300621维业股份最新消息公告-300621最新公司消息
≈≈维业股份300621≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)02月22日(300621)维业股份:关于公司及子公司签订日常经营重大合同
暨关联交易的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本20806万股为基数,每10股派0.35元 ;股权登记日:20
21-06-18;除权除息日:2021-06-21;红利发放日:2021-06-21;
机构调研:1)2021年09月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:3386.72万 同比增:37.10% 营业收入:65.56亿 同比增:207.13%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1600│ 0.1370│ 0.0500│ 0.2200│ 0.1200
每股净资产 │ 4.0301│ 4.2171│ 4.2665│ 4.9351│ 4.6381
每股资本公积金 │ 0.3596│ 0.5737│ 0.6830│ 2.0576│ 1.4297
每股未分配利润 │ 2.2129│ 2.1872│ 2.1315│ 2.0846│ 1.9316
加权净资产收益率│ 2.8700│ 2.4200│ 0.8300│ 4.7400│ 1.7800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1628│ 0.1371│ 0.0469│ 0.2214│ 0.1187
每股净资产 │ 4.0301│ 4.2171│ 4.2675│ 5.5988│ 4.6392
每股资本公积金 │ 0.3596│ 0.5737│ 0.6832│ 2.0581│ 1.4301
每股未分配利润 │ 2.2129│ 2.1872│ 2.1320│ 2.0851│ 1.9321
摊薄净资产收益率│ 4.0391│ 3.2505│ 1.0992│ 4.4852│ 1.8421
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A 股简称:维业股份 代码:300621 │总股本(万):20805.67 │法人:张宏勇
上市日期:2017-03-16 发行价:8.6│A 股 (万):19378.86 │总经理:张汉伟
主承销商:国海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1426.81│行业:建筑装饰和其他建筑业
电话:0755-83558549 董秘:沈茜 │主营范围:建筑装饰工程的设计与施工
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1600│ 0.1370│ 0.0500
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2020年 │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0960│ -0.0400
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2019年 │ 0.4200│ 0.3800│ 0.2960│ 0.1400
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2018年 │ 0.4000│ 0.3700│ 0.2790│ 0.2600
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2017年 │ 0.6200│ 0.4600│ 0.3230│ 0.3230
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[2022-02-22](300621)维业股份:关于公司及子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-005
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于公司及子公司签订日常经营重大合同
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告涉及的日常经营合同已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。敬请投资者注意投资风险。
2、根据项目进度安排，相关项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在过去十二个月内与同一交易对手方珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联方签订了多份日常经营合同。除公司已按照相关规则和公司自愿性披露
标准履行相关信息披露义务的事项外，截至 2022 年2 月 17 日，累计金额约 14.02
亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 66.43%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式：第17号 上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》等相关规定，现将相关情况汇总披露如下：
一、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：珠海华发集团有限公司
统一社会信用代码：91440400190363258N
法定代表人：李光宁
公司住所：珠海市拱北联安路 9 号
注册资本：142201.865406 万元人民币
成立日期：1986 年 05 月 14 日
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256 号文经营），建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售，项目投资及投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）主要财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），华发集团总资产为 487,783,042,168.87
元，负债总额为 353,509,810,071.19 元，净资产为 134,273,232,097.68 元；2020年度实现营业收入 109,190,244,357.80 元，净利润 5,549,649,684.89 元。
截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），华发集团总资产为 561,078,147,219.61
元，负债总额为 416,377,378,997.58 元，净资产为 144,700,768,222.03 元；2021年前三季度实现营业收入93,175,856,165.41元，净利润3,965,325,062.95元。
