300627华测导航最新消息公告-300627最新公司消息
≈≈华测导航300627≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润28300万元至29600万元,增长幅度为43.70%至50.
30% (公告日期：2022-01-11)
3)02月21日(300627)华测导航:2021年年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本34581万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:202
1-05-20;除权除息日:2021-05-21;红利发放日:2021-05-21;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:3074.56万股,发行价:26.0200元/股(实施,
增发股份于2021-07-09上市),发行日:2021-06-10,发行对象:兴证全球基
金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北京国寿泰和一期股权投资
合伙企业(有限合伙)、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)、富
荣基金管理有限公司、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙
)、平安资产管理有限责任公司-工商银行-鑫享3号资产管理产品、南京
钢铁股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
招商证券资产管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪
宝3号私募证券投资基金、上海理成资产管理有限公司—理成风景1号投
资基金、广州富乐信晟投资合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限公
司、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老基金产品-中国工
商银行股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、高投产控睿选一号(
武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杨毛志、中融基金管理有限公
司
机构调研:1)2021年08月13日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:29179.16万 同比增:48.16% 营业收入:19.20亿 同比增:36.22%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8145│ 0.5037│ 0.3217│ 0.1465│ 0.5840
每股净资产 │ 5.7524│ 5.3908│ 5.2672│ 3.4466│ 3.2208
每股资本公积金 │ --│ 2.7958│ 3.0553│ 0.7927│ 0.6697
每股未分配利润 │ --│ 1.4843│ 1.4202│ 1.5100│ 1.3732
加权净资产收益率│ 15.7900│ 12.1900│ 9.3800│ 4.3300│ 18.5000
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.4682│ 0.2891│ 0.1306│ 0.5200
每股净资产 │ --│ 5.3858│ 5.2146│ 3.1237│ 2.8660
每股资本公积金 │ --│ 2.7838│ 2.7941│ 0.7185│ 0.6038
每股未分配利润 │ --│ 1.4779│ 1.2988│ 1.3686│ 1.2380
摊薄净资产收益率│ --│ 8.6927│ 5.5445│ 4.1805│ 18.1447
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A 股简称:华测导航 代码:300627 │总股本(万):37871.32 │法人:赵延平
上市日期:2017-03-21 发行价:12.77│A 股 (万):30543.97 │总经理:朴东国
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7327.35│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:021-64950939 董秘:孙梦婷 │主营范围:专业从事高精度卫星导航定位相关
│软硬件技术产品的研发、生产和销售，并为
│行业客户提供数据应用及系统解决方案。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.8145│ 0.5037│ 0.3217│ 0.1465
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2020年 │ 0.5840│ 0.3251│ 0.1588│ 0.0785
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2019年 │ 0.4120│ 0.2083│ 0.1365│ 0.0763
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2018年 │ 0.4410│ 0.2750│ 0.1861│ 0.0984
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2017年 │ 1.1550│ 0.5864│ 0.3277│ 0.3277
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[2022-02-21](300627)华测导航:2021年年度业绩快报
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-022
上海华测导航技术股份有限公司
2021年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师 事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风 险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,920,018,583.57 1,409,525,873.17 36.22%
营业利润 297,458,127.10 220,802,723.78 34.72%
利润总额 294,364,885.20 219,017,026.49 34.40%
归属于上市公司股东的净 291,791,648.00 196,940,811.17 48.16%
利润
归属于上市公司股东的扣 226,588,811.76 150,350,213.31 50.71%
除非经常性损益的净利润
基本每股收益 0.8145 0.5840 39.47%
加权平均净资产收益率 15.79% 18.50% -2.71%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 3,300,416,479.45 1,931,982,721.23 70.83%
归属于上市公司股东的所 2,166,139,773.04 1,085,390,421.26 99.57%
有者权益
股本（股） 378,713,218.00 341,432,028.00 10.92%
归属于上市公司股东的每 5.7524 3.2208 78.60%
股净资产
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
经营活动产生的现金流量 239,122,795.28 231,157,579.40 3.45%
净额
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-022
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021年度，公司在全球疫情的情形下仍保持稳健经营，始终聚焦主营业务，把握行业机会和市场需求，扩大市场份额和竞争优势，营业收入保持良好增长，实现全年营业总收入192,001.86万元，较上年同期增长36.22%。
报告期内，公司实现营业利润29,745.81万元，较上年同期增长34.72%；利润总额 29,436.49 万元，较上年同期增长 34.40%；归属于上市公司股东的净利润29,179.16万元，较上年同期增长48.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,658.88万元，较上年同期增长50.71%。因实施公司股权激励计划带来股份支付费用约2,200万元，已经计入本报告期损益。
在规模增长的同时，公司不断提高经营管理效率，使得盈利能力进一步提升，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额23,912.28万元。
2021年度，公司继续加大研发投入，提升高精度导航定位算法、智能控制核心技术壁垒，投入开发GNSS芯片、激光雷达、物联网、云计算等技术，取得良好的阶段性技术成果，为公司未来各业务线快速发展夯实基础。
