≈≈中远海能600026≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600026)中远海能:中远海能关于对上海证券交易所问询函的回复公告
 证券代码：600026      证券简称：中远海能      公告编号：临 2022-008
          中远海运能源运输股份有限公司
      关于对上海证券交易所问询函的回复公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，
连同其附属公司简称“本集团”）于 2022 年 1 月 21 日收到上海证券交易所上市公
司管理一部下发的《关于对中远海运能源运输股份有限公司资产减值事项的问询函》（上证公函【2022】0044 号）（以下简称“问询函”），要求公司就船舶资产减值相关事项做核实并补充披露，具体内容详见公司公告（公告编号：临 2022-007）。
  公司收到问询函后高度重视，并积极组织相关人员就问询函涉及的问题进行认真核实，现将回复内容公告如下：
    一、根据披露，公司对所持 141 艘船舶中的 94 艘船舶资产计提减值准备，
合计约 49.6 亿元。其中，外贸老龄船舶资产组计提减值 1372.06 万元，非外贸老龄船舶资产组计提减值 49.38 亿元，浮仓计提减值 986.86 万元。请公司（1）按照船龄、运输货种、航线等进一步区分非老龄船舶资产组，并根据类型分别披露减值船舶的数量、账面价值、公允价值减去处置费用后净额、未来现金流量的现值和可回收金额；（2）补充披露资产减值测算的具体过程、主要参数选取及依据，与就关键参数可获得的外部数据进行比较，论证说明评估是否存在重大偏离以及报告期计提大额减值的原因和合理性，计提金额是否准确、恰当。
    公司回复：
    （一）按照船龄、运输货种、航线等进一步区分非老龄船舶资产组，并根据类型分别披露减值船舶的数量、账面价值、公允价值减去处置费用后净额、未来现金流量的现值和可回收金额
    根据一贯性的原则，公司进行船舶资产减值测试时，对船舶资产设定为三个资产组，即外贸老龄船舶资产组、非外贸老龄船舶资产组和浮仓资产组。其中：
    外贸老龄船舶资产组：指从事纯外贸业务且船龄在 15 年及以上的油轮资产；
    非外贸老龄船舶资产组：指从事内贸业务的所有油轮以及从事纯外贸业务且船龄在 15 年以下的油轮资产；
    浮仓资产组：指正在改造为浮仓的油轮资产，该资产组为 2021 年新增资产
组。
  根据日常经营管理需要，公司对非外贸老龄船舶资产组以典型航线、货种为标准做数据统计和分析。在船舶减值测试时，公司对该资产组采用了同样的细分标准，具体减值测试情况如下表：
    （表 1）                                                单位：人民币万元
                                                公允价值  未来现金
  典型航线    货种  船舶  减值船  账面价值  减去处置  流量的现  可收回金额
                        数量  舶数量            费用后的    值
                                                  净额
 内贸          原油      39      15    686,940    367,868    884,716    884,716
 内贸          成品油    18      7    361,645    261,281    399,311    399,311
 VLCC        原油      45      44  1,944,889  1,554,048  1,513,578    1,554,048
 中东-中国
 苏伊士        原油      3      3    105,621    103,132    86,886    103,132
 黑海-地中海
 阿芙拉        原油      2      1    48,811    35,170    43,249      43,249
 科威特-新加坡
 LR2          成品油    8      6    215,104    158,812    179,390    179,390
 中东到日本
 LR1          成品油    4      4    106,942    42,472    76,408      76,408
 中东到日本
 MR          成品油    8      7    143,346    94,611  (64,026)      94,611
 西印度到日本
 总计                    127      87  3,613,298  2,617,394  3,119,512  3,119,512 *
  备注：*上表中可收回金额总计数（3,119,512 万元）是按照市场法与收益法孰高原则确认的“非外贸老龄船舶资产组”整体的可收回金额，非上述各行项目的加总数。
    如按照非外贸老龄船舶年龄结构分析，则减值分布情况如下：
    （表 2）                                          单位：人民币万元
                                  公允价值减  未来现金
                                                          可收回金
  船龄分组  艘数    账面价值  去处置费用  流量的现
                                                              额
                                  后的净额      值
 10 年以下      67    2,222,926    1,852,861  1,892,150  1,892,150
 10-14.99 年      41    1,069,360      635,568    834,280    834,280
 15 年及以上    19      321,012      128,965    393,082    393,082
 总计          127    3,613,298    2,617,394  3,119,512  3,119,512
    （二）补充披露资产减值测算的具体过程、主要参数选取及依据，与就关键参数可获得的外部数据进行比较，论证说明评估是否存在重大偏离以及报告期计提大额减值的原因和合理性，计提金额是否准确、恰当。
    1、关于减值测试与评估的过程
    公司于 2021 年 12 月 20 日聘请具备资产评估资质的中通诚资产评估有限公
司对本集团现有 141 艘船舶以 2021 年 12 月 31 日为基准日，以船舶资产减值测
试为目的的资产评估工作，并出具了《资产评估报告》（中通评报字【2022】12009号）。
    根据《企业会计准则第 8 号资产减值》第六条规定，“资产存在减值迹象的，
应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。因此，公司根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额（即：市场法）与资产预计未来现金流量的现值（即：收益法）两者之间较高者确定资产组可收回金额。资产组可收回金额低于账面价值的金额即为资产减值金额。
    2、主要参数选取及依据
    在市场法下，利用市场上同样或类似资产的近期交易案例，采用市场法确定船舶的公允价值。具体到本次船舶资产评估，市场法是通过调查二手船市场，采
用 Clarksons 发布的市场实际成交案例，选择若干艘与被评估船舶相同类型、主要技术参数相似、使用时间相近、近期交易的二手船作参照物，通过被评估船舶与每个参照物的分析比较，确定载重吨、使用时间、交易时间、交易条件、使用情况以及建造国调整系数，据此估算对应的被评估船舶价格取值，并进行算术平均，确定被评估船舶的评估值。
    在收益法下，按照企业会计准则的规定，采用现金流量折现法计算未来现金流量的现值。本次评估的船舶资产的现金流量现值，采用等价期租收益的模式进行，并结合各船舶的历史经营成本、费用情况预测未来各年度的现金净流量，最终以合理的折现率进行折现。该测试依据公司对于未来等价期租日租金（TCE）、船舶残值回收、营运资本及折现率等的判断及假设。其中：
    （1）未来各船型典型航线 TCE 选取依据为：
    内贸船舶因没有权威机构的预测数据，公司使用 2016-2021 年公司实际内贸
TCE 的平均值为预测数据。
    外贸船舶以测试时德鲁里公布的最近一期报告（2021 年三季度）中油轮典
型航线 2021 年及未来 5 年年度 TCE 预测数据为基础进行测算。
    （2）以现金支付的成本费用基于 2017 年-2021 年采用各细分货种船型历史
均值计算，其中：船员成本考虑逐年递增 5%，主要考虑根据国家统计局城镇单位在岗职工平均实际工资指数，最近 10 年的环比增长率平均为 7.8%，以及未来经济发展的目标是高质量发展，不再追求经济高增长，因此本次船员人工环比增长率按 5%考虑；其他以现金支付的成本费用（机务费用、保险费用等）采用 2017-2021 年各船型历史均值。
    （3）资本化支出，根据船级社对船舶证书管理需要，船舶在规定的船龄需要进行必要的修理、检验，公司根据各细分船型不同检验类型产生费用的历史均值（例如 15 年船龄 CAP 改造）测算各船舶未来资本化支出。
    （4）残值回收，根据公司最近一期公布的船舶残值（280 美元/轻吨）及船
舶轻吨数计算残值。
    （5）税前折现率，采用 9.78%，其中：无风险报酬率 2.78%（评估基准日 10
年期国债利率），行业风险报酬率 4.5%、经营风险报酬率 2.5%。
    3、关于关键参数可获得的外部数据
  2021 年末测试时使用德鲁里公布的最近一期油轮典型航线 TCE 预测数
据，2022-2026 年 TCE 水平为：
      （表 3）                                      单位：美元/天
    VLCC 中东-中国：16,850/ 24,400/ 25,100/ 26,500/ 27,100
    苏伊士型原油轮  黑海-地中海：11,075/ 17,400/ 19,400/ 20,300/ 20,800
    阿芙拉型原油轮 科威特-新加坡：9,175/ 14,500/ 15,900/ 16,500/ 17,000
    LR2 成品油轮 中东-日本：18,500/ 19,500/ 20,300/ 20,600/ 20,700
    LR1 成品油轮 中东-日本：16,200/ 17,000/ 17,600/ 17,800/ 18,100
    MR 成品油轮 西印度-日本：6,800/ 7,000/ 7,100/ 7,100/ 7,200
    备注：2026 年以后 TCE 取 2026 年水平
    4、关于船舶资产减值计提合理性说明
  德鲁里 2020 年三季度至 2021 年三季度不断下调主干航线 VLCC 中东-中国
（TD3C）2021 年全年以及 2022 年的预计 TCE 水平，见下表示：
 （表 4）              

