300746汉嘉设计最新消息公告-300746最新公司消息
≈≈汉嘉设计300746≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月28日(300746)汉嘉设计:关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本22574万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
06-02;除权除息日:2021-06-03;红利发放日:2021-06-03;
机构调研:1)2021年07月20日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:9629.52万 同比增:63.86% 营业收入:18.30亿 同比增:34.97%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4300│ 0.3500│ 0.0900│ 0.3100│ 0.2600
每股净资产 │ 5.7787│ 5.7068│ 5.5445│ 5.4522│ 5.4019
每股资本公积金 │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375
每股未分配利润 │ 2.3112│ 2.2392│ 2.0769│ 1.9846│ 1.9581
加权净资产收益率│ 7.5700│ 6.3000│ 1.6800│ 5.8000│ 4.8600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4266│ 0.3546│ 0.0923│ 0.3106│ 0.2603
每股净资产 │ 5.7787│ 5.7068│ 5.5445│ 5.4522│ 5.4019
每股资本公积金 │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375
每股未分配利润 │ 2.3112│ 2.2392│ 2.0769│ 1.9846│ 1.9581
摊薄净资产收益率│ 7.3819│ 6.2142│ 1.6656│ 5.6965│ 4.8193
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A 股简称:汉嘉设计 代码:300746 │总股本(万):22573.83 │法人:岑政平
上市日期:2018-05-25 发行价:5.62│A 股 (万):21381.63 │总经理:杨小军
主承销商:浙商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1192.21│行业:专业技术服务业
电话:0571-89975176;0571-89975015 董秘:李娴│主营范围:主要从事建筑设计、装饰景观市政
│设计及EPC总承包等业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4300│ 0.3500│ 0.0900
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2020年 │ 0.3100│ 0.2600│ 0.1800│ 0.0800
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2019年 │ 0.4300│ 0.2200│ 0.1600│ 0.0700
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2018年 │ 0.4000│ 0.2400│ 0.1900│ 0.0700
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2017年 │ 0.3800│ 0.2300│ 0.1400│ 0.1400
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[2022-02-28](300746)汉嘉设计:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-010
汉嘉设计集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
决定于 2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 15:00 召开 2022 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议决议召开，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
3 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2022 年3 月 15 日上午9:15至下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 3 月 8 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司 21
楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案为：
1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举岑政平先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2 选举杨小军先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3 选举古鹏先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4 选举叶军先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5 选举张丹女士为公司第六届董事会非独立董事；
1.6 选举张永明先生为公司第六届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事；
2.2 选举张陶勇先生为公司第六届董事会独立董事；
2.3 选举王刚先生为公司第六届董事会独立董事；
3、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
3.1 选举邱恒先生为公司第六届监事会股东代表监事；
3.2 选举马锦霞女士为公司第六届监事会股东代表监事；
上述第 1-3 项提案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。提
案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 6 人；提案 2 以累积投票
方式选举独立董事，应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的选举表决分开进行；提案 3 以累积投票方式选举股东代表监事，应选股东代表监事 2 人。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述第 1、2 项提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，第 3 项
提案已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）
