≈≈拉卡拉300773≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300773)拉卡拉:第三届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2022-003
                  拉卡拉支付股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2022 年 2 月 18 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2022 年 2 月
16 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议
由董事长孙陶然先生召集主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
    （一）通过《关于审议修订<拉卡拉洗钱和恐怖融资风险管理政策>等反洗钱制度的议案》
  同意《关于审议修订<拉卡拉洗钱和恐怖融资风险管理政策>等反洗钱制度的议案》。表
  决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第三次会议决议；
  特此公告。
                                          拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-02-15] (300773)拉卡拉:拉卡拉支付股份有限公司关于董事、监事任职资格获核准的公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2022-002
                  拉卡拉支付股份有限公司
            关于董事、监事任职资格获核准的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月27 日召开的公司 2021
年第三次临时股东大会选举陈烈先生为公司第三届董事会非独立董事、选举朱婕女士为第三
届监事会非职工代表监事，公司于 2022 年 2 月 14日收到《中国人民银行支付结算司关于拉
卡拉支付股份有限公司变更董事和监事的批复》（银支付〔2022〕15 号），中国人民银行（以下简称“央行”）已核准陈烈先生担任公司非独立董事的任职资格和朱婕女士担任公司非职工代表监事的任职资格。
  陈烈先生就任公司非独立董事，任期自 2022 年 1 月30 日（即央行核准其任职资格之日）
起计算，至本公司第三届董事会任期届满之日止。朱婕女士就任公司非职工代表监事，任期
自 2022 年 1 月 30日（即央行核准其任职资格之日）起计算，至本公司第三届监事会任期届
满之日止。
  陈烈先生、朱婕女士的简历详见本公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《拉卡拉支付股份有限公司关于第三届董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-071）和《拉卡拉支付股份有限公司关于第三届监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-072）。
  特此公告！
                                                拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 15 日

[2022-01-07] (300773)拉卡拉:关于首发前股东所持公司股份司法拍卖完成过户的公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2022-001
                  拉卡拉支付股份有限公司
    关于首发前股东所持公司股份司法拍卖完成过户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日披露了《关于首
发前股东所持公司股份存在被司法拍卖风险的提示性公告》（公告编号：2021-087），截至本公告披露日，陈江涛先生本次被司法拍卖的 5,000,000 股公司股份全部由江苏江阴-靖江工业园区元润贸易有限公司(以下简称“元润贸易”）竞得，并已全部完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
  一、股份过户登记完成情况
  近日，公司获悉元润贸易通过江苏省泰州市中级人民法院司法拍卖途径竞得的5,000,000 股公司股份,已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。
  本次股份过户完成后，陈江涛先生、元润贸易持有公司股份的情况如下：
  股东名称                    本次过户前                            本次过户后
                    持股数量（股）      占公司总股本比    持股数量（股）    占公司总股本比
                                            例（%）                            例（%）
    陈江涛            31,072,000            3.98          26,072,000          3.34
 江苏江阴-靖江
工业园区元润贸            0                  0            5,000,000          0.64
  易有限公司
注：以上计算股份占比时，以公司最新总股本 800,020,000 股，剔除回购账户中全部 20,164,958股后作为基数。
  二、其他说明及风险提示
  1、截至本公告披露日，陈江涛先生共持有公司股份 26,072,000 股，占公司总股本的
3.34%。陈江涛先生未在公司任职，本次股份被司法拍卖完成过户事项不会导致公司股权结构发生重大变更，也不会对公司的生产经营造成影响。
  2、截至本公告披露日，陈江涛先生自身持有公司的股份均被司法冻结。由于陈江涛先生所持股份存在被质押和法院司法冻结的情形，仍存在继续被司法拍卖或强制过户的可能性。
  3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中第 7.4.10条规定，“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺”，因此通过司法拍卖方式取得前述 5,000,000 股股份的元润贸易应当继续遵守陈江涛先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
  4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告！
                                                  拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 7 日

[2021-12-27] (300773)拉卡拉:第三届董事会第二次会议决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-089
                  拉卡拉支付股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2021 年 12 月 27 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2021 年 12月 23 日以邮件方式送达公司全体董事。新任董事候选人陈烈先生将在中国人民银行批复后正式履职，未参与本次会议，故会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6 人。会议由董事长孙陶然主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
  （一）通过《关于审议子公司润信保理向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
  （1）同意广州润信商业保理有限责任公司（以下简称“润信保理”）向中国农业银行股份有限公司广州番禺支行申请最高不超过人民币 30,000 万元的流动资金贷款授信。公司对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保金额为 36,000万元人民币；
  （2）同意润信保理向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请最高不超过人民币5,000 万元的流动资金贷款授信。公司对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保金额为 5,000 万元人民币；
  （3）同意润信保理向开泰银行（中国）有限公司深圳分行申请最高不超过人民币 2,000万元的流动资金贷款授信。公司对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保金额为 2,400万元人民币。
  （4）2021 年 4 月 9 日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过的《关于审议公司向
银行申请综合额度授信的议案》，同意公司向平安银行申请不超过人民币 8,000 万元的综合
授信额度，授信业务品种为银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、企业网上自由票、票据池质押融资。同意公司调整上述授信方案，重新向平安银行股份有限公司北京分行申请最高不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（授信方式包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及项下业务、商票保贴、商票贴现等；具体以银行届时实际可提供的业务品种为准），并将 10,000 万元额度转授信给润信保理使用，同时公司对润信保理的 10,000万元授信提供连带责任保证担保。
  同意授权公司法定代表人处理有关本次银行综合授信申请及担保的相关事宜，包括但不限于：
  （1） 代表公司商讨、修改、签署与本次银行综合授信申请及担保有关的合同等文件；
  （2） 办理与本次银行综合授信申请及担保有关的一切其他事宜；
  （3） 指定具体人员处理上述事宜。
  表决结果：全部董事表决结果为 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
    三、备查文件：
  1、第三届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                          拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 27日

