300775三角防务最新消息公告-300775最新公司消息
≈≈三角防务300775≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润41000万元至45000万元,增长幅度为100.58%至12
0.15% (公告日期：2022-01-26)
3)02月23日(300775)三角防务:第二届监事会第十八次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本49550万股为基数,每10股派0.83元 ;股权登记日:20
21-05-14;除权除息日:2021-05-17;红利发放日:2021-05-17;
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:8000.00万股;预计募集资金：312724.00
万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35名符合中国证监会规定
条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券
公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，
以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者
机构调研:1)2021年05月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:27572.03万 同比增:120.38% 营业收入:7.66亿 同比增:90.14%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│ 0.4100│ 0.2500
每股净资产 │ 4.3608│ 4.1376│ 4.0380│ 3.8874│ 3.7273
每股资本公积金 │ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596
每股未分配利润 │ 1.6504│ 1.4272│ 1.3275│ 1.1769│ 1.0572
加权净资产收益率│ 13.0300│ 8.1400│ 3.8000│ 11.0800│ 6.9100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5564│ 0.3333│ 0.1506│ 0.4125│ 0.2525
每股净资产 │ 4.6806│ 4.4574│ 4.0378│ 3.8872│ 3.7272
每股资本公积金 │ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596
每股未分配利润 │ 1.6503│ 1.4271│ 1.3275│ 1.1769│ 1.0572
摊薄净资产收益率│ 11.8878│ 7.4763│ 3.7301│ 10.6121│ 6.7743
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A 股简称:三角防务 代码:300775 │总股本(万):49552.17 │法人:严建亚
上市日期:2019-05-21 发行价:5.91│A 股 (万):26402.17 │总经理:虢迎光
主承销商:中航证券有限公司 │限售流通A股(万):23150 │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:029-81662206 董秘:杨伟杰 │主营范围:航空、航天、船舶等行业锻件产品
│的研制、生产、销售和服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500
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2020年 │ 0.4100│ 0.2500│ 0.2000│ 0.0800
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2019年 │ 0.4000│ 0.2800│ 0.2100│ 0.1200
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2018年 │ 0.3400│ 0.2300│ 0.1800│ 0.0900
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2017年 │ 0.2700│ --│ 0.1400│ 0.1400
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[2022-02-23](300775)三角防务:第二届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-011
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2022年2月16日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通知。会议于2022年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席田廷明先生主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对照创业板上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项条件。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》
本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
经审核，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟向特定对象发行股票，公司监事会逐项审议并
通过了向特定对象发行股票方案的各项内容:
1.发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确定。最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4.定价基准日、发行价格及定价原则
（1）定价基准日
本次发行的定价基准日为发行期首日。
（2）发行价格
发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基
准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格将在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1a=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5.发行数量
本次发行募集资金总额不超过312,724.00万元（含），发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过14,865.65万万股（含），未超过本次发行前公司总股本的30%。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。调整公式为：
Q1=Q0×（1+n）
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送股、资本公积金转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）或每股回购股本数（负值）等；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
最终发行股票数量以中国证监会注册发行的股票数量为准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6.募集资金投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过312,724.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总金额 募集资金金额
1 航空精密模锻产业深化提升项目 32,541.27 29,891.46
2 航空发动机叶片精锻项目 52,646.02 48,868.56
3 航空数字化集成中心项目 70,716.38 65,871.33
4 航天火箭箭体结构智能制造项目 83,655.02 79,128.09
5 先进航空零部件智能互联制造基地项目 128,043.99 28,964.56
6 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 427,602.68 312,724.00
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金项目的具体投资构成和各部分优先顺序，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7.限售期
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8.上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
9.本次发行前的滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10.本次发行的决议有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预案>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司向特定对象发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《向特定对象发行股票并在创业板上市预案》。
（四）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市的论证分析报告>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟定了《向特定对象股票并在创业板上市的论证分析报告》。