人
1.01 选举岑政平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨小军先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举古鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举叶军先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举张丹女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举张永明先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人
2.01 选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举张陶勇先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举王刚先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（2）
人
3.01 选举邱恒先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举马锦霞女士为公司第六届监事会股东代表监事 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记
（须在 2022 年 3 月 11 日（星期五）17:00 之前送达或传真至公司，信函登记以当
地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 2），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间：2022 年 3 月 11 日（星期五）上午 9:00 至下午 17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：310005。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：黄国华
联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015
联系邮箱：hjzq@cnhanjia.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、《汉嘉设计集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《汉嘉设计集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。
八、附件
附件 1：授权委托书
附件 2：参会股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席汉嘉设计集团股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号： 持股数量： 股
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
[2022-02-28](300746)汉嘉设计:关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-009
汉嘉设计集团股份有限公司
关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》。
为保证信息披露的公平性原则，使广大投资者能够更加全面地了解公司生产经营情况，同时结合公司当前的业务规模，公司针对签订的未达到《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的“涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过 1 亿元”披露标准的日常经营合同，拟定了自愿性披露标准。公司拟定的自愿性披露标准如下：
公司及控股子公司签署的单笔合同金额达到 10 亿元人民币以上（含 10 亿元
人民币）或者连续十二个月内与同一交易对手方签署累计达到 10 亿元以上（含10 亿元人民币）的合同，或单笔合同金额虽未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司第17 号——上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。对于达到上述标准，公司已经以其他形式披露过的合同将不再重复进行披露。
若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或深圳证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可向深圳证券交易所申请豁免披露涉密信息或者申请对涉密信息脱密处理后披露。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-28](300746)汉嘉设计:关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-008
汉嘉设计集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于
2022 年 3 月 15 日任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董
事会、监事会应于任期届满前进行换届选举。2022 年 2 月 25 日公司召开了第五
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。同日公司监事会召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届提名情况公告如下：
一、董事会
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中董事 6
名，独立董事 3 名。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议后对第六届董事会董事候选人提名情况如下：
提名岑政平先生、杨小军先生、叶军先生、古鹏先生、张丹女士、张永明先生为第六届董事会董事候选人；提名黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件一。
公司独立董事对公司董事会换届及第六届董事会董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、监事会
根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会提名邱恒先生、马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历详见附件二。
上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
三、公司部分董事届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事高重建先生任期届满离任后，将继续在公司控
