≈≈华测导航300627≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (300627)华测导航:2021年年度业绩快报
 证券代码：300627                    证券简称：华测导航                    公告编号：2022-022
            上海华测导航技术股份有限公司
                  2021年年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师 事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风 险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                        单位：元
        项目                本报告期          上年同期        增减变动幅度
营业总收入                  1,920,018,583.57    1,409,525,873.17            36.22%
营业利润                      297,458,127.10      220,802,723.78            34.72%
利润总额                      294,364,885.20      219,017,026.49            34.40%
归属于上市公司股东的净        291,791,648.00      196,940,811.17            48.16%
利润
归属于上市公司股东的扣        226,588,811.76      150,350,213.31            50.71%
除非经常性损益的净利润
基本每股收益                        0.8145              0.5840            39.47%
加权平均净资产收益率                15.79%            18.50%              -2.71%
                            本报告期末        本报告期初        增减变动幅度
总资产                      3,300,416,479.45    1,931,982,721.23            70.83%
归属于上市公司股东的所      2,166,139,773.04    1,085,390,421.26            99.57%
有者权益
股本（股）                    378,713,218.00      341,432,028.00            10.92%
归属于上市公司股东的每              5.7524              3.2208            78.60%
股净资产
        项目                本报告期          上年同期        增减变动幅度
经营活动产生的现金流量        239,122,795.28      231,157,579.40              3.45%
净额
    注：上述数据以公司合并报表数据填列。
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                    公告编号：2022-022
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2021年度，公司在全球疫情的情形下仍保持稳健经营，始终聚焦主营业务，把握行业机会和市场需求，扩大市场份额和竞争优势，营业收入保持良好增长，实现全年营业总收入192,001.86万元，较上年同期增长36.22%。
    报告期内，公司实现营业利润29,745.81万元，较上年同期增长34.72%；利润总额 29,436.49 万元，较上年同期增长 34.40%；归属于上市公司股东的净利润29,179.16万元，较上年同期增长48.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,658.88万元，较上年同期增长50.71%。因实施公司股权激励计划带来股份支付费用约2,200万元，已经计入本报告期损益。
    在规模增长的同时，公司不断提高经营管理效率，使得盈利能力进一步提升，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额23,912.28万元。
    2021年度，公司继续加大研发投入，提升高精度导航定位算法、智能控制核心技术壁垒，投入开发GNSS芯片、激光雷达、物联网、云计算等技术，取得良好的阶段性技术成果，为公司未来各业务线快速发展夯实基础。
    报告期内，公司经营状况、财务状况良好，公司向特定对象发行A股股票于2021年7月9日登记上市，实际募集资金净额为78,500.92万元。报告期末，公司总资产330,041.65万元，较报告期期初增长70.83%；归属于上市公司股东的所有者权益216,613.98万元，较报告期期初增长99.57%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    公司于2022年1月11日披露了2021年年度业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润约为28,300万元至29,600万元。本次业绩快报披露的2021年归属于上市公司股东的净利润为29,179.16万元，与上述业绩预计不存在差异。
    四、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                    公告编号：2022-022
盖章的比较式资产负债表、利润表、现金流量表。
    特此公告
                                          上海华测导航技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022年2月20日

[2022-02-14] (300627)华测导航:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2022-016
              上海华测导航技术股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大
会的通知于 2022 年 1 月 29 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场会议与网络投票
相结合的方式召开，其中现场会议于 2022 年 2 月 14 日 14:45 在上海市青浦区高泾路 599
号 D楼 3 层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由公
司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15名，代表股份192,327,316股，占公司有表决权股份总数的50.7742%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表股份192,084,071股，占公司股份总数的50.7100%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计5名，代表股份243,245股，占公司有表决权股份总数的0.0642%。
    其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共计9名，代表股份319,445股，占公司有表决权股份总数的0.0843%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2022-016
    1、审议通过了关于《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
    本议案涉及的关联股东王向忠先生对此议案回避表决。
    表决结果：同意股数188,202,306股，占出席会议有效表决权的99.9887%；反对股数20,160股，占出席会议有效表决权的0.0107%；弃权股数1,100股，占出席会议有效表决权的0.0006%。
    其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数298,185股，占出席会议中小股东有效表决权的93.3447%；反对股数20,160股，占出席会议中小股东有效表决权的6.3109%；弃权股数1,100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.3443%。
    本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    2、审议通过了关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
    本议案涉及的关联股东王向忠先生对此议案回避表决。
    表决结果：同意股数188,202,306股，占出席会议有效表决权的99.9887%；反对股数20,160股，占出席会议有效表决权的0.0107%；弃权股数1,100股，占出席会议有效表决权的0.0006%。
    其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数298,185股，占出席会议中小股东有效表决权的93.3447%；反对股数20,160股，占出席会议中小股东有效表决权的6.3109%；弃权股数1,100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.3443%。
    本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    3、审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案。
    本议案涉及的关联股东王向忠先生对此议案回避表决。
    表决结果：同意股数188,203,406股，占出席会议有效表决权的99.9893%；反对股数20,160股，占出席会议有效表决权的0.0107%；弃权股数0股。
    其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数299,285股，占出席会议中小股东有效表决权的93.6891%；反对股数20,160股，占出席会议中小股东有效表决权的6.3109%；弃权股数0股。
证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2022-016
    本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所沈辉律师、王慈航律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、《上海华测导航技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                              上海华测导航技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022 年 2 月 14 日

[2022-02-14] (300627)华测导航:关于向2022年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告
          上海华测导航技术股份有限公司
          关于向 2022 年限制性股票激励对象
              授予限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      重要内容提示：
    限制性股票授予日：2022 年 2 月 14 日；
     限制性股票授予数量： 370.00 万股，约占公告前一日公司股本总额
      378,789,418 股的 0.9768%；
    股权激励方式：第二类限制性股票。
  根据《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第十四
次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案，确定 2022 年
2 月 14 日为授予日，以 35 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 370.00 万股限
制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通
过关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
  同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
  2、2022 年 1 月 29 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-013），根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄娟作为
征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议
的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
  3、2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日，公司对本激励计划拟授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 9 日，公司于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-015）。
  4、2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  5、2022 年 2 月 14 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《上海华测导航技术股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-017）。
  6、2022 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事
会第十四次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异
情况
  本次授予的内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
    （三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
  1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和此次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
  2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （2）公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 2 月 14 日，
并同意以 35 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 370.00 万股限制性股票。
  3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励
计划的授予日为 2022 年 2 月 14 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以
及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
  （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （3）本次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，均符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  综上，同意公司本激励计划的授予日为 2022 年 2 月 14 日，同意以 35 元/
股的授予价格向 1 名激励对象授予 370.00 万股限制性股票。
    （四）首次授予限制性股票的具体情况
  1、授予日：2022 年 2 月 14 日
  2、授予数量：370.00 万股，约占公告前一日公司股本总额 378,789,418 股的
0.9768%
  3、授予人数：1 人
        4、授予价格：35 元/股
        5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
        6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
        （1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性
    股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 75 个月。
        （2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约
    定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
        ①上市公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报
    告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
        ②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
        ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
    生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
        ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
        上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重
    大事项。
        本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
      归属安排                      归属时间                    归属权益数量占授
                                                                  予权益总量的比例
      第一个归属期    自授予之日起15个月后的首个交易日至授予之日        20%
                      起 27 个月内的最后一个交易日止
      第二个归属期    自授予之日起27个月后的首个交易日至授予之日        20%
                      起 39 个月内的最后一个交易日止
      第三个归属期    自授予之日起39个月后的首个交易日至授予之日        20%
                      起 51 个月内的最后一个交易日止
      第四个归属期    自授予之日起51个月后的首个交易日至授予之日        20%
                      起 63 个月内的最后一个交易日止
      第五个归属期    自授予之日起63个月后的首个交易日至授予之日        20%
                      起 75 个月内的最后一个交易日止
        激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或
    偿还债务。
        7、授予激励对象名单及授予情况
序号      姓名  

