≈≈三角防务300775≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300775)三角防务:第二届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300775          证券简称：三角防务            公告编号：2022-011
债券代码：123114          债券简称：三角转债
            西安三角防务股份有限公司
        第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2022年2月16日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通知。会议于2022年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席田廷明先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对照创业板上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项条件。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》
    本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟向特定对象发行股票，公司监事会逐项审议并
通过了向特定对象发行股票方案的各项内容:
    1.发行股票的种类和面值
    本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    2.发行方式和发行时间
    本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    3.发行对象及认购方式
    本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
    本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确定。最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    4.定价基准日、发行价格及定价原则
    （1）定价基准日
    本次发行的定价基准日为发行期首日。
    （2）发行价格
    发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基
准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
    最终发行价格将在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价作相应调整。调整公式如下：
    派发现金股利：P1a=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    5.发行数量
    本次发行募集资金总额不超过312,724.00万元（含），发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过14,865.65万万股（含），未超过本次发行前公司总股本的30%。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。调整公式为：
    Q1=Q0×（1+n）
    其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送股、资本公积金转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）或每股回购股本数（负值）等；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
    最终发行股票数量以中国证监会注册发行的股票数量为准。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    6.募集资金投向
    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过312,724.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
                                                                  单位：万元
 序号                  项目名称                  投资总金额  募集资金金额
  1  航空精密模锻产业深化提升项目                32,541.27      29,891.46
  2  航空发动机叶片精锻项目                      52,646.02      48,868.56
  3  航空数字化集成中心项目                      70,716.38      65,871.33
  4  航天火箭箭体结构智能制造项目                83,655.02      79,128.09
  5  先进航空零部件智能互联制造基地项目        128,043.99      28,964.56
  6  补充流动资金                                60,000.00      60,000.00
                    合计                        427,602.68      312,724.00
    在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金项目的具体投资构成和各部分优先顺序，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    7.限售期
    本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
    本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    8.上市地点
    本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    9.本次发行前的滚存未分配利润安排
    本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    10.本次发行的决议有效期
    本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预案>的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司向特定对象发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《向特定对象发行股票并在创业板上市预案》。
（四）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市的论证分析报告>的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟定了《向特定对象股票并在创业板上市的论证分析报告》。
（五）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，草拟了《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关要求，对前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告（截至2021年9月30日止）》并聘请大华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行专项审核出具了《西安三角防务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]000604号）。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺》的议案
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[

[2022-02-23] (300775)三角防务:关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的公告
 证券代码：300775      证券简称：三角防务        公告编号：2022-013
 债券代码：123114      债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关
  方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开了 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:
    本公司不存在直接或通过本公司利益相关方向认购对象提供财务资助、补 偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
 特此公告。
                                              西安三角防务股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022年2月22日

[2022-02-23] (300775)三角防务:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告
证券代码：300775      证券简称：三角防务        公告编号：2022-016
债券代码：123114      债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
        及填补措施和相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，增强对股东的长期回报能力，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。
    特此提示：公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的假设前提
    1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
    2、假设本次发行方案于 2022 年 6 月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次
向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
    3、假设发行数量为 68,131,590.00 股，募集资金总额为 312,724.00 万元，本
测算不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
    4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润等之外的其他因素对净资产的影响。
    5、根据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年 1-9 月归属于母公司所有
者的净利润 27,572.03 万元（未经审计），归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 27,065.55 万元（未经审计）。假设 2021 年第四季度公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为前三季度的平均值，即 2021 年归属于母公司所有者的净利润为 36,762.71万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 36,087.40 万元；
    6、假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润与 2021 年相比分别为持平、增长 20%、增长 50%三种情形。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
    7、假设 2021 年至 2022 年除本次发行外，不存在其他导致公司总股本变化
的因素。
    8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
    上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代
表公司对 2021 年、2022 年盈利情况的承诺，也不代表公司对 2021 年、2022 年
经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下：
              项目                    2021 年度/      2022 年度/2022-12-31
                                      2021-12-31      发行前      发行后
总股本（万股）                              49,552.17      49,552.17    56,365.33
本次发行募集资金总额（万元）                          312,724.00
本次发行数量（股）                                    68,131,590.00
预计本次发行完成时间                                2022 年 6 月
假设情形 1：公司 2022 年度扣非前/后归属于母公司的净利润与 2021 年度持平
归属于母公司所有者的净利润（万元）          36,762.71      36,762.71    36,762.71
扣除非经常性损益后归属于母公司所有          36,087.40      36,087.40    36,087.40
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                            0.74          0.74          0.65
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/              0.73          0.73          0.64
股）
假设情形 2：公司 2022 年度扣非前/后归属于母公司的净利润比 2021 年度增长 20%
归属于母公司所有者的净利润（万元）          36,762.71      44,115.25    44,115.25
扣除非经常性损益后归属于母公司所有          36,087.40      43,304.88    43,304.88
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                            0.74          0.89          0.78
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/              0.73          0.87          0.77
股）
假设情形 3：公司 2022 年度扣非前/后归属于母公司的净利润比 2021 年度增长 50%
归属于母公司所有者的净利润（万元）          36,762.71      55,144.06    55,144.06
扣除非经常性损益后归属于母公司所有          36,087.40      54,131.10    54,131.10
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                            0.74          1.11          0.98
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/              0.73          1.09          0.96
股）
    注：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的
计算及披露》的有关规定计算。
    本次向特定对象发行股票完成后，公司所有发行在外的普通股股数相应增加，而公司募投项目实现效益需要一定的过程和时间，因此每股收益及净资产收益率等财务指标将可能出现一定程度的下降，摊薄公司的即期回报。
二、董事会选择本次融资的必要性和合理性
  （一）航空精密模锻产业深化提升项目
    1、项目实施的必要性
    （1）航空产业形成“小核心、大协作”的发展格局，主机厂中小锻件外协需求旺盛
    我国航空产业链以航空工业集团等下属主机厂为主导，配套单位以航空工业集团下属单位为主和以部分民营企业为辅，形成“小核心、大协作”的发展格局。
在航空工业集团“小核心、大协作”的发展思路指引下，随着产品标准化、规模化要求提升，中上游零部件配套逐步由内部配套转向外部协作。一方面，过去结构件、零部件甚至更上游的锻铸件的生产主要由主机厂系统内部工厂负责，随着商业航空产业规模的持续扩大，现代航空业规模化生产对成本和效率的敏感度提升，过去由各大主机厂自主承担的零部件配套形式已无法适应专业化和标准化的行业发展趋势。另一方面，国产大飞机产业化的起航将带来新的万亿规模市场，在未来配套需求大幅扩张的预期下，诸多细分领域将具备产业化的基础，逐步由以往半研发性质的生产模式转变为现代化的流水生产，并形成系列化的产品型谱。在此背景下，当外部协作达到理想状态后，主机厂理论上将仅仅保留设计、总装和试飞三大核心环节，更多的配套需求逐渐从内部扩散出来，航空零部件业务将采用分包外部协作的形式交由体系外的专业化企业代工。在此背景下，主机厂中小锻件的生产将主要通过外协形式完成，航空锻件产品具有小批量、多品种、多规格的特点，随着航空及其他军品市场、高端民品市场、外贸市场的不断扩大，中小型飞机锻件业务亦有广阔的市场空间。
    （2）夯实公司主业，形成全品类生产能力，提升公司持续盈利能力
    公司现有的大中型模锻件生产线主要由 400MN、300MN 液压机以及配套的
31.5MN 快锻机、2500mm 环轧机组成，主要生产投影面积在 0.5m2 以上，锻件重量在 200Kg 以上的模锻件，以及直径在 500mm 以上的环件。现有的大中型模锻生产线不能满足中小型航空精密模锻件的生产需求，主要在于：（1）中小型航空精密模锻件具有单架飞机图号规格多、数量多的特点，按现有大吨位锻压设备生产中小型航空精密模锻件，效率低；（2）按现有大吨位锻压设备生产中小型航空精密模锻件，单件产品设备折旧高，成本高，经济性差，不具有竞争优势；（3）按现有大吨位锻压设备生产中小型航空精密模锻件，所生产锻件的精度差、余量大，尺寸精度不能保证，经济性也较差；（4）设备吨位与所生产产品的大小不匹配，采用大吨位设备生产小锻件，容易出现组织过热、变形量过大、锻造时间长、终锻温度低等带来的锻件组织性能不能保证的问题。航空精密模锻产业深化提升项目对推动公司扩大中小型锻件市场意义重大，借助于高端设备的投入，公司中小锻件的生产能力将得到有效提升，使公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，满足客户对大、中、小锻件打包采购需求的趋势，形
    2、项目实施的可行性
    （1）产业政策有利于行业发展，为项目建设提供良好政策环境基础
    航空工业领域是先进制造技术发展的重要领域，航空制造业作为国之重器，兼具高新技术产业和先进制造业的典型特征，是国家科技、经济、国防实力和工业化水平的重要标志。自十八大以来，航空制造业的利好政策频繁出台，推动行业步入发展快车道。国产民机方面，自主研制大飞机是一项国家战略，具有重要的战略意义。大飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家，提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的 16 个重大专项之一。2021 年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远期目标纲要》中，明确我国将重点推动 C919 大型客机示范运营和 ARJ21 支线客机系列化发展。大飞机产业链的发展对于国家科学技术进步和科技创新战略意义重大。武器装备及国防建设方面，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标，充实了国防和军队现代化的目标任务和发展步骤，铺展了新时代强军事业发展蓝图，其中重要的一点就是加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。各类国家级战略规划重点强调

