≈≈松原股份300893≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (300893)松原股份:关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2022-008
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于调整
  2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  1、2022 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关事项进行核实并出具了意见。
  2、2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 16 日，公司通过公司公告栏在内部对本
激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异
议。2022 年 1 月 19 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  3、2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于
2022 年 1 月 24 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2022 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十六次会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
    二、本次调整事项说明
  鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，有 2 人因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计 3.20 万股。
  经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 97 人调整为 95 人，授
予的限制性股票总量由 297.05 万股调整为 293.85 万股，其中首次授予部分由272.05 万股调整为 268.85 万股。除此之外，本激励计划其他内容与公司 2022年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。
  本次调整内容在 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    三、本次调整事项对公司的影响
  本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
  公司董事会对公司本激励计划首次授予事项的相关调整符合《管理办法》等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上所述，我们一致同意公司对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。
    五、监事会意见
  经审核，监事会认为：公司董事会对公司本激励计划首次授予事项的相关调整符合《管理办法》等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    六、律师出具的法律意见
  浙江天册律师事务所认为：本次激励计划的调整系由于 2 名激励对象离职不再符合成为激励对象的授予条件所致，本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定，公司本次激励计划的调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、独立财务顾问意见
  独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本次股权激励计划关于调整的相关事项已经取得必要的批准和授权，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    八、备查文件
  1、第二届董事会第十九次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
  3、第二届监事会第十六次会议决议；
  4、浙江天册律师事务所关于公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书；
  5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
  特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (300893)松原股份:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：300893          证券简称：松原股份        公告编号：2022-009
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
  关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
     限制性股票首次授予日：2022 年 1 月 25 日
     限制性股票首次授予数量：268.85 万股
     限制性股票授予价格：17.33 元/股
     股权激励方式：第二类限制性股票
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司
于 2022 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六
次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性
股票的首次授予日为 2022 年 1 月 25 日，以 17.33 元/股的授予价格向符合授予
条件的 95 名激励对象授予 268.85 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
  一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
  （一）公司限制性股票激励计划简述
  2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下:
  1、激励工具：第二类限制性股票。
  2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
  3、授予价格：本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为 17.33 元/股。
  4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心（技术）业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
  本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                      获授限制性  占本激励计划  占本激励计
 序号  姓名    国籍      职务    股票数量（万  授出权益数量  划公告时公
                                        股）        的比例      司股本总额
                                                                    的比例
  1    李可雷  中国  董事、副总    16.00        5.39%        0.11%
                            经理
  2    赵轰    中国    副总经理      16.00        5.39%        0.11%
  3    薛财文  中国    副总经理      16.00        5.39%        0.11%
  4    叶醒    中国  董事会秘书    10.00        3.37%        0.07%
  5    李未君  中国    财务总监      10.00        3.37%        0.07%
 核心管理人员、核心（技术）业务人员    204.05      68.69%        1.36%
              （92 人）
      首次授予部分合计（97 人）        272.05      91.58%        1.81%
              预留部分                  25.00        8.42%        0.17%
                合计                  297.05      100.00%        1.98%
    注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。
    2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。
  5、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期
  （1）有效期
  本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。
  （2）授予日
  授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必
须为交易日。公司需在股东大会审议通过本计划后 60 日内按照相关规定召开董事会向首次授予部分限制性股票的激励对象进行授予并完成公告等相关程序。若公司未能在 60 日内完成上述工作，应及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未完成授予的限制性股票失效。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。
  （3）归属安排
  本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分批次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
  ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  本激励计划首次（含预留）授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
    归属安排                      归属时间                  归属权益数量占
                                                              授予总量的比例
  第一个归属期    自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之        25%
                  日起24个月内的最后一个交易日止
  第二个归属期    自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之        25%
                  日起36个月内的最后一个交易日止
  第三个归属期    自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之        25%
                  日起48个月内的最后一个交易日止
  第四个归属期    自授予之日起48个月后的首个交易日至授予之        25%
                  日起60个月内的最后一个交易日止
  在上述约定期间内未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，并作废失效。
  激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保
或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细配股、送股等情形取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属，并作废失效。
  （4）禁售期
  禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
  ①激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
  ②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
  ③在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
  6、归属条件
  同时满足以下归属条件时，激励对象方可分批次办理限制性股票归属事宜：
  （1）公司未发生以下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的情形；
  （2）激励对象未发生以下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
  （3）激励对象满足各归属期任职期限要求
  激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。
  （4）公司层面业绩考核要求
  本激励计划授予的限制性股票（含预留）的考核年度为 2022-2025 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
    归属期                              业绩考核目标
  第一个归属期    2022 年营业收入不低于 85,000 万元或净利润不低于 14,000 万元；
  第二个归属期    2023 年营业收入不低于 109,600 万元或净利润不低于 17,250 万元；
  第三个归属期    2024 年营业收入不低于 148,000 万元或净利润不低于 23,310 万元；
  第四个归属期    2025 年营业收入不低于 200,000 万元或净利润不低于 32,200 万元。
  注： “营业收入” 和“净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准，其中“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据。
  若各归