[2022-01-22] (600026)中远海能:中远海能关于收到上海证券交易所问询函的公告
 证券代码：600026      证券简称：中远海能      公告编号：临 2022-007
          中远海运能源运输股份有限公司
        关于收到上海证券交易所问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日收到上海证券交易所《关于对中远海运能源运输股份有限公司资产减值事项的问询函》（上证公函【2022】0044号），具体内容如下：
  “2022年1月21日盘后，你公司披露2021年度业绩预亏公告及对船舶资产计提减值准备公告，预计2021年度实现归母净利润为-49.20亿至-51.20亿元，扣非后归母净利润为-49.20亿至-51.20亿元。公司业绩与上年同期相比将出现亏损，主要为计提船舶资产减值准备49.6亿元所致。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请你公司核实并补充披露如下事项。
  一、根据披露，公司对所持141艘船舶中的94艘船舶资产计提减值准备，合计约49.6亿元。其中，外贸老龄船舶资产组计提减值1372.06万元，非外贸老龄船舶资产组计提减值49.38亿元，浮仓计提减值986.86万元。请公司：（1）按照船龄、运输货种、航线等进一步区分非外贸老龄船舶资产组，并根据类型分别披露减值船舶的数量、账面价值、公允价值减去处置费用后的净额、未来现金流量的现值和可收回金额；（2）补充披露资产减值测算的具体过程、主要参数选取及依据，与就关键参数可获得的外部数据进行比较，论证说明评估是否存在重大偏离以及报告期计提大额减值的原因和合理性，计提金额是否准确、恰当。
  二、根据披露，本次计提资产减值损失的主要原因是国际权威机构下调油轮
运输市场租金水平预测、“碳减排”政策影响和落实绿色发展战略。请公司补充披露：（1）公司发现相关资产存在减值迹象的时点，以及公司完成相关资产减值测试、确认具体计提金额的时点；（2）结合近十年船舶租金水平趋势和公司经营业绩情况，说明前期资产减值测试及减值计提的具体情况；（3）落实绿色发展战略对于本次减值的具体影响；（4）比照同行业可比公司减值计提等情况，说明公司前期是否存在资产减值不充分、不及时，是否符合会计准则相关规定。
  三、根据披露，国际油轮运价自2020年5月份后呈现下行趋势。请公司结合现阶段的经营、财务等方面情况，补充披露公司针对市场低迷已采取及拟采取的解决方案及应对措施，并充分揭示相关风险。
  请你公司收函后立即披露本问询函。你公司应当认真落实本问询函要求，于5个交易日内对外披露回复内容，并做好后续年报编制和披露工作。”
  以上为问询函的全部内容，公司将根据上海证券交易所的要求，尽快就问询函相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》和《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (600026)中远海能:中远海能关于公司会计估计变更的公告
 证券代码：600026      证券简称：中远海能      公告编号：临 2022-004
          中远海运能源运输股份有限公司
            关于公司会计估计变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、本次会计估计变更情况概述
  1、变更日期：自 2021 年 10 月 1 日起执行
  2、变更原因：根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。
  近期中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，鉴于船舶的净残值发生了变化，为了提供更加可靠、相关的会计信息，有必要对船舶的净残值会计估计进行调整。
  二、公司船舶固定资产会计估计变更的内容
  1、本次会计估计变更前，公司船舶资产的会计政策为：船舶净残值按照366美元/轻吨（约人民币2,511.93元/轻吨，汇率6.8632）执行。
  2、本次会计估计变更后，公司船舶资产的会计政策为：船舶净残值按照280美元/轻吨（约人民币1,815.91元/轻吨，汇率6.4854），自2021年10月1日起执行。
  公司以后每年进行复核，如近十年实际拆船平均废钢价变化幅度在10%以内维持不变，如变化幅度超过10%调整为变化后金额。
  三、本次会计估计变更对公司的影响
  本次会计估计变更前，2021年本集团船舶折旧费约人民币24.74亿元；本次会计估计变更后，全年船舶折旧费约人民币25.27亿元，因会计估计调整减少当年净利润约人民币0.53亿元。
  按照企业会计准则的相关规定，船舶资产预计净残值的调整属于会计估计变更，不会对本集团已披露的财务报表产生影响。
  四、董事会关于会计估计变更的合理性说明
  本公司董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 21 日召开，审议通过了《关
于调整公司船舶预计净残值的会计估计变更的议案》。
  董事会认为：公司本次对船舶固定资产的净残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶资产的净残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。
  董事会批准公司本次会计估计变更。
  五、独立董事意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》的有关规定，公司独立董事仔细审阅了公司董事会会议材料，对公司《关于调整公司船舶预计净残值的会计估计变更的议案》发表独立意见如下：
  1、公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定；
  2、变更后的会计估计能够更准确地反映公司船舶固定资产的净残值的实际情况，变更依据真实、可靠，符合《企业会计准则》的相关规定，能更真实、客观地反映公司的财务状况，没有损害公司和中小股东利益。
  3、经审慎判断，独立董事同意公司变更上述会计估计。
  六、监事会意见
  监事会对公司会计估计变更事项发表审核意见如下：
  1、公司本次对会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、
法规的规定；
  2、变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量；
  3、本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
  4、监事会一致同意上述会计估计的变更。
  七、会计师意见
  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第 4 号——固定资产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定，如实反映了公司会计估计变更情况。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (600026)中远海能:中远海能关于对船舶资产计提减值准备的公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临2022-005
          中远海运能源运输股份有限公司
        关于对船舶资产计提减值准备的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 “中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）于2022年1月21日召开了本公司2022年第一次董事会会议，会议审议通过了《关于对船舶资产计提减值准备的议案》。董事会同意在2021年年末对本集团现有141艘船舶中的94艘船舶资产计提减值准备，合计约人民币49.6亿元。现将具体情况公告如下：
  一、本次计提资产减值准备基本情况
  （一）会计准则适用
  根据《企业会计准则第4号——固定资产》及《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
  （二）资产减值测算依据
  1、国际权威机构下调油轮运输市场租金水平预测
  油轮市场自2021年以来持续低迷、复苏乏力。2021年，公司超大型油轮（VLCC）的中东-中国航线市场平均日收益为-518美元/天，同比骤降48,697美元/天、降幅101%，2021年全年有56%的时间日租金水平都在负值区间。
  新冠疫情在世界范围内多次反复、毒株变异频现，国际经济和贸易组织进
一步调低了当前及未来几年全球经济复苏的预期。全球能源转型以及各国家、行业组织加强对碳排放的监管与约束也影响着未来石油等基础能源、化工原料的需求。
  基于现实市场情况和对未来几年的预测，航运权威机构德鲁里1大幅调低了未来国际油轮运输市场即期市场日收益水平预测。德鲁里对油轮运输即期市场日收益水平预测值是本集团历年年末船舶资产减值测试模型的重要输入参数，按照一贯性原则，2021年度本集团继续将其作为减值测试参数，这是影响本集团2021年度船舶资产大幅减值结果的最重要因素。
  2、国际海事组织“碳减排”政策影响
  2021年6月国际海事组织（IMO）发布了航运业“碳减排公约”，对全球航运企业的碳排放量做出限制性要求，并确定了2023年之前在现有船舶能效指数2（EEXI）和碳强度指标3（CII）方面需要达到的具体标准。
  2021年11月IMO海上环境保护委员会第77届会议，对船舶能效、船舶GHG（温室气体）减排等11个重点议题做了讨论，进一步规范了相关指标的测算方式，制定了实施路径和管控措施，明确了国家之间的协调机制。
  为了提升船舶适航度和营运效率，在环保和减排等约束条件下提升船舶盈利能力，本集团将一方面加大节能技术的应用，提升EEXI和CII水平；另一方面在综合技术和经济评估基础上，对现有船舶进行技术改造。据测算，本集团现有141艘船舶中，106艘船舶需要进一步改造以满足EEXI要求，其中62艘船舶将纳入CII 改进措施计划。同时，本集团2014年前建造的油轮船舶为满足运营要求，需进行定期坞修维保及I级改造，包括但不限于更换船板、船舶压载舱维护等。较其他型船舶，VLCC油轮改造成本较大。
  本集团2021年度进行船舶减值测试时，考虑了2021年国际海事组织“碳减
排”新政给船舶技改投入、运营效率等方面带来的影响。
1 德鲁里（Drewry）成立于1970年，是一家独立专业的国际航运研究及咨询机构。德鲁里研究报告涵盖航运各个核心板块，并针对航运市场信息加以分析和评论，为用户提供航运情报。针对液体散货业务板块，德鲁里定期出版油轮及LNG季度预测报告、月度海运市场报告等相关刊物，内容包括油气贸易及海运市场的详细分析。该机构研究成果在行业内具有很高的影响力和参考性。
2 现有船舶能效指数（EEXI）是根据船舶固有技术参数进行评估，计算得到的能效水平。
3 碳强度指标（CII）为船舶实际运营碳排放强度评级指标，评级分为A-E五个等级。评为D级或E级的船
舶，必须在碳减排方面进行持续改进。
  3、落实公司绿色发展战略对现有船舶资产估值的潜在影响
  2021年10月24日，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出“加快形成绿色低碳运输方式，确保交通运输领域碳排放增长保持在合理区间”的总体要求。行动方案中特别提出了航运企业要“加快老旧船舶更新改造，发展电动、液化天然气动力船舶，推动运输工具装备低碳转型”的具体要求。
  根据本集团油轮船队结构调整和优化方案，公司将加快对现有油轮船队的更新节奏，从而给现有油轮船舶资产估值带来影响。
  综合上述三项因素在收益端和成本投入端的叠加影响，经本集团2021年度船舶资产减值测试确认，发生较大减值。
  需要进一步说明的是，本集团对国内外油轮运输市场走势和经营环境变化予以持续关注，通过内外贸联动、优化航线设计等方式，提高船舶资产使用效率、实现最优资产收益。但2020年国际油轮运价在经历了上半年剧烈波动后，5月份基本确立了运价下行趋势，下半年持续低迷。本集团外贸老龄船舶在2020年末减值迹象明显，经评估模型测试确认，当年度10艘外贸老龄船舶资产减值8.4亿元。
  2021年全年运价整体处于历史低位、复苏乏力，市场日均收益水平长期处于负值区间，大幅拉低了市场对未来油轮整体收益的预期。与此同时，国际海事组织等国际机构正式将碳减排要求以公约的形式出台，其时间表、量化标
准、措施指引得到广泛认同。经综合评估和考量，本集团2021年末非外贸老龄船存在较大减值压力，通过一贯性的测试模型确认，该资产组中87艘非外贸老龄船舶资产存在明显减值迹象，合计减值金额49.4亿元，占本年度船舶资产减值总额的99.5%。
  （三）减值测试结果
  根据中国企业会计准则的要求，公司聘请中通诚资产评估有限公司对本集团现有141艘船舶以2021年12月31日为基准日进行减值测试并出具了评估报告。
  上述141艘船舶为本公司及全资子公司海南中远海运能源运输有限公司、中海发展（香港）航运有限公司、寰宇船务企业有限公司和COSCO SHIPPINGTANKER(SINGAPORE)PTE.LTD（中远海运油品运输（新加坡）有限公司）持
有，根据购置时间和业务特点，分为外贸老龄船舶资产组（13艘）、非外贸老龄船舶资产组（127艘）和浮仓（1艘）。
  于评估基准日2021年12月31日，上述141船舶评估前账面价值为人民币
3,816,505.09万元，经评估后，可回收价值为人民币3,320,360.11万元，分组具体数据如下：
                  船舶资产组可收回金额评估结果汇总表
                                                                      金额单位：人民币万元
      船舶名称            账面价值      公允价值减去处置  未来现金流量的现  可收回金额
                                          费用后的净额          值
 外贸老龄船舶资产组          189,214.55        187,842.49        161,080.21    187,842.49
 非外贸老龄船舶资产组      3,613,297.77        2,617,394.20        3,119,511.70  3,119,511.70
 浮仓                        13,992.78            不适用          13,005.92      13,005.92
  为真实反映本集团截至2021年12月31日的财务状况和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，董事会同意公司在2021年年末计提相关资产减值准备。
  二、计提减值准备对本集团财务状况的影响
  计提上述资产减值准备将相应减少本集团报告期内归属于上市公司股东的净利润约人民币49.6亿元，并相应减少本集团报告期期末的资产和权益净值
（最终数据以年度审计事务所审计的财务年报数据为准）。计提减值准备后，该等船舶未来的折旧费用将相应减少。
  三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
  董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司船舶资产的实际价值，依据充
分，符合公司及全体股东的长期利益，董事会一致同意《关于对船舶资产计提减值准备的议案》。
  四、独立董事意见
  独立董事认为：公司根据评估机构测算对船舶资产计提资产减值准备，遵
循了财务会计准则要求，有利于防范财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果；本次董事会审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《中远海运能源运输股份有限公司章程》及公司内部制度相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次计提资产减值准备。
  五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见
  公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况和资产状况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
  六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
  监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议《关于对船舶资产计提减值准备的议案》，审议程序合法有效。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (600026)中远海能:中远海能二〇二二年第一次董事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2022-002
          中远海运能源运输股份有限公司
        二〇二二年第一次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇二二年第一次董事会会议通知和材料于
2022 年 1 月 14 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2022 年 1 月 21 日以通
讯表决的方式召开。公司应出席会议董事 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整公司船舶预计净残值的会计估计变更的议案》
  经审议，董事会批准自 2021 年 10 月 1 日起将公司自有船舶的净残值由 366
美元/轻吨（约人民币 2,511.93 元/轻吨，汇率 6.8632）调整为 280 美元/轻吨（约
人民币 1,815.91 元/轻吨，汇率 6.4854）。有关上述会计估计变更的详情请参考本公司同日发布的《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。
  董事会认为：公司本次对船舶固定资产的净残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶资产的净残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告。
二、审议并通过《关于对船舶资产计提减值准备的议案》
  经审议，董事会批准对本集团外贸老龄船舶资产组船舶计提 0.1 亿元资产减值准备，对非外贸老龄船舶资产组船舶计提 49.4 亿元资产减值准备，对浮仓资产组船舶计 0.1 亿元资产减值准备，对上述三个资产组按 2021 年年末评估值合计计提资产减值准备约人民币 49.6 亿元。有关上述计提资产减值准备的详情请参考本公司同日发布的《中远海运能源运输股份有限公司关于对船舶资产计提减值准备的公告》。
  董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司船舶资产的实际价值，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告。
三、审议并通过《关于对外处置三艘老旧苏伊士型油轮的议案》
  经审议，董事会批准对本集团所属“大明湖”、“大源湖”及“大理湖”轮等三艘老旧苏伊士型油轮对外处置，并优先以二手船转让方式对外处置，如最终未产生符合条件的买家，授权管理层可根据拆船市场情况，择机以报废拆解方式进行处置。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (600026)中远海能:中远海能二〇二一年度业绩预亏公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2022-006
          中远海运能源运输股份有限公司
            二〇二一年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）预计本集团二〇二一年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-49.20 亿至-51.20 亿元。
  2、本集团于二〇二一年度内未发生重大非经常性损益事项。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经本集团财务部门初步测算，预计本集团二〇二一年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-49.20 亿至-51.20 亿元。
  2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-49.20亿至-51.20 亿元。
  （三）本次业绩预亏为本集团根据经营情况做出的初步测算，未经注册会计师审计，且已计入了 2021 年年底固定资产减值准备计提因素。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：人民币 237,251.91 万元。
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币 240,699.10 万元。
  （二）基本每股收益：人民币 0.5180 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  1、2021年，新冠疫情的反复扰乱了全球经济活动，石油消费需求受到抑制。同时，石油商业库存的持续消化进一步拖累了石油运输需求。运力供需结构矛盾导致国际油轮运价持续在低位徘徊。超大型油轮（VLCC）TD3C（中东-中国）航线全年平均等价期租租金（TCE）为-518美元/天，同比骤降48,697美元/天、降幅101%。国际政治、经济中不确定性因素压抑了市场提振动能。为实现本集团在复杂经营环境中“跑赢市场、跑赢同行”的年度经营目标，本集团采取了超低速航行、精细化燃油采购、创新经营模式等多项有效措施，开源节流、降本增效。但是，由于2021年度内持续低迷的国际油运市场和后疫情时期防疫成本的刚性增长，仍严重影响了本集团的经营业绩。
  2、报告期内，本集团对94艘船舶计提资产减值准备，合计约人民币49.6亿元。详见本公司在上海证券交易所网站上刊登的《中远海运能源运输股份有限公司关于对船舶资产计提减值准备的公告》。
  四、风险提示
  本集团不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以本集团正式披露的二〇二一年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (600026)中远海能:中远海能二〇二二年第一次监事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2022-003
          中远海运能源运输股份有限公司
        二〇二二年第一次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或
“公司”） 二〇二二年第一次监事会会议材料于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件/
专人送达形式发出，会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本公司所有
四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整公司船舶预计净残值的会计估计变更的议案》
  监事会同意公司自 2021 年 10 月 1 日起将自有船舶的净残值由 366 美元/轻
吨（约人民币 2,511.93 元/轻吨，汇率 6.8632）调整为 280 美元/轻吨（约人民币
1,815.91 元/轻吨，汇率 6.4854）。
  监事会认为：公司本次对会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    监事会同意本次会计估计变更准备事项。
  表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于对船舶资产计提减值准备的议案》
  监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议《关于对船舶资产计提减值准备的议案》，审议程序合法有效。
    监事会同意本次计提资产减值准备事项。
  表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司监事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-08] (600026)中远海能:中远海能关于签订LNG运输船项目框架协议的公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2022-001
          中远海运能源运输股份有限公司
      关于签订 LNG 运输船项目框架协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     履约的重大风险及不确定性：中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运 LNG”）与合作方签署了 LNG 运输船项目框架协议（以下简称“本协议”或“框架协议”）。本协议约定了本集团参与 LNG 运输船项目（以下简称“本项目”）的流程，但本项目尚未获得各方有权决策机构的批准以及相关中国政府主管部门的核准（备案），前述审批程序的完成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
     对上市公司当年业绩的影响：本协议的签署对本集团 2022 年度经营业
绩无重大影响。
    一、框架协议签订的基本情况
  （一）本集团签约主体的基本情况
  COSCO SHIPPING LNG INVESTMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
  中文名称：上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运 LNG”）
  公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地：中国（上海）自由贸易试验区源深路 158 号三楼
  法定代表人：秦炯
  注册资本：176,400 万元人民币
  主营业务：液化天然气项目的投资、管理，自有设施、设备的融物租赁，以及上述相关项目的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  上海中远海运 LNG 为本公司的全资子公司。
  主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 102.66 亿元人民币，净资
产 6.95 亿元人民币；2020 年度，总收入 12.78 亿元人民币，净利润 2.84 亿元人
民币。
  （二）交易对方的基本情况
  1. CETS INVESTMENT MANAGEMENT (HK) CO., LTD.
  中文名称：中海油能源发展投资管理（香港）有限公司（以下简称“海油发展香港投资公司”）
  公司性质：有限责任公司
  注册地：中国香港
  董事长：张凤久
  注册资本：1.27 亿美元
  主营业务：投资控股和投资管理
  主要股东或实际控制人：海油发展香港投资公司为中海油能源发展股份有限公司（上海证券交易所上市的公司，股票代码：600968）的全资子公司，而中海油能源发展股份有限公司的控股股东为中国海洋石油集团有限公司。
  与上市公司之间的关系：海油发展香港投资公司与本集团不存在关联关系。
  主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 24,385 万美元，净资产
23,675 万美元；2020 年度实现收入 297 万美元，净利润 3,273 万美元。
  2. CNOOC GASAND POWER SINGAPORETRADING & MARKETINGPTE.
LTD.
  中文名称：中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司（以下简称“气电集团新加坡贸易公司”）
  公司性质：有限责任公司
  注册地：新加坡
  董事长：朱岩岩
  注册资本：1,000 万美元
  主营业务：液化天然气贸易
  主要股东或实际控制人：气电集团新加坡贸易公司为中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”）的全资子公司，而气电集团为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司
  与上市公司之间的关系：气电集团新加坡贸易公司与本集团不存在关联关系。
  主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1.65 亿美元，净资产 0.10
亿美元；2020 年度，收入 4.85 亿美元，净利润 0.17 亿美元。
  3. MITSUI O.S.K. LINES, LTD.
  中文名称：株式会社商船三井（以下简称“商船三井”）
  公司性质：外国企业
  注册地：日本东京
  会长：池田润一郎
  注册资本：654 亿日元
  主营业务：海洋运输业务；与海洋资源开发和海上设施安装和运维相关的业务；船舶代理；船舶经纪；仓储；港口运输；陆路运输；海运、陆运和空运的货运和代理业务；船舶、设备和机械以及建筑的买卖、租赁和经纪，工程建筑、施工和监督业务；天然气和其他燃料的销售业务等。
  主要股东或实际控制人：日本信托银行株式会社信托账户持股 11.40%，株式会社日本托管银行信托账户持股 10.08%，株式会社三井住友银行持股 2.51%，三井住友海上火灾保险株式会社持股 2.35%等。
  与上市公司之间的关系：商船三井与本集团不存在关联关系。
  主要财务指标：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产 20,955.59 亿日元，净资产
6,991.50 亿日元；2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，总收入 9,914.26 亿日
元，净利润 931.99 亿日元。
  （二）协议签署的时间、地点、方式。
  2022 年 1 月 7 日，海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、上
海中远海运 LNG 和商船三井（以下简称“各方”或“四方”）共同举办了本协议的签约仪式，北京、上海、东京三地通过线上签署的方式完成了协议签署。
  （三）签订协议已履行的审议决策程序。
  本协议签署前已按规定履行公司内部审批程序，本协议的签署约定了公司参与本项目的流程，但本项目尚未获得各方有权决策机构的批准以及相关中国政府主管部门的核准（备案），前述审批程序的完成存在不确定性。公司将根据本项目进展情况及时履行相关审议、披露义务。
    二、框架合作协议的主要内容
  （一）合作的背景与目标、主要内容、合作模式、合作规模或金额
  为满足气电集团中长期 FOB 资源运输需求，气电集团启动了配套 LNG 运输
船招标项目，中标人将新造 3 艘 17.4 万方 LNG 运输船为气电集团新加坡贸易公
司提供期租服务，同时气电集团新加坡贸易公司拥有选择权让中标人再建造 3 艘同类型 LNG 运输船提供期租服务。
  本项目已于 2021 年 12 月 3 日宣布中标人为上海中远海运 LNG 和商船三井
组成的联合体，并已于 2021 年 12 月 10 日宣布行使选择权、由中标人再建造 3
艘同类型 LNG 运输船提供期租服务。本项目的 6 艘 LNG 运输船，均为船厂结
合承租人与船东需求设计的第五代 17.4 万方新船型，拥有船级社认证的“绿色船舶”证书。本次签署的框架协议规定，上海中远海运 LNG 有权在本项目中持有25%的股份。
  在本项目获得各方有权决策机构的批准以及相关中国政府主管部门的核准（备案）后，预计本集团在本项目的实际出资金额不超过 1 亿欧元，具体出资金额以届时签订的投资/增资协议及投资决策机构最终批准的本项目出资金额为准。
  （二）交易各方的主要权利和义务
  在本项目获得各方有权决策机构的批准以及相关中国政府主管部门的核准（备案）后，海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、上海中远海运LNG 和商船三井将成立六家单船公司，每家单船公司持有一艘 LNG 运输船，为
承租人提供 LNG 运输服务。上海中远海运 LNG 将持有每家单船公司的 25%股
份，不纳入本公司合并报表范围。
  （三）协议的生效条件、生效时间，以及交易各方的违约责任
  本协议签署后即生效。如果发生违约事项，此违约行为应及时补救。如无法补救，各方必须尽最大努力达成一致的解决方案。如各方无法达成一致，则通过仲裁最终解决。
  （四）协议实际履行的前置条件
  在本项目获得各方有权决策机构的批准以及相关中国政府主管部门的核准（备案）后，上海中远海运 LNG 才会参与本项目。
    三、对上市公司的影响
  （一）对上市公司业绩的影响。
  本协议签署对本集团 2022 年营业收入、净利润无重大影响。如本项目最终获得各方有权决策机构的批准以及相关中国政府主管部门的核准（备案），本公司将履行相关审议和披露义务。本集团参与本项目有利于本集团未来获取稳定的投资收益。
  （二）对上市公司经营的影响。
  本集团始终坚持互利共赢的战略合作原则，截至本公告日，不含本项目，本
集团参与投资的 LNG 运输船舶总数为 47 艘，其中上海中远海运 LNG 参与投资
的 LNG 运输船舶数量为 26 艘，本公司持股 50%的中国液化天然气运输（控股）
有限公司参与投资的 LNG 运输船舶数量为 21 艘。
  本集团参与本项目有助于增强本集团与中国特大型石油石化企业之间的业务联系，进一步扩大本集团 LNG 船队规模和市场份额，增强本集团盈利能力以及抗周期能力，符合本集团发展 LNG 运输业务的战略要求。
    四、重大风险提示
  本协议约定了本集团参与本项目的流程，但本项目尚未获得各方有权决策机构的批准以及相关中国政府主管部门的核准（备案），前述程序的完成存在不确定性。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                              中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月七日

