300637什么时候复牌？-扬帆新材停牌最新消息
≈≈扬帆新材300637≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300637)扬帆新材:关于控股股东部分股份质押展期的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2022-003
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙
江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份办理质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份本次质押展期的基本情况
本次扬帆控股股份质押展期基本情况如下：
是否为 占其 占公 是否 展期
股东 第一大 本次质押展 所持 司总 是否 为补 质押 原质 后质 质押
名称 股东及 期 股份 股本 为限 充质 开始 押到 押到 质权人 用途
一致行 股数(股) 比例 比例 售股 押 日期 期日 期日
动人
扬帆 2020. 2022. 2023. 南京证券 业务
控股 是 3,720,000 6.69% 1.58% 否 否 6.8 2.28 2.17 股份有限 需要
公司
二、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD.
（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次展期 本次展期 占其所 占公司 情况 情况
东 持股比
名 持股数量 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
称
冻结数量 比例 数量 比例
扬
帆
控 55,606,200 23.69% 35,959,999 35,959,999 64.67% 15.32% 8,156,900 22.68% 19,646,200 100.00%
股
SFC 37,175,400 15.84% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 18,587,700 50.00%
合
计 92,781,600 39.52% 35,959,999 35,959,999 38.76% 15.32% 8,156,900 22.68% 38,233,900 67.29%
三、风险提示
1、扬帆控股基于业务需要，对前期已质押股份办理延期购回业务，扬帆控
股具备良好的资信状况、履约能力。
2、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司
利益的情形。
3、本次股份展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所
持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
4、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，
其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质
押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-28] (300637)扬帆新材:2021年度业绩预告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2022-002
浙江扬帆新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：630 万元–930 万元
盈利：2,764.92 万元
东的净利润 比上年同期下降：66.36%-77.21%
扣除非经常性损益 盈利：608 万元–908 万元
盈利：2,521.72 万元
后的净利润 比上年同期下降：63.99%-75.89%
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司部分原材料受上游价格上涨的影响，产品成本有所增加。而疫情带来的不确定性使得引发剂行业竞争更加激烈，引发剂类产品价格仍处于低位，公司产品毛利同比有所下降。
2、报告期内，内蒙古生产基地上半年处于试生产阶段，累积了一定的成本及费用；
下半年虽已逐步放量，但由于放量所需周期较长，产量尚未达到设计产能，车间固定成本和人工等期间费用没有得到有效的摊薄，成本和费用都有所上升，生产的规模化优势未得到体现。未来随着产量的稳步提升，规模优势将逐步显现。
3、报告期内，上虞生产基地的“改扩建”项目、内蒙古生产基地的一期（第二批）项目以及部分外部合作项目建设得到稳步的推进，企业资金需求量有所增加，随着内蒙古生产基地正式投产，管理费用及财务成本（利息支出）同比有所增加。2022 年度随着各项目的有序落地并产生效益，该部分成本将逐步得到消化。
4、2021 年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 22 万元人民币，去年同期为
243.20 万元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-07] (300637)扬帆新材:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2022-001
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持计划的基本情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“扬帆新材”）
于 2021 年 7 月 13 日披露了公告《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-032），公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖一号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 2,269,221 股，占公司总股本比例 0.9667%；
公司股东东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖二号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 1,044,850 股，占公司总股本比例 0.4451%。
公司于 2022 年 01 月 07 日收到芜湖一号、芜湖二号出具的《股份减持计划
实施完毕告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
1、股东减持实施情况
股东名称 减持方式 减持区间 减持均价 减持股数占总 减 持 股 数
（元/股） 股本的比例 （股）
芜湖一号 集中竞价 2021.8.24-2022.1.6 8.99 0.9667% 2,269,221
芜湖二号 集中竞价 2021.8.24-2022.1.6 8.99 0.4451% 1,044,850
合计 3,314,071
截止本公告日，芜湖一号、芜湖二号合计减持股份 3,314,071 股，该股份来源为公司首次公开发行前的股份，占公司总股本 1.4117%。减持股份总数未超过减持计划约定的股数，本次减持计划实施完毕。
2、减持前后持股情况
股东 减持计划披露时持有股份 减持计划实施完成后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例
股数（股） （%） 股数（股） 占总股本比例（%）
合计持有股份 2,269,221 0.9667 0 0
芜湖 其中：无限售条 2,269,221 0.9667 0 0
一号 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
合计持有股份 1,044,850 0.4451 0 0
芜湖 其中：无限售条 1,044,850 0.4451 0 0
二号 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，东方富海实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此前已披露减持计划；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响；
4、截至本公告披露日，本次减持股份计划已实施完毕，减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律法规的规定。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2022 年 01 月 07 日
[2021-12-28] (300637)扬帆新材:关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-057
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于选举第四届董事会董事长
及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2021 年12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意选举樊彬先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时聘任李耀土先生为公司总经理，聘任陶明先生、朱俊飞先生、刘辉先生为公司副总经理，聘任上官云明先生为公司财务总监，聘任樊相东先生为公司董事会秘书，叶立群先生为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。前述人员的简历及证券事务代表通讯方式详见附件。
公司独立董事已对公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
樊彬：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，英国诺森比亚大
学分析化学专业硕士学位，化工产品研发的中级工程师职称。历任浙江寿尔福化工贸易有限公司销售经理、副总经理、总经理，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理、副总裁、总裁、董事，浙江扬帆新材料股份有限公司总裁。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事长。
樊彬先生目前持有上市公司 49,781,326 股股份，占公司总股本的 21.21%；
未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
李耀土：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
副教授职称。历任丽水学院讲师、副教授，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理，浙江扬帆新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江扬帆新材料股份有限公司总经理、董事。
李耀土先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 114,000 股，合计 831,389 股，占公司总股本的 0.35%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
陶明：1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，工程
师；曾任浙江寿尔福化学有限公司车间主任助理、副主任、厂长助理、副厂长和厂长，浙江寿尔福化学有限公司总经理、江西仁明医药化工有限公司总经理，现任浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。
陶明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 82,080 股，合计 799,469 股，占公司总股
本的 0.34%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
朱俊飞：1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
高级工程师；曾任浙江寿尔福化学有限公司先后任技术工程师、总工程师，江西资溪精细化工有限公司任总经理；现任浙江寿尔福化工贸易有限公司任总经理，浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。
朱俊飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 82,080 股，合计 799,469 股，占公司总股本的 0.34%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
刘辉：1976 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
工程师。2000 年 10 月至 2001 年 12 月在江西省资溪精细化工有限公司任总经理
助理，2005 年 1 至今历任浙江扬帆新材料股份公司总经理助理、上虞生产基地副总经理职务。
刘辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份358,157股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 106,400 股，合计 464,557 股，占公司总股本的 0.20%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
上官云明：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
高级会计师；历任浙江寿尔福化学有限公司会计、财务副经理，浙江扬帆控股集团有限公司财务副经理、财务总监助理、扬帆新材审计副总监；现任任浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。
上官云明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份
299,002 股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 74,100 股，合计 373,102 股，
占公司总股本的 0.16%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
樊相东：1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
经济学学士。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理、证券事务代表。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事会秘书、董事。
樊相东先生与公司控股股东不存在关联关系，樊相东先生为实际控制人樊培仁兄弟之子、杨美意配偶兄弟之子、樊彬的堂弟，樊相东先生通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司 717,389 股股份，通过股权激励计划直接持有公司限
售股 91,200 股，合计 808,589 股，占公司总股本的 0.34%。未发现有《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的相关任职资格和任职条件。
叶立群：男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕
士学位。2017 年 10 月起任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务专员；2018 年12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务代表、法务主管。
截止本公告日，叶立群先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
证券事务代表通讯方式：
办公电话：0571-87663663
传真：0571-87663663
电子邮箱：yfxc@shoufuchem.com
[2021-12-28] (300637)扬帆新材:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-056
浙江扬帆新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 27
日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。为保证监
事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2021 年 12 月 27
日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由全体监事推举公司监事李俊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举李俊先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。李俊先生简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
三、备查文件
1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
附件：李俊先生简历
李俊先生：1981 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后
就职于浙江寿尔福化学有限公司、江西仁明医药化工有限公司、浙江扬帆新材料
股份有限公司；1997 年 4 月-2009 年 12 月历任浙江寿尔福化学有限公司机修车
间主任；2010年1月-2013年2月历任江西仁明医药化工有限公司机修车间主任；2013 年 3 月至今担任浙江扬帆新材料股份有限公司机修车间部门经理；2017 年7 月至今，担任浙江扬帆新材料股份有限公司监事。
李俊先生目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
[2021-12-28] (300637)扬帆新材:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-055
浙江扬帆新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 27
日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。为保证董事会工
作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2021 年 12 月 27 日召开
股东大会并获取股东大会表决结果后以现场结合通讯的方式送达各位董事。本次会议以现场表决和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由全体董事推举公司董事樊彬先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举樊彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：
（1）战略委员会：樊彬（主任委员）、樊培仁、李耀土、樊相东、苏为科；
（2）审计委员会：黄法（主任委员）、樊相东、苏为科；
（3）提名委员会：苏为科（主任委员）、樊彬、张福利；
（4）薪酬与考核委员会：张福利（主任委员）、李耀土、黄法。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任李耀土先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会同意聘任朱俊飞先生、刘辉先生、陶明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
董事会同意聘任上官云明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任樊相东先生为公司董事会秘书，叶立群先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对聘任樊相东先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (300637)扬帆新材:受疫情影响临时停产厂区复工复产的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-054
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于受疫情影响临时停产厂区复工复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因受当地新型冠状病毒肺炎疫情影响及响应当地政府防疫要求，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）上虞生产基地(以下简称“上虞基地”）从 2021
年 12 月 10 日起实施了有序临时停产。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司部分生产基地受疫情影响临时停产的公告》（公告编号：2021-049）。
目前，公司已符合《上虞区工业企业有序复工复产实施意见》相关内容的要
求，经公司申请，当地政府部门批准，公司上虞基地于 2021 年 12 月 28 日开始有
序复工复产。
公司后续将密切关注当地新型冠状病毒肺炎疫情防控政策，积极落实疫情防控方案，履行企业的社会责任，全面做好防控措施，保障员工健康和公司正常运行，力争将本次疫情的影响降到最低。公司将根据客户交货的实际需求，及时调整生产计划，努力减少本次疫情对公司生产经营造成的影响，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-27] (300637)扬帆新材:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-051
浙江扬帆新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至
下午 15:00。
3、会议地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 3 楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长樊彬先生
7、、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 107,674,520 股，占上市公司总
股份的 45.8677％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 107,640,260 股，占上市公司总
股份的 45.8531％。
通过网络投票的股东3人，代表股份34,260股，占上市公司总股份的0.0146％。
2、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 14,892,920 股，占上市公司总股
份的 6.3442％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,858,660 股，占上市公司总股
份的 6.3296％。
通过网络投票的股东3人，代表股份34,260股，占上市公司总股份的0.0146％。
3、公司部分董事、高级管理人员、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式审议通过如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
2.02 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
4、审议通过《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-27] (300637)扬帆新材:关于完成董事会换届选举的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-052
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2021 年
12 月 27 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第四届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于 2021 年 12月 27 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员组成情况
非独立董事：樊彬先生、樊培仁先生、李耀土先生、樊相东先生
独立董事：苏为科先生、张福利先生、黄法先生