[2022-02-23] (300775)三角防务:关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
 证券代码：300775        证券简称：三角防务      公告编号：2022-012
 债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
  关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年2月21日召开了第 二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案》 及相关文件于2022年2月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              西安三角防务股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022年2月22日

[2022-02-23] (300775)三角防务:关于择期召开股东大会的公告
 证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2022-015
 债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
          关于择期召开股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第 二届董事会第二十八次会议，审议通过了向特定对象发行股票和限制性股票激励 计划的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司总体工作安排， 经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点等 信息将以另行公告的股东大会通知为准。
    特此公告。
                                              西安三角防务股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022年2月21日

[2022-02-23] (300775)三角防务:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
 证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2022-014
 债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或
              采取监管措施的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第二 届董事第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了公司关于向不 特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12 月修订）》等相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下:
      一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
    公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 陕西监管局或深圳证券交易所等处罚的情形。
      二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
    公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 陕西监管局或深圳证券交易所等采取监管措施的情形。
    特此公告。
                                              西安三角防务股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022年2月22日

[2022-02-23] (300775)三角防务:三角防务第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300775            证券简称：三角防务          公告编号：2022-010
债券代码：123114            债券简称：三角转债
            西安三角防务股份有限公司
        第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2022年2月16日以电子邮件、传真向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知。会议于2022年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，公司全体监事列席本次会议。会议由董事长严建亚先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》（以下简称“注册管理办法”）以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对照创业板上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项条件。
    公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项条件，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟向特定对象发行股票，公司董事会逐项审议并通过了向特定对象发行股票方案的各项内容:
    1.发行股票的种类和面值
    本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    2.发行方式和发行时间
    本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    3.发行对象及认购方式
    本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
    本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确定。最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    4.定价基准日、发行价格及定价原则
    （1）定价基准日
    本次发行的定价基准日为发行期首日。
    （2）发行价格
    发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准
日前二十个交易日股票交易总量。
    最终发行价格将在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价作相应调整。调整公式如下：
    派发现金股利：P1a=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股
送红股或转增股本数为N。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    5.发行数量
    本次发行募集资金总额不超过312,724.00万元（含），发行股票数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过8,000.00万股（含），未超过本
次发行前公司总股本的30%。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据
中国证监会、深圳证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。调整公式为：
    Q1=Q0×（1+n）
    其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送股、资本公积金转增
股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）或每股回购股本数（负值）等；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
    最终发行股票数量以中国证监会注册发行的股票数量为准。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    6.募集资金投向
    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过312,724.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
                                                                  单位：万元
 序号                  项目名称                  投资总金额  募集资金金额
  1  航空精密模锻产业深化提升项目                32,541.27        29,891.46
  2  航空发动机叶片精锻项目                      52,646.02        48,868.56
  3  航空数字化集成中心项目                      70,716.38        65,871.33
  4  航天火箭箭体结构智能制造项目                83,655.02        79,128.09
  5  先进航空零部件智能互联制造基地项目          128,043.99        28,964.56
  6  补充流动资金                                60,000.00        60,000.00
                    合计                          427,602.68      312,724.00
    在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金项目的具体投资构成和各部分优先顺序，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    7.限售期
    本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
    本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    8.上市地点
    本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    9.本次发行前的滚存未分配利润安排
    本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    10.本次发行的决议有效期
    本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
    具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预案>的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司向特定对象发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《向特定对象发行股票并在创业板上市预案》。
    具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市的论证分析报告>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟定了《向特定对象股票并在创业板上市的论证分析报告》。
    具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范

[2022-02-16] (300775)三角防务:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2022-009
债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                  进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金和不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容
详见公司于 2021 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。根据股东大会授权，公司于近日使用闲置自有资金 4,000 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
  一、理财产品的基本情况
                        关联  产品  购买金额                            预期年
 受托方  理财产品名称  关系  类型  （万元）    起息日      到息日    化收益  资金来源
                                                                            率
          平安财富-98
          天成长 2 号          固定
平安银行  （净值型）人  无  收益  2,000.00  2022.02.16  2022.05.24  4.09%  自有资金
          民币理财产品        类
          （代码：
          DK8LK180009）
          长安银行“长
          盛理财”季季        固定
长安银行  添利开放式净  无  收益  2,000.00  2022.02.15  2022.06.30  4.00%至  自有资金
          值型理财计划        类                                        4.50%
          （代码：
          CSJK20101）
          公司与平安银行股份有限公司、长安银行股份有限公司无关联关
      系。
          二、主要风险提示及控制措施
          1、投资风险
          （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
      的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
          （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
      因此短期投资的实际收益不可预期。
          2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
          （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不
      得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
      的银行理财产品等。
        （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
    况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
    措施，控制投资风险。
        （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，
    定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
        （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检
    查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
        （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
    露工作。
        三、对公司日常经营的影响
        公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保
    不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的
    前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开
    展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
    益，为公司股东谋取更多的投资回报。
        四、履行的必要程序
        相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
    第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。
        五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
                        关联            认购金额                      预期年 资金来
受托方    产品名称    关系 产品类型  （万元）  购买日    到期日  化收益  源  备注
                                                                          率
      “长盛理财”季季添
长安银 利开放式净值型理财 无 固定收益类 5,000.00 2021.07.06 2021.09.30 4.0%至 闲置募 已到期
 行  计划（代码：                                                      4.5%  集资金
      CSJK20101）
长安银 息息添利 A 款      无 固定收益类 36,000.00 2021.07.06 2022.01.06 3.5%  闲置募 已到期
 行                                                                          集资金
浦发银 悦盈利之 6 个月定开                                              3.6%至 闲置募
 行  型 R 款理财产品（代 无 固定收益类 8,000.00 2021.07.13 2022.01.12 4.1%  集资金 已到期
      码：2301193047）
浦发银 悦盈利之 6 个月定开                                              3.6%至 闲置募
 行  型 F 款理财产品（代 无 固定收益类 5,000.00 2021.08.19 2022.02.18 4.1%  集资金 未到期
      码：2301193027）
      平安财富-98 天成长
平安银 2 号（净值型）人民 无 固定收益类 2,000.00 2022.02.16 2022.05.24 4.09% 闲置自 未到期
 行  币理财产品（代码：                                                      有资金
      DK8LK180009）
      长安银行“长盛理财”
长安银 季季添利开放式净值 无 固定收益类 2,000.00 2022.02.15 2022.06.30 4.00%至 闲置自 未到期
 行  型理财计划（代码：                                                4.50% 有资金
      CSJK20101）
        截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产
    品累计 54,000 万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置募
    集资金购买理财产品尚未到期金额 5,000 万元（含本次）。
        截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产
    品累计 4,000 万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置自有
    资金购买理财产品尚未到期金额 4,000 万元（含本次）。
        六、备查文件
        1、《平安财富-98 天成长 2 号（净值型）人民币理财产品理财产
  2、《长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划说明书（产品代码：CSJK20101）》。
  特此公告
                                西安三角防务股份有限公司
                                        董事会
                                    2022 年 2 月 16 日

