300494什么时候复牌？-盛天网络停牌最新消息
≈≈盛天网络300494≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (300494)盛天网络:2021年度业绩预告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2022-001
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2. 预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：12,500 万元–15,500 万元
东的净利润 盈利：6,047.10 万元
比上年同期增长：106.71%-156.32%
扣除非经常性损益 盈利：12,000 万元–15,000 万元
后的净利润 盈利：4,058.01 万元
比上年同期增长：195.71%-269.64%
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司继续深入布局数字娱乐场景，强化平台、内容、服务的一体化运营体系。公司 IP 运营的产品阵营稳步扩大，围绕随乐游云游戏平台构建的全新社区生态初见雏形，互联网营销业务提质增效，全年归属上市公司股东的净利润较上年大幅度增长。主要的增长因素包括：子公司天戏互娱 IP 游戏产品市场表现优秀，利润较上年大幅增长；年初公司收购天戏互娱少数股东权益，天戏互娱归属上市公司股东的净利润的比例从 70%提高到 100%；此外母公司主要业务线业绩也有明显回升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-30] (300494)盛天网络:关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-095
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号）同意，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由240,000,000股增加至271,665,598股，注册资本由人民币 240,000,000.00 元增加至人民币 271,665,598.00 元。
公司董事会根据公司2019年年度股东大会以及2021年第二次临时股东大会的授权，修改了《公司章程》中关于注册资本、总股本的条款并办理了工商变更登记手续，于近日取得了新的《营业执照》。《营业执照》具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91420100695349435J
2、名称：湖北盛天网络技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼
5、法定代表人：赖春临
6、注册资本：贰亿柒仟壹佰陆拾陆万伍仟伍佰玖拾捌圆整
7、成立日期：2009 年 11 月 24 日
8、营业期限：长期
9、经营范围：计算机软硬件研发、技术服务；网络工程的设计与安装；计算机系统集成；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的开发、销售、技术服务；游戏开发，游戏运营；网络服务工程；计算机软硬件销售；游戏推广、组织展览及比赛；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会议会展服务、教育咨询（不含教育培训）；信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械
以及电子公告服务等内容；利用信息网络从事网络游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、动漫产品经营业务；网吧内网络文化产品经营业务；增值电信业务（凭许可证在核定期限内经营）；影视及艺人经纪服务（凭许可证在核定期限内经营）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300494)盛天网络:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-094
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2021 年 12 月 30 日
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月30日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至下
午 15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
5．会议主持人：董事长赖春临女士
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为 101,428,800 股，占公司股份总数的 37.3359%。
2．出席现场会议情况
出席本次现场会议有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 86,077,700 股，占公司股份总数的 31.6852%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票有表决权的股东共 7 人，代表有表决权的股份数为15,351,100 股，占公司股份总数的 5.6507%。
4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
5．湖北好律律师事务所张典、马小债律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 101,413,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9844%；反对 400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 15,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0152%。
其中中小股东表决情况：同意 5,953,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7353%；反对 400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 15,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2580%。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-089
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15-
下午 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）2021 年 12 月 27（星期一）下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
二、本次会议审议事项
1.审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
四、现场会议登记方法
1.登记时间：
2021 年 12 月 28 日（星期二）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。
2.登记地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：赵江汉 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@stnts.com
2.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1.湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
2.湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350494
2．投票简称：盛天投票
3. 填报表决意见
本次股东大会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021年12月30日的股市交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日9:15-15:30的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司 对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人名称或姓名：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
[2021-12-15] (300494)盛天网络:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-090
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于2021年12月8日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于 2021年12月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订公
司章程的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
3．以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临
时股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 12 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第四次临
时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备案文件
1.第四届董事会第九次会议决议
2.独立董事的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-091
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于2021年12月8日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2021 年 12 月 14 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-086
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号），湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币 11,488,720.01元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 元。上述募集资金已经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 22 日出具的众环验字（2021）0100090 号验
资报告予以验证。
二、募集资金三方监管协议签订情况及募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司及保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、浙商银行股份有限公司武汉分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
募集资金专户存储银行 帐号 存储金额（元） 项目
中国民生银行股份有限公 689808888 366,463,331.50 盛天网络云游戏服务平台项目
司武汉江汉支行
招商银行股份有限公司武 127906331110711 23,841,500.00 盛天网络游戏授权及运营项目
汉光谷支行
中国民生银行股份有限公 685666066 44,505,400.00 盛天网络游戏服务项目
司武汉江汉支行
华夏银行股份有限公司武 11155000000899950 22,229,700.00 大数据及云存储平台升级项目
汉徐东支行
浙商银行股份有限公司武 5210000110120100043016 19,047,900.00 补充流动资金
汉光谷科技支行
合 计 476,087,831.50
备注：根据众环验字（2021）0100090号验资报告，截至2021年11月19日止，公司募集资金总额486,383,585.28元，扣除保荐及承销费用 10,295,753.78 元（不含税）之后，募集资金余额 476,087,831.50 元。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户。该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《客户交易结算资金管理办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）华英证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
募集资金专户存储银行承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
华英证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华英证券的调查与查询。华英证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权华英证券指定的保荐代表人可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华英证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户上一个月的对账单，并抄送给华英证券。
（六）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知华英证券，同时提供专户的支出清单。
（七）华英证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华英证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单或本协议约定的专户大额支取情况，以及存在未按本协议约定配合华英证券调查专户情形的，公司可以主动或在华英证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专项账户。
（九）华英证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）为避免疑问，募集资金专户存储银行仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，募集资金专户存储银行不对专户的资金使用和划付进行监管。
（十一）本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交募集资金专户存储银行住所地有管辖权的法院进行诉讼。
（十二）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署，且公司、华英证券加盖公章、募集资金专户存储银行加盖公章/合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。本协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协议各方当事人协商一致，本协议可提前终止。
（十三）本协议一式陆份，三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于监事变更的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-092
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开
2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举邹学嫚女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。公司第四届监事会由三名监事组成，分别为李晗、吴宝芹、邹学嫚，其中李晗为职工代表监事。
原监事张芳女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张芳女士未持有本公司股份，任职期间不存在违反其作出的有关承诺的情况。
张芳女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-088
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号）同意，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由 240,000,000 股增加至 271,665,598 股，注册资本由人民币 240,000,000.00 元增加至人民币 271,665,598.00 元。
董事会决定对公司章程作相应修改，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
24,000 万元。 271,665,598.00 元。
第十九条 公司股份总数为 24，000 第十九条 公司股份总数为 271,665,598
万股，公司的股本结构为：普通股 24,000 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