（五）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，草拟了《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关要求，对前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告（截至2021年9月30日止）》并聘请大华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行专项审核出具了《西安三角防务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]000604号）。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[
[2022-02-23](300775)三角防务:关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-013
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关
方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开了 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:
本公司不存在直接或通过本公司利益相关方向认购对象提供财务资助、补 偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022年2月22日
[2022-02-23](300775)三角防务:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-016
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，增强对股东的长期回报能力，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。
特此提示：公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、假设本次发行方案于 2022 年 6 月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次
向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
3、假设发行数量为 68,131,590.00 股，募集资金总额为 312,724.00 万元，本
测算不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润等之外的其他因素对净资产的影响。
5、根据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年 1-9 月归属于母公司所有
者的净利润 27,572.03 万元（未经审计），归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 27,065.55 万元（未经审计）。假设 2021 年第四季度公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为前三季度的平均值，即 2021 年归属于母公司所有者的净利润为 36,762.71万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 36,087.40 万元；
6、假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润与 2021 年相比分别为持平、增长 20%、增长 50%三种情形。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
7、假设 2021 年至 2022 年除本次发行外，不存在其他导致公司总股本变化
的因素。
8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代
表公司对 2021 年、2022 年盈利情况的承诺，也不代表公司对 2021 年、2022 年
经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下：
项目 2021 年度/ 2022 年度/2022-12-31
2021-12-31 发行前 发行后
总股本（万股） 49,552.17 49,552.17 56,365.33
本次发行募集资金总额（万元） 312,724.00
本次发行数量（股） 68,131,590.00
预计本次发行完成时间 2022 年 6 月
假设情形 1：公司 2022 年度扣非前/后归属于母公司的净利润与 2021 年度持平
归属于母公司所有者的净利润（万元） 36,762.71 36,762.71 36,762.71
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 36,087.40 36,087.40 36,087.40
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.74 0.74 0.65
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 0.73 0.73 0.64
股）
假设情形 2：公司 2022 年度扣非前/后归属于母公司的净利润比 2021 年度增长 20%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 36,762.71 44,115.25 44,115.25
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 36,087.40 43,304.88 43,304.88
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.74 0.89 0.78
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 0.73 0.87 0.77
股）
假设情形 3：公司 2022 年度扣非前/后归属于母公司的净利润比 2021 年度增长 50%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 36,762.71 55,144.06 55,144.06
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 36,087.40 54,131.10 54,131.10
者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.74 1.11 0.98
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 0.73 1.09 0.96
股）
注：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的
计算及披露》的有关规定计算。
本次向特定对象发行股票完成后，公司所有发行在外的普通股股数相应增加，而公司募投项目实现效益需要一定的过程和时间，因此每股收益及净资产收益率等财务指标将可能出现一定程度的下降，摊薄公司的即期回报。
二、董事会选择本次融资的必要性和合理性
（一）航空精密模锻产业深化提升项目
1、项目实施的必要性
（1）航空产业形成“小核心、大协作”的发展格局，主机厂中小锻件外协需求旺盛
我国航空产业链以航空工业集团等下属主机厂为主导，配套单位以航空工业集团下属单位为主和以部分民营企业为辅，形成“小核心、大协作”的发展格局。
在航空工业集团“小核心、大协作”的发展思路指引下，随着产品标准化、规模化要求提升，中上游零部件配套逐步由内部配套转向外部协作。一方面，过去结构件、零部件甚至更上游的锻铸件的生产主要由主机厂系统内部工厂负责，随着商业航空产业规模的持续扩大，现代航空业规模化生产对成本和效率的敏感度提升，过去由各大主机厂自主承担的零部件配套形式已无法适应专业化和标准化的行业发展趋势。另一方面，国产大飞机产业化的起航将带来新的万亿规模市场，在未来配套需求大幅扩张的预期下，诸多细分领域将具备产业化的基础，逐步由以往半研发性质的生产模式转变为现代化的流水生产，并形成系列化的产品型谱。在此背景下，当外部协作达到理想状态后，主机厂理论上将仅仅保留设计、总装和试飞三大核心环节，更多的配套需求逐渐从内部扩散出来，航空零部件业务将采用分包外部协作的形式交由体系外的专业化企业代工。在此背景下，主机厂中小锻件的生产将主要通过外协形式完成，航空锻件产品具有小批量、多品种、多规格的特点，随着航空及其他军品市场、高端民品市场、外贸市场的不断扩大，中小型飞机锻件业务亦有广阔的市场空间。
（2）夯实公司主业，形成全品类生产能力，提升公司持续盈利能力
公司现有的大中型模锻件生产线主要由 400MN、300MN 液压机以及配套的
31.5MN 快锻机、2500mm 环轧机组成，主要生产投影面积在 0.5m2 以上，锻件重量在 200Kg 以上的模锻件，以及直径在 500mm 以上的环件。现有的大中型模锻生产线不能满足中小型航空精密模锻件的生产需求，主要在于：（1）中小型航空精密模锻件具有单架飞机图号规格多、数量多的特点，按现有大吨位锻压设备生产中小型航空精密模锻件，效率低；（2）按现有大吨位锻压设备生产中小型航空精密模锻件，单件产品设备折旧高，成本高，经济性差，不具有竞争优势；（3）按现有大吨位锻压设备生产中小型航空精密模锻件，所生产锻件的精度差、余量大，尺寸精度不能保证，经济性也较差；（4）设备吨位与所生产产品的大小不匹配，采用大吨位设备生产小锻件，容易出现组织过热、变形量过大、锻造时间长、终锻温度低等带来的锻件组织性能不能保证的问题。航空精密模锻产业深化提升项目对推动公司扩大中小型锻件市场意义重大，借助于高端设备的投入，公司中小锻件的生产能力将得到有效提升，使公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，满足客户对大、中、小锻件打包采购需求的趋势，形
2、项目实施的可行性
（1）产业政策有利于行业发展，为项目建设提供良好政策环境基础