[2022-02-14] (300775)三角防务:关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
        证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2022-008
        债券代码：123114        债券简称：三角转债
                西安三角防务股份有限公司
        关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、股东股份质押基本情况
          近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司
      持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的告知函，获悉其所持的
      公司部分股份质押给陕西信用增进有限责任公司，具体事项如下：
          （一）本次股份质押基本情况
                                                    是否
      是否为控股  本次质押  占其直  占公司  是否
股东                                                为补                          质权  质押
      股东及其一  数量（万  接持股  总股本  为限        质押起始日  质押到期日
名称                                                充质                          人    用途
        致行动人      股）    份比例  比例  售股
                                                      押
西安                                                                                陕西
航空                                                                                信用
                                                                                          质押
产业                                                                                增进
          否      1,500.00  25.00%  3.03%  是    否  2022.2.10  2032.2.10          反担
投资                                                                                有限
                                                                                            保
有限                                                                                责任
公司                                                                                公司
      注：限售股为首发前限售股。
      （二）股东股份累计质押情况
      截至公告披露日，西安航空产业投资有限公司所持质押股份情况如
      下：
                          本次质                            已质押股份情况    未质押股份情况
                          押前质  本次质押          占公
                                              占其直        已质押股  占已  未质押股  占未
股东  持股数量  持股比  押股份  后质押股          司总
                                              接持股        份限售和  质押  份限售和  质押
名称  （万股）    例    数量    份数量          股本
                                              份比例        冻结数量  股份  冻结数量  股份
                            （万  （万股）          比例
                                                            （万股）  比例  （万股）  比例
                            股）
西安
航空
产业
      6,000.00  12.11%    0    1,500.00  25.00% 3.03%  1,500.00  100%  4,500.00  100%
投资
有限
公司
          二、其他说明
          西安航空产业投资有限公司资信状况良好，具备良好的资金偿还
      能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经营、
      公司治理等产生不利影响。截至本公告日，西安航空产业投资有限公
      司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在平仓风险或被强
      制过户风险。
          公司将持续关注其质押相关情况，并按规定及时做好相关信息披
      露工作。
          三、备查文件
          1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告。
                            西安三角防务股份有限公司
                                    董事会
                              2022 年 2 月 14 日

[2022-01-27] (300775)三角防务:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务      公告编号：2022-007
债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
  二、会议召开情况
  （一）会议召开时间
  （1）现场会议：2022年1月27日（星期四）下午 14：30 开始
  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
  （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
  （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
  （四）投票方式
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
  （五）会议主持人
  本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
  （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
  三、会议出席情况
  （一）股东出席会议情况
  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份230,223,249股，占上市公司总股份的46.4608％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东29人，代表股份230,223,249股，占上市公司总股份的46.4608%。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份41,723,249股，占上市公司总股份的8.4201％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东24人，代表股份41,723,249股，占上市公司总股份的8.4201％。
  中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
  （三）见证律师列席了会议。
  四、议案审议表决情况
  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案》。
  总表决情况：同意的有230,223,249股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
  中小股东表决情况：同意的有41,723,249股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
  （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
  总表决情况：同意的有230,223,249股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
  中小股东表决情况：同意的有41,723,249股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
  （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
  总表决情况：同意的有230,223,249股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
  中小股东表决情况：同意的有41,723,249股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
  五、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
  （二）律师姓名：李丽霞律师、焦克琳律师
  （三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
  六、 备查文件
  1.西安三角防务股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议 ；
  2.北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》 。
  特此公告。
                                西安三角防务股份有限公司
                                          董事会
                                        2022年1月27日

[2022-01-26] (300775)三角防务:2021年度业绩预告
证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2022-006
债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
              2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告时间：2021年1月1日至2021年12月31日
  2、预计的业绩：同向上升
      项目                    本报告期                上年同期
归属于上市公司    比上年同期增长：100.58%-120.15%        盈利：
股东的净利润      盈利：41,000万元-45,000万元        20,440.78万元
归属于上市公司股  比上年同期增长：120.08%-141.95%        盈利:
东的扣除非经常性                                      18,289.18万元
损益的净利润      盈利：40,250万元-44,250万元
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师审计。
  三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，公司经营业务保持稳定，订单持续增长，营业收入与净利润较去年同期大幅增长；同时公司经营管理水平不断提升，生产组织降本增效，实现了较好的经营效益。
  2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为
750万元。
  四、其他相关说明
  1、本次业绩预告数据仅为公司财务部初步核算结果，未经审计机构审计。
  2、2021年度业绩具体数据将在本公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                西安三角防务股份有限公司
                                        董事会
                                    2022年1月26日

[2022-01-26] (300775)三角防务:关于终止对外投资的公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务      公告编号：2022-005
债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
            关于终止对外投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  为积极拓展产业链，提升公司营业收入和净利润， 西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”） 通过全资子公司西安三航材料科技有限责任公司 （以下简称“三航材料”） 与上市公司三人行传媒集团股份有限公司（股票简称：三人行，股票代码： 605168）下属全资子公司宁波众行投资有限公司（以下简称“宁波众行”）出资成立合伙企业西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航众行”或“合伙企业” ），主要投向航空先进材料生产研发相关企业。合伙企业总认缴出资额为人民币 1 亿元，由三航材料作为执行事务合伙人并认缴出资 5,100 万元，宁波众行认缴出资
4,900 万元。具体内容详见公司 2021 年 5 月 17 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合伙企业暨对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2021-029）。
  二、本次终止对外投资及拟注销合伙企业事项概述
  （一）终止对外投资的基本情况
  公司结合自身发展阶段及战略发展方向，综合考虑目前行业政策、市场环境等因素，经和宁波众行投资有限公司进行友好协商，双方拟终止对三航众行的投资。
  本次终止对外投资及注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需经公司董事会、股东大会审议。
  （二）拟注销的控股企业基本情况
  名称：西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码： 91610137MAB0W3CE01
    注册资本：壹亿元整
    类型：有限合伙企业
    成立日期： 2021 年 5 月 14 日
    执行事务合伙人：西安三航材料科技有限责任公司
    合伙期限：长期
  经营范围： 一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；有色金属合金制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造
（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：武器装备研发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体以审批结果为准）
  主要经营场所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天二路8 号
  出资情况：三航材料持有 51%出资份额、宁波众行持有 49%出资份额
  三、本次终止对外投资对公司的影响
  本次终止对“三航众行”的投资，前期已缴纳的投资款将全额收回，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  四、报备文件
  1、西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）合伙人决议
  特此公告。
                              西安三角防务股份有限公司
                                      董事会
                                  2022 年 1 月 26 日