万股，无其他种类股份。 271,665,598 股，无其他种类股份。
该议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
根据公司 2019 年年度股东大会以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次修
订章程事宜无需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-087
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
由于公司 2021 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，本次追加募集资金现金管理额度之后，公司现金管理额度合计达到90,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次使用募集资金进行现金管理事项需经股东大会审议通过。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币 11,488,720.01 元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月22日出具的众环验字（2021）0100090 号验资报告予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额（万） 拟投入募集资金额（万）
1 盛天网络云游戏服务平台项目 43,518.34 37,675.91
2 盛天网络游戏授权及运营项目 5,788.18 2,384.15
3 盛天网络游戏服务项目 5,107.37 4,450.54
4 大数据及云存储平台升级项目 3,581.31 2,222.97
5 补充流动资金 1,904.79 1,904.79
59,900.00 48,638.36
三、募集资金闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）使用期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
最高额度不超过人民币 40,000 万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（四）产品品种
公司将严格控制风险，对产品进行严格评估，暂时闲置募集资金进行现金管理需符合以下要求：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2.流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期限不超过 12 个月。上述
产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(五)实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
(六)信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1．尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1．公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险
2．公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3．独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4．公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。
七、相关批准程序及审核意见
1．经公司第四届董事会第九次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
2．公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，明确发表了独立意见，同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3．经公司第四届监事会第八次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
4．保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：盛天网络本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
八、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2.《关于第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》；
3.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
4.《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-093
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2021 年 12 月 14 日
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月14日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 12 月 14 日上午 9:15 至下
午 15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
5．会议主持人：董事长赖春临女士
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 5 人，代表有表决权的股份数为 102,126,364 股，占公司股份总数的 42.5527%。
2．出席现场会议情况
出席本次现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 80,416,364 股，占公司股份总数的 33.5068%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票有表决权的股东共 3 人，代表有表决权的股份数为21,710,000 股，占公司股份总数的 9.0458%。
4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
5．湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表审议通过了下列议案：
1.审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 102,126,364 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 6,410,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
2.审议通过了《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 102,126,364 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 6,410,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-10] (300494)盛天网络:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-085
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押基本情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东赖春临
女士的通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续。截至本公
告披露日，处于质押状态的股份累计为 23,230,000 股，占公司股份总数的 9.68%，占
其持有股份总数的 28.98%，股份质押比例进一步降低。
具体情况如下：
1. 股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司
名称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 比例
赖春临 是 9,000,000 11.23% 3.75% 2020年1 2021年12 安信证券股份
2月9日 月 7 日 有限公司
赖春临 是 5,74,0000 7.16% 2.39% 2020年1 2021年12 安信证券股份
2月9日 月 9 日 有限公司
合计 14,740,000 18.39% 6.14%
2．股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否为
股东 股东或第一 本次质押数 持股份 总股本 是否为 补充质 质押 质押 质权 质押
名称 大股东及其 量 比例 比例 限售股 押 起始日 到期日 人 用途
一致行动人
2021年12 2022 年 12 安信 股权
赖春临 是 6,390,000 7.97% 2.66% 高管限售股 否 月6日 月 6 日 证券
股份 投资、
2021年12 2022 年 12 有限 债权
赖春临 是 3,140,000 3.92% 1.31% 高管限售股 否 月8日 月 8 日 投资
公司
合计 9,530,000 11.89% 3.97%
3.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日,赖春临女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:
持股 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 比例 数量（股） 股份比例 股本比例 中限售股份 占已质押 中限售股份 占未质押
（股） 股份比例 股份比例
数量（股） 数量（股）
赖春临 80,160,000 33.4% 23,230,000 28.98% 9.68% 23,230,000 100% 36,890,000 64.80%
合计 80,160,000 33.4% 23,230,000 28.98% 9.68% 23,230,000 100% 36,890,000 64.80%
二、控股股东股份质押的其他情况
公司控股股东赖春临女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风
险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
本次质押的股份不涉及对上市公司业绩补偿义务履行等情况。公司将持续关注其质押
变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国结算《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (300494)盛天网络:湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
1、发行数量:31,665,598股
2、发行价格:15.36元/股
3、募集资金总额:486,383,585.28元
4、募集资金净额:474,894,865.27元
5、上市时间:2021年12月14日
[2021-11-30] (300494)盛天网络:关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-084
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露
的提示性公告
《湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件于2021 年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年11月30日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-11-27] (300494)盛天网络:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-081
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第八次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 14 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021年 12 月 14 日上午 9:15-
下午 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 8 日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）2021 年 12 月 8 日（星期三）下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
二、本次会议审议事项
1.审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
2.审议《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 √
《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代
2.00 表监事的议案》 √
四、现场会议登记方法
1.登记时间：
2021 年 12 月 10 日（星期五）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。
2.登记地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：赵江汉 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@stnts.com
2.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
2.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350494
2．投票简称：盛天投票
3. 填报表决意见
本次股东大会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年12月 14 日的股市交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30、
下午 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月14日9:15-15:30的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司 对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 √
《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非
2.00 √
职工代表监事的议案》
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人名称或姓名：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
[2021-11-27] (300494)盛天网络:关于监事辞职暨补选监事的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-080
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技 术股份有限 公司（以下 简称“公司 ”）监事会 近日收到非 职工代表监事张芳女士提交的书面辞职申请。张芳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。张芳女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张芳女士未持有本公司股票。
张芳女士原定任期至第四届监事会届满之日止，其在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在补选出的监事就任前，原监事仍应当依照相关规定，履行监事职务。
为保证监事会正常运作，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意赖春临女士提名邹学嫚女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。本议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议批准。
张芳女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日
附件：邹学嫚女士简历
邹学嫚，女，1994 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在杭州海康威
视数字技术股份有限公司工作，2018 年至今在湖北盛天网络技术股份有限公司从事行政事务工作。
截至目前为止，邹学嫚女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
[2021-11-27] (300494)盛天网络:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-082