[2022-02-14] (300627)华测导航:第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-019
          上海华测导航技术股份有限公司
        第三届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议的通知于 2022 年 2 月 9 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 2 月 14 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向激励对象授予限
制性股票》的议案。
  公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-019
  公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 2 月 14 日，并同意
以 35 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 370.00 万股限制性股票。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
  1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 2 月 14 日

[2022-02-14] (300627)华测导航:第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-018
          上海华测导航技术股份有限公司
        第三届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议的通知于 2022 年 2 月 9 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 2 月 14 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《向激励对
象授予限制性股票》的议案。
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年2月14日为授予日，授予价格为35元/股，向1名激励对象授予370.00万股限制性股票。
  由于公司董事兼副总经理王向忠先生是2022年限制性股票激励计划授予的激励对象，对本议案回避表决。
  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
  1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-018
  2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 14 日

[2022-02-09] (300627)华测导航:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
          上海华测导航技术股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
28 日召开的第三届董事会第十三次会议决议，决定于 2022 年 2 月 14 日（星期
一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），公司已
于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海
华测导航技术股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
    为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会于 2022 年 1 月 28 日召开的第三届董事
会第十三次会议，审议通过了关于《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。
    3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日 14:45。
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月
14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日
9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及相关其他人员。
    8、现场会议地点：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
    二、会议审议事项
                        本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
  提案                          提案名称                        该列打勾
  编码                                                            的栏目可
                                                                    以投票
                                非累积投票议案
  1.00  关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的    √
          议案
  2.00  关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的    √
          议案
  3.00  关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激      √
          励计划相关事项》的议案
    1、上述议案已于 2022年 1月 28 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见，相关内容详见公司于 2022年 1月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
    3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    4、为保护投资者利益，由公司独立董事黄娟女士作为征集人就本次股东大会审议的议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-013）。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 2 月 10 日 9:00-12:00，14:00-17:30
    异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司
    2、登记地点：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    4、会议联系方式：
    联系人：孙梦婷、田雪
    联系电话：021-64950939
    传真：021-64851208
    地址：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
    5、其他注意事项：
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
    （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
    2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、2022年第一次临时股东大会授权委托书；
    3、股东登记表。
    特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：350627，投票简称：“华测投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为2022年2月14日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                  上海华测导航技术股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书
      本单位（本人）系上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股
  东，兹全权委托          先生/女士，身份证号：                    代表
  本单位（本人）出席于 2022 年 2 月 14 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大
  会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
  件。
      受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
      1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
      2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见
  如下：
                                                        备注    同意  反对  弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾
                                                      的栏目可
                                                      以投票
                                  非累积投票议案
  1.00    关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>    √
          及其摘要》的议案
  2.00    关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考      √
          核管理办法>》的议案
  3.00    关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年    √
          限制性股票激励计划相关事项》的议案
  委托

[2022-01-29] (300627)华测导航:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
          上海华测导航技术股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
28 日召开的第三届董事会第十三次会议决议，决定于 2022 年 2 月 14 日（星期
一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会于 2022 年 1 月 28 日召开的第三届董事
会第十三次会议，审议通过了关于《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。
  3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日 14:45。
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日，其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月
14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日
9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师及相关其他人员。
  8、现场会议地点：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
    二、会议审议事项
  1、审议关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案；
  2、审议关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案；
  3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案；
  上述议案已于 2022 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见，相关内容详见公司于2022年1月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
  上述议案 1-3 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    三、议案编码
                                                                      备注
  提案                          提案名称                          该列打勾
  编码                                                            的栏目可
                                                                    以投票
                                  非累积投票议案
  1.00  关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的    √
          议案
  2.00  关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的    √
          议案
  3.00  关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激      √
          励计划相关事项》的议案
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022 年 2 月 10 日 9:00-12:00，14:00-17:30
  异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司
  2、登记地点：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
  3、登记办法：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
  （4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
  出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  4、会议联系方式：
  联系人：孙梦婷、田雪
  联系电话：021-64950939
  传真：021-64851208
  地址：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
  5、其他注意事项：
  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
  （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
  2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
    附件：
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、2022年第一次临时股东大会授权委托书；
  3、股东登记表。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：350627，投票简称：“华测投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统的投票时间为2022年2月14日9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                  上海华测导航技术股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书
      本单位（本人）系上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股
  东，兹全权委托          先生/女士，身份证号：                    代表
  本单位（本人）出席于 2022 年 2 月 14 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大
  会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
  件。
      受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
      1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
      2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见
  如下：
                                                        备注    同意  反对  弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票
                                  非累积投票议案
  1.00    关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>      √
          及其摘要》的议案
  2.00    关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考      √
          核管理办法>》的议案
  3.00    关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年      √
          限制性股票激励计划相关事项》的议案
  委托股东名称（姓名）：      证件号码：
  委托股东持股数量：          委托人证券账户号码：
  委托人签字（盖章）：
  受托人姓名：                证件号码：
  受托人签字：
  委托日期：    年    月  日
  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对
  同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
  3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
附件 3：
              上海华测导航技术股份有限公司
          202

