≈≈*ST乐材300446≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300446)*ST乐材:关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2022-012
                保定乐凯新材料股份有限公司
        关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以
下简称《上市规则》）第 10.3.4 条“上市公司因出现第 10.3.1 条第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告”的规定，公司再次披露风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
  1、2021 年 4 月 27 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
披露了《2020 年年度报告》，会计师事务所出具了《审计报告》和《营业收入扣除情况说明专项核查报告》。年报数据显示，公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全
年营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》（以下简称《上市规则》）的相关规定，2021 年 4 月 28 日，深圳证券交
易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。
  2、因“热敏磁票生产线”停止生产，导致公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常。根据《上市规则》第 9.4 条第（一）项的相关规定，“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，
公司股票触及其他风险警示（ST）的情形，自 2020 年 9 月 15 日起，公司股票
交易被实施其他风险警示。
    二、公司可能触及的财务类终止上市情形
  根据《上市规则》10.3.10 条规定：“上市公司因第 10.3.1 条第一款第一项
至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
  （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；
  （二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
  （三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
  （四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
  （五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
  （六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意。”
  公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于 1 亿元。该财务数据触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.1 条“上
市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。”“本节所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准。前款第一项所述营业收入应当扣除与主营业务
无关的业务收入和不具备商业实质的收入。”规定的情形，2021 年 4 月 28 日，
公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
  截至本公告日，公司 2021 年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的《2021 年年度报告》为准。若公司 2021 年度经审计的财务数据触及上述《上市规则》第 10.3.10 条规定的情形，公司股票将被终止上市交易，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露一次风险提示公告。
    三、其它说明
  公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 25 日

[2022-02-22] (300446)*ST乐材:股票交易异常波动及风险提示公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2022-011
                保定乐凯新材料股份有限公司
              股票交易异常波动及风险提示公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    公司、公司控股股东及实际控制人正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。截至目前，该交易事项涉及的资产审计、评估工作尚未完成，交易标的资产价值、发行股份数量等事项尚未确定，最终交易方案尚需交易双方协商确定后，报公司相关决策机构批准，并取得相关部门核准。该交易最终方案能否由交易双方达成一致并持续推进尚存在不确定性，该交易能否取得前述批准及核准等尚存在不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代
码：300446，证券简称：*ST 乐材）股票连续两个交易日（2022 年 2 月 21 日、
2022 年 2 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所
创业板股票交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实情况的说明
  董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
    1、公司股票自 2022 年 2 月 7 日开市时起开始停牌，公司拟发行股份购买
川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司
于 2022 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会
议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》等议案，并于 2022 年 2 月 21 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示
性公告》等公告。经向深交所申请，公司股票于 2022 年 2 月 21 日开市起复牌。
经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。
  2、公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《2021 年度业绩预告》的公告，经核查，
公司未发现业绩预告披露的信息需要更正、补充之处。
  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
  4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，除上述筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
  5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、鉴于上述筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的资产审计、评估工作尚未完成，交易的标资产价值、发行股份数量等事项尚需待相关审计、评估工作完成后，由交易双方协商确定；上述交易事项，尚需在相关审计、评估工作完成后，经公司董事会和股东大会审议批准，并取得相关部门核准。截至目前，最终方案能否由交易双方达成一致，能否取得前述批准及核准等
尚存在不确定性。
  3、公司于 2022 年 2 月 21 日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》中，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
  4、公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《2021 年度业绩预告》的公告，公司未
发现业绩预告披露的信息需要更正、补充之处。
  5、公司拟在披露 2021 年度报告时，向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”。因公司年度审计工作尚在进行，公司 2021 年度经审计的最终财务数据是否满足撤销“退市风险警示”或者撤销“其他风险警示”的要求尚存在一定不确定性；若公司申请撤销“退市风险警示”或“其他风险警示”，仍需深圳证券交易所核准，能否获得核准也存在不确定性。
  6 、 本 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 22 日

[2022-02-21] (300446)*ST乐材:保定乐凯新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组事项停牌前一个交易日公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
证券代码：300446        证券简称：*ST 乐材      公告编号：2022-010
          保定乐凯新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌前一个交易日公司前
  十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），经申请，公司股票（证券简
称：*ST 乐材，证券代码：300446）自 2022 年 2 月 7 日（星期一）开市起停牌。
停牌期间，公司已按照相关法律法规的规定每五个交易日披露一次重大资产重组
进展公告，具体详见公司分别于 2022 年 1 月 29 日、2022 年 2 月 11 日在指定信
息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2022-003）、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-005）。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规
定，现将公司停牌前 1 个交易日（2022 年 1 月 28 日）登记在册的前十大股东和
前十大流通股股东的名称、持股数量等信息披露如下：
  一、公司股票停牌前 1 个交易日（2022 年 1 月 28 日）前十大股东持股情况：
 序号            股东名称              股东性质      持股数量    占股份总数
                                                      （股）    比例（%）
  1  中国乐凯集团有限公司          国有法人        62,023,754      30.61
  2  刘彦峰                        境内自然人        3,743,010        1.85
  3  瞿果君                        境内自然人        2,887,647        1.43
  4  陈武峰                        境内自然人        1,809,915        0.89
  5  詹冰洁                        境内自然人        1,617,130        0.80
 序号            股东名称              股东性质      持股数量    占股份总数
                                                      （股）    比例（%）
  6  谢胜利                        境内自然人        1,479,400        0.73
  7  赵军                          境内自然人        1,420,000        0.70
  8  孟晓军                        境内自然人        1,270,000        0.63
  9  方江涛                        境内自然人        1,073,910        0.53
  10  王德胜                        境内自然人        1,029,141        0.51
  二、公司股票停牌前 1 个交易日（2022 年 1 月 28 日）前十大流通股股东持
股情况：
 序号            股东名称              股东性质      持股数量    占股份总数
                                                      （股）    比例（%）
  1  中国乐凯集团有限公司          国有法人        62,023,754      30.61
  2  瞿果君                        境内自然人        2,887,647        1.43
  3  陈武峰                        境内自然人        1,809,915        0.89
  4  詹冰洁                        境内自然人        1,617,130        0.80
  5  谢胜利                        境内自然人        1,479,400        0.73
  6  赵军                          境内自然人        1,420,000        0.70
  7  孟晓军                        境内自然人        1,270,000        0.63
  8  方江涛                        境内自然人        1,073,910        0.53
  9  法国兴业银行                  境外法人          1,028,100        0.51
  10  #刘同海                        境内自然人        1,004,100        0.50
注：证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
  特此公告。
                                    保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-02-21] (300446)*ST乐材:保定乐凯新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告
证券代码：300446            证券简称：*ST乐材        公告编号：2022-008
          保定乐凯新材料股份有限公司
          关于暂不召开股东大会的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）全部股权,并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
  2022年2月18日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。
  特此说明。
                                              保定乐凯新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2022年2月18日

