）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
简历
方晓东先生： 1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任， 福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副
科长、科长、副主任、主任， 福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
[2022-01-29] (600033)福建高速:福建高速关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码： 600033 证券简称： 福建高速 公告编号： 临 2022-005
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期： 2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人： 董事会
(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2022 年 2 月 14 日 14 点 30 分
召开地点： 福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董
事的议案
√
1、 议案已披露的时间和披露媒体
议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的公司第九届董事会第五次（ 临时） 会议决议公告（公告编号：临 2022-004）
2、 特别决议议案： 无
3、 对中小投资者单独计票的议案： 无
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600033 福建高速 2022/2/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、
法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，
代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委
托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人
出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印
件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2022 年 2 月 14 日前将上述资料的复印件邮寄或传
真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话： 0591-87077366 传真： 0591-87077366
通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层福建发展高速公路
股份有限公司
邮政编码： 350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1
关于选举方晓东先生为公司
第九届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-28] (600033)福建高速:福建高速关于董事长、副董事长、总经理辞职和职工监事调整的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-003
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于董事长、副董事长、总经理辞职和职工监事调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、总经理程辛钱先生、副董事长连雄先生、职工监事方晓东先生和沈锦洪先生的书面辞职报告。
因工作变动原因，程辛钱先生申请辞去公司董事长、总经理、战略委员会和提名委员会职务，仍继续担任公司董事。程辛钱先生的辞职不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作需要经过相应的法定程序，程辛钱先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行公司法定代表人职责，直至公司选出新任董事长之日止。
因工作变动原因，连雄先生申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，连雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽快补选董事，选举公司董事长，聘任公司总经理。
因工作变动原因，方晓东先生和沈锦洪先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职代会选举补选林元洪先生和李文海先生（简历附后）为公司职工监事，任职期限自职代会选举通过之日起至公司第九届监事会届满。
程辛钱先生、连雄先生、方晓东先生和沈锦洪先生在职期间勤勉尽责、认真履职，公司对他们任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
职工监事简历
李文海先生，1964 年 11 月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高
级工程师。曾任三明化工总厂电石厂动仪车间技术员、副主任、设备动力科副科长、科长、副厂长、党委书记，福建石化集团三明化工有限责任公司临时党委副书记、临时纪委书记、党委副书记、纪委书记，泉州泉三高速公路公司临时党委副书记，福建省高速公路有限公司泉州管理分公司副经理、龙岩管理分公司经理、党委书记、漳州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记、执行董事。
林元洪先生，1965 年 6 月出生，中共党员，省委党校研究生学历，工程师。
曾任福建省福州港务局港务船队干部（期间曾借调规划办技术员、助理工程师），福建省交通厅科技处科员、副主任科员、主任科员、科技教育处副处长，福建省高速公路信息中心主任，福建省高速公路信息科技有限公司总经理、宁德管理分公司党委书记。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
[2022-01-26] (600033)福建高速:福建高速2021年年度业绩预增公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-002
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市
公司股东的净利润预计为 79,153 万元至 88,256 万元，同比增加 75.03%-95.16%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 82,159 万元至 91,556万元，同比增加 48.42%-65.39%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司的 盈利：79,153 万元-88,256 万元 盈利：45,221.31 万元
股东净利润 比上年同期增长：75.03%-95.16%
扣除非经常性损益 盈利：82,159 万元-91,556 万元
后的净利润 比上年同期增长：48.42%-65.39% 盈利：55,356.98 万元
基本每股收益 盈利：0.2884 元-0.3216 元 盈利：0.1648 元/股
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、本期业绩预增的主要原因
由于 2020 年突发新型冠状病毒疫情，全国紧急启用一级响应，原法定春节
假期免收通行费期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8 日，同时，根据交通
运输部门相关政策，经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月
5 日 24 时止，免收全国收费公路车辆通行费长达 79 天，该政策导致公司 2020
年度营业收入同比大幅下降。2021 年，尽管福建省内厦门、莆田等地出现疫情，对公司通行费收入产生一定的负面影响，但与 2020 年度相比，公司营业收入仍有较大幅度增长。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-18] (600033)福建高速:福建高速关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-001
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理陈成漳先生的书面辞职报告，陈成漳先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈成漳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈成漳先生不再担任公司任何职务。
陈成漳先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对陈成漳先生在担任公司副总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-11-24] (600033)福建高速:福建高速关于证券投资的进展公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-021
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于证券投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 6 日在
上海证券交易所网站披露《福建发展高速公路股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-019），董事会授权公司管理层在不超过人民币 80,000 万元额度内进行证券投资。
2021 年 11 月 22 日，公司通过大宗交易以 17.39 元/股价格购买兴业银行（股
票代码：601166）4,600 万股股票，成交金额共计 79,994 万元（不含交易费用）。本次投资规模与公司资产规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应，且不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资符合公司的战略发展规划。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (600033)福建高速:福建高速2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2021-020
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,044,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.1412
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事史秀丽女士、侯岳屏先生因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事陈建忠先生、沈锦洪先生、方晓东先生
和高莹女士因工作原因未出席；
3、 董事会秘书何高文先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 492,931,278 99.9770 113,300 0.0230 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为参股公司
提供担保的议案 5,818,506 98.0899 113,300 1.9101 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本议案涉及关联交易，公司控股股东福建省高速公路集团有限公司持有本次担保对象 70.22%股份，同时持有本公司 36.16%股份共计 992,367,729 股。针对本议案关联股东已回避表决。
2、本议案为普通表决事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所
律师：李青青、李燕梅
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-06] (600033)福建高速:福建高速关于使用自有资金进行证券投资的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-019
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资额度和期限
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限为自第九届董事会第四次（临时）会议决议通过之日起 12 个月。
投资范围
境内上市的股票市场投资、债券市场投资、新股配售和申购、上市公司增发或配股、转融通证券出借业务等。
资金来源：自有资金
审议程序：2021 年 11 月 4 日，公司第九届董事会第四次（临时）会议
审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资概况
（一）投资目的
围绕公司发展战略，为拓宽公司投资渠道，合理利用自有资金，提高资金使用效益，在不影响公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司使用自有资金进行证券投资管理。
（二）投资范围
境内上市的股票市场投资、债券市场投资、新股配售和申购、上市公司增发或配股、转融通证券出借业务等。
（三）投资方式
公司运用自有资金，使用独立的自有账户，通过二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式合规开展证券投资。
（四）投资额度和期限
公司使用不超过 80,000 万元（含 80,000 万元，不含交易手续费）人民币
的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次审议的投资额度范围内。决议有效期自第九届董事会第四次（临时）会议审议通过之日 12 个月内有效。
（五）资金来源
本次证券投资事项使用的资金为公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会对公司的正常生产经营带来影响。
（六）投资管理
1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案，自公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过之日起 12 个月内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、在董事会批准的上述额度范围内，董事会授权公司管理层组织实施证券投资具体事宜，包括但不限于：选择投资方向、明确投资标的、确定投资金额、签署相关合同或协议、办理股权过户登记等，并根据市场情况对所投证券进行后续管理。
二、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资，积极推动“主业提升、投资驱动”总体发展战略落地实施，符合公司新时期发展需要，通过积极持续提升投资管理工作，预期能够为公司带来相关收益。
三、投资风险分析
（一）投资风险分析
证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险，证券投资的实际收益难以预期。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理；鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及投后管理工作，根据市场环境的变化及时调整投资策略及规模，严格控制投资风险。
2、公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理；公司证券投资部根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，负责就相关证券投资事宜提请履行必要的审批程序；公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划，核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作；公司监察审计部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制、资金使用和证券持有情况进行审核，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。
四、审议决策程序
公司于 2021 年 11 月 4 日召开的公司第九届董事会第四次（临时）会议审议
通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本次使用自有资金进行证券投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (600033)福建高速:福建高速关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2021-018
