300675建科院最新消息公告-300675最新公司消息
≈≈建科院300675≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)02月07日(300675)建科院:第三届董事会第九次临时会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本14667万股为基数,每10股派0.9元 ;股权登记日:202
1-05-24;除权除息日:2021-05-25;红利发放日:2021-05-25;
机构调研:1)2018年05月31日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-285.22万 同比增:-118.08% 营业收入:2.93亿 同比增:-3.81%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0194│ 0.0074│ -0.0998│ 0.2991│ 0.1075
每股净资产 │ 3.3238│ 3.3506│ 3.3335│ 3.4332│ 3.2321
每股资本公积金 │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696
每股未分配利润 │ 1.3254│ 1.3522│ 1.3350│ 1.4348│ 1.2508
加权净资产收益率│ -2.9400│ 0.2200│ -2.9500│ 9.0600│ 3.3000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0194│ 0.0074│ -0.0998│ 0.2991│ 0.1075
每股净资产 │ 3.3238│ 3.3506│ 3.3335│ 3.4332│ 3.2321
每股资本公积金 │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696
每股未分配利润 │ 1.3254│ 1.3522│ 1.3350│ 1.4348│ 1.2508
摊薄净资产收益率│ -0.5851│ 0.2208│ -2.9925│ 8.7116│ 3.3271
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A 股简称:建科院 代码:300675 │总股本(万):14666.67 │法人:叶青
上市日期:2017-07-19 发行价:3.66│A 股 (万):14666.67 │总经理:毛洪伟
主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│ │行业:专业技术服务业
电话:0755-23931888;0755-23950525 董秘:叶小平│主营范围:建筑设计、绿色建筑咨询、生态城
│市规划、公信服务等业务。另外，公司正在
│偿试创新发展绿色综合运营（DOT）模式，并
│积极培育绿色人居环境B2C技术服务（HOME+
│）等新产品。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0194│ 0.0074│ -0.0998
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2020年 │ 0.2991│ 0.1075│ 0.0221│ -0.1431
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2019年 │ 0.2497│ -0.1652│ -0.0844│ -0.1603
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2018年 │ 0.2361│ 0.0250│ 0.0246│ -0.1826
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2017年 │ 0.2713│ 0.0222│ 0.0300│ 0.0300
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[2022-02-07](300675)建科院:第三届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2022-001
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次临时会议通知已于 2022 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
公司监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会
议召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯表决方
式召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》
公司根据“科改示范行动”重点举措、“十四五”发展战略等相关要求及公司发展实际情况，调整公司的组织机构设置，并编制形成《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司组织机构设置方案（第10 次修正案）》（公告编号：2022-002）。
董事会同意《公司组织机构设置方案（第 10 次修正案）》。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2022-001
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2021-12-30](300675)建科院:第三届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-064
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次临时会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议
召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方
式召开，董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于部分募投项目延期的议案
公司审慎决定将募集资金投资项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”进
度计划作出调整，项目投入完成期延长至 2022 年 4 月 30 日，实施主体、实施方
式均未发生变更。
董事会同意关于公司部分募投项目延期的议案。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-066）。
（二）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
为保障公司发展的资金需要，董事会作出如下决定：
1. 公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 4.0 亿元，担保
方式为信用，有效期贰年。其中：流动资金贷款额度 2.0 亿元，国内保函、商票
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-064
保贴等共用额度 2.0 亿元。授信额度以银行的最终批复为准。
2. 公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信 3.3 亿元，担保方
式为信用，有效期叁年。其中：非融资性保函额度 3.0 亿元（流动资金贷款、国内信用证、商票保贴等共用额度不超过 2.0 亿元）、银行承兑汇票额度 0.3 亿元。授信额度以银行的最终批复为准。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-067）。
（三）审议通过关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案
董事会同意补选公司董事孙慧荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满时止。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-068）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第八次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](300675)建科院:第三届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-065
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届监事会第七次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次临时会议通知已于 2021 年 12月 24 日以书面和电子邮件方式送达各位监事。
在保证所有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显
锋先生同意，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，
实到监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过关于部分募投项目延期的议案
监事会认真审核了议案，并提出如下审核意见：
本次关于公司部分募集资金投资项目延期的事项未改变募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意“线上运营平台及乐活系统
建设项目”投资期延期至 2022 年 4 月 30 日。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-066）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
监事会同意关于向银行申请综合授信额度的议案。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-065
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-067）。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](300675)建科院:关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-068