航空工业领域是先进制造技术发展的重要领域，航空制造业作为国之重器，兼具高新技术产业和先进制造业的典型特征，是国家科技、经济、国防实力和工业化水平的重要标志。自十八大以来，航空制造业的利好政策频繁出台，推动行业步入发展快车道。国产民机方面，自主研制大飞机是一项国家战略，具有重要的战略意义。大飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家，提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的 16 个重大专项之一。2021 年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远期目标纲要》中，明确我国将重点推动 C919 大型客机示范运营和 ARJ21 支线客机系列化发展。大飞机产业链的发展对于国家科学技术进步和科技创新战略意义重大。武器装备及国防建设方面，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标，充实了国防和军队现代化的目标任务和发展步骤，铺展了新时代强军事业发展蓝图，其中重要的一点就是加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。各类国家级战略规划重点强调
[2022-02-23](300775)三角防务:关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-012
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年2月21日召开了第 二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案》 及相关文件于2022年2月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022年2月22日
[2022-02-23](300775)三角防务:关于择期召开股东大会的公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-015
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于择期召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第 二届董事会第二十八次会议，审议通过了向特定对象发行股票和限制性股票激励 计划的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司总体工作安排， 经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点等 信息将以另行公告的股东大会通知为准。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022年2月21日
[2022-02-23](300775)三角防务:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-014
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第二 届董事第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了公司关于向不 特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12 月修订）》等相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下:
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 陕西监管局或深圳证券交易所等处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 陕西监管局或深圳证券交易所等采取监管措施的情形。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022年2月22日
[2022-02-23](300775)三角防务:三角防务第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-010
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2022年2月16日以电子邮件、传真向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知。会议于2022年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，公司全体监事列席本次会议。会议由董事长严建亚先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》（以下简称“注册管理办法”）以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对照创业板上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项条件。
公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项条件，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟向特定对象发行股票，公司董事会逐项审议并通过了向特定对象发行股票方案的各项内容:
1.发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2.发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3.发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确定。最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4.定价基准日、发行价格及定价原则
（1）定价基准日
本次发行的定价基准日为发行期首日。
（2）发行价格
发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准
日前二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格将在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1a=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股
送红股或转增股本数为N。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
5.发行数量
本次发行募集资金总额不超过312,724.00万元（含），发行股票数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过8,000.00万股（含），未超过本
次发行前公司总股本的30%。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据
中国证监会、深圳证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。调整公式为：
Q1=Q0×（1+n）
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送股、资本公积金转增
股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）或每股回购股本数（负值）等；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
最终发行股票数量以中国证监会注册发行的股票数量为准。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
6.募集资金投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过312,724.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总金额 募集资金金额
1 航空精密模锻产业深化提升项目 32,541.27 29,891.46
2 航空发动机叶片精锻项目 52,646.02 48,868.56
3 航空数字化集成中心项目 70,716.38 65,871.33
4 航天火箭箭体结构智能制造项目 83,655.02 79,128.09
5 先进航空零部件智能互联制造基地项目 128,043.99 28,964.56
6 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 427,602.68 312,724.00
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金项目的具体投资构成和各部分优先顺序，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7.限售期
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
8.上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
9.本次发行前的滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
10.本次发行的决议有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预案>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司向特定对象发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《向特定对象发行股票并在创业板上市预案》。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市的论证分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟定了《向特定对象股票并在创业板上市的论证分析报告》。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范