报告期内，公司经营状况、财务状况良好，公司向特定对象发行A股股票于2021年7月9日登记上市，实际募集资金净额为78,500.92万元。报告期末，公司总资产330,041.65万元，较报告期期初增长70.83%；归属于上市公司股东的所有者权益216,613.98万元，较报告期期初增长99.57%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2022年1月11日披露了2021年年度业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润约为28,300万元至29,600万元。本次业绩快报披露的2021年归属于上市公司股东的净利润为29,179.16万元，与上述业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-022
盖章的比较式资产负债表、利润表、现金流量表。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2022年2月20日
[2022-02-14](300627)华测导航:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-016
上海华测导航技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大
会的通知于 2022 年 1 月 29 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场会议与网络投票
相结合的方式召开，其中现场会议于 2022 年 2 月 14 日 14:45 在上海市青浦区高泾路 599
号 D楼 3 层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由公
司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15名，代表股份192,327,316股，占公司有表决权股份总数的50.7742%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表股份192,084,071股，占公司股份总数的50.7100%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计5名，代表股份243,245股，占公司有表决权股份总数的0.0642%。
其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共计9名，代表股份319,445股，占公司有表决权股份总数的0.0843%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-016
1、审议通过了关于《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
本议案涉及的关联股东王向忠先生对此议案回避表决。
表决结果：同意股数188,202,306股，占出席会议有效表决权的99.9887%；反对股数20,160股，占出席会议有效表决权的0.0107%；弃权股数1,100股，占出席会议有效表决权的0.0006%。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数298,185股，占出席会议中小股东有效表决权的93.3447%；反对股数20,160股，占出席会议中小股东有效表决权的6.3109%；弃权股数1,100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.3443%。
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
本议案涉及的关联股东王向忠先生对此议案回避表决。
表决结果：同意股数188,202,306股，占出席会议有效表决权的99.9887%；反对股数20,160股，占出席会议有效表决权的0.0107%；弃权股数1,100股，占出席会议有效表决权的0.0006%。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数298,185股，占出席会议中小股东有效表决权的93.3447%；反对股数20,160股，占出席会议中小股东有效表决权的6.3109%；弃权股数1,100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.3443%。
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案。
本议案涉及的关联股东王向忠先生对此议案回避表决。
表决结果：同意股数188,203,406股，占出席会议有效表决权的99.9893%；反对股数20,160股，占出席会议有效表决权的0.0107%；弃权股数0股。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数299,285股，占出席会议中小股东有效表决权的93.6891%；反对股数20,160股，占出席会议中小股东有效表决权的6.3109%；弃权股数0股。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-016
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所沈辉律师、王慈航律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-14](300627)华测导航:关于向2022年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告
上海华测导航技术股份有限公司
关于向 2022 年限制性股票激励对象
授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2022 年 2 月 14 日；
限制性股票授予数量： 370.00 万股，约占公告前一日公司股本总额
378,789,418 股的 0.9768%；
股权激励方式：第二类限制性股票。
根据《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第十四
次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案，确定 2022 年
2 月 14 日为授予日，以 35 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 370.00 万股限
制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通
过关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2022 年 1 月 29 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-013），根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄娟作为
征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议
的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日，公司对本激励计划拟授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 9 日，公司于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-015）。
4、2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022 年 2 月 14 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《上海华测导航技术股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-017）。
6、2022 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事
会第十四次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异
情况
本次授予的内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和此次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 2 月 14 日，
并同意以 35 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 370.00 万股限制性股票。
3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励
计划的授予日为 2022 年 2 月 14 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以