股子公司杭州市城乡建设设计院股份有限公司担任党委书记、董事长。截至本公告披露日，高重建先生持有公司 4,150,010 股股份，占公司总股本的 1.84%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、行政法规进行管理，在离任后 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第五届董事会独立董事黄平先生和朱欣先生任期届满离任后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。黄平先生和朱欣先生在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
在公司股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第五届董事会和监事会继续履行职责。
公司向第五届董事会和监事会各位成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件一：
公司第六届董事会候选人简历
1、岑政平先生，1962 年出生，中国香港籍，硕士学历，教授级高级工程师。
1984 年至 1992 年就职于浙江省建筑设计研究院；1993 年至 1998 年任浙江城建
建筑设计院院长；1998 年至 2006 年历任本公司总经理、董事长、董事；2003
年至 2011 年 12 月任浙江锦昌文华房地产开发有限公司董事长；2003 年至 2012
年 8 月任浙江迪尚置业管理有限公司董事长；2004 年 10 月至 2012 年 2 月任杭
州泰达房地产开发有限公司董事长；2005 年至今任浙江中联房地产开发有限公司董事；2006 年至今任浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限
公司董事长、2006 年 9 月至 2011 年 8 月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司董
事；2007 年至今任上海汉嘉投资有限公司董事长；2008 年至 2016 年 9 月任四川
汉嘉集团有限公司董事长；2010 年至今任浙江汉嘉投资有限公司（公司原名为上海锡康投资有限公司）执行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长；2016年6月至2017年6月任杭州浙大锌电能源股份有限公司执行董事兼总经理，
2017 年 6 月起任该公司董事；2018 年 4 月起任浙江凯银控股有限公司董事；2019
年 5 月起任杭州巨星科技股份有限公司董事；2007 年至今任本公司董事长。
岑政平先生现直接持有公司 1,500,000 股股份，与配偶欧薇舟共同通过浙江城建集团股份有限公司间接持有公司 135,000,000 股股份，为公司实际控制人，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、杨小军先生，1967 年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，高级建筑师。1993 年至 1998 年任浙江城建建筑设计院主任建筑师、分所所长；1998 年至今历
任本公司副总建筑师、总建筑师、董事长、总经理；2006 年 9 月至 2011 年 12
月任浙江城建集团股份有限公司董事；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉
房地产开发有限公司董事。现任本公司董事、总经理。
杨小军先生现直接持有公司 632,900 股股份，与持股 5%以上的股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属
于失信被执行人。
3、叶军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授级
高级工程师。1991 年至 1993 年就职于机械部第二设计研究院；1993 年至 1998
年任浙江城建建筑设计院分所所长；1998 年至今历任本公司副总工程师、副总
经理、董事；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事；
2016年 9月起担任浙江汉嘉建设工程施工图审查中心理事长。现任本公司董事、副总经理。
叶军先生现直接持有公司 1,423,837 股股份，与持股 5%以上的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、古鹏先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师、高级室内建筑师。1980 年至 1992 年就职于嘉兴民丰集团；1992 年至 1999
年任浙江长伦装饰工程有限公司经理；1999 年至今历任本公司副总经理、董事；
2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事。现任本公司
董事、副总经理。
古鹏先生现直接持有公司 1,582,075 股股份，与持股 5%以上的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
5、张丹女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。
1980 年至 1995 年任上城区建筑设计院设计组组长；1995 年到 1998 年历任浙江
城建建筑设计院分所副所长、所长；1998 年至 2014 年任公司副总经理；2014年至今任本公司副总经理，并兼任园林设计院院长。现任本公司董事、副总经理。
张丹女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
6、张永明先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册
会计师。2001 年至 2003 年就职于浙江大之医药胶囊有限公司财务部；2004 年至今就职于本公司，历任会计、财务部副经理、监事会主席、财务部经理。现任本公司财务部经理。
张永明先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
7、黄廉熙女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级
律师。1983 年 7 月至 1984 年 9 月在浙江省司法厅律师管理处工作；1984 年 9
月至 2003 年 9 月在浙江浙经律师事务所从事律师工作，任副主任（期间 1984
年至 1986 年在上海外贸学院对外贸易、涉外法律进修学习，1988 年在美国夏威夷大学法学院学习美国法律，1991 年至 1992 年，在英国伦敦大学、英国事务律师及出庭律师事务所学习与工作，1994 年赴美国进修知识产权法律，1
[2022-02-28](300746)汉嘉设计:第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-007
汉嘉设计集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022
年 2 月 18 日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邱恒先生召集和主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表
监事候选人的议案》。
鉴于公司第五届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第五届监事会提名邱恒先生、马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下：