[2022-01-29] (300627)华测导航:第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-010
          上海华测导航技术股份有限公司
        第三届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议的通知于 2022 年 1 月 23 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 28 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
  为进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益和公司利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-010
    2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
  为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定本考核管理办法。
  由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《提请股东
大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。
  为了更好地推进和具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
  （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
  ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
  ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  ④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-010
    ⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量等进行审查确认；
    ⑥授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
  ⑦授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
  ⑧授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  ⑨授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  （3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
  （4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-010
  由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开公司 2022 年第
一次临时股东大会》的议案。
  《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
  2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (300627)华测导航:第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-011
          上海华测导航技术股份有限公司
        第三届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议的通知于 2022 年 1 月 23 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 28 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
  《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-011
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
  《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证 2022 年限制性
股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《核实公司<2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。
  列入公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
  特此公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-011
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (300627)华测导航:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-006
          上海华测导航技术股份有限公司
        第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议的通知于 2022 年 1 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 24 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为全资子公司
提供担保》的议案。
    经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次担保是为支持武汉华测研发和制造基地建设进展，符合公司整体发展战略，同意公司本次为全资子公司提供担保，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-006
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (300627)华测导航:第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-007
          上海华测导航技术股份有限公司
        第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议的通知于 2022 年 1 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 24 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《全资子公司拟参与
竞拍资产》的议案。
    经公司第三届监事会全体监事审议，认为公司本次为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为全资子公司提供担保。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
    特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (300627)华测导航:关于全资子公司购买资产的进展公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-009
          上海华测导航技术股份有限公司
        关于全资子公司购买资产的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了关于《全资子公司拟参与竞拍资产》的议案，同意全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测”）以自有资金或自筹资金不超过人民币20,000万元参与竞拍武汉东湖 新技 术开发 区发展 总公司 以挂牌 方式 出让的 武汉市 东湖新 技术 开发区东二产业园黄龙山西路房地产。详见公司于2022年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2022-003）。
    二、交易进展
    根据现行法律法规，买卖双方在自愿、平等、公平、协商一致的基础上，于2022年1月24日，武汉华测作为受让方与出让方武汉东湖新技术开发区发展总公司（以下简称“发展总公司”）就东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路房地产项目签订《湖北省实物资产转让产权交易合同》（以下简称“本合同”），主要内容如下：
    （一）转让标的
    1、本合同转让标的为东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路房地产。
    2、标的基本情况：本次转让资产范围为东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路32228.95平方米房地产，包括东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路30584.61平方米工业用地土地使用权及地上4栋房产，以及厂区内配套的供水、供电、围墙、消防、安防等设施设备。
    3、转让标的经有资质的武汉天马房地资产评估有限公司评估，出具了以2021年2月28日为评估基准日的鄂永资评报字[2020]第WH0118号《资产评估报告》。经评估，标的资产评估值为17000.77万元。本《资产评估报告书》已经发展总公
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-009
司和武汉华测认可。
    4、转让标的于2021年6月25日起由武汉华测租赁使用，租赁期限至2026年6月24日，承租人即为本合同受让方。
    5、转让标的上未设定任何形式的担保，包括但不限于该标的资产存在抵押、或任何影响标的资产转让的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
    （二）转让价款及支付
    1、根据公开挂牌结果（或公开竞价结果），发展总公司将本合同转让标的以人民币17000.77万元（以下简称转让价款）转让给武汉华测。武汉华测按照发展总公司和产权交易机构的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
    2、武汉华测采用分期付款方式，将转让价款中的30%（不低于30%，含保证金）即：人民币5,100.231万元，在本合同生效后五日内汇入产权交易机构指定结算账户，剩余价款人民币11,900.539万元，武汉华测应当自产权交易凭证办理完毕后六个月内直接支付至发展总公司，并承担自产权交易凭证办理完毕之日起至实际付款之日产生的利息，利息标准按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场1年期报价利率计算。
    3、自本合同生效且武汉华测支付30%转让价款后30日内，发展总公司配合武汉华测向产权交易机构申请办理转让标的产权交易凭证。
    （三）转让标的交割事项
    1、发展总公司应在武汉华测交纳了全部转让价款后十个工作日内与武汉华测进行转让标的及相关权属证明文件、技术资料的交接。
    2、武汉华测获得产权交易机构出具的转让标的产权交易凭证后十个工作日内，应按照国家有关规定到相关部门办理转让标的的变更登记手续，发展总公司应给予必要的协助与配合。
    3、发展总公司应在转让标的产权变更至武汉华测后，将标的资产移交给武汉华测。
    三、交易目的和对上市公司的影响
    随着公司业务拓展和规模扩大，公司决议借助武汉的地域、专业人才、环境等各方面资源优势，将武汉华测打造为公司的武汉研发和制造基地，搭建公司武
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-009
汉高精度卫星导航技术及无人机、实景三维、新型基础测绘、智慧城市等应用的研发平台，有利于进一步增强公司在无人机、激光雷达应用领域的技术实力，提高公司核心竞争力。
    本次购买资产是为了建设公司武汉研发和制造基地，为公司未来可持续发展以及科研能力的提升提供支撑，符合公司和股东的长远利益。
    四、备查文件
    1、《湖北省实物资产转让产权交易合同》。
    特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月25日

[2022-01-25] (300627)华测导航:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-008
          上海华测导航技术股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2022年1月24日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了关于《公司为全资子公司提供担保》的议案，同意公司为全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测”）对用以支付与武汉东湖新技术开发区发展总公司（以下简称“发展总公司”）签订的《湖北省实物资产转让产权交易合同》（以下简称“《产权交易合同》”）之转让价款的尾款进行担保，担保额为11,900.539万元。
    本次单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于武汉华测为公司的全资子公司，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、基本信息
    公司名称：武汉华测卫星技术有限公司
    统一社会信用代码：91420100MA4KQR5A11
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：卢兴海
    注册资本：20000 万元人民币
    成立日期：2017 年 1 月 19 日
    营业期限：2017 年 1 月 19 日 至 无固定期限
    注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发
楼 13 层 1、2 号
    经营范围：卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-008
及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术转让、批发兼零售及技术服务；计算机信息系统集成；普通机械设备租赁；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
    2、股权结构
    公司的全资子公司。
    3、最近一年一期的主要财务指标
                                                        单位：人民币元
      项 目              2020年 12月 31日            2021年 12月 31日
    资产总额              4,661,812.76                  265,537,223.56
    负债总额              16,763,240.73                  77,519,030.88
    所有者权益              -12,101,427.97                188,018,192.68
      项 目                  2020年度                  2021年 1-12月
    营业收入              6,505,026.30                  11,043,075.49
    利润总额              -4,377,357.49                  119,620.65
      净利润                -4,377,357.49                  119,620.65
  注：上述 2021 年 1-12 月的财务数据摘自未经审计的企业财务报表。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保范围：华测导航保证范围为：武汉华测根据《产权交易合同》向发展总公司支付人民币17,000.77万元的合同款的尾款11,900.539万元，即对用以支付《产权交易合同》之转让价款的尾款进行担保，转让标的为甲方所持有的东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路房地产。
    2、保证期间：合同的保证期间为三年，自《产权交易合同》项下武汉华测支付转让价款尾款期限届满之日起计算。
    3、担保效力：合同从属于《产权交易合同》，如《产权交易合同》被认定无效或终止，保证合同随即无效或终止，华测导航在担保协议项下的保证责任随即免除。
    4、担保责任
    华测导航承诺对武汉华测的付款义务承担担保责任。如武汉华测未按《产权
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-008
交易合同》的约定履行付款义务，在保证期间内，华测导航保证在接到发展总公司书面索款通知后30日内履行付款义务。
    华测导航同意发展总公司在武汉华测逾期未履行付款义务产生利息、违约金、赔偿金以及实现债权的全部费用时，华测导航代为承担履行义务。华测导航代为履行的情况下，相关利息或违约金计算至华测导航实际履行完毕之日止。
    华测导航保证有足够的能力承担上述保证责任，并不因华测导航受到的任何指令、华测导航财力状况的改变、华测导航与任何单位签订任何协议而免除其所承担的担保责任。
    在本协议有效期间，华测导航如再向第三方提供担保，不得损害发展总公司的利益。
    四、相关审议程序及意见
    1、董事会意见
    董事会认为，本次担保是为支持武汉华测研发和制造基地建设进展，符合公司整体发展战略，同意公司本次为全资子公司提供担保，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
    2、监事会意见
    监事会认为，公司本次为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为全资子公司提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为43,900.54万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的40.23%，占公司最近一期经审计总资产的22.82%；实际对外担保的金额为11,566.61万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.60%，占公司最近一期经审计总资产的6.01%。公司及子公司无逾期担保。
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-008
    六、 备查文件
    1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
    特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月25日

