≈≈维业股份300621≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300621)维业股份:关于公司及子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的公告
 证券代码：300621            证券简称：维业股份            公告编号：2022-005
        深圳市维业装饰集团股份有限公司
    关于公司及子公司签订日常经营重大合同
              暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本公告涉及的日常经营合同已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。敬请投资者注意投资风险。
    2、根据项目进度安排，相关项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在过去十二个月内与同一交易对手方珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联方签订了多份日常经营合同。除公司已按照相关规则和公司自愿性披露
标准履行相关信息披露义务的事项外，截至 2022 年2 月 17 日，累计金额约 14.02
亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 66.43%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式：第17号 上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》等相关规定，现将相关情况汇总披露如下：
    一、关联方介绍和关联关系
    （一）基本情况
    公司名称：珠海华发集团有限公司
    统一社会信用代码：91440400190363258N
    法定代表人：李光宁
    公司住所：珠海市拱北联安路 9 号
    注册资本：142201.865406 万元人民币
    成立日期：1986 年 05 月 14 日
    企业类型：有限责任公司（国有控股）
    经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256 号文经营），建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售，项目投资及投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
    （二）主要财务数据
    截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），华发集团总资产为 487,783,042,168.87
元，负债总额为 353,509,810,071.19 元，净资产为 134,273,232,097.68 元；2020年度实现营业收入 109,190,244,357.80 元，净利润 5,549,649,684.89 元。
    截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），华发集团总资产为 561,078,147,219.61
元，负债总额为 416,377,378,997.58 元，净资产为 144,700,768,222.03 元；2021年前三季度实现营业收入93,175,856,165.41元，净利润3,965,325,062.95元。
    （三）与上市公司关联关系
    公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业为公司的关联方。公司与华发集团及其控制的关联企业签署日常经营合同构成关联交易。
    （四）履约能力
    华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。
    二、日常经营合同签订情况
    过去十二个月内，除公司已按照相关规则和公司自愿性披露标准履行相关信息披露义务的事项外，公司及子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总列示如下，具体签订合同详见附件 1：
                                                                  单位：万元
    合同标的      签约对手方公      签约时间              交易金额
                          司
                                    2021 年 11 月（11          3,937.17
  建筑装修施工工    珠海华发集团    月 26 日起）
 程、建筑工程施工、 有限公司及其    2021 年 12 月          28,389.43
      软装            关联方        2022 年 1 月            59,163.13
                                    2022 年 2 月（截止        48,718.53
                                  2022 年 2 月 17 日）
                        合计                                140,208.26
    公司已于 2021 年 4 月 6 日和 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十八
次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日常关
联交易的议案》；于 2021 年 7月 19 日召开了第四届董事会第三十四次临时会议，
审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》；于 2021
年 12 月 6 日和 2021 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第三次临时会议和 2021
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事和关联股东均已回避表决。上述列表中的合同项目属于公司已审议通过的日常关联交易预计额度内。
    三、关联交易的定价政策和依据
    公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格和招投标定价为基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，属于公司业务经营范围，有利于保证公司及子公司开展日常的生产经营活动，符合公司经营活动开
展的需要。交易以市场价格和招投标定价为依据，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
    根据项目进度安排，以上项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。
    五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年年初至 2022 年 2 月 18 日，公司与华发集团及其关联方（包含受同
一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为 31 亿元人民币。
    六、风险提示
    上述关联交易已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。
    敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二二年二月二十二日
附件 1：公司及下属子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总表
                                                                  单位：万元
  序号        类别        交易对手方        金额            签订时间
    1    建筑装修施工工  华发集团及其      56.73          2021 年 11 月
            程（软装）        关联方
    2    建筑装修施工工  华发集团及其      108.71          2021 年 11 月
            程（软装）        关联方
          建筑装修施工工  华发集团及其
    3    程（公装）-调价    关联方        131.53          2021 年 11 月
                协议
    4    建筑装修施工工  华发集团及其      7.66          2021 年 11 月
            程（公装）        关联方
          建筑装修施工工  华发集团及其
    5    程（公装）-调价    关联方        -15.39          2021 年 11 月
                协议
    6    建筑装修施工工  华发集团及其      99.93          2021 年 11 月
            程（软装）        关联方
    7      建筑工程施工  华发集团及其    3,548.00        2021 年 11 月
                              关联方
    8    建筑装修施工工  华发集团及其      172.18          2021 年 12 月
            程（公装）        关联方
    9    建筑装修施工工  华发集团及其    3,608.59        2021 年 12 月
            程（公装）        关联方
          建筑装修施工工  华发集团及其
  10    程（公装）-调价    关联方        4,644.77        2021 年 12 月
                协议
          建筑装修施工工  华发集团及其
  11    程（公装）-调价    关联方        48.46          2021 年 12 月
                协议
          建筑装修施工工  华发集团及其
  12    程（公装）-调价    关联方        31.59          2021 年 12 月
                协议
          建筑装修施工工  华发集团及其
  13    程（公装）-调价    关联方        10.51          2021 年 12 月
                协议
          建筑装修施工工  华发集团及其
  14    程（公装）-调价    关联方        28.46          2021 年 12 月
                协议
  15    建筑装修施工工 

[2022-01-21] (300621)维业股份:关于控股子公司签订《建设施工合同》暨关联交易的公告
证券代码：300621                证券简称：维业股份            公告编号：2022-004
        深圳市维业装饰集团股份有限公司
  关于控股子公司签订《建设工程施工合同》
              暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了南京铧福置业有限公司（以下简称“南京铧福”）公开招标的南京 NO.2021G82 地块项目主体建安工程的中标通知书，确认建泰建设为南京 NO.2021G82 地块项目主体建安工程的中标单位。依据上述中标结果，建泰建设与南京铧福签署了《建设工程施工合同》，合同金额 770,882,229.59 元。
    建泰建设为公司控股子公司，南京铧福为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股子公司，华发股份持有其 51%的股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
    公司于 2021 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，审议通
过了《关于预计公司日常关联交易的议案》(表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权、4 票回避），关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍已回避表决，独立董
事发表了事前认可意见及同意的独立意见。该事项已经 2021 年 4 月 22 日召开的
2021 年第二次临时股东大会审议通过。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    名称：南京铧福置业有限公司
    注册资本：26,550 万人民币
    法定代表人：刘照华
    成立日期：2021 年 11 月 09 日
    统一社会信用代码：91320100MA27D4T035
    企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
    注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 408 号晓庄国际广场 1 幢
521-A100
    经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    南京铧福为新设立公司，暂无相关财务数据。
    南京铧福控股股东华发股份财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日（经审
计），华发股份的总资产为 321,844,234,775.72 元，净资产为 63,345,374,719.66元，2020 年营业收入为 51,006,301,498.83 元，净利润为 4,559,884,933.72元。
    关联关系：南京铧福为华发股份控股子公司，华发股份持有其 51%的股权，
华发股份与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
    履约能力：南京铧福不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
    三、合同主要内容
    1、工程名称：南京NO.2021G82地块项目主体建安工程
    2、工程概况：本项目为住宅工程，占地面积49865.63㎡，容积率2.8，
总建筑面积约196843㎡，地下室局部两层，地上布置10栋27~33层高层住宅。（本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处，以设计图纸为准）
    3、工程范围：南京NO.2021G82地块项目主体建安工程（包括土建、水电
安装及专业分包工程，具体内容详见合同清单及施工图）。合同清单中的三
号清单所列专业承包工程（桩基工程、基坑支护工程、主体外墙涂料工程、
围墙墙涂料工程、幕墙工程、栏杆工程、燃气工程、配电设备、低压电缆铺
设工程、专业防水工程、地下室地坪漆、地下室交通设施及划线工程（含地
库划线与交通标识）、铝合金门窗、金属百叶、金属格栅、铝板雨蓬、浮雕
工程、玻璃盖板、门挂石、智能安防工程、园林绿化工程、雨水回收工程、
总图（室外给排水）工程、金属屋面板工程、太阳能工程、消防工程、精装
修工程（室内外精装修工程及精装修部品部件供货安装）、三网通信工程、
泛光照明工程、标识标牌工程、信报箱工程等其他配套工程）以及独立分包
工程（电梯工程、空调工程）不在总承包施工范围内。总承包方仅负责以上
工程的外部招标手续及备案工作、协调配合以及管理工作，相应的协调配合
服务费及其规费税金已包含在合同价款中。三号清单中未列明的分包工程发
包方有权在施工过程中单独分包，配合费含在其他分包工程配合费中，不再
计取。
    4、合同价格：本合同含税暂定总价为770,882,229.59元（其中含税暂估
价及暂列金额357,637,020.00元）。
    5、工期：总工期为735个日历天，其中土建工期522个日历天，公共区域精装修、总图、园林景观总工期为314个日历天。以上工期均包括节假日。
    6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
    四、关联交易的定价政策和依据
    本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
    本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
    六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年年初至 2022 年 1 月 14 日，除本项关联交易外，公司与华发集团及
其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为 14 亿元人民币。
    七、备查文件
    《建设工程施工合同》
    特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              二○二二年一月二十一日