（1）同意提名邱恒先生为第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）同意提名马锦霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述股东代表监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并
将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规的要求。
此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-28](300746)汉嘉设计:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-006
汉嘉设计集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场会议在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 2
月 18 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名岑政平先生、杨小军先生、古鹏先生、叶军先生、张丹女士、张永明先生为第六届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
（1）同意提名岑政平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）同意提名杨小军先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）同意提名古鹏先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）同意提名叶军先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5）同意提名张丹女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（6）同意提名张永明先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述非独立董事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表
了 明 确 的 同 意 意 见 ， 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
（1）同意提名黄廉熙女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）同意提名张陶勇先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）同意提名王刚先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司第六届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告》（公告编号：2022-009）。
（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
经会议审议，同意于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-16](300746)汉嘉设计:关于签署重要经营合同的补充公告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-005
汉嘉设计集团股份有限公司
关于签署重要经营合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月15日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于签署重要经营合同的公告》（公告编号：2022-004），现将有关内容补充说明如下：
一、联合体各成员单位内部的职责分工情况说明：
公司作为该项目的联合体牵头人负责设计与项目总承包管理工作。浙江新盛建设集团有限公司作为联合体成员负责工程施工、材料设备采购与安装、竣工验收、备案、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容。
二、本合同履行对公司收入及利润的影响
本合同的总金额为 21,485.9294 万元，约定工期总日历天数为 1035 天，根据
公司会计制度，以业主单位、第三方监理单位及公司等各方认可的工程进度在工期内逐步确认收入。预计该项目归属公司的利润在 240 万左右，该预计金额存在不确定性，最终数据的确认以经审计的财务数据为准。
三、风险提示
合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15](300746)汉嘉设计:关于签署重要经营合同的公告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-004
汉嘉设计集团股份有限公司
关于签署重要经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行，敬请投资者注意投资风险。
2、预计 1035 日历天基本完成本合同约定的工作内容。
3、本合同的顺利履行预计将对公司 2022 年度及以后年度经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
近日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“联合体牵头人”）、浙江新盛建设集团有限公司（以下简称“新盛集团”或“联合体成员”）组成的联合体与杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司（以下简称“发包人”），依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就长乐GS0503-14香积寺中学设计-采购-施工(EPC)总承包项目的设计-采购-施工(EPC)总承包项目及有关事项协商一致，签订了《建设项目工程总承包合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。
公司已于 2022 年 1 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com）披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2022-002）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签订的日常经营合同无需提交公司董事会审议。具体情况如下：
（一）招标单位基本情况
1、发包人：杭州市拱墅区城市建设发展中心
统一社会信用代码：123301057289225187
公司类型：拱墅区人民政府直属事业单位
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：为城区旧城改造服务。负责编制改造建设区域内年度及中长期发展规划的开发计划负责并配合属地街道开展国有土地房屋征收、集体土地房屋拆迁补偿以及回迁安置工作组织实施改造建设区域内安置房、配套公建、道路等各类工程项目建设做好经营性用地做地、收储、出让以及地块招商工作严格安置房等各类国有资产管理做好工程领域安全生产工作