[2022-01-11] (300627)华测导航:2021年年度业绩预告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-005
          上海华测导航技术股份有限公司
                2021年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年01月01日至2021年12月31日
  2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈    同向上升  □同向下降
      项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司股 比上年同期增长：43.70% - 50.30%
东的净利润                                        盈利：19,694.08万元
                  盈利：28,300万元 - 29,600万元
归属于上市公司股 比上年同期增长：44.33% - 52.98%
东的扣除非经常性                                盈利：15,035.02万元
损益的净利润      盈利：21,700万元 - 23,000万元
    注：表格中“元”均指“人民币元”。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司营业收入较去年同期增长约36%，同时，实现了归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润快速增长，主要原因是行业机会较多，市场需求旺盛，公司积极抓住机会，扩大市场份额和竞争优势。2021年，公司把握了地质灾害监测领域的市场机会，实现较大增长；在测量测绘、实景三维、无人船测绘等领域均实现了良好增长和竞争优势扩大。
    2、在乘用车自动驾驶领域，公司被指定为多家车企的高精度定位单元定点
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-005
供应商，为公司未来经营业绩奠定良好基础。
    3、报告期内，公司持续加大研发投入，在算法、芯片、激光雷达等相关领域取得良好的技术成果，提升公司的核心技术壁垒和抗风险能力，开发出领先行业的产品、方案，为公司的业务发展夯实基础。
    4、报告期内，公司持续优化提升公司的治理体系，充分发挥公司的管理机制、激励体系等优势，为公司的高速发展提供了有力保障。
    5、报告期内，公司推出了2021年限制性股票激励计划，持续激发团队积极性，提升团队的凝聚力。因实施公司股权激励计划带来股份支付费用约2,200万元，已经计入本报告期损益。
    6、预计2021年非经常性损益对当期净利润的影响约为6,600万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
    2、2021年年度业绩的具体数据将在本公司2021年年度报告中详细披露。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月11日

[2022-01-06] (300627)华测导航:关于向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的提示性公告
          上海华测导航技术股份有限公司
      关于向特定对象发行股票限售股解除限售
              上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
       本次申请限售股份解禁数量为30,745,580股，本次解除限售后实际可上
      市流通的股份数量为30,745,580股，占公司目前总股本[注1]的8.12%。
       本次解除限售股份上市流通日期为2022年1月10日。本次申请解除限售
      股份可上市流通日期为2022年1月9日，由于2022年1月9日为周日休市，
      故上市流通日期顺延至2022年1月10日（星期一）。
        [注1]：本公告所指“总股本”均指2021年12月27日的股份数量378,713,218股。公司2019年股票
    期权激励计划第一个行权期行权条件成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比
    例会随之变动。
    一、向特定对象发行股票概况
    （一）向特定对象发行股票情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定
对 象 发 行股 票 30,745,580股 ， 发行 价格 为 26.02元/股 ， 募集 资 金总 额 为
799,999,991.60元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为785,009,211.13元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA14954号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    本次向特定对象发行股票新增股份于2021年7月9日在深圳证券交易所上市，发行数量30,745,580股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。
    （二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
    2021年4月21日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就》的议案。2021年9月10日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司2019年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就》的议案。公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，2021年7月9日至2021年12月27日，共行权1,629,870份，公司总股本由377,083,348股增加至378,713,218股。
    截至本公告披露日，公司总股本为378,713,218股，本次向特定对象发行股票的发行对象持有的限售股份数量未发生变化。
    二、本次申请解除股份限售的股东履行限售承诺的情况
    本次申请解除股份限售的股东为华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州富乐信晟投资合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、富荣基金管理有限公司、招商证券资产管理有限公司、南京钢铁股份有限公司、博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、上海理成资产管理有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高投产控睿选一号（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杨毛志、平安资产管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）、中融基金管理有限公司。
    上述股东承诺认购发行人本次发行的股票后，自上市首日起六个月内不得转让，并将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》相关规定进行股份锁定及期满后的减持。
    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
    本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
          1、本次解除限售股份上市流通日期为2022年1月10日。本次申请解除限售股
      份可上市流通日期为2022年1月9日，由于2022年1月9日为周日休市，故上市流通
      日期顺延至2022年1月10日（星期一）；
          2、本次解除限售股份数量为30,745,580股，占公司目前总股本的8.12%，实
      际可上市流通数量为30,745,580股，占公司目前总股本的8.12%；
          3、本次申请解除股份限售的股东共计20名，共对应69个证券账户；
          4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序                                                      持有限售股  本次解除限  本次实际可
号      发行对象名称              证券账户名称          份总数（股） 售数量（股） 上市流通数
                                                                                  量（股）
    华菱津杉（天津）产业  华菱津杉（天津）产业投资基金合
 1  投资基金合伙企业（有  伙企业（有限合伙）              1,537,279    1,537,279    1,537,279
    限合伙）
 2  广州富乐信晟投资合伙  深圳富乐森投资有限公司－广州富  883,935    883,935    883,935
    企业（有限合伙）      乐信晟投资合伙企业（有限合伙）
 3  国信证券股份有限公司  国信证券股份有限公司            883,935    883,935    883,935
                          财通基金－东兴证券股份有限公司
                          －财通基金东兴 1 号单一资产管理    76,864      76,864      76,864
                          计划
                          财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤    38,432      38,432      38,432
                          申一号单一资产管理计划
                          财通基金－东方证券股份有限公司
                          －财通基金安吉 100 号单一资产管  461,183    461,183    461,183
                          理计划
                          财通基金－西部证券股份有限公司
 4  财通基金管理有限公司  －财通基金西部定增 1 号单一资产  192,160    192,160    192,160
                          管理计划
                          财通基金－工商银行－财通基金天  153,728    153,728    153,728
                          禧东源 5号集合资产管理计划
                          财通基金－工商银行－财通基金天    76,864      76,864      76,864
                          禧东源 2号集合资产管理计划
                          财通基金－谢金凤－财通基金天禧    38,432      38,432      38,432
                          定增 39 号单一资产管理计划
                          财通基金－龚晨青－财通基金哈德    38,432      38,432      38,432
                          逊 99 号单一资产管理计划
 5  深圳纽富斯投资管理有  深圳纽富斯投资管理有限公司－纽  999,231    999,231    999,231
    限公司                富斯雪宝 3 号私募证券投资基金
 6  富荣基金管理有限公司  富荣基金－长城证券股份有限公司  1,525,750    1,525,750    1,525,750
                          －富荣长赢 3号单一资产管理计划
序                                                      持有限售股  本次解除限  本次实际可
号      发行对象名称              证券账户名称          份总数（股） 售数量（股） 上市流通数
                                                                                  量（股）
                          富荣基金－王伟军－富荣王伟军单  192,159    192,159    192,159
                          一资产管理计划
                          招商证券资管－招商证券资管 1 号
 7  招商证券资产管理有限  FOF 集合资产管理计划－证券行业  1,037,663    1,037,663    1,037,663
    公司                  支持民企发展系列之招商证券资管
                          3 号单一资产管理计划
 8  南京钢铁股份有限公司  南京钢铁股份有限公司            1,152,959    1,152,959    1,152,959
                          中国工商银行股份有限公司－博时
                          成长优选两年封闭运作灵活配置混  1,383,551    1,383,551    1,383,551
                          合型证券投资基金
                          博时基金－建设银行－中国人寿－
 9  博时基金管理有限公司  中国人寿保险（集团）公司委托博  960,799    960,799    960,799
                          时基金管理有限公司定增组合
                          上海浦东发展银行股份有限公司－
                          博时价值臻选两年持有期灵活配置  768,640    768,640    768,640
                          混合型证券投资基金

