300494盛天网络最新消息公告-300494最新公司消息
≈≈盛天网络300494≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润12500万元至15500万元,增长幅度为106.71%至15
6.32% (公告日期：2022-01-27)
3)01月27日(300494)盛天网络:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:3166.56万股,发行价:15.3600元/股(实施,
增发股份于2021-12-14上市),发行日:2021-11-15,发行对象:UBS AG、华
夏基金管理有限公司、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享20号私募证
券投资基金、国信证券股份有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合
伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金、诺德基金管理有限公司、财
通基金管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、武汉鑫博润资产管
理有限公司-鑫博润价值成长1号私募证券投资基金、武汉鑫博润资产管
理有限公司-鑫博润价值成长2号私募证券投资基金、吕强、武汉光谷新
技术产业投资有限公司、北京星石佳和资产管理有限公司、广州灵犀互
动娱乐有限公司、张永忠
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:4.75元
机构调研:1)2021年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:11100.46万 同比增:90.05% 营业收入:9.60亿 同比增:41.57%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4625│ 0.2918│ 0.1606│ 0.2500│ 0.2434
每股净资产 │ 3.3978│ 3.3032│ 3.3078│ 4.4749│ 4.4827
每股资本公积金 │ 0.0759│ 0.0759│ 0.0759│ 1.4037│ 1.4037
每股未分配利润 │ 2.2397│ 2.0690│ 1.9377│ 1.7772│ 1.8056
加权净资产收益率│ 13.2000│ 8.3000│ 4.3800│ 5.7600│ 5.5600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4086│ 0.2578│ 0.1419│ 0.2226│ 0.2150
每股净资产 │ 3.0018│ 2.9182│ 2.9223│ 3.9533│ 3.9602
每股资本公积金 │ 0.0671│ 0.0671│ 0.0671│ 1.2400│ 1.2400
每股未分配利润 │ 1.9786│ 1.8278│ 1.7119│ 1.5700│ 1.5951
摊薄净资产收益率│ 13.6122│ 8.8345│ 4.8546│ 5.6306│ 5.4292
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A 股简称:盛天网络 代码:300494 │总股本(万):27166.56 │法人:赖春临
上市日期:2015-12-31 发行价:18.1│A 股 (万):17968.77 │总经理:赖春临
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):9197.79│行业:互联网和相关服务
电话:027-86655050 董秘:王俊芳 │主营范围:从事互联网娱乐平台的设计、开发
│、推广以及基于此平台上的网络广告推广及
│互联网增值服务相关业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4625│ 0.2918│ 0.1606
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2020年 │ 0.2500│ 0.2434│ 0.1615│ 0.1061
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2019年 │ 0.2200│ 0.1509│ 0.0620│ 0.0186
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2018年 │ 0.2200│ 0.2178│ 0.1562│ 0.0800
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2017年 │ 0.3600│ 0.2641│ 0.1750│ 0.1750
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[2022-01-27](300494)盛天网络:2021年度业绩预告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2022-001
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2. 预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：12,500 万元–15,500 万元
东的净利润 盈利：6,047.10 万元
比上年同期增长：106.71%-156.32%
扣除非经常性损益 盈利：12,000 万元–15,000 万元
后的净利润 盈利：4,058.01 万元
比上年同期增长：195.71%-269.64%
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司继续深入布局数字娱乐场景，强化平台、内容、服务的一体化运营体系。公司 IP 运营的产品阵营稳步扩大，围绕随乐游云游戏平台构建的全新社区生态初见雏形，互联网营销业务提质增效，全年归属上市公司股东的净利润较上年大幅度增长。主要的增长因素包括：子公司天戏互娱 IP 游戏产品市场表现优秀，利润较上年大幅增长；年初公司收购天戏互娱少数股东权益，天戏互娱归属上市公司股东的净利润的比例从 70%提高到 100%；此外母公司主要业务线业绩也有明显回升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-30](300494)盛天网络:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-094
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2021 年 12 月 30 日
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月30日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至下
午 15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
5．会议主持人：董事长赖春临女士
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为 101,428,800 股，占公司股份总数的 37.3359%。
2．出席现场会议情况
出席本次现场会议有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 86,077,700 股，占公司股份总数的 31.6852%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票有表决权的股东共 7 人，代表有表决权的股份数为15,351,100 股，占公司股份总数的 5.6507%。
4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
5．湖北好律律师事务所张典、马小债律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 101,413,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9844%；反对 400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 15,400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0152%。
其中中小股东表决情况：同意 5,953,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7353%；反对 400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 15,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2580%。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](300494)盛天网络:关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-095
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号）同意，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由240,000,000股增加至271,665,598股，注册资本由人民币 240,000,000.00 元增加至人民币 271,665,598.00 元。
公司董事会根据公司2019年年度股东大会以及2021年第二次临时股东大会的授权，修改了《公司章程》中关于注册资本、总股本的条款并办理了工商变更登记手续，于近日取得了新的《营业执照》。《营业执照》具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91420100695349435J
2、名称：湖北盛天网络技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼
5、法定代表人：赖春临
6、注册资本：贰亿柒仟壹佰陆拾陆万伍仟伍佰玖拾捌圆整
7、成立日期：2009 年 11 月 24 日
8、营业期限：长期