[2022-01-12] (300775)三角防务:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300775        证券简称：三角防务      公告编号：2022-004
债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月27日（星期四）下午14：30召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2022年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2．股东大会的召集人：公司董事会
  3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
  4．会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）下午14：30；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
  5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
  6．会议的股权登记日：2022年1月21日（星期五）。
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东
  截止2022年1月21日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
  8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
  二、会议审议事项
  审议《关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案》；
  审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  审议《关于修订<公司章程>的议案》。
  上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  三、提案编码
                                                    备注：该列打勾的
 提案编码                  提案名称
                                                      栏目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                          非累积投票提案
          关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委
  1.00                                                    √
          员会的议案
  2.00    关于修订<董事会议事规则>的议案                  √
  3.00    关于修订<公司章程>的议案                        √
  四、现场会议登记办法
  1．现场登记时间：2022年1月26日（星期三）9:30-12:00，
14:00-17:00。
  2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。
  3．现场参会登记手续：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。书面信函或传真请于2022年1月26日（星期三）下午
17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
  ① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）。
  ② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
  4．注意事项：
  出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印
件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。
  5. 其他事项：
  （1）会议联系方式
  联系人：刘家骏
  电话：029-81660637
  传真：029-81662208
  通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室
  邮编：710089
  （2）会议费用
  本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
  六、备查文件
  1.第二届董事会第二十七次会议决议
  附件：
  1. 参加网络投票的具体操作流程
  2. 授权委托书
  3. 参会股东登记表
特此公告。
                          西安三角防务股份有限公司
                                    董事会
                              2022 年 1 月 11 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：350775
  2.投票简称：三角投票
  3.填报表决意见：
  本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年1月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                        授权委托书
  兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角防务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
 提案          提案名称          该列打勾的栏  同意  反对  弃权
 编码                                目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的      √
                所有提案
                          非累积投票提案
      关于设立董事会战略委员会及
 1.00                                    √
      薪酬与考核委员会的议案
      关于修订<董事会议事规则>的
 2.00                                    √
      议案
 3.00  关于修订<公司章程>的议案          √
    特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本单位）承担。
委托人签名（盖章）：                委托人证件号码：
委托人持股数：                      委托人股东账号：
受托人签名：                        受托人证件号码：
委托日期：    年  月  日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件 3：
                西安三角防务股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
  截止 2022 年 1 月 21 日，本人（本单位）持有西安三角防务股份
有限公司股票，拟参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号                    持股数量
出席会议                      是否委托参会
人员姓名
代理人姓名                    代理人身份证

[2022-01-12] (300775)三角防务:第二届董事会第二十七次会议决议公告
    证券代码：300775      证券简称：三角防务    公告编号：2022-002
    债券代码：123114      债券简称：三角转债
            西安三角防务股份有限公司
      第二届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）
于 2022 年 1 月 5 日向全体董事发出召开第二届董事会第二十七次会
议的通知。会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参
与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案》
  为完善公司法人治理结构、提高战略决策水平，健全公司薪酬与考核管理机制，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司董事会拟增设设立战略委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员
会。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过《关于制定<西安三角防务股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
  为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会战略委员会运作，公司董事会制定了《西安三角防务股份有限公司董事会战略委员会工
作 细 则 》， 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  （三）审议通过《关于制定<西安三角防务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，公司董事会制定了《西安三角防务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  （四）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会及战略委员会委员及主任委员的议案》
  经与会董事投票选举，公司第二届董事会薪酬与考核委员会和战
略委员会主任委员及委员组成如下：
  专门委员会名称            成员组成              主任委员
薪酬与考核委员会      虢迎光、王珏、强力            王珏
战略委员会            严建亚、向川、虢迎光          严建亚
  上述董事会各专门委员会主任委员及委员自本次董事会审议通过之日起就任，任期与本届董事会任期相同。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  由于董事会下设专门委员会调整，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订如下：
            原条款                          修订后条款
第二十九条                        第二十九条
现董事会仅设立审计委员会。审计委 现董事会设立审计委员会、薪酬与考
员会的主要职责是：                核委员会和战略委员会。审计委员会
（一）提议聘请或更换外部审计机构; 的主要职责是：
（二）监督公司的内部审计制度及其 （一）提议聘请或更换外部审计机构;
实施；                            （二）监督公司的内部审计制度及其
（三）负责内部审计与外部审计之间 实施；
的沟通；                          （三）负责内部审计与外部审计之间
（四）审核公司的财务信息及其披露； 的沟通；
（五）审查公司内控制度，时重大关 （四）审核公司的财务信息及其披露；
朕交易进行审计；                  （五）审查公司内控制度，时重大关
（六）公司董事会授予的其他事宜。  朕交易进行审计；
                                  （六）公司董事会授予的其他事宜。
                                  薪酬与考核委员会的主要职责是：
                                  （一）研究董事与总经理人员考核的
                                  标准，进行考核并提出建议；
                                  （二）根据董事及高级管理人员管理
                                  岗位的主要范围、职责、重要性以及
                                  其他相关企业相关岗位的薪酬水平研
                                  究和审查薪酬计划或方案；
                                  （三）薪酬计划或方案主要包括（但
                                  不限于）绩效评价标准、程序及主要
                                  评价体系、奖惩的主要方案和制度等；
                                  （四）负责对公司薪酬制度执行情况
                                  进行监督；
                                  （五）董事会授权的其他事宜。
                                  战略委员会的主要职责是：
                                  （一）对公司长期发展战略规划进行
                                  研究并提出建议；
                                  （二）对《公司章程》规定须经董事
                                  会批准的重大投资融资方案进行研究
                                  并提出建议；
                                  （三）对《公司章程》规定须经董事
                                  会批准的重大资本运作、资产经营项
                                  目进行研究并提出建议；
                                  （四）对其他影响公司发展的重大事
                                  项进行研究并提出建议；
                                  （五）对以上事项的实施进行检查；
                                  （六）董事会授权的其他事宜。
  除上述条款修订外，其余条款不变，修订后的《董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  本议案尚需股东大会审议。
  （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，相应修改《公司章程》部分条款以及办理工商登记。《公司章程》具体修订如下：
            原条款                          修订后条款
第一百二十一条                    第一百二十一条
 经股东大会批准，公司董事会下设专  经股东大会批准，公司董事会可下设 门委员会的，独立董事在委员会中应  专门委员会。
  当占有二分之一以上的比例。
第一百五十二条                    第一百五十二条
公司董事会设立审计委员会，成员全 公司董事会设立审计委员会、薪酬与
部由董事组成，其中独立董事应占半 考核委员会和战略委员会，成员全部数以上并担任召集人；审计委员会中 由董事组成，在审计委员会和薪酬与至少应有一名独立董事为会计专业人 考核委员会中独立董事应占半数以上士。审计委员会的召集人为会计专业 并担任召集人；审计委员会中至少应人士。各专门委员会召集人由董事会 有一名独立董事为会计专业人士。审
任免。                            计委员会的召集人为会计专业人士。
                                  各专门委员会召集人由董事会任免。
  除上述条款修订外，其余条款不变，修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  本议案尚需股东大会审议。
  （七）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  特此公告。
                                  西安三角防务股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 1 月 11 日

