300637扬帆新材最新消息公告-300637最新公司消息
≈≈扬帆新材300637≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润630万元至930万元,下降幅度为77.21%至66.36%
(公告日期：2022-01-28)
3)02月23日(300637)扬帆新材:关于控股股东部分股份质押展期的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本23475万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:202
1-06-21;除权除息日:2021-06-22;红利发放日:2021-06-22;
机构调研:1)2021年09月03日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:699.51万 同比增:-63.75% 营业收入:4.75亿 同比增:47.26%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.1200│ 0.0800
每股净资产 │ 3.2209│ 3.2482│ 3.2977│ 3.2387│ 3.2238
每股资本公积金 │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0056
每股未分配利润 │ 1.1797│ 1.1922│ 1.2405│ 1.1799│ 1.1637
加权净资产收益率│ 0.9200│ 1.3000│ 1.8500│ 3.5700│ 2.4800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0298│ 0.0423│ 0.0605│ 0.1178│ 0.0822
每股净资产 │ 3.2209│ 3.2482│ 3.2977│ 3.2387│ 3.2238
每股资本公积金 │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0056
每股未分配利润 │ 1.1797│ 1.1922│ 1.2405│ 1.1799│ 1.1637
摊薄净资产收益率│ 0.9251│ 1.3007│ 1.8361│ 3.6367│ 2.5502
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A 股简称:扬帆新材 代码:300637 │总股本(万):23475.01 │法人:樊彬
上市日期:2017-04-12 发行价:10.02│A 股 (万):23417.94 │总经理:李耀土
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):57.08 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0571-87663663 董秘:樊相东│主营范围:主要从事光引发剂、巯基化合物及
│其衍生物等精细化工新材料的研发、生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600
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2020年 │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800│ -0.0100
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2019年 │ 0.4400│ 0.4000│ 0.3000│ 0.1600
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2018年 │ 0.6000│ 0.8700│ 0.5400│ 0.2200
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2017年 │ 0.5900│ 0.4500│ 0.2400│ 0.2400
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[2022-02-23](300637)扬帆新材:关于控股股东部分股份质押展期的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2022-003
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙
江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份办理质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份本次质押展期的基本情况
本次扬帆控股股份质押展期基本情况如下：
是否为 占其 占公 是否 展期
股东 第一大 本次质押展 所持 司总 是否 为补 质押 原质 后质 质押
名称 股东及 期 股份 股本 为限 充质 开始 押到 押到 质权人 用途
一致行 股数(股) 比例 比例 售股 押 日期 期日 期日
动人
扬帆 2020. 2022. 2023. 南京证券 业务
控股 是 3,720,000 6.69% 1.58% 否 否 6.8 2.28 2.17 股份有限 需要
公司
二、累计被质押的基本情况
截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD.