9、经营范围：计算机软硬件研发、技术服务；网络工程的设计与安装；计算机系统集成；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的开发、销售、技术服务；游戏开发，游戏运营；网络服务工程；计算机软硬件销售；游戏推广、组织展览及比赛；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会议会展服务、教育咨询（不含教育培训）；信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械
以及电子公告服务等内容；利用信息网络从事网络游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、动漫产品经营业务；网吧内网络文化产品经营业务；增值电信业务（凭许可证在核定期限内经营）；影视及艺人经纪服务（凭许可证在核定期限内经营）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-15](300494)盛天网络:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-093
湖北盛天网络技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2021 年 12 月 14 日
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月14日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 12 月 14 日上午 9:15 至下
午 15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
5．会议主持人：董事长赖春临女士
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 5 人，代表有表决权的股份数为 102,126,364 股，占公司股份总数的 42.5527%。
2．出席现场会议情况
出席本次现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 80,416,364 股，占公司股份总数的 33.5068%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票有表决权的股东共 3 人，代表有表决权的股份数为21,710,000 股，占公司股份总数的 9.0458%。
4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
5．湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表审议通过了下列议案：
1.审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 102,126,364 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 6,410,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
2.审议通过了《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 102,126,364 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 6,410,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15](300494)盛天网络:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-087
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
由于公司 2021 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，本次追加募集资金现金管理额度之后，公司现金管理额度合计达到90,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次使用募集资金进行现金管理事项需经股东大会审议通过。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币 11,488,720.01 元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月22日出具的众环验字（2021）0100090 号验资报告予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额（万） 拟投入募集资金额（万）
1 盛天网络云游戏服务平台项目 43,518.34 37,675.91
2 盛天网络游戏授权及运营项目 5,788.18 2,384.15
3 盛天网络游戏服务项目 5,107.37 4,450.54
4 大数据及云存储平台升级项目 3,581.31 2,222.97
5 补充流动资金 1,904.79 1,904.79
59,900.00 48,638.36
三、募集资金闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）使用期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
最高额度不超过人民币 40,000 万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（四）产品品种
公司将严格控制风险，对产品进行严格评估，暂时闲置募集资金进行现金管理需符合以下要求：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2.流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期限不超过 12 个月。上述
产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(五)实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
(六)信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1．尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1．公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险
2．公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3．独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4．公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。
七、相关批准程序及审核意见
1．经公司第四届董事会第九次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
2．公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，明确发表了独立意见，同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3．经公司第四届监事会第八次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
4．保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：盛天网络本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
八、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2.《关于第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》；
3.《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
4.《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15](300494)盛天网络:关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-088
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号）同意，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由 240,000,000 股增加至 271,665,598 股，注册资本由人民币 240,000,000.00 元增加至人民币 271,665,598.00 元。
董事会决定对公司章程作相应修改，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
24,000 万元。 271,665,598.00 元。
第十九条 公司股份总数为 24，000 第十九条 公司股份总数为 271,665,598
万股，公司的股本结构为：普通股 24,000 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
万股，无其他种类股份。 271,665,598 股，无其他种类股份。
该议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
根据公司 2019 年年度股东大会以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次修
订章程事宜无需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15](300494)盛天网络:关于监事变更的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-092
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开