[2021-12-29] (600026)中远海能:中远海能2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能    公告编号：2021-064
        中远海运能源运输股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    78
 其中：A 股股东人数                                              77
      境外上市外资股股东人数（H 股）                              1
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            807,646,951
 其中：A 股股东持有股份总数                              374,458,235
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            433,188,716
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          16.9578
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      7.8623
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            9.0955
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司执行董事、总经理朱迈进先生主持。
  本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事翁羿先生、杨磊先生、职工监事徐一飞
  先生因有其他公务，未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司副总经理秦炯先生、俞伯
  正先生、李倬琼女士以及公司财务负责人田超先生列席了本次股东大会。公
  司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、李锴律师出席见证本次股
  东大会，香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定
  的监票人）派员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
 1、 关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联交易协议并批准协议
    上限金额的议案
1.01 议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《船舶服务总协议》并批准协议上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例      票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股    353,218,837  94.3280 21,199,778  5.6615  39,620  0.0105
    H 股    433,188,716 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
 普通股合  786,407,553  97.3702 21,199,778  2.6249  39,620  0.0049
  计：
1.02 议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《船员租赁总协议》并批准协议上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      374,035,700  99.8872  382,915  0.1023  39,620  0.0105
    H 股      433,188,716 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
  普通股合    807,224,416  99.9477  382,915  0.0474  39,620  0.0049
    计：
1.03 议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《物业租赁总协议》并批准协议上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      374,035,700 99.8872  382,915  0.1023  39,620  0.0105
    H 股      431,413,630 99.5902 1,775,086  0.4098        0  0.0000
  普通股合    805,449,330 99.7279 2,158,001  0.2672  39,620  0.0049
    计：
1.04 议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《综合服务总协议》并批准协议上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      374,035,700  99.8872  382,915  0.1023  39,620  0.0105
    H 股      433,188,716 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
  普通股合    807,224,416  99.9477  382,915  0.0474  39,620  0.0049
    计：
1.05 议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《金融财务服务协议》并批准协议上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例      票数      比例    票数    比例
                        （%）              （%）          （%）
  A 股    358,918,832 95.8502  15,499,783  4.1393  39,620  0.0105
  H 股    314,406,337 72.5795 118,782,379 27.4205      0  0.0000
 普通股合  673,325,169 83.3688 134,282,162 16.6263  39,620  0.0049
  计：
1.06 议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《商标使用许可协议》并批准协议上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      374,035,700  99.8872  382,915  0.1023  39,620  0.0105
    H 股      433,188,716 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
  普通股合    807,224,416  99.9477  382,915  0.0474  39,620  0.0049
    计：
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意                反对              弃权
 序号                    票数      比例      票数    比例    票数    比例
                                  （%）              （%）          （%）
 1.01  与中远海运集  353,218,837  94.3280  21,199,778  5.6615  39,620    0.0105
      团签署 2022-
      2024 年《船舶
      服务总协议》
      并批准协议上
      限金额
 1.02  与中远海运集  374,035,700  99.8872    382,915  0.1023  39,620    0.0105
      团签署 2022-
      2024 年《船员
      租赁总协议》
      并批准协议上
      限金额
 1.03  与中远海运集  374,035,700  99.8872    382,915  0.1023  39,620    0.0105
      团签署 2022-
      2024 年《物业
      租赁总协议》
      并批准协议上
      限金额
 1.04  与中远海运集  374,035,700  99.8872    382,915  0.1023  39,620    0.0105
      团签署 2022-
      2024 年《综合
      服务总协议》
      并批准协议上
      限金额
 1.05  与中远海运集  358,918,832  95.8502  15,499,783  4.1393  39,620    0.0105
      团签署 2022-
      2024 年《金融
      财 务 服 务 协
      议》并批准协
      议上限金额
 1.06  与中远海运集  374,035,700  99.8872    382,915  0.1023  39,620    0.0105
      团签署 2022-
      2024 年《商标
      使 

