300675什么时候复牌？-建科院停牌最新消息
≈≈建科院300675≈≈(更新:22.02.07)
[2022-02-07] (300675)建科院:第三届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2022-001
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次临时会议通知已于 2022 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
公司监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会
议召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯表决方
式召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》
公司根据“科改示范行动”重点举措、“十四五”发展战略等相关要求及公司发展实际情况，调整公司的组织机构设置，并编制形成《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司组织机构设置方案（第10 次修正案）》（公告编号：2022-002）。
董事会同意《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2022-001
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2021-12-30] (300675)建科院:第三届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-064
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次临时会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议
召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方
式召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于部分募投项目延期的议案
公司审慎决定将募集资金投资项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”进
度计划作出调整，项目投入完成期延长至 2022 年 4 月 30 日，实施主体、实施方
式均未发生变更。
董事会同意关于公司部分募投项目延期的议案。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-066）。
（二）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
为保障公司发展的资金需要，董事会作出如下决定：
1. 公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 4.0 亿元，担保
方式为信用，有效期贰年。其中：流动资金贷款额度 2.0 亿元，国内保函、商票
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-064
保贴等共用额度 2.0 亿元。授信额度以银行的最终批复为准。
2. 公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信 3.3 亿元，担保方
式为信用，有效期叁年。其中：非融资性保函额度 3.0 亿元（流动资金贷款、国内信用证、商票保贴等共用额度不超过 2.0 亿元）、银行承兑汇票额度 0.3 亿元。授信额度以银行的最终批复为准。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-067）。
（三）审议通过关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案
董事会同意补选公司董事孙慧荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满时止。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-068）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第八次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300675)建科院:第三届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-065
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第七次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次临时会议通知已于 2021 年 12月 24 日以书面和电子邮件方式送达各位监事。
在保证所有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显
锋先生同意，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，
实到监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于部分募投项目延期的议案
监事会认真审核了议案，并提出如下审核意见：
本次关于公司部分募集资金投资项目延期的事项未改变募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意“线上运营平台及乐活系统
建设项目”投资期延期至 2022 年 4 月 30 日。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-066）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
监事会同意关于向银行申请综合授信额度的议案。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-065
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-067）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300675)建科院:关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-068
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈晔东先生
因工作调整原因，已辞去公司董事职务。2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年
第一次临时股东大会，审议通过了关于《选举孙慧荣先生为非独立董事的议案》，孙慧荣先生正式出任公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分
发挥其职能，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第八次临时会议，审
议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选公司董事孙慧荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满时止。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
1. 战略委员会：叶青女士（主任委员）、黄庆先生、张燕平先生。
2. 提名委员会：谢兰军先生（主任委员）、张峰先生、张燕平先生。
3. 薪酬与考核委员会：张燕平先生（主任委员）、孙慧荣先生、周俊祥先生。
4. 审计委员会：周俊祥先生（主任委员）、叶小平先生、谢兰军先生。
5. 市场与科技创新委员会：叶青女士（主任委员）、陈泽广先生、黄庆先生、
张燕平先生、周俊祥先生。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300675)建科院:关于部分募投项目延期的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-066
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028 号”文核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,666.67 万股，每股面值 1 元（“元”
指人民币货币单位，下同），发行价格为 3.66 元/股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZI10642 号”验资报告验证，截至 2017
年 7 月 11 日，公司共计募集货币资金 134,200,122.00 元，扣除与发行有关的费
用 26,802,500.00 元，实际募集资金净额为 107,397,622.00 元，无超募资金。本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募投资金
承诺投资总额
1 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目 8.96
2 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 6,032.00
3 线上运营平台及乐活系统建设项目 4,698.80
合计 10,739.76
二、募集资金使用情况
募投项目“低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目”及“上海钢琴厂
低碳化升级改造及运营（DOT）项目”已完成预期投入。截至 2021 年 12 月 15
日，募投项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”（以下简称“募投项目”）累计投入 3,325.97 万元（含募集资金到位前自有资金投入的置换部分 487.36 万元）。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 募集资金
承诺投资总额 累计投资总额
1 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目 8.96 8.96
2 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 6,032.00 6,044.42
3 线上运营平台及乐活系统建设项目 4,698.80 3,325.97
合计 10,739.76 9,379.35
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-066
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
受项目迭代先决条件及需求提升的影响，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，拟调整该项目预计投入完成时间，以更好地推动项目的迭代升级。调整后的募投项目完成日期如下：
项目名称 原计划 调整后计划
项目投入完成日期 项目投入完成日期
线上运营平台及乐活系统建设项目 2021 年 12 月 31日 2022 年 4 月 30 日
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
募投项目所有已开发建设平台均已投入使用，并已进入运营维护的阶段。上市公司总部和全资子公司的所有经营业务开展和日常管理活动均在线上运作，募投项目有力支撑公司管理效率提升。
同时，随着公司“十四五”发展战略规划、“科改示范行动”等工作的不断推进，公司的组织架构、人力资源、科研创新等方面正开展一系列变革。考虑到相关重点战略举措逐步实施落地、IT硬件设备全方位升级部署等需要一定时间，为避免系统重复建设而影响资金使用效率和股东利益，公司对募投项目实施计划作一定调整，为募投项目的扩容、迭代和升级预留一定实施空间及资金，为打造成熟团队争取时间，在相关战略举措进一步成形后继续推进募投项目剩余工作，在建设时序上更好与公司战略布局相协同；同时把握前沿技术兴起带来的新机遇，优化硬件设备升级和相关系统整合迭代方案，确保募投项目建设成果能更好地适应公司中长期发展需求。
综合上述影响因素，公司审慎决定调整募投项目投资进度计划，投资期延长
至 2022 年 4 月 30 日。
四、募投项目延期对公司和项目效益的影响
募投项目虽不带来直接经济效益，其创造的价值却将有力推动公司信息化、数字化发展水平提升，为公司服务能力和业务管理能力的增强提供强大赋能。
本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况和战略发展的需要作出的审慎决定，有助于公司募投项目更好的实施。本次对募投项目的延期未改变实施主体、实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有助于募集资金的
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-066
使用更加高效，保证项目顺利、高质量地实施，使募投项目价值更大化。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为，公司对募集资金投资项目“线上运营平台及乐活系统建设”进度计划调整所做出的审慎决定，符合公司战略规划发展的需要，有利于提升募集资金使用效率、使募投项目价值更大化，且符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变实施主体、募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事对公司部分募投项目延期的议案发表了同意的独立意见。
六、监事会意见
监事会审核后认为：本次关于公司部分募投项目延期的事项未改变募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意线上运营平台及乐活
系统建设项目投资期延期至 2022 年 4 月 30 日。
七、保荐机构意见
公司本次募集资金投资项目延期是公司结合战略发展需要和项目实施的实际情况而作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300675)建科院:向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-067
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
向银行申请综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司发展的资金需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行及交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信。经公司第三届董事会第八次临时会议审议，董事会作出如下决定：
1. 同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 4.0 亿元，
担保方式为信用，有效期贰年。其中：流动资金贷款额度 2.0 亿元，国内保函、商票保贴等共用额度 2.0 亿元。
2. 同意公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信 3.3 亿元，担
保方式为信用，有效期叁年。其中：非融资性保函额度 3.0 亿元（流动资金贷款、国内信用证、商票保贴等共用额度不超过2.0亿元）、银行承兑汇票额度0.3亿元。
上述授信具体额度以银行的最终批复为准。
授信额度的使用根据公司有关制度执行。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-20] (300675)建科院:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-063
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表李晔霖先生递交的书面辞职报告：李晔霖先生因工作调动，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后李晔霖先生将继续在公司承担其他岗位工作。
李晔霖先生担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李晔霖先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-07] (300675)建科院:关于股票交易异常波动的更正公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-062
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-061）。由于该公告未明确表述股票交易异常波动情况的涨跌幅方向，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续 2 个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日）日收盘价累
计涨跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
更正后：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续 2 个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日）日收盘价涨
幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-06] (300675)建科院:股票交易异常波动公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-061
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续 2 个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日）日收盘价累
计涨跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5. 公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-061
四、上市公司认为必要的风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司于
2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：
2021-040）“公司面临的风险和应对措施”中的风险因素，审慎决策，理性投资。
3. 《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-11-22] (300675)建科院:2021年第一次临时股东大会决议公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召开和出席情况
会议的通知
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-058）。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1. 现场会议召开时间
2021 年 11 月 19 日 14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年11月19日09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 19 日
09:15—15:00 的任意时间。
会议地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。
会议召集人
公司董事会。
会议主持人
公司董事长叶青女士。
会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
会议出席情况
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人8人，代表股份83,386,392股，占公司股份总数的 56.8543%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人5人，代表股份76,521,243股，占公司股份总数的 52.1736%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,865,149 股，占公司股份总数的
4.6808%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人6人，代表股份7,067,149股，占公司股份总数的 4.8185%。
其中：通过现场投票的股东授权代理人 3 人，代表股份 202,000 股，占公司
股份总数的 0.1377%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,865,149 股，占公司股份总数的