（三）与上市公司关联关系
公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业为公司的关联方。公司与华发集团及其控制的关联企业签署日常经营合同构成关联交易。
（四）履约能力
华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。
二、日常经营合同签订情况
过去十二个月内，除公司已按照相关规则和公司自愿性披露标准履行相关信息披露义务的事项外，公司及子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总列示如下，具体签订合同详见附件 1：
单位：万元
合同标的 签约对手方公 签约时间 交易金额
司
2021 年 11 月（11 3,937.17
建筑装修施工工 珠海华发集团 月 26 日起）
程、建筑工程施工、 有限公司及其 2021 年 12 月 28,389.43
软装 关联方 2022 年 1 月 59,163.13
2022 年 2 月（截止 48,718.53
2022 年 2 月 17 日）
合计 140,208.26
公司已于 2021 年 4 月 6 日和 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十八
次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日常关
联交易的议案》；于 2021 年 7月 19 日召开了第四届董事会第三十四次临时会议，
审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》；于 2021
年 12 月 6 日和 2021 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第三次临时会议和 2021
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事和关联股东均已回避表决。上述列表中的合同项目属于公司已审议通过的日常关联交易预计额度内。
三、关联交易的定价政策和依据
公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格和招投标定价为基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，属于公司业务经营范围，有利于保证公司及子公司开展日常的生产经营活动，符合公司经营活动开
展的需要。交易以市场价格和招投标定价为依据，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
根据项目进度安排，以上项目的实施预计将对上市公司未来的营业收入和利润产生积极影响。
五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022 年年初至 2022 年 2 月 18 日，公司与华发集团及其关联方（包含受同
一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为 31 亿元人民币。
六、风险提示
上述关联交易已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、最终用户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十二日
附件 1：公司及下属子公司与华发集团及其关联方签订的合同汇总表
单位：万元
序号 类别 交易对手方 金额 签订时间
1 建筑装修施工工 华发集团及其 56.73 2021 年 11 月
程（软装） 关联方
2 建筑装修施工工 华发集团及其 108.71 2021 年 11 月
程（软装） 关联方
建筑装修施工工 华发集团及其
3 程（公装）-调价 关联方 131.53 2021 年 11 月
协议
4 建筑装修施工工 华发集团及其 7.66 2021 年 11 月
程（公装） 关联方
建筑装修施工工 华发集团及其
5 程（公装）-调价 关联方 -15.39 2021 年 11 月
协议
6 建筑装修施工工 华发集团及其 99.93 2021 年 11 月
程（软装） 关联方
7 建筑工程施工 华发集团及其 3,548.00 2021 年 11 月
关联方
8 建筑装修施工工 华发集团及其 172.18 2021 年 12 月
程（公装） 关联方
9 建筑装修施工工 华发集团及其 3,608.59 2021 年 12 月
程（公装） 关联方
建筑装修施工工 华发集团及其
10 程（公装）-调价 关联方 4,644.77 2021 年 12 月
协议
建筑装修施工工 华发集团及其
11 程（公装）-调价 关联方 48.46 2021 年 12 月
协议
建筑装修施工工 华发集团及其
12 程（公装）-调价 关联方 31.59 2021 年 12 月
协议
建筑装修施工工 华发集团及其
13 程（公装）-调价 关联方 10.51 2021 年 12 月
协议
建筑装修施工工 华发集团及其
14 程（公装）-调价 关联方 28.46 2021 年 12 月
协议
15 建筑装修施工工
[2022-01-21](300621)维业股份:关于控股子公司签订《建设施工合同》暨关联交易的公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-004
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于控股子公司签订《建设工程施工合同》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了南京铧福置业有限公司（以下简称“南京铧福”）公开招标的南京 NO.2021G82 地块项目主体建安工程的中标通知书，确认建泰建设为南京 NO.2021G82 地块项目主体建安工程的中标单位。依据上述中标结果，建泰建设与南京铧福签署了《建设工程施工合同》，合同金额 770,882,229.59 元。
建泰建设为公司控股子公司，南京铧福为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股子公司，华发股份持有其 51%的股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2021 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，审议通
过了《关于预计公司日常关联交易的议案》(表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权、4 票回避），关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍已回避表决，独立董
事发表了事前认可意见及同意的独立意见。该事项已经 2021 年 4 月 22 日召开的
2021 年第二次临时股东大会审议通过。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：南京铧福置业有限公司