[2022-02-16](300775)三角防务:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-009
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金和不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容
详见公司于 2021 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。根据股东大会授权，公司于近日使用闲置自有资金 4,000 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
关联 产品 购买金额 预期年
受托方 理财产品名称 关系 类型 （万元） 起息日 到息日 化收益 资金来源
率
平安财富-98
天成长 2 号 固定
平安银行 （净值型）人 无 收益 2,000.00 2022.02.16 2022.05.24 4.09% 自有资金
民币理财产品 类
（代码：
DK8LK180009）
长安银行“长
盛理财”季季 固定
长安银行 添利开放式净 无 收益 2,000.00 2022.02.15 2022.06.30 4.00%至 自有资金
值型理财计划 类 4.50%
（代码：
CSJK20101）
公司与平安银行股份有限公司、长安银行股份有限公司无关联关
系。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不
得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，
定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保
不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的
前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开
展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。
五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
关联 认购金额 预期年 资金来
受托方 产品名称 关系 产品类型 （万元） 购买日 到期日 化收益 源 备注
率
“长盛理财”季季添
长安银 利开放式净值型理财 无 固定收益类 5,000.00 2021.07.06 2021.09.30 4.0%至 闲置募 已到期
行 计划（代码： 4.5% 集资金
CSJK20101）
长安银 息息添利 A 款 无 固定收益类 36,000.00 2021.07.06 2022.01.06 3.5% 闲置募 已到期
行 集资金
浦发银 悦盈利之 6 个月定开 3.6%至 闲置募
行 型 R 款理财产品（代 无 固定收益类 8,000.00 2021.07.13 2022.01.12 4.1% 集资金 已到期
码：2301193047）
浦发银 悦盈利之 6 个月定开 3.6%至 闲置募
行 型 F 款理财产品（代 无 固定收益类 5,000.00 2021.08.19 2022.02.18 4.1% 集资金 未到期
码：2301193027）
平安财富-98 天成长
平安银 2 号（净值型）人民 无 固定收益类 2,000.00 2022.02.16 2022.05.24 4.09% 闲置自 未到期
行 币理财产品（代码： 有资金
DK8LK180009）
长安银行“长盛理财”
长安银 季季添利开放式净值 无 固定收益类 2,000.00 2022.02.15 2022.06.30 4.00%至 闲置自 未到期
行 型理财计划（代码： 4.50% 有资金
CSJK20101）
截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产
品累计 54,000 万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置募
集资金购买理财产品尚未到期金额 5,000 万元（含本次）。
截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产
品累计 4,000 万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置自有
资金购买理财产品尚未到期金额 4,000 万元（含本次）。
六、备查文件
1、《平安财富-98 天成长 2 号（净值型）人民币理财产品理财产
2、《长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划说明书（产品代码：CSJK20101）》。
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-14](300775)三角防务:关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-008
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司
持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的告知函，获悉其所持的
公司部分股份质押给陕西信用增进有限责任公司，具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
是否
是否为控股 本次质押 占其直 占公司 是否
股东 为补 质权 质押
股东及其一 数量（万 接持股 总股本 为限 质押起始日 质押到期日
名称 充质 人 用途
致行动人 股） 份比例 比例 售股
押
西安 陕西
航空 信用
质押
产业 增进
否 1,500.00 25.00% 3.03% 是 否 2022.2.10 2032.2.10 反担
投资 有限
保
有限 责任
公司 公司
注：限售股为首发前限售股。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，西安航空产业投资有限公司所持质押股份情况如
下：
本次质 已质押股份情况 未质押股份情况
押前质 本次质押 占公
占其直 已质押股 占已 未质押股 占未
股东 持股数量 持股比 押股份 后质押股 司总
接持股 份限售和 质押 份限售和 质押
名称 （万股） 例 数量 份数量 股本
份比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万 （万股） 比例
（万股） 比例 （万股） 比例
股）
西安
航空
产业
6,000.00 12.11% 0 1,500.00 25.00% 3.03% 1,500.00 100% 4,500.00 100%
投资
有限
公司
二、其他说明
西安航空产业投资有限公司资信状况良好，具备良好的资金偿还
能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经营、
公司治理等产生不利影响。截至本公告日，西安航空产业投资有限公
司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在平仓风险或被强
制过户风险。
公司将持续关注其质押相关情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-27](300775)三角防务:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-007
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2022年1月27日（星期四）下午 14：30 开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份230,223,249股，占上市公司总股份的46.4608％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东29人，代表股份230,223,249股，占上市公司总股份的46.4608%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份41,723,249股，占上市公司总股份的8.4201％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东24人，代表股份41,723,249股，占上市公司总股份的8.4201％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案》。
总表决情况：同意的有230,223,249股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有41,723,249股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意的有230,223,249股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有41,723,249股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意的有230,223,249股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有41,723,249股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
（二）律师姓名：李丽霞律师、焦克琳律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、 备查文件
1.西安三角防务股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议 ；