[2022-01-26] (300893)松原股份:第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2022-007
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 1 月 20
日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
  经董事会审议和表决，形成决议如下：
    （一）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
  鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，有 2 人因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计 3.20 万股。
  经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 97 人调整为 95 人，授
予的限制性股票总量由 297.05 万股调整为 293.85 万股，其中首次授予部分由
272.05 万股调整为 268.85 万股。除此之外，本激励计划其他内容与公司 2022年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为
本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 25 日为首次授予日，以 17.33 元/股的
授予价格向符合授予条件的 95 名激励对象授予 268.85 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为
本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
三、备查文件
  1、第二届董事会第十九次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (300893)松原股份:第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2022-010
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届监事会第十六次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 1 月 20
日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
  经审核，监事会认为：公司董事会对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予事项的相关调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予
日为 2022 年 1 月 25 日，并同意以 17.33 元/股的授予价格向符合授予条件的 95
名激励对象授予 268.85 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    1.第二届监事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    监事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-24] (300893)松原股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2022-006
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、 召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 2：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 24 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00 的任意
时间。
    2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室
    3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、 召集人：公司董事会
    5、 主持人：公司董事长胡铲明先生
    6、 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
    7、 会议出席情况：
    （1） 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 114,415,371 股，占公司有表决权股份总数的76.2769%。
    其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 112,500,000 股，占公司有表决权股份总的 75.0000%；通过网络投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,915,371 股，占公司有表决权股份总数的 1.2769%。
    （2）中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东及其代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 1,915,371 股，占公司有表决权股份总数的 1.2769%。
    其中，现场出席本次会议的中小股东及其代理人共 0 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票表决的中小股东及其代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,915,371 股，占公司有表决权股份总数的 1.2769%。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    表决结果：同意 114,414,471 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%；
反对 900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,914,471 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9530%；反对 900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：同意 114,414,471 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%；
反对 900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,914,471 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9530%；反对 900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》
    表决结果：同意 114,414,471 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%；
反对 900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,914,471 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9530%；反对 900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、见证律师姓名：傅羽韬、曹亮亮
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：松原股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-07] (300893)松原股份:第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2022-003
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届监事会第十五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 12 月 31
日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
  经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司通过实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及 全 体 股 东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
  经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
  对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
  1、公司本次激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心（技术）业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3、公司本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》、《业务办理指南》等规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励计划前3至5日披露对激励名单审核意见及对公示情况的说明。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    1.第二届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    监事会
                                              2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (300893)松原股份:第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2022-001
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 12 月 31
日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
  经董事会审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上
市规则》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为
本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
  为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《业务办理指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为
本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》
  为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理包括但不限于以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
  （5）授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  （7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
  （8）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
  （9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
  （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
  3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
  4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
  5、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为
本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》
  公司拟于2022年1月24日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-002）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
  1、第二届董事会第十八次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
              董事会
          2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (300893)松原股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2022-002
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第二届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 2：00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 24 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00 的任意
时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 18 日（星期二）
  7、会议出席对象：
  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委托书》见附件 2）
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案如下：
  1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
  上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  上述议案已经由公司 2022 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
 提案                                                      备注
 编码                  提案名称                      该列打勾的栏目
                                                          可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                          非累积投票提案
 1.00  《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>      √
        及其摘要的议案》
 2.00  《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核      √
        管理办法>的议案》
 3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限      √
        制性股票激励计划相关事项的议案》
    四、会议登记等事项
  1、登记方式
  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
  （3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2022 年 1 月 21
日 17：00 前送达至公司；
  来信请寄：证券法务部，浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号（信封请注明“股东大会”字样）
  （4）本次会议不接受电话登记。
  2、登记时间：自股权登记日至 2022 年 1 月 21 日（星期五）17:00 止
  3、登记地点：浙江松原汽车安全系统股份有限公司证券法务部
  4、会议联系方式：
  联系人：叶醒、方栩威            邮箱：IR@songyuansafety.com
  电话：0574-62499207              传真：0574-62495482
  5、其他事项：现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
  1、第二届董事会第十八次会议决议；
  2、第二届监事会第十五次会议决议。
    七、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、股东代理人授权委托书。
  特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 7 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350893      投票简称：松原投票
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  本次股东大会议案均为非累积投票提案。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登入上述网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件 2
                          股东代理人授权委托书
            兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江松原汽车安全系统
        股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案
        按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意
        愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：在“同意”、“反对”、
        “弃权”下面的方框选择其中一项中打“√”，”三个选择项下都不打“√”视为弃权。
        若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                            备注
提案                      提案名称                      该列打勾  同意  反对  弃权
编码                                                      的栏目可
                                                          以投票
 100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                            非累积投票提案
 1.00  《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》      √
 2.00  《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》      √
 3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计      √
      划相关事项的议案》
        委托人姓名：                        身份证或营业执照号码：
        委托人委托持股数：                  委托人股票账号：
        委托人委托股票性质：
        委托人签名（签字或盖章）：          委托日期：  年  月  日
        受托人姓名：                        身份证号码：
        受托日期：  年  月 日
        注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
            2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；
            3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及（或）
        受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。