注册资本：26,550 万人民币
法定代表人：刘照华
成立日期：2021 年 11 月 09 日
统一社会信用代码：91320100MA27D4T035
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 408 号晓庄国际广场 1 幢
521-A100
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
南京铧福为新设立公司，暂无相关财务数据。
南京铧福控股股东华发股份财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日（经审
计），华发股份的总资产为 321,844,234,775.72 元，净资产为 63,345,374,719.66元，2020 年营业收入为 51,006,301,498.83 元，净利润为 4,559,884,933.72元。
关联关系：南京铧福为华发股份控股子公司，华发股份持有其 51%的股权，
华发股份与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
履约能力：南京铧福不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、合同主要内容
1、工程名称：南京NO.2021G82地块项目主体建安工程
2、工程概况：本项目为住宅工程，占地面积49865.63㎡，容积率2.8，
总建筑面积约196843㎡，地下室局部两层，地上布置10栋27~33层高层住宅。（本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处，以设计图纸为准）
3、工程范围：南京NO.2021G82地块项目主体建安工程（包括土建、水电
安装及专业分包工程，具体内容详见合同清单及施工图）。合同清单中的三
号清单所列专业承包工程（桩基工程、基坑支护工程、主体外墙涂料工程、
围墙墙涂料工程、幕墙工程、栏杆工程、燃气工程、配电设备、低压电缆铺
设工程、专业防水工程、地下室地坪漆、地下室交通设施及划线工程（含地
库划线与交通标识）、铝合金门窗、金属百叶、金属格栅、铝板雨蓬、浮雕
工程、玻璃盖板、门挂石、智能安防工程、园林绿化工程、雨水回收工程、
总图（室外给排水）工程、金属屋面板工程、太阳能工程、消防工程、精装
修工程（室内外精装修工程及精装修部品部件供货安装）、三网通信工程、
泛光照明工程、标识标牌工程、信报箱工程等其他配套工程）以及独立分包
工程（电梯工程、空调工程）不在总承包施工范围内。总承包方仅负责以上
工程的外部招标手续及备案工作、协调配合以及管理工作，相应的协调配合
服务费及其规费税金已包含在合同价款中。三号清单中未列明的分包工程发
包方有权在施工过程中单独分包，配合费含在其他分包工程配合费中，不再
计取。
4、合同价格：本合同含税暂定总价为770,882,229.59元（其中含税暂估
价及暂列金额357,637,020.00元）。
5、工期：总工期为735个日历天，其中土建工期522个日历天，公共区域精装修、总图、园林景观总工期为314个日历天。以上工期均包括节假日。
6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
四、关联交易的定价政策和依据
本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022 年年初至 2022 年 1 月 14 日，除本项关联交易外，公司与华发集团及
其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为 14 亿元人民币。
七、备查文件
《建设工程施工合同》
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-19](300621)维业股份:关于再次通过高新技术企业认定的公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-003
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对深圳市2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业认定，成为深圳市认定管理机构2021年认定的第一批高新技术企业之一，公司高新技术企业证书编号为
GR202144201734，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系对公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2021 年至 2023 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2021 年已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业的重新认定事项不会对公司 2021 年度业绩产生重大影响。
本次重新认定是对公司创新能力的肯定，有利于公司减轻税负，提高技术研发能力和创新水平，将对公司经营发展产生积极影响。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-11](300621)维业股份:关于控股子公司签订《建设工程施工合同》暨关联交易的公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-002
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于控股子公司签订《建设工程施工合同》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）已于前期收到了武汉华川房地产开发有限公司（以下简称“武汉华川”）公开招标的华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标通知书，确认建泰建设为华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标单位。中标金额约为9.32亿元人民币。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-001）。依据上述中标结果，近日建泰建设与武汉华川签署了《建设工程施工合同》。
建泰建设为公司控股子公司，武汉华川为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股子公司，华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2021 年 4月 6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议并于 2021
年 4 月 22 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日
常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述项目属于日常关联交易预计金额范围内。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：武汉华川房地产开发有限公司
