600033福建高速最新消息公告-600033最新公司消息
≈≈福建高速600033≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)预计2021年年度净利润79153万元至88256万元,增长幅度为75.03%至95.
16% (公告日期：2022-01-26)
3)02月15日(600033)福建高速:福建高速2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本274440万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-06-25;除权除息日:2021-06-28;红利发放日:2021-06-28;
●21-09-30 净利润:71337.12万 同比增:187.29% 营业收入:22.28亿 同比增:46.81%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2599│ 0.1769│ 0.0841│ 0.1648│ 0.0905
每股净资产 │ 3.7445│ 3.6617│ 3.6823│ 3.5985│ 3.5252
每股资本公积金 │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048
每股未分配利润 │ 1.7502│ 1.6672│ 1.6744│ 1.5903│ 1.5260
加权净资产收益率│ 7.0300│ 4.8000│ 2.3100│ 4.6700│ 2.5900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2599│ 0.1769│ 0.0841│ 0.1648│ 0.0905
每股净资产 │ 3.7445│ 3.6617│ 3.6823│ 3.5985│ 3.5252
每股资本公积金 │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048
每股未分配利润 │ 1.7502│ 1.6672│ 1.6744│ 1.5903│ 1.5260
摊薄净资产收益率│ 6.9418│ 4.8303│ 2.2845│ 4.5791│ 2.5666
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A 股简称:福建高速 代码:600033 │总股本(万):274440 │法人:程辛钱
上市日期:2001-02-09 发行价:6.66│A 股 (万):274440 │总经理:方晓东
主承销商:广发证券股份有限公司 │ │行业:道路运输业
电话:86-591-87077366 董秘:何高文│主营范围:高速公路的建设、运营、收费、养
│护与管理
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2599│ 0.1769│ 0.0841
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2020年 │ 0.1648│ 0.0905│ 0.0038│ -0.0127
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2019年 │ 0.3016│ 0.2420│ 0.1629│ 0.0726
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2018年 │ 0.2700│ 0.2211│ 0.1450│ 0.0669
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2017年 │ 0.2391│ 0.2149│ 0.1509│ 0.1509
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[2022-02-15](600033)福建高速:福建高速2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2022-006
福建发展高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,486,277,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.1567
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事史秀丽女士、侯岳屏先生因工作原因
未出席；
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事李文海先生、林元洪先生和高莹女士因
工作原因未出席；
3、 董事会秘书何高文先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,486,247,507 99.9979 30,000 0.0020 100 0.0001
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为普通表决事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所
律师：李燕梅、薛文芳
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](600033)福建高速:福建高速第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-007
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 30 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第六次会议的通
知。本次会议于 2022 年 2 月 14 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召
开，会议由方晓东先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，史秀丽董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举方晓东先生为公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第六次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》。表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议补选了董事会各专门委员会成员。其中，战略委员会成员为方晓东先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为林兢女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁先生、吴玉姜女士和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为吴玉姜女士、林兢女士和史秀丽女士，召集人为吴玉姜女士。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
附：简历
方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
[2022-01-29](600033)福建高速:福建高速第九届董事会第五次(临时)会议决议公告
证券代码： 600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-004
债券代码： 163751 债券简称： 20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第五次（ 临时） 会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2022 年 1 月 21 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出召开第九届董事会第五次（临时）会议的
通知。本次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名补选第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：
10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
鉴于公司第九届董事会董事连雄先生已辞去董事职务，董事会同意推荐方晓
东先生（简历附后） 为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过
之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果： 10 票同意， 0 票
反对， 0 票弃权。
鉴于程辛钱先生已辞任公司总经理职务，经提名委员会审核，董事会同意聘
任方晓东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董
事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。表决
结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意公司于 2022 年 2 月 14 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股
东大会。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）发布
的临时公告《福建高速关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2022-005）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
简历
方晓东先生： 1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编
辑，福建经济报社总编室副主任， 福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副
科长、科长、副主任、主任， 福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
[2022-01-29](600033)福建高速:福建高速关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码： 600033 证券简称： 福建高速 公告编号： 临 2022-005
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期： 2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人： 董事会
(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2022 年 2 月 14 日 14 点 30 分
召开地点： 福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董
事的议案
√
1、 议案已披露的时间和披露媒体
议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的公司第九届董事会第五次（ 临时） 会议决议公告（公告编号：临 2022-004）
2、 特别决议议案： 无
3、 对中小投资者单独计票的议案： 无
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600033 福建高速 2022/2/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、
法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，
代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委
托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人
出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印