4.6808%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、董事会秘书均出席本次会议；董事候选人孙慧荣先生、监事候选人王潇玮先生，总经理、副总经理等高级管理人员及见证律师列席本次会议。
议案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。各项议案的表决结果如下：
审议通过关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
本议案经代表出席本次股东大会三分之二以上有效表决权股份总数的股东以特别决议的形式通过。
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股；
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 0 股；
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管
理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师唐永生先生及律师陈红雨
女士现场见证并出具法律意见书。法律意见书结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
备查文件
1. 《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
2. 北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东
[2021-11-22] (300675)建科院:关于选举董事、监事的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于选举董事、监事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会于 2021 年 11 月 19 日召开，选举孙慧荣先生为非独立董事、王潇玮先生
为非职工代表监事，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-059）；上述董事和监事的简历详见附件。
孙慧荣先生符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
王潇玮先生符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定等的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会中职工代表监事人数不低于公司监事总数的三分之一。
上述董事、监事的任职期限分别与公司第三届董事会和第三届监事会一致。
本次选举完成后，陈晔东先生不再担任董事或公司其他职务，廖俊凯先生不再担任监事或公司其他职务。在任职期间，上述董事及监事工作勤勉尽职，严格履行相关承诺；截至本公告披露日，上述董事和监事、其配偶或关联方均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
公司及董事会、监事会谨向陈晔东先生和廖俊凯先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
附件：董事会非独立董事、监事会非职工代表监事的简历
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
附件：董事会非独立董事、监事会非职工代表监事简历
董事会非独立董事简历
孙慧荣先生
1983 年生，中共党员，研究生学历，复旦大学金融学硕士，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年参加工作，历任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）战略研究与并购重组部高级经理、副部长等职。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部部长、深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。
同时担任深圳市柳鑫实业股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、乾能投资管理有限公司等公司董事，雅昌文化（集团）有限公司监事会主席，中国科技开发院有限公司、深圳市鹏瞰投资有限公司、深圳市汇进智能产业有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，孙慧荣先生在公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
监事会非职工代表监事简历
王潇玮先生
1984 年生，中共党员，研究生学历，中国政法大学法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年参加工作，历任安信证券股份有限公司合规法务部合规经理，海通证券股份有限公司投行项目经理，申万宏源证券有限公司投资银行部投行项目经理，深圳市远致投资有限公司高级经理，深圳市远致创业投资有限公司副总经理（副部长级）等职。现任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部副部长、深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事。
同时担任深圳市美丽网科技有限公司董事，深圳市亿鑫科技投资有限公司、深圳市远致科技投资有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，王潇玮先生在公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
[2021-11-04] (300675)建科院:第三届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-055
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次临时会议通知已于 2021 年 10 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议
召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式
召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于提名董事会非独立董事候选人的议案
经董事会提名委员会审核，孙慧荣先生为符合董事会非独立董事任职资格的人选。
经审议，董事会同意提名孙慧荣先生为董事会非独立董事候选人。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-057）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
董事会同意公司2021年第一次临时股东大会于2021年11月19日（星期五）
召开，股权登记日为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-055
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-058）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-11-04] (300675)建科院:第三届监事会第六次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-056
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第六次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临时会议通知已于2021年10月29日以书面和电子邮件方式送达各位监事。在保证所有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显
锋先生同意，会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实
到监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过关于提名非职工代表监事候选人的议案
经审议，监事会同意提名王潇玮先生为监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-057）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《公司第三届监事会第六次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-11-04] (300675)建科院:关于补选董事、监事的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-057
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于补选董事、监事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈晔东先生和非职工代表监事廖俊凯先生已分别申请辞去所任职务，自股东大会选举产生新任非独立董事和非职工代表监事后生效，辞任后不再担任公司其他职务；具体内容详见公司于2021年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021-054）。
公司第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第六次临时会议根据有关
法律法规和规定程序，于 2021 年 11 月 3 日分别审议通过了关于提名董事会非独
立董事候选人的议案和关于提名非职工代表监事候选人的议案：
1. 董事会同意提名孙慧荣先生为董事会非独立董事候选人，其任职资格已经董事会提名委员会审核，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；
2. 监事会同意提名王潇玮先生为监事会非职工代表监事候选人；
3. 上述候选人的简历详见附件；上述议案尚需提交公司股东大会审议。
补选的董事、监事自公司股东大会决议通过相关选举提案之时起就任，任职期限分别与公司第三届董事会和第三届监事会一致。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-057
附件：董事会非独立董事候选人、监事会非职工代表监事候选人简历
一、董事会非独立董事候选人简历
孙慧荣先生
1983 年生，中共党员，研究生学历，复旦大学金融学硕士，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年参加工作，历任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司，以下简称“资本运营集团”）战略研究与并购重组部高级经理、副部长等职。现任资本运营集团资产管理部部长。
同时担任深圳市柳鑫实业股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、乾能投资管理有限公司等公司董事，雅昌文化（集团）有限公司监事会主席，中国科技开发院有限公司、深圳市鹏瞰投资有限公司、深圳市汇进智能产业有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，孙慧荣先生在公司控股股东资本运营集团任职，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
二、监事会非职工代表监事候选人简历
王潇玮先生
1984 年生，中共党员，研究生学历，中国政法大学法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年参加工作，历任安信证券股份有限公司合规法务部合规经理，海通证券股份有限公司投行项目经理，申万宏源证券有限公司投资银行部投行项目经理，深圳市远致投资有限公司高级经理，深圳市远致创业投资有限公司副总经理（副部长级）等职。现任资本运营集团风险控制部副部长。
同时担任深圳市美丽网科技有限公司董事，深圳市亿鑫科技投资有限公司、深圳市远致科技投资有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，王潇玮先生在公司控股股东资本运营集团任职，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
[2021-11-04] (300675)建科院:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次临时会议审议，董事会决定于 2021 年 11 月 19 日（星期五）召开公司 2021
年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
公司 2021 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间
2021 年 11 月 19 日（星期五）14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月 19 日（星期
五）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 19 日（星
期五）09:15—15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
2021 年 11 月 12 日（星期五）。
（七）会议出席对象
1. 截至股权登记日下午收市时（2021 年 11 月 12 日 15:00），在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（参会股东登记表格式见附件 1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 2）；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席股东大会的其他相关
人员。
（八）会议地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。
二、会议审议事项
1. 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
2. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
5. 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案；
6. 关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案；
7. 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案；
8. 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案；
9. 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案；
10. 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案；
11. 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
12. 关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案；
13. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案；
14. 关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案；
15. 关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案。
上述提案已分别经公司第三届董事会第二次定期会议、第六次临时会议、第七次临时会议及公司第三届监事会第二次定期会议、第五次临时会议、第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件；上述提案均采用非累积投票方式表决。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
提案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 √
6.00 关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案 √
7.00 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案 √
8.00 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 √
9.00 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 √
10.00 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 √
11.00 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 √
12.00 关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的 √
议案
13.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
14.00 关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案 √
15.00 关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
本次股东大会可通过现场、信函或传真方式登记。
1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
3. 异地股东若采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》，
连同本人身份证、股东账户卡复印件，通过信函或传真方式在登记时间结束前送达公司董事会办公室（以到达公司的时间为准），并请电话确认。
（二）登记时间
2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 09:30—11:30，下午 14:00—17:00。
（三）登记地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九楼。
（四）其他事项
1. 注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前 30 分钟内到达会议地点，
并请携带相关证件的原件到场参会；谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2. 股东大会联系方式
会议联系人：叶小平
联系电话：0755-23950525
联系传真：0755-23931800
联系地址：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼
邮政编码：518049
3. 时长与费用
本次会议会期预计为半天；与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
《公司第三届董事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日
附件 1
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
注：
1. 请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 11 月 15 日（星期一）17:00
前通过现场、送达、邮寄或传真方式送达董事会办公室，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 2
授权委托书
兹委托___________先生/女士（身份证号码___________________）代表本股东出席深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本股东对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权；如本股东没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的 赞成 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 √
6.00 关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议
[2021-10-23] (300675)建科院:第三届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-051