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2021 年 1 月 8 日
法定代表人：王伟
统一社会信用代码：91420104MA49N8AH2D
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：武汉市硚口区古田路 41 号 15 栋 1 层 21 号-1233
经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），武汉华川的总资产为 75.08 亿元、净
资产为-407 万元；2021 年前三季度营业收入为 0 元，净利润为-407 万元。
主要股东：华发股份持有其 49.75%的股权，珠海华发城市运营投资控股有
限公司持有其 49.75%的股权，珠海城市建设集团有限公司持有其 0.5%的股权。
关联关系：建泰建设为公司控股子公司，武汉华川为华发股份控股子公司，华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权，华发股份与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
履约能力：武汉华川不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、合同主要内容
1、工程概况：华发都荟天地项目 C 地块建筑施工总承包工程(一标段)建设
规模包括 7 栋单体（7#、8#、9#、10#、11#、18#、幼儿园），其中有 6 栋 38-47F
超高层，1 栋幼儿园及配套的底商、配套建筑设施等（本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处，以设计图纸为准）。
2、工程范围：华发都荟天地项目 C 地块建筑施工总承包工程(一标段)，包
括但不限于①武汉 176#地块（华发都荟天地）项目 C 地块一标段的主体结构建筑及水电安装工程，包括：主体结构、屋面保温、楼地面（全轻混凝土）保温、外墙内保温、外墙防水工程、内外墙抹灰、地面找平（客餐厅、卧室除外）、乳胶漆墙面&天棚（仅电梯机房、楼梯间）、建筑电气照明、给排水、通风工程等水电安装工程等。②武汉 176#地块（华发都荟天地）项目 C 地块桩基的采购、运输、施工、检验、试验直至验收合格、交付使用等的全部桩基工作内容，包括所属工程资料的整理移交及现场安全文明工程等；③武汉 176#地块（华发都荟天地）项目 C 地块基坑支护工程，包含设计图纸要求的基桩采购、运输、施工 、检验试验及冠梁、锚杆制安、喷砼护坡、降排水等相关工作内容。图纸中设计未明确内容但设计或施工规范要求的要考虑在内。承包范围具体以招标图为准，最终核算及施工范围具体以施工图为准。（包括土建、水电安装及专业分包工程，具体内容详见合同清单及施工图）。
3、合同价格：人民币 932,039,392.26 元（含暂列金额 267,899,897.37 元）。
4、合同工期：总工期为 933 个日历天。具体开工时间以武汉华川发出的开
工令为准，具体分项工期详见招标技术要求。以上工期均包括节假日。
5、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
四、关联交易的定价政策和依据
本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022 年年初至 2022 年 1 月 7 日，除本项关联交易外，公司与华发集团及其
关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为 1.4 亿元人民币。
七、备查文件
《建设工程施工合同》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十一日
[2022-01-06](300621)维业股份:关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-001
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公
司将履行相应的程序就相关项目进行审议后确认合作事项，因此是否合作及
协议具体内容以最终签署的合同为准。
由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影
响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司
将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
一、关联交易概述
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了武汉华川房地产开发有限公司（以下简称“武汉华川”）公开招标的华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标通知书，确认建泰建设为华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标单位。
建泰建设为公司控股子公司，武汉华川为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股子公司，华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2021 年 4月 6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议并于 2021
年 4 月 22 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日
常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：武汉华川房地产开发有限公司
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2021 年 1 月 8 日
法定代表人：王伟
统一社会信用代码：91420104MA49N8AH2D
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：武汉市硚口区古田路 41 号 15 栋 1 层 21 号-1233
经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），武汉华川的总资产为 75.08 亿元、净
资产为-407 万元；2021 年前三季度营业收入为 0 元，净利润为-407 万元。
主要股东：珠海华发实业股份有限公司持有其 49.75%的股权，珠海华发城
市运营投资控股有限公司持有其 49.75%的股权，珠海城市建设集团有限公司持有其 0.5%的股权。
关联关系：建泰建设为公司控股子公司，武汉华川为华发股份控股子公司，华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