股东情况：拱墅区人民政府直属事业单位
公司与杭州市拱墅区城市建设发展中心不存在关联关系。
2、发包人：杭州大宸发投资有限公司
统一社会信用代码：91330105084599830Y
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2013-12-16
注册资本：50,000 万元人民币
法定代表人：桑雷
经营范围：实业投资；投资管理；对受托资产经营管理（以上三项未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房地产开发经营；市政工程、土石方工程、建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工（凭资质证书经营）；建筑材料、木材、金属材料、五金交电、装饰材料、日用百货、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机电设备的销售；广告
的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；城市基础设施的投资；平整土地；物业管理；房屋动迁；拆迁服务；城市规划设计（以上三项凭资质证书经营）；不动产租赁；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：杭州拱墅投资发展有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为杭州市拱墅区财政局。
公司与杭州大宸发投资有限公司不存在关联关系。上述项目中标不涉及关联交易。
（二）联合体成员基本情况
联合体成员：浙江新盛建设集团有限公司
统一社会信用代码：91330105725896844P
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：1997-05-05
注册资本：50,180 万元人民币
法定代表人：赵国民
经营范围：房屋建筑；水电安装[除承装(修、试)电力设施]；建筑装璜；园林绿化工程的施工(凭资质证书经营)；建筑技术服务；建筑设计技术、互联网技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；建筑设计；建筑工程设计；网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与浙江新盛建设集团有限公司不存在关联关系。
（三）双方最近三个会计年度发生的购销金额
占公司年度
年度 公司名称 确认收入金额（元）
营业收入比例
杭州市拱墅区城市建设发展中心 45,610,162.07 3.86%
2019 年 杭州大宸发投资有限公司
0 0
杭州市拱墅区城市建设发展中心 15,178,390.46 0.67%
2020 年 杭州大宸发投资有限公司
0 0
杭州市拱墅区城市建设发展中心 0 0
2021 年 杭州大宸发投资有限公司
0 0
（四）履约能力分析
发包人杭州市拱墅区城市建设发展中心和杭州大宸发投资有限公司，分别归属于拱墅区人民政府直属事业单位和杭州市拱墅区财政局，项目的建设资金来源于财政资金，项目发包人在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险较小。代建人蓝城房产建设管理集团有限公司是国内知名的房地产企业之一，具备良好的信用和履约能力。
三、本合同的主要内容
发包人（全称）：杭州市拱墅区城市建设发展中心
杭州大宸发投资有限公司
承包人（全称）：汉嘉设计集团股份有限公司
浙江新盛建设集团有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就长乐 GS0503-14 香积寺中学设计-采购-施工(EPC)总承包项目的设计-采购-施工(EPC)总承包项目及有关事项协商一致，订立本合同。
(一)工程概况
1、工程名称：长乐 GS0503-14 香积寺中学设计-采购-施工(EPC)总承包项目。
2、工程批准、核准或备案文号：拱发改经信[2021]93 号。
3、工程内容及规模：新建 24 班中学，包括教学及辅助用房、办公用房和生活服务用房、体育场地、景观绿化、地下停车库及校园文化相关配套设施等。总
建筑面积 40093 ㎡。其中地上建筑面积 23423 ㎡（不含不计容架空层面积 1980
㎡），地下建筑面积 16670 ㎡，最终建设规模以施工许可证为准。
4、工程所在省市详细地址：项目位于杭州市拱墅区大关单元，东至长乐路，南至GS0503-13地块，西至丽水路，北至香积寺路。
5、工程承包范围：本工程为设计·采购·施工（EPC）总承包工程，承包范围：包含与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容。
（二）主要日期：工期总日历天数：总工期 1035 天（以合同签订日起算，其中建设工期自开工报告签发之日起算）。
（三）工程质量标准
工程设计质量标准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。
工程施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
（四）合同价格和合同价格形式
本合同价格为人民币（大写）：贰亿壹仟肆佰捌拾伍万玖仟贰佰玖拾肆元整（小写金额：214,859,294 元）。其中：设计费为人民币（大写）：壹佰肆拾壹万元整（?1,410,000 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写)柒万玖仟捌佰壹拾壹元整（?79,811 元）；（其中：施工图设计费：1,410,000 元）；
设备购置费（含税）：人民币（大写) 肆佰陆拾万陆仟陆佰贰拾贰元整（?4,606,622 元）； 其中适用税率：9%，税金为人民币（大写)叁拾捌万零叁佰陆拾叁元整（?380,363 元）；
建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿玖仟贰佰肆拾捌万伍仟零叁拾玖元整（?192,485,039 元）； 其中适用税率：9%，税金为人民币（大写)壹仟伍佰捌拾玖万叁仟贰佰陆拾元整（?15,893,260 元）；
暂列金额（含税）：人民币（大写)壹仟壹佰陆拾叁万贰仟玖佰玖拾元整（?11,632,990 元）；
双方约定的总承包管理及其他费用（含税）：人民币（大写) 肆佰柒拾贰万肆仟陆佰肆拾叁元（?4,724,643 元）；其中适用税率：6%，税金为人民币（大写)贰拾陆万柒仟肆佰叁拾叁元整（?267,433 元）（其中：项目管理服务费 1,982,829元，工程保险费 296,937 元，场地准备及临时设施费 1,336,134 元，第三方服务费 937,518 元，水土保持方案编制、设备补偿费 171,225 元）。
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
（五）承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
（六）合同生效
本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
四、本合同履行对公司的影响
1、本合同的总金额为 21,485.9294 万元，占公司 2020 年经审计的营业收入
比例为 9.45%。项目实施预计将对公司 2022 年及以后年度经营业绩产生积极影响。