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次临时会议通知已于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送公司监事会、总经理及副总经理；后因会议议程与参会人员有所调整，经与各
位董事确认，已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式向各位董事送达会议变更
通知，并抄送公司监事会、总经理及副总经理。会议由公司董事长叶青女士召集
及主持，于 2021 年 10 月 21 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区
会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 8 名，独立董事张燕平先
生通过远程方式出席会议；公司监事会主席肖显锋先生及职工代表监事陈友莲女士、兰岚女士，总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生现场列席会议，监事李萱女士及副总经理姚培女士通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
董事会同意《公司 2021 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-050）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
董事会同意《公司章程》的修正案，并授权公司经营管理层在本议案通过股东大会审议后，办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-051
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2021-053）及《公司章程（2021 年 10 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
董事会同意《公司股东大会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》及《公司股东大会议事规则（2021 年 10 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（四）审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会议事规则》的修正案。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》及《公司董事会议事规则（2021 年 10 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（五）审议通过关于修订《公司总经理工作细则》的议案
董事会同意《公司总经理工作细则》的修正案。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300675)建科院:第三届监事会第五次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-052
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次临时会议通知于 2021 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，
会议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2021 年 10 月 21 日以现场方式在
深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼十一楼北区多功能厅召开，应到监事5名，实到监事 5 名，董事会秘书叶小平先生和财务管理中心主任应劲勇先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-050）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于修订《公司章程》的议案
监事会同意关于修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-052
制度的公告》（公告编号：2021-053）及《公司章程（2021 年 10 月）》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案
监事会同意关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》及《公司监事会议事规则（2021 年 10 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300675)建科院:关于公司董事、监事辞职的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-054
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会分别于近日收到非独立董事陈晔东先生和非职工代表监事廖俊凯先生递交的书面辞职申请：陈晔东先生和廖俊凯先生因工作调动，分别申请辞去董事和监事职务，自公司股东大会选举产生新任非独立董事和非职工代表监事后生效，辞任后不再担任公司其他职务。
陈晔东先生和廖俊凯先生的原定任期均至 2023 年 11 月 3 日；截至本公告披
露日，上述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
在辞职申请生效前，陈晔东先生和廖俊凯先生将按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责；公司董事会、监事会将按照有关法律法规和规定程序开展非独立董事、非职工代表监事的补选工作。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300675)建科院:关于修订部分公司治理制度的公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据现行法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的其他规范性文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，结合公司治理的实际需要，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司总经理工作细则》等 5 项公司治理制度。经公司第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第五次临时会议审议，董事会、监事会同意上述制度的修正案。
《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等 4 项公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，制度修正案详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件；制度修订的主要情况如下：
一、《公司章程》
该制度系根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《上市公司治理准则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规和部门制度，结合公司治理实际修订，并规范部分条款的表述：
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第一条 为维护深圳市建筑科学研究院 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债 股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以 称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订 简称“《党章》”）《上市公司章程指引》《上
本章程。 市公司治理准则》《中国共产党国有企业基层
组织工作条例》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职
指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以
下简称“《规范运作指引》”）《创业板上市
公司证券发行注册管理办法》和其他有关规
定，制订本章程。
第五条 公司注册名称如下： 第五条 公司注册名称及住所信息：
深圳市建筑科学研究院股份有限公司 公司注册名称：深圳市建筑科学研究院股
公司住所：深圳市福田区梅林梅坳 3 路 份有限公司
29 号建科大楼 公司住所：深圳市福田区梅林梅坳三路
29 号建科大楼
第十二条 公司的经营宗旨是：立足生态 第十二条 公司的经营宗旨是：面向生态
城市建设和运营，整合先进的技术和管理经 文明背景下的城市建设与运营，通过数字化转验，发展生态城市建设和运营技术服务业务致 型创新绿色科技的全领域集成应用，依托价值力实现健康、简约、高效、可持续的绿色人居 创造构建以公信力为核心的全过程技术服务，
环境。 致力于为大众创造健康、简约、高效、可持续
的绿色人居环境。
第十三条 公司的经营范围包括：一般经 第十三条 公司的经营范围包括：一般经
营项目：城市及建筑科学研究，城市规划编制，营项目：城市及建筑科学研究；城市规划编制；工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项 工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务，环境工程检测 目管理、监理及相关技术服务；环境工程检测和咨询，建筑工程性能评估，能耗测评及节能 和咨询；建筑工程性能评估；能耗测评及节能检测评价，绿色节能改造咨询与施工，绿色建 检测评价；绿色节能改造咨询与施工；绿色建筑与园区运营管理，碳审计与评估，绿色低碳 筑与园区运营管理；碳审计与评估；绿色低碳技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销 技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销售贸易，会议展览，物业租赁与管理,建筑服 售贸易；会议展览；物业租赁与管理；建筑服务。许可经营项目：绿色低碳技术培训推广。 务；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含
出版发行）；组织文化艺术交流活动；信息技
术咨询服务。许可经营项目：绿色低碳技术培
训推广；认证服务。
第三十五条 公司召开股东大会、分配股 第三十五条 公司召开股东大会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为享有 日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有
相关权益的公司股东。 相关权益的公司股东。
第四十三条 公司的控股股东、实际控制 第四十三条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益…… 人不得利用其关联关系损害公司利益……
公司控股股东及实际控制人对公司负有 公司控股股东及实际控制人对公司和公
诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东
位损害公司和其他股股东的利益。 的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和
社会公众股股东的利益。
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第四十四条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准需由股东大会通过的担 （十三）审议批准本章程第四十五条规定
保事项及财务资助事项…… 的交易、关联交易、担保、及财务资助事项。
…… ……
（十六）审议公司及本公司的子公司以下 （交易条款整合至本制度第四十五条）
交易事项…… ……
（十七）审议批准公司与关联人发生的交
易……
……
（结合有关法律法规及公司治理实际完善） （十七）公司年度股东大会可以审议批准
并授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票，该授权在下一年度股东大
会召开日失效。
（十八）审议批准公司自主变更会计政策
达到以下标准的事项：
1.会计政策变更对最近一个会计年度经
审计净利润的影响比例超过 50%的；
2.会计政策变更对最近一期经审计所有
者权益的影响比例超过 50%的。
（十九）审议批准公司会计估计变更达到
以下标准的事项：
1.会计估计变更对最近一个会计年度经
审计净利润的影响比例超过 50%的；
2.会计估计变更对最近一期经审计所有
者权益的影响比例超过 50%的；
3.会计估计变更可能导致下一报告期公
司盈亏性质发生变化的。
（二十）审议批准董事、监事及高级管理
人员责任保险事项。
……
（根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》 上述股东大会的职权不得通过授权的形
完善）
[2021-10-23] (300675)建科院:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0194元
每股净资产: 3.3238元
加权平均净资产收益率: -2.94%
营业总收入: 2.93亿元
归属于母公司的净利润: -285.22万元
[2021-09-09] (300675)建科院:关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-049
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满
及未来股份减持计划预披露的公告
持股 5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 持股 5%以上股东深圳市建科投资股份有限公司（以下简称“建科投资”）的减持计划期限届满，期间未减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股份；本轮减持后，其持有的公司股份数量为 13,462,100 股（占公司总股本的 9.18%）。
2. 建科投资计划以集中竞价方式，于 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 3 月 31
日减持公司股份不超过 2,933,300 股（占公司总股本的 2.00%）。
一、股东减持计划期限届满暨实施结果
（一）股东减持计划实施情况
公司于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露《公司关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-005）：持股 5%以上股东建科投资（持有公司股份
13,462,100 股，占公司总股本的 9.18%）计划以集中竞价方式，于 2021 年 3 月 9
日至2021年9月8日减持公司股份不超过2,933,300股（占公司总股本的2.00%）。
公司于 2021 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露了《公司关于持股 5%以上股东
减持股份时间过半的公告》（公告编号：2021-036），对前述减持计划实施进展情况作说明。
公司于近日收到建科投资出具的《关于减持公司股份计划期限届满暨实施情
况的告知函》：截至 2021 年 9 月 8 日，本次减持计划期限届满，建科投资未减持
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-049
公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，现将建科投资股份减持计划实施情况公告如下：
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持区间 减持股数 减持比例
（元/股） （万股）
建科投资 集中竞价交易 2021/3/9-2021/9/8 - 0 0%
合 计 - - 0 0%
2. 本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
合计持有股份 1,346.2100 9.18% 1,346.2100 9.18%
建科投资 其中：无限售股份 1,346.2100 9.18% 1,346.2100 9.18%
有限售股份 0 0 0 0
（二）其他相关说明
1. 建科投资本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司规章制度的规定。
2. 截至 2021 年 9 月 8 日，建科投资减持计划期限届满，本次减持计划已实
施完毕。本次减持计划实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致；减持计划期限届满后，本次剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
3. 建科投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，也未对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
二、股东未来减持计划
公司于近日收到建科投资出具的《关于计划减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份的告知函》，建科投资拟实施新的减持计划，具体情况公告如下：
（一）股东的基本情况
股东名称 有限售条件股数 无限售条件股数 持股股数 占公司总股本
（万股） （万股） （万股） 比例
建科投资 0 1,346.2100 1,346.2100 9.18%
（二）本次减持计划的主要内容
1. 减持原因：股东资金需要。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-049
2. 股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份。
3. 减持方式：集中竞价方式。
4. 减持数量及比例：拟减持股份不超过 2,933,300 股（占公司总股本的
2.00%），且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%。
5. 减持期间：自减持计划披露公告之日起 15 个交易日后不超过 6 个月（2021
年 10 月 12 日至 2022 年 3 月 31 日）。
6. 减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
7. 此前已披露承诺的履行情况：截至本公告日，建科投资已披露的承诺均已履行完毕，未发生违反承诺的情形。
（三）相关风险提示
1. 本次减持计划的实施存在不确定性，建科投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2. 在按照上述计划减持公司股份期间，建科投资将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司规章制度的要求。
3. 建科投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1. 股东关于计划减持公司股份期限届满的书面文件。
2. 股东关于未来计划减持公司股份的书面文件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-01] (300675)建科院:关于变更保荐代表人的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-048
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）出具的《申万宏源承销保荐关于更换公司 2017 年首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》：因原持续督导保荐代表人梁葳女士工作变动，申万宏源承销保荐委派杨士中先生接替梁葳女士继续担任公司保荐代表人。本次变更后，公司 2017 首次公开发行股份项目保荐代表人为李志文先生和杨士中先生。杨士中先生的简历详见附件。
公司董事会对梁葳女士在持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-048
附件：杨士中先生简历
南京大学管理学学士，美国南加州大学管理学硕士，保荐代表人、注册会计师、美国金融风险管理师。2015 年起从事投资银行工作，先后负责或参与新沂市交通投资有限公司公司债、广东联泰环保股份有限公司 IPO 项目、中潜股份有限公司收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司上市公司独立财务顾问项目、中潜股份有限公司非公开发行股票、广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票、展鹏科技股份有限公司上市公司收购方财务顾问等项目。
[2021-08-24] (300675)建科院:监事会决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-042