[2021-12-27] (300773)拉卡拉:关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
  证券代码：300773        证券简称：拉卡拉      公告编号：2021-090
                  拉卡拉支付股份有限公司
      关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
第三届董事会第二次会议，除新任董事候选人陈烈先生外（陈烈先生将于中国人民银行批复后正式履职，未参与本次会议），其余全体 6 名董事均出席会议并一致同意：对公司全资子公司广州润信商业保理有限责任公司（以下简称“润信保理”）向银行申请授信提供担保，具体如下：
    （一）润信保理拟向中国农业银行股份有限公司广州番禺支行申请最高不超过人民币 30,000 万元的流动资金贷款授信。公司拟对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保金额为 36,000 万元人民币；
    （二）润信保理拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请最高不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款授信。公司拟对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保金额为 5,000 万元人民币；
    （三）润信保理拟向开泰银行（中国）有限公司深圳分行申请最高不超过人民币 2,000 万元的流动资金贷款授信。公司拟对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保金额为 2,400 万元人民币。
    （四）公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请最高不超过人民币
10,000 万元的综合授信额度（授信方式包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及项下业务、商票保贴、商票贴现等；具体以银行届时实际可提供的业务品种为准），并将 10,000 万元额度转授信给润信保理使用，同时公司对润信保
理的 10,000 万元授信提供连带责任保证担保。
    公司独立董事对上述事项出具了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公
司章程》、《公司融资与对外担保管理办法》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：广州润信商业保理有限责任公司
    统一社会信用代码：91440101MA9W343412
    成立日期：2021 年 1 月 5 日
    注册地址：广州市越秀区长堤大马路 230 号二楼后座 216 号
    法定代表人：刘宏艳
    注册资本：20,000 万元
    经营范围：商业保理业务
    股权结构：拉卡拉支付股份有限公司 100%持股
    （二）最近一期财务指标：
                                                            单位：元
            财务数据                  2021 年 1-11 月（未经审计）
营业收入                                    34,264,067.66
利润总额                                    24,512,750.77
净利润                                      20,108,868.93
资产总额                                    520,745,273.39
负债总额                                    300,636,404.46
其中：流动负债总额                          282,261,404.46
其中：股东贷款总额                          200,000,000.00
净资产                                      220,108,868.93
    （三）润信保理无担保、抵押、诉讼与仲裁事项，不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    （一）农业银行：
    1、保证人：拉卡拉支付股份有限公司
    2、被担保方（债务人）：广州润信商业保理有限责任公司
    3、债权人：中国农业银行股份有限公司广州番禺支行
    4、担保金额：36,000 万元人民币
    5、担保期限：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
    6、担保方式：本合同保证方式为连带责任保证。
    （二）厦门国际银行：
    1、保证人（甲方）：拉卡拉支付股份有限公司
    2、被担保方（债务人）：广州润信商业保理有限责任公司
    3、债权人（乙方）：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
    4、担保金额：5,000 万元人民币
    5、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
    6、担保方式：甲方提供连带责任保证。
    （三）开泰银行：
    1、保证人：拉卡拉支付股份有限公司
    2、被担保方（借款人）：广州润信商业保理有限责任公司
    3、债权人（贷款人）：开泰银行（中国）有限公司深圳分行
    4、担保金额：2,400 万元人民币
    5、担保期限：保证人承担保证责任的保证期间为三年 。主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
    6、担保方式：保证人的保证方式为连带责任保证。
    （四）平安银行：
    1、保证人：拉卡拉支付股份有限公司
    2、被担保方：广州润信商业保理有限责任公司
    3、债权人：平安银行股份有限公司北京分行
    4、担保方式：拉卡拉支付股份有限公司同意将 10,000 万元额度转授信给广
州润信商业保理有限责任公司，并对广州润信商业保理有限责任公司在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）承担连带保证责任。
    5、担保期限：保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年。
    四、董事会意见
    董事会认为：本次担保主要是为了满足子公司日常流动资金需要，上述担保符合公司整体利益。润信保理信誉及经营状况良好，日常经营稳定。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司及股东的利益。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保内容及决策程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法规要求。同意公司为子公司向银行申请综合授信提供担保。
    六、保荐机构核查意见
    本保荐机构认为：拉卡拉为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于全资子公司开展业务活动，符合公司的整体利益。该事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益
的情形。本保荐机构对于拉卡拉为全资子公司向银行申请综合授信提供担保无异议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的担保总额度 23.94 亿元，占公
司最近一期经审计净资产 46.56%。截止 11 月 30 日，担保余额为 6.84 亿元（未
包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 13.30%（净资产口径同上），其中 6.37 亿为对合并报表范围外单位提供的担保，占公司最近一期经审计净资产 12.39%（净资产口径同上）。
    公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    八、备查文件
    1.公司第三届董事会第二次会议决议；
    2.担保协议；
    3.独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    4.保荐机构关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的核查意见。
                                      拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 27 日