（以下简称“SFC”）累计所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次展期 本次展期 占其所 占公司 情况 情况
东 持股比
名 持股数量 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
称
冻结数量 比例 数量 比例
扬
帆
控 55,606,200 23.69% 35,959,999 35,959,999 64.67% 15.32% 8,156,900 22.68% 19,646,200 100.00%
股
SFC 37,175,400 15.84% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 18,587,700 50.00%
合
计 92,781,600 39.52% 35,959,999 35,959,999 38.76% 15.32% 8,156,900 22.68% 38,233,900 67.29%
三、风险提示
1、扬帆控股基于业务需要，对前期已质押股份办理延期购回业务，扬帆控
股具备良好的资信状况、履约能力。
2、截至公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司
利益的情形。
3、本次股份展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响，其所
持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
4、截至公告披露日，质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，
其将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注质
押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-28](300637)扬帆新材:2021年度业绩预告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2022-002
浙江扬帆新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：630 万元–930 万元
盈利：2,764.92 万元
东的净利润 比上年同期下降：66.36%-77.21%
扣除非经常性损益 盈利：608 万元–908 万元
盈利：2,521.72 万元
后的净利润 比上年同期下降：63.99%-75.89%
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司部分原材料受上游价格上涨的影响，产品成本有所增加。而疫情带来的不确定性使得引发剂行业竞争更加激烈，引发剂类产品价格仍处于低位，公司产品毛利同比有所下降。
2、报告期内，内蒙古生产基地上半年处于试生产阶段，累积了一定的成本及费用；
下半年虽已逐步放量，但由于放量所需周期较长，产量尚未达到设计产能，车间固定成本和人工等期间费用没有得到有效的摊薄，成本和费用都有所上升，生产的规模化优势未得到体现。未来随着产量的稳步提升，规模优势将逐步显现。
3、报告期内，上虞生产基地的“改扩建”项目、内蒙古生产基地的一期（第二批）项目以及部分外部合作项目建设得到稳步的推进，企业资金需求量有所增加，随着内蒙古生产基地正式投产，管理费用及财务成本（利息支出）同比有所增加。2022 年度随着各项目的有序落地并产生效益，该部分成本将逐步得到消化。
4、2021 年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 22 万元人民币，去年同期为
243.20 万元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-07](300637)扬帆新材:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2022-001
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持计划的基本情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“扬帆新材”）
于 2021 年 7 月 13 日披露了公告《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-032），公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖一号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 2,269,221 股，占公司总股本比例 0.9667%；
公司股东东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖二号”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 1,044,850 股，占公司总股本比例 0.4451%。
公司于 2022 年 01 月 07 日收到芜湖一号、芜湖二号出具的《股份减持计划
实施完毕告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
1、股东减持实施情况
股东名称 减持方式 减持区间 减持均价 减持股数占总 减 持 股 数
（元/股） 股本的比例 （股）
芜湖一号 集中竞价 2021.8.24-2022.1.6 8.99 0.9667% 2,269,221
芜湖二号 集中竞价 2021.8.24-2022.1.6 8.99 0.4451% 1,044,850
合计 3,314,071
截止本公告日，芜湖一号、芜湖二号合计减持股份 3,314,071 股，该股份来源为公司首次公开发行前的股份，占公司总股本 1.4117%。减持股份总数未超过减持计划约定的股数，本次减持计划实施完毕。
2、减持前后持股情况
股东 减持计划披露时持有股份 减持计划实施完成后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例
股数（股） （%） 股数（股） 占总股本比例（%）
合计持有股份 2,269,221 0.9667 0 0
芜湖 其中：无限售条 2,269,221 0.9667 0 0
一号 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
合计持有股份 1,044,850 0.4451 0 0
芜湖 其中：无限售条 1,044,850 0.4451 0 0
二号 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，东方富海实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此前已披露减持计划；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响；
4、截至本公告披露日，本次减持股份计划已实施完毕，减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律法规的规定。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2022 年 01 月 07 日
[2022-01-04]扬帆新材(300637):扬帆新材有部分产品下游可应用于折叠屏表面涂层
▇证券时报
扬帆新材(300637)在互动平台表示，公司有部分产品下游可应用于折叠屏表面涂层，但用量小，对公司整体业绩影响不大。
[2021-12-28](300637)扬帆新材:关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-057
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于选举第四届董事会董事长