[2022-01-19] (300621)维业股份:关于再次通过高新技术企业认定的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2022-003
    深圳市维业装饰集团股份有限公司
  关于再次通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对深圳市2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业认定，成为深圳市认定管理机构2021年认定的第一批高新技术企业之一，公司高新技术企业证书编号为
GR202144201734，有效期三年。
  本次高新技术企业的认定系对公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2021 年至 2023 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2021 年已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业的重新认定事项不会对公司 2021 年度业绩产生重大影响。
  本次重新认定是对公司创新能力的肯定，有利于公司减轻税负，提高技术研发能力和创新水平，将对公司经营发展产生积极影响。
  特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二二年一月十九日

[2022-01-11] (300621)维业股份:关于控股子公司签订《建设工程施工合同》暨关联交易的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2022-002
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
  关于控股子公司签订《建设工程施工合同》
              暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）已于前期收到了武汉华川房地产开发有限公司（以下简称“武汉华川”）公开招标的华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标通知书，确认建泰建设为华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标单位。中标金额约为9.32亿元人民币。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-001）。依据上述中标结果，近日建泰建设与武汉华川签署了《建设工程施工合同》。
    建泰建设为公司控股子公司，武汉华川为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股子公司，华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
    公司于 2021 年 4月 6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议并于 2021
年 4 月 22 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日
常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述项目属于日常关联交易预计金额范围内。
    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    名称：武汉华川房地产开发有限公司
    注册资本：1,000 万人民币
    成立日期：2021 年 1 月 8 日
    法定代表人：王伟
    统一社会信用代码：91420104MA49N8AH2D
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：武汉市硚口区古田路 41 号 15 栋 1 层 21 号-1233
    经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），武汉华川的总资产为 75.08 亿元、净
资产为-407 万元；2021 年前三季度营业收入为 0 元，净利润为-407 万元。
    主要股东：华发股份持有其 49.75%的股权，珠海华发城市运营投资控股有
限公司持有其 49.75%的股权，珠海城市建设集团有限公司持有其 0.5%的股权。
    关联关系：建泰建设为公司控股子公司，武汉华川为华发股份控股子公司，华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权，华发股份与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
    履约能力：武汉华川不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
    三、合同主要内容
    1、工程概况：华发都荟天地项目 C 地块建筑施工总承包工程(一标段)建设
规模包括 7 栋单体（7#、8#、9#、10#、11#、18#、幼儿园），其中有 6 栋 38-47F
超高层，1 栋幼儿园及配套的底商、配套建筑设施等（本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处，以设计图纸为准）。
    2、工程范围：华发都荟天地项目 C 地块建筑施工总承包工程(一标段)，包
括但不限于①武汉 176#地块（华发都荟天地）项目 C 地块一标段的主体结构建筑及水电安装工程，包括：主体结构、屋面保温、楼地面（全轻混凝土）保温、外墙内保温、外墙防水工程、内外墙抹灰、地面找平（客餐厅、卧室除外）、乳胶漆墙面&天棚（仅电梯机房、楼梯间）、建筑电气照明、给排水、通风工程等水电安装工程等。②武汉 176#地块（华发都荟天地）项目 C 地块桩基的采购、运输、施工、检验、试验直至验收合格、交付使用等的全部桩基工作内容，包括所属工程资料的整理移交及现场安全文明工程等；③武汉 176#地块（华发都荟天地）项目 C 地块基坑支护工程，包含设计图纸要求的基桩采购、运输、施工 、检验试验及冠梁、锚杆制安、喷砼护坡、降排水等相关工作内容。图纸中设计未明确内容但设计或施工规范要求的要考虑在内。承包范围具体以招标图为准，最终核算及施工范围具体以施工图为准。（包括土建、水电安装及专业分包工程，具体内容详见合同清单及施工图）。
    3、合同价格：人民币 932,039,392.26 元（含暂列金额 267,899,897.37 元）。
    4、合同工期：总工期为 933 个日历天。具体开工时间以武汉华川发出的开
工令为准，具体分项工期详见招标技术要求。以上工期均包括节假日。
    5、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
    四、关联交易的定价政策和依据
    本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
    本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
    六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年年初至 2022 年 1 月 7 日，除本项关联交易外，公司与华发集团及其
关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为 1.4 亿元人民币。
    七、备查文件
    《建设工程施工合同》。
    特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二二年一月十一日

[2022-01-06] (300621)维业股份:关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告
证券代码：300621                证券简称：维业股份            公告编号：2022-001
        深圳市维业装饰集团股份有限公司
  关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的
                  提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
   本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公
  司将履行相应的程序就相关项目进行审议后确认合作事项，因此是否合作及
  协议具体内容以最终签署的合同为准。
   由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影
  响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司
  将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
    一、关联交易概述
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了武汉华川房地产开发有限公司（以下简称“武汉华川”）公开招标的华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标通知书，确认建泰建设为华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标单位。
    建泰建设为公司控股子公司，武汉华川为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股子公司，华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
    公司于 2021 年 4月 6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议并于 2021
年 4 月 22 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日
常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    名称：武汉华川房地产开发有限公司
    注册资本：1,000 万人民币
    成立日期：2021 年 1 月 8 日
    法定代表人：王伟
    统一社会信用代码：91420104MA49N8AH2D
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：武汉市硚口区古田路 41 号 15 栋 1 层 21 号-1233
    经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），武汉华川的总资产为 75.08 亿元、净
资产为-407 万元；2021 年前三季度营业收入为 0 元，净利润为-407 万元。
    主要股东：珠海华发实业股份有限公司持有其 49.75%的股权，珠海华发城
市运营投资控股有限公司持有其 49.75%的股权，珠海城市建设集团有限公司持有其 0.5%的股权。
    关联关系：建泰建设为公司控股子公司，武汉华川为华发股份控股子公司，华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
    履约能力：武汉华川不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
    三、项目概况
    1、招标单位：武汉华川房地产开发有限公司
    2、项目名称：华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)
    3、中标总金额：93203.93万元人民币（实际金额以工程量结算为准）
    4、中标单位：建泰建设有限公司
    四、关联交易的定价政策和依据
    本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
    本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
    六、风险提示
    上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    七、备查文件
    《中标通知书》。
    特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              二○二二年一月六日

[2021-12-29] (300621)维业股份:关于放弃控股子公司建泰建设39%股权优先购买权的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-147
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
 关于放弃控股子公司建泰建设39%股权优先购买权
                    的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”或“目标公司”）的
少数股东珠海启实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启实投资”）拟
将其持有的建泰建设39%的股权转让给珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“穂信玟泰”），转让价格为人民币12,421.50万元。结合
公司实际经营情况，公司本次拟放弃对启实投资持有的建泰建设39%的股权的
优先购买权。
  公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过
了《关于放弃控股子公司建泰建设 39%股权优先购买权的议案》，表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
  本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易标的基本情况
  1、公司名称：建泰建设有限公司
  2、公司类型：其他有限责任公司
  3、统一社会信用代码：91440400MA51M7D84U
  4、法定代表人：曹冬
  5、成立日期：2018 年 5 月 3 日
  6、注册资本：10,000 万元
  7、主营业务：章程记载的经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、预拌混凝土专业承包、电子与智能化工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、钢结构工程专业承包、模板脚手架专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、消防设施工程专业承包；可跨省承接各类城市园林绿化（综合）规划设计、工程施工及养护管理，可从事城市园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪生产和经营，提供有关城市园林绿化技术咨询、信息服务；园林绿化植物的批发、零售。商业批发、零售，金属门窗生产、安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  8、交易标的权属状况：该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。
  9、本次转让前后建泰建设股权结构如下：
                          转让前                    转让后
                                              认缴出  实缴出
    公司名称      认缴出  实缴出
                                    各方持  资额    资额  各方持
                  资额    资额
                                    股比例  （万    （万  股比例
                （万元） （万元）
                                              元）    元）
深圳市维业装饰集
                  6,100    6,100    61%    6,100  6,100    61%
 团股份有限公司
珠海启实投资合伙
                  3,900    3,900    39%      -      -      -
企业（有限合伙）
珠海横琴穗信玟泰
投资合伙企业（有    -        -        -    3,900  3,900    39%
    限合伙）
  10、主要财务指标：
  截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），总资产 175,839 万元，应收款项总额
13,561 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资
产 2,898 万元；2020 年度实现营业收入 295,218 万元，净利润 1,817 万元；经
营活动产生的现金流量净额 19,499 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 229,977 万元，应收款项总额
164,279 万元（包括应收账款、合同资产和其他应收款），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 12,754 万元；2021 年前三季度实现营业收入 337,601 万元，净利润 3,866 万元；经营活动产生的现金流量净额24,170 万元。
  11、建泰建设不是失信被执行人。
  三、交易方基本情况
  （一）出让方基本情况
  1、公司名称：珠海启实投资合伙企业（有限合伙）
  2、公司类型：有限合伙企业
  3、统一社会信用代码：91440400MA54HT706R
  4、执行事务合伙人：黄勋实
  5、成立日期：2020 年 4 月 16 日
  6、注册资本：1,000 万元
  7、注册地址：珠海市横琴新区琴政路 589 号 15 栋 1404 房
  8、经营范围：协议记载的经营范围：以自有资金进行实业投资、项目投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （二）受让方基本情况
  1、公司名称：珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业（有限合伙）
  2、公司类型：有限合伙企业
  3、统一社会信用代码：91440400MA7EX19882
  4、执行事务合伙人：信达国际（上海）投资咨询有限公司（委派代表：易颂和）
  5、注册地址： 珠海市横琴新区华金街 58 号 1101 办公
  6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  7、交易对方不存在与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
    四、放弃权利的定价政策及定价依据
  本次交易参考公司前次收购建泰建设股权时的交易估值，经交易双方友好协商，确定本次交易转让建泰建设 39%股权的总对价为人民币 12,421.50 万元。
    五、协议主要内容
    （一）协议双方
  转让方：珠海启实投资合伙企业（有限合伙）（甲方）
  收购方：珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业（有限合伙）（乙方）
    （二）标的股权的收购价款及其支付
    1、双方同意标的股权的收购价款为人民币 124,215,000 元。该收购价款为
收购方获得标的股权以及标的股权所对应的全部股东权益（该等股东权益包括标的股权所有现时和潜在的权益）所应向转让方支付的全部对价。
  2、收购方同意在约定条件成就后 10 个工作日内将股权转让价款一次性支付至双方共管账户。
  （三）目标公司利润和亏损的享有与负担
  1、自转让基准日（含该日）起，标的股权对应的目标公司的利润和亏损均由收购方享有和承担，但在转让基准日（不含该日）前，标的股权对应的目标公司的亏损概由转让方承担。
  2、本次股权转让为含权转让，转让方不主张对目标公司转让基准日（不含该日）以前年度未分配利润及截至转让基准日（不含该日）的本年度未分配利润进行分配。
    （四）协议生效的条件
  本协议自加盖双方公章之日起生效。
    六、本次交易对公司的影响
  本次放弃优先购买权不会改变公司在控股子公司中的权益，不会影响公司的合并报表范围。不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，对公司持续经营能力、财务状况无不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过
了《关于放弃控股子公司建泰建设 39%股权优先购买权的议案》，表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  结合公司实际经营情况，公司董事会认为本次放弃对启实投资持有的建
泰建设39%的股权的优先购买权，不会改变公司在控股子公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，本次交易定价公平合理，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。
  特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (300621)维业股份:董事会决议公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-146
    深圳市维业装饰集团股份有限公司
            董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次临时会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 24
日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张宏勇先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于放弃控股子公司建泰建设 39%股权优先购买权的议案》
  公司持股 61%的控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）的少数股东珠海启实投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的建泰建设 39%的股权转让给珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 12,421.50万元。结合公司实际经营情况，公司本次拟放弃行使优先购买权。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司建泰建设 39%股权优先购买权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                          二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-23] (300621)维业股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
  证券代码：300621            证券简称：维业股份            公告编号：2021-145
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    2、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
    （三）股东大会现场会议主持人：张汉伟先生
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 15:00
    2、网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    （五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼 220 号会议室。
    （六）会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （七）会议的出席情况：
    1、出席本次会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 92,520,039 股，占
上市公司总股份的 44.4687％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份29,995,900 股，占上市公司总股份的 14.4172％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 62,524,139 股，占上市公司总股份的 30.0515％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案
总表决情况：
    同意 92,501,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
18,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 97,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8128％；反对 18,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意。
议案 2.00 关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案
总表决情况：
    同意 30,089,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
18,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 97,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8128％；反对 18,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意。
议案 3.00 关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案
总表决情况：
    同意 30,089,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
18,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 97,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8128％；反对 18,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案
总表决情况：
    同意 30,089,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
18,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 97,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8128％；反对 18,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东盛唐律师事务所朱汉律师、张帆律师现场见证，并出具了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：维业股份本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2、盛唐律师事务所出具的《广东盛唐律师事务所关于深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                            二○二一年十二月二十三日