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年11 月19 日以专人送
达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于 2021 年11 月26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构
的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限
公司委托理财管理制度（修订稿）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》全文。
3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 12 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第三次
临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备案文件
1.第四届董事会第八次会议决议
2.独立董事的事前意见和独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (300494)盛天网络:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-083
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电
话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2021 年 11 月 26 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于补选第四届监事会非职工
代表监事的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
2.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的
议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (300494)盛天网络:关于聘任2021年度审计机构的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-079
关于聘任 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.拟聘任会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华事务所”)
2.原聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘请大华事务所担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
公司已就本次拟变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华事务所”)为公司 2021 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
现将相关内容公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普
通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,679 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：821 人
2020 年度业务总收入（经审计）：252,055.32 万元，其中：2020 年度审计业务
收入（经审计）225,357.80 万元，2020 年度证券业务收入（经审计）109,535.19 万元
2020 年度上市公司审计客户家数：376 家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元
2020 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家
2.投资者保护能力
职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 2 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；52 名从业
人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、
纪律处分 3 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郭任刚，2006 年 3 月成为注册会计师，2015 年 9 月开始在大华事
务所执业；近三年签署公开发行债券及新三板上市公司审计报告 53 家次。
签字注册会计师：廖继承，2009 年 6 月成为注册会计师， 2007 年 1 月开始在
大华事务所执业；近三年签署公开发行债券及新三板上市公司审计报告 9 家次。
项目质量控制复核人：王曙晖，1996 年 5 月成为注册会计师，1994 年 3 月开始
从事上市公司审计，2020 年 10 月开始在大华事务所执业，2008 年 8 月开始从事复
核工作；近三年复核上市公司审计报告超过 50 家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、
会计处理复杂程度，以及大华为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与大华协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中审众环已连续 10 年为公司提供审计服务，此期间中审众环坚
持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2020 年度，中审众环对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于中审众环已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟聘请大华事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。
中审众环在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对中审众环的辛勤工作表示衷心感谢。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会
计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会对大华事务所的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。同意聘任大华事务所作为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：大华事务所具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟变更会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意聘请大华事务所担任公司 2021 年度审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。
独立意见：大华事务所具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任大华事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会及监事会审议情况
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第四届董事会第八次会议决议
2.第四届监事会第七次会议决议
3.独立董事的事前认可意见和独立意见
4.第四届董事会审计委员会第四次会议决议
5.大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照、签字注册会计师身份证件、执业证照和相关人员的联系方式
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-12] (300494)盛天网络:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-078
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
公司控股股东赖春临女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、控股股东股份质押基本情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日收到
控股股东赖春临女士的通知，其将持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续。
截至本公告披露日，处于质押状态的股份累计为 28,440,000 股，占公司股份总数的
11.85%，占其持有股份总数的 35.48%，股份质押比例进一步降低。
具体情况如下：
1. 股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司
名称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 比例
赖春临 是 12,000,000 14.97% 5% 2020年1 2021年11 安信证券股份
1月13日 月 10 日 有限公司
赖春临 是 10,39,0000 12.96% 4.33% 2020年1 2021年11 安信证券股份
1月13日 月 12 日 有限公司
合计 22,390,000 27.93% 9.33%
2．股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否为
股东 股东或第一 本次质押数 持股份 总股本 是否为 补充质 质押 质押 质权 质押
名称 大股东及其 量 比例 比例 限售股 押 起始日 到期日 人 用途
一致行动人
2021年11 2022 年 11 安信 股权
赖春临 是 7,520,000 9.38% 3.13% 高管限售股 否 月9日 月 8 日 证券 投资、
股份 债权
赖春临 是 6,180,000 7.71% 2.58% 高管限售股 否 2021年11 2022 年 11 有限 投资
月11日 月 10 日 公司
合计 13,700,000 17.09% 5.71%
3.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日,赖春临女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:
持股 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 比例 数量（股） 股份比例 股本比例 中限售股份 占已质押 中限售股份 占未质押
（股） 股份比例 股份比例
数量（股） 数量（股）
赖春临 80,160,000 33.4% 28,440,000 35.48% 11.85% 28,440,000 100% 31,680,000 61.25%
合计 80,160,000 33.4% 28,440,000 35.48% 11.85% 28,440,000 100% 31,680,000 61.25%
二、控股股东股份质押的其他情况
公司控股股东赖春临女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风
险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
本次质押的股份不涉及对上市公司业绩补偿义务履行等情况。公司将持续关注其质押
变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．赖春临女士出具的《关于股份质押及解除质押的通知书》
2．中国结算《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-09] (300494)盛天网络:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-077
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盛天网络”）于2021年11月5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对湖北盛天网络技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第451号，以下简称“关注函”），公司按照深圳证券交易所创业板公司管理部的要求，现对有关问题作书面说明如下：
1.请你公司具体说明现有业务与元宇宙概念的关联性，元宇宙接入点、元宇宙体验专区的具体业务内容及产品形态，你公司现有云游戏业务的开展情况及收入占比，对云游戏及元宇宙关系的判断依据，相关表述是否准确、客观。
答复:
盛天现有业务与元宇宙概念的关联性主要体现在以下方面：
1）网吧等线下场景具有推广元宇宙硬件及内容的有利条件，有望成为元宇宙接入点
安信证券元宇宙专题报告指出元宇宙有六大组件，首先是提供元宇宙体验的硬件入口（VR/AR/MR/脑机接口）,其次是支持元宇宙平稳运行的基础设施（5G/算力与算法/云计算/边缘计算）与底层技术（引擎/开发工具/数字孪生/区块链），再次是元宇宙中的人工智能，最终呈现为百花齐放的内容，以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的合作方。
首先，我们认为，基于目前的科技发展，元宇宙体验硬件中脑机接口技术目前还仅是概念性的，但AR/VR技术已经具备一定推广价值，以VR、AR设备为代表的硬件成为各公司发力重点，当前相关核心技术持续迭代，可以作为早期的元宇宙硬件接入入口。但由于目前相关高性能设备的成本较高，更新换代速度很快，导致普及率不够高。就如同个人计算机和家用互联网的使用成本降低到可以大范围普及之前，大量的用户
选择前往网吧体验和使用互联网，VR技术的推广也将催生大量的体验和使用需求。公司计划通过联合相关产业链合作伙伴在网吧等线下场景尝试提供VR/AR相关设备和内容的体验专区，相关内容主要以基于高性能VR/AR设备的VR/AR互动游戏为主，给用户、硬件开发商和内容开发商都提供良好的内容体验和展示平台。
2）云游戏平台的算力资源未来可以为元宇宙提供算力基础设施，是通向元宇宙的必经路径之一
东吴证券《元宇宙专题报告二》提到：“元宇宙要求用户可使用任何设备登录，随时随地沉浸其中，要求实时监测数据并进行大量计算，单个或少数服务器难以支撑元宇宙的庞大运算量。云计算作为分布式计算的一种，其强大的计算能力有望支撑大量用户同时在线。云游戏作为云计算在游戏领域的尝试，或是元宇宙雏形。通过云端强大的算力，云游戏可将渲染等过程转移至云端进行，相比于游戏于本地终端运行，云游戏极大降低了游戏对终端设备性能的依赖，实现随点随玩，符合元宇宙随时随地接入的特点。”
盛天网络推出的随乐游云游戏平台基于盛天云计算平台搭建，整合自建中心服务节点和边缘节点的算力资源，采用虚拟化和分布式计算技术，将机器CPU、内存、GPU等资源集中管理。通过智能动态调度系统，根据实际运行需求合理分配，提供多维度的算力输出能力。
关于元宇宙接入点、元宇宙体验专区的具体业务内容及产品形态：
我们认为，以VR、AR设备为代表的硬件可以作为早期的元宇宙硬件接入入口。网吧曾是中国互联网普及的先驱者和推动者，而现在以网咖、电竞馆、电竞酒店为代表的线下娱乐场景，仍是聚集了热爱重度游戏的硬核玩家，该类场景作为技术与服务的合作方，有望成为新一代（AR\VR）设备、游戏内容推广前哨站。通过与相关产业链合作伙伴在网吧铺设相关场景，将有效的降低玩家体验VR内容的门槛，由盛天网络开发内容管理以及付费、衍生服务接入平台，网吧等接入点通过租赁或者购买的形式安装设备，玩家分时付费即可体验相关内容。
该业务具体规划：拟由行业伙伴提供VR/AR设备及内容，由盛天网络开发内容管理以及付费、衍生服务接入平台，提供一整套线下场景用户可以随时体验的技术方案，以PC-VR选单、VR头盔内选单为直接产品形态，提供给用户选择及体验虚拟现实的入
口途径。
关于现有云游戏业务的开展情况:
目前盛天网络拥有全面自主技术的云游戏平台“随乐游云游戏平台”已上线推广。该平台可在台式计算机、平板电脑和手机上使用，并已达到服务器部署省内0-20ms延迟，1080p画质60fps的技术水平，满足新时代玩家即点即玩的游戏需求。平台目前上线时间还较短，现阶段的重点目标是提升用户体验、扩大用户规模，当前实现的收入在公司整体营业收入中的占比低于5%。
关于相关表述是否准确、客观：
综合目前行业内公司观点以及部分行业分析师的行业研究报告，公司认为线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地，而云计算方案是解决元宇宙超高算力需求的现实路径之一，公司相关表述是准确客观的。
2.请补充说明你公司元宇宙相关项目立项及研究准备工作的具体情况，包括但不限于立项时间，技术人员配置，项目开展所需核心技术及掌握情况，研发投入，研究进度，产品落地可行性，预计落地时间等，相关项目对你公司现有业绩的影响，并充分提示开展相关业务可能面临的风险。
答复:
公司元宇宙相关项目的目标是在线下场景打造VR/AR体验专区（体验馆）。
当前项目于2021年6月开展前期研究，2021年9月底正式立项。项目初步规划10人角色团队，涉及：VR头盔程序适配客户端开发1名，VR设备3D选单开发1名，VR服务器端开发1名（涉及业务、计费对接等），VR-PC选单开发人员1名；VR场景业务Web管理后台开发人员2名；前端呈现及交互开发人员1名；产品设计人员1名，测试人员2名。