[2022-01-12] (300775)三角防务:关于修订公司章程的公告
    证券代码：300775      证券简称：三角防务    公告编号：2022-003
    债券代码：123114      债券简称：三角转债
            西安三角防务股份有限公司
              关于修订公司章程的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）
于 2022 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。
  为完善公司法人治理结构、健全公司薪酬与考核管理机制、提高决策水平，经慎重考虑，公司董事会决定设立薪酬与考核委员会和战略委员会并对《公司章程》进行修订。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，相应修改《公司章程》部分条款以及办理工商登记。《公司章程》具体修订如下：
            原条款                          修订后条款
第一百二十一条                    第一百二十一条
经股东大会批准，公司董事会下设专 经股东大会批准，公司董事会可下设
门委员会的，独立董事在委员会中应 专门委员会。
当占有二分之一以上的比例。
第一百五十二条                    第一百五十二条
公司董事会设立审计委员会，成员全 公司董事会设立审计委员会、薪酬与
部由董事组成，其中独立董事应占半 考核委员会和战略委员会，成员全部
数以上并担任召集人；审计委员会中 由董事组成，在审计委员会和薪酬与
至少应有一名独立董事为会计专业人 考核委员会中独立董事应占半数以上
士。审计委员会的召集人为会计专业 并担任召集人；审计委员会中至少应
人士。各专门委员会召集人由董事会 有一名独立董事为会计专业人士。审
任免。                            计委员会的召集人为会计专业人士。
                                  各专门委员会召集人由董事会任免。
  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                  西安三角防务股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 1 月 11 日

[2022-01-04] (300775)三角防务:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    证券代码：300775      证券简称：三角防务    公告编号：2022-001
    债券代码：123114      债券简称：三角转债
            西安三角防务股份有限公司
        关于 2021 年第四季度可转换公司债券
                  转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  证券代码：300775 证券简称：三角防务
  债券代码：123114 债券简称：三角转债
  转股价格：31.82 元/股
  转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日
  转股股份来源：使用新增股份转股
  2021 年第四季度，共有 6,923 张“三角转债”完成转股，票面
金额 692,300.00 元，转换成公司股票 21,729.00 股。
  截止 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 9,036,804.00 张，
剩余可转债金额为 903,680,400.00 元，未转换比例为 99.92%。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
  一、可转债发行上市情况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352号”文核准，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于2021年5月25日向不特定对象发行了9,043,727张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。
  （二）可转债上市情况
  经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年
6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。
  （三）可转债转股情况
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”
转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
  二、可转债转股及股份变动情况
  “三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公
司股份。2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，“三角转债”
因转股减少 6,923 张，对应的可转债金额为 692,300.00 元，转股数
量为 21,729 股。截止 2021 年 12 月 31 日，共计有 6,923 张“三角转
债”完成转股（票面金额共计 692,300.00 元人民币），合计转成
21,729 股公司股票。
  截止 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 9,036,804.00 张，
剩余可转债金额为 903,680,400.00 元，未转换比例为 99.92%。
  公司 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的股份变动情况如
下：
                        本次变动前            本次变动股        本次变动后
  股份类型                                      份数量
                  数量（股）        比例      数量（股）    数量（股）    比例
一、有限售条件      231,500,000        46.72%            -  231,500,000  46.72%
股份
二、无限售条件        264,000,000        53.28%      21,729  264,021,729  53.28%
股份
三、股份总数          495,500,000      100.00%      21,729  495,521,729 100.00%
  三、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
  联系部门： 公司证券部
    咨询电话： 029-81660637
  特此公告。
                                  西安三角防务股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 4 日

[2021-12-27] (300775)三角防务:第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2021-070
债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
    第二届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2021年12月 20日向全体董事发出召开第二届董事会第二十六次会议的通知。会议于 2021年12月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1．审议通过《关于不提前赎回“三角转债”的议案》
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  公司股票价格自2021年11月30日至2021年12月27日期间已有二十个
交易日的收盘价格不低于“三角转债”当期转股价格（31.82元/股）的130%（即41.37元/股），已触发公司《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“三角转债”的提前赎回权利，不提前赎回“三角转
债”，且在未来六个月内（2021年12月28日至2022年6月27日） ，若“三角转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
  以2022年6月28日为首个交易日重新计算，若“三角转债”再次触发赎回条款，届时将再召开董事会审议是否行使“三角转债”的提前赎回权利。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  三、备查文件
  1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
  特此公告。
                              西安三角防务股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300775)三角防务:关于不提前赎回三角转债的公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2021-071
债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
      关于不提前赎回“三角转债”的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2021年11月30日至2021年12月27日期间已有二十个交易日的收盘价格不低于“三角转债”当期转股价格（31.82元/股）的130%（即41.37元/股），已触发公司《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“三角转债”的提前赎回权利，不提前赎回“三角转债”，且在未来六个月内（2021年12月28日至2022年6月27日），若“三角转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
  以2022年6月28日为首个交易日重新计算，若“三角转债”再次触发赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“三角转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  一、可转债基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2021]1352号）核准，公司于2021年5月25日发行的可转债规模为
90,437.27万元，每张面值为人民币100元，共9,043,727张，期限6年，存续期限自2021年5月25日至2027年5月24日。经深交所审核同意，公司可转换公司债券已于2021年6月11日起在深交所上市交易，可转换公司债券简称为“三角转债”，债券代码为“123114”。
  根据相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，“三角转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年11月30日至2027年5月24日，初始转股价格为31.82元/股。
  二、可转债有条件赎回条款
  根据募集说明书，三角转债有条件赎回条款如下：
  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；
  B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  三、本次不提前赎回的审议情况
  公司于2021年12月24日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于不提前赎回“三角转债”的议案》，结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“三角转债”的提前赎回权利，不提前赎回“三角转债”。
  四、主要股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“三角转债”的情况
  在本次“三角转债”赎回条件满足前6个月内（2021年6月28日至2021年12月27日），公司主要股东、公司董事、监事、高级管理人员交易“三角转债”的情况如下：
  公司主要股东广东温氏投资有限公司卖出“三角转债”
749,569.00张；公司主要股东西安投资控股有限公司卖出“三角转债”355,980.00张。
  特此公告。
                              西安三角防务股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 12 月 27 日

