300785值得买最新消息公告-300785最新公司消息
≈≈值得买300785≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润16462.58万元至18814.38万元,增长幅度为5%至2
0% (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(300785)值得买:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本8883万股为基数,每10股派4.5元 ;股权登记日:2021
-05-31;除权除息日:2021-06-01;红利发放日:2021-06-01;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:819.64万股,发行价:88.8800元/股(实施,
增发股份于2020-12-22上市),发行日:2020-11-27,发行对象:汇添富基金
管理股份有限公司、WT资产管理有限公司、南方基金管理股份有限公司
、嘉实基金管理有限公司、江唯娜、泰康资产管理有限责任公司、融通
基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中意资产管理有限责任
公司（中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户）、中意资产
管理有限责任公司（中意人寿保险有限公司-分红产品2）、常州市新发
展实业股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司
机构调研:1)2021年10月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:10377.45万 同比增:21.99% 营业收入:9.65亿 同比增:77.21%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1700│ 0.9600│ 0.2900│ 1.9500│ 1.0600
每股净资产 │ 19.5576│ 19.3106│ 19.0196│ 18.6186│ 10.6859
每股资本公积金 │ 13.1640│ 13.1296│ 13.0554│ 12.9376│ 5.4172
每股未分配利润 │ 4.9220│ 4.7086│ 4.4912│ 4.2063│ 3.9378
加权净资产收益率│ 6.1100│ 4.9900│ 1.5500│ 18.6300│ 10.4000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1694│ 0.9557│ 0.2915│ 1.7667│ 0.9586
每股净资产 │ 19.5772│ 19.3300│ 19.0547│ 18.6263│ 9.7033
每股资本公积金 │ 13.1772│ 13.1428│ 13.0795│ 12.9429│ 4.9191
每股未分配利润 │ 4.9269│ 4.7133│ 4.4995│ 4.2080│ 3.5757
摊薄净资产收益率│ 5.9731│ 4.9443│ 1.5300│ 9.4851│ 9.8792
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A 股简称:值得买 代码:300785 │总股本(万):8874.43 │法人:隋国栋
上市日期:2019-07-15 发行价:28.42│A 股 (万):3131.6 │总经理:
主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司│限售流通A股(万):5742.83│行业:互联网和相关服务
电话:010-5664 0901 董秘:柳伟亮│主营范围:公司的主营业务是运营内容类导购
│平台什么值得买网站(www.smzdm.com)及相应
│的移动客户端.公司通过什么值得买向电商,
│品牌商提供信息推广服务;同时,本公司还推
│出了贝窝网(www.beiwo.com)提供海淘代购平
│台服务,以及星罗广告联盟LinkStars(www.l
│inkstars.com)提供互联网效果营销平台服务
│.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.1700│ 0.9600│ 0.2900
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2020年 │ 1.9500│ 1.0600│ 0.8600│ 0.2400
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2019年 │ 1.7500│ 0.9600│ 0.7800│ 0.4500
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2018年 │ 2.3900│ 0.9500│ 1.0200│ 0.4200
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2017年 │ 2.1600│ --│ --│ --
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[2022-01-28](300785)值得买:2021年度业绩预告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2022-002
北京值得买科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：16,462.58 万元–18,814.38 万元
股东的净利润 盈利：15,678.65 万元
比上年同期增长：5% - 20%
扣除非经常性损 盈利：15,262.58 万元–17,814.38 万元
益后的净利润 盈利：14,380.70 万元
比上年同期增长：6.13% - 23.88%
注：本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，已就相关事项与年
审会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极推进消费内容社区“什么值得买”的产品创新与内
容分发逻辑优化，推出了 App 10.0 的全新产品形态，推动非好价类内容、轻短量级内容数量、质量以及分发量的快速增长。这些举措有效地促进了“什么值得买”向一个更健康、更包容、更有活力的消费内容社区进化。与此同时，报告期内“什么值得买”导向电商、品牌商的交易额 （GMV）稳定增长，变现效率稳定提升，推动“什么值得买”营业收入保持稳定增长的态势。
2、报告期内，公司深入布局了消费 MCN、商品与媒体匹配的全链路服务、新媒体平台代运营服务等新业务。新业务增长迅速，在公司营业收入中的占比不断提升，带动公司营业收入加速增长，2021 年营业收入增长预计在 70%左右。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1,000 万元至1,200 万元，主要为收到的政府补贴、增值税加计抵减及公司进行现金管理获得的收益；公司预计限制性股票需要摊销的激励成本对净利润的影响金额约为2,199.27 万元。2020 年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额为 1,297.96万元，限制性股票需要摊销的激励成本对净利润的影响金额为 1,920.1 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-10](300785)值得买:关于完成工商变更登记及备案的公告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2022-001