[2021-12-01] (300773)拉卡拉:拉卡拉支付股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告
    1
    证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2021-088
    拉卡拉支付股份有限公司
    关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于二零二壹年十一月二十九日收到贵部《关于对拉卡拉支付股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第491号）（以下简称《关注函》），公司已向深圳证券交易所作出回复，先将有关情况公告如下：
    一、2018-2020年，你公司支付业务占营业收入比重分别为91.92%、88.71%和83.95%，逐年下降。2021年10月13日，中国人民银行公布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》（以下简称《通知》）。
    （一）请补充说明你公司支付业务活跃商户规模及结构、收单交易规模等主要经营指标和最近一年市场占有率情况，与同行业主要竞争对手的差异情况和优劣势。
    公司回复：
    国内具有收单牌照的第三方支付机构主要有银联商务、拉卡拉、通联支付、银盛支付、海科融通、瑞银信、国通星驿、嘉联支付、联动优势、开店宝等。公司近几年的主要业务指标如下：
    2
    项目
    2021年9月30日
    2020年
    2019年
    2018年
    活跃商户（万家）
    1,288
    1,505
    1,083
    1,285
    收单交易规模（万亿元）
    3.85
    4.33
    3.25
    3.65
    A股第三方收单支付相关上市公司披露的2020年交易规模数据如下：
    2020年
    国通星驿
    嘉联支付
    海科融通
    拉卡拉
    收单交易规模（万亿元）
    2.8
    1.22
    1.95
    4.33
    其他未上市的第三方收单机构银联商务、通联支付等没有公开披露收单规模数据，但在市场中亦占据一定的份额。
    公司在经营管理、品牌影响、用户规模、运营体系、创新发展能力等方面具有竞争优势，主要体现在以下几个方面：
    1、行业地位与品牌优势明显。公司具备良好的品牌影响力，拥有全品牌卡组织的收单服务资格，在全国各省、市以及主要的二级城市均设置了分支机构，与全国各地商业银行及其分支机构、银行卡组织、商户拓展服务机构、大型手机厂商以及品牌连锁商户保持良好的业务合作关系。
    2、经营团队和经营机制充满活力，创新与技术实力雄厚。公司始终坚持技术和产品创新，公司成立至今，建立了自主混合云融合生态，创新推出了一系列收单产品以及针对新零售的“支付+SaaS”产品矩阵。自2016年实现盈利以来，公司已经连续五年高速持续增长，收入年复合增长率达21%，净利润年复合增长率达30%。
    3、数字人民币的先发优势。公司最早成为首批与中国人民银行数字货币研究所签订战略合作协议的两家支付机构之一，与中国人民银行数字货币研究所及其六大运营机构完成系统对接并开启业务合
    3
    作，全面参与试点城市的数字人民币推广活动，已实现从小微商户到KA商户、从零售支付到B2B支付的全产品条线支持数币受理。
    公司劣势：
    1、公司服务商户结构以中小微商户为主，中小微商户经营体量相对较小，相比大商户，小微商户对手续费率更加敏感。
    2、公司服务的中小微商户群体数量庞大，但小微商户可能存在生命周期偏短的特征，小微商户本身抵御经营风险的能力会偏弱。
    3、相对于中大型商户，小微商户数量大、分布广，需要投入更多的市场人员来覆盖，因此市场拓展及持续维护成本相对较高。
    （二）请结合《通知》相关规定对支付市场的影响（包括但不限于业务模式、商户拓展、成本构成等）具体分析公司相关支付业务可能受到的影响，你公司认为《通知》所列规定“将极大地提升公司的市场规模和份额”的依据及合理性。
    公司回复：
    未来“个人码”转向“商户码”的过程中将释放出一定的增量市场，公司凭借在扫码支付领域的竞争优势，提升公司扫码交易规模和市场份额具备商业合理性。
    目前线下扫码支付市场主要划分为三类二维码：支付宝、微信等账户机构提供的个人码（简称“个人码”）；支付宝、微信等账户机构提供的商户码（简称“AT商户码”）；商业银行、第三方支付机构、第四方机构提供的聚合支付商户码（简称“聚合商户码”）。其中，“个人码”仅支持借记卡交易，收款环节不收费，但微信支付在
    4
    提现环节收取0.1%费用；“AT商户码”支持信用卡、借记卡，通常收取0.6%左右的手续费；“聚合商户码”支持信用卡、借记卡，普遍收取0.35%左右的手续费。
    根据央行文件，“对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码，并参照执行特约商户有关管理规定，不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务”，这意味着“个人码”不能为“具有明显经营活动特征的个人”提供收款服务，由此，原本通过“个人码”为“具有明显经营活动特征的个人”的市场将会释放出来，转为由“AT商户码”、“聚合商户码”提供服务，并参照执行特约商户有关管理规定。
    “AT商户码”、“聚合商户码”各有优势，其中，“AT商户码”由支付宝、微信账户机构在线提供服务，收款资金分别划入支付宝、微信支付的账户，不直接进入商户的银行账户，手续费率相对较高，普遍在0.6%左右。“聚合商户码”普遍由服务机构的地面人员现场服务，采取合并清算、一站式对账的方式，资金在T+1或D+1日划入商户的银行账户，手续费率相对较低。一旦“个人码”启动转换，必定有商户转而使用“聚合商户码”。“聚合商户码”交易接入银联或网联等清算机构，由清算机构进行交易转接和资金清算，是符合监管规范的业务模式。在央行259号文出台之前，“聚合商户码”凭借合规的业务模式、清算对账及服务优势得到商户认可，占据一定的市场份额。
    “具有明显经营活动特征的个人”的支付市场体量较大。西部证
    5
    券11月29日发布的名为《聚合支付和代理商或将受益》研报显示，“根据艾瑞及易观数据，扫码支付市场年规模约40-50万亿元，其中聚合支付约15万亿元”，聚合支付市场仅占1/3左右。“聚合商户码”在手续费、便利性等方面具有优势，“个人码”用户向“聚合商户码”的转化，将相应提升各从业机构支付规模与扫码市场份额的增长，但转化过程可能需要一定时间。
    公司作为聚合支付行业的龙头企业，打造了适应条码支付的SaaS化服务平台，实现卡基和码基交易的双核处理引擎，并形成了扫码POS、受理码、手机APP、微信小程序以及API接入等完整的扫码产品体系，相较于竞争对手，公司产品矩阵更加丰富，可以满足不同商户各类场景下的扫码支付受理以及数字化经营的需求。公司凭借自身品牌、规模、网络、技术产品等方面的优势，以合作共赢的开放态度，有效聚集商业银行、卡组织、账户侧机构等产业链上下游合作伙伴的营销资源，与银行、账户侧机构、第四方机构、SaaS服务商等广泛合作，完善小微商户生态经营，为商户引流和赋能，打透小微商户扫码受理市场。今年前三季度，公司实现扫码交易金额7300亿元，同比增长39%，但扫码交易市场占比并不高，仍有较大增长潜力，因此公司利用自身优势提升扫码市场份额和交易规模具备合理性，但业务拓展过程中存在一定不确定性。
    （三）请结合行业政策、市场竞争、商户拓展情况等，补充说明你公司在《通知》实施后相关支付业务进一步增长可能面临的障碍及问题，竞争中主要的影响因素，并充分提示业务拓展风险和不确定性。
    6
    公司回复：
    1、市场竞争的主要影响因素
    （1）营销和服务能力的覆盖程度。需要建立健全覆盖三四线城市及县域的小微商户服务体系，合规、优质提供服务。
    （2）产品需要不断优化。为商户提供一站式服务，确保商户体验更好、获得感更强。
    （3）小微商户对手续费率敏感，需要结合数字人民币推广，充分结合商业银行、清算机构等各方面的资源，为商户码商户提供合适的手续费率。
    2、可能面临的障碍及问题
    （1）国内扫码聚合支付市场参与者较多，面临增量市场，公司业务拓展获取市场份额存在不确定性。
    （2）为小微商户提供服务的成本高、收益相对较低，需要创新服务手段，提升运营效率。
    （3）扫码支付市场竞争加剧，存在手续费率继续下降的风险。
    （4）小微商户生命周期偏短，存在公司开拓的新商户不能收回销售成本的风险。
    3、可能存在的风险：目前国内聚合支付行业参与者众多、市场较为分散、竞争较为激烈，面对个人码受限释放出的增量市场，公司尽管具备一定优势，但在开拓市场的过程中依然存在不确定性，市场竞争加剧也可能导致手续费率继续下降，小微商户生命周期偏短、单体贡献价值有限，存在投入产出失衡的风险。
    7
    （四）请结合上述问题的回复，核实说明你公司对于互动易问题的回复是否谨慎、客观，是否存在炒作股价的情形，是否存在违反信息披露相关规定的情形。
    公司回复：
    11月26日，早盘A股与第三方支付相关股票普遍出现了快速上涨，公司股价可能受此影响，股价同步出现较大涨幅。公司不存在炒作股价的情形，公司后续注意加强对投资者的风险提示，提醒投资者谨慎决策。
    二、2019年至2021年三季度，你公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润分别为7.93亿元、9.01亿元和7.45亿元，同比增速分别为36.99%、13.53%和5.00%，增速持续放缓。请结合你公司相关业务经营业绩、所处行业政策、市场需求及环境变化、报告期净利润下滑的主要影响因素及其持续性等，补充说明公司业务基本面是否发生重大变化，近期股价上涨是否与公司基本面相匹配，并充分提示相关风险。
    公司回复：
    公司近五年来，公司收入年复合增长率21%，净利润年复合增长率达30%。2020年公司克服疫情影响，全年收入与归母净利润同比分别实现了13%和15%的增长。今年前三季度，公司在去年高基数的情况下，营收和净利润实现两位数以上持续增长。
    公司近期股价表现，仅11月26日受第三方支付板块整体影响出现了单日较大涨幅。从创业板、计算机行业以及数字人民币概念板块
    8
    对应上市公司的公开数据来看，公司归母净利润规模在计算机行业排名靠前，今年以来公司营收、利润同比增速均处于行业中位数以上。
    公司经营业绩和财务指标表现良好，业务基本面没有发生重大变化。公司近期股价上涨受到行业利好驱动，与同行业上市公司上涨趋势一致，与公司基本面基本匹配。
    PE,TTM
    PE,TTM
    (近1个月中位值)
    2021年前三季度营业收入同比增长率(%)
    2021年前三季度归母净利润同比增长率(%)
    2021年前三季度扣非后归母净利润同比增长率(%)
    2020年经审计归母净利润（亿元）
    数字货币概念板块
    中位数
    47.76
    43.85
    18.89
    14.32
    16.25
    1.26
    算术平均
    87.10
    79.96
    21.08
    154.62
    123.80
    2.09
    计算机行业
    中位数
    49.87
    48.05
    17.41
    5.16
    5.88
    1.07
    算术平均
    361.03
    350.19
    21.93
    -4.71
    27.14
    3.02
    创业板
    中位数
    50.86
    47.46
    25.96
    17.89
    17.24
    1.00
    算术平均
    85.12
    80.08
    37.92
    88.28
    56.87
    2.38
    拉卡拉
    22.82
    18.73
    19.88
    16.41
    5.00
    9.31
    数据来源：东方财富Choice终端（剔除了动态市盈率为负的样本）
    三．请核查你公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖你公司股票的情况、未来3个月是否存在减持计划，并报备交易明细和自查报告。
    公司回复：
    经核实，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月不存在买卖公司股票的情况，未来3个月也无减持计划；公司持股5%以上股东因IPO时公开承诺，目前所持股份均处于限售阶段，未来三个月不能出售减持。
    四、你公司认为需要说明的其他事项。
    9
    公司回复：
    公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真、及时地履行信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。除上述回复事项外，公司不存在其他需要说明的事项。
    巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为交易所指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
    本公司郑重提醒广大投资者，应当切实提高风险意识，强化价值投资理念，注意风险。
    特此公告。
    拉卡拉支付股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-18] (300773)拉卡拉:关于首发前股东所持公司股份存在被司法拍卖风险的提示性公告
证券代码：300773          证券简称：拉卡拉        公告编号：2021-087
                  拉卡拉支付股份有限公司
  关于首发前股东所持公司股份存在被司法拍卖风险的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示:
   本次司法处置标的为公司股东陈江涛先生持有的公司500万股股份，占公司总股本
  的0.62%。上述股份为限售股，拍卖获得该股份的新主体需继续履行陈江涛的相关
  承诺。
   司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过
  户等环节，最终是否拍卖成功，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，
  依法履行信息披露义务。
   陈江涛先生未在公司任职，该事项对公司正常经营活动不构成影响。
  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到江苏省泰州市中级人民法院来函，获悉首发前股东陈江涛先生因与靖江市润元农村小额贷款有限公司借款合同纠纷一案，江苏省泰州市中级人民法院拟对陈江涛先生持有公司的5,000,000股股份进行司法拍卖。具体情况如下：
    一、股东股份被拍卖的基本情况
  1、本次股份被拍卖的基本情况
 股  是否为控股股  本次涉及股
 东  东或第一大股    份数量    占其所持  占公司总  拍卖人      原因
 名  东及其一致行    （股）    股份比例  股本比例
 称      动人
 陈                                                    江苏省  与靖江市润元
 江      否        5,000,000    16.09%    0.62%    泰州市  农村小额贷款
 涛                                                    中级人  有限公司借款
                                                        民法院    合同纠纷
  2、股东股份累计被质押、冻结或拍卖的情况
  截至本公告披露之日，陈江涛先生持有公司股份31,072,000股，占公司总股本的比例为3.88%，均为首发前限售股：
  其中累计24,757,836股处于质押状态，占其所持股份的比例为79.68%，占公司总股本的比例为3.09%；
  其中累计31,072,000股处于冻结状态，占其所持股份的比例为100%，占公司总股本的比例为3.88%；
  其中累计7,200,000股处于被拍卖状态，占其所持股份的比例为23.17%，占公司总股本的比例为0.90%。
    二、股东股份被拍卖的补充说明
  拍卖公示日期：2021年11月12日
  拍卖竞价时间：前述标的进行二次公开拍卖，当次拍卖流拍的，进行下一次拍卖，当次拍卖成交的，后续拍卖自动取消。第一次拍卖竞价时间：2021年12月25日10时起至2021年12月26日10时止（延时的除外）；第二次拍卖竞价时间：待定。
  拍卖议价情况：本次拍卖以人民币1.28亿元作为起拍价。
  拍卖平台：江苏省泰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台(网址：http://sf.taobao.com/0523/05，户名：江苏省泰州市中级人民法院)
    三、股东作出的股份相关的限售承诺
  陈江涛先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
  1、自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的、公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
  2、在上述锁定期届满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于本
次发行并上市时公司股票的发行价；若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
    四、其他相关说明及风险提示
  1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中第7.4.10条规定，“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺”，因此通过司法拍卖方式取得前述5,000,000股股份的主体应当继续遵守陈江涛先生作出的相关承诺。
  2、陈江涛先生未在公司任职，司法拍卖若成功实施，本次股份被拍卖事项不会导致公司股权结构发生重大变更，也不会对公司的生产经营造成影响。
  3、司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否拍卖成功，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。
  4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                        拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                2021 年11月18日