项目所涉及的核心技术有：Unity3D程序开发技术（解决头盔内选单的虚拟化呈现）、海量数据网络分发技术（解决VR内容的分发落地到达）、VR设备的对接融合技术（利用不同设备的SDK进行二次开发）。上述核心技术公司已有一定的技术积累，2016年公司曾测试过网吧VR项目，公司尝试将VR引入网吧、电竞馆等线下场景，因各方面的技术还不能满足用户的体验需求，项目暂时中止。公司此次拟投入研发费用800万元至2000万元，用于相关技术的继续开发。
目前的研究实现进度：公司已采购了多种VR设备，已经实现VR游戏资源的动态分
发到达、VR选单在部分设备上的呈现展示，及分别从PC及头盔内选择内容体验的功能；针对其他品牌型号设备的开发和测试正在进行之中，完成全部开发还需要一定的时间。
从多方面看，项目具有可行性：
首先，近年来VR硬件设备性能有了长足进步，价格门槛大幅降低，具备了推广价值。以Oculus设备为例，2016发售的Oculus Rift，分辨率为1280×800，另需搭配高配PC或主机使用。2016年最初上市时售价599美元，Touch手柄2016年底发布，单独售价199美元，两者共需798美元。国内如需体验相关产品，加上必备的高配PC或主机，约需15000-20000人民币。相比之下2021年发布的OculusQuest2，分辨率达到
664x1920px；90hz配备高通XR2芯片、提供5G接入能力，6GB内存，以及64-256G存储空间，且是VR一体机，可独立使用，发售价仅为299美元，体验门槛大幅降低。
其次，当前相关概念在全世界广泛传播，得到越来越多的理解和认同，随着消费者认知的提升，可能会有越来越多的体验需求。
再者，以网吧、电竞馆、电竞酒店为代表的线下娱乐场景，仍聚集了热爱重度游戏的硬核玩家，该类场景有望成为重要的新硬件（VR\AR）、游戏内容推广前哨站。
最后，行业内的硬件设备厂商和内容厂商有明确的推广需求，网吧、电竞酒店等线下场景有开发新业务的需求，存在各方合作的机会。
综合这些因素公司认为项目具备可行性。
当前公司正针对多种设备逐一做针对性开发，届时公司将视研发进展进一步推动项目在线下场景的落地，具体落地时间还存在不确定性。该项目是公司适应技术潮流的最新尝试，将遵循循序渐进的原则，因此短期内预计不会形成大规模的收入，对公司现有业绩的影响较小。
我们郑重向广大投资者提示风险：
元宇宙概念目前依然是早期阶段，涉及的范围非常广，包括了从软件到硬件各方面，很多相关技术并不成熟，元宇宙最终将发展成什么形态还有待时间的验证。公司只能基于自己的理解以及对技术路线的预期，利用自身已有的技术优势在不断学习中拥抱技术革新的到来。公司的VR/AR体验专区（体验馆）项目中，公司不生产VR/AR硬件，仅开发内容管理以及付费、衍生服务接入平台。当前项目还在开发阶段，最终落地时间存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
若用户对VR/AR技术的接受度不及预期，公司VR/AR体验专区（体验馆）可能难以推广，请广大投资者注意投资风险。
若AR/VR内容开发商产品推出较慢，公司VR/AR体验专区（体验馆）同样可能难以推广，请投资者注意投资风险。
目前盛天网络VR/AR体验专区（体验馆）项目主要定位于技术积累、商业模式探索和对用户的培育，若项目推广不及预期或公司项目的研发投入超出预算，可能给公司财务业绩带来不利影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司云游戏目前还处在市场推广阶段，收入贡献不高，请广大投资者注意投资风险。
近期公司股价波动幅度较大，可能存在概念炒作，公司特别提醒投资者，理性决策，注意投资风险。
3.请核实你公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员最近一个月内买卖你公司股票的情况，未来三个月内是否存在减持计划。
答复：
公司通过书面确认的方式向公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员就以上问题进行核查。经核查，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在近一个月内无买卖公司股票行为。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来三个月内不存在减持计划。
此外，公司还核查了控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近一个月股票持有明细，未发现相关人员持股有变动情况。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年11月9日
[2021-10-27] (300494)盛天网络:关于媒体报道的澄清公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-076
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关媒体报道情况
2021年10月27日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）关注到部分媒体上出现“《热血传奇》被改编成《御风传奇》，9人半年获利500万涉侵犯著作权罪被诉”的报道。报道中提到“记者注意到，检方指控称，2018年初，被告人刘舜、姚昶经商议设立盛天网络《御风传奇》游戏工作室，并陆续招揽陈龙、文豪、姚学林等人为工作人员。”
二、相关事项的澄清说明
公司就相关报道内容进行了核实，为避免给投资者造成误导，现对上述报道的相关内容作出如下澄清：
该报道中提到的被告人刘舜、姚昶等相关人员非公司员工，我司并无《御风传奇》这款游戏，以及所谓的“盛天网络《御风传奇》游戏工作室”与我公司无任何关系。我司从未接到该报道中提到的相关诉讼材料。经与相关媒体负责人核实，该报道提及的全部内容与我司无任何关系。
公司不存在应披露未披露的事项，公司所有信息均以公司在指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，防范风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年10月27日
[2021-10-23] (300494)盛天网络:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4625元
每股净资产: 3.3978元
加权平均净资产收益率: 13.2%
营业总收入: 9.60亿元
归属于母公司的净利润: 1.11亿元
[2021-10-23] (300494)盛天网络:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-073
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年10 月16 日以专人送
达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于 2021 年10 月22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任王俊芳女士担任董
事会秘书的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》全文。
三、备案文件
1.第四届董事会第七次会议决议
2.独立董事的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (300494)盛天网络:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-072
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，根据董事长提名，经提名委员会审查推荐，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任王俊芳女士担任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任王俊芳女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
王俊芳女士符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》中规定的任职资格，并于2021年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作。
王俊芳女士的联系方式如下：
电话：027-86655050
传真：027-86695525
电子邮箱：IR@stnts.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年10月22日
附件：王俊芳女士简历
王俊芳，女，1977年5月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级会计师。2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职务。2009年至今任公司财务总监。2020年1月3日，经公司2020年第一次临时股东大会选举为本公司非独立董事。2020年4月27日，经第三届董事会第二十二次会议聘任为公司副总经理。2021年4月23日至2021年7月22日代行公司董事会秘书职责。目前，王俊芳女士担任本公司董事、副总经理、财务总监。
王俊芳女士持有公司股份256,364股，占公司总股本的0.1068%。王俊芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、3.2.5条、3.2.7条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
[2021-10-23] (300494)盛天网络:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-074
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电
话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2021 年 10 月 22 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年第三季度报告》。
监事会认为，董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-08-03] (300494)盛天网络:关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-071
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金不低于人民币 3500 万元且不超过人民币 5000 万元（均含本数），本次回购股份数量不少于 175 万股且不超过 350 万股，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2021-057）和《回购报告书》（公告编号：2021-060）。
截至 2021 年 8 月 2 日，公司本次回购已实施完毕，现将回购情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于 2021 年 6 月 24 日以集中竞价方式首次回购了公司股份，并于 2021 年 6
月 25 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号:2021-061），公司在实施回购期间按要求在各个时点披露了回购进展公告，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
截至 2021 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回
购公司股份 2,700,000 股，占公司总股本的 1.125%，最高成交价为 15.02 元/股，最
低成交价为 14.40 元/股，支付的总金额为 39,789,113.00 元（不含交易费用）。
截至 2021 年 8 月 2 日，公司本次回购实施完毕。公司实际回购区间为 2021 年 6
月 24 日至 2021 年 8 月 2 日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公
司股份 3,385,700 股，占公司总股本的 1.411%，最高成交价为 15.07 元/股，最低成
交价为 14.40 元/股，支付的总金额为 49,989,413.00 元（不含交易费用），加上交易费用，支付的总金额为 49,999,438.27 元。
本次回购股份的实施符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明
公司本次实际回购股份的数量、比例、价格、使用资金总额等相关内容与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司回购股份金额已接近回购方案中的回购金额上限，余款不足以买进一手，本次回购方案已实施完毕。
三、本次股份回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化、不会影响公司上市公司地位，回购后公司股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
自首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
五、合规性说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 6 月 24 日）前 5 个交易日（即 2021
年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 23 日）公司股票累计成交量为 31,674,001 股。公司每 5
个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 7,918,500 股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案实施完毕，公司回购股份数量为 3,385,700 股，假设本次回购
股份全部实施股权激励或员工持股计划并全部予以锁定，按照截至 2021 年 8 月 2 日
公司股本结构计算，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
股份性质
数量 比例 数量（股） 数量 比例
有限售条件股份 60,312,273 25.13% 3,385,700 63,697,973 26.54%
无限售条件股份 179,687,727 74.87% -3,385,700 176,302,027 73.46%
合 计 240,000,000 100% 240,000,000 100%
七、已回购股份的后续安排
1．本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
2．本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
3．公司已回购股份的后续安排将根据相关法律、法规、规范性文件和深交所业务规则的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-31] (300494)盛天网络:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2918元
每股净资产: 3.3032元
加权平均净资产收益率: 8.3%
营业总收入: 6.20亿元
归属于母公司的净利润: 7003.73万元
[2021-07-31] (300494)盛天网络:监事会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-070
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于2021年7月18日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2021 年 7 月 29 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为，董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
经与会监事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (300494)盛天网络:董事会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-069
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于2021 年7 月18日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于 2021年7月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘
要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关联交易管理制度（2021 年
7 月修订）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司关联交易管理制度》。
3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制
度（2021 年 7 月修订）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
三、备案文件
1.第四届董事会第六次会议决议
2.独立董事的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (300494)盛天网络:2021年度业绩预告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2022-001