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第二次定期会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次定期会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，会
议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2021 年 8 月 19 日以现场方式召开，
应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司 2021 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2021-039、2021-040）；《公司 2021 年半年度报告》摘要于同日刊登在《证券时报》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会审核后认为：2021 年半年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的行
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-042
为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案
监事会同意关于续聘 2021 年度审计机构的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（四）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
监事会同意关于向银行申请综合授信额度的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第三届监事会第二次定期会议决议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (300675)建科院:董事会决议公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第二次定期会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次定期会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
公司监事会、总经理及副总经理。后因会议时间与地点有所调整，经与各位董事
确认，已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式向各位董事送达会议变更通知，并
抄送公司监事会、总经理及副总经理。会议由公司董事长叶青女士召集及主持，于2021年8月19日在深圳市福田区深南大道6002号人民大厦二楼前海厅召开，
董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董事陈晔东先生、独立董事张燕
平先生及周俊祥先生通过远程方式出席会议；总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生现场列席会议，副总经理姚培女士通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
董事会同意《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2021-039、2021-040）；《公司 2021 年半年度报告》摘要于同日刊登在《证券时报》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会认为：《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会同意关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过关于制定公司内部董事及经营班子 2021 年度经营业绩责任目标考核指标的议案
公司根据 2020 年度股东大会批准的《公司 2021 年度董事、监事和高级管理
人员薪酬与绩效考核方案》及《公司 2021 年度全面预算》，结合年度重点工作，制定公司内部董事及经营班子 2021 年度经营业绩责任目标考核指标。
董事会同意关于制定公司内部董事及经营班子 2021 年度经营业绩责任目标考核指标的议案；独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事叶青女士、陈泽广先生、张峰先生、叶小平先生等回避表决。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好合作基础，董事会同意公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构；公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（五）审议通过关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会战略委员会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（2021-045）及《公司董事会战略委员会议事规则（2021 年
8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会提名委员会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会提名委员会议事规则（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2021 年8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会审计委员会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会审计委员会议事规则（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）关于变更董事会专门委员会名称并制定《公司董事会市场与科技创新委员会议事规则》的议案
董事会同意变更“市场与技术委员会”之名称为“市场与科技创新委员会”，并同意该专门委员会的议事规则。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会市场与科技创新委员会议事规则（2021 年 8月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
董事会同意《公司累积投票制实施细则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司累积投票制实施细则（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十一）审议通过关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案
董事会同意《公司独立董事工作管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司独立董事工作管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十二）审议通过关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案
董事会同意《公司董事会秘书工作制度》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会秘书工作制度（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
董事会同意《公司信息披露管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司信息披露管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十四）审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案
董事会同意《公司内幕信息知情人登记管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司内幕信息知情人登记管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过关于修订《公司内部控制制度》的议案
董事会同意《公司内部控制制度》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司内部控制制度（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案
董事会同意《公司内部审计制度》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司内部审计制度（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
董事会同意《公司对外投资管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司对外投资管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十八）审议通过关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
董事会同意《公司对外担保管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司对外担保管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十九）审议通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
董事会同意《公司募集资金使用管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司募集资金使用管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二十）审议通过关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
董事会同意《公司关联交易管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司关联交易管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二十一）审议通过关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
董事会同意《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法（2021年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二十二）审议通过《公司组织机构设置方案（第 9 次修正案）》
公司根据“科改示范行动”
[2021-08-24] (300675)建科院:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0074元
每股净资产: 3.3506元
加权平均净资产收益率: 0.22%
营业总收入: 1.94亿元
归属于母公司的净利润: 108.49万元
[2021-07-16] (300675)建科院:2021年半年度业绩预告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-037
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：80 万元-120 万元
股东的净利润 盈利：324.53 万元
比上年同期下降：75.35% –63.02%
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照既定发展战略，把握外部政策和市场机遇，围绕城市绿色发展主业，发挥全过程业务及低碳领域的研究与实践优势，精细化服务重点城市客户，营业收入同比实现稳步增长。
2021 年是公司“十四五”开局之年和“科改示范行动”目标实现关键年。上半年公司科研课题投入较为集中，管理变革和制度建设等相关咨询费用增加较多，从而导致报告期内整体费用同比增长约 20%，致使公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《公司 2021 年半年度报告》中详细披露。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-037
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-06-10] (300675)建科院:第三届监事会第四次临时会议决议的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-033
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次临时会议通知于 2021 年 6 月 5 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，会
议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式召开，
应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于向银行申请新增综合授信额度的议案
监事会同意关于向银行申请新增综合授信额度的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-10] (300675)建科院:关于持股5%以上股东减持股份时间过半的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-036
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份时间过半的公告
持股 5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司保证向公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 2
月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《公司关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-005），持股 5%以上股东深圳市建科投资股份有限公司（以下简称“建科投资”，持有公司股份 13,462,100 股，占公司总股本的 9.18%）计划以集中竞价方
式，于 2021 年 3 月 9 日至 2021 年 9 月 8 日减持公司股份不超过 2,933,300 股（占
公司总股本的 2.00%）。
公司于近日收到建科投资《关于减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司股
份时间过半的告知函》：截至 2021 年 6 月 9 日，上述减持计划时间过半，但减持
计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）建科投资减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
建科投资 集中竞价交易 2021/3/9-2021/6/9 - 0 0.00%
合 计 - - 0 0.00%
（二）本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 13,462,100 9.18% 13,462,100 9.18%
建科投资 其中：无限售股份 13,462,100 9.18% 13,462,100 9.18%
有限售股份 0 0 0 0
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-036
二、其他相关说明
1. 上述股东本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定。
2. 上述股东本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3. 上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不
会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4. 本次减持计划尚未执行完毕，上述股东将根据市场情况、公司股价情况
等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
5. 上述股东将持续告知股份减持计划的进展情况，公司将按照有关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1. 股东关于减持公司股份进展情况的相关书面文件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-10] (300675)建科院:关于聘任内部审计机构负责人的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-034
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于聘任内部审计机构负责人的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议审议，董事会同意聘任刘宗源先生担任内部审计机构负责人（审计中心主任）一职，任职期限自董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后新任内部审计机构负责人受聘之日止；陈友莲女士不再担任内部审计机构负责人一职。
刘宗源先生在审计、企业内部控制管理等方面具有丰富的工作经验，其简历详见附件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-034
附件：刘宗源先生简历
1977 年生，中共党员，研究生学历，重庆大学市政工程专业工学硕士，工
程师、国有企业三级法律顾问，注册企业法律顾问、注册咨询（投资）工程师、菲迪克（FIDIC，国际咨询工程师联合会）认证咨询工程师，持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。
2002 年参加工作，曾任职于中华人民共和国建设部信息中心、中外建设信
息有限责任公司（期间于 2005 年 2 月至 2005 年 7 月借调至中华人民共和国建设
部科学技术司国际合作处）。2008 年至 2013 年期间，历任深圳市建筑科学研究院有限公司董事会办公室专员、董事会办公室专员兼总经理办公室副经理及法务部经理、董事会办公室助理主任等职；2013 年 12 月起历任公司董事会办公室助理主任，并先后兼任审计部经理、党委办公室副主任等职。现任公司内部审计机构负责人（审计中心主任）。
同时担任深圳市市政工程咨询中心有限公司监事、深圳市建研检测有限公司监事、深圳艾科城工程技术有限公司监事、北京艾科城工程技术有限公司监事等职。
截至本公告日，通过建科投资间接持有公司股份 8.17 万股（占公司股本总
数的 0.056%），与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
[2021-06-10] (300675)建科院:向银行申请新增综合授信额度的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-035
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
向银行申请新增综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司发展的资金需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信。经公司第三届董事会第五次临时会议审议，董事会作出如下决定：
1. 同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民
币 20,000 万元，债项业务品种为流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票融资等。
2. 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度
人民币 20,000 万元，债项业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票融资等。
上述授信额度担保方式均为信用，有效期均为壹年，具体额度以银行的最终批复为准。
授信额度的使用根据公司有关制度执行。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-07] (300675)建科院:第三届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2022-001