[2021-11-08] (300773)拉卡拉:关于首发前股东所持公司部分股份第一次司法拍卖流拍暨第二次拍卖的提示性公告
证券代码：300773          证券简称：拉卡拉        公告编号：2021-086
                  拉卡拉支付股份有限公司
      关于首发前股东所持公司部分股份第一次司法拍卖流拍
                  暨第二次拍卖的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示:
   本次司法处置标的为公司股东陈江涛先生持有的公司220万股股份，占公司总股本
  的0.27%。上述股份为限售股，拍卖获得该股份的新主体需继续履行陈江涛先生的
  相关承诺。
   司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过
  户等环节，最终是否拍卖成功，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，
  依法履行信息披露义务。
   陈江涛先生未在公司任职，该事项对公司正常经营活动不构成影响。
  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年9 月27日披露了
《关于首发前股东所持公司股份存在被司法拍卖风险的提示性公告》（公告编号 ： 2021-068 ）。公司首发前股东陈江涛先生所持有的公司 2,200,000 股股份（占公司股份总数的0.27%），于2021年10月28日10时起至2021年10月29日10时止在拍卖网络平台上进行第一次公开拍卖。根据拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，第一次拍卖流拍。
  公司经查询拍卖网络平台获悉上述股份将在拍卖网络平台上进行第二次公开拍卖，相关情况如下：
    一、股东股份被拍卖的基本情况
  1、本次股份被拍卖的基本情况
 股  是否为控股股
 东  东或第一大股  本次涉及股份  占其所持  占公司总  拍卖人      原因
 名  东及其一致行  数量（股）  股份比例  股本比例
 称      动人
 陈                                                    北京市  与银河金汇证
 江        否        2,200,000    7.08%    0.27%    第一中  券资产管理有
 涛                                                    级人民  限公司合同纠
                                                          法院        纷
  2、股东股份累计被质押、冻结或拍卖的情况
  截至本公告披露之日，陈江涛先生持有公司股份31,072,000股，占公司总股本的比例为3.88%，均为首发前限售股：
  其中累计24,757,836股处于质押状态，占其所持股份的比例为79.68%，占公司总股本的比例为3.09%；
  其中累计31,072,000股处于冻结状态，占其所持股份的比例为100%，占公司总股本的比例为3.88%；
  其中累计2,200,000股处于被拍卖状态，占其所持股份的比例为7.08%，占公司总股本的比例为0.27%。
    二、股东股份被拍卖的补充说明
  拍卖公示日期：2021年11月08日
  拍卖竞价时间：2021年12月10日10时起至2021年12月11日10时止（延时的除外）。
  拍卖议价情况：根据北京市第一中级人民法院委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司2021年9月10日出具的专项资产评估报告，该报告以2021年8月17日为评估基准日，220万股市场价值为人民币5044.76万元，本次拍卖以人民币43,137,000元作为起拍价。
  拍卖平台：北京市第一中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台
    三、股东作出的股份相关的限售承诺
  陈江涛先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作
出如下承诺：
    1、自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的、公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
    2、在上述锁定期届满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
    四、其他相关说明及风险提示
  1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中第7.4.10条规定，“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺”，因此通过司法拍卖方式取得前述2,200,000股股份的主体应当继续遵守陈江涛先生作出的相关承诺。
  2、陈江涛先生未在公司任职，司法拍卖若成功实施，本次股份被拍卖事项不会导致公司股权结构发生重大变更，也不会对公司的生产经营造成影响。
  3、司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否拍卖成功，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。
  4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                        拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                2021 年11 月8日

[2021-10-27] (300773)拉卡拉:第三届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-082
                  拉卡拉支付股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    2021 年 10 月 27 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2021 年 10
月 21 日以邮件方式送达公司全体候选董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
会议经半数以上董事推选由董事孙陶然先生召集主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
    （一）通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    同意选举孙陶然为公司第三届董事会董事长，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。孙陶然先生简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举如下人员担任公司第三届董事会各专门委员会的委员和主任委员：
    1. 战略委员会：成员为孙陶然、蔡曙涛和王小兰，其中孙陶然为主任委员。
    2. 审计委员会：成员为李焰、蔡曙涛和孙陶然，其中李焰为主任委员。
    3. 提名委员会：成员为王小兰、李焰和李蓬，其中王小兰为主任委员。
    4. 薪酬与考核委员会：成员为蔡曙涛、李焰和陈烈，其中蔡曙涛为主任委员。
    上述第三届董事会专门委员会委员，自公司董事会审议通过起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。各委员简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （三）通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经第三届董事会董事长提名，同意聘任陈烈担任公司总经理，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。陈烈先生简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （四）通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，同意聘任朱国海担任公司副总经理，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。朱国海先生简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （五）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经第三届董事会董事长提名，同意聘任朱国海担任公司董事会秘书，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （六）通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理提名，同意聘任周钢担任公司财务总监，自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届董事会任职届满时止。周钢先生简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （七）通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任田鹏先生为证券事务代表，其任期自本次董事会会议审议通过其聘任事宜之日起任职，至第三届董事会任期届满之日止。田鹏先生简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
 三、备查文件：
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                      拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日
附件：
                            第三届董事会董事长简历
    孙陶然，男，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于北京大学经济
管理系，大学本科学历。1991 年至 1998 年历任四达集团广告部副经理、四达广告公司总经理、四达集团副总裁等职；1998 年至 2001 年任北京恒基伟业电子产品公司董事、常务副总
裁；2005 年创办拉卡拉支付股份有限公司，自 2015 年 12 月至今任公司董事会董事长。
    截至本公告日，孙陶然先生直接持有公司 55,252,800 股股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
                              专门委员会委员简历
    1、李蓬，男，1971 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月毕业于对外
经济贸易大学国际金融专业，学士学历。2001 年 5 月毕业于新罕布什尔州立大学工商管理
专业，硕士学历。1994 年 8 月 1 日至 1999 年 8 月 1 日，于中国对外贸易运输总公司任子公
司财务经理；2000 年 5 月 1 日至 2000 年 9 月 1 日，于 Solectria Corporation 负责供应商
管理；2001 年 6 月 1 日至 2002 年 12 月 1 日，于 Teradyne Connection Systems 任高级投
资分析师；2003 年 4 月 1 日加入联想控股，现任联想控股股份有限公司执行董事、首席执
行官。
    截至本公告日，李蓬先生未持有公司股份，现任公司第一大股东联想控股股份有限公司执行董事、首席执行官，除上述情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    2、陈烈，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，本科学历，微电子电路与系
统专业。1994年8月至2003年11月，中国人民银行海口中心支行科员、科长。2003年11月至2006年11月，银联商务海南分公司助理总经理。2006年11月至2009年10月，海南博翱科技发
展有限公司总经理。2009年10月至2013年9月，拉卡拉海南分公司兼广西分公司总经理。2013年10月至2016年12月，拉卡拉商务服务有限公司常务副总裁、执行总裁。2017年1月至2021年2月，拉卡拉支付股份有限公司营销总监。2021年2月至今，拉卡拉支付股份有限公司总经理。
    截至本公告日，陈烈先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    3、王小兰，女， 1954 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。1983 年
7 月毕业于西南财经大学统计系，本科学历，高级经济师。1983 年 7 月至 1992 年 5 月任机
械工业部管理科学研究所干部（其间先后任中国机械工程学会工业技术咨询服务公司常务副总裁、北京市海淀区时代机电新技术公司常务副总裁、北京市时代机电新技术公司第一副总
裁）；1992 年 5 月至 1993 年 8 月任北京市时代机电新技术公司常务副总裁；1993 年 8 月至
1994 年 1 月任北京时代集团公司常务副总裁；1994 年 1 月至 2004 年 2 月任时代集团公司第
一副总裁；2004 年 2 月至今任时代集团公司总裁。
    截至本公告日，王小兰女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    4、李焰，女，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学商学院
财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任，高级经济师。中国人民大学中国普惠金融研究院理事会秘书长。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者；中国人民大学商学院财务金融系主任。1996 年获中国人民大学经济学博士学位。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。
    截至本公告日，李焰女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    5、蔡曙涛，女，1956 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年 1 月毕业于
北京大学经济系政治经济学专业，经济学学士学历。1986 年毕业于北京大学经济学院国民经济管理专业，经济学硕士学历，中共党员。1986 年 12 月研究生毕业后留校任教，现已退休。先后于北京大学经济学院、北京大学光华管理学院任助教、讲师、副教授。
    截至本公告日，蔡曙涛女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    6、孙陶然先生简历详见本附件“第三届董事会董事长简历”
                              高级管理人员简历
    1、陈烈先生简历详见本附件“专门委员会委员简历”
    2、朱国海先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991
年-2014 年，历任中国农业银行浙江省分行工商信贷处、中国农业发展银行浙江省分行信贷
处、资金计划处副处长、投资处负责人；2015 年 1 月进入拉卡拉任职。自 2016 年 11 月至
今，任公司副总经理兼董事会秘书。

