≈≈值得买300785≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (300785)值得买:2021年度业绩预告
  证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2022-002
                  北京值得买科技股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
      （二）业绩预告情况
      预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
  项目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：16,462.58 万元–18,814.38 万元
 股东的净利润                                        盈利：15,678.65 万元
                    比上年同期增长：5% - 20%
扣除非经常性损  盈利：15,262.58 万元–17,814.38 万元
 益后的净利润                                        盈利：14,380.70 万元
                  比上年同期增长：6.13% - 23.88%
      注：本公告中的“元”均指人民币元。
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，已就相关事项与年
  审会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
      本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。
      三、业绩变动原因说明
      1、报告期内，公司积极推进消费内容社区“什么值得买”的产品创新与内
容分发逻辑优化，推出了 App 10.0 的全新产品形态，推动非好价类内容、轻短量级内容数量、质量以及分发量的快速增长。这些举措有效地促进了“什么值得买”向一个更健康、更包容、更有活力的消费内容社区进化。与此同时，报告期内“什么值得买”导向电商、品牌商的交易额 （GMV）稳定增长，变现效率稳定提升，推动“什么值得买”营业收入保持稳定增长的态势。
  2、报告期内，公司深入布局了消费 MCN、商品与媒体匹配的全链路服务、新媒体平台代运营服务等新业务。新业务增长迅速，在公司营业收入中的占比不断提升，带动公司营业收入加速增长，2021 年营业收入增长预计在 70%左右。
  3、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1,000 万元至1,200 万元，主要为收到的政府补贴、增值税加计抵减及公司进行现金管理获得的收益；公司预计限制性股票需要摊销的激励成本对净利润的影响金额约为2,199.27 万元。2020 年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额为 1,297.96万元，限制性股票需要摊销的激励成本对净利润的影响金额为 1,920.1 万元。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  董事会关于本期业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-10] (300785)值得买:关于完成工商变更登记及备案的公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2022-001
                北京值得买科技股份有限公司
            关于完成工商变更登记及备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 29
日召开第三届董事会第四次会议、2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下：
    1、统一社会信用代码：91110106585840012D
    2、名称：北京值得买科技股份有限公司
    3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    4、住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801
    5、法定代表人：隋国栋
    6、注册资本：8,874.4250 万元
    7、成立日期：2011 年 11 月 10 日
    8、营业期限：2011 年 11 月 10 日至长期
    9、经营范围：演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动；第三类医疗器械经营；技术咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；市场调查；计算机系统服务；数据处理；货运代理；投资管理；摄影服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机、通信器材、电
子产品、文具用品、日用品、工艺品、珠宝首饰、机械设备、家用电器、服装鞋帽、化妆品、钟表、针纺织品、汽车配件、体育用品、卫生用品；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日

[2021-12-31] (300785)值得买:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-094
                北京值得买科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
  1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时
股东大会通知于 2021 年 12 月 16 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
  2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  3、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 31 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室。
  5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
    7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份
 60,211,857 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 67.8487%。
    其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共 17 人，代表有表
 决权股份 3,245,509 股，占公司股份总数的 3.6571％。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东委托代理人共 9 人，代表有表决权的股份
 56,966,448 股，占公司股份总数的 64.1917%。
    3、网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
 网络投票的股东共 16 人，代表有表决权股份 3,245,409 股，占公司股份总数的
 3.6570％。
    4、公司部分董事、高级管理人员及全体监事、见证律师、保荐代表人采用 现场结合视频会议的方式参加了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表 决情况如下：
    审议通过了《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励 实施管理办法>的议案》
    表决结果：同意 59,812,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3368％；
反对 399,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6632％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,846,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6954％；反对 399,346 股，占出席会议中小股东所持股份的12.3046％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见书
  上海泽昌律师事务所刘占辉律师及胡天任律师对本次股东大会进行了视频见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
  1、北京值得买科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31
日

[2021-12-16] (300785)值得买:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-093
                北京值得买科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时
股东大会通知于 2021 年 11 月 30 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
    7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 50 人，代表有表决权股份
 61,587,780 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 69.3992%。
    其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共 42 人，代表有表
 决权股份 4,621,432 股，占公司股份总数的 5.2076％。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东委托代理人共 8 人，代表有表决权的股份
 56,966,348 股，占公司股份总数的 64.1916%。
    3、网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
 网络投票的股东共 42 人，代表有表决权股份 4,621,432 股，占公司股份总数的
 5.2076％。
    4、公司部分董事、高级管理人员及全体监事、见证律师采用现场结合视频 会议的方式参加了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表 决情况如下：
    1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    表决结果：同意 4,237,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.6898％；
 反对 384,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3102％；弃权 0 股，占出
 席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,237,382 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.6898％；反对 384,050 股，占出席会议中小股东所持股份的8.3102％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
    2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 61,578,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,611,982 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7955％；反对 9,450 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2045％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见书
    上海泽昌律师事务所刘占辉律师及胡天任律师对本次股东大会进行了视频见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、北京值得买科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (300785)值得买:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-092
                北京值得买科技股份有限公司
          关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2021 年 12 月 14 日召开，会议定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开公司
2021 年第四次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 31 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室。
    二、会议审议事项
  （一）提案名称
  1、《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》。
  （二）上述议案 1 已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
  （三）本次股东大会审议的上述议案 1 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    （四）本次股东大会审议的上述议案 1，需对中小投资者（即除上市公司的
 董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）的表决单独计票。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                        备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                        投票
非累积投票提案
    1.00      《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员          √
                工股权激励实施管理办法>的议案》
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件 3）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述 文件的原件参加股东大会；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大 会；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（信函、传真函请注明“股东 大会”字样）；
    （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
  2、登记时间：2021 年 12 月 30 日 9:30-16:30，股东采取信函或传真方式登
记的，须在 2021 年 12 月 30 日 16:30 之前送达或传真到公司。
  3、登记地点：北京值得买科技股份有限公司证券部。
  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
  （二）会议联系方式、相关费用
  1、会议联系方式：
  联系人：柳伟亮、高晗
  电 话：010-56640901
  传 真：010-56640901（传真函上请注明“股东大会”字样）
  电子邮箱：ir@zhidemai.com
  地 址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层证券部
  2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
  1、公司第三届董事会第五次会议决议；
  2、公司第三届监事会第四次会议决议。
  特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350785，投票简称：值得投票。
  2、填报表决意见：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                北京值得买科技股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：                      身份证号：
股东账号：                        持股数量：
联系电话：                        电子邮箱：
联系地址：                        邮编:
是否本人参会：                    备注
                          授 权 委 托 书
        兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席北京值得买科技股份有
    限公司 2021 年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无
    指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
        委托人证券账号：                    持股数：                  股
        委托人身份证号（法人股东统一社会信用代码）：
        受托人签字：                  受托人身份证号码：
                                                              备注      同意  反对  弃权
  提案编码                    议案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
非累积投票提案
    1.00      《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子        √
                公司员工股权激励实施管理办法>的议案》
    注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，
        选择一项以上或未选择的，视为弃权。
        2、授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
    单位公章。
        委托人签名（法人股东加盖公章）：
        委托日期：      年    月    日
        有效期限：自委托之日起至本次股东大会决议生效之日止。