[2022-02-21] (300446)*ST乐材:保定乐凯新材料股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告
证券代码：300446          证券简称：*ST 乐材      公告编号：2022-009
          保定乐凯新材料股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的
                  提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  保定乐凯新材料股份有限公司（证券简称：*ST 乐材，证券代码：300446）
将于 2022 年 2 月 21 日（星期一）上午开市起复牌。
    一、公司股票停牌情况
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），经申请，公司股票（证券简
称：*ST 乐材，证券代码：300446）自 2022 年 2 月 7 日（星期一）开市起停牌，
停牌时间预计不超过 10 个交易日。详见公司于 2022 年 1 月 29 日在指定信息披
露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2022-003）。在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，
详见公司于 2022 年 2 月 11 日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份
购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-005）。
    二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排
  公司已于 2022 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，相关内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的公告。
  根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST
乐材，证券代码：300446）将于 2022 年 2 月 21 日（星期一）上午开市起复牌。
    截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。
    三、风险提示
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相关规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
  鉴于本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-02-21] (300446)*ST乐材:乐凯新材第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300446          证券简称：*ST乐材      公告编号：2022-006
          保定乐凯新材料股份有限公司
        第四届董事会第十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、  会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.会议召开时间：2022年2月18日
  2.会议召开地点：公司会议室
  3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以专人送达和电话等方式通知
  5.会议主持人：董事长张云飞
  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管列席会议
  7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
  二、  议案审议情况
    （一）审议通过《关于本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行认真自查及分析论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于发行股份购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
  2. 议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  公司现任独立董事张志军、刘洪川、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。
  3. 回避表决情况：
  关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
  提交股东大会表决情况：
  4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
  1. 议案内容：
  （1） 本次交易的整体方案
  公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）全部股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
  本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
  （2） 发行股份购买资产的方案
 1)  交易对方
  公司本次发行股份购买资产的交易对方为航天能源股东（四川航天川南火工技术有限公司、航天投资控股有限公司、四川航天工业集团有限公司、泸州同心圆石油科技有限公司）、航天模塑股东（四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、焦兴涛、曹振华、焦建、焦勃、张继才、曹建、陈延民、许斌、何丽、刘建华、曹振芳、韩刚、邓毅学、郭红军、张政、曹振霞、纪建波、隋贵彬、戚明选、苏同光、荣健、胡巩基、袁曲、张惠武、张涌、焦建伟、乐旭辉、李霞、李守富、李风麟）。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
 2)  标的资产
  公司本次发行股份购买资产的标的资产为航天能源、航天模塑全部股权。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
 3)  交易价格及定价依据
  本次交易标的的相关审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国资监管有权单位备案的标的资产评估报告为依据，由交易各方协商确定。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
 4)  对价支付方式
  公司拟以发行股份的方式向交易对方支付收购对价。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
 5)  股份发行方案
① 发行股票类型
  本次发行股份购买资产中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股
面值为人民币1.00元。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
② 发行方式及发行对象
  本次发行股份购买资产中股份发行方式为向特定对象发行股份；发行对象为本次发行股份购买资产方案中所载交易对方。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
③ 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
  本次发行股份购买资产的定价基准日为首次董事会（即第四届董事会第十三次会议）决议公告日。按照发行价格不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%的原则，本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.13元/股。最终发行价格尚需提交公司股东大会批准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准或注册。
  在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司股票发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，发行价格将按下述公式进行调整（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。发行价格的调整公式如下：
  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）；
  派息：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×K）/（1+N+K）。
  其中：P0为调整前有效的发行价格，N为每股送股或转增股本数，K为每股增发新股或配股数，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后有效的发行价格。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
④ 发行股份数量
  本次发行股份购买资产的发行数量将根据标的资产的交易对价和股份发行价格确定，计算方法为：本次发行股份购买资产的股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。
  最终发行的股份数量以深交所批准及中国证监会核准或注册的发行数量为准。公司本次发行的股份数量按照发行股份购买资产的发行价格和标的资产的交易价格计算。依据该公式计算的发行数量精确至个位，不足一股的部分应舍去取整，转让对价中折合公司发行的股份不足一股的零头部分，公司无需支付。
  在本次发行股份购买资产的定价基准日至本次发行股份购买资产发行日期间，上市公司如有送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项，本次发行价格和发行数量将做相应调整。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
⑤ 上市地点
  本次购买资产所发行的股票拟在深交所上市。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
⑥ 股份锁定期
  本次交易的交易对方四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、航天投资控股有限公司通过本次发行股份购买资产取得的公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内不进行转让。本次发行股份购买资产的相关股份发行完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价格，或者本次发行股份购买资产的相关股份发行完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价格，则四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、航天投资控股有限公司认购的股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。
  本次交易的交易对方泸州同心圆石油科技有限公司、焦兴涛等自然人在因本次发行股份购买资产而取得公司的股份时，如用于认购公司股份的标的公司股权持续拥有
权益的时间已满12个月，则于本次发行股份购买资产中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让；如用于认购公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，其于本次发行股份购买资产中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让。
  本次发行股份购买资产完成之后，由于公司送股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。若交易对方承诺的上述股份锁定期与深交所、中国证监会的监管意见不相符，承诺方同意根据深交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
 6)  过渡期间损益安排
  本次发行股份购买资产评估基准日（不包含评估基准日当日）至交割审计基准日（含当日）为重组过渡期。本次交易各方同意由审计机构对标的公司在重组过渡期实现的损益情况（合并口径）进行专项审计，并出具《专项审计报告》。
  截至本次董事会会议通知日，相关标的资产的审计、评估工作尚未完成。待审计、评估工作完成后，本次交易各方对标的资产在过渡期间损益的享有或承担另行协商确定。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
 7)  滚存未分配利润安排
  上市公司本次发行股份购买资产完成日前的滚存未分配利润，由本次发行股份购买资产完成日的上市公司全体股东按本次发行股份购买资产完成后的持股比例共同享有。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
 8)  发行价格调整机制
  为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成公司股价波动，本
次交易方案中拟引入发行价格调整机制，具体内容如下：
① 价格调整方案对象
  价格调整方案的调整对象为本次交易购买资产发行股份的发行价格。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
② 价格调整方案生效条件
  公司股东大会审议通过且国资监管有权单位批准本次价格调整方案。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
③ 可调价期间
  本次重组可进行价格调整的期间为公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会注册前。
  议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。
④ 调价触发条件
  可调价期间内，出现下述情形的，公司董事会有权在公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会会议审议是否对本次交易股份发行价格进行一次调整：
1）向下调整
  创业板综指（399102.SZ）或万得材料行业指数（882002.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过20%，且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格（即9.26元/股）跌幅超过20

[2022-02-21] (300446)*ST乐材:乐凯新材第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300446          证券简称：*ST乐材      公告编号：2022-007
          保定乐凯新材料股份有限公司
        第四届监事会第十次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、  会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.会议召开时间：2022年2月18日
  2.会议召开地点：公司会议室
  3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
  4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以专人送达和电话等方式通知
  5.会议主持人：监事会主席俞新荣
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
      二、  议案审议情况
    （一）审议通过《关于本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案》
  1. 议案内容：
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司实际情况和相关事项进行认真自查及分析论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于发行股份购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
  2. 议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  3. 回避表决情况：
  关联监事刘群英回避表决。
  4. 提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
    1. 议案内容：
  （1） 本次交易的整体方案
  公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）全部股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
  本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
  （2） 发行股份购买资产的方案
 1)  交易对方
  公司本次发行股份购买资产的交易对方为航天能源股东（四川航天川南火工技术有限公司、航天投资控股有限公司、四川航天工业集团有限公司、泸州同心圆石油科技有限公司）、航天模塑股东（四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、焦兴涛、曹振华、焦建、焦勃、张继才、曹建、陈延民、许斌、何丽、刘建华、曹振芳、韩刚、邓毅学、郭红军、张政、曹振霞、纪建波、隋贵彬、戚明选、苏同光、荣健、胡巩基、袁曲、张惠武、张涌、焦建伟、乐旭辉、李霞、李守富、李风麟）。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
 2)  标的资产
  公司本次发行股份购买资产的标的资产为航天能源、航天模塑全部股权。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
 3)  交易价格及定价依据
  本次交易标的的相关审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国资监管有权单位备案的标的资产评估报告为依据，由交易各方协商确定。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
 4)  对价支付方式
  公司拟以发行股份的方式向交易对方支付收购对价。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
 5)  股份发行方案
① 发行股票类型
  本次发行股份购买资产中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
② 发行方式及发行对象
  本次发行股份购买资产中股份发行方式为向特定对象发行股份；发行对象为本次发行股份购买资产方案中所载交易对方。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
③ 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
  本次发行股份购买资产的定价基准日为首次董事会（即第四届董事会第十三次会议）决议公告日。按照发行价格不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%的原则，本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.13元/股。最终发行价格尚需提交公司股东大会批准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准或注册。
  在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司股票发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，发行价格将按下述公式进行调整（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。发行价格的调整公式如下：
  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）；
  派息：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×K）/（1+N+K）。
  其中：P0为调整前有效的发行价格，N为每股送股或转增股本数，K为每股增发新股或配股数，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后有效的发行价格。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
④ 发行股份数量
  本次发行股份购买资产的发行数量将根据标的资产的交易对价和股份发行价格确定，计算方法为：本次发行股份购买资产的股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。
  最终发行的股份数量以深交所批准及中国证监会核准或注册的发行数量为准。公司本次发行的股份数量按照发行股份购买资产的发行价格和标的资产的交易价格计算。依据该公式计算的发行数量精确至个位，不足一股的部分应舍去取整，转让对价中折合公司发行的股份不足一股的零头部分，公司无需支付。
  在本次发行股份购买资产的定价基准日至本次发行股份购买资产发行日期间，上市公司如有送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项，本次发行价格和发行数量将做相应调整。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
⑤ 上市地点
  本次购买资产所发行的股票拟在深交所上市。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
⑥ 股份锁定期
  本次交易的交易对方四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、航天投资控股有限公司通过本次发行股份购买资产取得的公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内不进行转让。本次发行股份购买资产的相关股份发行完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价格，或者本次发行股份购买资产的相关股份发行完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价格，则四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、航天投资控股有限公司认购的股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。
  本次交易的交易对方泸州同心圆石油科技有限公司、焦兴涛等自然人在因本次发行股份购买资产而取得公司的股份时，如用于认购公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满12个月，则于本次发行股份购买资产中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让；如用于认购公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，其于本次发行股份购买资产中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让。
  本次发行股份购买资产完成之后，由于公司送股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。若交易对方承诺的上述股份锁定期与深交所、中国证监会的监管意见不相符，承诺方同意根据深交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
 6)  过渡期间损益安排
  本次发行股份购买资产评估基准日（不包含评估基准日当日）至交割审计基
过渡期实现的损益情况（合并口径）进行专项审计，并出具《专项审计报告》。
  截至本次监事会会议通知日，相关标的资产的审计、评估工作尚未完成。待审计、评估工作完成后，本次交易各方对标的资产在过渡期间损益的享有或承担另行协商确定。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
 7)  滚存未分配利润安排
  上市公司本次发行股份购买资产完成日前的滚存未分配利润，由本次发行股份购买资产完成日的上市公司全体股东按本次发行股份购买资产完成后的持股比例共同享有。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
 8)  发行价格调整机制
  为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成公司股价波动，本次交易方案中拟引入发行价格调整机制，具体内容如下：
① 价格调整方案对象
  价格调整方案的调整对象为本次交易购买资产发行股份的发行价格。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
② 价格调整方案生效条件
  公司股东大会审议通过且国资监管有权单位批准本次价格调整方案。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
③ 可调价期间
  本次重组可进行价格调整的期间为公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会注册前。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
  回避表决情况：关联监事刘群英回避表决。
④ 调价触发条件
  可调价期间内，出现下述情形的，公司董事会有权在公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会会议审议是否对本次交易股份发行价格进行一次调整：
  A、向下调整
  创业板综指（399102.SZ）或万得材料行业指数（882002.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过20%，且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格（即9.26元/股）跌幅超过20%。
  B、向上调整
  创业板综指（399102.SZ）或万得材料行业指数（882002.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过20%，且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格（即9.26元/股）涨幅超过20%。
  议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

[2022-02-11] (300446)*ST乐材:关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
证券代码：300446          证券简称：*ST 乐材      公告编号：2022-005
          保定乐凯新材料股份有限公司
 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的
                停牌进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公
司申请，公司股票（证券简称：*ST 乐材，证券代码：300446）自 2022 年 2 月
7 日（星期一）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内
容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。
    截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
    停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
    公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 11 日