履约能力：武汉华川不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、项目概况
1、招标单位：武汉华川房地产开发有限公司
2、项目名称：华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)
3、中标总金额：93203.93万元人民币（实际金额以工程量结算为准）
4、中标单位：建泰建设有限公司
四、关联交易的定价政策和依据
本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
六、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月六日
[2021-12-29](300621)维业股份:关于放弃控股子公司建泰建设39%股权优先购买权的公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-147
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于放弃控股子公司建泰建设39%股权优先购买权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”或“目标公司”）的
少数股东珠海启实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启实投资”）拟
将其持有的建泰建设39%的股权转让给珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“穂信玟泰”），转让价格为人民币12,421.50万元。结合
公司实际经营情况，公司本次拟放弃对启实投资持有的建泰建设39%的股权的
优先购买权。
公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过
了《关于放弃控股子公司建泰建设 39%股权优先购买权的议案》，表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：建泰建设有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91440400MA51M7D84U
4、法定代表人：曹冬
5、成立日期：2018 年 5 月 3 日
6、注册资本：10,000 万元
7、主营业务：章程记载的经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、预拌混凝土专业承包、电子与智能化工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、钢结构工程专业承包、模板脚手架专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、消防设施工程专业承包；可跨省承接各类城市园林绿化（综合）规划设计、工程施工及养护管理，可从事城市园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪生产和经营，提供有关城市园林绿化技术咨询、信息服务；园林绿化植物的批发、零售。商业批发、零售，金属门窗生产、安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、交易标的权属状况：该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。
9、本次转让前后建泰建设股权结构如下：
转让前 转让后
认缴出 实缴出
公司名称 认缴出 实缴出
各方持 资额 资额 各方持
资额 资额
股比例 （万 （万 股比例
（万元） （万元）
元） 元）
深圳市维业装饰集
6,100 6,100 61% 6,100 6,100 61%
团股份有限公司
珠海启实投资合伙
3,900 3,900 39% - - -
企业（有限合伙）
珠海横琴穗信玟泰
投资合伙企业（有 - - - 3,900 3,900 39%
限合伙）
10、主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），总资产 175,839 万元，应收款项总额
13,561 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资
产 2,898 万元；2020 年度实现营业收入 295,218 万元，净利润 1,817 万元；经
营活动产生的现金流量净额 19,499 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 229,977 万元，应收款项总额
164,279 万元（包括应收账款、合同资产和其他应收款），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 12,754 万元；2021 年前三季度实现营业收入 337,601 万元，净利润 3,866 万元；经营活动产生的现金流量净额24,170 万元。
11、建泰建设不是失信被执行人。
三、交易方基本情况
（一）出让方基本情况
1、公司名称：珠海启实投资合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91440400MA54HT706R
4、执行事务合伙人：黄勋实
5、成立日期：2020 年 4 月 16 日
6、注册资本：1,000 万元
7、注册地址：珠海市横琴新区琴政路 589 号 15 栋 1404 房
8、经营范围：协议记载的经营范围：以自有资金进行实业投资、项目投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）受让方基本情况
1、公司名称：珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91440400MA7EX19882
4、执行事务合伙人：信达国际（上海）投资咨询有限公司（委派代表：易颂和）
5、注册地址： 珠海市横琴新区华金街 58 号 1101 办公
6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、交易对方不存在与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
本次交易参考公司前次收购建泰建设股权时的交易估值，经交易双方友好协商，确定本次交易转让建泰建设 39%股权的总对价为人民币 12,421.50 万元。
五、协议主要内容
（一）协议双方
转让方：珠海启实投资合伙企业（有限合伙）（甲方）
收购方：珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业（有限合伙）（乙方）
（二）标的股权的收购价款及其支付
1、双方同意标的股权的收购价款为人民币 124,215,000 元。该收购价款为
收购方获得标的股权以及标的股权所对应的全部股东权益（该等股东权益包括标的股权所有现时和潜在的权益）所应向转让方支付的全部对价。
2、收购方同意在约定条件成就后 10 个工作日内将股权转让价款一次性支付至双方共管账户。
（三）目标公司利润和亏损的享有与负担