及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2021 年12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意选举樊彬先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时聘任李耀土先生为公司总经理，聘任陶明先生、朱俊飞先生、刘辉先生为公司副总经理，聘任上官云明先生为公司财务总监，聘任樊相东先生为公司董事会秘书，叶立群先生为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。前述人员的简历及证券事务代表通讯方式详见附件。
公司独立董事已对公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
樊彬：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，英国诺森比亚大
学分析化学专业硕士学位，化工产品研发的中级工程师职称。历任浙江寿尔福化工贸易有限公司销售经理、副总经理、总经理，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理、副总裁、总裁、董事，浙江扬帆新材料股份有限公司总裁。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事长。
樊彬先生目前持有上市公司 49,781,326 股股份，占公司总股本的 21.21%；
未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
李耀土：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
副教授职称。历任丽水学院讲师、副教授，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理，浙江扬帆新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江扬帆新材料股份有限公司总经理、董事。
李耀土先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 114,000 股，合计 831,389 股，占公司总股本的 0.35%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
陶明：1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，工程
师；曾任浙江寿尔福化学有限公司车间主任助理、副主任、厂长助理、副厂长和厂长，浙江寿尔福化学有限公司总经理、江西仁明医药化工有限公司总经理，现任浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。
陶明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 82,080 股，合计 799,469 股，占公司总股
本的 0.34%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
朱俊飞：1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
高级工程师；曾任浙江寿尔福化学有限公司先后任技术工程师、总工程师，江西资溪精细化工有限公司任总经理；现任浙江寿尔福化工贸易有限公司任总经理，浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。
朱俊飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 717,389股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 82,080 股，合计 799,469 股，占公司总股本的 0.34%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
刘辉：1976 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
工程师。2000 年 10 月至 2001 年 12 月在江西省资溪精细化工有限公司任总经理
助理，2005 年 1 至今历任浙江扬帆新材料股份公司总经理助理、上虞生产基地副总经理职务。
刘辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份358,157股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 106,400 股，合计 464,557 股，占公司总股本的 0.20%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
上官云明：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
高级会计师；历任浙江寿尔福化学有限公司会计、财务副经理，浙江扬帆控股集团有限公司财务副经理、财务总监助理、扬帆新材审计副总监；现任任浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。
上官云明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份
299,002 股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 74,100 股，合计 373,102 股，
占公司总股本的 0.16%；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
樊相东：1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
经济学学士。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理、证券事务代表。现任浙江扬帆新材料股份有限公司董事会秘书、董事。
樊相东先生与公司控股股东不存在关联关系，樊相东先生为实际控制人樊培仁兄弟之子、杨美意配偶兄弟之子、樊彬的堂弟，樊相东先生通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司 717,389 股股份，通过股权激励计划直接持有公司限
售股 91,200 股，合计 808,589 股，占公司总股本的 0.34%。未发现有《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的相关任职资格和任职条件。
叶立群：男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕
士学位。2017 年 10 月起任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务专员；2018 年12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务代表、法务主管。
截止本公告日，叶立群先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
证券事务代表通讯方式：
办公电话：0571-87663663
传真：0571-87663663
电子邮箱：yfxc@shoufuchem.com
[2021-12-28](300637)扬帆新材:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-056
浙江扬帆新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 27
日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。为保证监
事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2021 年 12 月 27