[2021-12-23] (300621)维业股份:维业股份关于荣获多项中国建筑工程装饰奖的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-144
    深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于荣获多项中国建筑工程装饰奖的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，由中国建筑装饰协会组织开展的“2021-2022 年度中国建筑工程装饰奖
（第一批入选工程）”评选结果揭晓，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）承接的“青岛新机场航站楼精装修施工项目（四标段）”、“温州市滨江商务区 CBD 片区 13-08 地块（温银大厦）建设项目装修工程”、“办公商业工程 3 幢（自命名唯品会公司总部大厦）（装饰装修）”、“深圳市城管智慧中心建设项目（装饰装修）”、“深圳地铁汇通大厦公共区域精装修工程Ⅱ标段”五项工程荣膺“中国建筑工程装饰奖”。
    中国建筑工程装饰奖是建设部批准设立的中国建筑装饰行业的最高荣誉奖。此次获奖是对公司行业地位、施工品质的充分认可。
    未来，公司将继续秉持“唯诚、维信、优质、高效”的经营理念，注重科学的施工管理，用精益求精、追求卓越的工匠精神不断提高项目质量，优化服务品质，构建更加突出的综合竞争优势。
    特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                          二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-22] (300621)维业股份:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份        公告编号：2021-143
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
    关于为控股子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6
日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，并于 2021 年 4 月 22 日召开了 2021
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》及《关于公司年度担保计划的议案》。具体内容详见公司 2021 年4 月 7 日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请年度综合授信额度的公告》《关于公司年度担保计划的公告》等相关公告。
  为支持公司控股子公司福建闽东建工投资有限公司（以下简称“闽东建工”）的业务发展，满足其日常经营需要。公司为闽东建工向厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请不超过 4,000 万元授信额度事项提供连带责任保证担保，闽东建工其他股东及其配偶同时为闽东建工向厦门银行提供连带责任保证担保，各保证人就全部被担保债务对债权人分别承担连带保证责任。
  本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。
  本次担保前公司对被担保方的担保余额 4,050 万元，本次担保后对被担保方的担保余额 8,050 万元，对被担保方的可用担保额度为 11,950 万元。
    二、被担保方基本情况
  1、公司名称：福建闽东建工投资有限公司
  2、住所：厦门市海沧区霞阳南路9号1108室
  3、成立时间：2015年8月3日
  4、法定代表人：陈远星
  5、注册资本：30,168万人民币
  6、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有
规定除外）；房屋建筑业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；物业管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）；其他电子产品零售；日用家电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售。
  7、与本公司的关系：系本公司控股子公司。
  8、股权结构：本公司持有闽东建工66%的股权，陈远星持有其20.40%股权，李国伟持有其13.60%股权。
  9、财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），闽东建工的总资产为
38,801.16万元、净资产为10,288.95万元；2020年营业收入为51,431.83万元，净利润为 864.18 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），闽东建工的总资产为 41,768.48 万元、
净资产为 10,951.4 万元；2021 年前三季度营业收入为 32,493.94 万元，净利润
为 200.82 万元。
  10、被担保方不是失信被执行人。
    三、担保协议主要内容
  1、被担保方：福建闽东建工投资有限公司；
  2、保证人：深圳市维业装饰集团股份有限公司、陈远星、陈艺玲、李国伟、张小玲；
  3、债权人：厦门银行股份有限公司；
  4、业务发生期间：自 2021 年 11 月 2 日起至 2024 年 11 月 2 日止；
  5、最高本金限额：人民币 4,000 万元；
  6、保证方式：各保证人就全部被担保债务对债权人分别承担连带责任保证担保；
  7、保证担保范围：主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、因汇率变化而引起的相关损失、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费及其他费用）、以及债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保管担保物的费用、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、税费、过户费、律师费、差旅费、公证费及其他费用），以及主合同生效后，经债权人要求追加而债务人未追加的保证金金额；
  8、保证期间：主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
  公司及子公司 2021 年度的担保额度总金额为 70,000 万元，截至 2021 年 12
月 17 日，公司及子公司对外实际担保余额为 8,050 万元，占公司 2020 年经审计
净资产的 7.53%，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，,占上市公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    五、备查文件
  《最高额保证合同》
  特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                        二○二一年十二月二十二日

[2021-12-17] (300621)维业股份:关于公司荣获中国建设工程鲁班奖的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-141
    深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于公司荣获中国建设工程鲁班奖的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，由中国建筑业协会组织开展的“2020～2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”评选结果揭晓，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）承接的“厦门国际会展中心四期项目（B8B9 馆及配套东广场地下室）”及公司控股子公司珠海华发景龙建设有限公司承接的“珠海十字门会展商务组团一期标志性塔楼（办公酒店）工程”荣膺本奖项。
  中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)创立于 1987 年，该奖项也是国内建筑行业工程质量最高荣誉奖，授予创建出一流工程的企业。此次获奖是对公司行业地位、施工品质的充分认可，也将激励公司不断提升管理水平和技术创新，对公司未来业务发展具有积极影响。
  未来，公司将继续秉持“唯诚、维信、优质、高效”的经营理念，注重科学的施工管理，用精益求精、追求卓越的工匠精神，不断提高项目质量，优化服务品质，构建更加突出的综合竞争优势，为实现建筑业高质量发展做出新的更大的贡献。
  特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十二月十七日

