≈≈汉嘉设计300746≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (300746)汉嘉设计:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300746                证券简称：汉嘉设计            公告编号：2022-010
                汉嘉设计集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
决定于 2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 15:00 召开 2022 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议决议召开，由公司董事会召集。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 15:00
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
3 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2022 年3 月 15 日上午9:15至下午 15:00 期间的
任意时间。
  5、会议召开方式：
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2022 年 3 月 8 日（星期二）
  7、会议出席对象：
  （1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师等相关人员；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司 21
楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议的提案为：
    1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；
      1.1 选举岑政平先生为公司第六届董事会非独立董事；
      1.2 选举杨小军先生为公司第六届董事会非独立董事；
      1.3 选举古鹏先生为公司第六届董事会非独立董事；
      1.4 选举叶军先生为公司第六届董事会非独立董事；
      1.5 选举张丹女士为公司第六届董事会非独立董事；
      1.6 选举张永明先生为公司第六届董事会非独立董事；
    2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；
      2.1 选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事；
      2.2 选举张陶勇先生为公司第六届董事会独立董事；
      2.3 选举王刚先生为公司第六届董事会独立董事；
    3、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
      3.1 选举邱恒先生为公司第六届监事会股东代表监事；
      3.2 选举马锦霞女士为公司第六届监事会股东代表监事；
  上述第 1-3 项提案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。提
案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 6 人；提案 2 以累积投票
方式选举独立董事，应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的选举表决分开进行；提案 3 以累积投票方式选举股东代表监事，应选股东代表监事 2 人。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  上述第 1、2 项提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，第 3 项
提案已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
 提案                                                                备注
 编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
                          累积投票提案，采用等额选举
 1.00  《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》    应选人数（6）
                                                                      人
 1.01  选举岑政平先生为公司第六届董事会非独立董事                      √
 1.02  选举杨小军先生为公司第六届董事会非独立董事                      √
 1.03  选举古鹏先生为公司第六届董事会非独立董事                        √
 1.04  选举叶军先生为公司第六届董事会非独立董事                        √
 1.05  选举张丹女士为公司第六届董事会非独立董事                        √
 1.06  选举张永明先生为公司第六届董事会非独立董事                      √
 2.00  《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》      应选人数（3）
                                                                      人
 2.01  选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事                        √
 2.02  选举张陶勇先生为公司第六届董事会独立董事                        √
 2.03  选举王刚先生为公司第六届董事会独立董事                          √
 3.00  《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》  应选人数（2）
                                                                      人
 3.01  选举邱恒先生为公司第六届监事会股东代表监事                      √
 3.02  选举马锦霞女士为公司第六届监事会股东代表监事                    √
    四、现场会议登记方法
  1、登记方式
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
    （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记
（须在 2022 年 3 月 11 日（星期五）17:00 之前送达或传真至公司，信函登记以当
地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 2），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
  2、登记时间：2022 年 3 月 11 日（星期五）上午 9:00 至下午 17:00。
  3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：310005。
  4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：
  联系人：黄国华
  联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015
  联系邮箱：hjzq@cnhanjia.com
  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
  1、《汉嘉设计集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
  2、《汉嘉设计集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。
    八、附件
  附件 1：授权委托书
  附件 2：参会股东登记表
  附件 3：参加网络投票的具体操作流程
  特此公告。
                                        汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 25 日
                          授权委托书
      兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席汉嘉设计集团股份
  有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人名称：                                      股份性质：
  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人股票账号：                                持股数量：        股
  受托人姓名：                受托人身份证号码：
  本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
提案                                                      备注
编码                      提案名称                    该列打勾的栏

[2022-02-28] (300746)汉嘉设计:关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-009
              汉嘉设计集团股份有限公司
    关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》。
  为保证信息披露的公平性原则，使广大投资者能够更加全面地了解公司生产经营情况，同时结合公司当前的业务规模，公司针对签订的未达到《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的“涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过 1 亿元”披露标准的日常经营合同，拟定了自愿性披露标准。公司拟定的自愿性披露标准如下：
  公司及控股子公司签署的单笔合同金额达到 10 亿元人民币以上（含 10 亿元
人民币）或者连续十二个月内与同一交易对手方签署累计达到 10 亿元以上（含10 亿元人民币）的合同，或单笔合同金额虽未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司第17 号——上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。对于达到上述标准，公司已经以其他形式披露过的合同将不再重复进行披露。
  若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或深圳证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可向深圳证券交易所申请豁免披露涉密信息或者申请对涉密信息脱密处理后披露。
  特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
      2022 年 2 月 25 日

[2022-02-28] (300746)汉嘉设计:关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-008
              汉嘉设计集团股份有限公司
        关于公司董事会、监事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于
2022 年 3 月 15 日任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董
事会、监事会应于任期届满前进行换届选举。2022 年 2 月 25 日公司召开了第五
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。同日公司监事会召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届提名情况公告如下：
    一、董事会
  根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中董事 6
名，独立董事 3 名。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议后对第六届董事会董事候选人提名情况如下：
  提名岑政平先生、杨小军先生、叶军先生、古鹏先生、张丹女士、张永明先生为第六届董事会董事候选人；提名黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件一。
  公司独立董事对公司董事会换届及第六届董事会董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。
  上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
    二、监事会
  根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会提名邱恒先生、马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历详见附件二。
  上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
  上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
    三、公司部分董事届满离任情况
  公司第五届董事会非独立董事高重建先生任期届满离任后，将继续在公司控
股子公司杭州市城乡建设设计院股份有限公司担任党委书记、董事长。截至本公告披露日，高重建先生持有公司 4,150,010 股股份，占公司总股本的 1.84%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、行政法规进行管理，在离任后 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  公司第五届董事会独立董事黄平先生和朱欣先生任期届满离任后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。黄平先生和朱欣先生在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  在公司股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第五届董事会和监事会继续履行职责。
  公司向第五届董事会和监事会各位成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 25 日
附件一：
              公司第六届董事会候选人简历
    1、岑政平先生，1962 年出生，中国香港籍，硕士学历，教授级高级工程师。
1984 年至 1992 年就职于浙江省建筑设计研究院；1993 年至 1998 年任浙江城建
建筑设计院院长；1998 年至 2006 年历任本公司总经理、董事长、董事；2003
年至 2011 年 12 月任浙江锦昌文华房地产开发有限公司董事长；2003 年至 2012
年 8 月任浙江迪尚置业管理有限公司董事长；2004 年 10 月至 2012 年 2 月任杭
州泰达房地产开发有限公司董事长；2005 年至今任浙江中联房地产开发有限公司董事；2006 年至今任浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限
公司董事长、2006 年 9 月至 2011 年 8 月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司董
事；2007 年至今任上海汉嘉投资有限公司董事长；2008 年至 2016 年 9 月任四川
汉嘉集团有限公司董事长；2010 年至今任浙江汉嘉投资有限公司（公司原名为上海锡康投资有限公司）执行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长；2016年6月至2017年6月任杭州浙大锌电能源股份有限公司执行董事兼总经理，
2017 年 6 月起任该公司董事；2018 年 4 月起任浙江凯银控股有限公司董事；2019
年 5 月起任杭州巨星科技股份有限公司董事；2007 年至今任本公司董事长。
  岑政平先生现直接持有公司 1,500,000 股股份，与配偶欧薇舟共同通过浙江城建集团股份有限公司间接持有公司 135,000,000 股股份，为公司实际控制人，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
  2、杨小军先生，1967 年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，高级建筑师。1993 年至 1998 年任浙江城建建筑设计院主任建筑师、分所所长；1998 年至今历
任本公司副总建筑师、总建筑师、董事长、总经理；2006 年 9 月至 2011 年 12
月任浙江城建集团股份有限公司董事；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉
房地产开发有限公司董事。现任本公司董事、总经理。
  杨小军先生现直接持有公司 632,900 股股份，与持股 5%以上的股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属
于失信被执行人。
    3、叶军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授级
高级工程师。1991 年至 1993 年就职于机械部第二设计研究院；1993 年至 1998
年任浙江城建建筑设计院分所所长；1998 年至今历任本公司副总工程师、副总
经理、董事；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事；
2016年 9月起担任浙江汉嘉建设工程施工图审查中心理事长。现任本公司董事、副总经理。
  叶军先生现直接持有公司 1,423,837 股股份，与持股 5%以上的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    4、古鹏先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师、高级室内建筑师。1980 年至 1992 年就职于嘉兴民丰集团；1992 年至 1999
年任浙江长伦装饰工程有限公司经理；1999 年至今历任本公司副总经理、董事；
2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事。现任本公司
董事、副总经理。
  古鹏先生现直接持有公司 1,582,075 股股份，与持股 5%以上的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    5、张丹女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。
1980 年至 1995 年任上城区建筑设计院设计组组长；1995 年到 1998 年历任浙江
城建建筑设计院分所副所长、所长；1998 年至 2014 年任公司副总经理；2014年至今任本公司副总经理，并兼任园林设计院院长。现任本公司董事、副总经理。
  张丹女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    6、张永明先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册
会计师。2001 年至 2003 年就职于浙江大之医药胶囊有限公司财务部；2004 年至今就职于本公司，历任会计、财务部副经理、监事会主席、财务部经理。现任本公司财务部经理。
  张永明先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
  7、黄廉熙女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级
律师。1983 年 7 月至 1984 年 9 月在浙江省司法厅律师管理处工作；1984 年 9
月至 2003 年 9 月在浙江浙经律师事务所从事律师工作，任副主任（期间 1984
年至 1986 年在上海外贸学院对外贸易、涉外法律进修学习，1988 年在美国夏威夷大学法学院学习美国法律，1991 年至 1992 年，在英国伦敦大学、英国事务律师及出庭律师事务所学习与工作，1994 年赴美国进修知识产权法律，1