公司第四届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职
资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得
担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解
除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于
失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核
无异议，人数占公司董事总人数三分之一以上，符合相关法规的要求。
二、部分董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事陶礼钦先生在第三届董事会任职届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他任何职务。陶礼钦先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-27] (300637)扬帆新材:关于完成监事会换届选举的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-053
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2021
年 12 月 27 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会
换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李俊先生、何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大
会审议通过之日起三年，具体内容详见 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的
《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》以及 2021 年 12 月 27 日在巨潮
资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
一、公司第四届监事会成员组成情况
非职工代表监事：李俊先生、何方静女士
职工代表监事：朱惠娣女士
公司第四届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。
二、部分监事换届离任情况
因任期届满，田李红女士将不再担任公司监事，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，田李红女士通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 179,616 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。田李红女士承诺其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。
田李红女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其任职监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-23] (300637)扬帆新材:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-050
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日在巨
潮资讯网披露了公告《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，经事后核
实，因本公司工作人员疏忽，将该文件中的“三、提案编码”中提案编码 2.02 错
写成 2.01；将该文件中的“附件 2：2021 年第一次临时股东大会授权委托书”中提
案编码 2.02 错写成 2.01，现对 2021 年第一次临时股东大会通知更正如下：
更正前：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾项可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
1.00 人的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
2.00 的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.01 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事； √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
3.00 候选人的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
附件 2：
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/本人出席于 2021 年 12 月 27 日在浙
江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室召开的浙江扬帆新材料股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会。对会议审议的各项提案按本授权委托书
的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该 列 打
编码 勾 项 可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.01 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。）
更正后：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾项可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
1.00 人的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
2.00 的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.02 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事； √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
3.00 候选人的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》 √
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:关于公司部分生产基地受疫情影响临时停产的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-049
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于公司部分生产基地受疫情影响临时停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）上虞生产基地(以下简称“上虞基地”）近日接到绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》，要求区域内“除防疫需要、民生保障外，其他企业一律停工。危化品企业要有序停产，保障安全。”公司积极响应政府防疫政策，按文件精神于 12 月 10 日开始有序停产，全力配合政府防疫工作，遏制疫情扩散和蔓延。复产时间待有关部门根据疫情防控情况决定。
二、停产影响
上虞基地目前主要生产部分光引发剂产品，2021 年 1-3 季度经营数据如下：
上虞基地 2021 年 1-3 季度经营数据及占比情况（未经审计）
单位：万元人民币
2021 年 1-3 2021 年 2021 年 1-3 季
各主体 主要产品 季度营收 1-3 季度 度归属母公司 备注
营收占比 净利润
上虞基地（停 光引发剂 907、 净利润剔除
产工厂） 369、379、ITX、 11,678.97 24.61% -1,686.76 投资收益影
BMS 等 响
巯基化合物及衍
其它基地等 生物、光引发剂系 35,786.22 75.39% 2,386.27
列产品
合计 47,465.19 100.00% 699.51
上虞基地 2021 年 1-3 季度营收 1.17 亿元占公司总营收 4.75 亿元的 24.61%。
上虞基地停产将延迟公司部分产品的生产和交付，预计对公司 2021 年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。因受疫情对光引发剂下游市场影响、原材料价格上涨、研发投入增加等多方面因素影响，上虞基地前三季度净利润为亏损 1,687 万元，对公司整体业绩有一定的拖累。故此次上虞基地 12 月份临时停产对公司 2021 年度总体业绩的影响相对有限，具体影响程度以经审计的 2021 年度财务报告为准。
目前公司另外两大生产基地江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆”）和内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古扬帆”）生产经营正常，暂未受到疫情影响。江西扬帆主营含硫的巯基化合物，是今年业绩的主要贡献者，营收也保持稳定；内蒙古扬帆随着产能不断释放，经营情况也有所好转。因此上虞基地的临时停产预计对公司 2021 年度总体业绩不会造成较大影响。
三、应对措施
为最大限度降低公司临时停产的影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：
1、按绍兴市疫情防控要求严格落实疫情防控措施，尽可能防范疫情风险；
2、积极与客户保持沟通，在不影响客户运营的情况下，适当调整交货期；
3、在严格遵守疫情防控要求的前提下，提前做好复工复产准备工作，争取在疫情防控解除后及时复产，尽可能争取时间，减少损失；
4、积极支持政府防疫工作，助力疫情防控尽快取得胜利。
四、风险提示
公司预判本次停产是防疫工作的短期措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次疫情处置和临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1、《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-048
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 09 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14：00；
（2）网络投票时间： 2021 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至
下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）
7、会议出席及列席对象
（1）截至股权登记日 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事。
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01：选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02：选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03：选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事。
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
3.01：选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02：选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
非累积投票议案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（二）特别提示和说明
1、上述议案 1 至 8 已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
4、上述议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事，应选非独立董事
4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为股东所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾项可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
2.00 的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.01 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
四、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 26 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2021 年 12 月 26 日
下午 17:00 点之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部，邮政编码：310000（信封请注明“股东大会”字样）；传真号：0571-87663663，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部
联系人：樊相东 叶立群
电话：0571-87663663
传真：0571-87663663
2、本次现场会议会期预计一到两小时，与会人员的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2021 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-047
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 15 日召开职工代表大会，通过职工民主
选举、记名投票方式，选举朱惠娣女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
朱惠娣女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 10 日
附件：职工代表监事简历
朱惠娣：1974 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任上
虞舜虹纺织漂染有限公司人事、行政专员，浙江华鸿色纺有限公司办公室主任；现任浙江扬帆新材料股份有限公司办公室科员，职工代表监事。
朱惠娣女士目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任监事的情形。
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-044
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2021 年 12
月 09 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司
已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，包括非职工代表监事 2 名和职工代表监事 1 名。公司本届监事会提名李俊、何方静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。
监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣共同组成公司第四届监事会。
二、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范监事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、
《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-043
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2021年12月09 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。经与会董事审议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满。经广泛征求意见，公司董事会提名樊彬、樊培仁、李耀土、樊相东为公司第四届董事会非独立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）
第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，董事任期自股东大
会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满。经广泛征求意见，公司董事会提名苏为科、张福利、黄法为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）
第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事任期自股东
大会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。
公司独立董事陶礼钦、张福利、黄法对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意以上提名。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、审议通过《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
为强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟将公司第四届独立董事薪酬由 6 万/年提升至 8 万/年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次章程修订符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《上市公司章程指引》等有关规定及公司的实际情况，
同意对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一
次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议中应提交股东大会表决的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-10-22] (300637)扬帆新材:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-041
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2021年10月21 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (300637)扬帆新材:第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-042
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2021 年 10 月 21 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5
楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席田李红召集并主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (300637)扬帆新材:2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-039
浙江扬帆新材料股份有限公司
2021 年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 22
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (300637)扬帆新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 3.2209元
加权平均净资产收益率: 0.92%
营业总收入: 4.75亿元
归属于母公司的净利润: 699.51万元
[2021-08-27] (300637)扬帆新材:监事会决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-038
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 26
日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于会议召开 10 天前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席田李红召集并主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
经监事会审核公司《2021 年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程
序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，报告真实反映了公司 2021 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (300637)扬帆新材:董事会决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-037
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2021 年 8月 26
日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召
开 10 天前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》
公司《2021 年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的
实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，真实反映了公司 2021 年上半年度的实际情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《证券日报》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (300637)扬帆新材:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 3.2482元
加权平均净资产收益率: 1.3%
营业总收入: 3.17亿元
归属于母公司的净利润: 991.84万元
[2021-08-16] (300637)扬帆新材:关于控股股东部分股份质押展期的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-033
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙
江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份办理质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份本次质押展期的基本情况
本次扬帆控股股份质押展期基本情况如下：
是否为 是否 展期
股东 第一大 本次质押 占其所 占公司 是否 为补 质押 原质 后质 质押
名称 股东及 展期 持股份 总股本 为限 充质 开始 押到 押到 质权人 用途
一致行 股数(股) 比例 比例 售股 押 日期 期日 期日
动人
扬帆 2020. 2021. 2022. 海通证券 业 务
控股 是 21,960,000 39.49% 9.35% 否 否 5.21 8.20 8.19 股份有限 需要
公司
扬帆 2021. 2021. 2022. 海通证券 业 务
控股 是 3,560,000 6.40% 1.52% 否 否 5.21 8.20 8.19 股份有限 需要
公司
二、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD.