北京值得买科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 29
日召开第三届董事会第四次会议、2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91110106585840012D
2、名称：北京值得买科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801
5、法定代表人：隋国栋
6、注册资本：8,874.4250 万元
7、成立日期：2011 年 11 月 10 日
8、营业期限：2011 年 11 月 10 日至长期
9、经营范围：演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动；第三类医疗器械经营；技术咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；市场调查；计算机系统服务；数据处理；货运代理；投资管理；摄影服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机、通信器材、电
子产品、文具用品、日用品、工艺品、珠宝首饰、机械设备、家用电器、服装鞋帽、化妆品、钟表、针纺织品、汽车配件、体育用品、卫生用品；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-31](300785)值得买:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-094
北京值得买科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时
股东大会通知于 2021 年 12 月 16 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 31 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份
60,211,857 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 67.8487%。
其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共 17 人，代表有表
决权股份 3,245,509 股，占公司股份总数的 3.6571％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 9 人，代表有表决权的股份
56,966,448 股，占公司股份总数的 64.1917%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
网络投票的股东共 16 人，代表有表决权股份 3,245,409 股，占公司股份总数的
3.6570％。
4、公司部分董事、高级管理人员及全体监事、见证律师、保荐代表人采用 现场结合视频会议的方式参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表 决情况如下：
审议通过了《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励 实施管理办法>的议案》
表决结果：同意 59,812,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3368％；
反对 399,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6632％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,846,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6954％；反对 399,346 股，占出席会议中小股东所持股份的12.3046％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
上海泽昌律师事务所刘占辉律师及胡天任律师对本次股东大会进行了视频见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31
日
[2021-12-16](300785)值得买:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-091
北京值得买科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021年12月14日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》
经审议，监事会认为，公司制定的《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》旨在保障公司全资子公司及控股子公司股权激励计划的顺利实施，确保子公司股权激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《北京值得买科技股份有限公司章程》等的相关规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16](300785)值得买:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-090
北京值得买科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 12 月 14 日上午 8:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》
为保障公司全资子公司及控股子公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《北京值得买科技股份有限公司章程》等的相关规定，并结合公司的实际情况，同意制定《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》,以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，建立常态化激励机制，助推公司发展及未来资本规划目标的实现。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2021年12月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开公司 2021 年第四次临时股东大
会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0 92）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司制定《子公司员工股权激励实施管理办法》之法律意见书。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16](300785)值得买:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-092