2.北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》 。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022年1月27日
★★机构调研
调研时间:2021年05月24日
调研公司:通过网络提问的广大投资者
接待人:董秘、财务总监:杨伟杰,董事长:严建亚,董事总经理:司维
调研内容:角防务股份有限公司可转债发行网上路演现在开始。本次路演由深圳市全景网络有限公司主办，全景西安路演中心提供特别支持，感谢您的关注。
主持人：下面我们一起来了解一下西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况：本次发行总额为人民币90,437.27万元可转债，每张面值为人民币100元，共计9,043,727张，按面值发行。可转债简称为“三角转债”，债券代码为“123114”。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2021年5月25日至2027年5月24日。
主持人：本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年5月25日。配售代码为“380775”，配售简称为“三角配债”。公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购代码为“370775”，申购简称为“三角发债”。每个账户最小认购单位为10张。每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张，超出部分为无效申购。
主持人：西安三角防务股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过90,437.27万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：我们一起来了解一下。
1、先进航空零部件智能互联制造基地项目。
主持人：如果您想要了解关于西安三角防务股份有限公司可转债发行的更多内容，可以登陆全景网以及全景路演天下。全景网(http://www.p5w.net)；全景路演天下（http://rs.p5w.net）。
主持人：接下来让我们一起认识一下现场的各位嘉宾，他们是：西安三角防务股份有限公司董事长严建亚先生；西安三角防务股份有限公司董秘、财务总监杨伟杰先生；还有来自保荐机构中航证券有限公司的嘉宾，他是：中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生。欢迎各位光临！首先我们有请西安三角防务股份有限公司董事长严建亚先生做推介致辞。有请。
董事长严建亚先生：尊敬的投资者朋友、各位网友：大家好！非常感谢大家关注并参加西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转债的网上路演。在此，我谨代表三角防务全体员工，向长期以来关心三角防务发展的各界朋友表示衷心的感谢！希望通过本次交流，可以让投资者朋友们对我们公司有更加深入的了解！三角防务主要从事航空、航天、船舶等领域大中型模锻件的研制、生产、销售，是我国新一代战斗机、运输机、直升机、发动机的大中型模锻件主要供应商。公司解决了我国航空领域超大尺寸、高强度、高精度模锻件的生产制造难题。近年来，国家大力推动航空零部件制造行业发展：提出了“40%的核心零部件、关键基础材料实现自主保障”。同时随着我国新型战机、大客机、新型运输机逐步定型量产。航空零部件制造行业进入高速增长阶段，前景广阔。在此背景下，公司确定了深入航空制造价值链，向客户提供更高附加值产品的战略方向。公司计划通过延展产业链，进入新型军用、民机飞机结构件和蒙皮加工的市场，满足我国航空工业对智能制造的迫切需求。本次可转债募投项目以延伸产业链、拓展航空零部件精密加工业务为目标，项目将着重引高端精密数控加工机床、大型柔性化智能制造生产线，以提升零部件加工的智能化水平和生产效率，推动三角防务的锻件产品由毛坯件全面向粗加工状态及精密加工状态交付转变，挖掘锻件产业链延伸的附加值，巩固并扩大三角防务国内航空锻件领域的优势地位。
同时，积极拓展航空领域蒙皮镜像铣先进加工业务，针对航空领域复杂蒙皮类零件的精密加工需求，实现航空航天复杂、曲面、大型、特殊材料零件生产加工，增强公司的产业竞争力和产品附加值。今天，我们非常高兴能够借此机会与广大投资者进行沟通，让大家进一步了解公司的运营情况和发展战略，同时我们会以真挚的态度，听取广大投资者对公司发展的宝贵意见。希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答！谢谢大家！
主持人：感谢严董事长的精彩致辞。接下来有请中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生致辞。有请。中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和各位网友：大家好！作为西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商，非常荣幸能够参加本次网上路演活动。首先，向所有参加网上路演的各位嘉宾、各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！三角防务自成立以来专注于航空锻件产品的研制生产，在高温合金、钛合金、超高强度钢大型锻件方面处于行业领先地位。公司产品应用于国产新一代战斗机、新一代运输机、新一代直升机及航空发动机中。公司拥有雄厚的技术研发实力和生产制造能力，承担了大量的航空军品研制任务，并批产定型列装的军品产品。公司凭借先进的技术、高质的产品和高效的服务，与下游客户一直保持着稳定、深入的合作关系，并多次获得航空工业集团及各主机厂“优秀供应商”称号。在国内航空零部件配套领域，公司具有领先地位和核心优势，致力于为国产战鹰打造铮铮铁骨。本次发行募投项目总投资12.80亿元，其中9.04亿元来源于本次募集资金。募投项目将主要建设“航空精密零件数字化智能制造生产线”和“飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线”。其中，“航空精密零件”项目是在IPO募投项目的基础上延伸了加工工序、扩大了规模和加工品类，是公司以客户需求为出发点和归属点，实现公司产品的进一步升级。“飞机蒙皮镜像铣”项目投产后，公司将建成国内最大的蒙皮镜像铣生产线，具有先发优势和规模优势，有利于公司在蒙皮镜像铣领域占据国内领先地位。本次可转债发行是公司上市以来首次再融资，是抓住航空工业“小核心、大配套”政策机遇的战略性举措，有利于巩固公司行业领先地位，有利于提升公司的影响力和市场价值，符合公司及全体股东的长远利益。
中航证券作为三角防务本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构、主承销商，将全力以赴做好本次发行和后续的持续督导工作。我们对三角防务的未来发展前景充满信心，我们真诚地希望通过本次网上路演推介，广大投资者能够更加深入、客观地了解三角防务及其投资价值！谢谢！
主持人：感谢司总的精彩致辞。下面有请西安三角防务股份有限公司董秘、财务总监杨伟杰先生做简要致辞。
董秘、财务总监杨伟杰：大家好！欢迎各位投资者和网友参加三角防务可转债发行的路演活动，感谢各位投资者一直以来对三角防务的关注与支持，我们会充分听取各位投资者对公司经营和发展的意见与建议，共同助力本次可转债发行成功。谢谢！
支持人：感谢杨总。接下来我们来看一个短片，了解一下西安三角防务股份有限公司的发展历程。
支持人：通过以上短片，相信您对三角防务也有了更多的了解，如果您想进一步的了解和参与本次路演，可以通过以下方式来进行交流。登陆全景路演天下（http://rs.p5w.net）；通过“全景财经”微信公众号进行提问。
主持人：西安三角防务股份有限公司发行可转换公司债券网上路演的现场报道就到这里，感谢您的关注，接下来本次推介活动将进入"网上交流"环节。在网上交流环节中，投资者可以向现场在座嘉宾提出您所关心的问题，现场嘉宾也将予以认真详实的回答。相信通过互联网虚拟空间的“面对面”交流，投资者对三角防务将会有一个更加全面的了解，欢迎您的参与！
平-常-心：公司本次发行的规模？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！本次拟发行的可转债募集资金总额为人民币90,437.27万元，发行数量为9,043,727张。谢谢！
沙漠之子sddy：公司本次发行的可转债发行对象是什么？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！（1）向公司原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2021年5月24日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。谢谢！
投资者131****4632：原股东优先转债怎么操作？
董秘、财务总监杨伟杰：您好！原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380775”，配售简称为“三角配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照登记公司证券公司业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的“三角防务”如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司证券公司业务指南在对应证券营业部进行配售认购。谢谢！
煲煲0121：网上社会公众投资者的申购时间？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！2021年5月25日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。谢谢！
扫描岁月：公司的主要客户情况是怎样的？
董事长严建亚先生：您好！公司主要产品为航空、航天、船舶锻件产品，下游客户主要为国防、军工企业，2018年、2019年和2020年，公司前五名客户合计销售金额分别为45,378.72万元、59,805.41万元和60,436.91万元，占当期销售总额的比例分别为97.44%、97.42%和98.30%。谢谢您的关注！
阳光5100：军演增加对公司业绩有利吗?