（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 占其所 占公司 情况 情况
东 持股比 累计质押
名 持股数量 例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
称
冻结数量 比例 数量 比例
扬
帆
控 55,606,200 23.69% 35,960,000 64.67% 15.32% 8,156,900 22.68% 19,646,200 100.00%
股
SFC 37,175,400 15.84% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 18,587,700 50.00%
合
计 92,781,600 39.52% 35,960,000 38.76% 15.32% 8,156,900 22.68% 38,233,900 67.29%
注： 扬帆控股此前累计质押股份数量35,960,000股。本次为部分已质押股份展期，无新
增质押股份。
三、风险提示
1、扬帆控股基于业务需要，对前期已质押股份办理延期购回业务，扬帆控
股具备良好的资信状况、履约能力。
2、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司
利益的情形。
3、本次股份展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所
持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
4、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，
其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质
押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-07-13] (300637)扬帆新材:关于股东减持股份的预披露公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-032
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 2,269,221 股（占公司总股本比例 0.9667%）的股东东方富海
（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖一号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 2,269,221 股，占公司总股本比例 0.9667%。
持有公司股份 1,044,850 股（占公司总股本比例 0.4451%）的股东东方富海
（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖二号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 1,044,850 股，占公司总股本比例 0.4451%。
芜湖一号和芜湖二号为一致行动人（以下合称“东方富海”），合计持有公司股份 3,314,071 股，占总股本的比例为 1.4117%。
公司于 2021 年 7 月 12 日收到东方富海出具的《股份减持计划告知函》，现
将告知函具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量 占总股本的比例 无限售条件流通股 占总股本的比例
（股） （股）
芜湖一号 2,269,221 0.9667% 2,269,221 0.9667%
芜湖二号 1,044,850 0.4451% 1,044,850 0.4451%
合计数 3,314,071 1.4117% 3,314,071 1.4117%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份。
3、减持数量和占公司总股本的比例：
股东名称 减持数量（股） 占公司总股本的比例
芜湖一号 2,269,221 0.9667%
芜湖二号 1,044,850 0.4451%
合计 3,314,071 1.4117%
4、减持期间：自本公告发布 3 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 7 月 19
日至 2022 年 01 月 18 日。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式减持。通过集中竞价方式减持的，在任意连续 30 自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 30 自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
芜湖一号、芜湖二号基金均为在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，在公司的投资期限已超过 60 个月，公司在发行申请材料受理日之前已取得
高新技术企业证书。根据 2020 年 3 月 6 日中国证监会发布的《上市公司创业投
资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》和深交所发布的《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》（以下合称“减持特别规定”），可适用减持特别规定中的减持规则。
6、减持价格区间：减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致
东方富海在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺如下：
1、股份限售承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股份减持承诺：在扬帆新材上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本公司所持公司股份数量的 100%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。本公司将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持扬帆新材的股票时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴扬帆新材所有。
截至本告知函出具日，东方富海严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
1、东方富海是公司持股 5%以下的股东。本次减持计划的实施，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响。
2、东方富海将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
3、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、东方富海出具的《股份减持计划告知函》；
2、东方富海在基金协会备案信息；
3、扬帆新材在发行申请材料受理日之前取得的《高新技术企业证书》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-05] (300637)扬帆新材:关于部分高级管理人员减持股份数量过半暨减持计划实施完毕的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-031
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份数量过半
暨减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6
月 4 日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-027），公司高级管理人员朱俊飞、陶明、上官云明计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持其所持股份合计不超过 79,420 股，占公告披露日总股本比例的 0.03%。
2021 年 7 月 2 日，公司收到了朱俊飞、陶明、上官云明出具的《股份减持
计划实施完毕的告知函》。现将相关事项公告如下：
一、减持计划的基本情况
1、股东减持实施情况
股东名称 减持 减持时间 减持均价 减持股数 减持数量占公司 减持股份来源
方式 （元/股） （股） 总股本比例（%）
朱俊飞 集中 2021.7.2 9.7200 27,360 0.01
竞价 公司实施限制
陶明 集中 2021.7.2 9.8200 27,360 0.01 性股票激励计
竞价 划授予的股份；
上官云明 集中 2021.7.2 9.8000 24,700 0.01
竞价
合计 79,420 0.03
2、减持前后持股情况
减持前持有股份 减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股数（股） 例（%） 股数（股） 例（%）
合计持有股份 109,440 0.05 82,080 0.04
朱俊飞 无限售条件股 27,360 0.01 0 0
有限售条件股 82,080 0.04 82,080 0.04
合计持有股份 109,440 0.05 82,080 0.04
陶明 无限售条件股 27,360 0.01 0 0
有限售条件股 82,080 0.04 82,080 0.04
合计持有股份 98,800 0.04 74,100 0.03
上官云明 无限售条件股 24,700 0.01 0 0
有限售条件股 74,100 0.03 74,100 0.03
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，朱俊飞、陶明、上官云明实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此前已披露减持计划；
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、朱俊飞、陶明、上官云明《股份减持计划实施完毕告知函》；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-06-11] (300637)扬帆新材:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2020-030
浙江扬帆新材料股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年年度权益分派方
案已获 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0
股后的 234,750,130 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1 年的，不需补缴
税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 21 日，除权除息日为：2021 年
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年 6 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****331 浙江扬帆控股集团有限公司
2 08*****132 SFC CO., LTD.
3 08*****335 宁波新帆投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 11 日至登记日：2021 年 6
月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部
咨询联系人：樊相东
咨询电话：0571-87663663
传真电话：0571-87663663
六、备查文件
1、2020 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-08] (300637)扬帆新材:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-029
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 23 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”、
“公司”、“本公司”、“上虞生产基地”）披露了《2020 年年度报告》。2021 年 6 月1 日，公司收到深圳证券交易所出具的创业板问询函【2021】第 438 号《关于对浙江扬帆新材料股份有限公司的年报问询函》（以下简称“问询函”），交易所对公司《2020 年年度报告》进行了核查并提出相关问题，本公司和审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对相关问题进行了回复和发表了明确意见，具体如下：
问题一：报告期内，你公司实现营业收入 49,441 万元，同比下降 3.38%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 2,764.92 万元，同比下降 72.64%。你公司称主要原因为受新冠疫情影响，下游需求减弱导致产品毛利大幅下降、各项成本增加及公司工作重心转移至内蒙古生产基地建设等。报告期内，你公司光引发剂、巯基化合物及衍生品毛利率分别为 10.47%、37.37%，分别同比下滑 25.54
个、8.13 个百分点，2019 年上述产品毛利率分别同比下滑 6.63 个、1.01 个百分
点。
一、请你公司结合主要产品价格、成本、产销量等因素变动趋势、成本费用归集情况、同行业可比公司情况等说明你公司主要产品毛利率持续大幅下滑的原因及合理性，相关趋势是否持续及你公司的应对措施。请年审会计师核查并发表明确意见。
回复：
（一）主要产品价格、成本、产销量变动情况
单位:吨、万元/吨、万元
2020年度
分产品 产量 销量 销售 销售金额 单位 销售毛利 毛利率
单价 成本 （万元）
光引发剂 2,804.45 1,435.91 12.33 17,707.89 11.04 1,853.87 10.47%
巯基化合物
及衍生品 2,833.38 2,056.71 14.22 29,240.73 8.90 10,928.21 37.37%
其 他 1,699.01 1,481.95 0.76 1,133.52 0.82 -78.88 -6.96%
合 计 7,336.84 4,974.57 9.67 48,082.14 7.11 12,703.19 26.42%
2019年度
分产品 产量 销量 销售 销售金额 单位 销售毛利 毛利率
单价 成本 （万元）