日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由全体监事推举公司监事李俊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举李俊先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。李俊先生简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
三、备查文件
1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
附件：李俊先生简历
李俊先生：1981 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后
就职于浙江寿尔福化学有限公司、江西仁明医药化工有限公司、浙江扬帆新材料
股份有限公司；1997 年 4 月-2009 年 12 月历任浙江寿尔福化学有限公司机修车
间主任；2010年1月-2013年2月历任江西仁明医药化工有限公司机修车间主任；2013 年 3 月至今担任浙江扬帆新材料股份有限公司机修车间部门经理；2017 年7 月至今，担任浙江扬帆新材料股份有限公司监事。
李俊先生目前未持有公司股份；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
[2021-12-28](300637)扬帆新材:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-055
浙江扬帆新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 27
日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。为保证董事会工
作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2021 年 12 月 27 日召开
股东大会并获取股东大会表决结果后以现场结合通讯的方式送达各位董事。本次会议以现场表决和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由全体董事推举公司董事樊彬先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举樊彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：
（1）战略委员会：樊彬（主任委员）、樊培仁、李耀土、樊相东、苏为科；
（2）审计委员会：黄法（主任委员）、樊相东、苏为科；
（3）提名委员会：苏为科（主任委员）、樊彬、张福利；
（4）薪酬与考核委员会：张福利（主任委员）、李耀土、黄法。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任李耀土先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会同意聘任朱俊飞先生、刘辉先生、陶明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
董事会同意聘任上官云明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任樊相东先生为公司董事会秘书，叶立群先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
独立董事对聘任樊相东先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](300637)扬帆新材:受疫情影响临时停产厂区复工复产的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-054
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于受疫情影响临时停产厂区复工复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因受当地新型冠状病毒肺炎疫情影响及响应当地政府防疫要求，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）上虞生产基地(以下简称“上虞基地”）从 2021
年 12 月 10 日起实施了有序临时停产。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司部分生产基地受疫情影响临时停产的公告》（公告编号：2021-049）。
目前，公司已符合《上虞区工业企业有序复工复产实施意见》相关内容的要
求，经公司申请，当地政府部门批准，公司上虞基地于 2021 年 12 月 28 日开始有
序复工复产。
公司后续将密切关注当地新型冠状病毒肺炎疫情防控政策，积极落实疫情防控方案，履行企业的社会责任，全面做好防控措施，保障员工健康和公司正常运行，力争将本次疫情的影响降到最低。公司将根据客户交货的实际需求，及时调整生产计划，努力减少本次疫情对公司生产经营造成的影响，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-27](300637)扬帆新材:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-051
浙江扬帆新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至
下午 15:00。
3、会议地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 3 楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长樊彬先生
7、、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 107,674,520 股，占上市公司总
股份的 45.8677％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 107,640,260 股，占上市公司总
股份的 45.8531％。
通过网络投票的股东3人，代表股份34,260股，占上市公司总股份的0.0146％。
2、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 14,892,920 股，占上市公司总股
份的 6.3442％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,858,660 股，占上市公司总股
份的 6.3296％。
通过网络投票的股东3人，代表股份34,260股，占上市公司总股份的0.0146％。
3、公司部分董事、高级管理人员、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式审议通过如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
2.02 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。累积投票得票数为 107,640,260 股，得票数占出席会议有
表决权股份总数的 99.97%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,858,660 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有表决权股份总数的 99.77%。
4、审议通过《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意107,641,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对 33,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 14,859,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7751％；反对 33,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2249％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-27](300637)扬帆新材:关于完成董事会换届选举的公告