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈晔东先生
因工作调整原因，已辞去公司董事职务。2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年
第一次临时股东大会，审议通过了关于《选举孙慧荣先生为非独立董事的议案》，孙慧荣先生正式出任公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分
发挥其职能，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第八次临时会议，审
议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选公司董事孙慧荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满时止。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
1. 战略委员会：叶青女士（主任委员）、黄庆先生、张燕平先生。
2. 提名委员会：谢兰军先生（主任委员）、张峰先生、张燕平先生。
3. 薪酬与考核委员会：张燕平先生（主任委员）、孙慧荣先生、周俊祥先生。
4. 审计委员会：周俊祥先生（主任委员）、叶小平先生、谢兰军先生。
5. 市场与科技创新委员会：叶青女士（主任委员）、陈泽广先生、黄庆先生、
张燕平先生、周俊祥先生。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](300675)建科院:关于部分募投项目延期的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-066
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028 号”文核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,666.67 万股，每股面值 1 元（“元”
指人民币货币单位，下同），发行价格为 3.66 元/股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZI10642 号”验资报告验证，截至 2017
年 7 月 11 日，公司共计募集货币资金 134,200,122.00 元，扣除与发行有关的费
用 26,802,500.00 元，实际募集资金净额为 107,397,622.00 元，无超募资金。本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募投资金
承诺投资总额
1 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目 8.96
2 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 6,032.00
3 线上运营平台及乐活系统建设项目 4,698.80
合计 10,739.76
二、募集资金使用情况
募投项目“低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目”及“上海钢琴厂
低碳化升级改造及运营（DOT）项目”已完成预期投入。截至 2021 年 12 月 15
日，募投项目“线上运营平台及乐活系统建设项目”（以下简称“募投项目”）累计投入 3,325.97 万元（含募集资金到位前自有资金投入的置换部分 487.36 万元）。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 募集资金
承诺投资总额 累计投资总额
1 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目 8.96 8.96
2 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 6,032.00 6,044.42
3 线上运营平台及乐活系统建设项目 4,698.80 3,325.97
合计 10,739.76 9,379.35
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-066
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
受项目迭代先决条件及需求提升的影响，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，拟调整该项目预计投入完成时间，以更好地推动项目的迭代升级。调整后的募投项目完成日期如下：
项目名称 原计划 调整后计划
项目投入完成日期 项目投入完成日期
线上运营平台及乐活系统建设项目 2021 年 12 月 31日 2022 年 4 月 30 日
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
募投项目所有已开发建设平台均已投入使用，并已进入运营维护的阶段。上市公司总部和全资子公司的所有经营业务开展和日常管理活动均在线上运作，募投项目有力支撑公司管理效率提升。
同时，随着公司“十四五”发展战略规划、“科改示范行动”等工作的不断推进，公司的组织架构、人力资源、科研创新等方面正开展一系列变革。考虑到相关重点战略举措逐步实施落地、IT硬件设备全方位升级部署等需要一定时间，为避免系统重复建设而影响资金使用效率和股东利益，公司对募投项目实施计划作一定调整，为募投项目的扩容、迭代和升级预留一定实施空间及资金，为打造成熟团队争取时间，在相关战略举措进一步成形后继续推进募投项目剩余工作，在建设时序上更好与公司战略布局相协同；同时把握前沿技术兴起带来的新机遇，优化硬件设备升级和相关系统整合迭代方案，确保募投项目建设成果能更好地适应公司中长期发展需求。
综合上述影响因素，公司审慎决定调整募投项目投资进度计划，投资期延长
至 2022 年 4 月 30 日。
四、募投项目延期对公司和项目效益的影响
募投项目虽不带来直接经济效益，其创造的价值却将有力推动公司信息化、数字化发展水平提升，为公司服务能力和业务管理能力的增强提供强大赋能。
本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况和战略发展的需要作出的审慎决定，有助于公司募投项目更好的实施。本次对募投项目的延期未改变实施主体、实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有助于募集资金的
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-066
使用更加高效，保证项目顺利、高质量地实施，使募投项目价值更大化。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为，公司对募集资金投资项目“线上运营平台及乐活系统建设”进度计划调整所做出的审慎决定，符合公司战略规划发展的需要，有利于提升募集资金使用效率、使募投项目价值更大化，且符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变实施主体、募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事对公司部分募投项目延期的议案发表了同意的独立意见。
六、监事会意见
监事会审核后认为：本次关于公司部分募投项目延期的事项未改变募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意线上运营平台及乐活
系统建设项目投资期延期至 2022 年 4 月 30 日。
七、保荐机构意见
公司本次募集资金投资项目延期是公司结合战略发展需要和项目实施的实际情况而作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](300675)建科院:向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-067
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
向银行申请综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司发展的资金需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行及交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信。经公司第三届董事会第八次临时会议审议，董事会作出如下决定：
1. 同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 4.0 亿元，
担保方式为信用，有效期贰年。其中：流动资金贷款额度 2.0 亿元，国内保函、商票保贴等共用额度 2.0 亿元。
2. 同意公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信 3.3 亿元，担
保方式为信用，有效期叁年。其中：非融资性保函额度 3.0 亿元（流动资金贷款、国内信用证、商票保贴等共用额度不超过2.0亿元）、银行承兑汇票额度0.3亿元。
上述授信具体额度以银行的最终批复为准。
授信额度的使用根据公司有关制度执行。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-20](300675)建科院:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-063
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表李晔霖先生递交的书面辞职报告：李晔霖先生因工作调动，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后李晔霖先生将继续在公司承担其他岗位工作。
李晔霖先生担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李晔霖先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-07](300675)建科院:关于股票交易异常波动的更正公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-062
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-061）。由于该公告未明确表述股票交易异常波动情况的涨跌幅方向，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续 2 个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日）日收盘价累