光引发剂 2,458.18 1,741.16 15.07 26,235.56 9.64 9,448.26 36.01%
巯基化合物 2,365.88 1,793.35 13.25 23,770.33 7.22 10,816.03 45.50%
及衍生品
其 他 1,647.10 393.66 1.90 749.35 1.36 214.75 28.66%
合 计 6,471.16 3,928.17 12.92 50,755.24 7.71 20,479.03 40.35%
2020年度较 2019年度增幅
分产品 产量 销量 销售 销售金额 单位 销售毛利 毛利率
单价 成本 （万元）
光引发剂 14.09% -17.53% -18.16% -32.50% 14.52% -7,594.39 -25.54%
巯基化合物
及衍生品 19.76% 14.69% 7.26% 23.01% 23.26% 112.18 -8.13%
其 他 3.15% 276.46% -59.82% 51.27% -39.76% -293.63 -35.62%
合 计 13.38% 26.64% -25.19% -5.27% -7.73% -7,775.84 -13.93%
由上表可知，公司光引发剂毛利率下降 25.54%的主要原因系光引发剂销售
单价下降和单位成本上升共同推动所致。具体分析如下：
1、光引发剂销售单价下降
2020 年光引发剂销售单价较 2019 年度下降 18.16%，主要系：（1）2019 年
受行业供给变化以及下游部分客户库存处于高位的影响，行业市场竞争加剧，公司为保持市场占有份额，根据市场情况及时下调产品的价格；（2）2020 年在新冠疫情全球流行的大环境下，公司下游行业市场需求减弱，尤其因欧美国家未能有效防控疫情，国外市场受到较大影响，下游大量的工厂限产、停产使得需求大
幅下降。而中国作为光引发剂的主要量产地，下游需求的减弱加剧了行业竞争，使得引发剂产品价格较去年同期有较大幅度回落，公司光引发剂毛利下降明显；（3）2020 年度美元持续贬值，美元对人民币汇率由年初的 6.96 下降至年末的6.46，也导致了光引发剂销售单价的下降。
2、光引发剂单位成本上升
2020 年光引发剂单位成本较 2019 年度上升 14.52%，主要系公司上虞生产基
地改造升级、内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古生产基地”）于 2020年投入使用导致光引发剂固定制造成本上升。
公司巯基化合物及衍生品毛利下降 8.13%主要原因系巯基化合物及衍生品
销售结构发生变化所致。2020 年受新冠疫情的影响，国外市场受到较大影响，公司为有效发挥产能，积极开拓国内市场，相继开发了宁波金未生物科技有限公司、浙江垚泰化工有限公司、甘肃天立元生物科技有限公司、宁波怡和医药科技有限公司、宁波宁静医药科技有限公司等多家客户，2020 年度形成销售收入9,251.10 万元，产品毛利率为 18.54% ， 低于 巯 基 化合 物 及 衍 生品 综 合 毛利 率37.37%，新开发客户产品毛利率较低拉低了综合毛利率。若剔除该等产品的销售后，巯基化合物及衍生品的综合毛利率为 46.09%，与 2019 年度巯基化合物及衍生品的综合毛利率 45.50%基本持平。
（二）主要产品成本费用归集情况
1、公司营业成本归集构成情况
单位：万元
项 目 2020年度 2019年度 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 20,407.12 56.32% 17,293.14 56.66% -0.34%
直接人工 3,441.28 9.50% 2,857.08 9.36% 0.14%
制造费用 12,384.90 34.18% 10,369.29 33.98% 0.21%
合 计 36,233.30 100.00% 30,519.51 100.00%
2、主要产品成本费用归集情况
单位：万元
项 目 2020年度 2019年度 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
项 目 2020年度 2019年度 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
光引发剂
直接材料 8,822.02 55.65% 10,159.58 60.52% -4.87%
直接人工 1,233.72 7.78% 1,079.96 6.43% 1.35%
制造费用 5,798.28 36.57% 5,547.77 33.05% 3.52%
小 计 15,854.02 100.00% 16,787.31 100.00%
巯基化合物及衍生品
直接材料 11,524.77 62.93% 7,073.23 54.60% 8.33%
直接人工 1,734.65 9.47% 1,582.45 12.22% -2.75%
制造费用 5,053.10 27.60% 4,298.62 33.18% -5.58%
小 计 18,312.52 100.00% 12,954.30 100.00%
如上述表格所示，2020 年度公司营业成本归集构成情况相较于 2019 年基本
保持一致，未发生明显变化。公司光引发剂产品和巯基化合物及衍生品直接材料、直接人工、制造费用占比情况发生一定的变动，但整体变动幅度不大，与公司实际经营情况相符。其中：2020 年度光引发剂产品直接人工、制造费用占比分别上涨 1.35%、3.52%，主要系 2020 年度上虞生产基地升级改造、内蒙古生产基地投入生产导致固定制造成本上升所致；2020 年度巯基化合物及衍生品直接材料占比上升 8.33%，主要系受环保政策影响，2020 年度公司进一步开拓国内市场，产品结构发生变化，部分产品直接材料占比较高。
（三）同行业可比公司情况
1、光引发剂产品同行业可比公司情况
2020年度较 2019年度增幅
分产品 产量 销量 销售 销售金额 单位 销售毛利 毛利率
[2021-06-07] (300637)扬帆新材:关于控股股东部分股份质押展期的公告
证券代码：300637
证券简称：扬帆新材
公告编号：2021-028
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理质押展期手续，具体事项如下：
一、 股东股份本次质押展期的基本情况
本次扬帆控股股份质押展期基本情况如下： 股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 本次质押展期 股数(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例 是否为限售股 是否为补充质押 质押开始日期 原质押到期日 展期后质押到期日 质权人 质押 用途
扬帆控股
是
6,720,000
12.08%
2.86%
否
否
2020.6.8
2021.6.3
2022.6.3
南京证券股份有限公司
业务需要
二、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD.（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下： 股东持股数量 持股比例 累计质押股份数量 占其所持股份占公司总股本已质押股份 情况 未质押股份 情况
名称 比例 比例 已质押股份限售和冻结数量 占已质押股份比例 未质押股份限售和冻结数量 占未质押股份比例
扬帆控股
55,606,200
23.69%
35,960,000
64.67%
15.32%
8,156,900
22.68%
19,646,200
100.00%
SFC
37,175,400
15.84%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
18,587,700
50.00%
合计
92,781,600
39.52%
35,960,000
38.76%
15.32%
8,156,900
22.68%
38,233,900
67.29%
注： 扬帆控股此前累计质押股份数量35,960,000股。本次为部分已质押股份展期，无新增质押股份。
三、风险提示
1、扬帆控股基于业务需要，对前期已质押股份办理延期购回业务，扬帆控股具备良好的资信状况、履约能力。
2、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
3、本次股份展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务；
4、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021年6月7日
[2021-06-04] (300637)扬帆新材:关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-027
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、持有本公司股份 109,440.00 股（占本公司总股本比例 0.05%）的副总裁
朱俊飞先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 27,360.00 股（拟减持数量占本公司总股本比例0.01%）。
2、持有本公司股份 109,440.00 股（占本公司总股本比例 0.05%）的副总裁
陶明先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 27,360.00 股（拟减持数量占本公司总股本比例0.01%）。
3、持有本公司股份 98,800.00 股（占本公司总股本比例 0.04%）的财务总监
上官云明先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 24,700.00 股（拟减持数量占本公司总股本比例0.01%）。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到朱俊飞、陶明、上官云明减持公司股份的计划，具体情况如下：
一、股东的基本情况
截止本公告日，朱俊飞、陶明、上官云明直接持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 职务 无限售流通股 高管锁定股 持股总数 持股总数占公
司总股本比例
朱俊飞 副总裁 27,360.00 82,080.00 109,440.00 0.05%
陶明 副总裁 27,360.00 82,080.00 109,440.00 0.05%
上官云明 财务总监 24,700.00 74,100.00 98,800.00 0.04%
合计 — — 79,420.00 238,260.00 317,680.00 0.14%
二、本次减持计划的主要内容
（一）朱俊飞本次减持计划
1、减持原因：资金需求；
2、股份来源：公司实施限制性股票激励计划授予的股份；
3、减持数量和占公司总股本的比例：拟减持数量不高于 27,360.00 股，占公
司总股本比例 0.01%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
5、减持方式：集中竞价方式减持；
6、减持价格：参照市场价格。
（二）陶明本次减持计划
1、减持原因：资金需求；
2、股份来源：公司实施限制性股票激励计划授予的股份；
3、减持数量和占公司总股本的比例：拟减持数量不高于 27,360.00 股，占公
司总股本比例 0.01%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
5、减持方式：集中竞价方式减持。
6、减持价格：参照市场价格。
（三）上官云明本次减持计划
1、减持原因：资金需求；
2、股份来源：公司实施限制性股票激励计划授予的股份；
3、减持数量和占公司总股本的比例：拟减持数量不高于 24,700.00 股，占公
司总股本比例 0.01%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
5、减持方式：集中竞价方式减持；
6、减持价格：参照市场价格。
三、承诺履行情况
上述自然人股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续任职中承诺如下：
1、股份限售承诺：本人在担任扬帆新材董事、监事或高级管理人员职务期间，将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的股份不超过其持有的扬帆新材股份新股总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的扬帆新材股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的扬帆新材股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的扬帆新材股份。
截至本告知函出具日，朱俊飞、陶明、上官云明已履行上述持股承诺，不存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：朱俊飞、陶明、上官云明将根据本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，将根据计划进展情况按规定进行披露；
2、朱俊飞、陶明、上官云明都不属于控股股东及实际控制人。本次减持计划的实施，将不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化；
3、朱俊飞、陶明、上官云明将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
五、备查文件
1、《朱俊飞股份减持计划告知函》；
2、《陶明股份减持计划告知函》；
3、《上官云明股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (300637)扬帆新材:关于控股股东部分股份质押展期的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2022-003
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙
江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份办理质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份本次质押展期的基本情况
本次扬帆控股股份质押展期基本情况如下：
是否为 占其 占公 是否 展期
股东 第一大 本次质押展 所持 司总 是否 为补 质押 原质 后质 质押
名称 股东及 期 股份 股本 为限 充质 开始 押到 押到 质权人 用途
一致行 股数(股) 比例 比例 售股 押 日期 期日 期日
动人
扬帆 2020. 2022. 2023. 南京证券 业务
控股 是 3,720,000 6.69% 1.58% 否 否 6.8 2.28 2.17 股份有限 需要
公司
二、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD.