[2022-02-28] (300746)汉嘉设计:第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-007
            汉嘉设计集团股份有限公司
        第五届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  监事会会议召开情况
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022
年 2 月 18 日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邱恒先生召集和主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
  经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表
监事候选人的议案》。
  鉴于公司第五届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第五届监事会提名邱恒先生、马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下：
  （1）同意提名邱恒先生为第六届监事会股东代表监事候选人
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （2）同意提名马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述股东代表监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并
将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
  公司声明：公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规的要求。
  此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  1、第五届监事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 2 月 25 日

[2022-02-28] (300746)汉嘉设计:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-006
              汉嘉设计集团股份有限公司
          第五届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场会议在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 2
月 18 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》；
  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名岑政平先生、杨小军先生、古鹏先生、叶军先生、张丹女士、张永明先生为第六届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
  （1）同意提名岑政平先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （2）同意提名杨小军先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （3）同意提名古鹏先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （4）同意提名叶军先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （5）同意提名张丹女士为第六届董事会非独立董事
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （6）同意提名张永明先生为第六届董事会非独立董事
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  上述非独立董事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
  公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表
了 明 确 的 同 意 意 见 ， 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》；
  鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
  （1）同意提名黄廉熙女士为第六届董事会独立董事
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （2）同意提名张陶勇先生为第六届董事会独立董事
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （3）同意提名王刚先生为第六届董事会独立董事
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  公司第六届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  （三）审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告》（公告编号：2022-009）。
    （四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    经会议审议，同意于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
      2022 年 2 月 25 日

[2022-02-16] (300746)汉嘉设计:关于签署重要经营合同的补充公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计            公告编号：2022-005
            汉嘉设计集团股份有限公司
          关于签署重要经营合同的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022年2月15日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于签署重要经营合同的公告》（公告编号：2022-004），现将有关内容补充说明如下：
    一、联合体各成员单位内部的职责分工情况说明：
    公司作为该项目的联合体牵头人负责设计与项目总承包管理工作。浙江新盛建设集团有限公司作为联合体成员负责工程施工、材料设备采购与安装、竣工验收、备案、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容。
    二、本合同履行对公司收入及利润的影响
    本合同的总金额为 21,485.9294 万元，约定工期总日历天数为 1035 天，根据
公司会计制度，以业主单位、第三方监理单位及公司等各方认可的工程进度在工期内逐步确认收入。预计该项目归属公司的利润在 240 万左右，该预计金额存在不确定性，最终数据的确认以经审计的财务数据为准。
    三、风险提示
    合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 16 日