1、自转让基准日（含该日）起，标的股权对应的目标公司的利润和亏损均由收购方享有和承担，但在转让基准日（不含该日）前，标的股权对应的目标公司的亏损概由转让方承担。
2、本次股权转让为含权转让，转让方不主张对目标公司转让基准日（不含该日）以前年度未分配利润及截至转让基准日（不含该日）的本年度未分配利润进行分配。
（四）协议生效的条件
本协议自加盖双方公章之日起生效。
六、本次交易对公司的影响
本次放弃优先购买权不会改变公司在控股子公司中的权益，不会影响公司的合并报表范围。不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，对公司持续经营能力、财务状况无不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过
了《关于放弃控股子公司建泰建设 39%股权优先购买权的议案》，表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
结合公司实际经营情况，公司董事会认为本次放弃对启实投资持有的建
泰建设39%的股权的优先购买权，不会改变公司在控股子公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，本次交易定价公平合理，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-29](300621)维业股份:董事会决议公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-146
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次临时会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 24
日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张宏勇先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于放弃控股子公司建泰建设 39%股权优先购买权的议案》
公司持股 61%的控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）的少数股东珠海启实投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的建泰建设 39%的股权转让给珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 12,421.50万元。结合公司实际经营情况，公司本次拟放弃行使优先购买权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司建泰建设 39%股权优先购买权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-23](300621)维业股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-145
深圳市维业装饰集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）股东大会现场会议主持人：张汉伟先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 15:00
2、网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼 220 号会议室。
（六）会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 92,520,039 股，占
上市公司总股份的 44.4687％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份29,995,900 股，占上市公司总股份的 14.4172％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 62,524,139 股，占上市公司总股份的 30.0515％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案
总表决情况：
同意 92,501,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
18,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 97,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8128％；反对 18,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意。
议案 2.00 关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 30,089,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
18,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 97,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8128％；反对 18,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东的有表决权股份总数的三分之二以上同意。
议案 3.00 关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 30,089,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
18,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 97,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8128％；反对 18,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 30,089,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
18,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 97,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8128％；反对 18,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东盛唐律师事务所朱汉律师、张帆律师现场见证，并出具了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：维业股份本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、盛唐律师事务所出具的《广东盛唐律师事务所关于深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十三日