（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次展期 本次展期 占其所 占公司 情况 情况
东 持股比
名 持股数量 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
称
冻结数量 比例 数量 比例
扬
帆
控 55,606,200 23.69% 35,959,999 35,959,999 64.67% 15.32% 8,156,900 22.68% 19,646,200 100.00%
股
SFC 37,175,400 15.84% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 18,587,700 50.00%
合
计 92,781,600 39.52% 35,959,999 35,959,999 38.76% 15.32% 8,156,900 22.68% 38,233,900 67.29%
三、风险提示
1、扬帆控股基于业务需要，对前期已质押股份办理延期购回业务，扬帆控
股具备良好的资信状况、履约能力。
2、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司
利益的情形。
3、本次股份展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所
持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
4、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，
其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质
押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-28] (300637)扬帆新材:2021年度业绩预告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2022-002
浙江扬帆新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：630 万元–930 万元
盈利：2,764.92 万元
东的净利润 比上年同期下降：66.36%-77.21%
扣除非经常性损益 盈利：608 万元–908 万元
盈利：2,521.72 万元
后的净利润 比上年同期下降：63.99%-75.89%
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司部分原材料受上游价格上涨的影响，产品成本有所增加。而疫情带来的不确定性使得引发剂行业竞争更加激烈，引发剂类产品价格仍处于低位，公司产品毛利同比有所下降。
2、报告期内，内蒙古生产基地上半年处于试生产阶段，累积了一定的成本及费用；
下半年虽已逐步放量，但由于放量所需周期较长，产量尚未达到设计产能，车间固定成本和人工等期间费用没有得到有效的摊薄，成本和费用都有所上升，生产的规模化优势未得到体现。未来随着产量的稳步提升，规模优势将逐步显现。
3、报告期内，上虞生产基地的“改扩建”项目、内蒙古生产基地的一期（第二批）项目以及部分外部合作项目建设得到稳步的推进，企业资金需求量有所增加，随着内蒙古生产基地正式投产，管理费用及财务成本（利息支出）同比有所增加。2022 年度随着各项目的有序落地并产生效益，该部分成本将逐步得到消化。
4、2021 年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 22 万元人民币，去年同期为
243.20 万元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-07] (300637)扬帆新材:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2022-001
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持计划的基本情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“扬帆新材”）
于 2021 年 7 月 13 日披露了公告《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-032），公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖一号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 2,269,221 股，占公司总股本比例 0.9667%；
公司股东东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖二号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 1,044,850 股，占公司总股本比例 0.4451%。
公司于 2022 年 01 月 07 日收到芜湖一号、芜湖二号出具的《股份减持计划
实施完毕告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
1、股东减持实施情况
股东名称 减持方式 减持区间 减持均价 减持股数占总 减 持 股 数
（元/股） 股本的比例 （股）
芜湖一号 集中竞价 2021.8.24-2022.1.6 8.99 0.9667% 2,269,221
芜湖二号 集中竞价 2021.8.24-2022.1.6 8.99 0.4451% 1,044,850
合计 3,314,071
截止本公告日，芜湖一号、芜湖二号合计减持股份 3,314,071 股，该股份来源为公司首次公开发行前的股份，占公司总股本 1.4117%。减持股份总数未超过减持计划约定的股数，本次减持计划实施完毕。
2、减持前后持股情况
股东 减持计划披露时持有股份 减持计划实施完成后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例
股数（股） （%） 股数（股） 占总股本比例（%）
合计持有股份 2,269,221 0.9667 0 0
芜湖 其中：无限售条 2,269,221 0.9667 0 0
一号 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
合计持有股份 1,044,850 0.4451 0 0
芜湖 其中：无限售条 1,044,850 0.4451 0 0
二号 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，东方富海实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此前已披露减持计划；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响；
4、截至本公告披露日，本次减持股份计划已实施完毕，减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律法规的规定。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2022 年 01 月 07 日
[2021-12-28] (300637)扬帆新材:关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-057
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于选举第四届董事会董事长
及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2021 年12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意选举樊彬先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时聘任李耀土先生为公司总经理，聘任陶明先生、朱俊飞先生、刘辉先生为公司副总经理，聘任上官云明先生为公司财务总监，聘任樊相东先生为公司董事会秘书，叶立群先生为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。前述人员的简历及证券事务代表通讯方式详见附件。
公司独立董事已对公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
樊彬：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，英国诺森比亚大
学分析化学专业硕士学位，化工产品研发的中级工程师职称。历任浙江寿尔福化工贸易有限公司销售经理、副总经理、总经理，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理、副总裁、总裁、董事，浙江扬帆新材料股份有限公司总裁。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事长。
樊彬先生目前持有上市公司 49,781,326 股股份，占公司总股本的 21.21%；
未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
李耀土：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
副教授职称。历任丽水学院讲师、副教授，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理，浙江扬帆新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江扬帆新材料股份有限公司总经理、董事。
李耀土先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 114,000 股，合计 831,389 股，占公司总股本的 0.35%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
陶明：1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，工程
师；曾任浙江寿尔福化学有限公司车间主任助理、副主任、厂长助理、副厂长和厂长，浙江寿尔福化学有限公司总经理、江西仁明医药化工有限公司总经理，现任浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。
陶明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 82,080 股，合计 799,469 股，占公司总股
本的 0.34%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
朱俊飞：1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
高级工程师；曾任浙江寿尔福化学有限公司先后任技术工程师、总工程师，江西资溪精细化工有限公司任总经理；现任浙江寿尔福化工贸易有限公司任总经理，浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。
朱俊飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 82,080 股，合计 799,469 股，占公司总股本的 0.34%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
刘辉：1976 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
工程师。2000 年 10 月至 2001 年 12 月在江西省资溪精细化工有限公司任总经理
助理，2005 年 1 至今历任浙江扬帆新材料股份公司总经理助理、上虞生产基地副总经理职务。
刘辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份358,157股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 106,400 股，合计 464,557 股，占公司总股本的 0.20%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
上官云明：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
高级会计师；历任浙江寿尔福化学有限公司会计、财务副经理，浙江扬帆控股集团有限公司财务副经理、财务总监助理、扬帆新材审计副总监；现任任浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。
上官云明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份
299,002 股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 74,100 股，合计 373,102 股，
占公司总股本的 0.16%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
樊相东：1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
经济学学士。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理、证券事务代表。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事会秘书、董事。
樊相东先生与公司控股股东不存在关联关系，樊相东先生为实际控制人樊培仁兄弟之子、杨美意配偶兄弟之子、樊彬的堂弟，樊相东先生通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司 717,389 股股份，通过股权激励计划直接持有公司限
售股 91,200 股，合计 808,589 股，占公司总股本的 0.34%。未发现有《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的相关任职资格和任职条件。
叶立群：男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕
士学位。2017 年 10 月起任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务专员；2018 年12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务代表、法务主管。
截止本公告日，叶立群先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
证券事务代表通讯方式：
办公电话：0571-87663663
传真：0571-87663663
电子邮箱：yfxc@shoufuchem.com
[2021-12-28] (300637)扬帆新材:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-056
浙江扬帆新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 27
日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。为保证监
事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2021 年 12 月 27
日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由全体监事推举公司监事李俊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举李俊先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。李俊先生简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
三、备查文件
1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
附件：李俊先生简历
李俊先生：1981 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后
就职于浙江寿尔福化学有限公司、江西仁明医药化工有限公司、浙江扬帆新材料
股份有限公司；1997 年 4 月-2009 年 12 月历任浙江寿尔福化学有限公司机修车
间主任；2010年1月-2013年2月历任江西仁明医药化工有限公司机修车间主任；2013 年 3 月至今担任浙江扬帆新材料股份有限公司机修车间部门经理；2017 年7 月至今，担任浙江扬帆新材料股份有限公司监事。
李俊先生目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
[2021-12-28] (300637)扬帆新材:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-055
浙江扬帆新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 27
日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。为保证董事会工
作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2021 年 12 月 27 日召开
股东大会并获取股东大会表决结果后以现场结合通讯的方式送达各位董事。本次会议以现场表决和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由全体董事推举公司董事樊彬先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举樊彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：
（1）战略委员会：樊彬（主任委员）、樊培仁、李耀土、樊相东、苏为科；
（2）审计委员会：黄法（主任委员）、樊相东、苏为科；
（3）提名委员会：苏为科（主任委员）、樊彬、张福利；
（4）薪酬与考核委员会：张福利（主任委员）、李耀土、黄法。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任李耀土先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会同意聘任朱俊飞先生、刘辉先生、陶明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
董事会同意聘任上官云明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任樊相东先生为公司董事会秘书，叶立群先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对聘任樊相东先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (300637)扬帆新材:受疫情影响临时停产厂区复工复产的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-054
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于受疫情影响临时停产厂区复工复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因受当地新型冠状病毒肺炎疫情影响及响应当地政府防疫要求，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）上虞生产基地(以下简称“上虞基地”）从 2021
年 12 月 10 日起实施了有序临时停产。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司部分生产基地受疫情影响临时停产的公告》（公告编号：2021-049）。
目前，公司已符合《上虞区工业企业有序复工复产实施意见》相关内容的要
求，经公司申请，当地政府部门批准，公司上虞基地于 2021 年 12 月 28 日开始有
序复工复产。
公司后续将密切关注当地新型冠状病毒肺炎疫情防控政策，积极落实疫情防控方案，履行企业的社会责任，全面做好防控措施，保障员工健康和公司正常运行，力争将本次疫情的影响降到最低。公司将根据客户交货的实际需求，及时调整生产计划，努力减少本次疫情对公司生产经营造成的影响，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-27] (300637)扬帆新材:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-051
浙江扬帆新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至
下午 15:00。
3、会议地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 3 楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长樊彬先生
7、、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 107,674,520 股，占上市公司总
股份的 45.8677％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 107,640,260 股，占上市公司总
股份的 45.8531％。
通过网络投票的股东3人，代表股份34,260股，占上市公司总股份的0.0146％。
2、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 14,892,920 股，占上市公司总股
份的 6.3442％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,858,660 股，占上市公司总股
份的 6.3296％。
通过网络投票的股东3人，代表股份34,260股，占上市公司总股份的0.0146％。
3、公司部分董事、高级管理人员、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式审议通过如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
2.02 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
4、审议通过《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-27] (300637)扬帆新材:关于完成董事会换届选举的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-052
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2021 年
12 月 27 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第四届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于 2021 年 12月 27 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员组成情况
非独立董事：樊彬先生、樊培仁先生、李耀土先生、樊相东先生
独立董事：苏为科先生、张福利先生、黄法先生
公司第四届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职
资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得
担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解
除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于
失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核
无异议，人数占公司董事总人数三分之一以上，符合相关法规的要求。