[2021-12-16] (300785)值得买:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-090
                北京值得买科技股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 12 月 14 日上午 8:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》
  为保障公司全资子公司及控股子公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《北京值得买科技股份有限公司章程》等的相关规定，并结合公司的实际情况，同意制定《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》,以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，建立常态化激励机制，助推公司发展及未来资本规划目标的实现。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司2021年12月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司将于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开公司 2021 年第四次临时股东大
会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0 92）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
  3、上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司制定《子公司员工股权激励实施管理办法》之法律意见书。
  特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (300785)值得买:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买          公告编号：2021-091
                北京值得买科技股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021年12月14日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    审议通过《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》
  经审议，监事会认为，公司制定的《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》旨在保障公司全资子公司及控股子公司股权激励计划的顺利实施，确保子公司股权激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《北京值得买科技股份有限公司章程》等的相关规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
                                北京值得买科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-11-30] (300785)值得买:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-089
    北京值得买科技股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年11月29日召开，会议定于2021年12月16日（星期四）召开公司2021年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月16日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021年12月16日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场
    投票和网络投票中的一种表决方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2021年12月10日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、《关于购买董监高责任险的议案》；
    2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    （二）上述议案1、2已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案1已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
    （三）本次股东大会审议的上述议案2属于特别决议事项，需由出席股东大
    会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    （四）本次股东大会审议的上述议案1、2，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
    （五）审议议案1时，股东隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生、邱玉栋先生、丰志华先生、李楠女士、柳伟亮先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）应回避表决，该等股东不能接受其他股东委托表决。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于购买董监高责任险的议案》
    √
    2.00
    《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（信函、传真函请注明“股东
    大会”字样）；
    （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    2、登记时间：2021年12月15日9:30-16:30，股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年12月15日16:30之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：北京值得买科技股份有限公司证券部。
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
    （二）会议联系方式、相关费用
    1、会议联系方式：
    联系人：柳伟亮、高晗
    电 话：010-56640901
    传 真：010-56640901（传真函上请注明“股东大会”字样）
    电子邮箱：ir@zhidemai.com
    地 址：北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层证券部
    2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、公司第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
    北京值得买科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350785，投票简称：值得投票。
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：
    北京值得买科技股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称：
    身份证号：
    股东账号：
    持股数量：
    联系电话：
    电子邮箱：
    联系地址：
    邮编:
    是否本人参会：
    备注
    附件3：
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京值得买科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
    委托人证券账号： 持股数： 股
    委托人身份证号（法人股东统一社会信用代码）：
    受托人签字： 受托人身份证号码： 提案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于购买董监高责任险的议案》
    √
    2.00
    《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
    2、授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托日期： 年 月 日
    有效期限：自委托之日起至本次股东大会决议生效之日止。