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 26 层会议室
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于为参股公司提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600033 福建高速 2021/11/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2021 年 11 月 15 日前将上述资料的复印件邮
寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）请所有现场参会人员严格遵守国家及政府部门防疫管理的相关规定，配合现场工作人员指引，共同做好疫情防控工作。
（二）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366
通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为参股公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600033)福建高速:福建高速第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-015
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第三次会议的通
知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
公司《2021 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订公司＜内部控制手册＞的议案》，表决结果：同意
11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
三、审议通过《关于 2021 年度审计费用的议案》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
经 2020 年度股东大会批准，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经与容诚会计师事务所协商，董事会同
意公司 2021 年度财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为 35 万元。
四、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事连雄先生、徐梦先生和杨杰先生回避表决，董事会审议通过了本议案。
公司参股公司浦南公司因融资需要，股东拟按各自持股比例提供同比例担
保。董事会同意公司按 29.78%的持股比例为其提供担保，公司提供的担保金额为 5.96 亿元。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。
五、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
鉴于《关于为参股公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事
会同意公司于 2021 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会审
议上述议案。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-018）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600033)福建高速:福建高速第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-016
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第三次会议的通
知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 7
名，实到监事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票；
监事会对《2021 年第三季度报告》的审核意见如下：1、2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
特此公告
福建发展高速公路股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600033)福建高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2599元
每股净资产: 3.7445元
加权平均净资产收益率: 7.03%
营业总收入: 22.28亿元
归属于母公司的净利润: 7.13亿元
[2021-10-30] (600033)福建高速:福建高速第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-016
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第三次会议的通
知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 7
名，实到监事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票；
监事会对《2021 年第三季度报告》的审核意见如下：1、2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
特此公告
福建发展高速公路股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600033)福建高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2599元
每股净资产: 3.7445元
加权平均净资产收益率: 7.03%
营业总收入: 22.28亿元
归属于母公司的净利润: 7.13亿元
[2021-08-31] (600033)福建高速:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1769元
每股净资产: 3.6617元
加权平均净资产收益率: 4.8%
营业总收入: 14.92亿元
归属于母公司的净利润: 4.85亿元
[2021-06-22] (600033)福建高速:福建高速2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2021-014
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.1 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 3 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,744,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1
元（含税），共计派发现金红利 274,440,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
（1）福建省高速公路集团有限公司
（2）招商局公路网络科技控股股份有限公司
3. 扣税说明
（1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发
现金红利人民币 0.1 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每
股实际派发现金红利人民币 0.1 元，待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中证登上海分公司，中证登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应
纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》 （国税函〔2009〕47 号）的规定，
由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利 0.1 元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09 元。
（5）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.1 元。
五、 有关咨询办法
如对本次权益分派事项有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：证券投资部
联系电话：0591-87077366
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-04] (600033)福建高速:福建高速2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2021-011
福建发展高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,493,091,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.4050
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事陈岳峰先生、吴新华先生、侯岳屏先生、
蔡晓荣先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事黄晞女士、高莹女士因工作原因未出席；3、董事会秘书何高文先生出席会议；副总经理陈成漳先生、财务负责人郑建雄
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,986,307 99.6580 5,025,461 0.3365 80,100 0.0055
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,488,158,607 99.6695 4,853,261 0.3250 80,000 0.0055
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,488,428,588 99.6876 4,583,180 0.3069 80,100 0.0055
4、 议案名称：2021 年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,488,107,207 99.6661 4,904,561 0.3284 80,100 0.0055
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,484,088 99.6244 5,607,680 0.3755 100 0.0001
6、 议案名称：2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,488,614,888 99.7001 4,396,880 0.2944 80,100 0.0055
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,726,907 99.6406 5,284,861 0.3539 80,100 0.0055
8、 议案名称：福建高速股东回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,508,407 99.6260 5,583,361 0.3739 100 0.0001
9、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,483,005,507 99.3244 10,086,261 0.6755 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 程辛钱 1,487,054,616 99.5956 是
10.02 史秀丽 1,487,063,616 99.5962 是
10.03 侯岳屏 1,487,054,616 99.5956 是
10.04 徐梦 1,487,054,617 99.5956 是
10.05 连雄 1,487,054,618 99.5956 是
10.06 杨杰 1,487,054,619 99.5956 是
10.07 何高文 1,487,054,641 99.5956 是
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 陈建华 1,487,054,615 99.5956 是
11.02 刘宁 1,487,054,615 99.5956 是
11.03 吴玉姜 1,487,063,516 99.5962 是
11.04 林兢 1,487,054,629 99.5956 是
3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 陈建忠 1,487,054,615 99.5956 是
12.02 高莹 1,487,054,715 99.5956 是
12.03 余根华 1,487,067,514 99.5965 是
12.04 叶国昌 1,487,054,628 99.5956 是
特别说明：
1、经过本次股东大会选举，公司第九届董事会成员共 11 人，分别为：程辛钱先生、史秀丽女士、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、杨杰先生、何高文先生、林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生；其中，林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生为独立董事。
2、公司第九届监事会成员共 7 人，分别为：陈建忠先生、高莹女士、余根华先生、叶国昌先生、沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生。
3、本次股东大会听取了公司 2020 年度独立董事述职报告。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
[2021-06-04] (600033)福建高速:福建高速第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-013
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第一次会议的通
知。本次会议于 2021 年 6 月 3 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召
开，会议由陈建忠先生主持，本次会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，高莹监事因工作原因未能亲自出席，委托黄开青监事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举陈建忠先生为公司第九届监事会主席，任期同届。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 4 日
附：简历
陈建忠先生：1964 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通规
划设计院干部，福建省交通厅基建引进处干事、科员、计划处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副调研员、副处长。现任福建省高速公路集团有限公司监事会工作办公室主任。
[2021-06-04] (600033)福建高速:福建高速第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-012
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第一次会议的通
知。本次会议于 2021 年 6 月 3 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召
开，会议由程辛钱先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，史秀丽董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举程辛钱先生为公司第九届董事会董事长，任期同届。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举连雄先生和史秀丽女士为公司第九届董事会副董事长，任期同届。
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举产生公司第九届董事会各专门委员会。其中，战略委员会成员为程辛钱先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为程辛钱先生；审计委员会成员为林兢女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁先生、吴玉姜女士和程辛钱先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为
吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，会议同意聘任程辛钱先生为公司总经理，任期三年。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理程辛钱先生提名，会议同意聘任何高文先生为公司副总经理，同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人，同意聘任陈成漳先生为公司副总经理。上述人员任期均为三年。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，何高文先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。经公司董事长提名，会议同意聘任何高文先生为公司第九届董事会秘书，任期三年。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，冯国栋先生持有上海证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。会议同意聘任冯国栋先生为公司证券事务代表，任期三年。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
附：简历
程辛钱先生：1962 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委书记、董事长、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。
何高文先生：1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国
人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、办公室主任。现任本公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
郑建雄先生：1970 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任
福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人。
陈成漳先生：1990 年 3 月出生，博士研究生，中共党员，2018 年 8 月参加
工作。2009 年 9 月至 2013 年 6 月在中国人民大学商学院贸易经济专业本科学习，
2013 年 9 月至 2018 年 6 月在中国人民大学商学院应用经济学（商业经济学）专
业博士研究生学习毕业。现任本公司党委委员、副总经理。
冯国栋先生：1981 年 9 月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，证券从
业资格。曾任本公司证券投资部副经理，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。
[2021-05-12] (600033)福建高速:福建高速关于召开2020年年度业绩说明会的补充公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-010
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建高速关于召开 2020 年年
度业绩说明会的公告》（临 2021-009）。公司拟于 2021 年 5 月 18 日 15:00-16:00，
通过上证 e 互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开 2020 年年
度业绩说明会，就公司 2020 年度报告、经营状况、利润分配、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。
由于业绩说明会预约时间发生冲突，现将会议召开时间变更为：2021 年 5月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00，其他会议通知内容保持不变。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-11] (600033)福建高速:福建高速关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-008
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司 情况，本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限 公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项 公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流活动时间
为 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30 至 17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理程辛钱先生、董事会秘书何高文 先生、财务总监郑建雄先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-11] (600033)福建高速:福建高速关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-009
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）《2020 年年度报告》
全文已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司决定以网络平台交流方式召开 2020 年年度业绩投资者说明会，就公司 2020 年度报告、经营状况、利润分配、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目。
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司总经理程辛钱先生、董事会秘书何高文先生、财务总监郑建雄先生将参加本次投资者说明会。欢迎公司股东及广大投资者参加。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线与公司进行互动交流与沟通。
五、联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366
传 真：0591-87077366
六、其他事项
本公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-11] (600033)福建高速:福建高速关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2021-007
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 3 日
至 2021 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2021 年度财务预算预案 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 2020 年年度报告 √
7 关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
8 福建高速股东回报规划（2021-2023 年） √
9 关于调整独立董事津贴标准的议案 √
累积投票议案
10.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事（7）人
10.01 程辛钱 √
10.02 史秀丽 √
10.03 侯岳屏 √
10.04 徐梦 √
10.05 连雄 √
10.06 杨杰 √
10.07 何高文 √
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
11.01 陈建华 √
11.02 刘宁 √
11.03 吴玉姜 √
11.04 林兢 √
12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（4）人
12.01 陈建忠 √
12.02 高莹 √
12.03 余根华 √
12.04 叶国昌 √
此外，本次会议将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 上的公司第八届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临 2021-001）、第八 届监事会第十三次会议决议公告（公告编号：临 2021-002）及公司公布的其他相 关材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。 四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600033 福建高速 2021/5/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2021 年 6 月 3 日前将上述资料的复印件邮寄或
传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366
通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
福建发展高速公路股份有限公司
邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 3 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 2021 年度财务预算预案
5 2020 年度利润分配预案
6 2020 年年度报告
7 关于聘请 2021 年度审计机构的议案
8 福建高速股东回报规划（2021-2023 年）
9 关于调整独立董事津贴标准的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事（7）人
10.01 程辛钱
10.02 史秀丽
10.03 侯岳屏
10.04 徐梦
10.05 连雄
10.06 杨杰
10.07 何高文
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
11.01 陈建华
11.02 刘宁
11.03 吴玉姜
11.04 林兢
12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（4）人
12.01 陈建忠
12.02 高莹
12
[2021-04-30] (600033)福建高速:福建高速第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-002
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知。本次会议于
2021 年 4 月 28 日在福建省福州市召开，会议应到监事 7 人，实到监事 4 人，监
事会主席黄晞女士、监事沈锦洪先生和方晓东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托监事陈建忠先生、黄开青先生和叶国昌先生出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事陈建忠先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
二、审议通过《2020 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
三、审议通过《2021 年度财务预算预案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，
0 票弃权；
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本
2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发
红利总额为 274,440,000.00 元。
监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利
于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。
五、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要，表决结果：同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票；
监事会认真审阅了公司 2020 年年度报告，认为：1、公司 2020 年年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2020 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2020 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2021 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
公司 2021 年度日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（公告编号：临 2021-003）。
七、审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权；
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，监事会同意提名陈建忠先生、高莹女士、余根华先生、叶国昌先生为第九届监事会股东代表监事候选人。公司职工代表大会已选举沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生任公司第九届监事会职工监事。以上股东代表监事候选人（简历附后）尚需提交股东大会选举。
八、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票；
监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于 2020 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在 2020 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。《2020 年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《2020 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票；
《2020 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
十一、审议通过《2021 年第一季度报告》。表决结果：7 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
监事会对《2021 年第一季度报告》的审核意见如下：1、2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案一、二、三、四、五、七尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
股东代表监事候选人、职工监事简历
一、股东代表监事候选人
陈建忠先生：1964 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通规
划设计院干部，福建省交通厅基建引进处干事、科员、计划处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副调研员、副处长。现任福建省高速公路集团有限公司监事会工作办公室主任。
高莹女士：1988 年 7 月出生，本科学历。曾任华北高速公路股份有限公司
董事会秘书办公室证券事务经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室) 高级经理，兼任四川成渝高速股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事。
余根华先生：1971 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任福州市公路局
设计室财务，福州京福高速公路有限责任公司财务审计处副主任、主任，南平浦南高速公路有限责任公司财务部主任、副总经理，福建省高速公路有限责任公司监察审计处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）副处长。
叶国昌先生：1962 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任
福州港务局劳动工资科科员、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输有限公司党委副书记、监事。现任福建省汽车运输集团有限公司党委书记、董事长。
二、职工代表监事
方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长，本公司职工监事。
沈锦洪先生：1964 年 5 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省上杭公