[2021-11-16] (300893)松原股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-059
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、 召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11月 16 日 9:15—15:00 的任意
时间。
    2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室
    3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、 召集人：公司董事会
    5、 主持人：公司董事长胡铲明先生
    6、 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
    7、 会议出席情况：
    （1） 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 112,506,650 股，占公司有表决权股份总数的75.0044%。
    其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 112,500,000 股，占公司有表决权股份总的 75.0000%；通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为6,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。
    （2）中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东及其代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合
计为股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，现场出席本次会议的中小股东及其代理人共 0 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票表决的中小股东及其代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 112,501,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%；
反对 5,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,250 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 18.7970％；反对 5,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 81.2030%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    （二）审议通过《关于调整募集资金用途的议案》
    表决结果：同意 112,501,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%；
反对 5,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,250 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 18.7970％；反对 5,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 81.2030%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    （三）审议通过《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
    表决结果：同意 112,501,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%；
反对 5,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,250 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 18.7970％；反对 5,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 81.2030%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、见证律师姓名：傅羽韬、曹亮亮
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：松原股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (300893)松原股份:关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-061
        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
    关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计情况公告如下：
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    2021 年 4 月14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2021
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）及宁波益德新材料有限公司 2021 年度发生日常关联交易总金额不超过 3,350 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。
    2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于选举非职工代表监事候选人的议案》，选举王苗夫先生为公司监事，因王苗夫先生的姐姐王文娟女士担任余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）执行事务合伙人且王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）100%的财产份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，余姚市杰鸿木制
      联交易。同时考虑外部经营环境的变化，结合生产经营的实际需要，公司对 2021
      年度日常关联交易预计情况一并进行调整。
          公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0
      票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的
      议案》，关联董事胡铲明、胡凯纳回避表决了本议案。同意公司与余姚市松益汽
      配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀
      五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合
      伙）2021 年度发生日常关联交易总金额不超过 3,540 万元。
          公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
      本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
          （二）调整 2021 年度预计关联交易内容和金额
 关联交易类                      关联交易  关联交易  原预计关联交易  合同签订金额或预  本年度已发  上年发
    别            关联人          内容    定价原则        金额            计金额        生金额（万  生金额
                                                                                            元）【注】  （万元）
            余姚市松益汽配铸  购买商品  参考市场  不超过 2,645 万元  不超过 2,650 万元