2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举邹学嫚女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。公司第四届监事会由三名监事组成，分别为李晗、吴宝芹、邹学嫚，其中李晗为职工代表监事。
原监事张芳女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张芳女士未持有本公司股份，任职期间不存在违反其作出的有关承诺的情况。
张芳女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15](300494)盛天网络:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-086
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号），湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币 11,488,720.01元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 元。上述募集资金已经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 22 日出具的众环验字（2021）0100090 号验
资报告予以验证。
二、募集资金三方监管协议签订情况及募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司及保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、浙商银行股份有限公司武汉分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
募集资金专户存储银行 帐号 存储金额（元） 项目
中国民生银行股份有限公 689808888 366,463,331.50 盛天网络云游戏服务平台项目
司武汉江汉支行
招商银行股份有限公司武 127906331110711 23,841,500.00 盛天网络游戏授权及运营项目
汉光谷支行
中国民生银行股份有限公 685666066 44,505,400.00 盛天网络游戏服务项目
司武汉江汉支行
华夏银行股份有限公司武 11155000000899950 22,229,700.00 大数据及云存储平台升级项目
汉徐东支行
浙商银行股份有限公司武 5210000110120100043016 19,047,900.00 补充流动资金
汉光谷科技支行
合 计 476,087,831.50
备注：根据众环验字（2021）0100090号验资报告，截至2021年11月19日止，公司募集资金总额486,383,585.28元，扣除保荐及承销费用 10,295,753.78 元（不含税）之后，募集资金余额 476,087,831.50 元。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户。该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《客户交易结算资金管理办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）华英证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
募集资金专户存储银行承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
华英证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华英证券的调查与查询。华英证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权华英证券指定的保荐代表人可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华英证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户上一个月的对账单，并抄送给华英证券。
（六）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知华英证券，同时提供专户的支出清单。
（七）华英证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华英证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单或本协议约定的专户大额支取情况，以及存在未按本协议约定配合华英证券调查专户情形的，公司可以主动或在华英证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专项账户。
（九）华英证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）为避免疑问，募集资金专户存储银行仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，募集资金专户存储银行不对专户的资金使用和划付进行监管。
（十一）本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交募集资金专户存储银行住所地有管辖权的法院进行诉讼。
（十二）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署，且公司、华英证券加盖公章、募集资金专户存储银行加盖公章/合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。本协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协议各方当事人协商一致，本协议可提前终止。
（十三）本协议一式陆份，三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15](300494)盛天网络:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-091
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于2021年12月8日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2021 年 12 月 14 日召开，以现场和通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15](300494)盛天网络:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2021-090
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于2021年12月8日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会会议于 2021年12月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订公
司章程的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
3．以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临
时股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 12 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第四次临
时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备案文件
1.第四届董事会第九次会议决议
2.独立董事的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月10日
调研公司:通过全景网“投资者关系互动平台”以网络业绩说明会形式与广大投资者交流
接待人:董事、副总经理、财务总监:王俊芳,董事长、总经理:赖春临,独立董事:梅佑轩
调研内容:为便于广大投资者更深入、全面地了解公司2020年年度报告和公司的经营、发展规划等情况，公司于2021年5月10日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办了2020年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。本次业绩说明会公司管理层就投资者关注的问题进行了回复，具体如下：
1、问：今年为啥没有分红？
答：投资者您好，公司不进行2020年度利润分配主要有两个方面的原因。一方面，公司不满足现金分红的条件。根据《公司章程》第一百六十五条第（三）款的规定，公司应当“在依法弥补亏损、提取法定公积金后公司有可分配利润且净现金流量为正值”的情况下，对全体股东现金分红。公司2020年度现金流量为负值，不满足现金分红条件。另一方面，公司预计2021年将有大额资金支出。根据《公司章程》第一百六十四条第（三）款的规定，公司利润分配政策应当兼顾公司的长远利益和全体股东的整体利益。根据公司的发展战略规划，2021年公司在股权收购和项目支出方面资金需求较大。 故公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为股东提供更加稳定、长效的回报。
2、问：年初以来，多个云游戏相关公司传出资金链断裂，面临解散等问题，二级市场对云游戏热情降低 ，同时硬件价格受虚拟货币影响一直居高不下 ，这些情况盛天是否会持续在该方面进行投入，公司在该方向业务发展上有何预期 ？
答：您好，云游戏是公司未来重要的战略方向。就技术层面而言，公司在云游戏平台所需的硬件选型与集成能力、云端系统与游戏分发技术、游戏串流技术等技术要求上已经具备相应的积累和解决方案；就产业资源而言，公司扎根游戏相关行业多年，与游戏产业链软硬件合作伙伴有着良好的合作关系，能够保障云游戏平台体验持续深度优化；就平台内容及服务能力而言，公司拥有基于易乐游网娱平台的完善内容生态和运营体系，已布局包括内容、电商、服务在内的立体化游戏服务产业链，拥有强大而成熟的服务落地及变现能力。同时公司已储备一批高质量的游戏IP并已获得中手游等知名游戏公司的一系列游戏授权，公司将努力打造国内一流的云游戏服务平台，为玩家提供更好的游戏体验。
3、问：公司剩余的IP储备，是否能够支撑近两年业务发展，是否有新的IP引入计划?