[2021-12-23] (600026)中远海能:中远海能关于疫情防控期间参加2021年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-063
          中远海运能源运输股份有限公司
  关于疫情防控期间参加 2021 年第二次临时股东大会
            相关注意事项的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
于 2021 年 12 月 7 日发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-060），公司将于 2021 年 12 月 28 日 10:00 于上海市虹口区东大名
路 1171 号远洋宾馆三楼召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下合称“本次股东大会”）。本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：
    一、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会
  为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会相关议题有任何问题，均可拨打公司投资者联系电话 021-65967678 或发送至公司投资者关系邮箱 ir.energy@coscoshipping.com，公司将及时予以解答。
    二、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求
  本次股东大会现场会议召开地点位于上海市虹口区，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。
  拟现场参加会议的股东或股东代理人，如在会前 14 日内（2021 年 12 月 14
日-12 月 28 日）有上海市以外旅居史的，须于 12 月 27 日 17:00 前与公司联系并
填报《个人健康申报承诺书》，包括登记个人基本信息、流行病学史筛查情况、
健康监测情况、疫苗接种情况、48 小时有效期内（12 月 26 日-12 月 28 日）的核
酸检测报告等。有以下情况之一的人员不能参加现场会议：
  1、近 14 天内前往或途径国内中高风险地区、有新冠肺炎患者和无症状感染者接触史的；
  2、入境隔离未满 28 天（14 天集中隔离及 14 天居家隔离医学观察）；
  3、“健康码”和“行程卡”为黄色或红色的；
  4、已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者，且尚在随访及医学观察期内的；
  5、会前发现体温超过 37.3 度，近 14 日内有发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅
（味）觉减退、腹泻等症状，未排除新冠肺炎和其它传染病的（排除新冠肺炎须两次核酸检测阴性且两次间隔 24 小时）。
  股东或股东代理人可在国务院网站查询境内中高风险地区信息（网址：http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html）。
  任何出席现场股东大会的人士，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩等，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。
  如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，现场参会股东或股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。
    三、其他事项
  （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
  （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
  （三）股东或股东代理人如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在 2021
年 12 月 27 日（星期一）17:00 前与我们联系：
  联系人：马国强、袁桢豪；
  电话：86-21-65967165、65967678；
  电子邮箱：ir.energy@coscoshipping.com；
  联系地址：中国上海市虹口区东大名路 670 号 7 楼，中远海运能源运输股份
有限公司董事会办公室；
  邮政编码：200080。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-16] (600026)中远海能:中远海能对外投资进展公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-062
          中远海运能源运输股份有限公司
                  对外投资进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兹提述中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或
“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）日期为 2021 年 1 月 25 日的《中远海
运能源运输股份有限公司二〇二一年第一次董事会会议决议公告》，有关公司董事会批准下属子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海LNG”）通过新设的项目公司收购日本商船三井株式会社（以下简称“MOL”）已
成立的三家 LNG 单船公司 50%股份的方式，参与投资北极 LNG 二号运输项目。
  截至本公告日，上海 LNG 已在香港设立项目公司-蓝海液化天然气投资有限公司（以下简称“蓝海公司”）并完成对其首期注资 9,240 万美元。
  蓝海公司已于近期成功收购金色北极 LNG 运输有限公司（Arctic Gold LNG
Shipping Limited）、银色北极 LNG 运输有限公司（Arctic Silver LNG Shipping
Limited）和铜色北极 LNG 运输有限公司（Arctic Bronze LNG Shipping Limited）
（以下简称“三家 LNG 单船公司”）各 50%股份，合计金额为 1,500 美元（每家
公司各 500 美元），并取得股权持有证书。
  蓝海公司和 MOL 并已成功向三家 LNG 单船公司增资合计约 1.8 亿美元，
其中蓝海公司和 MOL 分别出资约 9,000 万美元，增资完成后，蓝海公司继续与MOL 分别持有 3 家单船公司各 50%股份。
  截至本公告日，本集团参与投资的 LNG 运输船舶总数达 47 艘，其中上海
LNG 参与投资的 LNG 运输船舶数量为 26 艘，本公司持股 50%的中国液化天然
气运输（控股）有限公司参与投资的 LNG 运输船舶数量为 21 艘。
  特此公告。
                                        中远海运能源运输股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十二月十五日