路段副段长，福建省上杭公路分局局长，龙岩漳龙高速公路有限公司副总经理、
总经理、党委副书记、党委书记，福建省高速公路有限责任公司龙岩管理分公司党委书记，龙岩漳龙高速公路有限公司董事长，福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记，本公司职工监事。
黄开青先生：1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任福建省高速公路建设总指挥部工程处助工，福建省高速公路有限责任公司养护处助工、工程师、高级工程师，福建罗宁高速公路有限公司总经理助理。现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理，本公司职工监事。
[2021-04-30] (600033)福建高速:福建高速第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-001
债券代码：163751 债券简称：20闽高01
福建发展高速公路股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 4 月 16 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第
十五次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 28 日在福建省福州市召开，会议应
到董事 11 人，实到董事 7 人，董事长陈岳峰先生、副董事长吴新华先生、董事侯岳屏先生和连雄先生因工作原因未能亲自出席本次会议，董事长陈岳峰先生委托副董事长程辛钱先生出席并行使表决权，副董事长吴新华先生和董事侯岳屏先生委托董事何高文先生出席并行使表决权，董事连雄先生委托董事徐梦先生出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长程辛钱先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
四、审议通过《2021 年度财务预算预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权；
五、审议通过《2020 年度利润分配预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权；
2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发
红利总额为 274,440,000.00 元。有关公司 2020 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-004）。
六、审议通过《2020 年年度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票
弃权；
公 司 《 2020 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2021 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 8 票、反对
0 票、弃权 0 票；
在关联董事陈岳峰先生、徐梦先生、连雄先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2021 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-003）。
八、审议通过《2020 年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
《2020 年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《2020 年度福厦高速路面资产报废的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
十、审议通过《关于申请 2021 年度债权融资额度的议案》。表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权；
董事会同意 6 亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2022 年度债权融资额度的董事会召开之日止，公司第八届董事会第十次会议审议通过的《关于申请 2020 年度债权融资额度的议案》有效期截至本次董
事会召开之日。
十一、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：同意
11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
为保持 2021 年度审计工作的连续性和正常运行，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2021 年度审计报酬事项。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-005）。
十二、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，董事会同意提名程辛钱先生、史秀丽女士、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、杨杰先生、何高文先生、林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生为公司第九届董事会董事候选人，其中，林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生为独立董事候选人。董事会同意将上述候选人提交公司 2020 年年度股东大会选举，上述候选人简历附后。
十三、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
十四、审议通过《福建高速股东回报规划（2021-2023 年）》。表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权；
《福建高速股东回报规划（2021-2023 年）》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
《 2020 年度 内部 控制 评 价报 告》 全文请 见 上海 证券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《2020 年度社会责任报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
《 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开 2020 年年度股东大会通知。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-006）。
十九、审议通过《2021 年第一季度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
公 司 《 2021 年第 一季 度 报告 》 及 正文请 见 上海 证券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十一、十二、十三、十四尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人
程辛钱先生：1962 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委书记、副董事长、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。
史秀丽女士：1973 年出生，中共党员，注册会计师，法学硕士。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，浙江温州甬台温高速公路有限公司财务总监，国务院国有资产监督管理委员会监事会副处、专职监事，中共中央企业工委、国有企业监事会专职监事。现任招商公路总法律顾问、纪委书记，兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司董事，招商局亚太有限公司董事、财务总监，招商局雄安投资发展有限公司监事长，招商中铁控股有限公司监事，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司监事，招商局公路科技（北京）有限公司监事，招商局公路科技（深圳）有限公司监事。
侯岳屏先生：1977 年 2 月出生，本科学历，助理会计师。曾任湖北鄂东长
江公路大桥有限公司监事、河南中原高速公路股份有限公司监事、江苏扬子大桥股份有限公司监事、北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计、北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理等职。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部副总经理，兼任广西五洲交通股份有限公司监事会主席。
徐梦先生：1967 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运
输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）处长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问。
连雄先生：1967 年 2 月出生，中共党员，在职大学学历，工商管理硕士，
高级会计师，曾任福建古田公路段会计、财务股长，福建福安赛岐渡站会计，宁德公路段征收站站长兼会计，宁德公路分局审计科副科长，宁德地区公路局审计
科副科长、科长，福建省高速公路有限责任公司会计师，福建发展高速公路股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，罗长高速公路运营管理筹备处成员，福建省高速公路有限责任公司财务处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司财务处处长。
杨杰先生：1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福
建省高速公路有限责任公司干部，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副科长、科长、副调研员、副处长。现任福建省高速公路集团有限公司计划投资处处长。
何高文先生：1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国
人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、办公室主任。现任本公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。二、独立董事候选人
吴玉姜女士：1965 年 12 月出生，中共党员，大学学历，律师。曾任福建司
法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建闽君律师事务所律师、合伙人、主任。现任福建闽众律师事务所合伙人，福建福能股份有限公司独立董事。
林兢女士：1966 年 4 月出生，教授、硕士生导师。1989 年 8 月开始任教于
福州大学。现任福州大学经济与管理学院教授，担任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家，兼任德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事、慧翰微电子股份有限公司独立董事、福建永晶科技股份有限公司独立董事。
刘宁先生：1967 年 9 月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物
理
[2021-04-30] (600033)福建高速:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0841元
每股净资产: 3.6823元
加权平均净资产收益率: 2.31%
营业总收入: 7.21亿元
归属于母公司的净利润: 2.31亿元
[2021-04-30] (600033)福建高速:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1648元
每股净资产: 3.5985元
加权平均净资产收益率: 4.67%
营业总收入: 23.26亿元
归属于母公司的净利润: 4.52亿元
[2020-12-11] (600033)福建高速:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2020-025
福建发展高速公路股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月10日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路18 号交通大楼 26 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,485,008,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
54.1104
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，董事陈岳峰先生、吴新华先生、连雄先生、侯岳屏先生、林兢女士、陈建华先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事6人，出席2人，监事黄晞女士、沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书何高文先生出席会议；副总经理陈成漳先生、财务负责人郑建雄 先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,484,967,625
99.9972
39,600
0.0027
1,100
0.0001
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所
律师：李青青、李燕梅
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2020年12月11日
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (600033)福建高速:福建高速2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2022-006
福建发展高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,486,277,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.1567
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事史秀丽女士、侯岳屏先生因工作原因
未出席；
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事李文海先生、林元洪先生和高莹女士因
工作原因未出席；
3、 董事会秘书何高文先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,486,247,507 99.9979 30,000 0.0020 100 0.0001
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为普通表决事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所
律师：李燕梅、薛文芳
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (600033)福建高速:福建高速第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-007
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 30 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第六次会议的通
知。本次会议于 2022 年 2 月 14 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召
开，会议由方晓东先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，史秀丽董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举方晓东先生为公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第六次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》。表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议补选了董事会各专门委员会成员。其中，战略委员会成员为方晓东先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为林兢女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁先生、吴玉姜女士和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