2、如项目顺利实施，在提升公司盈利水平的同时将进一步巩固公司在文体教育类工程设计业务领域的市场竞争优势，为后续市场开拓和项目承接打好基础，有利于公司的长远发展。
3、本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对交易对方形成依赖。
五、风险提示
本合同已对工程内容、合同工期、合同总价、费用支付等做出明确约定，合同双方均具有履约能力。合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《建设项目工程总承包合同》。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司
[2022-02-07](300746)汉嘉设计:关于公司董事股份减持计划预披露公告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-003
汉嘉设计集团股份有限公司
关于公司董事股份减持计划预披露公告
公司董事高重建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 4,150,010 股（占本公司总股本比例的 1.84%）的董事高重建先生，其
计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式，合计减持本公司股份不超过 1,000,000股（占本公司总股本比例的 0.44%）。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 7 日
收到高重建先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
截至本公告日，公司董事高重建先生持有公司股份 4,150,010 股，占公司总
股本的 1.84%。其中：限售股份（含高管锁定股）为 3,112,507 股，无限售流通股为 1,037,503 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：非公开发行股份购买资产方式获得的股份。
3、减持期间：自本减持预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内
（即 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日）（窗口期不减持）。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持数量和比例：高重建先生计划减持数量不超过 1,000,000 股，即不超
过公司总股本比例 0.44%。在减持计划实施期间，公司若发生派发现金红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。
三、股东承诺与履行情况
高重建先生在公司重大资产重组交易中作出如下承诺：
1、法定限售期
按照中国证监会《重组管理办法》第四十六条的规定：特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；属于下列情形之一的，36 个月内不得转让：①特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；②特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；③特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月。
本次重组交易，取得股份对价的交易对方均需要遵守中国证监会上述限售期的规定。
2、股份限售期承诺
除了需要遵守上述法定限售期的规定外，在本次发行中取得的新增股份分三次解禁，解禁时间和比例分别为：
①自上述股份上市之日起满 12 个月之后，标的公司 2018 年度及 2019 年度
实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
②自上述股份上市之日起满 24 个月之后，标的公司 2020 年度实际盈利情况
的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如
有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
③自上述股份上市之日起满 36 个月之后，标的公司 2021 年度实际盈利情况
的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 40%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
若交易对方成为汉嘉设计董事、监事或高级管理人员的，或者交易对方所持股份超过汉嘉设计总股本 5%的，则参照中国证监会相关规定解禁。
如果业绩承诺期的任何一个年度结束后，标的公司未达到业绩承诺的 90%，
则作为补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12 个月。
标的公司实际控制人和补偿义务人所持有的上市公司股份在限售期内及未解禁前不得质押。除另有约定外，限售期满后，其他股东所持股份一次性解除限售。
本次发行完毕后，交易对方由于汉嘉设计发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期约定比照执行，在此后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本公告日，高重建先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示及其他事项说明
1、股东高重建先生本次减持计划不存在违反《证券法》等相关法律法规和证券监管部门颁布的相关部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所的相关业务规则的情况。
2、股东高重建先生将根据市场情况、公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
3、股东高重建先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、股东高重建先生承诺将严格履行在《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》中作出的承诺；并承诺在按照本计划减持股份期间遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司也将督促其严格遵守前述规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.公司董事高重建先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-13](300746)汉嘉设计:关于收到中标通知书的公告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-002
汉嘉设计集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《拱墅区建设工程工程总承包中标通知书》，确认本公司和浙江新盛建设集团有限公司为长乐GS0503-14 香积寺中学设计-采购-施工（EPC）总承包的中标单位。现将具体情况公告如下：
一、项目基本情况
1、工程名称：长乐 GS0503-14 香积寺中学设计-采购-施工（EPC）总承包
2、招标人：杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司