            造厂（普通合伙）                价格                                            2,122.18  1,463.69
            余姚市宽杰包装制  购买商品  参考市场  不超过 240 万元    不超过 240 万元
                品有限公司                  价格                                              179. 62    59.88
            余姚市牟山镇坚洪              参考市场
向关联人采  气阀五金厂（普通合  购买商品    价格    不超过 210 万元    不超过 220 万元        166. 78    89.57
购原材料          伙）
            宁波益德新材料有  购买商品  参考市场  不超过 255 万元    不超过 170 万元
                  限公司                    价格                                              124. 37    14.21
            余姚市杰鸿木制品  购买商品  参考市场                      不超过 260 万元
              厂（普通合伙）                价格            -                                  203. 06    146. 74
                              合计                    不超过 3,350 万元  不超过 3,540 万元      2,796.01  1,774.09
            注：本年度已发生金额为截至 2021 年 10 月31 日交易金额。
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
 关联交                关联人              关联交易内容    实际发生金额    实际发生额占
 易类别                                                                    同类业务比例
          余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）    购买商品      1,463.69 万元
            余姚市宽杰包装制品有限公司      购买商品      59.88 万元
向 关 联                                                                        5.35%
人 采 购  余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通    购买商品      89.57 万元
原材料                合伙）
              宁波益德新材料有限公司        购买商品      14.21 万元
                      合计                      -        1,627.35 万元      5.35%
      如公司 2021 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳
  证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程
  序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
      二、关联人介绍和关联关系
      （一）余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）
      注册资本：350 万元人民币
      执行事务合伙人：潘文华
      公司类型：合伙企业
      成立时间：2010-06-22
      统一社会信用代码：91330281554549396E
      住所：浙江省余姚市牟山镇魏家村吴昂头
      经营范围：汽车配件、铝压铸件、塑料制品、五金制品、模具的制造。
      财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）
  的总资产为 2,480 万元,净资产为 270 万元；2020 年度，营业收入为 2,708 万元，
  净利润为 137 万元，以上数据未经审计。
      公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）
  25.00%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。
    （二）余姚市宽杰包装制品有限公司
    注册资本：150 万元人民币
    法定代表人：周孙杰
    公司类型：有限责任公司
    成立时间：2013-04-16
    统一社会信用代码：91330281066602557F
    住所：余姚市牟山镇牟山村沿河北路 168 号
    经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证件有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，余姚市宽杰包装制品有限公司的总资
产为 300 万元,净资产为 37 万元；2020 年度，营业收入为 361 万元，净利润为
26 万元，以上数据未经审计。
    公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包装制品有限公司 50%的股权，且沈群群担任其监事，因此本次日常交易构成关联交易。
    （三）余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）
    注册资本：30 万元人民币
    执行事务合伙人：孙坚洪
    公司类型：普通合伙企业
    成立时间：2003-09-28
    统一社会信用代码：91330281720494221R
    住所：余姚市牟山镇牟山村
    经营范围：五金件、气阀配件、塑料制品的加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通
合伙）的总资产为 295 万元,净资产为 234 万元；2020 年度，营业收入为 440 万
元，净利润为 12 万元，以上数据未经审计。
    公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶、子女合计持有余姚市牟山镇
坚洪气阀五金厂（普通合伙）100%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。
    （四）宁波益德新材料有限公司
    注册资本：288 万元人民币
    法定代表人：章建君
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立时间：2018-01-19
    统一社会信用代码：91330281MA2AGYDH15
    住所：浙江省余姚市牟山镇牟山村
    经营范围：纳米新材料、石墨烯、碳纤维增强复合材料、改性塑料的研发；塑料制品、模具及模具配件、五金件的制造、加工；塑料薄膜的加工；塑料新料改性的加工；塑料原料及制品、塑料助剂、色粉、纺织原料、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料及制品、建筑材料、模具材料、五金件、家用电器、汽车配件、普通机械设备及部件的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，宁波益德新材料有限公司的总资产为
921 万元,净资产为 290 万元；2020 年度，营业收入为 1015 万元，净利润为 14
万元，以上数据未经审计。
    公司实际控制人胡铲明兄弟的配偶章建君持有宁波益德新材料有限公司 75%
股权并担任执行董事，且实际控制人胡铲明兄弟胡军明担任其经理，因此本次日常交易构成关联交易。
    （五）余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）
    注册资本：20 万元人民币
    执行事务合伙人：王文娟