[2021-12-17] (300621)维业股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-142
          深圳市维业装饰集团股份有限公司
    关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-140），公司定于2021年12月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会。根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：公司2021年第五次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
  （四）会议召开时间：
  1、现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）下午15：00
  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月22日9：15至9：25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月22日9:15-15:00。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  （七）股权登记日：2021年12月16日
  （八）出席对象：
  1、截止2021年12月16日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2、本公司董事、监事和高级管理人员；
  3、公司聘请的见证律师。
  （九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。
    二、会议审议事项
  （一）议案名称
  1、审议《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
  2、审议《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》
  3、审议《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》
  4、审议《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》
  （二）披露情况
  1、上述议案已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （三）特别事项说明
  1、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  2、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案4；关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
  3、特别决议议案：议案1、议案2，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
                                                                备注
    提案编码                        提案名称            (该列打勾的栏目
                                                          可以投票)
      100                          总议案                        √
                              非累积投票提案
      1.00      《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的        √
                议案》
      2.00      《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨        √
                关联交易的议案》
      3.00      《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联        √
                交易的议案》
      4.00      《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨        √
                关联交易的议案》
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
    （二）登记时间：2021年12月17日 上午9:00-下午18:00。
  （三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼
101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。
    （四）注意事项
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；
  3、不接受电话登记。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式
    联系人：沈茜                詹 峰
 联系电话：0755-83558549
 指定传真：0755-83258703
七、备查文件
 公司第五届董事会第三次临时会议决议。
 特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二一年十二月十七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
                        参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350621
  2、投票简称：维业投票
  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间为：2021年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月22 日9:15-15:00（现场会议召开当日）；
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书（复印件有效）
    兹委托（    ）先生（女士）代表本人（或本公司）出席深圳市维业装饰集团股
份有限公司于2021年12月22日召开的2021年第五次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。
    委托人股票账号：_______________；
    持股数量：_______________股；
    持股性质：_______________；
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________________；
    受托人（签名）：__________________________________；
    受托人身份证号码：______________________________；
    本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                              备注
  提案编码            提案名称            (该列打勾
                                            的栏目可以  同意  反对  弃权
                                              投票)
    100                总议案                √
                              非累积投票提案
    1.00    《关于公司及子公司开展应收账款      √
            保理业务的议案》
    2.00    《关于公司及子公司向关联方申请      √
            商业保理暨关联交易的议案》
    3.00    《关于增加向关联方销售产品额度      √
            的日常关联交易的议案》
    4.00    《关于公司及子公司接受担保并支      √