[2022-01-05] (300627)华测导航:关于全资子公司拟参与竞拍资产的公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-003
          上海华测导航技术股份有限公司
        关于全资子公司拟参与竞拍资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述及交易基本情况
    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了关于《全资子公司拟参与竞拍资产》的议案，同意全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测”）以自有资金或自筹资金不超过人民币20,000万元参与竞拍武汉东湖 新技 术开发 区发展 总公司 以挂牌 方式 出让的 武汉市 东湖新 技术 开发区东二产业园黄龙山西路房地产，本次挂牌转让底价为人民币17,000.77万元（实际价格以双方签署的交易合同约定为准）。
    上述事项已经公司董事会审议通过，并授权武汉华测办理相关手续并签署相关文件。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方基本情况
    出让方：武汉东湖新技术开发区发展总公司
    统一社会信用代码：914201003000115297
    企业性质：全民所有制
    成立日期：1991年2月21日
    法定代表人：黄峰
    注册资本：125,000万元人民币
    注册地址：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号
    经营范围：对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游行业的投资；高新技术的研制、开发、技术服务；钢材、机电产品、汽车配件、建筑材料、装饰装璜材料、通讯设备、纺织品零售兼批发；房地产开发和商品房
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-003
销售（暂定级）。（国家有专项规定的从其规定）兼营承接通讯工程安装、设计。（国家有专项规定的从其规定）
    主要股东：武汉高科国有控股集团有限公司持有其100%股权
    武汉东湖新技术开发区发展总公司履约能力良好，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
    1、标的基本情况
    标的位于武汉市东湖新技术开发区东二产业园黄龙西路武汉蓝星科技生产基地，建筑面积为32,228.95平方米，包括东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路30,584.61平方米工业用地土地使用权及地上4栋房产，以及厂区内配套的供水、供电、道路、围墙、消防、安防等设施设备。国有建设用地使用权为2005年9月1日至2055年9月1日。
    本次竞买保证金为人民币5,000.00万元，挂牌转让底价为人民币17,000.77万元，本次转让价格包含房屋所有权及土地所有权，以及确保其正常使用功能不可分割及基础设施及相关附属设施和室内的权利价值，也包含不可移动的二次装修价值。
    2、其他披露内容说明
    房屋建筑物1栋办公楼、2栋生产车间1和3栋生产车间2通过连廊相连，车间1和车间2的连廊2-5层部分未办理不动产证，且连廊不确定能办理不动产证，受让方需自行了解和办理。
    标的现对外出租（承租方为武汉华测），该租赁期限为2021年6月25日至2026年6月24日，意向受让方受让标的后需承继租赁合同。与租赁相关后续事宜由受让方跟承租方自行协商。在同等条件下，承租方享有优先购买权。
    3、资产评估价值
    根据评估机构出具的评估报告（评估报告文号：武天评报资字[2021]第002号），标的资产评估基准日2021年2月28日的评估价值为人民币17,000.77万元。
    四、本次竞拍资产的目的和对公司的影响
    2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议审议通过了关于《对全资子公司武汉华测卫星技术有限公司增资》的议案。
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-003
公司将借助武汉的地域、专业人才、环境等各方面资源优势，将武汉华测打造为公司的武汉研发和制造基地，搭建公司武汉高精度卫星导航技术及无人机、实景三维、新型基础测绘、智慧城市等应用的研发平台，有利于进一步增强公司在无人机、激光雷达应用领域的技术实力，提高公司核心竞争力。
    本次参与竞拍资产是为了建设公司武汉研发和制造基地，为公司未来可持续发展以及科研能力的提升提供支撑，符合公司和股东的长远利益。
    五、重大风险提示
    本次竞拍是否成功存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月5日

[2022-01-05] (300627)华测导航:第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-002
          上海华测导航技术股份有限公司
        第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 4 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《全资子公司拟参与
竞拍资产》的议案。
    经公司第三届监事会全体监事审议，认为本次全资子公司拟参与竞拍资产的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次全资子公司参与竞拍资产。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (300627)华测导航:第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-001
          上海华测导航技术股份有限公司
        第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 4 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《全资子公司拟参与
竞拍资产》的议案。
    经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测”）以自有资金或自筹资金不超过人民币20,000 万元参与竞拍武汉东湖新技术开发区发展总公司以挂牌方式出让的武汉市东湖新技术开发区东二产业园黄龙山西路房地产，授权武汉华测办理相关手续并签署相关文件。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-001
    特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-13] (300627)华测导航:关于部分持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
      证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-096
              上海华测导航技术股份有限公司
    关于部分持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
        公司持股5%以上的股东宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）保证向公
    司提供的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日在巨
    潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分持股5%以上股东、部分
    董事及高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-063）。公司
    股东宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上裕投资”）计划以集
    中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过3,778,500股，不超过公司总股
    本的1.00%（若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
    除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。减持期间为减持计划
    预披露公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
        2021年12月13日，公司收到上裕投资出具《关于股份减持计划实施进展情况
    的告知函》，截至目前，上裕投资减持计划时间已过半，现将具体情况公告如下：
        一、股东减持股份情况
股东名  减持方      股份来源        减持时间    减持均价    减持股数    占总股本[注1]
  称      式                                        （元/股）      （股）        比例
                  公司首次公开发行股
上裕投  集中竞  票之前持有的股份  2021年9月28
  资      价    （包含首次公开发行  日至2021年      43.64        50,000        0.01%
                  股票后资本公积金转    12月13日
                    增股本的部分）
          [注1]：本公告所指“总股本”均指2021年12月10日的股份数量378,554,798股。2021年，公司2019年股
      票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会
      随之变动。
        二、股东本次减持前后持股情况
                                        本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
    股东名称        股份性质                    占总股本比              占总股本比
                                      股数（股）  例（%）  股数（股）  例（%）
 证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-096
          合计持有股份            49,385,820    13.05%    49,335,820    13.03%
上裕投资  其中：无限售条件流通股  49,385,820    13.05%    49,335,820    13.03%
                限售条件流通股        -          -          -          -
    三、其他事项说明
    1、上裕投资在减持公司股份期间，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳
 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的
 若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
 股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定，不存在
 违反上述规定的情况。
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与已
 披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
    3、截至本公告披露日，上裕投资已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公
 司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履
 行信息披露义务。
    4、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致
 公司控制权发生变更。
    四、备查文件
    1、上裕投资《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。
    特此公告
                                          上海华测导航技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年12月13日