件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2022 年 2 月 14 日前将上述资料的复印件邮寄或传
真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话： 0591-87077366 传真： 0591-87077366
通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层福建发展高速公路
股份有限公司
邮政编码： 350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1
关于选举方晓东先生为公司
第九届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-28](600033)福建高速:福建高速关于董事长、副董事长、总经理辞职和职工监事调整的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-003
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于董事长、副董事长、总经理辞职和职工监事调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、总经理程辛钱先生、副董事长连雄先生、职工监事方晓东先生和沈锦洪先生的书面辞职报告。
因工作变动原因，程辛钱先生申请辞去公司董事长、总经理、战略委员会和提名委员会职务，仍继续担任公司董事。程辛钱先生的辞职不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作需要经过相应的法定程序，程辛钱先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行公司法定代表人职责，直至公司选出新任董事长之日止。
因工作变动原因，连雄先生申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，连雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽快补选董事，选举公司董事长，聘任公司总经理。
因工作变动原因，方晓东先生和沈锦洪先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职代会选举补选林元洪先生和李文海先生（简历附后）为公司职工监事，任职期限自职代会选举通过之日起至公司第九届监事会届满。
程辛钱先生、连雄先生、方晓东先生和沈锦洪先生在职期间勤勉尽责、认真履职，公司对他们任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
职工监事简历
李文海先生，1964 年 11 月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高
级工程师。曾任三明化工总厂电石厂动仪车间技术员、副主任、设备动力科副科长、科长、副厂长、党委书记，福建石化集团三明化工有限责任公司临时党委副书记、临时纪委书记、党委副书记、纪委书记，泉州泉三高速公路公司临时党委副书记，福建省高速公路有限公司泉州管理分公司副经理、龙岩管理分公司经理、党委书记、漳州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记、执行董事。
林元洪先生，1965 年 6 月出生，中共党员，省委党校研究生学历，工程师。
曾任福建省福州港务局港务船队干部（期间曾借调规划办技术员、助理工程师），福建省交通厅科技处科员、副主任科员、主任科员、科技教育处副处长，福建省高速公路信息中心主任，福建省高速公路信息科技有限公司总经理、宁德管理分公司党委书记。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
[2022-01-26](600033)福建高速:福建高速2021年年度业绩预增公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-002
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市
公司股东的净利润预计为 79,153 万元至 88,256 万元，同比增加 75.03%-95.16%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 82,159 万元至 91,556万元，同比增加 48.42%-65.39%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司的 盈利：79,153 万元-88,256 万元 盈利：45,221.31 万元
股东净利润 比上年同期增长：75.03%-95.16%
扣除非经常性损益 盈利：82,159 万元-91,556 万元
后的净利润 比上年同期增长：48.42%-65.39% 盈利：55,356.98 万元
基本每股收益 盈利：0.2884 元-0.3216 元 盈利：0.1648 元/股
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、本期业绩预增的主要原因
由于 2020 年突发新型冠状病毒疫情，全国紧急启用一级响应，原法定春节
假期免收通行费期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8 日，同时，根据交通
运输部门相关政策，经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月
5 日 24 时止，免收全国收费公路车辆通行费长达 79 天，该政策导致公司 2020
年度营业收入同比大幅下降。2021 年，尽管福建省内厦门、莆田等地出现疫情，对公司通行费收入产生一定的负面影响，但与 2020 年度相比，公司营业收入仍有较大幅度增长。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-18](600033)福建高速:福建高速关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-001
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理陈成漳先生的书面辞职报告，陈成漳先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈成漳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈成漳先生不再担任公司任何职务。
陈成漳先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对陈成漳先生在担任公司副总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-11-24](600033)福建高速:福建高速关于证券投资的进展公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2021-021
债券代码：163751 债券简称：20 闽高 01
福建发展高速公路股份有限公司
关于证券投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 6 日在
上海证券交易所网站披露《福建发展高速公路股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-019），董事会授权公司管理层在不超过人民币 80,000 万元额度内进行证券投资。
2021 年 11 月 22 日，公司通过大宗交易以 17.39 元/股价格购买兴业银行（股
票代码：601166）4,600 万股股票，成交金额共计 79,994 万元（不含交易费用）。本次投资规模与公司资产规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应，且不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资符合公司的战略发展规划。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-23]福建高速(600033):福建高速以大宗交易购买兴业银行4600万股股票
▇证券时报
福建高速(600033)11月23日晚间公告，11月22日，公司通过大宗交易以17.39元/股价格购买兴业银行4600万股股票，成交金额共计7.99亿元。
[2021-11-16](600033)福建高速:福建高速2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2021-020
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,044,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.1412
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程辛钱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事史秀丽女士、侯岳屏先生因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事陈建忠先生、沈锦洪先生、方晓东先生
和高莹女士因工作原因未出席；
3、 董事会秘书何高文先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 492,931,278 99.9770 113,300 0.0230 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为参股公司
提供担保的议案 5,818,506 98.0899 113,300 1.9101 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本议案涉及关联交易，公司控股股东福建省高速公路集团有限公司持有本次担保对象 70.22%股份，同时持有本公司 36.16%股份共计 992,367,729 股。针对本议案关联股东已回避表决。
2、本议案为普通表决事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所
律师：李青青、李燕梅
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-08 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50％以上:
成交占比:60.54 成交量:555.67万股 成交金额:1463.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜浙商证券股份有限公司 ｜575.49 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司 ｜262.50 ｜-- ｜
｜开源证券股份有限公司 ｜12.19 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司 ｜10.48 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司 ｜9.42 ｜-- ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2010-03-09｜7.57 ｜117.05 ｜886.07 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司总部(非 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜营业场所) ｜
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(三)融资融券
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｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-28｜22645.40 ｜182.65 ｜0.00 ｜0.00 ｜22645.40 ｜
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