[2022-02-07] (300446)*ST乐材:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2022-004
                保定乐凯新材料股份有限公司
      关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因“热敏磁票生产线”停止生产，导致公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《上市规则》）第 9.4 条第（一）项的相关规定，“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，公司股票触及其他风险警示（ST）
的情形，自 2020 年 9 月 15 日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内
容及相关进展情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告（2020-065 号、066 号、074 号、083 号、090 号；2021-002 号、005 号、006
号、042 号、046 号、061 号、068 号、072 号、076 号、083 号）。
  2021 年 4 月 28 日，公司披露《年度报告》和《关于公司股票交易被实行退
市风险警示暨停牌的公告》。2020 年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1 亿元，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”，公司股票简称由“ST 乐凯”变更为“*ST 乐材”，股票代码仍为“300446”。公司被实施其他风险警示（ST）的情形尚未消除。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-027 号）。
  根据《上市规则》第 9.9 条相关规定，“上市公司因本规则第 9.4 条规定情
形被实施其他风险警示的，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展情况”，
公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
    一、公司股票交易被实施其他风险警示的主要原因
  截至2019年12月31日，热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品。
  2020 年 6 月，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）及其
下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。鉴于客票电子化持续推进，国铁集团及其下属企业存在永久停止采购公司热敏磁票产品的可能性，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响。公司或将持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。
    二、解决措施及进展情况
  （一）与国铁集团及其下属企业沟通未来需求
  公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司关于停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。2021年公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同。自恢复销售至今，公司共发货 311.92 吨。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-035 号、038 号、041 号、050 号）。
  （二）加快公司电子功能材料新产品研发及上市进度
  公司坚持以创新为驱动，继续加强研发体系建设，加大研发投入，稳步推进乐凯新材电子材料研发及产业基地项目建设，加快 FPC 用电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料新产品研发和上市进度，加快公司转型发展，提高公司可持续发展的竞争力，力争尽早消除其他风险警示。
  公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发 FPC 用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，产品研发及市场拓展取得进一步突破。2021 年度，公司预计电子功能材料销售收入较上年同期增长约 30%。
  （三）开展资产并购
  公司向中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）、乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”）以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有
限公司（以下简称“乐凯化学”）71.0355%股权。2020 年 12 月，公司收购乐凯化学股权事宜完成相关股权的交割及工商登记变更手续，导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告（2020-070 号、077 号、080 号、084 号、089 号）。
  2021 年 4 月 27 日，公司披露了《2020 年年度报告》。公司实现营业收入
13,104.98 万元，2020 年归属于上市公司的净利润亏损 2,517.29 万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.1 条相关规
定和《深圳证券交易所关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》要求，扣除乐凯化学相关营业收入和其他与主营业务无关的营业收入后，公司营业收入为8,885.83 万元。
  2021 年度，公司预计实现扣除后的营业收入 12,000 万元–18,000 万元，预
计扣除非经常性损益后的净利润为亏损 1,200 万元–1,800 万元；其中，乐凯化学生产的以光稳定剂为主的精细化工材料销售收入较上年同期增长约 40%。
  （四）筹划发行股份购买资产并募集配套资金
  公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST 乐材，证券
代码：300446）自 2022 年 2 月 7 日（星期一）开市时起开始停牌。具体内容详
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2022-003 号）。
    三、其他相关风险提示
  （一）公司存在亏损的可能性
  截至目前，公司虽收到国铁集团下属印刷企业上海铁印部分临时订单，并与上海铁印签订短期合同。但上海铁印未来是否继续采购公司热敏磁票产品，以及采购数量等尚存在不确定性。EMV 迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入；乐凯化学预测的未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
  （二）新产品未来销售规模不及预期的风险
  公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发 FPC 用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，形成了部分销售。但尚未对公司经营业绩产生重大影响。随
着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，存在产品销售价格下降，未来销售规模和产品利润不及预期的风险。
  （三）公司新建项目建设存在无法按期完工，影响产品投产的风险
  项目建设过程中，受新冠疫情影响，部分设备工期延长，部分设备调试人员因疫情管控措施无法至现场调试。公司综合考虑项目后续设备调试、试车及投产验收手续，经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过后，调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间为 2022年 9 月 30 日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-079 号）。
  公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”正在稳步推进，新建项目的完工与投产受项目建设、设备制造与安装、设备试车以及相关行政审批等多种因素影响，能否按期完工投产尚存在不确定性，存在影响产品投产的风险。
  （四）乐凯化学存在产能不足、影响正常经营活动的风险
  2021 年 6 月，乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬
迁工作。截止目前，“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”已建设完成，并按要求完成试生产前所有验收报备手续，正式进入试生产运行阶段。
  “乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”产能释放受设备调试、相关检测、产品工艺调整等多种因素影响，若项目产能无法按期完全释放，乐凯化学存在产能不足的风险，正常经营活动将受到影响。
  （五）本公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、其它说明
  公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
  特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
      2022 年 2 月 7 日

[2022-01-29] (300446)*ST乐材:关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
 证券代码：300446 证券简称：*ST乐材 公告编号：2022-003 
保定乐凯新材料股份有限公司 
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的 
停牌公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、停牌事由和工作安排 
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST乐材，证券代码：300446）自2022年2月7日（星期一）开市时起开始停牌。 
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年2月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号--上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请复牌。 
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2022年2 月21日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

[2022-01-21] (300446)*ST乐材:关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2022-002
                保定乐凯新材料股份有限公司
        关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以
下简称《上市规则》）第 10.3.4 条“上市公司因出现第 10.3.1 条第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
  1、2021 年 4 月 27 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
披露了《2020 年年度报告》，会计师事务所出具了《审计报告》和《营业收入扣除情况说明专项核查报告》。年报数据显示，公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全
年营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》（以下简称《上市规则》）的相关规定，2021 年 4 月 28 日，深圳证券交
易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。
  2、因“热敏磁票生产线”停止生产，导致公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常。根据《上市规则》第 9.4 条第（一）项的相关规定，“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，
公司股票触及其他风险警示（ST）的情形，自 2020 年 9 月 15 日起，公司股票
交易被实施其他风险警示。
    二、公司可能触及的财务类终止上市情形
  根据《上市规则》10.3.10 条规定：“上市公司因第 10.3.1 条第一款第一项
至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
  （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；
  （二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
  （三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
  （四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
  （五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
  （六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意。”
  公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于 1 亿元。该财务数据触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.1 条“上
市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。”“本节所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准。前款第一项所述营业收入应当扣除与主营业务
无关的业务收入和不具备商业实质的收入。”规定的情形，2021 年 4 月 28 日，
公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
  截至本公告日，公司 2021 年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的《2021 年年度报告》为准。若公司 2021 年度经审计的财务数据触及上述《上市规则》第 10.3.10 条规定的情形，公司股票将被终止上市交易，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露两次风险提示公告。
    三、其它说明
  公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (300446)*ST乐材:2021年度业绩预告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2022-001
                保定乐凯新材料股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    2．业绩预告情况：
    项  目                本会计年度                上年同期
 归属于上市公司    盈利：_400_万元–_600_万元
 股东的净利润                                    亏损：2,517.28 万元
                              --
 扣除非经常性损    亏损_1,200 万元–1,800 万元
 益后的净利润                                    亏损：4,237.43 万元
                              --
 营业收入            12,000 万元–18,000 万元        13,104.98 万元
 扣除后营业收入      12,000 万元–18,000 万元          8,885.83 万元
 项  目                    本会计年度末              上年末
 归属于上市公司
 股东的所有者权    _50,000_万元–_75,000_万元      _64,300.67_万元
 益
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    受电子客票推广及新冠疫情影响，2021 年公司热敏磁票产品虽恢复部分销
售，但销量与上年同期仍有较大差距，以热敏磁票和磁条为主的信息防伪材料销售收入较上年同期下降约 10%；
    公司持续加大电磁波屏蔽膜和压力测试膜等新产品研发及市场拓展力度，电子功能材料取得进一步突破，销售收入较上年同期增长约 30%。公司控股子公司乐凯化学生产的以光稳定剂为主的精细化工材料销售收入较上年同期增长约40%。
    报告期内，影响公司净利润的非经常性损益金额约为 2,000 万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    截至公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实行“退市风险警示”和“其他风险警示”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.10
的规定，若公司 2021 年出现以下情形：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意。公司股票交易将被终止上市，请广大投资者注意风险。
    如公司 2021 年度经审计的财务数据与本次业绩预告一致，且已不存在《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.1 条规定的被
实施退市风险警示的情形、亦不存在第 9.4 条规定的被实施其他风险警示的情形。公司将在披露 2021 年度报告时，向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”。
    因有关审计工作尚在进行，公司 2021 年度经审计的最终财务数据是否满足
撤销“退市风险警示”或者撤销“其他风险警示”的要求尚存在一定不确定性；若公司申请撤销“退市风险警示”或“其他风险警示”，仍需深圳证券交易所核准，能否获得核准也存在不确定性。
    公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
    五、备查文件
    董事会关于本期业绩预告的情况说明。
    特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 21 日