[2021-11-30] (300785)值得买:第三届董事会第四次会议决议公告
    证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-085
    北京值得买科技股份有限公司
    第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年11月25日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021年11月29日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中4名董事现场参会，独立董事黄生先生、曲凯先生、肖土盛先生通过通讯方式参会。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期限为一年，该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。
    公司最终授信额度以浙商银行股份有限公司北京分行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。
    公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    为完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险费不超过30万/年，赔偿限额为人民币5,000万元，保险期限12个月/期。
    具体内容详见公司2021年11月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-087）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
    由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司因回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票，注册资本由8,883.3256万元变更为8,874.4250万元，股本总数由8,883.3256万股变更为8,874.4250万股，同意对公司注册资本进行相应变更；结合公司此次变更注册资本，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司2021年11月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-088）及《北京值得买科技股份有限公司章程》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于2021年12月16日（星期四）召开公司2021年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点
    为北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室。
    具体内容详见公司2021年11月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0 89）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    北京值得买科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (300785)值得买:第三届监事会第三次会议决议公告
    证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-086
    北京值得买科技股份有限公司
    第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年11月25日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021年11月29日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
    由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直接提交2021年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
    北京值得买科技股份有限公司监事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (300785)值得买:关于购买董监高责任险的公告
    证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-087
    北京值得买科技股份有限公司
    关于购买董监高责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年11月29日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
    上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准，具体事项公告如下：
    一、责任保险方案
    1、投保人：北京值得买科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币5,000万元
    4、保险费：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
    5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
    根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本次购买董监高责任险事项回避表决，将直接提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
    公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保
    险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    经审核，独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
    北京值得买科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (300785)值得买:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
    证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-088
    北京值得买科技股份有限公司
    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：
    一、变更公司注册资本的情况
    根据公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十五次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》的相关决议，鉴于首次授予及预留部分授予的17名激励对象因个人原因已辞职，公司将17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计89,006股进行回购注销，导致公司股本总额发生变化，公司总股本将由88,833,256股减少至88,744,250股。具体内容详见公司2021年11月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-084）。
    根据公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的情况，注册资本及股本总数变更如下：
    变更事项
    变更前
    变更后
    注册资本
    8,883.3256万元
    8,874.4250万元
    股本总数
    8,883.3256万股
    8,874.4250万股
    二、修订《公司章程》的情况
    结合公司此次变更注册资本情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具
    体内容如下：
    序号
    原章程条款
    修订后章程条款
    1
    第七条 公司注册资本为人民币8,883.3256万元。
    第七条 公司注册资本为人民币8,874.4250万元。
    2
    第二十一条 公司股份总数为8,883.3256万股，全部为普通股。
    第二十一条 公司股份总数为8,874.4250万股，全部为普通股。
    除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。
    三、对公司的影响
    本次公司对于《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    公司董事会审议通过后尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。
    四、备查文件
    1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、《北京值得买科技股份有限公司章程》。
    特此公告。
    北京值得买科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-18] (300785)值得买:关于2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-084
                北京值得买科技股份有限公司
    关于 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分
            授予限制性股票回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 89,006 股，涉及人数 17 人，占公司回购前总股本的 0.10%；其中，回购注销首次授予限制性股票 72,756 股，回购注销预留部分授予限制性股票 16,250 股；本次回购注销完成后，公司总股本将由 88,833,256 股减少至 88,744,250 股。
    2、本次回购价格：首次授予限制性股票的回购价格为 47.89 元/股加上银行
同期存款利息之和；预留授予限制性股票的回购价格为 46.17 元/股加上银行同期存款利息之和，回购资金为公司自有资金。
    3、公司于 2021 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成回购注销手续。
  北京值得买科技股份有限公司于2021年9月28日召开第二届董事会第三十
四次会议及第二届监事会第二十五次会议，并于 2021 年 10 月 14 日召开 2021
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》。鉴于《北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的 17 名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，公司已将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 89,006 股进行回购注销。现将有关事项公告如下：
    一、激励计划的决策程序和批准情况
  （一）2020 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于<
北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
  同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  （二）2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 17 日，公司在内网上发布了《2020
年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次激励对象的名单及职位予以公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何异议。在此期间，公司监事会对激励对象
名单进行核查，并于 2020 年 4 月 17 日披露了《监事会关于 2020 年限制性股票
激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。
  （三）2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2020 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2020-029），公司对激励对象和内幕信息知情人在公司本次激励计划首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划激励对象和内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
  （四）2020 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司
独立董事发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。
  （五）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，89 名激励对象认购了公司
授予的限制性股票合计 58.43 万股，并于 2020 年 6 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-051）。
  （六）2021 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第二十九次会议与第二届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格、回购数量及预留部分限制性股票数量的议案》、《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购数量及预留部分限制性股票数量进行调整；对因部分激励对象离职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首
次授予限制性股票予以回购注销；同时确定 2021 年 1 月 29 日为预留授予日，向
35 名激励对象授予部分预留 132,750 股限制性股票。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见以及对授予部分预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。
  （七）2021 年 2 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）。
  （八）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记工作，35 名激励
对象认购了公司授予的限制性股票合计 127,250 股，并于 2021 年 3 月 23 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-023）。
  （九）2021 年 4 月 14 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票回购
注销工作，并于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-024）。
  （十）2021 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事
会第二十三次会议分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意首次授予的 82 名激励对象在第一个解除限售期解除限售限制性股票 233,558 股，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见书。
  （十一）2021 年 6 月 9 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-049），公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，82 名激励对象持有
的 233,558 股限制性股票于 2021 年 6 月 15 日解除限售并上市流通。
  （十二）2021 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监
事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票回购价格进行调整；对因部分激励对象辞职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予及预留部分授予限制性股票予以回购注销。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
  （十三）2021 年 10 月 14 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制
性股票的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）。
    二、本次限制性股票回购注销完成情况
  （一）本次回购注销限制性股票的原因
  根据《激励计划》“第十二章公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“（三）激励对象因劳动合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”
  鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 5 人在首次授予第一
个解除限售期解除限售条件成就前因个人原因离职，9 人在首次授予第一个解除限售期解除限售后因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此公司需要回购注销 14 人所持有的已获授但尚未解除限售的合计 72,756 股限制性股票。
  鉴于预留授予限制性股票激励对象中 5 人（其中 2 人为首次授予激励对象）
因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此公司需要回购注销 5 人所持有的已获授但尚未解除限售的合计 16,250 股限制性股票。
  综上，公司首次授予及预留部分授予限制性股票激励对象中 17 人因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，因此公司需要回购注销 17 人所持有的已获授但尚未解除限售的合计 89,006 股限制性股票。
  （二）本次回购注销限制性股票的数量及价格
  根据《激励计划》“第十四章限制性股票回购注销原则”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。”
  此次首次授予限制性股票的回购价格调整为 47.89 元/股加上银行同期存款利息之和；预留部分授予限制性股票的回购价格调整为 46.17 元/股加上银行同期存款利息之和。
  此次回购注销限制性股票的数量共计 89,006 股，股票种类为人民