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2. 预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：12,500 万元–15,500 万元
东的净利润 盈利：6,047.10 万元
比上年同期增长：106.71%-156.32%
扣除非经常性损益 盈利：12,000 万元–15,000 万元
后的净利润 盈利：4,058.01 万元
比上年同期增长：195.71%-269.64%
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司继续深入布局数字娱乐场景，强化平台、内容、服务的一体化运营体系。公司 IP 运营的产品阵营稳步扩大，围绕随乐游云游戏平台构建的全新社区生态初见雏形，互联网营销业务提质增效，全年归属上市公司股东的净利润较上年大幅度增长。主要的增长因素包括：子公司天戏互娱 IP 游戏产品市场表现优秀，利润较上年大幅增长；年初公司收购天戏互娱少数股东权益，天戏互娱归属上市公司股东的净利润的比例从 70%提高到 100%；此外母公司主要业务线业绩也有明显回升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-30] (300494)盛天网络:关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-095
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号）同意，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由240,000,000股增加至271,665,598股，注册资本由人民币 240,000,000.00 元增加至人民币 271,665,598.00 元。
公司董事会根据公司2019年年度股东大会以及2021年第二次临时股东大会的授权，修改了《公司章程》中关于注册资本、总股本的条款并办理了工商变更登记手续，于近日取得了新的《营业执照》。《营业执照》具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91420100695349435J
2、名称：湖北盛天网络技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼
5、法定代表人：赖春临
6、注册资本：贰亿柒仟壹佰陆拾陆万伍仟伍佰玖拾捌圆整
7、成立日期：2009 年 11 月 24 日
8、营业期限：长期
9、经营范围：计算机软硬件研发、技术服务；网络工程的设计与安装；计算机系统集成；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的开发、销售、技术服务；游戏开发，游戏运营；网络服务工程；计算机软硬件销售；游戏推广、组织展览及比赛；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会议会展服务、教育咨询（不含教育培训）；信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械
以及电子公告服务等内容；利用信息网络从事网络游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、动漫产品经营业务；网吧内网络文化产品经营业务；增值电信业务（凭许可证在核定期限内经营）；影视及艺人经纪服务（凭许可证在核定期限内经营）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (300494)盛天网络:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-094
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2021 年 12 月 30 日
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月30日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至下
午 15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
5．会议主持人：董事长赖春临女士
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为 101,428,800 股，占公司股份总数的 37.3359%。
2．出席现场会议情况
出席本次现场会议有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 86,077,700 股，占公司股份总数的 31.6852%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票有表决权的股东共 7 人，代表有表决权的股份数为15,351,100 股，占公司股份总数的 5.6507%。
4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
5．湖北好律律师事务所张典、马小债律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 101,413,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9844%；反对 400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 15,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0152%。
其中中小股东表决情况：同意 5,953,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7353%；反对 400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 15,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2580%。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-089
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15-
下午 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）2021 年 12 月 27（星期一）下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
二、本次会议审议事项
1.审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
四、现场会议登记方法
1.登记时间：
2021 年 12 月 28 日（星期二）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。
2.登记地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：赵江汉 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@stnts.com
2.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1.湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
2.湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350494
2．投票简称：盛天投票
3. 填报表决意见
本次股东大会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021年12月30日的股市交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日9:15-15:30的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司 对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人名称或姓名：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
[2021-12-15] (300494)盛天网络:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-090
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于2021年12月8日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于 2021年12月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订公
司章程的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
3．以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临
时股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 12 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第四次临
时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备案文件
1.第四届董事会第九次会议决议
2.独立董事的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-091
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于2021年12月8日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2021 年 12 月 14 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-086
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号），湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币 11,488,720.01元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 元。上述募集资金已经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 22 日出具的众环验字（2021）0100090 号验
资报告予以验证。
二、募集资金三方监管协议签订情况及募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司及保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、浙商银行股份有限公司武汉分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
募集资金专户存储银行 帐号 存储金额（元） 项目
中国民生银行股份有限公 689808888 366,463,331.50 盛天网络云游戏服务平台项目
司武汉江汉支行
招商银行股份有限公司武 127906331110711 23,841,500.00 盛天网络游戏授权及运营项目
汉光谷支行
中国民生银行股份有限公 685666066 44,505,400.00 盛天网络游戏服务项目
司武汉江汉支行
华夏银行股份有限公司武 11155000000899950 22,229,700.00 大数据及云存储平台升级项目
汉徐东支行
浙商银行股份有限公司武 5210000110120100043016 19,047,900.00 补充流动资金
汉光谷科技支行
合 计 476,087,831.50
备注：根据众环验字（2021）0100090号验资报告，截至2021年11月19日止，公司募集资金总额486,383,585.28元，扣除保荐及承销费用 10,295,753.78 元（不含税）之后，募集资金余额 476,087,831.50 元。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户。该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《客户交易结算资金管理办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）华英证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
募集资金专户存储银行承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
华英证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华英证券的调查与查询。华英证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权华英证券指定的保荐代表人可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华英证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户上一个月的对账单，并抄送给华英证券。
（六）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知华英证券，同时提供专户的支出清单。
（七）华英证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华英证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单或本协议约定的专户大额支取情况，以及存在未按本协议约定配合华英证券调查专户情形的，公司可以主动或在华英证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专项账户。
（九）华英证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）为避免疑问，募集资金专户存储银行仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，募集资金专户存储银行不对专户的资金使用和划付进行监管。
（十一）本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交募集资金专户存储银行住所地有管辖权的法院进行诉讼。
（十二）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署，且公司、华英证券加盖公章、募集资金专户存储银行加盖公章/合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。本协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协议各方当事人协商一致，本协议可提前终止。
（十三）本协议一式陆份，三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于监事变更的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-092
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开
2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举邹学嫚女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。公司第四届监事会由三名监事组成，分别为李晗、吴宝芹、邹学嫚，其中李晗为职工代表监事。
原监事张芳女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张芳女士未持有本公司股份，任职期间不存在违反其作出的有关承诺的情况。
张芳女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-088
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号）同意，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由 240,000,000 股增加至 271,665,598 股，注册资本由人民币 240,000,000.00 元增加至人民币 271,665,598.00 元。
董事会决定对公司章程作相应修改，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
24,000 万元。 271,665,598.00 元。
第十九条 公司股份总数为 24，000 第十九条 公司股份总数为 271,665,598
万股，公司的股本结构为：普通股 24,000 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
万股，无其他种类股份。 271,665,598 股，无其他种类股份。
该议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