[2021-11-16] (300893)松原股份:关于选举公司第二届监事会主席的公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-063
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
    关于选举公司第二届监事会主席的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）原第二届监事会主席赵轰先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，
赵轰先生仍在公司担任其他职务。公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，并于
2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非
职工代表监事候选人的议案》，王苗夫先生正式当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2021 年 11 月 16 日召开第
二届监事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举施炳军先生为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 11 月 16 日
附件：
    施炳军，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 11 月至 2015 年 4 月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任技术员；
2015 年 4 月至 2016 年 12 月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任技术
科长；2016 年 12 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任技术中心研发部经理、职工代表监事。
    截止本公告披露日，施炳军先生未持有公司股份，与其他 5%以上股东、董
事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

[2021-11-16] (300893)松原股份:第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-062
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届监事会第十四次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 11 月
11 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    同意选举施炳军先生为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：在监事会议案表决过程中，关联监事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。公司根据日常生产、经营的需要，调整 2021 年度日常关联交易预计额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损
害中小股东和非关联股东权益的情形。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王苗夫回避表决。
三、备查文件
    1.第二届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 11 月 16 日
附件：
    施炳军，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 11 月至 2015 年 4 月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任技术员；
2015 年 4 月至 2016 年 12 月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任技术
科长；2016 年 12 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任技术中心研发部经理、职工代表监事。
    截止本公告披露日，施炳军先生未持有公司股份，与其他 5%以上股东、董
事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

[2021-11-16] (300893)松原股份:第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-060
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 11 月
11 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经董事会审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    董事会同意《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。独立董
事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯披露的《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）等相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳
回避表决。
三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    4、国金证券股份有限公司关于公司调整 2021 年度日常关联交易预计的核查
意见。
    特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 16 日

[2021-11-13] (300893)松原股份:关于参加宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-058
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
 关于参加宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日
                  活动的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的互动交流，提升投资者关系管理水平，切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日主题活动将采用网络远程方式召开，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次活动，
活动时间为 2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 15:00-17:00。
  届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
  特此公告。
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 13 日

[2021-10-28] (300893)松原股份:第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-048
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 10 月
22 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
  经董事会审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  公司董事会经核查认为，公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-049）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-050）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案为特别决议事项，需提交股东大会并由出席会议三分之二及以上股东或股东代理人审议表决通过。
    （三）审议通过《关于调整募集资金用途的议案》
  为了更好地落实公司发展战略，强化汽车被动安全系统产品系列的核心竞争力，公司根据目前经营发展的实际情况，同意拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”基础上，新增“年产 150万套安全气囊生产项目” 、“测试中心扩建项目”,并根据公司近期的新增工业用地，调整投资结构，上述项目均由母公司为实施主体，募集资金若存缺口则以自有资金补足。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
  为提升公司整体资金运作效率，合理改进募投项目款项支付方式，更好地保障公司及股东利益，同意公司使用信用证方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  为更好地开展经营管理工作，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任薛财文先生、赵轰先生为公司副总经理（简历详见附件），其中薛财文先生担任公司副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；赵轰先生已于近日向监事会请辞去公司监事会主席、监事职务，但因其辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，即赵轰先生担任公司副总经理的任期自在股东大会选举产生新任监事之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会议案》
  公司拟于 2021 年 11 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2021 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
  1、第二届董事会第十六次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
  3、国金证券股份有限公司关于公司调整募集资金用途的核查意见；
  4、国金证券股份有限公司关于公司使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 28 日
附件：
    一、薛财文先生简历：
  薛财文，男，1973 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2006 年 5 月至 2008 年 4 月担任宁波四维尔汽车股份有限公司质量部长、质量副
总监；2008 年 5 月至 2013 年 11 月担任宁波富诚汽车饰件有限公司质量部长；
2013 年 12 月至 2014 年 8 月担任宁波富诚灯饰有限公司副总经理；2014 年 8 月
至 2017 年 11 月担任武汉富诚汽车有限公司总经理；2017 年 12 月至 2018 年 11
月担任宁波富诚有限公司信息总监，生产总监；2018 年 12 月至 2020 年 6 月担
任宁波一彬股份有限公司一彬材料公司总经理、总经办主任；2020 年 6 月至 2021年6月担任永成双海汽车股份有限公司副总经理。现为ISO9001国家注册审核员、ISO14001 国家注册审核员。
  截至本公告日，薛财文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 条规定的情况，也不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
    二、赵轰先生简历：
  赵轰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008
年 2 月至 2015 年 4 月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任技术经理；
2015 年 4 月至 2016 年 12 月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任技术
经理；2016 年 12 月至 2021 年 10 月，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公
司，任技术总监。
  截至本公告日，赵轰先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 401,786 股，占公司总股本的 0.27%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 条规定的情况，也不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