及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）本次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，均符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，同意公司本激励计划的授予日为 2022 年 2 月 14 日，同意以 35 元/
股的授予价格向 1 名激励对象授予 370.00 万股限制性股票。
（四）首次授予限制性股票的具体情况
1、授予日：2022 年 2 月 14 日
2、授予数量：370.00 万股，约占公告前一日公司股本总额 378,789,418 股的
0.9768%
3、授予人数：1 人
4、授予价格：35 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性
股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 75 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约
定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
①上市公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报
告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重
大事项。
本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授
予权益总量的比例
第一个归属期 自授予之日起15个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 27 个月内的最后一个交易日止
第二个归属期 自授予之日起27个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 39 个月内的最后一个交易日止
第三个归属期 自授予之日起39个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 51 个月内的最后一个交易日止
第四个归属期 自授予之日起51个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 63 个月内的最后一个交易日止
第五个归属期 自授予之日起63个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 75 个月内的最后一个交易日止
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或
偿还债务。
7、授予激励对象名单及授予情况
序号 姓名
[2022-02-14](300627)华测导航:第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-019
上海华测导航技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议的通知于 2022 年 2 月 9 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 2 月 14 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向激励对象授予限
制性股票》的议案。
公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-019
公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 2 月 14 日，并同意
以 35 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 370.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-14](300627)华测导航:第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-018
上海华测导航技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议的通知于 2022 年 2 月 9 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 2 月 14 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《向激励对
象授予限制性股票》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年2月14日为授予日，授予价格为35元/股，向1名激励对象授予370.00万股限制性股票。
由于公司董事兼副总经理王向忠先生是2022年限制性股票激励计划授予的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-018
2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-09](300627)华测导航:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
上海华测导航技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
28 日召开的第三届董事会第十三次会议决议，决定于 2022 年 2 月 14 日（星期
一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），公司已
于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海
华测导航技术股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会于 2022 年 1 月 28 日召开的第三届董事
会第十三次会议，审议通过了关于《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日 14:45。
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月
14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关其他人员。
8、现场会议地点：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
1.00 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的 √
议案
2.00 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的 √
议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激 √
励计划相关事项》的议案
1、上述议案已于 2022年 1月 28 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见，相关内容详见公司于 2022年 1月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、为保护投资者利益，由公司独立董事黄娟女士作为征集人就本次股东大会审议的议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-013）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 2 月 10 日 9:00-12:00，14:00-17:30
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司
2、登记地点：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4、会议联系方式：
联系人：孙梦婷、田雪
联系电话：021-64950939
传真：021-64851208
地址：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2022年第一次临时股东大会授权委托书；
3、股东登记表。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：350627，投票简称：“华测投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2022年2月14日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海华测导航技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托 先生/女士，身份证号： 代表
本单位（本人）出席于 2022 年 2 月 14 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大
会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见
如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案
1.00 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 √