根据公司 2019 年年度股东大会以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次修
订章程事宜无需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-087
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
由于公司 2021 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，本次追加募集资金现金管理额度之后，公司现金管理额度合计达到90,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次使用募集资金进行现金管理事项需经股东大会审议通过。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币 11,488,720.01 元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月22日出具的众环验字（2021）0100090 号验资报告予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额（万） 拟投入募集资金额（万）
1 盛天网络云游戏服务平台项目 43,518.34 37,675.91
2 盛天网络游戏授权及运营项目 5,788.18 2,384.15
3 盛天网络游戏服务项目 5,107.37 4,450.54
4 大数据及云存储平台升级项目 3,581.31 2,222.97
5 补充流动资金 1,904.79 1,904.79
59,900.00 48,638.36
三、募集资金闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）使用期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
最高额度不超过人民币 40,000 万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（四）产品品种
公司将严格控制风险，对产品进行严格评估，暂时闲置募集资金进行现金管理需符合以下要求：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2.流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期限不超过 12 个月。上述
产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(五)实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
(六)信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1．尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1．公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险
2．公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3．独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4．公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。
七、相关批准程序及审核意见
1．经公司第四届董事会第九次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
2．公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，明确发表了独立意见，同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3．经公司第四届监事会第八次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
4．保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：盛天网络本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
八、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2.《关于第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》；
3.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
4.《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (300494)盛天网络:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-093
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2021 年 12 月 14 日
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月14日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 12 月 14 日上午 9:15 至下
午 15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
5．会议主持人：董事长赖春临女士
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 5 人，代表有表决权的股份数为 102,126,364 股，占公司股份总数的 42.5527%。
2．出席现场会议情况
出席本次现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 80,416,364 股，占公司股份总数的 33.5068%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票有表决权的股东共 3 人，代表有表决权的股份数为21,710,000 股，占公司股份总数的 9.0458%。
4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
5．湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表审议通过了下列议案：
1.审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 102,126,364 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 6,410,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
2.审议通过了《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 102,126,364 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 6,410,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-10] (300494)盛天网络:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-085
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押基本情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东赖春临
女士的通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续。截至本公
告披露日，处于质押状态的股份累计为 23,230,000 股，占公司股份总数的 9.68%，占
其持有股份总数的 28.98%，股份质押比例进一步降低。
具体情况如下：
1. 股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司
名称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 比例
赖春临 是 9,000,000 11.23% 3.75% 2020年1 2021年12 安信证券股份
2月9日 月 7 日 有限公司
赖春临 是 5,74,0000 7.16% 2.39% 2020年1 2021年12 安信证券股份
2月9日 月 9 日 有限公司
合计 14,740,000 18.39% 6.14%
2．股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否为
股东 股东或第一 本次质押数 持股份 总股本 是否为 补充质 质押 质押 质权 质押
名称 大股东及其 量 比例 比例 限售股 押 起始日 到期日 人 用途
一致行动人
2021年12 2022 年 12 安信 股权
赖春临 是 6,390,000 7.97% 2.66% 高管限售股 否 月6日 月 6 日 证券
股份 投资、
2021年12 2022 年 12 有限 债权
赖春临 是 3,140,000 3.92% 1.31% 高管限售股 否 月8日 月 8 日 投资
公司
合计 9,530,000 11.89% 3.97%
3.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日,赖春临女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:
持股 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 比例 数量（股） 股份比例 股本比例 中限售股份 占已质押 中限售股份 占未质押
（股） 股份比例 股份比例
数量（股） 数量（股）
赖春临 80,160,000 33.4% 23,230,000 28.98% 9.68% 23,230,000 100% 36,890,000 64.80%
合计 80,160,000 33.4% 23,230,000 28.98% 9.68% 23,230,000 100% 36,890,000 64.80%
二、控股股东股份质押的其他情况
公司控股股东赖春临女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风
险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
本次质押的股份不涉及对上市公司业绩补偿义务履行等情况。公司将持续关注其质押
变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国结算《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (300494)盛天网络:湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
1、发行数量:31,665,598股
2、发行价格:15.36元/股
3、募集资金总额:486,383,585.28元
4、募集资金净额:474,894,865.27元
5、上市时间:2021年12月14日
[2021-11-30] (300494)盛天网络:关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-084
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露
的提示性公告
《湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件于2021 年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年11月30日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-11-27] (300494)盛天网络:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-081
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第八次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 14 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021年 12 月 14 日上午 9:15-
下午 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 8 日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）2021 年 12 月 8 日（星期三）下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
二、本次会议审议事项
1.审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
2.审议《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 √
《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代
2.00 表监事的议案》 √
四、现场会议登记方法
1.登记时间：
2021 年 12 月 10 日（星期五）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。
2.登记地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：赵江汉 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@stnts.com
2.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
2.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350494
2．投票简称：盛天投票
3. 填报表决意见
本次股东大会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年12月 14 日的股市交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30、
下午 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月14日9:15-15:30的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司 对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 √
《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非
2.00 √
职工代表监事的议案》
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人名称或姓名：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
[2021-11-27] (300494)盛天网络:关于监事辞职暨补选监事的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-080
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技 术股份有限 公司（以下 简称“公司 ”）监事会 近日收到非 职工代表监事张芳女士提交的书面辞职申请。张芳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。张芳女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张芳女士未持有本公司股票。
张芳女士原定任期至第四届监事会届满之日止，其在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在补选出的监事就任前，原监事仍应当依照相关规定，履行监事职务。
为保证监事会正常运作，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意赖春临女士提名邹学嫚女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。本议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议批准。
张芳女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日
附件：邹学嫚女士简历
邹学嫚，女，1994 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在杭州海康威
视数字技术股份有限公司工作，2018 年至今在湖北盛天网络技术股份有限公司从事行政事务工作。
截至目前为止，邹学嫚女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
[2021-11-27] (300494)盛天网络:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-082
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年11 月19 日以专人送