附：简历
方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
[2022-01-29] (600033)福建高速:福建高速第九届董事会第五次(临时)会议决议公告
证券代码： 600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-004
债券代码： 163751 债券简称： 20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第五次（ 临时） 会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2022 年 1 月 21 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出召开第九届董事会第五次（临时）会议的
通知。本次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名补选第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：
10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
鉴于公司第九届董事会董事连雄先生已辞去董事职务，董事会同意推荐方晓
东先生（简历附后） 为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过
之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果： 10 票同意， 0 票
反对， 0 票弃权。
鉴于程辛钱先生已辞任公司总经理职务，经提名委员会审核，董事会同意聘
任方晓东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董
事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。表决
结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意公司于 2022 年 2 月 14 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股
东大会。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）发布
的临时公告《福建高速关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2022-005）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
简历
方晓东先生： 1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任， 福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副
科长、科长、副主任、主任， 福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
[2022-01-29] (600033)福建高速:福建高速关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码： 600033 证券简称： 福建高速 公告编号： 临 2022-005
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期： 2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人： 董事会
(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2022 年 2 月 14 日 14 点 30 分
召开地点： 福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董
事的议案
√
1、 议案已披露的时间和披露媒体
议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的公司第九届董事会第五次（ 临时） 会议决议公告（公告编号：临 2022-004）
2、 特别决议议案： 无
3、 对中小投资者单独计票的议案： 无
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600033 福建高速 2022/2/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、
法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，
代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委
托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人
出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印
件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2022 年 2 月 14 日前将上述资料的复印件邮寄或传
真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话： 0591-87077366 传真： 0591-87077366
通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层福建发展高速公路
股份有限公司
邮政编码： 350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1
关于选举方晓东先生为公司
第九届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-28] (600033)福建高速:福建高速关于董事长、副董事长、总经理辞职和职工监事调整的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-003
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于董事长、副董事长、总经理辞职和职工监事调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、总经理程辛钱先生、副董事长连雄先生、职工监事方晓东先生和沈锦洪先生的书面辞职报告。
因工作变动原因，程辛钱先生申请辞去公司董事长、总经理、战略委员会和提名委员会职务，仍继续担任公司董事。程辛钱先生的辞职不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作需要经过相应的法定程序，程辛钱先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行公司法定代表人职责，直至公司选出新任董事长之日止。
因工作变动原因，连雄先生申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，连雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽快补选董事，选举公司董事长，聘任公司总经理。
因工作变动原因，方晓东先生和沈锦洪先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职代会选举补选林元洪先生和李文海先生（简历附后）为公司职工监事，任职期限自职代会选举通过之日起至公司第九届监事会届满。
程辛钱先生、连雄先生、方晓东先生和沈锦洪先生在职期间勤勉尽责、认真履职，公司对他们任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
职工监事简历
李文海先生，1964 年 11 月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高
级工程师。曾任三明化工总厂电石厂动仪车间技术员、副主任、设备动力科副科长、科长、副厂长、党委书记，福建石化集团三明化工有限责任公司临时党委副书记、临时纪委书记、党委副书记、纪委书记，泉州泉三高速公路公司临时党委副书记，福建省高速公路有限公司泉州管理分公司副经理、龙岩管理分公司经理、党委书记、漳州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记、执行董事。
林元洪先生，1965 年 6 月出生，中共党员，省委党校研究生学历，工程师。
曾任福建省福州港务局港务船队干部（期间曾借调规划办技术员、助理工程师），福建省交通厅科技处科员、副主任科员、主任科员、科技教育处副处长，福建省高速公路信息中心主任，福建省高速公路信息科技有限公司总经理、宁德管理分公司党委书记。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
[2022-01-26] (600033)福建高速:福建高速2021年年度业绩预增公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-002
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市
公司股东的净利润预计为 79,153 万元至 88,256 万元，同比增加 75.03%-95.16%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 82,159 万元至 91,556万元，同比增加 48.42%-65.39%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司的 盈利：79,153 万元-88,256 万元 盈利：45,221.31 万元
股东净利润 比上年同期增长：75.03%-95.16%
扣除非经常性损益 盈利：82,159 万元-91,556 万元
后的净利润 比上年同期增长：48.42%-65.39% 盈利：55,356.98 万元
基本每股收益 盈利：0.2884 元-0.3216 元 盈利：0.1648 元/股
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、本期业绩预增的主要原因
由于 2020 年突发新型冠状病毒疫情，全国紧急启用一级响应，原法定春节
假期免收通行费期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8 日，同时，根据交通
运输部门相关政策，经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月
5 日 24 时止，免收全国收费公路车辆通行费长达 79 天，该政策导致公司 2020
年度营业收入同比大幅下降。2021 年，尽管福建省内厦门、莆田等地出现疫情，对公司通行费收入产生一定的负面影响，但与 2020 年度相比，公司营业收入仍有较大幅度增长。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-18] (600033)福建高速:福建高速关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-001
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理陈成漳先生的书面辞职报告，陈成漳先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈成漳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈成漳先生不再担任公司任何职务。
陈成漳先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对陈成漳先生在担任公司副总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-11-24] (600033)福建高速:福建高速关于证券投资的进展公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-021
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于证券投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 6 日在
上海证券交易所网站披露《福建发展高速公路股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-019），董事会授权公司管理层在不超过人民币 80,000 万元额度内进行证券投资。
2021 年 11 月 22 日，公司通过大宗交易以 17.39 元/股价格购买兴业银行（股
票代码：601166）4,600 万股股票，成交金额共计 79,994 万元（不含交易费用）。本次投资规模与公司资产规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应，且不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资符合公司的战略发展规划。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (600033)福建高速:福建高速2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2021-020
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,044,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.1412
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事史秀丽女士、侯岳屏先生因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事陈建忠先生、沈锦洪先生、方晓东先生
和高莹女士因工作原因未出席；
3、 董事会秘书何高文先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 492,931,278 99.9770 113,300 0.0230 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为参股公司
提供担保的议案 5,818,506 98.0899 113,300 1.9101 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本议案涉及关联交易，公司控股股东福建省高速公路集团有限公司持有本次担保对象 70.22%股份，同时持有本公司 36.16%股份共计 992,367,729 股。针对本议案关联股东已回避表决。
2、本议案为普通表决事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所
律师：李青青、李燕梅
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-06] (600033)福建高速:福建高速关于使用自有资金进行证券投资的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-019
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资额度和期限
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限为自第九届董事会第四次（临时）会议决议通过之日起 12 个月。
投资范围
境内上市的股票市场投资、债券市场投资、新股配售和申购、上市公司增发或配股、转融通证券出借业务等。
资金来源：自有资金
审议程序：2021 年 11 月 4 日，公司第九届董事会第四次（临时）会议
审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资概况
（一）投资目的
围绕公司发展战略，为拓宽公司投资渠道，合理利用自有资金，提高资金使用效益，在不影响公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司使用自有资金进行证券投资管理。
（二）投资范围
境内上市的股票市场投资、债券市场投资、新股配售和申购、上市公司增发或配股、转融通证券出借业务等。
（三）投资方式
公司运用自有资金，使用独立的自有账户，通过二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式合规开展证券投资。
（四）投资额度和期限
公司使用不超过 80,000 万元（含 80,000 万元，不含交易手续费）人民币
的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次审议的投资额度范围内。决议有效期自第九届董事会第四次（临时）会议审议通过之日 12 个月内有效。
（五）资金来源
本次证券投资事项使用的资金为公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会对公司的正常生产经营带来影响。