[2022-02-15] (300746)汉嘉设计:关于签署重要经营合同的公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计            公告编号：2022-004
            汉嘉设计集团股份有限公司
            关于签署重要经营合同的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行，敬请投资者注意投资风险。
  2、预计 1035 日历天基本完成本合同约定的工作内容。
  3、本合同的顺利履行预计将对公司 2022 年度及以后年度经营业绩产生积极影响。
    一、合同签署概况
  近日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“联合体牵头人”）、浙江新盛建设集团有限公司（以下简称“新盛集团”或“联合体成员”）组成的联合体与杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司（以下简称“发包人”），依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就长乐GS0503-14香积寺中学设计-采购-施工(EPC)总承包项目的设计-采购-施工(EPC)总承包项目及有关事项协商一致，签订了《建设项目工程总承包合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。
  公司已于 2022 年 1 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com）披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2022-002）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签订的日常经营合同无需提交公司董事会审议。具体情况如下：
    （一）招标单位基本情况
  1、发包人：杭州市拱墅区城市建设发展中心
  统一社会信用代码：123301057289225187
  公司类型：拱墅区人民政府直属事业单位
  注册资本：5,000 万元人民币
  经营范围：为城区旧城改造服务。负责编制改造建设区域内年度及中长期发展规划的开发计划负责并配合属地街道开展国有土地房屋征收、集体土地房屋拆迁补偿以及回迁安置工作组织实施改造建设区域内安置房、配套公建、道路等各类工程项目建设做好经营性用地做地、收储、出让以及地块招商工作严格安置房等各类国有资产管理做好工程领域安全生产工作
  股东情况：拱墅区人民政府直属事业单位
  公司与杭州市拱墅区城市建设发展中心不存在关联关系。
  2、发包人：杭州大宸发投资有限公司
  统一社会信用代码：91330105084599830Y
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  成立时间：2013-12-16
  注册资本：50,000 万元人民币
  法定代表人：桑雷
  经营范围：实业投资；投资管理；对受托资产经营管理（以上三项未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房地产开发经营；市政工程、土石方工程、建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工（凭资质证书经营）；建筑材料、木材、金属材料、五金交电、装饰材料、日用百货、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机电设备的销售；广告
的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；城市基础设施的投资；平整土地；物业管理；房屋动迁；拆迁服务；城市规划设计（以上三项凭资质证书经营）；不动产租赁；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东情况：杭州拱墅投资发展有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为杭州市拱墅区财政局。
  公司与杭州大宸发投资有限公司不存在关联关系。上述项目中标不涉及关联交易。
    （二）联合体成员基本情况
  联合体成员：浙江新盛建设集团有限公司
  统一社会信用代码：91330105725896844P
  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  成立时间：1997-05-05
  注册资本：50,180 万元人民币
  法定代表人：赵国民
  经营范围：房屋建筑；水电安装[除承装(修、试)电力设施]；建筑装璜；园林绿化工程的施工(凭资质证书经营)；建筑技术服务；建筑设计技术、互联网技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；建筑设计；建筑工程设计；网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  公司与浙江新盛建设集团有限公司不存在关联关系。
    （三）双方最近三个会计年度发生的购销金额
                                                                  占公司年度
  年度                公司名称            确认收入金额（元）
                                                                  营业收入比例
            杭州市拱墅区城市建设发展中心      45,610,162.07          3.86%
 2019 年      杭州大宸发投资有限公司
                                                    0                0
            杭州市拱墅区城市建设发展中心      15,178,390.46          0.67%
 2020 年      杭州大宸发投资有限公司
                                                    0                0
            杭州市拱墅区城市建设发展中心            0                0
 2021 年      杭州大宸发投资有限公司
                                                    0                0
    （四）履约能力分析
  发包人杭州市拱墅区城市建设发展中心和杭州大宸发投资有限公司，分别归属于拱墅区人民政府直属事业单位和杭州市拱墅区财政局，项目的建设资金来源于财政资金，项目发包人在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险较小。代建人蓝城房产建设管理集团有限公司是国内知名的房地产企业之一，具备良好的信用和履约能力。
    三、本合同的主要内容
发包人（全称）：杭州市拱墅区城市建设发展中心
              杭州大宸发投资有限公司
承包人（全称）：汉嘉设计集团股份有限公司
              浙江新盛建设集团有限公司
  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就长乐 GS0503-14 香积寺中学设计-采购-施工(EPC)总承包项目的设计-采购-施工(EPC)总承包项目及有关事项协商一致，订立本合同。
  (一)工程概况
  1、工程名称：长乐 GS0503-14 香积寺中学设计-采购-施工(EPC)总承包项目。
  2、工程批准、核准或备案文号：拱发改经信[2021]93 号。
  3、工程内容及规模：新建 24 班中学，包括教学及辅助用房、办公用房和生活服务用房、体育场地、景观绿化、地下停车库及校园文化相关配套设施等。总
建筑面积 40093 ㎡。其中地上建筑面积 23423 ㎡（不含不计容架空层面积 1980
㎡），地下建筑面积 16670 ㎡，最终建设规模以施工许可证为准。
  4、工程所在省市详细地址：项目位于杭州市拱墅区大关单元，东至长乐路，南至GS0503-13地块，西至丽水路，北至香积寺路。
  5、工程承包范围：本工程为设计·采购·施工（EPC）总承包工程，承包范围：包含与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容。
  （二）主要日期：工期总日历天数：总工期 1035 天（以合同签订日起算，其中建设工期自开工报告签发之日起算）。
  （三）工程质量标准
  工程设计质量标准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。
  工程施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
  （四）合同价格和合同价格形式
  本合同价格为人民币（大写）：贰亿壹仟肆佰捌拾伍万玖仟贰佰玖拾肆元整（小写金额：214,859,294 元）。其中：设计费为人民币（大写）：壹佰肆拾壹万元整（?1,410,000 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写)柒万玖仟捌佰壹拾壹元整（?79,811 元）；（其中：施工图设计费：1,410,000 元）；
  设备购置费（含税）：人民币（大写) 肆佰陆拾万陆仟陆佰贰拾贰元整（?4,606,622 元）； 其中适用税率：9%，税金为人民币（大写)叁拾捌万零叁佰陆拾叁元整（?380,363 元）；
  建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿玖仟贰佰肆拾捌万伍仟零叁拾玖元整（?192,485,039 元）； 其中适用税率：9%，税金为人民币（大写)壹仟伍佰捌拾玖万叁仟贰佰陆拾元整（?15,893,260 元）；
  暂列金额（含税）：人民币（大写)壹仟壹佰陆拾叁万贰仟玖佰玖拾元整（?11,632,990 元）；
  双方约定的总承包管理及其他费用（含税）：人民币（大写) 肆佰柒拾贰万肆仟陆佰肆拾叁元（?4,724,643 元）；其中适用税率：6%，税金为人民币（大写)贰拾陆万柒仟肆佰叁拾叁元整（?267,433 元）（其中：项目管理服务费 1,982,829元，工程保险费 296,937 元，场地准备及临时设施费 1,336,134 元，第三方服务费 937,518 元，水土保持方案编制、设备补偿费 171,225 元）。
  合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
  （五）承诺
  1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
  （六）合同生效
  本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
    四、本合同履行对公司的影响
  1、本合同的总金额为 21,485.9294 万元，占公司 2020 年经审计的营业收入
比例为 9.45%。项目实施预计将对公司 2022 年及以后年度经营业绩产生积极影响。
  2、如项目顺利实施，在提升公司盈利水平的同时将进一步巩固公司在文体教育类工程设计业务领域的市场竞争优势，为后续市场开拓和项目承接打好基础，有利于公司的长远发展。
  3、本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对交易对方形成依赖。
    五、风险提示
  本合同已对工程内容、合同工期、合同总价、费用支付等做出明确约定，合同双方均具有履约能力。合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
  1、《建设项目工程总承包合同》。
  特此公告。
                                    汉嘉设计集团股份有限公司

[2022-02-07] (300746)汉嘉设计:关于公司董事股份减持计划预披露公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-003
              汉嘉设计集团股份有限公司
          关于公司董事股份减持计划预披露公告
    公司董事高重建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  持有本公司股份 4,150,010 股（占本公司总股本比例的 1.84%）的董事高重建先生，其
计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式，合计减持本公司股份不超过 1,000,000股（占本公司总股本比例的 0.44%）。
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 7 日
收到高重建先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
    一、减持股东的基本情况
    截至本公告日，公司董事高重建先生持有公司股份 4,150,010 股，占公司总
股本的 1.84%。其中：限售股份（含高管锁定股）为 3,112,507 股，无限售流通股为 1,037,503 股。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：个人资金需求。
    2、股份来源：非公开发行股份购买资产方式获得的股份。
    3、减持期间：自本减持预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内
（即 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日）（窗口期不减持）。
    4、减持方式：集中竞价交易。
    5、减持数量和比例：高重建先生计划减持数量不超过 1,000,000 股，即不超
过公司总股本比例 0.44%。在减持计划实施期间，公司若发生派发现金红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
    6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。
    三、股东承诺与履行情况
    高重建先生在公司重大资产重组交易中作出如下承诺：
    1、法定限售期
    按照中国证监会《重组管理办法》第四十六条的规定：特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；属于下列情形之一的，36 个月内不得转让：①特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；②特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；③特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月。
    本次重组交易，取得股份对价的交易对方均需要遵守中国证监会上述限售期的规定。
    2、股份限售期承诺
    除了需要遵守上述法定限售期的规定外，在本次发行中取得的新增股份分三次解禁，解禁时间和比例分别为：
    ①自上述股份上市之日起满 12 个月之后，标的公司 2018 年度及 2019 年度
实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    ②自上述股份上市之日起满 24 个月之后，标的公司 2020 年度实际盈利情况
的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如
有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    ③自上述股份上市之日起满 36 个月之后，标的公司 2021 年度实际盈利情况
的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 40%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    若交易对方成为汉嘉设计董事、监事或高级管理人员的，或者交易对方所持股份超过汉嘉设计总股本 5%的，则参照中国证监会相关规定解禁。
    如果业绩承诺期的任何一个年度结束后，标的公司未达到业绩承诺的 90%，
则作为补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12 个月。
    标的公司实际控制人和补偿义务人所持有的上市公司股份在限售期内及未解禁前不得质押。除另有约定外，限售期满后，其他股东所持股份一次性解除限售。
    本次发行完毕后，交易对方由于汉嘉设计发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期约定比照执行，在此后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
    截至本公告日，高重建先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
    四、相关风险提示及其他事项说明
    1、股东高重建先生本次减持计划不存在违反《证券法》等相关法律法规和证券监管部门颁布的相关部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所的相关业务规则的情况。
    2、股东高重建先生将根据市场情况、公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
    3、股东高重建先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    4、股东高重建先生承诺将严格履行在《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》中作出的承诺；并承诺在按照本计划减持股份期间遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司也将督促其严格遵守前述规定，及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1.公司董事高重建先生出具的《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 7 日