达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于 2021 年11 月26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构
的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限
公司委托理财管理制度（修订稿）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》全文。
3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 12 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第三次
临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备案文件
1.第四届董事会第八次会议决议
2.独立董事的事前意见和独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (300494)盛天网络:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-083
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电
话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2021 年 11 月 26 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于补选第四届监事会非职工
代表监事的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
2.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的
议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (300494)盛天网络:关于聘任2021年度审计机构的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-079
关于聘任 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.拟聘任会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华事务所”)
2.原聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘请大华事务所担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
公司已就本次拟变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华事务所”)为公司 2021 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
现将相关内容公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普
通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,679 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：821 人
2020 年度业务总收入（经审计）：252,055.32 万元，其中：2020 年度审计业务
收入（经审计）225,357.80 万元，2020 年度证券业务收入（经审计）109,535.19 万元
2020 年度上市公司审计客户家数：376 家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元
2020 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家
2.投资者保护能力
职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 2 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；52 名从业
人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、
纪律处分 3 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郭任刚，2006 年 3 月成为注册会计师，2015 年 9 月开始在大华事
务所执业；近三年签署公开发行债券及新三板上市公司审计报告 53 家次。
签字注册会计师：廖继承，2009 年 6 月成为注册会计师， 2007 年 1 月开始在
大华事务所执业；近三年签署公开发行债券及新三板上市公司审计报告 9 家次。
项目质量控制复核人：王曙晖，1996 年 5 月成为注册会计师，1994 年 3 月开始
从事上市公司审计，2020 年 10 月开始在大华事务所执业，2008 年 8 月开始从事复
核工作；近三年复核上市公司审计报告超过 50 家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、
会计处理复杂程度，以及大华为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与大华协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中审众环已连续 10 年为公司提供审计服务，此期间中审众环坚
持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2020 年度，中审众环对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于中审众环已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟聘请大华事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。
中审众环在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对中审众环的辛勤工作表示衷心感谢。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会
计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会对大华事务所的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。同意聘任大华事务所作为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：大华事务所具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟变更会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意聘请大华事务所担任公司 2021 年度审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。
独立意见：大华事务所具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任大华事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会及监事会审议情况
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第四届董事会第八次会议决议
2.第四届监事会第七次会议决议
3.独立董事的事前认可意见和独立意见
4.第四届董事会审计委员会第四次会议决议
5.大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照、签字注册会计师身份证件、执业证照和相关人员的联系方式
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-12] (300494)盛天网络:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-078
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
公司控股股东赖春临女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、控股股东股份质押基本情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日收到
控股股东赖春临女士的通知，其将持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续。
截至本公告披露日，处于质押状态的股份累计为 28,440,000 股，占公司股份总数的
11.85%，占其持有股份总数的 35.48%，股份质押比例进一步降低。
具体情况如下：
1. 股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司
名称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 比例
赖春临 是 12,000,000 14.97% 5% 2020年1 2021年11 安信证券股份
1月13日 月 10 日 有限公司
赖春临 是 10,39,0000 12.96% 4.33% 2020年1 2021年11 安信证券股份
1月13日 月 12 日 有限公司
合计 22,390,000 27.93% 9.33%
2．股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否为
股东 股东或第一 本次质押数 持股份 总股本 是否为 补充质 质押 质押 质权 质押
名称 大股东及其 量 比例 比例 限售股 押 起始日 到期日 人 用途
一致行动人
2021年11 2022 年 11 安信 股权
赖春临 是 7,520,000 9.38% 3.13% 高管限售股 否 月9日 月 8 日 证券 投资、
股份 债权
赖春临 是 6,180,000 7.71% 2.58% 高管限售股 否 2021年11 2022 年 11 有限 投资
月11日 月 10 日 公司
合计 13,700,000 17.09% 5.71%
3.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日,赖春临女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:
持股 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 比例 数量（股） 股份比例 股本比例 中限售股份 占已质押 中限售股份 占未质押
（股） 股份比例 股份比例
数量（股） 数量（股）
赖春临 80,160,000 33.4% 28,440,000 35.48% 11.85% 28,440,000 100% 31,680,000 61.25%
合计 80,160,000 33.4% 28,440,000 35.48% 11.85% 28,440,000 100% 31,680,000 61.25%
二、控股股东股份质押的其他情况
公司控股股东赖春临女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风
险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
本次质押的股份不涉及对上市公司业绩补偿义务履行等情况。公司将持续关注其质押
变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．赖春临女士出具的《关于股份质押及解除质押的通知书》
2．中国结算《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-09] (300494)盛天网络:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-077
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盛天网络”）于2021年11月5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对湖北盛天网络技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第451号，以下简称“关注函”），公司按照深圳证券交易所创业板公司管理部的要求，现对有关问题作书面说明如下：
1.请你公司具体说明现有业务与元宇宙概念的关联性，元宇宙接入点、元宇宙体验专区的具体业务内容及产品形态，你公司现有云游戏业务的开展情况及收入占比，对云游戏及元宇宙关系的判断依据，相关表述是否准确、客观。
答复:
盛天现有业务与元宇宙概念的关联性主要体现在以下方面：
1）网吧等线下场景具有推广元宇宙硬件及内容的有利条件，有望成为元宇宙接入点
安信证券元宇宙专题报告指出元宇宙有六大组件，首先是提供元宇宙体验的硬件入口（VR/AR/MR/脑机接口）,其次是支持元宇宙平稳运行的基础设施（5G/算力与算法/云计算/边缘计算）与底层技术（引擎/开发工具/数字孪生/区块链），再次是元宇宙中的人工智能，最终呈现为百花齐放的内容，以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的合作方。
首先，我们认为，基于目前的科技发展，元宇宙体验硬件中脑机接口技术目前还仅是概念性的，但AR/VR技术已经具备一定推广价值，以VR、AR设备为代表的硬件成为各公司发力重点，当前相关核心技术持续迭代，可以作为早期的元宇宙硬件接入入口。但由于目前相关高性能设备的成本较高，更新换代速度很快，导致普及率不够高。就如同个人计算机和家用互联网的使用成本降低到可以大范围普及之前，大量的用户
选择前往网吧体验和使用互联网，VR技术的推广也将催生大量的体验和使用需求。公司计划通过联合相关产业链合作伙伴在网吧等线下场景尝试提供VR/AR相关设备和内容的体验专区，相关内容主要以基于高性能VR/AR设备的VR/AR互动游戏为主，给用户、硬件开发商和内容开发商都提供良好的内容体验和展示平台。
2）云游戏平台的算力资源未来可以为元宇宙提供算力基础设施，是通向元宇宙的必经路径之一
东吴证券《元宇宙专题报告二》提到：“元宇宙要求用户可使用任何设备登录，随时随地沉浸其中，要求实时监测数据并进行大量计算，单个或少数服务器难以支撑元宇宙的庞大运算量。云计算作为分布式计算的一种，其强大的计算能力有望支撑大量用户同时在线。云游戏作为云计算在游戏领域的尝试，或是元宇宙雏形。通过云端强大的算力，云游戏可将渲染等过程转移至云端进行，相比于游戏于本地终端运行，云游戏极大降低了游戏对终端设备性能的依赖，实现随点随玩，符合元宇宙随时随地接入的特点。”
盛天网络推出的随乐游云游戏平台基于盛天云计算平台搭建，整合自建中心服务节点和边缘节点的算力资源，采用虚拟化和分布式计算技术，将机器CPU、内存、GPU等资源集中管理。通过智能动态调度系统，根据实际运行需求合理分配，提供多维度的算力输出能力。
关于元宇宙接入点、元宇宙体验专区的具体业务内容及产品形态：
我们认为，以VR、AR设备为代表的硬件可以作为早期的元宇宙硬件接入入口。网吧曾是中国互联网普及的先驱者和推动者，而现在以网咖、电竞馆、电竞酒店为代表的线下娱乐场景，仍是聚集了热爱重度游戏的硬核玩家，该类场景作为技术与服务的合作方，有望成为新一代（AR\VR）设备、游戏内容推广前哨站。通过与相关产业链合作伙伴在网吧铺设相关场景，将有效的降低玩家体验VR内容的门槛，由盛天网络开发内容管理以及付费、衍生服务接入平台，网吧等接入点通过租赁或者购买的形式安装设备，玩家分时付费即可体验相关内容。
该业务具体规划：拟由行业伙伴提供VR/AR设备及内容，由盛天网络开发内容管理以及付费、衍生服务接入平台，提供一整套线下场景用户可以随时体验的技术方案，以PC-VR选单、VR头盔内选单为直接产品形态，提供给用户选择及体验虚拟现实的入
口途径。
关于现有云游戏业务的开展情况:
目前盛天网络拥有全面自主技术的云游戏平台“随乐游云游戏平台”已上线推广。该平台可在台式计算机、平板电脑和手机上使用，并已达到服务器部署省内0-20ms延迟，1080p画质60fps的技术水平，满足新时代玩家即点即玩的游戏需求。平台目前上线时间还较短，现阶段的重点目标是提升用户体验、扩大用户规模，当前实现的收入在公司整体营业收入中的占比低于5%。
关于相关表述是否准确、客观：
综合目前行业内公司观点以及部分行业分析师的行业研究报告，公司认为线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地，而云计算方案是解决元宇宙超高算力需求的现实路径之一，公司相关表述是准确客观的。
2.请补充说明你公司元宇宙相关项目立项及研究准备工作的具体情况，包括但不限于立项时间，技术人员配置，项目开展所需核心技术及掌握情况，研发投入，研究进度，产品落地可行性，预计落地时间等，相关项目对你公司现有业绩的影响，并充分提示开展相关业务可能面临的风险。
答复:
公司元宇宙相关项目的目标是在线下场景打造VR/AR体验专区（体验馆）。
当前项目于2021年6月开展前期研究，2021年9月底正式立项。项目初步规划10人角色团队，涉及：VR头盔程序适配客户端开发1名，VR设备3D选单开发1名，VR服务器端开发1名（涉及业务、计费对接等），VR-PC选单开发人员1名；VR场景业务Web管理后台开发人员2名；前端呈现及交互开发人员1名；产品设计人员1名，测试人员2名。