二、部分董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事陶礼钦先生在第三届董事会任职届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他任何职务。陶礼钦先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-27] (300637)扬帆新材:关于完成监事会换届选举的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-053
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2021
年 12 月 27 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会
换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李俊先生、何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大
会审议通过之日起三年，具体内容详见 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的
《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》以及 2021 年 12 月 27 日在巨潮
资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
一、公司第四届监事会成员组成情况
非职工代表监事：李俊先生、何方静女士
职工代表监事：朱惠娣女士
公司第四届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。
二、部分监事换届离任情况
因任期届满，田李红女士将不再担任公司监事，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，田李红女士通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 179,616 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。田李红女士承诺其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。
田李红女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其任职监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-23] (300637)扬帆新材:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-050
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日在巨
潮资讯网披露了公告《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，经事后核
实，因本公司工作人员疏忽，将该文件中的“三、提案编码”中提案编码 2.02 错
写成 2.01；将该文件中的“附件 2：2021 年第一次临时股东大会授权委托书”中提
案编码 2.02 错写成 2.01，现对 2021 年第一次临时股东大会通知更正如下：
更正前：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾项可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
1.00 人的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
2.00 的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.01 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事； √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
3.00 候选人的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
附件 2：
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/本人出席于 2021 年 12 月 27 日在浙
江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室召开的浙江扬帆新材料股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会。对会议审议的各项提案按本授权委托书
的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 提案名称 该 列 打
编码 勾 项 可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.01 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。）
更正后：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾项可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
1.00 人的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
2.00 的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.02 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事； √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
3.00 候选人的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》 √
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:关于公司部分生产基地受疫情影响临时停产的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-049
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于公司部分生产基地受疫情影响临时停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）上虞生产基地(以下简称“上虞基地”）近日接到绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》，要求区域内“除防疫需要、民生保障外，其他企业一律停工。危化品企业要有序停产，保障安全。”公司积极响应政府防疫政策，按文件精神于 12 月 10 日开始有序停产，全力配合政府防疫工作，遏制疫情扩散和蔓延。复产时间待有关部门根据疫情防控情况决定。
二、停产影响
上虞基地目前主要生产部分光引发剂产品，2021 年 1-3 季度经营数据如下：
上虞基地 2021 年 1-3 季度经营数据及占比情况（未经审计）
单位：万元人民币
2021 年 1-3 2021 年 2021 年 1-3 季
各主体 主要产品 季度营收 1-3 季度 度归属母公司 备注
营收占比 净利润
上虞基地（停 光引发剂 907、 净利润剔除
产工厂） 369、379、ITX、 11,678.97 24.61% -1,686.76 投资收益影
BMS 等 响
巯基化合物及衍
其它基地等 生物、光引发剂系 35,786.22 75.39% 2,386.27
列产品
合计 47,465.19 100.00% 699.51
上虞基地 2021 年 1-3 季度营收 1.17 亿元占公司总营收 4.75 亿元的 24.61%。
上虞基地停产将延迟公司部分产品的生产和交付，预计对公司 2021 年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。因受疫情对光引发剂下游市场影响、原材料价格上涨、研发投入增加等多方面因素影响，上虞基地前三季度净利润为亏损 1,687 万元，对公司整体业绩有一定的拖累。故此次上虞基地 12 月份临时停产对公司 2021 年度总体业绩的影响相对有限，具体影响程度以经审计的 2021 年度财务报告为准。
目前公司另外两大生产基地江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆”）和内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古扬帆”）生产经营正常，暂未受到疫情影响。江西扬帆主营含硫的巯基化合物，是今年业绩的主要贡献者，营收也保持稳定；内蒙古扬帆随着产能不断释放，经营情况也有所好转。因此上虞基地的临时停产预计对公司 2021 年度总体业绩不会造成较大影响。
三、应对措施
为最大限度降低公司临时停产的影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：
1、按绍兴市疫情防控要求严格落实疫情防控措施，尽可能防范疫情风险；
2、积极与客户保持沟通，在不影响客户运营的情况下，适当调整交货期；
3、在严格遵守疫情防控要求的前提下，提前做好复工复产准备工作，争取在疫情防控解除后及时复产，尽可能争取时间，减少损失；
4、积极支持政府防疫工作，助力疫情防控尽快取得胜利。
四、风险提示
公司预判本次停产是防疫工作的短期措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次疫情处置和临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1、《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-048
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 09 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14：00；
（2）网络投票时间： 2021 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至
下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）
7、会议出席及列席对象
（1）截至股权登记日 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事。
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01：选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02：选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03：选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事。
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
3.01：选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02：选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
非累积投票议案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（二）特别提示和说明
1、上述议案 1 至 8 已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
4、上述议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事，应选非独立董事
4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为股东所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾项可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
2.00 的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.01 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事； √
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
四、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 26 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2021 年 12 月 26 日
下午 17:00 点之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部，邮政编码：310000（信封请注明“股东大会”字样）；传真号：0571-87663663，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部
联系人：樊相东 叶立群
电话：0571-87663663
传真：0571-87663663
2、本次现场会议会期预计一到两小时，与会人员的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2021 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-047
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 15 日召开职工代表大会，通过职工民主
选举、记名投票方式，选举朱惠娣女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
朱惠娣女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 10 日
附件：职工代表监事简历
朱惠娣：1974 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任上
虞舜虹纺织漂染有限公司人事、行政专员，浙江华鸿色纺有限公司办公室主任；现任浙江扬帆新材料股份有限公司办公室科员，职工代表监事。
朱惠娣女士目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任监事的情形。
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-044
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2021 年 12
月 09 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司
已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，包括非职工代表监事 2 名和职工代表监事 1 名。公司本届监事会提名李俊、何方静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。
监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣共同组成公司第四届监事会。
二、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范监事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、
《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (300637)扬帆新材:第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-043
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2021年12月09 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。经与会董事审议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满。经广泛征求意见，公司董事会提名樊彬、樊培仁、李耀土、樊相东为公司第四届董事会非独立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）
第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，董事任期自股东大
会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满。经广泛征求意见，公司董事会提名苏为科、张福利、黄法为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）
第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事任期自股东
大会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。
公司独立董事陶礼钦、张福利、黄法对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意以上提名。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、审议通过《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
为强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟将公司第四届独立董事薪酬由 6 万/年提升至 8 万/年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次章程修订符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《上市公司章程指引》等有关规定及公司的实际情况，
同意对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一
次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议中应提交股东大会表决的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-10-22] (300637)扬帆新材:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-041
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2021年10月21 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (300637)扬帆新材:第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-042
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2021 年 10 月 21 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5
楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席田李红召集并主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (300637)扬帆新材:2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-039
浙江扬帆新材料股份有限公司
2021 年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 22
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (300637)扬帆新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 3.2209元
加权平均净资产收益率: 0.92%
营业总收入: 4.75亿元
归属于母公司的净利润: 699.51万元
[2021-08-27] (300637)扬帆新材:监事会决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-038
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 26
日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于会议召开 10 天前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席田李红召集并主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
经监事会审核公司《2021 年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程
序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，报告真实反映了公司 2021 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (300637)扬帆新材:董事会决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-037
浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2021 年 8月 26
日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召
开 10 天前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》
公司《2021 年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的
实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，真实反映了公司 2021 年上半年度的实际情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《证券日报》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (300637)扬帆新材:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 3.2482元
加权平均净资产收益率: 1.3%
营业总收入: 3.17亿元
归属于母公司的净利润: 991.84万元
[2021-08-16] (300637)扬帆新材:关于控股股东部分股份质押展期的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-033
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙
江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份办理质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份本次质押展期的基本情况
本次扬帆控股股份质押展期基本情况如下：
是否为 是否 展期
股东 第一大 本次质押 占其所 占公司 是否 为补 质押 原质 后质 质押
名称 股东及 展期 持股份 总股本 为限 充质 开始 押到 押到 质权人 用途
一致行 股数(股) 比例 比例 售股 押 日期 期日 期日
动人
扬帆 2020. 2021. 2022. 海通证券 业 务
控股 是 21,960,000 39.49% 9.35% 否 否 5.21 8.20 8.19 股份有限 需要
公司
扬帆 2021. 2021. 2022. 海通证券 业 务
控股 是 3,560,000 6.40% 1.52% 否 否 5.21 8.20 8.19 股份有限 需要
公司
二、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD.