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次临时会议通知已于 2022 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
公司监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会
议召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯表决方
式召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》
公司根据“科改示范行动”重点举措、“十四五”发展战略等相关要求及公司发展实际情况，调整公司的组织机构设置，并编制形成《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司组织机构设置方案（第10 次修正案）》（公告编号：2022-002）。
董事会同意《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2022-001
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2021-12-30] (300675)建科院:第三届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-064
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次临时会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议
召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方
式召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于部分募投项目延期的议案
公司审慎决定将募集资金投资项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”进
度计划作出调整，项目投入完成期延长至 2022 年 4 月 30 日，实施主体、实施方
式均未发生变更。
董事会同意关于公司部分募投项目延期的议案。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-066）。
（二）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
为保障公司发展的资金需要，董事会作出如下决定：
1. 公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 4.0 亿元，担保
方式为信用，有效期贰年。其中：流动资金贷款额度 2.0 亿元，国内保函、商票
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-064
保贴等共用额度 2.0 亿元。授信额度以银行的最终批复为准。
2. 公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信 3.3 亿元，担保方
式为信用，有效期叁年。其中：非融资性保函额度 3.0 亿元（流动资金贷款、国内信用证、商票保贴等共用额度不超过 2.0 亿元）、银行承兑汇票额度 0.3 亿元。授信额度以银行的最终批复为准。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-067）。
（三）审议通过关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案
董事会同意补选公司董事孙慧荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满时止。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-068）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第八次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300675)建科院:第三届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-065
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第七次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次临时会议通知已于 2021 年 12月 24 日以书面和电子邮件方式送达各位监事。
在保证所有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显
锋先生同意，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，
实到监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于部分募投项目延期的议案
监事会认真审核了议案，并提出如下审核意见：
本次关于公司部分募集资金投资项目延期的事项未改变募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意“线上运营平台及乐活系统
建设项目”投资期延期至 2022 年 4 月 30 日。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-066）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
监事会同意关于向银行申请综合授信额度的议案。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-065
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-067）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300675)建科院:关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-068
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈晔东先生
因工作调整原因，已辞去公司董事职务。2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年
第一次临时股东大会，审议通过了关于《选举孙慧荣先生为非独立董事的议案》，孙慧荣先生正式出任公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分
发挥其职能，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第八次临时会议，审
议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选公司董事孙慧荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满时止。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
1. 战略委员会：叶青女士（主任委员）、黄庆先生、张燕平先生。
2. 提名委员会：谢兰军先生（主任委员）、张峰先生、张燕平先生。
3. 薪酬与考核委员会：张燕平先生（主任委员）、孙慧荣先生、周俊祥先生。
4. 审计委员会：周俊祥先生（主任委员）、叶小平先生、谢兰军先生。
5. 市场与科技创新委员会：叶青女士（主任委员）、陈泽广先生、黄庆先生、
张燕平先生、周俊祥先生。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300675)建科院:关于部分募投项目延期的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-066
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028 号”文核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,666.67 万股，每股面值 1 元（“元”
指人民币货币单位，下同），发行价格为 3.66 元/股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZI10642 号”验资报告验证，截至 2017
年 7 月 11 日，公司共计募集货币资金 134,200,122.00 元，扣除与发行有关的费
用 26,802,500.00 元，实际募集资金净额为 107,397,622.00 元，无超募资金。本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募投资金
承诺投资总额
1 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目 8.96
2 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 6,032.00
3 线上运营平台及乐活系统建设项目 4,698.80
合计 10,739.76
二、募集资金使用情况
募投项目“低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目”及“上海钢琴厂
低碳化升级改造及运营（DOT）项目”已完成预期投入。截至 2021 年 12 月 15
日，募投项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”（以下简称“募投项目”）累计投入 3,325.97 万元（含募集资金到位前自有资金投入的置换部分 487.36 万元）。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 募集资金
承诺投资总额 累计投资总额
1 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目 8.96 8.96
2 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 6,032.00 6,044.42
3 线上运营平台及乐活系统建设项目 4,698.80 3,325.97
合计 10,739.76 9,379.35
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-066
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
受项目迭代先决条件及需求提升的影响，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，拟调整该项目预计投入完成时间，以更好地推动项目的迭代升级。调整后的募投项目完成日期如下：
项目名称 原计划 调整后计划
项目投入完成日期 项目投入完成日期
线上运营平台及乐活系统建设项目 2021 年 12 月 31日 2022 年 4 月 30 日
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
募投项目所有已开发建设平台均已投入使用，并已进入运营维护的阶段。上市公司总部和全资子公司的所有经营业务开展和日常管理活动均在线上运作，募投项目有力支撑公司管理效率提升。
同时，随着公司“十四五”发展战略规划、“科改示范行动”等工作的不断推进，公司的组织架构、人力资源、科研创新等方面正开展一系列变革。考虑到相关重点战略举措逐步实施落地、IT硬件设备全方位升级部署等需要一定时间，为避免系统重复建设而影响资金使用效率和股东利益，公司对募投项目实施计划作一定调整，为募投项目的扩容、迭代和升级预留一定实施空间及资金，为打造成熟团队争取时间，在相关战略举措进一步成形后继续推进募投项目剩余工作，在建设时序上更好与公司战略布局相协同；同时把握前沿技术兴起带来的新机遇，优化硬件设备升级和相关系统整合迭代方案，确保募投项目建设成果能更好地适应公司中长期发展需求。
综合上述影响因素，公司审慎决定调整募投项目投资进度计划，投资期延长
至 2022 年 4 月 30 日。
四、募投项目延期对公司和项目效益的影响
募投项目虽不带来直接经济效益，其创造的价值却将有力推动公司信息化、数字化发展水平提升，为公司服务能力和业务管理能力的增强提供强大赋能。
本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况和战略发展的需要作出的审慎决定，有助于公司募投项目更好的实施。本次对募投项目的延期未改变实施主体、实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有助于募集资金的
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-066
使用更加高效，保证项目顺利、高质量地实施，使募投项目价值更大化。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为，公司对募集资金投资项目“线上运营平台及乐活系统建设”进度计划调整所做出的审慎决定，符合公司战略规划发展的需要，有利于提升募集资金使用效率、使募投项目价值更大化，且符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变实施主体、募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事对公司部分募投项目延期的议案发表了同意的独立意见。
六、监事会意见
监事会审核后认为：本次关于公司部分募投项目延期的事项未改变募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意线上运营平台及乐活
系统建设项目投资期延期至 2022 年 4 月 30 日。
七、保荐机构意见
公司本次募集资金投资项目延期是公司结合战略发展需要和项目实施的实际情况而作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300675)建科院:向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-067
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
向银行申请综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司发展的资金需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行及交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信。经公司第三届董事会第八次临时会议审议，董事会作出如下决定：
1. 同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 4.0 亿元，
担保方式为信用，有效期贰年。其中：流动资金贷款额度 2.0 亿元，国内保函、商票保贴等共用额度 2.0 亿元。
2. 同意公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信 3.3 亿元，担
保方式为信用，有效期叁年。其中：非融资性保函额度 3.0 亿元（流动资金贷款、国内信用证、商票保贴等共用额度不超过2.0亿元）、银行承兑汇票额度0.3亿元。
上述授信具体额度以银行的最终批复为准。
授信额度的使用根据公司有关制度执行。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-20] (300675)建科院:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-063
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表李晔霖先生递交的书面辞职报告：李晔霖先生因工作调动，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后李晔霖先生将继续在公司承担其他岗位工作。
李晔霖先生担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李晔霖先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-07] (300675)建科院:关于股票交易异常波动的更正公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-062
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-061）。由于该公告未明确表述股票交易异常波动情况的涨跌幅方向，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续 2 个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日）日收盘价累
计涨跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
更正后：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续 2 个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日）日收盘价涨
幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-06] (300675)建科院:股票交易异常波动公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-061
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续 2 个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日）日收盘价累
计涨跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5. 公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-061
四、上市公司认为必要的风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司于
2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：
2021-040）“公司面临的风险和应对措施”中的风险因素，审慎决策，理性投资。
3. 《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-11-22] (300675)建科院:2021年第一次临时股东大会决议公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召开和出席情况
会议的通知
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-058）。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1. 现场会议召开时间
2021 年 11 月 19 日 14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年11月19日09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 19 日
09:15—15:00 的任意时间。
会议地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。
会议召集人
公司董事会。
会议主持人
公司董事长叶青女士。
会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
会议出席情况
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人8人，代表股份83,386,392股，占公司股份总数的 56.8543%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人5人，代表股份76,521,243股，占公司股份总数的 52.1736%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,865,149 股，占公司股份总数的
4.6808%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人6人，代表股份7,067,149股，占公司股份总数的 4.8185%。
其中：通过现场投票的股东授权代理人 3 人，代表股份 202,000 股，占公司
股份总数的 0.1377%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,865,149 股，占公司股份总数的
4.6808%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、董事会秘书均出席本次会议；董事候选人孙慧荣先生、监事候选人王潇玮先生，总经理、副总经理等高级管理人员及见证律师列席本次会议。