[2021-12-08] (600026)中远海能:中远海能关于签署LNG运输项目造船合同及租船合同的公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能        公告编号：临 2021-061
          中远海运能源运输股份有限公司
    关于签署 LNG 运输项目造船合同及租船合同的公告
  本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提示：
●三家单船公司与联合卖方于 2021 年 12 月 7 日签订船舶建造合同，约定由沪东
中华造船（集团）有限公司为三家单船公司建造 3 艘 17.4 万方 LNG 运输船舶，
3 艘船舶总价约为 5.54 亿美元。
●三家单船公司与 PETROCHINA INTERNATIONALCO., LTD 签署租船合同，租期为各自船交船日起 20 年（附两次延长选择权）。
●上述交易未构成关联交易。
●上述交易未构成重大资产重组。
●上述交易无需提交本公司股东大会审议及批准。
  一、交易概述
  经中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公
司”，连同其附属公司简称“本集团”）于 2021 年 12 月 6 日召开的 2021 年第十四
次董事会会议批准（详见本公司发布的临 2021-059 号公告《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第十四次董事会会议决议公告》），本公司间接持股70.71%的联泰液化天然气运输有限公司、联安液化天然气运输有限公司以及联顺液化天然气运输有限公司（上述及以下统称“三家单船公司”）与相关各方签署LNG 运输项目造船合同和租船合同。
  二、合同方介绍
  1、船东及买方：联泰液化天然气运输有限公司、联安液化天然气运输有限公司以及联顺液化天然气运输有限公司，为联合液化气体运输（香港）有限公司（以下简称“联合液化气体”）在香港成立的三家单船公司，各单船公司注册资本约为 4,200 万美元，主要从事液化天然气运输。
  联合液化气体为本公司间接控股子公司，上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海 LNG”，为本公司全资子公司）、中远海运石油运输有限公司（本公司持股 51%的控股子公司，其另一方股东为中国石油天然气股份有限公司）及佳仕福船务（香港）有限公司（为中国石油国际事业（香港）有限公司下属全资子公司）分别持有其 60%、21%及 19%股权。
  2、卖方：沪东中华造船（集团）有限公司（以下简称“沪东中华”）与中国船舶工业贸易有限公司（以下简称“中船贸易”）作为联合卖方。
  沪东中华为根据中国法律注册成立的有限责任公司，其主要从事造船及船舶维修业务。
  中船贸易为根据中国法律注册成立的有限责任公司，其主要从事船舶买卖经纪。
  3、承租人：PETROCHINA INTERNATIONAL CO., LTD（中国石油国际事
业有限公司），中国石油国际事业有限公司为中国石油天然气股份有限公司全资子公司，公司经营范围包括原油、成品油、天然气、石化产品进出口及转口、销售、仓储业务；炼油、化工、储运设施、加油站、运输工具的投资；设备租赁；与上述业务相关的咨询服务，以及经批准的项目和其它经营活动。
  于本公告日期，沪东中华、大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重
工”）分别持有本公司 42,979,942 股、85,959,885 股 A 股，占本公司已发行股份
总数的约 0.9%和 1.8%，而沪东中华、大船重工、中船贸易皆为中国船舶集团有限公司的子公司。
  经作出一切合理查询后，卖方、承租人均不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。
  三、各合同（协议）的主要内容
  1、造船合同
  签署时间：2021 年 12 月 7 日。
  合同签署方：三家单船公司作为买方；沪东中华及中船贸易作为联合卖方。
  合同主要内容：根据造船合同，沪东中华及中船贸易共同及个别同意根据合同的约定进行船坞设计、建造、下水、装配及完成船舶并出售及交付予买方，买方同意按照合同的约定购买并接受船舶交付。
  根据造船合同，船舶舱容为 174,000 立方米，载重量为 80,000 公吨。
  根据造船合同，各艘船舶的合同价格约为 1.85 亿美元，3 艘船舶总价约为
5.54 亿美元。买方应向卖方根据造船进度分四期支付船款，分别为各船船价的10%、10%、10%和 70%，第四期船款将根据造船合同的若干情况（其中包括船舶延迟交付及性能瑕疵的费用补偿及违约赔偿金）进行调整。
  交船期：3 艘 174,000 立方米的 LNG 运输船舶预期分别为不迟于 2024 年 9
月 30 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 3 月 31 日交付。
  2、租船合同
  船东：三家单船公司
  承租人：PETROCHINA INTERNATIONALCO., LTD
  租 期 ： 上 述 三 艘 船 舶 建 造 完 成 后 ， 将 出 租 给 PETROCHINA
INTERNATIONAL CO., LTD，租期为自各船交船日起 20 年，缓冲期为前后 30
日（承租人具有选择权）。承租人有权将租船合同连续延长 2 次，每次最多为 5年，缓冲期为前后 30 日（承租人具有选择权）。
  租金：各船的日租金包括根据确定收益率下的船舶成本（含融资成本）及根据综合物价指数调节的操作成本，项目租金及收益率符合当期 LNG 市场水平，具体需待后续融资协议落实及船舶交付时方可确定。
  四、签署 LNG 运输项目造船合同及租船合同对本公司的影响
  签署LNG运输项目造船合同及租船合同将进一步扩大本集团LNG船队规模和市场份额，增强本集团盈利能力以及抗周期能力，符合本集团发展LNG运输业务的战略要求。上述三艘LNG运输船舶的建造及租赁有助于增强本集团与中国特大型石油石化企业之间的业务联系，巩固本集团LNG运输业务的核心竞争力。
  根据本公司测算，此次造船合同和租船合同项下的交易金额的各项适用百分
比比率未达到上海证券交易所和香港联合交易所有限公司规定的须提交股东大会审议标准，因此此次签订的造船合同和租船合同无须提交本公司股东大会审议。
  董事会认为，上述造船合同及租船合同的条款及其项下拟进行的交易属公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。
  特此公告。
                                        中远海运能源运输股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (600026)中远海能:中远海能2021年第十四次董事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-059
          中远海运能源运输股份有限公司
      二〇二一年第十四次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二一年第十四次董事会会议材料于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件/专人送达
形式发出，会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董
事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于制定公司<合规管理办法>的议案》
  经审议，董事会批准制定公司《合规管理办法》。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于三艘常规型 LNG 船舶融资贷款方案的议案》
  经审议，本公司董事会同意本集团以于 2020 年 6 月在沪东中华造船（集团）
有限公司下单订造的 3 艘 17.4 万方 LNG 运输船舶为抵押，由三家单船公司为借
款主体向中国进出口银行等银行组成的银团申请船舶融资贷款，贷款总额约 4.65亿美元。
  上述融资方案有待项目全部股东方批准后方可实施。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于投资建造 3 艘 LNG 船舶的议案》
  经审议，董事会同意以目前 LNG 运输船在建项目模式继续开展项目合作，
在香港新设 3 家 LNG 运输单船公司，执行选择权，投资建造 3 艘 LNG 船舶，
项目总投资约 5.9 亿美元，具体包括：
  1、以联合液化气体运输（香港）有限公司（以下简称“联合液化气”，本公司合并持有其 70.71%股份）为投资平台，再新设 3 家单船公司在沪东中华造
船（集团）有限公司建造 3 艘 17.4 万方 LNG 船舶。合同船价约为 1.85 亿美元/
艘，包含融资成本和其他成本在内的项目总投资约 5.9 亿美元，其中：自有资金1.26 亿美元，银行贷款约 4.6 亿美元。自有资金部分由联合液化气三方股东按股比共同增资。其中，本公司全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海 LNG”）向联合液化气增资 7,560 万美元，本公司持股 51%的控股子公司中远海运石油运输有限公司向联合液化气增资 2,646 万美元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。各股东增资后，联合液化气的注册资本增加至 2.52 亿美元。
  2、本公司对上海 LNG 增资 7,560 万美元（以等值人民币增资，具体增资金
额以实际增资时汇率为准）。
  3、授权管理层履行后续国家部委审批、备案程序，履行后续境外投资相关备案、增资等事宜，办理公司注册、产权、工商变更登记及相关协议签署等相关事宜。
  本次投资的三艘 LNG 运输船舶将服务于中国石油国际事业有限公司及其下属单位的贸易需求。
  根据本公司内部测算及评估，此次投资 3 艘 LNG 运输船舶项目经济可行、
风险可控，有利于提高公司的抗周期能力和整体盈利能力。此项目的实施将进一步壮大本公司 LNG 船队规模，增强本公司与中国特大型石油石化企业之间的业务联系，提升本公司 LNG 运输业务的核心竞争力，符合本公司发展 LNG 运输业务的战略要求和本公司“十四五”发展规划。
  该项目有待合作各方批准及国家部委审批、备案后方可实施，本公司将根据项目进展情况发布阶段性进展公告，敬请投资者注意投资风险。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
 中远海运能源运输股份有限公司董事会
              二〇二一年十二月六日