[2021-12-31] (300446)*ST乐材:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-083
                保定乐凯新材料股份有限公司
      关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因“热敏磁票生产线”停止生产，导致公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《上市规则》）第 9.4 条第（一）项的相关规定，“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，公司股票触及其他风险警示（ST）
的情形，自 2020 年 9 月 15 日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内
容及相关进展情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告（2020-065 号、066 号、074 号、083 号、090 号；2021-002 号、005 号、006
号、042 号、046 号、061 号、068 号、072 号、076 号）。
  2021 年 4 月 28 日，公司披露《年度报告》和《关于公司股票交易被实行退
市风险警示暨停牌的公告》。2020 年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1 亿元，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”，公司股票简称由“ST 乐凯”变更为“*ST 乐材”，股票代码仍为“300446”。公司被实施其他风险警示（ST）的情形尚未消除。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-027 号）。
  根据《上市规则》第 9.9 条相关规定，“上市公司因本规则第 9.4 条规定情
形被实施其他风险警示的，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展情况”，
公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
    一、公司股票交易被实施其他风险警示的主要原因
  截至2019年12月31日，热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品。
  2020 年 6 月，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）及其
下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。鉴于客票电子化持续推进，国铁集团及其下属企业存在永久停止采购公司热敏磁票产品的可能性，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响。公司或将持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。
    二、解决措施及进展情况
  （一）与国铁集团及其下属企业沟通未来需求
  公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司关于停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。2021年公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同，合同有效期截至
2021 年 12 月 31 日。截止目前，本年度公司共发货 256.87 吨。具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-035号、038号、041 号、050 号）。
  （二）加快公司电子功能材料新产品研发及上市进度
  公司坚持以创新为驱动，继续加强研发体系建设，加大研发投入，稳步推进乐凯新材电子材料研发及产业基地项目建设，加快 FPC 用电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料新产品研发和上市进度，加快公司转型发展，提高公司可持续发展的竞争力，力争尽早消除其他风险警示。
  公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发 FPC 用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，形成了部分销售。2021 年前三季度，电子功能材料实现收入 2,796.06 万元，同比增长 51.52%，但尚未对公司经营业绩产生重大影响。
  （三）开展资产并购
  公司向中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）、乐凯胶片股份有
限公司（以下简称“乐凯胶片”）以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）71.0355%股权。2020 年 12 月，公司收购乐凯化学股权事宜完成相关股权的交割及工商登记变更手续，导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告（2020-070 号、077 号、080 号、084 号、089 号）。
  2021 年 4 月 27 日，公司披露了《2020 年年度报告》。公司实现营业收入
13,104.98 万元，2020 年归属于上市公司的净利润亏损 2,517.29 万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.1 条相关规
定和《深圳证券交易所关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》要求，扣除乐凯化学相关营业收入和其他与主营业务无关的营业收入后，公司营业收入为8,885.83 万元。
  2021 年前三季度，公司实现营业收入 11,807.07 万元，实现净利润 802.03
万元；乐凯化学实现营业收入 5,601.17 万元，实现净利润 655.54 万元。
    三、其他相关风险提示
  （一）公司存在亏损的可能性
  截至目前，公司虽收到国铁集团下属印刷企业上海铁印部分临时订单，并与上海铁印签订短期合同。但上海铁印未来是否继续采购公司热敏磁票产品，以及采购数量等尚存在不确定性。EMV 迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入；乐凯化学预测的未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
  （二）新产品未来销售规模不及预期的风险
  公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发 FPC 用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，形成了部分销售。但尚未对公司经营业绩产生重大影响。随着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，存在产品销售价格下降，未来销售规模和产品利润不及预期的风险。
  （三）公司新建项目建设存在无法按期完工，影响产品投产的风险
  项目建设过程中，受新冠疫情影响，部分设备工期延长，部分设备调试人员因疫情管控措施无法至现场调试。公司综合考虑项目后续设备调试、试车及投产验收手续，经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过后，
调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间为 2022年 9 月 30 日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-079 号）。
  公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”正在稳步推进，新建项目的完工与投产受项目建设、设备制造与安装、设备试车以及相关行政审批等多种因素影响，能否按期完工投产尚存在不确定性，存在影响产品投产的风险。
  （四）乐凯化学存在产能不足、影响正常经营活动的风险
  2021 年 6 月，乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬
迁工作。截止目前，“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”已建设完成，并按要求完成试生产前所有验收报备手续，正式进入试生产运行阶段。
  “乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”产能释放受设备调试、相关检测、产品工艺调整等多种因素影响，若项目产能无法按期完全释放，乐凯化学存在产能不足的风险，正常经营活动将受到影响。
    四、其它说明
  公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 31 日

[2021-12-22] (300446)*ST乐材:保定乐凯新材料股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-082
                保定乐凯新材料股份有限公司
            2021 年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15 -15:00。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长张云飞。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 16 名，代表股份
64,975,325 股，占公司股份总数的 32.0676%，其中：
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 4 名，代
表股份 64,295,315 股，占公司股份总数的 31.7320%；
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 12 名，代
表股份 680,010 股，占公司股份总数的 0.3356%。
    （二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）
出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 1,709,151 股，占公司股份总数
的 0.8435%。其中：
    1、通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,029,141 股，占公司股份总数的
0.5079%；
    2、通过网络投票的股东 12 人，代表股份 680,010 股，占公司股份总数的
0.3356%。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 64,888,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8669%；
反对票 86,510 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1331%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况为：中小股东 13 人，所持股份合计 1,709,151 股，其中同
意 1,622,641 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9384%；反对86,510 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0616%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师通过远程视频方式见证本次股东大会，并出具了法律意见，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司 2021 年度第二次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的关于公司 2021 年度第二次临时股东大会的
法律意见书。
    特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 22 日

[2021-12-14] (300446)*ST乐材:关于召开2021年度第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-081
                保定乐凯新材料股份有限公司
      关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，保定乐凯新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于 2021 年 12 月 22 日（星
期三）下午 14:00 召开 2021 年度第二次临时股东大会。本次股东大会的会议通
知已于 2021 年 12 月 6 日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东
大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次提示公告如下：
    一、会议召开的基本情况：
    1、股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2021 年度第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:00。
  （2）网络投票时间：2021年12月22日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15 -15:00。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年12月15日(星期三)
    7、现场会议地点：河北省保定市和润路 569 号，保定乐凯新材料股份有限
公司会议室。
    8、出席对象：
    （1）截至 2021 年 12 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的议案如下：
    1、审议《关于修订<公司章程>议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2021 年
12 月 6 日巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。
    议案 1 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。
    三、议案编码
    本次股东大会议案编码如下表：
                                                                    备注
  议案编码                      议案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
    100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                                非累积投票议案
    1.00      《关于修订<公司章程>议案》                          √
    四、会议登记方式
    1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 16 日至 2021 年
12 月 17 日(每日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
    2、登记地点：河北省保定市和润路 569 号
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《保定乐凯新材料股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件
二），以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 12 月 17 日 17:00 前送达公司董事
会秘书办公室，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    （一）、网络投票的程序
    1、投票代码：350446，投票简称：乐凯投票。
    2、议案设置及表决意见
    （1）议案设置
                                                                    备注
  议案编码                      议案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
    100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                                非累积投票议案
    1.00      《关于修订<公司章程>议案》                          √
    （2）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （二）、通过深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月
22 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    地址：河北省保定市和润路 569 号
    联系人：王科赛、苏志革
    联系电话：15712525800
    传真：0312-7922999
    电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com
    邮政编码：071000
    2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时议案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
    3、本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议公告；
    2、其他备查文件。
    八、授权委托书（附件一）、参与股东登记表（附件二）的格式附后
    特此公告。
                                    保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 14 日
附件一：
                    授 权 委 托 书
    兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会，代
表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                    备注                表决
 议案                                该列打勾
                  议案名称
 编码                                的栏目可    同意    反对    弃权
                                    以投票
100    总议案：除累积投票议案外的所有议    √
      案
                          非累积投票议案
 1.00  《关于修订<公司章程>议案》        √
    本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
    附注：
    1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）：            身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名：                        身份证号码：
附件二：
              保定乐凯新材

[2021-12-07] (300446)*ST乐材:关于召开2021年度第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-080
                保定乐凯新材料股份有限公司
      关于召开 2021 年度第二次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议决定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:00 召开 2021 年度第二次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况：
    1、股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2021 年度第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:00。
  （2）网络投票时间：2021年12月22日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15 -15:00。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  （3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年12月15日(星期三)
    7、现场会议地点：河北省保定市和润路 569 号，保定乐凯新材料股份有限
公司会议室。
    8、出席对象：
  （1）截至 2021 年 12 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
  本次会议审议的议案如下：
  1、审议《关于修订<公司章程>议案》
  上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2021 年12 月 6 日巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。
  议案 1 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。
    三、议案编码
  本次股东大会议案编码如下表：
  议案编码                      议案名称                          备注
                                                                该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
    100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                                非累积投票议案
    1.00      《关于修订<公司章程>议案》                          √
    四、会议登记方式
  1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 16 日至 2021 年
12 月 17 日(每日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)
  2、登记地点：河北省保定市和润路 569 号
  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《保定乐凯新材料股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件
二），以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 12 月 17 日 17:00 前送达公司董事
会秘书办公室，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    （一）、网络投票的程序
  1、投票代码：350446，投票简称：乐凯投票。
  2、议案设置及表决意见
  （1）议案设置
                                                                    备注
  议案编码                      议案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
    100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                                非累积投票议案
    1.00      《关于修订<公司章程>议案》                          √
  （2）填报表决意见
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （二）、通过深圳证券交易所系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月
22 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：
  地址：河北省保定市和润路 569 号
  联系人：王科赛、苏志革
  联系电话：15712525800
  传真：0312-7922999
  电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com
  邮政编码：071000
  2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时议案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
  3、本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
    七、备查文件
  1、第四届董事会第十二次会议决议公告；
  2、其他备查文件。
    八、授权委托书（附件一）、参与股东登记表（附件二）的格式附后
  特此公告。
                                    保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 6 日
附件一：
                    授 权 委 托 书
  兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会，代
表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                    备注                表决
 议案                                该列打勾
                  议案名称
 编码                                的栏目可    同意    反对    弃权
                                    以投票
100    总议案：除累积投票议案外的所有议    √
      案
                          非累积投票议案
 1.00  《关于修订<公司章程>议案》        √
  本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
  附注：
  1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）：            身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名：                        身份证号码：
附件二：
              保定乐凯新材料股份有限公司
      2021 年度第二次临时股东大会参会股东登记表
                                    身份证号码
 姓名或名称
                                企业营业执照号码
 股东账号                          持股数量
 联系电话                          电子邮箱
 联系地址                   