（六）投资管理
1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案，自公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过之日起 12 个月内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、在董事会批准的上述额度范围内，董事会授权公司管理层组织实施证券投资具体事宜，包括但不限于：选择投资方向、明确投资标的、确定投资金额、签署相关合同或协议、办理股权过户登记等，并根据市场情况对所投证券进行后续管理。
二、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资，积极推动“主业提升、投资驱动”总体发展战略落地实施，符合公司新时期发展需要，通过积极持续提升投资管理工作，预期能够为公司带来相关收益。
三、投资风险分析
（一）投资风险分析
证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险，证券投资的实际收益难以预期。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理；鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及投后管理工作，根据市场环境的变化及时调整投资策略及规模，严格控制投资风险。
2、公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理；公司证券投资部根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，负责就相关证券投资事宜提请履行必要的审批程序；公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划，核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作；公司监察审计部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制、资金使用和证券持有情况进行审核，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。
四、审议决策程序
公司于 2021 年 11 月 4 日召开的公司第九届董事会第四次（临时）会议审议
通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本次使用自有资金进行证券投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (600033)福建高速:福建高速关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2021-018
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 26 层会议室
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于为参股公司提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600033 福建高速 2021/11/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2021 年 11 月 15 日前将上述资料的复印件邮
寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）请所有现场参会人员严格遵守国家及政府部门防疫管理的相关规定，配合现场工作人员指引，共同做好疫情防控工作。
（二）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366
通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为参股公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600033)福建高速:福建高速第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-015
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第三次会议的通
知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
公司《2021 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订公司＜内部控制手册＞的议案》，表决结果：同意
11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
三、审议通过《关于 2021 年度审计费用的议案》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
经 2020 年度股东大会批准，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经与容诚会计师事务所协商，董事会同
意公司 2021 年度财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为 35 万元。
四、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事连雄先生、徐梦先生和杨杰先生回避表决，董事会审议通过了本议案。
公司参股公司浦南公司因融资需要，股东拟按各自持股比例提供同比例担
保。董事会同意公司按 29.78%的持股比例为其提供担保，公司提供的担保金额为 5.96 亿元。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。
五、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
鉴于《关于为参股公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事
会同意公司于 2021 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会审
议上述议案。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-018）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600033)福建高速:福建高速第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-016
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第三次会议的通
知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 7
名，实到监事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票；
监事会对《2021 年第三季度报告》的审核意见如下：1、2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
特此公告
福建发展高速公路股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600033)福建高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2599元
每股净资产: 3.7445元
加权平均净资产收益率: 7.03%
营业总收入: 22.28亿元
归属于母公司的净利润: 7.13亿元
[2021-10-30] (600033)福建高速:福建高速第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-016
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第三次会议的通
知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 7
名，实到监事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票；
监事会对《2021 年第三季度报告》的审核意见如下：1、2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
特此公告
福建发展高速公路股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600033)福建高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2599元
每股净资产: 3.7445元
加权平均净资产收益率: 7.03%
营业总收入: 22.28亿元
归属于母公司的净利润: 7.13亿元
[2021-08-31] (600033)福建高速:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1769元
每股净资产: 3.6617元
加权平均净资产收益率: 4.8%
营业总收入: 14.92亿元
归属于母公司的净利润: 4.85亿元
[2021-06-22] (600033)福建高速:福建高速2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2021-014
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.1 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 3 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,744,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1
元（含税），共计派发现金红利 274,440,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
（1）福建省高速公路集团有限公司
（2）招商局公路网络科技控股股份有限公司
3. 扣税说明
（1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发
现金红利人民币 0.1 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每
股实际派发现金红利人民币 0.1 元，待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中证登上海分公司，中证登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应
纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》 （国税函〔2009〕47 号）的规定，
由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利 0.1 元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09 元。
（5）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.1 元。
五、 有关咨询办法
如对本次权益分派事项有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：证券投资部
联系电话：0591-87077366
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-04] (600033)福建高速:福建高速2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2021-011
福建发展高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,493,091,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.4050
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事陈岳峰先生、吴新华先生、侯岳屏先生、
蔡晓荣先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事黄晞女士、高莹女士因工作原因未出席；3、董事会秘书何高文先生出席会议；副总经理陈成漳先生、财务负责人郑建雄
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,986,307 99.6580 5,025,461 0.3365 80,100 0.0055
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,488,158,607 99.6695 4,853,261 0.3250 80,000 0.0055
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,488,428,588 99.6876 4,583,180 0.3069 80,100 0.0055
4、 议案名称：2021 年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,488,107,207 99.6661 4,904,561 0.3284 80,100 0.0055
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,484,088 99.6244 5,607,680 0.3755 100 0.0001
6、 议案名称：2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,488,614,888 99.7001 4,396,880 0.2944 80,100 0.0055
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,726,907 99.6406 5,284,861 0.3539 80,100 0.0055
8、 议案名称：福建高速股东回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,508,407 99.6260 5,583,361 0.3739 100 0.0001
9、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,483,005,507 99.3244 10,086,261 0.6755 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 程辛钱 1,487,054,616 99.5956 是
10.02 史秀丽 1,487,063,616 99.5962 是
10.03 侯岳屏 1,487,054,616 99.5956 是
10.04 徐梦 1,487,054,617 99.5956 是
10.05 连雄 1,487,054,618 99.5956 是
10.06 杨杰 1,487,054,619 99.5956 是
10.07 何高文 1,487,054,641 99.5956 是
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 陈建华 1,487,054,615 99.5956 是
11.02 刘宁 1,487,054,615 99.5956 是
11.03 吴玉姜 1,487,063,516 99.5962 是
11.04 林兢 1,487,054,629 99.5956 是
3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 陈建忠 1,487,054,615 99.5956 是
12.02 高莹 1,487,054,715 99.5956 是
12.03 余根华 1,487,067,514 99.5965 是
12.04 叶国昌 1,487,054,628 99.5956 是
特别说明：
1、经过本次股东大会选举，公司第九届董事会成员共 11 人，分别为：程辛钱先生、史秀丽女士、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、杨杰先生、何高文先生、林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生；其中，林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生为独立董事。
2、公司第九届监事会成员共 7 人，分别为：陈建忠先生、高莹女士、余根华先生、叶国昌先生、沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生。
3、本次股东大会听取了公司 2020 年度独立董事述职报告。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
[2021-06-04] (600033)福建高速:福建高速第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-013
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第一次会议的通