[2021-12-07] (300621)维业股份:关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份          公告编号：2021-137
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
 关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交
                  易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）基于公司及公司子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）、珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华发景龙”）的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司拟向关联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”）申请商业保理额度。本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 20 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平。保理业务申请期限截止至 2022 年 12月 31 日，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信用风险，就债务人偿付的信用风险华金保理无权向公司及下属子公司追索，但有权向原始债务人进行追索。
  有关本次关联保理融资业务，董事会提请股东大会授权公司经营班子签订相关法律文件并办理具体事宜。
  珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）持有华金保理100%的股份，华发投资与本公司均受公司间接控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
  公司于2021年12月6日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》，表决结果：5 票赞
成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避，关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍回避表决。独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联关系及关联方基本情况
  （一）关联关系
    华发投资持有华金保理 100%的股份，华发投资与本公司均受华发集团控制，
本次交易构成关联交易。
  （二）关联方基本情况
  1、名称：华金国际商业保理（珠海）有限公司
  2、统一社会信用代码：91440400MA51QEYY1K
  3、注册资本：150,000 万人民币
  4、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  5、住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 27 层 02 单元
2701
  6、法定代表人：杨振宇
  7、成立日期：2018 年 05 月 24 日
  8、经营范围：章程记载的经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保（不含融资性担保）；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  9、股东信息及持股比例：华发投资间接持有华金保理 100%的股权。华发集团持有华发投资 57.74%的股权。珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
  10、最近一年财务状况（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，华金保理的
总资产为 1,053,815,136.73 元，净资产为 435,017,368.30 元；2020 年度实现
营业收入 65,857,161.45 元，净利润 24,126,858.40 元。
  11、经查询，华金保理不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容及标的权属情况
  1、商业保理额度：不超过人民币 20 亿元（含本数）；
  2、综合成本：根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平；
  3、追索权：不附追索权保理；
  4、费用承担：各方按照中国法律的规定承担各自因履行本合同而产生的相应税负；
  5、融资期限：保理业务申请期限截止至 2022 年 12 月 31 日；
  6、标的权属情况：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
    四、交易的定价政策及定价依据
  本次商业保理综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平。
  本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易目的及对公司的影响
  本次关联交易的开展系基于行业特性及公司、公司子公司建泰建设有限公司、珠海华发景龙建设有限公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程进度及未来回款状况的预计。
  本次交易有利于盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，拓宽公司融资渠道，提高资产的使用效率，解决公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易对本公司持续经营能力无不良影响，不会对本公司未来财务状况造成不良影响。
  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2021 年年初至 2021 年 12 月 3 日，公司与华发集团及其关联方（包含受同
一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额（不含公司子公司珠海华发景龙建设有限公司、建泰建设有限公司股权过户登记
至公司名下之前，即此两家子公司 2021 年 3 月 3 日之前与珠海华发集团及其关
联方发生的关联交易）约为 92 亿元人民币。
  七、独立董事意见
  根据中国证监会有关规定，本公司独立董事发表了事前认可意见，并就上述关联交易发表独立意见如下：
  （一）事前认可意见
  本次交易有利于加快公司应收账款回收，提高资产的使用效率，既满足了公司项目运营需要，解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，符合相关法律法规及《公司章程》和本公司《关联交易制度》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易制度》的规定。因此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
  （二）独立意见
  本次交易有利于加快公司应收账款回收，提高资产的使用效率，既满足了公司项目运营需要，解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易制度》的规定。
  八、风险提示
  本次交易有待双方根据公司财务状况及实际需要共同推进实施，在实施过程中可能由于政策、内外部条件变化或不可抗力因素的影响造成实际执行情况与本次预计情况存在偏差，敬请广大投资者注意投资风险。
  九、备查文件目录
  1、第五届董事会第三次临时会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                  深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                              董事会
                                        二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (300621)维业股份:关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份          公告编号：2021-136
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务资格的机构为公司及下属子公司提供应收账款保理服务。
  基于行业特性及公司、公司子公司建泰建设有限公司、珠海华发景龙建设有限公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，本次开展应收账款保理金额合计不超过人民币 40 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平。保理业务申请期
限截止至 2022 年 12 月 31 日，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限
为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的机构后，相关机构自行承担债务人偿付的信用风险，就债务人偿付的信用风险相关机构无权向公司及子公司追索，但有权向原始债务人进行追索。
  有关本次保理融资业务，董事会提请股东大会授权公司经营班子根据具体情况选择合作机构，签订相关法律文件并办理具体事宜。
  公司于2021年12月6日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，由于本次开展应收账款保理业务的金额已经达到股东大会审议标准，本议案尚需提交股东大会审议。
  上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易主要内容及标的权属情况
  1、应收账款保理融资金额：依据公司业务发展情况、工程进度及未来回款状况等原因，预计本次应收账款保理融资金额合计不超过人民币 40 亿元（含本数）；
  2、综合成本：根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平；
  3、合作机构：国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，具体合作机构的选择董事会提请股东大会授权公司经营班子根据公司实际情况选择；
  4、追索权：不附追索权保理；
  5、费用承担：各方按照中国法律的规定承担各自因履行本合同而产生的相应税负；
  6、融资期限：保理业务申请期限截止至 2022 年 12 月 31 日，具体每笔保理
业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款；
  7、标的权属情况：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
    三、本次交易的目的对公司的影响
  本次交易有利于降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  本次交易有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益，对本公司持续经营能力和未来财务状况无不良影响。
  四、风险提示
  本次交易有待公司选择具备相关业务资格的机构并根据公司财务状况及实际需要推进实施，在实施过程中可能由于政策、内外部条件变化或不可抗力因素的影响造成实际执行情况与本次预计情况存在偏差，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件目录
  第五届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
                                  深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                              董事会
                                        二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (300621)维业股份:关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份          公告编号：2021-139
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
    关于公司及子公司接受担保并支付担保费
              暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  因项目运营需要，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）签订保函协议，由华金担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 2,500 万元。为提高经营效率，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在前述额度范围内签署协议并具体执行相关事项。
  珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）通过珠海华金普惠金融控股有限公司间接持有华金担保 100%的股份，华发投资与本公司均受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
  公司于2021年12月6日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍回避表决。独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  因关联交易金额累计达到最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联关系及关联方基本情况
  （一）关联关系
    华发投资间接持有华金担保 100%的股份，华发投资与本公司均受华发集团
控制，本次交易构成关联交易。
  （二）关联方基本情况
  1、名称：珠海华金融资担保有限公司
  2、统一社会信用代码：91440400559181578J
  3、注册资本：30,000 万人民币
  4、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  5、住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦第 27 层 01
单元 2725
  6、法定代表人：邵珠海
  7、成立日期：2010 年 08 月 04 日
  8、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务 ，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
  9、股东信息及持股比例：华发投资通过珠海华金普惠金融控股有限公司间接持有华金担保 100%的股份。华发集团持有华发投资 57.74%的股权。珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
  10、最近一年财务状况（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，华金担保的
总资产为 372,613,610.89 元，净资产为 346,974,946.09 元；2020 年度实现营
业收入 34,766,463.05 元，净利润 17,000,174.25 元。
  11、经查询，华金担保不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
  1、担保种类：包括但不限于履约保函、预付款保函、投标保函和工人工资保函；
  2、担保责任类型：独立担保和非独立担保；
  3、担保人：珠海华金融资担保有限公司；
  4、被担保人：公司及子公司；
  5、受益人：依据实际项目确定；
  6、担保费：合计不超过人民币 2,500 万元。
    四、交易的定价政策及定价依据
  具体每笔担保业务的担保费用根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平。
  本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易目的及对公司的影响
  本次交易为公司正常经营业务所需，能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，提高公司生产经营和业务发展效率，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易对本公司持续经营能力无不良影响，不会对本公司未来财务状况造成不良影响。
  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2021 年年初至 2021 年 12 月 3 日，公司与华发集团及其关联方（包含受同
一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额（不含公司子公司珠海华发景龙建设有限公司、建泰建设有限公司股权过户登记
至公司名下之前，即此两家子公司 2021 年 3 月 3 日之前与珠海华发集团及其关
联方发生的关联交易）约为 92 亿元人民币。
  七、独立董事意见
  根据中国证监会有关规定，本公司独立董事发表了事前认可意见，并就上述关联交易发表独立意见如下：
  （一）事前认可意见
  本次交易为公司正常经营业务所需，能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，提高公司生产经营和业务发展效率。本次关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》和本公司《关联交易制度》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
  （二）独立意见
  本次交易为公司正常经营业务所需，能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，提高公司生产经营和业务发展效率。本次关联交易定价公允，符合
相关法律法规及《公司章程》和本公司《关联交易制度》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
  该事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易制度》的规定，并履行了相应的审批程序，表决过程中关联董事均回避表决；公司严格执行了中国证监会及《公司章程》中有关关联交易的规定，按照有关规定对上述关联交易进行信息披露。
  八、风险提示
  本次交易有待双方根据公司实际需要共同推进实施，在实施过程中可能由于政策、内外部条件变化或不可抗力因素的影响造成实际执行情况与本次预计情况存在偏差，敬请广大投资者注意投资风险。
  九、备查文件目录
  1、第五届董事会第三次临时会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (300621)维业股份:关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-138
        深圳市维业装饰集团股份有限公司
        关于增加向关联方销售产品额度的
              日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，于 2021 年 4 月 22
日召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。公司根据实际经营情况，预计未来可能向关联方珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联企业销售产品的交易金额为 3,000 万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计日常关联交易的公告》。公司于 2021年 7 月 19 日召开了第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》，增加向关联方销售产品的日常
关联交易额度不超过 4,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日在巨潮
资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的公告》。
  根据公司经营发展需要，公司拟增加向关联方销售产品的日常关联交易额度不超过 3,000 万元。本次增加后，公司预计在原有日常关联交易预计期限内（自2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止）可能向关联方华发集团及其关联企业销售产品的交易金额为 10,000 万元。在预计的日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际情况与交易对手签署相关合同文件。
  公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第三次临时会议，审议通过了
    《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》（表决结果：5 票同
    意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避）。关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍
    已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。因关联交易金额
    超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，本次交易尚需提交公司股东大会审议，
    届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。
        本次增加向关联方销售产品额度预计事项不构成《上市公司重大资产重组管
    理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
        （二）本次增加日常关联交易预计的类别和金额
                                                      年初至今与
关联交易            已预计金额  本次增加  增加后的  关联方累计  关联交易金  关联交易
  类别    关联方    （万元）  金额（万  金额（万  已发生的本  额发生调整  定价原则
                                  元）      元）    类交易金额    的原因
                                                      （万元）
          珠海华发                                                            招投标定
向关联方  集团有限                                                公司经营发  价、市场同
销售产品  公司及其    7,000      3,000    10,000    6,931.12    展需要    类产品的
          关联方                                                              价格为定
                                                                                价依据
        注：公司主要通过公开招投标、邀请招投标等方式获取项目，项目的获取存在不确定性，暂
    无法确定具体交易对手名称。
        （三）日常关联交易实际发生情况
        2021 年年初至 2021 年 12 月 3 日，公司与华发集团及其关联方累计发生日
    常关联交易金额约为 92 亿元，未超出年初预计发生的日常关联交易总额。
        二、关联方介绍和关联关系
        （一）基本情况
        公司名称：珠海华发集团有限公司
        统一社会信用代码：91440400190363258N
        法定代表人：李光宁
        公司住所：珠海市拱北联安路 9 号
        注册资本：142201.865406 万元人民币
        成立日期：1986 年 05 月 14 日
        企业类型：有限责任公司(国有控股)
  （二）经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256 号文经营），建筑材料，五金，工艺美术品、服装，纺织品的批发、零售，项目投资及投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （三）主要财务数据
  截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），华发集团总资产为 487,783,042,168.87
元，负债总额为 353,509,810,071.19 元，净资产为 134,273,232,097.68 元；2020年度实现营业收入 109,190,244,357.80 元，净利润 5,549,649,684.89 元。
  截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），华发集团总资产为 561,078,147,219.61
元，负债总额为 416,377,378,997.58 元，净资产为 144,700,768,222.03 元；2021年前三季度实现营业收入 93,175,856,165.41 元，净利润 3,965,325,062.95 元。
    （四）与上市公司关联关系
  鉴于公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业被认定为公司的关联方。
    （四）履约能力
  华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。
    三、本次日常关联交易定价政策和定价依据
  公司与关联方之间的关联交易是基于正常生产经营的需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格和招投标定价为基础，在自愿、平等、互惠互利的原则下协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。
    四、独立董事事前认可和独立意见
  根据中国证监会有关规定，本公司独立董事发表了事前认可意见，并就上述关联交易发表独立意见如下：
  （一）事前认可意见
  本次增加向关联方销售产品的日常关联交易额度为公司正常经营业务所需，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格以招投标定价、市场同类产品的价格为定价依据，严格履行公开、公平、公正、科学择优的定价原则，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
  （二）独立意见
  本次增加向关联方销售产品的日常关联交易额度为公司正常经营业务所需，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格以招投标定价、市场同类产品的价格为定价依据，严格履行公开、公平、公正、科学择优的定价原则，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
  该事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易制度》的规定，履行了相应的审批程序，表决过程中关联董事均回避表决；公司严格执行了中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的规定，按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。
    五、关联交易的目的和对公司的影响
  本次预计的日常关联交易有利于保证公司开展日常的生产经营活动，符合公司业务发展需求；公司与关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，实现规模效应和可持续性增长，增强公司在行业中的竞争优势。不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，对公司持续经营能力、财务状况无不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (300621)维业股份:董事会决议公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-135
    深圳市维业装饰集团股份有限公司
            董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次临时会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 3 日
以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张宏勇先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
    为降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，公司及下属子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务资格的机构为公司及下属子公司提供应收账款保理服务。本次开展应收账款保理金额合计不超过人民币 40亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市
场平均水平。保理业务申请期限截止至 2022 年 12 月 31 日，具体每笔保理业务期
限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的机构后，相关机构自行承担债务人偿付的信用风险，就债务人偿付的信用风险相关机构无权向公司及子公司追索，但有权向原始债务人进行追索。有关本次保理融资业务，董事会提请股东大会授权公司经营班子签订相关法律文件并办理具体事宜。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。
  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    二、审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议
案》
    因经营发展需要，公司及下属子公司拟将应收账款转让给华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”），由华金保理为公司及下属子公司开展应收账款保理融资业务。本次开展的关联商业保理融资金额合计不超过人民币 20 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定，且不高
于市场平均水平。保理业务申请期限截止至 2022 年 12 月 31 日，具体每笔保理业
务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信用风险，就债务人偿付的信用风险华金保理无权向公司及子公司追索，但有权向原始债务人进行追索。有关本次关联保理融资业务，董事会提请股东大会授权公司经营班子签订相关法律文件并办理具体事宜。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的公告》。
  本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）持有华金保理 100%
的股份，华发投资与本公司同受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍回避表决。
  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    三、审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》
  根据公司经营发展需要，公司拟增加向关联方销售产品的日常关联交易额度不超过 3,000 万元。本次增加后，公司预计在原有日常关联交易预计期限内（自2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止）可能向关联方华发集团及其关联企业销售产品的交易金额为 10,000 万元。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的公告》。
  本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  鉴于公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业被认定为公司的关联方, 本次交易构成关联交易。本议案关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍已回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    四、审议通过了《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》
  因项目运营需要，公司及子公司拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）签订保函协议，由华金担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 2,500 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的公告》。
  本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）通过珠海华金普惠金融控股有限公司间接持有华金担保 100%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，华发投资与本公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。本议案关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍已回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    五、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的议案》
  公司拟定于 2021 年 12 月 22 日以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第五
次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三次临时会议相关的议案。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (300621)维业股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-140
          深圳市维业装饰集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议审议通过，公司决定于2021年12月22日召开公司2021年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：公司2021年第五次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
  （四）会议召开时间：
  1、现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）下午15：00
  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月22日9：15至9：25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月22日9:15-15:00。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  （七）股权登记日：2021年12月16日
  （八）出席对象：
  1、截止2021年12月16日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
  2、本公司董事、监事和高级管理人员；
  3、公司聘请的见证律师。
  （九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。
    二、会议审议事项
  （一）议案名称
  1、审议《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
  2、审议《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》
  3、审议《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》
  4、审议《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》
  （二）披露情况
  1、上述议案已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （三）特别事项说明
  1、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  2、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案4；关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
  3、特别决议议案：议案1、议案2，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
                                                                备注
    提案编码                        提案名称            (该列打勾的栏目
                                                          可以投票)
      100                          总议案                        √
                              非累积投票提案
      1.00      《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的        √
                议案》
      2.00      《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨        √
                关联交易的议案》
      3.00      《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联        √
                交易的议案》
      4.00      《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨        √
                关联交易的议案》
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
    （二）登记时间：2021年12月17日 上午9:00-下午18:00。
  （三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼
101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。
    （四）注意事项
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；
  3、不接受电话登记。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式
    联系人：沈茜                詹 峰
    联系电话：0755-83558549
    指定传真：0755-83258703
    七、备查文件
公司第五届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二一年十二月七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
                        参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350621
  2、投票简称：维业投票
  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间为：2021年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月22 日9:15-15:00（现场会议召开当日）；
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书（复印件有效）
    兹委托（    ）先生（女士）代表本人（或本公司）出席深圳市维业装饰集团股
份有限公司于2021年12月22日召开的2021年第五次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。
    委托人股票账号：_______________；
    持股数量：_______________股；
    持股性质：_______________；
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________________；
    受托人（签名）：__________________________________；
    受托人身份证号码：______________________________；
    本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                              备注
  提案编码            提案名称            (该列打勾
                                            的栏目可以  同意  反对  弃权
                                              投票)
    100                总议案                √
                              非累积投票提案
    1.00    《关于公司及子公司开展应收账款      √
            保理业务的议案》
    2.00    《关于公司及子公司向关联方申请      √
            商业保理暨关联交易的议案》
    3.00    《关于增加向关联方销售产品额度      √
            的日常关联交易的议案》
    4.00    《关于公司及子公司接受担保并支      √
            付担保费暨关联交易的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示