[2021-12-23](300621)维业股份:维业股份关于荣获多项中国建筑工程装饰奖的公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-144
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于荣获多项中国建筑工程装饰奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由中国建筑装饰协会组织开展的“2021-2022 年度中国建筑工程装饰奖
（第一批入选工程）”评选结果揭晓，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）承接的“青岛新机场航站楼精装修施工项目（四标段）”、“温州市滨江商务区 CBD 片区 13-08 地块（温银大厦）建设项目装修工程”、“办公商业工程 3 幢（自命名唯品会公司总部大厦）（装饰装修）”、“深圳市城管智慧中心建设项目（装饰装修）”、“深圳地铁汇通大厦公共区域精装修工程Ⅱ标段”五项工程荣膺“中国建筑工程装饰奖”。
中国建筑工程装饰奖是建设部批准设立的中国建筑装饰行业的最高荣誉奖。此次获奖是对公司行业地位、施工品质的充分认可。
未来，公司将继续秉持“唯诚、维信、优质、高效”的经营理念，注重科学的施工管理，用精益求精、追求卓越的工匠精神不断提高项目质量，优化服务品质，构建更加突出的综合竞争优势。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-22](300621)维业股份:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-143
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6
日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，并于 2021 年 4 月 22 日召开了 2021
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》及《关于公司年度担保计划的议案》。具体内容详见公司 2021 年4 月 7 日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请年度综合授信额度的公告》《关于公司年度担保计划的公告》等相关公告。
为支持公司控股子公司福建闽东建工投资有限公司（以下简称“闽东建工”）的业务发展，满足其日常经营需要。公司为闽东建工向厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请不超过 4,000 万元授信额度事项提供连带责任保证担保，闽东建工其他股东及其配偶同时为闽东建工向厦门银行提供连带责任保证担保，各保证人就全部被担保债务对债权人分别承担连带保证责任。
本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。
本次担保前公司对被担保方的担保余额 4,050 万元，本次担保后对被担保方的担保余额 8,050 万元，对被担保方的可用担保额度为 11,950 万元。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：福建闽东建工投资有限公司
2、住所：厦门市海沧区霞阳南路9号1108室
3、成立时间：2015年8月3日
4、法定代表人：陈远星
5、注册资本：30,168万人民币
6、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有
规定除外）；房屋建筑业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；物业管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）；其他电子产品零售；日用家电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售。
7、与本公司的关系：系本公司控股子公司。
8、股权结构：本公司持有闽东建工66%的股权，陈远星持有其20.40%股权，李国伟持有其13.60%股权。
9、财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），闽东建工的总资产为
38,801.16万元、净资产为10,288.95万元；2020年营业收入为51,431.83万元，净利润为 864.18 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），闽东建工的总资产为 41,768.48 万元、
净资产为 10,951.4 万元；2021 年前三季度营业收入为 32,493.94 万元，净利润
为 200.82 万元。
10、被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、被担保方：福建闽东建工投资有限公司；
2、保证人：深圳市维业装饰集团股份有限公司、陈远星、陈艺玲、李国伟、张小玲；
3、债权人：厦门银行股份有限公司；
4、业务发生期间：自 2021 年 11 月 2 日起至 2024 年 11 月 2 日止；
5、最高本金限额：人民币 4,000 万元；
6、保证方式：各保证人就全部被担保债务对债权人分别承担连带责任保证担保；
7、保证担保范围：主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、因汇率变化而引起的相关损失、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费及其他费用）、以及债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保管担保物的费用、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、税费、过户费、律师费、差旅费、公证费及其他费用），以及主合同生效后，经债权人要求追加而债务人未追加的保证金金额；
8、保证期间：主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及子公司 2021 年度的担保额度总金额为 70,000 万元，截至 2021 年 12
月 17 日，公司及子公司对外实际担保余额为 8,050 万元，占公司 2020 年经审计
净资产的 7.53%，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，,占上市公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会
二○二一年十二月二十二日
★★机构调研
调研时间:2021年09月09日
调研公司:华福证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,广州泽嘉投资管理有限公司,广州泽嘉投资管理有限公司,广东浦健投资管理有限公司