[2021-10-27] (300773)拉卡拉:第三届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-083
                  拉卡拉支付股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通
知已于 2021 年 10 月 26 日以邮件方式送达公司全体候选监事，并于 2021 年 10
月 27 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。全体监事共同推举监事寇莹女士作为会议的召集人和主持人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
    1、通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    同意选举寇莹为公司第三届监事会主席，任期为三年，自公司本次监事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届监事会任职届满时止。寇莹女士简历详见附件。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第三届监事会第一次会议决议》
    特此公告。
                                        拉卡拉支付股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 27 日
附件：
                第三届监事会主席简历
      寇莹女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2012年至今任职公司内审部。2016年11月至2018年11月任公司第一届监事会监事，2018年11月至2021年10月任公司第二届监事会监事，自2021年11月任公司第三届监事会监事。

[2021-10-27] (300773)拉卡拉:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-084
                  拉卡拉支付股份有限公司
          关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
            高级管理人员和证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第三次
临时股东大会及第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况
    非独立董事：孙陶然先生、舒世忠先生、李蓬先生、陈烈先生
    独立董事：王小兰女士、李焰女士、蔡曙涛女士
    董事长：孙陶然先生
    二、第三届董事会各专门委员会组成情况
    1. 战略委员会：成员为孙陶然、蔡曙涛和王小兰，其中孙陶然为主任委员。
    2. 审计委员会：成员为李焰、蔡曙涛和孙陶然，其中李焰为主任委员。
    3. 提名委员会：成员为王小兰、李焰和李蓬，其中王小兰为主任委员。
    4. 薪酬与考核委员会：成员为蔡曙涛、李焰和陈烈，其中蔡曙涛为主任委员。
    三、第三届监事会组成情况
    非职工代表监事：牛芹女士、朱婕女士
    职工代表监事：寇莹女士
    监事会主席：寇莹女士
    四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
    总经理：陈烈先生
    副总经理：朱国海先生
    财务总监：周钢先生
    董事会秘书：朱国海先生
    证券事务代表：田鹏先生
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    办公电话：010-56710999
    传真号码：010-56710909
    通信地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6 层 606
    邮政编码：100094
    电子邮件：contact@lakala.com
    上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书与证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。
    五、公司部分董事、监事人员离任情况
    公司第二届董事会非独立董事张双喜先生任期届满之后将不再担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，也将不在公司担任其他职务。截至本公告日，张双喜先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司第二届监事会非职工代表监事陈杰女士任期届满之后将不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，陈杰女士直接持有公司 1,311,450 股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
    上述离任董事、监事人员在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
  六、备查文件
    1、《2021 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《公司第三届董事会第一次会议决议》；
    3、《公司第三届监事会第一次会议决议》；
4、《公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
5、 深交所要求的其他文件。
 特此公告。
                                      拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300773)拉卡拉:拉卡拉支付股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码： 300773              证券简称：拉卡拉          公告编号： 2021-085
                拉卡拉支付股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议：2021年10月27日（星期三） 下午 02:45
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年10月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1栋6层会议室
    （三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会
    （四）投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
    （五）会议主持人
    本次会议由公司董事长孙陶然先生主持召开。
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 332,050,577 股，占上市公司总股份的
41.5053％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 99,048,608 股，占上市公司总股份的
12.3808％。
    通过网络投票的股东 24 人，代表股份 233,001,969 股，占上市公司总股份的 29.1245％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 10,692,977 股，占上市公司总股份的
1.3366％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,648,608股，占上市公司总股份的0.4561％。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 7,044,369 股，占上市公司总股份的 0.8805％。
    （二）公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    一、通过《议案 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
    总表决情况：
    1.01.候选人：选举孙陶然先生为第三届非独立董事  同意股份数:331,945,612 股
    1.02.候选人：选举舒世忠先生为第三届非独立董事  同意股份数:331,939,380 股
    1.03.候选人：选举李蓬先生为第三届非独立董事    同意股份数:331,936,579 股
    1.04.候选人：选举陈烈先生为第三届非独立董事    同意股份数:331,933,179 股
    中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举孙陶然先生为第三届非独立董事  同意股份数:10,588,012 股
    1.02.候选人：选举舒世忠先生为第三届非独立董事  同意股份数:10,581,780 股
    1.03.候选人：选举李蓬先生为第三届非独立董事    同意股份数:10,578,979 股
    1.04.候选人：选举陈烈先生为第三届非独立董事    同意股份数:10,575,579 股
    本议案采用累计投票方式表决。孙陶然先生、舒世忠先生、李蓬先生、陈烈先生累计投
票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，孙陶然先生、舒世忠先生、李蓬先生、陈烈先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    二、通过《议案 2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
》
    总表决情况：
    2.01.候选人：选举王小兰女士为第三届独立董事    同意股份数:331,988,979 股
    2.02.候选人：选举李焰女士为第三届独立董事      同意股份数:331,990,012 股
    2.03.候选人：选举蔡曙涛女士为第三届独立董事    同意股份数:331,988,980 股
    中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：选举王小兰女士为第三届独立董事    同意股份数:10,631,379 股
    2.02.候选人：选举李焰女士为第三届独立董事      同意股份数:10,632,412 股
    2.03.候选人：选举蔡曙涛女士为第三届独立董事    同意股份数:10,631,380 股
    本议案采用累计投票方式表决。王小兰女士、李焰女士、蔡曙涛女士累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，王小兰女士、李焰女士、蔡曙涛女士当选为公司第三届董事会独立董事。
    三、通过《议案 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的
议案》
    总表决情况：
    3.01.候选人：选举朱婕女士为第三届非职工代表监事 同意股份数:331,673,328 股
    3.02.候选人：选举牛芹女士为第三届非职工代表监事 同意股份数:331,988,979 股
    中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：选举朱婕女士为第三届非职工代表监事 同意股份数:10,315,728 股
    3.02.候选人：选举牛芹女士为第三届非职工代表监事 同意股份数:10,631,379 股
    本议案采用累计投票方式表决。朱婕女士、牛芹女士累计投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，朱婕女士、牛芹女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    四、通过《议案 4.00 关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 331,993,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对 56,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,635,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4669％；反对 56,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5312％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％。
    该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    （二）律师姓名：陈益文、李诗滢
    （三）结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
    六、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．《北京市中伦律师事务所关于拉卡拉支付股份有限公司2021年第三次临时股东大会
的法律意见书》；
    3．交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                      拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 10 月 27 日