[2021-12-07] (300446)*ST乐材:关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
 证券代码：300446  证券简称：*ST乐材  公告编号：2021-079
                保定乐凯新材料股份有限公司
        关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据公司经营发展情况和项目建设的实际情况，公司拟调整募集资金投资项目的实施进度。具体内容如下：
    一、募集资金及投资项目基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]551 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,540 万股，发行价格为每股 8.85 元，募集资金总额为人民币 13,629.00 万元，扣除发行费用 2,475.99 万元，本公司实际募集资金净额为人民币 11,153.01 万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月20日出具信会师报字[2015]第711052号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行新股的募集资金投资项目如下：
 序号          项目名称          投资金额（万元）            备注
  1    热敏磁票生产线扩建项目        8,053.01      已变更为“乐凯新材电子材料
                                                    研发及产业基地（一期）项目”
  2        研发中心建设项目          3,100.00
  2019 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议和 2019 年 6 月 21 日公司
2018 年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。基于公司战略发展规划，公司对募集资金用途进行变更，将“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，实施主体由保定乐
点由保定国家高新技术产业开发区西区乐凯新材料工业园内（保定市和润路 569号）变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村 3 组四川乐凯新材厂区内。项目建
设周期为 24 个月，计划 2020 年 12 月建成投产（具体内容详见公司分别于 2019
年 5 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司募集资金用途的公告》。公告编号：2019-024））。
  2021年4月23日公司第四届董事会第七次会议和2021年5月18日公司2020年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。为确保高质量完成项目建设过程中的设备安装、电子功能材料新产品生产工艺调试及试车等工作，公司将“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间调整为2021年12月31日。（具体内容详见公司分别于 2021 年4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。公告编号：2021-022）。
  截至目前，公司募投项目建设及投入情况如下：
 序号          项目名称        计划使用募集资金投            备注
                                  资金额（万元）
        乐凯新材电子材料研发及                      募集资金已全部投入，项目建
  1      产业基地（一期）项目        9,235.14      设尚未完成，拟调整项目实施
                                                    进度
  2        研发中心建设项目          3,100.00      该项目已基本完成，正在进行
                                                    项目验收和决算
    二、拟调整募投项目“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”基本情况及调整情况
  （一）“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”基本情况
  该项目实施主体为四川乐凯新材料有限公司，实施地点位于四川省眉山市彭山区成眉石化园区，项目内容为建设电磁波屏蔽膜、压力测试膜等产品研发与生产基地。
  项目预计投资 21,719.18 万元。其中，建设投资共计 17,191.59 万元，流动资
金 4,527.59 万元。建设投资包括建筑工程投资 7,861.18 万元，设备购置及安装费
6,792.85 万元，工程建设其他费用 2,537.57 万元。项目使用募集资金 9,235.14 万
元，差额部分以自筹方式补足。项目建设周期为 24 个月，原计划 2020 年 12 月
建成投产。
  为确保高质量完成项目建设过程中的设备安装、电子功能材料新产品生产工艺调试及试车等工作，经公司第四届董事会第七次会议及 2020 年度股东大会分别审议，将“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间调
整为 2021 年 12 月 31 日。
  截至 2021 年 11 月底，项目累计投入金额为 11,933.81 万元，投资进度为
54.95%，其中累计使用募集资金总额 9,802.46 万元，募集资金已全部使用完毕。截至目前，该项目基本建设完成，正在进行设备调试及验收准备工作。
  （二）实施进度调整情况及原因
  公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建设周期为 24 个月，项目的工程建设周期规划为设备设计加工、厂房建设、设备安装、工程验收、设备安装调试、试车等过程。
  项目建设过程中，受新冠疫情影响，部分设备工期延长，部分设备调试人员因疫情管控措施无法至现场调试。综合考虑项目后续设备调试、试车及投产验收手续，公司拟调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产
时间为 2022 年 9 月 30 日。本次调整不影响募集资金投资项目的实施，不存在改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  募投项目实施进度调整情况如下：
        项  目                原计划完成时间            调整后完成时间
 乐凯新材电子材料研发及产      2021 年 12 月 31 日        2022 年 9 月 30 日
  业基地（一期）项目
    三、募投项目实施进度调整存在的风险及对公司的影响
  公司本次部分募集资金项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对募集资金投资项目建设进度进行调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。
    四、调整募集资金投资项目实施进度的相关审核及批准程序
  公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意募集资金投资项目调整实施进度。
    五、独立董事意见
  公司独立董事发表意见认为：公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对募集资金投资项目建设进度进行调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。独立董事一致同意募集资金投资项目实施进度进行调整。
    六、保荐机构核查意见
  经核查，本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司此次调整部分募投项目的实施进度是基于募投项目建设实际情况做出的审慎调整，符合公司募投项目建设的需要；本次部分募投项目实施进度调整已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目实施进度调整的事项无异议。
七、备查文件
  1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
  2、公司第四届监事会第九次会议决议
  3、对公司调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见；
  4、中信建投证券股份有限公司关于保定乐凯新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设进度的核查意见
  特此公告。
2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (300446)*ST乐材:第四届监事会第九次会议决议公告
 证券代码：300446  证券简称：*ST乐材  公告编号：2021-078
                保定乐凯新材料股份有限公司
              第四届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11 月
26 日，以专人送达和电话等方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限
公司第四届监事会第九次会议的通知》，会议于 2021 年 12 月 3 日上午 11:00 在
公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。出席现场会议的监事为刘群英、苏志革，以通讯方式出席本次会议的监事为俞新荣。会议由俞新荣主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    与会监事经认真讨论，以现场表决和通讯表决的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
    监事会认为：调整部分募集资金投资项目实施进度，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。
  特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司监事会
                                        2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (300446)*ST乐材:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-077
                保定乐凯新材料股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年12月3日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议已于 2021 年 11 月 26 日以专人送达和电话等方式通知全体董事。
    本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、谢敏、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真讨论，以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>议案》
    修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
  公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于保定乐凯新材料股份有限公司调整部分募集资金实施进度的核查意见》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
三、审议通过《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
特此公告。
                              保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 6 日

[2021-12-01] (300446)*ST乐材:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
    证券代码：300446 证券简称：*ST乐材 公告编号：2021-076
    保定乐凯新材料股份有限公司
    关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因“热敏磁票生产线”停止生产，导致公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称《上市规则》）第9.4 条第（一）项的相关规定，“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，公司股票触及其他风险警示（ST）的情形，自2020 年9 月15 日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内容及相关进展情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2020-065号、066号、074号、083号、090号；2021-002号、005号、006号、042号、046号、061号、068号、072号）。
    2021年4月28日，公司披露《年度报告》和《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》。2020年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”，公司股票简称由“ST乐凯”变更为“*ST乐材”，股票代码仍为“300446”。公司被实施其他风险警示（ST）的情形尚未消除。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-027号）。
    根据《上市规则》第9.9条相关规定，“上市公司因本规则第9.4条规定情形被实施其他风险警示的，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展情况”，
    公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
    一、 公司股票交易被实施其他风险警示的主要原因
    截至2019年12月31日，热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品。
    2020年6月，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）及其下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。鉴于客票电子化持续推进，国铁集团及其下属企业存在永久停止采购公司热敏磁票产品的可能性，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响。公司或将持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。
    二、 解决措施及进展情况
    （一）与国铁集团及其下属企业沟通未来需求
    公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司关于停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。2021年公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同，合同有效期截至2021年12月31日。截止目前，本年度公司共发货192.65吨，累计增加公司收入1,409.03万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-035号、038号、041号、050号）。
    （二）加快公司电子功能材料新产品研发及上市进度
    公司坚持以创新为驱动，继续加强研发体系建设，加大研发投入，稳步推进乐凯新材电子材料研发及产业基地项目建设，加快FPC用电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料新产品研发和上市进度，加快公司转型发展，提高公司可持续发展的竞争力，力争尽早消除其他风险警示。
    公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发FPC用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，形成了部分销售。2021年前三季度，电子功能材料实现收入2,796.06万元，同比增长51.52%，但尚未对公司经营业绩产生重大影响。
    （三）开展资产并购
    公司向中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）、乐凯胶片股份有
    限公司（以下简称“乐凯胶片”）以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）71.0355%股权。2020年12月，公司收购乐凯化学股权事宜完成相关股权的交割及工商登记变更手续，导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2020-070号、077号、080、084、089号）。
    2021年4月27日，公司披露了《2020年年度报告》。公司实现营业收入13,104.98万元，2020年归属于上市公司的净利润亏损2,517.29万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第10.3.1条相关规定和《深圳证券交易所关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》要求，扣除乐凯化学相关营业收入和其他与主营业务无关的营业收入后，公司营业收入为8,885.83万元。
    2021年前三季度，公司实现营业收入11,807.07万元，实现净利润802.03万元；乐凯化学实现营业收入5,601.17万元，实现净利润655.54万元。
    三、 其他相关风险提示
    （一）公司存在亏损的可能性
    截至目前，公司虽收到国铁集团下属印刷企业上海铁印部分临时订单，并与上海铁印签订短期合同。但上海铁印未来是否继续采购公司热敏磁票产品，以及采购数量等尚存在不确定性。EMV迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入；乐凯化学预测的未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
    （二）新产品未来销售规模不及预期的风险
    公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发FPC用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，形成了部分销售。但尚未对公司经营业绩产生重大影响。随着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，存在产品销售价格下降，未来销售规模和产品利润不及预期的风险。
    （三）公司新建项目建设存在无法按期完工，影响产品投产的风险
    公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”正在稳步推进，新建项目的完工与投产受项目建设、设备制造与安装、设备试车以及相关行政审批等多种因素影响，能否按期完工投产尚存在不确定性，存在影响产品投产的风险。
    （四）乐凯化学存在产能不足、影响正常经营活动的风险
    2021年6月，乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬迁工作。截止目前，“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”已建设完成，并按要求完成试生产前所有验收报备手续，正式进入试生产运行阶段。
    “乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”产能释放受设备调试、相关检测、产品工艺调整等多种因素影响，若项目产能无法按期完全释放，乐凯化学存在产能不足的风险，正常经营活动将受到影响。
    四、 其它说明
    公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
    特此公告。
    保定乐凯新材料股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (300446)*ST乐材:关于注销工商银行募集资金专用账户的公告
    证券代码：300446 证券简称：*ST乐材 公告编号：2021-075
    保定乐凯新材料股份有限公司
    关于注销部分募集资金专用账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]551号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,540万股，发行价格为每股8.85元，募集资金总额为人民币13,629.00万元，扣除发行费用2,475.99万元，本公司实际募集资金净额为人民币11,153.01万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月20日出具信会师报字[2015]第711052号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
    二、募集资金存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《保定乐凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司保定分行、招商银行股份有限公司北京万泉河支行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
    2019年度，公司募集资金投资项目“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司（以下简称“四川乐凯新材”）。公司将原交通
    银行募集资金专户中募集资金和收益转至四川乐凯新材在中国工商银行股份有限公司彭山支行开设募集资金专项账户开立的募集资金专户，并注销交通银行募集资金账户。2019年7月31日，公司及公司全资子公司四川乐凯新材与中国工商银行股份有限公司眉山分行、中信建投证券股份有限公司签署了募集资金三方监管合作协议，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。详见公司2019年8月3日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管合作协议的公告》（公告编号：2019-038）。
    公司定期出具募集资金存放与使用情况的专项报告并公开披露，历年的募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构出具的专项审核报告、保荐机构出具的专项核查意见见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
    三、本次注销的募集资金专用账户情况
    （一）本次注销的募集资金专用账户基本情况
    1、账户名称：四川乐凯新材料有限公司
    2、开户银行：工商银行彭山支行
    3、账号：2313400129100162868
    （二）募集资金专用账户注销情况
    2021年10月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”募集资金使用完毕并注销部分募集资金专用账户的议案》。鉴于“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”专用账户中的募集资金，已全部使用完毕。该募集资金专用账户无后续使用用途，为便于管理，同意注销该募集资金专用账户。
    近日，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕工商银行募集资金专用账户的注销手续，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    特此公告。
    保定乐凯新材料股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-17] (300446)*ST乐材:关于取得专利证书的公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-074
                保定乐凯新材料股份有限公司
                  关于取得专利证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得一项专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：
序    专利号          专利名称        专利    申请日    专利权    证书号
号                                      类型                  期限
    ZL20202317  具有珠光钢琴黑效果层  实用  2020 年 12 月  10 年  第14130714号
 1    4525.7    的多层膜及其汽车内饰  新型      25 日
  上述专利的专利权人为保定乐凯新材料股份有限公司、四川乐凯新材料有限公司，主要应用于公司汽车内饰膜相关产品。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
  特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 17 日