限制性股票激励计划相关事项》的议案
委托
[2022-01-29](300627)华测导航:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
上海华测导航技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
28 日召开的第三届董事会第十三次会议决议，决定于 2022 年 2 月 14 日（星期
一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会于 2022 年 1 月 28 日召开的第三届董事
会第十三次会议，审议通过了关于《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日 14:45。
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月
14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关其他人员。
8、现场会议地点：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
二、会议审议事项
1、审议关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案；
2、审议关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案；
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案；
上述议案已于 2022 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见，相关内容详见公司于2022年1月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
上述议案 1-3 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、议案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
1.00 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的 √
议案
2.00 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的 √
议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激 √
励计划相关事项》的议案
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 2 月 10 日 9:00-12:00，14:00-17:30
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司
2、登记地点：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4、会议联系方式：
联系人：孙梦婷、田雪
联系电话：021-64950939
传真：021-64851208
地址：上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2022年第一次临时股东大会授权委托书；
3、股东登记表。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：350627，投票简称：“华测投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2022年2月14日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海华测导航技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托 先生/女士，身份证号： 代表
本单位（本人）出席于 2022 年 2 月 14 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大
会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见
如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案
1.00 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 √
限制性股票激励计划相关事项》的议案
委托股东名称（姓名）： 证件号码：
委托股东持股数量： 委托人证券账户号码：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
附件 3：
上海华测导航技术股份有限公司
202
[2022-01-29](300627)华测导航:第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-010
上海华测导航技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议的通知于 2022 年 1 月 23 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 28 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益和公司利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-010
2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定本考核管理办法。
由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《提请股东
大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。
为了更好地推进和具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-010
⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量等进行审查确认；
⑥授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑦授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
⑧授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑨授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-010
由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开公司 2022 年第
一次临时股东大会》的议案。
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](300627)华测导航:第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-011
上海华测导航技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议的通知于 2022 年 1 月 23 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 28 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-011
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证 2022 年限制性
股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《核实公司<2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。
列入公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-011
上海华测导航技术股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25](300627)华测导航:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-006
上海华测导航技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议的通知于 2022 年 1 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 24 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为全资子公司
提供担保》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次担保是为支持武汉华测研发和制造基地建设进展，符合公司整体发展战略，同意公司本次为全资子公司提供担保，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-006