[2021-11-16] (300785)值得买:关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
        证券代码：300785        证券简称：值得买          公告编号：2021-083
                        北京值得买科技股份有限公司
                关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、
        实际控制人隋国栋先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事
        项如下：
            一、股东股份质押基本情况
            1、本次股份质押基本情况
        是否为控
        股股东或  本次质  占其所  占公司
 股东                                                        是否为补  质押起始  质押到期
        第一大股  押数量  持股份  总股本  是否为限售股                                      质权人    质押用途
 名称                                                          充质押      日        日
        东及其一  （万股）  比例    比例
        致行动人
                                                                                                海通证券
                                              是，IPO 首发限            2021 年 11  2022 年 11
隋国栋      是      266.10  7.70%  3.00%                      否                            股份有限  股权类投资
                                                  售股                  月 15 日    月 15 日
                                                                                                  公司
 合计      -      266.10  7.70%  3.00%        -            -          -          -          -          -
            本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
            2、股东股份累计质押的情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                    已质押股份          未质押股份
                                        本次质押  本次质押                            情况                情况
                                                              占其所  占公司
                持股数量              前质押股  后质押股                    已质押股                        占未
  股东名称                  持股比例                        持股份  总股本              占已质  未质押股份
                （万股）              份数量    份数量                      份限售和                        质押
                                                                比例    比例              押股份  限售和冻结
                                        （万股）  （万股）                    冻结数量                        股份
                                                                                              比例  数量（万股）
                                                                                （万股）                        比例
北京国脉创新投
资管理中心（有  597.8326    6.73%    298.9200  298.9200  50.00%  3.36%  298.9200    100%    298.9126    100%
限合伙）
    隋国栋      3,454.2768  38.88%    278.1577  544.2577  15.76%  6.13%  544.2577    100%  2,910.0191  100%
    合计      4,052.1094  45.61%    577.0777  843.1777  20.81%  9.49%  843.1777    100%  3,208.9317  100%
              注：上述股东持有的股份全部为 IPO 首发限售股，不存在被冻结的情况。
              二、备查文件
              1、股份质押登记证明；
              2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
              3、深交所要求的其他文件。
              特此公告。
                                              北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 16 日

[2021-11-08] (300785)值得买:第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-080
                北京值得买科技股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021 年
11 月 8 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，其中 4 名董事现场参会，独立董事黄生先生、曲凯先生、肖土盛先生通过通讯方式参会。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于对外投资设立基金管理公司的议案》
    为进一步强化公司在消费内容、营销服务和消费数据三大核心战略方向上的布局，同意公司以自有资金出资，在北京对外投资设立北京值享私募基金管理有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币1,000万元，占其注册资本的100%。
    董事会授权公司管理层负责办理本次对外投资设立基金管理公司的相关事宜。
    具体内容详见公司 2021 年 11 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于对外投资设立基金管理公司的公告》（公告编号：2021-081）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于终止对外投资的议案》
    结合公司业务发展的相关情况，同意公司终止本次对外投资暨增资北京偶偶网络科技有限公司事项。
    董事会授权公司管理层签署本次终止对外投资事项涉及的相关文件和办理相应的手续。
    具体内容详见公司 2021 年 11 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于终止对外投资的公告》（公告编号：2021-082）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 8 日

[2021-11-08] (300785)值得买:关于终止对外投资的公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-082
                北京值得买科技股份有限公司
                  关于终止对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、对外投资概述
    公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于对外投资暨增资北京偶偶网络科技有限公司的议案》，同意公司与姜腾、陈林、林栋梁及北京偶偶网络科技有限公司（以下简称“偶偶网络”）签署《关于北京偶偶网络科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），公司使用自有资金人民币 1,500 万元以增资的方式对偶偶网络进行投资，其中 1,500 万元增资款均计入偶偶网络注册资本；本次增资完成后，偶偶网络注册资本将增至
2,500 万元，公司将持有其 60%股权。具体内容详见公司 2020 年 12 月 5 日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨增资北京偶偶网络科技有限公司的公告》（公告编号：2020-096）。
    二、本次终止对外投资的原因
    公司对外投资暨增资偶偶网络事项已提交审批，但审批周期时间较长且存在不确定性。结合公司业务发展的相关情况，并与相关各方协商，拟终止本次对外投资事项。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
    三、本次终止对外投资对公司的影响
    截止本公告日，公司尚未对偶偶网络实际出资。交易各方拟签署《增资协议之终止协议》，终止原《增资协议》的推进和履行，各方在合作期间未因合作项目的磋商、执行、推进等事宜产生任何争议、索赔或违约、侵权等情形。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司核心竞争力。
    四、后续安排
    公司董事会授权公司管理层签署本次终止对外投资事项涉及的相关文件和办理相应的手续。
    五、备查文件
    北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 8 日