[2021-11-08] (300446)*ST乐材:乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目(一期)完成验收暨投入试生产运行的公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-073
                保定乐凯新材料股份有限公司
    “乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”完成验收
                  暨投入试生产运行的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、项目前期信息披露情况
  “乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”为公司控股子公司保定乐凯化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）的重要投资项目。
  2017 年 12 月，乐凯化学在沧州临港经济技术开发区注册成立乐凯化学材料
有限公司（以下简称“沧州乐凯化学”），注册资本 5,000 万元，建设乐凯化学沧州临港经济开发区“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目”。该项目占地 125亩，建筑面积 35,800 平方米，总投资 4 亿元。其中“乐凯新型橡塑助剂产业化
基地项目（一期）”工程总投资 1.2 亿元，主要建设厂房 2 栋、库房 2 栋、综合
楼 2 栋和公用工程用房，购置反应釜、过滤器、冷凝器、离心机、干燥器等生产设备及安全、环保设施，可生产抗氧化剂、光稳定剂等精细化工材料 1500 吨/年。
  2021 年 6 月，为贯彻落实河北省政府、保定市政府对退城搬迁的决策和工
作部署，加快沧州“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”投产进度，乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬迁工作。具体前期搬迁及项目进展情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告（2021-039 号、040 号、042 号、046 号、061 号、066 号、068 号、072 号）。
    二、项目进展情况
  乐凯化学分别于 2021 年 11 月 4 日和 11 月 5 日完成“乐凯新型橡塑助剂产
业化基地项目（一期）”消防复验和试生产方案安全论证工作。
  截至目前，乐凯化学搬迁工作已完成；“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”已完成建设内容，并按要求完成试生产前所有验收报备手续，正式进入试生产运行阶段。
    三、项目投产对公司的影响
  “乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”投入试生产运行，标志乐凯化学完成整体搬迁工作，产能实现较好衔接，达到平稳过渡的预期目标。此次搬迁工作未对乐凯化学正常销售和营业产生重大影响，未对公司持续经营产生重大影响。
  “乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”设计年产光稳定剂等产品1500 吨，远高于保定厂区产能。新产线加大对自动化装备、安全环保设施的投入，具备优于保定产线的生产条件。该项目投产后，可以在有效承接乐凯化学保定厂区相关研发、生产职能的基础上，提高生产效率，打破保定厂区产能限制，增强公司核心竞争力和持续经营能力，促进公司精细化工材料产业发展。
    四、其他相关风险提示
  1、“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”投产运行可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，存在效益不及预期的风险。
  2、“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”产能释放受设备调试、相关检测、产品工艺调整等多种因素影响，若项目产能无法按期完全释放，乐凯化学存在产能不足的风险，正常经营活动将受到影响。
  敬请广大投资者注意相关风险。
    五、其它说明
  公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
                              保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 8 日

[2021-10-29] (300446)*ST乐材:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-072
                保定乐凯新材料股份有限公司
      关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因“热敏磁票生产线”停止生产，导致公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《上市规则》）第 9.4 条第（一）项的相关规定，“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，公司股票触及其他风险警示（ST）
的情形，自 2020 年 9 月 15 日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内
容及相关进展情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告（2020-065 号、066 号、074 号、083 号、090 号；2021-002 号、005 号、006
号、042、046、061、068 号）。
    2021 年 4 月 28 日，公司披露《年度报告》和《关于公司股票交易被实行退
市风险警示暨停牌的公告》。2020 年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1 亿元，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”，公司股票简称由“ST 乐凯”变更为“*ST 乐材”，股票代码仍为“300446”。公司被实施其他风险警示（ST）的情形尚未消除。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-027 号）。
    根据《上市规则》第 9.9 条相关规定，“上市公司因本规则第 9.4 条规定情
形被实施其他风险警示的，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展情况”，
公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
    一、公司股票交易被实施其他风险警示的主要原因
    截至2019年12月31日，热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品。
    2020 年 6 月，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）及其
下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。鉴于客票电子化持续推进，国铁集团及其下属企业存在永久停止采购公司热敏磁票产品的可能性，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响。公司或将持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。
    二、解决措施及进展情况
    （一）与国铁集团及其下属企业沟通未来需求
    公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司关于停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。2021年公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同，合同有效期截至
2021 年 12 月 31 日。截止目前，本年度公司共发货 165.13 吨，累计增加公司收
入 1,409.03 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-035 号、038 号、041 号、050 号）。
    （二）加快公司电子功能材料新产品研发及上市进度
    公司坚持以创新为驱动，继续加强研发体系建设，加大研发投入，稳步推进乐凯新材电子材料研发及产业基地项目建设，加快 FPC 用电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料新产品研发和上市进度，加快公司转型发展，提高公司可持续发展的竞争力，力争尽早消除其他风险警示。
    公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发 FPC 用电磁波屏蔽膜、压
力测试膜等新产品，形成了部分销售。2021 年前三季度，电子功能材料实现收入 2,796.06 万元，同比增长 51.52%，但尚未对公司经营业绩产生重大影响。
    （三）开展资产并购
    公司向中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）、乐凯胶片股份有
限公司（以下简称“乐凯胶片”）以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）71.0355%股权。2020 年 12 月，公司收购乐凯化学股权事宜完成相关股权的交割及工商登记变更手续，导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2020-070 号、077 号、080、084、089 号）。
    2021 年 4 月 27 日，公司披露了《2020 年年度报告》。公司实现营业收入
13,104.98 万元，2020 年归属于上市公司的净利润亏损 2517.29 万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.1 条相关规
定和《深圳证券交易所关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》要求，扣除乐凯化学相关营业收入和其他与主营业务无关的营业收入后，公司营业收入为8,885.83 万元。
    2021 年前三季度，公司实现营业收入 11,807.07 万元，实现净利润 802.03
万元；乐凯化学实现营业收入 5,601.17 万元，实现净利润 655.54 万元。
    三、其他相关风险提示
    （一）公司存在亏损的可能性
    截至目前，公司虽收到国铁集团下属印刷企业上海铁印部分临时订单，并与上海铁印签订短期合同。但上海铁印未来是否继续采购公司热敏磁票产品，以及采购数量等尚存在不确定性。EMV 迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入；乐凯化学预测的未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
    （二）新产品未来销售规模不及预期的风险
    公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发 FPC 用电磁波屏蔽膜、压
力测试膜等新产品，形成了部分销售。但尚未对公司经营业绩产生重大影响。随着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，存在产品销售价格下降，未来销售规模和产品利润不及预期的风险。
    （三）公司新建项目建设存在无法按期完工，影响产品投产的风险
    公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”和“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”正在稳步推进。上述新建项目的完工与投产受项目建设、设备制造与安装、设备试车以及相关行政审批等多种因素影响，能
否按期完工投产尚存在不确定性，存在影响产品投产的风险。
    （四）乐凯化学停产搬迁工作，存在产能不足、影响正常经营活动的风险
    2021 年 6 月，乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬
迁工作。截止目前，“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”已建设完成，正在进行生产设备调试和项目验收等工作。
    截至目前，该项目已取得排污许可证，完成防雷检测，完成消防初验，并按照消防初验结果完成整改，正在组织复验和安全验收等工作。受当地疫情管控政策影响，目前暂时无法组织消防复验和安全验收，原定 10 月 26 日组织的消防复验延期。待当地解除疫情防控措施后，乐凯化学将继续组织开展消防复验和安全验收等工作。
    如“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”无法按期完成相关验收审批程序，项目存在延期投产的风险。若无法按期投产或投产后产能不能完全释放，乐凯化学存在产能不足的风险，正常经营活动将受到影响。
    四、其它说明
    公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 29 日