计涨跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
更正后：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续 2 个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日）日收盘价涨
幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-06](300675)建科院:股票交易异常波动公告
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-061
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司连续 2 个交易日（2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 6 日）日收盘价累
计涨跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5. 公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2021-061
四、上市公司认为必要的风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司于
2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：
2021-040）“公司面临的风险和应对措施”中的风险因素，审慎决策，理性投资。
3. 《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-11-22](300675)建科院:2021年第一次临时股东大会决议公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召开和出席情况
会议的通知
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-058）。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1. 现场会议召开时间
2021 年 11 月 19 日 14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年11月19日09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 19 日
09:15—15:00 的任意时间。
会议地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。
会议召集人
公司董事会。
会议主持人
公司董事长叶青女士。
会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
会议出席情况
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人8人，代表股份83,386,392股，占公司股份总数的 56.8543%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人5人，代表股份76,521,243股，占公司股份总数的 52.1736%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,865,149 股，占公司股份总数的
4.6808%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人6人，代表股份7,067,149股，占公司股份总数的 4.8185%。
其中：通过现场投票的股东授权代理人 3 人，代表股份 202,000 股，占公司
股份总数的 0.1377%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,865,149 股，占公司股份总数的
4.6808%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、董事会秘书均出席本次会议；董事候选人孙慧荣先生、监事候选人王潇玮先生，总经理、副总经理等高级管理人员及见证律师列席本次会议。
议案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。各项议案的表决结果如下：
审议通过关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
本议案经代表出席本次股东大会三分之二以上有效表决权股份总数的股东以特别决议的形式通过。
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 0 股；
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 0 股；
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管
理办法》的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
赞成 83,386,392 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,067,149 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100.0000%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
审议通过关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案
总表决情况：
赞成 83,382,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：
赞成 7,063,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9476%；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0524%；弃权 0 股。
该项议案获得通过。
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师唐永生先生及律师陈红雨
女士现场见证并出具法律意见书。法律意见书结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
备查文件
1. 《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
2. 北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东
★★机构调研
调研时间:2018年05月31日
调研公司:太平洋证券
接待人:董事会办公室职员:曹钧,董事会秘书:毛洪伟,董事会办公室助理主任:刘宗源,董事会办公室职员:舒彦铭
调研内容:此次会议主要问答：
1、问：建科院竞争优势主要体现在哪些方面？
答：公司多年努力形成了针对建筑、园区和城区的绿色技术系统的集成创新和应用实践的能力体系，同时也逐步建立了从策划咨询、规划设计、建设管理、公信检测到绿色运营的全过程技术服务业务体系和内部管理运作平台，使得公司在绿色创新和综合服务方面具有差异化优势。
2、问：前几大客户基本是政府机构，是否具有牌照优势？
答：公司前几大政府客户的业务基本是公开招投标方式经过了市场竞争获得的业务合同。就目前而言，各地政府还是最主要的绿色发展的推动力量，相关政府项目中会比较注重和强调绿色创新的需求，因此公司自然在政府类客户中相对比较具有竞争优势，容易获得比较大的业务合同机会。
3、问：公司对粤港澳大湾区规划建设有何计划？
答：公司作为深圳本土企业，也在关注粤港澳大湾区规划情况，公司也将会依托多年来在广东地区的业务基础，积极争取湾区建设的参与机会，相关工作都将纳入区域市场的日常经营工作之中考虑。
4、问：公司积极布局雄安新区对公司的价值点是什么？
答：根据雄安新区规划纲要，新区未来是一个绿色低碳、信息智能、宜居宜业、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市，是中国新型城市试点。因此，能否参与雄安新区规划建设对公司未来发展而言具有很强的战略布局的意义。同时雄安新区特别强调“绿色”和“创新”，这也会为公司持续开展技术和业务创新提供实践机会。
5、问：检测业务板块现金流稳定，公司未来如何发展？会考虑收购吗？
答：检测业务是公司近期重点拓展的业务之一，并会将标准研究、检验检测、评估认证、咨询服务等进行业务链整合拓展，近期也完成了在珠海、上海、雄安等地的检测基地的布局。同时也会择机选择优质的标的企业进行并购合作。
6、问：公司上市以后，会不会考虑股权激励？
答：目前没有明确计划，会适时考虑。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-07 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:1937.87万股 成交金额:38795.36万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2481.39 ｜27.07 ｜
｜机构专用 ｜792.14 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司上海东方路证券｜647.97 ｜4.58 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜564.77 ｜655.35 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜516.80 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜85.47 ｜1249.37 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜334.41 ｜1227.91 ｜
｜国盛证券有限责任公司深圳深南大道证券营｜-- ｜982.92 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜564.77 ｜655.35 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜113.31 ｜381.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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