[2021-11-08] (300785)值得买:关于对外投资设立基金管理公司的公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-081
                北京值得买科技股份有限公司
            关于对外投资设立基金管理公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    为进一步强化北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）在消费内容、营销服务和消费数据三大核心战略方向上的布局，公司拟在北京对外投资设立北京值享私募基金管理有限公司（以下简称“值享基金”），投资额为人民币1,000 万元。
    公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
对外投资设立基金管理公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》等的相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
    1、公司名称：北京值享私募基金管理有限公司
    2、法定代表人：张伟
    3、企业类型：有限责任公司
    4、注册地址：北京市房山区北京基金小镇大厦 E 座 159
    5、注册资本：人民币 1,000 万元
    6、出资方式：自有资金
    7、持股比例：公司持股 100%
    8、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；资产管理；投资管理；项目投资（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    以上各项内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
    三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、本次投资的目的
    为抓住内容重塑消费产业格局的巨大行业机会，公司今年进行了全面的战略升级，即在坚持以消费内容为核心的基础上，深入布局消费内容、营销服务和消费数据三大核心板块，从而不断提升电商/品牌商（B 端）和用户（C 端）之间的连接效率，创造消费信息自由流动的美好世界。
    公司设立值享基金是响应国家《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》等相关文件精神，同时也是为了进一步强化公司在消费内容、营销服务和消费数据三大核心战略方向上的布局。值享基金的设立将有助于推动公司加快完成战略升级，提升公司核心竞争力。
    2、对公司的影响
    （1）本次投资设立基金管理公司，通过募集资金参与符合公司主业方向的产业投资，有利于发挥资金的杠杆效应，扩展公司的业务布局；通过股权投资基金的制度优势，优化公司资产负债结构；充分利用各类机构资源支持公司在消费产业的战略部署，进一步加快公司产业链布局。
    （2）本次对外投资所使用资金均为公司自有资金,不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    3、存在的风险
    （1）截至本公告披露日，基金管理公司尚未设立，名称及相关工商信息将
以最终登记为准。根据中国证监会及中国证券投资基金业协会规定，基金管理公司在完成工商登记后，应向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员，能否成功登记尚具有一定的不确定性。
    （2）因股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险。
    （3）在基金的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。
    四、后续安排
    董事会授权公司管理层负责办理本次投资设立值享基金的相关事宜，本次对外投资须经当地市场监督管理部门审批备案，完成工商登记手续后，还需向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    五、备查文件
    北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 8 日

[2021-11-01] (300785)值得买:关于完成工商变更登记及备案的公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-079
                北京值得买科技股份有限公司
            关于完成工商变更登记及备案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 28
日召开第二届董事会第三十四次会议、2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  今日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下：
  1、统一社会信用代码：91110106585840012D
  2、名称：北京值得买科技股份有限公司
  3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
  4、住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801
  5、法定代表人：隋国栋
  6、注册资本：8883.3256 万元
  7、成立日期：2011 年 11 月 10 日
  8、营业期限：2011 年 11 月 10 日至长期
  9、经营范围：演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动；第三类医疗器械经营；技术咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；市场调查；计算机系统服务；数据处理；货运代理；投资管理；摄影服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机、通信器材、电
子产品、文具用品、日用品、工艺品、珠宝首饰、机械设备、家用电器、服装鞋帽、化妆品、钟表、针纺织品、汽车配件、体育用品、卫生用品；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 1 日

[2021-10-27] (300785)值得买:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.17元
    每股净资产: 19.5576元
    加权平均净资产收益率: 6.11%
    营业总收入: 9.65亿元
    归属于母公司的净利润: 1.04亿元