[2021-12-07] (600026)中远海能:中远海能关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600026        证券简称：中远海能        公告编号：2021-060
        中远海运能源运输股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 “本公司 ”或
  “公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日  10 点 00 分
  召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
                      至 2021 年 12 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
                                                        及H股股东
非累积投票议案
1.00    关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续          √
      性关联交易协议并批准协议上限金额的议案
1.01    与中远海运集团签署 2022-2024 年《船舶服务          √
      总协议》并批准协议上限金额
1.02    与中远海运集团签署 2022-2024 年《船员租赁          √
      总协议》并批准协议上限金额
1.03    与中远海运集团签署 2022-2024 年《物业租赁          √
      总协议》并批准协议上限金额
1.04    与中远海运集团签署 2022-2024 年《综合服务          √
      总协议》并批准协议上限金额
1.05    与中远海运集团签署 2022-2024 年《金融财务          √
      服务协议》并批准协议上限金额
1.06    与中远海运集团签署 2022-2024 年《商标使用          √
      许可协议》并批准协议上限金额
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已获本公司董事会审议同意，详见本公司于 2021 年 11 月 13 日披露
  的《中远海运能源运输股份有限公司 2021 年第十三次董事会会议决议公告》2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600026        中远海能          2021/12/21
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 28 日 9:30-9:55。
2、登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。
3、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；（2）符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
六、  其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国上海市虹口区东大名路 670 号 7 楼，中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室；
邮政编码：200080；
联系电话：021-65967165、65968395；
传真：021-65966160；
邮件：ir.energy@coscoshipping.com。
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
3、鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，现场参会股东或股东代理人请务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。
特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
    报备文件
中远海运能源运输股份有限公司 2021 年第十三次董事会会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 28 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1.00  关于与中远海运集团签署 2022-2024
      年持续性关联交易协议并批准协议上
      限金额的议案
1.01  与中远海运集团签署 2022-2024 年《船
      舶服务总协议》并批准协议上限金额
1.02  与中远海运集团签署 2022-2024 年《船
      员租赁总协议》并批准协议上限金额
1.03  与中远海运集团签署 2022-2024 年《物
      业租赁总协议》并批准协议上限金额
1.04  与中远海运集团签署 2022-2024 年《综
      合服务总协议》并批准协议上限金额
1.05  与中远海运集团签署 2022-2024 年《金
      融财务服务协议》并批准协议上限金
      额
1.06  与中远海运集团签署 2022-2024 年《商
      标使用许可协议》并批准协议上限金
      额
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-01] (600026)中远海能:中远海能为全资子公司提供担保的公告
    1
    证券代码：
    600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 202 1 0 58
    中远海运能源运输股份有限公司
    为全资
    子 公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1．被担保人名称：寰宇船务企业有限公司 (以下简称“寰宇船务 ”)，为本公司的全资孙公司。
    2．本次担保金额及已实际为寰宇船务 提供的担保金额：本次担保金额为3,000万美元（约合人民币1.92亿元）。截至本公告日，包括本次担保在内，本公司为寰宇船务 提供担保金额为3.13亿美元（约合人民币19.99亿元）。
    3．本次是否有反担保：无。
    4．对外担保逾期的累计数量：零。
    一、担保情况概述
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为寰宇船务借入农业银行上海分行3,000万美元借款提供担保，担保金额为3,000万美元（约合人民币1.92亿元），并承担连带责任，期限为一年。
    经本公司于2021年6月30日召开的本公司2020年年度股东大会审议批准，本公司可自2021年7月1日至2022年6月30日为中海发展（香港）航运有限公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司、寰宇船务企业有限公司以及海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保，以及上述四家公司之间提供融资性担保，融资担保总额不超过14亿美元（或等值其他币种）。上述预计担保的详情请见本公司于2021年3月31日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2021
    2
    下半年至2022年上半年新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2021-016）及于2021年7月1日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：寰宇船务企业有限公司寰宇船务企业有限公司。
    注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。
    注册资本：1.07亿美元。
    经营范围：主要从事船舶运营和管理。
    被担保人最近一年又一期的财务情况：
    单位：人民币亿元
    2021年06月30日
    2020年12月31日
    （未经审计）
    （经审计）
    资产总额
    100.44
    100.44
    104.77
    负债总额
    97.10
    97.10
    99.68
    其中：银行贷款总额
    43.78
    43.78
    50.31
    流动负债总额
    50.54
    50.54
    57.65
    净资产
    3.34
    5.08
    2021年上半年
    2020年度
    （未经审计）
    （经审计）
    营业收入
    8.39
    8.39
    32.33
    净利润
    -
    -1.701.70
    5.44
    三、担保协议的主要内容
    被担保人：寰宇船务企业有限公司寰宇船务企业有限公司
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：一年
    担保金额：3,000万美元
    四、董事会意见
    董事会（包括独立非执行董事）认为通过担保的形式进行融资可显著降低融
    3
    资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总
    截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为约额为约3.933.93亿美元及约亿美元及约450450万欧元（合计约合人民币万欧元（合计约合人民币25.4325.43亿元），占本公司最亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为近一期经审计净资产比例为7.357.35%%；；本公司对控股子公司担保本公司对控股子公司担保总总额为约额为约11.8511.85亿亿美元（合计约人民币美元（合计约人民币75.6975.69亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为21.8621.86%%；；逾期担保数量为零。逾期担保数量为零。
    特此公告。
    特此公告。
    中远海运能源运输股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月
    二〇二一年十一月三十三十日日

[2021-11-13] (600026)中远海能:中远海能2021年第八次监事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-056
          中远海运能源运输股份有限公司
        二〇二一年第八次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）二〇二一年第八次监事会会议通知和材料于2021年11月9日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。由于会议审议议案涉及关联交易，关联监事对本次监事会会议议案回避表决，应参与表决监事二名，实际参与表决监事二名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联交易协
议并申请协议上限金额的议案》
    经审议，监事会同意本公司与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融财务服务协议》、《商标使用许可协议》。
    本议案涉及关联交易，关联监事翁羿先生、杨磊先生对本项议案回避表决。
    表决情况： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
      中远海运能源运输股份有限公司
                            监事会
            二〇二一年十一月十二日

[2021-11-13] (600026)中远海能:中远海能2021年第十三次董事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-055
          中远海运能源运输股份有限公司
      二〇二一年第十三次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）二〇二一年第十三次董事会会议通知和材料于2021年11月8日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于与中远海运集团签署 2022-2024年持续性关联交易协
议并申请协议上限金额的议案》
    经审议，董事会同意本公司与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融财务服务协议》、《商标使用许可协议》（以下简称“相关日常关联交易协议”）。
    董事会同意成立独立董事委员会，成员由公司全体独立董事组成，对本公司与中国远洋海运集团有限公司签署2022-2024年持续性关联交易协议及申请年度上限事宜出具意见。
    董事会同意聘请金联资本（企业融资）有限公司担任独立财务顾问，对拟上报独立股东批准的《船舶服务总协议》、《船员租赁总协议》和《金融财务服务协议》出具意见。
    本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、张清海先生和刘竹声先生对本项议案回避表决。
    本公司独立董事发表了独立董事事前认可意见，同意将《关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》提交至董事会会议审议。
    本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    相关日常关联交易协议已于 2021 年 11 月 12 日签署，详请参阅本公司于指
定信息披露媒体同步发布的日常关联交易公告。
    表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会批准于 2021 年 12 月份召开本公司 2021 年第二次临时股东
大会，审议本次董事会审议通过的相关议案，董事会授权公司管理层酌情确定本次股东大会召开的具体事项，并发出股东大会通知。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        中远海运能源运输股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十一月十二日