（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 占其所 占公司 情况 情况
东 持股比 累计质押
名 持股数量 例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
称
冻结数量 比例 数量 比例
扬
帆
控 55,606,200 23.69% 35,960,000 64.67% 15.32% 8,156,900 22.68% 19,646,200 100.00%
股
SFC 37,175,400 15.84% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 18,587,700 50.00%
合
计 92,781,600 39.52% 35,960,000 38.76% 15.32% 8,156,900 22.68% 38,233,900 67.29%
注： 扬帆控股此前累计质押股份数量35,960,000股。本次为部分已质押股份展期，无新
增质押股份。
三、风险提示
1、扬帆控股基于业务需要，对前期已质押股份办理延期购回业务，扬帆控
股具备良好的资信状况、履约能力。
2、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司
利益的情形。
3、本次股份展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所
持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
4、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，
其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质
押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-07-13] (300637)扬帆新材:关于股东减持股份的预披露公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-032
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 2,269,221 股（占公司总股本比例 0.9667%）的股东东方富海
（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖一号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 2,269,221 股，占公司总股本比例 0.9667%。
持有公司股份 1,044,850 股（占公司总股本比例 0.4451%）的股东东方富海
（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖二号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 1,044,850 股，占公司总股本比例 0.4451%。
芜湖一号和芜湖二号为一致行动人（以下合称“东方富海”），合计持有公司股份 3,314,071 股，占总股本的比例为 1.4117%。
公司于 2021 年 7 月 12 日收到东方富海出具的《股份减持计划告知函》，现
将告知函具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量 占总股本的比例 无限售条件流通股 占总股本的比例
（股） （股）
芜湖一号 2,269,221 0.9667% 2,269,221 0.9667%
芜湖二号 1,044,850 0.4451% 1,044,850 0.4451%
合计数 3,314,071 1.4117% 3,314,071 1.4117%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份。
3、减持数量和占公司总股本的比例：
股东名称 减持数量（股） 占公司总股本的比例
芜湖一号 2,269,221 0.9667%
芜湖二号 1,044,850 0.4451%
合计 3,314,071 1.4117%
4、减持期间：自本公告发布 3 个交易日后的 6 个月内，即 2021 年 7 月 19
日至 2022 年 01 月 18 日。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式减持。通过集中竞价方式减持的，在任意连续 30 自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 30 自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
芜湖一号、芜湖二号基金均为在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，在公司的投资期限已超过 60 个月，公司在发行申请材料受理日之前已取得
高新技术企业证书。根据 2020 年 3 月 6 日中国证监会发布的《上市公司创业投
资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》和深交所发布的《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》（以下合称“减持特别规定”），可适用减持特别规定中的减持规则。
6、减持价格区间：减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致
东方富海在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺如下：
1、股份限售承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股份减持承诺：在扬帆新材上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本公司所持公司股份数量的 100%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。本公司将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持扬帆新材的股票时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴扬帆新材所有。
截至本告知函出具日，东方富海严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
1、东方富海是公司持股 5%以下的股东。本次减持计划的实施，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响。
2、东方富海将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
3、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、东方富海出具的《股份减持计划告知函》；
2、东方富海在基金协会备案信息；
3、扬帆新材在发行申请材料受理日之前取得的《高新技术企业证书》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-05] (300637)扬帆新材:关于部分高级管理人员减持股份数量过半暨减持计划实施完毕的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-031
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份数量过半
暨减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6
月 4 日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-027），公司高级管理人员朱俊飞、陶明、上官云明计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持其所持股份合计不超过 79,420 股，占公告披露日总股本比例的 0.03%。
2021 年 7 月 2 日，公司收到了朱俊飞、陶明、上官云明出具的《股份减持
计划实施完毕的告知函》。现将相关事项公告如下：
一、减持计划的基本情况
1、股东减持实施情况
股东名称 减持 减持时间 减持均价 减持股数 减持数量占公司 减持股份来源
方式 （元/股） （股） 总股本比例（%）
朱俊飞 集中 2021.7.2 9.7200 27,360 0.01
竞价 公司实施限制
陶明 集中 2021.7.2 9.8200 27,360 0.01 性股票激励计
竞价 划授予的股份；
上官云明 集中 2021.7.2 9.8000 24,700 0.01
竞价
合计 79,420 0.03
2、减持前后持股情况
减持前持有股份 减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股数（股） 例（%） 股数（股） 例（%）
合计持有股份 109,440 0.05 82,080 0.04
朱俊飞 无限售条件股 27,360 0.01 0 0
有限售条件股 82,080 0.04 82,080 0.04
合计持有股份 109,440 0.05 82,080 0.04
陶明 无限售条件股 27,360 0.01 0 0
有限售条件股 82,080 0.04 82,080 0.04
合计持有股份 98,800 0.04 74,100 0.03
上官云明 无限售条件股 24,700 0.01 0 0
有限售条件股 74,100 0.03 74,100 0.03
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，朱俊飞、陶明、上官云明实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此前已披露减持计划；
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、朱俊飞、陶明、上官云明《股份减持计划实施完毕告知函》；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-06-11] (300637)扬帆新材:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2020-030
浙江扬帆新材料股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年年度权益分派方
案已获 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0
股后的 234,750,130 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1 年的，不需补缴
税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 21 日，除权除息日为：2021 年
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年 6 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****331 浙江扬帆控股集团有限公司
2 08*****132 SFC CO., LTD.
3 08*****335 宁波新帆投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 11 日至登记日：2021 年 6
月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦证券部
咨询联系人：樊相东
咨询电话：0571-87663663
传真电话：0571-87663663
六、备查文件
1、2020 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-08] (300637)扬帆新材:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-029
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 23 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”、
“公司”、“本公司”、“上虞生产基地”）披露了《2020 年年度报告》。2021 年 6 月1 日，公司收到深圳证券交易所出具的创业板问询函【2021】第 438 号《关于对浙江扬帆新材料股份有限公司的年报问询函》（以下简称“问询函”），交易所对公司《2020 年年度报告》进行了核查并提出相关问题，本公司和审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对相关问题进行了回复和发表了明确意见，具体如下：
问题一：报告期内，你公司实现营业收入 49,441 万元，同比下降 3.38%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 2,764.92 万元，同比下降 72.64%。你公司称主要原因为受新冠疫情影响，下游需求减弱导致产品毛利大幅下降、各项成本增加及公司工作重心转移至内蒙古生产基地建设等。报告期内，你公司光引发剂、巯基化合物及衍生品毛利率分别为 10.47%、37.37%，分别同比下滑 25.54
个、8.13 个百分点，2019 年上述产品毛利率分别同比下滑 6.63 个、1.01 个百分
点。
一、请你公司结合主要产品价格、成本、产销量等因素变动趋势、成本费用归集情况、同行业可比公司情况等说明你公司主要产品毛利率持续大幅下滑的原因及合理性，相关趋势是否持续及你公司的应对措施。请年审会计师核查并发表明确意见。
回复：
（一）主要产品价格、成本、产销量变动情况
单位:吨、万元/吨、万元
2020年度
分产品 产量 销量 销售 销售金额 单位 销售毛利 毛利率
单价 成本 （万元）
光引发剂 2,804.45 1,435.91 12.33 17,707.89 11.04 1,853.87 10.47%
巯基化合物