项目所涉及的核心技术有：Unity3D程序开发技术（解决头盔内选单的虚拟化呈现）、海量数据网络分发技术（解决VR内容的分发落地到达）、VR设备的对接融合技术（利用不同设备的SDK进行二次开发）。上述核心技术公司已有一定的技术积累，2016年公司曾测试过网吧VR项目，公司尝试将VR引入网吧、电竞馆等线下场景，因各方面的技术还不能满足用户的体验需求，项目暂时中止。公司此次拟投入研发费用800万元至2000万元，用于相关技术的继续开发。
目前的研究实现进度：公司已采购了多种VR设备，已经实现VR游戏资源的动态分
发到达、VR选单在部分设备上的呈现展示，及分别从PC及头盔内选择内容体验的功能；针对其他品牌型号设备的开发和测试正在进行之中，完成全部开发还需要一定的时间。
从多方面看，项目具有可行性：
首先，近年来VR硬件设备性能有了长足进步，价格门槛大幅降低，具备了推广价值。以Oculus设备为例，2016发售的Oculus Rift，分辨率为1280×800，另需搭配高配PC或主机使用。2016年最初上市时售价599美元，Touch手柄2016年底发布，单独售价199美元，两者共需798美元。国内如需体验相关产品，加上必备的高配PC或主机，约需15000-20000人民币。相比之下2021年发布的OculusQuest2，分辨率达到
664x1920px；90hz配备高通XR2芯片、提供5G接入能力，6GB内存，以及64-256G存储空间，且是VR一体机，可独立使用，发售价仅为299美元，体验门槛大幅降低。
其次，当前相关概念在全世界广泛传播，得到越来越多的理解和认同，随着消费者认知的提升，可能会有越来越多的体验需求。
再者，以网吧、电竞馆、电竞酒店为代表的线下娱乐场景，仍聚集了热爱重度游戏的硬核玩家，该类场景有望成为重要的新硬件（VR\AR）、游戏内容推广前哨站。
最后，行业内的硬件设备厂商和内容厂商有明确的推广需求，网吧、电竞酒店等线下场景有开发新业务的需求，存在各方合作的机会。
综合这些因素公司认为项目具备可行性。
当前公司正针对多种设备逐一做针对性开发，届时公司将视研发进展进一步推动项目在线下场景的落地，具体落地时间还存在不确定性。该项目是公司适应技术潮流的最新尝试，将遵循循序渐进的原则，因此短期内预计不会形成大规模的收入，对公司现有业绩的影响较小。
我们郑重向广大投资者提示风险：
元宇宙概念目前依然是早期阶段，涉及的范围非常广，包括了从软件到硬件各方面，很多相关技术并不成熟，元宇宙最终将发展成什么形态还有待时间的验证。公司只能基于自己的理解以及对技术路线的预期，利用自身已有的技术优势在不断学习中拥抱技术革新的到来。公司的VR/AR体验专区（体验馆）项目中，公司不生产VR/AR硬件，仅开发内容管理以及付费、衍生服务接入平台。当前项目还在开发阶段，最终落地时间存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
若用户对VR/AR技术的接受度不及预期，公司VR/AR体验专区（体验馆）可能难以推广，请广大投资者注意投资风险。
若AR/VR内容开发商产品推出较慢，公司VR/AR体验专区（体验馆）同样可能难以推广，请投资者注意投资风险。
目前盛天网络VR/AR体验专区（体验馆）项目主要定位于技术积累、商业模式探索和对用户的培育，若项目推广不及预期或公司项目的研发投入超出预算，可能给公司财务业绩带来不利影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司云游戏目前还处在市场推广阶段，收入贡献不高，请广大投资者注意投资风险。
近期公司股价波动幅度较大，可能存在概念炒作，公司特别提醒投资者，理性决策，注意投资风险。
3.请核实你公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员最近一个月内买卖你公司股票的情况，未来三个月内是否存在减持计划。
答复：
公司通过书面确认的方式向公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员就以上问题进行核查。经核查，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在近一个月内无买卖公司股票行为。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来三个月内不存在减持计划。
此外，公司还核查了控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近一个月股票持有明细，未发现相关人员持股有变动情况。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年11月9日
[2021-10-27] (300494)盛天网络:关于媒体报道的澄清公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-076
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关媒体报道情况
2021年10月27日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）关注到部分媒体上出现“《热血传奇》被改编成《御风传奇》，9人半年获利500万涉侵犯著作权罪被诉”的报道。报道中提到“记者注意到，检方指控称，2018年初，被告人刘舜、姚昶经商议设立盛天网络《御风传奇》游戏工作室，并陆续招揽陈龙、文豪、姚学林等人为工作人员。”
二、相关事项的澄清说明
公司就相关报道内容进行了核实，为避免给投资者造成误导，现对上述报道的相关内容作出如下澄清：
该报道中提到的被告人刘舜、姚昶等相关人员非公司员工，我司并无《御风传奇》这款游戏，以及所谓的“盛天网络《御风传奇》游戏工作室”与我公司无任何关系。我司从未接到该报道中提到的相关诉讼材料。经与相关媒体负责人核实，该报道提及的全部内容与我司无任何关系。
公司不存在应披露未披露的事项，公司所有信息均以公司在指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，防范风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年10月27日
[2021-10-23] (300494)盛天网络:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4625元
每股净资产: 3.3978元
加权平均净资产收益率: 13.2%
营业总收入: 9.60亿元
归属于母公司的净利润: 1.11亿元
[2021-10-23] (300494)盛天网络:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-073
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年10 月16 日以专人送
达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于 2021 年10 月22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任王俊芳女士担任董
事会秘书的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》全文。
三、备案文件
1.第四届董事会第七次会议决议
2.独立董事的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (300494)盛天网络:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-072
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，根据董事长提名，经提名委员会审查推荐，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任王俊芳女士担任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任王俊芳女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
王俊芳女士符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》中规定的任职资格，并于2021年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作。
王俊芳女士的联系方式如下：
电话：027-86655050
传真：027-86695525
电子邮箱：IR@stnts.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021年10月22日
附件：王俊芳女士简历
王俊芳，女，1977年5月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级会计师。2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职务。2009年至今任公司财务总监。2020年1月3日，经公司2020年第一次临时股东大会选举为本公司非独立董事。2020年4月27日，经第三届董事会第二十二次会议聘任为公司副总经理。2021年4月23日至2021年7月22日代行公司董事会秘书职责。目前，王俊芳女士担任本公司董事、副总经理、财务总监。
王俊芳女士持有公司股份256,364股，占公司总股本的0.1068%。王俊芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、3.2.5条、3.2.7条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
[2021-10-23] (300494)盛天网络:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-074
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电
话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2021 年 10 月 22 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年第三季度报告》。
监事会认为，董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-08-03] (300494)盛天网络:关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-071
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金不低于人民币 3500 万元且不超过人民币 5000 万元（均含本数），本次回购股份数量不少于 175 万股且不超过 350 万股，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2021-057）和《回购报告书》（公告编号：2021-060）。
截至 2021 年 8 月 2 日，公司本次回购已实施完毕，现将回购情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于 2021 年 6 月 24 日以集中竞价方式首次回购了公司股份，并于 2021 年 6
月 25 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号:2021-061），公司在实施回购期间按要求在各个时点披露了回购进展公告，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
截至 2021 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回
购公司股份 2,700,000 股，占公司总股本的 1.125%，最高成交价为 15.02 元/股，最
低成交价为 14.40 元/股，支付的总金额为 39,789,113.00 元（不含交易费用）。
截至 2021 年 8 月 2 日，公司本次回购实施完毕。公司实际回购区间为 2021 年 6
月 24 日至 2021 年 8 月 2 日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公
司股份 3,385,700 股，占公司总股本的 1.411%，最高成交价为 15.07 元/股，最低成
交价为 14.40 元/股，支付的总金额为 49,989,413.00 元（不含交易费用），加上交易费用，支付的总金额为 49,999,438.27 元。
本次回购股份的实施符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明
公司本次实际回购股份的数量、比例、价格、使用资金总额等相关内容与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司回购股份金额已接近回购方案中的回购金额上限，余款不足以买进一手，本次回购方案已实施完毕。
三、本次股份回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化、不会影响公司上市公司地位，回购后公司股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
自首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
五、合规性说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 6 月 24 日）前 5 个交易日（即 2021
年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 23 日）公司股票累计成交量为 31,674,001 股。公司每 5
个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 7,918,500 股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案实施完毕，公司回购股份数量为 3,385,700 股，假设本次回购
股份全部实施股权激励或员工持股计划并全部予以锁定，按照截至 2021 年 8 月 2 日
公司股本结构计算，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
股份性质
数量 比例 数量（股） 数量 比例
有限售条件股份 60,312,273 25.13% 3,385,700 63,697,973 26.54%
无限售条件股份 179,687,727 74.87% -3,385,700 176,302,027 73.46%
合 计 240,000,000 100% 240,000,000 100%
七、已回购股份的后续安排
1．本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
2．本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
3．公司已回购股份的后续安排将根据相关法律、法规、规范性文件和深交所业务规则的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-31] (300494)盛天网络:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2918元
每股净资产: 3.3032元
加权平均净资产收益率: 8.3%
营业总收入: 6.20亿元
归属于母公司的净利润: 7003.73万元
[2021-07-31] (300494)盛天网络:监事会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-070
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于2021年7月18日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2021 年 7 月 29 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为，董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
经与会监事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-31] (300494)盛天网络:董事会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-069
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于2021 年7 月18日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于 2021年7月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘
要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关联交易管理制度（2021 年
7 月修订）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司关联交易管理制度》。
3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制
度（2021 年 7 月修订）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
三、备案文件
1.第四届董事会第六次会议决议
2.独立董事的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
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