[2021-10-27] (300785)值得买:第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买          公告编号：2021-076
                北京值得买科技股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 10 月 26 日上午 8：30 以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，
会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
  经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的议案》
  经审议，监事会认为，本次公司孙公司签订分销经营合同暨关联交易事项符合公司经营发展的需要，公司孙公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
                                北京值得买科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300785)值得买:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-075
                北京值得买科技股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 10 月 26 日上午 8:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
  经审议，董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-077）；2021 年第三季度报告披露的提示性公告同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的议案》
  经审议，同意公司孙公司黑光（厦门）科技有限公司与杭州世净科技有限公
司签署《分销经营合同》，黑光（厦门）科技有限公司向杭州世净科技有限公司销售“eraclean”品牌的商品与配件，销售货品及业务开展所需的相关费用总计不超过人民币 297 万元。
  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事隋国栋先生回避表决。
    三、备查文件
  1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-18] (300785)值得买:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-073
                北京值得买科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负
                责人、证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日召
开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工监事，并于 2021 年 10 月 14
日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的议案，选举产生公司第三届董事会董事及第三届监事会非职工监事。
  2021 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
    一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
  1、董事长：隋国栋先生
  2、董事会成员：
  （1）非独立董事：隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生、邱玉栋先生
  （2）独立董事：黄生先生、曲凯先生、肖土盛先生
  公司第三届董事会任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
  3、董事会各专门委员会组成情况：
  （1）审计委员会：肖土盛先生、刘峰先生、黄生先生，其中肖土盛先生担任主任委员；
  （2）战略委员会：隋国栋先生、邱玉栋先生、刘峰先生，其中隋国栋先生担任主任委员；
  （3）提名委员会：黄生先生、刘超先生、曲凯先生，其中黄生先生担任主任委员；
  （4）薪酬与考核委员会：曲凯先生、隋国栋先生、肖土盛先生，其中曲凯先生担任主任委员。
  公司第三届董事会各专门委员会任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
  公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    二、公司第三届监事会组成情况
  1、监事会主席：张梅女士
  2、监事会成员：
  （1）非职工监事：张梅女士、丰志华先生
  （2）职工监事：豪斯巴依尔先生
  公司第三届监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
  公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。
    三、公司聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表情况
  1、首席执行官：隋国栋先生
  2、执行总裁：邱玉栋先生
  3、首席技术官：刘峰先生
  4、首席财务官：李楠女士
  5、董事会秘书、战略副总裁：柳伟亮先生
  6、内审部门负责人：刘超先生
  7、证券事务代表：高晗女士
  任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。上述人员简历详见本公告附件。
  董事会秘书柳伟亮先生和证券事务代表高晗女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书柳伟亮先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
  联系方式如下：
  联系人：柳伟亮、高晗
  联系电话：010-56640901
  传真号码：010-56640901
  电子信箱：ir@zhidemai.com
  邮    编：100160
  办公地址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 37 层-39 层
    四、公司董事、监事和高级管理人员届满离任情况
  1、公司董事会换届离任情况
  本次董事会换届完成后，公司第二届董事会董事那昕先生不再担任公司董事及下设专门委员会职务，离任后不在公司担任其他职务；公司第二届董事会独立董事张君先生、程贤权先生、温小杰先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，离任后不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，那昕先生、张君先生、程贤权先生、温小杰先生未直接或间接持有公司股份，上述人员担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  2、公司监事会换届离任情况
  本次监事会换届完成后，公司第二届监事会监事陈艳女士不再担任公司监事职务，离任后将继续担任公司副总裁。截止本公告披露日，陈艳女士未直接或间接持有公司股份，其担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  3、公司高级管理人员换届离任情况
  本次高级管理人员换届完成后，刘超先生不再担任公司首席营销官、首席用户体验官职务，其离任后仍继续担任公司董事、内审部门负责人。
  公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    五、备查文件
  1、北京值得买科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
  3、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
  4、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 18 日
附件：
    一、公司第三届董事会成员简历
    隋国栋先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于同济大
学，硕士学位。隋国栋先生自 2011 年底至 2015 年 10 月担任北京知德脉信息技
术有限公司执行董事、经理，自 2015 年 1 月至 2018 年 9 月担任杭州世净科技有
限公司监事，自2015年6月至今担任广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司监事，自 2015 年 6 月至今任北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，
2018 年 9 月至今任杭州世净科技有限公司董事长，2019 年 10 月至今任北京鼎合
泰来科技有限公司执行董事，2020 年 11 月至今担任深圳市烧麦网络科技有限公
司董事，2021 年 1 月至今担任天津云趣新媒体科技有限公司董事，2021 年 1 月
至今担任北京畅效科技有限公司执行董事。现任公司董事长、首席执行官。
  截止本公告日，隋国栋先生系公司控股股东、实际控制人，其直接持有公司股票 34,542,768 股，占公司股本总额的 38.88%，除此之外，隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人、执行事务合伙人、实际控制人，国脉创新直接持有公司股票5,978,326 股，占公司股本总额的 6.73%，隋国栋先生持有国脉创新 1%的合伙份额；刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额；刘超先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额。除此之外，隋国栋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    刘峰先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东理工
大学，学士学位。刘峰先生自 2019 年 10 月至今担任北京鼎合泰来科技有限公司
监事，2020 年 7 月至今担任桂林云祈文化旅游发展有限公司监事，2020 年 11
月至今担任天津国脉创值企业管理中心（有限合伙）、天津国脉智德企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，2021 年 1 月至今担任红毛猩猩（深圳）科技
事、首席技术官。
  截止本公告日，刘峰先生直接持有公司股票 9,941,956 股，占公司股本总额11.19%，除此之外，刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，国脉创新直接持有公司股票 5,978,326 股，占公司股本总额的 6.73%，刘峰先生持有国脉创新 49.5%的合伙份额；刘超先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额；隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人，持有国脉创新 1%的合伙份额。除此之外，刘峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    刘超先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨师
范大学，学士学位。刘超先生自 2011 年 11 月加入公司，曾担任公司首席运营官、首席用户体验官、首席营销官，2020 年 11 月至今担任天津国脉多元企业管理中心（有限合伙）、天津国脉创客企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事、内审部门负责人。
  截止本公告日，刘超先生直接持有公司股票 6,354,961 股，占公司股本总额7.15%，除此之外，刘超先生系国脉创新的有限合伙人，国脉创新直接持有公司股票 5,978,326 股，占公司股本总额的 6.73%，刘超先生持有国脉创新 49.5%的合伙份额；刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额；隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人，持有国脉创新 1%的合伙份额。除此之外，刘超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定。
    邱玉栋先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于扬州大
学税务学院，学士学位。邱玉栋先生自 2009 年 10 月至 2015 年 1 月，历任嘉兴
市麦包包网络科技有限公司董事、首席财务官、首席运营官、首席执行官，自
2015 年 3 月至 2017 年 6 月，担任海尔集团日日顺网上商城首席执行官，自 2017
年 8 月至 2020 年 4 月担任公司总裁，自 2020 年 11 月担任天津国脉创德企业管
理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事、执行总裁。
  截止本公告日，邱玉栋先生持有公司股票70,245股，占公司股本总额 0.08%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    黄生先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学
获学士学位，剑桥

[2021-10-18] (300785)值得买:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买          公告编号：2021-072
                北京值得买科技股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 10 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到 3 人，全体监事共同推举张梅女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
  同意选举张梅女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
  北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
北京值得买科技股份有限公司监事会
              2021 年 10 月 18 日

[2021-10-18] (300785)值得买:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-071
                北京值得买科技股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 10 月 18 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由隋国栋先生主持，全体监事、高级管理人员及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人罗浩先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  经审议，董事会同意选举隋国栋先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会
同意选举第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。具体如下：
  （1）审计委员会：由3名董事组成，成员为肖土盛先生、刘峰先生、黄生先生，其中肖土盛先生担任主任委员；
  （2）战略委员会：由3名董事组成，成员为隋国栋先生、邱玉栋先生、刘峰先生，其中隋国栋先生担任主任委员；
  （3）提名委员会：由3名董事组成，成员为黄生先生、刘超先生、曲凯先生，其中黄生先生担任主任委员；
  （4）薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为曲凯先生、隋国栋先生、肖土盛先生，其中曲凯先生担任主任委员。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任隋国栋先生、邱玉栋先生、刘峰先生、李楠女士、柳伟亮先生担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。逐项表决结果如下：
  （1）聘任隋国栋先生担任公司首席执行官；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）聘任邱玉栋先生担任公司执行总裁；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）聘任刘峰先生担任公司首席技术官；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （4）聘任李楠女士担任公司首席财务官；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （5）聘任柳伟亮先生担任公司董事会秘书、战略副总裁；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    4、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，公司董事会同意聘任刘超先生担任公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关
规定及实际工作需要，公司董事会同意聘任高晗女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向广发银行股份有限
公司北京奥运村支行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期限为一年，该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。
  公司最终授信额度以广发银行股份有限公司北京奥运村支行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。
  公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
  1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 18 日