[2021-10-25] (300773)拉卡拉:拉卡拉支付股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-081
                  拉卡拉支付股份有限公司
                关于选举职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2021年 10 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举寇莹女士担任公司第三届监事会职工代表监事，寇莹女士简历详见附件。寇莹女士将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期自股东大会审议通过并经中国人民银行批准后生效起三年。
    特此公告。
                                        拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 25 日
附件：
              拟任职工代表监事简历
    寇莹女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年至今任职公司内审部。2016 年 11 月至 2018 年 11 月任公司第一届监事会监事，
自 2018 年 11 月任公司第二届监事。
    截至本公告披露之日，寇莹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-10-23] (300773)拉卡拉:第二届董事会第四十四次会议决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-078
                  拉卡拉支付股份有限公司
            第二届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2021 年 10 月 22 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
十四次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2021 年
10 月 19 日以邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长
孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
  1、通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
  同意《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》。
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》公告。《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
  2、通过《关于审议公司向中山博爱基金会公益捐赠的议案》
  同意《关于审议公司向中山博爱基金会公益捐赠的议案》。
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向中山博爱基金会公益捐赠的公告》。
    三、备查文件：
  1、第二届董事会第四十四次会议决议；
    拉卡拉支付股份有限公司董事会
              2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (300773)拉卡拉:第二届监事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-079
                  拉卡拉支付股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会
议会议通知于 2021 年 10 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2021 年
10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事
3 人。会议由监事会主席陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
  1、通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2021 年三季度报告，审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》公告。《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
    三、备查文件
  1、《第二届监事会第二十一次会议决议》
  特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司监事会
          2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (300773)拉卡拉:拉卡拉支付股份有限公司2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码： 300773              证券简称：拉卡拉        公告编号： 2021-076
                拉卡拉支付股份有限公司
        关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  拉卡拉支付股份有限公司《2021年第三季度报告》于2021年10月22日经公司第二届董事会第四十四次会议和公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，于2021年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露。
  敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                      拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (300773)拉卡拉:拉卡拉支付股份有限公司关于向中山博爱基金会公益捐赠的公告
证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-080
                  拉卡拉支付股份有限公司
            关于向中山博爱基金会公益捐赠的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外捐赠事项概述
      拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第二
  届董事会第四十四次会议审议通过了《关于审议公司向中山博爱基金会公益捐赠的议
  案》，同意公司向中山博爱基金会（以下简称“基金会”）捐赠 1 亿元人民币。捐赠款
  分十年支付，2021 年至 2030 年每年支付 1000 万元人民币，每年由公司或者其指定、推
  荐的控股、参股等相关企业与基金会另行签订当年的资金筹集协议书，款项由该签约公
  司拨付给基金会。
      本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会
  审议。
    二、捐赠对象的基本情况
      名称：中山博爱基金会
      发证机关：民政部
      法人代表：郑建邦
      注册资本：2300 万元
      统一社会信用代码：53100000MJ0065022N
      业务范围：（一）资助老少边穷地区和人群，开展生活救助工作；（二）资助弱
  势群体，帮助解决就医、就学等困难；（三）在自然灾害和重大突发事件中，开展扶危
  济困、救灾赈灾等活动；（四）开展其他与本基金会宗旨相符的活动。业务范围中属于
  法律法规规章规定须经批准的事项，依法经批准后开展。
  三、捐赠的目的和对公司的影响
    公司始终秉持“给每个梦想一个机会”的理念，不遗余力践行企业社会责任，多年来已经在扶贫、助学、医疗、文化、创新创业等领域做出公益捐赠，开展社会公益活动。公司本次向中山博爱基金会捐赠人民币共计 1 亿元人民币，将主要用于支持基金会在其业务范围内开展包括但不限于乡村振兴、扶困助学、抢险救灾等公益慈善项目，为实现“共同富裕”，助力人民实现美好生活贡献更多力量。
  四、备查文件：
  1、第二届董事会第四十四次会议决议。
                                        拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (300773)拉卡拉:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.09元
    每股净资产: 5.7034元
    加权平均净资产收益率: 18.08%
    营业总收入: 49.53亿元
    归属于母公司的净利润: 8.56亿元

[2021-10-15] (300773)拉卡拉:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：300773        证券简称：拉卡拉        公告编号：2021-075
                  拉卡拉支付股份有限公司
                  2021年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
预计的业绩：  亏损   扭亏为盈  √ 同向上升  同向下降
  项 目                    本报告期                        上年同期
 归属于上市          比上年同期增长：10% - 20%
 公司股东的                                              盈利：73,532.11 万元
  净利润        盈利：80,800 万元–88,200 万元
  注：上表中的“元”均指人民币。
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
  三、业绩变动原因说明
  报告期内，公司坚持“商户数字化经营服务商”定位，积极布局数字人民币、跨境支付、供应链 SaaS 等领域，加大产品创新与市场开拓力度，为商户实现数字化经营提供“支付、科技、货源、物流、金融、品牌、营销”等服务。公司服务商户的规模不断增加，支付业务的交易规模和收入继续保持良好的增长态势。商户科技服务用户有
效转化，科技服务贡献利润占比持续提升，带动归属上市公司股东的净利润相较去年继续增长。
  本报告期，公司预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约 11,000 万元，主要为公司获得的政府补助、处置股权收益、公允价值变动等，上年同期为 2,615 万元。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
      特此公告。
                              拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 15 日

[2021-10-12] (300773)拉卡拉:拉卡拉支付股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉          公告编号：2021-073
                拉卡拉支付股份有限公司
                关于修订公司章程的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开了第二届
董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下：
  修订前：
  第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
  第一百一十四条 董事长行使下列职权：
    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （三）签署公司股票及其他有价证券；
    （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
    （五）行使法定代表人的职权；
    （六）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向公司董事会和股东大会报告；
    （七）董事会授予的其他的职权。
  第一百六十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
    （八）审议批准其他无需经股东大会及董事会审议的交易事项；
    （九）本章程或董事会授予的其他职权。
    总经理列席董事会会议。
  修订后：
  第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
  第一百一十四条 董事长行使下列职权：
    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （三）签署公司股票及其他有价证券；
    （四）签署董事会重要文件；
    （五）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后及时向公司董事会和股东大会报告；
    （六）董事会授予的其他的职权。
  第一百六十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
    （八）审议批准其他无需经股东大会及董事会审议的交易事项；
    （九）签署应由公司法定代表人签署的文件；
    （十）行使法定代表人的职权；
    （十一）本章程或董事会授予的其他职权。
    总经理列席董事会会议。
  本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其指定办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见 2021
年 10 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拉卡拉支付股份有限公司章程》。
  特此公告。
                                                  拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                              2021 年 10 月 12 日