北京值得买科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2021 年 12 月 14 日召开，会议定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开公司
2021 年第四次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 31 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》。
（二）上述议案 1 已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（三）本次股东大会审议的上述议案 1 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）本次股东大会审议的上述议案 1，需对中小投资者（即除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）的表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员 √
工股权激励实施管理办法>的议案》
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件 3）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述 文件的原件参加股东大会；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大 会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（信函、传真函请注明“股东 大会”字样）；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2021 年 12 月 30 日 9:30-16:30，股东采取信函或传真方式登
记的，须在 2021 年 12 月 30 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京值得买科技股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：柳伟亮、高晗
电 话：010-56640901
传 真：010-56640901（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：ir@zhidemai.com
地 址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层证券部
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350785，投票简称：值得投票。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京值得买科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编:
是否本人参会： 备注
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京值得买科技股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无
指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证号（法人股东统一社会信用代码）：
受托人签字： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子 √
公司员工股权激励实施管理办法>的议案》
注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，
选择一项以上或未选择的，视为弃权。
2、授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自委托之日起至本次股东大会决议生效之日止。
[2021-12-16](300785)值得买:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-093
北京值得买科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时
股东大会通知于 2021 年 11 月 30 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 50 人，代表有表决权股份
61,587,780 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 69.3992%。
其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共 42 人，代表有表
决权股份 4,621,432 股，占公司股份总数的 5.2076％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 8 人，代表有表决权的股份
56,966,348 股，占公司股份总数的 64.1916%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
网络投票的股东共 42 人，代表有表决权股份 4,621,432 股，占公司股份总数的
5.2076％。
4、公司部分董事、高级管理人员及全体监事、见证律师采用现场结合视频 会议的方式参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表 决情况如下：
1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 4,237,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.6898％；
反对 384,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3102％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,237,382 股，占出席会议中小股
东所持股份的 91.6898％；反对 384,050 股，占出席会议中小股东所持股份的8.3102％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 61,578,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 4,611,982 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7955％；反对 9,450 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2045％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
上海泽昌律师事务所刘占辉律师及胡天任律师对本次股东大会进行了视频见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-30](300785)值得买:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-088
北京值得买科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