3、建设地址：项目位于杭州市拱墅区
4、工程中标价：21,485.9294 万元
5、工程规模：项目地块总建筑面积为 40093 平方米（含围墙）。
6、中标工期：1035 日历天
7、工程承包内容：本工程为设计-采购-施工（EPC）总承包工程，承包范围：包含与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容，具体包括但不限于：工程规划范围内的施工图设计和专项设计等所有设计（含海绵城市设计）；协助项目前期及竣工涉及的所有报批报建；本工程所有工程材料及设备的采购、保管、安装及调试等工作内容；本工程所有相关检测、观测、测绘及试验等工作内容；工程施工、验收、移交、竣工结算、竣工图制作、归档、备案和保修服务等。具体内
容以招标文件为准。
二、招标单位情况
1、公司名称：杭州市拱墅区城市建设发展中心
统一社会信用代码：123301057289225187
公司类型：拱墅区人民政府直属事业单位
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：为城区旧城改造服务。负责编制改造建设区域内年度及中长期发展规划的开发计划负责并配合属地街道开展国有土地房屋征收、集体土地房屋拆迁补偿以及回迁安置工作组织实施改造建设区域内安置房、配套公建、道路等各类工程项目建设做好经营性用地做地、收储、出让以及地块招商工作严格安置房等各类国有资产管理做好工程领域安全生产工作
股东情况：拱墅区人民政府直属事业单位
公司与杭州市拱墅区城市建设发展中心不存在关联关系。
2、杭州大宸发投资有限公司
统一社会信用代码：91330105084599830Y
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2013-12-16
注册资本：50,000 万元人民币
法定代表人：桑雷
经营范围：实业投资；投资管理；对受托资产经营管理（以上三项未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房地产开发经营；市政工程、土石方工程、建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工（凭资质证书经营）；建筑材料、木材、金属材料、五金交电、装饰材料、日用百货、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机电设备的销售；广告
的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；城市基础设施的投资；平整土地；物业管理；房屋动迁；拆迁服务；城市规划设计（以上三项凭资质证书经营）；不动产租赁；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：杭州拱墅投资发展有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为
杭州市拱墅区财政局。
公司与杭州大宸发投资有限公司不存在关联关系。
三、联合体成员基本情况
公司名称：浙江新盛建设集团有限公司
统一社会信用代码：91330105725896844P
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：1997-05-05
注册资本：50,180 万元人民币
法定代表人：赵国民
经营范围：房屋建筑；水电安装[除承装(修、试)电力设施]；建筑装璜；园林绿化工程的施工(凭资质证书经营)；建筑技术服务；建筑设计技术、互联网技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；建筑设计；建筑工程设计；网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与浙江新盛建设集团有限公司不存在关联关系。
四、对公司业绩的影响
若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，在提升公司盈利水平的同时将进一步巩固公司在文体教育类工程设计业务领域的市场竞争优势，有利于公司的长远发展。
五、风险提示
截至本公告日，该项目虽已确定中标，但尚未签署正式合同。该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《拱墅区建设工程工程总承包中标通知书》
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-05](300746)汉嘉设计:关于取得建筑业企业资质证书的公告
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2022-001
汉嘉设计集团股份有限公司
关于取得建筑业企业资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书。
一、证书情况
企业名称：汉嘉设计集团股份有限公司
详细地址：杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦
统一社会信用代码：91330000142917121G
法定代表人：岑政平
注册资本：22573.8328 万元人民币
经济性质：其他股份有限公司（上市）
证书编号：D233345669
资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级
有效期：至 2022 年 12 月 31 日
二、对公司影响
本资质的取得，完善了公司的资质体系，为公司主营业务增长提供有利的资质保障，有助于公司提升承揽 EPC 工程总承包业务和全过程咨询业务领域的能力，进一步提升了公司的综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
★★机构调研
调研时间:2021年07月20日
调研公司:兴业证券,兴业证券,兴业证券,浙商汇融资产,金龙投资,金龙投资,米游健康投资,牛通投资,桢孚投资,杭州伯翰资管,杭州伯翰资管
接待人:副总经理、董事会秘书:李娴,证券事务代表:黄国华
调研内容:1、问：请问公司一季度营业收入大幅增长是什么原因导致的？
答：公司一季度营业收入大幅增长的主要原因是EPC项目增多及相关项目收入增加。
2、问：请问公司一季度毛利率同比下降的主要原因？
答：公司一季度综合毛利率12.94%，较同期下降5.46个百分点，毛利率下降的主要原因是公司EPC总承包业务增加所致。EPC总承包业务具有合同金额大、工期长、毛利率低的特点，因此EPC总承包业务对公司收入成本影响较大，一定程度上降低了公司的综合毛利率水平。
3、问：请问公司第四季度营业收入与经营活动产生的现金流量净额占全年比重均较高的原因？
答：受下游行业建筑业及房地产业季节性的影响，建筑设计行业通常呈现出一定的季节性特征。对于建筑业，受春节、北方天气寒冷、南方潮湿等因素的影响，建筑企业上半年房屋建筑工程的施工业务量通常低于下半年；对于房地产业，企业通常会在一季度制定全年开发计划，随后进入土地购置、规划设计、建筑设计、建筑施工、开盘销售等环节。受上述因素的影响，公司的主营业务收入和净利润基本呈上半年略低、下半年略高的态势，特别是第四季度的收入确认和收款回笼都高于前三季度。
4、问：请问公司对光伏建筑一体化有什么布局规划？
答：公司一直致力于探索设计行业的前沿理论研究和应用，公司绿色建筑设计咨询业务涉及光伏建筑一体化技术应用，相关设计咨询业务始于2012年，目前业务体量不大。未来公司将围绕国家“碳达峰碳中和”的绿色发展战略，不断提升企业技术水平，积极推动该块业务的发展。