[2021-12-23] (300775)三角防务:三角防务公司关于持股5%以上股东交易公司可转债时因误操作导致短线交易暨致歉的公告
    证券代码：300775      证券简称：三角防务    公告编号：2021-069
    债券代码：123114      债券简称：三角转债
            西安三角防务股份有限公司
    关于持股 5%以上股东交易公司可转债时因误操
          作导致短线交易暨致歉的公告
    公司股东西安投资控股有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”）持股 5%以
上股东西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）于 2021 年
12 月 2 日至 2021 年 12 月 21 日卖出三角防务可转换公司债券（债券
简称：三角转债，债券代码：123114，以下简称“可转债”）期间因误操作买入 1,000 张可转债导致短线交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、本次误操作导致短线交易的具体情况
    经核查，西投控股于 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 21 日期
间交易公司可转债的具体情况如下：
 交易日期      交易方向    交易数量（张）  交易均价（元/张）  交易金额（元）
 2021-12-2      卖出          3,710.00          180.35        669,112.87
 2021-12-3      卖出        19,510.00          180.01        3,511,911.73
 2021-12-6      卖出        46,330.00          179.90        8,334,558.08
 2021-12-7      卖出        13,180.00          174.28        2,297,059.22
 2021-12-8      卖出          9,500.00          173.92        1,652,275.41
 2021-12-9      卖出        25,860.00          171.94        4,446,424.03
2021-12-10      卖出        37,630.00          170.69        6,422,926.33
2021-12-13      卖出        64,730.00          171.39        11,094,316.55
2021-12-14      卖出        20,030.00          173.75        3,480,152.55
2021-12-15      卖出        19,200.00          173.66        3,334,190.17
2021-12-16      卖出        17,530.00          173.07        3,033,996.05
2021-12-17      卖出        18,960.00          171.87        3,258,619.65
2021-12-20      卖出          8,520.00          170.23        1,450,350.38
2021-12-21      卖出        51,290.00          162.82        8,351,098.16
2021-12-21  买入（误操作）    1,000.00          164.65        164,654.73
    西投控股因在 2021 年 12 月 21 日的操作过程中交易员不慎将买
卖方向选择错误，造成上述行为违反了《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》的相关规定，导致短线交易。
二、本次短线交易的处理情况及致歉声明
    西投控股本次买入公司可转债系因交易员误操作所致，虽不具有主观故意，但客观上已违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》的相关规定，导致短线交易。经西投控股说明及公司自查，该行为是西投控股因误操作导致的短线交易，未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司可转债的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
    公司知悉此事后高度重视，及时核实、了解相关情况，西投控股亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及补救措施如下：
    1、根据《证券法》第四十四条的规定，上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
    西投控股本次误操作买入公司可转债数量为 1,000 张，买入均价
为 164.65 元/张，以 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 21 日期间卖
出均价 172.30 元/张来测算，计算所得收益 7645.27 元，即 1000 张*
期间卖出均价172.30元/张-买入金额及买入佣金合计 164,654.73元。上述所得收益将全部上交公司。
    2、公司已向西投控股重申相关法律法规的规定，要求股东切实管理好自己名下的证券账户，并督促股东严格规范买卖公司证券的行为，避免此类情况再次发生。公司董事会将负责收回相关短线交易所得收益。
    3、西投控股本次短线交易系误操作造成，不具有短线交易的主观故意，西投控股已深刻认识到了本次违规事项的严重性，今后将加强相关法律法规、规范性文件的学习，杜绝类似事件的再次发生，并对本次违规交易向广大投资者致以诚挚的歉意。
    4、公司董事会将以此为戒，加强董事、监事、高级管理人员及相关工作人员学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定，审慎操作，督促相关人员严格规范买卖公司股票及其他具有股权性质的证券的行为，防止此类事件再次发生。
三、备查文件
    西投控股出具的《关于买卖公司可转换公司债券构成短线交易的情况说明及致歉函》。
    特此公告。
                                  西安三角防务股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-21] (300775)三角防务:关于三角转债可能满足赎回条件的提示性公告
    证券代码：300775      证券简称：三角防务    公告编号：2021-068
    债券代码：123114      债券简称：三角转债
            西安三角防务股份有限公司
    关于三角转债可能满足赎回条件的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、自 2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 20 日，西安三角防务
股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续十五个交易日收盘价格超过当期转股价格（31.82 元/股）的 130%（即 41.37 元/股），将有可能触发“三角转债”的有条件赎回条款。
    2、公司将在满足赎回条件后次一交易日发布公告，明确披露是否行使赎回权。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“三角转债”投资风险。
    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2021]1352 号）核准，公司于 2021 年 5 月 25 日发行的可转债规模
为 90,437.27 万元，每张面值为人民币 100 元，共 9,043,727 张，期
限 6 年，存续期限自 2021 年 5 月 25 日至 2027 年 5 月 24 日。经深交
所审核同意，公司可转换公司债券已于 2021 年 6 月 11 日起在深交所
上市交易，可转换公司债券简称为“三角转债”，债券代码为“123114”。
    根据相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“三角转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日，
初始转股价格为 31.82 元/股。
    二、可转债有条件赎回条款
    根据募集说明书，三角转债有条件赎回条款如下：
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；
    B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
    自 2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 20 日，公司股票已连续十
五个交易日收盘价格超过当期转股价格（31.82 元/股）的 130%（即41.37 元/股）。根据募集说明书的约定，若未来 15 个交易日内，公司股票有至少 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，将满足上述有条件赎回条款触发的条件。届时，公司董事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“三角转债”。
    四、风险提示
    根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及募集说明书的约定，公司将在满足赎回条件
后次一交易日发布公告，明确披露是否行使赎回权。敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                  西安三角防务股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12 月 20 日