[2021-10-27] (300446)*ST乐材:第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-069
                保定乐凯新材料股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 10 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议已于 2021 年 10 月 19 日以专人送达和电话等方式通知全体董事。
    本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、谢敏、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真讨论，以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
  《保定乐凯新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
    二、审议通过《关于“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”募集资金使用完毕并注销部分募集资金专用账户的议案》
    截至目前，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”专用账户中的募集资金，已全部使用完毕。该募集资金专用账户无后续使用用途，为便于管理，根据《募集资金三方监管协议》，公司拟注销工商银行募集资金专用账户。
  表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
    三、审议通过《关于制定<经营业绩考核实施细则>的议案》
  为规范保定乐凯新材料股份有限公司及附属子公司经营业绩考核工作，建立符合现代企业制度要求的激励约束机制，制定《经营业绩考核实施细则》。
  《保定乐凯新材料股份有限公司经营业绩考核实施细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
    四、审议通过《关于审议<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》
  为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》等文件精神，公司拟推行经理层成员任期制和契约化管理，并制定《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
  表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
  特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300446)*ST乐材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0302元
    每股净资产: 3.2037元
    加权平均净资产收益率: 0.9%
    营业总收入: 1.18亿元
    归属于母公司的净利润: 612.15万元

[2021-09-30] (300446)*ST乐材:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-068
                保定乐凯新材料股份有限公司
      关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因“热敏磁票生产线”停止生产，导致公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《上市规则》）第 9.4 条第（一）项的相关规定，“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，公司股票触及其他风险警示（ST）
的情形，自 2020 年 9 月 15 日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内
容及相关进展情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告（2020-065 号、066 号、074 号、083 号、090 号；2021-002 号、005 号、006
号、042、046、061 号）。
  2021 年 4 月 28 日，公司披露《年度报告》和《关于公司股票交易被实行退
市风险警示暨停牌的公告》。2020 年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1 亿元，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”，公司股票简称由“ST 乐凯”变更为“*ST 乐材”，股票代码仍为“300446”。公司被实施其他风险警示（ST）的情形尚未消除。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-027 号）。
  根据《上市规则》第 9.9 条相关规定，“上市公司因本规则第 9.4 条规定情
形被实施其他风险警示的，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展情况”，
公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
    一、公司股票交易被实施其他风险警示的主要原因
  截至2019年12月31日，热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品。
  2020 年 6 月，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）及其
下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。鉴于客票电子化持续推进，国铁集团及其下属企业存在永久停止采购公司热敏磁票产品的可能性，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响。公司或将持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。
    二、解决措施及进展情况
  （一）与国铁集团及其下属企业沟通未来需求
  公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司关于停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。2021年公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同，合同有效期截至
2021 年 12 月 31 日。截止目前，本年度公司共发货 155.96 吨，累计增加公司收
入 1,174.75 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-035 号、038 号、041 号、050 号）。
  （二）加快公司电子功能材料新产品研发及上市进度
  公司坚持以创新为驱动，继续加强研发体系建设，加大研发投入，稳步推进乐凯新材电子材料研发及产业基地项目建设，加快 FPC 用电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料新产品研发和上市进度，加快公司转型发展，提高公司可持续发展的竞争力，力争尽早消除其他风险警示。
  公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发 FPC 用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，形成了部分销售。2021 年上半年电子功能材料实现收入1,855.00 万元，同比增长 81.07%，但尚未对公司经营业绩产生重大影响。
  （三）开展资产并购
  公司向中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）、乐凯胶片股份有
限公司（以下简称“乐凯胶片”）以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）71.0355%股权。2020 年 12 月，公司收购乐凯化学股权事宜完成相关股权的交割及工商登记变更手续，导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2020-070 号、077 号、080、084、089 号）。
  2021 年 4 月 27 日，公司披露了《2020 年年度报告》。公司实现营业收入
13,104.98 万元，2020 年归属于上市公司的净利润亏损 2517.29 万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 10.3.1 条相关规
定和《深圳证券交易所关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》要求，扣除乐凯化学相关营业收入和其他与主营业务无关的营业收入后，公司营业收入为8,885.83 万元。
  2021 年上半年，公司实现营业收入 8,495.04 万元，实现净利润 686.11 万元；
乐凯化学实现营业收入 4,148.59 万元，实现净利润 654.53 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-051 号）。
    三、其他相关风险提示
  （一）公司存在亏损的可能性
  截至目前，公司虽收到国铁集团下属印刷企业上海铁印部分临时订单，并与上海铁印签订短期合同。但上海铁印未来是否继续采购公司热敏磁票产品，以及采购数量等尚存在不确定性。EMV 迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入；乐凯化学预测的未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
  （二）新产品未来销售规模不及预期的风险
  公司利用多年积累的产品研发和生产经验，开发 FPC 用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等新产品，形成了部分销售。但尚未对公司经营业绩产生重大影响。随着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，存在产品销售价格下降，未来销售规模和产品利润不及预期的风险。
  （三）公司新建项目建设存在无法按期完工，影响产品投产的风险
  公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”和“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”正在稳步推进。上述新建项目的完工与投产
受项目建设、设备制造与安装、设备试车以及相关行政审批等多种因素影响，能否按期完工投产尚存在不确定性，存在影响产品投产的风险。
  （四）乐凯化学停产搬迁工作，存在产能不足、影响正常经营活动的风险
  2021 年 6 月，乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬
迁工作。截止目前，“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”已基本建设完成，正在进行生产设备调试和项目验收等工作，截至目前，已取得排污许可证，完成防雷检测，完成消防初验；乐凯化学正在根据消防初验结果开展整改，复验预计国庆节后开展。待完成消防复验后，公司将继续组织安全验收等工作，预计正常情况下 2021 年 10 月底前，项目可以投入试生产运行。
  如“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”无法按期完成相关验收审批程序，项目存在延期投产的风险。若无法按期投产或投产后产能不能完全释放，乐凯化学存在产能不足的风险，正常经营活动将受到影响。
    四、其它说明
  公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 30 日

[2021-09-29] (300446)*ST乐材:关于控股股东为公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告
 证券代码：300446  证券简称：*ST乐材  公告编号：2021-067
                保定乐凯新材料股份有限公司
        关于控股股东为公司提供担保并由公司提供反担保
                    暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    （一）被担保人：公司控股股东中国乐凯集团有限公司（简称“乐凯集团”）。
    （二）本次反担保金额：8,326.8 万元。
    （三）本次担保为公司接受控股股东乐凯集团担保的反担保，本次反担保构成关联交易。
    （四）根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）
7.2.11 条规定上市公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露履行义务，但上市公司及其控股子公司以自身债务为基础的担保提供的反担保除外。公司此次反担保为以自身债务为基础的担保提供的反担保，免于相应的审议程序。
    （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、担保及反担保情况概述
    公司为保证投资项目按计划高质量完成，顺利实现投产目标，进一步推动电子功能材料及精细化工材料业务发展，公司拟向航天科技财务有限责任公司申请授信额度 1.2 亿元用于日常经营及项目建设，公司控股股东乐凯集团为公司本次融资授信事项提供总额 1.2 亿元全额保证担保。其中，乐凯新材（含全资子公司四川乐凯新材料有限公司）授信额度为 8,000 万元，公司控股子公司保定市乐凯
化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）授信额度为 4,000 万元。
    鉴于乐凯集团持有公司 30.61%股份，公司对于乐凯集团针对上述授信额度
的超股比 69.39%部分，提供相应反担保，保证金额为 8,326.8 万元，保证方式为保证担保。
    同时，乐凯化学为对公司对其提供的超出其持股比例 28.96%反担保部分，
提供相应的反担保，担保方式为保证担保。
    二、关联方暨被担保人介绍
    1、公司名称：中国乐凯集团有限公司
    2、成立日期：1992 年 04 月 15 日
    3、注册地点：河北省保定市竞秀区乐凯南大街 6 号
    4、法定代表人：滕方迁
    5、经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II 类医疗器械：6831 医用 X 射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）
    6、主要股东或实际控制人：中国航天科技集团有限公司
    7、最近一年及一期主要财务指标：
                                                                  单位：万元
        项目        2021 年 6 月 30 日（以上数据      2020 年 12 月 31 日
                            未经审计）
      资产总额                        1,367,323                1,312,113.03
      负债总额                        646,860                  605,011.77
      净资产                          720,463                  707,101.26
        项目      2021 年 1-6 月（以上数据未经          2020 年
                              审计）
      营业收入                        422,434                  732,366.02
      净利润                            7,799                    9,647.15
    8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
    9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，乐凯集团不属于失信被执行人。
    10、被担保人乐凯集团为公司控股股东，持有公司 30.61%股份。
    三、担保的目的及对上市公司影响
    乐凯集团为公司的融资授信提供全额保证担保，是为了支持公司日常经营，满足公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司健康发展；鉴于乐凯集团持有公司 30.61%股份，公司对于乐凯集团针对上述授信额度的超股比 69.39%部分，提供保证金额为 8,326.8 万元的反担保，该反担保系因乐凯集团内部风险控制需要，且为公司以自身债务为基础的担保提供的反担保，不存在向关联人输送利益的情形，也未损害公司股东特别是中小股东利益。
    四、履行的相关审议程序
    根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）7.2.11
条规定上市公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露履行义务，但上市公司及其控股子公司以自身债务为基础的担保提供的反担保除外。公司此次反担保为以自身债务为基础的担保提供的反担保，免于相应的审议程序。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至公告披露日，除本次公司向乐凯集团提供的反担保外，公司不存在对外担保及逾期担保。
    备查文件：
    1、《最高额保证合同》
    2、《保定乐凯新材料股份有限公司关于向中国乐凯集团有限公司提供反担保的承诺函》
    3、《保定市乐凯化学有限公司关于向保定乐凯新材料股份有限公司提供反
担保的承诺函》
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 29 日