知。本次会议于 2021 年 6 月 3 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召
开，会议由陈建忠先生主持，本次会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，高莹监事因工作原因未能亲自出席，委托黄开青监事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举陈建忠先生为公司第九届监事会主席，任期同届。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 4 日
附：简历
陈建忠先生：1964 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通规
划设计院干部，福建省交通厅基建引进处干事、科员、计划处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副调研员、副处长。现任福建省高速公路集团有限公司监事会工作办公室主任。
[2021-06-04] (600033)福建高速:福建高速第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-012
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第一次会议的通
知。本次会议于 2021 年 6 月 3 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召
开，会议由程辛钱先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，史秀丽董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举程辛钱先生为公司第九届董事会董事长，任期同届。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举连雄先生和史秀丽女士为公司第九届董事会副董事长，任期同届。
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举产生公司第九届董事会各专门委员会。其中，战略委员会成员为程辛钱先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为程辛钱先生；审计委员会成员为林兢女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁先生、吴玉姜女士和程辛钱先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为
吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，会议同意聘任程辛钱先生为公司总经理，任期三年。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理程辛钱先生提名，会议同意聘任何高文先生为公司副总经理，同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人，同意聘任陈成漳先生为公司副总经理。上述人员任期均为三年。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，何高文先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。经公司董事长提名，会议同意聘任何高文先生为公司第九届董事会秘书，任期三年。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，冯国栋先生持有上海证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。会议同意聘任冯国栋先生为公司证券事务代表，任期三年。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
附：简历
程辛钱先生：1962 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委书记、董事长、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。
何高文先生：1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国
人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、办公室主任。现任本公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
郑建雄先生：1970 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任
福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人。
陈成漳先生：1990 年 3 月出生，博士研究生，中共党员，2018 年 8 月参加
工作。2009 年 9 月至 2013 年 6 月在中国人民大学商学院贸易经济专业本科学习，
2013 年 9 月至 2018 年 6 月在中国人民大学商学院应用经济学（商业经济学）专
业博士研究生学习毕业。现任本公司党委委员、副总经理。
冯国栋先生：1981 年 9 月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，证券从
业资格。曾任本公司证券投资部副经理，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。
[2021-05-12] (600033)福建高速:福建高速关于召开2020年年度业绩说明会的补充公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-010
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建高速关于召开 2020 年年
度业绩说明会的公告》（临 2021-009）。公司拟于 2021 年 5 月 18 日 15:00-16:00，
通过上证 e 互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开 2020 年年
度业绩说明会，就公司 2020 年度报告、经营状况、利润分配、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。
由于业绩说明会预约时间发生冲突，现将会议召开时间变更为：2021 年 5月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00，其他会议通知内容保持不变。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-11] (600033)福建高速:福建高速关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-008
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司 情况，本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限 公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项 公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流活动时间
为 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30 至 17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理程辛钱先生、董事会秘书何高文 先生、财务总监郑建雄先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-11] (600033)福建高速:福建高速关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-009
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）《2020 年年度报告》
全文已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司决定以网络平台交流方式召开 2020 年年度业绩投资者说明会，就公司 2020 年度报告、经营状况、利润分配、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目。
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司总经理程辛钱先生、董事会秘书何高文先生、财务总监郑建雄先生将参加本次投资者说明会。欢迎公司股东及广大投资者参加。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线与公司进行互动交流与沟通。
五、联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366
传 真：0591-87077366
六、其他事项
本公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-11] (600033)福建高速:福建高速关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2021-007
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 3 日
至 2021 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2021 年度财务预算预案 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 2020 年年度报告 √
7 关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
8 福建高速股东回报规划（2021-2023 年） √
9 关于调整独立董事津贴标准的议案 √
累积投票议案
10.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事（7）人
10.01 程辛钱 √
10.02 史秀丽 √
10.03 侯岳屏 √
10.04 徐梦 √
10.05 连雄 √
10.06 杨杰 √
10.07 何高文 √
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
11.01 陈建华 √
11.02 刘宁 √
11.03 吴玉姜 √
11.04 林兢 √
12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（4）人
12.01 陈建忠 √
12.02 高莹 √
12.03 余根华 √
12.04 叶国昌 √
此外，本次会议将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 上的公司第八届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临 2021-001）、第八 届监事会第十三次会议决议公告（公告编号：临 2021-002）及公司公布的其他相 关材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。 四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600033 福建高速 2021/5/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2021 年 6 月 3 日前将上述资料的复印件邮寄或
传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366
通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
福建发展高速公路股份有限公司
邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 3 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 2021 年度财务预算预案
5 2020 年度利润分配预案
6 2020 年年度报告
7 关于聘请 2021 年度审计机构的议案
8 福建高速股东回报规划（2021-2023 年）
9 关于调整独立董事津贴标准的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事（7）人
10.01 程辛钱
10.02 史秀丽
10.03 侯岳屏
10.04 徐梦
10.05 连雄
10.06 杨杰
10.07 何高文
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
11.01 陈建华
11.02 刘宁
11.03 吴玉姜
11.04 林兢
12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（4）人
12.01 陈建忠
12.02 高莹
12
[2021-04-30] (600033)福建高速:福建高速第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-002
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知。本次会议于
2021 年 4 月 28 日在福建省福州市召开，会议应到监事 7 人，实到监事 4 人，监
事会主席黄晞女士、监事沈锦洪先生和方晓东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托监事陈建忠先生、黄开青先生和叶国昌先生出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事陈建忠先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
二、审议通过《2020 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
三、审议通过《2021 年度财务预算预案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，
0 票弃权；
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本
2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发
红利总额为 274,440,000.00 元。
监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利
于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。
五、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要，表决结果：同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票；
监事会认真审阅了公司 2020 年年度报告，认为：1、公司 2020 年年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2020 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2020 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2021 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
公司 2021 年度日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（公告编号：临 2021-003）。
七、审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权；
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，监事会同意提名陈建忠先生、高莹女士、余根华先生、叶国昌先生为第九届监事会股东代表监事候选人。公司职工代表大会已选举沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生任公司第九届监事会职工监事。以上股东代表监事候选人（简历附后）尚需提交股东大会选举。
八、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票；
监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于 2020 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在 2020 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。《2020 年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《2020 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票；