[2021-12-07] (300775)三角防务:关于投资建设航空零部件特种工艺能力建设项目的公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2021-066
债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
 关于投资建设航空零部件特种工艺能力建设项目的
                    公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
      项目名称：航空零部件特种工艺能力建设项目（以下简称“航
      空零部件特种工艺项目”）
      实施主体：西安三角防务股份有限公司（简称“三角防务”）
      投资金额：项目总投资15,616.23万元，资金来源为自有及自
      筹资金
      相关风险提示：
    1、市场风险主要包括以下方面：一是市场预测与实际情况存在较大偏差，市场容量及需求分析出现偏差。二是市场竞争格局变化，出现新的竞争对手。三是市场条件变化（原材料及产品的供应与价格变化）导致利润下降等。
    2、政策风险主要是国家对航空领域的投资力度、国家及地方对高端制造行业的优惠政策等，将决定企业的发展方向，对企业的资金流产生一定的影响。
    3、工程与技术风险主要包括产品研制和人才流失风险。目前公
司产品正往产业链下游延伸，需要公司在产品研发、生产方面投入更多的条件。市场对公司产品的认可度，将影响公司未来业绩增长。
    4、组织管理风险主要由于公司资产规模将迅速扩张，对公司管理人员的管理能力将提出更高要求。尽管目前公司管理人员已积累了丰富的管理经验，但由于资产规模短期内扩张较快，如果管理人员的管理能力无法与既有的资产规模相适应，将对公司的持续发展带来不利影响。
      本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
  一、项目投资概述
    （一）项目投资的基本情况
    三角防务自成立以来，已迅速发展成为向航空、航天等行业提供各类锻件的专业化锻造企业，公司拥有雄厚的技术研发实力和生产制造能力，建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”、“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”。
    公司目前的主要产品为航空、航天和船舶领域的锻件产品以及少量粗加工、半精加工零件。随着飞机产量的大幅增长，主机厂基本向“供应链管理+装配集成”的模式转变，对锻件产品而言，基本都要求锻件以目前的锻造毛坯状态向粗加工或精加工交付状态甚至零件交付状态转变。对于航空零部件而言，为发挥良好的综合性能，基本都需要热处理和表面处理等特种工艺的加工，而公司目前缺乏相应的生产设备，与市场需求存在明显差距。
    为满足零件制造辅助配套要求，补充特种工艺处理能力短板，公司拟建设配套用材料表面处理特种工艺生产线，建设主要内容为航空零件热处理及表面处理车间，打通“锻件生产—机械加工—特种工艺
处理”全流程生产能力，实现零件交付状态能力，向客户提供关键、重要、高附加值产品，提升企业的核心竞争能力。
    （二）项目投资的决策与审批程序
    公司于2021年12月7日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资建设航空零部件特种工艺能力建设项目的议案》。
    本次投资事项无需提交股东大会审议。
    （三）其他说明
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、实施主体的基本情况
    1、实施主体：三角防务
    2、企业类型：股份有限公司
    3、公司地址：西安市航空基地蓝天二路8号
    4、法定代表人：严建亚
    5、注册资本：49,550万元人民币
    6、经营范围：机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、主营业务：航空、航天、船舶等领域的锻件产品的研制、生产、销售和服务
    8、2020年主要财务数据（经审计）：
                                                          单位：万元
 公司名称    注册资本    总资产    净资产    营业收入    净利润
 三角防务    49,550.00  259,483.35  192,618.48  61,484.63  20,440.78
    三、项目建设基本情况
    （一）项目概况
    1、项目名称：航空零部件特种工艺能力建设项目
    2、项目投资建设主体：三角防务
    3、项目的建设地点：西安市国家航空高技术产业基地内
    4、项目占地面积：项目用地约16.96亩
    5、项目投资金额：15,616.23万元
    6、资金来源：自有及自筹资金
    7、预计建设期：36个月
    8、具体建设内容：
    为满足零件制造辅助配套要求，需按照航空零件材料不同，建设配套用材料表面处理特种工艺生产线，满足成品零件加工后进行最终表面处理要求，实现零件最终合格交付后即可装机目标。项目拟建设零件热处理（去应力真空退火）车间，钛合金零件酸洗清理车间、铝合金零件酸洗清理车间，航空零件化铣车间等处理车间。
    9、建设项目完成后主要产品及生产能力：
    根据产品市场分析，结合企业实际情况，确定本项目建成新增钛合金整体框、分框、长梁、短梁、起落架、旋翼等特种工艺零件年产量2,380.00件/年；新增铝合金机头窗框、机身结构件等特种工艺零件年产量450.00件/年；并形成一定航空零件化铣处理能力。
    10、建设项目需履行的审批手续：项目仍需完成登记备案、环评批复等事宜。
    （二）项目建设必要性分析
    1、国家政策支持为航空装备业发展营造良好环境，航空零部件市场需求巨大。
    航空航天产业是关系国家安全和国民经济命脉的战略产业之一，也是国家综合国力的集中体现和重要标志，是国家先进制造业的重要组成部分。近年来，受国家政策支持，航空产业发展迅速，市场空间巨大。
    （1）先进战机需求迫切且确定，预计十四五规模超2,000亿元
    当前全球仅有四款四代机，分别是美国的F-22/35、俄罗斯的苏-57和中国的歼-20。据《World Air forces 2021》，截至2020年底，我国现役四代机仅19架（占比2%），考虑已交付数量占比仍较小，此次官宣先进战机已列装人民空军多支英雄部队，先进战机列装有望加速。结合当前的局势以及我国战机数量少、结构差的背景，我们做出如下测算：国防预算年均增速为5%-10%，其中武器装备占比从2010年的33%提升至2017年的41%，考虑到我国提出的2027年实现建军百年奋斗目标，武器装备占比还将继续提升，而其中战略空军目标提出构建四代机为骨干、三代机为主体的武器装备体系，市场认为军机数量将至少呈现10%以上的复合增速，则对应2025年军机数量达到2,000架左右；而参考美国四代机占比，过去几年四代机占比大致呈现年均增长2%，2020年为17%的水平，而考虑到我国目前四代机占比的低基数以及未来五年处于国防军队建设高速发展期，四代机占比有望呈现年均3%甚至以上的增速，预计到2025年四代机占比约为17%，总体看
十四五末我国军机数量和四代机的占比可以达到美国目前的水平。因此对应十四五期间四代机增量约为300-400架，参考国外四代机的平均单价，先进战机十四五市场空间达2,250亿元以上。
    （2）民用运输业规模持续扩张，民用航空制造业将迎来蓬勃发展时机。
    根据中国商用飞机有限责任公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2020-2039）》，预计未来20年将有8,725架飞机交付中国市场，市场价值约1.3万亿美元，到2039年我国占全球客机机队比例将从现在的16.2%增长到21.7%。根据波音公司《Commercial Market Outlook（2021-2040）》，2021-2040年间我国新交付客机数量将达8,700架。
    （3）国产大飞机加速发展提升拉动上游航空零部件制造业快速发展
    2021年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远期目标纲要》中，进一步明确我国将重点推动C919大型客机示范运营和ARJ21支 线客机系列化发展。根据《中国制造2025技术路线图》提出的目标，到2025年，民用飞机产业年营业收入超过2,000亿元；280座级双通道干线飞机完成研制、生产和交付；干线飞机交付量占国内市场份额10%以上，涡桨支线飞机交付量占全球市场份额10%-20%，通用飞机和直升机交付量占全球市场份额分别达到40%和15%。目前，由支线客机ARJ21，单通道客机C919及双通道客机C2919初步组成国产民机谱系。2015年11月29日，随着首架ARJ21-700飞机正式交付成都航空，标志着我国走完了喷气式支线客机设计、试制、试验、试飞、取证、生产、交付全过程，具备了喷气式支线客机的研制能力和适航审定能力。截至2021年2月底已实现交
付47架。2021年3月，C919飞机首批5架购机订单合同正式签署，各项适航取证工作有条不紊地进行，力争年底交付首架。中俄联合研制的CR929远程宽体客机按计划稳步推进。抓紧实施大型飞机重大专项是国家加快我国航空装备发展的重大举措。举全国之力、聚全国之智发展大型飞机，对我国航空工业的整体发展起到了极大地带动作用。国产大飞机的批量交付和国产化率提升将持续拉动上游航空零部件制造业快速增长。
    2、顺应航空产业发展要求，完善现有生产工序，提高企业核心竞争力。
    在航空工业集团“小核心，大协作”的发展思路指引下，当外部协作达到理想状态后，主机厂理论上将仅仅保留设计、总装和试飞三大核心环节，所有的零部件加工业务都将外部化，前述各环节的外协比例在十四五期间有望实现较快的提升。随着国产新一代军用、民用飞机和航空发动机产量的不断增长，在上述发展思路下，同时为了为缩短生产链条，提高生产效率，主机厂基本都要求有能力的供应商以目前的毛坯状态向更高附加值的已加工或零件交付状态转变。特种工艺处理生产线建成后，公司将打通“锻件生产—机械加工—特种工艺处理”全流程生产能力，实现零件交付状态能力，向客户提供关键、重要、高附加值产品，提升企业的核心竞争能力。
    3、航空特种工艺对航空产品的性能、质量和寿命具有重要作用
    飞机具有使用环境复杂、安全可靠性要求高等特点，其零部件面临高速、高温、高湿、酸雨、高压等严酷复杂的工作环境，容易发生疲劳损坏和脆性破坏。为了满足航空产品减轻重量、提高使用安全和性能的要求，绝大多数航空金属零件都要进行严格的热处理和表面处
理，以获得良好的综合性能。其中表面处理工艺可提高材料的安全性和适应性、降低腐蚀速率、延长使用寿命，或赋予材料其他特殊功能。先进的热处理技术在保证航空产品零件质量、充分发挥材料潜力、提高使用寿命等方面发挥着重要作用。金属热处理和表面处理等特种工艺对航空产品的性能、质量和寿命起着举足轻重的作用。
    本项目的表面处理特种工艺是航空零部件加工流程中的重要一环，