议案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。各项议案的表决结果如下：
审议通过关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
本议案经代表出席本次股东大会三分之二以上有效表决权股份总数的股东以特别决议的形式通过。
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股；
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 0 股；
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管
理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师唐永生先生及律师陈红雨
女士现场见证并出具法律意见书。法律意见书结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
备查文件
1. 《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
2. 北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东
[2021-11-22] (300675)建科院:关于选举董事、监事的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于选举董事、监事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会于 2021 年 11 月 19 日召开，选举孙慧荣先生为非独立董事、王潇玮先生
为非职工代表监事，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-059）；上述董事和监事的简历详见附件。
孙慧荣先生符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
王潇玮先生符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定等的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会中职工代表监事人数不低于公司监事总数的三分之一。
上述董事、监事的任职期限分别与公司第三届董事会和第三届监事会一致。
本次选举完成后，陈晔东先生不再担任董事或公司其他职务，廖俊凯先生不再担任监事或公司其他职务。在任职期间，上述董事及监事工作勤勉尽职，严格履行相关承诺；截至本公告披露日，上述董事和监事、其配偶或关联方均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
公司及董事会、监事会谨向陈晔东先生和廖俊凯先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
附件：董事会非独立董事、监事会非职工代表监事的简历
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
附件：董事会非独立董事、监事会非职工代表监事简历
董事会非独立董事简历
孙慧荣先生
1983 年生，中共党员，研究生学历，复旦大学金融学硕士，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年参加工作，历任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）战略研究与并购重组部高级经理、副部长等职。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部部长、深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。
同时担任深圳市柳鑫实业股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、乾能投资管理有限公司等公司董事，雅昌文化（集团）有限公司监事会主席，中国科技开发院有限公司、深圳市鹏瞰投资有限公司、深圳市汇进智能产业有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，孙慧荣先生在公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
监事会非职工代表监事简历
王潇玮先生
1984 年生，中共党员，研究生学历，中国政法大学法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年参加工作，历任安信证券股份有限公司合规法务部合规经理，海通证券股份有限公司投行项目经理，申万宏源证券有限公司投资银行部投行项目经理，深圳市远致投资有限公司高级经理，深圳市远致创业投资有限公司副总经理（副部长级）等职。现任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部副部长、深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事。
同时担任深圳市美丽网科技有限公司董事，深圳市亿鑫科技投资有限公司、深圳市远致科技投资有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，王潇玮先生在公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-060
联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
[2021-11-04] (300675)建科院:第三届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-055
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次临时会议通知已于 2021 年 10 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议
召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式
召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于提名董事会非独立董事候选人的议案
经董事会提名委员会审核，孙慧荣先生为符合董事会非独立董事任职资格的人选。
经审议，董事会同意提名孙慧荣先生为董事会非独立董事候选人。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-057）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
董事会同意公司2021年第一次临时股东大会于2021年11月19日（星期五）
召开，股权登记日为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-055
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-058）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-11-04] (300675)建科院:第三届监事会第六次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-056
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第六次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临时会议通知已于2021年10月29日以书面和电子邮件方式送达各位监事。在保证所有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显
锋先生同意，会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实
到监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过关于提名非职工代表监事候选人的议案
经审议，监事会同意提名王潇玮先生为监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-057）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《公司第三届监事会第六次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-11-04] (300675)建科院:关于补选董事、监事的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-057
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于补选董事、监事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈晔东先生和非职工代表监事廖俊凯先生已分别申请辞去所任职务，自股东大会选举产生新任非独立董事和非职工代表监事后生效，辞任后不再担任公司其他职务；具体内容详见公司于2021年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021-054）。
公司第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第六次临时会议根据有关
法律法规和规定程序，于 2021 年 11 月 3 日分别审议通过了关于提名董事会非独
立董事候选人的议案和关于提名非职工代表监事候选人的议案：
1. 董事会同意提名孙慧荣先生为董事会非独立董事候选人，其任职资格已经董事会提名委员会审核，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；
2. 监事会同意提名王潇玮先生为监事会非职工代表监事候选人；
3. 上述候选人的简历详见附件；上述议案尚需提交公司股东大会审议。
补选的董事、监事自公司股东大会决议通过相关选举提案之时起就任，任职期限分别与公司第三届董事会和第三届监事会一致。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-057
附件：董事会非独立董事候选人、监事会非职工代表监事候选人简历
一、董事会非独立董事候选人简历
孙慧荣先生
1983 年生，中共党员，研究生学历，复旦大学金融学硕士，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年参加工作，历任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司，以下简称“资本运营集团”）战略研究与并购重组部高级经理、副部长等职。现任资本运营集团资产管理部部长。
同时担任深圳市柳鑫实业股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、乾能投资管理有限公司等公司董事，雅昌文化（集团）有限公司监事会主席，中国科技开发院有限公司、深圳市鹏瞰投资有限公司、深圳市汇进智能产业有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，孙慧荣先生在公司控股股东资本运营集团任职，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
二、监事会非职工代表监事候选人简历
王潇玮先生
1984 年生，中共党员，研究生学历，中国政法大学法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年参加工作，历任安信证券股份有限公司合规法务部合规经理，海通证券股份有限公司投行项目经理，申万宏源证券有限公司投资银行部投行项目经理，深圳市远致投资有限公司高级经理，深圳市远致创业投资有限公司副总经理（副部长级）等职。现任资本运营集团风险控制部副部长。
同时担任深圳市美丽网科技有限公司董事，深圳市亿鑫科技投资有限公司、深圳市远致科技投资有限公司等公司监事等职。
截至本公告披露日，王潇玮先生在公司控股股东资本运营集团任职，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人及关联方未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
[2021-11-04] (300675)建科院:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次临时会议审议，董事会决定于 2021 年 11 月 19 日（星期五）召开公司 2021
年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
公司 2021 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间
2021 年 11 月 19 日（星期五）14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月 19 日（星期
五）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 19 日（星
期五）09:15—15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
2021 年 11 月 12 日（星期五）。
（七）会议出席对象
1. 截至股权登记日下午收市时（2021 年 11 月 12 日 15:00），在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（参会股东登记表格式见附件 1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 2）；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席股东大会的其他相关
人员。
（八）会议地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。
二、会议审议事项
1. 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
2. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
5. 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案；
6. 关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案；
7. 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案；
8. 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案；
9. 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案；
10. 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案；
11. 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
12. 关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案；
13. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案；
14. 关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案；
15. 关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案。
上述提案已分别经公司第三届董事会第二次定期会议、第六次临时会议、第七次临时会议及公司第三届监事会第二次定期会议、第五次临时会议、第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件；上述提案均采用非累积投票方式表决。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
提案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 √
6.00 关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案 √
7.00 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案 √
8.00 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 √
9.00 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 √
10.00 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 √
11.00 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 √
12.00 关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的 √
议案
13.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
14.00 关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案 √
15.00 关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
本次股东大会可通过现场、信函或传真方式登记。
1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
3. 异地股东若采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》，
连同本人身份证、股东账户卡复印件，通过信函或传真方式在登记时间结束前送达公司董事会办公室（以到达公司的时间为准），并请电话确认。
（二）登记时间
2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 09:30—11:30，下午 14:00—17:00。
（三）登记地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九楼。
（四）其他事项
1. 注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前 30 分钟内到达会议地点，
并请携带相关证件的原件到场参会；谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2. 股东大会联系方式
会议联系人：叶小平
联系电话：0755-23950525
联系传真：0755-23931800
联系地址：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼
邮政编码：518049
3. 时长与费用
本次会议会期预计为半天；与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
《公司第三届董事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日
附件 1
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
注：
1. 请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 11 月 15 日（星期一）17:00
前通过现场、送达、邮寄或传真方式送达董事会办公室，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 2
授权委托书
兹委托___________先生/女士（身份证号码___________________）代表本股东出席深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本股东对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权；如本股东没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的 赞成 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 √
6.00 关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议
[2021-10-23] (300675)建科院:第三届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-051
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次临时会议通知已于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送公司监事会、总经理及副总经理；后因会议议程与参会人员有所调整，经与各