[2021-09-23] (300446)*ST乐材:关于对深圳证券交易所半年报问询函回函的公告
 证券代码：300446  证券简称：*ST乐材  公告编号：2021-066
                保定乐凯新材料股份有限公司
        关于对深圳证券交易所半年报问询函回函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 9 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对保定乐凯新材料股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2021】第 35 号，以下简称“《半年报问询函》”）。公司在收到《半年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门对《半年报问询函》所涉及的问题进行逐项落实，并于 2021 年9 月 23 日向深圳证券交易所进行了回复，现将相关内容公告如下：
  一、半年度报告显示，你公司主营业务为信息防伪材料、电子功能材料和精细化工材料，报告期内分别实现营业收入 2,491.45 万元、1,855.00 万元、4,148.59万元，占比为 29.33%、21.84%、48.84%。其中，2020 年 6 月起国铁集团及其下属印刷企业停止采购你公司热敏磁票产品，你公司信息防伪材料的主要产品需求
下降，营业收入同比下降 45.40%。精细化工材料为你公司 2020 年 12 月收购子
公司保定市乐凯化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）后新增主营业务。
  （一）请说明你公司信息防伪材料业务目前在手及意向性订单情况、未来对信息防伪材料业务的具体安排，已采取和拟采取的改善业绩措施并提示相关风险。
  回复：
    1、信息防伪材料业务在手及意向性订单情况
  公司信息防伪材料主要为热敏磁票和磁条产品。
  热敏磁票产品主要为我国铁路客运自动售检票系统提供票务支持，终端应用
市场为国内铁路客运领域。受电子客票推广影响，2020 年 6 月，公司主要客户国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司（以下简称“上海铁印”）停止采购热敏磁票产品，热敏磁票生产线停产。2021 年公司收到上海铁印临时订单，
并与其签署了购销合同，合同有效期截至 2021 年 12 月 31 日。截至目前，已签
订合同总量为 260 吨，合同金额 2,506.62 万元，2021 年 1-8 月公司共发货 119.26
吨，剩余在手订单 140.74 吨。
  磁条主要应用于商业零售、交通、银行业、社保等领域，其中公司银行卡用磁条市场占比最高，主要客户为国内各银行卡制造商。目前，公司为国内最大的磁条生产商，全球四大磁条生产商之一，客户涵盖天喻信息、捷德黄石、金邦达等国内银行卡行业主要的制卡公司。公司与主要客户签订年度采购框架协议，客户根据各银行向其下达的银行卡订单以及交付日期，排定银行卡生产计划，并结合自身磁条库存情况向公司下达磁条订单。公司依据客户订单组织发货。鉴于上述业务模式，公司无磁条产品剩余在手订单及意向性订单。截至目前，公司与
28 家磁条客户签订了 2021 年度采购框架协议，上述客户 2021 年上半年及近三
年的销售情况如下：
                                                                    单位：万元
产品  2021 年上半年度      2020 年度          2019 年度        2018 年度
分类  销售收入 占同类业务  销售收入  占同类业务  销售收入 占同类业务 销售收入 占同类业务
                    比例                  比例                比例                比例
磁条  1,308.56  82.28%  1,873.29  69.83%  2,687.07  64.47% 2,487.02 54.35%
    2、未来对信息防伪材料业务的具体安排
  鉴于热敏磁票未来需求存在较大的不确定性、磁条市场需求呈现逐渐下降趋势，公司未来将尽力延长信息防伪材料的生命周期，为公司整体战略转型提供时间和空间。
  （1）继续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求，根据存货储备情况及国铁集团需求，择期恢复热敏磁票生产线，进行集中备货。公司已开始着手对停产的热敏磁票生产线进行设备检修和维护，确保能够随时恢复生产。
  （2）努力维持磁条总量不快速下滑。
  （3）探索磁记录材料新的应用场景，目前暂无新进展。
    3、已采取和拟采取的改善业绩措施
    （1）继续维持信息防伪材料市场
  公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁印关于停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。2021 年公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同，合同有效期截至 2021 年 12月31日。截至目前，2021年1-8月公司共发货119.26吨，累计增加公司收入939.50万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-035 号、038 号、041 号、050 号）。
  磁条产品继续巩固国内市场地位，加大国际市场拓展力度，延长磁条生命周期。2021 年上半年，磁条产品销售收入实现 1590.44 万元，同比增长 18.5%。其中国内市场实现销售收入 1,393.97 万元，同比增长约 37%；受新冠疫情影响，国外市场实现销售收入 196.47 万元，同比下降近 40%。
    （2）加大新产品研发及市场开发力度
  公司保持战略定力，坚持创新驱动，持续加大研发投入和新产品市场开发，加快电子功能材料新产品研发和上市进度，稳步推进乐凯新材电子材料研发及产业基地项目建设，全力推动公司转型发展，提高公司可持续、高质量发展能力。公司积极推进电磁波屏蔽膜、压力测试膜产品产业化，拓展产品市场，已经与多家 FPC 生产厂家和压力测试膜客户建立了良好的合作关系；汽车内饰膜、感光干膜等新产品已完成初步市场验证，准备进入产业化实施阶段。2021 年上半年电子功能材料实现收入 1,855.00 万元，同比增长 81.07%，营业收入占比 21.84%。
    （3）通过股权投资拓展主营业务
  公司向中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）、乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”）以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有限公司（以下简称“乐凯化学”）71.0355%股权，主营业务拓展至精细化工材料领域。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2020-070 号、077 号、080、084、089 号）。2021 年上半年，精细化工材料实现营业收入 4,148.59 万元，实现净利润 654.53 万元。
    （4）加快项目建设进度
  公司通过细化各项工作措施，加速“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一
期）项目”和“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”建设。
  “乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”预计 2021 年 12 月底前
投产，“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”正全力组织项目验收工作，预计 2021 年 10 月底前完成消防、环保、安全等许可或备案手续，项目投入试生产运行。
  通过上述措施，相较于去年热敏磁票停产后的情况，2021 年上半年公司的经营情况得到明显改善，实现营业收入 8,495.04 万元，实现净利润 686.11 万元，实现了扭亏为盈。
    4、提示风险
  公司虽收到国铁集团下属印刷企业上海铁印部分临时订单，并与上海铁印签订短期合同。但上海铁印未来是否继续采购公司热敏磁票产品，以及采购数量等尚存在不确定性；EMV 迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入。
  随着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，存在新产品销售价格下降，未来销售规模和产品利润不及预期的风险；公司新建项目的完工与投产受项目建设、设备制造与安装、设备试车以及相关行政审批等多种因素影响，能否按期完工投产尚存在不确定性，存在影响产品投产的风险。
  请广大投资者注意投资风险。
  （二）2021 年 6 月乐凯化学保定厂区停产，请补充说明乐凯化学保定厂区
目前设备转移和整体搬迁工作的实施进度、相关人员安置情况，并测算乐凯化学保定厂区停产对你公司主营业务及经营业绩的具体影响。
  回复：
    1、设备转移和整体搬迁工作及设备处置工作的实施进度
  截止目前，乐凯化学保定厂区整体搬迁工作基本完成。
  自 2021 年 6 月乐凯化学保定厂区正式停产后，根据新厂建设需要，可用设
备已列出清单并按计划逐步转移。截至目前，暂未转移的设备均为分析仪器及生产辅助设施，不会影响新项目的进展和新厂区试投产工作的进行；其他固定资产的处置正在商讨中，最终结果公司将根据处置进展及信息披露要求，及时公告。
  乐凯化学停产后绝大部分职工选择随迁新厂；截至 2021 年 8 月底，未随迁
员工已明确安置去向，并先后办理离职手续，截至目前未发生劳动关系纠纷。2021
年 1-6 月份，乐凯化学已陆续计提“辞退福利”157 万元；截至 8 月底，已支付
员工安置补偿金 136.23 万元，后期预计再发生 20 万元，未超计提“辞退福利”，预计人员安置不会产生新的损失。
    3、搬迁工作的停工损失及对经营业绩的影响
  “乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”原计划 2021 年 9 月底
投产。受项目验收进展影响，项目投产时间有可能较原计划推迟 1 个月，预计2021 年 10 月底投产。
  停产搬迁期间发生的停工损失主要为设备折旧费和生产及辅助员工所发放的工资、保险等。截至目前，已发生的设备折旧费和相关人员工资分别为 17.7
万元和 37.00 万元；至 2021 年 10 月底“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一
期）项目”投产，预计仍将产生设备折旧费和相关人员工资分别为 17.3 万元和56.00 万元。
  停产搬迁期间发生的停工损失预计共计 128.00 万元。具体如下：
            项目            已发生/计提停工损失 预计仍需发生停工损失
                                  （万元）            （万元）
        设备折旧费                17.70                17.30
  相关人员工资（含社保等）          37.00                56.00
            合计                    54.70                73.30
    4、对主营业务的影响
  为应对乐凯化学保定厂区停产搬迁、沧州乐凯化学正式投产期间的产能衔接问题，保证稳定供货，乐凯化学自搬迁前储备光稳定剂等精细化工产品存货约260吨。截至8月底，公司仍有精细化工材料产品存货170.26吨，账面价值2,476.34万元。乐凯化学库存充足，能够保证新厂区投产前的稳定供货，实现新老厂区产能顺利衔接，综合现有情况判断暂不会对主营业务造成影响。
  乐凯化学 1~8 月实现主营收入 4,752.04 万元，同比增长 78.10%；实现净利
润 655.16 万元，同比增长 88.33%。主营业务稳定，主营业务收入符合预期。
  综上所述，乐凯化学保定厂区停产暂不影响公司主营业务，预计全年影响公司利润约 285 万元（不含固定资产处置可能造成的损失，是否产生损失及损失金额尚不确定），截至 8 月底已经发生或计提的损失合计 211.07 万元。
  （三）请结合你公司乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）建设进度、人

[2021-09-17] (300446)*ST乐材:关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告
  证券代码：300446  证券简称：*ST乐材公告编号：2021-065
                保定乐凯新材料股份有限公司
      关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 9 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对保定乐凯新材料股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2021】第 35 号，以下简称“《半年报问询函》”）,要求公司就《半年报问询函》中的相关问题做
出书面说明，于 2021 年 9 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板
公司管理部并对外披露。
  公司在收到《半年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门对《半年报问询函》所涉及的问题进行逐项落实。鉴于公司尚需对问询函部分问题进一步核查确认，为保证回复内容的准确、完整，经深圳证券交易所同意，公司将延迟至 9月 23 日前回复问询函并对外披露。
  公司信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
  特此公告。
                                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 17 日

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