5、问：目前公司的EPC项目业务模式如何？公司如何确认收入以及EPC项目的资金风险如何控制？
答：公司自2016年底开始，依托设计业务的专业优势，逐步开展EPC总承包业务。公司成立了EPC业务管理部，负责EPC业务的实施。业务承接后，设立具体项目部，各项目指定项目经理、设计负责人、现场负责人、采购负责人、项目工程师等岗位，管控整个EPC项目的质量、安全、工期、造价。在EPC业务中，一般由公司完成项目设计工作，将主要材料、设备的采购及施工服务分包给专业施工单位，公司同时建立较为详细采购及施工质量全过程控制，做好相关的工程管理工作，保证工程建设过程符合法律法规及建设方的要求，设计收费及工程管理费是公司的主要盈利来源。目前公司EPC总承包业务覆盖范围已拓展至住宅及公共建筑、垃圾处理工程、污水处理厂、燃气厂站工程、道路工程和园林景观工程、老旧小区综合改造提升工程等类型，实现了多样化发展，营业收入占比逐年提升。公司EPC总承包业务收入确认按照《企业会计准则第15号-建造合同》执行，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。公司承接的EPC项目均为政府部门下属单位投资项目，项目的建设资金来源于财政资金，项目发包人在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险较小。
6、问：公司变更募投项目的原因？
答：公司原募投项目“分支机构建设项目”包含在外地购置办公用房和装修、购置软硬件设备、招聘员工等建设内容。因近年来国内经济形势、行业市场环境发生了较大变化，基于审慎原则，原募投项目一直未实际投入募集资金，募集资金长期处于闲置状态，用于低收益的保本理财，产生较大浪费。经过客观谨慎的分析论证后，公司认为建筑行业受国家房地产调控政策影响较大，目前公司现有分支机构经营已出现下滑，在此情况下如继续实施“分支机构建设项目”将会导致投资回报存在较大不确定性，存在不能达到预期经济效益的风险，该项目已不具备继续使用募集资金投资的必要性，因此决定终止原募投项目并变更募投资金用途。虽然原募投项目在外地设立分支机构未有实际进展，但公司自上市以来杭州总部的业务规模则不断发展扩大，经营业绩稳定提升，杭州总部的员工也日益增加，原有办公场地已不能满足目前的办公需求，为改善公司整体办公运营环境，满足公司未来经营发展需要，公司需要增加办公场所。因此决定终止原募投项目并变更募投资金用途用于购买办公用房。
7、问：公司员工人数增加是什么原因及员工薪酬机制如何？
答：公司员工人数增加的原因：1、公司业务规模持续扩张，员工人数随之增加。近年来公司员工人数与营业收入变动趋势基本保持一致。2、收购杭设股份，杭设股份员工纳入公司员工总数，2020年末公司员工总人数为2251人，其中杭设股份员工人数为541人。公司建立了具有市场竞争力的薪酬与激励体系，并制定了公平、公正、公开的晋升机制，以提高员工的忠诚度，鼓励员工与企业共同成长、创优创新。
8、问：请问未来公司在老旧小区改造、未来社区等业务上有何规划？
答：党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。浙江省被列为试点省，为贯彻落实党中央、国务院的决策部署，进一步结合浙江实际、体现浙江特色，浙江省于2020年12月印发了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》，杭州市也陆续出台了老旧小区综合改造计划。公司先后承接了14个杭州市老旧小区改造提升工程设计项目，总建筑面积200多万平方米，合同总金额为68,512.89万元，大部分项目以公司为牵头方的EPC总承包形式开展。随着国家和地方政府对老旧小区综合提升改造工作的深化，公司将进一步拓展老旧小区改造业务。在未来社区业务的布局上，公司2020年11月成立了未来社区研究中心，2020年12月公司与杭州市规划设计研究院、RSPARCHITECTS PLANNERS &ENGINEERS (PTE) LTD(新加坡雅思柏设计事务所)共同签署了《未来城市设计与实践中心战略合作框架协议》，三方建立战略合作关系，发挥各自优势，共同设立“未来城市设计与实践中心”合作平台，深化项目合作和联合课题研究，打造精品未来社区项目。未来公司将根据《浙江省未来社区建设试点工作方案的通知》、《关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》等政策文件精神，继续加大投入力度，深度参与浙江省未来社区建设实践。
9、问：请问公司控股子公司杭设股份的经营情况如何？
答：杭设股份经营情况良好，并表以后对公司业绩贡献明显。2018年、2019年、2020年连续三年均超额完成了当年度的业绩承诺，增厚了公司经营业绩。杭设股份在燃气、垃圾处理、污水处理等城市燃气热力及能源工程、市政及环境工程等业务领域取得的成绩尤为亮眼。双方自并购重组后优势互补，协同效应显现，公司综合服务能力进一步提高，业务覆盖范围进一步扩大，在业务资质、产业链延伸等方面得到进一步完善，提高了公司核心竞争力。
10、问：公司未来是否存在商誉减值的风险？
答：公司的商誉系2019年收购杭设股份85.71%股权时形成，2020年12月31日公司商誉的账面净值为3.53亿元。若因宏观经济环境变化或被收购公司的经营出现风险，被收购公司业绩承诺难以完成，则存在商誉减值风险。杭设股份2018年、2019年、2020年连续三年均超额完成了当年度的业绩承诺。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-16 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:3319.27万股 成交金额:55834.65万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3075.47 ｜101.51 ｜
｜财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券｜2284.22 ｜7.07 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路｜1215.21 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜1097.08 ｜1.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司浙江分公司 ｜900.16 ｜16.51 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜九州证券股份有限公司北京分公司 ｜-- ｜1441.03 ｜
｜海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营｜0.81 ｜717.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东海证券股份有限公司青岛香港中路证券营｜-- ｜646.48 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州白沙泉证券营业｜27.02 ｜587.01 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业｜31.35 ｜473.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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