[2021-12-01] (300621)维业股份:关于持股5%以上股东减持期限届满及继续减持计划的预披露公告
    证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-134
    深圳市维业装饰集团股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持期限届满并继续减持计划
    的预披露公告
    公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日披露了《关于持股5%以上股东减持期限届满及继续减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-064），公司持股5%以上股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）(以下简称“众英集”)持有公司股份33,340,000股（占公司股份总数的16.02%），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量不超过6,180,000股，占公司股份总数的2.97%。
    2021年9月1日公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-113）。众英集于2021年6月18日至2021年6月28日，通过集中竞价交易方式减持股份2,077,450股，占公司总股本的0.9985%。并于2021年11月13日披露了《关于持股5%以上股东持股变动超过1%的公告》（公告编号：2021-131），众英集在2021年6月18日至2021年11月11日，通过集中竞价交易方式减持股份2,194,650股，占公司总股本的1.05%。
    公司于近日收到股东众英集出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。截至本公告披露日，持股5%以上股东众英集上述减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
    （一）股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数（股）
    减持股份占比（%）
    云南众英集企业管理中心（有限合伙）
    集中竞价交易
    2021年6月18日至2021年6 月28日
    9.67
    2,077,450
    0.9985
    集中竞价交易
    2021年11月11日
    9.24
    117,200
    0.0563
    集中竞价交易
    2021年11月15日至2021年11月29日
    9.34
    1,962,800
    0.9434
    合 计
    -
    -
    4,157,450
    1.9982
    本次减持股份来源：众英集本次减持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份及权益分派取得股份。
    （二）众英集本次减持前后持股情况
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数（股）
    占总股本比例（%）
    股数（股）
    占总股本比例（%）
    合计持有股份
    33,340,000
    16.02
    29,182,550
    14.03
    其中：无限售条件股份
    33,340,000
    16.02
    29,182,550
    14.03
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    （三）其他相关说明
    1、众英集本次减持计划实施进展符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的
    相关规定。
    2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的意向、承诺以及减持计划一致。
    3、众英集不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
    二、股东未来减持计划
    公司于近日收到持股5%以上股东众英集出具的《关于股份减持计划的告知函》，众英集计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量不超过6,180,000股，占公司股份总数的2.97%。
    （一）股东基本情况
    （1）股东名称：云南众英集企业管理中心（有限合伙）
    （2）持股情况：截至本公告披露日，众英集持有公司股份29,182,550股，占公司股份总数的14.03%。
    （二）减持计划的主要内容
    本次拟减持原因：众英集自身资金需要。
    减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及权益分派取得股份。
    减持方式：集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式。
    减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
    减持数量及比例：本次预计合计减持不超过6,180,000股，占当前公司股份总数的2.97%。减持数量及比例将按照相关法律法规的规定执行：采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，众英集可以根据公司股本变动对减持数量进行相应调整，减持比例保持不变。
    减持价格：根据市场价格确定，减持价格不低于维业股份首次公开发行价格（若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，该发行价格应相应按除权、除息进行调整）。
    相关承诺履行情况：众英集承诺，股票锁定期届满后两年内通过合法方式进行减持，合计减持不超过其所持公司股份总额的50%。本次减持事项，众英集不会违反任何此前已披露的承诺。
    （三）相关风险提示
    1、众英集不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
    2、众英集在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    云南众英集企业管理中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》及《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司
    董 事 会
    二○二一年十二月一日

[2021-11-27] (300621)维业股份:关于公司及子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的公告
 证券代码：300621            证券简称：维业股份            公告编号：2021-133
        深圳市维业装饰集团股份有限公司
    关于公司及子公司签订日常经营重大合同
              暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本公告涉及的日常经营合同已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。敬请投资者注意投资风险。
  2、根据项目进度安排，相关项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在过去十二个月内与同一交易对手方珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联方签订了多份日常经营合同。除公司已按照相关规则和公司自愿性披露标准履行相关信息披露义务的事项外，截至2021年11月25日，累计金额约13.66亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 64.75%。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露公告格式第 17 号——上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》等相关规定，现将相关情况汇总披露如下：
    一、关联方介绍和关联关系
    （一）基本情况
  公司名称：珠海华发集团有限公司
  统一社会信用代码：91440400190363258N
  法定代表人：李光宁
  公司住所：珠海市拱北联安路 9 号
  注册资本：111978.971564 万元人民币
  成立日期：1986 年 05 月 14 日
  企业类型：有限责任公司(国有控股)
  经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1993]256 号文经营），建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售，项目投资及投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
    （二）主要财务数据
  截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），华发集团总资产为 487,783,042,168.87
元，负债总额为 353,509,810,071.19 元，净资产为 134,273,232,097.68 元；2020年度实现营业收入 109,190,244,357.80 元，净利润 5,549,649,684.89 元。
  截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），华发集团总资产为 561,078,147,219.61
元，负债总额为 416,377,378,997.58 元，净资产为 144,700,768,222.03 元；2021年前三季度实现营业收入93,175,856,165.41元，净利润3,965,325,062.95元。
    （三）与上市公司关联关系
  公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业为公司的关联方。公司与华发集团及其控制的关联企业签署日常经营合同构成关联交易。
    （四）履约能力
  华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。
    二、日常经营合同签订情况
  过去十二个月内，除公司已按照相关规则和公司自愿性披露标准履行相关信息披露义务的事项外，公司及子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总列示如下，具体签订合同详见附件 1：
                                                                单位：万元
    合同标的      签约对手方公      签约时间            交易金额
                        司
                                  2021 年 9 月（9 月        47,410.52
  建筑装修施工工    珠海华发集团      14 日起）
 程、建筑工程施工、 有限公司及其    2021 年 10 月            8,129.13
      软装            关联方    2021 年 11 月（截止        81,109.26
                                  2021年11月25日）
                        合计                              136,648.91
    公司已于 2021 年 4 月 6 日和 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十八
次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》；于2021年7月19日召开了第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事和关联股东均已回避表决。上述列表中的合同项目属于公司已审议通过的日常关联交易预计额度内。
    三、关联交易的定价政策和依据
  公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格和招投标定价为基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。
    四、关联交易目的和对公司的影响
  公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，属于公司业务经营范围，有利于保证公司及子公司开展日常的生产经营活动，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格和招投标定价为依据，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
  根据项目进度安排，以上项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。
    五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2021 年年初至 2021 年 11 月 25 日，公司与华发集团及其关联方（包含受同
一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额（不含公司子公司珠海华发景龙建设有限公司、建泰建设有限公司股权过户登记
至公司名下之前，即此两家子公司 2021 年 3 月 3 日之前与华发集团及其关联方
发生的关联交易）约为 83 亿元人民币。
    六、风险提示
  上述关联交易已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十一月二十七日
附件 1：公司及下属子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总表
                                                                    单位：万元
  序号        类别        交易对手方        金额          签订时间
    1    建筑装修施工工  华发集团及其    3,824.92      2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
    2    建筑装修施工工  华发集团及其      74.98        2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
    3    建筑装修施工工  华发集团及其      9.73        2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
          建筑装修施工工  华发集团及其
    4    程（设计）-调价    关联方        283.07        2021 年 9 月
              协议
          建筑装修施工工  华发集团及其
    5    程（设计）-调价    关联方        290.54        2021 年 9 月
              协议
    6    建筑装修施工工  华发集团及其      42.00        2021 年 9 月
            程（设计）      关联方
    7    建筑装修施工工  华发集团及其      20.83        2021 年 9 月
            程（设计）      关联方
    8    建筑装修施工工  华发集团及其    11,735.30      2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
    9    建筑装修施工工  华发集团及其    1,473.96      2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
  10    建筑装修施工工  华发集团及其      378.69        2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
  11    建筑装修施工工  华发集团及其      134.37        2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
  12    建筑装修施工工  华发集团及其      9.95        2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
  13    建筑装修施工工  华发集团及其    1,224.12      2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
  14    建筑装修施工工  华发集团及其      44.92        2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
  15    建筑装修施工工  华发集团及其      52.35        2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
  16    建筑装修施工工  华发集团及其      148.47        2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
  17    建筑装修施工工  华发集团及其    3,489.43      2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
  18    建筑装修施工工  华发集团及其      44.92        2021 年 9 月
            程（公装）      关联方
19    建筑装修施工工  华发集团及其      6.05       