[2021-12-07] (300775)三角防务:第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2021-065
债券代码：123114        债券简称：三角转债
          西安三角防务股份有限公司
    第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2021年12月 1日向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议的通
知。会议于 2021年12月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于投资建设航空零部件特种工艺能力建设项目的议案》
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议
决议》。
    特此公告。
                                西安三角防务股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-25] (300775)三角防务:关于三角转债开始转股的提示性公告
    证券代码：300775      证券简称：三角防务    公告编号：2021-064
    债券代码：123114      债券简称：三角转债
            西安三角防务股份有限公司
        关于三角转债开始转股的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  证券代码：300775 证券简称：三角防务
  债券代码：123114 债券简称：三角转债
  转股价格：31.82 元/股
  转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日
  转股股份来源：使用新增股份转股
  一、可转债发行上市情况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352号”文核准，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于2021年5月25日向不特定对象发行了9,043,727张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。
  （二）可转债上市情况
  经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年
6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。
  （三）可转债转股情况
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”
转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
  二、可转债转股的相关条款
  （一）发行数量：9,043,727 张；
  （二）发行规模：90,437.27 万元；
  （三）票面金额：100 元/张；
  （四）债券利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为
1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 2.50%，第六年为 3.00%；
  （五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之
日起六年，即自 2021 年 5 月 25 日至 2027 年 5 月 24 日。
  （六）转股期限：自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5月 31 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；
  （七）转股价格：31.82 元/股。
  三、可转债转股申报的有关事项
  （一）转股申报程序
  1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。
  2、持有人可以将自己账户内的“三角转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
  3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
  4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
  （二）转股申报时间
  持有人可在转股期内深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
  1、按照《募集说明书》相关规定，停止转股的期间；
  2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
  （三）可转债的冻结及注销
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
  （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
  当日买进的“三角转债”当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
  （五）还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
  （1）年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
  I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率。
  （2）付息方式
  A.本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计
息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2021 年 5 月 25 日。
  B.付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日
（2021 年 5 月 25 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休
息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  D.可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及证券交易所的规定确定。
  （六）转股股数的确定方式
  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
  V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
  P：指申请转股当日有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。
  （七）转股价格的确定及其调整
  （1）初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 31.82 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
  前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  （2）转股价格的调整方式及计算公式
  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
  增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
  上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
  其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
  （八）转股价格的向下修正条款
  1、修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  2、修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  四、可转债赎回条款
  1、到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
  2、有条件赎回条款
  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；
  B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指

[2021-10-27] (300775)三角防务:关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2021-063
          西安三角防务股份有限公司
      2021 年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年10月26日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。
    为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2021年第三季度报告将于2021年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                西安三角防务股份有限公司
                                        董事会
                                  2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (300775)三角防务:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.56元
    每股净资产: 4.3608元
    加权平均净资产收益率: 13.03%
    营业总收入: 7.66亿元
    归属于母公司的净利润: 2.76亿元

[2021-09-27] (300775)三角防务:关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2021-061
          西安三角防务股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会任期于2021年9月27日届满，目前公司第三届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成。为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
  公司正积极推进董事会、监事会的换届选举工作，将严格按照相关法律、法规的规定履行换届选举的决策程序并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会换届选举前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务、职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
  特此公告。
                              西安三角防务股份有限公司
                                        董事会
                                  2021 年 9 月 27 日

[2021-08-17] (300775)三角防务:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2021-060
          西安三角防务股份有限公司
 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                  进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金和不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容
详见公司于 2021 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。根据股东大会授权，公司于近日使用闲置募集资金 5,000 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
  一、理财产品的基本情况
                        关联  产品  购买金额                            预期年
 受托方  理财产品名称  关系  类型  （万元）    起息日      到息日    化收益  资金来源
                                                                            率
          悦盈利之 6 个
          月定开型 F 款        固定                                        3.6%至
浦发银行  理财产品（代  无  收益  5,000．00  2021.08.19  2022.02.18    4.1%  募集资金
          码：                类
          2301193027）
          公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
          二、主要风险提示及控制措施
          1、投资风险
          （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
      的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
          （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
      因此短期投资的实际收益不可预期。
          2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
          （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不
      得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
      的银行理财产品等。
          （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
      况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
      措施，控制投资风险。
          （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，
      定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
        （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检
    查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
        （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
    露工作。
        三、对公司日常经营的影响
        公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保
    不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的
    前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开
    展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
    益，为公司股东谋取更多的投资回报。
        四、履行的必要程序
        相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
    第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。
        五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
                        关联            认购金额                      预期年 资金来
受托方    产品名称    关系 产品类型  （万元）  购买日    到期日  化收益  源  备注
                                                                          率
      招商银行挂钩黄金两
招商银 层区间三个月结构性 无 结构性存款 3,000.00 2020.04.16 2020.09.16 1.35%或 闲置自 到期已
 行  存款（代码：                                                      3.72% 有资金 赎回
      CXA00528）
浦发银 利多多公司稳利固定
行渭南 持有期 JG6004 期人  无 保本浮动收 6,000.00 2020.05.22 2020.08.20 1.4%或 闲置募 到期已
 分行 民币对公结构性存款      益型                                    3.4%  集资金 赎回
      （代码 1201206004）
浦发银 利多多公司稳利固定
行渭南 持有期 JG6004 期人  无 保本浮动收 7,500.00 2020.05.29 2020.08.27 1.4%或 闲置自 到期已
 分行 民币对公结构性存款      益型                                    3.4%  有资金 赎回
      （代码 1201206004）
      招商银行挂钩黄金两
招商银 层区间三个月结构性 无 结构性存款 5,500.00 2020.05.28 2020.08.28 1.35%或 闲置募 到期已
 行  存款（代码：                                                      3.27% 集资金 赎回
      CXA00564）
      招商银行挂钩黄金两
招商银 层区间三个月结构性 无 结构性存款 2,000.00 2020.06.22 2020.09.22 1.35%或 闲置自 到期已
 行  存款（代码：                                                      3.22% 有资金 赎回
      CXA00578）
      “长盛理财”季季添
长安银 利开放式净值型理财 无 固定收益类 5,000.00 2021.07.06 2021.09.30 4.0%至 闲置募 未到期
 行  计划（代码：                                                      4.5%  集资金
      CSJK20101）
长安银 息息添利 A 款      无 固定收益类 36,000.00 2021.07.06 2022.01.06 3.5%  闲置募 未到期
 行                                                                          集资金
浦发银 悦盈利之 6 个月定开                                              3.6%至 闲置募
 行  型 R 款理财产品（代 无 固定收益类 8,000.00 2021.07.13 2022.01.12 4.1%  集资金 未到期
      码：2301193047）
浦发银 悦盈利之 6 个月定开                                              3.6%至 闲置募
 行  型 F 款理财产品（代 无 固定收益类 5,000.00 2021.08.19 2022.02.18 4.1%  集资金 未到期
      码：2301193027）
        截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产
    品累计 65,500 万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置募
    集资金购买理财产品尚未到期金额 54,000 万元（含本次）。
        截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产
    品累计 12,500 万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置自
    有资金购买理财产品尚未到期金额 0 万元（含本次）。
  六、备查文件
  1、《浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 F 款理财产品说明书（代
码：2301193027）》。
  特此公告。
                                西安三角防务股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 8 月 17 日

[2021-07-29] (300775)三角防务:监事会决议公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2021-056
          西安三角防务股份有限公司
      第二届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7月23日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于2021年7月28日上午12:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席田廷明先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  1．审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  经审议，监事会认为：公司 2021年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  2．审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求，如实反映了公司截至2021年6月30日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  3．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  经审核，监事会同意本次以募集资金置换截止 2021年6月30日已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  三、备查文件
  《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
  特此公告。
                              西安三角防务股份有限公司
                                        监事会
                                  2021 年 7 月 28 日

[2021-07-29] (300775)三角防务:董事会决议公告
证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2021-055
          西安三角防务股份有限公司
    第二届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2021年7月 23 日向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的通
知。会议于 2021年7月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1．审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  经董事会审议，通过了公司《关于 2021年半年度报告全文及摘要的议案》。报告真实反映了公司 2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  2．审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  公司已按照相关法律法规和《西安三角防务股份有限公司募集资金管理办法》的要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  3．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  经审核，董事会同意本次以募集资金置换截止 2021年6月30日已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见、保荐机构出具了核查意见、会计师事务所出具了相关鉴证报告。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  三、备查文件
  1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
  2、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
西安三角防务股份有限公司
      董事会
  2021 年 7 月 28 日

[2021-07-29] (300775)三角防务:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.33元
    每股净资产: 4.1376元
    加权平均净资产收益率: 8.14%
    营业总收入: 4.67亿元
    归属于母公司的净利润: 1.65亿元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================