[2022-01-13] (300746)汉嘉设计:关于收到中标通知书的公告
证券代码：300746            证券简称：汉嘉设计            公告编号：2022-002
            汉嘉设计集团股份有限公司
            关于收到中标通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《拱墅区建设工程工程总承包中标通知书》，确认本公司和浙江新盛建设集团有限公司为长乐GS0503-14 香积寺中学设计-采购-施工（EPC）总承包的中标单位。现将具体情况公告如下：
    一、项目基本情况
    1、工程名称：长乐 GS0503-14 香积寺中学设计-采购-施工（EPC）总承包
    2、招标人：杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司
    3、建设地址：项目位于杭州市拱墅区
    4、工程中标价：21,485.9294 万元
    5、工程规模：项目地块总建筑面积为 40093 平方米（含围墙）。
    6、中标工期：1035 日历天
    7、工程承包内容：本工程为设计-采购-施工（EPC）总承包工程，承包范围：包含与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容，具体包括但不限于：工程规划范围内的施工图设计和专项设计等所有设计（含海绵城市设计）；协助项目前期及竣工涉及的所有报批报建；本工程所有工程材料及设备的采购、保管、安装及调试等工作内容；本工程所有相关检测、观测、测绘及试验等工作内容；工程施工、验收、移交、竣工结算、竣工图制作、归档、备案和保修服务等。具体内
容以招标文件为准。
    二、招标单位情况
    1、公司名称：杭州市拱墅区城市建设发展中心
    统一社会信用代码：123301057289225187
    公司类型：拱墅区人民政府直属事业单位
    注册资本：5,000 万元人民币
    经营范围：为城区旧城改造服务。负责编制改造建设区域内年度及中长期发展规划的开发计划负责并配合属地街道开展国有土地房屋征收、集体土地房屋拆迁补偿以及回迁安置工作组织实施改造建设区域内安置房、配套公建、道路等各类工程项目建设做好经营性用地做地、收储、出让以及地块招商工作严格安置房等各类国有资产管理做好工程领域安全生产工作
    股东情况：拱墅区人民政府直属事业单位
    公司与杭州市拱墅区城市建设发展中心不存在关联关系。
    2、杭州大宸发投资有限公司
    统一社会信用代码：91330105084599830Y
    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    成立时间：2013-12-16
    注册资本：50,000 万元人民币
    法定代表人：桑雷
    经营范围：实业投资；投资管理；对受托资产经营管理（以上三项未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房地产开发经营；市政工程、土石方工程、建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工（凭资质证书经营）；建筑材料、木材、金属材料、五金交电、装饰材料、日用百货、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机电设备的销售；广告
的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；城市基础设施的投资；平整土地；物业管理；房屋动迁；拆迁服务；城市规划设计（以上三项凭资质证书经营）；不动产租赁；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东情况：杭州拱墅投资发展有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为
杭州市拱墅区财政局。
    公司与杭州大宸发投资有限公司不存在关联关系。
    三、联合体成员基本情况
    公司名称：浙江新盛建设集团有限公司
    统一社会信用代码：91330105725896844P
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立时间：1997-05-05
    注册资本：50,180 万元人民币
    法定代表人：赵国民
    经营范围：房屋建筑；水电安装[除承装(修、试)电力设施]；建筑装璜；园林绿化工程的施工(凭资质证书经营)；建筑技术服务；建筑设计技术、互联网技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；建筑设计；建筑工程设计；网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司与浙江新盛建设集团有限公司不存在关联关系。
    四、对公司业绩的影响
    若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，在提升公司盈利水平的同时将进一步巩固公司在文体教育类工程设计业务领域的市场竞争优势，有利于公司的长远发展。
    五、风险提示
    截至本公告日，该项目虽已确定中标，但尚未签署正式合同。该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、《拱墅区建设工程工程总承包中标通知书》
    特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 13 日

[2022-01-05] (300746)汉嘉设计:关于取得建筑业企业资质证书的公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2022-001
            汉嘉设计集团股份有限公司
          关于取得建筑业企业资质的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书。
    一、证书情况
    企业名称：汉嘉设计集团股份有限公司
    详细地址：杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦
    统一社会信用代码：91330000142917121G
    法定代表人：岑政平
    注册资本：22573.8328 万元人民币
    经济性质：其他股份有限公司（上市）
    证书编号：D233345669
    资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级
    有效期：至 2022 年 12 月 31 日
    二、对公司影响
    本资质的取得，完善了公司的资质体系，为公司主营业务增长提供有利的资质保障，有助于公司提升承揽 EPC 工程总承包业务和全过程咨询业务领域的能力，进一步提升了公司的综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。
特此公告。
                                  汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (300746)汉嘉设计:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
        证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2021-061
                  汉嘉设计集团股份有限公司
          关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第
      五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，2021 年 5 月 18 日召开
      2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
      委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影
      响的前提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理
      财，委托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额
      不超过人民币 60 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及
      子公司经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2020 年年度股东大
      会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
          根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了工商银行、
      建设银行、中信银行、农业银行等银行的理财产品。具体情况公告如下：
          一、公司近期购买理财产品的基本情况
                                                                                                    单位：万元
序  购买主体    受托人名称  产品类型      产品名称      委托理      年收益率      起始日期    终止日期
号                                                            财金额
    汉嘉设计集  中国建设银  公募、固定  中国建设银行“乾
 1  团股份有限  行股份有限  收益类、非  元-惠众”（日申季  1000  根据产品净值确  2021/11/18  无固定期限
    公司        公司杭州文  保本浮动  赎）开放式净值型            定
                晖支行      收益型    人民币理财产品
    厦门汉嘉建  中国工商银  "固定收益  工银理财·法人“添
 2  筑设计有限  行股份有限  类、非保本  利宝 2 号”净值型    380    最终收益以实际  2021/12/15  无固定期限
    公司        公司厦门城  浮动收益  理财产品                    支付为准
                建支行      型
    汉嘉设计集  中信银行股  公募、开放  中信理财之共赢稳            根据市场利率变
 3  团股份有限  份有限公司  式、固定收  健天天利人民币理    30    动及资金运作情    2021/11/3    2021/12/8
    公司北京分  北京富力支  益类      财产品                      况调整(0.9%)
  公司        行
  汉嘉设计集  中信银行股  公募、开放  中信理财之共赢稳
4  团股份有限  份有限公司  式、固定收  健纯债三个月锁定    200    根据产品净值确    2021/11/4    无固定期限
  公司北京分  北京富力支  益类      期                          定
  公司        行
  汉嘉设计集  中信银行股  公募、开放  中信理财之共赢稳            根据市场利率变
5  团股份有限  份有限公司  式、固定收  健天天利人民币理    80    动及资金运作情  2021/11/18  无固定期限
  公司北京分  北京富力支  益类      财产品                      况调整
  公司        行
  浙江汉嘉建  中国农业银  公募、开放  农银理财“农银安
6  筑节能科技  行股份有限  式、固定收  心·灵动”120 天人  1,300  根据产品净值确  2021/12/30  无固定期限
  有限公司    公司杭州延  益类      民币理财产品                定
                安路支行
  汉嘉设计集  中国农业银  公募、开放  农银理财“农银安
7  团股份有限  行股份有限  式、固定收  心·灵动”120 天人  7,000  根据产品净值确  2021/12/30  无固定期限
  公司        公司杭州延  益类      民币理财产品                定
                安路支行
  汉嘉设计集  中信银行股  公募、开放  中信理财之共赢稳            根据产品净值确
8  团股份有限  份有限公司  式、固定收  健纯债三个月锁定    5,000  定              2021/12/31  无固定期限
  公司        玉泉支行    益类      期
    合计            -          -              -          14,990          -              -            -
          二、关联关系说明
          公司与上述受托方不存在关联关系。
          三、投资风险分析
          1、尽管上述理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
      响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响。
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
      资的实际收益不可预期。
          3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、
      流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。
          4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
          四、风险控制措施
          针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：
          1、公司及子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、
      期限较短的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
      及法律责任等。
            2、公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司管理层办理具体投资事项，
        公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪。如评估
        发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资
        风险。
            3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账
        目，做好资金使用的账务核算工作；
            4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
        请专业机构进行审计。
            5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
            五、对公司日常经营的影响
            公司进行委托理财系为提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司本次使
        用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，
        不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控，
        有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不利影响。
            六、本公告日前 12 个月内公司及子公司购买的理财产品情况
            （一）到期赎回的理财产品情况：
            本公告日前 12 个月内，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买的已赎回
        的理财产品本金共计人民币 50,270 万元，实际收益共计 535.75 万元。主要情况
        如下：
                                                                                                      单位：万元
序    购买主体    受托人名称  产品      产品名称    委托理  年收      起始        终止      赎回    实际
号                              类型                    财金额  益率      日期        日期      本金    收益
    汉嘉设计集团  中信银行股  非保本  中信理财之共
 1  股份有限公司  份有限公司  浮动收  赢稳健周期91  1,500    3.6%  2020/10/12  2021/1/11    1,500    13.46
                  玉泉支行    益型    天理财产品
                  中国农业银          “ 汇 利 丰 ”2020
    浙江汉嘉建筑  行股份有限  保本浮  年第6454 期对
 2  节能科技有限  公司杭州延  动收益  公定制人民币  1,000    3%    2020/12/31  2021/1/15    1,000    1.23
    公司          安路支行            结构性存款产
                                        品
                  招商银行股  固定收  招商银行点金
 3  汉嘉设计集团  份有限公司  益类、  系列看涨三层  2,000    2.9%    2021/2/10    2021/2/24    2,000    2.22
    股份有限公司  解放支行    保本浮  区间14天结构
                                动收益  性存款
                                型
                  中国工商银  无固定
    汉嘉设计集团  行股份有限  期限，  无固定期限超
 4  股份有限公司  公司合肥牡  保本浮  短期人民币理    115    2.3%  2019/10/18  2021/2/24    115    3.50
    安徽分公司    丹支行      动收益  财产品
                                类
                  中国工商银  固定收
    汉嘉设计集团  行股份有限  益类、  工银理财·法人“
 5  股份有限公司  公司合肥牡  非保本  添利宝”净值型    78