[2021-12-04] (300627)华测导航:关于部分持股5%以上股东减持计划完成的公告
    证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2021-095
    上海华测导航技术股份有限公司
    关于部分持股5%以上股东减持计划完成的公告
    公司持股5%以上的股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-063）。公司股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚坤投资”）计划以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过3,778,500股，不超过公司总股本的1.00%（若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。减持期间为减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
    根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司于2021年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2021-088）。
    近日，公司收到尚坤投资出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，截至2021年12月3日，尚坤投资通过集中竞价交易方式减持公司股份3,778,437股，剩余未减持股数63股，因剩余未减持股数不足100股，此次减持计划已完成。
    现将具体情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    股份来源
    减持时间
    减持均价
    （元/股）
    减持股数（股）
    占总股本[注1]比例
    尚坤投资
    集中竞价
    公司首次公开发行股票之前持有的股份（包含首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）
    2021年11月10日至2021年12月3日
    45.46
    3,778,437
    0.9982%
    证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2021-095
    注1：本公告所指“总股本”均指2021年12月2日的股份数量378,538,538股。2021年，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。
    二、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数（股）
    占总股本比例（%）
    股数（股）
    占总股本比例（%）
    尚坤投资
    合计持有股份
    23,643,566
    6.25%
    19,865,129
    5.25%
    其中：无限售条件流通股
    23,643,566
    6.25%
    19,865,129
    5.25%
    限售条件流通股
    -
    -
    -
    -
    三、其他事项说明
    1、尚坤投资在减持公司股份期间，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定，不存在违反上述规定的情况。
    2、尚坤投资本次减持计划已完成，减持情况符合此前披露的减持计划，实际减持数量未超出计划约定减持股数，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情况。
    3、尚坤投资不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
    四、备查文件
    1、尚坤投资《关于股份减持计划完成的告知函》。
    特此公告
    上海华测导航技术股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-11-26] (300627)华测导航:关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-094
          上海华测导航技术股份有限公司
      关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案，同意公司为全资子公司上海双微导航技术有限公司（以下简称“双微导航”）向银行申请总额不超过1,000万元（含）的授信额度提供担保，同意公司为全资子公司南京天辰礼达电子科技有限公司（以下简称“天辰礼达”）向银行申请总额不超过1,000万元（含）授信额度提供担保，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表办理相关业务、签署相关法律文件等。
  本次被担保对象双微导航、天辰礼达的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于双微导航和天辰礼达均为公司的全资子公司，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）双微导航
  1、基本信息
  公司名称：上海双微导航技术有限公司
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：王向忠
  注册资本：5,000万元人民币
  成立日期：2005年05月16日
  营业期限：2005年05月16日 至 2025年05月15日
  注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢104室
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-094
  经营范围：一般项目：卫星导航定位系统、地理信息系统、形变检测系统、环境监测系统、卫星导航多模增强应用服务系统集成、机械自动化系统、遥感信息系统、无人机系统、导航科技系统、水文测绘系统、卫星导航天线、抗干扰设备、光学仪器领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；卫星移动通信终端制造；光学仪器、导航、测绘、气象及海洋专用仪器、仪器仪表、通讯设备的生产、销售；仪器仪表修理；机械设备租赁；卫星导航服务；信息系统集成服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  2、股权结构
  公司的全资子公司。
  3、最近一年一期的主要财务指标
                                                          单位：人民币元
      项  目              2020 年 12 月 31 日            2021 年 10 月 31 日
    资产总额              57,513,186.87                  131,708,209.61
    负债总额              47,328,271.68                  114,069,008.84
    所有者权益              10,184,915.19                  17,639,200.77
      项  目                  2020 年度                  2021 年 1-10 月
    营业收入              61,032,554.99                  121,935,574.46
    利润总额                1,143,010.92                  7,454,285.58
      净利润                1,160,643.71                  7,454,285.58
  注：上述 2021 年 1-10 月的财务数据摘自未经审计的企业财务报表。
    （二）天辰礼达
  1、基本信息
  公司名称：南京天辰礼达电子科技有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：孙文明
  注册资本：1,000万元人民币
  成立日期：2008年10月09日
  营业期限：2008年10月09日 至 2028年09月25日
  注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜利路89号
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-094
  经营范围：卫星定位设备、导航、测量、计算机软件、农业生产、工程施工的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；计算机及设备、仪器仪表、机械设备、农业机械、光学仪器、通讯设备、卫星导航设备、五金交电的生产、销售、租赁、维修；工程和技术研究与实验发展；会务服务；展览展示服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构
  公司的全资子公司。
  3、最近一年一期的主要财务指标
                                                          单位：人民币元
      项  目              2020 年 12 月 31 日            2021 年 10 月 31 日
    资产总额              111,341,242.94                  71,219,173.24
    负债总额              84,800,756.52                  64,073,975.13
    所有者权益              26,540,486.42                  7,145,198.11
      项  目                  2020 年度                  2021 年 1-10 月
    营业收入              133,977,218.38                  97,817,445.33
    利润总额                2,030,551.32                  -19,405,322.14
      净利润                2,487,835.36                  -19,395,288.31
  注：上述 2021 年 1-10 月的财务数据摘自未经审计的企业财务报表。
    三、担保协议的主要内容
  公司拟为双微导航和天辰礼达与招商银行股份有限公司上海分行之间发生的一系列债权债务关系提供本金金额不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保（具体担保范围不限于本金及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。具体以协议签署为准。
    四、相关审议程序及意见
    1、董事会意见
  董事会认为，本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为子公司向银行申请授信额度提供担保，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-094
    2、监事会意见
  监事会认为，公司为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为3.2亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的29.48% ，占公司最近一期经审计总资产的16.63%；实际对外担保的金额为9,080.79万元，占公司最近一期经审计净资产的8.37%，占公司最近一期经审计总资产的4.72%。公司及子公司无逾期担保。
    六、 备查文件
  1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
  2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月26日

[2021-11-26] (300627)华测导航:关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-093
          上海华测导航技术股份有限公司
 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
     被担保人：公司及子公司非关联下游客户
     本次审议担保额度总计为30,000万元
     对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案，为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称“客户”）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任保证，即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向客户提供用于支付向公司采购货物的融资业务。根据业务开展情况，公司预计向客户提供累计不超过3亿元的担保额度，上述额度可以滚动使用，担保有效期为董事会审议通过后的12个月。
  在上述期限和额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保协议或者类似文件，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才可实施。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
  被担保对象均为与公司保持良好合作关系的客户，并且经公司及银行共同审
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-093
核后确定。
  被担保客户需满足以下条件：
  1、通过公司与银行资信评审，与公司过往合作记录良好，具有较强偿债能力的优质客户；
  2、资产负债率不超过70%；
  3、与公司不存在关联关系；
  4、对单个客户的最高担保额度不超过1,000万元；
  5、非失信被执行人；
  6、公司根据管理要求补充的其他条件。
    三、担保协议的主要内容
  1、担保范围：被担保客户与银行主体合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、被担保客户应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
  2、担保方式：提供的保证为连带责任保证。
  3、担保期限：被担保客户与银行主体签订借款合同后，从实际放款之日起至债务人债务履行期限届满日后三年止。
  4、担保额度：对单个客户的最高担保额度不超过1,000万元。
  5、担保贷款用途：相关担保贷款仅限于被担保客户向公司及子公司支付采购货款。
    四、对外担保的风险管控措施
  针对为客户提供担保的事项，公司将依据筛选标准谨慎选择担保对象，在公司内部进行严格评审，降低担保风险，主要包括以下内容：
  1、公司负责对纳入担保范围的客户的资质进行审核和推荐，确保担保范围内的客户信用良好，具有较好的偿债能力；
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-093
  2、指定银行及授信额度下的融资用途限于向公司及子公司支付采购货款。
    五、相关审议程序及专项意见
    1、董事会意见
  董事会认为，公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道，也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢。同时，公司将持续监控客户的贷款、信用及财务等情况，防范和控制担保风险。董事会一致同意公司本次为客户提供担保。本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
    2、独立董事意见
  独立董事认为，公司以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础，为客户提供担保，在合理支持客户拓宽融资渠道的同时可以加速资金回笼，加快存货周转，优化公司财务结构。公司本次为客户提供担保的审批权限和程序也符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次为客户提供担保。
    3、监事会意见
  监事会认为，公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，有利于拓宽产品销售渠道，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。监事会一致同意公司为符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过3亿元的担保。
    4、保荐机构意见
  经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：
  公司本次与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项已履行了必要的程序，且经过董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对本事项无异议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-093
  截至本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为3.2亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的29.48% ，占公司最近一期经审计总资产的16.63%；实际对外担保的金额为9,080.79万元，占公司最近一期经审计净资产的8.37%，占公司最近一期经审计总资产的4.72%。公司及子公司无逾期担保。
    七、备查文件
  1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
  2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
  3、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》；
  4、《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海华测导航技术股份有限公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见》。
  特此公告
                                      上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月26日