[2021-10-28] (300893)松原股份:第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-055
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届监事会第十三次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十三次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 10 月
22 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整募集资金用途的议案》
  监事会认为：公司本次调整部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，调整募
集资金用途事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次调整募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
  监事会认为：公司使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
  为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第二届监事会审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王苗夫先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
    1.第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告
                                浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                监事会
                                          2021 年 10 月 28 日
附件：
  王苗夫，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任浙江
松原汽车安全系统股份有限公司行政经理。
  截止本公告披露日，王苗夫先生未持有公司股份，与其他 5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

[2021-10-28] (300893)松原股份:关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-056
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
  关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会主席辞职情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到赵轰先生的书面辞职报告。赵轰先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，赵轰先生仍在公司担任其他职务。
  赵轰先生原定任期为 2019 年 12 月 10 日至公司本届董事会届满之日止，根
据《公司法》及《公司章程》的规定，赵轰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，赵轰先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事会主席、监事的职责。
  截至本公告披露日，赵轰先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 401,786 股，占公司总股本的 0.27%，上述股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规以及有关承诺进行管理。
  公司监事会对赵轰先生担任公司监事会主席期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    二、提名监事候选人情况
  为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律
法规的规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王苗夫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 10 月 28 日
附件：
  王苗夫，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任浙江
松原汽车安全系统股份有限公司行政经理。
  截止本公告披露日，王苗夫先生未持有公司股份，与其他 5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

[2021-10-28] (300893)松原股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-054
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第二届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2：00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00 的任意
时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
  7、会议出席对象：
  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委托书》见附件 2）
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案如下：
  1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  2、《关于调整募集资金用途的议案》
  3、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
  上述议案中，议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  上述议案已经由公司2021年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
 提案                                                      备注
 编码                  提案名称                      该列打勾的栏目
                                                          可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                          非累积投票提案
 1.00  《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理      √
        工商变更登记的议案》
 2.00  《关于调整募集资金用途的议案》                      √
 3.00  《关于选举非职工代表监事候选人的议案》              √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式
  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
  （3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2021 年 11 月 15
日 17：00 前送达至公司；
  来信请寄：证券法务部，浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号（信封请注明“股东大会”字样）
  （4）本次会议不接受电话登记。
  2、登记时间：自股权登记日至 2021 年 11 月 15 日（星期一）17:00 止
  3、登记地点：浙江松原汽车安全系统股份有限公司证券法务部
  4、会议联系方式：
  联系人：叶醒、方栩威            邮箱：IR@songyuansafety.com
  电话：0574-62499207              传真：0574-62495482
  5、其他事项：现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
  1、第二届董事会第十六次会议决议；
  2、第二届监事会第十三次会议决议。
    七、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、股东代理人授权委托书。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 28 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350893      投票简称：松原投票
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  本次股东大会议案均为非累积投票提案。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登入上述网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件 2
                          股东代理人授权委托书
            兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江松原汽车安全系统
        股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案
        按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意
        愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：在“同意”、“反对”、
        “弃权”下面的方框选择其中一项中打“√”，”三个选择项下都不打“√”视为弃权。
        若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                            备注
提案                      提案名称                      该列打勾  同意  反对  弃权
编码                                                      的栏目可
                                                          以投票
 100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                            非累积投票提案
 1.00  《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的        √
      议案》
 2.00  《关于调整募集资金用途的议案》                                    √
 3.00  《关于选举非职工代表监事候选人的议案》                            √
        委托人姓名：                        身份证或营业执照号码：
        委托人委托持股数：                  委托人股票账号：
        委托人委托股票性质：
        委托人签名（签字或盖章）：          委托日期：  年  月  日
        受托人姓名：                        身份证号码：
        受托日期：  年  月 日
        注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
            2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；
            3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及（或）
        受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。