[2021-11-13] (600026)中远海能:中远海能日常关联交易公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-057
          中远海运能源运输股份有限公司
                  日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“中远海运能源”、“本公司”或“公司”，连同附属公司，简称“本集团”）与本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运”，连同其合并报表范围内子公司（不包括本集团），合称为“中国远洋海运集团”）签订的一系列关联交易
协议将于 2021 年 12 月 31 日到期。由于本公司拟于该等关联交易协议有效期届
满后继续进行同类交易，本公司与中国远洋海运于 2021 年 11 月 12 日签署了《船
舶服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融财务服务协议》、《商标使用许可协议》（以下简称“相关日常关联交易协议”），并确定了 2022-2024 年相关日常关联交易的上限金额。
    本次交易协议及其交易上限金额须经本公司股东大会批准后方可生效。
    本公司独立董事认为，本次交易是按照一般商业条款或按不逊于独立第三方商业条款订立的，不会损害中小股东的利益，对本公司和全体股东是公开、公平和合理的。
    上述各项协议是本公司在日常经营过程中按一般商业条款签署，并无其他附加条件。
  一、 日常关联交易基本情况
  (一) 日常关联交易履行的审议程序
  2021 年 11 月 12 日，本公司召开 2021 年第十三次董事会会议及 2021 年第
八次监事会会议，董事会及监事会均审议通过了《关于与中远海运集团签署2022-2024 年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》，同意本公司与中国远洋海运签署《船舶服务总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融财务服务协议》、《商标使用许可协议》及同意上述协议项下 2022-2024 年的年度上限金额。
  关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
  本公司独立董事发表事前认可意见如下：
  “经审查，公司与中远海运集团签订的《商标使用许可协议》约定以每年 1元的价格使用商标，其他的日常关联交易协议采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益，申请的协议上限金额公平合理。我们同意将《关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》提交公司 2021 年第十三次董事会会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应当回避表决。”
  本公司独立董事发表专项意见如下：
  “1、本次日常关联交易协议的订立和批准程序符合《公司章程》、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的上市规则及国内有关法律法规的规定；
  2、订立本次日常关联交易协议有利于实现各方的资源共享及优势互补；
  3、本次关联交易中，《商标使用许可协议》约定以每年 1 元的价格使用商标，其他关联交易是按照一般商业条款或按不逊于独立第三方商业条款订立的，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东是公开、公平和合理的。”
  本公司审计委员会认为公司拟与中远海运集团签署的《船舶服务总协议》等六份协议项下的日常关联交易，其中，《商标使用许可协议》约定以每年 1 元的价格使用商标，其他关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；六份协议 2022-2024 年度的建议上限金额公平合理，同意六份协议 2022-2024 年度的建议上限金额，并同意将有关议案提交公司董事会审议。
  经测算，并按照上海证券交易所股票上市规则第 10.2.11 条有关规定，将与同一关联人进行的交易按连续 12 个月内累计计算，本次日常关联交易协议及其年度上限金额需经公司股东大会批准，关联股东（中国远洋海运集团有限公司、
    中国海运集团有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东（如有））
    将在股东大会上对相关议案回避表决。
        （二）此次日常关联交易协议调整概要
        本公司与中国远洋海运前次签署并正在执行的关联交易合同包括《船舶服务
    总协议》、《船员租赁总协议》、《物业租赁总协议》、《综合服务总协议》、《金融财
    务服务协议》、《商标使用许可协议》等六项协议， 2022-2024 年各项持续性关联
    交易协议的服务内容没有调整。
        就协议的服务方向，根据过往三年执行情况及公司的业务现状，将《船员租
    赁总协议》和《综合服务总协议》的服务内容由双向改为单向，即公司只有相应
    支出，而无相应收入。
        就协议的上限金额，公司立足业务实际对未来三年进行了合理预估，形成
    2022-2024 年中远海能各项持续关联交易协议的年度上限。
        除以上外，六份协议没有其他修改。
        (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况
        前次签署并正在执行的关联交易协议项下各项交易年度上限及实际交易金
    额汇总如下：
                                                                  单位：人民币 万元
序  关联交易      关联人            预计金额上限                  实际发生额
号  类别                      2019 年    2020 年  2021 年    2019 年  2020 年  2021 年
                                                                                上半年
1  船舶服务支  中 国 远 洋 海    700,000  920,000    980,000  417,139  469,581  180,575
    出          运 及 其 附 属
                公司
2  船舶服务收  中 国 远 洋 海    15,000    18,000    22,000    8,636  10,102    2,753
    入          运 及 其 附 属
                公司
3  船员租赁支  中 国 远 洋 海    190,000  210,000    230,000  138,872  146,909    81,084
    出          运 及 其 附 属
                公司
4  船员租赁收  中 国 远 洋 海      1,800    1,800      1,800        0        -        -
    入          运 及 其 附 属
                公司
5  物业租赁支  中 国 远 洋 海      3,000    3,000      3,000      451      485      220
    出          运 及 其 附 属
                公司
6  物业租赁收  中 国 远 洋 海      3,000    3,000      3,000      527      69        9
    入          运 及 其 附 属
                公司
7  综合服务支  中 国 远 洋 海    13,000    13,000    14,000    1,705    2,090      890
    出          运 及 其 附 属
                公司
8  综合服务收  中 国 远 洋 海      3,000    4,000      5,000      56        -        -
    入          运 及 其 附 属
                公司
9  每日最高存  中 国 远 洋 海    900,000  1,000,000  1,100,000  274,041  321,619  318,827
    款结余      运财务公司
10  每日最高未  中 国 远 洋 海    200,000  200,000    200,000        0        -        -
    偿还贷款结  运财务公司
    余
11  商标使用    中 国 远 洋 海      1 元      1 元      1 元    1 元    1 元      1 元
                运
        前次日常关联交易的预计与实际执行情况对比的说明：
        1、就船舶服务支出而言，燃油采购成本为其主要构成部分，由于国际燃油
    价格波动较大，2019-2021 年国际油价与本公司在 2018 年签署相应协议时的预估
    数存在较大差异，燃油采购成本远低于预估水平。
        2、船舶服务收入显著下降，船员租赁收入和综合服务收入在 2020-2021 年
    为零：公司在 2020 年 6 月将原大连油运所属部分公司股权及资产转让给中远海
    运大连投资有限公司，相应业务不再开展。
        3、物业租赁支出与收入低于预估值，主要原因在于公司总部自 2018 年 10
    月起陆续搬回自有物业办公，租赁需求和供应显著下降。
        (四) 本次日常关联交易各类别 2022-2024 年度预计金额和类别
    序  关联交易      关联人                      本次预计金额（单位：人民币万元）
    号  类别                                      2022 年    2023 年    2024 年
    1  船舶服务支出  中国远洋海运及其附属公司      680,000    680,000    840,000
    2  船舶服务收入  中国远洋海运及其附属公司      10,000      10,000      15,000
    3  船员租赁支出  中国远洋海运及其附属公司      220,000    220,000    240,000
    4  船员租赁收入  中国远洋海运及其附属公司      不适用      不适用      不适用
    5  物业租赁支出  中国远洋海运及其附属公司        1,000      1,000      1,000
    6  物业租赁收入  中国远洋海运及其附属公司          60          60          60
    7  综合服务支出  中国远洋海运及其附属公司        7,000      7,000      7,000
    8  综合服务收入  中国远洋海运及其附属公司      不适用      不适用      不适用
9  每日最高存款  中国远洋海运财务公司          900,000    900,000    900,000

[2021-10-30] (600026)中远海能:中远海能2021年第七次监事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-054
          中远海运能源运输股份有限公司
        二〇二一年第七次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二一年第七次监事会会议通知和材料于2021年10月21日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年10月29日以现场及通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审议，监事会通过了《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第三季度报告》。
  监事会全体成员对公司的二〇二一年第三季度报告发表如下意见：
  1、公司二〇二一年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司二〇二一年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇二一年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
  3、参与公司二〇二一年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
  表决情况： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
                              中远海运能源运输股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (600026)中远海能:中远海能2021年第十二次董事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-053
          中远海运能源运输股份有限公司
      二〇二一年第十二次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二一年第十二次董事会会议通知和材料分别于 2021 年 10 月 15 日和 2021
年 10 月 19 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日在上海
市虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由公司董事长任永强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审议，董事会批准发布本公司 2021 年第三季度报告。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》
  经审议，董事会批准本公司“十四五”发展规划。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (600026)中远海能:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0932元
    每股净资产: 7.1778元
    加权平均净资产收益率: 1.27%
    营业总收入: 92.88亿元
    归属于母公司的净利润: 4.44亿元

[2021-10-23] (600026)中远海能:中远海能为全资子公司提供担保的公告
 证券代码：600026      证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-052
          中远海运能源运输股份有限公司
            为全资子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中发香港”)，为本公司的全资子公司。
  2．本次担保金额及已实际为中发香港提供的担保金额：本次担保金额为5,000 万美元（约合人民币 3.19 亿元）。截至本公告日，包括本次担保在内，本公司为中发香港提供担保金额为 8.92 亿美元（约合人民币 56.99 亿元）。
  3．本次是否有反担保：无。
  4．对外担保逾期的累计数量：零。
  一、担保情况概述
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）向农行上海分行申请融资性保函为中发香港借入星展银行香港分行
5,000 万美元借款提供担保，担保金额为 5,000 万美元（约合人民币 3.19 亿元），
并承担连带责任，期限为一年。
  经本公司于2021年6月30日召开的本公司2020年年度股东大会审议批准，
本公司可自 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日为中海发展（香港）航运有限
公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司、寰宇船务企业有限公司以及海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保，以及上述四家公司之间提供融资性担保，融资担保总额不超过 14 亿美元（或等值其他币种）。上述预计担保的详
情请见本公司于 2021 年 3 月 31 日发布的《中远海运能源运输股份有限公司 2021
下半年至 2022 年上半年新增对外担保额度的公告》（公告编号：临 2021-016）
及于 2021 年 7 月 1 日发布的《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2021-028）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
  二、被担保人基本情况
  被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。
  注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught
Road Central, Hong Kong。
  法定代表人：朱迈进。
  注册资本：1 亿美元。
  经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。
  被担保人最近一年又一期的财务情况：
                                                    单位：人民币亿元
                              2021 年 06 月 30 日  2020 年 12 月 31 日
                                  （未经审计）          （经审计）
    资产总额                            176.47              160.06
    负债总额                            126.96              108.57
    其中：银行贷款总额                  68.17              69.40
    流动负债总额                        92.99              64.77
    净资产                              49.51              51.49
                                  2021 年上半年          2020 年度
                                  （未经审计）          （经审计）
    营业收入                            16.82              25.89
    净利润                                -1.05                2.84
  三、担保协议的主要内容
  被担保人：中海发展（香港）航运有限公司
  担保方式：连带责任保证
  担保期限：一年
  担保金额：5,000 万美元
  四、董事会意见
  董事会（包括独立非执行董事）认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总
额为约 3.93 亿美元及约 450 万欧元（合计约合人民币 25.44 亿元），占本公司最
近一期经审计净资产比例为 7.35%；本公司对控股子公司担保总额为约 12.25 亿美元（合计约人民币 78.27 亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为 22.61%；逾期担保数量为零。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十二日

[2021-09-28] (600026)中远海能:中远海能二〇二一年第十次董事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-050
          中远海运能源运输股份有限公司
        二〇二一年第十次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二一年第十次董事会会议通知和材料于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件/专人
送达形式发出，会议于 2021 年 9 月 27 日在上海市虹口区东大名路 670 号以现场
及视频方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由公司董事长任永强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于洋浦公司处置“洞庭湖”轮的议案》
  经审议，本公司董事会批准海洋石油（洋浦）船务有限公司将其拥有的“洞庭湖”轮以拆解方式处置。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于公司两艘 4.99 万吨油轮船舶融资贷款的议案》
  经审议，本公司董事会批准本公司以于 2019 年 9 月在大连中远海运重工有
限公司下单订造的两艘 4.99 万吨油轮为抵押，向中国工商银行申请船舶融资贷款，贷款总额约人民币 3.8 亿元。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于处置大连培训基地相关土地房产及设备的议案》
  经审议，本公司董事会批准本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司将其拥有的大连培训基地相关土地使用权及其地上建筑物以及部分设备资产的所有权以公开挂牌方式对外出售，挂牌底价按照有权机关备案的资产评估值确定，预计约为人民币 4,260 万元。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议并通过《关于公司实施经理层成员任期制和契约化管理制度及配套文件的议案》
  经审议，本公司董事会同意公司推行经理层成员任期制及契约化管理工作。
  全体独立非执行董事确认：公司开展经理层成员任期制和契约化管理，是激发企业内在活力和动力的关键举措，有助于建立有效的激励和约束机制，促进公司高质量发展；上述事项的审议、决策程序表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二十七日