答：您好，公司目前拥有包括《生死格斗5》《三国志11》《大航海时代4》《真三国无双6》《真三国无双8》等一系列IP的游戏改编权，同时公司也通过游戏监修等其他合作形式参与到游戏IP运营中。目前由《三国志11》改编的游戏《三国志2017》市场表现相对稳定，公司参与监修的游戏《三国志?战略版》年初刚上线港澳台及韩国地区，市场表现良好，持续为公司贡献收入。由《真三国无双6》改编的游戏《真?三国无双 霸》预计也将于2021年上线。由《大航海时代4》改编的游戏目前正在研发中，《真三国无双 8》改编游戏的开发也在与合作方进行洽谈。未来公司也会综合考虑粉丝基数、游戏的可扩展性或生命周期等因素来寻找新的有价值的IP，公司向特定对方发行股票的部分募集资金也将用于引进新的IP，加深公司的IP资源池。
4、问：公司2020年全年业绩低于前三季度，是因为支付了天戏互娱高额的奖金，天戏互娱的超额收益公司没有享受到，这种情况以后还会存在吗？
答：2019年公司收购天戏互娱70%股权，业绩补偿协议约定给与对方不超过超额业绩的80%作为奖励，为支持目标公司长远发展，交易对手方自愿放弃当年超额业绩奖励，2020年实现的业绩超过承诺较多，公司按照协议约定将超额业绩的80%作为奖励，所以有了高额的奖金。合同条款这样设置主要是当时对天戏互娱业绩的期望不高，实际情况远超预期。2021年1月公司完成了剩余30%股权的收购，同时变更了以前的奖励条款，对超额业绩奖励分别设置了10%和30%的梯度奖励条款，既保证主要的利益由公司享有，同时也兼顾了管理层的积极性。具体条款请参考公司发布的收购控股子公司少数股东权益公告。
5、问：董事长您好，定增预计什么时候完成？
答：您好，公司定增获得证监会同意注册的有效期为一年，公司将在有效期内择机完成相关工作，谢谢关注。
6、问：现在小市值公司由于流动性的问题，市场资金进来的意愿不强，请问公司在市值管理方面有没有什么好的举措？
答：您好，公司一方面专注于提高公司经营管理水平和盈利能力，相信随着公司最新战略的展开和业绩的提升，会吸引更多投资者关注；另一方面公司将加大与投资者沟通的力度，充分向投资者解释公司的战略和经营策略，以加深投资者对公司的理解。
7、问：请问真三国无双霸这款手游正式上市时间？公司这次参与开发运营，收入分成比例为多少？
答：您好，《真?三国无双 霸》预计将于2021年上线，分成比例涉及公司商业秘密，不便告知，还请见谅。
8、问：公司在最近几年接连参与到不同的三国题材手游运营业务中，虽然之前两款游戏流水数据不错，但是如何保证未来的类似游戏仍有较好的表现？市场会不会对类似题材游戏产生审美疲劳？
答：您好，三国类的游戏题材一直是市场比较热门的一类题材，市场对这类题材的游戏也一直都保持着比较高的热情，此外，三国文化在东南亚地区也有着很深的根基，相信好的三国类游戏产品仍然会具有很强的竞争力。目前公司参与的《三国志2017》和《三国志?战略版》两款游戏的成功表明公司的IP经营模式是成功的，公司将继续从精品、精深、精细、精致等方面全面进行IP运作，持续开发不同题材、不同类型、满足广大玩家需求的精品游戏，更深入挖掘IP价值。
9、问：《真三国无双 霸》目前测试数据如何，是否可以公布一定数据供参考游戏正式发布后热度？
答：您好，《真·三国无双 霸》的官网预约量已超过400万人，后续也欢迎关注该游戏的官网动态。
10、问：你好，再请教最后一个问题，我已经玩过各类云电脑几百个小时，如果有些体验上的技术问题，我怎么和我们技术部门反馈？
答：您好，您可以打开随乐游主页https://www.suileyoo.com/，此页面最右边有在线客服和公众号链接，您可以通过这两种方式联系在线客服或者关注公众号进入用户群进行反馈。期待您的建议。
11、问：定增的对象目前确定了没有？何时能确定？
答：您好，关于定增对象的相关情况请关注公司后续公告。
12、问：公司20年的利润基本都来自于收购的子公司上海天戏，而母公司总体净利润推算为负，未来母公司有什么战略计划来扭转颓势，重新实现盈利？
答：母公司受网吧市场大的形势影响，业绩表现不佳，但是公司在移动营销方面实现了长足的进步。未来母公司将继续以移动端为重点推进营销业务创新。结合本次募投建设项目，公司将开展云游戏平台建设，以及围绕云平台开发游戏服务产品，期望形成新的业绩增长点。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-16 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:3812.94万股 成交金额:80255.51万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4420.87 ｜110.25 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜2597.26 ｜123.08 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业｜2294.25 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1321.91 ｜637.19 ｜
｜湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业｜1298.77 ｜23.81 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华福证券有限责任公司晋江崇德路证券营业｜1.19 ｜2379.81 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜675.68 ｜1124.15 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜137.21 ｜1009.31 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜843.88 ｜1001.89 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜1008.89 ｜769.27 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-15｜9.10 ｜90.00 ｜819.00 ｜金元证券股份有｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司武汉华岭｜限公司厦门鹭江｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜道证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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