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！军演增加对公司业绩存在一定程度上的正向影响。谢谢！
投资者136****6694：一手股票可以配几张？
董事长严建亚先生：您好！具体情况请您查看巨潮资讯网披露的《募集说明书》和本次发行的相关公告。谢谢！
倾听沉默10：公司本次可转债每年的付息日是哪天？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！1、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2021年5月25日。
独行侠001：公司本次发行债券持有人会议召开会采用现场方式吗，不能到场怎么办？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！债券持有人会议采取现场、非现场或者二者相结合的方式召开。如不能到场，可以以非现场方式参与或委托代理人现场参加。谢谢！
从人类最早：网上社会公众投资者的缴款程序？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！2021年5月27日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购三角发债数量，每一中签号码只能认购10张。2021年5月27日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。谢谢！
成吉456789：公司是否存在偿债风险？
董秘、财务总监杨伟杰：您好！公司流动比率、速动比率保持稳定，资产负债率保持在合理水平，偿债能力较强，不存在偿债风险。谢谢！
恒法：公司多大比例的营收来自部队？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！部队不是公司的直接客户。具体情况请查看巨潮资讯网披露的《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。谢谢！
漂流大哥123：公司使用的设备是国产的还是进口的，公司是否可以“科技自立”？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！公司使用的设备是国产的，公司的设备和技术都是自主可控的。谢谢！
孔孟之道：未来公司的盈利增长点在哪？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！公司未来公司的盈利增长点依然在于公司目前的主要产品。谢谢！
庆庆63：公司的研发人员和技术储备情况？
董事长严建亚先生：您好！2020年末公司研发团队成员有27人，其中5人为核心技术人员，具体请阅读巨潮资讯网披露的《债券募集说明书》相关内容。
公司拥有雄厚的技术研发实力和生产制造能力，建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”，“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”。借助400MN模锻液压机平台，公司积极参与国内主要新研制机型的大型模锻件研制任务。目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务，并已形成了稳定的批量生产能力，主要涉及的材料有不同型号的钛合金、铝合金和超高强度钢。同时参与了多个在研、在役发动机、舰用燃气轮机的锻件研制工作，主要涉及的部件有压气机部分、低压涡轮和高压涡轮部分。在保证大型运输机和某新一代战斗机大型模锻件技术和质量水平、生产能力的前提下，公司针对各飞机和发动机设计单位的在研、预研型号，积极开展新材料和新工艺技术储备。谢谢！
投资者156****0848：是发行半年以后才能债转股，对吗？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！是的。谢谢！
喜洋洋之牛气冲天：公司的存货主要是什么？
董秘、财务总监杨伟杰：您好，感谢提问！公司存户主要包括原材料、在制品、产成品、发出商品等。谢谢！
18262285073：请讲一下大股东对可转债的认购情况
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！大股东将于发行前考虑实际情况决定参与认购比例，具体请关注公司发布的相关公告。谢谢！
刀客119：公司的主要原材料供应情况？
董事长严建亚先生：您好！公司主要采购的原材料包括钛合金、高温合金、高强度钢、模块等。谢谢您的关注！
江南大盗：公司目前主营业务收入的产品类别分布情况？
董秘、财务总监杨伟杰：您好！公司主营业务收入来自于模锻件产品、自由锻件产品的销售及其他业务，其中模锻件产品的销售收入占公司主营业务收入的主要部分。模锻件产品占主营业务收入的比重分别为91.01%、84.66%和88.89%，占主营业务收入的比重较高。公司主营业务中的其他收入主要为公司为降低单位产品耗用的固定性制造费用，利用剩余产能为客户自带原材料加工，其中主要部分是为相关材料研究所、型号设计所、材料研制生产单位、材料使用单位所研发和使用的新材料进行来料加工。模锻件作为公司的主要产品，随着前期参与预研型号的定型、小批量生产并逐步量产，公司模锻件收入保持较高增长。谢谢！
刘金鑫88：公司产品获得过那些奖项和认证？
董事长严建亚先生：您好！近年来，公司凭借先进的技术、高质的产品和高效的服务，与下游客户一直保持着研发和生产方面非常稳定、深入的合作关系，多次获得航空工业集团及各主机厂“优秀供应商”称号。公司取得的主要经营资质包括国军标质量管理体系认证证书、武器装备科研生产许可证、保密资格单位证书、装备承制单位资格证书等军工业务全部资质。谢谢您的关注！
高抛低吸88：公司所处行业的市场前景如何？