位董事确认，已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式向各位董事送达会议变更
通知，并抄送公司监事会、总经理及副总经理。会议由公司董事长叶青女士召集
及主持，于 2021 年 10 月 21 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区
会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 8 名，独立董事张燕平先
生通过远程方式出席会议；公司监事会主席肖显锋先生及职工代表监事陈友莲女士、兰岚女士，总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生现场列席会议，监事李萱女士及副总经理姚培女士通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
董事会同意《公司 2021 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-050）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
董事会同意《公司章程》的修正案，并授权公司经营管理层在本议案通过股东大会审议后，办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-051
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2021-053）及《公司章程（2021 年 10 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
董事会同意《公司股东大会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》及《公司股东大会议事规则（2021 年 10 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（四）审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会议事规则》的修正案。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》及《公司董事会议事规则（2021 年 10 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（五）审议通过关于修订《公司总经理工作细则》的议案
董事会同意《公司总经理工作细则》的修正案。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300675)建科院:第三届监事会第五次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-052
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次临时会议通知于 2021 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，
会议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2021 年 10 月 21 日以现场方式在
深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼十一楼北区多功能厅召开，应到监事5名，实到监事 5 名，董事会秘书叶小平先生和财务管理中心主任应劲勇先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-050）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于修订《公司章程》的议案
监事会同意关于修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-052
制度的公告》（公告编号：2021-053）及《公司章程（2021 年 10 月）》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案
监事会同意关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度的公告》及《公司监事会议事规则（2021 年 10 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300675)建科院:关于公司董事、监事辞职的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-054
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会分别于近日收到非独立董事陈晔东先生和非职工代表监事廖俊凯先生递交的书面辞职申请：陈晔东先生和廖俊凯先生因工作调动，分别申请辞去董事和监事职务，自公司股东大会选举产生新任非独立董事和非职工代表监事后生效，辞任后不再担任公司其他职务。
陈晔东先生和廖俊凯先生的原定任期均至 2023 年 11 月 3 日；截至本公告披
露日，上述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
在辞职申请生效前，陈晔东先生和廖俊凯先生将按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责；公司董事会、监事会将按照有关法律法规和规定程序开展非独立董事、非职工代表监事的补选工作。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300675)建科院:关于修订部分公司治理制度的公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据现行法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的其他规范性文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，结合公司治理的实际需要，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司总经理工作细则》等 5 项公司治理制度。经公司第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第五次临时会议审议，董事会、监事会同意上述制度的修正案。
《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等 4 项公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，制度修正案详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件；制度修订的主要情况如下：
一、《公司章程》
该制度系根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《上市公司治理准则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规和部门制度，结合公司治理实际修订，并规范部分条款的表述：
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第一条 为维护深圳市建筑科学研究院 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债 股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以 称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订 简称“《党章》”）《上市公司章程指引》《上
本章程。 市公司治理准则》《中国共产党国有企业基层
组织工作条例》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职
指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以
下简称“《规范运作指引》”）《创业板上市
公司证券发行注册管理办法》和其他有关规
定，制订本章程。
第五条 公司注册名称如下： 第五条 公司注册名称及住所信息：
深圳市建筑科学研究院股份有限公司 公司注册名称：深圳市建筑科学研究院股
公司住所：深圳市福田区梅林梅坳 3 路 份有限公司
29 号建科大楼 公司住所：深圳市福田区梅林梅坳三路
29 号建科大楼
第十二条 公司的经营宗旨是：立足生态 第十二条 公司的经营宗旨是：面向生态
城市建设和运营，整合先进的技术和管理经 文明背景下的城市建设与运营，通过数字化转验，发展生态城市建设和运营技术服务业务致 型创新绿色科技的全领域集成应用，依托价值力实现健康、简约、高效、可持续的绿色人居 创造构建以公信力为核心的全过程技术服务，
环境。 致力于为大众创造健康、简约、高效、可持续
的绿色人居环境。
第十三条 公司的经营范围包括：一般经 第十三条 公司的经营范围包括：一般经
营项目：城市及建筑科学研究，城市规划编制，营项目：城市及建筑科学研究；城市规划编制；工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项 工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务，环境工程检测 目管理、监理及相关技术服务；环境工程检测和咨询，建筑工程性能评估，能耗测评及节能 和咨询；建筑工程性能评估；能耗测评及节能检测评价，绿色节能改造咨询与施工，绿色建 检测评价；绿色节能改造咨询与施工；绿色建筑与园区运营管理，碳审计与评估，绿色低碳 筑与园区运营管理；碳审计与评估；绿色低碳技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销 技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销售贸易，会议展览，物业租赁与管理,建筑服 售贸易；会议展览；物业租赁与管理；建筑服务。许可经营项目：绿色低碳技术培训推广。 务；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含
出版发行）；组织文化艺术交流活动；信息技
术咨询服务。许可经营项目：绿色低碳技术培
训推广；认证服务。
第三十五条 公司召开股东大会、分配股 第三十五条 公司召开股东大会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为享有 日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有
相关权益的公司股东。 相关权益的公司股东。
第四十三条 公司的控股股东、实际控制 第四十三条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益…… 人不得利用其关联关系损害公司利益……
公司控股股东及实际控制人对公司负有 公司控股股东及实际控制人对公司和公
诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东
位损害公司和其他股股东的利益。 的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和
社会公众股股东的利益。
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第四十四条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准需由股东大会通过的担 （十三）审议批准本章程第四十五条规定
保事项及财务资助事项…… 的交易、关联交易、担保、及财务资助事项。
…… ……
（十六）审议公司及本公司的子公司以下 （交易条款整合至本制度第四十五条）
交易事项…… ……
（十七）审议批准公司与关联人发生的交
易……
……
（结合有关法律法规及公司治理实际完善） （十七）公司年度股东大会可以审议批准
并授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票，该授权在下一年度股东大
会召开日失效。
（十八）审议批准公司自主变更会计政策
达到以下标准的事项：
1.会计政策变更对最近一个会计年度经
审计净利润的影响比例超过 50%的；
2.会计政策变更对最近一期经审计所有
者权益的影响比例超过 50%的。
（十九）审议批准公司会计估计变更达到
以下标准的事项：
1.会计估计变更对最近一个会计年度经
审计净利润的影响比例超过 50%的；
2.会计估计变更对最近一期经审计所有
者权益的影响比例超过 50%的；
3.会计估计变更可能导致下一报告期公
司盈亏性质发生变化的。
（二十）审议批准董事、监事及高级管理
人员责任保险事项。
……
（根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》 上述股东大会的职权不得通过授权的形
完善）
[2021-10-23] (300675)建科院:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0194元
每股净资产: 3.3238元
加权平均净资产收益率: -2.94%
营业总收入: 2.93亿元
归属于母公司的净利润: -285.22万元
[2021-09-09] (300675)建科院:关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-049
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满
及未来股份减持计划预披露的公告
持股 5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 持股 5%以上股东深圳市建科投资股份有限公司（以下简称“建科投资”）的减持计划期限届满，期间未减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股份；本轮减持后，其持有的公司股份数量为 13,462,100 股（占公司总股本的 9.18%）。
2. 建科投资计划以集中竞价方式，于 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 3 月 31
日减持公司股份不超过 2,933,300 股（占公司总股本的 2.00%）。
一、股东减持计划期限届满暨实施结果
（一）股东减持计划实施情况
公司于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露《公司关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-005）：持股 5%以上股东建科投资（持有公司股份
13,462,100 股，占公司总股本的 9.18%）计划以集中竞价方式，于 2021 年 3 月 9
日至2021年9月8日减持公司股份不超过2,933,300股（占公司总股本的2.00%）。
公司于 2021 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露了《公司关于持股 5%以上股东
减持股份时间过半的公告》（公告编号：2021-036），对前述减持计划实施进展情况作说明。
公司于近日收到建科投资出具的《关于减持公司股份计划期限届满暨实施情
况的告知函》：截至 2021 年 9 月 8 日，本次减持计划期限届满，建科投资未减持
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-049
公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，现将建科投资股份减持计划实施情况公告如下：
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持区间 减持股数 减持比例
（元/股） （万股）
建科投资 集中竞价交易 2021/3/9-2021/9/8 - 0 0%
合 计 - - 0 0%
2. 本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
合计持有股份 1,346.2100 9.18% 1,346.2100 9.18%
建科投资 其中：无限售股份 1,346.2100 9.18% 1,346.2100 9.18%
有限售股份 0 0 0 0
（二）其他相关说明
1. 建科投资本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司规章制度的规定。
2. 截至 2021 年 9 月 8 日，建科投资减持计划期限届满，本次减持计划已实
施完毕。本次减持计划实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致；减持计划期限届满后，本次剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
3. 建科投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，也未对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
二、股东未来减持计划
公司于近日收到建科投资出具的《关于计划减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份的告知函》，建科投资拟实施新的减持计划，具体情况公告如下：
（一）股东的基本情况
股东名称 有限售条件股数 无限售条件股数 持股股数 占公司总股本
（万股） （万股） （万股） 比例
建科投资 0 1,346.2100 1,346.2100 9.18%
（二）本次减持计划的主要内容
1. 减持原因：股东资金需要。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-049
2. 股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份。
3. 减持方式：集中竞价方式。
4. 减持数量及比例：拟减持股份不超过 2,933,300 股（占公司总股本的
2.00%），且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%。
5. 减持期间：自减持计划披露公告之日起 15 个交易日后不超过 6 个月（2021
年 10 月 12 日至 2022 年 3 月 31 日）。
6. 减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
7. 此前已披露承诺的履行情况：截至本公告日，建科投资已披露的承诺均已履行完毕，未发生违反承诺的情形。
（三）相关风险提示
1. 本次减持计划的实施存在不确定性，建科投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2. 在按照上述计划减持公司股份期间，建科投资将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司规章制度的要求。
3. 建科投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1. 股东关于计划减持公司股份期限届满的书面文件。
2. 股东关于未来计划减持公司股份的书面文件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-01] (300675)建科院:关于变更保荐代表人的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-048
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）出具的《申万宏源承销保荐关于更换公司 2017 年首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》：因原持续督导保荐代表人梁葳女士工作变动，申万宏源承销保荐委派杨士中先生接替梁葳女士继续担任公司保荐代表人。本次变更后，公司 2017 首次公开发行股份项目保荐代表人为李志文先生和杨士中先生。杨士中先生的简历详见附件。
公司董事会对梁葳女士在持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-048
附件：杨士中先生简历
南京大学管理学学士，美国南加州大学管理学硕士，保荐代表人、注册会计师、美国金融风险管理师。2015 年起从事投资银行工作，先后负责或参与新沂市交通投资有限公司公司债、广东联泰环保股份有限公司 IPO 项目、中潜股份有限公司收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司上市公司独立财务顾问项目、中潜股份有限公司非公开发行股票、广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票、展鹏科技股份有限公司上市公司收购方财务顾问等项目。
[2021-08-24] (300675)建科院:监事会决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-042