根据公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十五次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》的相关决议，鉴于首次授予及预留部分授予的17名激励对象因个人原因已辞职，公司将17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计89,006股进行回购注销，导致公司股本总额发生变化，公司总股本将由88,833,256股减少至88,744,250股。具体内容详见公司2021年11月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-084）。
根据公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的情况，注册资本及股本总数变更如下：
变更事项
变更前
变更后
注册资本
8,883.3256万元
8,874.4250万元
股本总数
8,883.3256万股
8,874.4250万股
二、修订《公司章程》的情况
结合公司此次变更注册资本情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具
体内容如下：
序号
原章程条款
修订后章程条款
1
第七条 公司注册资本为人民币8,883.3256万元。
第七条 公司注册资本为人民币8,874.4250万元。
2
第二十一条 公司股份总数为8,883.3256万股，全部为普通股。
第二十一条 公司股份总数为8,874.4250万股，全部为普通股。
除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。
三、对公司的影响
本次公司对于《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会审议通过后尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。
四、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、《北京值得买科技股份有限公司章程》。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-30](300785)值得买:关于购买董监高责任险的公告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-087
北京值得买科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年11月29日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准，具体事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：北京值得买科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币5,000万元
4、保险费：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本次购买董监高责任险事项回避表决，将直接提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保
险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-30](300785)值得买:第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-086
北京值得买科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年11月25日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021年11月29日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直接提交2021年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司监事会
2021年11月30日
★★机构调研
调研时间:2021年10月27日
调研公司:东北证券,国元证券,国元证券,国海证券,国海证券,广发证券,西南证券,西南证券,海通证券,海通证券,招商证券,国盛证券,国盛证券,国泰君安,东方证券,东方证券,嘉实基金,财通基金,中加基金,中金公司,国寿养老,泰康养老,申万宏源,申万宏源,新时代证券,开源证券,中意资管,中意资管,中意资管,新华基金,湘财基金,兴全基金,常州新发展
接待人:首席财务官:李楠,证券事务代表:高晗,董事会秘书:柳伟亮
调研内容:一、 介绍公司2021年前三季度经营情况
董事会秘书柳伟亮先生对2021年前三季度经营情况进行了整体概述：
从去年开始，公司基于既有的“什么值得买”消费内容社区业务，开始大力推动公司的战略转型。今年的3月18日，公司在上海召开了战略发布会，明确了在坚持以消费内容为核心的基础上，深入布局消费内容、营销服务和消费数据三大核心板块的战略。通俗来讲，公司正在新的战略指引下，推动公司从单一的“什么值得买”业务，围绕消费内容、营销服务和消费数据三个方向，进行多元化业务的拓展。目前公司投入资源比较多且有明显成效的主要包括推动“什么值得买”加快向多元化的内容社区转型、消费类MCN、商品与媒体匹配的全链路服务（以下简称“人货匹配业务”）和新媒体平台代运营服务（以下简称“代运营业务”）等几个方向。
从具体业绩上来看，7-9月公司实现营业收入33,322.45万元，同比增长83.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,895.79万元，同比增长14.74%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,727.15万元，同比增长18.37%。
1-9月公司实现营业收入96,508.64万元，同比增长77.21%；实现归属于上市公司股东的净利润为10,377.45万元，同比增长21.99%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为9,468.47万元，同比增长28.67%；实现扣非扣除股份支付归属于上市公司股东的净利润为11,326.35万元，同比增长33.94%。
从营业收入构成来看，“什么值得买”延续稳健增长态势，新业务快速爆发并在营业收入中的占比明显提升。7-9月“什么值得买”产生收入为20,613.27万元，占比为61.86%，同比增长22.25%；新业务产生营业收入为12,709.18万元，占比上升至38.14%，同比增长850.20%。1-9月“什么值得买”产生收入为64,812.84万元，同比增长25.08%，占比为67.16%；新业务产生收入为31,695.80万元，同比增长1098.90%，占比为32.84%。去年全年，新业务在公司营收中的占比仅为8.61%，公司在新的战略指引下，在营销服务等新业务方面实现了快速发展。
电商行业有两个比较大的促销季，一个是618，一个就是即将到来的双11，第三季度是一个相对的淡季，一方面受行业淡季的影响，另一方面也是因为备战双11提前投入一定的资源，将会体现在三季度的业绩中，所以每年第三季度的数据也相对平淡一些。
综合前九个月的业绩情况来看，公司的营业收入实现快速增长且利润保持稳定增长，同时公司投入更多的资源推动“什么值得买”向消费内容社区转型，并加快新业务的孵化速度。希望未来公司通过整体战略转型和面向未来的投入给投资者更好的答卷。
二、 交流互动环节
参会的各位分析师就各自关心的问题与公司进行了交流互动，主要探讨了以下问题：