接待人:副总裁、董事会秘书:沈茜,证券事务代表:詹峰
调研内容:公司于2021年9月9日接待了华福证券、泽嘉投资及浦健投资的五位投资者，公司副总裁兼董事会秘书沈茜女士介绍了公司概况、公司2021年度上半年主要生产经营情况，并与上述投资者进行了互动交流，主要内容如下：
1、问：公司在行业中所处地位及优势有哪些？在哪些方面有待完善的？
答：维业股份是一家以建筑装饰设计与施工及土木工程建筑为主的综合性企业集团。公司承接的项目包括大型场馆、星级酒店、商业综合体、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等建筑的工程建设、装饰施工业务。公司连续18年入选中国建筑装饰百强企业，是国资控股A股上市公司。公司拥有建筑装饰施工设计、室内精装修等多项专业壹级、甲级资质；参与以人民大会堂、故宫博物院慈宁宫为代表的国家级工程，以深圳湾1号、唯品会总部大厦等为代表的城市地标工程，以及以腾讯滨海大厦、华为中央大厅等为代表的世界500强企业装饰工程，多次获得鲁班奖等国家级工程奖项；拥有国资背景优势，在订单获取、上下游业务协同、金融机构背书、供应商及合作伙伴拓展等方面将获取发展资源。目前公司在精细化管理和工程项目管理方面的专业技术人才储备有待完善。公司在精细化管理方面会不断借鉴和学习同行业内优秀企业项目管理经验以及加强项目管理培训等；人才引进方面，公司将会参考行业平均薪资水平以及采用各类激励措施来吸引专业技术人才，以进一步优化公司经营状况。
2、问：公司如何看待装配式建筑方向的发展？是否存在相关规划？
答：近年来，装配式建筑得到国家政策加持，为其配套服务的装配式装修也受到行业关注。自2016年以来，国务院、住建部等国家部委，以及各省市地方政府纷纷落地支持装配式建筑的政策。建筑装饰行业在向科技创新化、专业化、智能化等方向发展，装配式装修，符合国家政策方向，代表行业先进生产、制造方式，会对未来的产业链重塑起到很好的作用。本行业内大部分企业转型升级意愿迫切，装配式建筑是建筑装饰行业未来的发展方向之一，发展前景广阔，未来具备较大发展潜力。公司也正在积极关注、研究装配式建筑这一行业趋势，期待尽早有项目落地。
3、问：公司如何看待光伏建筑方向的发展？是否存在相关规划？
答：碳达峰、碳中和目标作为我国生态文明建设和高质量可持续发展的重要战略安排，正在推动全社会加速向绿色低碳转型，光伏建筑一体化作为建筑业减碳的重要路径，也成为了建筑行业的新趋势。国家能源局综合司近期发文提出的光伏屋面“5432”强制安装目标，已开始逐步打开了这一巨量存量市场，光伏建筑政策面迎重要突破。根据兴业证券测算，光伏建筑一体化存量市场潜力接近10万亿元，合理渗透率下年新增市场规模能超过1000亿规模。在绿色建筑以及碳中和政策指引下，预计十四五阶段国内BIPV 的推广政策有望进一步加码。国家能源局的发文中明确规定了不同类型房屋的屋顶光伏安装比例下限，并提出了“应接尽接、宜建尽建”的要求，体现了国家推进发展光伏建筑一体化的决心，可能将催化光伏建筑一体化在“十四五”期间加速成长。而且，光伏建筑一体化的发展有望对碳中和形成助力。若建筑行业被纳入全国碳交易市场，那么光伏建筑一体化的自发电功能将减少碳排放量，使得建筑行业能够出售富余的碳排放配额来增加收入。公司正在积极关注、研究光伏建筑一体化这一行业趋势，期待尽早有项目落地。
4、问：原材料涨价对公司业绩有无影响？
答：前段时间建筑业原材料价格及人工成本上涨趋势明显。如原材料价格及人工成本继续上升，可能会造成公司主营业务成本增加，进而对公司经营业绩造成一定影响。针对原材料涨价的现状，公司将继续完善成本控制体系，加强成本费用预警和重大风险点防控工作，不断提高公司主要材料成本管理水平。同时，公司将以科技创新为抓手，通过标准化、信息化、精细化的管理手段，降低相关因素带来的经营风险。
5、问：能否简要介绍一下目前公司的发展战略。
答：公司聚焦建造装饰主业，构建“内生增长+股东赋能+资本助力”的立体增长模型，实现公司整体综合实力提升。此外，公司正在积极关注光伏建筑一体化、装配式建筑、新材料等行业趋势方向，并围绕上下游行业，拓展成长性业务，助力公司向科技创新化、专业化、智能化等方向发展。
6、问：能否简要介绍一下公司现有业务布局情况。
答：公司的业务布局在全国各省市，目前业务主要来自华南地区。公司从1994年成立至今，一直扎根粤港澳大湾区的核心城市深圳，积累了突出的客户资源和竞争优势，随着粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区的“双区”政策以及公司在珠海的业务布局深入推进，都将给公司未来发展带来新的机遇。
本次接待过程中，公司严格依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-09 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:2173.42万股 成交金额:25363.37万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜1144.61 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证｜768.61 ｜2.87 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜522.75 ｜0.45 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业｜456.39 ｜10.86 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜407.23 ｜0.25 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜30.50 ｜1315.29 ｜
｜中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业｜2.65 ｜558.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营｜0.23 ｜500.02 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证｜-- ｜449.36 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司｜185.10 ｜395.89 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-03-21｜21.46 ｜28.45 ｜610.54 ｜中国民族证券有｜国金证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限责任公司深圳｜限公司上海互联｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜深南大道证券营｜网证券分公司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
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