[2021-11-27] (300621)维业股份:关于参加2021深圳辖区沟通传递价值,交流创造良好生态上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份        公告编号：2021-132
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
            关于参加 2021 深圳辖区
    “沟通传递价值，交流创造良好生态”
  上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00，其中公司与投资者互动的时间为 15:30
至 17:00。
  届时公司副总裁兼董事会秘书沈茜女士、副总裁汪拂晓女士、财务总监胡剑锋先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二○二一年十一月二十七日

[2021-11-13] (300621)维业股份:关于持股5%以上股东持股变动超过1%的公告
    证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-131
          深圳市维业装饰集团股份有限公司
      关于持股 5%以上股东持股变动超过 1%的公告
        公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、
    准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11
    日披露了《关于持股 5%以上股东减持期限届满及继续减持计划的预披露公告》
    （公告编号：2021-064），公司持股 5%以上股东云南众英集企业管理中心（有
    限合伙）(以下简称“众英集”)持有公司股份 33,340,000 股（占公司股份总数
    的 16.02%），计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞
    价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量不超过
    6,180,000 股，占公司股份总数的 2.97%。公司于 2021 年 9 月 1 日披露了《关于
    持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-113）。
    众英集于 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 28 日，通过集中竞价交易方式减持股
    份 2,077,450 股，占公司总股本的 0.9985%。
……

[2021-11-02] (300621)维业股份:关于累计诉讼、仲裁情况的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份        公告编号：2021-130
        深圳市维业装饰集团股份有限公司
        关于累计诉讼、仲裁情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
    一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。公司已
于 2021 年 7 月 3 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：
2021-096），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    截止本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约1.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.17%。累计诉讼、仲裁案件具体情况详见附件。
    二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
    公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
    三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
    对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
    鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
    公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二一年十一月二日
附表：连续十二个月内公司及子公司涉及的诉讼、仲裁案件情况（不含已履行披露义务的诉讼、仲裁事项）
编                                                                                                                                            案件进展/判
      一审案号        原告                  被告                      受理法院                      案件基本情况            诉讼事项                    收到时间      标的 （万元）
号                                                                                                                                              决结果
    （2021）  深圳市维业装                                                  1-2 栋室内精装修工程（丽  建设工程  已提起反
1  云 07 民初  饰集团股份有  丽江晶玺酒店有限公      丽江市中级人民法院    江翔鹭五星级酒店 1-2 栋室  施工合同  诉，诉讼费  2021.7.8    2,555.96
      26 号      限公司              司                                      内精装修工程）建设工程施    纠纷      已交
                                                                                    工合同纠纷
    （2021）  深圳市维业装  山西鸿坤基业房地产                              平遥县印象新街建设项目酒  建设工程  一审过程
2  晋 07 民初  饰集团股份有      开发有限公司      山西省晋中市中级人民法院  店精装修工程建设工程施工  施工合同      中      2021.7.21    2,140.16
    126 号      限公司                                                              合同纠纷            纠纷
    (2021)粤                  珠海华智教育服务有                              横琴华发容闳学校桩基项目  建设工程  11 月 24 日
3  0491 民初    赵迎新    限公司、建泰建设有限  珠海市横琴新区人民法院  施工合同建设工程施工合同  施工合同    开庭    2021.10.28    3,474.82
    3949 号                          公司                                              纠纷              纠纷
    (2021)粤                  珠海华菁教育服务有                              横琴华发容闳高级中学桩基  建设工程  11 月 24 日
4  0491 民初    赵迎新    限公司、建泰建设有限  珠海市横琴新区人民法院  项目施工合同建设工程施工  施工合同    开庭    2021.10.28    2,738.18
    3950 号                          公司                                            合同纠纷            纠纷
                                                            涉案标的金额小计                                                                  10,909.12
注：其他小额诉讼案件共 41 件，合计 1,580.79 万元，均为涉案金额 1,000 万元以下案件。

[2021-10-28] (300621)维业股份:关于2021年第三季度计提减值损失的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份        公告编号：2021-129
          深圳市维业装饰集团股份有限公司
      关于 2021 年第三季度计提减值损失的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度计提减值损失合计人民币2,850.75万元，现将具体情况公告如下：
    一、本次计提减值损失情况概述
  1、本次计提减值损失的原因
  为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
  2、本次计提减值损失的资产范围和总金额
  经公司及子公司对截止 2021 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范
围包括存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收账款、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2021 年第三季度计提减值损失合计金额为 2,850.75 万元，明细如下：
  1）本次计提应收款项（包含合同资产）减值损失金额为2,689.67万元
  2）本次计提应收票据减值损失金额为209.17万元
  3）本次计提应收融资款减值损失金额为0万元
  4）本次计提其他应收款减值损失金额为-48.09万元
  5）本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为0万元
    二、本次计提减值损失的依据
  本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
  对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
  对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
  除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
  1） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
  2） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
  如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
  三、本次计提减值损失对公司的影响
  本次计提各项减值损失将减少公司2021年第三季度净利润2,850.75万元，相应减少公司2021年9月30日所有者权益2,850.75万元。本次计提减值损失为公司财务部测算结果，未经会计师事务所审计。
    四、关于计提减值损失的合理性说明
  本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值损失后能更加公允地反映截止2021年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
                                  深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                            董事会
                                      二○二一年十月二十八日

[2021-10-28] (300621)维业股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.16元
    每股净资产: 4.0301元
    加权平均净资产收益率: 2.87%
    营业总收入: 65.56亿元
    归属于母公司的净利润: 3386.72万元

[2021-10-20] (300621)维业股份:关于取得洁净工程壹级资质证书的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-127
    深圳市维业装饰集团股份有限公司
  关于取得洁净工程壹级资质证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了由深圳市洁净行业协会颁发的《洁净资质等级证书》，内容如下：
    企业名称：深圳市维业装饰集团股份有限公司
    注册地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101
    法定代表人：张宏勇
    注册资金：20,805.67 万元
    信用代码：91440300192287527J
    资质等级：洁净工程壹级
    资质许可：可承担工业洁净工程、生物洁净工程（医院洁净室与受控环境的装饰装修、机电安装、电子智能化、实验室、GMP 厂房、电子厂房、食品厂房）等各类相关洁净工程设计与施工。
    证书编号：SZCA8180112【I】H
    发证机构：深圳市洁净行业协会
    有效日期：自 2021 年 10 月 8 日起至 2022 年 10 月 7 日
    洁净工程壹级资质证书的取得，进一步提升了公司资质等级，有助于增强公司的市场拓展能力和洁净装饰工程方面的业务承揽能力，为公司主营业务增长提供有利的资质保障，有利于进一步提升公司综合竞争实力，对公司的发展具有积极影响。
    特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年十月二十日

[2021-10-13] (300621)维业股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
 证券代码：300621            证券简称：维业股份            公告编号：2021-126
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
  1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
  2、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
12日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2021年第四次临时股东大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会
  （三）股东大会现场会议主持人：张宏勇先生
  （四）会议召开时间：
  1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 15:00
  2、网络投票时间：2021 年 10 月 12 日
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
10 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
  （五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼 220 号会议室。
  （六）会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  （七）会议的出席情况：
  1、出席本次会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 93,700,289 股，占
上市公司总股份的 45.0359％。
  其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 2 名，代表股份
      93,674,139 股，占上市公司总股份的 45.0234％。通过网络投票的股东
      4 名，代表股份 26,150 股，占上市公司总股份的 0.0126％。
  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议。
  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
  1.01.候选人：选举李光宁先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:93,674,140 股
  1.02.候选人：选举张宏勇先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:93,674,139 股
  1.03.候选人：选举郭瑾女士为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:93,674,139 股
  1.04.候选人：选举张汉清先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:93,674,139 股
  1.05.候选人：选举张汉伟先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:93,674,139 股
  1.06.候选人：选举张巍先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:93,674,139 股
中小股东总表决情况：
  1.01.候选人：选举李光宁先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:1 股
  1.02.候选人：选举张宏勇先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:0 股
  1.03.候选人：选举郭瑾女士为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:0 股
  1.04.候选人：选举张汉清先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:0 股
  1.05.候选人：选举张汉伟先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:0 股
  1.06.候选人：选举张巍先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:0 股
议案 2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
  2.01.候选人：选举高刚先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数:93,674,140 股
  2.02.候选人：选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数:93,674,139 股
  2.03.候选人：选举张荣芳女士为第五届董事会独立董事
  同意股份数:93,674,139 股
中小股东总表决情况：
  2.01.候选人：选举高刚先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数:1 股
  2.02.候选人：选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数:0 股
  2.03.候选人：选举张荣芳女士为第五届董事会独立董事
  同意股份数:0 股
议案 3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
  3.01.候选人：选举张岸力先生为第五届监事会非职工代表监事
      同意股份数:93,674,139 股
  3.02.候选人：选举杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事
      同意股份数:93,674,139 股
中小股东总表决情况：
  3.01.候选人：选举张岸力先生为第五届监事会非职工代表监事
      同意股份数:0 股
  3.02.候选人：选举杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事
      同意股份数:0 股
议案 4.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案
总表决情况：
  同意 93,674,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；反对 26,150
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,150 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
  同意 93,674,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；反对 26,150
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,150 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
总表决情况：
  同意 93,674,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；反对 26,150
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,150 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
  同意 93,674,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；反对 26,150
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,150 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  以上议案均获审议通过。
    三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经广东盛唐律师事务所李团结律师、张帆律师现场见证，并出具了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：维业股份本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
  1、深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2、盛唐律师事务所出具的《广东盛唐律师事务所关于深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                            二○二一年十月十三日