[2021-12-31] (300746)汉嘉设计:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300746            证券简称：汉嘉设计            公告编号：2021-060
              汉嘉设计集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
  一、 会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）会议召开时间：
  现场会议时间：2021 年 12 月 31（星期五）下午 15:00
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 31 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
  （2）会议召开地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司21 楼会议室。
  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （4）会议召集人：公司董事会。
  （5）会议主持人：董事长岑政平先生。
  （6）本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》的有关规定。
  2、会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份数量代表股份 145,790,322 股，占上市公司总股份的 64.5838%。
  其中：
  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份数量145,789,622 股，占公司有表决权股份总数的 64.5835%。
  （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 1 人，代表股份数量 700
股，占上市公司总股份的 0.0003%。
  （3）参加本次股东大会的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 2 人，代表股份数量 288,700 股，占上市公司总股份的 0.1279%。
  3、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。
  4、公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，议案获得通过。具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  关联股东高重建等已回避表决。
  表决情况：同意 141,640,312 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  中小股东的表决情况：同意 288,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见书
  1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
  2、律师姓名：胡小明、唐梦蝶
  3、结论性意见：本所律师认为：汉嘉设计集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
  四、备查文件
  1、汉嘉设计集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、国浩律师（杭州）事务所关于汉嘉设计集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-23] (300746)汉嘉设计:关于募集资金使用完毕及账户注销的公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2021-059
            汉嘉设计集团股份有限公司
      关于募集资金使用完毕及账户注销的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]780 号文核准，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票5,260 万股，发行价为每股人民币为 5.62 元，共计募集资金总额为人民币295,612,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为237,884,264.15 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并由其于 2018 年 5 月 22 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]3306
号)。
    二、募集资金管理情况
  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《汉嘉设计集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，于 2018年 5 月 31 日连同保荐机构浙商证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于 2019年公司对首次公开发行股票募集资金投资项目进行了变更，本公司、招商银行股
份有限公司杭州凤起支行、浙商证券股份有限公司经协商，对原《募集资金三方监管协议》的部分条款进行调整，签订了补充协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
  1、募集资金专户情况如下：
  截至本公告日，本公司募集资金专户情况如下：
          开户银行                      银行账号                      账户状态
    招商银行杭州凤起支行              129907192510880                    已注销
  2、理财产品专用结算账户的设立情况
  为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并开立了理财产品专用结算账户。截至本公告日，本公司募集资金理财产品专用结算账户情况如下：
          开户银行                      银行账号                      账户状态
中国建设银行股份有限公司杭州文      33050261642700000051                  已注销
晖支行
  公司已根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，对上述募集资金专项账户和理财产品专用结算账户的设立，以及签订募集资金监管协议的情况履行了信息披露义务。
    三、募集资金使用情况
  截至本公告日，募集资金专户累计取得银行利息收入及手续费支出净额
1,423.60 万元，募集资金合计 25,212.02 万元，累计使用募集资金 25,212.02 万元，
其中累计投入募集资金项目 22,132.75 万元，永久性补充流动资金 2,929.61 万元（含利息净收入 1,273.93 万元），节余募集资金余额为人民币 149.67 万元（为银行存款利息余额）。永久性补充流动资金及节余募集资金均已转入公司基本户。
  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》6.3.6 条相关规定，上市公司募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、
股东大会审议程序，因此公司将上述节余募集资金149.67万元转入公司基本户。
    四、募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销情况
  鉴于相关募集资金项目已实施完毕，上述募集资金专户及理财产品专用结算账户将不再使用，公司已于近日办理完成了募集资金专户及理财产品专用结算账户的销户手续。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与开户行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
  特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 23 日

[2021-12-16] (300746)汉嘉设计:2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计            公告编号：2021-058
                汉嘉设计集团股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
决定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 15:00 召开 2021 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十一次会议决议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 15:00
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
12 月 31 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
  5、会议召开方式：
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
  7、会议出席对象：
  （1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师等相关人员；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司 21
楼会议室。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议的提案为：
  1、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  上述议案已经公司 2021 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十一次会议及
第五届监事会第十六次会议审议通过。详细内容见公司 2021 年 12 月 15 日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次决议公告》。
  上述议案关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。
  为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
 提案                    提案名称                              备注
 编码                                                  该列打勾的栏目可以投票
 1.00  关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案                    √
    四、现场会议登记方法
  1、登记方式
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
    （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记
（须在 2021 年 12 月 28 日（星期二）17:00 之前送达或传真至公司，信函登记以
当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 2），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
  2、登记时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）上午 9:00 至下午 17:00。
  3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：310005。
  4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：
联系人：黄国华
联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015
联系邮箱：hjzq@cnhanjia.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。七、备查文件
1、《汉嘉设计集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《汉嘉设计集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。
八、附件
附件 1：授权委托书
附件 2：参会股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
                                    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 15 日
                            授权委托书
      兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席汉嘉设计集团股份
  有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人名称：                                      股份性质：
  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人股票账号：                                持股数量：        股
  受托人姓名：                受托人身份证号码：
  本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
提案                                                        备注      同意  反对  弃权
编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
1.00  关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案                √
  如委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票：
      □可以  □不可以
      本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                          委托人签名（法人股东加盖公章）：
                          受托人（签字）：
                          委托日期：    年    月    日
  附注：
  1、投票说明：对非累积投票提案，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票
  指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
  2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
  3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
  4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
                      参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东注册号/自然人股东身份证号码
法人股东法定代表人姓名                      委托人联系电话
股东账号                                    持股数量
是否委托代理人参会                          受托人姓名
受托人身份证号码
受托人联系电话                              受托人电子邮箱
受托人联系地址                              受托人邮政编码
                    股东签名（法人股东盖章）：
                                                    年    月    日
 注：
 1、 本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公
    司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的
    后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信
    函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
 3、 请用正楷字完整填写本登记表。
 4、 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
                参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
  1、投票代码：350746，投票简称：汉嘉投票
  2、填报表决意见
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 31 日 9:15—15:00 的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（