1、问：下半年新业务的拓展情况及利润率水平变化如何？新业务版块，公司通过星罗、有助等主体开展，核心业务方向分为两大类，即人货匹配业务和代运营业务。第三季度，新业务合计确认GMV约在10亿左右，目前构成中人货匹配的占比较高。在人货匹配业务上，公司在已经跟众多电商商家和品牌商建立合作的基础上，积累了丰富的商品资源，目前拓展的重点在流量渠道上，希望能跟更多拥有流量的达人、媒体建立合作。在代运营业务上，公司在不断加大与品牌客户的合作力度，新拓展了抖音支付、Olay、爱慕等品牌客户，取得了不错的进展。
答：从新业务利润率来看，代运营及相关服务业务毛利率约为15%（该数据在2021年半年报中有所披露）；人货匹配业务的毛利率相对较高，基本可类比“什么值得买”业务的毛利率。
2、问：三季度新业务毛利率如何？预计是否能够达到稳态水平？
答：新业务中人货匹配业务以收取服务费为主，毛利率与“什么值得买”业务类似，只是该业务相较于主站发展时间不长，在短时间内有比较高的资源投入，因此短期内低于“什么值得买”业务的毛利率；代运营业务毛利率在不同品类、不同客户之间都存在差异，即使是同一个客户随着合作时间拉长及服务能力提升都会带来毛利率的变化，目前代运营业务综合毛利率在半年报中披露数据为15%，三季度基本维持差不多的情况。在代运营业务方面，公司会具体到每一个客户或者直播间进行评估，剔除低效环节，不断提高运营效率；此外，随着对客户服务能力的提升，公司不断获得客户的认可，在与客户谈判时将更具有主导性，从而有利于毛利率水平的提升。
3、问：新业务中不同类型收入贡献的占比为多少及具体的收入确认模式如何？
答：1-9月新业务营业收入占比为32.84%，核心是由人货匹配业务的服务费，以及代运营及相关服务带来的收入。代运营业务又分为两种方式，一种为经销类模式，收入体现为商品的GMV；另一种为代运营模式，收入体现为服务费。
4、问：预计新业务的收入和利润贡献占比在未来会是一个什么样的情况？
答：目前新业务在营业收入中已经占有一定的比重，而且是在短期内实现了快速的增长。在第三季度，公司进行了细致的战略复盘以及未来一年的战略研讨，结合公司目前业务的发展状况，公司将未来一年的战略指导方针设定为效率优先。过去一段时间，在公司的各个业务上都投入了大量的资源，需要一段时间花大力气在管理和内部流程的优化和提升上，为的是充分发挥这些资源的使用效率。结合这样的背景，预计在新业务收入继续增长的背景下，对公司整体利润的贡献将有提升。
5、问：“什么值得买”在报告期内是否产生一些新变化？
答：1-9月“什么值得买”产生的收入增速高于GMV的增速，产生这一变化的核心原因在于公司在今年的3月对“什么值得买”进行了10.0改版，改版的核心目的是希望让产品能够承载更多元化的内容，同时也在分发逻辑上更加强调多元化的内容。除了数码3C等核心品类，公司增加了其他品类内容的生产引导以及分发，同时除了好价内容，也增加非好价内容的生产引导和分发。数码3C产品的客单价较高，但是佣金比相对较低，而其他品类的客单价比较低，但是佣金比相对较高，所以导致营业收入的增速要快于GMV的增速。同时内容分发逻辑的变化也为平台带来了更多的合作品牌，广告收入持续增长。
6、问：人货匹配业务和代运营业务之间是否存在一定的业务协同？
答：目前来看，这两块业务还是有比较好的协同。公司切入人货匹配业务相对较早，之后又拓展了代运营服务。以代运营业务中所服务的品牌为例，公司在为其提供抖音账号、抖音小店等代运营服务的同时，也在利用手中的达人等流量资源帮其带货，这样从一个更综合的维度上为品牌带来更好的ROI，两块业务之间也产生了非常好的协同。
7、问：有助与南极人的合作进展如何？预计何时会对业绩有所贡献？
答：公司于2021年3月16日披露了《关于控股子公司签订<品牌授权合同>的公告》，从合作以来，双方进行了密切的合作，并共同深度探索了抖音渠道的业务开展模式，在过程中对自营、分销、达人合作和授予商标使用权等模式进行了多种尝试和验证。经过上半年对南极人供应链体系、抖音渠道南极人原有销售商体系和有助新开发的分销商体系的合作与拓展，综合以上各种模式特点，有助团队明确了下一阶段的业务定位将是为南极人供应链体系与抖音渠道的达人体系提供人货匹配的服务。同时，有助将商标使用权的授权费计入收入，类似于佣金的模式，预计该业务收入在整体营收中的占比不会特别大，对收入结构、成本费用结构影响也不会很大。
8、问：上半年品牌客户占比有明显提升，从Q3来看是否有变化？
答：Q3来看，品牌客户的收入占比基本维持上半年的情况。在双十一期间可能因为季节性的影响产生一些变化，但整体来看应该还是基本一致的。
9、问：在效率优先的战略指引下，预计Q4及未来公司的利润率将有何变化？
答：公司在Q3确定了提升效率的战略指导方针，目前各业务单元正在基于这一战略逐步落地相关的举措，预计对业绩的反应将在明年逐步呈现，如新业务上的人效提升及毛利率优化等指标上。核心是在过去一年里，公司随着新业务的拓展在比较短的时间里投入了大量的资源，这是业务发展过程中必须的一个过程，目前现有的人员以及其他资源投入能够支撑公司在未来一段时间内的扩张，所以接下来战略重心将转向内部管理以及运营水平的提升，提升资源投入的效率。当然也可以理解，在一些核心的新业务上，行业仍处在快速的发展中，公司也对继续的高增速有较高的诉求，只是说相比之前更多考虑增长，目前希望做到增长与效率的并重。
10、问：目前双十一的业务开展情况如何？
答：公司在双十一活动的开展上主要分为两方面：①在新业务方面，公司主要是为品牌提供服务，所以双十一主要跟着品牌节奏进行，配合品牌进行相应的资源投入与工作开展；②在“什么值得买”业务方面，从目前来看传统电商渠道对外部渠道会更加重视，而且佣金政策从目前来看比往年要好一些；近两年双十一节奏较往年有明显拉长，目前来看GMV增速及所产生的营收都还算符合预期，但整体情况仍需要随着双十一活动的进一步开展再进行观察。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-20 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.80 成交量:135.00万股 成交金额:25686.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1997.76 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜380.20 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜340.58 ｜233.40 ｜
｜海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业｜334.20 ｜335.87 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜289.35 ｜175.47 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜621.65 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜522.11 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜472.30 ｜
｜联储证券有限责任公司咸阳秦皇路证券营业｜99.59 ｜409.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海互联网证券分公｜89.46 ｜346.75 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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