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-052
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2021 年
12 月 27 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第四届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于 2021 年 12月 27 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员组成情况
非独立董事：樊彬先生、樊培仁先生、李耀土先生、樊相东先生
独立董事：苏为科先生、张福利先生、黄法先生
公司第四届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职
资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得
担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解
除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于
失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核
无异议，人数占公司董事总人数三分之一以上，符合相关法规的要求。
二、部分董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事陶礼钦先生在第三届董事会任职届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他任何职务。陶礼钦先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
★★机构调研
调研时间:2021年09月03日
调研公司:长城基金,长城基金,长城基金,申万宏源
接待人:证券事务代表:叶立群,董事会秘书:樊相东
调研内容:一、主要的交流内容
1、问：上虞生产基地年产2,700吨技改项目主要是做哪些工作？
答：技改项目是公司对原有生产线进行的技术改造升级，提高生产效率并进行产品优化；其次，通过合理规划提高空间利用效率，以腾笼换鸟的方式，利用新腾出的空间对包括部分阳离子光引发剂在内的新产品进行工业化落地。
2、问：光固化产品在涂料、油墨市场里占比如何，如何看待光固化涂料跟油墨未来增长趋势？
答：光固化产品和技术以高效、经济、环境友好、适用性广、节能为特征，可以部分替代传统高VOC含量的溶剂型涂料、油墨。当前，国家对高VOC排放的溶剂型油墨和涂料的严格管控，迫使此类油墨、涂料快速退出市场。目前光固化产品在油墨、涂料市场中的占比很小，发展潜力较大，尽管近两年在疫情影响下光固化技术对旧技术的替代进程放缓，但总体趋势没有改变。
3、问：水性型油墨和涂料相较光固化技术各什么优劣，短期内光固化技术能替代水性型技术吗？
答：水性型油墨和涂料可以代替部分溶剂型的市场份额，工艺较为简单，具备成本优势，但缺点在于能耗高，固化较慢；相比之下光固化涂料和油墨能耗低，固化效率高，环境友好，但缺点在于成本相对高，且目前室外使用存在一定的局限性。短期内，基于当前经济环境和成本等多因素影响，光固化技术取代水性型还有困难。但从长远看，国家及社会对节能、环保、高效的要求会进一步提高，且光固化技术仍在持续发展，不断克服既有缺陷，因此光固化涂料和油墨产品潜力巨大。
4、问：至2020年四季度行业状况是否已探底？目前市场行情是否已有明显回暖？后期各企业放量，价格是否会再度下行？
答：公司认为行情继续下行的可能性不大，且部分产品价格已有所回调，但行业整体仍然处于低谷，短期内尚无明显转机。随着行业内主要企业的产能放量，不排除个别产品存在价格下行风险。但总体影响有限，原因在于：1、放量是一个逐步的过程，随着下游市场的复苏和应用范围的拓展，市场有较为充分的时间消化释放的产能；2、去年下半年开始的这轮价格下跌是阶段性问题，源于疫情与行业周期的多重影响，并非长期状态；3、随着公司内蒙古生产基地产能放量，公司凭借规模效应和产业链优势，能有效抵御风险。
5、问：公司和行业主要竞争对手的毛利走势出现差异的原因？
答：公司2021年上半年产品毛利率低于部分竞争对手，一方面原因在于内蒙古生产基地于5月下旬才开始正式生产，产能还没放量，但项目折旧已经全部开始，单位产品的成本升高，从而挤压了利润空间，另一方面是公司以提高市场占有率为今年的阶段性战略，所以对产品价格的提升较为谨慎。下半年随着内蒙古生产基地的逐步放量，产能逐步提高，单位产品承担的折旧成本将不断降低，产品规模效应将慢慢体现。
6、问：内蒙古生产基地何时能实现单季度扭亏?
答：内蒙古生产基地预计2021年4季度能进入较为稳定的生产状态，有望实现扭亏为盈。
7、问：为什么巯基化合物的毛利率也出现下降？
答：1、公司巯基化合物及其衍生物产品类别较多，不同时期各产品的需求存在差异。2021年上半年部分毛利偏低的产品量能增加，拉低了巯基系列产品的毛利率。2、公司在巯基化合物及其衍生物的业务板块也在探索新的发展思路，拓展了部分国内市场的新客户，国内市场毛利较国际市场普遍偏低，从而影响到整体毛利，但市场占有率取得了较为显著的提高，为后续业绩的提升打下基础。
8、问：内蒙古生产基地年产3,000吨中间体产能要如何释放消化？
答：内蒙古生中间体产品为硫酚和硫醚系列产品，主要是对江西扬帆同类产品的扩大和补充，该部分产品市场供应较为紧俏，内蒙产能落地可以有效解决产能供应紧张问题。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-02-12 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-20.38 成交量:4767.00万股 成交金额:59194.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华安证券股份有限公司郑州国基路证券营业｜784.46 ｜121.92 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司广州珠江东路证｜634.18 ｜20.42 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业｜537.13 ｜50.74 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营｜500.13 ｜30.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司上海分公司 ｜460.01 ｜378.98 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业｜1.31 ｜1990.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜2.55 ｜836.30 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业｜0.12 ｜696.46 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营｜5.87 ｜689.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜万联证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜35.34 ｜661.10 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-09｜19.05 ｜170.13 ｜3240.98 ｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司杭州文化｜限公司杭州文化｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
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