及衍生品 2,833.38 2,056.71 14.22 29,240.73 8.90 10,928.21 37.37%
其 他 1,699.01 1,481.95 0.76 1,133.52 0.82 -78.88 -6.96%
合 计 7,336.84 4,974.57 9.67 48,082.14 7.11 12,703.19 26.42%
2019年度
分产品 产量 销量 销售 销售金额 单位 销售毛利 毛利率
单价 成本 （万元）
光引发剂 2,458.18 1,741.16 15.07 26,235.56 9.64 9,448.26 36.01%
巯基化合物 2,365.88 1,793.35 13.25 23,770.33 7.22 10,816.03 45.50%
及衍生品
其 他 1,647.10 393.66 1.90 749.35 1.36 214.75 28.66%
合 计 6,471.16 3,928.17 12.92 50,755.24 7.71 20,479.03 40.35%
2020年度较 2019年度增幅
分产品 产量 销量 销售 销售金额 单位 销售毛利 毛利率
单价 成本 （万元）
光引发剂 14.09% -17.53% -18.16% -32.50% 14.52% -7,594.39 -25.54%
巯基化合物
及衍生品 19.76% 14.69% 7.26% 23.01% 23.26% 112.18 -8.13%
其 他 3.15% 276.46% -59.82% 51.27% -39.76% -293.63 -35.62%
合 计 13.38% 26.64% -25.19% -5.27% -7.73% -7,775.84 -13.93%
由上表可知，公司光引发剂毛利率下降 25.54%的主要原因系光引发剂销售
单价下降和单位成本上升共同推动所致。具体分析如下：
1、光引发剂销售单价下降
2020 年光引发剂销售单价较 2019 年度下降 18.16%，主要系：（1）2019 年
受行业供给变化以及下游部分客户库存处于高位的影响，行业市场竞争加剧，公司为保持市场占有份额，根据市场情况及时下调产品的价格；（2）2020 年在新冠疫情全球流行的大环境下，公司下游行业市场需求减弱，尤其因欧美国家未能有效防控疫情，国外市场受到较大影响，下游大量的工厂限产、停产使得需求大
幅下降。而中国作为光引发剂的主要量产地，下游需求的减弱加剧了行业竞争，使得引发剂产品价格较去年同期有较大幅度回落，公司光引发剂毛利下降明显；（3）2020 年度美元持续贬值，美元对人民币汇率由年初的 6.96 下降至年末的6.46，也导致了光引发剂销售单价的下降。
2、光引发剂单位成本上升
2020 年光引发剂单位成本较 2019 年度上升 14.52%，主要系公司上虞生产基
地改造升级、内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古生产基地”）于 2020年投入使用导致光引发剂固定制造成本上升。
公司巯基化合物及衍生品毛利下降 8.13%主要原因系巯基化合物及衍生品
销售结构发生变化所致。2020 年受新冠疫情的影响，国外市场受到较大影响，公司为有效发挥产能，积极开拓国内市场，相继开发了宁波金未生物科技有限公司、浙江垚泰化工有限公司、甘肃天立元生物科技有限公司、宁波怡和医药科技有限公司、宁波宁静医药科技有限公司等多家客户，2020 年度形成销售收入9,251.10 万元，产品毛利率为 18.54% ， 低于 巯 基 化合 物 及 衍 生品 综 合 毛利 率37.37%，新开发客户产品毛利率较低拉低了综合毛利率。若剔除该等产品的销售后，巯基化合物及衍生品的综合毛利率为 46.09%，与 2019 年度巯基化合物及衍生品的综合毛利率 45.50%基本持平。
（二）主要产品成本费用归集情况
1、公司营业成本归集构成情况
单位：万元
项 目 2020年度 2019年度 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 20,407.12 56.32% 17,293.14 56.66% -0.34%
直接人工 3,441.28 9.50% 2,857.08 9.36% 0.14%
制造费用 12,384.90 34.18% 10,369.29 33.98% 0.21%
合 计 36,233.30 100.00% 30,519.51 100.00%
2、主要产品成本费用归集情况
单位：万元
项 目 2020年度 2019年度 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
项 目 2020年度 2019年度 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
光引发剂
直接材料 8,822.02 55.65% 10,159.58 60.52% -4.87%
直接人工 1,233.72 7.78% 1,079.96 6.43% 1.35%
制造费用 5,798.28 36.57% 5,547.77 33.05% 3.52%
小 计 15,854.02 100.00% 16,787.31 100.00%
巯基化合物及衍生品
直接材料 11,524.77 62.93% 7,073.23 54.60% 8.33%
直接人工 1,734.65 9.47% 1,582.45 12.22% -2.75%
制造费用 5,053.10 27.60% 4,298.62 33.18% -5.58%
小 计 18,312.52 100.00% 12,954.30 100.00%
如上述表格所示，2020 年度公司营业成本归集构成情况相较于 2019 年基本
保持一致，未发生明显变化。公司光引发剂产品和巯基化合物及衍生品直接材料、直接人工、制造费用占比情况发生一定的变动，但整体变动幅度不大，与公司实际经营情况相符。其中：2020 年度光引发剂产品直接人工、制造费用占比分别上涨 1.35%、3.52%，主要系 2020 年度上虞生产基地升级改造、内蒙古生产基地投入生产导致固定制造成本上升所致；2020 年度巯基化合物及衍生品直接材料占比上升 8.33%，主要系受环保政策影响，2020 年度公司进一步开拓国内市场，产品结构发生变化，部分产品直接材料占比较高。
（三）同行业可比公司情况
1、光引发剂产品同行业可比公司情况
2020年度较 2019年度增幅
分产品 产量 销量 销售 销售金额 单位 销售毛利 毛利率
[2021-06-07] (300637)扬帆新材:关于控股股东部分股份质押展期的公告
证券代码：300637
证券简称：扬帆新材
公告编号：2021-028
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理质押展期手续，具体事项如下：
一、 股东股份本次质押展期的基本情况
本次扬帆控股股份质押展期基本情况如下： 股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 本次质押展期 股数(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例 是否为限售股 是否为补充质押 质押开始日期 原质押到期日 展期后质押到期日 质权人 质押 用途
扬帆控股
是
6,720,000
12.08%
2.86%
否
否
2020.6.8
2021.6.3
2022.6.3
南京证券股份有限公司
业务需要
二、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD.（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下： 股东持股数量 持股比例 累计质押股份数量 占其所持股份占公司总股本已质押股份 情况 未质押股份 情况
名称 比例 比例 已质押股份限售和冻结数量 占已质押股份比例 未质押股份限售和冻结数量 占未质押股份比例
扬帆控股
55,606,200
23.69%
35,960,000
64.67%
15.32%
8,156,900
22.68%
19,646,200
100.00%
SFC
37,175,400
15.84%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
18,587,700
50.00%
合计
92,781,600
39.52%
35,960,000
38.76%
15.32%
8,156,900
22.68%
38,233,900
67.29%
注： 扬帆控股此前累计质押股份数量35,960,000股。本次为部分已质押股份展期，无新增质押股份。
三、风险提示
1、扬帆控股基于业务需要，对前期已质押股份办理延期购回业务，扬帆控股具备良好的资信状况、履约能力。
2、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
3、本次股份展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务；
4、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021年6月7日
[2021-06-04] (300637)扬帆新材:关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-027
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、持有本公司股份 109,440.00 股（占本公司总股本比例 0.05%）的副总裁
朱俊飞先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 27,360.00 股（拟减持数量占本公司总股本比例0.01%）。
2、持有本公司股份 109,440.00 股（占本公司总股本比例 0.05%）的副总裁
陶明先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 27,360.00 股（拟减持数量占本公司总股本比例0.01%）。
3、持有本公司股份 98,800.00 股（占本公司总股本比例 0.04%）的财务总监
上官云明先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 24,700.00 股（拟减持数量占本公司总股本比例0.01%）。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到朱俊飞、陶明、上官云明减持公司股份的计划，具体情况如下：
一、股东的基本情况
截止本公告日，朱俊飞、陶明、上官云明直接持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 职务 无限售流通股 高管锁定股 持股总数 持股总数占公
司总股本比例
朱俊飞 副总裁 27,360.00 82,080.00 109,440.00 0.05%
陶明 副总裁 27,360.00 82,080.00 109,440.00 0.05%
上官云明 财务总监 24,700.00 74,100.00 98,800.00 0.04%
合计 — — 79,420.00 238,260.00 317,680.00 0.14%
二、本次减持计划的主要内容
（一）朱俊飞本次减持计划
1、减持原因：资金需求；
2、股份来源：公司实施限制性股票激励计划授予的股份；
3、减持数量和占公司总股本的比例：拟减持数量不高于 27,360.00 股，占公
司总股本比例 0.01%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
5、减持方式：集中竞价方式减持；
6、减持价格：参照市场价格。
（二）陶明本次减持计划
1、减持原因：资金需求；
2、股份来源：公司实施限制性股票激励计划授予的股份；
3、减持数量和占公司总股本的比例：拟减持数量不高于 27,360.00 股，占公
司总股本比例 0.01%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
5、减持方式：集中竞价方式减持。
6、减持价格：参照市场价格。
（三）上官云明本次减持计划
1、减持原因：资金需求；
2、股份来源：公司实施限制性股票激励计划授予的股份；
3、减持数量和占公司总股本的比例：拟减持数量不高于 24,700.00 股，占公
司总股本比例 0.01%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
5、减持方式：集中竞价方式减持；
6、减持价格：参照市场价格。
三、承诺履行情况
上述自然人股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续任职中承诺如下：
1、股份限售承诺：本人在担任扬帆新材董事、监事或高级管理人员职务期间，将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的股份不超过其持有的扬帆新材股份新股总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的扬帆新材股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的扬帆新材股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的扬帆新材股份。
截至本告知函出具日，朱俊飞、陶明、上官云明已履行上述持股承诺，不存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：朱俊飞、陶明、上官云明将根据本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，将根据计划进展情况按规定进行披露；
2、朱俊飞、陶明、上官云明都不属于控股股东及实际控制人。本次减持计划的实施，将不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化；
3、朱俊飞、陶明、上官云明将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
五、备查文件
1、《朱俊飞股份减持计划告知函》；
2、《陶明股份减持计划告知函》；
3、《上官云明股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
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