《2020 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
十一、审议通过《2021 年第一季度报告》。表决结果：7 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
监事会对《2021 年第一季度报告》的审核意见如下：1、2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案一、二、三、四、五、七尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
股东代表监事候选人、职工监事简历
一、股东代表监事候选人
陈建忠先生：1964 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通规
划设计院干部，福建省交通厅基建引进处干事、科员、计划处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副调研员、副处长。现任福建省高速公路集团有限公司监事会工作办公室主任。
高莹女士：1988 年 7 月出生，本科学历。曾任华北高速公路股份有限公司
董事会秘书办公室证券事务经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室) 高级经理，兼任四川成渝高速股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事。
余根华先生：1971 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任福州市公路局
设计室财务，福州京福高速公路有限责任公司财务审计处副主任、主任，南平浦南高速公路有限责任公司财务部主任、副总经理，福建省高速公路有限责任公司监察审计处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）副处长。
叶国昌先生：1962 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任
福州港务局劳动工资科科员、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输有限公司党委副书记、监事。现任福建省汽车运输集团有限公司党委书记、董事长。
二、职工代表监事
方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长，本公司职工监事。
沈锦洪先生：1964 年 5 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省上杭公
路段副段长，福建省上杭公路分局局长，龙岩漳龙高速公路有限公司副总经理、
总经理、党委副书记、党委书记，福建省高速公路有限责任公司龙岩管理分公司党委书记，龙岩漳龙高速公路有限公司董事长，福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记，本公司职工监事。
黄开青先生：1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任福建省高速公路建设总指挥部工程处助工，福建省高速公路有限责任公司养护处助工、工程师、高级工程师，福建罗宁高速公路有限公司总经理助理。现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理，本公司职工监事。
[2021-04-30] (600033)福建高速:福建高速第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-001
债券代码：163751 债券简称：20闽高01
福建发展高速公路股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 4 月 16 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第
十五次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 28 日在福建省福州市召开，会议应
到董事 11 人，实到董事 7 人，董事长陈岳峰先生、副董事长吴新华先生、董事侯岳屏先生和连雄先生因工作原因未能亲自出席本次会议，董事长陈岳峰先生委托副董事长程辛钱先生出席并行使表决权，副董事长吴新华先生和董事侯岳屏先生委托董事何高文先生出席并行使表决权，董事连雄先生委托董事徐梦先生出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长程辛钱先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
四、审议通过《2021 年度财务预算预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权；
五、审议通过《2020 年度利润分配预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权；
2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发
红利总额为 274,440,000.00 元。有关公司 2020 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-004）。
六、审议通过《2020 年年度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票
弃权；
公 司 《 2020 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2021 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 8 票、反对
0 票、弃权 0 票；
在关联董事陈岳峰先生、徐梦先生、连雄先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2021 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-003）。
八、审议通过《2020 年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
《2020 年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《2020 年度福厦高速路面资产报废的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
十、审议通过《关于申请 2021 年度债权融资额度的议案》。表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权；
董事会同意 6 亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2022 年度债权融资额度的董事会召开之日止，公司第八届董事会第十次会议审议通过的《关于申请 2020 年度债权融资额度的议案》有效期截至本次董
事会召开之日。
十一、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：同意
11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
为保持 2021 年度审计工作的连续性和正常运行，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2021 年度审计报酬事项。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-005）。
十二、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，董事会同意提名程辛钱先生、史秀丽女士、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、杨杰先生、何高文先生、林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生为公司第九届董事会董事候选人，其中，林兢女士、刘宁先生、吴玉姜女士、陈建华先生为独立董事候选人。董事会同意将上述候选人提交公司 2020 年年度股东大会选举，上述候选人简历附后。
十三、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
十四、审议通过《福建高速股东回报规划（2021-2023 年）》。表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权；
《福建高速股东回报规划（2021-2023 年）》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
《 2020 年度 内部 控制 评 价报 告》 全文请 见 上海 证券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《2020 年度社会责任报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票；
《 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；
董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开 2020 年年度股东大会通知。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-006）。
十九、审议通过《2021 年第一季度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
公 司 《 2021 年第 一季 度 报告 》 及 正文请 见 上海 证券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十一、十二、十三、十四尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人
程辛钱先生：1962 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委书记、副董事长、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。
史秀丽女士：1973 年出生，中共党员，注册会计师，法学硕士。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，浙江温州甬台温高速公路有限公司财务总监，国务院国有资产监督管理委员会监事会副处、专职监事，中共中央企业工委、国有企业监事会专职监事。现任招商公路总法律顾问、纪委书记，兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司董事，招商局亚太有限公司董事、财务总监，招商局雄安投资发展有限公司监事长，招商中铁控股有限公司监事，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司监事，招商局公路科技（北京）有限公司监事，招商局公路科技（深圳）有限公司监事。
侯岳屏先生：1977 年 2 月出生，本科学历，助理会计师。曾任湖北鄂东长
江公路大桥有限公司监事、河南中原高速公路股份有限公司监事、江苏扬子大桥股份有限公司监事、北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计、北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理等职。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部副总经理，兼任广西五洲交通股份有限公司监事会主席。
徐梦先生：1967 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运
输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）处长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问。
连雄先生：1967 年 2 月出生，中共党员，在职大学学历，工商管理硕士，
高级会计师，曾任福建古田公路段会计、财务股长，福建福安赛岐渡站会计，宁德公路段征收站站长兼会计，宁德公路分局审计科副科长，宁德地区公路局审计
科副科长、科长，福建省高速公路有限责任公司会计师，福建发展高速公路股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，罗长高速公路运营管理筹备处成员，福建省高速公路有限责任公司财务处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司财务处处长。
杨杰先生：1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福
建省高速公路有限责任公司干部，福建省高速公路有限责任公司计划投资处副科长、科长、副调研员、副处长。现任福建省高速公路集团有限公司计划投资处处长。
何高文先生：1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国
人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、办公室主任。现任本公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。二、独立董事候选人
吴玉姜女士：1965 年 12 月出生，中共党员，大学学历，律师。曾任福建司
法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建闽君律师事务所律师、合伙人、主任。现任福建闽众律师事务所合伙人，福建福能股份有限公司独立董事。
林兢女士：1966 年 4 月出生，教授、硕士生导师。1989 年 8 月开始任教于
福州大学。现任福州大学经济与管理学院教授，担任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家，兼任德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事、慧翰微电子股份有限公司独立董事、福建永晶科技股份有限公司独立董事。
刘宁先生：1967 年 9 月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物
理
[2021-04-30] (600033)福建高速:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0841元
每股净资产: 3.6823元
加权平均净资产收益率: 2.31%
营业总收入: 7.21亿元
归属于母公司的净利润: 2.31亿元
[2021-04-30] (600033)福建高速:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1648元
每股净资产: 3.5985元
加权平均净资产收益率: 4.67%
营业总收入: 23.26亿元
归属于母公司的净利润: 4.52亿元
[2020-12-11] (600033)福建高速:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2020-025
福建发展高速公路股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月10日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路18 号交通大楼 26 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,485,008,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
54.1104
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，董事陈岳峰先生、吴新华先生、连雄先生、侯岳屏先生、林兢女士、陈建华先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事6人，出席2人，监事黄晞女士、沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书何高文先生出席会议；副总经理陈成漳先生、财务负责人郑建雄 先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,484,967,625
99.9972
39,600
0.0027
1,100
0.0001
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所
律师：李青青、李燕梅
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2020年12月11日
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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