[2021-09-28] (600026)中远海能:中远海能为全资子公司提供担保的公告
 证券代码：600026      证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-051
          中远海运能源运输股份有限公司
            为全资子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1．被担保人名称：中远海运油品运输（新加坡）有限公司(以下简称“新加坡油运”)，为本公司的全资子公司。
  2．本次担保金额及已实际为新加坡油运提供的担保金额：本次担保金额为5,000 万美元（约合人民币 3.23 亿元）。截至本公告日，包括本次担保在内，本公司为新加坡油运提供担保金额为 5,000 万美元（约合人民币 3.23 亿元）。
  3．本次是否有反担保：无。
  4．对外担保逾期的累计数量：零。
  一、担保情况概述
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为新加坡油运借入花旗银行新加坡分行 5,000 万美元借款提供担保，担保金额为 5,000 万美元（约合人民币 3.23 亿元），并承担连带责任，期限为一年。
  经本公司于2021年6月30日召开的本公司2020年年度股东大会审议批准，
本公司可自 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日为中海发展（香港）航运有限
公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司、寰宇船务企业有限公司以及海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保，以及上述四家公司之间提供融资性担保，融资担保总额不超过 14 亿美元（或等值其他币种）。上述预计担保的详
情请见本公司于 2021 年 3 月 31 日发布的《中远海运能源运输股份有限公司 2021
下半年至 2022 年上半年新增对外担保额度的公告》（公告编号：临 2021-016）
及于 2021 年 7 月 1 日发布的《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2021-028）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
  二、被担保人基本情况
  被担保人名称：中远海运油品运输（新加坡）有限公司。
  注册地点：30 Cecil Street #26-05 Prudential Tower Singapore 049712 注册资本：
200 万美元。
  经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在新加坡的资产管理业务。
  被担保人最近一年又一期的财务情况：
                                                    单位：人民币亿元
                              2021 年 06 月 30 日  2020 年 12 月 31 日
                                  （未经审计）          （经审计）
    资产总额                            34.73              36.29
    负债总额                            24.54              25.22
    其中：银行贷款总额                  13.09              13.93
    流动负债总额                        11.45              11.29
    净资产                              10.19              11.07
                            2021 年度 6 月 30 日          2020 年度
                                  （未经审计）          （经审计）
    营业收入                              2.02              10.10
    净利润                                -0.77                2.47
  三、担保协议的主要内容
  被担保人：中远海运油品运输（新加坡）有限公司
  担保方式：连带责任保证
  担保期限：一年
  担保金额：5,000 万美元
  四、董事会意见
  董事会（包括独立非执行董事）认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总
额为约 3.93 亿美元及约 450 万欧元（合计约合人民币 25.77 亿元），占本公司最
近一期经审计净资产比例为 7.44%；本公司对控股子公司担保总额为约 12.02 亿美元（合计约人民币 77.76 亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为 22.46%；逾期担保数量为零。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二十七日

[2021-09-11] (600026)中远海能:中远海能关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
股票简称：中远海能          股票代码：600026      公告编号：临 2021-049
          中远海运能源运输股份有限公司
    关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
            暨中报业绩说明会活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，中远海运能源运输股份有
限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）定于 2021 年 9 月 17
日（周五）下午 14:00~17:00 参加 “2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
  本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
  出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司财务负责人田超先生、董事会秘书倪艺丹女士。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年九月十日

[2021-08-31] (600026)中远海能:中远海能二〇二一年第九次董事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-044
          中远海运能源运输股份有限公司
        二〇二一年第九次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二一年第九次董事会会议通知和材料分别于 2021 年 8 月 13 日和 2021 年 8
月 20 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日在上海市虹口
区东大名路 670 号以现场及视频方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由公司董事长任永强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及中期业绩公告的议案》
  本公司 A 股二〇二一年半年度报告全文及摘要请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。
  本公司 H 股二〇二一年中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）刊登。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
  具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
  董事会批准自2021年4月1日起将船舶坞修分摊期限的会计估计进行变更。有关上述会计估计变更的详情请参考本公司同日发布的《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。
  董事会认为：公司本次对船舶坞修分摊期限的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶后续支出计量能够更真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    四、审议并通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获但未行权的股票期权的议案》
  根据《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（简称“激励计划”），公司应当在分红派息时，对行权价格进行相应的调整；且
自 2020 年 12 月 28 日至今，部分激励对象由于岗位变动、劳动合同关系发生变
化等原因，获授的股票期权已经失效。
  经审议，董事会批准本公司对股票期权激励计划行权价格，授予期权的激励对象名单及期权数量进行调整：
  （1）将公司股票期权激励计划的行权价格由 5.94 元/股调整至 5.74 元/股；
  （2）注销 2 名激励对象及其持有的股票期权 581,000 份。
  公司执行董事、总经理朱迈进先生为本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告。
  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                              中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                            二〇二一年八月三十日

[2021-08-31] (600026)中远海能:中远海能二〇二一年第六次监事会会议决议公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-045
          中远海运能源运输股份有限公司
        二〇二一年第六次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二一年第六次监事会会议通知和材料于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件/专人
送达形式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以现场及视频方式召开。会议由公司监
事会主席翁羿先生主持，应出席会议监事四名，实际出席会议监事四名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：
  一、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及中期业绩公告的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
  3、未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
  监事会同意公司自2021年4月1日起将船舶坞修分摊期限的会计估计进行变更。
  监事会对公司会计估计变更事项发表审核意见如下：
  1、公司本次对会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；
  2、变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量；
  3、监事会一致同意上述会计估计的变更。
    表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议并通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获但未行权的股票期权的议案》
  监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，因公司利润分配及激励对象岗位变动、劳动合同关系等原因，对股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和授予期权的数量进行调整，情况属实，程序合规，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，符合相关法律、法规及规范性文件规定。
  表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司监事会
                                                二〇二一年八月三十日

[2021-08-31] (600026)中远海能:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1141元
    每股净资产: 7.2087元
    加权平均净资产收益率: 1.56%
    营业总收入: 61.15亿元
    归属于母公司的净利润: 5.44亿元

[2021-08-17] (600026)中远海能:中远海能为全资子公司提供担保的公告
 证券代码：600026      证券简称：中远海能    公告编号：临 2021-043
          中远海运能源运输股份有限公司
            为全资子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中发香港”)，为本公司的全资子公司。
    2．本次担保金额及已实际为中发香港提供的担保金额：本次担保金额为5,000 万美元（约合人民币 3.24 亿元）。截至本公告日，包括本次担保在内，本公司为中发香港提供担保金额为 8.42 亿美元（约合人民币 54.56 亿元）。
    3．本次是否有反担保：无。
    4．对外担保逾期的累计数量：零。
    一、担保情况概述
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中发香港借入花旗银行香港分行 5,000 万美元借款提供担保，担保金额为 5,000 万美元（约合人民币 3.24 亿元），并承担连带责任，期限为三年。
    经本公司于2021年6月30日召开的本公司2020年年度股东大会审议批准，
本公司可自 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日为中海发展（香港）航运有限
公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司、寰宇船务企业有限公司以及海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保，以及上述四家公司之间提供融资性担保，融资担保总额不超过 14 亿美元（或等值其他币种）。上述预计担保的详
情请见本公司于 2021 年 3月 31 日发布的《中远海运能源运输股份有限公司 2021
下半年至 2022 年上半年新增对外担保额度的公告》（公告编号：临 2021-016）
及于 2021 年 7 月 1 日发布的《中远海运能源运输股份有限公司 2020 年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2021-028）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。
    注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught
Road Central, Hong Kong。
    法定代表人：朱迈进。
    注册资本：1 亿美元。
    经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。
    被担保人最近一年又一期的财务情况：
                                                    单位：人民币亿元
                              2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日
                                    （经审计）          （经审计）
    资产总额                            160.06              190.68
    负债总额                            108.57              138.71
    其中：银行贷款总额                  69.40              86.89
    流动负债总额                        64.77              75.25
    净资产                              51.49              51.98
                                      2020 年度          2019 年度
                                    （经审计）          （经审计）
    营业收入                            25.89              20.81
    净利润                                2.84              -0.22
    三、担保协议的主要内容
    被担保人：中海发展（香港）航运有限公司
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：三年
    担保金额：5,000 万美元
    四、董事会意见
    董事会（包括独立非执行董事）认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总
额为约 3.93 亿美元及约 450 万欧元（合计约合人民币 25.81 亿元），占本公司最
近一期经审计净资产比例为 7.45%；本公司对控股子公司担保总额为约 11.52 亿美元（合计约人民币 74.65 亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为 21.56%；逾期担保数量为零。
    特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月十六日

[2021-08-06] (600026)中远海能:中远海能关于公司董事长变更的公告
证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2021-042
          中远海运能源运输股份有限公司
            关于公司董事长变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）于近期收到公司刘汉波先生的辞呈，因到龄退休，刘汉波先生向本公司董事会提出辞呈，请辞公司执行董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会风险控制委员会委员职务。
    刘汉波先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。
    本公司董事会接受刘汉波先生的辞任，并向刘汉波先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。
    刘汉波先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞任自辞呈送达公司董事会时生效。刘汉波先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法定代表人。
    本公司董事会已于二〇二一年八月五日召开 2021 年第八次董事会会议，并
选举执行董事任永强先生为本公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会风险控制委员会委员。
    任永强先生简历如下：
    任永强先生，1973 年 12 月出生，政治经济学专业博士，现任中远海运能源
运输股份有限公司党委书记、执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、
风险控制委员会委员。曾在西藏自治区交通厅、西藏自治区贸易厅、国内贸易部、国内贸易局、国家经贸委、国务院国资委和中国海运（集团）总公司工作，2016年 2 月任中国远洋海运集团有限公司人力资源本部总经理╱组织部部长，2017
年 12 月至 2018 年 10 月任中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：00517.HK）
非执行董事。
    特此公告。
                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月五日

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