董事长严建亚先生：您好！公司所在行业为航空军工装备制造业，产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件。飞机被称为“工业之花”和“技术发展的火车头”，产业链长，覆盖面广，在保持国家经济活力、提高公众生活质量和国家 安全水平、带动相关行业发展等方面起着至关重要的作用。航空发动机被誉为工业皇冠上的明珠，主要包括涡扇/涡喷发动机、涡轴/涡桨发动机及传动系统、活塞发动机，对国民经济和科技发展有着巨大带动作用，集中体现国家综合国力、工业基础和科技水平，是国防 安全和大国地位的重要战略保障。公司所处行业的市场前景良好。谢谢！
红葡萄酒：主要产品是否具有完全的知识产权？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！公司主要产品具有完全的知识产权。谢谢！
杜森林杜森林：若本次实际募集资金与项目投入所需资金存在差异，公司如何安排？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。谢谢！
百灵999：公司的期间费用情况？
董秘、财务总监杨伟杰：公司期间费用总额分别为3,269.04万元、5,675.30万元和4,918.44万元，占营业收入的比例分别为7.02%、9.25%和8.00%。谢谢！
刘三爷：募投项目的实施主体？
董事长严建亚先生：您好！募投项目的实施主体为三角防务。谢谢！
陕西王平：本次发行可转债对公司的偿债能力有什么影响？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！本次可转债票面利率较低，预计不会对公司偿债能力造成不利影响。谢谢！
迷途羔羊11111111：公司本次发行可转债利率的定价依据是什么？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！公司股东大会授权董事会于发行前根据市场情况与主承销商协商确定。谢谢！
信仰--丘吉尔：公司原股东是否有优先配售可转债的权利？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！有，本次发行向股权登记日（即2021年5月24日，T-1日）收市后登记在册的公司原A股股东优先配售。谢谢！
天天涨停518：公司产品使用的芯片等原材料是否是国产的?如果不是，是否有国产替代方案？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！公司主要采购的原材料包括钛合金、高温合金、高强度钢、模块等，不包括芯片。谢谢！
东东东495502：公司产品可以给国产战斗机配套吗？
董秘、财务总监杨伟杰：您好！公司产品是给国产战斗机配套。谢谢！
榭月亭风：公司再融资的必要性能说一下吗？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：公司再融资的必要性主要体现在如下方面：
公司目前的主要产品为航空、航天和船舶领域的锻件产品以及少量粗加工、半精加工零件。公司的子公司三角机械主营航空零部件的机械加工，但目前该业务规模相对较小，且不具备零件精加工能力。下游客户在公司交付的锻件产品基础上进行零部件的精密加工。随着飞机产量的大幅增长，主机厂基本向“供应链管理+装配集成”的模式转变，对锻件产品而言，基本都要求锻件以目前的锻造毛坯状态向粗加工或精加工交付状态甚至零件交付状态转变，这对锻造厂的机械加工能力提出了重大挑战。
沿袭多年的传统飞机蒙皮化铣加工工艺，由于化学污染、耗电量大和消耗铝材无法回收等固有弊病而成为该行业的一项困扰。对于加工新一代铝锂合金蒙皮来说，化铣还需采取防燃防爆的特别措施，从而增加了工艺复杂性、成本及安全风险。法国杜菲工业公司（Dufieux Industrie）和空客近年来联合开发的蒙皮镜像铣系统（Mirror Milling System，MMS）成功地解决了这个问题，其优越性已被空客公司使用验证。镜像铣作为一种飞机蒙皮加工的新技术，是一种高效、绿色的加工方法，具有逐步取代化铣加工的趋势，是众多工业发达国家的研究热点。
本项目以延伸锻件产业链、拓展航空零部件精密加工业务为目标，项目将着重引进三轴、五轴、双五轴数控加工机床、大型柔性化智能制造生产线，以提升数控加工装备实力,提升零部件加工的智能化水平和生产效率，推动三角防务的锻件产品全面向粗加工状态及精密加工状态交付转变，稳定产品批产质量，挖掘锻件产业链延伸的附加值，巩固并扩大三角防务国内航空锻件领域的优势地位。同时，以开展航空领域蒙皮镜像铣先进加工业务为目标，针对航空领域对关重、复杂航空蒙皮类零件的精密加工需求，开展业务拓展，实现航空航天复杂、曲面、大型、特殊材料等零件生产加工，增大公司在航空制造领域的市场份额，增强公司的产业竞争力。
因此，公司再融资是有必要的。
虎哥2233：能介绍一下公司再融资募集资金的使用去向吗？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币90,437.27万元（含90,437.27万元），扣除发行费用后，将全部投资于先进航空零部件智能互联制造基地项目。本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。谢谢！
大中里DAZL：公司哪些产品用于我国航空航天事业？
董秘、财务总监杨伟杰：您好！公司主要产品模锻件用于我国航空航天事业。具体情况请您查看巨潮资讯网披露的《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。谢谢！
投资者130****0050：你好，公司主营业务产品项目的内容对于我们外行投资者来说理解起来比较难，可再有一个详细的说法便于我们理解呢中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！按锻造工艺的不同，公司主要产品可分为模锻件和自由锻件两大类。按产品功能的不同，公司的主要产品可分为大型飞机、战斗机机身结构件，起落架系统结构件，直升机结构件，发动机和燃气轮机盘类件几类。谢谢！