[2021-12-16] (300746)汉嘉设计:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300746          证券简称：汉嘉设计        公告编号：2021-057
              汉嘉设计集团股份有限公司
        关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据业务发展需要，对与关联方2022年度日常关联交易进行了合理估计，具体情况如下：
    1、日常关联交易事项
    主要是向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务、关联资金拆借。
    2、关联人名称
    杭州天然气有限公司、杭州市燃气集团有限公司、杭州城商文晖置业有限公司、杭州市公共交通集团有限公司、杭州市城市建设发展集团有限公司、杭州市居住区发展中心有限公司、杭州城投海潮建设发展有限公司、杭州市环境集团有限公司、杭州市路桥集团股份有限公司、杭州燃气工程安装有限公司、杭州远合置业有限公司，以及受杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”）控制的其他关联企业。
    3、2022年度关联交易预计金额及2021年1-11月同类交易实际发生金额
        关联交易类别              2022 年度合同签订金额      2021 年 1—11 月发生金额（万元）
                                    或预计金额（万元）
向关联人提供劳务                                    49,990.00                        9,522.82
接受关联人提供劳务                                  32,500.00                      10,288.17
关联资金拆借                                        1,500.00                        2,624.36
合计                                                83,990.00                      22,435.35
  注：2021 年 1—11 月实际发生金额未经审计。
  4、关联交易履行的审议程序
  本公司于2021年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高重建回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构发表了专项意见。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                  单位：万元
 关联交                                关联交易  关联交易定  2022 年度合  2021 年 1-11 月
 易类别            关联人              内容      价原则    同签订金额  实际发生金额
                                                                或预计金额
          杭州天然气有限公司          工程设计  公开招投标    3,000.00      1,916.21
          杭州市燃气集团有限公司      工程设计  公开招投标    500.00        163.17
          杭州城商文晖置业有限公司    工程设计  公开招投标    1,400.00          0
          杭州市公共交通集团有限公司  工程设计  公开招投标    1,500.00        44.17
 向关联  杭州市城市建设发展集团有限  工程设计  公开招投标    600.00        159.97
 人提供  公司
          杭州市居住区发展中心有限公  工程设计  公开招投标    500.00          0
  劳务  司
          杭州市环境集团有限公司      工程总承  公开招投标    10,000.00      4,460.66
                                        包等
          杭州城投海潮建设发展有限公  工程设计  公开招投标    200.00          0.50
          司
          杭州城投控制的其他企业      工程设计  公开招投标    34,000.00      2,778.14
                                        等
                                小计                          49,990.00      9,522.82
          杭州市路桥集团股份有限公司  工程总承  公开招投标    24,000.00      9,222.01
                                        包
          杭州燃气工程安装有限公司    工程总承  公开招投标    1,500.00          0
 接受关                                包等
 联人提  杭州市环境集团有限公司      工程总承  公开招投标    3,000.00        198.27
                                        包等
 供劳务                                工程总承
          杭州城投控制的其他企业      包等      公开招投标    4,000.00          0
                                小计                          32,500.00      9,420.28
 关联资  杭州远合置业有限公司        借出资金  参照市场价    1,500.00        1500.00
                                                  格公允定价
 金拆借                          小计                          1,500.00      1,500.00
                            合计                                83,990.00      20,443.10
注：1、2021 年 1—11 月实际发生金额未经审计。
  2、按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，上述受杭州城投同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。
  3、由于杭州城投控制的其他企业较多，且单一关联方交易金额低于公司上一年度经审计净资产 0.5%，因此公司将杭州城投控制的其他企业合并列示。
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                    单位：万元
 关联                        关联交易内  2021年1-11  2021年度合  实际发生额  披露日期及
 交易        关联人              容      月实际发生  同签订金额  与预计金额    索引
 类别                                          金额    或预计金额    差异
      杭州天然气有限公司  工程设计      1,916.21    3,000.00    -36.13%
      杭州城商文晖置业有  工程设计
      限公司                                  0        1,400.00    -100.00%
 向关  杭州市公共交通集团  工程设计
 联人  有限公司                              44.17      1,500.00    -97.06%
 提供  杭州市环境集团有限  工程总承包
 劳务  公司                等            4,460.66    10,000.00    -55.39%
      杭州城投控制的其他  工程设计等
      企业                                3,101.78    21,500.00    -85.57%
                      小计                  9,522.82    37,400.00    -74.54%
      杭州市路桥集团股份  工程总承包                                          详见公司于
      有限公司                            9,222.01    24,000.00    -61.57%    2020年12月
      杭州市市政工程集团                                                      18日在巨潮
                            工程总承包      867.89      5,000.00    -82.64%    资讯网披露
 接受  有限公司                                                                的公告（编
 关联  杭州燃气工程安装有                                                      号2020-070）
      限公司              工程总承包        0        1,500.00    -100.00%
 人提
 供的  杭州市环境集团有限  工程总承包
      公司                                  198.27      2,000.00    -90.09%
 劳务
      杭州城投控制的其他  工程总承包
      企业               

[2021-12-16] (300746)汉嘉设计:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2021-056
            汉嘉设计集团股份有限公司
        第五届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 10 日以
书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第十六次会
议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2021 年 12 月 15 日以现场表
决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  经审核，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是公司控股子公司因正常生产经营需要而发生的，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会形成公司对关联方的依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计额度。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-057）。
 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
                              汉嘉设计集团股份有限公司监事会
                                        2021 年 12 月 15 日

[2021-12-16] (300746)汉嘉设计:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2021-055
            汉嘉设计集团股份有限公司
        第五届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 10 日以
书面送达、电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十一次
会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2021 年 12 月 15 日以现场
会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
  公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构就该事项发表了核查意见。详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-057）。
  关联董事高重建回避表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  经审议，公司董事会决定于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时
股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、公司独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    4、浙商证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的核
查意见。
    特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 15 日

[2021-12-13] (300746)汉嘉设计:关于全资子公司完成注销登记的公告
证券代码：300746          证券简称：汉嘉设计        公告编号：2021-054
                汉嘉设计集团股份有限公司
            关于全资子公司完成注销登记的公告
  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意公司注销全资子公司四川汉嘉建筑设计研究院有限公司(以下简称“四川汉嘉”)和安徽汉嘉设计有限公司（以下简称“安徽汉嘉”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2021-048）。
  近日，公司收到合肥市庐阳区市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》，准予安徽汉嘉注销登记。截至本公告披露日，安徽汉嘉的注销登记手续已办理完毕。
  本次注销完成后，安徽汉嘉将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并财务报表产生实质性的影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 13 日

[2021-12-04] (300746)汉嘉设计:关于全资子公司完成注销登记的公告
    证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2021-053
    汉嘉设计集团股份有限公司
    关于全资子公司完成注销登记的公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意公司注销全资子公司四川汉嘉建筑设计研究院有限公司(以下简称“四川汉嘉”)和安徽汉嘉设计有限公司（以下简称“安徽汉嘉”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2021-048）。
    近日，公司收到成都市武侯区行政审批局出具的《准予简易注销登记通知书》，准予四川汉嘉注销登记。截至本公告披露日，四川汉嘉的注销登记手续已办理完毕。
    本次注销完成后，四川汉嘉将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并财务报表产生实质性的影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    特此公告。
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-02] (300746)汉嘉设计:关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
    证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2021-052
    汉嘉设计集团股份有限公司
    关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2021-050），公司董事、副总经理叶军先生计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式，合计减持本公司股份不超过210,938股（即不超过公司总股本的0.093%），董事、副总经理古鹏先生计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式，合计减持本公司股份不超过251,250股（即不超过公司总股本的0.111%）。
    2021年12月1日，公司分别收到董事、副总经理叶军先生、古鹏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截止本公告披露日，叶军先生和古鹏先生的股份减持计划已实施完毕，现将本次具体减持情况公告如下：
    一、股东股份减持情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价（元/股）
    减持数量（股）
    减持占总股本比例
    叶军
    集中竞价
    2021年11月29日
    16.16
    70,338
    0.0311%
    2021年11月30日
    16.38
    140,600
    0.0623%
    古鹏
    集中竞价
    2021年11月29日
    16.15
    30,000
    0.0133%
    2021年11月30日
    16.42
    215,800
    0.0956%
    2021年12月01日
    16.25
    5,450
    0.0024%
    合计
    462,188
    0.2047%
    二、股东本次减持前后持股情况
    股东姓名
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数（股）
    占总股本比例
    股数（股）
    占总股本比例
    叶军
    合计持有股份
    2,109,375
    0.93%
    1,898,437
    0.84%
    其中：无限售条件股份
    210,938
    0.09%
    0
    0
    有限售条件股份
    （高管锁定股）
    1,898,437
    0.84%
    1,898,437
    0.84%
    古鹏
    合计持有股份
    2,360,625
    1.05%
    2,109,375
    0.93%
    其中：无限售条件股份
    251,250
    0.11%
    0
    0
    有限售条件股份
    (高管锁定股)
    2,109,375
    0.93%
    2,109,375
    0.93%
    注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    四、其他相关说明
    1、叶军先生、古鹏先生本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
    2、叶军先生、古鹏先生的股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露之日，本次减持计划已实施完毕。叶军先生、古鹏先生本次减持股份实施情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
    3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    五、备查文件
    1、叶军先生、古鹏先生分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
    特此公告。
    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-08] (300746)汉嘉设计:关于取得工程监理资质证书的公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2021-051
            汉嘉设计集团股份有限公司
          关于取得工程监理资质证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省住房和城乡建设厅颁发的工程监理资质证书（甲级）。
    一、证书情况
  企业名称：汉嘉设计集团股份有限公司
  详细地址：杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦
  统一社会信用代码：91330000142917121G
  法定代表人：岑政平
  技术负责人：叶军
  注册资本：22573.8328 万元人民币
  经济性质：其他股份有限公司（上市）
  证书编号：E233045510
  资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级
  有效期：至 2026 年 11 月 07 日
    二、对公司影响
  房屋建筑工程监理甲级证书的取得，丰富了公司的业务范围，为公司开拓了工程监理的业务领域，并且使公司可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工
程监理业务，同时增强了公司在全过程咨询业务领域的业务开展，有利于为公司主营业务增长提供有利的资质保障，提升了公司的综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。
  特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 08 日