[2021-10-12] (300773)拉卡拉:关于监事会换届选举公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-072
                  拉卡拉支付股份有限公司
              关于第三届监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
  公司于 2021 年 10 月 11 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监
事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名朱婕女士、牛芹女士为公司第三届监事会非职工代表监事。上述候选人简历详见附件。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
  公司第二届监事会非职工代表监事陈杰女士任期届满之后将不再担任公司监事职务，公司对陈杰女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
  为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    特此公告。
                                              拉卡拉支付股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 12 日
附件： 拉卡拉支付股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
  1、朱婕，女，1984 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于北京物资
学院经济学专业，本科学历，中共预备党员。2012 年至今在拉卡拉支付股份有限公司工作，现在公司担任公共事务部副总经理、工会委员会组织委员、妇女工作委员会副主任。
  截至本公告披露之日，朱婕女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  2、牛芹，女，1983 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于山
东大学齐鲁软件学院计算机信息管理专业，专科学历。2012 年 4 月至今在拉卡拉支付股份有限公司工作，历任研发助理，董事长秘书，现任证券事务部证券事务经理。
  截至本公告披露之日，牛芹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-10-12] (300773)拉卡拉:关于董事会换届选举公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-071
                  拉卡拉支付股份有限公司
              关于第三届董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
  公司于 2021 年 10 月 11 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名孙陶然先生、舒世忠先生、李蓬先生、陈烈先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王小兰女士、李焰女士、蔡曙涛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。本次董事会审议通过的第三届董事会董事候选人相关事项，尚需经中国人民银行批准后生效。
  公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求取得了独立董事资格证书。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第三届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一。
  公司第二届董事会非独立董事张双喜先生任期届满之后将不再担任公司董事职务。公司对张双喜先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    特此公告。
                                          拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 12 日
附件： 拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
  1、孙陶然，男，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于北京大学经济管理系，大学本科学历。1991 年至 1998 年历任四达集团广告部副经理、四达广告公司总经理、四达集团副总裁等职；1998 年至 2001 年任北京恒基伟业电子产品公司董事、常务副
总裁；2005 年创办拉卡拉支付股份有限公司，自 2015 年 12 月至今任公司董事会董事长。
  截至本公告披露之日，孙陶然先生直接持有公司 55,252,800 股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
  2、舒世忠，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国银
联助理总裁、证通股份有限公司常务副总裁。2016 年 11 月至 2021 年 2 月任公司总经理，
自 2019 年 1 月起任公司第二届董事会董事。
  截至本公告披露之日，舒世忠先生直接持有公司 400 股股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
  3、李蓬，男，1971 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月毕业于对外
经济贸易大学国际金融专业，学士学历。2001 年 5 月毕业于新罕布什尔州立大学工商管理
专业，硕士学历。1994 年 8 月 1 日至 1999 年 8 月 1 日，于中国对外贸易运输总公司任子公
司财务经理；2000 年 5 月 1 日至 2000 年 9 月 1 日，于 Solectria Corporation 负责供应商
管理；2001 年 6 月 1 日至 2002 年 12 月 1 日，于 Teradyne Connection Systems 任高级投
资分析师；2003 年 4 月 1 日加入联想控股，现任联想控股股份有限公司执行董事、首席执
行官。
  截至本公告披露之日，李蓬先生未持有公司股份，现任公司第一大股东联想控股股份有限公司执行董事、首席执行官，除上述情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
  4、陈烈，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，本科学历，微电子电路与系统专业。1994年8月至2003年11月，中国人民银行海口中心支行科员、科长。2003年11月至2006年11月，银联商务海南分公司助理总经理。2006年11月至2009年10月，海南博翱科技发展有限公司总经理。2009年10月至2013年9月，拉卡拉海南分公司兼广西分公司总经理。2013年10月至2016年12月，拉卡拉商务服务有限公司常务副总裁、执行总裁。2017年1月至2021年2月，拉卡拉支付股份有限公司营销总监。2021年2月至今，拉卡拉支付股份有限公司总经理。
  截至本公告披露之日，陈烈先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人简历
  1、王小兰，女， 1954 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。1983 年
7 月毕业于西南财经大学统计系，本科学历，高级经济师。1983 年 7 月至 1992 年 5 月任机
械工业部管理科学研究所干部（其间先后任中国机械工程学会工业技术咨询服务公司常务副总裁、北京市海淀区时代机电新技术公司常务副总裁、北京市时代机电新技术公司第一副总
裁）；1992 年 5 月至 1993 年 8 月任北京市时代机电新技术公司常务副总裁；1993 年 8 月至
1994 年 1 月任北京时代集团公司常务副总裁；1994 年 1 月至 2004 年 2 月任时代集团公司第
一副总裁；2004 年 2 月至今任时代集团公司总裁。
  截至本公告披露之日，王小兰女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形。
  2、李焰，女，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学商学院
财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任，高级经济师。中国人民大学中国普惠金融研究院理事会秘书长。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者；中国人民大学商学院财务金融系主任。1996 年获中国人民大学经济学博士学位。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。
  截至本公告披露之日，李焰女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
  3、蔡曙涛，女，1956 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年 1 月毕业于
北京大学经济系政治经济学专业，经济学学士学历。1986 年毕业于北京大学经济学院国民经济管理专业，经济学硕士学历，中共党员。1986 年 12 月研究生毕业后留校任教，现已退休。先后于北京大学经济学院、北京大学光华管理学院任助教、讲师、副教授。
  截至本公告披露之日，蔡曙涛女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

[2021-10-12] (300773)拉卡拉:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300773          证券简称：拉卡拉      公告编号：2021-074
                拉卡拉支付股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）第二届董事会第
四十三次会议决定于 2021 年 10 月 27 日下午 2:45 召开公司 2021 年第三次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日下午 2:45；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10
月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年10月27日上午9:15至下午3:00 期间的任意时间。
    5、股权登记日：2021 年 10 月 22 日（星期五）
    6、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2021 年 10 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
    7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公
司六楼会议室。
    二、审议事项
      序号                                  议  案
      1.00        关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
      1.01                      选举孙陶然先生为第三届非独立董事
      1.02                      选举舒世忠先生为第三届非独立董事
      1.03                      选举李蓬先生为第三届非独立董事
      1.04                      选举陈烈先生为第三届非独立董事
      2.00          关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
      2.01                      选举王小兰女士为第三届独立董事
      2.02                        选举李焰女士为第三届独立董事
      2.03                      选举蔡曙涛女士为第三届独立董事
      3.00        关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议
            序号                                  议  案
                                                      案
            3.01                    选举朱婕女士为第三届非职工代表监事
            3.02                    选举牛芹女士为第三届非职工代表监事
            4.00                        关于修订《公司章程》的议案
        上述 1-3 项议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3
    人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
    总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
    分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立
    董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立
    性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；上述第 4 项议
    案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
    权股份总数的三分之二以上（含）同意。
        上述议案已经由第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十次会议审
    议通过，具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
    网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
        公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
    是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者
    过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行
    动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。
        三、议案编码
        本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表
    决。
议案序号                        议案名称                          议案编码    备注（打
                                                                                钩栏目可
                                                                                以投票）
                                                                              等额选举，填报
                        累积投票议案                                        给候选人的选
                                                                            举票数
1.00    关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的    1.00      应选人数
                                                                                4人
                                议案
1.01              选举孙陶然先生为第三届非独立董事                1.01          √
1.02              选举舒世忠先生为第三届非独立董事                1.02          √
1.03                选举李蓬先生为第三届非独立董事                1.03          √
1.04                选举陈烈先生为第三届非独立董事                1.04          √
2.00    关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议    2.00      应选人数
                                                                                3人
                                  案
2.01                选举王小兰女士为第三届独立董事                2.01          √
2.02                选举李焰女士为第三届独立董事                  2.02          √
2.03                选举蔡曙涛女士为第三届独立董事                2.03          √
3.00    关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事    3.00      应选人数
                                                                                2人
                                的议案
3.01              选举朱婕女士为第三届非职工代表监事              3.01          √
3.02              选举牛芹女士为第三届非职工代表监事              3.02          √
                      非累积投票议案
4.00                  关于修订《公司章程》的议案                  4.00          √
      四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2021 年 10 月 25 日（星期一），上午 10:00-11:30，下午
14:00-17:00
    （二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限
公司六楼会议室
    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
    3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件 1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 10 月
25 日 17:00 前送达公司（注明“2021 年第三次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
    （四）注意事项
    出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验