[2021-10-14] (300785)值得买:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：300785        证券简称：值得买          公告编号：2021-069
                北京值得买科技股份有限公司
 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召
开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议，并于 2021 年
10 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销
2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》。由于首次授予及预留部分授予的 17 名激励对象因个人原因已辞职，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对象资格，公司将17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计89,006股进行回购注销，占公司回购前总股本的 0.10%，本次回购注销完成后，公司总股本将由
88,833,256 股减少至 88,744,250 股，注册资本由 88,833,256 元减少至
88,744,250 元。具体内容详见公司 2021 年 9 月 29 日及 2021 年 10 月 14 日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
    公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
              2021 年 10 月 14 日

[2021-10-14] (300785)值得买:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300785        证券简称：值得买          公告编号：2021-070
                北京值得买科技股份有限公司
                  2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
    （二）业绩预告情况
    预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
    项  目                2021 年前三季度                上年同期
                （2021年 1 月 1日至 2021 年 9 月 30日）
归属于上市公司        比上年同期增长：20%-35%
 股东的净利润                                      盈利：8,507.12 万元
                盈利：10,208.54 万元-11,484.61 万元
    注：本公告中的“元”均指人民币元。
    二、业绩预告预审计情况
    公司 2021 年前三季度业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为同比上升，主要原因是：公司坚持既定的发展战略，持续推进产品、技术和消费内容建设等各方面的工作，由此推动交易金额（GMV）和广告收入的稳定增长。
    2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 850 万元至 950
万元，主要为收到政府补贴、增值税加计抵减及公司进行现金管理获得的收益。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-14] (300785)值得买:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-068
                北京值得买科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时
股东大会通知于 2021 年 9 月 29 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，并于 2021 年 10 月 11 日披
露了 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 14 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
    7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股份
 57,004,345 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.1701％。
    其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表决
 权股份 45,843 股，占公司股份总数的 0.0516％。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东委托代理人共 7 人，代表有表决权的股份
 56,958,502 股，占公司股份总数的 64.1184％。
    3、网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
 网络投票的股东共 6 人，代表有表决权股份 45,843 股，占公司股份总数的
 0.0516％。
    4、公司部分董事及全体监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表 决情况如下：
    1、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
    1.01 选举隋国栋先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 56,998,747 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9902％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 40,245 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 87.7888％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，隋国栋先生当选公司
第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    1.02 选举刘峰先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 56,998,147 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9891％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 39,645 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 86.4799％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，刘峰先生当选公司第
三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 56,998,147 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9891％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 39,645 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 86.4799％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，刘超先生当选公司
第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    1.04 选举邱玉栋先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 56,998,148 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9891％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 39,646 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 86.4821％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，邱玉栋先生当选公
司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    2、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
    2.01 选举黄生先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意 56,998,148 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9891％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 39,646 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 86.4821％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，黄生先生当选公司第
三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    2.02 选举曲凯先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意 56,998,148 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9891％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 39,646 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 86.4821％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，曲凯先生当选公司第
三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    2.03 选举肖土盛先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意 56,998,148 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9891％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 39,646 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 86.4821％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，肖土盛先生当选公司
第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    3、逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
    3.01 选举张梅女士为公司第三届监事会非职工监事
    表决结果：同意 56,998,148 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9891％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 39,646 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 86.4821％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，张梅女士当选公司
第三届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    3.02 选举丰志华先生为公司第三届监事会非职工监事
    表决结果：同意 56,998,148 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9891％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 39,646 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 86.4821％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，丰志华先生当选公
司第三届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    4、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予
及预留部分授予限制性股票的议案》
    表决结果：同意 56,999,945 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9923％；反对 4,400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0077％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 41,443 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 90.4020％；反对 4,400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9.5980％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    5、审议通过了《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 56,999,945 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9923％；反对 4,400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0077％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 41,443 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 90.4020％；反对 4,400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9.5980％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
    6、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 56,999,945 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9923％；反对 4,400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0077％；弃权 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决结果为：同意 41,443 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 90.4020％；反对 4,400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9.5980％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见书
    上海泽昌律师事务所刘占辉律师及胡天任律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召