[2021-10-13] (300621)维业股份:董事会决议公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-123
    深圳市维业装饰集团股份有限公司
            董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2021 年 10 月 12 日以现场及通讯相结合方式召开，现场会议于公司二楼
228 号会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于 2021 年 10 月 9 日以书
面、电子邮件方式送达了会议预通知。经全体董事共同推举，会议由董事张宏勇先生召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中李光宁先生、郭瑾女士、高刚先生、张荣芳女士 4 人以通讯方式参加。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意选举董事张宏勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意选举董事张汉伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
  按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现鉴于公司第四届董事会专门委员会任期届满，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
  （1）战略与投资委员会由张宏勇先生、李光宁先生、张汉伟先生、高刚先生、张荣芳女士组成，由张宏勇先生担任召集人；
  （2）审计委员会由詹伟哉先生、张荣芳女士、张巍先生组成，由詹伟哉先生担任召集人；
  （3）提名委员会由张荣芳女士、詹伟哉先生、张宏勇先生组成，由张荣芳女士担任召集人；
  （4）薪酬与考核委员会由高刚先生、张荣芳女士、张宏勇先生组成，由高刚先生担任召集人。
  上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
  根据公司经营发展需要，经公司董事长张宏勇先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张汉伟先生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理事务。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
  根据公司经营发展需要，经公司总裁张汉伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗方造先生、沈茜女士、汪拂晓女士、彭钧先生、彭小敏先生、唐涛先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，经董事长张宏勇先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任沈茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁张汉伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡剑锋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，经董事长张宏勇先生提名，董事会同意聘任詹峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
  公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了 2021 年公司高级管理人员彭钧先生、彭小敏先生、唐涛先生的基本薪酬。公司高管薪酬实
行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董事  会
                                            二〇二一年十月十三日

[2021-10-13] (300621)维业股份:关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员以及相关人员的公告
证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-125
        深圳市维业装饰集团股份有限公司
          关于董事会、监事会换届完成
    暨聘任高级管理人员以及相关人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22
日召开 2021 年第一次职工代表大会，于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第四次临
时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工作。并于 2021 年 10 月 12 日召开第
五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下:
  一、公司第五届董事会组成情况
  1、第五届董事会成员：
  董事长：张宏勇先生
  副董事长：张汉伟先生
  其他非独立董事：李光宁先生、郭瑾女士、张汉清先生、张巍先生
  独立董事：詹伟哉先生、张荣芳女士、高刚先生
  上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  2、第五届董事会专门委员会组成情况
  按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
  （1）战略与投资委员会由张宏勇先生、李光宁先生、张汉伟先生、高刚先生、张荣芳女士组成，由张宏勇先生担任召集人；
  （2）审计委员会由詹伟哉先生、张荣芳女士、张巍先生组成，由詹伟哉先生担任召集人；
  （3）提名委员会由张荣芳女士、詹伟哉先生、张宏勇先生组成，由张荣芳女士担任召集人；
  （4）薪酬与考核委员会由高刚先生、张荣芳女士、张宏勇先生组成，由高刚先生担任召集人。
  上述委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    二、公司第五届监事会组成情况
  监事会主席：彭金萃女士（职工代表监事）
  其他监事会成员：张岸力先生、杨霏女士
    三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
  总裁：张汉伟先生
  副总裁：罗方造先生、沈茜女士、汪拂晓女士、彭钧先生、彭小敏先生、唐涛先生
  董事会秘书：沈茜女士
  财务总监：胡剑锋先生
  证券事务代表：詹峰先生
  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所并经深圳证券交易所审查无异议。
  上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存
在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  罗华林先生因个人已达退休年龄，将不再担任公司副总裁职务，但仍将在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗华林先生持有公司股票 31,750 股。罗华林先生在任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
  公司董事会对罗华林先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
  四、联系方式
  公司董事会秘书沈茜女士、证券事务代表詹峰先生的联系方式如下：
  通讯地址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101
  邮编：518034
  电话号码：0755-83558549
  传真号码：0755-83558549
  电子邮箱： wyzqsw@szweiye.com
  特此公告。
                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年十月十三日
附件：简历
    李光宁先生：1971年9月出生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任珠海华发集团有限公司总经理助理、副总经理，珠海华发实业股份有限公司董事局秘书、董事。现任珠海华发集团有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人，珠海华发投资控股集团有限公司董事长、法定代表人，香港华发投资控股有限公司副董事长，珠海华金资本股份有限公司董事，华发物业服务集团有限公司董事长、法定代表人，珠海发展投资基金管理有限公司董事，珠海华发实业股份有限公司董事局主席、法定代表人，珠海光库科技股份有限公司董事，华灿光电股份有限公司董事，本公司董事。
    截至本公告日，李光宁先生除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系。李光宁先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    张宏勇先生：1966年2月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至2012年历任西北工业大学土木建筑系教师，珠海第三城市开发公司经理，珠海市建源工程有限公司总工程师、副总经理，中建七局珠海公司副总经理，江苏一建珠海公司常务副总经理、总工程师。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、总裁，珠海城市建设集团有限公司总经理，珠海十字门中央商务区建设控股有限公司董事长，本公司董事长、董事等职务。
    截至本公告日，张宏勇先生除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系。张宏勇先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    郭瑾女士：1972年1月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任交通银行广东省分行公司业务部、大客户部、投资银行部总经理。现任珠海华发集团有限公司董事、党委委员，珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长、党委书记、总裁、法定代
表人，珠海华金资本股份有限公司董事长、法定代表人，珠海发展投资基金管理有限公司董事长，华灿光电股份有限公司董事长、法定代表人，珠海光库科技股份有限公司董事长、法定代表人，珠海华发实业股份有限公司董事局董事，本公司董事等。
    截至本公告日，郭瑾女士除在公司控股股东及其关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系。郭瑾女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    张汉清先生：1966年7月出生，本科学历，高级经济师、高级工程师。1994年创立发行人前身深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任公司董事长、总经理职务，现任本公司董事。张汉清先生荣获中国建筑装饰三十年功勋人物、中国建筑装饰三十年优秀企业家、全国建筑装饰行业杰出成就企业家、广东省优秀企业家、广东省最具社会责任感企业家、第十三届深圳企业创新纪录企业家特别贡献奖、深圳市装饰行业创新型人才、深商风云人物、深圳装饰设计功勋人物、特区设立35周年—深圳企业文化建设功勋人物等荣誉称号，同时担任深圳市第七届人大代表、深圳市汕尾商会名誉会长、深圳商业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长、江西财经大学客座教授、四川农业大学经济学院客座教授、就业创业导师等社会职务。
  截至本公告日，张汉清先生直接持有公司股份 7,638,856 股，通过深圳市维业控股有限公司间接持有公司股份 17,337,411 股，通过直接和间接持股合计占公司总股本的 12%，均已放弃表决权。张汉清先生与董事张汉伟先生为兄弟关系、职工代表监事彭金萃女士为张汉清先生、张汉伟先生外甥女。张汉清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    张汉伟先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，一级建造师。1991年8月至1994年9月担任深圳市粤航装饰工程有限公司项目经理职务，1994年入职深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任公司董事、常务副总经理、公司北京分公司负责人，历任深圳市维业装饰集团股份有限公司副董事长、董事、副总裁，现任本公司副董事长、董事、总裁。
  截至本公告日，张汉伟先生直接持有公司股份 6,750,000 股，占公司总股本的 3.24%，已
放弃表决权。张汉伟先生与董事张汉清先生为兄弟关系、职工代表监事彭金萃女士为张汉清先生、张汉伟先生外甥女。张汉伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    张巍先生：1981年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2009年历任深圳市国际招标公司招标部负责人，锦联地产集团有限公司招采部经理，中航技国际经贸发展有限公司招标部经理。现任珠海华发实业股份有限公司副总裁、招采管理中心总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事，珠海华发景龙建设有限公司副董事长，建泰建设有限公司董事，本公司董事。
    截至本公告日，张巍先生除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系。张巍先生未持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  高刚先生：1963 年出生，1982 年加入中国共产党，1985 年参加工作，工程硕士学位，教
授级高级工程师，北京大学 EMBA，一级建造师，英国皇家特许营造师，首都师范大学客座教授，硕士生导师。现任深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳装饰行业协会会长、广东坚朗五金制品股份有限公司

[2021-10-13] (300621)维业股份:监事会决议公告
证券代码：300621            证券简称：维业股份          公告编号：2021-124
      深圳市维业装饰集团股份有限公司
              监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2021 年 10 月 12 日以现场方式，于公司二楼 228 号会议室召开。根据
《公司章程》的规定，本次会议于 2021 年 10 月 9 日以书面、电子邮件方式送达
了会议预通知。经全体监事共同推举，会议由监事彭金萃女士召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司监事会同意选举监事彭金萃女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  特此公告。
                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                监事会
                                            二〇二一年十月十三日

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