[2021-11-01] (300746)汉嘉设计:关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告
证券代码：300746          证券简称：汉嘉设计            公告编号：2021-050
              汉嘉设计集团股份有限公司
    关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、持有本公司股份 2,109,375股（占公司总股本的 0.93%）的董事、副总经理叶军先生，其计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式，合计减持本公司股份不超过 210,938 股（即不超过公司总股本的 0.093%）。
  2、持有本公司股份 2,360,625股（占公司总股本的 1.05%）的董事、副总经理古鹏先生，其计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式，合计减持本公司股份不超过 251,250 股（即不超过公司总股本的 0.111%）。
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 1 日
收到叶军先生、古鹏先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
    一、减持股东的基本情况
    截至本公告日，董事、副总经理叶军先生持有公司股份 2,109,375 股，占公
司总股本的 0.93%。其中：限售股份（高管锁定股）为 1,898,437 股，无限售流通股为 210,938 股。
    截至本公告日，董事、副总经理古鹏先生持有公司股份 2,360,625 股，占公
司总股本的 1.05%。其中：限售股份（高管锁定股）为 2,109,375 股，无限售流通股为 251,250 股。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）股东名称：叶军
    1、减持原因：个人资金需求。
    2、股份来源：首次公开发行股票并上市前已持有的公司股份。
    3、减持期间：自本减持预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内
（即 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 5 月 22 日）（窗口期不减持）。
    4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
    5、减持数量和比例：叶军先生计划减持数量不超过 210,938 股，即不超过
公司总股本比例 0.093%。在减持计划实施期间，公司若发生派发现金红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
    6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。
    （二）股东名称：古鹏
    1、减持原因：个人资金需求。
    2、股份来源：首次公开发行股票并上市前已持有的公司股份。
    3、减持期间：自本减持预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内
（即 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 5 月 22 日）（窗口期不减持）。
    4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
    5、减持数量和比例：古鹏先生计划减持数量不超过 251,250 股，即不超过
公司总股本比例 0.111%。在减持计划实施期间，公司若发生派发现金红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
    6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。
    三、股东承诺与履行情况
    叶军先生、古鹏先生在公司上市公告书中作出如下承诺：
    1、股份锁定承诺
    （1）自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回购其持有的股份；（2）将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    2、减持承诺
    （1）在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过 50%；（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2018 年 11 月 25 日）收盘价低
于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行；（4）将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    截至本公告日，叶军先生、古鹏先生均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
    四、相关风险提示及其他事项说明
    1、股东叶军先生、古鹏先生本次减持计划不存在违反《证券法》等相关法律法规和证券监管部门颁布的相关部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所的相关业务规则的情况。
    2、股东叶军先生、古鹏先生将根据市场情况、公司股价等因素，综合决定
是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
    3、股东叶军先生、古鹏先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    4、股东叶军先生、古鹏先生承诺将严格履行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺；并承诺在按照本计划减持股份期间遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司也将督促其严格遵守前述规定，及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、股东叶军先生的《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 1 日

[2021-10-29] (300746)汉嘉设计:关于注销全资子公司的公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计            公告编号：2021-048
              汉嘉设计集团股份有限公司
              关于注销全资子公司的公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司四川汉嘉建筑设计研究院有限公司(以下简称“四川汉嘉”)和安徽汉嘉设计有限公司（以下简称“安徽汉嘉”）。并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规，本次注销子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
    一、拟注销全资子公司基本情况
    （一）企业名称：四川汉嘉建筑设计研究院有限公司
    统一社会信用代码：9151000078226072XW
    注册资本：500万元
    注册地址：成都市武侯区人民南路三段2号1栋19楼1号
    经营范围：工程设计；工程咨询;计算机服务业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。
    股权结构：公司持有四川汉嘉100%股权
    主要财务指标：
                                                          单位：万元
      项目        2021年9月30日（未经审计）  2020年12月31日（经审计）
  资产总额                634.37                        639.23
    净资产                  634.37                        634.46
      项目          2021年1-9月（未经审计）      2020年1-12月（经审计）
    营业收入                  -                          70.30
    净利润                  -0.09                          10.7
    （二）企业名称：安徽汉嘉设计有限公司
    统一社会信用代码：91340100550197127Q
    注册资本：500万元
    注册地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号金鼎广场27层
    经营范围：一般经营项目:园林工程、室内外装饰工程设计;建筑工程设计咨询;建筑工程的技术研究、开发、服务；晒图。
    股权结构：公司持有安徽汉嘉100%股权
    主要财务指标：
                                                          单位：万元
      项目        2021年9月30日（未经审计）    2020年12月31日（经审计）
  资产总额                493.85                        499.21
    净资产                  493.83                        499.19
      项目          2021年1-9月（未经审计）      2020年1-12月（经审计）
    营业收入                  0.26                          6.44
    净利润                  -5.36                        -0.50
    二、注销全资子公司的原因及对公司的影响
    由于公司四川、安徽相关区域的业务主要由西南分公司和安徽分公司负责，为了清理和处置低效对外投资，降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司决定清算和注销四川汉嘉和安徽汉嘉。
    本次清算、注销完成后，四川汉嘉和安徽汉嘉将不再纳入公司合并报表范围。公司在前述子公司经营区域的业务仍由西南分公司和安徽分公司负责，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合
并报表产生实质性的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    三、其他事项
    公司董事会将授权管理层负责办理四川汉嘉和安徽汉嘉的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。
    四、备查文件
    1、汉嘉设计集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
    特此公告
                                    汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2021年10月28日

[2021-10-29] (300746)汉嘉设计:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2021-045
            汉嘉设计集团股份有限公司
        第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 22 日以
书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第十五次会
议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2021 年 10 月 28 日以现场表
决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2021 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-047）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
 三、备查文件
1、公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
                              汉嘉设计集团股份有限公司监事会
                                        2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (300746)汉嘉设计:第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计            公告编号：2021-044
            汉嘉设计集团股份有限公司
        第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 22 日以
书面送达、电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十次会
议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2021 年 10 月 28 日以现场
会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
    与会董事一致认为公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-047）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (300746)汉嘉设计:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.43元
    每股净资产: 5.7787元
    加权平均净资产收益率: 7.57%
    营业总收入: 18.30亿元
    归属于母公司的净利润: 9629.52万元