远方的路：公司可能面对的业务风险有哪些？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！具体情况请您查看巨潮资讯网披露的《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。谢谢！
钱贷网：在一带一路沿线国家是否开拓了业务和市场？
董事长严建亚先生：您好！公司现在无出口业务。谢谢！
我的LGR：公司是否有智能制造的概念？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！公司的高精度模锻工艺本身属于智能制造的典型代表，通过公司优秀的工艺设计大幅度缩短相关产品的研制周期以及减少相关原材料的投入。谢谢！
投资者156****5732：贵公司是一家锻造企业，请问原材料是自主生产还是外购？如果是外购，国内与国际占比是多少？原材料成本会随市场有较大的波动吗？
董秘、财务总监杨伟杰：您好！感谢提问。公司主要采购的原材料包括钛合金、高温合金、高强度钢等。主要是向国内原材料供应商采购。由于航空领域材料一般多为长协价，因此原材料波动不大。谢谢！
天宇12345：非经常性损益对公司盈利影响大吗？
董秘、财务总监杨伟杰：您好，感谢关注。公司为制造型企业，同时生产经营正常有序，非经常性损益对公司盈利影响不大。谢谢！
叶文保123：公司的主要供应商情况？
董事长严建亚先生：您好！主要原材料供应商为国内大型金属制造企业。谢谢您的关注。
投资者180****0457：等温模锻压与其他模式锻压有何优势和不足？
董秘、财务总监杨伟杰：您好，感谢提问。等温锻和其他模式的锻压主要是针对不同材料的加工工艺。谢谢！
熊猫宝贝123：网上发行申购代码是什么？有申购上限吗？
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生：您好！网上发行申购代码为“370775”，申购简称为“三角发债”。每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。谢谢！
主持人：各位嘉宾、各位投资者、各位网友：西安三角防务股份有限公司发行可转换公司债券网上路演已接近尾声，下面有请西安三角防务股份有限公司董事长 严建亚先生做总结发言，有请。
董事长严建亚先生：尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：大家好！时间过得很快，西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动已接近尾声。非常感谢各位网友和投资者对三角防务的关心。同时非常感谢保荐机构、主承销商中航证券以及所有中介机构为三角防务可转债发行事项所做的努力，也谢谢全景网为三角防务提供了良好的交流平台！
通过今天与大家的交流和沟通，我们感受到广大投资者对三角防务的关注和期待。我们很感谢各位提出的问题和建议。同时，我们也更加深深地体会到作为一家上市公司的责任和压力。请广大投资者放心，三角防务将会以更加坚实的脚步，践行自己的军工使命，用更好的业绩回馈投资者。
我们相信，凭借三角防务坚持不懈的努力，一定能牢牢把握资本市场给予的机遇。本次发行可转换公司债券后，三角防务将继续欢迎广大投资者的关注、关心与监督。我们将持之以恒地努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司！此次三角防务网上路演活动即将结束，我们欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。广大投资者宝贵的建议和支持是三角防务今后发展的重要动力。三角防务将不断提升竞争力，保持并扩大公司优势，创造更大的价值空间，以此回报各位投资者、回报员工、回报社会！谢谢大家！
主持人：感谢严董事长的精彩发言，各位投资者,西安三角防务股份有限公司发行可转换公司债券网上路演到此全部结束。我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢,也衷心祝愿西安三角防务股份有限公司可转债发行取得圆满成功。再见！
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-28 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.69 成交量:2445.00万股 成交金额:82421.00万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券｜2703.10 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司南京广州路证券营业｜2546.06 ｜18.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜2463.32 ｜12.58 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业｜2256.68 ｜10.13 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2122.73 ｜7.33 ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜0.66 ｜3406.60 ｜
｜开源证券股份有限公司厦门七星西路证券营｜-- ｜1891.57 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜286.61 ｜1100.27 ｜
｜太平洋证券股份有限公司厦门分公司 ｜3.37 ｜1051.22 ｜
｜华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业｜638.87 ｜970.88 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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