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
★★机构调研
调研时间:2021年08月13日
调研公司:国元证券,广发证券,长江证券,长江证券,长江证券,西南证券,海通证券,海通证券,海通证券,招商证券,太平洋证券,兴业证券,兴业证券,兴业证券,光大证券,国盛证券,国泰君安,国泰君安,东方证券,东方证券,东方证券,爱建证券,民生证券,民生证券,浙商证券,信达澳银基金,中银基金,华泰柏瑞基金,国泰基金,国泰基金,国泰基金,华安基金,招商基金,招商基金,国联安基金,广发基金,泰信基金,交银施罗德基金,汇丰晋信基金,中海基金,上投摩根,诺德基金,诺德基金,浙商基金,六禾投资,六禾投资,国华人寿,彤源投资,东海基金,鑫元基金,国信证券,国寿安保,国寿安保,国寿安保,国寿安保,永赢基金,华安证券,华安证券,民生通惠,九泰基金,国开装备基金,国开装备基金,嘉合基金,开源证券,中泰证券,大朴资产,丰煜投资,丰煜投资,华元恒道,上海阜盈投资,磐厚动量,银华基金,东方资管,吉渊投资,勤远投资,东方阿尔法基金,百年保险资管,仁布投资,万霁资本,万霁资本,瀚川投资,明世伙伴基金,兴证全球基金,兴证全球基金,兴证全球基金,永骥投资,前海鸿富,前海鸿富,考铂投资
接待人:副总经理、董事会秘书:杨云,董事长:赵延平,总经理:朴东国
调研内容:（一）公司副总经理、董事会秘书杨云女士介绍公司2021年半年度报告情况
公司自成立以来，始终聚焦高精度卫星导航定位（GNSS）应用相关的核心技术及其产品的开发、制造、集成和应用产业化，秉承“用精准时空信息构建智能世界”的愿景，围绕“一个核心、两个平台、三大应用”实施战略布局，坚持钻研高精度导航定位核心技术，持续打造高精度定位芯片技术平台和全球星地一体增强网络服务平台，应用方向包括导航定位授时、测绘与地理信息、封闭和半封闭场景的无人驾驶。
2021年上半年，公司紧紧围绕2021年度经营目标和任务，积极开展各项工作，执行年度经营计划，积极抓住市场机会，实现各个板块业务的快速增长。
2021年上半年，公司实现营业收入85,406.25万元，较上年同期增长78.24%；实现归属于上市公司股东的净利润10,949.48万元，较上年同期增加104.64%，扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润8,018.65万元，较上年同期增加126.14%。其中，数据采集设备业务实现收入57,852.58万元，较上年同期增长55.30%；数据应用及系统解决方案业务实现收入27,553.68，较上年同期增长158.37%。2021年上半年的数据采集设备业务增速较快，对经营活动产生的现金流量净额产生一定影响。
2021年上半年，公司研发投入15,464.05万元，较上年同期增长90.41%，研发投入占比18.11%。公司持续投入高精度GNSS算法、高精度GNSS芯片开发、精密定位定轨算法、卫惯组合导航算法、多源融合算法、SWAS广域增强系统等核心技术领域，保持公司技术先进性和夯实核心竞争力。
公司将继续按照年度经营计划及业务目标，扎实、有序开展工作，更好的抓住市场机会，实现2021年度经营目标。
（二）交流互动环节
1、问：高精度卫星是未来自动驾驶首选或必选吗？公司乘用车自动驾驶业务与车企的合作情况和未来规划？
答：可预见未来2-3年国内自动驾驶市场到来，基于汽车安全性以及功能完好性，国内几乎所有车企基本达成共识，高精度卫星导航+惯性导航是必备的配置，组合毫米波雷达、激光雷达、视觉等融合技术路线方案，有别于仅用视觉的技术方案。2021年上半年，公司积极拓展自动驾驶业务，已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。项目周期为2021年至2026年，目前处于量产前的开发阶段，预计对公司本年度业绩不会产生较大影响，上述车型量产后，每年收入根据当年实际订单情况进行确认，对公司未来经营业绩具有一定的积极影响。这是公司在乘用车自动驾驶领域取得的一个重要进展和突破，对未来公司自动驾驶业务的布局和快速发展具有重要意义，对实现公司中长期战略目标将产生积极影响。未来，公司将积极拓展乘用车自动驾驶业务，并筹划布局车规级GNSS SOC芯片、高精度车规级IMU芯片、全球SWAS广域差分增强系统及持续投入优化核心算法，为客户提供更有竞争力的产品与解决方案。
2、问：公司自动驾驶业务的边界是什么？
答：在乘用车自动驾驶业务领域，公司将着重打造以组合导航终端、广域差分增强服务为主的自动驾驶位置单元业务；同时，公司基于高精度GNSS+激光雷达技术，开发了激光雷达等数据采集终端，可广泛用于自动驾驶高精度地图数据获取。另外，封闭和半封闭场景的无人驾驶行业市场也是公司重点拓展的战略业务。公司依托自身高精度卫星定位导航、智能控制的技术优势，结合不同的技术与各个行业做深度融合。公司目前已开发出无人机、无人船、工程机械、农机自动驾驶等系列自主化的无人产品。公司将不断深入行业，为行业客户提供更多更完善的解决方案，促进行业的快速升级和发展。未来，公司自动驾驶业务将围绕前述几个方向，针对不同行业开展自动驾驶业务。
3、问：公司RTK业务今年上半年快速增长的原因是什么？
答：公司持续研发投入，使得产品性能处于行业领先，同时，持续洞察市场，了解客户真实需求，提升客户的作业效率，使得产品综合竞争力处于行业领先。2021年上半年，随着全球疫情逐渐复苏，市场需求逐渐恢复。公司在积极防控疫情的前提下，加强国内外RTK业务的渠道拓展，做好供应链保障，积极抓住市场机会，实现了RTK产品业务的快速增长。
4、问：灾害监测业务的进展情况？
答：公司基于物联网+北斗高精度定位的核心技术开发出的位移监测系统解决方案，可全天候、全天时获取被监测对象的三维形变、裂缝、降雨量等感知数据，并可基于信息化平台、监测物联网平台进行科学化、信息化、标准化和可视化管理，实现对灾害的提前预警。公司持续优化解决方案，其先进性仍处于行业领先地位。2021年上半年，公司灾害监测业务持续保持市场领先，预计可较好的达成年度业绩目标。
5、问：公司农机自动驾驶业务的进展情况？
答：2021年上半年，公司推出了农机自动驾驶产品“领航员NX510”，以好用、便宜、持续领先的自动驾驶产品和解决方案获得了大量用户好评，同时，持续拓展代理商，增强与代理商之间的合作粘性，农机自动驾驶后装业务实现2021年上半年的业务拓展目标。公司同步与部分主机企业建立深度合作，实现了农机自动驾驶产品前装业务的快速推广和应用。
6、问：公司SWAS广域增强系统是什么，未来如何规划？
答：卫星导航定位在无增强系统的辅助下，定位精度通常为米级，需要使用增强系统实现毫米/厘米级高精度定位。公司攻坚SWAS广域增强系统核心算法和打造全球星地一体增强网络服务的基础设施，构建全球卫星导航定位解算平台。公司将持续投入全球星地一体增强网络服务的基础设施建设和核心算法投入，构筑公司基础平台。未来，SWAS广域增强系统可以面向全球客户提供精准可靠安全的位置增强服务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-12-27 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.57 成交量:1387.00万股 成交金额:29115.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜1078.65 ｜532.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部｜1059.48 ｜2.46 ｜
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜1022.99 ｜79.41 ｜
｜中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券｜996.98 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜828.22 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业｜-- ｜700.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜-- ｜671.64 ｜
｜中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业｜5.28 ｜615.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜1078.65 ｜532.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业｜-- ｜408.42 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-14｜16.50 ｜355.00 ｜5857.50 ｜国泰君安证券股｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜限公司上海东方｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜江苏路证券营业｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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