[2021-10-28] (300893)松原股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5元
    每股净资产: 4.9081元
    加权平均净资产收益率: 10.35%
    营业总收入: 4.96亿元
    归属于母公司的净利润: 7517.83万元

[2021-10-11] (300893)松原股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-046
        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募集资金投资项目的前提下进行。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，同意公司使用不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2014 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行价格 13.47 元/股。本次募集资金总额 33,675.00 万元，扣除公司需承担的 5,546.57 万元发行费用后，募集资金
净额为 28,128.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月
21 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2020]388号”《验资报告》。
  根据《浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                  单位：万元
    序号              项目名称                投资总额    募集资金投资额
      1  年产 1,325 万条汽车安全带总成生产    36,612.00        28,128.43
          项目
      2  研发中心建设项目                      5,430.00                -
      3  补充流动资金                          8,000.00                -
                      合计                      50,042.00        28,128.43
  因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
  2020 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
  2021 年 10 月 9 日，公司已全部归还上述资金至募集资金专用账户，使用期
限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起未超过 12 个月。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
  （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前
生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 17,000 万元（含 17,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
  本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
  （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
  随着公司经营发展及业务订单的执行，对原材料采购等的流动资金需求较大，如果依赖银行贷款解决会给公司带来财务负担。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期一年贷款基准利率计算，可为公司减少利息负担约 739.5 万元。因此，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
    五、审批程序
  （一）董事会审议情况
  公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资金的需求，同意公司使用不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
  （二）监事会审议情况
  公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高部分暂时闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 17,000 万元（含 17,000 万元）暂时补充流动资金，用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营使用的事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 17,000 万元（含 17,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：松原股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
  综上，国金证券对松原股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
    六、备查文件
  1、第二届董事会第十五次会议决议；
  2、第二届监事会第十二次会议决议；
  3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  4、国金证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 11 日

[2021-10-11] (300893)松原股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-044
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 11 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募集资金投资项目的前提下进行。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，同意公司使用不超过17,000 万元（含 17,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募
集资金专户。 具体内容详见公司 2020 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。
  在上述授权金额及期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金额
度为 17,000 万元。公司暂时用于补充流动资金的募集资金已于 2021 年 10 月 9
日全部归还至公司募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 11 日

[2021-10-11] (300893)松原股份:第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-047
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届监事会第十二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 10 月
6 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高部分暂时闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    1.第二届监事会第十二次会议决议。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 10 月 11 日

[2021-10-11] (300893)松原股份:第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-045
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 10 月
6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
  经董事会审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，同意公司使用部分闲置募集资金 17,000 万元（含17,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
  1、第二届董事会第十五次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  3、国金证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 11 日

[2021-08-26] (300893)松原股份:监事会决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-043
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届监事会第十一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 8 月 15
日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为公司的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
  经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，做到专户存储，专款专用，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    1.第二届监事会第十一次会议决议。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (300893)松原股份:董事会决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-039
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 8 月 15
日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
  经董事会审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2021 年半年度报告全文及其摘要。董事会保证公司 2021 年半年度报告全文及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
  经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
  1、第二届董事会第十四次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (300893)松原股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.49元
    每股净资产: 4.7584元
    加权平均净资产收益率: 7.23%
    营业总收入: 3.34亿元
    归属于母公司的净利润: 5272.63万元

[2021-07-27] (300893)松原股份:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-036
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届监事会第十次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 7 月 21
日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
  经核查，监事会认为：公司本次新增募集资金投资项目实施地点是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，未改变实施主体、实施方式、募集资金用途，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
    1.第二届监事会第十次会议决议。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 7 月 27 日