[2021-11-26] (300627)华测导航:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-092
          上海华测导航技术股份有限公司
          第三届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议的通知于 2021 年 11 月 21 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2021
年 11 月 26 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为供应链客户
提供信用担保》的议案。
  经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，有利于拓宽产品销售渠道，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。监事会一致同意公司为符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过 3 亿元的担保。
  具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为全资子公司
提供银行授信担保》的议案。
  经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-092
会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。
  具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (300627)华测导航:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-091
          上海华测导航技术股份有限公司
          第三届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议的通知于 2021 年 11 月 21 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2021
年 11 月 26 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场方式
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为供应链客户
提供信用担保》的议案。
  经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为，公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道，也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢。同时，公司将持续监控客户的贷款、信用及财务等情况，防范和控制担保风险。董事会一致同意公司本次为客户提供担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保协议或者类似文件。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为全资子公司
提供银行授信担保》的议案。
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-091
  经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略。董事会一致同意公司本次为子公司向银行申请授信额度提供担保，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
  具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
  2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-23] (300627)华测导航:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
      证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-089
              上海华测导航技术股份有限公司
        关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
        公司持股5%以上的股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）保证向公
    司提供的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        特别提示：
        1、本次权益变动性质为股份减少及持股比例下降（被动变化、主动减持），
    不触及要约收购。
        2、本次权益变动后，宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）仍然是公司
    持股5%以上的股东。
        3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导
    致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。
        近日，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股
    5%以上的股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信息披露义
    务人”或“尚坤投资”）发来的《简式权益变动报告书》。本次权益变动后，信息
    披露义务人持有公司股份为20,178,329股，占公司目前总股本的5.33%，自公司首
    次公开发行上市以来，权益变动已超过5%。现将本次权益变动的具体内容公告
    如下：
        一、本次权益变动的基本情况
        （一）本次权益变动方式及具体情况
        本次权益变动方式包括：公司实施股权激励计划、向特定对象发行股票等导
    致总股本增加，使得信息披露义务人的持股比例被动稀释；信息披露义务人通过
    集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份，导致持股比例下降。具体变动情况如
    下：
股东名称  变动方式      变动原因          变动日期      股份种  变动股数  变动比例
                                                                类    （股）
      证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-089
          被动稀释  2017年限制性股        2017/12/26        A股      0      -0.34%
                        票登记上市
          大宗交易    大宗交易减持        2019/1/14        A股  -3,550,000  -1.44%
          被动增加  2017年限制性股    2019/3/7至2019/7/4    A股      0      0.09%
                          票注销
          集中竞价    集中竞价交易          2020/1/6        A股  -2,400,000  -0.98%
          集中竞价    集中竞价交易    2020/6/24至2020/12/24  A股  -2,789,260  -0.82%
          被动稀释  2020年限制性股        2021/2/8        A股      0      -0.04%
尚坤投资                  票登记
          被动增加  部分2017年限制        2021/3/26        A股      0      0.01%
                      性股票回购注销
          被动稀释  2019年股票期权  2021/5/10至2021/5/31    A股      0      -0.06%
                            行权
          被动稀释  向特定对象发行        2021/7/9        A股      0      -0.56%
                            股票
          被动稀释  2019年股票期权  2021/7/9至2021/11/22    A股      0      -0.02%
                            行权
          集中竞价    集中竞价交易        2021/11/10至      A股  -3,465,237  -0.92%
                                              2021/11/22
                                                                累计变动比例：  -5.08%
        （二）信息披露义务人持股及变动情况
        公司首发上市后，信息披露义务人持有公司股份比例为10.42%。本次权益变
    动完成后，信息披露义务人持有公司股份20,178,329股，持股比例为5.33%，仍为
    公司持股5%以上的股东。
                                      首次公开发行后/本次权益      本次权益变动后
    信息披露        股份性质                变动前
    义务人                            股数（股）  占总股本比  股数（股）  占总股本比
                                                      例                      例
              合计持有股份            12,415,295    10.42%    20,178,329    5.33%
    尚坤投资  其中：无限售条件流通股      -          -      20,178,329    5.33%
                    限售条件流通股    12,415,295    10.42%        -          -
        （三）信息披露义务人所持有股份权利受限情况
        根据中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表（2021年11
    月22日），信息披露义务人持有的华测导航股份质押情况如下：
      股东名称    持股数量      质押股数          质权人          占其所持有公司
                                                                      股份总数比例
证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-089
 尚坤投资    20,178,329    5,472,000    广发证券股份有限公司      27.12%
  除上述情形之外，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在其他权利限制
的情形。
    二、其他相关说明
  1、本次权益变动符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等
规范性文件的规定，不存在违法违规的情形。
  2、本次权益变动与此前已披露的减持计划一致，不存在差异或违规行为。
  3、信息披露义务人不属于公司的控股股东或实际控制人，本次权益变动不
会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影
响。
  4、本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份20,178,329股，占公
司总股本比例的5.33%，仍为公司持股5%以上的股东。根据相关法律法规和规范
性文件的要求，信息披露义务人已履行权益变动报告义务，公司代为履行信息披
露义务，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
    三、备查文件
  1、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月23日

[2021-11-23] (300627)华测导航:关于董事、高级管理人员减持计划数量过半的进展公告
        证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-090
              上海华测导航技术股份有限公司关于
        董事、高级管理人员减持计划数量过半的进展公告
          公司董事、高级管理人员王向忠保证向公司提供的内容真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
          上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日在巨
      潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分持股5%以上股东、部分
      董事及高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-063）。公司
      董事、高级管理人员王向忠先生计划以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司
      股份不超过1,350,000股，不超过公司总股本的0.36%（若计划减持期间公司有派
      息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例
      将相应进行调整）。减持期间为减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月
      内（窗口期不减持）。
          2021年11月23日，公司收到王向忠先生《关于股份减持计划实施进展情况的
      告知函》，截至目前，王向忠先生减持计划数量已过半，现将具体情况公告如下：
          一、股东减持股份情况
股东名                                            减持均价  减持股数  占本次减  占公司总
  称    减持方式      股份来源      减持时间  （元/股）  （股）    持计划总  股本比例
                                                                        股数比例
                  公司首次公开发行股  2021年9月
                    票之前持有的股份    28日至
王向忠  集中竞价  （包含首次公开发行  2021年11    44.86    742,700    55.01%    0.20%
                  股票后资本公积金转  月23日
                    增股本的部分）
            [注1]：本公告所指“总股本”均指2021年11月22日的股份数量378,476,908股。2021年，公司2019年股
        票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会
        随之变动。
          二、股东本次减持前后持股情况
                                          本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
    股东名称        股份性质                    占总股本比              占总股本比
                                        股数（股）      例      股数（股）      例
证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-090
        合计持有股份            5,446,550    1.44%    4,703,850    1.24%
王向忠  其中：无限售条件流通股  1,361,638    0.36%      618,938      0.16%
              限售条件流通股    4,084,912    1.08%    4,084,912    1.08%
    三、其他事项说明
  1、王向忠在减持公司股份期间，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定，不存在违
反上述规定的情况。
  2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与已
披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
  3、截至本公告披露日，王向忠已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司
将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行
信息披露义务。
  4、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致
公司控制权发生变更。
    四、备查文件
  1、王向忠《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。
  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月23日