[2021-10-28] (300746)汉嘉设计:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2021-049
            汉嘉设计集团股份有限公司
          关于变更持续督导保荐代表人的公告
  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日收
到保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）出具的《关于变更汉嘉设计集团股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》。浙商证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原指派周旭东先生与孙伟女士担任公司持续督导的保荐代表人。现因孙伟女士个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，浙商证券决定委派赵华先生（简历附后）接替孙伟女士担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
  本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐代表人为周旭东先生和赵华先生，持续督导期至深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
  公司对孙伟女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所作的工作表示忠心感谢！
  特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日
附件：
                            赵华先生简历
  浙商证券投资银行业务总部执行董事，保荐代表人，非执业注册会计师。2009年起从事投资银行业务。曾负责或参与的项目有：大东南 2010、2011 年非公开
发行股票，兴源环境 2015 年、2017 年重大资产重组，万马股份 2017 年非公开
发行股票，围海股份 2017 年重大资产重组，汉嘉设计 2018 年首次公开发行股票，汉嘉设计 2019 年重大资产重组，浙江交科 2020 年可转债等项目。

[2021-10-21] (300746)汉嘉设计:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
        证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计          公告编号：2021-043
                  汉嘉设计集团股份有限公司
          关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第
      五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，2021 年 5 月 18 日召开
      2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
      委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影
      响的前提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理
      财，委托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额
      不超过人民币 60 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及
      子公司经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2020 年年度股东大
      会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
          根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了工商银行、
      建设银行、中信银行、招商银行等银行的理财产品。具体情况公告如下：
          一、公司近期购买理财产品的基本情况
                                                                                                  单位：万元
序  购买主体    受托人名称  产品类型      产品名称      委托理      年收益率      起始日期    终止日期
号                                                          财金额
    汉嘉设计集  中国工商银  非保本浮  工银理财·核心优
 1  团股份有限  行股份有限  动收益型、 选固定收益类周申    930      3.0%-3.5%      2021/8/25    无固定期限
    公司安徽分  公司合肥牡  固定收益  购月赎回开放净值
    公司        丹支行      类        型理财产品
    汉嘉设计集  中信银行股  公募、开放  中信理财之共赢稳            根据产品净值确
 2  团股份有限  份有限公司  式、固定收  健纯债三个月锁定    1,000          定          2021/9/6    无固定期限
    公司        玉泉支行    益类      期
    汉嘉设计集  中国建设银  公募、固定  中国建设银行“乾
 3  团股份有限  行股份有限  收益类、非  元-惠众”（日申季  3,000    根据产品净值确  2021/9/24    无固定期限
    公司        公司杭州文  保本浮动  赎）开放式净值型                  定
                晖支行      收益型    人民币理财产品
  汉嘉设计集  招商银行股  公募、定期  招银理财招睿零售
4  团股份有限  份有限公司  开放式、固  青葵系列半年定开    3,000      3.42%-3.82      2021/9/28    无固定期限
  公司        杭州解放支  定收益类  7 号固定收益类理
                行                      财计划
  汉嘉设计集  中国建设银  公募、固定  中国建设银行“乾
5  团股份有限  行股份有限  收益类、非  元-惠众”（日申季  1,500    根据产品净值确  2021/10/11  无固定期限
  公司        公司杭州文  保本浮动  赎）开放式净值型                  定
                晖支行      收益型    人民币理财产品
  浙江汉嘉建  中国建设银  公募、固定  中国建设银行“乾
6  筑设计咨询  行股份有限  收益类、非  元-惠众”（日申季    850    根据产品净值确  2021/10/21  无固定期限
  有限公司    公司杭州文  保本浮动  赎）开放式净值型                  定
                晖支行      收益型    人民币理财产品
  汉嘉设计集  中信银行股  非保本浮  中信理财之共赢稳            实际年化收益率
7  团股份有限  份有限公司  动收益型  健周期91天理财产  1,500    以最终支付为准  2021/10/19    2022/1/18
  公司        玉泉支行                品
  汉嘉设计集  中信银行股  非保本浮  中信理财之共赢稳            实际年化收益率
8  团股份有限  份有限公司  动收益型  健周期91天理财产  1,000    以最终支付为准  2021/10/19    2022/1/18
  公司        玉泉支行                品
    合计            -          -              -          12,780          -              -            -
          二、关联关系说明
          公司与上述受托方不存在关联关系。
          三、投资风险分析
          1、尽管上述理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
      响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响。
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
      资的实际收益不可预期。
          3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、
      流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。
          4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
          四、风险控制措施
          针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：
          1、公司及子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、
      期限较短的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
      及法律责任等。
          2、公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司管理层办理具体投资事项，
      公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪。如评估
      发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资
      风险。
          3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账
      目，做好资金使用的账务核算工作；
          4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计。
          5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
          五、对公司日常经营的影响
          公司进行委托理财系为提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司本次使
      用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，
      不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控，
      有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不利影响。
          六、本公告日前 12 个月内公司及子公司购买的理财产品情况
          （一）到期赎回的理财产品情况：
          本公告日前 12 个月内，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买的已赎回
      的理财产品本金共计人民币 39,660 万元，实际收益共计 250.66 万元。主要情况
      如下：
                                                                                                    单位：万元
序    购买主体    受托人名称  产品      产品名称    委托理  年收      起始        终止      赎回  实际
号                              类型                  财金额  益率      日期        日期      本金  收益
                  中国建设银  固定收  中国建设银行“
    浙江汉嘉建筑  行股份有限  益类、  乾元-安鑫”（双
 1  设计咨询有限  公司杭州文  非保本  月）开放式净值    600    3.30%  2020/10/13  2020/12/20    600    3.66
    公司          晖支行      浮动收  型人民币理财
                              益型    产品
                  中国建设银  固定收  中国建设银行“
    浙江汉嘉建筑  行股份有限  益类、  乾元-安鑫”（双
 2  设计咨询有限  公司杭州文  非保本  月）开放式净值    500    3.30%  2020/10/29    2020/12/20  500    2.32
    公司          晖支行      浮动收  型人民币理财
                              益型    产品
                  中国建设银  固定收  “乾元-私享”净
 3  汉嘉设计集团  行股份有限  益类、  鑫净利（现金管    500    2.85%  2020/11/19  2020/12/25    500    1.42
    股份有限公司  公司杭州文  非保本  理类按日）开放
                  晖支行      浮动收  式净值型私人
                              益型    银行民币理财
                                        产品
                  中国农业银  非保本  中国农业银行“
 4  汉嘉设计集团  行股份有限  浮动收  安心·灵动·20    1,000  2.55%  2020/11/20  2020/12/25  1,000  2.45
    股份有限公司  公司杭州延  益型    天”人民币理财
                  安路支行            产品
    汉嘉设计集团  中信银行股  保本浮  共赢智信利率
 5  股份有限公司  份有限公司  动收

[2021-10-20] (300746)汉嘉设计:关于取得城乡规划编制甲级资质的公告
证券代码：300746            证券简称：汉嘉设计          公告编号：2021-042
            汉嘉设计集团股份有限公司
        关于取得城乡规划编制甲级资质的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、资质取得情况
  根据中华人民共和国自然资源部《自然资源部关于 2021 年第二批城乡规划编制单位甲级资质认定的公告》（2021 年第 61 号），汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得城乡规划编制甲级资质。
    二、对公司影响
  城乡规划编制甲级资质证书的取得，进一步提升了公司资质等级，并且承担城乡规划编制业务的范围将不受限制，有利于提高公司在城乡规划方面的业务承揽与开拓能力，为公司主营业务增长提供有利的资质保障，提升了公司的综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。
  特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 20 日

[2021-10-15] (300746)汉嘉设计:关于合伙企业完成注销登记的公告
证券代码：300746          证券简称：汉嘉设计        公告编号：2021-041
                汉嘉设计集团股份有限公司
              关于合伙企业完成注销登记的公告
  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开
第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司退出并解散合伙企业的议案》。同意公司退出并解散上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）(以下简称“上海茁昀”)。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2021-038）。
  2021 年 10 月 13 日，上海茁昀收到上海市青浦区市场监督管理局出具的《准
予合伙企业登记决定书》，准予上海茁昀注销登记。截至本公告披露日，上海茁昀已完成清算和注销登记。公司已收回全部出资款，共获得收益分配83,873,972.59 元。上海茁昀的注销不会对公司整体业务发展和正常生产经营产生重大影响。
  特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 15 日

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