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第二次定期会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次定期会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，会
议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2021 年 8 月 19 日以现场方式召开，
应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司 2021 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2021-039、2021-040）；《公司 2021 年半年度报告》摘要于同日刊登在《证券时报》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会审核后认为：2021 年半年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的行
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-042
为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案
监事会同意关于续聘 2021 年度审计机构的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（四）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
监事会同意关于向银行申请综合授信额度的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第三届监事会第二次定期会议决议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (300675)建科院:董事会决议公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第二次定期会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次定期会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
公司监事会、总经理及副总经理。后因会议时间与地点有所调整，经与各位董事
确认，已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式向各位董事送达会议变更通知，并
抄送公司监事会、总经理及副总经理。会议由公司董事长叶青女士召集及主持，于2021年8月19日在深圳市福田区深南大道6002号人民大厦二楼前海厅召开，
董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董事陈晔东先生、独立董事张燕
平先生及周俊祥先生通过远程方式出席会议；总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生现场列席会议，副总经理姚培女士通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
董事会同意《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2021-039、2021-040）；《公司 2021 年半年度报告》摘要于同日刊登在《证券时报》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会认为：《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会同意关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过关于制定公司内部董事及经营班子 2021 年度经营业绩责任目标考核指标的议案
公司根据 2020 年度股东大会批准的《公司 2021 年度董事、监事和高级管理
人员薪酬与绩效考核方案》及《公司 2021 年度全面预算》，结合年度重点工作，制定公司内部董事及经营班子 2021 年度经营业绩责任目标考核指标。
董事会同意关于制定公司内部董事及经营班子 2021 年度经营业绩责任目标考核指标的议案；独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事叶青女士、陈泽广先生、张峰先生、叶小平先生等回避表决。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好合作基础，董事会同意公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构；公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（五）审议通过关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会战略委员会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（2021-045）及《公司董事会战略委员会议事规则（2021 年
8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会提名委员会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会提名委员会议事规则（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2021 年8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案
董事会同意《公司董事会审计委员会议事规则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会审计委员会议事规则（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）关于变更董事会专门委员会名称并制定《公司董事会市场与科技创新委员会议事规则》的议案
董事会同意变更“市场与技术委员会”之名称为“市场与科技创新委员会”，并同意该专门委员会的议事规则。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会市场与科技创新委员会议事规则（2021 年 8月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
董事会同意《公司累积投票制实施细则》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司累积投票制实施细则（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十一）审议通过关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案
董事会同意《公司独立董事工作管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司独立董事工作管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十二）审议通过关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案
董事会同意《公司董事会秘书工作制度》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司董事会秘书工作制度（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
董事会同意《公司信息披露管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司信息披露管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十四）审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案
董事会同意《公司内幕信息知情人登记管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司内幕信息知情人登记管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过关于修订《公司内部控制制度》的议案
董事会同意《公司内部控制制度》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司内部控制制度（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案
董事会同意《公司内部审计制度》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司内部审计制度（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
董事会同意《公司对外投资管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司对外投资管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十八）审议通过关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
董事会同意《公司对外担保管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司对外担保管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（十九）审议通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
董事会同意《公司募集资金使用管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司募集资金使用管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二十）审议通过关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
董事会同意《公司关联交易管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司关联交易管理办法（2021 年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二十一）审议通过关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
董事会同意《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的修正案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》及《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法（2021年 8 月）》。
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二十二）审议通过《公司组织机构设置方案（第 9 次修正案）》
公司根据“科改示范行动”
[2021-08-24] (300675)建科院:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0074元
每股净资产: 3.3506元
加权平均净资产收益率: 0.22%
营业总收入: 1.94亿元
归属于母公司的净利润: 108.49万元
[2021-07-16] (300675)建科院:2021年半年度业绩预告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-037
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：80 万元-120 万元
股东的净利润 盈利：324.53 万元
比上年同期下降：75.35% –63.02%
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照既定发展战略，把握外部政策和市场机遇，围绕城市绿色发展主业，发挥全过程业务及低碳领域的研究与实践优势，精细化服务重点城市客户，营业收入同比实现稳步增长。
2021 年是公司“十四五”开局之年和“科改示范行动”目标实现关键年。上半年公司科研课题投入较为集中，管理变革和制度建设等相关咨询费用增加较多，从而导致报告期内整体费用同比增长约 20%，致使公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《公司 2021 年半年度报告》中详细披露。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-037
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-06-10] (300675)建科院:第三届监事会第四次临时会议决议的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-033
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次临时会议通知于 2021 年 6 月 5 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，会
议由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式召开，
应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于向银行申请新增综合授信额度的议案
监事会同意关于向银行申请新增综合授信额度的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-10] (300675)建科院:关于持股5%以上股东减持股份时间过半的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-036
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份时间过半的公告
持股 5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司保证向公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 2
月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《公司关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-005），持股 5%以上股东深圳市建科投资股份有限公司（以下简称“建科投资”，持有公司股份 13,462,100 股，占公司总股本的 9.18%）计划以集中竞价方
式，于 2021 年 3 月 9 日至 2021 年 9 月 8 日减持公司股份不超过 2,933,300 股（占
公司总股本的 2.00%）。
公司于近日收到建科投资《关于减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司股
份时间过半的告知函》：截至 2021 年 6 月 9 日，上述减持计划时间过半，但减持
计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）建科投资减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
建科投资 集中竞价交易 2021/3/9-2021/6/9 - 0 0.00%
合 计 - - 0 0.00%
（二）本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 13,462,100 9.18% 13,462,100 9.18%
建科投资 其中：无限售股份 13,462,100 9.18% 13,462,100 9.18%
有限售股份 0 0 0 0
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-036
二、其他相关说明
1. 上述股东本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定。
2. 上述股东本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3. 上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不
会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4. 本次减持计划尚未执行完毕，上述股东将根据市场情况、公司股价情况
等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
5. 上述股东将持续告知股份减持计划的进展情况，公司将按照有关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1. 股东关于减持公司股份进展情况的相关书面文件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-10] (300675)建科院:关于聘任内部审计机构负责人的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-034
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于聘任内部审计机构负责人的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议审议，董事会同意聘任刘宗源先生担任内部审计机构负责人（审计中心主任）一职，任职期限自董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后新任内部审计机构负责人受聘之日止；陈友莲女士不再担任内部审计机构负责人一职。
刘宗源先生在审计、企业内部控制管理等方面具有丰富的工作经验，其简历详见附件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-034
附件：刘宗源先生简历
1977 年生，中共党员，研究生学历，重庆大学市政工程专业工学硕士，工
程师、国有企业三级法律顾问，注册企业法律顾问、注册咨询（投资）工程师、菲迪克（FIDIC，国际咨询工程师联合会）认证咨询工程师，持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。
2002 年参加工作，曾任职于中华人民共和国建设部信息中心、中外建设信
息有限责任公司（期间于 2005 年 2 月至 2005 年 7 月借调至中华人民共和国建设
部科学技术司国际合作处）。2008 年至 2013 年期间，历任深圳市建筑科学研究院有限公司董事会办公室专员、董事会办公室专员兼总经理办公室副经理及法务部经理、董事会办公室助理主任等职；2013 年 12 月起历任公司董事会办公室助理主任，并先后兼任审计部经理、党委办公室副主任等职。现任公司内部审计机构负责人（审计中心主任）。
同时担任深圳市市政工程咨询中心有限公司监事、深圳市建研检测有限公司监事、深圳艾科城工程技术有限公司监事、北京艾科城工程技术有限公司监事等职。
截至本公告日，通过建科投资间接持有公司股份 8.17 万股（占公司股本总
数的 0.056%），与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
[2021-06-10] (300675)建科院:向银行申请新增综合授信额度的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-035
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
向银行申请新增综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司发展的资金需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信。经公司第三届董事会第五次临时会议审议，董事会作出如下决定：
1. 同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民
币 20,000 万元，债项业务品种为流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票融资等。
2. 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度
人民币 20,000 万元，债项业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票融资等。
上述授信额度担保方式均为信用，有效期均为壹年，具体额度以银行的最终批复为准。
授信额度的使用根据公司有关制度执行。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
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