[2021-07-27] (300893)松原股份:关于新增募集资金投资项目实施地点的公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-037
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
  关于新增募集资金投资项目实施地点的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”或“松原股份”）于2021年7月26日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，现将关于新增募集资金投资项目实施地点的事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2014 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行价格 13.47 元/股。本次募集资金总额 33,675.00 万元，扣除公司需承担的 5,546.57 万元发行费用后，募集资金
净额为 28,128.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月
21 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2020]388号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
  根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，公司拟使用 28,128.43 万元投资于“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”。
    二、本次新增募集资金投资项目实施地点的情况说明
  公司结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求，公司将新增“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”的
实施地点，即在原实施地点的基础上，新增余姚市牟山镇新东吴村七里江二期地块为募投项目实施地点。具体情况为：
                      变更前                      变更后
                                        余姚市牟山镇新东吴村公司现
          余姚市牟山镇新东吴村公司现  有厂区西侧
地理位置  有厂区西侧
                                        余姚市牟山镇新东吴村七里江
                                        二期地块
面积      22 亩                        74 亩（22 亩+52 亩）
  新增实施地块已于 2021 年 6 月 21 日竞得，竞拍资金来源全部为公司自有资
金，详见 2021 年 6 月 21 日相关公告。
  除上述募集资金投资项目增加实施地点外，公司募集资金投资项目的投入额、建设内容等均不存在变化，项目建设若存资金缺口将以自有资金补足。
    三、本次新增募集资金投资项目实施地点的原因及影响
  结合项目实施进度以及合理化布局，综合考虑公司行业、市场情况及公司发展规划，结合下游客户需求，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司将新增余姚市牟山镇新东吴村七里江二期地块为募投项目实施地点。与原实施地相比：
  1、新增实施地与原实施地均位于余姚市牟山镇新东吴村，两地相距不足 1公里，项目的实施区域未发生实质变化；
  2、新增实施地块更为方正，更有利于规划和科学布局，有利于提升生产及物流效率，有利于产能基地的综合整体规划；
  3、新增实施地点符合项目建设的各项条件，已经完成项目备案，同时已取得环评批复。
  本次新增募集资金投资项目实施地点，未改变实施主体、实施方式、募集资金用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次新增募集资金投资项目实施地点有利于提高募集资金的使用效率，优化公司资源配置，完善公司整体规划布局，促进公司战略目标的实现。
    四、审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，同意公司新增余姚市牟山镇新东吴村七里江二期地块为“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”的实施地点。
  （二）监事会审议情况
  公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，监事会认为：公司本次新增募集资金投资项目实施地点是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，未改变实施主体、实施方式、募集资金用途，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。
  （三）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次新增募集资金投资项目实施地点，符合公司募集资金投资项目实际运作需要及未来业务发展规划需要，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司新增募集资金投资项目实施地点事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司新增募集资金投资项目实施地点事项。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：松原股份新增募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了
必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
  综上，保荐机构对松原股份新增募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
    五、备查文件
  1、第二届董事会第十三次会议决议；
  2、第二届监事会第十次会议决议；
  3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
  4、国金证券股份有限公司关于公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 7 月 27 日

[2021-07-27] (300893)松原股份:第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-035
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
      第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 7 月 21
日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
  经董事会审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
  为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，同意公司新增余姚市牟山镇新东吴村七里江二期地块为“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”的实施地点。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
  1、第二届董事会第十三次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
  3、国金证券股份有限公司关于公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见。
  特此公告
                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 7 月 27 日

[2021-07-13] (300893)松原股份:关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-034
        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
            以募集资金等额置换的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”或“松原股份”）
于 2021 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。现就相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2014 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行价格 13.47 元/股。本次募集资金总额 33,675.00 万元，扣除公司需承担的 5,546.57 万元发行费用后，募集资金
净额为 28,128.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月
21 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2020]388号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
    二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
    1、公司根据募投项目实际用款需求（包括但不限于设备、原材料采购支出），
通过银行承兑汇票（或背书转让）的方式进行支付，并汇总、保留相关支付单据；
    2、根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，综合考虑募投项目用款情况，财务中心定期填写置换申请单，并匹配相关付款清单及支付单据，按照相关规定的审批程序，完成置换申请的审核与批准；
    3、置换申请得到批准后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司一般账户，同时通知与报送保荐机构；
    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
    三、对公司的影响
    公司通过使用银行承兑汇票（或背书转让）的方式支付，以自有资金先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。
    四、审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
    （二）监事会审议情况
    公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
  （三）独立董事意见
    独立董事认为：本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金具备合理商业逻辑，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目建设的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：松原股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
    综上，保荐机构对松原股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换无异议。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议；
    2、第二届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    4、国金证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告
                                浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 7 月 13 日

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