[2021-10-11] (300785)值得买:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-067
                北京值得买科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日在
巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《北京值得买科技股份有限公司关 于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065），本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日（星期四）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 10 月 14 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 11 日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室。
    二、会议审议事项
  （一）提案名称
  1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
      1.01 选举隋国栋先生为公司第三届董事会非独立董事；
      1.02 选举刘峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
      1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事；
      1.04 选举邱玉栋先生为公司第三届董事会非独立董事；
  2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；
      2.01 选举黄生先生为公司第三届董事会独立董事；
      2.02 选举曲凯先生为公司第三届董事会独立董事；
      2.03 选举肖土盛先生为公司第三届董事会独立董事；
  3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
      3.01 选举张梅女士为公司第三届监事会非职工监事；
      3.02 选举丰志华先生为公司第三届监事会非职工监事；
  4、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》；
  5、《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》；
  6、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
  （二）上述议案 1-2、4-6 已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，议案3、4已经第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  （三）本次股东大会审议的上述议案 2 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  议案 1、2、3 为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决，
应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  （四）本次股东大会审议的上述议案 1-4、6，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
  （五）本次股东大会审议的议案 4、6 属于特别决议事项，需由出席股东大
 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                        备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
累积投票提案
  1.00    《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人  应选人数（4）人
          的议案》
    1.01        选举隋国栋先生为公司第三届董事会非独立董事              √
    1.02        选举刘峰先生为公司第三届董事会非独立董事                √
    1.03        选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事                √
    1.04        选举邱玉栋先生为公司第三届董事会非独立董事              √
  2.00    《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的  应选人数（3）人
          议案》
    2.01        选举黄生先生为公司第三届董事会独立董事                  √
    2.02        选举曲凯先生为公司第三届董事会独立董事                  √
    2.03        选举肖土盛先生为公司第三届董事会独立董事                √
  3.00    《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人  应选人数（2）人
          的议案》
    3.01        选举张梅女士为公司第三届监事会非职工监事                √
    3.02        选举丰志华先生为公司第三届监事会非职工监事              √
非累积投票提案
  4.00    《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及        √
          预留部分授予限制性股票的议案》
  5.00    《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》                      √
  6.00    《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》                    √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（信函、传真函请注明“股东大会”字样）；
  （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
  2、登记时间：2021 年 10 月 13 日 9:30-16:30，股东采取信函或传真方式登
记的，须在 2021 年 10 月 13 日 16:30 之前送达或传真到公司。
  3、登记地点：北京值得买科技股份有限公司证券部。
  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
  （二）会议联系方式、相关费用
  1、会议联系方式：
  联系人：柳伟亮、高晗
  电 话：010-56640901
  传 真：010-56640901（传真函上请注明“股东大会”字样）
  电子邮箱：ir@zhidemai.com
  地 址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层证券部
  2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
  1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
  2、北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。
  特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 11 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350785，投票简称：值得投票。
  2、填报表决意见：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票    

[2021-09-29] (300785)值得买:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-065
                北京值得买科技股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四
次会议于 2021 年 9 月 28 日召开，会议定于 2021 年 10 月 14 日（星期四）召开
公司 2021 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 14 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 11 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
        1.01 选举隋国栋先生为公司第三届董事会非独立董事；
        1.02 选举刘峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
        1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事；
        1.04 选举邱玉栋先生为公司第三届董事会非独立董事；
    2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；
        2.01 选举黄生先生为公司第三届董事会独立董事；
        2.02 选举曲凯先生为公司第三届董事会独立董事；
        2.03 选举肖土盛先生为公司第三届董事会独立董事；
    3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
        3.01 选举张梅女士为公司第三届监事会非职工监事；
        3.02 选举丰志华先生为公司第三届监事会非职工监事；
    4、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授
予限制性股票的议案》；
    5、《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》；
    6、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    （二）上述议案 1-2、4-6 已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，
议案 3、4 已经第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    （三）本次股东大会审议的上述议案 2 的独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    议案 1、2、3 为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决，
应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （四）本次股东大会审议的上述议案 1-4、6，需对中小投资者（即除上市
公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
    （五）本次股东大会审议的议案 4、6 属于特别决议事项，需由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
累积投票提案
  1.00    《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人  应选人数（4）人
          的议案》
    1.01        选举隋国栋先生为公司第三届董事会非独立董事              √
    1.02        选举刘峰先生为公司第三届董事会非独立董事                √
    1.03        选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事                √
    1.04        选举邱玉栋先生为公司第三届董事会非独立董事              √
  2.00    《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的  应选人数（3）人
          议案》
    2.01        选举黄生先生为公司第三届董事会独立董事                  √
    2.02        选举曲凯先生为公司第三届董事会独立董事                  √
    2.03        选举肖土盛先生为公司第三届董事会独立董事                √
  3.00    《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人  应选人数（2）人
          的议案》
    3.01        选举张梅女士为公司第三届监事会非职工监事                √
    3.02        选举丰志华先生为公司第三届监事会非职工监事              √
非累积投票提案
  4.00    《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及        √
          预留部分授予限制性股票的议案》
  5.00    《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》                      √
  6.00    《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》                    √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
 （附件 3）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述
文件的原件参加股东大会；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（信函、传真函请注明“股东大会”字样）；
    （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    2、登记时间：2021 年 10 月 13 日 9:30-16:30，股东采取信函或传真方式登
记的，须在 2021 年 10 月 13 日 16:30 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：北京值得买科技股份有限公司证券部。
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
    （二）会议联系方式、相关费用
    1、会议联系方式：
    联系人：柳伟亮、高晗
    电 话：010-56640901
    传 真：010-56640901（传真函上请注明“股东大会”字样）
    电子邮箱：ir@zhidemai.com
    地 址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层证券部
    2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操
作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
    2、北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350785，投票简称：值得投票。
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制

[2021-09-29] (300785)值得买:关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-066
                北京值得买科技股份有限公司
          关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2021年 9 月 22 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举豪斯巴依尔先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，并经公司内部公示期满无异议；豪斯巴依尔先生任职资格符合相关法律、法规规定。
    豪斯巴依尔先生将与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同
组成第三届监事会，第三届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    特此公告。
                                    北京值得买科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 29 日
附件：公司第三届监事会职工监事简历
    豪斯巴依尔先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于内蒙
古农业大学。豪斯巴依尔先生历任公司软件 PHP 高级开发工程师、运维工程师、服务器运维经理、技术中心高级总监。现任公司职工监事、副总裁。
    截止本公告日，豪斯巴依尔先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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