[2021-10-12] (300773)拉卡拉:第二届监事会第二十次会议决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-070
                  拉卡拉支付股份有限公司
            第二届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议
通知已于 2021 年 10 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2021 年 10 月
11 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议由监事会主席陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
    1、通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
  提名朱婕和牛芹为公司第三届监事会非由职工代表担任的监事候选人。公司第三届监事会中的职工代表监事，由公司职工代表大会另行民主选举产生。第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
  本次监事会审议通过的第三届监事会非职工代表监事候选人相关事项，尚需经中国人民银行批准后生效。
  表决结果：
  就提名朱婕为公司第三届监事会非由职工代表担任的监事的候选人，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  就提名牛芹为公司第三届监事会非由职工代表担任的监事的候选人，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第二届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
                                    拉卡拉支付股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 12 日

[2021-10-12] (300773)拉卡拉:第二届董事会第四十三次会议决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-069
                  拉卡拉支付股份有限公司
            第二届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2021 年 10 月 11 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十三次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2021
年 10 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
  （一）通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司股东孙陶然先生提名其本人和舒世忠先生为第三届董事会非独立董事候选人，公司股东联想控股股份有限公司提名李蓬为非独立董事候选人，公司股东达孜鹤鸣永创投资管理中心（有限合伙）提名陈烈为非独立董事候选人。
  公司第三届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  （1）提名孙陶然先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  （2）提名舒世忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  （3）提名李蓬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  （4）提名陈烈先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
  本次董事会审议通过的关于第三届董事会董事候选人的相关事项，尚需经中国人民银行批准后生效。
  （二）通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
  第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王小兰女士、李焰女士、蔡曙涛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
  公司第三届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  （1）提名王小兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  （2）提名李焰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  （3）提名蔡曙涛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。
  具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。
  本次董事会审议通过的关于第三届董事会董事候选人的相关事项，尚需经中国人民银行批准后生效。
  （三）通过《关于修订<公司章程>的议案》
  同意修订《公司章程》如下：
                原内容                                修订后内容
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。  第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第一百一十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会  第一百一十四条 董事长行使下列职权：
议；                                    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
（二）督促、检查董事会决议的执行；      议；
（三）签署公司股票及其他有价证券；      （二）督促、检查董事会决议的执行；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司  （三）签署公司股票及其他有价证券；
法定代表人签署的其他文件；              （四）签署董事会重要文件；
（五）行使法定代表人的职权；            （五）在发生不可抗力的紧急情况下，对公
（六）在发生不可抗力的紧急情况下，对公  司事务行使符合法律、法规规定和公司利益司事务行使符合法律、法规规定和公司利益  的特别处置权，并在事后及时向公司董事会的特别处置权，并在事后及时向公司董事会  和股东大会报告；
和股东大会报告；                        （六）董事会授予的其他的职权。
（七）董事会授予的其他的职权。
第一百六十二条 总经理对董事会负责，行使  第一百六十二条 总经理对董事会负责，行使
下列职权：                              下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织  （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；    实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方  （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案；                                    案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；          （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；              （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监；                          理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定  （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员；        聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）审议批准其他无需经股东大会及董事  （八）审议批准其他无需经股东大会及董事
会审议的交易事项；                      会审议的交易事项；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。    （九）签署应由公司法定代表人签署的文件；
总经理列席董事会会议。                  （十）行使法定代表人的职权；
                                        （十一）本章程或董事会授予的其他职权。
                                        总经理列席董事会会议。
  本议案尚需提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
  表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
 （四）通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  同意《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件：
  1、第二届董事会第四十三次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-27] (300773)拉卡拉:关于首发前股东所持公司股份存在被司法拍卖风险的提示性公告
证券代码：300773          证券简称：拉卡拉        公告编号：2021-068
                  拉卡拉支付股份有限公司
  关于首发前股东所持公司股份存在被司法拍卖风险的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示:
   本次司法处置标的为公司股东陈江涛先生持有的公司220万股股份，占公司总股本
  的0.27%。上述股份为限售股，拍卖获得该股份的新主体需继续履行陈江涛的相关
  承诺。
   司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过
  户等环节，最终是否拍卖成功，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，
  依法履行信息披露义务。
   陈江涛先生未在公司任职，该事项对公司正常经营活动不构成影响。
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉首发前股东陈江涛先生因与银河金汇证券资产管理有限公司的合同纠纷，北京市第一中级人民法院拟对陈江涛先生持有公司的2,200,000股股份进行司法拍卖。具体情况如下：
    一、股东股份被拍卖的基本情况
    1、本次股份被拍卖的基本情况
 股  是否为控股股
 东  东或第一大股  本次涉及股份  占其所持  占公司总  拍卖人      原因
 名  东及其一致行  数量（股）  股份比例  股本比例
 称      动人
 陈                                                    北京市  与银河金汇证
 江        否        2,200,000    7.08%    0.27%    第一中  券资产管理有
 涛                                                    级人民  限公司合同纠
                                                        法院        纷
    2、股东股份累计被质押、冻结或拍卖的情况
    截至本公告披露之日，陈江涛先生持有公司股份31,072,000股，占公司总股本的比例为3.88%，均为首发前限售股：
    其中累计24,757,836股处于质押状态，占其所持股份的比例为79.68%，占公司总股本的比例为3.09%；
    其中累计31,072,000股处于冻结状态，占其所持股份的比例为100%，占公司总股本的比例为3.88%；
    其中累计2,200,000股处于被拍卖状态，占其所持股份的比例为7.08%，占公司总股本的比例为0.27%。
    二、股东股份被拍卖的补充说明
    拍卖公示日期：2021年9月27日
    拍卖竞价时间：2021年10月28日10时起至2021年10月29日10时止（延时的除外）。
    拍卖议价情况：根据北京市第一中级人民法院委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司2021年9月10日出具的专项资产评估报告，该报告以2021年8月17日为评估基准日，220万股市场价值为5044.76万元，折算每股单价22.93元。法院参考上述评估价格，对上述220万股股份按21.79元/股作为起拍价。
    拍卖平台：北京市第一中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com/010/11，机构名称：北京市第一中级人民法院）
    三、股东作出的股份相关的限售承诺
    陈江涛先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
    1、自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的、公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
    2、在上述锁定期届满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
    四、其他相关说明及风险提示
    1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中第7.4.10条规定，“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺”，因此通过司法拍卖方式取得前述2,200,000股股份的主体应当继续遵守陈江涛先生作出的相关承诺。
    2、陈江涛先生未在公司任职，司法拍卖若成功实施，本次股份被拍卖事项不会导致公司股权结构发生重大变更，也不会对公司的生产经营造成影响。
    3、司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否拍卖成功，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。
    4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                        拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 27 日

[2021-09-17] (300773)拉卡拉:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-067
                  拉卡拉支付股份有限公司
      关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
  届时公司的董事长孙陶然先生、副总经理兼董事会秘书朱国海先生、财务总监周钢先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
                                      拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 17 日

[2021-08-18] (300773)拉卡拉:监事会决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-064
                  拉卡拉支付股份有限公司
            第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议
会议通知于 2021 年 8 月 7 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2021 年 8 月
17 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议由监事会主席陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
    1、通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2021 年半年度报告，审议
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    内容详 见公司 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
    2、通过《关于审议收购中北联 100%股权暨关联交易的议案》
    同意《关于审议收购中北联 100%股权暨关联交易的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    内容详 见公司 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购中北联 100%股权暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、《第二届监事会第十九次会议决议》
    特此公告。
                                        拉卡拉支付股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (300773)拉卡拉:董事会决议公告
 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-063
                  拉卡拉支付股份有限公司
            第二届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2021 年 8 月 17 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
十二次会议以通讯方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2021 年
8 月 7 日以邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙
陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
  1、通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  同意《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
  表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
  2、通过《关于审议收购中北联100%股权暨关联交易的议案》
  同意《关于审议收购中北联100%股权暨关联交易的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
  表决结果：关联董事孙陶然先生、李蓬先生回避表决，其余全部董事表决结果为 5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购中北联 100%股权暨关联交易的公告》
 三、备查文件：
1、第二届董事会第四十二次会议决议；
                                      拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (300773)拉卡拉:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7元
    每股净资产: 5.3216元
    加权平均净资产收益率: 11.36%
    营业总收入: 33.05亿元
    归属于母公司的净利润: 5.51亿元

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