[2021-11-23] (300627)华测导航:简式权益变动报告书
    上海华测导航技术股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：上海华测导航技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华测导航
股票代码：300627
信息披露义务人：宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0694
通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0694
股份变动性质：股份减少及持股比例下降（被动变化、主动减持）
                签署日期：二零二一年十一月
              信息披露义务人声明
  一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则 16 号》”）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
  二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人（包括投资者及与其一致行动的他人，下同）所持有的上海华测导航技术股份有限公司股份情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海华测导航技术股份有限公司拥有权益的股份。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目 录
第一节 释 义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 本次权益变动的目的及计划...... 8
第四节 权益变动方式...... 9
第五节 前六个月买卖华测导航股票的情况...... 12
第六节 其他重大事项...... 13
第七节 备查文件 ...... 14
附表 ...... 17
                  第一节 释 义
    在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
华测导航、上市公司、公司    指  上海华测导航技术股份有限公司
信息披露义务人、尚坤投资    指  宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）
本报告、本报告书、权益变动报      上海华测导航技术股份有限公司简式权益变动报告
                            指
告书                              书
《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》                指  《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》                指  《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15
                                  号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》
《准则 16 号》                指  《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16
                                  号——上市公司收购报告书》
中国证监会、证监会          指  中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元              指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
  注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
            第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    1、基本情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：
      项目                                    内容
企业名称          宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型          有限合伙企业
注册地址          浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0694
执行事务合伙人    刘若尘
注册资本          900 万元人民币
统一社会信用代码  913302060847681553
成立日期          2013 年 12 月 18 日
经营期限          2013 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 17 日
                  投资管理，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，企业营销策划，企
经营范围          业形象策划，商务信息咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸
                  收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
通讯地址          浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0694
    2、股权结构
    截至本报告书签署日，尚坤投资主要出资人的出资结构如下：
 序号      合伙人姓名          认缴出资额（万元）          出资比例（%）
  1          王向忠                  426.72                    47.41
  2          朴东国                  300.00                    33.33
  3          鲍庆亮                  22.50                      2.50
  4          段超                    16.70                      1.86
  5          张志桂                  12.10                      1.34
  6          沈雪峰                  10.00                      1.11
  7          刘若尘                  9.70                      1.08
 序号      合伙人姓名          认缴出资额（万元）          出资比例（%）
  8          蒋云海                  8.70                      0.97
  9          杨日亮                  8.00                      0.89
  10          岳强                    7.00                      0.78
  11        姜春生                  7.00                      0.78
  12        席志杰                  6.40                      0.71
  13        谢华忠                  6.30                      0.70
  14          曹勇                    6.30                      0.70
  15        陈德科                  6.20                      0.69
  16        张晓飞                  6.20                      0.69
  17        宋连凯                  6.10                      0.68
  18        魏立龙                  6.00                      0.67
  19        车相慧                  5.00                      0.56
  20        何玉童                  4.40                      0.48
  21        王清亮                  3.80                      0.42
  22        顾荣华                  3.20                      0.36
  23        韩鹏飞                  2.60                      0.29
  24          孙豪                    2.40                      0.27
  25          潘杰                    1.98                      0.22
  26          陈凯                    1.90                      0.21
  27        李鹏飞                  1.80                      0.20
  28          朱磊                    1.00                      0.11
    以上人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。
    3、执行事务合伙人的基本情况
 姓名  性别    任职情况    国籍  长期居住地  是否取得其他国家或地区的居留权
刘若尘  男  执行事务合伙人  中国    上海                  无
    执行事务合伙人刘若尘先生最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。
  二、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有上市公司华测导航 5.33%股份之外，不存在在境内、境外其他上市公司及金融机构中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
          第三节 本次权益变动的目的及计划
  一、本次权益变动的目的
  本次权益变动包括：公司实施股权激励计划、向特定对象发行股票等导致总股本增加，使得信息披露义务人的持股比例被动稀释；信息披露义务人因资金需求通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份，导致持股比例下降。
  二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中已拥有权益的股份
  公司于 2021 年 8 月 20 日在

[2021-11-22] (300627)华测导航:关于部分持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公告
      证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-088
              上海华测导航技术股份有限公司
    关于部分持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公告
        公司持股5%以上的股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）保证向公
    司提供的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日在巨
    潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分持股5%以上股东、部分
    董事及高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-063）。公司
    股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚坤投资”）计划以集
    中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过3,778,500股，不超过公司总股
    本的1.00%（若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
    除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。减持期间为减持计划
    预披露公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
        2021年11月22日，公司收到尚坤投资出具《关于股份减持计划实施进展情况
    的告知函》，截至目前，尚坤投资减持计划数量已过半，现将具体情况公告如下：
        一、股东减持股份情况
股东名  减持方      股份来源        减持时间    减持均价    减持股数    占总股本[注1]
  称      式                                        （元/股）      （股）        比例
                  公司首次公开发行股
尚坤投  集中竞  票之前持有的股份    2021年11月
  资      价    （包含首次公开发行  10日至2021      45.56      3,465,237      0.92%
                  股票后资本公积金转  年11月22日
                    增股本的部分）
          [注1]：本公告所指“总股本”均指2021年11月19日的股份数量378,470,208股。2021年，公司2019年股
      票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会
      随之变动。
        二、股东本次减持前后持股情况
                                        本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
    股东名称        股份性质                    占总股本比              占总股本比
                                      股数（股）  例（%）  股数（股）  例（%）
    尚坤投资  合计持有股份            23,643,566    6.25%    20,178,329    5.33%
证券代码：300627                        证券简称：华测导航                      公告编号：2021-088
        其中：无限售条件流通股  23,643,566    6.25%    20,178,329    5.33%
              限售条件流通股        -          -          -          -
    三、其他事项说明
  1、尚坤投资在减持公司股份期间，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定，不存在违反
上述规定的情况。
  2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与已
披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
  3、截至本公告披露日，尚坤投资已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公
司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履
行信息披露义务。
  4、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致
公司控制权发生变更。
    四、备查文件
  1、尚坤投资《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》；
  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件。
  特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月22日

[2021-11-10] (300627)华测导航:关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告
          证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-087
                  上海华测导航技术股份有限公司
            关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告
            公司高级管理人员高占武保证向公司提供的内容真实、准确、完整，不存在
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
            特别提示：
            上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司财务总
        监高占武先生《关于股份减持计划的告知函》，高占武先生计划在本公告发布之
        日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份，现将有关
        情况公告如下：
          一、股东的基本情况
            公司股东高占武先生，现任公司财务总监，持有公司股份180,600股，占公
        司总股本[注1]的0.0477%。
              [注1]：本公告所指“总股本”均指2021年11月9日的股份数量378,429,508股。2021年，公司2019年股票
          期权激励计划第一个行权期行权条件成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随
          之变动。
          二、本次减持计划的主要内容
            （一）本次拟减持的相关信息
                                      计划减持股  计划减持股
股东姓 减持原 减持方    股份来源    份数量不超  份数量不超    减持价格        减持期间
 名    因    式                    过（股）    过公司总股
                                                    本的比例
                        股权激励计划                            根据减持时的  自公告日起 15个交
高占武  个人资  集中竞  （包含资本公    45,000      0.0119%    市场价格确定  易日后的 6 个月内
      金需求  价交易  积金转增股本                                                [注2]      实施（但窗口期不减
                          的部分）                                                  持）
          [注 2]：减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格，若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增
          股本、配股等除权除息事项，首次公开发行股票时的价格将相应进行调整。
            （二）股东股份锁定和减持承诺及履行情况
证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2021-087
    担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
    截至本公告日，高占武先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
    三、相关风险提示及其他事项说明
    1、高占武将根据个人情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露。
    2、高占武不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    3、在按照上述计划减持股份期间，高占武承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定以及其作出的股份锁定及减持的承诺。公司将督促高占武按照相关法律法规的规定进行股份减持并履行相关的信息披露义务。
    四、备查文件
    1、高占武《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月10日

[2021-10-29] (300627)华测导航:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5037元
    每股净资产: 5.3908元
    加权平均净资产收益率: 12.19%
    营业总收入: 12.69亿元
    归属于母公司的净利润: 1.77亿元

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